CJ대한통운 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

2018.03.26(제108기 정기주주총회)	제1호 의안 : 제108기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결제5호의안 : 원안대로 가결	-

2017.03.24(제107기 정기주주총회)	제1호 의안 : 제107기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결	-

2016.03.18(제106기 정기주주총회)	제1호 의안 : 제106기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결	-

※ 보고서 작성 기준일 현재 개최된 건 입니다. 나 . 공 시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.07.302018.08.292018.11.28	조회공시요구	씨제이대한통운(주), 독일 물류회사 슈넬레케 인수 추진 보도에 대한 조회공시	(2018.11.28 공시) 당사는 독일 물류회사 슈넬레케 인수 추진 보도 관련 해외 물류업체와의 파트너쉽, 합작, 투자 등 글로벌 사업 확장 측면에서 다양한 기회를 검토하고 있습니다. 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없으며 추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 하겠습니다.

2018.06.08	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)	미국 물류업체 DSC Logistics, Inc.에 대한 타법인주식 및 출자증권 취득 결정 공시	미국 물류업체 DSC Logistics, Inc. 에 대한 타법인주식 및 출자증권 취득 결정을 공시하였습니다.

2018.08.09	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	미국 물류업체 DSC Logistics, Inc.에 대한 타법인주식 및 출자증권 취득	미국 물류업체 DSC Logistics, Inc. 에 대한 타법인주식 및 출자증권 취득을 완료하였습니다.

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건1) 당사가 피고인 소송

(단위:천원)

원고	피고	소송금액	개요 및 진행상황

㈜중소기업유통센터	지배기업	18,665,385	손해배상청구

여수광양항만공사 등	지배기업	6,649,820	손해배상청구

현대건설㈜	지배기업	6,302,246	손해배상청구

여수광양항만공사	지배기업	4,675,754	손해배상청구

상기건 외 35건	9,159,532	-

합 계	45,452,737	-

2) 당사가 원고인 소송

(단위:천원)

원고	피고	소송금액	개요 및 진행상황

지배기업	여주시장 등	4,988,814	재산세부과처분취소

지배기업	현대건설	4,755,464	현대건설 피소사건의 반소 제기

한국복합물류(주)	한국철도시설공단	1,000,000	국유재산 사용료 부과처분 취소 청구

한국복합물류(주)	한국철도시설공단	1,000,000	국유재산 사용료 부과처분 취소 청구

한국복합물류(주)	한국철도시설공단	1,000,000	국유재산 사용료 부과처분 취소 청구

한국복합물류(주)	한국철도시설공단	1,000,000	국유재산 사용료 부과처분 취소 청구

한국복합물류(주)	한국철도시설공단	1,000,000	국유재산 사용료 부과처분 취소 청구

상기건 외 24건	14,856,363	-

합 계	29,600,641	-

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-

해당사항 없습니다. 다. 신종자본증권 발행현황당사가 2018년 12월 28일 발행한 제94회 사모 채권형 신종자본증권 내역입니다.

구분	발행 조건의 내용

발행일	2018년 12월 28일

발행금액	KRW 200,000,000,000

발행목적	재무구조 개선 및 단기차입금 상환

발행방법	사모

사채의종류	무기명식 이권부 무보증 후순위사채

상장여부	비상장

미상환잔액	KRW 200,000,000,000

자본인정에 관한사항	회계처리 근거	실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 회사는 해당 신종자본증권을 자본으로 분류

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	30년(발행회사가 만기연장 권한 보유)

사채권자는 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 최초중도상환일(2023년 12월 28일) 및 그 이후의 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	- 발행일(당일 포함)로부터 2023년 12월 28일까지 기간에 대해서는 연 4.50%의 고정금리- 이 후 (x) 각 재설정일의 2영업일 전에 발표하는 5년만기국고채 수익률과, (y) 연 2.50%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연2.0%의 Step-up마진을 가산한 고정금리

우선순위	- 발행회사의 청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주와동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위- 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승 (2018년 말 연결재무제표 기준 151%에서 168%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사의 일부 임원에 대한 대법원 재상고심 판결 결과입니다.

서울중앙지방법원은 2014년 2월 14일 당사의 일부 임원에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의 등으로 징역 4년 및 벌금 260억원을 선고하였습니다(제1심). 서울고등법원은 2014년 9월 12일 위 혐의 등에 관하여 징역3년 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(항소심). 대법원은 2015년 9월 10일 위 혐의 중 일부 부분에 대한 파기 환송을 선고하였습니다(상고심). 서울고등법원은 2015년 12월 15일 위 혐의 등에 관하여 징역 2년 6개월 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(파기환송심). 이에 대하여 2016년 1월 6일 대법원에 재상고하였으나, 2016년 7월 19일 재상고를 취하하여 같은 날 위 파기환송심이 확정되었고, 2016년 8월 13일 특별사면 및 특별복권 되었습니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수현황해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 보고서 작성기준일 이후 2019년 3월 25일 제109기 정기주주총회를 개최하였으며 , 제109기 재무제표 승인의 건, 정관 일부 변경 승인의 건, 이사 선임의 건(박근희, 박근태), 이사 보수한도 승인의 건이 부의 및 승인되었습니다. -정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 제 2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.67. 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 등 68. 목재수입유통업 2019년 신규사업 으로 목적사업 신설