한국앤컴퍼니 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 30일이며, 공시대상기간 및 작성기준일 이후보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없으나, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제70기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. ☞ 제70기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2024년 3월 13일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참고하시기 바랍니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항

2019년 03월 28일	제65기 정기주주총회	제1조 (상호)

제4조 (공고방법)

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제13조 (명의개서대리인)

(삭제)제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 신고)

제16조의2 (사채발행에 관한 준용규정)

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제32조 (이사의 수)

제46조 (감사위원회 구성)

제47조 (감사위원회 직무)

제51조 (외부감사인의 선임)

2020년 03월 27일	제66기 정기주주총회	제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

2020년 12월 29일	제67기 임시주주총회	제1조 (상호)

제4조 (공고방법)

2021년 03월 30일	제67기 정기주주총회	제2조 (목적)

제8조의2 (배당우선 전환주식:2종 종류주식)

제11조 (주식매수선택권)

제12조 (동등배당)

제13조 (명의개서대리인)

제15조 (기준일)

제17조 (전환사채의 발행)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제37조(대표이사 등의 선임)

제38조 (이사의 직무)

제43조 (위원회)

제46조 (감사위원회의 구성)

나. 사업목적 1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업	영위

2	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매	미영위

3	각종 상품의 매매업	영위

4	각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업	미영위

5	신기술개발 및 기술용역사업	영위

6	각종 타이어 및 기타고무제품 제조에 관한 기술용역업	미영위

7	국내외 무역업 및 이에 수반되는 청부업	미영위

8	위탁 통신판매 및 방문판매업	미영위

9	인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품매매 및 관련 부대 사업	미영위

10	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

11	기술연구 및 용역수탁업	영위

12	팩토링업	미영위

13	회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식/정보/기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업	영위

14	정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공 관련 사업	영위

15	도/소매업, 통신판매업을 포함한 각종 유통사업과 신용카드업 및 전자적 지불수단의 발행, 예치, 판매 등 관련 금융사업	미영위

16	상품 또는 용역의 구매 및 시설관리 등을 포함하는 사무지원 서비스 사업	미영위

17	광고사업 및 PR관리 관련 사업	미영위

18	벤처캐피탈업 등 신기술사업 관련 투자, 융자, 관리, 운영사업	미영위

19	자동차의 매매/대여/관리/등록대행 등 자동차 관련 사업	미영위

20	통신판매업	미영위

21	물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류 관련 사업	미영위

22	창업과 관련된 투자, 정보 및 서비스제공, 알선, 보육센터의 운영 등 창업지원사업	미영위

23	시험분석 서비스 및 관련 사업	영위

24	영상표시장치, 전지 등 정보통신기기 및 관련 소재의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업	미영위

25	가맹사업의 참여, 가입, 유치, 관리, 운영 등을 포함한 프랜차이즈 관련 사업	미영위

26	축전지 제조 및 판매업	영위

27	자동차 부품류의 제조 및 판매업	영위

28	자동차 정비 점검 및 수리업	미영위

29	기계, 산업설비류 및 기타부품류 제조, 조립, 장비 임대 및 판매업	미영위

30	주택사업, 주거용 건물 분양 공급 및 임대업	미영위

31	부동산 개발, 매매 및 임대업	영위

32	운수, 운수관련 서비스업 및 보관, 창고업	미영위

33	수출입 및 도소매업	영위

34	신소재 및 비금속제품 제조 및 판매업	영위

35	운수장비 및 기타부품의 제조, 조립 및 판매업	미영위

36	폐기물 수집 및 처리업	미영위

37	주유소 사업	미영위

38	교재출판, 유통 및 교육장 운영 등을 포함하는 각종 교육서비스업	미영위

39	인터넷 및 정보통신업	미영위

40	체육시설업, 골프장업 및 종합레저사업	미영위

41	연료전지용 분리판 및 부품류 개발, 제조, 판매, 연구용역업	영위

42	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비/전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

43	시스템 통합구축 서비스의 판매업	영위

44	시스템 매니지먼트 서비스의 판매업	영위

45	전기통신업	미영위

46	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업	영위

47	소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업	영위

48	소프트웨어 및 컨텐츠 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업	영위

49	컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업, 기타 서비스업	미영위

50	별정통신사업 및 기타 전기통신업	미영위

51	경영, 정보기술, 솔루션 컨설팅 서비스업	영위

52	계열사에 대한 자금과 업무지원 사업 및 계열사에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	영위

53	축전지 및 건전지와 기타 전지 제조판매업	영위

54	축전지 및 건전지류 수입ㆍ판매업	영위

55	축전지 제조에 관한 기술용역	영위

56	축전지 제조설비 판매업	영위

57	신소재 및 비철금속제품제조 및 판매업	영위

58	신재생에너지 사업	영위

59	전 각호에 관련되거나 부대되는 사업	영위

2) 사업목적 변경 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.30	-	53. 축전지 및 건전지와 기타 전지 제조판매업

추가	2021.03.30	-	54. 축전지 및 건전지류 수입ㆍ판매업

추가	2021.03.30	-	55. 축전지 제조에 관한 기술용역

추가	2021.03.30	-	56. 축전지 제조설비 판매업

추가	2021.03.30	-	57. 신소재 및 비철금속제품제조 및 판매업

추가	2021.03.30	-	58. 신재생에너지 사업

(2) 변경 사유

변경 취지 및 목적, 필요성	㈜한국아트라스비엑스 합병에 따른 축전지 사업 추가

제안 주체	이사회

회사의 주된 사업에미치는 영향	순수지주회사에서 사업지주회사로 변모하여 안정적인 수익성 및 현금흐름 확보, 재무안정성 증대를 꾀하고, 이를 통해 신성장동력 발굴, 기존 사업의 경쟁력 확대를 추진하여, 장기적으로 기업가치 및 수익성 증대를 기대

다. 정관상 사업목적을 추가한 경우 해당 사업의 내용과 전망 1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	축전지 및 건전지와 기타 전지 제조판매업	2021.03.30

2	축전지 및 건전지류 수입ㆍ판매업	2021.03.30

3	축전지 제조에 관한 기술용역	2021.03.30

4	축전지 제조설비 판매업	2021.03.30

5	신소재 및 비철금속제품제조 및 판매업	2021.03.30

6	신재생에너지 사업	2021.03.30

2) 해당 사업의 내용과 전망

사업 분야 및 진출 목적	- 축전지 제조, 판매- 합병을 통해 사업환경 변화에 대해 효과적으로 대응하고, 자원의 효율적 관리를 통한 기업의 경영 효율성을 제고하며, 유연하고 신속한 의사결정구조를 확립하여 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	차량용 납축전지 시장은 자동차 생산 증가 및 Affer Market의 수요 증가로 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 고급 납축전지 기술을 활용한 AGM에 대한 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망

투자 및 예상 자금소요액	(주)한국아트라스비엑스 보통주식(액면금액 1,000원) 1주당 한국앤컴퍼니(주) 보통주식(액면금액 500원) 3.3920964주의 비율로 합병대가 교부

사업 추진현황	- 합병 완료 (합병기일 : 2021년 04월 01일)

기존 사업과의 연관성	- 해당사항 없음

주요 위험	- 해당사항 없음

향후 추진계획	- 해당사항 없음

미추진 사유	- 해당사항 없음