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유한양행 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제98기 3분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유한양행
대 표 이 사 : 이 정 희 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74
(전 화) 02-828-0181
(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 조 욱 제 (인)
(전 화) 02-828-0265
목 차

Ⅰ. 회사의 개요--------------------------------------------------------- 3
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용-------------------------------------------------------- 18
1. 사업의 개요
2. 주요 제품, 서비스 등
3. 주요 원재료
4. 생산 및 설비
5. 매출
6. 시장위험과 위험관리
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
8. 경영상의 주요계약등
9. 연구개발활동
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
Ⅲ. 재무에 관한 사항---------------------------------------------------- 63
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견------------------------------------------- 157
V. 감사인의 감사의견 등------------------------------------------------- 158
1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등
2. 내부회계관리제도
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------------- 163
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항----------------------------------------------------- 170
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동 현황
3. 주식의 분포
4. 주식사무
5. 주가 및 주식거래실적
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-------------------------------------------- 175
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------------------------- 183
X. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------------- 187
1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------- 191
1. 공시사항의 진행, 변경상황
2. 주주총회의사록 요약
3. 우발채무 등
4. 녹색경영
5. 결산일 이후의 거래 중 중요한 사항
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020. 11. 16
주식회사 유한양행
대표이사 이정희 (서명)
신고업무담당이사 조욱제 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 본점 소재지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74 나. 경영진의 중요한 변동

대표이사	성명	기간	비고

1대	유일한	1936년 ~ 1941년	-

2대	유명한	1941년 ~ 1946년	-

3대	유일한	1946년 ~ 1946년	-

4대	구영숙	1946년 ~ 1951년	-

5대	유일한	1951년 ~ 1952년	-

6대	유특한	1952년 ~ 1954년	-

7대	유일한	1954년 ~ 1955년	-

8대	이건웅	1955년 ~ 1961년	-

9대	백대현	1961년 ~ 1964년	-

10대	조동수	1964년 ~ 1966년	-

11대	유일한	1966년 ~ 1969년	-

12대	조권순	1969년 ~ 1979년	-

13대	박춘거	1979년 ~ 1985년	-

14대	홍병규	1985년 ~ 1988년	-

15대	연만희	1988년 ~ 1993년	-

16대	김태훈	1993년 ~ 1997년	-

17대	김선진	1997년 ~ 2003년	-

18대	차중근	2003년 ~ 2009년	-

19대	김윤섭, 최상후	2009년 ~ 2012년	공동대표이사

20대	김윤섭	2012년 ~ 2015년	-

21대	이정희	2015년 ~	-

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용(주)유한양행

일자	내용

2015. 09.	(주)바이오니아 지분 취득

2015. 11.	(주)코스온 지분 취득

2015. 12.	(주)제넥신 지분 취득

2015. 12.	(주)비에스엘 지분 취득

2016. 04.	(주)파멥신 지분 취득

2016. 04.	Sorrento Therapeutics, Inc. 지분 취득

2016. 07.	NeoImmuneTech, Inc. 지분 취득

2016. 08.	Genosco, Inc. 지분 취득

2016. 09.	(주)이뮨온시아 설립

2016. 11.	(주)씨.앤.씨 지분 취득

2017. 03.	(주)바이오포아 지분 취득

2017. 03.	(주)워랜텍 지분 취득

2017. 04.	(주)유한필리아 설립

2017. 11.	애드파마(주) 지분 취득

2018. 02	칭다오세브란스병원(유) 지분 취득

2018. 03	YUHAN USA Corporation 설립

2018. 04	YUHAN UZBEKISTAN 설립

2018. 05	브릿지바이오(주) 지분 취득

2018. 07	(주)굳티셀 지분 취득

2019. 03	YUHAN Hong Kong Limited 설립

2019. 03	메디파트너(주) 지분 취득

2019. 06	(주)아임뉴런바이오사이언스 지분 취득

2019. 06	(주)신테카바이오 지분 취득

2019. 06	YUHAN ANZ Pty Ltd 지분 취득

2019. 07	(주)지아이이노베이션 지분 취득

2019. 10	(주)유한필리아에서 (주)유한건강생활로 법인명 변경

2020. 02	(주)휴이노 지분 취득

2020. 03	아밀로이드솔루션(주) 지분 취득

2020. 03	(주)지아이바이옴 지분 취득

2020. 04	(주)메디오젠 지분 취득

라. 주요 종속회사의 연혁(주)유한화학

일자	내용

2015. 03.	화성공단 부지매입

2015. 06.	화성공장 착공

2015. 11.	US-FDA Inspection 제조소 감사

2015. 12.	무역의 날 '1억불탑' 수상

2016. 01.	화성공장 준공

2016. 10.	화성공장 K-BGMP 승인(K-MFDS)

2017. 03	성실납세자 수상(경기도)

2017. 05	화성공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 Cilostazol, Voglibose 제조시설 일본 PMDA 실사 통과

2018. 11	화성공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	145,000,000	5,000,000	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,356,810	1,192,749	81,549,559	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	66,856,810	1,180,940	68,037,750	-

Ⅴ. 자기주식수	5,682,165	32,600	5,714,765	신탁계약을 통한 간접취득,단주 인수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	61,174,645	1,148,340	62,322,985	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,101,716	8,000	-	-	1,109,716	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,101,716	8,000	-	-	1,109,716	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

기타 취득(c)	보통주	20,114	4,552,335	-	-	4,572,449	단주인수,액면분할

우선주	-	26,080	-	-	26,080	액면분할

총 계(a+b+c)	보통주	1,121,830	4,560,335	-	-	5,682,165	-

우선주	6,520	26,080	-	-	32,600	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1995년 01월 27일

주당 발행가액(액면가액)	4,663	1,000

발행총액(발행주식수)	5,507,238,130	1,180,940

현재 잔액(현재 주식수)	5,507,238,130	1,180,940

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준 으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당함. - 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 배당하지 아니할 수도 있음.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 것으로 하며, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	66,856,810	-

우선주	1,180,940	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,682,165	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	1,180,940	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,174,645	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제97기(19.01.01 ~ 19.12.31)	제96기(18.01.01 ~ 18.12.31)	제95기(17.01.01 ~ 17.12.31)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	36,612	58,335	109,637

(별도)당기순이익(백만원)	53,953	81,494	110,732

(연결)주당순이익(원)	3,365	5,056	10,176

현금배당금총액(백만원)	23,781	22,722	21,750

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	65.0	39.0	19.8

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	0.9	0.9

우선주	0.9	1.0	1.1

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	2,000	2,000

우선주	2,050	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)주당순이익은 보통주의 기본주당 순이익임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제98기 3분기	제97기	제96기

2020년 9월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	1,249,315	1,116,951	1,110,962

ㆍ현금및현금성자산	438,011	274,215	241,296

ㆍ단기금융상품	7,021	15,311	18,312

ㆍ단기투자자산	51,287	119,330	214,947

ㆍ매출채권	413,800	397,149	343,186

ㆍ미수금	24,682	20,676	12,930

ㆍ단기대여금	434	200	268

ㆍ재고자산	251,847	186,910	248,860

ㆍ선급금	43,726	29,282	29,966

ㆍ선급비용	1,484	1,560	888

ㆍ보증금	6,948	6,096	309

ㆍ기타유동자산	10,075	9,520	-

ㆍ매각예정비유동자산	-	56,702	-

[비유동자산]	1,145,962	1,000,249	1,062,851

ㆍ장기금융상품	26	27	27

ㆍ장기투자자산	187,503	157,952	151,594

ㆍ관계기업투자 및 공동기업투자	524,878	407,108	399,738

ㆍ유형자산	331,101	327,499	343,307

ㆍ투자부동산	46,967	47,835	104,496

ㆍ무형자산	24,719	28,731	33,783

ㆍ장기보증금	12,574	12,633	18,999

ㆍ기타비유동자산	7,846	9,205	6,534

ㆍ기타비유동금융자산	442	105	-

ㆍ이연법인세자산	9,906	9,154	4,373

자산총계	2,395,277	2,117,200	2,173,813

[유동부채]	372,046	352,227	349,712

[비유동부채]	165,819	114,982	172,365

부채총계	537,865	467,209	522,077

[지배기업소유주지분]	1,851,890	1,646,263	1,641,659

ㆍ자본금	68,038	65,067	62,228

ㆍ기타불입자본	Δ65,751	Δ61,633	Δ51,209

ㆍ이익잉여금	1,700,310	1,545,396	1,535,363

ㆍ기타자본구성요소	149,293	97,433	95,277

[비지배지분]	5,522	3,728	10,077

자본총계	1,857,412	1,649,991	1,651,736

구 분	제98기 3분기	제97기	제96기

2020.01.01~2020.09.30	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	1,158,443	1,480,354	1,518,823

영업이익	57,102	12,536	50,126

법인세비용차감전순이익	238,816	54,920	89,391

당기순이익	178,468	36,612	58,335

지배기업소유주지분	180,087	40,006	57,481

비지배지분	-1,619	-3,394	854

총포괄이익	228,939	32,797	79,483

지배기업소유주지분	230,558	36,817	78,163

비지배지분	-1,619	-4,020	1,320

보통주의 기본주당순이익(원)	2,890	673	1,011

우선주의 기본주당순이익(원)	2,901	683	1,022

연결에 포함된 회사수	10	10	9

[Δ는 음(-)의 수치임] 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제98기 3분기	제97기	제96기

2020년 9월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	1,127,505	998,450	944,391

ㆍ현금및현금성자산	419,970	232,107	209,891

ㆍ단기금융상품	1,939	8,605	10,016

ㆍ단기투자자산	49,297	119,330	214,947

ㆍ매출채권	410,061	393,502	341,897

ㆍ미수금	23,647	20,550	9,397

ㆍ재고자산	157,956	122,031	120,950

ㆍ선급금	46,392	28,846	36,810

ㆍ선급비용	1,221	1,163	483

ㆍ보증금	6,947	6,095	-

ㆍ기타유동자산	10,075	9,520	-

ㆍ매각예정비유동자산	-	56,702	-

[비유동자산]	1,028,187	933,515	975,634

ㆍ장기금융상품	18	18	18

ㆍ장기투자자산	187,594	154,479	151,594

ㆍ종속기업과 관계기업 및 공동기업투자	579,962	505,370	470,004

ㆍ유형자산	185,034	192,646	208,704

ㆍ투자부동산	38,881	40,118	94,608

ㆍ무형자산	22,564	27,207	25,807

ㆍ장기보증금	11,927	11,527	18,606

ㆍ기타비유동자산	2,207	2,150	6,293

자산총계	2,155,692	1,931,965	1,920,025

[유동부채]	324,754	310,035	282,504

[비유동부채]	69,607	47,821	83,246

부채총계	394,361	357,856	365,750

[자본금]	68,038	65,067	62,228

[기타불입자본]	Δ66,790	Δ60,644	Δ49,356

[이익잉여금]	1,606,819	1,463,261	1,437,125

[기타자본구성요소]	153,264	106,425	104,278

자본총계	1,761,331	1,574,109	1,554,275

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제98기 3분기	제97기	제96기

2020.01.01~2020.09.30	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	1,128,465	1,463,261	1,506,766

영업이익	73,129	40,361	60,941

법인세비용차감전순이익	224,461	75,359	114,829

당기순이익	168,728	53,953	81,494

총포괄이익	214,177	51,006	102,439

보통주의 기본주당순이익(원)	2,708	908	1,434

우선주의 기본주당순이익(원)	2,719	908	1,445

[Δ는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 사내이사 및 3명의 사외이사인 총 10명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사 사장(이정희)이 담당하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	3	-	-

- 제97기(2019년도) 정기주주총회 결과.- 상기 사외이사 선임 3명중 1명은 재선임, 2명은 신규선임임.

나. 중요의결사항 등1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 의결여부(참석률)	사외이사 의결여부(참석률)

이정희(100%)	조욱제(100%)	박종현(100%)	김상철(100%)	이영래(100%)	이병만(100%)	김재교(100%)	고인영(100%)	정순철(100%)	이철(100%)	지성길(100%)	박동진(100%)

1	2020.02.27	1. 제97기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전

2. 제97기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.12	1. 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 기부금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.27	1. 기구조직 일부 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성

2. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.29	제98기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.06.29	1. 기구조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.07.31	1. 제98기 2분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 규정 제,개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 성균관대 산학협력 구축을 위한 기여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 자회사 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 자사주 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.09.18	자회사 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

1) 이사의 선임 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 사외이사는 후보 선정을 위해 상법에서 규정하고 있는 사외이사 결격사유에 해당하지 않음을 확인하고 있습니다.또한 이사선출의 독립성을 위해 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다.

2) 이사의 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

이 사	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이정희	3년	연임(1)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	전부문	-	최대주주의임원

조욱제	3년	연임(1)	당사의 경영관리본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	경영관리본부(업무총괄)	-	-

박종현	3년	연임(1)	당사의 약품사업본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	약품사업본부	-	-

김상철	3년	연임(1)	당사의 R 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	R	-	-

이영래	3년	연임(1)	당사의 생산본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	생산본부	-	-

이병만	3년	연임(1)	당사의 약품관리부문 업무를수행하기 위함	이사회	약품관리부문	-	-

김재교	3년	신임	당사의 글로벌전략부문 업무를수행하기 위함	이사회	글로벌전략부문	-	-

이철	3년	연임(1)	의료전문가	이사회	사외이사	-	-

지성길	3년	신임	생명과학전문가	이사회	사외이사	-	-

박동진	3년	신임	법률전문가	이사회	사외이사	-	-

라. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3	이사1명 및 부장2명(평균13년)	이사회 관련 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있습니다. (의생명공학교수, 변호사, 의사) 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

성 명	주 요 경 력	비 고

우재걸	1969.2 공주대 교육심리학과 졸업1973.3 서울대 보건학 석사2010. 대한교육개발연구소 소장현 유한양행 상근감사	상근감사

윤석범	1979.2 경기대 경영학과 졸업2006.2 한국사이버대 법학부 졸업현 유한양행 비상근감사현 세무법인 광장 리앤고 대표세무사	비상근감사

2) 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당부서에 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 필요시에는 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사는 내부회계관리자로부터 제도의 운영실태를 보고받고 이를 평가하여 연말 결산기 이사회에 평가보고서를 제출하고 필요시 직접 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 직접 조사할 수 있습니다. 또한 당사는 경영활동 전반에 걸치는 관리, 운영제도 및 업무수행 상황을 합법성과 합리성의 관점에서 검토, 평가하고 그 결과에 따라 개선을 위한 조언, 제안 등을 하여 회사의 재산을 보호하고 경영효율을 증진시킴으로써, 회사의 발전에 기여함을 목적으로 하는 내부감사규정을 제정, 운영하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

1명 이상의 상근감사 선임	충족(상근감사 1명, 비상근감사 1명)	상법 542조의10

그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 542조의10

3) 감사의 주요 활동내용 - 내부회계관리제도 운영실태 평가, 보고 및 이사회 참석 등 [감사의 이사회 참석 내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석여부(참석률)

우재걸
(100%)	윤석범
(71%)

1	2020.02.27	1. 제97기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	참석	참석

2. 제97기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	참석	참석

3. 규정 개정의 건	가결	참석	참석

4. 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	참석	참석

2	2020.03.12	1. 타법인 출자의 건	가결	참석	참석

2. 기부금 집행 승인의 건	가결	참석	참석

3	2020.03.27	1. 기구조직 일부 개편의 건	가결	참석	참석

2. 임원 인사의 건	가결	참석	참석

4	2020.04.29	제98기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	참석	참석

5	2020.06.29	1. 기구조직 개편의 건	가결	참석	참석

2. 임원 인사의 건	가결	참석	참석

6	2020.07.31	1. 제98기 2분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	참석	불참

2. 규정 제,개정의 건	가결	참석

3. 성균관대 산학협력 구축을 위한 기여의 건	가결	참석

4. 자회사 관련의 건	가결	참석

5. 자사주 신탁계약 연장의 건	가결	참석

7	2020.09.18	자회사 관련의 건	가결	참석	불참

4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018년 08월 23일	한국상장회사협의회	재무보고 환경의 변화와 감사(위원)의 역할

2019년 05월 23일	한국상장회사협의회	외부감사 환경의 변화와 감사(위원회)의 역할

2019년 12월 03일	사단법인 감사위원회포럼	재무보고 감독 및 외부감사 환경 변화에 따른 감사(위원회)의 활동 방향

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	6	이사3명 및 부장3명(평균5년)	정기감사 5회확인감사 2회(2020년 3분기 누계)

6) 준법지원인 등

가) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

성명	소속/직위	자격	출생년월	입사일	선임일

이종수	법무팀/부장	법학 석사,5년 이상법무부서 근무	1963.09	2001.09.25	2018.04.27

- 당사는 법령 준수 및 적정한 회사경영을 위하여 직무수행시 임직원이 따라야 할 준법통제에 관한 기준을 제정하여 운영 중이며, 이를 위해 이사회에서 준법지원인을 선임하였습니다. 또한 CP(Compliance Program)팀에서 공정거래자율준수 프로그램을 운영 중에 있습니다.나) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과※ 준법관련부서인 CP팀 활동내역 및 처리결과(1) 주요 활동내역 - 교육 실시

·청탁금지법, 약사법, FCPA 등 부패방지경영시스템 관련 법규 및 규정- 임직원 부패방지서약서 작성

- 부패행위 신고시스템 운영- 청렴한 명절보내기 캠페인 실시('20. 1)

- 영업비밀 유출 금지 캠페인 실시(’20. 7 ~ 9)

- 부서별 부패방지 목표에 대한 반기 모니터링 실시(’20. 7)(2) 처리결과

- 부패방지경영시스템(ISO 37001) 사후심사(한국컴플라이언스 인증원) ·실시 일자: '20. 3. 12 ~ 13

·심사 결과: 인증유지준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

CP팀	7	부장 3명,
과장 2명, 대리 2명
(평균 2년)	상기 사항 참고(2020년)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 3명 포함)	10	4,000	-

감사	2	450	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	2,792	233	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	2,384	341	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	145	48	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	263	132	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	사내ㆍ사외이사	감사

정관상보수지급 기준	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-작성기준에 해당하지 않아 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음