한국앤컴퍼니 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ. 재무에 관한 사항	1. 요약재무정보	가. 연결나. 별도	제67기 정기주주총회 결과 반영(2021.03.30개최)	※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.	제67기 정기주주총회에서 재무제표 승인에 따라 관련내용 삭제.

2. 연결재무제표	연결 재무상태표연결 포괄손익계산서연결 자본변동표연결 현금흐름표	※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.	제67기 정기주주총회에서 재무제표 승인에 따라 관련내용 삭제.

4. 재무제표	재무상태표포괄손익계산서자본변동표현금흐름표이익잉여금처분계산서	※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.	제67기 정기주주총회에서 재무제표 승인에 따라 관련내용 삭제.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	1. 이사회에 관한 사항	가.이사회(2) 이사회의 주요활동내역	정정 전(주1) 참조	정정 후(주1) 참조

나. 이사회내 위원회	-	※ 감사위원회를 제외한 이사회 내의 위원회 구성현황은 2021년 3월 30일 현재 변동없으며, 변동내역은 2021년 1분기 보고서에 공시할 예정입니다.

다. 이사의 독립성	정정 전(주2) 참조	정정 후(주2) 참조

사외이사 및 그 변동현황	이사의 수 : 5사외이사 수 : 3선임 : -	이사의 수 : 7사외이사의 수 : 4선임 : 12021년도 3월 30일 정기(임시) 주주총회 결과입니다.

2. 감사제도에 관한 사항	(3) 감사위원회(감사)의인적사항 및 사외이사 여부	정정 전(주3) 참조	정정 후(주3) 참조

(4) 감사위원회 위원의 독립성	정정 전(주4) 참조	정정 후(주4) 참조

(5) 감사위원회(감사)의주요활동내역	정정 전(주5) 참조	정정 후(주5) 참조

VII. 임원 및 직원등에 관한 사항	1. 임원 및 직원등의 현황	임원현황	정정 전(주6) 참조	정정 후(주6) 참조

등기임원 선임 후보자 및해임대상자 현황	'등기임원 선임 후보자 및 해임대상자 현황' 표 기재	'등기임원 선임 후보자 및 해임대상자' 현황 표삭제(정기주주총회에서 등기임원 선임 완료)

2. 임원의 보수 등	가. 주주총회 승인금액	등기이사 인원수 : 5(2/3) 주주총회 승인금액 : 9,000백만원	등기이사 인원수 : 7(3/4)주주총회 승인금액 7,000백만원

X. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	1. 공시내용의 진행,변경사항 및 주주총회현황	나. 주주총회 의사록을다음과 같이 요약합니다.	※ 등기임원 후보자인 김혜경님, 이한상님의 경우 2021년 3월 30일 예정된 주주총회에서 사외이사 분리선출제도에 따라 선임되게 됩니다. 관련 내용은 사외이사 선임 이후 2021년 3월 30일 정정공시할 예정입니다.	※ 등기임원 후보자인 이한상님이 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 사외이사 분리선출제도에 따라 선임되었습니다.

Ⅶ. 주주에 관한 사항	나. 주식의 분포	소액주주 현황	1. 오기재로 인한 정정	전체 주주수 : 24,485비율 : 99.95	전체 주주수 : 24,458비율 : 99.93

정정 전(주 1)(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

조현식(출석률: 92%)	조현범(출석률: 67%)	김순기(출석률: 100%)	전병준(출석률: 100%)	김한규(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

20-정기-1	2020.02.13	2019년 4분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2020년 사업계획 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2020년 인사 및 조직 개편	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2019년 CSR 결과 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-임시-1	2020.02.28	제66기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-임시-2	2020.03.11	2019년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-임시-3	2020.04.14	본점 소재지 이전의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-4	2020.04.27	대표이사 부정행위 관련 인사 Plan 검토	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-정기-2	2020.05.06	2020년 1분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-정기-3	2020.07.31	2020년 상반기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정도경영 위원회 진행사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-정기-4	2020.10.30	2020년 3분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한국테크놀로지그룹 Sustainability	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기타 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-5	2020.11.13	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-6	2020.11.26	합병계약서 체결 승인의 건 (소규모합병)	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

자기거래 승인의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

주주명부 확정 기준일 설정의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분 승인의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건 (각자대표)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-7	2020.12.11	임시주주총회 의안내용 일부 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-8	2020.12.29	임원 Incentive 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정정 후(주 1)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

조현식(출석률: 92%)	조현범(출석률: 67%)	원종필(출석률: -%)	김순기(출석률: 100%)	전병준(출석률: 100%)	김한규(출석률: 100%)	이한상(출석률: -%)

찬반여부	찬반여부

20-정기-1	2020.02.13	2019년 4분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	불참	2021년 3월 30일정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.	찬성	찬성	찬성	2021년 3월 30일정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

2020년 사업계획 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2020년 인사 및 조직 개편	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2019년 CSR 결과 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-임시-1	2020.02.28	제66기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-임시-2	2020.03.11	2019년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-임시-3	2020.04.14	본점 소재지 이전의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-4	2020.04.27	대표이사 부정행위 관련 인사 Plan 검토	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

20-정기-2	2020.05.06	2020년 1분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-정기-3	2020.07.31	2020년 상반기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정도경영 위원회 진행사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-정기-4	2020.10.30	2020년 3분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

한국테크놀로지그룹 Sustainability	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기타 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-5	2020.11.13	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-6	2020.11.26	합병계약서 체결 승인의 건 (소규모합병)	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

자기거래 승인의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

주주명부 확정 기준일 설정의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분 승인의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건 (각자대표)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-7	2020.12.11	임시주주총회 의안내용 일부 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-임시-8	2020.12.29	임원 Incentive 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정정 전(주 2)

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

보고기간말 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임일	임기	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조현식	2019.03.28	3년(연임 4회)	이사회	경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 친인척

사내이사(대표이사)	조현범	2019.03.28	3년	경영전반 총괄	해당없음	최대주주 본인

사외이사	김순기	2019.03.28	3년(연임 1회)	이사회 및 사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	전병준	2018.03.26	3년	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김한규	2018.03.26	3년	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※이사회 의장 및 각 이사의 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

조현식(이사회 의장)	1997년 한국타이어에 입사하여 해외영업본부장, 마케팅본부장, 한국지역본부장 등의 다양한 직책을 역임하였고, 2012년부터 한국앤컴퍼니(주)의 대표이사직을 수행하면서 경영능력을 인정 받았습니다. 글로벌 자동차 산업의 경쟁 심화 등에 따른 경영환경이 어려운 상황에서, 그룹 주요 계열사들의 기존 비즈니스 경쟁력을 유지하고 혁신 기반의 성장 전략을 지속적으로 실행하는데 있어서 적임자로 판단되어 대표이사 및 이사회 의장으로 선임하게 되었습니다.	대표이사 겸직

조현범	1998년 한국타이어에 입사하여 마케팅본부장, 경영운영본부장, 한국앤컴퍼니(주) COO를 포함한 다양한 직책을 역임하였고, 2018년부터 한국타이어앤테크놀로지(주)의 대표이사직을 수행('20.06.23일자로 대표이사 사임)하면서 고성능 프리미엄 타이어 공급을 확대하고, 글로벌 유통 경쟁력을 강화하는 등의 경영능력을 인정 받았습니다. 이러한 역량을 바탕으로 그룹 주요 계열사들의 첨단 기술에 기반한 혁신과 신성장 동력 개발을 위한 신사업개발 및 M 강화 등을 실행하는데 있어서 적임자로 판단되어 대표이사로 선임하게 되었습니다.	대표이사 겸직

* 사외이사의 선임배경은 감사위원회 위원 선임 배경을 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김순기	한국앤컴퍼니 사외이사	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사University of Houston 경영학 박사前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수	없음

전병준	SK 이노베이션 상근 고문	고려대학교 경제학과 학사, 행정학 석사Vanderbilt大 환경경영학 박사前 매일경제신문 편집국장前 매일경제신문 논설실장 겸 이사現 SK 이노베이션 상근 고문	없음

김한규	Hermanus Partners 대표	연세대학교 법학과 학사George Washington大 경영학 석사前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사	없음

보고기간말 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다. 사외이사 수가 3명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현식	사내이사	-

조현범	사내이사	-

김순기	사외이사	위원장

전병준	사외이사	-

김한규	사외이사	-

보고기간말 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현식	1995년 Syracuse 경제학 졸업	최대주주의친인척	이사회	없음	한국앤컴퍼니㈜ 부회장

1997년 한국타이어 입사

2002년 한국타이어 상무

2004년 한국타이어 부사장

2010년 한국타이어 사장

2012년 한국타이어월드와이드 대표이사 사장

조현범	1996년 Boston College 경제학 졸업	최대주주 본인	이사회	없음	한국앤컴퍼니㈜ 사장

1998년 한국타이어 입사

2004년 한국타이어 상무

2006년 한국타이어 부사장

2012년 한국타이어 사장

2018년 한국타이어 대표이사 사장

2020년 한국앤컴퍼니 대표이사 (각자대표) 사장

정정 후(주 2)

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.※ 2021년 3월 30일 정기 주주총회를 통해 전병준 및 김한규 사외이사가 재선임, 원종필 사내이사 및 이한상 사외이사가 신규선임되었습니다.

직 명	성 명	선임일	임기	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조현식	2019.03.28	3년(연임 4회)	이사회	경영전반 총괄	해당없음	최대주주의 친인척

사내이사(대표이사)	조현범	2019.03.28	3년	경영전반 총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	원종필	2021.03.30	3년	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	김순기	2019.03.28	3년(연임 1회)	이사회 및 사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	전병준	2021.03.30	3년(연임 1회)	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김한규	2021.03.30	3년(연임 1회)	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	이한상	2021.03.30	3년	주주제안	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※이사회 의장 및 각 이사의 선임배경

성 명	선 임 배 경	비고

조현식(이사회 의장)	1997년 한국타이어에 입사하여 해외영업본부장, 마케팅본부장, 한국지역본부장 등의 다양한 직책을 역임하였고, 2012년부터 한국앤컴퍼니(주)의 대표이사직을 수행하면서 경영능력을 인정 받았습니다. 글로벌 자동차 산업의 경쟁 심화 등에 따른 경영환경이 어려운 상황에서, 그룹 주요 계열사들의 기존 비즈니스 경쟁력을 유지하고 혁신 기반의 성장 전략을 지속적으로 실행하는데 있어서 적임자로 판단되어 대표이사 및 이사회 의장으로 선임하게 되었습니다.	대표이사 겸직

조현범	1998년 한국타이어에 입사하여 마케팅본부장, 경영운영본부장, 한국앤컴퍼니(주) COO를 포함한 다양한 직책을 역임하였고, 2018년부터 한국타이어앤테크놀로지(주)의 대표이사직을 수행('20.06.23일자로 대표이사 사임)하면서 고성능 프리미엄 타이어 공급을 확대하고, 글로벌 유통 경쟁력을 강화하는 등의 경영능력을 인정 받았습니다. 이러한 역량을 바탕으로 그룹 주요 계열사들의 첨단 기술에 기반한 혁신과 신성장 동력 개발을 위한 신사업개발 및 M 강화 등을 실행하는데 있어서 적임자로 판단되어 대표이사로 선임하게 되었습니다.	대표이사 겸직

원종필	2019년부터 전략혁신실 상무로 한국앤컴퍼니에 재임하면서 그룹사 체계 수립 및 신사업 추진에 성과를 이뤘으며 이와 관련한 주요 의사결정에 참여하였음. 현재 한국앤컴퍼니의 경영지원실 전무로 HABX 인수합병을 추진하며 사업형 지주회사 체제로의 기틀을 마련하였으며, 향후 이를 통해 안정적인 투자 재원을 확보함으로써 핵심사업 경쟁력 강화 및 신규 사업 발굴을 위한 투자를 적극적으로 주도하는데 기여할 것으로 기대하고 있음. 또한, 계열사의 경쟁력 강화를 통해 그룹사의 장기적인 수익성 제고에 공헌 할 것으로 기대하여 사내이사로 선임하게 되었습니다.	계열회사 임원

* 사외이사의 선임배경은 감사위원회 위원 선임 배경을 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김순기	한국앤컴퍼니 사외이사	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사University of Houston 경영학 박사前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수	없음

전병준	SK 이노베이션 상근 고문	고려대학교 경제학과 학사, 행정학 석사Vanderbilt大 환경경영학 박사前 매일경제신문 편집국장前 매일경제신문 논설실장 겸 이사現 SK 이노베이션 상근 고문	없음

김한규	Hermanus Partners 대표	연세대학교 법학과 학사George Washington大 경영학 석사前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사	없음

이한상	고려대 경영대학 교수	국세청 행정사무관The University of Oklahoma 회계학과 조교수동아쏘시오홀딩스 사외이사금융위원회 감리위원금융감독원 자문위원DL 사외이사고려대학교 경영대학 교수	없음

보고기간말 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황은 다음과 같습니다. 사외이사 수가 4명으로, 총 위원의 과반수를 충족하고 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

조현식	사내이사	-

조현범	사내이사	-

원종필	사내이사	-

김순기	사외이사	위원장

전병준	사외이사	-

김한규	사외이사	-

이한상	사외이사	-

보고기간말 현재 감사위원회 위원을 제외한 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	추천인	회사와의 거래	비 고

조현식	1995년 Syracuse 경제학 졸업	최대주주의친인척	이사회	없음	한국앤컴퍼니㈜ 부회장

1997년 한국타이어 입사

2002년 한국타이어 상무

2004년 한국타이어 부사장

2010년 한국타이어 사장

2012년 한국타이어월드와이드 대표이사 사장

조현범	1996년 Boston College 경제학 졸업	최대주주 본인	이사회	없음	한국앤컴퍼니㈜ 사장

1998년 한국타이어 입사

2004년 한국타이어 상무

2006년 한국타이어 부사장

2012년 한국타이어 사장

2018년 한국타이어 대표이사 사장

2020년 한국앤컴퍼니 대표이사 (각자대표) 사장

원종필	2019년 한국앤컴퍼니 전략혁신실 실장	없음	이사회	없음	한국앤컴퍼니(주)경영지원실 전무

2021년 한국앤컴퍼니 경영지원실 전무

정정 전(주 3)

(3) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김순기	예	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수	예	회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)	서강대학교 경영대학 및경영전문대학원 교수(1984~2018)University of Houston경영학 박사(회계학 전공)(1983)

전병준	예	고려대학교 경제학과 학사, 행정학 석사Vanderbilt大 환경경영학 박사前 매일경제신문 편집국장前 매일경제신문 논설실장 겸 이사現 SK 이노베이션 상근 고문	-	-	-

김한규	예	연세대학교 법학과 학사George Washington大 경영학 석사前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사現 Hermanus Partners 대표	-	-	-

정정 후(주 3)

(3) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김순기	예	서강대 경영학 학사, 경영대학원 석사University of Houston 경영학 박사 前 삼정KPMG 경영컨설팅 자문위원前 서울중소기업청 중소벤처기업경영지도위원 前 서강대학교 경영대학, 경영전문대학원 교수	예	회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)	서강대학교 경영대학 및경영전문대학원 교수(1984~2018)University of Houston경영학 박사(회계학 전공)(1983)

전병준	예	고려대학교 경제학과 학사, 행정학 석사Vanderbilt大 환경경영학 박사前 매일경제신문 편집국장前 매일경제신문 논설실장 겸 이사現 SK 이노베이션 상근 고문	-	-	-

김한규	예	연세대학교 법학과 학사George Washington大 경영학 석사前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 前 Hermanus Partners 사내이사現 Hermanus Partners 대표	-	-	-

이한상	예	前 국세청 행정사무관前 The University of Oklahoma 회계학과 조교수前 동아쏘시오홀딩스 사외이사前 금융위원회 감리위원現 금융감독원 자문위원現 DL 사외이사現 고려대학교 경영대학 교수	예	회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)	- 미시건스테이트대학교 경영학 박사 (회계학 전공)- 오클라호마대학교 경영대학 회계학과 조교수 (2006~2011)

정전 전(주 4)

(4) 감사위원회 위원의 독립성(가) 감사위원 선출기준

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김순기 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김순기 사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542의11 제3항

(나) 감사위원 선임

성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

김순기(감사위원장)	서강대에서 경영학 학사, 석사 학위를 취득하였고, 미국 Houston대에서 경영학 박사 학위를 취득하였으며, 서강대 경영전문대학원 교수를 역임하였습니다. 그 밖에도 공인회계사시험 출제위원, (주)LG생명과학 사외이사 및 감사위원회 위원을 역임하는 등 회계/재무 전문가로서 관련 분야의 경험과 지식이 충분하여, 이를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 감사위원장으로 선임하게 되었습니다.	사외이사후보추천위원회	3년(2019.03~ 2022.03)	연임 1회,최초선임(2016.03.28)	해당없음	해당없음

전병준	고려대에서 경제학 학사, 행정학 석사를 취득하였고, 미국 Vanderbilt대에서 환경경영학 박사 학위를 취득하였으며, 매일경제신문 편집국장, 논술실장을 역임하였습니다. 이외에도 SK이노베이션(주)의 상근고문, (주)엔에스쇼핑의 사외이사 및 감사위원회 위원을 역임하는 등의 전문적인 지식과 풍부한 경험이 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하게 되었습니다.	사외이사후보추천위원회	3년(2018.03~ 2021.03)	최초선임(2018.03.26)	해당없음	해당없음

김한규	연세대에서 법학 학사를 취득하였고, 미국 George Washington대에서 경영학 석사를 취득하였으며, UBS Warburg 이사, Seoul Z Partners 공동대표, OSB 저축은행 사외이사를 역임하였습니다. 금융/재무 분야의 전문가로서 전문적인 지식과 풍부한 경험이 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하게 되었습니다.	사외이사후보추천위원회	3년(2018.03~ 2021.03)	최초선임(2018.03.26)	해당없음	해당없음

정전 후(주 4)

(4) 감사위원회 위원의 독립성(가) 감사위원 선출기준

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(4명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김순기 사외이사, 이한상 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김순기 사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542의11 제3항

(나) 감사위원 선임

성 명	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

김순기(감사위원장)	서강대에서 경영학 학사, 석사 학위를 취득하였고, 미국 Houston대에서 경영학 박사 학위를 취득하였으며, 서강대 경영전문대학원 교수를 역임하였습니다. 그 밖에도 공인회계사시험 출제위원, (주)LG생명과학 사외이사 및 감사위원회 위원을 역임하는 등 회계/재무 전문가로서 관련 분야의 경험과 지식이 충분하여, 이를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 감사위원장으로 선임하게 되었습니다.	사외이사후보추천위원회	3년(2019.03~ 2022.03)	연임 1회,최초선임(2016.03.28)	해당없음	해당없음

전병준	고려대에서 경제학 학사, 행정학 석사를 취득하였고, 미국 Vanderbilt대에서 환경경영학 박사 학위를 취득하였으며, 매일경제신문 편집국장, 논술실장을 역임하였습니다. 이외에도 SK이노베이션(주)의 상근고문, (주)엔에스쇼핑의 사외이사 및 감사위원회 위원을 역임하는 등의 전문적인 지식과 풍부한 경험이 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하게 되었습니다.	사외이사후보추천위원회	3년(2021.03~ 2024.03)	연임 1회최초선임(2018.03.26)	해당없음	해당없음

김한규	연세대에서 법학 학사를 취득하였고, 미국 George Washington대에서 경영학 석사를 취득하였으며, UBS Warburg 이사, Seoul Z Partners 공동대표, OSB 저축은행 사외이사를 역임하였습니다. 금융/재무 분야의 전문가로서 전문적인 지식과 풍부한 경험이 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임하게 되었습니다.	사외이사후보추천위원회	3년(2021.03~ 2024.03)	연임 1회최초선임(2018.03.26)	해당없음	해당없음

이한상	주주제안에 의해 추천된 후보자입니다.	주주제안	3년(2021.03~ 2024.03)	최초선임(2021.03.30)	해당없음	해당없음

정정 전(주 5)

(5) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김순기 (출석률: 100%)	전병준(출석률: 100%)	김한규(출석률: 100%)

찬반여부

20-임시-1	2020.02.04	내부통제 강화를 위한 외부조사 중간 보고	가결	찬성	찬성	찬성

20-정기-1	2020.02.13	회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 4분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 CSR 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-2	2020.02.18	내부통제 강화를 위한 외부조사 최종 보고	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-3	2020.02.28	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가용역 선정	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 개요	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-4	2020.03.11	2019년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 자가평가	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-5	2020.03.16	감사위원회 중요사항 즉시 보고 프로세스 수립	가결	찬성	찬성	찬성

대표이사 부정행위 관련 인사 Plan	가결	찬성	찬성	찬성

20-정기-2	2020.05.06	2020년 1분기 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 연간 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-정기-3	2020.07.31	2020년 상반기 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정도경영 위원회 진행사항	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 상반기 업무감사 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계감사인 계약체결 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-정기-4	2020.10.30	2020년 3분기 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 3분기 업무감사 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계감사인 계약체결 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-5	2020.11.13	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-6	2020.12.11	임시주주총회 의안내용 일부 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정정 후(주 5)

(5) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김순기 (출석률: 100%)	전병준(출석률: 100%)	김한규(출석률: 100%)	이한상(출석률: -%)

찬반여부

20-임시-1	2020.02.04	내부통제 강화를 위한 외부조사 중간 보고	가결	찬성	찬성	찬성	2021년 3월 30일주주총회에서선임되었습니다.

20-정기-1	2020.02.13	회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 4분기 연결 손익 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 CSR 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-2	2020.02.18	내부통제 강화를 위한 외부조사 최종 보고	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-3	2020.02.28	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가용역 선정	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 개요	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-4	2020.03.11	2019년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 자가평가	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-5	2020.03.16	감사위원회 중요사항 즉시 보고 프로세스 수립	가결	찬성	찬성	찬성

대표이사 부정행위 관련 인사 Plan	가결	찬성	찬성	찬성

20-정기-2	2020.05.06	2020년 1분기 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 연간 운영 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-정기-3	2020.07.31	2020년 상반기 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정도경영 위원회 진행사항	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 상반기 업무감사 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계감사인 계약체결 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-정기-4	2020.10.30	2020년 3분기 연결 손익 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 3분기 업무감사 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회계감사인 계약체결 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-5	2020.11.13	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 부의안건 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-임시-6	2020.12.11	임시주주총회 의안내용 일부 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정정 전(주 6)

가. 임원 현황(1) 등기임원

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현식	남	1970년 01월	대표이사부회장	등기임원	상근	CEO	Syracuse 경제학과 졸업 한국타이어월드와이드 사장	17,974,870	-	최대주주의 친인척	2019.03.28	2022년 03월 27일

조현범	남	1972년 01월	대표이사사장	등기임원	상근	COO	Boston College 재정학과 졸업한국타이어 부사장겸직) 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사장	39,901,871	-	최대주주 본인	2019.03.28	2022년 03월 27일

김순기	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서강대 경영학과 졸업 서강대 경영대학,경영전문대학원 교수	-	-	없음	2019.03.28	2022년 03월 27일

전병준	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 경제학과 졸업매일경제신문 논설실장 겸 이사 SK 이노베이션 상근 고문 겸직) 엔에스쇼핑 사외이사	-	-	없음	2018.03.26	2021년 03월 25일

김한규	남	1965년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 법학과 졸업 Hermanus Partners 대표	-	-	없음	2018.03.26	2021년 03월 25일

※ 상기의 재직기간 및 임기만료일은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준입니다.

(2) 미등기임원

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류세열	남	1962년 11월	전무	상근	디지털전략실장	한양대(원) 자원공학과 졸업한국타이어 정보전략실 전무	-	-	-

원종필	남	1970년 08월	전무	상근	전략혁신실장	고려대학교 경영학과 졸업GS글로벌 상무	-	-	-

권혁진	남	1971년 01월	상무	상근	커뮤니케이션실장	서울대 경제학과 졸업한국타이어 OE부문 G.OE기획팀장	-	-	-

정종호	남	1968년 11월	상무보	상근	재무기획실장	연세대 경영학과 졸업한국타이어 CarLife 사업팀장	-	-	-

이창언	남	1968년 03월	상무보	상근	정보전략부실장	영남대 통계학과 졸업한국타이어 중국지역본부 IT팀장	-	-	-

윤승환	남	1971년 02월	상무보	상근	전략혁신실전략혁신2팀장	한양대 경영학과 졸업성장전략실 성장전략팀장	-	-	-

김희정	여	1973년 11월	상무보	상근	디지털전략실디지털전략팀장	아주대 산업공학과 졸업전략기획부문 BI팀장	-	-	-

고보미	여	1978년 05월	상무보	상근	전략혁신실전략혁신1팀장	성균관대 정치외교학과 졸업한국아트라스비엑스 전략혁신팀장	500	-	-

※ 임원겸직 현황은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 2. 계열회사간 임원 겸직 사항을 참고바랍니다. ※ 사업보고서 제출일 현재 변동사항 - 승급 : 원종필 전무(2021년 3월 1일) - 신규 : 서정호 전무(2021년 3월 1일) - 제외 : 정종호 상무보(2020년 12월 31일)

정정 후(주 6)

가. 임원 현황(1) 등기임원

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현식	남	1970년 01월	대표이사부회장	등기임원	상근	CEO	Syracuse 경제학과 졸업 한국타이어월드와이드 사장	17,974,870	-	최대주주의 친인척	2019.03.28	2022년 03월 27일

조현범	남	1972년 01월	대표이사사장	등기임원	상근	COO	Boston College 재정학과 졸업한국타이어 부사장겸직) 한국타이어앤테크놀로지㈜ 사장	39,901,871	-	최대주주 본인	2019.03.28	2022년 03월 27일

원종필	남	1970년 08월	전무	등기임원	상근	경영지원총괄	고려대학교 경영학과 졸업한국앤컴퍼니 전략혁신실 실장한국앤컴퍼니 경영지원실 전무	-	-	없음	2021.03.30	2024년 03월 30일

김순기	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서강대 경영학과 졸업 서강대 경영대학,경영전문대학원 교수	-	-	없음	2019.03.28	2022년 03월 27일

전병준	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 경제학과 졸업매일경제신문 논설실장 겸 이사 SK 이노베이션 상근 고문 겸직) 엔에스쇼핑 사외이사	-	-	없음	2021.03.30	2024년 03월 30일

김한규	남	1965년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 법학과 졸업 Hermanus Partners 대표	-	-	없음	2021.03.30	2024년 03월 30일

이한상	남	1971년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	국세청 행정사무관The University of Oklahoma 회계학과 조교수동아쏘시오홀딩스 사외이사금융위원회 감리위원겸직) 금융감독원 자문위원겸직) DL 사외이사겸직) 고려대학교 경영대학 교수	-	-	없음	2021.03.30	2024년 03월 30일

※ 상기의 재직기간 및 임기만료일은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준입니다.※ 보고서 제출일 현재 변동사항 (2021.3.30 정기주주총회) - 원종필 사내이사 신규선임 - 전병준 사외이사, 김한규 사외이사 재신임 - 이한상 사외이사 신규선임

(2) 미등기임원

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류세열	남	1962년 11월	전무	상근	디지털전략실장	한양대(원) 자원공학과 졸업한국타이어 정보전략실 전무	-	-	-

권혁진	남	1971년 01월	상무	상근	커뮤니케이션실장	서울대 경제학과 졸업한국타이어 OE부문 G.OE기획팀장	-	-	-

정종호	남	1968년 11월	상무보	상근	재무기획실장	연세대 경영학과 졸업한국타이어 CarLife 사업팀장	-	-	-

이창언	남	1968년 03월	상무보	상근	정보전략부실장	영남대 통계학과 졸업한국타이어 중국지역본부 IT팀장	-	-	-

윤승환	남	1971년 02월	상무보	상근	전략혁신실전략혁신2팀장	한양대 경영학과 졸업성장전략실 성장전략팀장	-	-	-

김희정	여	1973년 11월	상무보	상근	디지털전략실디지털전략팀장	아주대 산업공학과 졸업전략기획부문 BI팀장	-	-	-

고보미	여	1978년 05월	상무보	상근	전략혁신실전략혁신1팀장	성균관대 정치외교학과 졸업한국아트라스비엑스 전략혁신팀장	500	-	-

※ 임원겸직 현황은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 2. 계열회사간 임원 겸직 사항을 참고바랍니다. ※ 사업보고서 제출일 현재 변동사항 - 신규 : 서정호 전무(2021년 3월 1일) - 제외 : 정종호 상무보(2020년 12월 31일)