CJ대한통운 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박근희, 박근태, 김춘학)과 사외이사 4인(권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승), 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회 등 4개의 소위원회가 설치 운영 중입니다.

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.06.20	감사위원회사무국 및 자금팀	권도엽, 정갑영, 윤영선, 송영선	-	내부회계 관리제도 운영교육

나-1. 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	3	부장 1명, 과장 1명, 대리 1명(평균 5.0년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석- 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	정갑영(출석률: 100%)	송영승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2019.02.07	제109기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

내부회계관리규정 개정 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

2차	2019.03.07	제109기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 규칙 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

준법통제기준 점검 결과 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

3차	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2019.05.09	2019년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

5차	2019.06.20	CJ㈜와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 지원 내부감사부서 설치의 건	보고사항	-	-	-	-

2019년 내부회계관리제도 운영교육의 건	보고사항	-	-	-	-

6차	2019.08.08	CJ㈜와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 상반기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

라. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.1. 이사회내 위원회의 구성현황1) 보상위원회

(기준일 : 2019년 09월 30일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	박근희	사내이사 3명, 사외이사 4명	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기 인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과 지표를 평가하는 권한을 가짐	보상위원회 위원장

박근태	보상위원회 위원

김춘학	보상위원회 위원

권도엽	보상위원회 위원

윤영선	보상위원회 위원

정갑영	보상위원회 위원

송영승	보상위원회 위원

2) 사외이사후보추천위원회

(기준일 : 2019년 09월 30일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	박근희	사내이사 1명,사외이사 4명	- 설치목적 : 공정한 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	사외이사후보추천위원회 위원

권도엽	사외이사후보추천위원회 위원

윤영선	사외이사후보추천위원회 위원장

정갑영	사외이사후보추천위원회 위원

송영승	사외이사후보추천위원회 위원

3) 감사위원회

(기준일 : 2019년 09월 30일)

소속 이사명	주 요 경 력	사외이사 여부

권도엽	ㆍ국토해양부 장관(2011~2013)ㆍ김앤장 법률사무소 고문(2015~현재)ㆍ당사 사외이사(2015~현재)	사외이사 겸 감사위원장

윤영선	ㆍ관세청 청장(2010~2011)ㆍ삼정KPMG그룹 부회장(2012~2016)ㆍ법무법인 광장 고문(2016~현재)ㆍ당사 사외이사(2015~현재)	사외이사

정갑영	ㆍ연세대학교 총장(2012~2016)ㆍ연세대학교 명예특임 교수(2016~현재)ㆍSK브로드밴드 사외이사(2017~현재)ㆍ당사 사외이사(2018~현재)	사외이사

송영승	ㆍ경향신문사 대표이사 사장(2009~2015)ㆍ삼성언론재단 비상임 이사(2016~현재)ㆍ당사 사외이사(2018~현재)	사외이사

4) 내부거래위원회

(기준일 : 2019년 09월 30일)

위원회명	성 명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	권도엽	사외이사 4명	- 설치목적 : 계열사 및 특수관계인 거래의 투명성 제고를 위한 심의- 권한사항 : 공정거래법 및 상법에서 이사회 승인사항으로 정한 계열사 및 특수관계인 거래 심의 기타 이사회 또는 위원회에서 필요하다고 인정한 사항의 심의	내부거래위원회 위원

윤영선	내부거래위원회 위원

정갑영	내부거래위원회 위원장

송영승	내부거래위원회 위원

(2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	정갑영(출석률: 100%)	송영승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

보상위원회	박근태, 손관수,김춘학, 권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승	2019.03.07	2019년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 장기인센티브 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보상위원회	박근희,박근태, 김춘학, 권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승	2019.03.25	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회	권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승	2019.02.07	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-

2019.03.07	2018년 기말감사 결과 및 2019년 감사계획 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

핵심감사제 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

2019.08.08	2019년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

2019년 상반기 회계 이슈 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	직 명	추천인	활동 분야 (담당업무)	최대주주 또는주요주주와의와의 관계	회사와의 거래

박근희	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사), 이사회의장	해당없음	해당없음

박근태	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	해당없음	해당없음

김춘학	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	최대주주의 미등기임원	해당없음

권도엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

윤영선	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

정갑영	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

송영승	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 제출일 현재 위원회는 사외이사 4인(권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승)과 사내이사 1인( 박근희 )으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)