유유제약 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일- 회사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 27일입니다.- 제86기 정기주주총회(2026년 3월 26일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며,상세 내용은 아래 '다. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 내용'를 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 27일	제85기 정기주주총회	제2조 【목적】	사업목적 추가

2024년 03월 28일	제84기 정기주주총회	제2조 【목적】	사업목적 추가

2023년 03월 30일	제83기 정기주주총회	제5조 【발행예정주식의 총수】제7조의2 【종류주식의 수와 내용】제17조 【소집권자】제20조 【의장】제32조 【대표이사등의 선임】제33조 【이사의 직무】제34조 【이사회의 구성 및 소집】	문구 수정

2022년 03월 31일	제82기 정기주주총회	제9조의 2 【주식매수선택권】	문구 수정

2021년 03월 25일	제81기 정기주주총회	제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】제39조 【감사위원회의 구성방법】	-문구추가 및 연번변경-상법개정사항 반영

2020년 03월 26일	제80기 정기주주총회	제5조 【발행예정주식의 총수】제9조 【신주인수권】제11조 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록제13조의 2 【전환사채의 발행】제14조 【신주인수권부사채의 발행】제24조 【의결권의 불통일행사】제39조 【감사위원회의 구성방법】제43조 【재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등】	-발행예정주식수 변경-문구삭제

다. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 내용당사는 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 30분 제86기 정기주주총회를 개최할 예정이며, 해당 주주총회에는 정 관 일부 변경의 건이 상정 될 예정입니다. 상세내용은 아래와 같습니다.- 정관 일부 변경의 건(제2호 의안)

현 행	변 경(안)	비고

제19조 【소집지】	제19조 【소집지】 ② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법개정 반영

제25조 【의결권의 대리행사】 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 【의결권의 대리행사】 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정 반영

제28조 【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. . 제31조 【이사의 보선】 ③ 사외이사가 해임 및 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다. 제33조의 3【이사의 회사에 대한 책임감경 】 ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.	제28조 【이사의 수】 ① 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. 제31조 【이사의 보선】 ③ 독립이사가 해임 및 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다. 제33조의 3【이사의 회사에 대한 책임감경 】 ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함)의 6배(독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.	상법개정 반영

제39조 【감사위원회의 구성방법】 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. ③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.⑥ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑦ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑧,⑨	제39조 【감사위원회의 구성방법】 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 독립이사로 한다. ③ 삭제 ③ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사로 한다.⑤ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦,⑧ 연번변경	상법개정 및 연번변경

제45조 【이익배당】 ② 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 【이익배당】 ② 이 회사는 ①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일은 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당액이 확정된 이후에 배당을 받을 주주가 결정될 수 있도록 정관 개정

부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제85기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 27일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제86기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 19조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일 부터 시행하며, 제3조(감사위원회에 대한 경과조치) 제39조 ⑥ 개정규정은 2026년 7월 23일 부터 시행한다.	개정 상법 시행시기에 맞는 부칙 신설

라. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품,화학약품,공업약품,화장품,식품,식품첨가물,수의약품,수산생물용의약품,유지공업품,농예약품,동물사료 등의 제조 및 판매업	영위

2	의약품 소분 및 가공업	영위

3	무역대리업 및 무역업	영위

4	인삼제품,음료,건강기능식품 등의 제조 수출입 및 판매업	영위

5	의료용구,의료기기,위생용품,의약외품 등의 제조판매 렌탈 및 무역업	영위

6	의약품 수탁 제조 및 시설 기구 임대업	영위

7	전자 방청기,환경정화용품 기기의 제조 판매 및 시설업,환경사업	미영위

8	보관 및 창고업, 운송업	미영위

9	정보통신사업 및 그 부대사업	미영위

10	방송관련 사업 및 그 부대사업	미영위

11	전자상거래업	영위

12	조림 및 약초재배업	미영위

13	의약품 도매업	영위

14	연구개발 결과물의 판매,대여 및 관련한 일체의 사업	영위

15	유전자 재조합 의약품의 제조판매 및 수입업	미영위

16	관광사업	미영위

17	부동산 매매 및 임대업	영위

18	통신판매업	영위

19	의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업	영위

20	의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업	영위

21	동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품, 동물용품)의 제조,판매업	영위

22	전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자	영위

마. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	19. 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업

추가	2024년 03월 28일	-	20. 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업

추가	2025년 03월 27일	-	21. 동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품, 동물용품)의 제조,판매업

바. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	회사의 주된 사업에미치는 영향

의약품, 의약외품, 건강식품판매대행 서비스업	사업 범위확장	이사회	사업 포트폴리오 확대

의약품, 의약외품, 건강식품판촉대행 서비스업	사업 범위확장	이사회	사업 포트폴리오 확대

동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품, 동물용품)의 제조,판매업	사업 범위확장	이사회	사업 포트폴리오 확대

사. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업	2024년 03월 28일

2	의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업	2024년 03월 28일

3	동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품, 동물용품)의 제조,판매업	2025년 03월 27일

1) 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업 및 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업

구분	내용

1. 사업의 내용 및 진출목적	의약품, 의약외품, 건강식품에 대한 판매대행 및 판촉대행 서비스 사업 영위를통하여 사업 다각화를 위한 목적으로 합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모및 성장성	국내 제약사 매출 가운데, 20% 가량 판매대행을 통해 영업을 외주화 하고 있으며, 점차적으로 성장하는 추세입니다. 또한 앞으로 더욱 많은 제약사들이 고정비 감소 및 수익성 극대화를 위해 판매대행 서비스는 점차 증가할 것으로 생각됩니다.

3. 투자 및 예상 자금소요액	해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황	당사 영업사원들을 활용하여 판매대행 및 판촉대행 사업 추진 예정입니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존 의약품, 의약외품, 건강기능식품 판매 경험을 활용하여, 타 제약회사에 판매대행 및 판촉대행을 함으로 당사의 사업 포트폴리오를 다각화 할 수 있습니다.

6. 주요 위험	관련 시장 진입장벽이 높지 않아서 경쟁사가 쉽게 접근이 가능합니다.

7. 향후 추진계획	향후 당사의 해당 사업 부문은 매출 증대를 통해 사업 다각화에 일조할 예정입니다

8. 미추진 사유	해당사항 없음.

2) 동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품, 동물용품)의 제조,판매업

구분	내용

1. 사업의 내용 및 진출목적	동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품, 동물용품)의 제조,판매업 사업 영위를 통하여 사업 다각화를 위한 목적으로 합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모및 성장성	현재 동물의약품 내수시장의 급격한 성장은 기대하기 어려우나, 생활 수준의 향상에 따른 소비 확대와 애완동물의 급격한 증가로 인한 애완동물 약품 시장의 전망은 매우 밝습니다.

3. 투자 및 예상 자금소요액	해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황	당사는 및 해외 기업 투자 및 해외 법인설립을 통하여 동물의약품 사업을 추진하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존 의약품, 의약외품, 건강기능식품 판매 경험을 활용 함으로 당사의 사업 포트폴리오를 다각화 할 수 있습니다.

6. 주요 위험	관련 시장 진입장벽이 높지 않아서 경쟁사가 쉽게 접근이 가능합니다.

7. 향후 추진계획	향후 당사의 해당 사업 부문은 매출 증대를 통해 사업 다각화에 일조할 예정입니다.

8. 미추진 사유	해당사항 없음.