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CJ대한통운 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 108기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이대한통운주식회사
대 표 이 사 : 박근태, 손관수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로9 53 CJ대한통운 빌딩
(전 화) 1588-1255
(홈페이지) http://www.cjlogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 정준교
(전 화) 02-700-0271
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,051,970	-	69,051,970	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	46,239,626	-	46,239,626	-

1. 감자	46,239,626	-	46,239,626	회사정리계획안 및유상감자에 의한 감소

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,812,344	-	22,812,344	-

Ⅴ. 자기주식수	5,188,235	-	5,188,235	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,624,109	-	17,624,109	-

주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스(주)의 주주들에게 미교부한 주식 1,766주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 5,186,469주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,188,269	-	34	-	5,188,235	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,188,269	-	34	-	5,188,235	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스(주)의 주주들에게 미교부한 주식 1,766주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 5,186,469주 입니다.

다. 다양한 종류의 주식 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,812,344	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,188,235	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,624,109	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제108기 1분기	제107기	제106기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,757	55,791	45,943

(개별)당기순이익(백만원)	8,308	18,582	-12,371

(연결)주당순이익(원)	213	3,166	2,636

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※(연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제108기 1분기	한영회계법인	적정	없음

제107기	한영회계법인	적정	없음

제106기	한영회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제108기 1분기	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	285,000	800시간

제107기	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	295,000	4,634시간

제106기	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	280,000	4,018시간

다. 비감사용역계약 체결현황(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제108기 1분기	2017.02	세무 검토 용역	2017.02 ~ 2018.01	120,000	-

제107기	2016.06	세무 검토 용역	2016.06 ~ 2017.03	15,500	-

2016.05	컨설팅 용역	2016.05 ~ 2016.05	66,000	-

2016.05	컨설팅 용역	2016.05 ~ 2016.06	USD 300,000	-

2016.03	합병 회계	2016.03 ~ 2016.04	25,000	-

2016.02	컨설팅 용역	2016.02 ~ 2016.05	25,000	-

제106기	2015.05	세무 검토 용역	2015.05 ~ 2016.03	15,500	-

라. 종속회사 감사의견

최근 3사업연도간 회사는 1개의 종속회사만 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받았으며 세부내역은 아래와 같습니다.

사업연도	종속회사	감사의견	회계감사인	해당 감사의견을 받은 사유	재무제표에 미치는 영향

제107기	씨제이대한통운인천 컨테이너터미널㈜	부적정	한영회계법인	회사는 2012년 12월 12일에 인천항만공사로부터 회사의 주된 영업활동과 관련있는 '인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 실시협약'에 대해 해지통보를 받았고, 대한상사중재원의 중재결과 2013년 12월 27일에 동 협약해지통보가 유효하다는 판결이 내려졌습니다. 이러한 상황은 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정이 타당하지 않다는 것을 의미합니다.	해당 종속회사 재무제표의 금액적 중요성을 고려할 때, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준입니다.

제106기	씨제이대한통운인천 컨테이너터미널㈜	부적정	한영회계법인	회사는 2012년 12월 12일에 인천항만공사로부터 회사의 주된 영업활동과 관련있는 '인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 실시협약'에 대해 해지통보를 받았고, 대한상사중재원의 중재결과 2013년 12월 27일에 동 협약해지통보가 유효하다는 판결이 내려졌습니다. 이러한 상황은 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정이 타당하지 않다는 것을 의미합니다.	해당 종속회사 재무제표의 금액적 중요성을 고려할 때, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준입니다.

마. 회계감사인의 변경공시대상기간 동안 회계감사인 변경이 없습니다 바. 내부통제에 관한 사항(1) 내부회계 관리 제도외부감사인은 2016년 12월 31일 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회가 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	최찬묵(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.09	제107기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임원규칙 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	보고사항	-	-	-

2	2017.03.09	제107기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

대한통운에스비 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 점검 결과 보고의 건	보고사항	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 이사회내 위원회의 구성현황1) 보상위원회

(기준일 : 2017년 3월 31일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	박근태	사내이사 2명, 사외이사 3명	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과 지표를 평가하는 권한을 가짐	보상위원회 위원장

손관수	보상위원회 위원

권도엽	보상위원회 위원

윤영선	보상위원회 위원

최찬묵	보상위원회 위원

2) 사외이사후보추천위원회(기준일 : 2017년 3월 31일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	권도엽	사내이사 1명, 사외이사 3명	- 설치목적 : 공정한 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	사외이사후보추천위원회 위원장

박근태	사외이사후보추천위원회 위원

윤영선	사외이사후보추천위원회 위원

최찬묵	사외이사후보추천위원회 위원

3) 감사위원회(기준일 : 2017년 3월 31일)

소속 이사명	주 요 경 력	사외이사 여부

권도엽	ㆍ(전)국토해양부 장관ㆍ(전)국토해양부 제1차관	사외이사 겸 감사위원장

윤영선	ㆍ(전)관세청 청장ㆍ(전)기획재정부 세제실 실장	사외이사

최찬묵	ㆍ(현)김앤장법률사무소 변호사ㆍ(전)서울중앙지방검찰청 부장검사	사외이사

(2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	최찬묵(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	권도엽, 윤영선, 최찬묵	2017.03.09	외부 감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사 보고의 건	보고사항	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	-	-	-

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	직 명	추천인	활동 분야 (담당업무)	최대주주 또는주요주주와의와의 관계	회사와의 거래

박근태	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	없음	없음

손관수	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	없음	없음

권도엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

윤영선	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

최찬묵	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 제출일 현재 위원회는 사외이사 3인(권도엽, 윤영선, 최찬묵)과 사내이사 1인(박근태)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2017년 3월 31일)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

권도엽	ㆍ(전)국토해양부 장관ㆍ(전)국토해양부 제1차관	사외이사	감사위원장

윤영선	ㆍ(전)관세청 청장ㆍ(전)기획재정부 세제실 실장	사외이사	-

최찬묵	ㆍ(현)김앤장법률사무소 변호사ㆍ(전)서울중앙지방검찰청 부장검사	사외이사	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가	충족(윤영선 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(권도엽 위원장)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회의 활동(기준일 : 2017년 3월 31일)

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	최찬묵(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	권도엽,윤영선, 최찬묵	2017.03.09	외부 감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사 보고의 건	보고사항	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	-	-	-

나. 준법지원인에 관한 사항준법지원인은 상법 제 542조의 13 제 4항에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	상근
여부	담당
업무	주요경력	임기

안병태	남	1969.5	상근	법무담당	ㆍ성균관대학교 법학과 졸업
ㆍCJ GLS 법무팀장	2015.5.10
~2018.5.10

※ 상기 준법지원인은 삼성중공업 법무팀(1995.05~2006.10), CJ GLS 법무팀(2006.10~2012.01), CJ대한통운 법무팀(2012.01~현재) 등 상장회사의 법무부서에서 근무한 경력이 10년 이상으로 상법 제542조의13 및 시행령 제41조에서 요구하는 준법지원인의 자격요건을 충족합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 집중투표제 : 당사는 정관에 의거해 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

- 서면투표제 : 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

- 전자투표제 : 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 1. 주주총회 승인금액 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	5	4,000,000	사내이사 2명,사외이사 3명

계	5	4,000,000	-

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	370,627	74,125	-

※2017년 3월 31일 기준 재직인원 입니다.

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	319,840	159,920	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	주1)

감사위원회 위원	3	50,787	16,929	-

감사	-	-	-	-

주1) 당사의 사외이사 전원은 감사위원회 위원이므로 사외이사의 보수액은 감사위원회 위원의 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.※상기 인원수는 2017년 3월 31일 기준 재직인원 입니다.

(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 연 2회(반기보고서, 사업보고서) 공시할 예정이며, 금번 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 가. 채권채무내역

(단위:천원)

특수관계자	당분기말	전기말

매출채권 등	매입채무 등	매출채권 등	매입채무 등

지배기업	77,491,681	8,389,036	72,216,001	10,328,521

관계기업과 공동기업	49,620,653	3,416,978	55,015,925	3,103,671

기타의특수관계자	74,532,602	85,375,068	68,273,796	61,046,115

CJ기업집단계열회사	43,425	651,109	80,727	496,644

합 계	201,688,361	97,832,191	195,586,449	74,974,951

나. 자금거래 내역

(원화단위:천원)

당분기

특수관계자의 성격	회사명	자금대여 거래

대여	상환

기타의특수관계자	케이엑스홀딩스주식회사	4,500,000	-

다. 보증 내역보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	특수관계자	특수관계자 성격	실행금액	보증금액	보증내용

지배기업	종업원	기타의특수관계자	3,495,162	8,000,000	종업원대출보증

지배기업	종업원	기타의특수관계자	4,284,770	5,714,090	종업원대출보증

2. 대주주와의 영업거래 내역(단위 : 억원)

대주주의 이름(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비고

-	-	-	-	-	-

※최근 사업연도인 2016년 연결재무제표상 매출액(60,819억원) 기준으로 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래 내역은 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.