하이트진로홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. - 반기보고서 기재 내용 중 '투표제도', '소수주주권', '경영권 경쟁', '주식의 사무'의 변동사항이 없을 경우 기재하지 않습니다. - 단, 주주총회 개최된 이후 최초로 제출하는 분기보고서는 내용을 기재합니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,206,765	-

우선주	470,810	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,839,761	-

우선주	470,810	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,367,004	-

우선주	-	-

다. 주식의 사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주 에게 신주인수권증서를 발행 하여야 한다.
⑧ 제1항 본문의 규정에도 불구하고, 이 회사가 독점규제및공정거래에관한법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기위하여 또는 다른 회사를 같은 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받는 경우 기타 금전이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는 주주배정 이외의 방식으로 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자에게이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 매 결산기 최종일의 익일로부터 1개월간 주식의명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 등재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. (2019.3.22 본항 개정)

주권의 종류	※ 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부(전화 : [(02)368-5863]

주주의 특전	없음	공고방법	www.hitejinroholdings.com(단, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고할 수 없을때에는 서울신문으로 게재)

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용

제111기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제111기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인(현금배당)

제2-1호의안 : 회사 운영 효율성 제고를 위한 정관 변경의 건	가결	원안대로 승인

제2-2호의안 : 개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건	가결	원안대로 승인

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 조풍연)	가결	원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 서윤정)	가결	원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	50억원으로 승인

제110기정기주주총회(2025.03.21)	제1호 의안 : 제110기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인(현금배당)

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	사내이사 최경택사외이사 이진욱

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결	사외이사 이진욱

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	50억원으로 승인

2025년임시주주총회(2025.12.30)	의안 : 이사선임의 건	가결	사내이사 장인섭사내이사 백명규

제109기정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안 : 제109기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인(현금배당)

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	사내이사 김인규사외이사 신동권

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결	사외이사 신동권

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	사외이사 황대철

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	50억원으로 승인

마. 의사록 세부사항

구분	안건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행주식 총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등 주식수	반대기권등 주식비율(%)

2026년	정기	제1호 의안 : 제109기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,804	15,423,170	72.2	12,087	0.06

제2호 의안 : 정관변경의 건

- 제2-1호 : 회사 운영 효율성 제고를 위한 정관 변경의 건	특별	가결	23,206,765	21,366,804	15,435,257	72.2	-	-

- 제2-2호 : 개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건	특별	가결	23,206,765	21,366,804	15,435,257	72.2	-	-

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조풍연)	보통	가결	23,206,765	8,585,737	2,654,190	30.9	-	-

- 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 서윤정)	보통	가결	23,206,765	8,585,737	2,654,190	30.9	-	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,804	15,305,055	71.6	130,202	0.61

2025년	임시	제1호 의안 : 이사 선임의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,804	15,419,488	72.17	12,736	0.06

정기	제1호 의안 : 제110기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,604	15,450,448	72.31	12,090	0.06

제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,604	15,298,931	71.60	163,607	0.77

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	보통	가결	23,206,765	8,585,519	2,517,097	29.32	164,356	1.91

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,604	15,301,727	71.62	160,811	0.75

2024년	정기	제1호 의안 : 제109기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,245	15,485,580	72.57	19,775	0.09

제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,245	15,304,424	71.63	200,931	0.94

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	보통	가결	23,206,765	8,585,127	2,724,237	31.73	-	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통	가결	23,206,765	8,585,127	2,523,306	29.39	200,931	2.34

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통	가결	23,206,765	21,366,245	15,304,424	71.63	200,931	0.94

※ 상기 의안중 감사위원 선임 안건 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 안건(분리선출)은 상법제542조의 12 및 당사 정관 제41조의2에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하여 주식을 가진주주는 그 초과하는 주식에 대해서는 의결권이 제한되겠습니다.