CJ대한통운 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

※ 당사는 제114기 정기주주총회(2024년 3월 25일)에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,812,344	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,867,215	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,945,129	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 8조 (주식의 발행 및 배정 )
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다 .
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다 )에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다 )에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제 1항 제 3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다 .
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제 1항 제 2호 , 제 3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1호 , 제 2호 , 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 . 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다 .
④ 제 1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 , 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .
⑤ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다 .
⑥ 이 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .
⑦ 이 회사는 제 1항 제호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3개월내

주주명부폐쇄시기	-

공고방법	www.cjlogistics.com / 서울신문, 매일경제신문

주권의 종류	-

명의개서대리인	명칭 : 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부, 전화번호 : 02-368-5800

주주의 특전	없음

마. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제114기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안 : 제114기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 신영수 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이한메 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한만희 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이억원 ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김명준 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 한만희 ㆍ제3-2호 의안 : 감사위원 후보 이억원 ㆍ제3-3호 의안 : 감사위원 후보 김명준 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 여미숙) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결 ㆍ제2-1호 의안 : 원안대로 가결 ㆍ제2-2호 의안 : 원안대로 가결 ㆍ제2-3호 의안 : 원안대로 가결 ㆍ제2-4호 의안 : 원안대로 가결 ㆍ제2-5호 의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결 ㆍ제3-1호 의안 : 원안대로 가결 ㆍ제3-2호 의안 : 원안대로 가결 ㆍ제3-3호 의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결	ㆍ주주제안 : 없음ㆍ결의과정 중 질의응답,찬반토론 : 없음ㆍ안건 수정사항 : 없음

제113기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제113기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보: 김철주)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 후보: 김철주)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결	ㆍ주주제안 : 없음ㆍ결의과정 중 질의응답,찬반토론 : 없음ㆍ안건 수정사항 : 없음

제112기정기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안 : 제112기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보: 민영학)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결	ㆍ주주제안 : 없음ㆍ결의과정 중 질의응답,찬반토론 : 없음ㆍ안건 수정사항 : 없음