DL 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년 1분기말 현재 당사는 사내이사 4명, 사외이사 5명 등 총 9명의 이사 들로이사회를 구성, 운영하고 있습니다.또한 이사회 규정에 의거하여 재무위원회, 감사위원회, 사외이사후 보추천위원회,보상위원회 등 4개의 이사회내위원회(소위원회)를 구성, 운영하고 있습니다. 나. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임성균 (출석률 : 86% )	장달중 (출석률 : 86% )	한준호 (출석률 : 86% )	박상욱 (출석률 : 86%)	이충훈( 출석률 : 100%)	김태희 (출석률 : 75% )

제1차	2017.01.24	1호 : 제70기(2016년) 감사 전 재무제표 승인의 건
2호 : 제70기(2016년) 영업보고서 승인의 건3호 : 유화사업부 공정거래자율준수 관리자 선임의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성찬성

제2차	2017.02.23	1호 : 2017년 경영계획 승인의 건
2호 : 공정거래법상 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래한도 승인의 건
3호 : 신분당선연장 복선전철 민간투자사업 재금융약정 체결 승인의 건
4호 : 고려개발 의정부 추동공원 2차 공동주택 책임준공확약서 제출의 건
5호 : 고려개발 제3자 배정 유상증자(출자전환) 참여 승인의 건
6호 : 대림에너지 유상증자 참여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제3차	2017.03.02	1호 : 제70기(2016년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 2호 : 해외 유화사업 인수 입찰 참여 승인의 건	가결가결	불참불참	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

제4차	2017.03.22	1호 : 제70기(2016년) 정기주주총회 상정안건 중 일부 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제5차	2017.03.24	1호 : 대표이사 선임의 건
2호 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건
3호 : 이사 경업 승인의 건4호 : 수원외곽순환(북부)도로 민간투자사업 금융약정 관련 출자자약정서 등 체결 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당사항없음(퇴임)

제6차	2017.04.20	1호 : 덕송내각고속화도로 민간투자사업 변경 금융약정 체결 승인의 건
2호 : 고려개발 자산담보부 대여 담보자산 일부 대체 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제7차	2017.05.11	1호 : 제71기(2017년) 1분기 재무제표 승인의 건2호 : 공정거래법상 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건3호 : 제258회 공모사채 발행의 건4호 : 삼호 e편한세상 원주반곡 책임준공확약서 제출의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성

※ 김태희 사외이사 퇴임(2017.03.24부) ※ 이충훈 사외이사 신규선임(2017.03.24부) 다. 이사 회 내 위원회

1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

재무위원회	사내이사 2명사외이사 1명	김한기 김재율 이충훈	이사회에서 위임한 사항 및 기타 재무사항을 심의ㆍ의결

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김한기박상욱 장달중	등기임원 보상체계 및 보상수준 결정절차의 정당성 확보

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	강영국 장달중한준호	사외이사후보의 추천

2) 이사회 내 위원회의 활동내역 ●재무위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이 충 훈 (출석률: 100% )	임성균 (출석률:75% )

찬 반 여 부	찬 반 여 부

재무위원회	2017.01.12	- DUS 자금대여 승인의 건	가결	해당사항 없음(신규선임)	불참

2017.02.23	- 사우디 Riyad Bank Credit Line 조건변경 승인의 건
- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 금전소비대차 만기연장 승인의 건
- 터키 Canakkale 사업을 위한 법인 설립 출자 및 대리인 선임 승인의 건
- 기부금 집행 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

2017.03.09	- 파주 헤이리 G.Clef PF 대출 만기 연장 신용공여 승인의 건	가결	찬성

2017.03.22	- 터키 현지법인 설립 출자 및 대리인 선임 승인의 건
- e편한세상 독산 더타워 책임준공확약 승인의 건
- 고양 로지스틱스 파크 신축공사 책임준공확약 승인의 건
- 하남 5-1,2BL 지식산업센터 책임준공확약 승인의 건
- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 중도금 대출 신용공여 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성

2017.04.20	- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 금전소비대차 만기연장 승인의 건	가결	찬성	해당사항없음(변경)

2017.04.26	- 남대문로5가 오피스 신축공사 책임준공확약 승인의 건	가결	찬성

● 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

장 달중 (출석률:100%)	박상욱(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2017.02.17	- 2017년 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

● 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

장달중 (출석률:100%)	한준호 (출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2017.02.28	- 2017년 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직위(상근여부)	사내/사외이사 구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 최근 3년간거래내역	최대주주와의 관계	임기	선임방법

부회장(상근)	사내이사	이해욱	경영에 대한 전문지식과 경험 보유	이사회	대표이사, 전사 경영전반 총괄	공사용역계약	(주)대림코퍼레이션주요주주	3년	제70기(2016년) 주주총회

사장(상근)	사내이사	김한기	대표이사, 전사 경영전반 총괄재무위원회 위원장 보상위원회 위원	해당없음	계열회사(대림산업(주))임원	3년	제69기(2015년) 주주총회

사장(상근)	사내이사	김재율	대표이사, 유화부문 경영 전반 총괄재무위원회 위원	해당없음	계열회사(대림산업(주))임원	3년	제70기(2016년) 주주총회

부사장(상근)	사내이사	강영국	대표이사, 전사 경영전반 총괄사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	계열회사(대림산업(주))임원	3년	제69기(2015년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	임성균	법률, 세무, 외교, 경영 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제68기(2014년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	장달중	사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제68기(2014년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	한준호	사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제68기(2014년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	박상욱	감사위원회 위원 보상위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제69기(2015년)주주총회

이사(비상근)	사외이사	이충훈	감사위원회 위원재무위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제70기(2016년)주주총회

2) 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 본 보고서 제출일현재, 위원회는 사내이사 1인( 강영국 )과 사외이사 2인(장달중, 한준호)으로 구성되어 있습니다. (총 위원회의 과반수가 사외이사로 상법 542조의8 제4항의 규정 충족)