두산 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제88기(2024년도) 정기주총	제88기(2024년도) 정기주총

당사는 공시서류제출일 현재, 소액주주 의결권 보호 및 의결권 행사 지원 확대를 위하여 서면투표제 및 전자투표제를 도입 및 실시하였습니다. 전자투표제의 경우, 제85기(2021년도)부터 시행 중에 있습니다. - 서면투표제의 경우 당사 「정관」 제27조의2에 따라 도입, 운영하고 있습니다. 회사는 주주총회 개별 안건에 대하여 소액주주가 서면으로 의사표시를 할 수 있도록 필요한 서면과 참고자료를 주총소집통지서 발송시 첨부하여 송부하며, 주주는 해당안건에 대한 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출함으로써 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따라 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 이사회 결의를 통해 제88기(2024년도) 정기총회에서 전자투표제를 도입하였습니다.당사의 전자투표제도 시행과 관련하여는 제88기 주주총회 소집 통지 및 소집 공고를 통해 주주에게 안내하였으며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

[소수주주권] 공시대상기간 및 공시서류제출일 현재 「상법」제542조의 6에서 규정하는 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

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나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	16,523,835	-

종류주식	4,889,500	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	2,961,319	자기주식

종류주식	4,889,500	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	0	-

종류주식	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	510,231	- 재단법인 두산연강재단 보유 보통주식 510,231주
- 근거규정 :「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 25조 제2항 (2022.12.30 시행)

종류주식	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	0	-

종류주식	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	13,052,285	-

종류주식	0	-

다. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상의신주인수권의내용	제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식 예탁증서발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.제10조(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.제15조의2(신주인수권부 사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 금삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정한 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 해당 사채 발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월이내

주주명부폐쇄시기	-

명의개서대리인	하나은행증권대행부 (전화번호 : 02-368-5841, 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2))

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지

라. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의 내용	주요 논의내용

제88기정기주총(2025.03.31)	제1호의안 : 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 승인	안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 유승우)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) ·제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 허경욱) ·제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 :윤웅걸)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 허경욱) ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 윤웅걸)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 87 기정기주총(2024.03.28)	제1호의안 : 제 87기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 승인	안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 86기정기주총(2023.03.29)	제1호의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 승인	안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (1명)

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건