성창기업지주 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 변경사항 : 해당사항 없음나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 88 기정기주주총회(2018.03.20)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 87 기정기주주총회(2017.03.15)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 86 기정기주주총회(2016.03.17)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 85 기정기주주총회(2015.03.26)	제1호의안 : 배당결정의 건 제1-1호 의안 현금배당 1주당 1,000원 제1-2호 의안 주식배당 1주당 0.05주 제1-3호 의안 주식배당 1주당 0.3주	○ 부결	-

제2호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건	○ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	○ 부결

제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안(회사의안) 제4-2호 의안(주주제안)	4-1호 의안○ 원안대로 승인

4-2호 의안○ 부결

제5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안(회사의안) 제5-2호 의안(주주제안)	5-1호 의안○ 부결

5-2호 의안○ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 부산지방법원의 주주총회 의안상정가처분 결정에 따라 상정하지 아니함.

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인

제9호 의안 : 유상감자의 건	○ 부결

제 84 기정기주주총회(2014.03.17)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

[주주제안 의안]제6호 의안 : 현금 배당의 건제7호 의안 : 감사 선임의 건	○ 부결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 지배회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 기소하거나 피소가 된 소송사건은 존재하지 않습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 연결실체 내 회사간 채무보증 현황

( 기준 일 : 2018년 03월 31일 ) (원화단위 : 천 원, 천 USD)

보증회사	채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	보증기간	비고

성창기업지주(주)	성창보드(주)	우리은행	-	USD	390	2014.04.02 ~ 2023.11.20	수입신용장

3,600,000	KRW	11,520,000	시설대출

5,447,400	KRW	8,280,000	시설대출

-	KRW	3,900,000	매출채권할인

소계	-	USD	390	-	-

9,047,400	KRW	23,700,000	-	-

성창기업(주)	지씨테크(주)	우리은행	-	USD	1,200	2017.05.27 ~ 2018.05.27	수입신용장

소계	-	USD	1,200	-

성창보드(주)	성창기업(주)	서울보증보험(주)	75,425	KRW	7,000,000	2017.12.08 ~ 2018.12.08	계약,하자이행

소계	75,425	KRW	7,000,000	-	-

합 계	외화	-	USD	1,590	-	-

원화	9,122,825	KRW	30,700,000

'Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 12.우발채무와 약정사항' 및 'Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 12.우발채무와 약정사항'에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.※ 연결회사간 확정된 채무보증금액임.

라. 채무인수약정 현황'Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 34.우발상황과 약정사항' 및 'Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 32.우발상황과 약정사항'에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.

마. 신용보강 제공 현황 : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

바. 장래매출채권 유동화 현황 : 해당사항 없음.

(단위 : )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

사. 장래매출채권 유동화채무 비중 : 해당사항 없음.

(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

아. 단기매매차익 발생 및 환수현황 : 해당사항 없음. 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.03.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.03.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

자. 공모자금의 사용내역 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

차. 사모자금의 사용내역 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

카. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	( -)	-

부채총액	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

타. 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

파. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재 현황 -해당사항 없음.

나. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.

다. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.라. 작성일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음.