성창기업지주 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행 변경사항 : 해당사항 없음(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 86 기정기주주총회(2016.03.17)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 85 기정기주주총회(2015.03.26)	제1호의안 : 배당결정의 건 제1-1호 의안 현금배당 1주당 1,000원 제1-2호 의안 주식배당 1주당 0.05주 제1-3호 의안 주식배당 1주당 0.3주	○ 부 결	-

제2호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건	○ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	○ 부 결

제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안(회사의안) 제4-2호 의안(주주제안)	4-1호 의안○ 원안대로 승인

4-2호 의안○ 부 결

제5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안(회사의안) 제5-2호 의안(주주제안)	5-1호 의안○ 부 결

5-2호 의안○ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	- 부산지방법원의 주주총회 의안상정가처분 결정에 따라 상정하지 아니함.

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인

제9호 의안 : 유상감자의 건	○ 부 결

제 84 기정기주주총회(2014.03.17)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

[주주제안 의안]제6호 의안 : 현금 배당의 건제7호 의안 : 감사 선임의 건	○ 부 결

제 83 기정기주주총회(2013.03.18)	제1호 의안 : 재무제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 82 기정기주주총회(2012.03.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 81 기정기주주총회(2011.03.18)	제1호의안 : 재무제표 승인의건제2호의안 : 사내이사 선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등

가. 보고기간말 현재 금융기관과 체결되어 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 천원).

구 분	거 래 은 행	2016. 9. 30	2015. 12. 31

어 음 할 인	우 리 은 행	10,100,000	7,100,000

아이비케이캐피탈	5,000,000	15,000,000

KEB하나은행	-	2,000,000

수입신용장개설	우 리 은 행	USD 19,300,000	USD 23,800,000

KEB하나은행	USD 7,000,000	USD 7,000,000

부 산 은 행	-	USD 10,000,000

기업운전자금대출	우 리 은 행	20,000,000	20,000,000

기타어음할인약정	〃	23,000,000	23,000,000

B 2 B 주계약	〃	2,000,000	2,000,000

거 래 이 행	서울보증보험	7,000,000	7,000,000

전자외상매출채권담보대출	우 리 은 행	1,500,000	-

계	65,600,000	76,100,000

USD 26,300,000	USD 40,800,000

나. 계류중인 소송사건 보고기간말 현재 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

소 송 내 용	상 대 방	소송가액(천원)	비 고	사 건 번 호

손 실 보 상 금	한국토지주택공사	35,131,838	대법원	2016두896

상기 소송사건과 관련하여 2016년 8월 16일 대법원에서 항고하였습니다.

회사간 채무보증 현황>

( 기준 일 : 2016년 09월 30일 ) (원화단위 : 천 원, 천 USD)

보증회사	채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	보증기간	비고

성창기업지주(주)	성창기업(주)	KEB하나은행	-	KRW	10,400,000	2016.07.02 ~ 2017.07.02	수입신용장

성창보드(주)	우리은행	-	USD	390	2014.04.02 ~ 2023.11.20	수입신용장

9,600,000	KRW	11,120,000	시설대출

2,800,000	KRW	3,360,000	시설대출

4,100,000	KRW	4,920,000	시설대출

3,000,000	KRW	3,900,000	매출채권할인

소계	-	USD	390	-	-

19,500,000	KRW	33,700,000	-	-

성창기업(주)	지씨테크(주)	우리은행	-	USD	2,400	2016.05.27 ~ 2017.05.27	수입신용장

소계	-	USD	2,400	-	-

성창보드(주)	성창기업(주)	서울보증보험(주)	1,890,188	KRW	7,000,000	2015.12.08 ~ 2016.12.08	계약,하자이행

소계	1,890,188	KRW	7,000,000	-	-

합 계	외화	-	USD	2,790	-	-

원화	21,390,188	KRW	40,700,000

※ 연결회사간 확정된 채무보증금액임.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	1	-	백지어음 1

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-