CJ대한통운 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사 3인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회가 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

권도엽(출석률: 87%)	윤영선(출석률: 100%)	최찬묵(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.09	제107기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

임원규칙 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	보고사항	-	-	-

2	2017.03.09	제107기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

대한통운에스비 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 점검 결과 보고의 건	보고사항	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-

3	2017.04.25	인도 DARCL 지분 인수 보고의 건	보고사항	-	-	-

4	2017.04.26	UAE IBRAKOM 지분 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017.05.11	임원 규칙 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

장기 특별보상 규정 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-

6	2017.07.19	UAE IBRAKOM 인수주체 변경 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

UAE IBRAKOM 인수 時 두바이법인(CJL ME) 현지금융담보제공 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

7	2017.08.10	공정거래자율준수프로그램(CP) 자율준수관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

2017년 2분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-

8	2017.10.19	중국 투자성 공사 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

두바이 법인 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2017.11.09	베트남 Gemadept社 지분 인수 및 인수 구조 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

2017년 3분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-

10	2017.12.18	합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주주확정 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11주1)	2018.01.31	씨제이건설㈜와의 합병계약 승인(주주총회 갈음)의 건	가결	불참	찬성	찬성

12주1)	2018.02.08	제108기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-

13주1)	2018.03.02	합병종료 보고 및 공고 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14주1)	2018.03.08	제108기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

공정거래 자율준수프로그램(CP) 자율준수관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	-	-	-

준법통제기준 점검 결과 보고	보고사항	-	-	-

주1) 상기 이사회는 보고서 작성 기준일 이후에 개최되었습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 이사회내 위원회의 구성현황1) 보상위원회

(기준일 : 2017년 12월 31일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	박근태	사내이사 2명, 사외이사 3명	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과 지표를 평가하는 권한을 가짐	보상위원회 위원장

손관수	보상위원회 위원

권도엽	보상위원회 위원

윤영선	보상위원회 위원

최찬묵	보상위원회 위원

2) 사외이사후보추천위원회

(기준일 : 2017년 12월 31일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	박근태	사내이사 1명, 사외이사 3명	- 설치목적 : 공정한 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	사외이사후보추천위원회 위원

권도엽	사외이사후보추천위원회 위원

윤영선	사외이사후보추천위원회 위원장

최찬묵	사외이사후보추천위원회 위원

3) 감사위원회

(기준일 : 2017년 12월 31일)

소속 이사명	주 요 경 력	사외이사 여부

권도엽	ㆍ(전)국토해양부 장관, 2013년ㆍ(전)국토해양부 제1차관, 2010년	사외이사 겸 감사위원장

윤영선	ㆍ(현)삼정KPMG 부회장ㆍ(전)관세청 청장, 2011년ㆍ(전)기획재정부 세제실 실장	사외이사

최찬묵	ㆍ(현)김앤장법률사무소 변호사ㆍ(전)서울중앙지방검찰청 부장검사	사외이사

(2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	최찬묵(출석률: 100%)

찬 반 여 부

보상위원회	박근태, 손관수, 권도엽, 윤영선, 최찬묵	2017.02.09	임원규칙 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.03.24	2017년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.05.11	임원규칙 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

장기특별보상 규정 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	박근태, 권도엽, 윤영선, 최찬묵	2017.03.24	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	권도엽, 윤영선, 최찬묵	2017.03.09	외부 감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사 보고의 건	보고사항	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	-	-	-

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	직 명	추천인	활동 분야 (담당업무)	최대주주 또는주요주주와의와의 관계	회사와의 거래

박근태	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	없음	없음

손관수	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	없음	없음

권도엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

윤영선	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

최찬묵	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 제출일 현재 위원회는 사외이사 3인(권도엽, 윤영선, 최찬묵)과 사내이사 1인(박근태)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)