CJ대한통운 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(박근태, 김춘학, 손관수)과 사외이사 4인(권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승), 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등 3개의 소위원회가 설치 운영 중입니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

권도엽(출석률: 83%)	윤영선(출석률: 100%)	정갑영(출석률: 100%)	송영승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2018.01.31	씨제이건설㈜와의 합병계약 승인(주주총회 갈음)의 건	가결	불참	찬성	-	-

2차	2018.02.08	제108기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

3차	2018.03.02	합병종료 보고 및 공고 결의의 건	가결	찬성	찬성	-	-

4차	2018.03.08	제108기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	-	-

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	-

공정거래 자율준수프로그램(CP) 자율준수관리자 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항	-	-	-	-

준법통제기준 점검 결과 보고	보고사항	-	-	-	-

5차	2018.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

CJ㈜와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치(등기) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

기부금 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6차주1)	2018.05.10	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 상기 이사회는 보고서 작성 기준일 이후에 개최되었습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 이사회내 위원회의 구성현황1) 보상위원회

(기준일 : 2018년 3월 31일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	박근태	사내이사 3명, 사외이사 4명	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과 지표를 평가하는 권한을 가짐	보상위원회 위원장

김춘학	보상위원회 위원

손관수	보상위원회 위원

권도엽	보상위원회 위원

윤영선	보상위원회 위원

정갑영	보상위원회 위원

송영승	보상위원회 위원

2) 사외이사후보추천위원회(기준일 : 2018년 3월 31일)

위원회명	소속 이사명	구성	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	박근태	사내이사 1명, 사외이사 4명	- 설치목적 : 공정한 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 주주총회에 사외이사 후보를 추천함	사외이사후보추천위원회 위원

권도엽	사외이사후보추천위원회 위원

윤영선	사외이사후보추천위원회 위원장

정갑영	사외이사후보추천위원회 위원

송영승	사외이사후보추천위원회 위원

3) 감사위원회(기준일 : 2018년 3월 31일)

소속 이사명	주 요 경 력	사외이사 여부

권도엽	ㆍ(현) 김앤장 법률사무소 고문ㆍ(현) GS건설 사외이사ㆍ(전) 국토해양부 장관	사외이사 겸 감사위원장

윤영선	ㆍ(현) 법무법인 광장 고문ㆍ(전) 관세청 청장ㆍ(전) 기획재정부 세제실장	사외이사

정갑영	ㆍ(현) 연세대학교 명예특임 교수ㆍ(현) SK브로드밴드 사외이사ㆍ(전) 연세대학교 총장	사외이사

송영승	ㆍ(현) 삼성언론재단 비상임 이사ㆍ(전) 경향신문사 대표이사 사장	사외이사

(2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	권도엽(출석률: 100%)	윤영선(출석률: 100%)	정갑영(출석률: 100%)	송영승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	박근태, 권도엽, 윤영선, 최찬묵	2018.03.08	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	-

사외이사후보추천위원회	박근태, 권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승	2018.03.27	사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보상위원회	박근태, 손관수, 권도엽, 윤영선, 최찬묵	2018.02.08	2018년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

감사위원회	권도엽, 윤영선, 최찬묵	2018.03.08	2017년 기말감사 결과 및 2018년 감사계획 보고의 건(내부회계관리제도 운영실태 평가 포함)	-	-	-	-	-

감사위원회	권도엽, 윤영선, 최찬묵	2018.03.08	핵심감사제 보고의 건	-	-	-	-	-

감사위원회	권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승	2018.03.27	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 정갑영 사외이사, 송영승 사외이사는 2018년 3월 26일 신규 선임되었으며, 최찬묵 사외이사는 2018년 3월 26일 임기만료로 퇴임하였습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	직 명	추천인	활동 분야 (담당업무)	최대주주 또는주요주주와의와의 관계	회사와의 거래

박근태	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사), 이사회의장	해당없음	해당없음

김춘학	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	해당없음	해당없음

손관수	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄(대표이사)	해당없음	해당없음

권도엽	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

윤영선	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

정갑영	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

송영승	사외이사	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 제출일 현재 위원회는 사외이사 4인(권도엽, 윤영선, 정갑영, 송영승)과 사내이사 1인(박근태)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)