일동홀딩스 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.03.09	회사분할결정	투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대	2016년 6월 24일 개최된 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건 및 정관 일부 변경의 건, 감사 선임의 건이 승인되었으며, 2016년8월3일 회사분할에 따른 변경 및 설립등기가 완료. 2016년 8월31일 변경상장(일동홀딩스(주)) 및 재상장(일동제약(주)) 되었음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제74기주주총회(2017.3.24)	제1호:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:원안대로 통과제3호:정연진, 김각영제4호:15억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

제74기임시주주총회(2016.6.24)	제1호:분할계획서 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건	제1호:가결제2호:가결제3호:가결	-

제73기주주총회(2016.3.18)	제1호:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당300원)제2호:박대창제3호:박정섭제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

2015년임시주주총회(2015.10.30)	제1호:정관 일부 변경의 건제2호:이사선임의 건	제1호:원안대로 통과제2호:임유철, 김후정, 백남종	-

제72기주주총회(2015.3.20)	제1호:제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당200원)제2호:이정치, 서창록제3호:이상윤제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

제71기주주총회(2014.3.21)	제1호:제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당160원)제2호:정연진,윤웅섭,전구석,김중효,김각영,박철원제3호:27억원으로 승인제4호:2억2천만원으로 승인	-

2014년임시주주총회(2014.1.24)	제1호:분할계획 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건	제1호:부결제2호:철회제3호:철회	-

제70기주주총회(2013.3.15)	제1호:제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:윤원영,박대창,김기영제3호:박정섭제4호:22억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (1) 어음

(기준일 : 2017년 6월 30일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 수 표

(기준일 : 2017년 6월 30일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

(기준일 : 2017년 6월 30일) (단위 : 천원 )

제공받는자	지급보증액	지급보증처	보증기간

일동생활건강(주)	3,250,000	한국씨티은행	2016.07.29 ~ 2017.07.28

4,200,000	신한은행	2017.05.26 ~ 2018.05.25

일동에스테틱스(주)	3,000,000	KEB하나은행	2016.11.29 ~ 2017.11.28

일동바이오사이언스㈜	3,600,000	신한은행	2017.02.19 ~ 2018.02.18

일동히알테크(주)	1,200,000	신한은행	2017.02.19 ~ 2018.02.18

1,800,000	우리은행	2016.11.29 ~ 2017.11.28

5,500,000	국민은행	2017,04.11 ~ 2018.04.10

합 계	22,500,000

다. 그밖의 우발부채 등 2017년 6월 30일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다. 회사는 자산유동화증권과 관련하여 해당사항이 없습니다. 라. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음.

4. 합병등의 사후정보 가. 일동홀딩스의 인적분할(일동제약(주)) 및 물적분할(일동바이오사이언스(주), 일동히알테크(주)) (1) 일자 : 2016년 8월 1일(분할기일)

(2) 분할개요

구분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할회사	물적분할회사	물적분할회사

회사명	일동홀딩스㈜	일동제약㈜	일동바이오사이언스㈜	일동히알테크㈜

사업부문	투자	의약품	바이오 및 건강기능식품	히알루론산 및 필러

본점소재지	서울시 서초구	서울시 서초구	경기도 평택시	충청북도 청주시

분할비율	0.2881280	0.7118720	-	-

수권주식수	50,000,000주	50,000,000주	2,000,000주	1,600,000주

발행주식수	7,222,812주	17,845,253주	400,000주	300,000주

(3) 분할내용 1) 분할의 배경당사는 2016년 6월 24일 임시주주총회에서 투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키기 위해 인적분할과 물적분할을 결의하였습니다.2) 법적 형태당해 분할은 상법 제530조의2와 530조의12에서 규정하는 인적단순분할 및 물적단순분할에 해당합니다.

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

일동홀딩스㈜	매출액	19,977	13,799	19,977	0%	-	-	-

영업이익	-1,453	1,894	-1,453	0%	-	-	-

당기순이익	267,889	1,387	267,889	0%	-	-	-

주)합병등 전후의 재무사항 비교표의 1차 및 2차 연도는 각각 74기(2016년)와 75기(2017년) 사업연도를 표시한 내용입니다.

주)1차연도(74기)는 기중에 분할이 발생하여, 존속법인인 일동홀딩스㈜만의 예측 재무정보가 없어 실적치를 기재하였습니다.