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일동홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 73 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일동제약 주식회사
대 표 이 사 : 이 정 치
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2
(전 화) 02-526-3114
(홈페이지) http://www.ildong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 강규성
(전 화) 02)526-3114
목 차

I. 회사의 개요 ----------------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------------- 13
1. 사업의 개요 ----------------------------- 13
2. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------------- 25
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------------- 28
4. 매출에 관한 사항 ----------------------------- 34
5. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 ----------------------------- 38
6. 경영상의 주요 계약 등 ----------------------------- 43
7. 연구개발 활동 ----------------------------- 47
8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------------- 51
III. 재무에 관한사항 ----------------------------- 52
1. 요약재무정보 ----------------------------- 52
2. 연결재무제표 ----------------------------- 56
3. 연결재무제표 주석 ----------------------------- 62
4. 재무제표 ----------------------------- 127
5. 재무제표 주석 ----------------------------- 134
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------------- 192
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------------- 197
1. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------------- 197
2. 최근 3사업연도의 감사용역 체결현황 ----------------------------- 197
3. 최근 3사업연도의 비감사용역 체결현황 ----------------------------- 197
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------------- 198
1. 예측정보에 대한 주의사항 ----------------------------- 198
2. 개요 ----------------------------- 199
3. 재무상태 및 영업실적 ----------------------------- 200
4. 유동성 및 자금조달과 지출 ----------------------------- 202
5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------------- 202
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------------- 203
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------------- 203
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------- 206
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------------- 207
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------------- 208
1. 주주의 분포 ----------------------------- 208
2. 주식사무 ----------------------------- 211
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------------- 211
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------------- 212
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------------- 212
2. 임원의 보수 등 ----------------------------- 215
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------- 216
1. 계열회사의 현황 ----------------------------- 216
2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 ----------------------------- 216
3. 타법인 출자 현황 ----------------------------- 217
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------------- 218
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------------- 218
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------------- 219
1. 공시사항의 진행 변경 상황 ----------------------------- 219
2. 주주총회의사록 요약 ----------------------------- 219
3. 우발부채 등 ----------------------------- 220
【전문가의 확인】 ----------------------------- 222
1. 전문가의 확인 ----------------------------- 222
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------- 222
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 일동제약주식회사이고 영문명은 Ildong Pharmaceuticals Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자 당사는 1941년 3월 14일에 설립되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2 (2) 전화번호 : 02)526-3114 (3) 홈페이지 주소 : www.ildong.com

라. 주요 사업의 내용

당사는 의약품, 의약품 원료, 건강보조식품 및 특수영양식품의 제조 및 판매 사업 등을 영위하고 있습니다. 또한, 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 광고 대행업 및 국내외 광고물의 기획 및 제작업, 의료기기 및 건강기능식품 판매업, 소프트웨어 개발 및 공급 등이 있습니다. 자세한 내용은 '사. 연결대상 종속회사 개황'과 Ⅱ.'사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

마. 계열회사에 관한 사항

자회사	목 적 사 업	상장여부	비 고

일동후디스(주)	1.식품 제조, 가공, 판매, 소분업2.특수영양식품 및 건강기능성식품 제조, 판매업3.인스탄트식품 제조, 판매업4.식ㆍ음료품 제조, 판매업5.농ㆍ축ㆍ수산물 판매업 6.물품 판매업7.임가공 서비스업 8.축산업 및 축산물가공업 9.수출입업 및 동 대행업 10.물품매도확약서 발행업11.부동산 매매 및 임대업12.영상, 인쇄물 제작, 판매업13.의약품, 의료용품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 세제의 제조, 판매업14.사료 제조, 판매업15.통신 판매업16.유아용품 판매업17.전자상거래 및 인터넷 관련사업18.보험대리점업19.낙농품 제조,판매,수출입20.대부업 및 대부중계업21.위 각호에 관련되는 부대사업 일체	비상장	분유 및 이유식 - 후디스 프리미엄 산양분유 - 슈퍼프리미엄 퀸 - 트루맘 뉴클래스 퀸 - 프리미엄 후레쉬 - 후디스 트루맘 후레쉬 - 트루맘 쏘이 유제품 - 후디스 청정 저온살균우유 - 후디스 청정 저지방우유 - 후디스 그릭드링크 - 엔업카페 - 후디스 케어3영유아식품 - 초유밀 플러스 - 초유밀 플러스 키드 - 프리미엄 하이키드 - 헤모틴틴 베이비 - 유기농 후디스 베이비쥬스

(주)유니기획	1.광고 대행업2.국내외 광고물의 기획 및 제작업3.출판물의 제작 및 판매업4.기업홍보 대행업5.마케팅조사 및 컨설팅업6.정보자료 처리용역업7.문화 또는 기타 영화의 제작 및 수출입업8.소매업(의약품 판매)9.쇼핑몰 운영 및 온라인판매업10.각호에 관련된 부대사업	비상장	광고 대행업 및 국내외 광고물의 기획 및 제작업

일동생활건강(주)	1.의료기기 판매업 2.건강기능식품 판매업 3.식품 판매업 4.인터넷 상거래업 5.장비임대 서비스업6.정수기판매업7.필터판매업8.부동산임대업9.화장품도소매업10.산업용화학제품 판매업11.각 호에 부대하는 사업일체	비상장	알칼리 이온수기 - 휴먼워터 - 휴먼워터 HU-88 - 아쿠아리스트 - NDX-108HR - NDX-101LMW - ID-5500 - ID-7000 - ID-8000

(주)루텍	1.소프트웨어 자문2.소프트웨어 개발 및 공급3.전자태그(RFID)및 동 설비4.시스템통합5.컴퓨터, 전자 주변기기 및 하드웨어 판매업6.의료용품 및 의료기기 판매업7.전 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	비상장	소프트웨어 자문 및 개발, 공급 및 의료기기 판매업

씨엠제이씨(주)	1.도소매업 및 기타 서비스업2.경영컨설팅 및 자문업3.전자태그(RFID) 와 동 부분품 제조 및 판매업4.의료용품 및 의료기기 제조 및 판매업5.위 각 목적과 관련있는 기타 부대사업 일체	비상장	전자태그(RFID) 와 동 부분품 제조 및 판매업

일동에스테틱스(주)	1.의료용품, 의료기기 미용성형제품 제조 및 판매업2.화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매업3.건강기능식품의 제조 및 판매업4.의약부외품의 제조 및 판매업5.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	비상장	미용성형관련 의료기기 제조 및 판매업

바. 신용평가에 관한 사항 2015년 12월 31일 현재 당사는 한국기업평가로부터 A2-의 신용등급을 받고 있습니다. 한국기업평가의 A2- 등급은 '적기상환능력이 우수한 투자등급'이며, 총 12개 기업어음에 대한 신용등급 중 상위 4등급에 해당됩니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2013.05.30	기업신용등급(ICR)	A-	한국기업평가 (AAA ～ D )

2014.05.26	기업어음	A2-	한국기업평가 (A1 ～ D )

2014.12.24	기업어음	A2-	한국기업평가 (A1 ～ D )

2015.06.23	기업어음	A2-	한국기업평가 (A1 ～ D )

2015.12.18	기업어음	A2-	한국기업평가 (A1 ～ D )

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유니기획	1992.11.18	서초구 바우뫼로27길2	광고대행	11,091,534	기업 의결권 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 문단7)	해당없음

일동생활건강(주)	2007.01.15	서초구 바우뫼로27길2	의료용기기	12,079,125	기업 의결권 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 문단7)	해당없음

(주)루텍	2011.01.25	서초구 양재천로21길28	소프트웨어개발및공급	2,928,826	이사회 의결권 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호 문단7)	해당없음

일동에스테틱스(주)	2014.03.06	강남구 강남대로122길30	미용성형용
의료기기	1,008,450	이사회 의결권 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호 문단7)	해당없음

* 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 미만이거나, 직전연도 자산총액이 750억원 미만이므로, 주요종속회사에 해당되지 않음.

아. 연결대상회사의 변동내역

구분	자회사	사유

신규연결	일동에스테틱스㈜	전기 중 신설
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 04월 01일	무상증자	보통주	1,118,717	5,000	5,000

2011년 04월 23일	주식분할	보통주	25,068,065	1,000	1,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,068,065	-	25,068,065	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,068,065	-	25,068,065	-

Ⅴ. 자기주식수	831,575	-	831,575	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,236,490	-	24,236,490	-

나. 자기주식의 취득 및 처분

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	307,700	-	-	-	307,700	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	307,700	-	-	-	307,700	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	523,875	-	-	-	523,875	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	831,575	-	-	-	831,575	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,068,065	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,172,656	일동제약(주) 자기주식 831,575일동후디스(주) 보유주식 341,081

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,895,409	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 ( 1 ) 배 당 에 관 한 회사의 정책- 당사의 가치 증대를 위해 당기순이익 중 설비 투자 및 연구개발을 위한 사내유보분을 제외하고 최대한의 배당정책을 유지하고 있음.(2) 배당의 제한 - 자기주식 보유분에 대해서는 관계 법령에 의거 배당을 부여하지 않음.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제73기	제72기	제71기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	20,979	11,856	6,484

주당순이익 (원)	866	489	268

현금배당금총액 (백만원)	7,271	4,847	3,878

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.66	40.89	59.80

현금배당수익률 (%)	-	1.19	1.33	1.58

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	300	200	160

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결기준(단위 : 백만원)

구 분	제73기 기말	제72기 기말	제71기 기말

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년12월말)

[유동자산]	301,274	244,800	276,352

ㆍ현금및현금성자산	70,068	11,819	43,963

ㆍ매출채권및기타채권	150,486	151,841	169,185

ㆍ금융자산	3,976	2,481	2,681

ㆍ재고자산	76,149	77,728	59,722

ㆍ기타유동자산	595	931	801

[비유동자산]	404,364	375,546	351,862

ㆍ장기매출채권및기타채권	8,692	7,910	6,593

ㆍ비유동금융자산	8,186	5,917	4,46

ㆍ유형자산	311,206	308,103	298,686

ㆍ무형자산	61,475	40,297	28,621

ㆍ관계기업투자주식	14,067	13,011	13,338

ㆍ이연법인세자산	738	308	155

자산총계	705,638	620,346	628,214

[유동부채]	203,060	152,499	174,716

ㆍ매입채무및기타채무	73,518	67,358	62,115

ㆍ금융부채	116,017	76,743	102,153

ㆍ당기법인세부채	5,058	1,282	2,606

ㆍ기타유동부채	8,467	7,116	7,842

[비유동부채]	152,597	134,897	126,893

ㆍ비유동금융부채	75,495	67,590	64,564

ㆍ충당부채	13,188	9,508	8,532

ㆍ퇴직급여부채	60,787	50,192	41,139

ㆍ이연법인세부채	3,127	7,607	12,658

부채총계	355,657	287,396	301,609

[자본]	349,981	332,950	326,605

348,087 331,565 325,787
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제73기	삼일회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 일동제약 주식회사의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제72기	삼일회계법인	적정	본 감사인의 의견으로는 회사의 재무제표는 일동제약 주식회사의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제71기	삼일회계법인	적정	본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 일동제약 주식회사의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제73기	삼일회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	120.0	1,782

제72기	삼일회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	120.0	1,629

제71기	삼일회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	120.0	1,750

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제73기	2015. 05. 18	연구개발비 검토	2015. 05. 18~2015. 05. 19	1	-

제72기	2014. 07. 01	연구개발비 검토	2014. 07. 01~2014. 07. 02	1	-

제71기	2013. 09. 10	회사분할 검토	2013. 09. 11~2013. 10. 04	25	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항

2. 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항 3. 지점, 공장, 사무소, 사업자의 설치 이전 또는 폐지에 관한 사항 4. 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항 5. 결산에 관한 사항 6. 신주발행에 관한 사항 7. 사채의 모집에 관한 사항 8. 이사와 회사간 거래의 승인에 관한 사항 9. 다액의 자금도입 및 보증에 관한 사항 외

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주주총회 소집통보서 송달시 상임이사 및 사외이사후보 내역 통보

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서 창 록	미국 Tufts 대학교 정치학 박사(현) 유엔인권이사회 자문위원회위원(현) 고려대학교 국제대학원 교수	해당사항 없음	-	2015.3.20 선임

김 각 영	고려대 법학과 졸업(전) 검찰총장(현) 변호사 김각영 법률사무소	해당사항 없음	-	2014.3.21 선임

백 남 종	서울대학교 의학박사(전) 분당서울대병원 진료협력센터장(현) 서울대학교 의과대학 교수	해당사항 없음	-	2015.10.30 선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : IR법무팀 (담당자 : 이장휘이사 ☎ 02-526-3213)

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 목적 : 이사회 운영에 관한 기본 사항에 대하여 규정한다.

2) 구성 : 회사이사로서 구성한다. 3) 회의 : 이사회는 정기회의와 임시회의로 한다. 4) 의장 : 이사회 의장은 대표이사로 한다. 5) 부의사항 : 주주총회 소집에 관한 사항 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항 신주발행에 관한 사항등외 관한사항 명시 등 6) 의결 : 이사회 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. 7) 의사록 : 의사록을 작성하고 서명하여 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

1	2015.02.26	제72기 4차 정기 이사회내용 : 제72기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 제72기 경영실적 및 제73기 사업계획 보고 자금운영관련사항 제72기 연간 내부회계관리제도 운영 관련사항	가결

2	2015.03.20	제72기 정기주주총회제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결 제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결

3	2015.04.27	제73기 1차 정기 이사회내용 : 명예회장 추대의 건 제73기 1분기 경영실적 자금운영관련사항	가결

4	2015.07.27	제73기 2차 정기 이사회내용 : 제73기 상반기 경영실적 자금운영관련사항 전산업무 아웃소싱 관련사항	가결

5	2015.09.15	제73기 임시 이사회내용 : 임시주주총회 개최에 관한 건	가결

6	2015.10.27	제73기 3차 정기 이사회내용 : 제73기 3분기 경영실적 자금운영관련사항	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.02.26	2명

2	2015.03.20	3명

3	2015.04.27	3명

4	2015.07.27	3명

5	2015.09.15	2명

6	2015.10.27	2명

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상 임비상임별	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	추천인

상 임	이 정 치	대표이사	회 장	없음	이사회

상 임	정 연 진	대표이사	부회장	없음	이사회

상 임	윤 웅 섭	대표이사	사 장	없음	이사회

상 임	박 대 창	이 사	부사장	없음	이사회

비상임	임 유 철	기타비상무이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

비상임	김 후 정	기타비상무이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

비상임	김 각 영	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

비상임	서 창 록	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

비상임	백 남 종	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

상 임	이 상 윤	감 사	내부감사	없음	이사회

비상임	박 정 섭	감 사	내부감사	없음	이사회
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1명의 상근감사와 1명의 비상근감사가 이사의 직무집행을 감사하고 있으며 일상감사, 분ㆍ반기감사 및 결산감사를 실시하고 있음.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 내부감시장치의 개요

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. - 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행합니다. - 기타의 내부감시장치 : 감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구하거나 자회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. ② 이사회에는 3명의 사외이사가 포함되어 있습니다. ③ 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장 - 감사의 선임 : 우리회사는 상법 제409조의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제409조내지 제415조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. - 감사부서 직원의 전출, 입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다. ④ 내부감시장치의 운영 - 내부감시의 운영실적 : 일상감사, 분ㆍ반기감사 및 결산감사 등 - 감사 지적사항에 대한 처리 : 감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 내부 감사규정에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이상윤	서강대학교 경영학과 졸업(전) SK투자신탁운용(주) 채권운용담당 상무 (전) (주)오리온 상임감사	상근감사 2015.3.20 선임

박정섭	University of Illinois 회계학 석사(전) 삼정KPMG회계법인 회계사(현) 예일회계법인 전무이사	비상근감사2013.03.15 선임

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

1	2015.02.26	제72기 4차 정기 이사회 내용 : 제72기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 제72기 경영실적 및 제73기 사업계획 보고 자금운영관련사항 제72기 연간 내부회계관리제도 운영 관련사항	가결

2	2015.03.20	제72기 정기주주총회 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 가결 제2호 의안 : 가결 제3호 의안 : 가결 제4호 의안 : 가결 제5호 의안 : 가결

3	2015.04.27	제73기 1차 정기 이사회내용 : 명예회장 추대의 건 제73기 1분기 경영실적 자금운영관련사항	가결

4	2015.07.27	제73기 2차 정기 이사회내용 : 제73기 상반기 경영실적 자금운영관련사항 전산업무 아웃소싱 관련사항	가결

5	2015.09.15	제73기 임시 이사회내용 : 임시주주총회 개최에 관한 건	가결

6	2015.10.27	제73기 3차 정기 이사회내용 : 제73기 3분기 경영실적 자금운영관련사항	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤원영	남	1938년 12월	회장	미등기임원	상근	총괄	중앙대 약학과 졸업서울대 경영대학원 졸업일동제약(주)사장	1,608,285	-	-	-

이금기	남	1933년 12월	명예회장	미등기임원	비상근	-	서울대 약학과 졸업고려대 경영대학원 졸업일동제약㈜사장	1,371,195	-	2015.04.27	-

이정치	남	1942년 08월	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 농화학과 졸업고려대학원 식품공학박사일동제약(주)사장	291,940	-	2003.05.30	2018.03.20

정연진	남	1948년 08월	대표이사부회장	등기임원	상근	총괄	서울대학교 약학과 졸업일동제약(주)사장	23,120	-	2005.05.27	2017.03.20

윤웅섭	남	1967년 07월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 응용통계과 졸업조지아주립대학원 회계학졸업일동제약㈜부사장	407,440	-	2008.05.30	2017.03.20

박대창	남	1951년 03월	부사장	등기임원	상근	생산	서울대학교 약학과 졸업일동제약(주) 상무이사	-	-	2013.03.15	2016.03.14

서창록	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 정치학과 졸업터프츠대 국제관계학 박사고려대 국제대학원 교수	-	-	2015.04.01	2018.04.01

김각영	남	1943년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대 법학과 졸업하나금융지주 이사회 의장	-	-	2014.03.31	2017.03.20

백남종	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 의학박사서울대학교 의과대학 교수	-	-	2015.10.30	2018.10.29

임유철	남	1965년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 경제학 학사Harvard University 정책학 석사에이치앤큐코리아파트너스(유) 공동대표	-	-	2015.10.30	2018.10.29

김후정	남	1974년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	UC Berkeley Haas School of Business 경영학 학사에이치앤큐코리아파트너스(유) 상무	-	-	2015.10.30	2018.10.29

이상윤	남	1957년 06월	감 사	등기임원	상근	감사	서강대 경영학과 졸업SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무㈜오리온 상임감사일동제약㈜ 감사	1,000	-	2015.03.20	2018.03.20

박정섭	남	1971년 01월	감 사	등기임원	비상근	감사	University of Illinois 회계학 석사삼정KPMG회계법인 회계사예일회계법인 전무이사(현)	-	-	2013.03.15	2016.03.14

서진식	남	1970년 01월	부사장	미등기임원	상근	COO	서울대학교 경영학 졸업버지니아 주립대 MBA 석사동원F 건강식품사업부 상무	4,000	-	2015.11.13	2018.03.20

전구석	남	1953년 01월	전무이사	미등기임원	상근	개발	중앙대학교 약학과 졸업일동제약(주) 상무	2,000	-	-	-

이은국	남	1952년 11월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원	성균관대학교 약학과 졸업일동제약(주) 상무	-	-	-	-

강재훈	남	1957년 06월	상무이사	미등기임원	상근	중앙연구소	성균관대학교 화학과 졸업일동제약(주) 이사	2,585	-	-	-

김완수	남	1959년 05월	상무이사	미등기임원	상근	안성공장	서울대학교 약학과 졸업일동제약(주) 이사	1,000	-	-	-

정재환	남	1960년 02월	상무이사	미등기임원	상근	청주공장	경희대 화학과 졸업일동제약(주) 이사	493	-	-	-

나승일	남	1959년 03월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업부	조선대 물리학과 졸업조선대 대학원 물리교육학과 졸업일동제약(주) 이사	3,032	-	-	-

전걸순	남	1960년 01월	상무이사	미등기임원	상근	OTC사업부문	전북대 농화학과 졸업일동제약(주) 이사	3,000	-	-	-

김승수	남	1975년 06월	상무	미등기임원	상근	마케팅부문	연세대 의학과 졸업연세대학원 역학통계학 졸업	1,783	-	-	-

최규환	남	1962년 02월	상무이사	미등기임원	상근	글로벌 사업부문	대구대 행정학과 졸업일동제약(주) 이사	912	-	-	-

강용식	남	1960년 05월	상무이사	미등기임원	상근	병원사업부	충남대 낙농업과 졸업일동제약(주) 이사	1,500	-	-	-

강규성	남	1966년 01월	상무이사	미등기임원	상근	재무부문	경남대 회계학과 졸업홍익대 대학원 세무학 졸업 일동제약(주) 이사	-	-	-	-

조석제	남	1962년 03월	상무이사	미등기임원	상근	개발부문	중앙대 약학과 졸업일동제약(주) 이사	2,770	-	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	1,012	-	14	-	1,026	8.75	72,368,212	70,534	-

-	여	407	-	16	-	423	10.04	22,434,737	53,037	-

합 계	1,419	-	30	-	1,449	9.13	94,802,949	65,426	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	9	2,700,000	-

감사	2	220,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	2,393,660	398,943	-

사외이사	3	103,500	34,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	203,042	101,521	-

계	11	2,700,202	245,473	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

[2015.12.31 현재] (단위 : 주, %)

계열회사 명칭	계열회사 사업자 등록번호	기업집단의 명칭	기업집단의사업자 등록번호	계열회사에 출자한	당사에 출자한 계열사의

소유주식수	소유비율	소유주식수	소유비율

씨엠제이씨(주)	120-86-48995	일동제약(주)	229-81-14690	0	0.00	2,091,600	8.34

일동후디스(주)	135-81-05649	350,000	29.91	341,081	1.36

일동생활건강(주)	214-88-01488	400,000	100.00	0	0.00

(주)유니기획	229-81-12182	40,000	100.00	0	0.00

(주)루텍	215-87-49339	1,020,000	46.36	0	0.00

일동에스테틱스(주)	261-81-08611	1,700,000	52.80	0	0.00

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	회사	계열회사

명칭	직명	명칭	직명	비고

윤원영	일동제약(주)	회장	씨엠제이씨(주)	대표이사	상근

이정치	대표이사회장	일동후디스(주)	이사	상근

윤웅섭	대표이사사장	씨엠제이씨(주)	이사	상근

(주)루텍	이사	상근

(주)유니기획	이사	비상근

강규성	상무이사	일동생활건강(주)	감사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일동후디스(주)(비상장)	1996.10.30	지분참여	750	350,000	29.9	8,677	-	-	-	350,000	29.9	8,677	86,763	1,233

(주)유니기획(비상장)	1992.11.17	지분참여	200	40,000	100.0	3,975	-	-	-	40,000	100.0	3,975	12,121	325

일동생활건강(주)(비상장)	2006.12.27	지분참여	50	200,000	100.0	1,000	200,000	1,000	-	400,000	100.0	2,000	10,048	-1,308

(주)루텍(비상장)	2011.01.25	지분참여	510	1,020,000	46.3	510	-	-	-	1,020,000	46.3	510	4,022	470

일동에스테틱스㈜(비상장)	2014.03.13	지분참여	400	800,000	40.8	400	900,000	450	-	1,700,000	52.8	850	1,725	72

제네웰(비상장)	2001.05.25	단순투자	400	233,335	4.7	700	-	-	-	233,335	4.7	700	36,334	3,419

굿젠(비상장)	2002.04.15	단순투자	500	209,234	1.9	521	-	-	-	209,234	2.2	521	2,606	-227

YTN(상장)	1993.09.08	단순투자	450	180,000	0.4	479	-	-	45	180,000	0.4	524	303,670	-3,679

유투바이오(상장)	2010.12.21	단순투자	600	100,000	8.4	600	-	-	2,540	100,000	8.4	3,140	13,622	360

(주)jTBC(비상장)	2011.03.25	단순투자	1,000	300,000	0.3	1,500	-	-	-	300,000	0.3	1,500	148,484	-55,838

㈜아이벡스메디칼시스템즈(비상장)	2013.06.27	단순투자	460	23,000	16.8	460	-	-	-	23,000	16.8	460	3,129	419

동양레저(비상장)	2014.07.11	단순투자	491	16,000	0.5	491	-	-	-	16,000	0.5	491	73,605	-12,048

(주)조선미디어랩(비상장)	2014.03.12	단순투자	200	40,000	4.6	200	-	-	-	40,000	4.6	200	42,951	100,386

합 계	3,511,569	-	19,513	1,100,000	1,450	2,585	4,611,569	23,548	-	-

*현재 출자비율이 5.0% 미만이고, 장부가액 1억원 미만인 법인에 대하여는 기재하지 아니하였음.
* 출자기업의 재무상황 기준일 -지분참여 회사 : 2015년 12월 31일 기준-상장회사 : 2015년 12월 31일 기준-비상장회사 : 2015년 12월 31일 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	지급보증처	거 래 내 역	보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)유니기획	관계회사	한국방송광고진흥공사	2,000	-	500	1,500	2015.01.01 ~ 2015.12.31	-

일동생활건강(주)	관계회사	한국씨티은행	3,380	-	-	3,380	2015.07.29 ~ 2016.07.28	-

수협	1,800	-	1,800	-	2015.01.24 ~ 2016.01.24	-

수협	2,400	-	2,400	-	2015.03.31 ~ 2016.03.30	-

신한은행	-	4,200	-	4,200	2015.05.26 ~ 2016.05.26	-

합 계	9,580	4,200	4,700	9,080	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2013.10.14	회사분할결정	투자 사업부문과 의약품 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 의약품 사업부문의 경영안정성을 증대	2014년 1월 24일에 개최된 임시주주총회에서 동 안건이 부결됨에 따라 분할계획을취소함

2016.03.09	회사분할결정	투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대	2016년 6월 24일 개최되는 임시주주총회에서 분할계회서 승인의 건 및 정관 일부 변경의 건, 감사 선임의 건을 상정할 예정임

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제73기주주총회(2016.3.18)	제1호:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당300원)제2호:박대창제3호:박정섭제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

2015년임시주주총회(2015.10.30)	제1호:정관 일부 변경의 건제2호:이사선임의 건	제1호:원안대로 통과제2호:임유철, 김후정, 백남종	-

제72기주주총회(2015.3.20)	제1호:제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당200원)제2호:이정치, 서창록제3호:이상윤제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

제71기주주총회(2014.3.21)	제1호:제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당160원)제2호:정연진,윤웅섭,전구석,김중효,김각영,박철원제3호:27억원으로 승인제4호:2억2천만원으로 승인	-

2014년임시주주총회(2014.1.24)	제1호:분할계획 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건	제1호:부결제2호:철회제3호:철회	-

제70기주주총회(2013.3.15)	제1호:제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:윤원영,박대창,김기영제3호:박정섭제4호:22억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (1) 어음

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	2	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	백지

기타(개인)	-	-	-

(2) 수 표

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

채무자	(주)유니기획	일동생활건강(주)	국민건강보험공단

채권자	한국방송공사	한국씨티은행	신한	신한	우리은행

채무금액	20억원	26억원	15억원	20억	23억(*1)

보증금액	15억원	33.8억원	18억원	24억	29.9억

채무보증기간	2015.01.01
~ 2015.12.31	2015.07.29 ~ 2016.07.28	2015.05.26 ~ 2016.05.26	2015.05.26 ~ 2016.05.26	2015.10.05~ 2017.10.02

(*1) 국민건강보험공단과 위험분담계약으로 인한 계약이행 담보를 제공하였으며, 채무금액은 발생할 금액을 추정하여 계산하였습니다.

다. 그밖의 우발부채 등 2015년 12월 31일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.