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성창기업지주 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 87 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성창기업지주 주식회사
대 표 이 사 : 우 인 석
본 점 소 재 지 : 부산시 사하구 다대로 627 (다대동)
(전 화) 051-260-3333
(홈페이지) http://www.sce.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 유 근 섭
(전 화) (051) 260-3333
목 차

[ 대표이사 등의 확인] .................................... 1
Ⅰ. 회사의 개요 .................................... 2
1. 회사의 개요 .................................... 2
2. 회사의 연혁 .................................... 10
3. 자본금 변동상황 .................................... 18
4. 주식의 총수 등 .................................... 19
5. 의결권 현황 .................................... 21
6. 배당에 관한 사항 등 .................................... 21
Ⅱ. 사업의 내용 .................................... 23
1. 사업의 내용 .................................... 23
2. 주요 제품 및 원재료 등 .................................... 36
3. 생산 및 설비에 관한 사항 .................................... 40
4. 매출에 관한 사항 .................................... 46
5. 수주상황 .................................... 49
6. 경영상의 주요계약 등 .................................... 49
7. 시장위험과 위험관리 .................................... 50
8. 파생상품거래 현황 .................................... 59
9. 연구개발활동 .................................... 60
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 .................................... 61
Ⅲ. 재무에 관한 사항 .................................... 65
1. 요약재무정보 .................................... 65
2. 연결재무제표 .................................... 68
3. 연결재무제표 주석 .................................... 74
4. 재무제표 .................................... 92
5. 재무제표 주석 .................................... 98
6. 기타 재무에 관한 사항 .................................... 113
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 .................................... 138
1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 .................................... 138
2. 내부통제에 관한 사항 .................................... 139
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 .................................... 140
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .................................... 141
1. 이사회에 관한 사항 .................................... 141
2. 감사제도에 관한 사항 .................................... 144
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 .................................... 145
Ⅶ. 주주에 관한 사항 .................................... 146
1. 주주의 분포 .................................... 146
2. 주식사무 .................................... 148
3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 .................................... 148
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................... 149
1. 임원및 직원의 현황 .................................... 149
2. 임원의 보수 등 .................................... 150
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 .................................... 152
1. 계열회사 등의 현황 .................................... 152
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 .................................... 154
1. 대주주등에 대한 신용공여등 .................................... 154
2. 대주주와의 자산양수도등 .................................... 154
3. 대주주와의 영업거래 .................................... 154
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 .................................... 154
5. 특수관계자 거래 .................................... 154
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .................................... 157
1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 .................................... 157
2. 우발채무 등 .................................... 159
[전문가의 확인] .................................... 162
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 회사는 2015년 12월 21일자로 주주배정 후 실권주 일반공모에 의한 유상증자를 실시하여(이사회결의일: 2015년 9월 24일) 총 28,440백만원의 자금을 조달하였습니다. 동 증자로 인하여 회사의 자본금은 30,000백만원에서 36,000백만원 으로, 발행주식수는 5,775,160주에서 6,975,160주로 각각 변경되었으며, 유통주식수의 확대를 목적으로 2016년 5월 11일을 기준일로하여 액면가 5,000원에서 500원으로 주식분할을 하였습니다. 그 결과 발행한 보통주식의 총수는 6,975,160주에서 69,751,600주로 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	72,000,000	-	72,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,248,400	-	2,248,400	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	2,248,400	-	2,248,400	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,751,600	-	69,751,600	-

Ⅴ. 자기주식수	665,536	-	665,536	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,086,064	-	69,086,064	-

주1) 배당가능이익 한도 내에서 보유하고 있던 자기주식 224,840주를 2013년 4월 1일 이사회 결의로 소각을 결정하고, 4월 12일 한국예탁결제원을 통해 소각을 완료하였으며, 자기주식 소각으로 인해 변경된 주식수에 대한 등기 후 2013년 4월 24일 한국거래소에 변경상장을 완료하였습니다.(변경 전 상장주식수 6,000,000주 ⇒ 변경 후 상장 주식수 5,775,160주) 자기주식 소각으로 발행주식수만 변동되었으며 자본금(300억)은 변동없습니다. 주2) 2016년 3월 2일 유통주식수 확대를 위하여 주식분할 결정(액면가 5,000원에서 500원으로 분할)을 이사회에서 결의하였으며, 제86기 정기주주총회(2016.03.17 개최)에서 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건이 가결되었습니다. 이후 구주권제출과 액면분할 등기 절차를 거쳐 2016년 5월 11일 액면분할에 따른 변경상장이 완료되었습니다. 동 액면분할로 인하여 회사의 발행주식수는 6,975,160주에서 69,751,600주로 변경되었으며 위 표는 액면분할을 반영하여 표기하였습니다.

2) 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	396,470	269,066	-	-	665,536	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	396,470	269,066	-	-	665,536	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396,470	269,066	-	-	665,536	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 성창기업지주(주)는 지난 2015년 2월 2일(월) 주주가치 제고 및 주가안정을 위하여 한국투자증권 주식회사와 계약기간 6개월(2015년 2월2일 ~ 2015년 8월3일), 계약금액 4,000,000,000원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 2015년 7월 28 일 1년간 기간연장(2015년 8월3일 ~ 2016년 8월 2일)을 이사회에서 결의하여 공시하였습니다. 자세한 사항은 공시 내용을 확인하여 주시기 바랍니다. 주2) 위 자기주식 취득 및 처분 현황 표는 기 진행된 액면분할 결 과(액면가 5,000원에서 500원으로 분할) 을 반영하여 작성하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,751,600	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	665,536	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,086,064	-

-	-	-

주1) 의결권없는 주식수(B)는 자기주식취득 신탁계약 체결 이후 본 보고서 기준일인 9월 30일까지 취득한 자기주식수임.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제87기 3분기	제86기	제 85 기

주당액면가액 (원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,144	2,222	-3,527

주당순이익 (원)	16	384	-611

현금배당금총액 (백만원)	-	2,081	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	93.65	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.89	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	300	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 한국채택국제회계기준, 연결재무제표 기준으로 작성됨.※ 당기의 액면가액 변경은 기 진행된 액면분할에 따른 변경임.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제87기 3분기	제86기	제85기

[비유동자산]	534,342	246,205	247,056

ㆍ유형자산	510,871	232,645	232,886

ㆍ무형자산	10,097	931	1,229

ㆍ투자부동산	2,737	2,737	2,737

ㆍ기타비유동자산	10,637	9,892	10,204

[유동자산]	100,377	116,296	87,571

ㆍ 재고자산	38,141	33,556	41,999

ㆍ 기타유동자산	62,236	82,740	45,572

자 산 총 계	634,719	362,501	334,627

[자본금]	36,000	36,000	30,000

[자본잉여금]	57,141	57,141	35,045

[기타자본구성요소]	△1,823	△962	0

[기타포괄손익누계]	206,274	-	-

[이익잉여금]	185,818	186,764	184,688

지배지분	483,410	278,943	249,733

비지배지분	1,684	-	-

자 본 총 계	485,094	278,943	249,733

[비유동부채]	79,489	26,799	26,770

[유동부채]	70,136	56,759	58,124

부 채 총 계	149,625	83,558	84,894

매출액	134,216	177,305	163,451

영업이익(손실)	1,060	3,065	△89

법인세비용차감전순이익(순손실)	1,144	1,951	△2,877

당기순이익(순손실)	1,144	2,222	△3,527

지배주주지분	1,134	2,222	△3,527

비지배주주지분	10	-	-

기타포괄손익	206,274	△146	△163

총포괄손익	207,418	2,076	△3,690

지배지분	207,408	2,076	△3,690

비지배지분	10	-	-

주당순이익	16	38	(61)

연결에 포함된 회사수	6	5	5

[Δ는 부(-)의 수치임]

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제87기 3분기	제86기	제85기

[비유동자산]	269,253	69,863	69,949

ㆍ유형자산	213,728	14,035	14,141

ㆍ무형자산	80	114	148

ㆍ투자부동산	2,737	2,737	2,737

ㆍ종속기업투자자산	51,630	51,630	51,630

ㆍ기타비유동자산	1,078	1,347	1,293

[유동자산]	47,602	48,906	19,809

ㆍ매출채권	5,712	6,017	6,040

ㆍ기타금융자산	38,357	10,228	10,603

ㆍ현금 및 현금성자산	3,312	32,406	3,066

ㆍ기타유동자산	221	255	100

자산총계	316,855	118,769	89,758

[자본금]	36,000	36,000	30,000

[자본잉여금]	57,141	57,141	35,045

[기타자본구성요소]	△1,823	△962	-

[기타포괄손익누계]	155,807	-	-

[이익잉여금]	24,454	25,276	23,206

자본총계	271,579	117,455	88,251

[비유동부채]	44,319	474	583

[유동부채]	957	840	924

부채총계	45,276	1,314	1,507

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	5,956	8,723	9,068

영업이익	498	1,086	1,459

법인세차감전순이익	1,259	1,961	1,813

당기순이익	1,259	1,984	1,828

기타포괄손익	155,807	86	△89

총포괄이익	157,066	2,070	1,739

주당순이익	18원	34원	32원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제87기(당기)	삼일회계법인	-	-

제86기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제85기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

주1) 2011년 2월 23일 외부감사인선임위원회를 개최하여 제82기~제84기 3개사업 연도의 감사인으로 삼일회계법인을 선임하였으며, 84기를 끝으로 계약기간이 만료 되어 2014년 2월 21일 외부감사인선임위원회를 개최하여 제85기~제87기 3개사업 연도의 감사인으로 삼일회계법인을 선임하였음.2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제87기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	143,000,000	450

제86기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	143,000,000	1,168

제85기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	143,000,000	1,163

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제87기(당기)	-	-	-	-	-

제86기(전기)	-	-	-	-	-

제85기(전전기)	2014.11.05	자회사 합병컨설팅	2014.11.05~2014.12.23	30,000,000	-

2. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부회계관리제도 운영: 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 내부회계관리규정에 의하여 6개월에 1회 이사회에 내부회계관리자 및 감사는 운영실태 평가보고를 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재의 유의한 미비점 및 개선할 사항은 없습니다. (2) 공시정보관리제도 운영: 당사는 자본시장법 시행에 맞추어 공시정보관리규정을 제정하고 이를 홈페이지에 공표하였습니다. 공시정보관리규정에 의하여 연 1회 운영실태 점검 및 평가를 실시하고 있으며, 점검결과 공시정보관리제도는 잘 운영되고 있다고 평가되었습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

: 분기보고서 및 반기보고서에는 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

1) 이사회의 구성 ① 이사회는 이사 전원으로 구성되어 있습니다. ② 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 하며, 유고시에는 정관 제20조 제2항의 순으로 그 직무를 대행합니다.2) 이사회의 권한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. (나) 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 2016년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 - 사 내이사 3명, - 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 2) 이사회 내의 위원회 이사회 내에 추가로 설치된 위원회는 없습니다.

(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 주주총회 소집통지공고사항에 이사후보자의 인적사항에 대하여 공시하며 추천자에 대하여도 밝힘

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

문 영 도(1950.10.11)	현 세무법인 티에스 대표세무사현 (주)대창솔루션 사외이사	없 음	-	2015.03.26 주총에서 선임

한 원 우(1968.07.16)	전 부산고등법원 판사현 법무법인 유석 구성원 변호사	없 음	-	2015.03.26 주총에서 선임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 인사총무팀 (담당: 이수근 대리 ☎ 051-260-3334)

(1) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용: 회사의 이사회 운영규정은 목적과 구성 및 이사회에 부의할 사항 등으로 제정되어 있으며 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사회에 관한 사항 및 기타 회사 경영에 필요한 사항 등 부의할 사항과 이사회에 보고할 사항 등 으로 총 5장 19조로 명문화 되어 있으며, 2012년 04월 25일 개정하였습니다.

(나) 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사회 구성원 및 찬반여부*

조재민	우인석	서정학	문영도	한원우

87-01회차	2016년01월11일	- 자산(토지,임야,조림,관상식물) 재평가 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

87-02회차	2016년02월03일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

87-03회차	2016년03월02일	- 제86기 현금배당(안) 결의, 주식분할 결정, 주총소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

87-04회차	2016년03월09일	- 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

87-05회차	2016년03월22일	- 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

87-06회차	2016년05월25일	- 감사 직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대	반대

87-07회차	2016년07월06일	- 자회사의 시설투자 및 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

87-08회차	2016년07월27일	- 자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

87-09회차	2016년08월10일	- 제87기 반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

87-10회차	2016년09월30일	- 자회사 성창보드(주) 시설, 일반대 지급보증 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2016년 3월 17일 정기주주총회에서 서정학 사내이사가 선임되었습니다.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 찬반여부*

문영도	한원우

87-01회차	2016년01월11일	- 자산(토지,임야,조림,관상식물) 재평가 결정의 건	가결	찬성	찬성

87-02회차	2016년02월03일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성

87-03회차	2016년03월02일	- 제86기 현금배당(안) 결의, 주식분할 결정, 주총소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

87-04회차	2016년03월09일	- 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

87-05회차	2016년03월22일	- 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성

87-06회차	2016년05월25일	- 감사 직무규정 제정의 건	가결	반대	반대

87-07회차	2016년07월06일	- 자회사의 시설투자 및 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성

87-08회차	2016년07월27일	- 자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	찬성	찬성

87-09회차	2016년08월10일	- 제87기 반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	가결	찬성	찬성

87-10회차	2016년09월30일	- 자회사 성창보드(주) 시설, 일반대 지급보증 재약정의 건	가결	찬성	찬성

(라) 이사회내의 위원회 (1)구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

( 마) 이사의 독립성본 보고서 제출일 현재 우리회사는 이사 5명중에서 사외이사로 2명이 있으며 문영도 사외이사와 한원우 사외이사는 는 상법 제382조의3항 및 제542조의8제2항에 해당되지 않습니다. 또한 유가증권시장 상장규정 제53조의제2항의 규정에 의한 결격사유에 해당되지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 설치 대상 회사가 아니며, 상근감사 1명이 있음.

① 감사의 수: 당 회사의 감사는 1명으로 한다. 감사는 상근으로 하여야 한다.(정관 제27조 제1항)② 감사의 선임 (정관 제27조 제3항)- 감사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

- 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권 을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 상법 및 정관에 감사의 감사권을 보장하고 있으며 내부회계관리제도를 운영하고 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 택 환	(前)한진건설 기획실 SOC팀 근무	2015년 03월 26일 취임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

87-01회차	2016년01월11일	- 자산(토지,임야,조림,관상식물) 재평가 결정의 건	가결	-

87-02회차	2016년02월03일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	가결	-

87-03회차	2016년03월02일	- 제86기 현금배당(안) 결의, 주식분할 결정, 주총소집에 관한 건	가결	-

87-04회차	2016년03월09일	- 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

87-05회차	2016년03월22일	- 대표이사 변경의 건	가결	-

87-06회차	2016년05월25일	- 감사 직무규정 제정의 건	가결	-

87-07회차	2016년07월06일	- 자회사의 시설투자 및 운영자금 대여의 건	가결	-

87-08회차	2016년07월27일	- 자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	-

87-09회차	2016년08월10일	- 제87기 반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	가결	-

87-10회차	2016년09월30일	- 자회사 성창보드(주) 시설, 일반대 지급보증 재약정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 미채택

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부: 미채택

(3) 소수주주권의 행사여부 : 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정 해 린	본 인	보통주	521,691	7.48	5,216,910	7.48	-

백 성 애	처	보통주	104,500	1.50	1,045,000	1.50	-

정 연 오	자	보통주	421,466	6.04	4,214,660	6.04	-

정 연 교	자	보통주	417,564	5.99	4,175,640	5.99	-

정 연 승	자	보통주	411,239	5.90	4,112,390	5.90	-

성지학원	학교법인	보통주	32,139	0.46	321,390	0.46	-

정 연 우	친인척	보통주	192	0.00	1,920	0.00	-

유 경 화	친인척	보통주	12,000	0.17	120,000	0.17	-

정 사 라	친인척	보통주	12,000	0.17	120,000	0.17	-

정 유 라	친인척	보통주	12,000	0.17	120,000	0.17	-

정 인 기	친인척	보통주	12,000	0.17	120,000	0.17	-

정 호 경	친인척	보통주	21,000	0.30	210,000	0.30	-

정 승 원	친인척	보통주	18,000	0.26	180,000	0.26	-

강 신 도	임원	보통주	1,908	0.03	19,080	0.03	-

조 재 민	임원	보통주	1,099	0.02	10,990	0.02	-

정 서 윤	친인척	보통주	3,417	0.05	34,170	0.05	-

정 찬 기	친인척	보통주	1,066	0.02	10,660	0.02	-

선창산업(주)	국내법인	보통주	15,021	0.22	150,210	0.22	-

계	보통주	2,018,302	28.94	20,183,020	28.94	-

우선주	0	0	0	0	-

기 타	0	0	0	0	-

최대주주명 : 정해린 특수관계인의 수 : 17 명
주1) 기초는 이전 사업보고서 기준일인 2015년 12월 31일 기준입니다. 주2) 기말 주식수는 액면분할 결과를 반영한 내용입니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	2,400,000	3.44%	-

주) 최대주주는 제외하고 기재함. 주) 주식수는 액면분할 결과를 반영하였습니다.

다. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,333	99.19	40,173,910	57.58	-

주) 주식 소유현황 자료는 한국예탁결제원에서 분반기별로 집계하지 않아 직전 사업연도말(2015. 12. 31) 자료이며, 주식수는 액면분할 내용을 반영하였습니다.

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	매년 3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sce.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

3. 주가 및 주식 거래실적국내증권시장

(단위 : 원, 주

종 류	2016년 4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월

보통주	최 고	51,600	4,220	3,900	3,325	3,245	3,260	3,435

최 저	36,150	3,460	3,110	3,215	2,960	2,960	3,050

월간거래량	3,042,207	62,063,811	26,062,603	8,674,182	8,412,488	8,766,279	23,787,143
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

우인석	남	1959년 09월	대표이사	등기임원	상근	총괄	지씨테크(주) 대표이사	-	-	32년	2018년 03월 26일

조재민	남	1958년 02월	사내이사	등기임원	상근	총괄	성창기업(주) 재무이사	1,099	-	33년	2017년 03월 17일

서정학	남	1963년 04월	사내이사	등기임원	상근	자산관리	성창기업지주(주) 자산관리팀장	-	-	6년	2019년 03월 17일

문영도	남	1950년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세무법인 티에스 대표세무사	-	-	1년	2018년 03월 26일

한원우	남	1968년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 유석 구성원 변호사	-	-	1년	2018년 03월 26일

김택환	남	1965년 09월	감사	등기임원	상근	감사	한진건설 기획실 SOC팀 근무	100	-	1년	2018년 03월 26일

정연오	남	1971년 12월	부사장	미등기임원	상근	총괄	성창기업지주(주) 전무	421,466	-	11년	-

정연승	남	1976년 12월	이사	미등기임원	상근	전략업무 총괄	성창기업지주(주) 이사	411,239	-	11년	-

유근섭	남	1960년 05월	이사	미등기임원	상근	경영지원	성창보드(주) 대표이사	-	-	34년	-

손기용	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	경영기획	(주)세라젬 상무	-	-	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	44	-	3	-	47	5.6	1,906,665,097	40,567,342	-

지주사업	여	18	-	-	-	18	5.0	448,978,107	24,943,228	-

합 계	62	-	3	-	65	5.5	2,335,643,024	36,240,664	-

다. 임원 겸직 현황 ( 2016년 09월 30일 기준)

임원 성명	겸 직 내 용	비고

우인석	성창기업지주(주) 대표이사 / 성창기업(주) 대표이사 / 성창보드(주) 이사 / 지씨테크(주) 대표이사	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	5 명	2,000,000,000	-

감 사	1 명	100,000,000	-

2) 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	122,650,925	40,883,641	-

사외이사	2	36,000,000	18,000,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	66,064,610	66,064,610	-

계	6	224,715,535	37,452,589	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 기준일 : 2016년 09월 30일

2) 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 - - (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 없음나. 기업집단에 소속된 회사

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외한 종속회사는 5개사입니다. 계열회사 중 당해 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 또한 없으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법") 상의 기업집단에 해당되지 않습니다. - 종속회사의 개요와 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

회 사 명	상장 여부	주요사업	해외법인유무	비 고

성창기업(주)	비상장	합판, 마루판 제조판매업	국내법인	100% 지분소유

성창보드(주)	비상장	파티클보드 제조판매업	국내법인	100% 지분소유

지씨테크(주)	비상장	폐목재가공 처리업, 목재가공 제조 및 도, 소매업	국내법인	84% 성창기업16% 성창보드지분 소유

성창디벨로퍼스(주)	비상장	부동산 개발업 등	국내법인	성창기업(주)100% 지분 소유

(주)블루이엔지	비상장	반도체 검사장비 제조 및 판매업 등	국내법인	성창기업(주)70% 지분 소유

다. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

성창기업(주)	2008년 12월 26일	분할	242,949	2,000,000	100.00	43,620	-	-	-	2,000,000	100.00	43,620	251,474	1,264

성창보드(주)	2008년 12월 26일	분할	2,800	200,000	100.00	8,010	-	-	-	200,000	100.00	8,010	53,494	1,341

지씨테크(주)	2012년 05월 30일	원료확보	800	1,000,000	100.00	5,000	-	-	-	1,000,000	100.00	5,000	13,473	-2,560

성창디벨로퍼스(주)	2013년 08월 13일	부동산관리	150	30,000	100.00	150	-	-	-	30,000	100.00	150	149	0

일광개발(주)	2013년 03월 20일	부동산개발	8,379	25,500	19.61	8,379	-	-	-	25,500	19.61	8,379	173,665	2,744

(주)블루이엔지	2016년 02월 01일	사업다각화	7,000	-	-	-	70,000	7,000	-	70,000	70.00	7,000	6,012	101

합 계	3,255,500	-	63,159	70,000	7,000	-	3,325,500	-	72,159	-	-

주) 1. 지주회사인 성창기업지주에서 성창기업(주)와 성창보드(주) 100% 출자. 2. 자회사인 성창기업(주)에서 (주)리우크리에이티브 100% 출자. 3. 자회사인 성창보드(주)에서 지씨테크(주)를 100% 출자하였으나 2013년 3월 15일 자회사인 성창기업에서 440,000주 (금액 22억원)를 제3자 배정방식으로 유상증자 참여하여 출자. (지씨테크 증자후 현재의 자본금 30억원) 4. 자회사인 성창기업(주)에서 100% 출자(자본금 150,000,000원, 30,000주)하 여 부동산에 관련된 사업을 목적으로 하는 성창 디벨로퍼스 주식회사를 2013년 8월 13일에 설립. 5. 자회사인 성창기업(주)에서 보유토지의 부가가치증대 및 레저사업진출을 위 하여 특수관계인으로부터 일광개발(주)에 지분참여형태로 주식 25,500주 (지 분율 19.61%)를 인수함. 6. 성창기업㈜의 유통과 판매 부분 경쟁력 강화를 위해 성창기업㈜의 100% 자회 사인 유통, 판매 전문회사인 ㈜리우크리에이티브를 지난 2014년 12월 23일 흡 수합병 하였음. 7. 손자회사인 지씨테크(주)는 2015년 12월 24일자로 주주배정 유상증자를 실시 하여 지씨테크(주)의 주주 중 성창기업(주)만이 주주배정 유상증자에 참여하여 총 20억원의 자금을 조달하였습니다. 동 증자로인하여 회사의 자본금은 3,000 백만원에서 5,000백만원 으로, 발행주식수는 600,000주에서 1,000,000주로 각각 변경되었습니다. 8. 2016년 1 분기 성창기업(주)가 (주)블루이엔지의 지분 70%를 취득하여 종속기 업에 포함되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여등은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도등보고서 제출일 현재 대주주와의 자산양수도등은 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 대주주와의 영업거래는 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 :

보고서 제출일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.

5. 특수관계자 거래

가. 회사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지 분 율(%)	비 고

2016. 9. 30	2015. 12. 31

성 창 기 업(주)	100	100	종 속 기 업

성 창 보 드(주)	100	100	〃

지씨테크(주)(*1)	100	100	성창기업(주)의 종속기업

성창디벨로퍼스(주)	100	100	〃

(주)블루이엔지(*2)	70	-	〃

(*1) 성창기업(주)가 84%, 성창보드(주)가 16%를 소유하고 있습니다.(*2) 당분기 중 성창기업(주)가 (주)블루이엔지의 지분 70%를 취득하였으며, 이로 인해 (주)블루이엔지가 종속기업에 포함되었습니다.

나. 회사의 기타특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	2016. 9. 30	2015. 12. 31	비 고

기타특수관계자	일광개발(주)	일광개발(주)	최다출자자가 지배하는 회사

다. 특수관계자와의 주요 매출 및 매입 등의 거래는 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계구분	회 사 명	2016년 분기(누적)	2015년 분기(누적)

용 역 매 출	이자수익	지급임차료등	용 역 매 출	이자수익	지급임차료등

종 속 기 업	성 창 기 업(주)	3,617,683	305,597	106,296	4,003,280	320,850	157,159

성 창 보 드(주)	2,299,529	239,398	-	2,452,060	-	-

지 씨 테 크(주)	10,575	-	-	10,725	-	-

계	5,927,787	544,995	106,296	6,466,065	320,850	157,159

특수관계구분	회 사 명	2016년 분기(3개월)	2015년 분기(3개월)

용 역 매 출	이자수익	지급임차료등	용 역 매 출	이자수익	지급임차료등

종 속 기 업	성 창 기 업(주)	1,340,135	141,722	28,157	1,551,036	106,950	40,518

성 창 보 드(주)	554,174	239,398	-	694,150	-	-

지 씨 테 크(주)	2,925	-	-	2,475	-	-

계	1,897,234	381,120	28,157	2,247,661	106,950	40,518

라. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계구분	회 사 명	2016. 9. 30	2015.12.31

매출채권등	대 여 금	매출채권 등	대 여 금	미지급금

종 속 기 업	성 창 기 업(주)	3,564,391	12,700,000	3,981,100	5,700,000	116,069

성 창 보 드(주)	2,325,364	22,000,000	2,214,382	-	245

지 씨 테 크(주)	1,073	-	908	-	92

계	5,890,828	34,700,000	6,196,390	5,700,000	116,406

마. 보고기간말 현재 회사가 종속기업의 수입신용장 개설 등을 위하여 제공하고 있는지급보증의 내역은 다음과 같으며, 종속기업으로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다.

특수관계구분	회 사 명	보 증 처	지급보증금액(원화: 천원)	비 고

2016. 9. 30	2015. 12. 31

종 속 기 업	성 창 기 업(주)	부 산 은 행	USD	-	USD	18,000,000	수 입 신 용 장

KEB하나은행	10,400,000	10,400,000	수입신용장 등

아이비케이캐피탈	-	19,500,000	매출채권할인

서울보증보험(주)	1,890,188	2,292,837	거래이행보증

성 창 보 드(주)	우 리 은 행	USD	390,000	USD	390,000	수 입 신 용 장

19,800,000	22,008,422	차 입 금

3,900,000	3,900,000	어 음 할 인

바. 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

회사는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	2016년 분기	2015년 분기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

단 기 급 여	256,465	764,999	206,563	701,634

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음