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일동홀딩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 77 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일동홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 이정치
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2
(전 화) 02)526-3114
(홈페이지) http://www.ildong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경본부장 (성 명) 강규성
(전 화) 02)526-3114
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 03일	주식분할	보통주	17,845,253	1,000	-	회사분할

2017년 03월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	3,267,484	1,000	-	-

2019년 03월 22일	주식배당	보통주	512,291	1,000	1,000	-

주)보호예수중인 주식은 해당사항 없습니다.주)당사는 2016년 06월 24일 주주총회의 승인을 얻어 2016년 08월 01일 분할함에 따라 주식수가 감소하였으며, 주식발행(감소)일자는 등기일 기준(2016년 8월 3일)으로 작성되었습니다. 이후 2017년 3월 31일 유상증자, 2019년 3월 22일 주식배당으로 주식수가 증가하였으며, 현재 발행주식총수는 11,002,587주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,847,840	-	28,847,840	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,845,253	-	17,845,253	-

1. 감자	17,845,253	-	17,845,253	주1)회사분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,002,587	-	11,002,587	-

Ⅴ. 자기주식수	246,315	-	246,315	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,756,272	-	10,756,272	-

주1) 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 당사와 신설법인인 일동제약(주)로 인적분할 되었습니다. 회사분할에 따라 발행주식은 (존속회사 : 인적분할회사 = 0.2881280 : 0.7118720) 나뉘어졌습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	88,657	-	-	-	88,657	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	88,657	-	-	-	88,657	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	155,819	1,839	-	-	157,658	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	244,476	1,839	-	-	246,315	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,002,587	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	246,315	일동홀딩스(주) 자기주식 246,315

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,756,272	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 주주중심의 경영을 실현하고자 최대한의 배당정책을 유지해 오고 있습니다. 향후에도 미래의 내부유보와 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 배당과 관련된 사항은 아래와 같습니다.(2) 배당의 제한자기주식 보유분에 대해서는 관계 법령에 의거 배당을 부여하지 않음 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제77기	제76기	제75기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-39,955	-3,719	74

(별도)당기순이익(백만원)	-13,833	3,294	643

(연결)주당순이익(원)	-2,074	-363	8

현금배당금총액(백만원)	1,076	2,049	2,049

주식배당금총액(백만원)	-	512	-

(연결)현금배당성향(%)	-4.79	-55.09	2,775.88

현금배당수익률(%)	보통주	0.90	1.48	1.31

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	2	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.05	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결기준(단위 : 백만원)

구 분	제77기	제76기	제75기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	263,282	54,891	58,317

ㆍ현금및현금성자산	104,433	33,649	34,458

ㆍ매출채권및기타채권	73,499	10,743	15,868

ㆍ금융자산	3,291	4,491	2,391

ㆍ재고자산	78,029	5,517	5,374

ㆍ기타유동자산	4,030	491	225

[비유동자산]	542,343	210,577	215,917

ㆍ장기매출채권및기타채권	5,209	670	577

ㆍ비유동금융자산	18,552	6,424	6,384

ㆍ유형자산	310,815	49,512	49,674

ㆍ투자부동산	9,546	40,112	39,602

ㆍ무형자산	163,368	1,244	1,287

ㆍ관계기업투자주식	-	111,942	116,880

ㆍ이연법인세자산	32,864	674	1,514

자산총계	805,625	265,468	274,234

[유동부채]	324,399	81,671	81,602

ㆍ매입채무및기타채무	93,571	13,073	14,309

ㆍ금융부채	206,846	67,340	65,979

ㆍ당기법인세부채	4,197	257	483

ㆍ기타유동부채	10,309	1,000	830

ㆍ충당부채	9,475	-	-

[비유동부채]	160,132	18,851	18,575

ㆍ비유동매입채무및기타채무	451	-	-

ㆍ비유동금융부채	26,287	43	60

ㆍ충당부채	10,733	637	364

ㆍ퇴직급여부채	91,738	7,499	6,721

ㆍ이연법인세부채	27,104	10,672	11,430

ㆍ기타비유동부채	3,819	-	-

부채총계	484,531	100,522	100,177

[자본]	321,094	164,946	174,057

137,600 163,745 172,652
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제77기(당기)	삼일회계법인	적정	우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제76기(전기)	삼일회계법인	적정	우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제75기(전전기)	삼일회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 일동홀딩스 주식회사의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제77기(당기)	삼일회계법인	재무제표검토(반기,연결포함)	165.0	1,044

제76기(전기)	삼일회계법인	재무제표검토(반기,연결포함)	80.0	837

제75기(전전기)	삼일회계법인	재무제표검토(반기,연결포함)	70.0	837

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제77기(당기)	-	-	-	-	-

제76기(전기)	-	-	-	-	-

제75기(전전기)	2017.04.28	특수목적 재무제표 감사(17년 1분기)	2017. 04. 28~2017. 05. 10	24	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사는 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이정치, 정연진, 윤웅섭), 기타비상무이사 1인(임유철), 그리고 사외이사 2인(김각영, 최상목) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관(2019년3월22일 일부 변경 전) 제37조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요 활동내역

(2) 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

이정치 (출석률 100%)	정연진 (출석률 100%)	김각영 (출석률 100%)	윤웅섭 (출석률 71%)	임유철 (출석률 100%)	최상목 (출석률 86%)

1	2019.02.15	① 현금배당 결정에 관한 건② 제76기 정기주주총회 개최에 관한 건③ 이해괸계자거래 한도 사전 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)

※ 보고사항 ① 2018년 경영실적 및 2019년 사업계획 ② 2018년 연간 내부회계 관리제도운영 관련사항 ③ 주주제안에 관한 건

2	2019.02.27	① 일동제약 보통주식(이금기 보유) 취득의 건② 일동제약 보통주식(일동후디스 보유) 취득의 건③ 상표권 양도 및 사용료 등의 건④ 일동후디스 보통주식 양도의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3	2019.04.30	※ 보고사항 ① 2019년 1분기 경영실적

4	2019.05.13	① 개발 중심의 바이오벤처 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.07.01	① 썬라이즈홀딩스㈜ 보유 일동제약㈜ 보통주 취득(안)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성

6	2019.07.10	① Idience㈜ 유상증자 45억원 출자 승인의 건② 금융기관 차입금 400억원(한도) 조달 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

7	2019.07.30	※ 보고사항 ① 2019년 2분기 경영실적

8	2019.10.30	① 아이디언스 신규차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항 ① 2019년 3분기 경영실적

9	2019.11.14	① AIMS BioScience 주식 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 사업회사 자본조달의 건(일동히알테크, 일동바이오사이언스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. (2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다.

①	회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

②	최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속

③	최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

④	상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인

- 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	임기	연임 여부	연임 횟수

상임	이 정 치	사내이사 (대표이사)	회장	-	특수관계인	이사회	2021.03.22	여	2

상임	정 연 진	사내이사	부회장	-	특수관계인	이사회	2020.03.23	여	2

상임	윤웅섭	사내이사	경영전반 총괄	-	특수관계인	이사회	2021.03.21	부	-

비상임	임유철	기타비상무이사	경영전반 총괄	-	해당없음	이사회	2021.03.21	부	-

비상임	김 각 영	사외이사	경영전반 전문지식 제공	-	해당없음	이사회	2020.03.23	여	1

비상임	최상목	사외이사	경영전반 전문지식 제공	-	해당없음	이사회	2021.03.21	부	-

라. 사외이사 의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 각 영	고려대 법학과 졸업(전) 검찰총장(현) 변호사 김각영 법률사무소	-	-	2017.3.21 선임

최 상 목	서울대학교 법학과 졸업코넬대학교 대학원 경제학 박사제29회 행정고시기획재정부 제1차관	-	-	2019.4.1 선임

(2) 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.31	커뮤니케이션실	김각영,최상목	-	향후 10년 글로벌 경제4대 변화

* 현재 당사는 이사회 담당 부서(IR팀) 직원2명(부장 1명(근속 3년7개월, 담당기간1년4개월)을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 상근 감사 1명(김남익), 비상근감사 2명(이현모, 성주형)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

김남익	서울대학교 경영대학원 졸업미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장	부	상근감사2019.03.22 선임

이현모	서강대학교 경영학과 졸업한화호텔 경영관리 개발본부장퍼블릭개발 대표이사	부	비상근감사2019.03.22 선임

성주형	연세대학교 경영학과 졸업한국공인회계사회계법인길인 대표이사	부	비상근감사2019.03.22 선임

나. 감사의 독립성당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 상근감사 1인, 비상근감사 2인이 활동하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	이병안 (출석률 100%)	김남익 (출석률 100%)	이현모 (출석률 80%)	성주형 (출석률 100%)

1	2019.02.15	① 현금배당 결정에 관한 건② 제76기 정기주주총회 개최에 관한 건③ 이해괸계자거래 한도 사전 승인의 건	가결가결가결	-	해당사항없음 (신규선임)	해당사항없음 (신규선임)	해당사항없음 (신규선임)

※ 보고사항 ① 2018년 경영실적 및 2019년 사업계획 ② 2018년 연간 내부회계 관리제도운영 관련사항 ③ 주주제안에 관한 건

2	2019.02.27	① 일동제약 보통주식(이금기 보유) 취득의 건② 일동제약 보통주식(일동후디스 보유) 취득의 건③ 상표권 양도 및 사용료 등의 건④ 일동후디스 보통주식 양도의 건	가결가결가결가결	-

3	2019.04.30	※ 보고사항 ① 2019년 1분기 경영실적	해당사항없음 (임기만료)

4	2019.05.13	① 개발 중심의 바이오벤처 설립의 건	가결	-	-	-

5	2019.07.01	① 썬라이즈홀딩스㈜ 보유 일동제약㈜ 보통주 취득(안)	가결	-	-	-

6	2019.07.10	① Idience㈜ 유상증자 45억원 출자 승인의 건② 금융기관 차입금 400억원(한도) 조달 승인의 건	가결가결	-	불참	-

7	2019.07.30	※ 보고사항 ① 2019년 2분기 경영실적	-	-	-

8	2019.10.30	① 아이디언스 신규차입 지급보증의 건	가결	-	-	-	-

※ 보고사항 ① 2019년 3분기 경영실적

9	2019.11.14	① AIMS BioScience 주식 인수의 건	가결	-	-	-	-

② 사업회사 자본조달의 건(일동히알테크, 일동바이오사이언스)	가결	-	-	-

※ 이병안 감사는 2019년 3월 22일 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다.

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.10.30	커뮤니케이션실	향후 10년 글로벌 경제 4대 변화

마. 감사 지원조직 및 준법지원인 현황- 당사 내 감사 지원조직은 별도로 없으며 준법지원인 또한 지정하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 아니하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없음 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤원영	남	1938년 12월	회장	미등기임원	상근	총괄	중앙대 약학과 졸업서울대 경영대학원 졸업일동제약(주)사장	1,630,237	-	임원	40개월	-

이정치	남	1942년 08월	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	고려대학교 농화학과 졸업고려대학원 식품공학박사일동제약(주)사장	88,321	-	계열회사 임원	40개월	2021.03.22

정연진	남	1948년 08월	부회장	등기임원	상근	총괄	서울대학교 약학과 졸업일동제약(주)사장	7,788	-	계열회사 임원	40개월	2020.03.20

박대창	남	1951년 03월	사장	미등기임원	상근	총괄	서울대 약학과 졸업일동제약(주) 생산본부장	-	-	계열회사 임원	12개월	-

윤웅섭	남	1967년 07월	사내이사	등기임원	상근	총괄	연세대학교 응용통계과 졸업조지아주립대학원 회계학 석사일동제약(주) 대표이사(현)	123,263	-	계열회사 임원	8개월	2021.03.21

임유철	남	1965년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	총괄	서울대학교 경제학 졸업하버드대 정책학 석사에이치앤큐코리아파트너스(유) 공동대표(현)	-	-	계열회사 임원	8개월	2021.03.21

김각영	남	1943년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대 법학과 졸업하나금융지주 이사회 의장	-	-	계열회사 임원	40개월	2020.03.20

최상목	남	1963년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 법학과 졸업코넬대학교 대학원 경제학 박사제29회 행정고시기획재정부 제1차관	-	-	계열회사 임원	8개월	2021.03.21

김남익	남	1966년 03월	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 경영대학원 졸업미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장	3,000	-	계열회사 임원	9개월	2022.03.21

이현모	남	1959년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	서강대학교 경영학과 졸업한화호텔 경영관리 개발본부장퍼블릭개발 대표이사	-	-	계열회사 임원	9개월	2022.03.21

성주형	남	1971년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 경영학과 졸업한국공인회계사회계법인길인 대표이사	-	-	계열회사 임원	9개월	2022.03.21

최규환	남	1962년 02월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원	대구대 행정학과 졸업일동제약(주) 이사	1,575	-	계열회사 임원	40개월	-

강규성	남	1966년 01월	전무이사	미등기임원	상근	재경	경남대 회계학과 졸업홍익대 대학원 세무학 졸업 일동제약(주) 이사	1,500	-	계열회사 임원	40개월	-

이광현	남	1962년 10월	상무이사	미등기임원	상근	커뮤니케이션실	경희대 산업공학과 졸업일동홀딩스㈜ 커뮤니케이션실 실장	430	-	계열회사 임원	11개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주회사	남	57	0	4	0	61	11.9	5,423,609	91,926	-	-	-	-

지주회사	여	20	0	1	0	21	8.5	1,026,667	57,037	-

합 계	77	0	5	0	82	11.03	6,450,276	83,770	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	1,611,272	322,254	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	3	1,650,000	-

감사	3	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,339,716	223,286	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,067,108	533,554	이정치정연진

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	김각영

감사위원회 위원	3	236,608	78,869	김남익이현모성주형

감사	6	1,339,716	223,286

※ 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정치	회장	578,497	-

윤원영	회장	578,446	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정치	근로소득	급여	577,197	이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정하여 1~3월에는 매달 4,563만원을,4~12월에는 매달 4,700만원을 지급

상여	1,300	상여금으로 총 120만원을 지급. 사규에 의거 하여 휴가비 50만원, 김장비 30만원을 지급하였으며, 노사협의에 의거 50만원을 19년 격려금으로지급.

윤원영	근로소득	급여	577,146	이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정하여 1~3월에는 매달 4,563만원을,4~12월에는 매달 4,700만원을 지급

상여	1,300	상여금으로 총 120만원을 지급. 사규에 의거 하여 휴가비 50만원, 김장비 30만원을 지급하였으며, 노사협의에 의거 50만원을 19년 격려금으로 지급.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 : 일동그룹

나. 기업집단 소속회사의 현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 일동그룹의 지주회사로서 2019년 3분기말 현재 일동그룹에는 10개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 9개사 입니다.

[2019.12.31 현재]

구분	회사수	회사명	사업자등록번호

상장사	2	일동홀딩스㈜	229-81-14690

일동제약㈜	803-88-00431

비상장사	9	일동생활건강(주)	214-88-01488

(주)유니기획	229-81-12182

(주)루텍	215-87-49339

일동에스테틱스(주)	261-81-08611

일동바이오사이언스(주)	439-87-00548

일동히알테크(주)	522-86-00479

일동이커머스(주)	638-87-00505

아이디언스(주)	357-86-01286

(주)애임스바이오사이언스	252-88-01404

다. 계열회사간 출자현황

[2019.12.31 현재] (단위 : %)

피출자회사	출자회사

일동홀딩스(주)	일동제약(주)

일동홀딩스㈜

일동제약㈜	40.6

일동생활건강(주)	100.0

(주)유니기획	100.0

(주)루텍	46.4

일동에스테틱스(주)	52.8

일동바이오사이언스(주)	70.1

일동히알테크(주)	100.0

일동이커머스(주)	100.0

아이디언스(주)	100.0

(주)애임스바이오사이언스	50.7

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	회사	계열회사

명칭	직명	명칭	직명	비고

윤원영	일동홀딩스(주)	회장	씨엠제이씨(주)	이사	상근

윤웅섭	사내이사	일동제약(주)	대표이사	상근

씨엠제이씨(주)

(주)루텍	이사

일동바이오사이언스(주)

박대창	사장	일동히알테크(주)	대표이사	상근

아이디언스(주)	이사	상근

강규성	전무이사	일동제약(주)	이사	상근

일동생활건강(주)	감사	비상근

일동바이오사이언스(주)

최규환	전무이사	일동히알테크(주)	감사	비상근

일동이커머스(주)

김남익	감사	아이디언스(주)	감사	비상근

이광현	상무이사	㈜유니기획	사내이사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜유니기획(비상장)	1992.11.17	지분참여	200	40,000	100	3,975	-	-	-	40,000	100	3,975	6,325	-270

일동생활건강㈜(비상장)	2006.12.27	지분참여	50	400,000	100	-	-	-	-	400,000	100	-	4,188	-492

㈜루텍(비상장)	2011.01.25	지분참여	510	1,020,000	46	510	-	-	-	1,020,000	46	510	5,691	450

일동에스테틱스㈜(비상장)	2014.03.13	지분참여	400	1,700,000	53	850	-	-	-850	1,700,000	53	-	4,942	-341

일동바이오사이언스㈜(비상장)	2016.08.01	지분참여	3,155	400,000	100	3,131	60,126	301	167	460,126	70	3,599	33,800	732

일동히알테크㈜(비상장)	2016.08.01	지분참여	2,666	300,000	100	2,666	-	-	-2,666	300,000	100	-	16,307	-2,351

일동제약㈜(상장)	2017.03.30	지분참여	80,079	5,519,360	26	100,075	3,676,967	72,604	-18,641	9,196,327	41	154,038	612,723	-25,371

아이디언스㈜ (비상장)	2019.05.24	지분참여	500	-	-	-	1,000,000	5,000	-	1,000,000	100	5,000	13,978	-4,736

㈜애임스바이오사이언스(비상장)	2019.12.09	지분참여	1,700	-	-	-	34,000	1,700	-	34,000	51	1,700	1,856	-8

일동후디스(주)(비상장)	1996.10.30	투자	750	405,265	35	10,059	-351,000	-8,712	-334	54,265	5	1,013	85,479	-10,908

제네웰(비상장)	2001.05.25	투자	400	233,335	5	952	-	-	513	233,335	5	1,465	38,081	1,771

굿젠(비상장)	2002.04.15	투자	500	209,234	2	-	-47,553	-	-	161,681	2	-	2,561	-232

YTN(상장)	1993.09.08	투자	450	180,000	0.4	378	-	-	-9	180,000	0.4	369	285,962	691

유투바이오(상장)	2010.12.21	투자	600	185,714	13	2,841	-43,527	-436	-	142,187	10	2,405	18,026	-1,144

(주)JTBC(비상장)	2011.03.25	투자	1,000	300,000	0.3	1,392	-	-	-392	300,000	0.3	1,000	204,625	2,443

㈜아이벡스메디칼시스템즈(비상장)	2013.06.27	투자	460	23,000	17	165	-	-	1	23,000	17	166	5,185	320

동양레저(비상장)	2014.07.11	투자	491	16,000	1	659	-	-	-125	16,000	1	534	52,718	3,130

합 계	10,931,908	-	127,653	4,329,013	70,457	-22,335	15,260,921	-	175,775	-	-

*현재 출자비율이 5.0% 미만이고, 장부가액 1억원 미만인 법인에 대하여는 기재하지 아니하였음. * 출자기업의 재무상황 기준일 : 2019년 12월 31일 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	지급보증처	거 래 내 역	보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

일동생활건강㈜	종속회사	한국씨티은행(*)	3,000	3,000	2019.07.29 ~ 2020.07.28	-

신한은행	4,200	4,200	2019.05.26 ~ 2020.05.25	-

아이디언스	종속회사	우리은행	0	4,800,	4,800	2019.11.12 ~ 2020.05.12	-

일동에스테틱스㈜	종속회사	KEB하나은행	3,000	2,400	3,000	2,400	2019.11.29 ~ 2019.11.29	-

일동바이오사이언스㈜	종속회사	신한은행	3,600	3,600	2019.02.19 ~ 2020.02.18	-

1,200	1,200	2019.02.19 ~ 2020.02.18	-

KEB하나은행(**)	5,400	5,400	2019.07.27 ~ 2020.07.26	-

KEB하나은행	0	2,280	2,280	2019.03.18 ~ 2023.03.17	-

한국씨티은행(**)	18,000	16,800	18,000	16,800	2019.07.29 ~ 2020.07.29	-

일동히알테크㈜	종속회사	신한은행	1,200	2019.02.19 ~ 2020.02.18	-

1,200	1,200	1,200	1,200	2019.10.24 ~ 2020.10.23	-

KEB하나은행(***)	12,600	12,600	12,600	12,600	2019.07.27 ~ 2020.07.26	-

KB국민은행	5,500	5,500	0	2018.10.11 ~ 2019.10.10	-

1,100	1,100	0	2018.10.31 ~ 2019.10.30	-

NH농협	1,200	1,200	2019.07.03 ~ 2020.07.02	-

우리은행	1,800	1,800	2019.05.29 ~ 2020.05.28	-

합계	63,000	56,280	55,200	64,080	-

(*) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주), 일동히알테크(주)가 연대 하여 보증하고 있습니다.(**) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.(***) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2016.03.09	회사분할결정	투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대	2016년 6월 24일 개최된 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건 및 정관 일부 변경의 건, 감사 선임의 건이 승인되었으며, 2016년8월3일 회사분할에 따른 변경 및 설립등기가 완료. 2016년 8월31일 변경상장(일동홀딩스(주)) 및 재상장(일동제약(주)) 되었음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제77기주주총회(2020.3.20)	제1호:제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건(사내1명,사외1명) 제2-1호: 사내이자 박대창 선임의 건 제2-2호: 사외이사 유화진 선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당100원)제2호:원안대로 통과제2-1호:원안대로 통과제2-2호:원안대로 통과제3호:16억5천만원으로 승인제4호:3억원으로 승인	-

제76기주주총회(2019.3.22)	제1호:제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관일부변경의 건제3호:이사선임의 건 제3-1호: 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 임유철 선임의 건 제3-3호: 사외이사 최상목 선임의 건제4호:감사선임의 건 제4-1호: 상근감사 김남익 선임의 건 제4-2호: 비상근감사 이현모 선임의 건 제4-3호: 비상근감사 성주형 선임의 건제5호:이사보수한도액 승인의 건제6호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당200원, 1주당5%)제2호:원안대로 통과제3-1호:원안대로 통과제3-2호:원안대로 통과제3-3호:원안대로 통과제4-1호:원안대로 통과제4-2호:원안대로 통과제4-3호:원안대로 통과제5호:16억5천만원으로 승인제6호:3억원으로 승인	-

제75기주주총회(2018.3.23)	제1호:제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당200원)제2호:이정치제3호:15억원으로 승인제4호:2억원으로 승인	-

제74기주주총회(2017.3.24)	제1호:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:원안대로 통과제3호:정연진, 김각영제4호:15억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

제74기임시주주총회(2016.6.24)	제1호:분할계획서 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건	제1호:가결제2호:가결제3호:가결	-

제73기주주총회(2016.3.18)	제1호:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당300원)제2호:박대창제3호:박정섭제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(1) 어음

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 수 표

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 매, 원 )

제출처	매수	금액	비고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원 )

제공받는자	지급보증액	지급보증처	보증기간

아이디언스(주)	4,800,000	우리은행	2019.11.12 ~ 2020.05.12

일동생활건강(주)	3,000,000	한국씨티은행(*1)	2019.07.29 ~ 2020.07.29

4,200,000	신한은행	2019.02.19 ~ 2020.02.19

일동에스테틱스(주)	2,400,000	KEB하나은행	2019.11.29 ~ 2020.11.29

일동히알테크(주)	1,200,000	신한은행	2019.02.19~2020.02.19

1,200,000	신한은행	2019.10.24~2020.10.24

12,600,000	KEB하나은행(*2)	2019.07.27 ~ 2020.07.27

1,200,000	NH농협	2019.07.03 ~ 2020.07.03

1,800,000	우리은행	2019.05.29 ~2020.05.29

7,200,000	신한금융투자	2019.10.11 ~ 2020.10.11

일동바이오사이언스(주)	4,800,000	신한은행	2019.02.19 ~ 2020.02.18

7,680,000	KEB하나은행(*3)	2019.07.27 ~ 2020.07.27

16,800,000	한국씨티은행(*3)	2019.07.29 ~ 2020.07.29

합 계	68,880,000

(*1) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.(*2) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.(*3) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. 다. 그밖의 우발부채 등 2019년 12월 31일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다. 회사는 자산유동화증권과 관련하여 해당사항이 없습니다.