일동홀딩스 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.03.09	회사분할결정	투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대	2016년 6월 24일 개최된 임시주주총회에서 분할계획서 승인의 건 및 정관 일부 변경의 건, 감사 선임의 건이 승인되었으며, 2016년8월3일 회사분할에 따른 변경 및 설립등기가 완료. 2016년 8월31일 변경상장(일동홀딩스(주)) 및 재상장(일동제약(주)) 되었음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제75기주주총회(2018.3.23)	제1호:제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(현금배당: 1주당200원)제2호:이정치제3호:15억원으로 승인제4호:2억원으로 승인	-

제74기주주총회(2017.3.24)	제1호:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:원안대로 통과제3호:정연진, 김각영제4호:15억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

제74기임시주주총회(2016.6.24)	제1호:분할계획서 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건	제1호:가결제2호:가결제3호:가결	-

제73기주주총회(2016.3.18)	제1호:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당300원)제2호:박대창제3호:박정섭제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

2015년임시주주총회(2015.10.30)	제1호:정관 일부 변경의 건제2호:이사선임의 건	제1호:원안대로 통과제2호:임유철, 김후정, 백남종	-

제72기주주총회(2015.3.20)	제1호:제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당200원)제2호:이정치, 서창록제3호:이상윤제4호:27억원으로 승인제5호:2억2천만원으로 승인	-

제71기주주총회(2014.3.21)	제1호:제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당160원)제2호:정연진,윤웅섭,전구석,김중효,김각영,박철원제3호:27억원으로 승인제4호:2억2천만원으로 승인	-

2014년임시주주총회(2014.1.24)	제1호:분할계획 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:감사 선임의 건	제1호:부결제2호:철회제3호:철회	-

제70기주주총회(2013.3.15)	제1호:제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:감사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당150원)제2호:윤원영,박대창,김기영제3호:박정섭제4호:22억원으로 승인제5호:2억원으로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (1) 어음

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 수 표

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천원 )

제공받는자	2017.12.31	2016.12.31

지급보증액	지급보증처	지급보증액	지급보증처

일동제약(주)	7,200,000	신한은행	7,200,000	신한은행

일동생활건강(주)	3,000,000	한국씨티은행	3,380,000	한국씨티은행

4,200,000	신한은행	4,200,000	신한은행

일동에스테틱스(주)	3,000,000	KEB하나은행	3,000,000	KEB하나은행

일동히알테크(주)	1,800,000	우리은행	1,800,000	우리은행

6,600,000	국민은행	-	-

1,200,000	신한은행	-	-

1,200,000	NH농협	-	-

일동바이오사이언스(주)	3,600,000	신한은행	-	-

7,200,000	한국씨티은행(*)	-	-

합 계	39,000,000	19,580,000

(*) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.

다. 그밖의 우발부채 등 2017년 12월 31일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다. 회사는 자산유동화증권과 관련하여 해당사항이 없습니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음.

4. 합병등의 사후정보

가. 일동홀딩스의 인적분할(일동제약(주)) 및 물적분할(일동바이오사이언스(주), 일동히알테크(주)) (1) 일자 : 2016년 8월 1일(분할기일)

(2) 분할개요

구분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할회사	물적분할회사	물적분할회사

회사명	일동홀딩스㈜	일동제약㈜	일동바이오사이언스㈜	일동히알테크㈜

사업부문	투자	의약품	바이오 및 건강기능식품	히알루론산 및 필러

본점소재지	서울시 서초구	서울시 서초구	경기도 평택시	충청북도 청주시

분할비율	0.2881280	0.7118720	-	-

수권주식수	50,000,000주	50,000,000주	2,000,000주	1,600,000주

발행주식수	7,222,812주	17,845,253주	400,000주	300,000주

(3) 분할내용 1) 분할의 배경당사는 2016년 6월 24일 임시주주총회에서 투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키기 위해 인적분할과 물적분할을 결의하였습니다.2) 법적 형태당해 분할은 상법 제530조의2와 530조의12에서 규정하는 인적단순분할 및 물적단순분할에 해당합니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

일동홀딩스㈜	매출액	19,977	13,799	19,977	0%	14,469	4.6%	-

영업이익	-1,453	1,894	-1,453	0%	2,834	33.2%	-

당기순이익	267,889	1,387	267,889	0%	643	-115.7%	-

주)합병등 전후의 재무사항 비교표의 1차 및 2차 연도는 각각 74기(2016년)와 75기(2017년) 사업연도를 표시한 내용입니다.

주)1차연도(74기)는 기중에 분할이 발생하여, 존속법인인 일동홀딩스㈜만의 예측 재무정보가 없어 실적치를 기재하였습니다.주)2차연도(75기)의 예측대비 실적의 괴리원인은 영업이익의 경우 2016년 8월 지주회사 영업을 신규로 시작하였기에 누적 경험률의 부족으로 인한 영업이익률 예측의 오류로 인한 것이며, 당기순이익의 차액은 2017년중 일동홀딩스 보유 종속회사 주식중 (주)일동생활건강의 투자주식 20억 전액을 손상처리 함에 있습니다.