eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
성창기업지주 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 94 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성창기업지주 주식회사
대 표 이 사 : 우 인 석
본 점 소 재 지 : 부산시 사하구 다대로 627 (다대동)
(전 화) 051-260-3333
(홈페이지) http://www.sce.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 홍석규
(전 화) 051-260-3333
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	-	-	6	2

합계	6	-	-	6	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적 , 상업적 명칭

구분	회사의 명칭

한글	성창기업지주㈜

영문	Sungchang Enterprise Holdings Limited

3. 설립일자 및 존속기간당사는 1916년 11월 20일 경북 영주에서 정미업으로 창업하였으며, 이후 1931년 12월 07일 춘양목재주식회사를 인수하며 성창임업주식회사로 개편하였습니다. 1976년 6월 2일 성창기업(주)는 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.그리고 2008년 12월 26일 회사를 상장회사인 성창기업지주(주)의 지주회사와 비상장회사인 성창기업(주) 및 성창보드(주)의 사업자회사로 분할하였습니다. 분할 이후 2012년 5월 30일 성창보드(주)에서 100% 출자한 폐목재 가공처리 (우드칩) 판매 회사인 지씨테크(주)를 설립하였으며, 성창기업(주)에서 100% 출자하여 부동산에 관련된 사업을 목적으로 하는 성창디벨로퍼스 주식회사를 2013년 8월 13일(화)에 설립하였습니다(이후 지씨글로벌(주)로 사명 변경). 또한 2017년 12월 04일 해외사업 진출을 위하여 성창기업(주)가 100% 출자하여 싱가포르 법인 SCE Worldwide (Singapore) Pte. Ltd.를 설립하였으나, 국내 및 국외시장 악화 및 영업환경의 변화로 2022년 11월 07일 청산 완료하였습니다. 2018년 7월 30일 효율적인 부동산 활용과 개발을 위해 성창기업(주)가 100% 출자(자본금 100,000,000원)하여 성창디벨로퍼스(주)를 설립하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

본사의 주소	부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동)

전화번호	(051)260-3333

홈페이지 주소	http://www.sce.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요 사업의 내용우리회사는 분할로 인하여 지주회사인 성창기업지주(주)는 자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 자회사인 성창기업(주)와 성창보드(주) 및 지씨테크(주), 지씨글로벌(주), 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 경영컨설팅을 하고 있으며, 별도의 사업부 및 공장을 가지고 있지 않습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 "II.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항 크레탑(CRETOP)에서 평가한 당사의 모형신용등급은 A+입니다.회사별 모형신용등급>

회사명	평가일자	신용등급	등급설명

성창기업지주(주)	2024.02.01	A+	채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

성창기업(주)	2024.03.13	BB+	채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

성창보드(주)	2024.03.13	A-	채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

지씨테크(주)	2024.03.12	BBB-	채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

지씨글로벌(주)	2024.02.27	B-	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음

(주)블루이엔지	2023.06.08	BB+	채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

성창디벨로퍼스(주)	2020.03.26	B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

※ 크레탑(CRETOP) 기업등급 설명

평가등급	등급의 정의

AAA	채무상환 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무상환 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무상환 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무상환 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무상환 능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음.

B	현재 시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음.

CCC	현재 시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음.

CC	채무불이행 가능성이 높음.

C	채무불이행 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급.

* 등급 중 AAA ~ CCC까지는 등급 내 상대적 우월에 따라 + 또는 - 로 구분됩니다.

* 보고서 제출일 현재 기준입니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1976년 06월 02일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 94기
(2023년말)	제 93기(2022년말)	92기(2021년말)	91기(2020년말)	90기(2019년말)

보통주	발행주식총수	69,751,600	69,751,600	69,751,600	69,751,600	69,751,600

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000

주) 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,248,400	-	2,248,400	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	2,248,400	-	2,248,400	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,751,600	-	69,751,600	-

Ⅴ. 자기주식수	6,080,245	-	6,080,245	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	63,671,355	-	63,671,355	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,994,464	-	1,994,464	-	0	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,085,781	1,994,464	-	-	6,080,245	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	6,080,245	1,994,464	1,994,464	-	6,080,245	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,080,245	-	-	-	6,080,245	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 공시서류 제출일 현재, 신탁계약에 의하여 취득한 자기주식은 당사 법인 증권계좌로 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유하고 있습니다.자세한 내용은 2023.03.14. 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정), 2023.03.15. 신탁계약해지결과보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

2-1. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2022.03.15	2023.03.14	4,000,000,000	3,999,908,260	100.00	0	-	2023년 03월 15일

주1) 자세한 내용은 2023.03.14. 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정), 2023.03.15. 신탁계약해지결과보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 종류주식(명칭) 발행현황 : 해당사항 없음.

4. 발행이후 전환권 행사 : 해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 변경일회사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 24일이며, 제91기 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제91기정기주주총회	- 배당기산일 규정 삭제 미 동등배당 등 상법 개정내용 반영- 감사 선임에 대한 주주총회 결의요건 완화 등	상법 개정 내용 및 전자증권법전자등록제도 관련 내용 등반영을 위한 정관 변경

2019년 03월 20일	제89기정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경	전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 자회사 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	숙박 및 음식업	영위

3	기타 공공수리 및 개인서비스업	미영위

4	조림, 벌채 및 기타임업	영위

5	임산물 채취 및 매매업	영위

6	양묘 및 묘목 매매업	영위

7	낙농 및 기타 축산업	미영위

8	축산물 및 가축매매업	미영위

9	원예업	영위

10	관광업	영위

11	각종 상품의 매매업	영위

12	각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업	영위

13	기술용역업	영위

14	시장조사 및 경영상담업	영위

15	정보의 운영 및 판매	영위

16	과학기술 조사, 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술정보의 매개	미영위

17	기술연구 및 용역수탁업	미영위

18	부동산개발업	영위

19	부동산임대업	영위

20	무역업	미영위

21	보세장치장업	미영위

22	체육보건시설의 설치운영사업	미영위

23	관광진흥 개발사업	영위

24	공원사업 및 국민건강사업	영위

25	이상의 각종 원료,자재,제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조,가공,보존 및 매매	미영위

26	산림바이오매스 및 신재생에너지 제조판매업	미영위

27	해양레져사업 및 부대시설 운영사업	미영위

28	성인병 산림치유업 및 실버사업	미영위

29	신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료, 부품, 소재, 기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입	미영위

30	목재 펠릿 등 목재류 제조, 가공, 판매, 보관, 유통및수출입	미영위

31	전기 각항 및 그에 관련된 위탁매매	영위

32	전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자	영위

33	전기 각항에 관련된 일체의 사업	영위

주1) 공시서류작성기준일 현재, 당사의 정관상 명시된 모든 사업목적을 명시하였습니다.주2) "사업영위 여부"는 공시서류작성기준일 당사가 사업목적에 해당하는 사업을 실제로 영위하고 있는 경우 "영위", 그렇지 아니한 경우에는 "미영위"라 기재했습니다.주3) 주요종속회사 및 자회사가 "영위"하는 사업에 대해서 "미영위"라고 기재했습니다.

4. 정관상 사업목적 변경 내용당사는 공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경하지않아, 해당사항 없습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표당사는 공시대상기간중 정관상 사업목적을 추가하지않아, 해당사항 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 자회사의 주식을 소유함으로 그 회사를 지배하는 것을 목적으로하는 지주회사로써 당사인 지주회사와 목재제조업 및 반도체 검사장비 제조, 기타 수입상품 유통사업 등을 영위하는 종속회사들로 구성되어 있습니다. 종속회사의 주요 생산 품목은 합판과 파티클보드, 우드칩과 반도체 검사장비 등이 있습니다.성창기업(주)는 다양한 용도의 고품질 합판을, 성창보드(주)는 친환경 고품질 파티클보드를 생산하고 있고 지씨테크(주)는 양질의 우드칩, (주)블루이엔지는 반도체 검사장비를 제조하여 거래처에 판매하고 있으며, 지씨글로벌(주)는 해외에서 목재상품을 수입하여 국내에 유통하고 있습니다. 회사는 제94기 기말 기준 보통합판은 85,094㎥, TEGO 합판 13,449㎥, 포르마린 21,178TON, 파티클보드 260,589㎥, 우드칩 116,691TON 을 보이고 있습니다. 생산된 제품은 직판 및 대리점 등의 판매 경로를 통하여 국내에 유통하고 있고 안정적인 실적을 보이고 있으며 점차 확대해 나갈 방침입니 다. 제94기 기말 연결기준 매출액 166,253백만원과 영업이익 (16,701)백만원을 달성하였으며 사업부문별로 매출실적은 다음 표와 같습니다.

요약표>기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원)

사업부문	주요제품	매출실적

성창기업지주(주)	경영컨설팅	8,618

합판사업	일반합판, TEGO합판 등	77,614

PB사업	파티클보드	63,664

우드칩 사업	우드칩, 연료칩 등	9,144

수입상품 유통사업	수입합판, 수입PB 등	24,617

반도체 검사장비 제조	반도체 검사장비	1,885

합계	-	185,542

* 위 표의 매출액은 연결실체간의 매출액을 포함하여 연결실체간의 내부거래를 제거하여 표시하고 있는 연결 포괄손익계산서의 매출액과 상이할 수 있습니다.

당사 및 계열회사의 주요 원재료는 원목과 베니어, 그리고 메탄올 등이며 산업과 원재료의 특성상 원재료비 비중이 높고 수입의존도가 높아 국제 수요와 경기변동에 민감하여 품질과 원가에 많은 영향을 미치고 있습니다. 당사는 수입을 전담하는 해외소싱팀과 구매팀의 역량 강화를 통해 양질의 원재료를 경쟁력 있는 가격에 조달하여 제품의 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 제고하고 있습니다. 한편 러-우전쟁의 장기화 및 이-팔전쟁의 발발 등에 따라 경기불안, 유가상승, 해상운임 급증, 탄소배출 저감을 위한 중국 정부 정책에 따른 공장가동률 하락으로 합판의 원재료인 반제품 , 그리고 합판과 파티클보드의 보조재료인 요소, 멜라민, 메탄올의 가격이 급격히 상승하였으며, 당사는 이에 대응하기 위해 구매채널을 다양화하는 등 보조재료 수급 안정화에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

당사는 친환경의 고품질 제품을 생산하기위해 제품 개발과 제조공정 개선을 지속 진행하고 있으며, 관련 법령 및 정부의 규제 등을 준수하기 위해 회사내 관련 조직에서 제도개선과 시설투자, 그리고 공정 모니터링을 지속적으로 진행하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부 사항은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황

기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	용도	주요상표등	매출액	비율 (%)

성창기업(합판사업)	제 품	일 반 합 판	건축용재	성창합판	60,524	32.49%

TEGO 합판	건축용재	성창합판	11,159	5.99%

포 르 마 린	접 착 제	-	6,282	3.37%

기 타	내수	-	359	0.19%

일 반 합 판	국외수출	-	57	0.03%

소 계	78,381	42.07%

성창보드(PB 사업)	제 품	파티클보드	내수	성창 PB	63,664	34.17%

기 타	내수	-	-	0.00%

소 계	63,664	34.17%

지씨테크	제 품	우드칩	내수	-	6,113	3.28%

폐기물처리	기타	용역수수료	-	3,031	1.63%

소 계	9,144	4.91%

지씨글로벌	상 품	합판/PB	내수	-	24,617	13.21%

블루이엔지	제 품	기 타	반도체 검사장비	-	1,885	1.01%

성창기업지주	용역매출 외	기 타	용역수수료 등	-	8,618	4.63%

합 계	-	-	186,310	100.00%

* 위 표의 매출액은 연결실체간의 매출액을 포함하여 연결실체간의 내부거래를 제거하여 표시하고 있는 연결 포괄손익계산서의 매출액과 상이할 수 있습니다. 2. 주요 제품 등의 가격변동추이 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 원)

품 목	제94기 연간	제93기 연간	제92기 연간	가격변동내용

일반합판( 원 / ㎥ )	내수	579,281	704,710	577,658	2016년 출고가격 3.50% 인상 2017년 출고가격 1.50% 인상 2021년 출고가격 평균 5.50% 인상 2022년 출고가격 평균 4.00% 인상

테고합판( 원 /㎥ )	내수	839,199	845,817	780,951

온돌마루( 원 / 평 )	내수	-	-	15,000	생산원가를 반영하여 가격 결정.

포르마린( 원 / TON )	내수	323,631	365,308	309,930	생산원가를 반영하여 가격 결정.

파티클보드( 원 /㎥ )	내수	272,055	302,812	268,459	2016년 출고가격 3.00% 인상 2020년 출고가격 4.00% 인상 2021년 출고가격 평균 7.25% 인상 2022년 출고가격 평균 13.00% 인상

우드칩( 원 / TON )	내수	52,450	31,974	29,009	생산원가를 반영하여 가격 결정.

주1) 일반합판 및 테고합판의 경우 덤핑관세 부가 등으로 합판가격이 인상되었으며 러-우전쟁의 장기화 및 코로나바이러스로 원자재 가격 인상 등의 영향으로 제품가격을 지속적으로 인상하였습니다. 연간매출액을 평균하여 환산한 가격이므로 제품 판매 포트폴리오 변경 등으로 인한 단가 변동이 있을 수 있습니다.주2) 파티클보드는 PB 반덤핑 관세 폐지 후 수입 PB 판매 경쟁 과열 및 덤핑 기승, 부동산 경기 침체로 인한 수요 급감으로 인하여 출고가격이 지속적으로 하락하였습니다. 이에, 판매가격 정상화를 위하여 출고가격 인상을 결정하였으며, 러-우전쟁의 장기화 및 코로나바이러스에 따른 수입제품 유통에 차질 및 원자재 가격 상승으로 제품 가격을 시장 상황에 맞춰 인상하였습니다. 연간매출액을 평균하여 환산한 가격이므로 일시적인 판매처 변경 등으로 인한 단가 변동이 있을 수 있습니다.주3) 우드칩은 현재 가격변동내용이 크지 않으며 위의 수치가 연간매출액을 평균하여 환산한 가격이므로 일시적인 판매처 변경 등으로 인한 단가 변동이 있을 수 있습니다.(1) 산출기준 : 연간매출액을 평균하여 환산한 가격입니다.

(2) 주요 가격변동원인

① 일반합판 , 테고합판 : 영업시황에 따른 판매가격 상승.② 온돌마루 : 시장상황 및 당사 생산, 영업종료에 따른 판매가 하락 (2019년 말 영업 종료)③ 포르마린 : 원자재가 상승에 따른 판매가 상승(메탄올 등 가격 상승).④ 파티클보드 : 영업시황에 따른 판매가 상승.⑤ 우드칩 : 원자재 수급에 따른 판매가 유동
4. 매출 및 수주상황

1. 매출(1)매출실적기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제94기 연간	제93기 연간	제92기 연간

성창기업지주(주)(지주사업)	경영컨설팅	자회사 경영지도 외	8,327	9,393	7,438

용역수익	지급보증수수료 외	291	243	63

지주사업 합 계	합 계	8,618	9,637	7,501

성창기업(주)(합판사업)	제 품	일반합판	내 수	60,524	55,524	52,563

TEGO합판	내 수	11,159	11,148	10,109

포르마린	내 수	6,282	8,242	6,845

기 타	내 수	359	3,897	982

수 출	57	40	47

상 품	기 타	수 출	-	-	215

합판사업 합 계	합 계	78,381	78,852	70,761

성창기업(주)(마루사업)	제 품	가공합판	내 수	-	-	96

상품	마루판매 외	내 수	-	-	10

기 타	내 수	-	-	40

마루사업 합 계	합 계	-	-	146

성창보드(주)(P B사업)	제 품	파티클보드	내 수	63,664	88,892	81,638

상 품	기 타	내 수	-	-	-

성창보드(주) 합 계	합 계	63,664	88,892	81,638

지씨테크(주)(우드칩 사업)	제 품	우드칩	내 수	6,113	4,214	4,031

폐기물처리	기 타	내 수	3,031	3,523	4,388

지씨테크(주) 합 계	합 계	9,144	7,737	8,419

지씨글로벌(주)	상품	합판/PB	내 수	24,617	57,173	43,263

지씨글로벌(주) 합 계	합 계	24,617	57,173	43,263

(주)블루이엔지(반도체검사장비제조업)	제 품	반도체검사장비	내 수	1,885	6,797	2,319

(주)블루이엔지 합 계	합 계	1,885	6,797	2,319

합 계	186,310	249,087	214,047

* 위 표의 매출액은 연결실체간의 매출액을 포함하여 연결실체간의 내부거래를 제거하여 표시하고 있는 연결 포괄손익계산서의 매출액과 상이할 수 있습니다.(2) 판매경로 및 판매방법가. 판매조직

※ 인 원 현 황

구 분	소재유통팀	판재유통팀	지씨테크 구매판매영업팀	지씨글로벌 영업팀

인 원 수	9 명	5 명	6 명	1 명

나. 판매경로(1) 소재부문 ① 유통업체, 대리점 , 도매상(100%)(2) 파티클보드(PB)부문 ① 직거래 : 부엌가구회사 등( 75%) ② 대리점 : 도매상( 25%)(3) 우드칩 부문 ① 파티클보드 제조회사, 바이오매스 열병합 발전소

다. 판매방법 및 조건(1) 합판부문 ① 판매방법 : 계획 및 주문생산방식으로 대리점 판매 ② 판매조건 : 어음 20% (3개월) 및 현금 80%(2) 파티클보드부문 ① 판매방법 : 계획생산 방식으로 부엌가구회사 및 대리점 판매 ② 판매조건 : 어음 12% (3개월) 및 현금 88%(3) 우드칩부문 ① 판매방법 우드칩 : 파티클보드의 원료 연료칩 : 한국동서발전 바이오매스 열병합 발전소 판매 ② 판매조건 : 현금 및 예금 100% 라. 판매전략① 합판 : 부가가치가 높은 주문용 합판의 매출 비중을 높이고, 소비자 니즈를 충족할 수 있는 다양한 품목을 생산하여 수익성 개선에 주력할 것 입니다.② 파티클보드 : 직거래 영업체계를 더욱 확고히 하고 친환경제품 생산과 판매에 전력하여 수익성 향상에 집중할 것 입니다.③ 우드칩/연료칩 : 우드칩은 계열회사인 성창보드에 대부분 공급하고 있으며, 연료칩은 국내 최대 소비처인 한국동서발전을 비롯 현재 대기업이 진출하는 바이오매스 열병합 발전소에 공급하고 있습니다. 국내 최초로 설치한 칩크리너를 활용하여 고부가 상품을 만들어 경쟁업체와 품질에서 차별화 해 나갈 예정입니다.

2. 수주상황(1) 성창기업(주)

합판 수주상황 : 대리점 영업 체제이므로, 작성기준일 현재 제품 수주현황은 없음(장기매출계약, 장기용역 제공계약 포함).(2) 파티클보드 수주상황대리점 영업 체제이므로, 작성기준일 현재 제품 수주현황은 없음(장기매출계약, 장기용역 제공계약 포함).
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요계약 등당기 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적 중요 계약은 없습니다. 2. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직상장회사인 성창기업지주(주)는 연구개발 담당조직이 없으며 연구개발은 자회사인 성창기업(주)의 소재생산팀, 성창보드(주) PB생산팀에서 진행하고 있습니다.

(2) 연구개발비용가. 성창기업(주)

성창기업 주식회사 (단위 : 원)

과 목	2023년 연간	2022년	2021년	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	-	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	-	-	-	-

나. 성창보드(주)

성창보드 주식회사 (단위 : 원)

과 목	2023년 연간	2022년	2021년	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	-	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	-	-	-	-

다. 연구개발 실적 : 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제94기	제93기	제92기

[비유동자산]	711,734	726,070	629,780

ㆍ유형자산	678,401	693,764	600,669

ㆍ무형자산	401	437	325

ㆍ투자부동산	4,172	4,192	2,905

ㆍ기타비유동자산	28,760	27,678	25,881

[유동자산]	57,333	94,244	73,960

ㆍ 재고자산	17,264	38,982	27,043

ㆍ 현금및현금성자산	13,050	11,683	13,665

ㆍ 기타유동자산	27,018	43,578	33,252

자 산 총 계	769,067	820,314	703,740

[자본금]	36,000	36,000	36,000

[자본잉여금]	57,593	57,593	57,593

[기타자본구성요소]	(15,000)	(14,907)	(13,239)

[기타포괄손익누계]	325,959	326,870	256,771

[이익잉여금]	168,683	190,091	202,070

지배지분	573,235	595,646	539,195

비지배지분	63	127	56

자 본 총 계	573,298	595,773	539,251

[비유동부채]	87,310	88,924	74,793

[유동부채]	108,459	135,617	89,696

부 채 총 계	195,769	224,541	164,489

매출액	166,254	227,520	197,940

영업이익(손실)	(16,701)	(11,487)	10,472

법인세비용차감전순이익(손실)	(27,431)	(12,903)	8,192

계속영업 당기순이익(손실)	(24,022)	(13,134)	5,938

당기순이익(손실)	(24,022)	(13,134)	5,938

지배주주지분	(23,959)	(13,200)	6,093

계속영업이익(손실)	(23,959)	(13,200)	6,093

비지배주주지분	(64)	65	(155)

계속영업이익(손실)	-	65	(155)

기타포괄손익	1,640	72,049	1,205

총포괄손익	(22,382)	58,914	7,143

지배지분	(22,318)	58,844	7,297

비지배지분	(64)	71	(154)

주당순이익	(376원)	(206원)	94원

계속영업 기본(희석)주당순이익(손실)	(376)	(206)	94

연결에 포함된 회사수	7	7	8

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 94기	제 93기	제92기

[비유동자산]	384,831	386,012	350,022

ㆍ유형자산	290,023	291,638	255,678

ㆍ무형자산	388	404	282

ㆍ투자부동산	2,737	2,737	2,905

ㆍ종속기업투자자산	90,663	90,663	90,663

ㆍ기타비유동자산	1,021	571	494

[유동자산]	15,206	13,139	14,271

ㆍ매출채권	645	2,394	3,747

ㆍ기타유동금융자산	9,590	9,868	7,290

ㆍ현금 및 현금성자산	4,840	731	2,175

ㆍ기타유동자산	131	146	1,059

자산총계	400,037	399,151	364,293

[자본금]	36,000	36,000	36,000

[자본잉여금]	57,141	57,141	57,141

[기타자본구성요소]	(15,000)	(14,907)	(13,238)

[기타포괄손익누계]	217,516	218,384	188,040

[이익잉여금]	45,094	41,224	40,485

자본총계	340,752	337,842	308,428

[비유동부채]	57,428	58,207	53,162

[유동부채]	1,857	3,102	2,703

부채총계	59,285	61,309	55,865

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	8,618	9,637	7,501

영업이익	456	532	442

법인세차감전순이익	2,414	684	753

당기순이익	2,915	246	620

기타포괄손익	87	30,837	-

총포괄이익	3,002	31,083	635

주당순이익	45원	4원	10원
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 회사 정관 내용제 50 조 ( 이익배당 )① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 제12조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제50조의2 ( 중간배당 )① 이 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금제 51 조 ( 배당금 지급청구권의 소멸시효 )① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 2. 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.최근까지 당사는 전방산업인 건설경기 악화와 수입상품의 국내 유입의 증가로 인한 국내 제조합판의 시장점유율 감소 등으로 적자가 누적되어 회사의 안정적인 운영과 불확실한 미래 경영환경에 대응하기 위하여 이익을 유보해 왔습니다. 향후 당사는 수익구조 개선을 통하여 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 예정입니다.

3. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제94기	제93기	제92기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-24,022	-13,134	5,938

(별도)당기순이익(백만원)	2,914	246	620

(연결)주당순이익(원)	-376	-206	92

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 한국채택국제회계기준, 연결재무제표 기준으로 작성됨.

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	0	0	0

* 당사는 최근 5개년 간 배당이력이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황 : 해당없음

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

2. 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없음.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 : 해당사항 없음.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 : 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

5. 채무증권 발행실적 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 기업어음증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 단기사채 미상환 잔액 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 회사채 미상환 잔액 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 신종자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 : 해당사항 없음.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역 : 해당사항 없음.

2. 사모자금의 사용내역 : 해당사항 없음.

3. 미사용자금의 운용내역 : 해당사항 없음.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제94기(당기)	동현회계법인	적정	-	핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함하고 있습니다.
ㆍ유형자산재평가모형 관련 회계정책의 적절성 검토
ㆍ유형자산재평가와 관련된 내부통제에 대한 이해와 평가ㆍ주요 부동산에 대한 등기부등본을 확인하여 실제 소유권자 및 해당 자산의 권리관계에 대한 내용 확인ㆍ주요 유형자산 취득과 관련된 계약서 및 문서를 확인하고 해당 자산의 회계처리 방식 검증 ㆍ회사의 재평가모형 적용대상 유형자산에 대한 공정가치의 유의적인 변동유무 검토근거를 확인하고 공정가치의 유의적인 변동이 있는 경우 외부전문가 활용

제93기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함하고 있습니다.
ㆍ유형자산재평가모형 관련 회계정책의 적절성 검토
ㆍ유형자산재평가와 관련된 내부통제에 대한 이해와 평가
ㆍ유형자산재평가를 수행한 감정평가법인 및 연결회사와 독립적인 외부감정평가전문가를 활용하여 아래 절차 수행 - 감정평가방법 선정 및 절차에 대한 검토 - 감정평가에 적용된 가종 변수 및 가정에 대한 검토 - 평가대상 유형자산 중 일부를 표본추출하여 감정평가적용의 적정성 검토
ㆍ유형자산재평가 결과 반영을 위한 회계처리에 대한 검토

제92기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-	핵심감사사항에 대응하기 위한 우리의 감사절차는 다음을 포함하고 있습니다. ㆍ자산관리 프로세스 및 유형자산 평가와 관련된 통제에 대한 이해와 평가ㆍ주요 부동산에 대한 등기부등본을 확인하여 실제 소유권자 및 해당 자산의 권리관계에 대한 내용 확인
ㆍ연결회사의 재평가모형 적용대상 유형자산에 대한 공정가치의 유의적인 변동유무 검토근거를 확인

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제94기(당기)	동현회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	250,000,000	1,344	187,500,000	1,344

제93기(전기)	삼덕회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	240,000,000	1,361	240,000,000	1,361

제92기(전전기)	삼덕회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	210,000,000	1,361	210,000,000	1,361

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제94기(당기)	-	-	-	-	-

제93기(전기)	-	-	-	-	-

제92기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 11월 24일	감사, 대표이사,재무담당임원, 외부감사인	서면	재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 계획된 감사범위와 시기, 부정

5. 조정협의회 주요 협의내용 : 해당사항 없음.

6. 회계감사인의 변경3개사업년도(2023~2025년도)의 회계법인은「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제 10조에 따라 회계감사인인 동현회계법인으로 자유선임하였습니다. 7. 종속회사 중 감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 경우 : 해당사항 없음.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 내부회계관리규정에 의하여 이사회에 내부회계관리자 및 감사는 운영실태 평가보고를 하고 있으며 공시대상 기간 중 내부통제 평가 결과 재무제표의 중대한 왜곡을 초래할 수 있는 재무보고 관련 내부통제 절차상의 중요한 취약점은 발견되지 않았습니다.

[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제94기(당기)	본 감사(위원회)의 의견으로는, 2023-12-31 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제93기(전기)	본 감사(위원회)의 의견으로는, 2022-12-31 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제92기(전전기)	본 감사의 의견으로는, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

2. 내부회계관리제도가. 내부통제 외부감사인의 2024년 3월 18일자 감사보고서 상의 내부회계관리제도에 대한 의견은다음과 같습니다.

"우리는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거한 성창기업지주 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.

우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다."

나. 내부회계관리제도

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제94기(당기)	동현회계법인	우리는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거한 성창기업지주 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	-

제93기(전기)	삼덕회계법인	우리는 2022년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계에 근거한 성창기업지주 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라 회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년3월 14일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	-

제92기(전전기)	삼덕회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

다. 내부통제구조의 평가해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 권한 내용

(1) 이사회의 구성가. 이사회는 이사 전원으로 구성되어 있습니다.나. 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 하며, 유고시에는 정관 제20조 제2항의 순으로 그 직무를 대행합니다.(2) 이사회의 권한가. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.나. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.(3) 이사회 구성 개요가. 이사의 수보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.나. 이사회 의장 : 우인석 대표이사다. 이사회 내의 위원회 : 이사회 내에 추가로 설치된 위원회는 없습니다.

(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 주주총회 소집통지공고사항에 이사후보자의 인적사항에 대하여 공시하며, 추천자에 대하여도 밝힘.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

변 성 학(70.02.25)	- 부산외대 체육학 박사- 現 부산외대 통합의학 전공 주임교수- 부산외대 국제최고경영자과정 부원장- 부산외대 산업경영대학원 부원장	없 음	상장회사협의회교육 수료	2023.03.22.정기주주총회선임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사총무팀 (담당: 김동진 과장 ☎ 051-260-3334) 2. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용: 회사의 이사회 운영규정은 목적과 구성 및 이사회에 부의할 사항 등으로 제정되어 있으며 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사회에 관한 사항 및 기타 회사 경영에 필요한 사항 등 부의할 사항과 이사회에 보고할 사항 등 으로 총 5장 19조로 명문화 되어 있음.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사회 구성원 및 찬반여부*

우인석(출석률:100%)	김대용(출석률:100%)	정연승(출석률:100%)	이창규(출석률:100%)	변성학(출석률:100%)

1회차	2023년 02월 03일	- 제 93기 재무제표확정 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	해당사항없음

2회차	2023년 03월 07일	- 제 93기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

3회차	2023년 03월 22일	- 제 93기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	해당사항없음	해당사항없음

4회차	2023년 11월 28일	-보상사업용지 비축사업에 따른 편입부지 손실보상의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5회차	2023년 12월 28일	-사규 제/개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

* 2023. 03. 22. 정기주주총회 간, 사내이사 정연승, 사외이사 변성학이 신규선임되었으며, 사내이사 김대용은 일신상의 사유로, 사외이사 이창규는 임기만료로 사임하셨습니다.

다. 이사의 독립성본 보고서 제출일 현재 우리회사는 이사 3명중에서 사외이사로 1명이 있으며 변성학 사외이사는 상법 제382조의3항 및 제542조의8제2항에 해당되지 않습니다. 또한 유가증권시장 상장규정 제53조의제2항의 규정에 의한 결격사유에 해당되지 않습니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법령 등에 근거하여 사외이사로서의 자격요건, 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 2023. 03. 22 정기주주총회 간 사외이사 변성학이 신규선임 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 업무 지원조직회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 인사총무팀에서 담당자를 두어 사외이사의 업무를 지원하게 하고 있습니다.

구분	내용

조직명	인사총무팀

소속직원현황	직원 수	5명

직위	차장2, 과장1, 대리1, 사원1

근속연수	평균 3년 4개월

지원업무담당기간	평균 3년 4개월

지원업무	이사회 일정 안내 및 이사회 자료 배포 회사 생산/영업 상황 및 주요 현황 브리핑 등 사외이사의 직무활동 지원 이사회 및 감사위원회 진행 지원 등

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 06월 20일	한국상장회사협의회	사외이사변성학	-	1. 상장회사 사외이사의 역할과 책임2. 내부회계관리제도 주요 변화와 사외이사 역할3. 사외이사 관련 기업지배구조보고서 해설
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 감사위원회 설치 대상 회사가 아니며, 상근감사 1명이 있음.1) 감사의 수: 당 회사의 감사는 1명으로 한다. 감사는 상근으로 하여야 한다.(정관 제27조 제1항)2) 감사의 선임 (정관 제27조 제3항)- 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.■ 정관 중 감사의 선임과 관련된 사항

정관 내용

제 27 조 ( 감사의 수와 선임 )
① 당 회사의 감사는 1명으로 한다. 감사는 상근으로 하여야 한다.
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(2). 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 효 창	2013년 3월 ~ 2016년 8월
동화종합건설 해외사업부 소장
2016년 8월 ~ 2017년 10월
중국 동화방지산 유한공사 대표	2024년 03월 26일재선임

주1) 상기 표는 2024년 03월 26일 개최예정인 정기주주총회 안건을 반영하였습니다.주2) 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4조에 의하여 정기 주주총회 이전에 사업보고서를 제출하는 경우에 해당되어, 2024년 03월 26일 정기 주주총회 감사 선임의 건의 후보자를 대상자 현황을 포함하고 있습니다. 향후, 2024년 03월 26일 정기 주주총회에서 원안대로 가결되지 않을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.(3) 감사의 독립성 및 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 상법 및 정관에 감사의 감사권을 보장하고 있으며 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.

2. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회차	2023년 02월 03일	- 제 93기 재무제표확정 및 영업보고서 승인	가결	-

2회차	2023년 03월 07일	- 제 93기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3회차	2023년 03월 22일	- 제 93기 정기주주총회 의사록	가결	-

4회차	2023년 11월 28일	-보상사업용지 비축사업에 따른 편입부지 손실보상의 건	가결

5회차	2023년 12월 28일	-사규 제/개정의 건	가결

3. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 12월 05일	한국상장회사협의회	상장회사 표준제규정 해설

4. 감사 지원조직 현황회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 인사총무팀에서 담당자를 두어 감사의 업무를 지원하게 하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	5	차장 등(평균 3년 4개월)	이사회 일정 안내 및 이사회 자료 작성/배포회사 생산/영업 상황 및 주요 현황 브리핑감사 업무 전반 지원

5. 준법지원인 지원조직 현황 : 해당사항 없음.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2. 소수주주권의 행사 여부 : 해당사항 없음. 3. 경영권 경쟁 여부 : 해당사항 없음.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,751,600	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,080,245	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	63,671,355	-

-	-	-

* 상기 표는 공시서류 작성기준일 입니다.

5. 주식사무회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문 등은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	매년 3 월중

주주명부폐쇄시기	이사회 결의로 일정한 기간을 정함

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sce.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 94 기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안: 제94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건제2호 의안: 사내이사 선임의 건(이사후보 : 우인석(재선임))제3호 의안: 상근감사 선임의 건(감사후보 : 최효창(재선임)) 제4호 의안: 이사 감사의 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	(주1)

제 93 기정기주주총회(2023.03.22)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 92 기정기주주총회(2022.03.23)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 91 기정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

제 90 기정기주주총회(2020.03.19)	제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 (보고사항으로 변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

(주1) 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4조에 의하여 정기 주주총회 이전에 사업보고서를 제출하는 경우에 해당되어, 2024년 03월 26일 정기 주주총회 안건 현황을 포함하고 있습니다. 향후, 2024년 03월 26일 정기 주주총회에서 원안대로 가결되지 않을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정해린	본 인	보통주	3,467,410	4.97	3,467,410	4.97	-

백성애	처	보통주	1,045,000	1.50	1,045,000	1.50	-

정연오	자	보통주	4,214,825	6.04	3,664,825	5.25	-

정연교	자	보통주	4,175,640	5.99	4,175,640	5.99	-

정연승	자	보통주	4,112,390	5.90	4,112,390	5.90	-

정서윤	친인척	보통주	300,000	0.43	0	0	-

정효기	친인천	보통주	116,756	0.17	0	0	-

정승기	친인척	보통주	255,600	0.37	255,600	0.37	-

정윤기	친인척	보통주	255,600	0.37	255,600	0.37	-

정찬기	친인척	보통주	269,660	0.39	269,660	0.39	-

정율기	친인척	보통주	245,000	0.35	245,000	0.35	-

조아영	친인척	보통주	385,000	0.55	801,756	1.15	-

김수경	친인척	보통주	100,000	0.14	100,000	0.14	-

박현주	친인척	보통주	139,500	0.20	139,500	0.20	-

성지학원	학교법인	보통주	321,390	0.46	321,390	0.46	-

정연우	친인척	보통주	1,920	0.00	1,920	0.00	-

유경화	친인척	보통주	120,000	0.17	120,000	0.17	-

정사라	친인척	보통주	120,000	0.17	120,000	0.17	-

정유라	친인척	보통주	120,000	0.17	120,000	0.17	-

정인기	친인척	보통주	120,000	0.17	120,000	0.17	-

정호경	친인척	보통주	210,000	0.30	210,000	0.30	-

정승원	친인척	보통주	180,000	0.26	180,000	0.26	-

우인석	임원	보통주	10,000	0.01	10,000	0.01	-

(주)선앤엘	국내법인	보통주	150,210	0.22	150,210	0.22	-

일광개발(주)	국내법인	보통주	700,000	1.00	700,000	1.00	-

계	보통주	21,135,901	30.30	20,585,901	29.51	-

-	-	-	-	-	-

최대주주명 : 정해린 특수관계인의 수 : 24 명
* 상기 소유현황은 2023년 12월 31일 기준으로, 공시일 현재 실제 주식수와 차이가 있을 수 있습니다. 작성 기준일 이후의 변화는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.* 기초는 이전 사업보고서 기준일입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

구분	내용

최대주주명	정해린

최근 5년간 주요직무	성창기업지주주식회사 회장

최근 5년간 겸직 또는 겸임현황	없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 : 해당사항 없음.

4. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용: 해당사항 없음. 5. 최대주주 변동내역 : 해당사항 없음

6. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	정연오	3,664,825	5.25	-

정연교	4,175,640	5.99	-

정연승	4,112,390	5.90	-

우리사주조합	456,200	0.65

7. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,751	8,781	99.66	36,300,301	69,751,600	52.04	-

* 기업공시서식 제8조에 의거하여 의결권 있는 발행주식을 총수로 기재했습니다. 8. 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주(주가)	최 고	2,165	2,060	2,095	1,896	1,993	2,115

최 저	1,838	1,935	1,906	1,761	1,782	1,872

평균주가	2,015	1,996	2,008	1,824	1,862	2,001

보통주(거래량)	최 고	278,061	282,954	116,549	154,230	4,385,338	730,472

최 저	59,013	25,688	25,975	23,245	17,446	61,766

월간거래량	2,848,236	1,806,973	1,217,466	1,331,828	6,038,064	4,178,642
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정해린	남	1939.05	회장	미등기	상근	경영총괄	성창기업지주(주) 회장	3,467,410	-	본인	40년	-

우인석	남	1959.09	대표이사	사내이사	상근	총괄	성창기업지주(주) 대표이사	10,000	-	발행회사 임원	39년	2027.03.26

정연승	남	1976.12	전무이사	사내이사	상근	총괄	성창기업지주(주) 총괄전무	4,112,390	-	친인척	16년	2026.03.22

변성학	남	1970.02	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	現 부산외대 통합의학 전공 주임교수부산외대 국제최고경영자과정 부원장부산외대 산업경영대학원 부원장	-	-	발행회사 임원	1년	2026.03.22

최효창	남	1962.02	감사	감사	상근	감사	중국 동화방지산 유한공사 대표	-	-	발행회사 임원	6년	2027.03.26

김형언	남	1968.08	이사	미등기	상근	회계	성창기업지주(주) 회계팀장	-	-	발행회사 임원	11년	-

홍석규	남	1968.12	이사	미등기	상근	자금	성창기업지주(주) 자금팀장	-	-	발행회사 임원	29년	-

마용범	남	1964.01	이사	미등기	상근	자산관리	성창기업지주(주) 자산관리팀장	-	-	발행회사 임원	2년	-

김원홍	남	1970.06	이사	미등기	상근	IT기획	성창기업지주(주) IT기획팀장	-	-	발행회사 임원	1년	-

(주1) 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4조에 의하여 정기 주주총회 이전에 사업보고서를 제출하는 경우에 해당되어, 2024년 03월 26일 정기 주주총회 안건 현황을 포함하고 있습니다. 향후, 2024년 03월 26일 정기 주주총회에서 원안대로 가결되지 않을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 : 해당사항 없음. 3. 임원 겸직 현황

임원 성명	겸 직 내 용	비고

우인석	성창기업(주) 대표이사 / 성창보드(주) 대표이사 / 지씨테크(주) 대표이사)	-

정연승	성창보드(주) 사내이사 / 지씨테크(주) 사내이사 / 지씨글로벌(주) 사내이사

4. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	29	-	-	-	29	11.2	2,768,468,343	95,464,426	-	-	-	-

지주사업	여	8	-	-	-	8	5.6	370,619,155	46,327,394	-

합 계	37	-	-	-	37	10.0	3,139,087,498	84,840,203	-

5. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	748,284,187	149,656,837	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3 명	2,000,000,000	-

감 사	1 명	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	452,499,982	113,124,996	-

(주) 공시서류작성기준일 현재 재임중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	380,000,032	190,000,016	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	22,500,000	22,500,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	49,999,950	49,999,950	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

성창	1	6	7

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사 간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

3. 계열회사의 업무조정, 이해관계 조정 기구 및 조직 : 해당사항 없음. 4. 계열회사중 회사의 경영에 영향을 미치는 회사의 내용 : 해당사항 없음.

5. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

임원 성명	겸 직 내 용	비고

우인석	성창기업(주) 대표이사 / 성창보드(주) 대표이사 / 지씨테크(주) 대표이사)	-

정연승	성창보드(주) 사내이사 / 지씨테크(주) 사내이사 / 지씨글로벌(주) 사내이사	-

6. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	6	6	112,767	-	-1,065	111,702

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	6	6	112,767	-	-1,065	111,702

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여등은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도등보고서 제출일 현재 대주주와의 자산양수도등은 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 제출일 현재 대주주와의 영업거래는 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 제출일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.

5. 특수관계자 거래

가. 회사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지 분 율(%)	비 고

전기	당기

성 창 기 업(주)	100	100	종 속 기 업

성 창 보 드(주)	100	100	종 속 기 업

지씨테크(주)	100	100	성창기업(주)의 종속기업(주1)

지씨글로벌(주)	100	100	성창기업(주)의 종속기업

(주)블루이엔지	94	94	성창기업(주)의 종속기업

성창디벨로퍼스(주)	100	100	성창기업(주)의 종속기업

(주1) 지씨테크(주)의 지분은 성창기업(주)가 84%, 성창보드(주)가 16%를 소유하고 있습니다.나. 당기 및 전기 현재 회사의 기타특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	전 기	당 기	비 고

기타특수관계자	일광개발㈜	일광개발㈜	최대주주가 지배하는 회사

다. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 매출 및 매입 등의 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회 사 명	당 기	전 기

용역매출	이자수익	기타비용	용역매출	이자수익	기타비용

종속기업	성 창 기 업(주)	4,286,684	308,534	9,600	4,186,551	148,966	9,600

성 창 보 드(주)	3,766,249	127,882	-	4,949,577	210,697	-

지 씨 테 크(주)	505,050	-	-	413,836	-	-

지씨글로벌(주)	18,720	-	-	38,520	-	-

합 계	8,576,703	436,416	9,600	9,588,484	359,663	9,600

라. 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회 사 명	당 기	전 기

채권	채무	채권	채무

매출채권 등	대여금	미지급금 등	매출채권 등	대여금	미지급금

종속기업	성 창 기 업(주)	328,461	8,790,000	-	453,934	4,590,000	180,345

성 창 보 드(주)	281,046	800,000	-	1,882,272	5,043,628	-

지 씨 테 크(주)	35,536	-	-	57,458	-	3,187

지씨글로벌(주)	-	-	10,989	-	-	2,632

성창디벨로퍼스(주)	-	-	-	-	-	15

합 계	645,043	9,590,000	10,989	2,393,664	9,633,628	186,179

마. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	당 기	전 기

대여	회수	대여	회수

종속기업	성창기업㈜	4,200,000	-	2,700,000	200,000

성창보드㈜	-	4,243,628	1,853,000	-

합 계	4,200,000	4,243,628	4,553,000	200,000

바. 회사는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상금액은다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

단기종업원급여	1,623,733	1,710,041

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1) 중요한 소송사건

1. 지배회사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 소송사건은 존재하지 않습니다.

2. 계열회사 진행소송사건 주요종속회사인 성창기업(주)의 당기말 현재 소송 진행중인 사건은 다음과 같습니다.

사건번호	계류법원	원/피고	사건명	소송가액(원)	진행상황	승패전망

2023가단 113686	울산지법	피고	공사대금	440,000,000	2024.03.20 변론기일	알수없음

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음. 3) 연결실체 내 회사간 채무보증 현황Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석 내용을 참조하시기 바랍니다. 4) 채무인수약정 현황Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석 내용을 참조하시기 바랍니다. 5) 그 밖의 우발채무 등 : 해당사항 없음.
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재 현황 : 해당사항 없음. 2. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 : 해당사항 없음. 3. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 : 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1) 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 : 해당사항 없음. 2) 합병 등의 사후 정보 : 해당사항 없음. 3) 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법에 따른 관리업체에 해당하며 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2023년	2022년	2021년	비고

온실가스 배출량(tCO2e)	29,817	33,780	32,368	-

에너지 사용량(TJ)	611	682	660	-

※ 전기와 전전기의 내용은 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 정부에 제출하는 명세서에 포함하는 내용을 기재하였습니다.

4) 외국지주회사의 자회사 현황 : 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

성창기업(주)	2008.12.26	부산광역시 사하구다대로 627(다대동)	합판 제조판매업 등	323,717,146	의결권의 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해 당(자산총액의 10% 이상)

성창보드(주)	2008.12.26	울산광역시 울주군삼남면 강당로 35	파티클보드 제조판매업 등	113,489,592	의결권의 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해 당(자산총액의 10% 이상)

지씨테크(주)	2012.05.30	경북 경산시 남산면서원천로40길 8-21	폐목재 가공처리 판매업 등	13,992,138	의결권의 100% 보유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

지씨글로벌(주)	2013.08.13	부산광역시 사하구다대로 627(다대동)	목재류 상품판매, 유통 및 수출입업	44,481,262	의결권의 100% 보유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

성창디벨로퍼스(주)	2018.07.30	부산광역시 사하구다대로 627(다대동)	부동산 개발업 등	98,517	의결권의 100% 보유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)블루이엔지	2008.03.06	경기도 안양시 동안구시민대로109번길24-2	반도체 검사장비 제조 및 판매업 등	3,565,735	의결권의 94% 보유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

* 제출일 기준 최근사업연도말
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	성창기업지주(주)	180111-0001717

-	-

비상장	6	성창기업(주)	180111-0656603

성창보드(주)	230111-0150935

지씨테크(주)	180111-0810655

지씨글로벌(주)	180111-0873877

(주)블루이엔지	135111-0088463

성창디벨로퍼스(주)	180111-1168285
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

성창기업(주)	비상장	2008.12.26	분할	242,949	2,112,400	100	58,643	-	-	-	2,112,400	100	58,643	323,717	-22,155

성창보드(주)	비상장	2008.12.26	분할	2,800	475,400	100	32,019	-	-	-	475,400	100	32,019	113,490	-3,254

지씨테크(주)	비상장	2012.05.30	원료확보	800	1,000,000	100	4,200	-	-	-	1,000,000	100	4,200	13,992	526

지씨글로벌(주)	비상장	2013.08.13	상품판매	150	1,400,000	100	7,000	-	-	-	1,400,000	100	7,000	44,481	-1,981

(주)블루이엔지	비상장	2016.02.01	사업다각화	7,000	470,000	94	2,426	-	-	-1,065	470,000	94	1,361	3,566	-1,062

일광개발(주)	비상장	2013.03.20	부동산개발	8,379	25,500	9.95	8,379	-	-	-	25,500	9.95	8,379	255,450	5,130

성창디벨로퍼스(주)	비상장	2018.07.30	부동산관리	100	20,000	100	100	-	-	-	20,000	100	100	98	-

합 계	5,503,300	-	112,767	-	-	-1,065	5,503,300	-	111,702	754,794	-22,796

(주) 최근사업연도 재무현황은 2023년 기말 기준입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.