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성창기업지주 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 91 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성창기업지주 주식회사
대 표 이 사 : 우 인 석
본 점 소 재 지 : 부산시 사하구 다대로 627 (다대동)
(전 화) 051-260-3333
(홈페이지) http://www.sce.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 홍석규
(전 화) 051-260-3333
목 차

[ 대표이사 등의 확인] .................................... 1
Ⅰ. 회사의 개요 .................................... 2
1. 회사의 개요 .................................... 2
2. 회사의 연혁 .................................... 10
3. 자본금 변동상황 .................................... 19
4. 주식의 총수 등 .................................... 21
5. 의결권 현황 .................................... 23
6. 배당에 관한 사항 등 .................................... 24
Ⅱ. 사업의 내용 .................................... 26
1. 사업의 내용 .................................... 26
2. 주요 제품 및 원재료 등 .................................... 38
3. 생산 및 설비에 관한 사항 .................................... 42
4. 매출에 관한 사항 .................................... 48
5. 수주상황 .................................... 51
6. 경영상의 주요계약 등 .................................... 51
7. 시장위험과 위험관리 .................................... 51
8. 파생상품거래 현황 .................................... 59
9. 연구개발활동 .................................... 60
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 .................................... 61
Ⅲ. 재무에 관한 사항 .................................... 65
1. 요약재무정보 .................................... 65
2. 연결재무제표 .................................... 68
3. 연결재무제표 주석 .................................... 74
4. 재무제표 .................................... 94
5. 재무제표 주석 .................................... 99
6. 기타 재무에 관한 사항 .................................... 114
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 .................................... 129
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 .................................... 130
1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 .................................... 130
2. 내부통제에 관한 사항 .................................... 131
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .................................... 132
1. 이사회에 관한 사항 .................................... 132
2. 감사제도에 관한 사항 .................................... 135
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 .................................... 137
Ⅶ. 주주에 관한 사항 .................................... 138
1. 주주의 분포 .................................... 138
2. 주식사무 .................................... 140
3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 .................................... 141
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................... 142
1. 임원및 직원의 현황 .................................... 142
2. 임원의 보수 등 .................................... 143
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 .................................... 147
1. 계열회사 등의 현황 .................................... 147
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 .................................... 150
1. 대주주등에 대한 신용공여등 .................................... 150
2. 대주주와의 자산양수도등 .................................... 150
3. 대주주와의 영업거래 .................................... 150
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 .................................... 150
5. 특수관계자 거래 .................................... 150
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .................................... 153
1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 .................................... 153
2. 우발채무 등 .................................... 154
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 .................................... 158
[전문가의 확인] .................................... 159
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회기명식사모전환사채	2017.06.28	2021.06.28	1,000,000,000	기명식보통주	2017.06.29~2021.06.25	100	12,500	1,000,000,000	80,000	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	80,000	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,248,400	-	2,248,400	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	2,248,400	-	2,248,400	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,751,600	-	69,751,600	-

Ⅴ. 자기주식수	4,685,781	-	4,685,781	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	65,065,819	-	65,065,819	-

주1) 배당가능이익 한도 내에서 보유하고 있던 자기주식 224,840주를 2013년 4월 1일 이사회 결의로 소각을 결정하고, 4월 12일 한국예탁결제원을 통해 소각을 완료하였으며, 자기주식 소각으로 인해 변경된 주식수에 대한 등기 후 2013년 4월 24일 한국거래소에 변경상장을 완료하였습니다.(변경 전 상장주식수 6,000,000주 ⇒ 변경 후 상장 주식수 5,775,160주) 자기주식 소각으로 발행주식수만 변동되었으며 자본금은 변동없습니다. 주2) 2016년 3월 2일 유통주식수 확대를 위하여 주식분할 결정(액면가 5,000원에서 500원으로 분할)을 이사회에서 결의하였으며, 제86기 정기주주총회(2016.03.17 개최)에서 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건이 가결되었습니다. 이후 구주권제출과 액면분할 등기 절차를 거쳐 2016년 5월 11일 액면분할에 따른 변경상장이 완료되었습니다. 동 액면분할로 인하여 회사의 발행주식수는 6,975,160주에서 69,751,600주로 변경되었으며 위 표는 액면분할을 반영하여 표기하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,085,781	-	-	-	4,085,781	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	4,685,781	-	-	-	4,685,781	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,685,781	-	-	-	4,685,781	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,751,600	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,685,781	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	65,065,819	-

-	-	-

주) 의결권없는 주식수(B)는 자기주식취득 신탁계약 체결 이후 본 보고서 기준일인 2020년 3월 31일까지 취득한 자기주식수임.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사 정관 내용제 50 조 ( 이익배당 )① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제50조의2 ( 중간배당 )① 이 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할수 있다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.제 51 조 ( 배당금 지급청구권의 소멸시효 )① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제91기 1분기	제90기	제89기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	828	-10,875	-7,934

(별도)당기순이익(백만원)	217	2,091	2,468

(연결)주당순이익(원)	13	-166	-119

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 한국채택국제회계기준, 연결재무제표 기준으로 작성됨.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제91기 1분기	제90기	제89기

[비유동자산]	621,305	622,687	562,966

ㆍ유형자산	595,804	596,776	537,812

ㆍ무형자산	3,224	3,380	4,153

ㆍ투자부동산	3,596	2,737	2,737

ㆍ기타비유동자산	18,681	19,794	18,264

[매각예정 비유동자산]	389	389	-

[유동자산]	77,434	80,226	85,695

ㆍ 재고자산	28,442	32,482	37,480

ㆍ 현금및현금성자산	10,766	9,805	8,997

ㆍ 기타유동자산	38,226	37,939	39,218

자 산 총 계	699,128	703,302	648,661

[자본금]	36,000	36,000	36,000

[자본잉여금]	57,593	57,593	57,593

[기타자본구성요소]	(12,076)	(12,076)	(11,000)

[기타포괄손익누계]	252,943	253,387	205,722

[이익잉여금]	191,117	190,281	200,839

지배지분	525,577	525,185	489,154

비지배지분	215	220	225

자 본 총 계	525,792	525,405	489,379

[비유동부채]	82,580	82,903	82,544

[유동부채]	90,756	94,994	76,738

부 채 총 계	173,336	177,897	159,282

매출액	40,171	151,042	137,048

영업이익(손실)	1,263	(2,951)	(6,886)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,069	(4,072)	(7,219)

계속영업 당기순이익(손실)	1,091	(5,912)	(5,951)

중단영업손익	(263)	(4,963)	(1,982)

당기순이익(손실)	828	(10,875)	(7,934)

지배주주지분	832	(10,869)	(7,914)

계속영업이익(손실)	1,095	(5,906)	(5,931)

중단영업이익(손실)	(263)	(4,963)	(1,983)

비지배주주지분	(4)	(6)	(20)

계속영업이익(손실)	(4)	(6)	(20)

중단영업이익(손실)	-	-	-

기타포괄손익	442	47,977	(1,682)

총포괄손익	386	37,102	(9,616)

지배지분	390	37,106	(9,590)

비지배지분	(4)	(4)	(26)

주당순이익	13원	(166)원	(119)원

계속영업 기본(희석)주당순이익(손실)	17	(90)	(89)

중단영업 기본(희석)주당순이익(손실)	(4)	(76)	(30)

연결에 포함된 회사수	8	8	9

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제91기 1분기	제90기	제89기

[비유동자산]	349,777	310,776	269,401

ㆍ유형자산	255,874	255,905	214,282

ㆍ무형자산	2	3	8

ㆍ투자부동산	2,737	2,737	2,737

ㆍ종속기업투자자산	90,663	51,630	51,630

ㆍ기타비유동자산	501	501	744

[유동자산]	12,550	51,287	50,212

ㆍ매출채권	3,312	3,042	3,208

ㆍ기타금융자산	7,302	46,348	46,411

ㆍ현금 및 현금성자산	1,442	1,458	69

ㆍ기타유동자산	494	439	524

자산총계	362,327	362,063	319,613

[자본금]	36,000	36,000	36,000

[자본잉여금]	57,142	57,142	57,142

[기타자본구성요소]	(12,076)	(12,076)	(11,000)

[기타포괄손익누계]	188,696	188,691	156,207

[이익잉여금]	38,348	38,136	36,081

자본총계	308,110	307,893	274,430

[비유동부채]	53,408	53,371	43,982

[유동부채]	809	799	1,201

부채총계	54,217	54,170	45,183

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	1,525	5,762	7,976

영업이익	95	211	541

법인세차감전순이익	217	2,295	2,754

당기순이익	217	2,091	2,468

기타포괄손익	-	32,446	61

총포괄이익	217	34,537	2,529

주당순이익	3원	32원	37원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제91기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제90기(전기)	영앤진회계법인	적정	-	-

제89기(전전기)	영앤진회계법인	적정	-	-

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제91기(당기)	삼덕회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	210,000,000	-

제90기(전기)	영앤진회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	120,000,000	1,361

제89기(전전기)	영앤진회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	120,000,000	1,296

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제91기(당기)	-	-	-	-	-

제90기(전기)	-	-	-	-	-

제89기(전전기)	-	-	-	-	-

4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과(2020.01.01~2020.03.31)

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 07일	감사	서면	기말재무제표 감사단계에서 발견된 유의적인 발견사항

5) 회계감사인의 변경당기부터 다음 3개사업년도(2020~2022년도)의 회계법인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제2항에 따라 의 회계감사인이 삼덕회계법인으로 지정, 변경되었습니다.

6) 종속회사 중 감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 경우: 해당사항 없음.

2. 내부통제에 관한 사항 1) 내부회계관리제도 : 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 내부회계관리규정에 의하여 6개월에 1회 이사회에 내부회계관리자 및 감사는 운영실태 평가보고를 하고 있으며 2019년 말 내부통제 평가 결과 재무제표의 중대한 왜곡을 초래할 수 있는 재무보고 관련 내부통제 절차상의 중요한 취약점은 발견되지 않았습니다. 2) 내부통제구조의 평가외부감사인의 2020년 3월 11일자 감사보고서 상의 내부회계관리제도에 대한 의견은다음과 같습니다."경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회의 권한 내용

(1) 이사회의 구성① 이사회는 이사 전원으로 구성되어 있습니다.② 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 하며, 유고시에는 정관 제20조 제2항의 순으로 그 직무를 대행합니다.(2) 이사회의 권한① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 나. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 2020년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 사 내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.(2) 이사회 의장 : 우인석 대표이사 (3) 이사회 내의 위원회 : 이사회 내에 추가로 설치된 위원회는 없습니다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 주주총회 소집통지공고사항에 이사후보자의 인적사항에 대하여 공시하며, 추천자에 대하여도 밝힘.

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이 창 규(1974.03.15)	2003년 9월 ~ 현재 부경세무회계 대표 2014년 6월 ~ 현재 부산진세무서 국세심사위원2017년 6월 ~ 현재성창기업지주(주) 사외이사	없 음	-	2020.03.19주총에서 중임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사총무팀 (담당: 이수근 과장 ☎ 051-260-3334)

2) 이사회의 운영에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용: 회사의 이사회 운영규정은 목적과 구성 및 이사회에 부의할 사항 등으로 제정되어 있으며 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사회에 관한 사항 및 기타 회사 경영에 필요한 사항 등 부의할 사항과 이사회에 보고할 사항 등 으로 총 5장 19조로 명문화 되어 있음.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사회 구성원 및 찬반여부*

우인석	서정학	홍석규	이창규

91-01회차	2020년01월09일	- 자회사인 성창기업(주) 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

91-02회차	2020년01월10일	- 자회사인 성창보드(주) 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

91-03회차	2020년02월05일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정 및 제90기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

91-04회차	2020년03월04일	- 제90기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

91-05회차	2020년03월13일	- 제90기 재무제표(이익잉여금포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

91-06회차	2020년03월13일	- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 찬반여부*

이창규

91-01회차	2020년01월09일	- 자회사인 성창기업(주) 대여금 출자전환의 건	가결	찬성

91-02회차	2020년01월10일	- 자회사인 성창보드(주) 대여금 출자전환의 건	가결	찬성

91-03회차	2020년02월05일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정 및 제90기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

91-04회차	2020년03월04일	- 제90기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

91-05회차	2020년03월13일	- 제90기 재무제표(이익잉여금포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

91-06회차	2020년03월13일	- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성

라. 이사회내의 위원회(1)구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성본 보고서 제출일 현재 우리회사는 이사 3명중에서 사외이사로 1명이 있으며 이창규사외이사는 는 상법 제382조의3항 및 제542조의8제2항에 해당되지 않습니다. 또한 유가증권시장 상장규정 제53조의제2항의 규정에 의한 결격사유에 해당되지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 업무 지원조직회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 인사총무팀에서 담당자를 두어 사외이사의 업무를 지원하게 하고 있습니다.

구분	내용

조직명	인사총무팀

소속직원현황	직원 수	5명

직위	과장

근속년수	9년

지원업무담당기간	9년

지원업무	이사회 일정 안내 및 이사회 자료 배포 회사 생산/영업 상황 및 주요 현황 브리핑 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 05월 07일	인사총무팀	이창규	해당사항 없음	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 설치 대상 회사가 아니며, 상근감사 1명이 있음.① 감사의 수: 당 회사의 감사는 1명으로 한다. 감사는 상근으로 하여야 한다.(정관 제27조 제1항)② 감사의 선임 (정관 제27조 제3항)- 감사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

- 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권 을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

나. 감사의 독립성 및 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 상법 및 정관에 감사의 감사권을 보장하고 있으며 내부회계관리제도를 운영하고 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최 효 창	2013년 3월 ~ 2016년 8월
동화종합건설 해외사업부 소장
2016년 8월 ~ 2017년 10월
중국 동화방지산 유한공사 대표	2018년 03월 20일 취임

2) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

91-03회차	2020년02월05일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정 및 제90기 영업보고서 승인의 건	가결	-

91-04회차	2020년03월04일	- 제90기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

91-05회차	2020년03월13일	- 제90기 재무제표(이익잉여금포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

91-06회차	2020년03월13일	- 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-

3) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	코로나19 바이러스 확산 및 감염 예방을 위하여 상반기 감사교육 참석을 보류하고 있는 상황이며, 추후 코로나19 바이러스진행상황을 고려하면서 하반기 중 전문기관에서 감사 교육을실시할 예정

4) 감사 지원조직 현황

회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 인사총무팀에서 담당자를 두어 감사의 업무를 지원하게 하고 있습니다.

구분	내용

조직명	인사총무팀

소속직원현황	직원 수	5명

직위	과장

근속년수	9년

지원업무담당기간	9년

지원업무	이사회 일정 안내 및 이사회 자료 작성/배포 회사 생산/영업 상황 및 주요 현황 브리핑 감사 업무 전반 지원

(5) 준법지원인 지원조직 현황 : 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부 : 미채택

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부: 미채택

3) 소수주주권의 행사여부 : 없음.4) 경영권 경쟁 여부 : 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

우인석	남	1959.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	성창기업(주) 대표이사	10,000	-	-	35년	2021.03.20

홍석규	남	1968.12	사내이사	등기임원	상근	자금	성창기업지주(주) 자금팀장	-	-	-	27년	2022.03.20

이창규	남	1974.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부경세무회계 대표	-	-	-	3년	2023.03.19

최효창	남	1965.09	감사	등기임원	상근	감사	중국 동화방지산 유한공사 대표	-	-	-	2년	2021.03.20

정연오	남	1971.12	부사장	미등기임원	상근	총괄	성창기업지주(주) 전무	4,214,825	-	친인척	13년	-

정연승	남	1976.12	전무	미등기임원	상근	총괄	성창기업지주(주) 이사	4,112,390	-	친인척	15년	-

조재민	남	1958.02	전무	미등기임원	상근	총괄	성창기업(주) 재무이사	20,990	-	-	36년	-

※ 2020년 3월 19일에 개최된 제90기 정기주주총회에서 이창규 사외이사 중임.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	29	-	1	-	30	9.4	424,423,019	13,691,065	-	-	-	-

지주사업	여	6	-	-	-	6	8.2	45,930,805	7,655,134	-

합 계	35	-	1	-	36	9.2	470,353,824	12,712,266	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	168,292,460	42,073,115	-

4) 임원 겸직 현황 ( 2020년 3월 31일 기준)

임원 성명	겸 직 내 용	비고

우인석	성창기업지주(주) 대표이사 / 성창기업(주) 대표이사 / 성창보드(주) 대표이사 / 지씨테크(주) 대표이사	-

홍석규	성창기업지주(주) 사내이사 / 지씨글로벌(주) 사내이사 / (주)블루이엔지 사내이사	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3 명	2,000,000,000	-

감 사	1 명	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	58,756,680	14,689,170	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	37,282,080	18,641,040	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,090,000	6,090,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,384,600	15,384,600	-

※ 인원수: 2020년 3월 31일 현재 재직중인 이사 및 감사 수※ 보수총액: 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지 재직한 모든이사 및 감사에게 지급한 보수총액- 등기이사 : 우인석, 홍석규 / 사외이사 : 이창규 / 감사 : 최효창※ 1인당 평균보수액: 2020년 3월 31일 현재 재직중인 이사 및 감사에게 지급한 보수평균

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

보수현황>4. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

4-1. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

5. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

5-1. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - ※ 해당사항 없음. (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - ※ 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등에 관한 사항1) 기업집단의 명칭 : 없음

2) 기업집단에 소속된 회사 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외한 종속회사는 7개사입니다. 계열회사 중 당해 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 또한 없으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법") 상의 기업집단에 해당되지 않습니다. - 종속회사의 개요와 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

회 사 명	상장 여부	주요사업	해외법인유무	비 고

성창기업(주)	비상장	합판, 마루판 제조판매업	국내법인	100% 지분소유

성창보드(주)	비상장	파티클보드 제조판매업	국내법인	100% 지분소유

지씨테크(주)	비상장	폐목재가공 처리업, 목재가공 제조 및 도, 소매업	국내법인	84% 성창기업16% 성창보드지분 소유

지씨글로벌(주)	비상장	목재류 상품판매,유통 및 수출입업	국내법인	성창기업(주)100% 지분 소유

성창디벨로퍼스(주)	비상장	부동산 개발업 등	국내법인	성창기업(주)100% 지분 소유

(주)블루이엔지	비상장	반도체 검사장비 제조 및 판매업 등	국내법인	성창기업(주)94% 지분 소유

SCE Worldwide (Singapore) Pte. Ltd.	비상장	비즈니스 및 경영컨설팅 서비스	해외법인	성창기업(주)100% 지분 소유

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

성창기업(주)	2008.12.26	분할	242,949	2,000,000	100.00	43,620	112,400	15,023	-	2,112,400	100.00	58,643	326,502	-8,591

성창보드(주)	2008.12.26	분할	2,800	200,000	100.00	8,010	275,400	24,009	-	475,400	100.00	32,019	84,578	-3,124

지씨테크(주)	2012.05.30	원료확보	800	1,000,000	100.00	4,200	-	-	-	1,000,000	100.00	4,200	18,868	1,071

지씨글로벌(주)	2013.08.13	상품판매	150	1,400,000	100.00	7,000	-	-	-	1,400,000	100.00	7,000	34,042	-1,168

(주)블루이엔지	2016.02.01	사업다각화	7,000	470,000	94.00	6,450	-	-	-	470,000	94.00	6,450	8,954	247

일광개발(주)	2013.03.20	부동산개발	8,379	25,500	9.20	8,379	-	-	-	25,500	9.20	8,379	239,760	4,557

SCE Worldwide(Singapore) Pte. Ltd.	2017.12.04	해외사업진출	3,269	4,227,367	100.00	3,415	-	-	-	4,227,367	100.00	3,415	3,506	-75

Sungchang EnterpriseBacgiang Co., Ltd.	2018.02.02	해외사업진출	45	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-

성창디벨로퍼스(주)	2018.07.30	부동산관리	100	20,000	100.00	100	-	-	-	20,000	100.00	100	99	-

합 계	9,342,867	-	81,174	387,800	39,032	-	9,730,667	-	120,206	716,309	-7,083

주1) 자회사인 성창보드(주)가 지씨테크(주)를 100% 출자, 2013년 3월 자회사인 성창기업에서 440,000주(금액 22억원)를 제3자 배정방식으로 유상증자 참여.주2) 자회사인 성창기업(주)에서 100% 출자(자본금 150,000,000원, 30,000주)하여 부동산에 관련된 사업을 목적으로 하는 성창 디벨로퍼스 주식회사를 2013년 8월 13일에 설립하였으며, 2018년 2월 1일 지씨글로벌(주)로 사명 변경.주3) 자회사인 성창기업(주)에서 보유토지의 부가가치증대 및 레저사업진출을 위하여 특수관계인으로부터 일광개발(주)에 지분참여형태로 주식 25,500주 (지분율 19.61%)를 인수하였습니다.주4) 지씨테크(주)는 2015년 12월 24일자로 주주배정 유상증자를 실시하여 총 20억원의 자금을 조달하였습니다. 동 증자로 회사의 자본금은 3,000백만원에서 5,000백만원 으로, 발행주식수는 600,000주에서 1,000,000주로 각 각 변경 . 주5) 2016년 1 분기 성창기업(주)가 (주)블루이엔지의 지분 70%를 취득하여 종속기업에 포함되었으며, 2017년 1분기에 (주)블루이엔지의 유상증자에 성창기업 (주)가 참여하여 지분율이 70%에서 94%로 증가하였습니다.주6) 2017년 4분기에 해외사업 진출을 위하여 성창기업( 주)가 100% 출자하여 싱 가포르 법인 SCE Worldwide (Singapore) Pte. Ltd.를 설립하였습 니 다. 주 7) 계열회사가 소유한 부동산의 효율적인 개발과 관리를 위해 2018년 7월 30일, 성창기업이 100%로 출자하여 성창디벨로퍼스(주)를 설립하였습니다.주8) 지씨글로벌(주)는 2019년 2분기 중 재무구조 개선을 위하여 600,000주(30억원)의 주주배정 유상증자를 실시하여 자본금은 4,000백만원에서 7,000백만원 으로, 발행주식수는 800,000주에서 1,400,000주로 각 각 변경 되었습니다.

주9) 회사는 종속기업인 성창기업(주)와 성창보드(주)의 재무구조개선을 목적으로 2020년 1월 9일자 이사회 결의에 의거하여 성창기업(주)와 성창보드(주)에 대한 단기대여금 중 각각 장부금액 15,023백만원(보통주 112,400주)과 24,009백만원(보통주 275,400주)을 출자전환하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여등은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도등보고서 제출일 현재 대주주와의 자산양수도등은 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 대주주와의 영업거래는 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 :

보고서 제출일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.

5. 특수관계자 거래

1) 회사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지 분 율(%)	비 고

2020. 3. 31	2019. 12. 31

성 창 기 업(주)	100	100	종 속 기 업

성 창 보 드(주)	100	100	〃

지씨테크(주)(*1)	100	100	성창기업(주)의 종속기업

지씨글로벌(주)	100	100	〃

(주)블루이엔지(*2)	94	94	〃

SCE WORLDWIDE	100	100	〃

성창디벨로퍼스(주)	100	100	성창기업(주)의 종속기업

(*1) 성창기업(주)가 84%, 성창보드(주)가 16%를 소유하고 있습니다. (*2) 성창기업(주)가 (주)블루이엔지의 지분 94%를 취득하였으며, 이로 인해 (주)블루이엔지가 종속기업에 포함되었습니다.

2) 회사의 기타특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	2020. 3. 31	2019. 12. 31	비 고

기타특수관계자	일광개발(주)	일광개발(주)	최다출자자가 지배하는 회사

3) 특수관계자와의 주요 매출 및 매입 등의 거래는 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계구분	회 사 명	2020년 1분기	2019년 1분기

용 역 매 출	이자수익	지급임차료등	용 역 매 출	이자수익	지급임차료등

종 속 기 업	성 창 기 업(주)	689,563	688,731	4,650	875,379	172,962	30,667

성 창 보 드(주)	727,209	1,012,000	-	631,386	292,149	-

지 씨 테 크(주)	5,625	-	-	90,911	-	-

지씨글로벌(주)	95,592	-	-	2,450	-	-

계	1,517,989	1,700,731	4,650	1,600,126	465,111	30,667

4) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계구분	회 사 명	2020. 3. 31	2019. 3. 31

매출채권등	대 여 금	미지급금	매출채권등	대 여 금	미지급금

종 속 기 업	성 창 기 업(주)	259,754	-	-	286,712	15,040,148	-

성 창 보 드(주)	2,911,861	2,690,628	-	2,813,757	25,700,000	-

지 씨 테 크(주)	37,971	-	-	26,954	-	-

지씨글로벌(주)	2,063	-	-	1,348	-	-

계	3,211,649	2,690,628	-	3,128,771	40,740,148	-

5) 보고기간말 현재 회사가 종속기업의 수입신용장 개설 등을 위하여 제공하고 있는지급보증의 내역은 다음과 같으며, 종속기업으로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다.

특수관계구분	회 사 명	보 증 처	지급보증금액(원화: 천원)	비 고

2020. 3. 31	2019. 12. 31

종 속 기 업	성 창 보 드(주)	우 리 은 행	6,540,000	6,540,000	차입금

1,080,000	1,080,000	어음할인

6) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

회사는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	2020년 1분기	2019년 1분기

단 기 급 여	311,049	286,613

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 18일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 5월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 중4. 재무제표 2020년1분기 부채 중 Ⅱ.유동부채 부분	단순 기재오류로 인한정정	2020년 1분기 재무제표 부채 Ⅰ.비유동부채 53,408,223,270 1.순확정급여부채 261,544,702 2.금융보증부채 43,580,250 3.이연법인세부채 53,103,098,318 Ⅱ.유동부채 709,241,840 1.기타금융부채 629,648,322 2.기타부채 79,593,518 3.당기법인세부채 0 부채총계 54,117,465,110 자본과부채총계 362,227,477,605	2020년 1분기 재무제표 부채 Ⅰ.비유동부채 53,408,223,270 1.순확정급여부채 261,544,702 2.금융보증부채 43,580,250 3.이연법인세부채 53,103,098,318 Ⅱ.유동부채 809,345,150 1.기타금융부채 629,648,322 2.기타부채 179,696,828 3.당기법인세부채 0 부채총계 54,217,568,420 자본과부채총계 362,327,580,915