DL 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2015년 당기말 현재 당사는 사내이사 4명, 사외이사 5명 등 총 9명의 이사 들로이사회를 구성, 운영하고 있습니다.또한 이사회 규정에 의거하여 재무위원회, 감사위원회, 사외이사후 보추천위원회,보상위원회 등 4개의 이사회내위원회(소위원회)를 구성, 운영하고 있습니다. 나. 이사회 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

신 마이클영준(출석률 : 86%)	임성균 (출석률 : 100%)	장달중 (출석률 : 80%)	김태희 (출석률 : 93%)	한준호 (출석률 : 85%)	오수근 (출석률 : 100%)	박상욱 (출석률 : 100%)

제1차	2015.01.22	1호 : 제68기(2014년) 감사 전 재무제표 승인의 건2호 : 제68기(2014년) 영업보고서 승인의 건	가결가결	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

제2차	2015.02.26	1호 : 제68기(2014년) 정기주주총회 개최 및 상정안건 승인의 건2호 : 공정거래법상 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건3호 : 2015년 경영계획 승인의 건4호 : DSA 대여 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

제3차	2015.03.20	1호 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건
2호 : 이사 경업 승인의 건
3호 : 준법지원인 선임의 건
4호 : 유화사업부 공정거래자율준수 관리 자 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	해당사항없음(퇴임)

제4차	2015.04.16	1호 : 삼호 광주 태전3지구 공동주택 사업 책임준공확약서 제출의 건2호 : 삼호 부산 수영만 관리형토지신탁 연장 관련 신용공여 승인의 건3호 : 삼호 남서울 오토허브 공동도급 사업 책임준공확약서 제출의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제5차	2015.05.14	1호 : 제69기(2015년) 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2015.06.18	1호 : 공정거래법상 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 한도 승인의 건2호 : 제255회 공모사채 발행의 건3호 : 상법상 이사 등과 회사간 자기거래 승인의 건4호 : 성수동 지식산업센터 공동도급사업 책임준공확약서 제출의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

제7차	2015.07.16	1호 : DSA 자금대여 및 연간 거래한도 승인의 건2호 : 고려개발 경기도 광주 양벌리 공동주택 도급사업 시공승계확약서 제출의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

제8차	2015.08.11	1호 : 제69기(2015년) 반기 재무제표 승인의 건2호 : 공정거래법상 4분기 동일인등 출자계열회사 와의 상품ㆍ용역 거래 한도 승인의 건3호 : 삼호 서산시 테크노밸리 공동주택 도급사업 시공승계확약서 제출의 건4호 : 고려개발 안동시 용상동 공동주택 도급사업 시공승계확약서 제출의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

제9차	2015.09.17	1호 : DSA 자금대여 및 연간 거래한도 승인의 건2호 : 우리은행 여신거래 약정 연장의 건3호 : 북경지사 폐쇄의 건4호 : 고려개발 밀양시 삼문동 공동주택 도급사업 책임준공확약서 제출의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

제10차	2015.10.15	1호 : 대림에너지 유상증자 참여 승인의 건2호 : 고려개발 하남 지식산업센터 공동도급사업 책임준공확약서 제출의 건3호 : 고려개발 천안시 두정동 공동주택 도급사업 책임준공확약서 제출의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제11차	2015.11.12	1호 : 제69기(2015년) 3분기 재무제표 승인의 건
2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
3호 : 준법지원인 선임의 건
4호 : 공정거래자율준수관리자 선임의 건
5호 : 모스크바 지사 등록의 건
6호 : 제256회 공모사채 발행의 건
7호 : 삼호 ㈜아모레퍼시픽 Test Product 사업장 건축공사 시공승계확약서 제출의 건
8호 : 수원~광명 고속도로 민간투자사업 재금융약정 체결 승인의 건
9호 : DSA 지급보증 제공 및 연간 거래한도 승인의 건
10호 : DSA 대여금 제공 및 연간 거래한도 승인의 건	가결가결가결 가결가결가결 가결가결가결 가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제12차	2015.12.17	1호 : 고려개발 워크아웃 연장에 따른 금전대여계약 만기연장 승인의 건
2호 : DPI 채무면제 승인의 건
3호 : DSA 출자전환 승인의 건
4호 : 공정거래법상 2016년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2016년제1차	2016.01.28	1호 : 제69기(2015년) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2호 : 신림선 경전철 민간투자사업 금융약정관련 건설출자자약정서 등 체결 승인의 건3호 : 고려개발 제3자 배정 유상증자(출자전환) 참여 승인의 건	가결가결가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

2016년제2차	2016.02.25	1호 : 제69기(2015년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건2호 : 2016년 경영계획 승인의 건
3호 : 공정거래법상 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래한도 승인의 건
4호 : 안양 평촌 디지털 엠파이어 지식산업센터 책임준공확약서 제출의 건
5호 : 삼호 스탠포드 호텔 앤 리조트 통영 신축공사 시공승계확약서 제출의 건	가결가결가결가결가결	불참불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참

2016년제3차	2016.03.25	1호 : 대표이사 선임의 건2호 : 이사회 의장 선임의 건3호 : 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결가결가결	해당사항없음(퇴임)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 오수근 사외이사 임기만료(2015.03.20부) ※ 한준호 사외이사 신규선임(2015.03.20부) ※ 신 마이클 영준 사외이사 임기만료 (2016.03.25부) ※ 박상욱 사외이사 신규선임(2016.03.25부) 다. 이사 회 내 위원회

1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

재무위원회	사내이사 2명사외이사 1명	김동수김재율 신 마이클 영준	이사회에서 위임한 사항 및 기타 재무사항을 심의ㆍ의결

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김동수임성균장달중	등기임원 보상체계 및 보상수준 결정절차의 정당성 확보

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이철균장달중한준호	사외이사후보의 추천

※ 상기 현황은 2015년 12월 31일 기준입니다. ※ 본 보고서 제출일 현재 , 2016년 3월 25일 이사회 결의에 따라 재무위원회 위원 김한기, 김재율, 임성균 이사, 보상위원회 위원 김한기, 장달중, 박상욱 이사, 사외이사후보추천위원회 위원 강영국, 장달중, 한준호 이사로 변경되었습니다. 2) 이사회 내 위원회의 활동내역 ●재무위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신 마이클 영준 (출석률:96%)	임성균(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

재무위원회	2015.01.15	- 싱가포르 현지법인 Credit Line 개설을 위한 신용공여 승인의 건- DSA 대여 승인의 건- 봉천12-2구역 주택 재개발 정비사업 관련 신용공여 승인의 건	가결가결가결	해당사항 없음(신규선임)	찬성찬성찬성

2015.02.26	- 싱가포르 현지법인 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성

2015.03.12	- 청진이삼프로젝트㈜ 주식 취득 승인의 건
- 청진이삼프로젝트㈜ Refinancing 관련 신용공여 승인의 건
- 파주 헤이리 G.Clef PF 대출 만기 연장 신용공여 승인의 건
- 상주영천고속도로㈜ 유상증자 참여 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

2015.04.16	- 외환은행 여신한도 연장의 건- 광교 테라스하우스 관련 책임준공 제공 승인의 건	가결가결	찬성찬성	해당사항 없음(변경)

2015.04.30	- 파키스탄 Gulpur 수력발전 금융약정 체결 승인의 건	가결	찬성

2015.05.14	- 해외사업자금대출 승인의 건- DSA 대여 승인의 건- 고려개발과의 대금지급합의서 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

2015.05.27	- 제253회 사모사채 발행의 건- 부산 국제금융센터(BIFC 2단계) 복합개발사업 관련 책임준공 제공 승인의 건	가결가결	찬성찬성

2015.06.18	- 아랍에미리트 Mashreq Bank Credit Line 연장의 건- 제254회 사모사채 발행의 건- 대한주택보증 출자주식-차입금 상계의 건- DSA 대여 승인의 건- 광주역 e편한세상 공동주택사업 PF 대출 Refinancing 신용공여 승인의 건- 상주영천고속도로 유상증자 참여 승인의 건- 영등포 오피스텔 책임준공 제공 승인의 건- 거제 고현항 1단계 공유수면매립사업 주거용지 매입확약 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2015.06.30	- e편한세상 용인 수지 책임준공계약 체결 승인의 건	가결	찬성

2015.07.24	- 인천도화 주택임대리츠 책임준공확약서 제출 및 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성

2015.08.11	- 해운대 마린시티 책임준공계약 체결 승인의 건
- 수원벤처밸리Ⅱ(지식산업센터) 책임준공계약 체결 승인의 건
- 인천 검단2차 PF 대출 만기 차환 신용공여 승인의 건
- 미국 한국타이어 공장 본공사 AP/P-bonds 대체 관련 신용공여 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

2015.09.01	- 기부금 집행 승인의 건- 인천검단2차 PF대출 만기 차환 신용공여 승인의 건- 수원외곽순환(북부)도로 유상증자 참여 승인의 건- e편한세상 용인 한숲시티 대여금 기간연장 및 금리 변경 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

2015.09.17	- 수출이행자금대출 승인의 건- Bond Line 체결 및 타인에 대한 신용공여의 건- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 PF 대출의 신용공여 승인의 건- 상주영천고속도로㈜ 유상증자 참여 승인의 건- 송도포레스트카운티지역주택조합 공동주택 책임준공계약 체결 승인의 건- 거여 2-2구역 주택 재개발사업 사업비 대출 연대보증의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2015.09.23	- 하남 지식산업센터 책임준공계약 체결 승인의 건	가결	찬성

2015.10.02	- 거여 2-2구역 주택 재개발사업 사업비 대출 연대보증의 건- KEB-하나은행 여신거래 약정 연장의 건	가결가결	찬성찬성

2015.10.12	- 위례 주택임대리츠 책임준공확약서 제출 및 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성

2015.10.30	- 서울터널㈜ 유상증자 참여 승인의 건- 양주 옥정지구 A-18블록 공동주택 책임준공계약 체결 승인의 건- 기부금 집행 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

2015.11.12	- 세종 행정중심복합도시 3-1생활권 M4블럭 공동주택 책임준공계약 체결 승인의 건
- 문래동 오피스 책임준공계약 체결 승인의 건
- 의정부 추동공원 공동주택 2블럭 책임준공계약 체결 승인의 건
- 신현2지구 테라스하우스 개발사업 책임준공계약 체결 승인의 건
- 포항 장성동 PF 대출 만기 연장 신용공여 승인의 건
- 사우디 Riyad Bank Credit Line 연장의 건
- DPI 자금대여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2015.12.17	- 상주영천고속도로㈜ 유상증자 참여 승인의 건
- 필리핀 Petron RMP-2 Project Warranty Bond 발급의 건
- 카타르 Al Khalij Commercial Bank Credit Line 연장의 건
- 고덕주공3단지 주택 재건축정비사업 사업비 대출 연대보증의 건
- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 금전소비대차 변경 승인의 건
- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 중도금 대출 신용공여 승인의 건
- 안성 BMW 물류센터 책임준공계약 체결 승인의 건
- 고려개발 주주총회 의결권 행사(무상감자)의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬 성 찬성찬성

2016.01.28	- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 중도금 대출 신용공여 승인의 건
- DSA 자금대여 승인의 건
- 수원순환도로㈜ 유상증자 참여 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

2016.02.18	- 대림C 구주매출 승인의 건
- 남서울경전철㈜ 유상증자 참여 승인의 건
- 하남미사지구 9블럭 오피스텔 책임준공계약 체결 승인의 건
- 화성 동탄 물류센터 책임준공계약 체결 승인의 건
- 신현1지구 공동주택 개발사업 책임준공계약 체결 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성

2016.02.25	- 러시아 Vysotsk LNG Project 관련 Corporate Guarantee 발급 승인의 건
- e편한세상 용인 한숲시티 공동주택사업 금전소비대차 만기연장 승인의 건	가결가결	불참불참

2016.03.14	- 상주영천고속도로㈜ 유상증자 참여 승인의 건
- 사천 사주리 공동주택 책임준공계약 체결 승인의 건
- 파주 헤이리 G.Clef PF 대출 만기 연장 신용공여 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

2016.03.24	- DSA 자금대여 승인의 건	가결	찬성

● 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신 마이클 영준 (출석률:100%)	장 달중 (출석률:100%)	임성균(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2015.02.13	- 2015년 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

2016.02.17	- 2016년 이사 보수한도 승인의 건	가결	해당없음(변경)	찬성	찬성

● 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

임성균(출석률:100%)	김태희 (출석률:100%)	장달중 (출석률:100%)	한준호 (출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2015.02.16	- 2015년 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음(신규선임)

2016.02.19	- 2016년 사외이사후보 추천의 건	가결	해당없음(변경)	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직위(상근여부)	사내/사외이사 구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 최근 3년간거래내역	최대주주와의 관계	임기	선임방법

부회장(상근)	사내이사	이해욱	경영에 대한 전문지식과 경험 보유	이사회	대표이사, 전사 경영전반 총괄	공사용역계약	(주)대림코퍼레이션주요주주	3년	제67기(2013년) 주주총회

사장(상근)	사내이사	김동수	대표이사, 전사 경영전반 총괄재무위원회 위원장 보상위원회 위원장	해당없음	계열회사(대림산업(주))임원	3년	제67기(2013년) 주주총회

사장(상근)	사내이사	이철균	대표이사, 전사 경영전반 총괄 사외이사후보추천위원회 위원장	해당없음	계열회사(대림산업(주))임원	3년	제67기(2013년) 주주총회

부사장(상근)	사내이사	김재율	대표이사, 유화부문 경영 전반 총괄재무위원회 위원	해당없음	계열회사(대림산업(주))임원	3년	제67기(2013년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	신 마이클영준	법률, 세무, 외교, 경영 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원 재무위원회 위원	해당없음	해당없음	1년	제68기(2014년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	임성균	감사위원회 위원 보상위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제68기(2014년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	장달중	사외이사후보추천위원회 위원 보상위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제68기(2014년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	김태희	감사위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제68기(2014년) 주주총회

이사(비상근)	사외이사	한준호	사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음	3년	제68기(2014년) 주주총회

※ 상기 현황은 2015년 12월 31일 기준입니다. ※ 본 보고서 제출일 현재 , 2016년 3월 25일 주주총회 결의에 따라 당사의 이사회는 사내이사 4인(이해욱, 김한기, 강영국, 김재율)과 사외이사 5인(임성균, 장달중, 김태희, 한준호, 박상욱)으로 구성되어 있습니다. 2) 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중 입니다. 2015년 말 기준 , 위원회는 사내이사 1인(이철균)과 사외이사 2인(장달중, 한준호)으로 구성되어 있습니다. (총 위원회의 과반수가 사외이사로 상법 542조의8 제4항의 규정 충족)