두산 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 제 89기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 제89기 정기주주총회(2026년 3월 31일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다. 정관변경 예정 내용은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제30조(이사의 선임) ①~② (생략)
③ 이사의 선임의 의결권은 제23조에 의거 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 하며 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표의 방법으로 선임하지 아니한다.	제30조(이사의 선임) ①~② (현행과 같음)
삭 제 >	자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 해당 조항 삭제

신 설 >	부칙(2026.03.31) 제4조(집중투표에 관한 적용례)제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	상법 시행 시기를 고려 경과규정 마련

제20조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
신 설 >	제20조( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	전자주주총회 개최 근거를 정관에 명시

제26조(의결권의 대리행사) ① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	전자주주총회 도입에 따른 의결권 대리행사 조문 정비

신 설 >	부칙(2026.03.31) 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	상법 시행 시기 고려 경과규정 마련

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상, 15명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라 사외이사로 한다.	제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상, 15명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라 독립이사 로 한다.	상장회사 사외이사 명칭 '독립이사'로 변경

제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2.~4. (생략)
②~③ (생략)	제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 독립이사후보추천위원회 2.~4. (현행과 같음)
②~③ (현행과 같음)	상장회사 사외이사 명칭 '독립이사'로 변경

제40조의2(감사위원회의 구성) ①~② (생략)
③ 위원의 3분의2이상은 사외이사이어야 하고 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
④ ~⑤ (생략)
신 설 >	제40조의2(감사위원회의 구성) ①~② (현행과 같음)
③ 위원의 3분의2이상은 독립이사 이어야 하고 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
④~⑤ (현행과 같음)
⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	상장회사 사외이사 명칭 '독립이사'로 변경감사위원 분리선임 인원 상향(1명 → 2명)

신 설 >	부칙(2026.03.31) 제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)제29조, 제39조의2 및 제40조의2(제6항 신설 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행 시기를 고려 경과규정 마련

제27조의2(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 이 회사는 총회의 소집통지서에 제1항에 따른 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 이 회사에 제출하여야 한다.	제27조의2( 전자투표에 의한 의결권의 행사 ) 본 회사는 전자투표제도를 채택하며 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.	서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행

신 설 >	부칙(2026.03.31) 제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시

제44조의3(분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ (생략)	제44조의3(분기배당) ① 회사는 사업연도 중 그 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ (현행과 같음)	분기배당 기준일 변경

신 설 >	부칙(2026.03.31) 제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시

[정관 변경 이력]최근 3사업연도 이내 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제86기정기주주총회	◈ 제10조(동등배당), 제14조(전환사채의 발행), 제44조의3(분기배당) : 조문변경 등◈ 제11조(명의개서대리인) : 조문변경 등◈ 제 40조의 2(감사위원회의 구성) : 조문신설◈ 제44조(이익배당) : 조문변경 등◈ 부칙 : 신설	- 배당절차 개정에 따른 조문정비- 명의개서 제도 현황에 따른 조문 정비- 상법 제409조 제 3항을 반영한 조문 신설- 배당절차 개정(배당기준일을 별도로 정하여 운영)- 시행일 반영

나. 사업목적에 관한 사항(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	동산, 부동산 매매 및 임대업	영위

2	문화사업 발전을 위한 투자와 기타 필요 또는 유익한 사업에 투자	영위

3	수출입무역업 및 동 대행업, 물품매도 확약서 발행업	영위

4	유기질비료, 복합비료의 제조, 가공 및 판매업	영위

5	정밀화학제품, 훼놀 및 에폭시 수지, 케미컬 관련제품, 합성수지 및 기타 화학제품의 제조, 판매 및 수출입	영위

6	의약품, 의료기기, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업	영위

7	도매업, 상품중개업, 일반소매업, 종합소매업, 특수소매업, 수입품 도매 및 소매업	영위

8	정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 및 CONSULTING업	영위

9	정보처리기술에 관한 컨설팅 및 전문적서비스업	영위

10	소프트웨어 개발, 판매, 임대업	영위

11	시스템 통합구축 서비스업	영위

12	부가통신, 이동통신 및 특정통신 사업	영위

13	컴퓨터, 통신 및 방송관련기기의 임대, 판매, 서비스업	영위

14	교육서비스업	영위

15	기계설비공사업	미영위

16	강구조물 공사	미영위

17	감속기 제작 및 설치	영위

18	클레드 및 언클레드 훼놀 및 글라스 에폭시 라미네이트, 기타 전기적 라미네이트, 기타 전자부품, 소재 및 부속품의 제조, 판매 및 수출입	영위

19	전기.전자제품 제조 및 판매업	영위

20	영상물 제작 및 판매업	영위

21	건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

22	보관 및 창고업	영위

23	저작권 임대 및 위탁관리업	영위

24	시설, 설비, 기계, 기구, 건설장비, 운송용구와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 장단기 대여 및 투자	영위

25	소프트웨어 자문, 개발, 공급업	영위

26	데이타베이스 운영 서비스업	영위

27	용역 및 군납업	미영위

28	일반화물자동차 및 특수 콘테이너자동차 운송, 보세운송사업	미영위

29	화물알선 및 해운대리점업, 복합운송주선업, 화물터미널업	미영위

30	토목, 건축 등의 일반공사 및 포장, 조경 등의 특수공사 수급시공업	미영위

31	전기공사업, 소방설비공사업 및 수도위생, 난방, 도장 등 제건설공사 수급시공업	미영위

32	건설자재, 레미콘 및 아이콘 제조판매업	미영위

33	전기 통신 공사업	영위

34	특정(일반포함) 폐기물 수집, 운반업	영위

35	종합건설 기계 대여업	영위

36	화장품 제조 및 판매업	미영위

37	전자상거래업 및 인터넷 관련사업	영위

38	판매대행업	영위

39	타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영 지도 및 육성	영위

40	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

41	별정통신사업	영위

42	무역의 알선업	미영위

43	부동산관리업	미영위

44	사업시설 유지관리 서비스업	미영위

45	건축물 일반 청소업	미영위

46	주차장 운영업	미영위

47	경비 및 경호 서비스업	미영위

48	조경 관리 및 유지 서비스업	미영위

49	관리비 임대료 및 공과금 징수 대행업	미영위

50	소방시설 유지관리업	미영위

51	전기 안전관리대행업	미영위

52	도로 및 관련시설 운영업	미영위

53	사업지원 서비스업	미영위

54	연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업	미영위

55	연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업	미영위

56	연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업	미영위

57	연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영	미영위

58	연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체	미영위

59	유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 개발, 제조, 판매업	영위

60	원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발, 제조, 판매업	영위

61	전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발, 제조, 판매업	영위

62	가스기기용품 개발, 제조, 판매업	영위

63	무형재산권의 중개알선 및 임대업	영위

64	면세판매업(보세판매장업)	영위

65	관광토산품, 관광기념품 제조·판매업	영위

66	보세창고업	영위

67	통신판매업	영위

68	식음료 및 주류 판매업	영위

69	관광객 이용시설업	영위

70	관광 음식점업	영위

71	환전 및 보관업	영위

72	섬유 및 의류, 가방류, 신발류 제조 및 판매업	영위

73	상품권판매업	영위

74	체력단련시설 운영업	영위

75	자동판매기 운영업	영위

76	전기 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

77	기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	영위

(2) 공시대상기간 중 사업목적 변경내용 당사는 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경하거나, 추가한 경우가 없습니다.