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CJ대한통운 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 110 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이대한통운주식회사
대 표 이 사 : 박근희, 박근태, 김춘학
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로9길 53 CJ대한통운 빌딩
(전 화) 1588-1255
(홈페이지) http://www.cjlogistics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 정준교
(전 화) 02-700-0271
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,051,970	-	69,051,970	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	46,239,626	-	46,239,626	-

1. 감자	46,239,626	-	46,239,626	회사정리계획안 및 유상감자에 의한 감소

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,812,344	-	22,812,344	-

Ⅴ. 자기주식수	4,659,094	-	4,659,094	주1), 주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,153,250	-	18,153,250	-

주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스(주)의 주주들에게 미교부한 주식 1,766주와 씨제이건설㈜의 주주들에게 미교부한 주식 254주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 4,657,074주 입니다. 주2) 2018년 3월 1일에 씨제이건설㈜를 흡수합병하는 대가(총 교부대상 529,395주)로 씨제이건설㈜의 주주들에게 자기주식 529,141주를 교부하고(교부일:2018년 3월 2일) 254주는 미교부 하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,659,094	-	-	-	4,659,094	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,659,094	-	-	-	4,659,094	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사의 자기주식 수에는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하는 대가로 씨제이지엘에스(주)의 주주들에게 미교부한 주식 1,766주와 씨제이건설㈜의 주주들에게 미교부한 주식 254주가 포함되어 있습니다. 따라서 실제 처분 가능한 자기주식 총수는 4,657,074주 입니다.

다. 다양한 종류의 주식해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,812,344	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,659,094	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,153,250	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제110기 1분기	제109기	제108기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-15,287	37,867	31,483

(별도)당기순이익(백만원)	-22,125	22,127	19,924

(연결)주당순이익(원)	-966	1,996	1,786

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제110기 1분기(당기)	한영회계법인	적정	없음

제109기(전기)	한영회계법인	적정	없음

제108기(전전기)	한영회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제110기 1분기(당기)	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	650,000	1,291시간

제109기(전기)	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	404,000	6,740시간

제108기(전전기)	한영회계법인	분, 반기, 지점 기중감사, 연도말 감사	285,000	4,365시간

다. 비감사용역계약 체결현황(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제110기 1분기(당기)	2019.03	세무 컨설팅용역	2019.03 ~ 2019.12	40,000	-

2019.03	세무 컨설팅용역	2019.03 ~ 2019.06	150,000	-

제109기(전기)	2018.04	세무 검토용역	2018.04 ~ 2019.03	27,000	-

2018.03	합병 회계	2018.03 ~ 2018.03	40,000	-

2018.03	합병 세무	2018.03 ~ 2018.03	15,000	-

2018.03	세무 검토용역	2018.03 ~ 2018.12	5,000	-

2018.03	컨설팅 용역	2018.03 ~ 2018.04	USD 510,000	-

제108기(전전기)	2017.06	세무 검토 용역	2017.06 ~ 2018.03	15,500	-

라. 종속회사 감사의견

최근 3사업연도간 회사는 1개의 종속회사만 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받았으며 세부내역은 아래와 같습니다.

사업연도	종속회사	감사의견	회계감사인	해당 감사의견을 받은 사유	재무제표에 미치는 영향

제107기	씨제이대한통운인천컨테이너터미널㈜	부적정	한영회계법인	회사는 2012년 12월 12일에 인천항만공사로부터 회사의 주된 영업활동과 관련있는 '인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 실시협약'에 대해 해지통보를 받았고, 대한상사중재원의 중재결과 2013년 12월 27일에 동 협약해지통보가 유효하다는 판결이 내려졌습니다. 이러한 상황은 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정이 타당하지 않다는 것을 의미합니다.	해당 종속회사 재무제표의 금액적 중요성을 고려할 때, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준입니다.

마. 회계감사인의 변경공시대상기간 동안 회계감사인 변경이 없습니다. 바. 내부통제에 관한 사항- 내부회계 관리 제도외부감사인은 2018년 12월 31일 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 4인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2019년 3월 31일)

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

권도엽	ㆍ국토해양부 장관(2011~2013)ㆍ김앤장 법률사무소 고문(2015~현재)ㆍ당사 사외이사(2015~현재)	사외이사	감사위원장

윤영선	ㆍ관세청 청장(2010~2011)ㆍ삼정KPMG그룹 부회장(2012~2016)ㆍ법무법인 광장 고문(2016~현재)ㆍ당사 사외이사(2015~현재)	사외이사	회계전문가

정갑영	ㆍ연세대학교 총장(2012~2016)ㆍ연세대학교 명예특임 교수(2016~현재)ㆍSK브로드밴드 사외이사(2017~현재)ㆍ당사 사외이사(2018~현재)	사외이사	-

송영승	ㆍ경향신문사 대표이사 사장(2009~2015)ㆍ삼성언론재단 비상임 이사(2016~현재)ㆍ당사 사외이사(2018~현재)	사외이사	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(4명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가	충족(윤영선 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(권도엽 위원장)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회의 활동(기준일 : 2019년 3월 31일)

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	정갑영(출석률: 100%)	송영승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승	2019.02.07	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

2019.03.07	2018년 기말감사 결과 및 2019년 감사계획 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

핵심감사제 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

(4) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 아울러, 감사위원회 위원들의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사위원회 위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사위원회 사무국	6	부장 6명
(평균 16.0년)	- 감사위원회 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

나. 준법지원인에 관한 사항(1) 준법지원인은 상법 제 542조의 13 제 4항에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	상근
여부	담당
업무	주요경력	임기

안병태	남	1969.5	상근	법무담당	ㆍ성균관대학교 법학과 졸업
ㆍCJ GLS 법무팀장	2018.5.16
~2021.5.16

※ 상기 준법지원인은 삼성중공업 법무팀(1995.05~2006.10), CJ GLS 법무팀(2006.10~2012.01), 씨제이대한통운 법무팀(2012.01~현재) 등 상장회사의 법무부서에서 근무한 경력이 10년 이상으로 상법 제542조의13 및 시행령 제41조에서 요구하는 준법지원인의 자격요건을 충족합니다.

(2) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	10	차장 2명, 과장 4명, 대리 1명, 사원 2명(평균 4.0년)	- 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검- 준법지원인의 업무 수행 지원- 임직원 대상 온/오프라인 Compliance 교육 진행

Compliance팀	5	차장 1명, 과장 2명, 대리 1명, 사원 1명(평균 3.5년)	- 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검- 준법지원인의 업무 수행 지원- 임직원 대상 온/오프라인 Compliance 교육 진행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 집중투표제 : 당사는 정관에 의거해 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

- 서면투표제 : 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

- 전자투표제 : 당사는 제109기 정기주주총회(2019년 3월 25일)에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	7	7,000,000	사내이사 3명,사외이사 4명

계	7	7,000,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로,

당해 또는 과거년도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	930,255	132,894	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	859,335	286,445	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	70,920	17,730	주1)

감사	-	-	-	-

주1) 당사의 사외이사 전원은 감사위원회 위원이므로 사외이사의 보수액은 감사위원회 위원의 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.※ 상기 인원수는 2019년 3월 31일 기준 재직인원 입니다.(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 연 2회(반기보고서, 사업보고서) 공시할 예정이며, 금번 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 가. 채권채무내역 1) 채권내역

(단위:천원)

특수관계자	당분기말	전기말

채권	기타채권	합계	채권	기타채권	합계

지배기업	87,844,525	5,908	87,850,433	100,736,439	1,120	100,737,559

관계기업과 공동기업	62,075,986	21,211,742	83,287,728	52,064,146	20,092,070	72,156,216

기타의특수관계자	70,370,353	96,799	70,467,152	84,373,522	190,999	84,564,521

CJ기업집단계열회사	82,323	-	82,323	118,712	-	118,712

합 계	220,373,187	21,314,449	241,687,636	237,292,819	20,284,189	257,577,008

2) 채무내역

(단위:천원)

특수관계자	당분기말	전기말

채무	기타채무	합계	채무	기타채무	합계

지배기업	324,763	51,464,481	51,789,244	87,435	54,099,393	54,186,828

관계기업과 공동기업	3,847,862	754,713	4,602,575	7,393,497	522,178	7,915,675

기타의특수관계자	6,558,287	66,759,193	73,317,480	14,419,050	63,002,680	77,421,730

합 계	10,730,912	118,978,387	129,709,299	21,899,982	117,624,251	139,524,233

나. 자금거래 내역

(단위:천원)

당분기

특수관계자의 성격	회사명	자금대여 거래

대여	상환

관계기업	군장신항만㈜	350,000	-

관계기업	군산항7부두운영㈜	-	2,358

관계기업	대산항만운영㈜	-	5,793

(단위:천원)

전분기

특수관계자의 성격	회사명	자금대여 거래

대여	상환

기타의특수관계자	케이엑스홀딩스주식회사	-	4,500,000

다. 보증 내역

(단위:천원)

제공받은 회사	특수관계자 성격	실행금액	보증금액 한도	비고

군장신항만㈜(주1)	관계기업	75,200,000	75,200,000	이행 및 지급보증

종업원	기타의특수관계자	924,816	3,600,000	종업원대출보증

종업원	기타의특수관계자	1,650,688	8,000,000	종업원대출보증

종업원	기타의특수관계자	5,501,412	30,000,000	종업원대출보증

(주1) 연결기업은 리드트리제일차(주)의 군장신항만에 대한 후순위 대출을 조달하기 위한 차입금과 관련하여 20,025백만원의 자금보충약정을 체결하고 있습니다.

2. 대주주와의 영업거래 내역1) 매출거래 내역

(단위:천원)

특수관계자	당분기	전분기

매출	기타수익	합계	매출	기타수익	합계

최상위 지배기업 및 지배기업	155,811,350	-	155,811,350	101,025,929	-	101,025,929

관계기업과 공동기업	45,520,755	813,034	46,333,789	54,572,926	708,205	55,281,131

기타의특수관계자	157,653,848	28,837	157,682,685	114,890,902	115,176	115,006,078

CJ기업집단계열회사	141,699	-	141,699	128,235	-	128,235

합 계	359,127,652	841,871	359,969,523	270,617,992	823,381	271,441,373

2) 매입거래 내역

(단위:천원)

특수관계자	당분기	전분기

매입	기타매입	합계	매입	기타매입	합계

최상위 지배기업 및 지배기업	1,177,007	11,794,182	12,971,189	1,400,184	11,881,790	13,281,974

관계기업과 공동기업	8,450,058	120,785	8,570,843	9,367,141	14,653	9,381,794

기타의특수관계자	11,977,861	22,267,766	34,245,627	10,665,099	71,227,539	81,892,638

CJ기업집단계열회사	-	-	-	371,300	1,574,311	1,945,611

합 계	21,604,926	34,182,733	55,787,659	21,803,724	84,698,293	106,502,017
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.