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한국앤컴퍼니 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국타이어월드와이드(주)
대 표 이 사 : 조 현 식
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(전 화) 02-2222-1000
(홈페이지) http://kr.hankooktire.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 변 종 근
(전 화) 02-2222-1000
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사의 정관 제 30조 1항에 따르면, 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면으로 의결권을 행사할 수 있다고 명시되어 있습니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 제출일 현재 변동사항 2018년 3월 26일 정기주주총회에서 부의안건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건이 승인됨에 따라, 제30조(서면에 의한 의결권 행사) 조항이 삭제되 어, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간동안 소수주주권의 행사는 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조양래	본인	의결권 있는 주식	21,942,693	23.59	21,942,693	23.59	-

조현식	자	의결권 있는 주식	17,974,870	19.32	17,974,870	19.32	-

조현범	자	의결권 있는 주식	17,959,178	19.31	17,959,178	19.31	-

조희원	자	의결권 있는 주식	10,068,989	10.82	10,068,989	10.82	-

조희경	자	의결권 있는 주식	769,583	0.83	769,583	0.83	-

KIM MYUNG JA	처제	의결권 있는 주식	7,098	0.01	7,098	0.01	-

노정호	사위	의결권 있는 주식	5,970	0.01	5,970	0.01	-

홍문자	처	의결권 있는 주식	2,015	0.00	2,015	0.00	-

조재형	손자	의결권 있는 주식	3,518	0.00	3,518	0.00	-

조유빈	손녀	의결권 있는 주식	3,508	0.00	3,508	0.00	-

조재민	손자	의결권 있는 주식	3,497	0.00	3,497	0.00	-

조재완	손자	의결권 있는 주식	3,495	0.00	3,495	0.00	-

신양관광개발(주)	기타	의결권 있는 주식	19,443	0.03	19,443	0.03	-

계	의결권 있는 주식	68,763,857	73.92	68,763,857	73.92	-

기타	-	-	-	-	-

최대주주에 관한 사항은 다음과 같습니다.

최대 주주 성명	직위	주 요 경 력 (최근 5년 간)

기간	경력사항	겸임현황

조양래	회장	1980년 ~ 2012년	한국타이어(주) 회장	-

2012년 ~ 현재	한국타이어월드와이드(주) 회장	2018년 한국타이어(주) 회장(미등기)

※보고서 제출일 현재 기준 변동사항(2018년 1월 임원 정기인사) 한국타이어(주) 회장 겸임(미등기임원)

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	국민연금	6,647,116	7.15	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 당사 64기 영업보고서 기준

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,207	99.81	16,130,075	17.34	-

1. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사의 경영상 필요로 생산, 판매 등의 제휴회사에게 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 ③제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. ④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부(3774-3087)

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문

※ 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://kr.hankooktire.com)에 게재. 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 '서울경제 신문'에 공고한다.

2. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적회사의 주권은 한국거래소에 상장되어 거래되고 있으며, 최근 6개월간 주가와 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 천주)

종 류	'17년 12월	'17년 11월	'17년 10월	'17년 9월	'17년 8월	'17년 7월

보통주	최 고	18,950	20,650	22,000	22,100	21,900	22,850

최 저	17,950	18,700	19,900	20,800	20,450	21,000

월간거래량	1,596	2,034	1,786	1,808	2,052	2,151
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황(1) 등기임원

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조양래	남	1937년 10월	회장	등기임원	상근	회장	University of Alabama 졸업한국타이어 부회장 겸직) 한국타이어(주) 회장 (미등기)	21,942,693	-	2016.03.22	2019년 03월 21일

조현식	남	1970년 01월	대표이사부회장	등기임원	상근	CEO	Syracuse 경제학과 졸업 한국타이어 부사장	17,974,870	-	2016.03.22	2019년 03월 21일

민해영	남	1937년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 경제학과 졸업 여신전문금융협회회장	-	-	2015.03.25	2018년 03월 24일

이용성	남	1938년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 경제학과 졸업 재무부 기획관리실장 하이닉스반도체 사외이사	-	-	2017.03.24	2020년 03월 23일

김순기	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서강대 경제학과 졸업 서강대 경영대학,경영전문대학원 교수	-	-	2016.03.22	2019년 03월 21일

전병준	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대학교 경제학과 졸업매일경제신문 편집국장매일경제신문 논설실장 겸 이사 前 (주)한라 사외이사 SK 이노베이션 상근 고문 겸직) NS홈쇼핑 사외이사	-	-	2018.03.26	2021년 03월 25일

김한규	남	1965년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 법학과 졸업 Hermanus Partners 대표 겸직) OSB저축은행 사외이사	-	-	2018.03.26	2021년 03월 25일

※ 상기의 재직기간은 등기임원 최근 선임일 및 임기 기준입니다. ※ 보고서 작성기준일부터 제출일 현재까지 주요 변동사항은 아래와 같습니다.- 조양래 사내이사의 대표이사직 사임 (2018.01.02) - 조현식 대표이사 사장 대표이사 부회장으로 승격 (2018년 1월 임원 정기 인사)- 민해영 사외이사 임기만료 , 이용성 사외이사 중도퇴임 (2018.03.26 정기주주총회) - 전병준 사외이사 및 김한규 사외이사 신규선임 (2018.03.26 정기주주총회) (2) 미등기임원

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현범	남	1972년 01월	사장	상근	COO	Boston College 재정학과 졸업한국타이어 부사장	17,959,178	-

변종근	남	1966년 04월	상무	상근	성장전략실	서강대 경영학과 졸업SK E 상무	-	-

홍주웅	남	1966년 09월	상무	상근	경영혁신실	성균관대 산업공학과 졸업 기획재정부문 경영혁신팀장	-	-

박현민	남	1967년 08월	상무보	상근	성장전략실 JAX COO	California Univ. MBA전략기획부문 전략기획팀장	-	-

권혁진	남	1971년 01월	상무보	상근	커뮤니케이션실	서울대 경제학과 졸업한국타이어 OE부문 G.OE기획팀장	-	-

※ 상기 미등기임원 현황은 보고서 제출일('18.1월 정기인사 반영) 현재 기준으로 반영했습니다. ※ 임원겸직 현황은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 나. 계열회사간 임원 겸직 사항 참고바랍니다.

※ 임원 퇴임 현황 ('17년 12월31일 기준)

구분	성명	직위	담당업무	비고

임원제외	김용학	전무	-	한국타이어 전적

윤순기	전무	-	한국타이어 전적

채수철	상무	-	-

최창희	상무	-	한국타이어 전적

강석원	상무보	-	한국타이어 전적

최영국	상무보	-	한국타이어 전적

김 종윤	상무보	-	한국타이어 전적

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	148	-	-	-	148	9.0	12,314	83	-

-	여	64	-	-	-	64	5.8	3,400	53	-

합 계	212	-	-	-	212	7.4	15,714	74	-

※ 상기 직원현황은 사내이사(2명) 제외 기준입니다. (현지지급 해외주재원 포함)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사/사외이사	5(2/3)	10,000	-

※ 2017년 3월 24일 정기주주총회 승인금액 기준입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	5,967	1,193	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	5,805	2,903	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	162	54	-

감사	-	-	-	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구분	보수지급기준

등기이사	- 월보수: 연간 보수의 12분의 1을 매월 지급- 분기보수: 없음 - 성과급: 연중 성과에 따른 인센티브 지급 - 퇴직금 및 공로금: 주주총회가 승인한 임원퇴직금지급규정에 의거 지급

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-

감사위원회위원또는 감사	- 월보수: 경영위원회에서 정한 월 보수를 매월 지급- 분기보수: 없음- 성과급: 없음- 퇴직금 및 공로금: 없음

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조양래	회장	4,469	-

조현식	부회장	1,335	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조양래	근로소득	급여	1,572	'17년 연봉으로서 이사보수 한도의 범위 내에서 수행직무의 가치를 반영한 임원보상체계에 따라 보수가 산정됨. 임원보수인 1,572백만원의 1/12을 매월 균등 지급하였음

성과금	715	성과금은 2017년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2017년 연결 매출액 8,248억원, 영업이익 1,993억원 등 계량 지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 한국타이어그룹의 지주회사로서 국내 1위, 글로벌 7위인 사업회사 한국타이어의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업 추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과금 715백만원을 지급하였음.

장기성과금	2,179	장기성과금 2015~2017년(3개년)간의 장기성과에 대한 경영성과에 대한 경영성과금으로 회사 전무급 이상 임원에 대해 직책수행기간, 매출성장률, TSR 이격도 등 종합적으로 고려하여 3년을 주기로 지급함. 재원보호를 위해 총재원은 3개년간의 누적 EVA의 2% 이내로 제한하여 지급하는 구조임. 3개년간 회사 최고경영자로서의 당사 기업가치를 지속적으로 제고한 점을 고려하여 장기성과금 지급 Logic에 따라 장기성과금 2,179백만원을 지급하였음.

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	3	인정상여는 임원통신비, 선물대로 총 3백만원 상당의 임원 복리후생 비용을 회사에서 지불하였음.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조현식	근로소득	급여	538	2017년 연봉으로서 이사보수한도의 범위 내에서 수행직무의 가치를 반영한 임원보상체계에 따라 보수가 산정됨.급여 538백만원의 1/12를 매월 균등하게 지급하였음

성과금	175	- 성과금은 2017년도 단기성과에 대한 경영성과금으로 당해년도의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 Performance 지표와 전략과제 달성도 등 회사 경영성과 기여도로 구성된 종합 평가 기준에 의거, 기준 연봉의 0~200% 범위 내에서 지급함. 2017년 연결 매출액 8,248억원, 영업이익 1,993억원 등 계량지표 측면에서 성과를 달성하였으며, 한국타이어그룹의 지주회사로서 국내 1위, Global 7위인 사업회사 한국타이어의 지속적인 성장을 이끌고 신규사업추진을 통해 지속적 성장기반을 마련하는 등의 사업성과를 고려하여 경영성과금 175백만원을 지급하였음.

장기성과금	621	장기성과금은 2015~2017년(3개년) 간의 장기성과에 대한 경영성과금으로 회사 전무급 이상 임원에 대해 직책수행기간, 매출성장률, TSR이격도 등을 종합적으로 고려하여 3년을 주기로 지급함. 재원보호를 위해 총재원은 3개년간의 누적 EVA의 2% 이내로 제한하여 지급하는 구조임. 3개년간 회사 최고경영자로서의 당사 기업가치를 지속적으로 제고한 점을 고려하여 장기성과금 지급 Logic에 따라 장기성과금 621백만원을 지급하였음.

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	1	인정상여는 임원통신비, 선물대로 총 1백만원 상당의 임원 복리후생 비용을 회사에서 지불하였음.

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천USD)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

Hankook Tire Netherlands B.V.	계열회사	대여금	45,314	-	45,314	-	-	-

합 계	-	45,314	-	45,314	-	-	-

※ 회사는 2016년 5월 24일 해외계열사인 Hankook Tire Netherlands B.V.에 최초인출일로부터 1년간 RMB316Mil 대여 결의, 3.20%로 대여했습니다. 만기는 2017년 5월 24일 입니다 . 나. 채무보증 내역2012년 9월 1일자로 회사가 분할됨에 따라 분할 전 한국타이어가 제공한 지급보증은 신설법인인 한국타이어로 승계되었으며, 한국타이어월드와이드는 분할 전 한국타이어가 제공한 잔존보증채무를 신설법인인 한국타이어와 연대하여 보증하고 있습니다.

[2017년 12월 31일 기준] (단위 : 백만HUF)

구분	성명(법인명)	관계	채 무 보 증 내 역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

해외	Hankook Tire Hungary Ltd.	계열회사	헝가리경제교통부	정부보조금지급보증	2017.12.31	HUF15,881	-	-HUF15,881	-	-

합 계	HUF15,881	-	-HUF15,881	-

※ 상기 지급 보증은 당 기말 현재 만료되었습니다. 다. 출자 및 출자지분 처분내역회 사가 계열회사 등에 출자한 내역은 다음과 같습니다. (취득원가 기준)

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

주)아트라스비엑스	국내계열	투자주식 및 출자금	12,230	-	-	12,230	-

에이치케이오토모티브 ㈜	국내계열	-	10,000	-	10,000	-

합 계	12,230	10,000	-	22,230	-

※ 출자 및 출자지분 처분 내역은 종속회사 기준으로 작성하였습니다.※ 당기 중 회사는 10,000,000천원을 출자하여 에이치케이오토모티브 ㈜ 를 신규 설립하였습니다.

※ 보고기간말 현재 연결회사의 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

당기말 - (단위: 천원)

회사명	결산월	주식수(주)	지분율(%)	취득원가	장부가액

한국타이어㈜	12월	37,162,521	30.0	1,951,768,201	2,478,673,937

㈜엠프론티어	12월	1,333,334	40.0	2,778,102	9,071,002

합계	1,954,546,303	2,487,744,939

전기말 - (단위: 천원)

회사명	결산월	주식수(주)	지분율(%)	취득원가	장부가액

한국타이어㈜	12월	31,174,527	25.2	1,627,655,750	2,085,009,481

㈜엠프론티어	12월	1,333,334	40.0	2,778,102	9,234,057

합계	1,630,433,852	2,094,243,538

2. 대주주와의 자산양수도 등 가 . 특수관계인으로 부터 주식의 취득 당사는 자회사지분 의무보유비율 관련 규제 강화에 대한 선제적 대응을 위하여 지주회사로서 자회사에 대한 보유지분 강화목적으로 2017년 12월 회사의 특수관계자인 조양래로부터 한국타이어㈜의 주식 5,987,994주(취득가액: 324,112,451천원)를 추가 취득하여 유효지분율이 30.0%로 변경되었습니다. 그 상세 내역은 다음과 같습니다.

1. 거래상대방	조양래

2 취득주식의 발행회사	한국타이어(주)

3. 취득내역	가. 취득주식수(주)	5,987,994(주)

나. 취득금액	323,950(백만원)

다. 취득단가(원)	1주당 54,100(원)

라. 취득후 소유주식수(주)	37,162,521(주)	취득후 지분율(%)	30.0%

마. 거래일자	2017.12.22

4. 취득목적	지주회사로서 자회사에 대한 보유지분 강화목적(자회사지분 의무보유비율 관련 규제 강화에 대한 선제적 대응)

5. 취득방법	시간 외 대량매매

6. 관련 공시일	2017.12.22

나. 부동산 매매 내역- 해당사항 없습니다.

다. 영업 양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다.라. 자산양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다 3. 대주주와의 영업거래

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 억원)

거래종류	거래상대방	관계	거래기간	거래금액	비고

SSC 매출액	한국타이어(주)	자회사	2017.01.01~2017.12.31	209

상표권 수익	한국타이어(주)	자회사	2017.01.01~2017.12.31	487

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당기말 현재 종업원을 대상으로 한 동일한 기준으로 대여하는 복리후생적 차원의 대여금 외 해당사항이 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

감사(검토)받은 재무제표 및 감사(검토)보고서 외에, 전문가의 사실, 확인, 주장, 의견등을 인용한 표현은 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다.