일동홀딩스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박대창, 윤웅섭, 최규환), 그리고 사외이사 3인(최상목, 유화진, 박준홍) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제37조에 따라 2021년 3월 26일 이사회를 개최하여 박대창사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 박대창 이사는 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 이사회의장으로 선임되었습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1)이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

이정치 (출석률 100%)	박대창 (출석률 100%)	윤웅섭 (출석률 100%)	임유철 (출석률 100%)	최규환 (출석률 100%)	최상목 (출석률 89%)	유화진 (출석률 89%)	박준홍 (출석률 100%)

1	2021.02.02	① 일동에스테틱스와 아이벡스메디칼시스템즈 間 합병의 건	보류	보류	보류	보류	보류	해당사항없음 (신규선임)	보류	보류	해당사항없음 (신규선임)	추후 정기이사회(2021.02.14)에 재상정, 재심의 하기로 함

2	2021.02.19	※ 보고사항

① 2020년 경영실적 및 2021년 사업계획 자금운영 관련 사항 ② 2020년 연간 내부회계 관리제도운영 관련사항 ③ 일동그룹 CSR 운영현황	보고	-	-	-	-

① 제78기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 지배인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

④ 일동에스테틱스와 아이벡스메디칼시스템즈間 합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.26	① 이사회 의장 선임의 건	가결	해당사항없음 (임기만료)	찬성	찬성	해당사항없음 (임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

② 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.04.28	※ 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-

① 2021년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항

② 지주회사 행위제한 규정 관련 컨설팅 보고

① 일동히알테크 지급보증 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5	2021.07.29	※ 보고사항	보고	-	-	-	-	-	-

① 2021년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항

② 일동그룹 CSR운영현황

③ 후다닥 사업계획

① 일동바이오사이언스 차입관련 지급보증의 건	가결	찬성	의결권제한	찬성	불참	찬성	찬성

6	2021.08.27	① 나우후다닥㈜ 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.09.24	① 일동바이오사이언스 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.11.03	※ 보고사항	보고

① 2021년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항

9	2021.11.29	① 자회사 후다닥 주식회사의 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 회사기회이용 거래 승인의 건	가결	찬성	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 후다닥 주식회사에 대한 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2)이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다.

① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인) 가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인

- 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	직 위	담당업무 또는 주된직무	회사와의거래관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	임기	연임 여부	연임 횟수

상임	박 대 창	사내이사 (대표이사)	사장	-	특수관계인	이사회	2022.03.19	부	-

상임	윤 웅 섭	사내이사	경영전반 총괄	-	특수관계인	이사회	2023.03.25	여	1

상임	최 규 환	사내이사	경영전반 총괄	-	특수관계인	이사회	2023.03.25	부	-

비상임	최 상 목	사외이사	경영전반 전문지식 제공	-	해당없음	이사회	2023.03.25	여	1

비상임	유 화 진	사외이사	경영전반 전문지식 제공	-	해당없음	이사회	2022.03.19	부	-

비상임	박 준 홍	사외이사	경영전반 전문지식 제공	-	해당없음	이사회	2023.03.25	부	-

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최상목	서울대학교 법학과 졸업코넬대학교 대학원 경제학 박사제29회 행정고시 기획재정부 제1차관	-	-	2021.3.26 재선임

유화진	서울대학교 의과대학 졸업제44회 사법시험 합격(현) 변호사 유화진 법률사무소	-	-	2020.3.20 선임

박준홍	서울대학교 경영대학 졸업서울대학교 경영대학원 석사University of Michigan, Ann Arbor MBA얀센 대만 지사장존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장	-	-	2021.3.26 선임

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 03일	커뮤니케이션실	최상목, 유화진, 박준홍	-	ESG 모범규준 개정관련

마. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장(5년 7개월)대리(2년 2개월)	이사회의 원활한 활동을 지원 및 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행