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두산 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 80 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)두산
대 표 이 사 : 박정원, 이재경
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 장충단로 275
(전 화) 02-3398-0114
(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 김주경
(전 화) 02-3398-1160
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 14
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 17
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 18
5. 의결권 현황 ----------------------- 22
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 22
II. 사업의 내용 ----------------------- 24
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 160
1. 요약재무정보 ----------------------- 160
2. 연결재무제표 ----------------------- 163
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 180
4. 재무제표 ----------------------- 244
5. 재무제표 주석 ----------------------- 254
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 289
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 343
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 346
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 347
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 347
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 349
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 351
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 352
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 358
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 358
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 361
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 374
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 378
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 381
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 405
1. 전문가의 확인 ----------------------- 405
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 405
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 20일	주식매수선택권행사	보통주	3,950	5,000	106,500	75회

2012년 05월 02일	무상감자	보통주	4,072,978	5,000	-	감자비율16.4%

2012년 05월 02일	무상감자	우선주	373,055	5,000	-	감자비율6.5%

2012년 06월 21일	주식매수선택권행사	보통주	550	5,000	106,500	76회

2012년 10월 22일	주식매수선택권행사	보통주	6,300	5,000	74,550	77회

2012년 11월 16일	-	보통주	131,788	5,000	126,500	78회,합병증자

2013년 04월 22일	주식매수선택권행사	보통주	15,600	5,000	108,979	79회

2013년 06월 20일	주식매수선택권행사	보통주	5,900	5,000	107,481	80회

2013년 08월 21일	주식매수선택권행사	보통주	600	5,000	116,500	81회

2013년 10월 21일	주식매수선택권행사	보통주	1,150	5,000	112,587	82회

2014년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	1,100	5,000	68,127	83회

2014년 06월 20일	주식매수선택권행사	보통주	1,950	5,000	84,854	84회

2014년 10월 02일	-	보통주	384,867	5,000	120,513	85회,합병증자

2014년 12월 22일	주식매수선택권행사	보통주	900	5,000	59,600	86회

※ 주식매수선택권 행사일자는 주식교부일 기준, 합병증자는 등기일 기준임. 나. 미상환 전환사채 발행현황

- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,643,866	5,769,814	31,413,680	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,372,978	373,055	4,746,033	-

1. 감자	4,072,978	373,055	4,446,033	-

2. 이익소각	300,000	-	300,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,270,888	5,396,759	26,667,647	-

Ⅴ. 자기주식수	6,312,936	673,054	6,985,990	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,957,952	4,723,705	19,681,657	-

※ 상기 자기주식수는 결제일 기준임. 나. 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	551,230	335,408	277,159	0	609,479	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	5,218,195	277,159	0	0	5,495,354	-

우선주	326,720	0	0	0	326,720	-

소계(b)	보통주	5,769,425	612,567	277,159	0	6,104,833	-

우선주	326,720	0	0	0	326,720	-

기타 취득(c)	보통주	208,103	0	0	0	208,103	-

우선주	346,334	0	0	0	346,334	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,977,528	612,567	277,159	0	6,312,936	-

우선주	673,054	0	0	0	673,054	-

- 신탁 만기 해지 ('16.1.5, 300억)로 인하여 해지 전까지 취득한 수탁자 보유물량 277,159주를 직접보유로 전환하였습니다.- '16년 중 추가 신규 가입('16.1.11, 300억)하여 '16.3월말 현재 신탁 600억 가입되어 있으며, 수탁자 보유물량은 609,479주입니다. (결제일 기준 수량)- 향후 자사주 처리 관련하여 확정된 계획은 없습니다.

다. 보통주외의 주식(종류주식 발행현황)

1) 1우선주 (가액 단위 : 원 / 주식수 단위 : 주) (기준일 : 2016년 3월 31일)

(단위 : 원)

발행일자	1986년 06월 20일

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	23,659,435,000	4,731,887

현재 잔액(현재 주식수)	22,055,370,000	4,411,074

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주의 배당은 비참가적, 비누적적이며 보통주보다 액면금액을 기준으로 하여 년1%를 금전으로 더 배당.우선주에 대한 배당은 보통주에 대한 배당을 하지 아니한 때와 주식에 의한 배당을 한 때에는 적용안함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식의 의결권은 없음. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 발행일자는 최초 발행일 기준

주1) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다.주2) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다.

2) 2우선주 (기준일 : 2016년 3월 31일)

(단위 : 원, 주 )

발행일자	1999년 11월 12일

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	5,189,635,000	1,037,927

현재 잔액(현재 주식수)	4,928,425,000	985,685

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준으로 연 2% 배당, 단 보통주의 배당률이 우선주의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 비율로 참가시켜 배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식의 의결권은 없음. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함

기타 투자 판단에 참고할 사항	상기 발행일자는 최초 발행일 기준

주1) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다.주2) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,270,888	-

우선주	5,396,759	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	5,396,759	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	6,312,936	자기주식 및 금전신탁보유

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,957,952	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제80기 1분기	제79기	제78기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	183,507	-391,245	65,349

주당순이익 (원)	9,281	-20,291	3,121

현금배당금총액 (백만원)	-	91,267	82,726

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	126.6

현금배당수익률 (%)	보통주	-	4.8	3.6

우선주	-	7.5	6.3

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	4,550	4,000

우선주	-	4,600	4,050

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결 당기순이익, 연결 현금배당성향은 K-IFRS 연결재무제표 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준※ 주당순이익은 연결기준 보통주 기본 주당순이익임.※ 상기 현금배당수익률은 과거 1주일간 배당부 종가의 산술평균으로 산출※ 실제 배당의 재원은 별도재무제표 기준 당기순이익으로 함.- 제78기 별도 당기순이익/주당순이익 : 186,399백만원/8,942원- 제79기 별도 당기순이익/주당순이익 : 123,324백만원/6,090원※ 제78기(2014년) 2분기 배당 - 배당총액: 10,459백만원(주당 500원,보통주 우선주 동일) - 이사회결의일 : 2014.7.28 - 배당금지급일 : 2014.8.14 지급 ※ 제79기(2015년) 분기 배당 없음.※ 상기 '우선주'는 1우선주이며, 2우선주의 1주당 배당금은 제78기에 4,000원(시가배당률 6.3%), 제79기에 4,550원(시가배당률 7.4%)임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 80기 1분기	제 79기	제 78기

(2016년 3월 말)	(2015년 12월 말)	(2014년 12월 말)

[유동자산]	12,685,387	12,323,752	12,276,983

ㆍ현금및현금성자산	2,015,998	2,332,606	1,691,010

ㆍ단기금융상품	365,660	478,965	608,132

ㆍ매출채권	2,683,788	2,835,428	2,814,780

ㆍ재고자산	2,573,529	2,752,318	2,849,180

ㆍ미청구공사	1,929,004	1,966,148	2,100,023

ㆍ기타 유동자산	3,117,407	1,958,287	2,213,858

[비유동자산]	18,217,690	19,232,559	19,092,317

ㆍ지분법적용투자주식	71,613	74,116	235,262

ㆍ유형자산	8,400,456	8,796,055	8,583,527

ㆍ무형자산	6,963,540	7,025,341	7,173,410

ㆍ투자부동산	323,171	333,241	479,455

ㆍ이연법인세자산	793,892	797,993	959,323

ㆍ기타 비유동자산	1,665,017	2,205,812	1,661,340

자산총계	30,903,076	31,556,310	31,369,300

[유동부채]	14,571,782	14,279,682	12,648,269

[비유동부채]	8,138,733	8,883,103	9,818,690

부채총계	22,710,514	23,162,785	22,466,959

[자본금]	134,838	134,838	134,838

[자본잉여금]	840,104	838,904	945,533

[기타자본항목]	(548,333)	(522,422)	(463,418)

[기타포괄손익누계액]	547,638	768,665	456,221

[이익잉여금]	1,445,265	1,357,017	1,816,234

[매각예정관련자본]	10,158	-	-

[비지배주주지분]	5,762,893	5,816,524	6,012,932

자본총계	8,192,562	8,393,526	8,902,341

(2016.1.1 ~ 2016.3.31)	(2015.1.1 ~ 2015.12.31)	(2014.1.1 ~ 2014.12.31)

매출액	3,889,397	17,712,282	18,989,909

영업이익	259,027	142,055	797,357

계속사업이익	244,745	(1,758,294)	(188,169)

중단사업손익	9,145	57,484	221,418

연결총당기순이익	253,890	(1,700,810)	33,249

지배기업 소유주지분	183,507	(391,245)	65,349

비지배지분	70,383	(1,309,565)	(32,099)

보통주기본주당순이익(원)	9,281	(20,291)	3,121

구형우선주기본주당순이익(원)	9,293	(20,291)	3,121

보통주희석주당순이익(원)	9,281	(20,291)	3,120

구형우선주희석주당순이익(원)	9,293	(20,291)	3,121

연결에 포함된 회사수	142	141	118

* 당사는 상기 '연결에 포함된 회사수' 산정시 포함된 종속회사 이외에 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 있습니다.** 전전기 중 두산 동아 및 에스알에스코리아의 사업양도에 따라 78기 재무제표를 재분류하여 해당 사업에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 표시하였습니다.*** 전기 중 종속회사인 두산건설의 OSS 사업부 철수 및 렉스콘 사업부 매각으로 이를 중단영업으로 분류하였습니다. 이에 따라 비교 표시된 제 79기 및 제 78기 손익계산서는 재작성 되었습니다.

**** 당기 중 종속회사인 두산인프라코어의 공작기계 사업부 매각 예정에 따라 이를 중단영업으로 분류하였습니다. 이에 따라 비교 표시된 제 80기 1분기, 제 79기 및 제 78기 손익계산서는 재작성 되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제80기	제79기	제78기

(2016년 3월 말)	(2015년 12월 말)	(2014년 12월 말)

[유동자산]	793,624	713,534	639,610

ㆍ당좌자산	623,849	561,183	451,981

ㆍ재고자산	169,775	152,351	187,629

[비유동자산]	2,865,861	2,764,689	2,869,988

ㆍ투자자산	2,032,681	1,980,103	1,991,767

ㆍ유형자산	477,978	420,943	410,841

ㆍ무형자산	176,364	178,568	182,873

ㆍ투자부동산	160,631	166,554	265,498

ㆍ기타비유동자산	18,207	18,521	19,009

자산총계	3,659,485	3,478,223	3,509,598

[유동부채]	1,143,507	870,354	742,714

[비유동부채]	491,910	498,612	656,346

부채총계	1,635,417	1,368,966	1,399,060

[자본금]	134,838	134,838	134,838

[자본잉여금]	669,057	668,082	667,085

[기타자본항목]	(457,133)	(426,551)	(368,143)

[기타포괄손익누계액]	46,366	42,963	35,661

[이익잉여금]	1,630,940	1,689,925	1,641,097

자본총계	2,024,068	2,109,256	2,110,538

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.1.1~2016.3.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

영업수익	453,593	1,873,556	1,995,373

영업이익	71,054	213,401	256,448

당기순이익	32,282	123,324	186,399

보통주기본주당순이익(원)	1,630	6,090	8,942

구형우선주기본주당순이익(원)	1,643	6,140	8,992

보통주희석주당순이익(원)	1,630	6,090	8,939

구형우선주희석주당순이익(원)	1,463	6,140	8,992
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제80기 1분기	삼일회계법인	-	없음

제79기	안진회계법인	적정	없음

제78기	안진회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제80기 1분기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	850	1,400

제79기	안진회계법인	분/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	680	9,033

제78기	안진회계법인	상동	680	8,845

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제80기 1분기	-	-	-	-	-

제79기	2015.05.15	해외 주재원 세무 서비스	3년	미정	서비스 제공 내용에 따라 보수 변동됨

제78기	2014.05.01	세무조정검토	1개월	70	-

2014.08.09	신사업추진을 위한 자문 계약	1개월	171	-

2014.08.22	신사업추진을 위한 제반 업무 지원	1개월	441	-

소계	-	-	682	-

2. 재무제표에 대한 감사인에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제80기 1분기	삼일회계법인	-	없음

제79기	안진회계법인	적정	없음

제78기	안진회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황) (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수(백만원)	총소요시간

제80기 1분기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	850	1,400

제79기	안진회계법인	상동	680	9,033

제78기	안진회계법인	상동	680	8,845

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

) (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수(백만원)	비고

제80기 1분기	-	-	-	-	-

제79기	2015.05.15	해외 주재원 세무 서비스	3년	미정	서비스 제공 내용에 따라 보수 변동됨

제78기	2014.05.01	세무조정검토	1개월	70

2014.08.09	신사업추진을 위한 자문 계약	1개월	171

2014.08.22	신사업추진을 위한 제반 업무 지원	1개월	441

소 계	682

3. 감사인의 변경 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조의3에 의거 증권선물위원회로부터 제80기 사업연도에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 지정받았습니다.

4. 내부회계관리제도 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계연도중 감사위원회가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2016.3.2. 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한, 안진회계법인의 감사보고서에는 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다고 명시하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

분/반기보고서는 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회의 등 3개의 이사회내 위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

송광수	이종백	신희택	김창환

1	2016.01.11	1.두산 분당센터(가칭) 건립을 위한 협약서 및 토지매매계약 체결 승인의 건2.자기주식 특정금전 신탁계약 신규 체결	가결	찬성	찬성	찬성(주1)	찬성

2	2016.02.04	1.제79기 재무제표 및 영업보고서 승인2.두산기술원 지분매매 거래 승인3.FC Power BU 이전 및 지점주소 변경4.사외이사후보추천자문단 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2016.03.02	1.제79기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인2.DLI㈜와의 거래승인3.2016년도 주식매수선택권 행사방법 결정4.주식매수선택권 부여 취소5.두산FCA에 대여금 제공 승인	가결	찬성(주2)	찬성	찬성	찬성(주3)

4	2016.03.25	1. 이사회 의장 및 소집권자 선임 2. 대표이사 선임3. 이사회 내 위원회 위원 선임4. 두산타워(주)와의 거래승인5. 계열회사 지분매입 승인6. 두산분당센터(가칭) 공사도급계약체결 승인7. 계열회사와의 거래승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2016.04.08	1.㈜두산의 디아이피홀딩스에 대한 보증	가결	찬성	찬성	불참	찬성

6	2016.04.19	1.'16년도 사채 발행 대표이사 위임2.고문 및 자문 관리규정 개정	가결	찬성	찬성	불참	찬성

(주) '16년 3월 제79기 정기주주총회에서 송광수, 김창환 사외이사 재선임함(주1) 2호안건은 이해충돌의 우려가 있어 의결권을 행사하지 않음(주2) 1호안건 '제79기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인'중 사외이사선임의 건에 대해 의결권을 행사하지 않음(주3) 1호안건 '제79기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인'중 사외이사선임의 건, 감사위원회 위원 선임의 건에 대해 의결권을 행사하지 않음

다. 이사회내 위원회

(가) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3인	송광수,신희택,김창환	공정거래법상 내부거래 심사 및 승인	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	이종백,송광수,신희택	사외이사 후보 추천	-

(나) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이종백	송광수	신희택

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2016.02.29	1.사외이사후보추천 위원회 위원장 선임2.사외이사 후보추천	가결	찬성	찬성(주1)	찬성

(주1) 2호안건중 본인의 추천과 관련한 안건은 의결권을 행사하지 않음

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

송광수	신희택	김창환

찬반여부

내부거래위원회	2016.03.02	1.두산DST㈜와의1분기 상품ㆍ용역거래 승인	가결	찬성	불참	찬성

라. 이사의 독립성관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 당사는 3인의 외부인사(최명해, 박희종, 신재하) 로 구성되어 있는 사외이사후보추천자문단에서 선임예정 사외이사의 2배수 이내의 후보를 사외이사후보추천위원회에 추천하고, 3인의 사외이사(이종백, 송광수, 신희택)로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 사외이사 후보를 추천하여 주주총회에서 사외이사를 선임하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족) 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2016년 3월 31일 기준)

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고

박정원	(주)두산 회장 (현)	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	특수관계인(친인척)	-

이재경	(주)두산 부회장 (현)	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	특수관계인(임원)	-

송광수	김 법률사무소 고문(현)제33대 검찰총장(전)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	-	-

이종백	김 법률사무소 변호사(현)서울고등검찰청 검사장(전)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	-	-

신희택	서울대학교 법과대학 교수 (현)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	-	-

김창환	세무법인 세광 고문(현)법무법인 화우 고문(전)부산지방국세청 청장(전)	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	없음	-	-

* '16년 3월 제79기 정기주주총회에서 송광수, 김창환 사외이사 재선임함 마. 사외이사의 전문성 (가) 사외이사 지원조직 - 전담인력 : 유병현 과장 (02-3398-1128)- 주요업무 : 이사회 운영, 사외이사 업무지원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 사외이사 3명(신희택,이종백, 김창환)으로 감사위원회를 설치하고 회사의 회계 및 업무를 감사하는 권한을 부여하고 있습니다. (2016년 3월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	사외이사여부

신희택	(현)서울대학교 법과대학 교수	사외이사

이종백	(현)김 법률사무소 변호사(전)서울고등검찰청 검사장	사외이사

김창환	(현)세무법인 세광 고문(전)법무법인 화우 고문(전)부산지방국세청 청장	사외이사

* '16년 3월 제79기 정기주주총회에서 김창환 감사위원 재선임함

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 사외이사를 선임한 후 선임된 사외이사 중에서 감사위원을선임하였습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회의 주요활동내역

'16년중 3회의 감사위원회가 개최되었으며 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 및 감사보고서 승인의 건 등에 대해 심사하였고 외부감사인의 회계감사 결과등에 대해 보고받았습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

신희택	이종백	김창환

찬반여부

감사위원회	2016.02.04	1.2015년 기말감사 결과 보고 - - - -