두산 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력(1) 정관의 최근 개정일당사의 제 86기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일이며, 제 86기 정기주주총회(2023년 3월 29일 개최)에서 아래와 같이 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조 (동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	배당절차 개정에 따른 조문 정비

제11조(명의개서대리인)① ~ ③ (생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인)① ~ ③ (좌동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	명의개서 제도 현황에 따른 조문 정비

제15조(전환사채의 발행)① ~ ④ (생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.	제15조(전환사채의 발행)① ~ ④ (좌동)
⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	배당절차 개정에 따른조문 정비

제40조의2(감사위원회의 구성)① ~ ④ (생략)
⑤ (신설)	제40조의2(감사위원회의 구성)① ~ ④ (좌동)
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	상법 제409조 제3항을 반영한 조문 신설

제44조(이익배당)① ~ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제44조(이익배당)① ~ ② (생략)
③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개정(배당기준일을 별도로 정하여 운영)

제44조의3(분기배당)① ~ ③ (생략)
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본금 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제44조의3(분기배당)① ~ ③ (좌동)
④ (삭제)	배당절차 개정에 따른 조문 정비

부칙 (신설)	부칙(2023. 3. 29.)
제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제86기 정기주주총회	◈ 제10조(신주의배당기산일), 제15조(전환사채의 발행)⑤, 제44조2(분기배당)④(삭제) : 조문 변경 및 삭제◈ 제11조(명의개서대리인)④ : 조문 변경◈ 제40조의2(감사위원회의 구성)⑤(신설) : 조문 추가◈ 제44조(이익배당)③ : 조문 변경◈ 부칙 : 신설	- 배당절차 개정에 따른 조문 정비- 명의개서 제도 현황에 따른 조문 정비- 상법 제409조 제3항을 반영한 조문 신설- 배당절차 개정(배당기준일을 별도로 정하여 운영)- 시행일 반영

2022년 03월 29일	제85기 정기주주총회	◈ 제2조(목적) : 조문 변경 등
◈ 제40조(이사의 보수) : 조문 추가
◈ 부칙 : 신설	- 사업운영에 필요한 목적사업 변경 및 추가, 미영위 사업에 대한 목적사업 삭제- 임원퇴직금 지급규정 제정에 따른 개정
- 시행일 반영

2020년 03월 30일	제83기 정기주주총회	◈ 제2조(목적) : 조문 추가	- 사업(두산타워 등) 운영에 필요한 목적사업 추가

나. 사업목적에 관한 사항(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	동산, 부동산 매매 및 임대업	영위

2	문화사업 발전을 위한 투자와 기타 필요 또는 유익한 사업에 투자	영위

3	수출입무역업 및 동 대행업, 물품매도 확약서 발행업	영위

4	유기질비료, 복합비료의 제조, 가공 및 판매업	영위

5	정밀화학제품, 훼놀 및 에폭시 수지, 케미컬 관련제품, 합성수지 및 기타 화학제품의 제조, 판매 및 수출입	영위

6	의약품, 의료기기, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업	영위

7	도매업, 상품중개업, 일반소매업, 종합소매업, 특수소매업, 수입품 도매 및 소매업	영위

8	정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 및 CONSULTING업	영위

9	정보처리기술에 관한 컨설팅 및 전문적서비스업	영위

10	소프트웨어 개발, 판매, 임대업	영위

11	시스템 통합구축 서비스업	영위

12	부가통신, 이동통신 및 특정통신 사업	영위

13	컴퓨터, 통신 및 방송관련기기의 임대, 판매, 서비스업	영위

14	교육서비스업	영위

15	기계설비공사업	미영위

16	강구조물 공사	미영위

17	감속기 제작 및 설치	영위

18	클레드 및 언클레드 훼놀 및 글라스 에폭시 라미네이트, 기타 전기적 라미네이트, 기타 전자부품, 소재 및 부속품의 제조, 판매 및 수출입	영위

19	전기.전자제품 제조 및 판매업	영위

20	영상물 제작 및 판매업	영위

21	건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

22	보관 및 창고업	영위

23	저작권 임대 및 위탁관리업	영위

24	시설, 설비, 기계, 기구, 건설장비, 운송용구와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 장단기 대여 및 투자	영위

25	소프트웨어 자문, 개발, 공급업	영위

26	데이타베이스 운영 서비스업	영위

27	용역 및 군납업	미영위

28	일반화물자동차 및 특수 콘테이너자동차 운송, 보세운송사업	미영위

29	화물알선 및 해운대리점업, 복합운송주선업, 화물터미널업	미영위

30	토목, 건축 등의 일반공사 및 포장, 조경 등의 특수공사 수급시공업	미영위

31	전기공사업, 소방설비공사업 및 수도위생, 난방, 도장 등 제건설공사 수급시공업	미영위

32	건설자재, 레미콘 및 아이콘 제조판매업	미영위

33	전기 통신 공사업	영위

34	특정(일반포함) 폐기물 수집, 운반업	영위

35	종합건설 기계 대여업	영위

36	화장품 제조 및 판매업	미영위

37	전자상거래업 및 인터넷 관련사업	영위

38	판매대행업	영위

39	타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배·경영 지도 및 육성	영위

40	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

41	별정통신사업	영위

42	무역의 알선업	미영위

43	부동산관리업	미영위

44	사업시설 유지관리 서비스업	미영위

45	건축물 일반 청소업	미영위

46	주차장 운영업	미영위

47	경비 및 경호 서비스업	미영위

48	조경 관리 및 유지 서비스업	미영위

49	관리비 임대료 및 공과금 징수 대행업	미영위

50	소방시설 유지관리업	미영위

51	전기 안전관리대행업	미영위

52	도로 및 관련시설 운영업	미영위

53	사업지원 서비스업	미영위

54	연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업	영위

55	연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업	영위

56	연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업	영위

57	연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영	영위

58	연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체	영위

59	유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 개발, 제조, 판매업	영위

60	원격조정장치(디지털신호처리방식)의 개발, 제조, 판매업	영위

61	전력변환장치(스위칭 신호방식)의 개발, 제조, 판매업	영위

62	가스기기용품 개발, 제조, 판매업	영위

63	무형재산권의 중개알선 및 임대업	영위

64	면세판매업(보세판매장업)	영위

65	관광토산품, 관광기념품 제조·판매업	영위

66	보세창고업	영위

67	통신판매업	영위

68	식음료 및 주류 판매업	영위

69	관광객 이용시설업	영위

70	관광 음식점업	영위

71	환전 및 보관업	영위

72	섬유 및 의류, 가방류, 신발류 제조 및 판매업	영위

73	상품권판매업	영위

74	체력단련시설 운영업	영위

75	자동판매기 운영업	영위

76	전기 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

77	기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	영위

※ 미영위 표기 22개 사업은 당사가 과거 영위한 이력이 있으나, 계열사 분할 및 현물출자 등으로 현재는 당사 내 영위하지 않는 사업임.

(2) 공시대상기간 중 사업목적 변경내용1) 사업목적 변경내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022.03.29	6. 의약품, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업	6. 의약품, 의료기기, 의약부외품의 제조, 가공 및 판매업

삭제	2022.03.29	42. 산업기계, 해상기계, 제조 및 판매업	-

삭제	2022.03.29	43. 유압기기 제조 및 판매업	-

삭제	2022.03.29	44. 중기제조업 및 판매업	-

추가	2022.03.29	-	75. 자동판매기 운영업

2) 변경사유

(1) 6. 의약품, 의료기기, 의약부외품 제조, 가공 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 의료기기로 분류되는 Vial, Syringe 등을 포함한 의약품 용기 제품 등의 판매업 등을 영위하기 위하여 사업목적을 변경하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 관련 이사회 결의 ('22.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	의약품 용기 사업은 당사의 여러 신성장 사업 중 하나로 검토되었으며, 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 단기적으로 미미한 수준입니다. 향후 사업성장 및 추가 투자여부 등에 따라 영향도가 변경될 수 있습니다.

(2) 42. 산업기계, 해상기계, 제조 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	사업매각에 따른 미영위업종 삭제

사업목적 변경 제안 주체	주주총회 특별결의 ('22.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 2020년10월 20일 주주총회 결의에 따라2020년12월1일을 분할기일로 하여 당사가 영위하는 사업 중 모트롤 사업부문을 분할하여 ㈜모트롤을 설립하는 물적분할방식의 회사분할을 완료하였습니다. 분할 후 당사가 보유하게 되는 분할신설회사(㈜모트롤)의 지분 전량을 매각하였습니다. 이후 분할신설회사에 승계되는 모트롤 사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 43. 유압기기 제조 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	사업매각에 따른 미영위업종 삭제

사업목적 변경 제안 주체	주주총회 특별결의 ('22.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 2020년10월 20일 주주총회 결의에 따라2020년12월1일을 분할기일로 하여 당사가 영위하는 사업 중 모트롤 사업부문을 분할하여 ㈜모트롤을 설립하는 물적분할방식의 회사분할을 완료하였습니다. 분할 후 당사가 보유하게 되는 분할신설회사(㈜모트롤)의 지분 전량을 매각하였습니다. 이후 분할신설회사에 승계되는 모트롤 사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(4) 44. 중기제조업 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	사업매각에 따른 미영위업종 삭제

사업목적 변경 제안 주체	주주총회 특별결의 ('22.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 2020년10월 20일 주주총회 결의에 따라2020년12월1일을 분할기일로 하여 당사가 영위하는 사업 중 모트롤 사업부문을 분할하여 ㈜모트롤을 설립하는 물적분할방식의 회사분할을 완료하였습니다. 분할 후 당사가 보유하게 되는 분할신설회사(㈜모트롤)의 지분 전량을 매각하였습니다. 이후 분할신설회사에 승계되는 모트롤 사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(5) 75. 자동판매기 운영업

변경 취지 및 목적, 필요성	무인 로봇카페 운영을 위한 영위업종 추가

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 관련 이사회 결의 ('22.03)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 무인 모듈러 로봇카페를 사업장에 설치하여 운영할 계획이며, 해당 사업 영위를 통해 사업장 방문객을 대상으로 차별화된 서비스 경험을 제공하고 신규 운영매출 창출이 가능할 것으로 전망됩니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	6. 의약품, 의료기기, 의약부외품 제조, 가공 및 판매업	2022.03.29

2	75. 자동판매기 운영업	2022.03.29

1) 6. 의약품, 의료기기, 의약부외품 제조, 가공 및 판매업

그 사업 분야 및 진출 목적	당사는 Covid-19, 노령화, 선진화 등 사회적 환경 변화로 인해 의약품 및 의료기기 시장의 성장성이 높다고 판단하여, 의약품 용기 제품을 아시아 및 오세아니아 지역에 판매하는 의약품 용기 제품 판매업에 진출하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	'20년 기준 글로벌 의약품 용기 시장 규모는 약 400억달러, 연평균 성장률은 약 9.5%로 예상되며, 아시아 및 오세아니아 시장 규모는 약 90억달러, 연평균 성장률은 약 10.2%로 예상됩니다. 해당 시장은 고령화, 선진화가 진행됨에 따라 의약품 시장과 함께 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	당사는 해당 사업을 위해 의료용기 제작회사에 대한 지분투자를 실행하고 제휴협력 계약(Collaboration Agreement)을 체결하였습니다. 위 지분투자 외에 판매망 구축 등을 위한 추가 투자는 아직 집행된 바 없습니다.

사업 추진현황	당사는 해당 사업 영위를 위해 영업, 기술지원, 물류, 인허가 등을 수행하는 조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 당사는 의약품 용기 판매업만 영위하므로, 의약품 용기 연구개발 및 제조 활동은 수행하고 있지 않습니다. 해당사업 영위 이후 유상샘플 매출 등이 발생하였으며, '23년 하반기 중 제품 양산판매에 대한 논의를 진행중에 있습니다.

기존 사업과의 연관성	당사는 해당사업 외 유사사업을 영위하지 않으므로 기존 영위 사업과의 연관성이 거의 없습니다. 향후 당사 사업간 기술력을 결합한 신소재 개발을 추진할 수 있을 것으로 예상되나, 현재 추진여부는 결정된 바 없습니다.

주요 위험	당사와 제휴협력계약을 체결한 의료용기 제작회사가 2023년 상반기 현지 법원에 회생보호절차를 신청하여 관련 절차가 진행중에 있습니다. 당사는 회생보호절차 내에서 대상회사 및 관련 이해관계자와의 협의를 통하여 제휴협력계약 또는 동 계약의 내용인 아시아 및 오세아니아에서의 독점사업권 확보를 계속 유지하기 위해서 노력 중이나, 현재로서는 결과를 예측하기 어려운 상황입니다.독점사업권 확보 여부에 따라 당사 의료기기 판매업의 사업진행도 영향을 받을 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

향후 추진계획	당사는 의료기기 제작회사 및 관련 이해관계자와의 협의를 통하여 제휴협력계약을 계속 유지하거나 독점사업권을 확보하는 방안을 검토 및 추진중에 있으나, 현재로서는 그 실현 가능성을 예측하기 어려우므로 진행단계 및 시기, 향후1년 이내 추진 예정사항, 조직확보 계획 등이 불분명한 상황입니다.

미추진 사유	해당사항 없음

2) 75. 자동판매기 운영업

그 사업 분야 및 진출 목적	당사는 성장성이 높은 푸크테크 시장에서의 차별화된 서비스 제공을 통한 잠재고객 확보를 위해 무인 로봇카페 운영사업에 진출하였습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	글로벌 푸드테크 시장의 규모는 약 31억달러(2025년)이며, 연평균 성장률은 약 12%로 예상됩니다. 고령화에 따른 생산인구 감소, 선진화에 따른 인건비 증가 등으로 푸드테크를 기반으로 한 무인카페 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	해당 사업에 대한 총 소요액은 2023년 기준 약 5억원 규모이며, 이후 연간 소요액도 동일한 수준입니다. 당사는 임대업 등 기존사업을 통해 창출한 자금을 바탕으로 투자자금을 조달할 계획이며, 예상 투자회수기간은 평균 5년으로 전망됩니다.

사업 추진현황	당사는 해당사업 영위를 위한 1개팀을 구성 및 운영하고 있습니다. 현재 무인카페 설치 및 운영 현황은 국내 휴게소 5개점, 두타몰 1개점, 두산타워 오피스 1개점이며, 총 7개점 직접 운영을 통해 매출이 발생하고 있습니다.

기존 사업과의 연관성	당사는 해당사업을 통해 기존 유통사업의 주된 사업장 내 대고객 마케팅 및 영업력을 창출 할 수 있으며, 기존 인적/물적 네트워크를 활용한 신사업 비즈니스모델을 구체화 할 수 있습니다.

주요 위험	당사의 신규사업 영위시, 투자비(모듈구입비, 인테리어) 대비 판매매출이 저조할 경우 BEP 이하 영업구조 발생 가능성이 있습니다. 해당 위험이 발생할 경우, 당사는 운영 사이트별 BEP관리 및 re-location을 추진하여 개선방안을 도출할 계획입니다. 또한 무인카페의 실외 설치시, 기후변화에 따른 기계결함 발생 위험이 있습니다. 당사는 해당 위험을 방지하기 위해 온도 항상성유지, 햇빛 차단 등 목적의 농막 설치를 통해 위험분산 여부를 검증 중입니다.

향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기1단계(2021~2022년) : 두타몰 내 직접 운영을 통한 비즈니스 인사이트 도출2단계(2022~2024년) : 운영지원 업체와의 전략적 제휴를 바탕으로 휴게소 등 외부사이트 진출 확대3단계(2024년~) : 프랜차이즈 모델 구축을 통한 사업영역 확대 나. 향후 1년이내 추진 예정사항가. 항목을 참고하여 주시기 바랍니다. 다. 조직 및 인력 확보계획관련 인력은 현재수준을 유지하며, 향후 영업지역 확대에 따른 인력 추가 확보가 가능합니다.

미추진 사유	해당사항 없음