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CJ대한통운 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 109 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이대한통운주식회사
대 표 이 사 : 박근태, 김춘학, 손관수
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 세종대로9길 53 CJ대한통운 빌딩
(전 화)1588-1255
(홈페이지) http://www.cjlogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 정준교
(전 화) 02-700-0271
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,051,970	-	69,051,970	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	46,239,626	-	46,239,626	-

1. 감자	46,239,626	-	46,239,626	회사정리계획안 및 유상감자에 의한 감소

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,812,344	-	22,812,344	-

Ⅴ. 자기주식수	4,659,094	-	4,659,094	주1), 주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,153,250	-	18,153,250	-

주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스㈜를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스㈜의 주주들에게 미교부한 주식 1,766주와 씨제이건설㈜의 주주들에게 미교부한 주식 254주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 4,657,074주 입니다. 주2) 2018년 3월 1일에 씨제이건설㈜를 흡수합병하는 대가(총 교부대상 529,395주)로 씨제이건설㈜의 주주들에게 자기주식 529,141주를 교부하고(교부일:2018년 3월 2일) 254주는 미교부 하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,188,235	-	529,141	-	4,659,094	주1), 주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,188,235	-	529,141	-	4,659,094	주1), 주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스(주)의 주주들에게 미교부한 주식 1,766주와 씨제이건설㈜의 주주들에게 미교부한 주식 254주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 4,657,074주 입니다.주2) 2018년 3월 1일에 씨제이건설㈜를 흡수합병하는 대가(총 교부대상 529,395주)로 씨제이건설㈜의 주주들에게 자기주식 529,141주를 교부하고(교부일: 2018년 3월 2일) 254주는 미교부 하였습니다.2018년 3월 1일 씨제이건설㈜를 흡수합병하는 대가로 씨제이건설㈜의 주주들에게 자기주식 교부(교부일 :2018년 3월 2일)

(단위: 주)

구 분	전	후	비 고

자기주식수	5,188,235	4,659,094	-

이중 미교부주식	1,766	2,020	GLS 미교부 1766, 건설 미교부 254주

실제 처분가능 자기주식	5,186,469	4,657,074	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,812,344	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,659,094	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,153,250	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제109기 3분기	제108기	제107기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	37,371	31,483	55,791

(별도)당기순이익(백만원)	39,455	19,924	18,582

(연결)주당순이익(원)	1,997	1,786	3,166

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※(연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제109기 3분기(당기)	한영회계법인	적정	없음

제108기(전기)	한영회계법인	적정	없음

제107기(전전기)	한영회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제109기 3분기(당기)	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	404,000	3,658시간

제108기(전기)	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	404,000	2,400시간

제107기(전전기)	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	404,000	2,400시간

다. 비감사용역계약 체결현황(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제109기 3분기(당기)	2018.04	세무 검토용역	2018.04 ~ 2019.03	27,000	-

2018.03	합병 회계	2018.03 ~ 2018.03	40,000	-

2018.03	합병 세무	2018.03 ~ 2018.03	15,000	-

2018.03	세무 검토용역	2018.03 ~ 2018.12	5,000	-

2018.03	컨설팅 용역	2018.03 ~ 2018.04	USD 510,000	-

제108기(전기)	2017.06	세무 검토 용역	2017.06 ~ 2018.03	15,500	-

제107기(전전기)	2016.06	세무 검토 용역	2016.06 ~ 2017.03	15,500	-

2016.05	컨설팅 용역	2016.05~2016.05	66,000	-

2016.05	컨설팅 용역	2016.05 ~ 2016.06	USD 300,000	-

2016.02	컨설팅 용역	2016.02 ~ 2016.05	25,000	-

2016.03	합병 회계	2016.03 ~ 2016.04	25,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 4인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2018년 9월 30일)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

권도엽	ㆍ국토해양부 장관(2011~2013)ㆍ김앤장 법률사무소 고문(2015~현재)ㆍGS건설 사외이사(2016~현재)ㆍ당사 사외이사(2015~현재)	사외이사	감사위원장

윤영선	ㆍ관세청 청장(2010~2011)ㆍ삼정KPMG그룹 부회장(2012~2016)ㆍ법무법인 광장 고문(2016~현재)ㆍ당사 사외이사(2015~현재)	사외이사	회계전문가

정갑영	ㆍ연세대학교 총장(2012~2016)ㆍ연세대학교 명예특임 교수(2016~현재)ㆍSK브로드밴드 사외이사(2017~현재)ㆍ당사 사외이사(2018~현재)	사외이사	-

송영승	ㆍ경향신문사 대표이사 사장(2009~2015)ㆍ삼성언론재단 비상임 이사(2016~현재)ㆍ당사 사외이사(2018~현재)	사외이사	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(4명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가	충족(윤영선 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(권도엽 위원장)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회의 활동(기준일 : 2018년 9월 30일)

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	정갑영(출석률: 100%)	송영승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	권도엽, 윤영선, 최찬묵	2018.03.08	2017년 기말감사 결과 및 2018년 감사계획 보고의 건(내부회계관리제도 운영실태 평가 포함)	-	-	-	-	-

감사위원회	권도엽, 윤영선, 최찬묵	2018.03.08	핵심감사제 보고의 건	-	-	-	-	-

감사위원회	권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승	2018.03.27	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 준법지원인에 관한 사항준법지원인은 상법 제 542조의 13 제 4항에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	상근
여부	담당
업무	주요경력	임기

안병태	남	1969.5	상근	법무담당	ㆍ성균관대학교 법학과 졸업
ㆍCJ GLS 법무팀장	2018.5.16
~2021.5.16

※ 상기 준법지원인은 삼성중공업 법무팀(1995.05~2006.10), CJ GLS 법무팀(2006.10~2012.01), 씨제이대한통운 법무팀(2012.01~현재) 등 상장회사의 법무부서에서 근무한 경력이 10년 이상으로 상법 제542조의13 및 시행령 제41조에서 요구하는 준법지원인의 자격요건을 충족합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 집중투표제 : 당사는 정관에 의거해 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

- 서면투표제 : 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

- 전자투표제 : 당사는 제108기주주총회(2018년 3월 26일)에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	7	4,000,000	사내이사 3명,사외이사 4명

계	7	4,000,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로,

당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,654,816	236,402	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,455,160	485,053	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	주1)

감사위원회 위원	4	199,656	49,914	-

감사	-	-	-	-

주1) 당사의 사외이사 전원은 감사위원회 위원이므로 사외이사의 보수액은 감사위원회 위원의 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

보수현황>개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 가. 채권채무내역

(단위:천원)

특수관계자	당분기말	전기말

매출채권 등	매입채무 등	매출채권 등	매입채무 등

지배기업	82,486,523	61,865,697	77,933,755	11,409,945

관계기업과 공동기업	82,832,752	14,250,500	56,385,856	4,012,232

기타의특수관계자	66,412,840	86,958,031	81,438,876	107,309,875

CJ기업집단계열회사	96,138	1,606	81,687	620,893

합 계	231,828,253	163,075,834	215,840,174	123,352,945

나. 자금거래 내역

(원화단위:천원)

당분기

특수관계자의 성격	회사명	자금대여 거래

대여	상환

관계기업	군장신항만㈜ (주1)	1,000,000	-

관계기업	군산항7부두운영㈜	-	4,716

관계기업	대산항만운영㈜	-	17,379

기타의특수관계자	케이엑스홀딩스주식회사	4,000,000	8,500,000

(주1) 당분기 중 관계기업이 되었으므로 특수관계자에 포함하였습니다. 당기 중 군장신항만㈜ 에 대한 대여금은 전액 손상으로 인식되었습니다.

(단위:천원)

전분기

특수관계자의 성격	회사명	자금대여 거래

대여	상환

기타의특수관계자	케이엑스홀딩스주식회사	4,500,000	-

다. 보증 내역

보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원)

제공자	특수관계자	특수관계자 성격	실행금액	보증금액	보증내용

지배기업	종업원	기타의특수관계자	2,041,077	8,000,000	종업원대출보증

지배기업	종업원	기타의특수관계자	6,471,564	7,905,326	종업원대출보증

지배기업	종업원	기타의특수관계자	901,662	3,600,000	종업원대출보증

지배기업	군장신항만㈜ (주2)	관계기업	75,200,000	75,200,000	이행 및 지급보증

(주1) 상기 보증내역 외에, 연결기업은 CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION의 DSC Logistics, Inc.를 인수 건과 관련하여 최종 정산금액에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.(주2) 연결기업은 2018년 5월 31일자로 군장신항만의 후순위차입금의 원리금 및 운용비에 대하여 리트리제일차와 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하였습니다. 2. 대주주와의 영업거래 내역

(단위 : 억원)

대주주의 이름(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비고

-	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도인 2017년 연결재무제표상 매출액(71,104억원) 기준으로 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래 내역은 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.