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하이트진로홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 104 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김 인 규
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 714(청담동)
(전 화) 02-520-3115
(홈페이지) http://hitejinroholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 조 영 익
(전 화) 02-520-3115
목 차

【 대표이사 등의 확인】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 70
1. 요약재무정보 ----------------------- 70
2. 연결재무제표 ----------------------- 73
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 81
4. 재무제표 ----------------------- 163
5. 재무제표 주석 ----------------------- 169
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 225
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 247
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 258
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 261
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 261
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 264
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 266
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 267
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 271
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 271
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 273
3. 이사, 감사의 개인별 보수현황 ----------------------- 274
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 275
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 278
XI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 280
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 290
1. 전문가의 확인 ----------------------- 290
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 290
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2004년 7월 1일 본점소재지를 서울시 영등포구 영등포동 640에서 서울시 강남구 영동대로 714(청담동)로 이전하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당사의 경영진은 김인규 대표이사로 구성되어 있습니다. ※ 당사 경영진 변동 내용 - 2017년 3월 17일 김지현, 김인규 대표이사 → 김인규 대표이사 ※ 종속회사 경영진 변동 내용 - 하이트진로(주) : 2014년 3월 21일 박문덕, 김인규 대표이사 → 김인규 대표이사 - 하이트진로산업(주) : 2017년 2월 3일 이민웅 대표이사 → 임규헌 대표이사 - (주)진로소주 : 2018년 12월 24일 박상배 대표이사 → 이재복 대표이사 - 하이트진로음료(주) : 2017년 2월 15일 손봉수 대표이사 → 조운호 대표이사

다. 최대주주의 변동 [2018년 12월 31일 기준] (단위 : 주, %)

기 초	기 말

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

박문덕외 5인	15,484,832	66.72	박문덕외 5인	15,484,832	66.72

라. 상호의 변경 당사는 2008년 7월 1일을 기준으로 인적분할 방식에 의한 지주회사 체제로 전환하여 당사의 상호를 "하이트맥주(주)"에서 "하이트홀딩스(주)"로 변경하였으며, 2012년 3월 23일에 개최한 주주총회에서 상호를 "하이트진로홀딩스(주)"로 변경하였습니다.※ 종속회사 상호변경 내용- 하이트진로(주) : 2011년 9월 1일 합병기일을 기준으로 (주)진로가 하이트맥주(주) 흡수합병하여 사명변경- 하이트진로산업(주) : 하이트산업(주)에서 2012년 3월 21일 사명 변경- 하이트진로음료(주) : (주)석수와퓨리스에서 2012년 3월 26일 사명 변경- 블루헤런(주) : 하이트개발(주)에서 2012년 3월 20일 사명변경- Jinro Inc : Jinro Japan Inc에서 2012년 3월 26일 사명변경

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

구 분	일 자	주 요 내 용

당 사	2008.07	존속법인인 하이트홀딩스(주)와 신설법인인 하이트맥주(주)로 인적 분할 (분할 기준일)

하이트진로(주)	2011.04	하이트맥주(주)와 합병 이사회 결의

2011.07	임시주주총회 실시(하이트맥주(주) 합병계약승인의 건)

2011.09	(주)진로가 하이트맥주(주)를 흡수합병하여 하이트진로(주)로 상호 변경

2012.07	하이스코트(주)와 흡수합병

2013.11	(주)보배와 흡수합병

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2008년 7월 1일 인적분할 방식을 통하여 지주회사 체제로 전환하였습니다. 이에 따라 기존 업종이 제조업에서 서비스업으로 , 주된 사업이 맥주제조에서 지주회사로 변경 되었으며, 자세한 사항은 "II, 사업의 내용"을 참조 바랍니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	일 자	주 요 내 용

하이트진로홀딩스(주)	2013. 11	자회사인 (주)보배와 하이트진로(주) 보통주식 교환

2013. 12	자회사인 하이트진로산업(주)과 하이트진로(주)의 자회사인 (주)진로소주와의 주식교환거래

2014. 08	하이트진로(주) 우선주 매입

2016. 04	하이트진로(주) 보통주 3,000,000주 매각

2016. 05	하이트진로에탄올(주) 주식 매각계약 체결

2016. 07	하이트진로에탄올(주) 75,000주 매각

하이트진로(주)	2013. 12	자회사인 (주)진로소주와 하이트진로홀딩스(주)의 자회사인 하이트진로산업(주)와의 주식교환거래

2014. 08	자기주식 처분

2016. 07	청담동 소재 부동산(삼청빌딩) 매각

2016. 10	서초동 소재 부동산 매각

하이트진로음료(주)	2013. 04	2013 몽드셀렉션 하이트제로 은상수상

2013. 07	숙취해소음료 '술 깨는 비밀 숙취솔루션' 출시

2013. 08	기능성음료 '이다 화이버 콜라’ '이다 맑고 진한 홍삼수’출시

2014. 08	'석수' 교황 방한 공식 샘물지정

2015. 05	디아망(플레임,라임) PET 소용량(350ml) 제품 출시 및 리뉴얼

2016. 12	토닉워터 캔 출시

2017. 12	Korean Tea ‘블랙보리’520ml, 1.5L 신제품 출시

2018. 09	숙취해소전용차“새벽헛개 500ml” 출시

JINRO INC.	2013. 01	니혼슈 수출 브랜드 100품목 도달

2013. 02	물류특별수입사(AEO) 인증 취득

2013. 04	JINRO DRY SPLASH 출시

2014. 04	양인집사장 주일한국기업연합회 회장 재선임

2014. 08	JINRO GRAPEFRUIT 발매

2015. 07	진로 오츠(乙) 16년산 한정상품 발매

2015. 07	JINRO BI 변경

2016. 04	JINRO 생막걸리 신발매

2016. 05	JINRO소주하이볼(레몬,그래이프후르츠) 2종 신발매

2016. 10	JINRO 막걸리 「베이스볼 」신발매

2017. 09	JINRO 35% 발매

2018. 07	명주 Selection 3종(위스키, 와인) 발매

2018. 09	JINRO 막걸리 팩키지 리뉴얼

2019. 01	JGC와 흡수합병 (존속회사 : JINRO INC, 소멸회사 : JGC)

2019. 02	JINRO Inc.가 하이트문화재단의 하이트진로홀딩스 보통주 589,272 매수 ※ 자세한 사항은 'Ⅶ.주주에 관한 사항' 내 '1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황' 주석 3) 참고
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 공시대상기간동안 변동사항 없으며, 보호예수중인 주식은 없습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,206,765	470,810	23,677,575	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,206,765	470,810	23,677,575	-

Ⅴ. 자기주식수	1,843,126	364	1,843,490	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,363,639	470,446	21,834,085	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	707,839	-	-	-	707,839	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	707,839	-	-	-	707,839	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	613,105	-	13,950	-	599,155	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	530,836	-	-	-	530,836	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,143,941	-	13,950	-	1,129,991	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,296	-	-	-	5,296	-

우선주	364	-	-	-	364	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,857,076	-	13,950	-	1,843,126	-

우선주	364	-	-	-	364	-

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1973.03.02

주당 발행가액(액면가액)	-	5,000

발행총액(발행주식수)	2,354,050,000	470,810

현재 잔액(현재 주식수)	2,354,050,000	470,810

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 배당

잔여재산분배에 관한 사항	해당사항 없음

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	해당사항 없음

상환기간	해당사항 없음

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환조건	해당사항 없음

전환청구기간	해당사항 없음

전환으로 발행할주식의 종류	해당사항 없음

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음단, 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 총회부터우선 배당의 결의가 있는 총회 종료시까지의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 당사의 종류주식(우선주)는 1973.3.2 최초 발행이후 감자, 유상증자, 전환증자, 인적분할 등을 거쳐 현재는 상기현황과 같습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,206,765	-

우선주	470,810	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,843,126	-

우선주	470,810	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,363,639	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 1) 배당에 관한 사항① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 본 회사는 사업년도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준으로 하여 이사회의 결의로 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다. ④ 제1항 및 3항의 배당은 매 결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.⑤ 신주의 배당기준일 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다 ⑥ 배당금 지급청구권의 소멸시효 - 배당금의 지급청구권은 5년간이며, 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성 한다 - 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 2) 기존 우선주식에 대한 경과조치이 회사가 1998년 1월 1일 이전에 발행한 우선주식(이하 "기존우선주식"이라한다.) 의 내용은 다음 각 호에서 정하는 바에 의한다. ① 의결권이 없는 기존 우선주식에 대하여는 보통주식의 이익배당보다 액면금액을 기준으로 년 1% 이상을 금전으로 더 배당한다. ② 제1항의 기존 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 이익배당을 아니하는 경우에는 적용하지 아니한다. ③ 기존 우선주식의 우선 기한은 무기한으로 하며, 기존 우선주식에 대하여 무상 주식을 배정할 경우 보통주식과 동일한 배정율에 의하여 우선주식을 배정한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제104기	제103기	제102기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	8,641	-7,615	46,283

(별도)당기순이익(백만원)	7,562	14,220	24,259

(연결)주당순이익(원)	-126	-660	1,277

현금배당금총액(백만원)	4,390	3,297	4,387

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	15.7

현금배당수익률(%)	보통주	2.9	1.5	1.6

우선주	3.2	2.0	2.4

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	150	200

우선주	250	200	250

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제103기, 104기 (연결)현금배당성향은 (-)로 산출되어 표시하지 않습니다