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두산 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 88 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : ㈜두산
대 표 이 사 : 박정원, 김민철, 문홍성
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 장충단로 275
(전 화) 02-3398-0114
(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김석준
(전 화) 02-3398-1248
1. 회사의 개요

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

당 사는 ㈜두산, 두산에너빌리티㈜, 두산밥캣㈜, 두산퓨얼셀㈜, 두산로보틱스㈜ 등 총 23 개 계열회사로 이루어진 두산그룹의 지주회사 입니다.K-IFRS에 따른 당사의 주요 자회사가 영위하는 사업으로는 주단조품, 발전설비, 담수설비 등 기자재제조업(두산에너빌리티㈜), 소형 건설기계, Portable Power 장비 생산 및 판매(두산밥캣㈜), 발전용 연료전지 기자재 공급 및 장기유지보수 서비스(두산퓨얼셀㈜), 시스템반도체 테스트(㈜두산테스나). 광고대행 및 매거진 출판업 (㈜오리콤), 협동로봇 제조 및 솔루션 제공(두산로보틱스㈜) 등이 있습니다.또한 당사는 자체사업으로 전자소재 사업(전자BG), 통합 IT서비스 사업(디지털이노베이션BU) 등을 영위하고 있습니다. ㈜두산의 주요 자체사업에 대한 세부내용은 아래와 같습니다. [㈜두산 전자BG]전자BG는 전자제품의 필수 부품으로 사용되는 PCB(인쇄회로기판)의 핵심 소재인 CCL(동박적층판, Copper Clad Laminate)을 생산 및 공급하고 있습니다. 당사 CCL은 반도체, 스마트폰, 통신장비 등 첨단 전자기기의 핵심소재로서 전자산업 기술진보의 기반이 되고 있습니다. 전자BG의 주요제품은 반도체용 PKG(Package) CCL, 통신장비용 NWB(NetworkBoard) CCL, 스마트폰용 FCCL(Flexible CCL) 등이며, 신성장 사업으로서 5G 안테나모듈, 전기차 배터리용 PFC(Patterned FlatCable) 등 미래 유망 산업에도 적극적으로 진출하고 있습니다.이처럼 전자BG는 다양한 Hi-end CCL 라인업을 갖춘 글로벌 공급자로서 경쟁력을 향상시켜 나가고 있으며, 5G/친환경자동차 등 미래지향적 포트폴리오를 구축하여 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. [㈜두산 디지털이노베이션BU]디지털이노베이션BU는 디지털 트랜스포메이션(DT)을 위한 기술 및 인프라 제공, 전문인력 양성 등을 수행하는 조직입니다. 당사는 두산그룹 계열사를 비롯한 전세계 기업에 IT 인프라 구축 및 운영을 아우르는 토탈 IT 솔루션을 제공하며, 인공지능/데이터분석/차세대보안/클라우드솔루션과 같은 신기술로 디지털 혁신을 가속화 하고 있습니다. 또한 기계,에너지,의료,금융,엔터테인먼트 등 다양한 산업에 IT 서비스를 제공하므로서 범용성을 확보하고 있으며, 사업영역 개척을 위한 기술 및 현장 서비스 역량을 강화하고 고객경험 개선 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다.디지털이노베이션BU의 세부 사업영역은 다음과 같습니다.(1) 디지털서비스(Digital Service) : 대내외 클라우드 기반 어플리케이션 컨설팅부터 구축 및 운영까지의 전체 IT 프로세스를 제공하고 있습니다. 특히 두산그룹의 통합 비즈니스 플랫폼 구축을 지원하고. 그룹내 신성장 사업과의 협력을 통한 DT Enhancement를 추구하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 두산그룹 외부 고객도 확보해 나가고 있습니다.(2) 엔터프라이즈서비스(Enterprise IT Service) : 플랫폼 영역에서 IT 인프라 구축부터 운영 및 관리 서비스를 제공하고두산그룹 포탈과 웹사이트 등에 대한 대내외 서비스를 제공하고 있습니다또한정보보안 및 안정적인 클라우드 서비스 등의 플랫폼 서비스 운영을 통해 그룹내 디지털 트랜스포베이션 가속화에 앞장서고 있습니다다양한서비스 제공자로서 두산그룹 대내외 고객을 대상으로 어플리케이션 운영 및 개선 과제를 수행하고및과제를 발굴하여 구축 서비스를 제공하고 있습니다이외에도 그룹내 사업구조 개편에 따른인프라 분리지원, 수주운영모델 효율화 등 그룹서비스의 원활한 운용을 위한 작업을 다방면에서 수행하고 있습니다

※ 주요 자회사의 세부 사업 내용은 각사 정기보고서를 참고해 주시기 바랍니다.※ 종속회사를 포함한 사업부문별 주요 재무현황은 [Ⅱ. 사업의 내용 중 7. 기타 참고사항의 가. 사업부문별 주요 재무현황]을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 88기 1분기말	제 87기	제 86기

(2024년 3월 말)	(2023년 12월 말)	(2022년 12월 말)

[유동자산]	12,181,677	11,446,328	9,526,315

ㆍ현금및현금성자산	3,840,839	3,539,167	2,074,186

ㆍ단기금융상품	222,059	231,537	160,916

ㆍ매출채권	1,806,196	1,665,733	1,895,478

ㆍ재고자산	3,241,871	2,927,120	2,756,671

ㆍ미청구공사	1,461,024	1,491,170	1,177,231

ㆍ기타 유동자산	1,609,688	1,591,601	1,461,833

[비유동자산]	17,192,856	16,840,481	16,789,037

ㆍ관계기업및공동기업	446,948	404,522	431,385

ㆍ유형자산	6,569,639	6,509,435	6,273,316

ㆍ무형자산	8,231,799	8,031,701	7,890,853

ㆍ투자부동산	387,943	390,711	458,919

ㆍ이연법인세자산	523,515	533,321	445,453

ㆍ기타 비유동자산	1,033,012	970,791	1,289,111

자산총계	29,374,533	28,286,809	26,315,352

[유동부채]	11,538,019	11,438,852	9,478,485

[비유동부채]	6,298,427	5,641,218	6,539,051

부채총계	17,836,446	17,080,070	16,017,536

[자본금]	123,738	123,738	123,738

[자본잉여금]	1,880,736	1,881,155	1,604,660

[기타자본항목]	(1,187,110)	(1,188,373)	(1,194,104)

[기타포괄손익누계액]	619,033	599,632	586,987

[이익잉여금]	178,984	207,970	669,451

[비지배주주지분]	9,922,706	9,582,616	8,507,084

자본총계	11,538,087	11,206,738	10,297,816

(2024.1.1 ~ 2024.3.31)	(2023.1.1 ~ 2023.12.31)	(2022.1.1 ~ 2022.12.31)

매출액	4,462,336	19,130,130	16,995,760

영업이익	347,892	1,436,262	1,126,029

계속영업이익(손실)	225,946	272,074	(497,236)

중단영업이익(손실)	-	-	(83,933)

당기순이익(손실)	225,946	272,074	(581,169)

지배기업 소유주지분	4,984	(388,279)	(696,399)

비지배지분	220,962	660,353	115,230

보통주기본주당순이익(원)	280	(21,823)	(39,132)

구형우선주기본주당순이익(원)	280	(21,773)	(39,082)

보통주희석주당순이익(원)	280	(21,823)	(39,132)

구형우선주희석주당순이익(원)	280	(21,773)	(39,082)

연결에 포함된 회사수	94	93	95

※당사는 전전기 중 두산메카텍㈜와 그 종속기업(이하 "두산메카텍")을 매각하였으며, 제 85기 중 매각 결정한 Doosan Babcock Ltd.와 그 종속기업(이하 "DBL")에 대해 전전기 중 매각 절차를 완료하였습니다.

나. 요약재무정보

구 분	제 88기 1분기말	제87기	제86기

(2024년 3월 말)	(2023년 12월 말)	(2022년 12월 말)

[유동자산]	730,480	625,971	791,840

ㆍ당좌자산	603,267	516,955	676,532

ㆍ재고자산	127,213	109,016	115,308

[비유동자산]	4,295,636	4,288,647	4,220,971

ㆍ투자자산	3,559,704	3,559,608	3,548,931

ㆍ유형자산	284,878	270,551	254,411

ㆍ무형자산	69,380	68,657	62,603

ㆍ투자부동산	298,063	301,845	306,362

ㆍ기타비유동자산	83,611	87,986	48,664

자산총계	5,026,116	4,914,618	5,012,811

[유동부채]	1,280,371	1,209,098	779,951

[비유동부채]	741,174	675,316	1,049,343

부채총계	2,021,545	1,884,414	1,829,294

[자본금]	123,738	123,738	123,738

[자본잉여금]	794,500	794,292	794,036

[기타자본항목]	(1,139,643)	(1,140,873)	(1,146,547)

[기타포괄손익누계액]	18,714	20,761	23,812

[이익잉여금]	3,207,262	3,232,288	3,388,478

자본총계	3,004,571	3,030,204	3,183,517

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2024.1.1~2024.3.31)	(2023.1.1~2023.12.31)	(2022.1.1~2022.12.31)

영업수익	229,306	987,053	1,077,195

영업이익	25,032	24,587	72,361

계속영업손익	10,749	(111,873)	175,466

당기순손익	10,749	(111,873)	175,466

보통주기본주당순손익(원)	604	(6,295)	9,848

구형우선주기본주당순손익(원)	604	(6,245)	9,898

보통주희석주당순손익(원)	604	(6,295)	9,848

구형우선주희석주당순손익(원)	604	(6,245)	9,898
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 따라 이사회 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있습니다.당사는 상법에 따라 계산된 배당가능이익 범위 내에서 당사의 주주가치 및 기업가치 제고를 중심으로 당사의 실적, 배당수익률 및 배당성향 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 배당을 통한 주주환원 정책을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다.당사의 정관은 배당과 관련하여 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제10조(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제43조(이익금의 처분)이 회사는 매 사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액 제44조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식(제7조의3의 전환주식, 제7조의4의 상환주식을 포함한다)으로 할 수 있다.③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.제44조의3(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ (삭제)제45조(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제88기 1분기	제87기	제86기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,984	-388,279	-696,399

(별도)당기순이익(백만원)	10,749	-111,873	175,466

(연결)주당순이익(원)	280	-21,823	-39,132

현금배당금총액(백만원)	-	35,772	35,772

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	2.12	2.37

종류주식	-	4.05	4.14

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	2,000	2,000

종류주식	-	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

※ (연결)당기순이익, (연결)현금배당성향은 K-IFRS 연결재무제표 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준임※ (연결) 주당순이익은 연결기준 보통주 기본 주당순이익임 ※ 상기 제87기 현금배당수익률(%)은 배당결정일(2024년 2월 7일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 둘째자리까지 기재함※ 상기 '종류주식'은 두산우(1우선주)이며, 두산2우B(2우선주)의 1주당 배당금은 제87기 2,000원(배당수익률 3.02%), 제86기 2,000원(배당수익률 2.5%), 제85기 2,000원(배당수익률 1.93%)임

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	16	2.06	3.44

※ 상기 평균 배당수익률은 보통주식 기준이며, 최근 3사업연도(2021년~2023년) 및 최근 5사업연도(2019년~2023년) 배당에 대한 배당수익률의 단순 평균값임※ 2023년(제87기) 현금 배당현황은 향후 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모사채	306-2	2021년 07월 06일	채무상환자금	33,000	채무상환자금	33,000	-

공모사채	307-1	2022년 01월 24일	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

공모사채	307-2	2022년 01월 24일	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

공모사채	309	2023년 07월 27일	채무상환자금	43,000	채무상환자금	43,000	-

공모사채	310-1	2024년 03월 12일	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

공모사채	310-2	2024년 03월 12일	채무상환자금	14,000	채무상환자금	14,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모사채	308	2023년 05월 24일	채무상환 및 운영자금	50,000	채무상환 및 운영자금	50,000	-

다. 미사용자금의 운용내역해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

「기업공시서식 작성기준」에 따라, 이사의 경영진단 및 분석의견은 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견[연결재무제표]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제88기 1분기	삼일회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제87기	한영회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 총계약원가 추정의 불확실성(2) 영업권 손상검사

제86기	한영회계법인	적정	비교표시 전기 연결재무제표의
재작성에 대한 강조사항	(1) 총계약원가 추정의 불확실성(2) 영업권 손상검사

※ 공시대상기간 중 당사의 주요 종속회사는 모두 적정의견을 받았습니다.

[별도재무제표]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제88기 1분기	삼일회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제87기	한영회계법인	적정	해당사항 없음	종속기업투자주식 손상검사

제86기	한영회계법인	적정	해당사항 없음	종속기업투자주식 손상검사

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제88기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부관리회계제도에 대한 감사	2,040	18,160	2,040	2,035

제87기	한영회계법인	분/반기 재무제표 검토 재무제표에 대한 감사 내부관리회계제도에 대한 감사	1,980	19,000	1,980	19,279

제86기	한영회계법인	분/반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부관리회계제도의 감사	1,700	17,300	1,700	18,912

(3) 회계감사인와 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제88기 1분기	-	-	-	-	-

제87기	2023.02.09	ESG 보고서 작성 자문 및 ESG 평가 컨설팅 업무	2023.02.09 ~ 2023.10.31	150백만원	한영회계법인

2023.08.04	상표권 사용료 계산내역에 대한 합의된 절차 수행 업무	2023.08.04 ~ 2023.10.23	20백만원	한영회계법인

2023.12.08	㈜두산과 특수관계인 간의 그룹 브랜드 라이선스 거래 관련 검토 및 문서화 등의 세무자문업무	2023.12.08 ~ 현재 진행중	110백만원	한영회계법인

제86기	2022.02.11	ESG 보고서 작성 자문 및 ESG 평가 컨설팅 업무	2022.02.11 ~ 2022.10.31	130백만원	한영회계법인

2022.05.10	상표권 사용료 계산내역에 대한 합의된 절차 수행 업무	2022.05.10 ~ 2023.05.11	8백만원	한영회계법인

2022.11.01	㈜두산과 특수관계인 간 그룹 브랜드 라이선스 거래 관련 검토 및 문서화 등의 세무자문 업무	2022.11.01 ~ 2023.12.20	144백만원	한영회계법인

(4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024.02.07	회사측 : 감사위원 4명감사인측 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	기말 감사 결과, 핵심감사사항에 대한 수행 감사절차 등

2	2024.02.26	회사측 : 감사위원 4명감사인측 : 업무수행이사	대면회의	내부회계관리제도 감사결과, 감사인의 독립성 등

3	2024.05.02	회사측 : 감사위원 3명감사인측 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	1분기 검토결과 보고, 감사인의 독립성, 재무제표/내부회계관리제도 감사 계획 보고 등

나. 회계감사인의 변경 당사는 제88기(당분기) 회계감사인을 한영회계법인(EY)에서 삼일회계법인(PwC)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다 [두산밥캣㈜] 당사는 제11기(당분기) 회계감사인을 삼일회계법인(PwC)에서 한영회계법인(EY)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내 부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등 - 해당사항 없음 나. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제 87기	한영회계법인	(별도 내부회계관리제도)회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.(연결 내부회계관리제도)회사의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제86기	한영회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제85기	한영회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

다. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외 내부통제구조의 평가

당사는 회계감사인의 내부회계관리제도 이외 내부통제구조의 평가를 받은 내역이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제87기(2023년도) 정기주총	제87기(2023년도) 정기주총

당사는 공시서류제출일 현재, 소액주주 의결권 보호 및 의결권 행사 지원 확대를 위하여 서면투표제 및 전자투표제를 도입 및 실시하였습니다. 전자투표제의 경우, 제85기(2021년도)부터 시행 중에 있습니다. - 서면투표제의 경우 당사 「정관」 제27조의2에 따라 도입, 운영하고 있습니다. 회사는 주주총회 개별 안건에 대하여 소액주주가 서면으로 의사표시를 할 수 있도록 필요한 서면과 참고자료를 주총소집통지서 발송시 첨부하여 송부하며, 주주는 해당안건에 대한 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출함으로써 서면에 의한 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따라 주주 가 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 이사회 결의를 통해 제87기(2023년도) 정기총회에서 전자투표제를 도입하였습니다.당사의 전자투표제도 시행과 관련하여는 제 8 7 기 주주총회 소집 통지 및 소집 공고를 통해 주주에게 안내하였으며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 소수주주권- 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사항이 없습니다.

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

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나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	16,523,835	-

종류주식	4,889,500	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	3,000,866	자기주식

종류주식	4,889,500	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	0	-

종류주식	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	510,231	- 재단법인 두산연강재단 보유 보통주식 510,231주
- 근거규정 :「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제 25조 제2항 (2022.12.30 시행)

종류주식	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	0	-

종류주식	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	13,012,738	-

종류주식	0	-

다. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상의신주인수권의내용	제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식 예탁증서발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.제10조(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.제15조의2(신주인수권부 사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 금삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정한 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 해당 사채 발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월이내

주주명부폐쇄시기	-

명의개서대리인	하나은행증권대행부 (전화번호 : 02-368-5841, 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동 43-2))

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지

라. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의 내용	주요 논의내용

제 87 기정기주총(2024.03.28)	제1호의안 : 제 87기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 승인	안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 86기정기주총(2023.03.29)	제1호의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 승인	안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (1명)

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 85기정기주총(2022.03.29)	제1호의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 승인	안건의 주주제안 여부 및 수정 등 해당사항 없음

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

제4호의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)

제5호의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)

제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제7호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
2. 임원의 보수 등

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서 를 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 계열회사 현황(상세)

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

「기업공시서식 작성기준」에 따라 분기보고서의 경우 해당 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다. 관련 내용은 2023년 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.