일동홀딩스 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2016.03.09	회사분할결정	투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대	2016년 6월 24일 개최된 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건 및 정관 일부 변경의 건, 감사 선임의 건이 승인되었으며, 2016년8월3일 회사분할에 따른 변경 및 설립등기가 완료. 2016년 8월31일 변경상장(일동홀딩스(주)) 및 재상장(일동제약(주)) 되었음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제77기주주총회(2020.3.20)	제1호:제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건(사내1명,사외1명) 제2-1호: 사내이자 박대창 선임의 건 제2-2호: 사외이사 유화진 선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당100원)제2호:원안대로 통과제2-1호:원안대로 통과제2-2호:원안대로 통과제3호:16억5천만원으로 승인제4호:3억원으로 승인	-

제76기주주총회(2019.3.22)	제1호:제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관일부변경의 건제3호:이사선임의 건 제3-1호: 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 임유철 선임의 건 제3-3호: 사외이사 최상목 선임의 건제4호:감사선임의 건 제4-1호: 상근감사 김남익 선임의 건 제4-2호: 비상근감사 이현모 선임의 건 제4-3호: 비상근감사 성주형 선임의 건제5호:이사보수한도액 승인의 건제6호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당200원, 1주당5%)제2호:원안대로 통과제3-1호:원안대로 통과제3-2호:원안대로 통과제3-3호:원안대로 통과제4-1호:원안대로 통과제4-2호:원안대로 통과제4-3호:원안대로 통과제5호:16억5천만원으로 승인제6호:3억원으로 승인	-

제75기주주총회(2018.3.23)	제1호:제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당200원)제2호:이정치제3호:15억원으로 승인제4호:2억원으로 승인	-

제74기주주총회(2017.3.24)	제1호:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:원안대로 통과제3호:정연진, 김각영제4호:15억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

제74기임시주주총회(2016.6.24)	제1호:분할계획서 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건	제1호:가결제2호:가결제3호:가결	-

제73기주주총회(2016.3.18)	제1호:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당300원)제2호:박대창제3호:박정섭제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(1) 어음

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 수 표

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 매, 원 )

제출처	매수	금액	비고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 천원 )

(단위:천원)

제공받는자	당분기말	전기말	보증기간

지급보증액	지급보증처	지급보증액	지급보증처

아이디언스(주)	4,800,000	우리은행	4,800,000	우리은행	2019.11.12 ~ 2020.05.12

7,200,000	우리은행	-	우리은행	2020.03.25 ~ 2021.01.25

일동생활건강(주)	3,000,000	한국씨티은행(*1)	3,000,000	한국씨티은행(*1)	2019.07.29 ~ 2020.07.29

4,200,000	신한은행	4,200,000	신한은행	2020.02.19 ~ 2021.02.19

일동에스테틱스(주)	2,400,000	KEB하나은행	2,400,000	KEB하나은행	2019.11.29 ~ 2020.11.29

일동히알테크(주)	1,800,000	우리은행	1,800,000	우리은행	2019.05.29 ~ 2020.05.29

1,200,000	신한은행	1,200,000	신한은행	2020.02.19 ~ 2021.02.19

1,200,000	신한은행	1,200,000	신한은행	2019.10.24 ~ 2020.10.24

1,200,000	NH농협	1,200,000	NH농협	2019.07.03 ~ 2020.07.03

12,600,000	KEB하나은행(*2)	12,600,000	KEB하나은행(*2)	2019.07.27 ~ 2020.07.27

7,200,000	신한금융투자	7,200,000	신한금융투자	2019.10.11 ~ 2020.10.11

일동바이오사이언스(주)	-	신한은행	4,800,000	신한은행	2020.02.19 ~ 2021.02.18

3,600,000	KEB하나은행	-	KEB하나은행	2020.02.19 ~ 2021.02.19

2,280,000	KEB하나은행(*3)	2,280,000	KEB하나은행(*3)	2019.03.18 ~ 2023.03.17

5,400,000	KEB하나은행(*3)	5,400,000	KEB하나은행(*3)	2019.07.27 ~ 2020.07.27

16,800,000	한국씨티은행(*3)	16,800,000	한국씨티은행(*3)	2019.07.29 ~ 2020.07.29

합 계	74,880,000	68,880,000

(*1) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.(*2) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.(*3) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. 다. 그밖의 우발부채 등 2020년 3월 31일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다. 회사는 자산유동화증권과 관련하여 해당사항이 없습니다.