성창기업지주 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 변경일회사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 24일이며, 제91기 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. 그리고 제96기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 상정될 예정입니다. 따라서 향후 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다. 제96기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경 안건의 상세 내용은 아래와 같습니다.

- 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 5 조 ( 발행할 주식의 총수 )당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천만주 로 한다.	제 5 조 ( 발행할 주식의 총수 )당 회사가 발행할 주식의 총수는 이천사백만주 로 한다.	주식(액면)병합 내용 반영

제 6 조 ( 일주의 금액 )당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원 으로 한다.	제 6 조 ( 일주의 금액 )당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 이천오백원 으로 한다.	주식(액면)병합 내용 반영

- 개정 상법 반영에 따른 정관 변경의 건

변경 전	변경 후	비고

제15조 (이사의 수)
① 당 회사의 이사는 3명으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제15조 (이사의 수)
① 당 회사의 이사는 3명으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	* 상법 개정내용 반영
상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 제542조의8)

제18조 (이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제15조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제18조 (이사의 보선)
① (현행과 같음)
② 독립이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제15조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	* 상법 개정내용 반영
상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)

제20조의3 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여는 면제할 수 있다.
② (생략)	제20조의3 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여는 면제할 수 있다.
② (현행과 같음)	* 상법 개정내용 반영
상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)

제42조 (의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장)을 제출하여야 한다.	제42조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	* 상법 개정내용 반영
대리권 증명방법 개정 (상법 제368조제2항)

제52조 (시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 03월 24일부터 시행한다.	제52조 (시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 03월 26일부터 시행한다.	시행일 변경

(신설)	제53조 (경과조치)
①(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제42조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
② (독립이사에 관한 경과조치) 제15조, 제18조, 제20조의3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제15조의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	상법 시행시기를 고려하여 부칙에 경과규정 마련

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제91기 정기주주총회	- 배당기산일 규정 삭제 및 동등배당 등 상법 개정내용 반영- 감사 선임에 대한 주주총회 결의요건 완화 등	상법 개정 내용 및 전자증권법 전자등록제도관련 내용 등 반영을 위한 정관 변경

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 자회사 제반 사업내용의 지배,경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	숙박 및 음식업	영위

3	기타 공공수리 및 개인서비스업	미영위

4	조림, 벌채 및 기타임업	영위

5	임산물 채취 및 매매업	영위

6	양묘 및 묘목 매매업	영위

7	낙농 및 기타 축산업	미영위

8	축산물 및 가축매매업	미영위

9	원예업	영위

10	관광업	영위

11	각종 상품의 매매업	영위

12	각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업	영위

13	기술용역업	영위

14	시장조사 및 경영상담업	영위

15	정보의 운영 및 판매	영위

16	과학기술 조사, 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술정보의 매개	미영위

17	기술연구 및 용역수탁업	미영위

18	부동산개발업	영위

19	부동산임대업	영위

20	무역업	미영위

21	보세장치장업	미영위

22	체육보건시설의 설치운영사업	미영위

23	관광진흥 개발사업	영위

24	공원사업 및 국민건강사업	영위

25	이상의 각종 원료,자재,제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조,가공,보존 및 매매	미영위

26	산림바이오매스 및 신재생에너지 제조판매업	미영위

27	해양레져사업 및 부대시설 운영사업	미영위

28	성인병 산림치유업 및 실버사업	미영위

29	신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료, 부품, 소재, 기기의 제조,설치, 판매, 보관 및 수출입	미영위

30	목재 펠릿 등 목재류 제조, 가공, 판매, 보관, 유통및수출입	미영위

31	전기 각항 및 그에 관련된 위탁매매	영위

32	전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자	영위

33	전기 각항에 관련된 일체의 사업	영위

주1) 공시서류작성기준일 현재, 당사의 정관상 명시된 모든 사업목적을 명시하였습니다.주2) "사업영위 여부"는 공시서류작성기준일 당사가 사업목적에 해당하는 사업을 실제로 영위하고 있는 경우 "영위", 그렇지 아니한 경우에는 "미영위"라 기재했습니다.주3) 주요종속회사 및 자회사가 "영위"하는 사업에 대해서 "미영위"라고 기재했습니다.

4. 정관상 사업목적 변경 내용 당사는 공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경하지 않아 해당사항 없습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표 당사는 공시대상기간중 정관상 사업목적을 추가하지 않아 해당사항 없습니다.