성창기업지주 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2. 주주제안 등 소수주주권 행사 내역 : 해당사항 없음 3. 경영권 경쟁 여부 : 해당사항 없음

4. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,751,600	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,751,600	-

-	-	-

주) 본 보고서 제출일 현재 주식(액면)병합에 따라 회사의 발행주식 총 수는 69,751,600주에서 13,950,320주로 변경(주식병합 기준일 : 2026년 4월 10일, 변경상장 2026년 4월 27일)되었습니다.

5. 주식사무 회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문 등은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	매년 3 월중

주주명부폐쇄시기	이사회 결의로 일정한 기간을 정함

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sce.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

6. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

주총정보	안 건	결의내용	주요논의 내용	주주제안안건여부

제 96 기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제96기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	- 제96기 영업성과 및 재무제표에 대한 설명- 주주의 실적 부진에 대한 문의에 대해 의장이 전방산업의 침체에 따라 적자가 발생하였고, 현재 강도높은 구조조정과 수입상품 매출확대를 통해 손익구조를 점진적으로 개선하기 위해 노력중 이라고 답변- 주주 반대의사 표명에 따른 표결 후 원안대로 가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경 의 건	제2-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건	가결	- 주식(액면)병합 목적과 상세 내용에 대한 설명 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 병합, 주식병합에 따른 발행할 주식의 총 수 변경하는 건이며, 본 건 주식(액면)병합이 결정되면 자본금의 변동 없이 병합비율 에 따라 발행주식 총 수만 69,751,600주에서 13,950,320주로 변경되며, 2026년 4월 9일을 권리기준일로 하여 다음날인 4월 10일 주식병합의 효력이 발생함. 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일인 2026년 4월 27일의 종가 를 기준가액으로 단수주 대금을 계산하여 현금 지급 예정.- 주주 반대의사 표명에 따른 표결 후 원안대로 가결	-

제2-2호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 정관 변경의 건	가결	- 개정상법 반영을 위한 정관변경 취지 및 내용 설명- 주주 반대의사 표명에 따른 표결 후 원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 변성학)	가결	- 사외이사 후보자 추천사유 설명- 주주 반대의사 표명에 따른 표결 후 원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결	- 이사보수한도 20억원 필요사유 설명- 주주 반대의사 표명에 따른 표결 후 원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	- 감사보수한도 1억원 필요사유 설명- 주주 반대의사 표명에 따른 표결 후 원안대로 가결	-

제 96 기임시주주총회(2025.06.26)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	가결	- 임시주총 소집 사유와 사내이사 후보자 추천사유 설명- 원안대로 가결	-

제 95 기정기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안 : 제95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	- 제95기 영업성과 및 재무제표에 대한 설명- 원안대로 가결	-

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결	- 이사보수한도 20억원 필요사유 설명- 원안대로 가결	-

제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	- 감사보수한도 1억원 필요사유 설명- 원안대로 가결	-

제 94 기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 제94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	- 제94기 영업성과 및 재무제표에 대한 설명- 원안대로 가결	-

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 우인석)	가결	- 사내이사 후보자 추천사유 설명- 원안대로 가결	-

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (감사 후보자 : 최효창)	가결	- 감사 후보자 추천사유 설명- 원안대로 가결	-

제4호 의안 : 이사 감사의 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	가결	- 규정 개정의 필요성과 규정 신구조문에 대한 설명 (현행 퇴직금 연봉 합산 지급에서 1년 만근 시 기본급여의 1개월 분을 근속연수를 곱하여 퇴직금을 지급하는 것으로 변경)- 원안대로 가결	-

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	가결	- 이사보수한도 20억원 필요사유 설명- 원안대로 가결	-

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	- 감사보수한도 1억원 필요사유 설명- 원안대로 가결	-