eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유한양행 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 96 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유한양행
대 표 이 사 : 이 정 희 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74
(전 화) 02-828-0181
(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 박 종 현 (인)
(전 화) 02-828-0265
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2019. 4. 1
주식회사 유한양행
대표이사 이정희 (서명)
신고업무담당이사 박종현 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 본점 소재지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74 나. 경영진의 중요한 변동

대표이사	성명	기간	비고

1대	유일한	1936년 ~ 1941년	-

2대	유명한	1941년 ~ 1946년	-

3대	유일한	1946년 ~ 1946년	-

4대	구영숙	1946년 ~ 1951년	-

5대	유일한	1951년 ~ 1952년	-

6대	유특한	1952년 ~ 1954년	-

7대	유일한	1954년 ~ 1955년	-

8대	이건웅	1955년 ~ 1961년	-

9대	백대현	1961년 ~ 1964년	-

10대	조동수	1964년 ~ 1966년	-

11대	유일한	1966년 ~ 1969년	-

12대	조권순	1969년 ~ 1979년	-

13대	박춘거	1979년 ~ 1985년	-

14대	홍병규	1985년 ~ 1988년	-

15대	연만희	1988년 ~ 1993년	-

16대	김태훈	1993년 ~ 1997년	-

17대	김선진	1997년 ~ 2003년	-

18대	차중근	2003년 ~ 2009년	-

19대	김윤섭, 최상후	2009년 ~ 2012년	공동대표이사

20대	김윤섭	2012년 ~ 2015년	-

21대	이정희	2015년 ~	-

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용(주)유한양행

일자	내용

2014. 03.	(주)엠지 지분 취득

2015. 09.	(주)바이오니아 지분 취득

2015. 11.	(주)코스온 지분 취득

2015. 12.	(주)제넥신 지분 취득

2015. 12.	(주)비에스엘 지분 취득

2016. 04.	(주)파멥신 지분 취득

2016. 04.	Sorrento Therapeutics, Inc. 지분 취득

2016. 07.	NeoImmuneTech, Inc. 지분 취득

2016. 08.	Genosco, Inc. 지분 취득

2016. 09.	(주)이뮨온시아 설립

2016. 11.	(주)씨.앤.씨 지분 취득

2017. 03.	(주)바이오포아 지분 취득

2017. 03.	(주)워랜텍 지분 취득

2017. 04.	(주)유한필리아 설립

2017. 11.	애드파마(주) 지분 취득

2018. 02	칭다오세브란스병원(유) 지분 취득

2018. 03	YUHAN USA Corporation 지분 취득

2018. 04	YUHAN UZBEKISTAN 지분 취득

2018. 05	브릿지바이오(주) 지분 취득

2018. 07	(주)굳티셀 지분 취득

라. 주요 종속회사의 연혁(주)유한화학

일자	내용

2014. 04.	지원동 착공

2015. 03.	화성공단 부지매입

2015. 06.	화성공장 착공

2015. 11.	US-FDA Inspection 제조소 감사

2015. 12.	무역의 날 '1억불탑' 수상

2016. 01.	화성공장 준공

2016. 10.	화성공장 K-BGMP 승인(K-MFDS)

2017. 03	성실납세자 수상(경기도)

2017. 05	화성공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 Cilostazol, Voglibose 제조시설 일본 PMDA 실사 통과
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	14,000,000	1,000,000	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,709,354	247,997	25,957,351	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,209,354	236,188	12,445,542	-

Ⅴ. 자기주식수	1,083,776	6,520	1,090,296	신탁계약을 통한 간접취득, 단주 인수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,125,578	229,668	11,355,246	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,021,001	51,093	-	-	1,072,094	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,021,001	51,093	-	-	1,072,094	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

기타 취득(c)	보통주	5,390	6,292	-	-	11,682	단주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,026,391	57,385	-	-	1,083,776	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1995년 01월 27일

주당 발행가액(액면가액)	23,317	5,000

발행총액(발행주식수)	5,507,238,130	236,188

현재 잔액(현재 주식수)	5,507,238,130	236,188

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준 으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당함. - 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 배당하지 아니할 수도 있음.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 것으로 하며, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,209,354	-

우선주	236,188	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,083,776	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	236,188	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,125,578	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제96기(18.01.01 ~ 18.12.31)	제95기(17.01.01 ~ 17.12.31)	제94기(16.01.01 ~ 16.12.31)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	58,335	109,637	161,249

(별도)당기순이익(백만원)	81,494	110,732	122,401

(연결)주당순이익(원)	5,056	10,176	15,704

현금배당금총액(백만원)	22,722	21,750	20,546

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.0	19.8	12.7

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.9	1.0

우선주	1.0	1.1	1.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	2,000	2,000

우선주	2,050	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)주당순이익은 보통주의 기본주당 순이익임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제96기	제95기	제94기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	1,110,962	1,069,513	1,048,340

ㆍ현금및현금성자산	241,296	256,608	244,855

ㆍ단기금융상품	18,312	35,948	10,794

ㆍ단기투자자산	214,947	208,520	230,785

ㆍ매출채권	343,186	283,715	235,587

ㆍ미수금	12,930	9,585	13,036

ㆍ단기대여금	268	260	-

ㆍ재고자산	248,860	271,184	310,649

ㆍ선급금	29,966	2,688	1,191

ㆍ선급비용	888	737	1,198

ㆍ보증금	309	268	246

[비유동자산]	1,062,851	1,025,160	997,601

ㆍ장기금융상품	27	84	157

ㆍ장기투자자산	151,594	145,296	146,525

ㆍ관계기업투자 및 공동기업투자	399,738	372,587	376,674

ㆍ유형자산	343,307	355,412	333,947

ㆍ투자부동산	104,496	111,071	111,527

ㆍ무형자산	33,783	25,737	15,872

ㆍ장기보증금	18,999	12,709	11,360

ㆍ기타비유동자산	6,534	-	-

ㆍ이연법인세자산	4,373	2,264	1,539

자산총계	2,173,813	2,094,673	2,045,941

[유동부채]	349,712	276,313	324,434

[비유동부채]	172,365	212,035	224,955

부채총계	522,077	488,348	549,389

[지배기업소유주지분]	1,641,659	1,599,978	1,496,552

ㆍ자본금	62,228	59,510	56,944

ㆍ기타불입자본	Δ51,209	Δ35,130	Δ49,171

ㆍ이익잉여금	1,535,363	1,493,283	1,411,162

ㆍ기타자본구성요소	95,277	82,315	77,617

[비지배지분]	10,077	6,347	-

자본총계	1,651,736	1,606,325	1,496,552

구 분	제96기	제95기	제94기

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	1,518,823	1,462,248	1,320,797

영업이익	50,126	88,710	97,793

법인세비용차감전순이익	89,391	144,920	204,892

당기순이익	58,335	109,637	161,249

지배기업소유주지분	57,481	109,034	161,249

비지배지분	854	603	-

총포괄이익	79,483	105,652	154,317

지배기업소유주지분	78,163	105,058	154,317

비지배지분	1,320	594	-

보통주의 기본주당순이익(원)	5,056	10,176	15,704

보통주의 희석주당순이익(원)	5,056	10,176	15,704

우선주의 기본주당순이익(원)	5,111	10,136	15,763

연결에 포함된 회사수	9	5	3

[Δ는 음(-)의 수치임]※제95기(전기) 및 제94기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제96기	제95기	제94기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	944,391	933,874	868,771

ㆍ현금및현금성자산	209,891	218,401	213,725

ㆍ단기금융상품	10,016	27,860	8,794

ㆍ단기투자자산	214,947	208,520	230,785

ㆍ매출채권	341,897	279,580	230,988

ㆍ미수금	9,397	7,911	6,648

ㆍ단기대여금	-	35,000	40,000

ㆍ재고자산	120,950	113,486	109,664

ㆍ선급금	36,810	42,644	27,301

ㆍ선급비용	483	866

[비유동자산]	975,634	876,581	829,323

ㆍ장기금융상품	18	18	19

ㆍ장기투자자산	151,594	145,296	146,525

ㆍ종속기업과 관계기업 및 공동기업투자	470,004	384,888	376,074

ㆍ유형자산	208,704	214,452	179,268

ㆍ투자부동산	94,608	101,104	101,480

ㆍ무형자산	25,807	18,458	14,936

ㆍ장기보증금	18,606	12,365	11,022

ㆍ기타비유동자산	6,293	-	-

자산총계	1,920,025	1,810,455	1,698,094

[유동부채]	282,504	245,508	240,587

[비유동부채]	83,246	76,956	66,689

부채총계	365,750	322,464	307,276

[자본금]	62,228	59,510	56,944

[기타불입자본]	Δ49,356	Δ34,266	Δ49,170

[이익잉여금]	1,437,125	1,371,290	1,296,286

[기타자본구성요소]	104,278	91,457	86,758

자본총계	1,554,275	1,487,991	1,390,818

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제96기	제95기	제94기

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	1,506,766	1,451,988	1,312,018

영업이익	60,941	80,358	72,261

법인세비용차감전순이익	114,829	145,728	156,664

당기순이익	81,494	110,732	122,401

총포괄이익	102,439	100,248	126,756

보통주의 기본주당순이익(원)	7,169	10,277	11,921

보통주의 희석주당순이익(원)	7,169	10,277	11,921

우선주의 기본주당순이익(원)	7,226	10,237	11,977

[Δ는 음(-)의 수치임]※제95기(전기) 및 제94기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사 및 3명의 사외이사인 총 9명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사 사장(이정희)이 담당하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 의결여부(참석률)	사외이사 의결여부(참석률)

이정희(100%)	조욱제(100%)	박종현(100%)	김상철(100%)	이영래(100%)	이병만(100%)	고인영(87.5%)	정순철(100%)	이철(100%)

1	2018.02.20	1. 제95기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제95기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 규정 제,개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 정기 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.16	1. 대표이사 사장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사업무 분장 및 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 투자사 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 출자회사 임원 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.29	1. 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기구조직 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 직원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.04.27	1. 제96기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 기부금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.07.27	1. 제96기 상반기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자사주 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 관계사 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 투자사 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.10.30	1. 제96기 3분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 투자사 주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기부금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.12.12	주식발행초과금 일부 자본전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.12.28	1. 제97기(2019년도) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참(출장)	찬성	찬성

2. 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제13회 '유일한 상' 수상자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

1) 이사의 선임 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다.또한 이사선출의 독립성을 위해 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다. 2) 이사의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 )

이 사	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이정희	3년	연임(1)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	전부문	-	-

조욱제	3년	연임(1)	당사의 약품사업본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	약품사업본부	-	-

박종현	3년	연임(1)	당사의 기획관리본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	기획관리본부	-	-

김상철	3년	연임(1)	당사의 약품지원부문 업무를수행하기 위함	이사회	약품지원부문	-	-

이영래	3년	연임(1)	당사의 생산본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	생산본부	-	-

이병만	3년	연임(1)	당사의 경영관리부문 업무를수행하기 위함	이사회	경영관리부문	-	-

고인영	3년	연임(1)	의생명공학전문가	이사회	사외이사	-	-

정순철	3년	연임(1)	법률전문가	이사회	사외이사	-	-

이철	3년	신규선임	의료전문가	이사회	사외이사	-	-

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3	이사1명 및 과장2명(평균12년)	이사회 관련 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다. (의생명공학교수, 변호사, 의사) 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 3명 포함)	9	3,500	-

감사	2	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	3,268	297	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	2,744	457	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	162	54	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	362	181	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정희	대표이사 사장	739	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정희	근로소득	급여	541	- 이사보수 지급기준(이사회 위임)에 따라 직무·직급(대표이사 사장), 근속기간(40년), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 확정된 연간급여를 월 평균 45,138천원 지급하였음

상여	198	- 보수 관련 규정에 의거, 경영성과 및 업적평가에 따른 상여금을 지급하였음- 연매출 성장(전년도 1조 4,622억원에서 올해 1조 5,188억원으로 전년대비 566억원, 약 4% 증가) 및 매출목표 초과 달성, 업계 1위 유지, 기술수출(퇴행성디스크치료제 및 EGFR표적 항암치료제 / 총 기술수출금액 약 1조 6400억원 규모)등 2018년 경영성과를 감안하여 상여금 198,181천원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이정희	대표이사 사장	739	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이정희	근로소득	급여	541	- 이사보수 지급기준(이사회 위임)에 따라 직무·직급(대표이사 사장), 근속기간(40년), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 확정된 연간급여를 월 평균 45,138천원 지급하였음

상여	198	- 보수 관련 규정에 의거, 경영성과 및 업적평가에 따른 상여금을 지급하였음- 연매출 성장(전년도 1조 4,622억원에서 올해 1조 5,188억원으로 전년대비 566억원, 약 4% 증가) 및 매출목표 초과 달성, 업계 1위 유지, 기술수출(퇴행성디스크치료제 및 EGFR표적 항암치료제 / 총 기술수출금액 약 1조 6400억원 규모)등 2018년 경영성과를 감안하여 상여금 198,181천원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제96기주주총회(2019.3.15)	[제1호 의안]제 96기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인함	-

[제3호 의안]이사 선임의 건 (사내이사 1명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 김재교)	-

[제4호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 40억원)	-

[제5호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억 5천만원)	-

제95기주주총회(2018.3.16)	[제1호 의안]제 95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]이사 선임의 건 (사내이사 6명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 이정희, 조욱제, 박종현, 김상철, 이영래, 이병만)	-

[제3호 의안]감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 우재걸, 윤석범)	-

[제4호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)	-

[제5호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)	-

제94기주주총회(2017.3.24)	[제1호 의안]제 94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]사외이사 선임의 건	- 원안대로 승인함(후보자 : 고인영, 정순철, 이철)	-

[제3호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)	-

[제4호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)

3. 우발채무 등

(1) 연결회사는 신한은행 등과 당좌차월약정을 맺고 있으며, 당기말 현재 차입금의 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 외화 각1단위 )

구 분	신한은행	KEB 하나은행	씨티은행	산업은행	우리은행

구매론한도	82,400,000	-	-	-	-

동반성장론한도	20,000,000	-	-	-	-

당좌대출한도	4,500,000	4,120,000	-	900,000	-

일반자금대출한도	34,688,889	-	8,000,000	15000000	5,000,000

일람불수입한도	-	-	1,500,000	-	-

시설자금대출한도	-	-	-	112,500,000	-

어음할인한도	400,000	-	-	-	-

포괄여신한도	-	9,000,000	-	-	-

수입무역금융등한도	$10,000,000	-	-	-	-

상기 약정사항과 관련하여 연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.(2) 기술이전계약1) 당기 중 연결회사가 신규 체결한 주요 기술이전 계약의 내용은 다음과 같습니다.연결회사는 당기 11월 3일에 미국에 소재한 얀센바이오테크사와 표적항암치료제에 대한 기술이전 계약을 체결하였습니다. 연결회사는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD50,000,000을 당기에 수령하였으며, 추가 개발 및 허가에 따라 최대 USD 1,205,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다.2) 기술이전계약과 관련된 불확실성 및 기타사항연결회사의 향후 마일스톤 및 로열티 수익은 임상시험, 관계당국의 허가 등 개발의 성공 여부에 따라 달라질수 있으므로 발생가능성에 불확실성이 내포되어 있습니다. 또한 상기 기술이전과 관련하여 원천기술 개발사인 (주)오스코텍과 제노스코에 일정율의 수수료를 지급하기로 약정하고 있습니다.(3) 연결회사는 공탁 및 이행계약등과 관련하여 서울보증보험으로부터 1,290,715천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(4) 연결 회사는 종속기업투자주식으로 보유하고 있는 ㈜엠지의 지분증권 취득시 공동매도권(Tag along right) 조항이 포함된 주주간 계약을 함께 체결하였으며, 상기 조항에 따라 제 3 매수인이 공동매도권자가 매도하고자 하는 주식 전부를 당초 제안한 조건 이상으로 매수하지 않는 한 주식을 매도할 수 없습니다.(5) 연결회사가 보유한 장기투자자산 중 일부 금융자산(공정가치 : 63,312,343천원)은 처분 제한 조건이 있습니다.

4. 녹색경영

1) 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되지 않습니다. 당사는 목표관리제 비대상업체이나 기후변화에 대처 및 녹색경영을 실현하고자 온실가스 인벤토리를 구축하고 있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

오창사업장 온실가스 배출량 및 에너지사용량 >

구 분	2016년	2017년	2018년

온실가스 배출량 (tCO2e/yr)	11,758	12,849	14,604

에너지 사용량 (TJ/yr)	227	248	283

2) 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따라 2017년 10월 16일 녹색기업으로 재지정 받았습니다. 자체적으로 환경영향평가를 실시하며 사업장의 자율적 환경관리체제를 구축으로 지속적인 환경경영 활동을 펼치고 있습니다. 5. 결산일 이후의 거래 중 중요한 사항 회사는 보고기간종료일 이후인 2019년 1월 6일에 길리어드 사이언스와 비알콜성 지방간염 치료제에 대한 기술이전 계약을 체결하였습니다. 회사는 반환조건 없는 계약금(Upfront payment) USD 15,000,000과 추가 개발 및 허가 및 매출에 따라 최대 USD 770,000,000 규모의 마일스톤 금액(Milestone payment)을 수령할 수 있습니다. 회사는 해당 계약이 재무제표에 미치는 영향을 파악하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음