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유한양행 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 94 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유한양행
대 표 이 사 : 이 정 희 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74
(전 화) 02-828-0181
(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박 종 현 (인)
(전 화) 02-828-0265
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2017. 3. 31
주식회사 유한양행
대표이사 이정희 (서명)
신고업무담당이사 박종현 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유한화학	1980.07.30	경기도 안산시 단원구지원로 45	의약품, 의료품원료 및 기타 정밀화학제품과 동물약품 및 사료의 제조, 판매업	390,854	기업의결권의과반수 소유	해당(직전사업연도말 자산이 지배회사자산의 10% 이상이며,750억원 이상)

(주)유한메디카	1982.07.16	충북 청원군 오창읍연구단지로 219	의약품 제조 및 판매 등	27,769	기업의결권의과반수 소유	해당없음

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 유한양행'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Yuhan Corporation'이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)유한양행'이라고 표기합니다. 주요종속회사로는 '주식회사 유한화학'이 있으며, 영문으로는 'Yuhan Chemical Inc.'이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)유한화학'이라고 표기합니다. 다. 설립일자

주식회사 유한양행(이하 '당사' 라 함)은 1926년 6월에 설립되었으며, 1962년 11월에 당사의 주식을 한국거래소(구 : 한국증권선물거래소)가 개설한 KRX 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 동작구 노량진로 74에 본점을 두고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(주)유한양행주 소 : 서울특별시 동작구 노량진로 74전화번호 : 02-828-0181홈페이지 : http://www.yuhan.co.kr

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용1) 회사가 영위하는 목적사업

업종(사업부문)	목 적 사 업	주 요 제 품

의 약 품	의약품, 원료의약품, 화학약품, 공업약품 등의 제조 및 판매	아토르바코푸시럽안티푸라민삐콤씨 등

식 음 료 품	식료품, 청량음료, 보존음료수 및 기타 가공식품의 제조 및 판매	건강기능식품

생 활 용 품	생활용품의 제조 및 판매	유한락스유한젠주방/세탁세제

A H C(Animal Health Care)	농예약품 및 농축 사료첨가제 등의 제조 및 판매	CTC 과립티아믹스

수 출	상기업종에 관련한 일체의 부대사업에 대한 수출입업	에이즈치료제C형간염치료제항생제 등

부동산 매매업	부동산의 매매 및 임대업	임대

화 장 품	화장품의 제조 및 판매	바이오 오일

2) 종속회사가 영위하는 목적사업

종속회사	목 적 사 업	주 요 제 품

(주)유한화학	1. 의약품, 의약원료 및 기타 정밀화학제품의 제조 및 판매 (독극물제외)2. 의약품 및 정밀화학제품과 그 중간체의 수탁가공	에이즈치료제, 항생제, C형간염치료제 등의 원료의약품

(주)유한메디카	1. 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품 및 농축사료 첨가제의 제조판매 및 수출업2. 식료품, 청량음료, 보존음료수 및 기타 가공식품의 제조	건강기능식품,영양제 등

※ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다 사. 계열회사에 관한 사항 계열회사의 총수 : 4

회사명	설립일	지분구조	업종	상장여부

(주)유한화학	1980.07.30	유한양행 100%	의약품, 의약품원료제조 및 판매	비상장

(주)유한메디카	1982.07.16	유한양행 100%	의약품 제조 및 판매	비상장

(주)유한크로락스	1993.10.15	유한양행 50%크로락스 50%	생활용품 제조 및 판매	비상장

(주)이뮨온시아	2016.09.01	유한양행 51%소렌토 49%	의약품 개발	비상장

- 본 보고서 기준일 현재 유한킴벌리(주), (주)한국얀센, (주)유칼릭스는 (주)유한양행이 최다출자자가 아니며, (주)엠지는 사업내용을 지배하지 않아 기업집단에 포함되지 않음.

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 VI. 4. 계열회사 등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항1) 신용등급 변동내역

구 분	평가일	평가대상유가증권등	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

제94기	2016.02.23	기업신용등급	AA-	한국신용평가( AAA ~ D )	본평정

2) 신용평가사의 신용등급 체계 및 등급 의미

등급	등급의 의미

AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA+ / AA / AA-	원리금 지급능력은 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임

A	원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 수 있음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 본점 소재지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74 나. 경영진의 중요한 변동

대표이사	성명	기간	비고

1대	유일한	1936년 ~ 1941년	-

2대	유명한	1941년 ~ 1946년	-

3대	유일한	1946년 ~ 1946년	-

4대	구영숙	1946년 ~ 1951년	-

5대	유일한	1951년 ~ 1952년	-

6대	유특한	1952년 ~ 1954년	-

7대	유일한	1954년 ~ 1955년	-

8대	이건웅	1955년 ~ 1961년	-

9대	백대현	1961년 ~ 1964년	-

10대	조동수	1964년 ~ 1966년	-

11대	유일한	1966년 ~ 1969년	-

12대	조권순	1969년 ~ 1979년	-

13대	박춘거	1979년 ~ 1985년	-

14대	홍병규	1985년 ~ 1988년	-

15대	연만희	1988년 ~ 1993년	-

16대	김태훈	1993년 ~ 1997년	-

17대	김선진	1997년 ~ 2003년	-

18대	차중근	2003년 ~ 2009년	-

19대	김윤섭, 최상후	2009년 ~ 2012년	공동대표이사

20대	김윤섭	2012년 ~ 2015년	-

21대	이정희	2015년 ~	-

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용(주)유한양행

일자	내용

2012. 05.	한국와이어스사의 폐렴 구균 단백접합 백신 '프리베나13' 공동 판촉 및판매 계약 체결

2012. 08.	테라젠이텍스와 개인유전체분석 서비스 공동연구 및 상용화 계약 체결

2012. 11.	한올바이오파마(주) 지분 취득

2012. 11.	(주)테라젠이텍스 지분 취득

2013. 03.	제약업계 최초 무재해 10배수 달성

2013. 11.	(주)유칼릭스 지분 취득

2014. 03.	(주)엠지 지분 취득

2015. 02.	고혈압, 고지혈증 복합제 '듀오웰정' 출시

2015. 02.	한국에서 가장 존경받는 기업 선정(능률협회 주관)- All Star 12년 연속 / 제약부문 1위 12년 연속

2015. 09.	(주)바이오니아 지분 취득

2015. 11.	(주)코스온 지분 취득

2015. 12.	(주)제넥신 지분 취득

2015. 12.	(주)비에스엘 지분 취득

2016. 04.	(주)파멥신 지분 취득

2016. 04.	Sorrento Therapeutics, Inc. 지분 취득

2016. 07.	NeoImmuneTech, Inc. 지분 취득

2016. 08.	Genosco, Inc. 지분 취득

2016. 09.	(주)이뮨온시아 설립

2016. 11	(주)씨.앤.씨 지분 취득

라. 주요 종속회사의 연혁(주)유한화학

일자	내용

2012. 09.	호주 TGA Inspection 제조소 감사

2012. 11.	US-FDA Inspection 제조소 감사

2013. 06.	위험물 옥내저장소 준공

2013. 06.	생산G동 준공

2014. 04.	지원동 착공

2014. 06.	'최고기업,최고CEO대상 강소기업 부문' 수상

2014. 09.	'2014 미래창조 경영대상' 수상

2015. 03.	화성공단 부지매입

2015. 06.	화성공장 착공

2015. 11.	US-FDA Inspection 제조소 감사

2015. 12.	무역의 날 '1억불탑' 수상

2016. 01.	화성공장 준공
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	14,000,000	1,000,000	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,652,546	247,997	24,900,543	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,152,546	236,188	11,388,734	-

Ⅴ. 자기주식수	1,115,201	6,520	1,121,721	신탁계약을 통한 간접취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,037,345	229,668	10,267,013	-

- 매매 결제 기준나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,115,201	-	-	-	1,115,201	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,115,201	-	-	-	1,115,201	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,115,201	-	-	-	1,115,201	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

- 매매 결제 기준다. 보통주 외 주식에 관한 사항

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1995년 01월 27일

주당 발행가액(액면가액)	23,317	5,000

발행총액(발행주식수)	5,507,238,130	236,188

현재 잔액(현재 주식수)	5,507,238,130	236,188

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준 으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당함. - 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 배당하지 아니할 수도 있음.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 것으로 하며, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,152,546	-

우선주	236,188	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,115,201	자사주 신탁

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	236,188	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,037,345	-

우선주	-	-

- 매매 결제 기준
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제94기(16.01.01 ~ 16.12.31)	제93기(15.01.01 ~ 15.12.31)	제92기(14.01.01 ~ 14.12.31)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	161,249	126,047	90,948

(개별)당기순이익(백만원)	122,401	107,485	81,422

(연결)주당순이익(원)	15,704	12,267	8,788

현금배당금총액(백만원)	20,546	20,546	18,038

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.7	16.3	19.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	0.7	1.0

우선주	1.2	1.1	1.9

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	2,000	1,750

우선주	2,050	2,050	1,800

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)주당순이익은 보통주의 기본주당 순이익임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제94기	제93기	제92기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	1,048,340	959,384	841,265

ㆍ현금및현금성자산	244,855	221,805	155,680

ㆍ단기금융상품	10,794	10,959	35,025

ㆍ단기투자자산	230,785	247,182	236,962

ㆍ매출채권	235,587	214,160	218,849

ㆍ미수금	13,036	21,224	20,720

ㆍ재고자산	310,649	242,349	172,305

ㆍ선급금	1,191	825	911

ㆍ선급비용	1,198	862	756

ㆍ보증금	246	18	57

[비유동자산]	997,601	920,945	774,707

ㆍ장기금융상품	157	76	83

ㆍ장기투자자산	146,525	117,820	69,587

ㆍ관계기업투자 및 공동기업투자	376,674	354,115	328,305

ㆍ유형자산	333,947	307,829	236,362

ㆍ투자부동산	111,527	119,160	120,207

ㆍ무형자산	15,872	11,836	9,714

ㆍ장기보증금	11,360	8,731	7,016

ㆍ파생상품자산	-	-	2,489

ㆍ이연법인세자산	1,539	1,378	944

자산총계	2,045,941	1,880,329	1,615,972

[유동부채]	324,434	356,631	255,146

[비유동부채]	224,955	159,758	84,961

부채총계	549,389	516,389	340,107

[지배기업소유주지분]	1,496,552	1,363,940	1,275,865

ㆍ자본금	56,944	56,944	56,944

ㆍ기타불입자본	Δ49,171	Δ48,011	Δ42,037

ㆍ이익잉여금	1,411,162	1,273,578	1,180,274

ㆍ기타자본구성요소	77,617	81,429	80,685

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	1,496,552	1,363,940	1,275,865

구 분	제94기	제93기	제92기

2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

매출액	1,320,797	1,128,731	1,017,492

영업이익	97,793	85,837	74,393

법인세비용차감전순이익	204,892	168,349	116,095

당기순이익	161,249	126,047	90,948

지배기업소유주지분	161,249	126,047	90,948

비지배지분	-	-	-

총포괄이익	154,317	112,087	82,649

지배기업소유주지분	154,317	112,087	82,649

비지배지분	-	-	-

보통주의 기본주당순이익(원)	15,704	12,267	8,788

보통주의 희석주당순이익(원)	15,704	12,267	8,788

우선주의 기본주당순이익(원)	15,763	12,326	7,953

연결에 포함된 회사수	3	3	3

[Δ는 음(-)의 수치임] 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제94기	제93기	제92기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	868,771	808,688	753,136

ㆍ현금및현금성자산	213,725	207,125	150,545

ㆍ단기금융상품	8,794	8,866	32,855

ㆍ단기투자자산	230,785	247,182	236,962

ㆍ매출채권	230,988	209,873	213,309

ㆍ미수금	6,648	12,296	17,032

ㆍ단기대여금	40,000	-	-

ㆍ재고자산	109,664	121,925	100,940

ㆍ선급금	27,301	807	904

ㆍ선급비용	866	614	589

[비유동자산]	829,323	775,727	702,601

ㆍ장기금융상품	19	19	19

ㆍ장기투자자산	146,525	117,820	69,586

ㆍ종속기업과 관계기업 및 공동기업투자	376,074	369,152	348,617

ㆍ유형자산	179,268	160,358	155,726

ㆍ투자부동산	101,480	109,033	110,000

ㆍ무형자산	14,936	11,023	9,570

ㆍ장기보증금	11,022	8,322	6,594

ㆍ파생상품자산	-	-	2,489

자산총계	1,698,094	1,584,415	1,455,737

[유동부채]	240,587	240,243	197,431

[비유동부채]	66,689	58,405	45,936

부채총계	307,276	298,648	243,367

[자본금]	56,944	56,944	56,944

[기타불입자본]	Δ49,170	Δ48,011	Δ42,037

[이익잉여금]	1,296,286	1,195,405	1,116,779

[기타자본구성요소]	86,758	81,429	80,684

자본총계	1,390,818	1,285,767	1,212,370

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제94기	제93기	제92기

2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

매출액	1,312,018	1,120,937	1,008,180

영업이익	72,261	70,693	67,141

법인세비용차감전순이익	156,664	145,250	105,320

당기순이익	122,401	107,485	81,422

총포괄이익	126,756	97,409	72,307

보통주의 기본주당순이익(원)	11,921	10,461	7,849

보통주의 희석주당순이익(원)	11,921	10,461	7,849

우선주의 기본주당순이익(원)	11,977	10,518	7,953
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사 및 2명의 사외이사인 총 8명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.02.22	1. 제93기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 제93기 정기주주총회에 관한 건	가결	-

3. 투자사에 관한 건	가결	-

4. 투자사에 관한 건	가결	-

2	2016.03.18	1. 투자의 건	가결	-

2. 관계사 관련의 건	가결	-

3	2016.04.28	제94기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

4	2016.07.27	1. 제94기 상반기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 자사주 신탁계약 연장의 건	가결	-

5	2016.10.27	1. 제94기 3분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 임상 관련의 건	가결	-

6	2016.12.14	주식발행초과금 일부 자본전입의 건	가결	-

7	2016.12.28	1. 제95기(2017년도) 사업계획(안) 승인의 건	가결	-

2. 제12회 '유일한 상' 수상자 결정의 건	가결	-

3. 임원인사 및 조직변경의 건	가결	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부(참석률)

고인영
(100%)	정순철
(100%)

1	2016.02.22	1. 제93기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 제93기 정기주주총회에 관한 건	가결	찬성	찬성

3. 투자사에 관한 건	가결	찬성	찬성

4. 투자사에 관한 건	가결	찬성	찬성

2	2016.03.18	1. 투자의 건	가결	찬성	찬성

2. 관계사 관련의 건	가결	찬성	찬성

3	2016.04.28	제94기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2016.07.27	1. 제94기 상반기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 자사주 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성

5	2016.10.27	1. 제94기 3분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 임상 관련의 건	가결	찬성	찬성

6	2016.12.14	주식발행초과금 일부 자본전입의 건	가결	찬성	찬성

7	2016.12.28	1. 제95기(2017년도) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. 제12회 '유일한 상' 수상자 결정의 건	가결	찬성	찬성

3. 임원인사 및 조직변경의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

1) 이사의 선임- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 및 사외이사의 추천절차는 대주주인 재단법인 유한재단과 학교법인 유한학원 및 종업원대표, 원로 등의 의견을 토대로 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다.

※ 유한재단 및 유한학원의 이사회는 학계, 약업계, 사회공익법인의 원로로 구성되어 있습니다.2) 이사의 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 )

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이정희	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전부문	-	-

서상훈	이사회	당사의 미래전략업무를 수행하기 위함	미래전략부문	-	-

최재혁	이사회	당사의 해외사업본부를 총괄하고 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	해외사업본부	-	-

조욱제	이사회	당사의 약품사업본부를 총괄하고 대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함	약품사업본부	-	-

박종현	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신업무를수행하기 위함	경영관리본부	-	-

김상철	이사회	당사의 마케팅 및 학술업무를수행하기 위함	마케팅,학술부문	-	-

고인영	이사회	의생명공학전문가	사외이사	-	-

정순철	이사회	법률전문가	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

(기준일 : 2016년 12월 31일 )

성 명	주 요 경 력	비 고

우재걸	1969.2 공주대 교육심리학과 졸업1973.3 서울대 보건학 석사2010. 대한교육개발연구소 소장 한국자연관찰교육연구원 원장2015.3 유한양행 상근감사	상근감사

윤석범	1979.2 경기대 경영학과 졸업2006.2 한국사이버대 법학부 졸업2009.4 세무법인 가교 대표이사2012.3 유한양행 비상근감사	비상근감사

2) 감사의 독립성- 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.또한 당사는 경영활동 전반에 걸치는 관리, 운영제도 및 업무수행 상황을 합법성과 합리성의 관점에서 검토, 평가하고 그 결과에 따라 개선을 위한 조언, 제안 등을 하여 회사의 재산을 보호하고 경영효율을 증진시킴으로써, 회사의 발전에 기여함을 목적으로 하는 내부감사규정을 제정, 운영하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

1명 이상의 상근감사 선임	충족(상근감사 1명, 비상근감사 1명)	상법 542조의10

그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 542조의10

3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.02.22	1. 제93기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 제93기 정기주주총회에 관한 건	가결	-

3. 투자사에 관한 건	가결	-

4. 투자사에 관한 건	가결	-

2	2016.03.18	1. 투자의 건	가결	-

2. 관계사 관련의 건	가결	-

3	2016.04.28	제94기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

4	2016.07.27	1. 제94기 상반기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 자사주 신탁계약 연장의 건	가결	-

5	2016.10.27	1. 제94기 3분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 임상 관련의 건	가결	-

6	2016.12.14	주식발행초과금 일부 자본전입의 건	가결	-

7	2016.12.28	1. 제95기(2017년도) 사업계획(안) 승인의 건	가결	-

2. 제12회 '유일한 상' 수상자 결정의 건	가결	-

3. 임원인사 및 조직변경의 건	가결	-

4) 준법지원인에 관한 사항- 당사는 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있으나, 법무팀에 변호사 및 10년 이상 근무한 경력이 있는 직원을 보유하고 있습니다. 또한 CP(Compliance Program)팀에 국제변호사를 채용하여 공정거래자율준수 프로그램을 운영 중에 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유한재단	본인	보통주	1,717,623	15.40	1,717,623	15.40	-

유한재단	본인	우선주	100	0.04	100	0.04	-

연만희	임원	보통주	12,994	0.12	12,994	0.12	-

연만희	임원	우선주	13,965	5.91	13,965	5.91	-

이원녕	임원	보통주	1	0.00	1	0.00	-

계	보통주	1,730,618	15.52	1,730,618	15.52	-

우선주	14,065	5.96	14,065	5.96	-

나. 최대주주 관련사항1) 최대주주명 : 재단법인 유한재단2) 설립일 : 1970년 9월 17일 ('한국사회 및 교육원조신탁기금'으로 설립) 1977년 재단법인 유한재단으로 명칭을 변경3) 설립배경 : 설립자 유일한 박사는 평생을 바쳐온 교육장학사업 및 사회원조사업을 보다 항구적으로 발전시켜 나가야 되겠다는 결심하에 1970년 개인주식 8만3천여주를 기탁하여 '한국사회 및 교육원조신탁기금'을 발족시켰으며, 이듬해 사후 유언장 공개를 통해 전재산을 이 기금에 출연하였습니다. '한국사회 및 교육원조신탁기금'은 1977년 공익법인의 설립운영에 관한 법률규정에 따라 재단법인 유한재단으로 명칭을 변경하고, 소유주식 일부를 유한학원과 분할하여 오늘에 이르고 있습니다.4) 임원의 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 )

성명	직명	경력	비고

한승수	이사장	- 전 국무총리- 현 유한재단 이사장	대표자

연만희	이사	- 전 유한재단 이사장- 현 (주)유한양행 고문	-

박노석	이사	- 전 신신제약 회장	-

심창구	이사	- 전 식품의약품안전청 청장	-

박상철	이사	- 현 삼성종합기술원 웰에이징연구센터 부사장	-

김린	이사	- 현 고려대학교 의과대학 교수	-

이원녕	감사	- 전 (주)유한양행 비상근 감사	-

고성천	감사	- 현 신한회계법인 Tax사업부 Leader	-

5) 사업내용 : 장학사업, 교육사업지원, 사회봉사자시상사업, 사회복지사업, 재해구호사업 등6) 최근 재무현황 [단위 : 원]

구분	2015년 12월말

자산총계	21,977,085,817

부채총계	2,731,187,852

자본총계	19,245,897,965

수익	6,115,697,333

비용	6,355,994,315

법인세비용차감전순이익(손실)	(240,296,982)

당기순이익(손실)	(240,296,982)

- 별도재무제표 기준 2. 최대주주 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 12월 31일	유한재단	1,730,618	15.52	-

2015년 12월 31일	유한재단	1,730,618	15.52	장내매도

2014년 12월 31일	유한재단	1,735,573	15.56	임원 선임

- 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 특수관계인이 소유하고 있는 보통주 기준임.

3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	유한재단	1,717,623	15.40%	-

자사주	1,115,201	10.00%	의결권제한된 주식

국민연금공단	944,727	8.47%	-

유한학원	844,663	7.57%	-

SCHRODER INVESTMENT	592,075	5.31%	지분공시 기준 (2016.12.28)

우리사주조합	682	0.01%	-

- 보통주 발행주식에 대한 보통주 소유비율을 기재하였음.- 공시서류 작성 기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있음. 나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	16,010	99.9%	5,542,490	49.7%	보통주 총수 대비

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하게 하는 경우2. 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주, 우선주(1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 1,000주권, 10,000주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000), 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해 당 없 음	공고게재신문	동 아 일 보

5. 주가 및 주식거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종 류	'16년 7월	'16년 8월	'16년 9월	'16년 10월	'16년 11월	'16년 12월

보통주	최 고	322,000	315,000	296,000	282,500	224,000	213,500

최 저	293,500	291,000	271,000	210,000	194,000	187,000

월간거래량	860	606	548	886	1,003	964

우선주	최 고	181,000	185,000	181,500	178,500	157,500	172,000

최 저	167,500	175,000	175,000	152,000	148,000	148,500

월간거래량	4	2	1	1	1	2

- 최고, 최저 주가는 종가 기준임
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 2명 포함)	8	3,500,000	-

감사	2	400,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	2,725,839	272,584	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	2,328,639	388,107	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	100,800	50,400	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	296,399	148,200	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	사내ㆍ사외이사	감사

정관상보수지급 기준	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정희	대표이사사장	659	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정희	근로소득	급여	489	- 이사보수 지급기준(이사회 위임)에 따라 직무ㆍ직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 확정된 연간급여를 월 평균 40,779천원 지급하였음

상여	170	- 연봉제 운영규정에 의거, 경영성과 및 업적평가에 따른 상여금을 지급하였음- 2016년 매출목표 초과 달성 및 업계 1위를 유지한 점 등의 성과를 감안하여 총상여금 169,754천원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 당기와 전기 중 회사와 매출 등 거래 또는 채권, 채무 잔액이 있는 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다.

관 계	회사명

종속기업	㈜유한화학, ㈜유한메디카

관계기업및공동기업	유한킴벌리㈜, ㈜유한크로락스, ㈜한국얀센, ㈜유칼릭스 , ㈜엠지, ㈜테라젠이텍스,㈜바이오니아, ㈜이뮨온시아, ㈜씨.앤.씨

기타특수관계자	㈜리드팜

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

- 당기 (단위: 천원)

특수관계자의 명칭	제상품매출	용역수익	기타(잡이익등)	매입

(종속기업)

㈜유한화학	4,791	-	1,440,914	173,161,979

㈜유한메디카	501	721,993	118,559	5,324,128

소 계	5,292	721,993	1,559,473	178,486,107

(관계기업 및 공동기업)

㈜유칼릭스	-	-	-	46,074

㈜엠지	-	-	-	13,483,854

㈜유한크로락스	-	-	1,571,791	44,725,987

유한킴벌리㈜	-	-	13,209	-

㈜한국얀센	-	91,969	-	31,809,482

㈜테라젠이텍스	-	-	-	371,224

한올바이오파마㈜(*)	-	-	-	489,877

㈜바이오니아	-	-	-	34,565

㈜이뮨온시아	-	-	133,649	-

㈜씨.앤.씨	-	-	-	707,277

소 계	-	91,969	1,718,649	91,668,340

(기타특수관계자)

㈜리드팜	3,014,497	-	-	-

합 계	3,019,789	813,962	3,278,122	270,154,447

(*) 당기 중 한올바이오파마㈜에 대한 유의적 영향력을 상실함에 따라 특수관계 자 에서 제 외 되 었습니다.

- 전기 (단위: 천원)

특수관계자의 명칭	제상품매출	용역수익	기타(잡이익등)	매입

(종속기업)

㈜유한화학	5,290	-	-	140,224,581

㈜유한메디카	15,730	837,565	118,130	4,283,883

소 계	21,020	837,565	118,130	144,508,464

(관계기업 및 공동기업)

㈜유칼릭스	-	-	-	73,977

㈜엠지	-	-	-	10,828,361

㈜유한크로락스	-	-	1,576,273	40,042,038

유한킴벌리㈜	-	-	16,887	-

㈜한국얀센	-	137,821	-	27,596,134

㈜테라젠이텍스	-	-	-	294,410

한올바이오파마㈜	-	279	-	1,537,499

㈜바이오니아	-	-	-	1,840,232

소 계	-	138,100	1,593,160	82,212,651

(기타특수관계자)

㈜리드팜	2,682,011	-	-	-

합 계	2,703,031	975,665	1,711,290	226,721,115

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자 명칭	매출채권	매입채무	미수금 등 기타자산	대여금	예수보증금

당기말	전기말	당기말	전기말	당기말	전기말	당기말	전기말	당기말	전기말

(종속기업)

㈜유한화학	-	-	1,918,859	6,124,477	26,545,189	-	40,000,000	-	-	-

㈜유한메디카	250,670	142,833	1,016,900	781,383	10,272	8,755	-	-	558,000	558,000

소 계	250,670	142,833	2,935,759	6,905,860	26,555,461	8,755	40,000,000	-	558,000	558,000

(관계기업 및 공동기업)

㈜유칼릭스	-	-	5,504	5,439	-	-	-	-	-	-

㈜엠지	-	-	2,037,555	1,953,339	-	-	-	-	-	-

㈜유한크로락스	-	-	16,138,482	13,318,492	436,877	440,442	-	-	-	-

유한킴벌리㈜	14,530	18,576	-	-	-	5,667,103	-	-	-	-

㈜한국얀센	-	-	6,482,577	3,805,550	-	-	-	-	-	-

㈜테라젠이텍스	-	-	-	93,270	-	-	-	-	-	-

한올바이오파마㈜(*)	-	-	-	338,459	-	-	-	-	-	-

㈜바이오니아	-	-	990	-	-	-	-	-	-	-

㈜씨.앤.씨	-	-	1,527,306	-	-	-	-	-	-	-

소 계	14,530	18,576	26,192,413	19,514,549	436,877	6,107,545	-	-	-	-

(기타특수관계자)

㈜리드팜	391,887	436,037	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	657,087	597,446	29,128,172	26,420,409	26,992,338	6,116,300	40,000,000	-	558,000	558,000

(*) 당기 중 한올바이오파마㈜에 대한 유의적 영향력을 상실함에 따라 특수관계 자 에서 제 외 되 었습니다.

(4) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	자금대여 거래

대여	회수

종속기업	㈜유한화학	40,000,000	-

특수관계자 대여금에 대하여 설정된 대손충당금은 없습니다.

(5) 당기말 및 전기말 현재 회사가 종속회사 에게 제공한 지급보증 및 담보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증금액

㈜유한메디카	일반대출	신한은행	2,280,000

일반대출	하나은행	1,920,000

(6) 회사는 등기이사 및 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 등기 임원을 주요 경영진으로 판단하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

단기종업원급여	2,725,839	2,746,975

퇴직급여	355,044	451,484

합 계	3,080,883	3,198,459

(7) 당기와 전기 중 관계기업과 공동기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	당 기	전 기

유한킴벌리㈜	43,500,000	40,500,000

㈜유한크로락스	2,967,300	4,396,000

㈜엠지	125,935	97,148

㈜유칼릭스	40,800	40,800

㈜한국얀센	327,588	-

합 계	46,961,623	45,033,948
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제94기주주총회(2017.3.24)	[제1호 의안]제 94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]사외이사 선임의 건	- 원안대로 승인함(후보자 : 고인영, 정순철, 이철)	-

[제3호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)	-

[제4호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)

제93기주주총회(2016.3.18)	[제1호 의안]제 93기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함

[제2호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)

[제3호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)

제92기주주총회(2015.3.20)	[제1호 의안]제 92기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]이사 선임의 건 (사내이사 6명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 이정희, 서상훈, 최재혁, 조욱제, 박종현, 김상철)	-

[제3호 의안]감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 우재걸, 윤석범)	-

[제4호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 32억원)	-

[제5호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)	-

제91기주주총회(2014.3.28)	[제1호 의안]제 91기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]사외이사 선임의 건	- 원안대로 승인함(후보자 : 고인영, 정순철)	-

[제3호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 25억원)	-

[제4호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)	-

3. 우발채무 등

연결회사는 신한은행 등과 당좌차월약정을 맺고 있으며, 당기말 현재 차입금의 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 외화 각1단위 )

구 분	신한은행	KEB 하나은행(구,한국외환은행)	씨티은행	KEB 하나은행(구, 하나은행)	산업은행	우리은행

구매론한도	82,400,000	-	-	-	-	-

당좌대출한도	4,500,000	4,000,000	-	120,000	900,000	-

일반자금대출한도	38,000,000	-	8,000,000	1,600,000	-	35,000,000

일람불수입한도	-	-	1,500,000	-	-	-

시설자금대출한도	1,500,000	-	-	-	112,500,000	-

어음할인한도	400,000	-	-	-	-	-

포괄여신한도	-	9,000,000	-	-	-	-

수입무역금융등한도	$10,000,000	-	-	-	-	-

상기 약정사항과 관련하여 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 :- ) (단위 :- )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 녹색경영

1) 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되지 않습니다. 당사는 목표관리제 비대상업체이나 기후변화에 대처 및 녹색경영을 실현하고자 온실가스 인벤토리를 구축하고 있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

오창사업장 온실가스 배출량 및 에너지사용량 >

구 분	2014년	2015년	2016년

온실가스 배출량 (tCO2e/yr)	9,600	10,203	11,758

에너지 사용량 (TJ/yr)	186	197	227

2) 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따라 2014년 10월16일 녹색기업으로 재지정 받았습니다. 자체적으로 환경영향평가를 실시하며 사업장의 자율적 환경관리체제를 구축으로 지속적인 환경경영 활동을 펼치고 있습니다. 5. 결산일 이후의 거래 중 중요한 사항

- 회사는 2016년 12월 14일에 개최된 이사회에서 다음과 같이 무상증자를 실시 하기로 결의하였습니다.

1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 513,350주

2) 자본금의 증가액 : 2,566,750,000원

3) 신주의 발행가액 : 1주당 5,000원

4) 신주의 배정비율 : 1주당 0.05주(우선주주도 보통주주와 동일한 비율로 보통주로 배정함)

5) 신주의 발행방법 : 주식발행초과금의 자본전입

6) 증자 년 월 일 : 2017년 1월 1일
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음