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성창기업지주 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 86 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 성창기업지주 주식회사
대 표 이 사 : 우 인 석
본 점 소 재 지 : 부산시 사하구 다대로 627 (다대동)
(전 화) 051-260-3333
(홈페이지) http://www.sce.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 유 근 섭
(전 화) (051) 260-3333
목 차

[ 대표이사 등의 확인] .................................... 1
Ⅰ. 회사의 개요 .................................... 2
1. 회사의 개요 .................................... 2
2. 회사의 연혁 .................................... 9
3. 자본금 변동상황 .................................... 16
4. 주식의 총수 등 .................................... 17
5. 의결권 현황 .................................... 19
6. 배당에 관한 사항 등 .................................... 19
Ⅱ. 사업의 내용 .................................... 21
1. 사업의 내용 .................................... 21
2. 주요 제품 및 원재료 등 .................................... 32
3. 생산 및 설비에 관한 사항 .................................... 36
4. 매출에 관한 사항 .................................... 42
5. 수주상황 .................................... 45
6. 경영상의 주요계약 등 .................................... 45
7. 시장위험과 위험관리 .................................... 46
8. 파생상품거래 현황 .................................... 57
9. 연구개발활동 .................................... 57
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 .................................... 58
Ⅲ. 재무에 관한 사항 .................................... 61
1. 요약재무정보 .................................... 61
2. 연결재무제표 .................................... 63
3. 연결재무제표 주석 .................................... 69
4. 재무제표 .................................... 127
5. 재무제표 주석 .................................... 132
6. 기타 재무에 관한 사항 .................................... 175
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 .................................... 206
1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 .................................... 206
2. 내부통제에 관한 사항 .................................... 207
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 .................................... 208
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .................................... 215
1. 이사회에 관한 사항 .................................... 215
2. 감사제도에 관한 사항 .................................... 219
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 .................................... 220
Ⅶ. 주주에 관한 사항 .................................... 221
1. 주주의 분포 .................................... 221
2. 주식사무 .................................... 223
3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 .................................... 223
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .................................... 224
1. 임원및 직원의 현황 .................................... 224
2. 임원의 보수 등 .................................... 225
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 .................................... 227
1. 계열회사 등의 현황 .................................... 227
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 .................................... 229
1. 대주주등에 대한 신용공여등 .................................... 229
2. 대주주와의 자산양수도등 .................................... 229
3. 대주주와의 영업거래 .................................... 229
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 .................................... 229
5. 특수관계자 거래 .................................... 229
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .................................... 232
1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 .................................... 232
2. 우발채무 등 .................................... 234
[전문가의 확인] .................................... 237
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 12월 21일	유상증자(주주배정)	기명식 보통주	1,200,000	5,000	23,700	주주배정 후 실권주 일반공모에 의한 유상증자

주) 회사는 2015년 12월 21일자로 주주배정 후 실권주 일반공모에 의한 유상증자를 실시하여(이사회결의일: 2015년 9월 24일) 총 28,440백만원의 자금을 조달하였습니다. 동 증자로 인하여 회사의 자본금은 30,000백만원에서 36,000백만원 으로, 발행주식수는 5,775,160주에서 6,975,160주로 각각 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,200,000	-	7,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	224,840	-	224,840	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	224,840	-	224,840	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,975,160	-	6,975,160	-

Ⅴ. 자기주식수	39,647	-	39,647	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,935,513	-	6,935,513	-

주1) 배당가능이익 한도 내에서 보유하고 있던 자기주식 224,840주를 2013년 4월 1일 이사회 결의로 소각을 결정하고, 4월 12일 한국예탁결제원을 통해 소각을 완료하였으며, 자기주식 소각으로 인해 변경된 주식수에 대한 등기 후 2013년 4월 24일 한국거래소에 변경상장을 완료하였습니다.(변경 전 상장주식수 6,000,000주 ⇒ 변경 후 상장 주식수 5,775,160주)자기주식 소각으로 발행주식수만 변동되었으며 자본금(300억)은 변동없습니다. 주2) 회사는 2015년 12월 21일자로 주주배정 후 실권주 일반공모에 의한 유상증자를 실시하여(이사회결의일: 2015년 9월 24일) 총 28,440백만원의 자금을 조달하였습니다. 동 증자로 인하여 회사의 자본금은 30,000백만원에서 36,000백만원 으로, 발행주식수는 5,775,160주에서 6,975,160주로 각각 변경되었습니다.

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	39,647	-	-	39,647	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	39,647	-	-	39,647	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	39,647	-	-	39,647	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 성창기업지주(주)는 지난 2015년 2월 2일(월) 주주가치 제고 및 주가안정을 위하여 한국투자증권 주식회사와 계약기간 6개월(2015년 2월2일 ~ 2015년 8월3일), 계약금액 4,000,000,000원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 2015년 7월 28일 1년간 기간연장(2015년 8월3일 ~ 2016년 8월 2일)을 이사회에서 결의하여 공시하였습니다. 자세한 사항은 공시 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,975,160	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	39,647	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,935,513	-

-	-	-

주1) 의결권없는 주식수(B)는 2월 2일 자기주식취득 신탁계약 체결 이후 본 보고서 기준일인 12월 31일까지 취득한 자기주식수임.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제86기	제 85 기	제 84 기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,222	-3,527	-4,258

주당순이익 (원)	384	-611	-737

현금배당금총액 (백만원)	2,081	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	93.65	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.89	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	300	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 한국채택국제회계기준, 연결재무제표 기준으로 작성됨.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제86기	제85기	제 84 기

[비유동자산]	246,205	247,056	243,194

ㆍ유형자산	232,645	232,886	228,376

ㆍ무형자산	931	1,229	1,433

ㆍ투자부동산	2,737	2,737	2,737

ㆍ기타비유동자산	9,892	10,204	10,648

[유동자산]	116,297	87,571	80,815

ㆍ 재고자산	33,556	41,999	34,910

ㆍ 기타유동자산	82,741	45,572	45,905

자 산 총 계	362,502	334,627	324,009

[자본금]	36,000	30,000	30,000

[자본잉여금]	57,141	35,045	35,045

[기타자본구성요소]	△962	0	0

[이익잉여금]	186,764	184,688	188,378

[비지배지분]	-	-	-

자 본 총 계	278,943	249,733	253,423

[비유동부채]	26,799	26,770	13,616

[유동부채]	56,759	58,124	56,970

부 채 총 계	83,558	84,894	70,586

매출액	177,305	163,451	150,769

영업이익(손실)	3,065	△89	△2,122

법인세비용차감전순이익(순손실)	1,951	△2,877	△2,744

당기순이익(순손실)	2,222	△3,527	△4,258

기타포괄손익	△146	△163	313

총포괄손익	2,076	△3,690	△3,945

연결에 포함된 회사수	5	5	6

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제86기	제85기	제 84 기

[비유동자산]	69,863	69,949	69,828

ㆍ유형자산	14,035	14,141	14,176

ㆍ무형자산	114	148	184

ㆍ투자부동산	2,737	2,737	2,737

ㆍ종속기업투자자산	51,630	51,630	51,630

ㆍ기타비유동자산	1,347	1,293	1,101

[유동자산]	48,906	19,809	17,667

ㆍ매출채권	6,017	6,040	12,572

ㆍ기타금융자산	10,228	10,603	4,203

ㆍ현금 및 현금성자산	32,406	3,066	847

ㆍ기타유동자산	255	100	45

자산총계	118,769	89,758	87,495

[자본금]	36,000	30,000	30,000

[자본잉여금]	57,141	35,045	35,045

[기타자본구성요소]	△962	-	-

[이익잉여금]	25,276	23,206	21,467

자본총계	117,455	88,251	86,512

[비유동부채]	474	583	242

[유동부채]	840	924	741

부채총계	1,314	1,507	983

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	8,723	9,068	7,890

영업이익	1,086	1,459	1,323

법인세차감전순이익	1,961	1,813	1,590

당기순이익	1,983	1,828	1,203

주당순이익	343원	317원	208원

[Δ는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제86기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제85기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제84기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

주1) 2011년 2월 23일 외부감사인선임위원회를 개최하여 제82기~제84기 3개사업 연도의 감사인으로 삼일회계법인을 선임하였으며, 84기를 끝으로 계약기간이 만료 되어 2014년 2월 21일 외부감사인선임위원회를 개최하여 제85기~제87기 3개사업 연도의 감사인으로 삼일회계법인을 선임하였음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제86기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	143,000,000	1,168

제85기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	143,000,000	1,163

제84기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결	143,000,000	1,200

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제86기(당기)	-	-	-	-	-

제85기(전기)	2014.11.05	자회사 합병컨설팅	2014.11.05~2014.12.23	30,000,000	-

제84기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부회계관리제도 운영 : 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성하여 이를 관리하고 운영함으로써 회계투명성을 재고토록 하였습니다. 내부회계관리규정에 의하여 6개월에 1회 이사회에 내부회계관리자 및 감사는 운영실태 평가보고를 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재의 유의한 미비점 및 개선할 사항은 없습니다. (2) 공시정보관리제도 운영: 당사는 자본시장법 시행에 맞추어 공시정보관리규정을 제정하고 이를 홈페이지에 공표하였습니다. 공시정보관리규정에 의하여 연 1회 운영실태 점검 및 평가를 실시하고 있으며, 점검결과 공시정보관리제도는 잘 운영되고 있다고 평가되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 설치 대상 회사가 아니며, 상근감사 1명이 있음.

① 감사의 수: 당 회사의 감사는 1명으로 한다. 감사는 상근으로 하여야 한다.(정관 제27조 제1항)② 감사의 선임 (정관 제27조 제3항)- 감사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

- 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권 을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 상법 및 정관에 감사의 감사권을 보장하고 있으며 내부회계관리제도를 운영하고 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 택 환	(前)한진건설 기획실 SOC팀 근무	2015년 03월 26일 취임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

86-01회차	2015년02월02일	- 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건	가결	-

86-02회차	2015년02월04일	- 제85기 내부회계관리제도 운영상황 보고 및 재무제표, 연결재무제표 확정	가결	-

86-03회차	2015년03월11일	- 제85기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

86-04회차	2015년07월28일	- 자기주식취득 신탁계약 연장 결정	가결	-

86-05회차	2015년07월28일	- 내부회계관리제도 운영상황보고	가결	-

87-01회차	2016년01월11일	- 자산(토지,임야,조림,관상식물) 재평가 결정의 건	가결	-

87-02회차	2016년02월03일	- 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건	가결	-

87-03회차	2016년03월02일	- 제86기 현금배당(안) 결의, 주식분할 결정, 주총소집에 관한 건	가결	-

87-04회차	2016년03월09일	- 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

87-05회차	2016년03월22일	- 대표이사 변경의 건	가결	-

주) 86-05회차 이사회까지는 윤효선 감사가 이사회에 참석하였으며, 이후 제87기-01회차부터는 김택환 감사가 이사회에 참석하였음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 : 미채택

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부: 미채택

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

김택환 외 36명	- 배당 제안 (현금배당 1주당 1,000원) (주식배당 1주당 0.05주) (주식배당 1주당 0.3주)- 이사 선임 제안 (사내이사, 사외이사 총 3명) (후보자 : 박상흠, 윤명수, 김택환)- 감사 선임 제안 (후보자 : 김택환)- 유상감자 제안	- 소액주주의 고유 권리	- 2015년 3월 제85기 정기주주총회의 안건으로 상정하여 감사선임의 건은 승인되었으며, 나머지 주주제안 안건은 부결되었음.	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정 해 린	본 인	보통주	444,860	7.70	521,691	7.48	-

백 성 애	처	보통주	89,110	1.54	104,500	1.50	-

정 연 오	자	보통주	359,382	6.22	421,466	6.04	-

정 연 교	자	보통주	356,070	6.17	417,564	5.99	-

정 연 승	자	보통주	350,674	6.07	411,239	5.90	-

성지학원	학교법인	보통주	27,406	0.47	32,139	0.46	-

정 연 우	친인척	보통주	192	0.00	192	0.00	-

유 경 화	친인척	보통주	12,000	0.21	12,000	0.17	-

정 사 라	친인척	보통주	12,000	0.21	12,000	0.17	-

정 유 라	친인척	보통주	12,000	0.21	12,000	0.17	-

정 인 기	친인척	보통주	12,000	0.21	12,000	0.17	-

정 호 경	친인척	보통주	21,000	0.36	21,000	0.30	-

정 승 원	친인척	보통주	18,000	0.31	18,000	0.26	-

강 신 도	임원	보통주	1,628	0.03	1,908	0.03	-

조 재 민	임원	보통주	938	0.02	1,099	0.02	-

정 서 윤	친인척	보통주	0	0.00	3,417	0.05	-

정 찬 기	친인척	보통주	0	0.00	1,066	0.02	-

선창산업(주)	국내법인	보통주	0	0.00	15,021	0.22	-

계	보통주	1,717,260	29.73	2,018,302	28.94	-

우선주	0	0	0	0	-

기 타	0	0	0	0	-

최대주주명 : 정해린 특수관계인의 수 : 17 명
주1) 기초는 이전 사업보고서 기준일인 2014년 12월 31일 기준입니다. 주2) 당기 최대주주 변동내역 세부사항은 2015년 1월 22일, 2015년 8월 25일, 2016년 12월 22일 한국거래소에 공시한 "최대주주등 소유주식 변동신고서"를 참조하여주시기 바랍니다.

나. 주식 소유현황 (1) 5%이상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	240,000	3.44%	-

주) 최대주주는 제외하고 기재함.

다. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,333	99.19	4,017,391	57.58	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	매년 3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sce.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

3. 주가 및 주식 거래실적국내증권시장

(단위 : 원, 주

종 류	2015년 7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월

보통주	최 고	45,500	39,350	30,700	29,450	29,150	35,400	41,300	40,500

최 저	32,050	24,900	24,950	25,100	26,150	29,500	31,800	33,200

월간거래량	1,357,382	710,253	746,173	721,878	518,192	1,177,529	3,471,869	1,282,917
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조재민	남	1958년 02월	대표이사	등기임원	상근	총괄	성창기업(주) 재무이사	1,099	-	32년	2017년 03월 17일

우인석	남	1959년 09월	사내이사	등기임원	상근	총괄	지씨테크(주) 대표이사	-	-	31년	2018년 03월 25일

문영도	남	1950년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세무법인 티에스 대표세무사	-	-	3개월	2018년 03월 25일

한원우	남	1968년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 유석 구성원 변호사	-	-	3개월	2018년 03월 25일

김택환	남	1965년 09월	감사	등기임원	상근	감사	한진건설 기획실 SOC팀 근무	10	-	1년	2018년 03월 26일

정연오	남	1971년 12월	부사장	미등기임원	상근	총괄	성창기업지주(주) 전무	421,466	-	10년	-

정연승	남	1976년 12월	이사	미등기임원	상근	전략업무 총괄	성창기업지주(주) 이사	411,239	-	10년	-

유근섭	남	1960년 05월	이사	미등기임원	상근	경영지원	성창보드(주) 대표이사	-	-	33년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	46	-	2	-	48	3.3	2,456,735,146	51,181,982	-

지주사업	여	18	-	-	-	18	2.9	658,875,413	36,604,189	-

합 계	64	-	2	-	66	3.2	3,115,610,559	47,206,220	-

다. 임원 겸직 현황 ( 2015년 12월 31일 기준)

임원 성명	겸 직 내 용	비고

조재민	성창기업지주(주) 대표이사 / 성창기업(주) 이사 / 성창보드(주) 이사	-

우인석	성창기업지주(주) 이사 / 성창기업(주) 대표이사 / 지씨테크(주) 대표이사	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4 명	2,000,000,000	-

감 사	1 명	100,000,000	-

주1) 기준일 : 2015년 12월 31일주2) 제86기 정기주주총회(2016년 3월 17일 개최)에서 이사와 감사의 보수한도 주주총회 승인금액은 제85기 정기주주총회 승인금액과 동일하며, 서정학 사내이사의 신규선임으로 이사 5명의 보수한도가 20억원으로 승인되었음.

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	161,650,030	80,825,015	-

사외이사	2	39,099,000	19,549,500	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	21,693,880	10,846,940	-

계	6	222,442,910	37,073,818	-

* 기준일 : 2015년 12월 31일

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 기준일 : 2015년 12월 31일

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 기업집단의 명칭 : 없음

나. 기업집단에 소속된 회사

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외한 종속회사는 4개사입니다. 계열회사 중 당해 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 또한 없으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법") 상의 기업집단에 해당되지 않습니다. - 종속회사의 개요와 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

회 사 명	상장 여부	주요사업	해외법인유무	비 고

성창기업(주)	비상장	합판, 마루판 제조판매업	국내법인	100% 지분소유

성창보드(주)	비상장	파티클보드 제조판매업	국내법인	100% 지분소유

지씨테크(주)	비상장	폐목재가공 처리업, 목재가공 제조 및 도, 소매업	국내법인	84% 성창기업16% 성창보드지분 소유

성창디벨로퍼스(주)	비상장	부동산 개발업 등	국내법인	성창기업(주)100% 지분 소유

주1) 자회사인 성창보드(주)에서 성창기업자원(주)를 100% 출자하였으나 2013년 3월 15일 자회사인 성창기업에서 440,000주 (금액 22억원)를 제3자 배정방식 으로 유상증자 참여하여 출자. 주2) 부동산 개발 및 관리 등을 위하여 자회사인 성창기업(주)에서 100% 출자(자본 금 150,000,000원, 30,000주)하여 부동산에 관련된 사업을 목적으로 하는 성창 디벨로퍼스 주식회사를 2013년 8월 13일(화)에 설립하였습니다. 주3) 성창기업㈜의 유통과 판매 부분 경쟁력 강화를 위해 성창기업㈜의 100% 자회 사 인 유통, 판매 전문회사인 ㈜리우크리에이티브를 지난 2014년 12월 23일 흡 수합병 하였음. 주 4) 손자회사인 지씨테크(주)는 2015년 12월 24일자로 주주배정 유상증자를 실시 하여 지씨테크(주)의 주주 중 성창기업(주)만이 주주배정 유상증자에 참여하여 총 20억원의 자금을 조달하였습니다. 동 증자로 인하여 회사의 자본금은 3,000 백만원에서 5,000백만원 으로, 발행주식수는 600,000주에서 1,000,000주로 각각 변경되었습니다.

다. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

성창기업(주)	2008년 12월 26일	분할	242,949	2,000,000	100.00	43,620	-	-	-	2,000,000	100.00	43,620	251,474	1,264

성창보드(주)	2008년 12월 26일	분할	2,800	200,000	100.00	8,010	-	-	-	200,000	100.00	8,010	53,494	1,341

지씨테크(주)	2012년 05월 30일	원료확보	800	600,000	100.00	3,000	-	-	-	600,000	100.00	3,000	13,473	-2,560

성창디벨로퍼스(주)	2013년 08월 13일	부동산관리	150	30,000	100.00	150	-	-	-	30,000	100.00	150	149	0

일광개발(주)	2013년 03월 20일	부동산개발	8,379	25,500	19.61	8,379	-	-	-	25,500	19.61	8,379	173,665	2,744

합 계	2,855,500	-	63,159	-	-	-	2,855,500	-	63,159	-	-

주) 1. 지주회사인 성창기업지주에서 성창기업(주)와 성창보드(주) 100% 출자. 2. 자회사인 성창기업(주)에서 (주)리우크리에이티브 100% 출자. 3. 자회사인 성창보드(주)에서 지씨테크(주)를 100% 출자하였으나 2013년 3월 15일 자회사인 성창기업에서 440,000주 (금액 22억원)를 제3자 배정방식으로 유상증자 참여하여 출자. (지씨테크 증자후 현재의 자본금 30억원) 4. 자회사인 성창기업(주)에서 100% 출자(자본금 150,000,000원, 30,000주)하 여 부동산에 관련된 사업을 목적으로 하는 성창 디벨로퍼스 주식회사를 2013년 8월 13일에 설립. 5. 자회사인 성창기업(주)에서 보유토지의 부가가치증대 및 레저사업진출을 위 하여 특수관계인으로부터 일광개발(주)에 지분참여형태로 주식 25,500주 (지 분율 19.61%)를 인수함.

6. 성창기업㈜의 유통과 판매 부분 경쟁력 강화를 위해 성창기업㈜의 100% 자회 사인 유통, 판매 전문회사인 ㈜리우크리에이티브를 지난 2014년 12월 23일 흡 수합병 하였음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여등은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도등보고서 제출일 현재 대주주와의 자산양수도등은 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 제출일 현재 대주주와의 영업거래는 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 :

보고서 제출일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.

5. 특수관계자 거래

가. 회사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지 분 율(%)	비 고

2015.12.31	2014.12.31

성창기업(주)	100	100	종 속 기 업

성창보드(주)	100	100	종 속 기 업

(주)리우크리에이티브	-	-	종 속 기 업

지씨테크(주)	100	100	성창기업(주)의 종속기업

성창디벨로퍼스(주)	100	100	성창기업(주)의 종속기업

(주)리우크리에이티브는 2014년 12월 23일에 성창기업(주)에 흡수합병되었으며, 성창디벨로퍼스(주)는 종속기업인 성창기업(주)가 100% 지분율을 소유하고 있습니다. 지씨테크(주)는 성창기업(주)가 84%, 성창보드(주)가 16%를 소유하고 있습니다.

나. 회사의 기타특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	2015.12.31	2014.12.31	비 고

기타특수관계자	일광개발(주)	일광개발(주)	최다출자자가 지배하는 회사

다. 특수관계자와의 주요 매출 및 매입 등의 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	회 사 명	2015년	2014년

용 역 매 출	이 자 수 익	지급임차료 등	용 역 매 출	지급임차료 등

종 속 기 업	성 창 기 업(주) (*)	5,376,882	427,800	212,931	4,029,718	213,991

성 창 보 드(주)	3,290,071	-	-	4,977,377	-

지 씨 테 크(주)	13,200	-	-	6,660	-

(주)리우크리에이티브	-	-	-	9,900	-

계	8,680,153	427,800	212,931	9,023,655	213,991

(*) 전기 중 성창기업(주)에 합병된 (주)리우크리에이티브에 대한 매출 및 매입 등의 거래가 합산된 금액입니다.라. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	회 사 명	2015.12.31	2014.12.31

매출채권 등	대 여 금	미지급금	매출채권 등	대 여 금	미지급금

종 속 기 업	성 창 기 업(주) (*)	3,981,100	5,700,000	116,069	4,016,842	6,200,000	94,994

성 창 보 드(주)	2,214,382	-	245	2,201,992	-	351

지 씨 테 크(주)	908	-	92	611	-	102

계	6,196,390	5,700,000	116,406	6,219,445	6,200,000	95,447

(*) 전기 중 성창기업(주)에 합병된 (주)리우크리에이티브에 대한 채권ㆍ채무의 잔액이 합산된 금액입니다.특수관계자채권에 대하여 설정된 대손충당금은 없습니다.마. 특수관계자와의 자금 거래

(단위 : 천원)

특수관계 구분	회사명	자금대여 거래

대여	회수

종속기업	성 창 기 업(주)	-	500,000

특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 없습니다. 바. 보고기간말 현재 회사가 종속기업인 성창기업(주)와 성창보드(주)의 수입신용장 개설 등을 위하여 금융기관 등에 제공하고 있는 지급보증은 USD 18,390과 58,101백만원입니다(주석 32 참조).

사. 2015년 12월 31일 현재 회사는 성창기업(주) 등 종속기업 4개사와 경영관리용역을 체결하고 있습니다. 아. 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. 회사는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2015년	2014년

단기종업원급여	911,321	943,036

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

: 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

: 해당사항 없음