일동홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사4인(박대창, 윤웅섭, 최규환, 강규성), 그리고 사외이사2인(박준홍, 김희석) 총6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제37조에 따라 2022년 3월 25일 이사회를 개최하여 박대창 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 박대창 이사는 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 이사회의장으로 선임되었습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

박대창	윤웅섭	최규환	강규성	박준홍	김희석

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

1	2023.02.09	※ 보고사항 ① 2022년 경영실적 및 2023년 사업계획 ② 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ④ 감사의 연간 업무 활동 ⑤ 일동그룹 CSR 운영현황 ⑥ 계열회사간 합병 등 검토의 건	보고	-	-	-	해당사항 없음(신규선임)	-	해당사항 없음(신규선임)

① 제80기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 지주회사 취소 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.05.10	※ 보고사항 ① 2023년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 운영보고	보고	-	-	-	-	-	-

① 자회사 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.07.19	① 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 자기거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.08.09	※ 보고사항 ① 2023년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 일동그룹 CSR 운영현황 ④ 일동제약 분할계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-

① 큐에스택 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 루텍에 대한 대여금 채권의 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

③ 자기거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.08.21	① 자기거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 자금보충 및 채무인수약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.11.06	※ 보고사항 ① 2023년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-

7	2023.11.22	① 자기거래 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 자금보충 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023.12.01	① 지배인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2)이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성(1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다.

① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인

- 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	직 위	담당업무 또는 주된직무	회사와의 거래관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	임기	연임 여부	연임 횟수

상임	박 대 창	사내이사(대표이사)	부회장	-	특수관계인	이사회	2024.03.24	여	1

상임	윤 웅 섭	사내이사	부회장	-	특수관계인	이사회	2025.03.23	여	2

상임	최 규 환	사내이사	전무이사	-	특수관계인	이사회	2025.03.23	여	1

상임	강 규 성	사내이사	전무이사	-	특수관계인	이사회	2025.03.23	부	-

비상임	박 준 홍	사외이사	경영전반 전문지식 제공	-	해당없음	이사회	2025.03.23	여	1

비상임	김 희 석	사외이사	경영전반 전문지식 제공	-	해당없음	이사회	2025.03.23	부	-

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

박준홍	서울대학교 경영대학 졸업서울대학교 경영대학원 석사University of Michigan, Ann Arbor MBA얀센 대만 지사장존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장	-	-	2023.03.24 중임

김희석	서울대학교 법과대학 학사서울대학교 대학원 법학과 석사국민연금 기금운용본부 실장농협금융지주 CIO하나대체투자자산운용 대표이사	-	-	2023.03.24 선임

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 제80기 정기주주총회(2023년 3월 24일)에서 김희석 사외이사가 신규 선임되었고, 박준홍 사회이사가 재선임되었습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 22일	재무전략팀	박준홍, 김희석	해당사항 없음	기업지배구조 보고서 개정 가이드라인및 당사 대응 방향

마. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

재무전략팀IR파트	2	팀장(4년 10개월),과장(4년 2개월)	이사회의 원활한 활동을 지원 및 이사(사외이사포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행