성창기업지주 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행 변경사항 : 해당사항 없음(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 86 기정기주주총회(2016.03.17)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 85 기정기주주총회(2015.03.26)	제1호의안 : 배당결정의 건 제1-1호 의안 현금배당 1주당 1,000원 제1-2호 의안 주식배당 1주당 0.05주 제1-3호 의안 주식배당 1주당 0.3주	○ 부 결	-

제2호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건	○ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	○ 부 결

제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안(회사의안) 제4-2호 의안(주주제안)	4-1호 의안○ 원안대로 승인

4-2호 의안○ 부 결

제5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안(회사의안) 제5-2호 의안(주주제안)	5-1호 의안○ 부 결

5-2호 의안○ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 부산지방법원의 주주총회 의안상정가처분 결정에 따라 상정하지 아니함.

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인

제9호 의안 : 유상감자의 건	○ 부 결

제 84 기정기주주총회(2014.03.17)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

[주주제안 의안]제6호 의안 : 현금 배당의 건제7호 의안 : 감사 선임의 건	○ 부 결

제 83 기정기주주총회(2013.03.18)	제1호 의안 : 재무제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 82 기정기주주총회(2012.03.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 81 기정기주주총회(2011.03.18)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 사내이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등

가. 보고기간말 현재 금융기관과 체결되어 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	거 래 은 행	2015. 12. 31	2014. 12. 31

어 음 할 인	우 리 은 행	7,100,000	7,100,000

아이비케이캐피탈	15,000,000	15,000,000

KEB하나은행	2,000,000	2,000,000

수입신용장개설	우 리 은 행	USD 23,800,000	USD 24,300,000

KEB하나은행	USD 7,000,000	USD 7,000,000

부 산 은 행	USD 10,000,000	USD 15,000,000

기업운전자금대출	우 리 은 행	20,000,000	10,000,000

기타어음할인약정	〃	23,000,000	30,000,000

B 2 B 주계약	〃	2,000,000	3,000,000

거 래 이 행	서울보증보험	7,000,000	7,000,000

계	76,100,000	74,100,000

USD 40,800,000	USD 46,300,000

나 . 보고기간 말 현재 연결회사는 어음할인 등과 관련하여 백지어음 1매를 IBK캐피탈에 견질로 제공하고 있습니다.다. 보고기간 말 현재 서울보증보험으로부터 제공받은 거래이행보증은 5,617,321천원(전기말: 6,179,507천원)입니다.

라. 계류중인 소송사건보고기간말 현재 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건은 다음과 같으며, 소송결과는 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

소 송 내 용	상 대 방	소송가액	비 고

손 실 보 상 금	한국토지주택공사	35,131,838	서울고등법원 상고진행중

연결회사는 2012년 10월에 한국토지주택공사로부터 회사보유 토지가 부산진해경제자유구역으로 일부 편입됨에 따라 보상금 151,462백만원을 수령하였습니다. 이에 연결회사는 2012년 12월 수원지방법원에 행정소송을 제기하여 2014년 11월에 승소 판결을 받았으며, 지연손해금과 이자를 합하여 20,644백만원을 수령하였습니다. 2014년 12월 31일 현재 회사는 동 금액을 기타부채로 계상하고 있습니다. 2014년 12월에 연결회사와 한국토지주택공사는 각각 서울고등법원에 항소하였습니다.

회사간 채무보증 현황>

( 기준일 : 2015년 12월 31일 ) (원화단위 : 천 원, 천 USD)

보증회사	채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	보증기간	비고

성창기업지주(주)	성창기업(주)	부산은행	-	USD	18,000	2015.05.28 ~ 2016.05.28	수입신용장

외환은행	-	KRW	10,400,000	2015.07.02 ~ 2016.07.02	수입신용장

IBK캐피탈	-	KRW	19,500,000	2016.03.23 ~ 2017.03.23	매출채권할인

서울보증보험(주)	2,292,837	KRW	7,000,000	2015.12.18 ~ 2016.12.18	계약, 하자이행

성창보드(주)	우리은행	-	USD	390	2014.04.02 ~ 2023.11.20	수입신용장

9,660,000	KRW	12,558,000	시설대출

2,838,840	KRW	2,950,422	시설대출

4,100,000	KRW	6,500,000	시설대출

-	KRW	3,900,000	매출채권할인

소계	-	USD	18,390	-	-

18,891,677	KRW	62,808,422	-	-

성창기업(주)	지씨테크(주)	우리은행	3,060,000	KRW	5,248,800	2014.03.18 ~ 2022.03.15	차입금

소계	-	USD	-	-	-

3,060,000	KRW	5,248,800	-	-

성창보드(주)	지씨테크(주)	우리은행	7,960,000	KRW	8,426,000	2013.01.29 ~ 2023.06.26	차입금

성창기업(주)	서울보증보험(주)	-	KRW	1,593,443	2016.12.08 ~ 2017.12.08	계약,하자이행

소계	7,960,000	KRW	10,019,443	-	-

합 계	외화	-	USD	18,390	-	-

원화	29,911,677	KRW	78,076,665

※ 연결회사간 확정된 채무보증금액임.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	1	-	백지어음 1

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-