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유한양행 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제97기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유한양행
대 표 이 사 : 이 정 희 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74
(전 화) 02-828-0181
(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 조 욱 제 (인)
(전 화) 02-828-0265
목 차

Ⅰ. 회사의 개요--------------------------------------------------------- 3
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용-------------------------------------------------------- 18
1. 사업의 개요
2. 주요 제품, 서비스 등
3. 주요 원재료
4. 생산 및 설비
5. 매출
6. 시장위험과 위험관리
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
8. 경영상의 주요계약등
9. 연구개발활동
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
Ⅲ. 재무에 관한 사항---------------------------------------------------- 54
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견------------------------------------------- 147
V. 감사인의 감사의견 등------------------------------------------------- 148
1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등
2. 내부회계관리제도
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------------- 152
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항----------------------------------------------------- 159
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동 현황
3. 주식의 분포
4. 주식사무
5. 주가 및 주식거래실적
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-------------------------------------------- 164
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------------------------- 171
X. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------------- 175
1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------- 178
1. 공시사항의 진행, 변경상황
2. 주주총회의사록 요약
3. 우발채무 등
4. 녹색경영
5. 결산일 이후의 거래 중 중요한 사항
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2019. 5. 15
주식회사 유한양행
대표이사 이정희 (서명)
신고업무담당이사 조욱제 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 본점 소재지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74 나. 경영진의 중요한 변동

대표이사	성명	기간	비고

1대	유일한	1936년 ~ 1941년	-

2대	유명한	1941년 ~ 1946년	-

3대	유일한	1946년 ~ 1946년	-

4대	구영숙	1946년 ~ 1951년	-

5대	유일한	1951년 ~ 1952년	-

6대	유특한	1952년 ~ 1954년	-

7대	유일한	1954년 ~ 1955년	-

8대	이건웅	1955년 ~ 1961년	-

9대	백대현	1961년 ~ 1964년	-

10대	조동수	1964년 ~ 1966년	-

11대	유일한	1966년 ~ 1969년	-

12대	조권순	1969년 ~ 1979년	-

13대	박춘거	1979년 ~ 1985년	-

14대	홍병규	1985년 ~ 1988년	-

15대	연만희	1988년 ~ 1993년	-

16대	김태훈	1993년 ~ 1997년	-

17대	김선진	1997년 ~ 2003년	-

18대	차중근	2003년 ~ 2009년	-

19대	김윤섭, 최상후	2009년 ~ 2012년	공동대표이사

20대	김윤섭	2012년 ~ 2015년	-

21대	이정희	2015년 ~	-

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용(주)유한양행

일자	내용

2015. 09.	(주)바이오니아 지분 취득

2015. 11.	(주)코스온 지분 취득

2015. 12.	(주)제넥신 지분 취득

2015. 12.	(주)비에스엘 지분 취득

2016. 04.	(주)파멥신 지분 취득

2016. 04.	Sorrento Therapeutics, Inc. 지분 취득

2016. 07.	NeoImmuneTech, Inc. 지분 취득

2016. 08.	Genosco, Inc. 지분 취득

2016. 09.	(주)이뮨온시아 설립

2016. 11.	(주)씨.앤.씨 지분 취득

2017. 03.	(주)바이오포아 지분 취득

2017. 03.	(주)워랜텍 지분 취득

2017. 04.	(주)유한필리아 설립

2017. 11.	애드파마(주) 지분 취득

2018. 02	칭다오세브란스병원(유) 지분 취득

2018. 03	YUHAN USA Corporation 지분 취득

2018. 04	YUHAN UZBEKISTAN 지분 취득

2018. 05	브릿지바이오(주) 지분 취득

2018. 07	(주)굳티셀 지분 취득

2019. 03	YUHAN Hong Kong Limited 지분취득

라. 주요 종속회사의 연혁(주)유한화학

일자	내용

2015. 03.	화성공단 부지매입

2015. 06.	화성공장 착공

2015. 11.	US-FDA Inspection 제조소 감사

2015. 12.	무역의 날 '1억불탑' 수상

2016. 01.	화성공장 준공

2016. 10.	화성공장 K-BGMP 승인(K-MFDS)

2017. 03	성실납세자 수상(경기도)

2017. 05	화성공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 Cilostazol, Voglibose 제조시설 일본 PMDA 실사 통과

2018. 11	화성공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	14,000,000	1,000,000	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,277,115	247,997	26,525,112	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,777,115	236,188	13,013,303	-

Ⅴ. 자기주식수	1,092,208	6,520	1,098,728	신탁계약을 통한 간접취득,단주 인수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,684,907	229,668	11,914,575	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,072,094	-	-	-	1,072,094	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,072,094	-	-	-	1,072,094	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

기타 취득(c)	보통주	11,682	8,432	-	-	20,114	단주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,083,776	8,432	-	-	1,092,208	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1995년 01월 27일

주당 발행가액(액면가액)	23,317	5,000

발행총액(발행주식수)	5,507,238,130	236,188

현재 잔액(현재 주식수)	5,507,238,130	236,188

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준 으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당함. - 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 배당하지 아니할 수도 있음.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 것으로 하며, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,777,115	-

우선주	236,188	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,092,208	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	236,188	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,684,907	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제96기(18.01.01 ~ 18.12.31)	제95기(17.01.01 ~ 17.12.31)	제94기(16.01.01 ~ 16.12.31)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	58,335	109,637	161,249

(별도)당기순이익(백만원)	81,494	110,732	122,401

(연결)주당순이익(원)	5,056	10,176	15,704

현금배당금총액(백만원)	22,722	21,750	20,546

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.0	19.8	12.7

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.9	1.0

우선주	1.0	1.1	1.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	2,000	2,000

우선주	2,050	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)주당순이익은 보통주의 기본주당 순이익임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제97기 1분기	제96기	제95기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	1,188,731	1,110,962	1,069,513

ㆍ현금및현금성자산	254,385	241,296	256,608

ㆍ단기금융상품	20,696	18,312	35,948

ㆍ단기투자자산	230,489	214,947	208,520

ㆍ매출채권	336,563	343,186	283,715

ㆍ미수금	52,133	12,930	9,585

ㆍ단기대여금	223	268	260

ㆍ재고자산	254,296	248,860	271,184

ㆍ선급금	29,976	29,966	2,688

ㆍ선급비용	706	888	737

ㆍ보증금	9,264	309	268

[비유동자산]	1,054,740	1,062,851	1,025,160

ㆍ장기금융상품	27	27	84

ㆍ장기투자자산	154,365	151,594	145,296

ㆍ관계기업투자 및 공동기업투자	398,507	399,738	372,587

ㆍ유형자산	338,566	343,307	355,412

ㆍ투자부동산	104,413	104,496	111,071

ㆍ무형자산	32,233	33,783	25,737

ㆍ장기보증금	10,121	18,999	12,709

ㆍ기타비유동자산	12,236	6,534	-

ㆍ이연법인세자산	4,272	4,373	2,264

자산총계	2,243,471	2,173,813	2,094,673

[유동부채]	416,096	349,712	276,313

[비유동부채]	182,289	172,365	212,035

부채총계	598,385	522,077	488,348

[지배기업소유주지분]	1,635,072	1,641,659	1,599,978

ㆍ자본금	65,067	62,228	59,510

ㆍ기타불입자본	Δ55,199	Δ51,209	Δ35,130

ㆍ이익잉여금	1,525,727	1,535,363	1,493,283

ㆍ기타자본구성요소	99,477	95,277	82,315

[비지배지분]	10,014	10,077	6,347

자본총계	1,645,086	1,651,736	1,606,325

구 분	제97기 1분기	제96기	제95기

2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	344,953	1,518,823	1,462,248

영업이익	6,090	50,126	88,710

법인세비용차감전순이익	23,275	89,391	144,920

당기순이익	15,658	58,335	109,637

지배기업소유주지분	15,569	57,481	109,034

비지배지분	89	854	603

총포괄이익	19,651	79,483	105,652

지배기업소유주지분	19,562	78,163	105,058

비지배지분	89	1,320	594

보통주의 기본주당순이익(원)	1,304	5,056	10,176

보통주의 희석주당순이익(원)	1,304	5,056	10,176

우선주의 기본주당순이익(원)	1,420	5,111	10,136

연결에 포함된 회사수	10	9	5

[Δ는 음(-)의 수치임]※제95기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제97기 1분기	제96기	제95기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	1,056,121	944,391	933,874

ㆍ현금및현금성자산	237,963	209,891	218,401

ㆍ단기금융상품	10,047	10,016	27,860

ㆍ단기투자자산	230,489	214,947	208,520

ㆍ매출채권	333,526	341,897	279,580

ㆍ미수금	49,334	9,397	7,911

ㆍ단기대여금	-	-	35,000

ㆍ재고자산	140,740	120,950	113,486

ㆍ선급금	44,622	36,810	42,644

ㆍ선급비용	500	483

ㆍ보증금	8,900	-	-

[비유동자산]	987,169	975,634	876,581

ㆍ장기금융상품	18	18	18

ㆍ장기투자자산	154,365	151,594	145,296

ㆍ종속기업과 관계기업 및 공동기업투자	485,004	470,004	384,888

ㆍ유형자산	205,572	208,704	214,452

ㆍ투자부동산	94,546	94,608	101,104

ㆍ무형자산	25,914	25,807	18,458

ㆍ장기보증금	9,742	18,606	12,365

ㆍ기타비유동자산	12,008	6,293	-

자산총계	2,043,290	1,920,025	1,810,455

[유동부채]	377,766	282,504	245,508

[비유동부채]	94,958	83,246	76,956

부채총계	472,724	365,750	322,464

[자본금]	65,067	62,228	59,510

[기타불입자본]	Δ54,210	Δ49,356	Δ34,266

[이익잉여금]	1,451,196	1,437,125	1,371,290

[기타자본구성요소]	108,513	104,278	91,457

자본총계	1,570,566	1,554,275	1,487,991

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제97기 1분기	제96기	제95기

2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	341,853	1,506,766	1,451,988

영업이익	12,817	60,941	80,358

법인세비용차감전순이익	47,247	114,829	145,728

당기순이익	37,151	81,494	110,732

총포괄이익	41,028	102,439	100,248

보통주의 기본주당순이익(원)	3,117	7,169	10,277

보통주의 희석주당순이익(원)	3,117	7,169	10,277

우선주의 기본주당순이익(원)	3,167	7,226	10,237

[Δ는 음(-)의 수치임]※제95기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제97기 1분기(당기)	삼일회계법인	검토결과 재무제표가 한국채택국제회계기준의 관련된 규정에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다	해당사항 없음

제96기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제95기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제97기 1분기(당기)	삼일회계법인	분기 별도 및 연결 재무제표 검토	220,000	402

제96기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	200,000	2,306

제95기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	190,000	2,008

- 각 사업년도 보수는 연간보수 기준임.

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제97기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제96기(당기)	2018.04.16	매출액 등 확인서 작성	2018.04.16~2018.04.18	1,000	-

제95기(전전기)	2017.08.01	매출액 등 확인서 작성	2017.08.01~2017.08.04	1,000	-

4) 당해 사업연도의 연결재무제표에 대한 감사(또는 검토) 절차 요약

검토대상 재무제표 본인은 별첨된 주식회사 유한양행 및 그 종속기업들의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 연결재무제표는 2019년 3월 31일 현재의 연결재무상태표, 2019년과 2018년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서와 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 연 결재 무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 연결재무제표를작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항 본인은 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 7일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

※ 상기 감사인의 의견과 관련하여 첨부된 연결재무제표에 대한 감사(또는 검토)보고서를 참조하시기 바랍니다. 5) 당해 사업연도의 재무제표에 대한 감사(또는 검토) 절차 요약

검토대상 재무제표 본인은 별첨된 주식회사 유한양행의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는2019년 3월 31일 현재의 재무상태표, 2019년과 2018년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 포괄손익계산서와 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항 본인은 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 7일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

※ 상기 감사인의 의견과 관련하여 첨부된 재무제표에 대한 감사(또는 검토)보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 내부회계관리제도경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 사내이사 및 3명의 사외이사인 총 10명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사 사장(이정희)이 담당하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 의결여부(참석률)	사외이사 의결여부(참석률)

이정희(100%)	조욱제(100%)	박종현(100%)	김상철(100%)	이영래(100%)	이병만(100%)	김재교(100%)	고인영(100%)	정순철(100%)	이철(100%)

1	2019.01.30	임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.18	1. 제96기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제96기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 정기 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.27	1. 기구조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원보직의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기부금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

1) 이사의 선임 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다.또한 이사선출의 독립성을 위해 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다. 2) 이사의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

이 사	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이정희	3년	연임(1)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	전부문	-	최대주주의임원

조욱제	3년	연임(1)	당사의 경영관리본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영관리본부	-	-

박종현	3년	연임(1)	당사의 약품사업본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	약품사업본부	-	-

김상철	3년	연임(1)	당사의 R 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	R	-	-

이영래	3년	연임(1)	당사의 생산본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	생산본부	-	-

이병만	3년	연임(1)	당사의 약품관리부문 업무를수행하기 위함	이사회	약품관리부문	-	-

김재교	3년	신임	당사의 글로벌전략부문 업무를수행하기 위함	이사회	글로벌전략부문	-	-

고인영	3년	연임(1)	의생명공학전문가	이사회	사외이사	-	-

정순철	3년	연임(1)	법률전문가	이사회	사외이사	-	-

이철	3년	신임	의료전문가	이사회	사외이사	-	-

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3	이사1명 및 과장2명(평균12년)	이사회 관련 업무 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다. (의생명공학교수, 변호사, 의사) 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

성 명	주 요 경 력	비 고

우재걸	1969.2 공주대 교육심리학과 졸업1973.3 서울대 보건학 석사2010. 대한교육개발연구소 소장현 유한양행 상근감사	상근감사

윤석범	1979.2 경기대 경영학과 졸업2006.2 한국사이버대 법학부 졸업현 유한양행 비상근감사현 세무법인 광장 리앤고 대표세무사	비상근감사

2) 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당부서에 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 필요시에는 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사는 내부회계관리자로부터 제도의 운영실태를 보고받고 이를 평가하여 연말 결산기 이사회에 평가보고서를 제출하고 필요시 직접 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 직접 조사할 수 있습니다. 또한 당사는 경영활동 전반에 걸치는 관리, 운영제도 및 업무수행 상황을 합법성과 합리성의 관점에서 검토, 평가하고 그 결과에 따라 개선을 위한 조언, 제안 등을 하여 회사의 재산을 보호하고 경영효율을 증진시킴으로써, 회사의 발전에 기여함을 목적으로 하는 내부감사규정을 제정, 운영하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

1명 이상의 상근감사 선임	충족(상근감사 1명, 비상근감사 1명)	상법 542조의10

그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 542조의10

3) 감사의 주요 활동내용 - 내부회계관리제도 운영실태 평가, 보고 및 이사회 참석 등 [감사의 이사회 참석 내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석여부(참석률)

우재걸
(100%)	윤석범
(100%)

1	2019.01.30	임원 선임의 건	가결	참석	참석

2	2019.02.18	1. 제96기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	참석	참석

2. 제96기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	참석	참석

3. 규정 개정의 건	가결	참석	참석

4. 정기 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	참석	참석

3	2019.03.27	1. 기구조직 개편의 건	가결	참석	참석

2. 임원보직의 건	가결	참석	참석

3. 규정 일부 개정의 건	가결	참석	참석

4. 기부금 집행 승인의 건	가결	참석	참석

4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 감사 제도 관련 정보, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 향후 감사업무를 효과적으로 지속하기 위해 필요한 교육을 수시로 실시할 예정임.

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	6	이사3명 및 부장3명(평균7년)	정기감사 3회확인감사 1회(2019년 1분기)

6) 준법지원인 등

가) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

성명	소속/직위	자격	출생년월	입사일	선임일

이종수	법무팀/부장	법학 석사,5년 이상법무부서 근무	1963.09	2001.09.25	2018.04.27

- 당사는 법령 준수 및 적정한 회사경영을 위하여 직무수행시 임직원이 따라야 할 준법통제에 관한 기준을 제정하여 운영 중이며, 이를 위해 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다. 또한 CP(Compliance Program)팀에서 공정거래자율준수 프로그램을 운영 중에 있습니다.나) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과※ 준법관련부서인 CP팀 활동내역 및 처리결과(1) 주요 활동내역- 교육 실시: 청탁금지법, 약사법 등 부패방지경영시스템 관련 법규 및 규정- 준법서약서 징구

- 홈페이지 부패행위 신고시스템 운영- 부패방지경영시스템(ISO 37001) 내부심사원 2인 추가 육성('19. 3)(2) 처리결과

- 부패방지경영시스템(ISO 97001) 사후심사(한국컴플라이언스 인증원)· 실시 일자: '19. 3. 11 ~ 12

· 심사 결과: 인증유지다) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

CP팀	5	이사 1명, 부장 2명,과장 2명(2년 10개월)	상기 사항 참고(2019년 1분기)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 3명 포함)	10	4,000	신임 1명

감사	2	450	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	834	70	등기이사 신임 1명

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	708	101	신임 1명

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	41	14	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	85	43	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	사내ㆍ사외이사	감사

정관상보수지급 기준	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 작성기준에 해당하지 않아 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제96기주주총회(2019.3.15)	[제1호 의안]제 96기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인함	-

[제3호 의안]이사 선임의 건 (사내이사 1명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 김재교)	-

[제4호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 40억원)	-

[제5호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억 5천만원)	-

제95기주주총회(2018.3.16)	[제1호 의안]제 95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]이사 선임의 건 (사내이사 6명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 이정희, 조욱제, 박종현, 김상철, 이영래, 이병만)	-

[제3호 의안]감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 우재걸, 윤석범)	-

[제4호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)	-

[제5호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)	-

제94기주주총회(2017.3.24)	[제1호 의안]제 94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]사외이사 선임의 건	- 원안대로 승인함(후보자 : 고인영, 정순철, 이철)	-

[제3호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)	-

[제4호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)

3. 우발채무 등

(1) 연결회사는 신한은행 등과 당좌차월약정 등을 맺고 있으며, 당 분기 말 현재 차입금의 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 외화 각 1단위 )

내역	신한은행	KEB 하나은행	씨티은행	산업은행	우리은행

구매론한도	82,400,000	-	-	-	-

당좌대출한도	4,500,000	4,120,000	-	900,000	-

일반자금대출한도	21,633,333	-	8,000,000	15,000,000	5,000,000

일람불수입한도	-	-	1,500,000	-	-

시설자금대출한도	-	-	-	112,500,000	-

어음할인한도	400,000	-	-	-	-

포괄여신한도	-	9,000,000	-	-	-

수입무역금융등한도	$10,000,000	-	-	-	-

상기 약정사항과 관련하여 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.(2) 기술이전계약1) 연결회사가 체결한 주요 기술이전 계약의 내용은 다음과 같습니다.연결회사는 전기 11월 3일에 미국에 소재한 얀센바이오테크사와 표적항암치료제에 대한 기술이전 계약을 체결하였습니다. 연결회사는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD50,000,000을 전기에 수령하였으며, 추가 개발 및 허가에 따라 최대 USD 1,205,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다. 기술이전과 관련하여 원천기술 개발사인 (주)오스코텍과 제노스코에 일정율의 수수료를 지급하기로 약정하고 있습니다. 연결회사는 당 기 1월 6일에 길리어드 사이언스와 비알콜성 지방간염 치료제에 대한기술이전 계약을 체결하였습니다. 회사는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD 15,000,000을 당기에 수령하였으며, 추가 개발 및 허가 및 매출에 따라 최대 USD 770,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다.

2) 기술이전계약과 관련된 불확실성 및 기타사항연결회사의 향후 마일스톤 및 로열티 수익은 임상시험, 관계당국의 허가 등 개발의 성공 여부에 따라 달라질수 있으므로 발생가능성에 불확실성이 내포되어 있습니다.(3) 연결회사는 공탁 및 이행계약등과 관련하여 서울보증보험으로부터 1,506,247천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (4) 연결회사는 종속기업투자주식으로 보유하고 있는 ㈜엠지의 지분증권 취득시 공동매도권(Tag along right) 조항이 포함된 주주간 계약을 함께 체결하였으며, 상기 조항에 따라 제 3 매수인이 공동매도권자가 매도하고자 하는 주식 전부를 당초 제안한 조건이상으로 매수하지 않는 한 주식을 매도할 수 없습니다.(5) 연결회사가 보유한 장기투자자산 중 일부 금융자산(공정가치 : 63,312,343 천원 )은 처분 제한 조건이 있습니다.

4. 녹색경영

1) 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되지 않습니다. 당사는 목표관리제 비대상업체이나 기후변화에 대처 및 녹색경영을 실현하고자 온실가스 인벤토리를 구축하고 있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

오창사업장 온실가스 배출량 및 에너지사용량 >

구 분	2016년	2017년	2018년

온실가스 배출량 (tCO2e/yr)	11,758	12,849	14,604

에너지 사용량 (TJ/yr)	227	248	283

2) 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따라 2017년 10월 16일 녹색기업으로 재지정 받았습니다. 자체적으로 환경영향평가를 실시하며 사업장의 자율적 환경관리체제를 구축으로 지속적인 환경경영 활동을 펼치고 있습니다. 5. 결산일 이후의 거래 중 중요한 사항 - 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음