성창기업지주 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

1) 이사회의 구성 ① 이사회는 이사 전원으로 구성되어 있습니다. ② 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 하며, 유고시에는 정관 제20조 제2항의 순으로 그 직무를 대행합니다.2) 이사회의 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. (나) 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 - 사 내이사 2명, - 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. ※ 제86기 정기주주총회에서 서정학 사내이사가 신규선임되어 보고서 제출일 현재, - 사내이사 3명 - 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 2) 이사회 내의 위원회 이사회 내에 추가로 설치된 위원회는 없습니다.

(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 주주총회 소집통지공고사항에 이사후보자의 인적사항에 대하여 공시하며 추천자에 대하여도 밝힘

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

문 영 도(1950.10.11)	현 세무법인 티에스 대표세무사현 (주)대창솔루션 사외이사	없 음	-	2015.03.26 주총에서 선임

한 원 우(1968.07.16)	전 부산고등법원 판사현 법무법인 유석 구성원 변호사	없 음	-	2015.03.26 주총에서 선임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사총무팀 (담당: 이수근 대리 ☎ 051-260-3334)

(1) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용: 회사의 이사회 운영규정은 목적과 구성 및 이사회에 부의할 사항 등으로 제정되어 있으며 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사회에 관한 사항 및 기타 회사 경영에 필요한 사항 등 부의할 사항과 이사회에 보고할 사항 등 으로 총 5장 19조로 명문화 되어 있으며, 2012년 04월 25일 개정하였습니다.(나) 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사회 구성원 및 찬반여부*

조재민	정연승	김철산	우인석	서정학	이영일	문영도	한원우

86-01회차	2015년02월02일	- 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-	-

86-02회차	2015년02월04일	- 제85기 내부회계관리제도 운영상황 보고 및 재무제표, 연결재무제표 확정	가결	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-	-

86-03회차	2015년03월11일	- 제85기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-	-

86-04회차	2015년07월28일	- 자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

86-05회차	2015년07월28일	- 내부회계관리제도 운영상황보고	가결	참석	-	-	참석	-	-	참석	참석

86-06회차	2015년09월11일	- 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

86-07회차	2015년09월24일	- 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

86-08회차	2015년09월24일	- 자회사성창보드(주)의임시주주총회의결권행사의건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

87-01회차	2016년01월11일	- 자산(토지,임야,조림,관상식물) 재평가 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

87-02회차	2016년02월03일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

87-03회차	2016년03월02일	- 제86기 현금배당(안) 결의, 주식분할 결정, 주총소집에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

87-04회차	2016년03월09일	- 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성

87-05회차	2016년03월22일	- 대표이사 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

* 2015년 3월 26일 정기주주총회에서 정연승, 김철산 사내이사와 이영일 사외이사가 사임하고 우인석 사내이사와 문영도, 한원우 사외이사가 선임되었으며, 2016년 3월 17일 정기주주총회에서 서정학 사내이사가 선임되었습니다.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 찬반여부*

이영일	문영도	한원우

86-01회차	2015년02월02일	- 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건	가결	찬성	-	-

86-02회차	2015년02월04일	- 제85기 내부회계관리제도 운영상황 보고 및 재무제표, 연결재무제표 확정	가결	찬성	-	-

86-03회차	2015년03월11일	- 제85기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-

86-04회차	2015년07월28일	- 자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	-	찬성	찬성

86-05회차	2015년07월28일	- 내부회계관리제도 운영상황보고	가결	-	참석	참석

86-06회차	2015년09월11일	- 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	-	찬성	찬성

86-07회차	2015년09월24일	- 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의 변경의 건	가결	-	찬성	찬성

86-08회차	2015년09월24일	- 자회사성창보드(주)의임시주주총회의결권행사의건	가결	-	찬성	찬성

87-01회차	2016년01월11일	- 자산(토지,임야,조림,관상식물) 재평가 결정의 건	가결	-	찬성	찬성

87-02회차	2016년02월03일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	가결	-	찬성	찬성

87-03회차	2016년03월02일	- 제86기 현금배당(안) 결의, 주식분할 결정, 주총소집에 관한 건	가결	-	찬성	찬성

87-04회차	2016년03월09일	- 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

87-05회차	2016년03월22일	- 대표이사 변경의 건	가결	-	찬성	찬성

* 2015년 3월 26일 정기주주총회에서 이영일 사외이사가 사임하고 문영도, 한원우 사외이사가 선임되었습니다.

(라) 이사회내의 위원회 (1)구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

( 마) 이사의 독립성본 보고서 제출일 현재 우리회사는 이사 5명중에서 사외이사로 2명이 있으며 문영도 사외이사와 한원우 사외이사는 는 상법 제382조의3항 및 제542조의8제2항에 해당되지 않습니다. 또한 유가증권시장 상장규정 제53조의제2항의 규정에 의한 결격사유에 해당되지 않습니다.