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한국앤컴퍼니 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 65 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국타이어월드와이드(주)
대 표 이 사 : 조 현 식
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(전 화) 02-2222-1000
(홈페이지) http://kr.hankooktire.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 변 종 근
(전 화) 02-2222-1000
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

2018년 3월 26일 정기주주총회에서 부의안건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건이 승인됨에 따라, 제30조(서면에 의한 의결권 행사) 조항이 삭제되 어, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간동안 소수주주권의 행사는 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황(1) 등기임원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조양래	남	1937년 10월	회장	등기임원	상근	회장	University of Alabama 졸업한국타이어 부회장 겸직) 한국타이어(주) 회장 (미등기)	21,942,693	-	본인	2016.03.22	2019년 03월 21일

조현식	남	1970년 01월	대표이사부회장	등기임원	상근	CEO	Syracuse 경제학과 졸업 한국타이어월드와이드 사장	17,974,870	-	자	2016.03.22	2019년 03월 21일

김순기	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서강대 경영학과 졸업 서강대 경영대학,경영전문대학원 교수	-	-	없음	2016.03.22	2019년 03월 21일

전병준	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 경제학과 졸업매일경제신문 논설실장 겸 이사 SK 이노베이션 상근 고문 겸직) 엔에스쇼핑 사외이사	-	-	없음	2018.03.26	2021년 03월 25일

김한규	남	1965년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 법학과 졸업 Hermanus Partners 대표 겸직) 오에스비저축은행 사외이사	-	-	없음	2018.03.26	2021년 03월 25일

(*) 상기의 재직기간은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준입니다. (*) 보고서 작성 기준일 이후 김한규 사외이사는 (주)오에스비저축은행의 사외이사직 임기가 2019년 3월에 만료되어 이사로 겸직 중인 회사가 없습니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 28일 정기 주주총회를 통해 조양래 사내이사는 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 조현식 사내이사 재선임, 조현범 사내이사 신규선임, 김순기 사외이사가 재선임 되었습니다. 보고서 작성 기준일 이후 등기임원 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현식	남	1970년 01월	대표이사부회장	등기임원	상근	CEO	Syracuse 경제학과 졸업 한국타이어월드와이드 사장	17,974,870	-	자	2019.03.28	2022년 03월 27일

조현범	남	1972년 01월	사장	등기임원	상근	COO	Boston College 재정학과 졸업한국타이어 부사장겸직) 한국타이어 대표이사 사장	17,959,178	-	자	2019.03.28	2022년 03월 27일

김순기	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서강대 경영학과 졸업 서강대 경영대학,경영전문대학원 교수	-	-	없음	2019.03.28	2022년 03월 27일

전병준	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 경제학과 졸업매일경제신문 논설실장 겸 이사 SK 이노베이션 상근 고문 겸직) 엔에스쇼핑 사외이사	-	-	없음	2018.03.26	2021년 03월 25일

김한규	남	1965년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 법학과 졸업 Hermanus Partners 대표	-	-	없음	2018.03.26	2021년 03월 25일

(2) 미등기임원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현범	남	1972년 01월	사장	상근	COO	Boston College 재정학과 졸업한국타이어 부사장	17,959,178	-	자

변종근	남	1966년 04월	상무	상근	성장전략실장	서강대 경영학과 졸업SK E 상무	-	-	-

홍주웅	남	1966년 09월	상무	상근	경영혁신실장	성균관대 산업공학과 졸업 기획재정부문 경영혁신팀장	-	-	-

박현민	남	1967년 08월	상무보	상근	성장전략실 JAX COO	California Univ. MBA전략기획부문 전략기획팀장	-	-	-

권혁진	남	1971년 01월	상무보	상근	커뮤니케이션실장	서울대 경제학과 졸업한국타이어 OE부문 G.OE기획팀장	-	-	-

※ 상기 미등기임원은 보고서 작성 기준일로 작성되었습니다. ※ 임원겸직 현황은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 나. 계열회사간 임원 겸직 사항 참고바랍니다.

※ 보고서 제출일 현재 미등기임원 변동사항

구분	성명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력	비고

추가	류세열	남	1962년 11월	전무	정보전략실장	한양대(원) 자원공학과 졸업한국타이어 정보전략실 전무	-

이창언	남	1968년 03월	상무보	정보전략부실장	영남대 통계학과 졸업한국타이어 중국지역본부 IT팀장	-

제외	조현범	남	1972년 01월	사장	COO	Boston College 재정학과 졸업한국타이어 부사장	등기임원으로 선임됨

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	26	-	-	-	26	9.9	2,466	95	-

-	여	10	-	-	-	10	8.2	612	61	-

합 계	36	-	-	-	36	9.4	3,078	86	-

※ 상기 직원현황은 사내이사(2명) 제외 기준입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	912	182	-

※ 조현범 사장은 겸직회사인 한국타이어(주)로부터 보수를 받고있어, 한국타이어월드와이드(주) 보수총액에서 제외되어있습니다. ※ 해외주재원 임원의 경우 국가별 소득신고 기간이 상이하여 현지 소득세는 미포함된 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사/사외이사	7(2/5)	10,000	-

※ 상기 인원수에는 2018년 12월 31일 현재 재직 등기이사 및 당해 회계기간 중 퇴임한 이사를 포함하고 있습니다. 2018년 3월 주주총회를 기점으로 민해영 사외이사는 임기 만료, 이용성 사외이사는 중도퇴임하였으며, 전병준 사외이사, 김한규 사외이사가 신규 선임되 었습니다. ※ 2019년 3월 28일 정기주주총회 승인금액 기준입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,667	238	-

※ 2018년 12월 31일 현재 재직 및 당해 회계기간 중 퇴임한 이사를 포함하고 있습니다. 2018년 3월 주주총회를 기점으로 민해영 사외이사는 임기 만료, 이용성 사외이사는 중도퇴임하였으며, 전병준 사외이사, 김한규 사외이사가 신규 선임되 었습니다. ※ 이사ㆍ감사 전체 인원 중 조양래 이사는 당기부터 겸직회사인 한국타이어(주)로부터 보수를 받고있어, 한국타이어월드와이드(주) 보수총액에서 제외되어있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,505	753	조양래 이사는 겸직회사인 한국타이어(주)로부터 보수를 받고있어,한국타이어월드와이드(주) 보수총액에서 제외되어있습니다.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	162	32	2018년 12월 31일 현재 재직 등기이사 및 당해 회계기간 중 퇴임한 이사를 포함하고 있습니다. 2018년 3월 주주총회를 기점으로 민해영 사외이사는 임기 만료, 이용성 사외이사는 중도퇴임하였으며, 전병준 사외이사, 김한규 사외이사가 신규 선임되 었습니다.

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조현식	부회장	1,505	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조현식	근로소득	급여	1,247	2018년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 직급, 직책, 수행직무의 가치, 회사에 기여한 성과 등을 종합적으로 반영한 임원보상체계에 따라 급여를 총 1,247백만원으로 산정하였음. 급여 1,247백만원의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음.

성과금	250	2018년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성 된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2018년 사업자회사의 연결매출액 약 6조 8천억원, 영업이익 약 7천억원 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 한국타이어그룹의 지주회사로서 Global 7위인 사업자회사 한국타이어의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과금 250백만원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	8	임원통신비, 선물대로 총 7,333,650원 상당의 임원 복리후생 비용을 회사에서 지불하였음.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조현식	부회장	1,505	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조현식	근로소득	급여	1,247	2018년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 직급, 직책, 수행직무의 가치, 회사에 기여한 성과 등을 종합적으로 반영한 임원보상체계에 따라 급여를 총 1,247백만원으로 산정하였음. 급여 1,247백만원의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음.

성과금	250	2018년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성 된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2018년 사업자회사의 연결매출액 약 6조 8천억원, 영업이익 약 7천억원 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 한국타이어그룹의 지주회사로서 Global 7위인 사업자회사 한국타이어의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과금 250백만원을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	8	임원통신비, 선물대로 총 7,333,650원 상당의 임원 복리후생 비용을 회사에서 지불하였음.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항이 없습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역- 해당사항 없습니다.

나. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다.

다. 출자 및 출자지분 처분내역회 사가 계열회사 등에 출자한 내역은 다음과 같습니다. (취득원가 기준)

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

주)아트라스비엑스	국내계열	투자주식 및 출자금	12,230	-	-	12,230	-

에이치케이오토모티브 ㈜	국내계열	10,000	8,000	-	18,000	-

합 계	22,230	-	-	30,230	-

※ 출자 및 출자지분 처분 내역은 종속회사 기준으로 작성하였습니다.

※ 보고기간말 현재 연결회사의 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

당기말 - (단위: 천원)

회사명	주식수(주)	취득원가	장부가액

한국타이어㈜ (*1)(*2)	37,408,655	1,961,613,900	2,640,509,520

㈜엠프론티어	1,333,334	2,778,102	9,256,758

합계	1,964,392,002	2,649,766,278

(*1) 2018년 4분기 취득한 한국타이어 주식에 대한 염가매수차익 6,089,279천원을 인식하였습니다. (*2) 보고서 제출일 기준 한국타이어월드와이드(주)의 한국타이어(주) 소유주식수 및 지분율은 아래와 같습니다. - 소유주식수 (지분율) : 37,535,626주 (30.30%) * 2019.01.17 최대주주등소유주식변동신고서 참고

전기말 - (단위: 천원)

회사명	주식수(주)	취득원가	장부가액

한국타이어㈜ (*)	37,162,521	1,951,768,201	2,542,230,243

㈜엠프론티어	1,333,334	2,778,102	9,071,002

합계	1,954,546,303	2,551,301,245

(*) 사업결합기준서에 따라 당사가 2017년말 취득한 한국타이어 주식에 대한 염가매수차익 63,556,306천원을 소급하여 전기 재무제표에 반영하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

나. 부동산 매매 내역- 해당사항 없습니다.

다. 영업 양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다.라. 자산양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다

3. 대주주와의 영업거래

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방	관계	거래기간	거래금액	비고

상표권 수익	한국타이어(주)	자회사	2018.01.01~2018.12.31	49,202	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당기말 현재 종업원을 대상으로 한 동일한 기준으로 대여하는 복리후생적 차원의 대여금 외 해당사항이 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

감사(검토)받은 재무제표 및 감사(검토)보고서 외에, 전문가의 사실, 확인, 주장, 의견등을 인용한 표현은 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.