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삼천당제약 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 76 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼천당제약 주식회사
대 표 이 사 : 전 인 석
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71
(전 화) 02-2046-1100
(홈페이지) http://www.scd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 장 태 은
(전 화) 02-2046-1100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사디에이치피코리아	2010.07.23	충청북도 청원군 오송읍오송생명 6로 50	의약품제조업	110,506,606	실질지배력보유(기업회계기준서 제1110호)	해당(자산총액의 10%이상)

※ (주)디에이치피코리아의 최근사업연도말 자산총액은 2019년 반기 기준입니다.

가. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※해당사항없음.

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당 사의 명칭은 삼천당제약 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAM CHUN DANG PHARM. CO., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 삼천당제약(주) 또는 SCD PHARM. CO., LTD라고 표기합니다. (3) 설립일자 및 존속기간 당사는 의약용 약제품 제조 판매를 영위할 목적으로 1943년 12월 29일에 설립되었습니다. 또한 2000년 10월 04일에 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 회사의 존속기간은 본 보고서 제출일 기준 설립일로부터 만 75년이 경과하였습니다. ( 4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71 전화번호 : 031) 350-7300 홈페이지 : http://www.scd.co.kr (5) 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. (6) 주요사업의 내용 당사는 의약용 약제품 제조 판매를 주요사업목적으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 지배회사인 (주)소화의 계열사 현황은 다음과 같습니다.

(2019년 06월 30일 현재)

회사명	사업자등록번호	주요사업	(주)소화 지분율	상장여부

(주)소화	869-85-00406	의료용품 및 의료용침대 제조ㆍ판매	-	비상장

삼천당제약(주)	124-81-04295	의약품 제조업	31.0%	상장

수인약품(주)	221-81-08248	의약품 도매업	74.0%	비상장

(주)디에이치피코리아	107-87-38943	의약품 제조업	38.4%(삼천당제약 보유)	상장

(8) 신용평가에 관한 사항 가. 신용등급 변동내역

재무기준일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018년 12월 31일	기업신용등급	A-	NICE 평가정보 주식회사(AAA ~ D)	정기평가

나. 신용평가사의 신용등급 체계 및 등급 의미

등급	등급의 의미

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분히 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

(9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 10월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 1943년 12월 조선삼천당주식회사를 설립하여 1985년 06월 경기도 화성시 향남읍에 공장을 준공하고 본점소재지로 신고한 이후 변경없이 현재까지 유지하고 있습니다.

(2) 경 영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2012.03	대표이사 김창한 퇴임 대표이사 박전교 선임(윤대인, 박전교 각자 대표)

2013.03	대표이사 윤대인 연임(윤대인, 박전교 각자 대표)

2015.03	대표이사 박전교 연임(윤대인, 박전교 각자 대표)

2016.03	대표이사 윤대인 연임(윤대인, 박전교 각자 대표)

2018.03	대표이사 박전교 퇴임 대표이사 전인석 선임(윤대인, 전인석 각자 대표)

2019.03	대표이사 윤대인 연임(윤대인, 전인석 각자 대표)

(3) 최대주주의 변동 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 (주)소화 및 1명의 특수관계인(윤대인)은 총 38.2%의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 (주)소화는 31.0%의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인인 윤대인은 7.2%를 보유중입니다. 공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. (4) 상호의 변경 당사는 1986년 02월 삼천당제약 주식회사로 상호 변경 이후 변동이 없습니다. (5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음.

(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상 기간인 최근 5사업년도 중 회사의 주된 변동 내용은 아래와 같습니다

일 자	내 용

2014.12	'KOSHA 18001' 인증(한국산업안전보건공단)

2015.03	점안제 EU GMP 인증(영국 MHRA)

2015.12	제52회 무역의 날' 500만불 수출탑 수상

2016.03	DKSH Thailand와 수출 계약 체결

2016.12	점안제 완제(제네릭) 7개 품목 미국 BRECKENRIDGE PHARMACEUTICAL Inc.공급계약 체결

2018.02	점안제 완제(제네릭) 6개 품목 Glenmark Inc. USA 공급계약 체결점안제 완제(개량신약) 4개 품목 독일 Omnivision GMBH 공급계약 체결

2018.04	점안제 EU GMP 재인증(독일BGV)

2019.03	황반변성치료제 바이오시밀러 일본 독점판매권 및 공급계약 체결 (일본 SENJU Phamaceutical)

(9) 주요 종속회사의 현황

당기말 현재 연결재무제표에 포함된 당사의 종속기업에 대한 최근 5사업연도의 주요연혁은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

일 자	내 용

2014.05	전환사채 20억원 전환권 행사에 따른 추가상장 1,000,000주(지분 희석으로 삼천당제약(주) 지분율 39.3%)

2014.12	주식매수선택권 보통주 전환 청구 140,000주(지분 희석으로 삼천당제약(주) 지분율 38.9%)

2015.01	주식매수선택권 보통주 전환 청구 240,012주(지분 희석으로 삼천당제약(주) 지분율 38.4%)

2015.06	3호기 라인 시설 투자 마무리 및 가동 시작

2016.04	한국보건산업진흥원 지원사업자 선정(GMP컨설팅 부분)

2017.07	중앙연구소 개소

2018.01	CE 13485 인증

2018.05	유럽연합(EU) 우수 의약품 및 제조관리기준(GMP) 인증 획득
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 21일	신주인수권행사	보통주	1,052,907	500	3,799	-

2015년 09월 08일	신주인수권행사	보통주	184,259	500	3,799	-

2016년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	105,290	500	3,799	-

2016년 11월 24일	신주인수권행사	보통주	658,067	500	3,799	-

2017년 02월 03일	신주인수권행사	보통주	105,290	500	3,799	-

(2)미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 11월 19일	2021년 11월 19일	10,000	기명식보통주식	2019.11.19~2021.10.19	100	35,850	10,000	278,940	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	278,940	-

※ 위 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 0.0% 입니다.

(3)미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	2018년 11월 19일	2021년 11월 19일	10,000	기명식보통주식	2019.11.19~2021.10.19	100	35,850	10,000	278,940	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	278,940	-

※ 위 신주인수권부사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 0.0% 입니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,105,813	-	22,105,813	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,105,813	-	22,105,813	-

Ⅴ. 자기주식수	700,000	-	700,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,405,813	-	21,405,813	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	700,000	-	-	-	700,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	700,000	-	-	-	700,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	700,000	-	-	-	700,000	-

-	-	-	-	-	-	-

(3) 종류주식 발행현황해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,105,813	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	700,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,405,813	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 배당정책을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사의 사업계획을 기준으로 미래 전략사업을 위한 투자, 적정수준의 현금 확보 등 제반 여건을 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제43조 및 제44조에서 이익의 배당에 관해 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제43조(이익배당) ① 이익의 배당은 금액과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제76기 반기	제75기	제74기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,604	14,592	20,484

(별도)당기순이익(백만원)	3,317	5,529	8,091

(연결)주당순이익(원)	269	409	585

현금배당금총액(백만원)	-	1,070	1,070

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.2	8.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.1	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 당사의 제75기, 제74기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제76기 반기	제75기	제74기

[유동자산]	151,409,700,547	142,271,889,211	131,207,553,297

ㆍ당좌자산	128,413,244,253	119,842,031,511	109,359,038,656

ㆍ재고자산	22,996,456,294	22,429,857,700	21,848,514,641

[비유동자산]	119,296,219,235	118,886,550,953	98,935,491,139

ㆍ투자자산	34,394,306,719	34,693,519,980	26,866,517,428

ㆍ유형자산	60,747,468,709	60,726,674,412	55,174,955,377

ㆍ무형자산	22,546,837,870	21,057,367,516	15,035,268,624

ㆍ기타비유동자산	1,607,605,937	2,408,989,045	1,858,749,710

자산총계	270,705,919,782	261,158,440,164	230,143,044,436

[유동부채]	38,788,437,123	38,419,137,511	23,699,292,797

[비유동부채]	18,167,770,820	16,975,836,557	12,687,600,677

부채총계	56,956,207,943	55,394,974,068	36,386,893,474

[자본금]	11,052,906,500	11,052,906,500	11,052,906,500

[자본잉여금]	19,808,639,284	19,808,639,284	19,808,639,284

[자본조정]	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610

[기타포괄손익누계액]	Δ754,788,644	Δ705,565,029	6,298,958,054

[이익잉여금]	124,692,744,151	120,350,718,124	106,166,840,668

[비지배지분]	60,938,537,158	57,245,093,827	52,417,133,066

자 본총계	213,749,711,839	205,763,466,096	193,756,150,962

매출액	89,272,485,154	159,960,312,377	160,587,122,304

영업이익	15,348,855,904	15,500,129,435	23,968,812,367

당기순이익	10,604,214,548	14,592,936,981	20,484,990,224

지배지분순이익	5,761,591,057	8,754,480,442	12,514,554,593

비지배지분순이익	4,842,623,491	5,838,456,539	7,970,435,631

주당순이익	269	409	585

연결에 포함된 회사 수	2	2	2

[Δ는 부(-)의 수치임]

나. 요약 재무정보(단위 : 원)

구 분	제76기 반기	제75기	제74기

[유동자산]	77,002,792,401	74,731,883,266	66,396,362,450

ㆍ당좌자산	58,716,718,641	56,119,326,471	48,312,703,710

ㆍ재고자산	18,286,073,760	18,612,556,795	18,083,658,740

[비유동자산]	107,194,144,445	106,966,335,031	86,856,579,137

ㆍ투자자산	48,529,550,721	49,904,012,278	44,023,410,638

ㆍ유형자산	38,219,115,954	37,825,143,775	29,793,148,796

ㆍ무형자산	18,801,756,799	17,312,286,445	11,290,187,553

ㆍ기타비유동자산	1,643,720,971	1,924,892,533	1,749,832,150

자산총계	184,196,936,846	181,698,218,297	153,252,941,587

[유동부채]	31,997,916,222	32,675,717,472	17,730,468,014

[비유동부채]	22,913,763,312	21,683,298,046	12,146,557,139

부채총계	54,911,679,534	54,359,015,518	29,877,025,153

[자본금]	11,052,906,500	11,052,906,500	11,052,906,500

[자본잉여금]	18,989,595,324	18,989,595,324	18,989,595,324

[자본조정]	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610

[기타포괄손익누계액]	Δ639,276,156	Δ651,312,247	6,278,883,853

[이익잉여금]	101,870,358,254	99,936,339,812	89,042,857,367

자 본총계	129,285,257,312	127,339,202,779	123,375,916,434

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	65,853,470,249	121,919,883,921	119,897,117,221

영업이익	6,671,475,142	5,061,345,197	11,122,339,823

당기순이익	3,317,583,145	5,529,615,685	8,091,233,712

주당순이익	155	258	378

[Δ는 부(-)의 수치임]
1. 요약재무정보

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 당사의 제75기, 제74기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구 분	제76기 반기	제75기	제74기

[유동자산]	151,409,700,547	142,271,889,211	131,207,553,297

ㆍ당좌자산	128,413,244,253	119,842,031,511	109,359,038,656

ㆍ재고자산	22,996,456,294	22,429,857,700	21,848,514,641

[비유동자산]	119,866,785,472	118,886,550,953	98,935,491,139

ㆍ투자자산	34,394,306,719	34,693,519,980	26,866,517,428

ㆍ유형자산	60,747,468,709	60,726,674,412	55,174,955,377

ㆍ무형자산	22,546,837,870	21,057,367,516	15,035,268,624

ㆍ기타비유동자산	2,178,172,174	2,408,989,045	1,858,749,710

자산총계	271,276,486,019	261,158,440,164	230,143,044,436

[유동부채]	38,788,437,123	38,419,137,511	23,699,292,797

[비유동부채]	18,738,337,057	16,975,836,557	12,687,600,677

부채총계	57,526,774,180	55,394,974,068	36,386,893,474

[자본금]	11,052,906,500	11,052,906,500	11,052,906,500

[자본잉여금]	19,808,639,284	19,808,639,284	19,808,639,284

[자본조정]	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610

[기타포괄손익누계액]	Δ754,788,644	Δ705,565,029	6,298,958,054

[이익잉여금]	124,692,744,151	120,350,718,124	106,166,840,668

[비지배지분]	60,938,537,158	57,245,093,827	52,417,133,066

자 본총계	213,749,711,839	205,763,466,096	193,756,150,962

매출액	89,272,485,154	159,960,312,377	160,587,122,304

영업이익	15,348,855,904	15,500,129,435	23,968,812,367

당기순이익	10,604,214,548	14,592,936,981	20,484,990,224

지배지분순이익	5,761,591,057	8,754,480,442	12,514,554,593

비지배지분순이익	4,842,623,491	5,838,456,539	7,970,435,631

주당순이익	269	409	585

연결에 포함된 회사 수	2	2	2

[Δ는 부(-)의 수치임]

나. 요약 재무정보(단위 : 원)

구 분	제76기 반기	제75기	제74기

[유동자산]	77,002,792,401	74,731,883,266	66,396,362,450

ㆍ당좌자산	58,716,718,641	56,119,326,471	48,312,703,710

ㆍ재고자산	18,286,073,760	18,612,556,795	18,083,658,740

[비유동자산]	107,194,144,445	106,966,335,031	86,856,579,137

ㆍ투자자산	48,529,550,721	49,904,012,278	44,023,410,638

ㆍ유형자산	38,219,115,954	37,825,143,775	29,793,148,796

ㆍ무형자산	18,801,756,799	17,312,286,445	11,290,187,553

ㆍ기타비유동자산	1,643,720,971	1,924,892,533	1,749,832,150

자산총계	184,196,936,846	181,698,218,297	153,252,941,587

[유동부채]	31,997,916,222	32,675,717,472	17,730,468,014

[비유동부채]	22,913,763,312	21,683,298,046	12,146,557,139

부채총계	54,911,679,534	54,359,015,518	29,877,025,153

[자본금]	11,052,906,500	11,052,906,500	11,052,906,500

[자본잉여금]	18,989,595,324	18,989,595,324	18,989,595,324

[자본조정]	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610	Δ1,988,326,610

[기타포괄손익누계액]	Δ639,276,156	Δ651,312,247	6,278,883,853

[이익잉여금]	101,870,358,254	99,936,339,812	89,042,857,367

자 본총계	129,285,257,312	127,339,202,779	123,375,916,434

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	65,853,470,249	121,919,883,921	119,897,117,221

영업이익	6,671,475,142	5,061,345,197	11,122,339,823

당기순이익	3,317,583,145	5,529,615,685	8,091,233,712

주당순이익	155	258	378

[Δ는 부(-)의 수치임]
3. 연결재무제표 주석

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제75기주주총회(2019.3.15)	[제1호 의안]제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인함	-

[제2호 의안]정관 일부 변경의 건	원안대로 승인함	-

[제3호 의안]이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 윤대인 선임의 건	원안대로 승인함	-

[제4호 의안]이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함	-

[제5호 의안]감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함	-

제74기주주총회(2018.3.16)	[제1호 의안]제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인함	-

[제2호 의안]이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 홍기종 선임의 건	원안대로 승인함	-

[제3호 의안]이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함	-

[제4호 의안]감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함	-

제73기주주총회(2017.3.17)	[제1호 의안]제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인함	-

[제2호 의안]감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 상근감사 이인형 선임의 건	원안대로 승인함	-

[제3호 의안]이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함	-

[제4호 의안]감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인함	-

3. 우발채무 등 해 당사항 없음.

4. 직접금융 자금의 사용

5. 제제현황 등 그 밖의 사항 해당사항 없음. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음. 7. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음. 8. 합병등의 사후정보 해당사항 없음 .