일동홀딩스 분기보고서 (2023.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,540,400	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	248,310	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,292,090	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 “공정거래법”이라 함)상 지주회사 요건 또는 지주회사의 행위제한 규정을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득(현물출자를 받는 경우를 포함)하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입 또는 이 회사의 자회사에 해당되도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행 주식을 취득하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑦ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑧ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월15일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가

의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-

공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.ildongholdings.co.kr)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제80기주주총회(2023.03.24)	제1호 의안 : 제80기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명 제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박준홍 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김희석 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	제1호: 원안대로 통과(1주당 현금배당100원) 제2호: 원안대로 통과 제3-1호: 원안대로 통과제3-2호: 원안대로 통과제3-3호: 원안대로 통과제3-4호: 원안대로 통과제3-5호: 원안대로 통과제4호: 30억원으로 승인제5호: 5억원으로 승인제6호: 원안대로 통과	-

제79기 주주총회 (2022.03.25)	제1호 의안 : 제79기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 배당 예정내용 : 1주당 현금 100원제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박대창 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 김남익 선임의 건 제4-2호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당100원) 제2호:원안대로 통과 제3-1호:원안대로 통과제3-2호:후보 사임으로 의안 안건 폐기 제4-1호:원안대로 통과제4-2호:원안대로 통과제5호:16억5천만원으로 승인제6호:3억원으로 승인	-

제78기 주주총회 (2021.03.26)	제1호 : 제78기(2020년1월1일 - 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)제2호 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 최규환 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 최상목 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 박준홍 선임의 건제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당100원) 제2-1호:원안대로 통과제2-2호:원안대로 통과제2-3호:원안대로 통과제2-4호:원안대로 통과제3호:16억5천만원으로 승인제4호:3억원으로 승인	-

제77기 주주총회 (2020.03.20)	제1호 : 제77기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)제2호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 박대창 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 유화진 선임의 건제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당100원) 제2-1호:원안대로 통과제2-2호:원안대로 통과제3호:16억5천만원으로 승인제4호:3억원으로 승인	-

제76기 주주총회 (2019.03.22)	제1호:제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사 선임의 건제3-1호: 사내이사 윤웅섭 선임의 건제3-2호: 기타비상무이사 임유철 선임의 건제3-3호: 사외이사 최상목 선임의 건제4호:감사 선임의 건제4-1호: 상근감사 김남익 선임의 건제4-2호: 비상근감사 이현모 선임의 건제4-3호: 비상근감사 성주형 선임의 건제5호:이사보수한도액 승인의 건제6호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당200원, 주식배당 5%)제2호:원안대로 통과제3-1호:원안대로 통과제3-2호:원안대로 통과제3-3호:원안대로 통과 제4-1호:원안대로 통과제4-2호:원안대로 통과제4-3호:원안대로 통과제5호:16억5천만원으로 승인제6호:3억원으로 승인	-

제75기 주주총회 (2018.3.23)	제1호:제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(현금배당: 1주당200원)제2호:이정치제3호:15억원으로 승인제4호:2억원으로 승인	-

제74기 주주총회 (2017.3.24)	제1호:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:원안대로 통과제3호:정연진,김각영제4호:15억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

2016년 임시주주총회 (2016.6.24)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 :감사 선임의 건	제1호:가결제2호:가결제3호:가결	-

제73기 주주총회 (2016.3.18)	제1호:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당300원)제2호:박대창제3호:박정섭제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-