eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유한양행 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제96기 반기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유한양행
대 표 이 사 : 이 정 희 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74
(전 화) 02-828-0181
(홈페이지) http://www.yuhan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획관리본부장 (성 명) 박 종 현 (인)
(전 화) 02-828-0265
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 8. 14
주식회사 유한양행
대표이사 이정희 (서명)
신고업무담당이사 박종현 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 - 본점 소재지 : 서울특별시 동작구 노량진로 74 나. 경영진의 중요한 변동

대표이사	성명	기간	비고

1대	유일한	1936년 ~ 1941년	-

2대	유명한	1941년 ~ 1946년	-

3대	유일한	1946년 ~ 1946년	-

4대	구영숙	1946년 ~ 1951년	-

5대	유일한	1951년 ~ 1952년	-

6대	유특한	1952년 ~ 1954년	-

7대	유일한	1954년 ~ 1955년	-

8대	이건웅	1955년 ~ 1961년	-

9대	백대현	1961년 ~ 1964년	-

10대	조동수	1964년 ~ 1966년	-

11대	유일한	1966년 ~ 1969년	-

12대	조권순	1969년 ~ 1979년	-

13대	박춘거	1979년 ~ 1985년	-

14대	홍병규	1985년 ~ 1988년	-

15대	연만희	1988년 ~ 1993년	-

16대	김태훈	1993년 ~ 1997년	-

17대	김선진	1997년 ~ 2003년	-

18대	차중근	2003년 ~ 2009년	-

19대	김윤섭, 최상후	2009년 ~ 2012년	공동대표이사

20대	김윤섭	2012년 ~ 2015년	-

21대	이정희	2015년 ~	-

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용(주)유한양행

일자	내용

2014. 03.	(주)엠지 지분 취득

2015. 09.	(주)바이오니아 지분 취득

2015. 11.	(주)코스온 지분 취득

2015. 12.	(주)제넥신 지분 취득

2015. 12.	(주)비에스엘 지분 취득

2016. 04.	(주)파멥신 지분 취득

2016. 04.	Sorrento Therapeutics, Inc. 지분 취득

2016. 07.	NeoImmuneTech, Inc. 지분 취득

2016. 08.	Genosco, Inc. 지분 취득

2016. 09.	(주)이뮨온시아 설립

2016. 11.	(주)씨.앤.씨 지분 취득

2017. 03.	(주)바이오포아 지분 취득

2017. 03.	(주)워랜텍 지분 취득

2017. 04.	(주)유한필리아 설립

2017. 11.	애드파마(주) 지분 취득

2018. 02	칭다오세브란스병원(유) 지분 취득

2018. 03	YUHAN USA Corporation 지분 취득

2018. 04	YUHAN UZBEKISTAN 지분 취득

2018. 05	브릿지바이오(주) 지분 취득

라. 주요 종속회사의 연혁(주)유한화학

일자	내용

2014. 04.	지원동 착공

2015. 03.	화성공단 부지매입

2015. 06.	화성공장 착공

2015. 11.	US-FDA Inspection 제조소 감사

2015. 12.	무역의 날 '1억불탑' 수상

2016. 01.	화성공장 준공

2016. 10.	화성공장 K-BGMP 승인(K-MFDS)

2017. 03	성실납세자 수상(경기도)

2017. 05	화성공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 항바이러스제 제조시설 미국 FDA cGMP 실사 통과

2017. 09	안산공장 Cilostazol, Voglibose 제조시설 일본 PMDA 실사 통과
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	14,000,000	1,000,000	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,709,354	247,997	25,957,351	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	13,500,000	11,809	13,511,809	액면병합,신형우선주의보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,209,354	236,188	12,445,542	-

Ⅴ. 자기주식수	1,083,776	6,520	1,090,296	신탁계약을 통한 간접취득, 단주 인수

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,125,578	229,668	11,355,246	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,021,001	51,093	-	-	1,072,094	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,021,001	51,093	-	-	1,072,094	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

기타 취득(c)	보통주	5,390	6,292	-	-	11,682	단주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,026,391	57,385	-	-	1,083,776	-

우선주	6,520	-	-	-	6,520	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1995년 01월 27일

주당 발행가액(액면가액)	23,317	5,000

발행총액(발행주식수)	5,507,238,130	236,188

현재 잔액(현재 주식수)	5,507,238,130	236,188

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준 으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당함. - 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 배당하지 아니할 수도 있음.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권이 없는 것으로 하며, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,209,354	-

우선주	236,188	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,083,776	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	236,188	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,125,578	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제95기(17.01.01 ~ 17.12.31)	제94기(16.01.01 ~ 16.12.31)	제93기(15.01.01 ~ 15.12.31)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	109,637	161,249	126,047

(별도)당기순이익(백만원)	110,732	122,401	107,485

(연결)주당순이익(원)	10,176	15,704	12,267

현금배당금총액(백만원)	21,750	20,546	20,546

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.8	12.7	16.3

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	1.0	0.7

우선주	1.1	1.2	1.1

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	2,000	2,000

우선주	2,050	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- (연결)주당순이익은 보통주의 기본주당 순이익임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제96기 반기	제95기	제94기

2018년 6월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	1,155,840	1,069,513	1,048,340

ㆍ현금및현금성자산	242,443	256,608	244,855

ㆍ단기금융상품	25,113	35,948	10,794

ㆍ단기투자자산	277,028	208,520	230,785

ㆍ매출채권	281,413	283,715	235,587

ㆍ미수금	18,289	9,585	13,036

ㆍ단기대여금	250	260	-

ㆍ재고자산	306,851	271,184	310,649

ㆍ선급금	2,831	2,688	1,191

ㆍ선급비용	1,216	737	1,198

ㆍ보증금	406	268	246

[비유동자산]	1,008,223	1,025,160	997,601

ㆍ장기금융상품	102	84	157

ㆍ장기투자자산	129,737	145,296	146,525

ㆍ관계기업투자 및 공동기업투자	376,284	372,587	376,674

ㆍ유형자산	339,545	355,412	333,947

ㆍ투자부동산	107,924	111,071	111,527

ㆍ무형자산	33,945	25,737	15,872

ㆍ장기보증금	13,432	12,709	11,360

ㆍ기타비유동자산	5,336	-	-

ㆍ이연법인세자산	1,918	2,264	1,539

자산총계	2,164,063	2,094,673	2,045,941

[유동부채]	318,603	276,313	324,434

[비유동부채]	224,505	212,035	224,955

부채총계	543,108	488,348	549,389

[지배기업소유주지분]	1,614,101	1,599,978	1,496,552

ㆍ자본금	62,228	59,510	56,944

ㆍ기타불입자본	Δ50,701	Δ35,130	Δ49,171

ㆍ이익잉여금	1,513,071	1,493,283	1,411,162

ㆍ기타자본구성요소	89,503	82,315	77,617

[비지배지분]	6,854	6,347	-

자본총계	1,620,955	1,606,325	1,496,552

구 분	제96기 반기	제95기	제94기

2018.01.01~2018.06.30	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	726,044	1,462,248	1,320,797

영업이익	42,275	88,710	97,793

법인세비용차감전순이익	60,266	144,920	204,892

당기순이익	37,714	109,637	161,249

지배기업소유주지분	37,072	109,034	161,249

비지배지분	642	603	-

총포괄이익	50,915	105,652	154,317

지배기업소유주지분	50,285	105,058	154,317

비지배지분	629	594	-

보통주의 기본주당순이익(원)	3,314	10,176	15,704

보통주의 희석주당순이익(원)	3,314	10,176	15,704

우선주의 기본주당순이익(원)	3,370	10,136	15,763

연결에 포함된 회사수	7	5	3

[Δ는 음(-)의 수치임]※제95기(전기) 및 제94기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원 )

구 분	제96기 반기	제95기	제94기

2018년 6월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	1,036,067	933,874	868,771

ㆍ현금및현금성자산	229,604	218,401	213,725

ㆍ단기금융상품	17,026	27,860	8,794

ㆍ단기투자자산	277,028	208,520	230,785

ㆍ매출채권	277,690	279,580	230,988

ㆍ미수금	15,012	7,911	6,648

ㆍ단기대여금	35,000	35,000	40,000

ㆍ재고자산	143,889	113,486	109,664

ㆍ선급금	39,806	42,644	27,301

ㆍ선급비용	1,012	472	866

[비유동자산]	890,581	876,581	829,323

ㆍ장기금융상품	19	18	19

ㆍ장기투자자산	129,737	145,296	146,525

ㆍ종속기업과 관계기업 및 공동기업투자	408,004	384,888	376,074

ㆍ유형자산	209,740	214,452	179,268

ㆍ투자부동산	97,997	101,104	101,480

ㆍ무형자산	26,751	18,458	14,936

ㆍ장기보증금	13,175	12,365	11,022

ㆍ기타비유동자산	5,159	-	-

자산총계	1,926,648	1,810,455	1,698,094

[유동부채]	308,232	245,508	240,587

[비유동부채]	90,483	76,956	66,689

부채총계	398,715	322,464	307,276

[자본금]	62,227	59,510	56,944

[기타불입자본]	Δ49,356	Δ34,266	Δ49,170

[이익잉여금]	1,416,499	1,371,290	1,296,286

[기타자본구성요소]	98,563	91,457	86,758

자본총계	1,527,933	1,487,991	1,390,818

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제96기 반기	제95기	제94기

2018.01.01~2018.06.30	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	719,526	1,451,988	1,312,018

영업이익	49,587	80,358	72,261

법인세비용차감전순이익	87,410	145,728	156,664

당기순이익	63,274	110,732	122,401

총포괄이익	75,685	100,248	126,756

보통주의 기본주당순이익(원)	5,561	10,277	11,921

보통주의 희석주당순이익(원)	5,561	10,277	11,921

우선주의 기본주당순이익(원)	5,621	10,237	11,977

[Δ는 음(-)의 수치임]※제95기(전기) 및 제94기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제96기 반기(당기)	삼일회계법인	검토결과 재무제표가 한국채택국제회계기준의 관련된 규정에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다	해당사항 없음

제95기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제94기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제96기 반기(당기)	삼일회계법인	분기 별도 및 연결 재무제표 검토	200,000	320

제95기(전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	190,000	2,008

제94기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	170,000	2,134

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제96기(당기)	2018.04.16	매출액 등 확인서 작성	2018.04.16~2018.04.18	1,000	-

제95기(전기)	2017.08.01	매출액 등 확인서 작성	2017.08.01~2017.08.04	1,000	-

제94기(전전기)	2016.09.28	매출액 등 확인서 작성	2016.09.28~2016.09.30	1,000	-

4) 당해 사업연도의 연결재무제표에 대한 감사(또는 검토) 절차 요약

검토대상 재무제표 본인은 별첨된 주식회사 유한양행과 그 종속기업들의 반기 연결재무제표를 검토하였습니다. 동 연결재무제표는 2018년 6월 30일 현재의 연결재무상태표, 2018년과 2017년 6월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간의 연결포괄손익계산서와 6개월 보고기간의 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 연결재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 연결재무제표를작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항 본인은 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2018년 3월 8일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. ※ 상기 감사인의 의견과 관련하여 첨부된 연결재무제표에 대한 감사(또는 검토)보고서를 참조하시기 바랍니다. 5) 당해 사업연도의 재무제표에 대한 감사(또는 검토) 절차 요약 검토대상 재무제표 본인은 별첨된 주식회사 유한양행의 반기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는2018년 6월 30일 현재의 재무상태표, 2018년과 2017년 6월 30일로 종료하는 3개월 및 6개월 보고기간의 포괄손익계산서와 6개월 보고기간의 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견 본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항 본인은 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2018년 3월 8일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

※ 상기 감사인의 의견과 관련하여 첨부된 재무제표에 대한 감사(또는 검토)보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 내부회계관리제도경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사 및 3명의 사외이사인 총 9명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.20	1. 제95기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 제95기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	-

3. 규정 제,개정의 건	가결	-

4. 정기 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	-

2	2018.03.16	1. 대표이사 사장 선임의 건	가결	-

2. 이사업무 분장 및 승진의 건	가결	-

3. 투자사 출자 승인의 건	가결	-

4. 출자회사 임원 추천의 건	가결	-

5. 임원 선임의 건	가결	-

3	2018.03.29	1. 규정 개정의 건	가결	-

2. 기구조직 변경의 건	가결	-

3. 임원 인사의 건	가결	-

4. 직원 인사의 건	가결	-

4	2018.04.27	1. 제96기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 임원 선임의 건	가결	-

3. 규정 일부 개정의 건	가결	-

4. 준법지원인 선임의 건	가결	-

5. 기부금 집행 승인의 건	가결	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부(참석률)

고인영
(100%)	정순철
(100%)	이철(100%)

1	2018.02.20	1. 제95기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제95기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 규정 제,개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 정기 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.16	1. 대표이사 사장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 이사업무 분장 및 승진의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 투자사 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 출자회사 임원 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.29	1. 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 기구조직 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 직원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.04.27	1. 제96기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 기부금 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

1) 이사의 선임 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다. 2) 이사의 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 )

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이정희	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	전부문	-	-

조욱제	이사회	당사의 약품사업본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	약품사업본부	-	-

박종현	이사회	당사의 기획관리본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획관리본부	-	-

김상철	이사회	당사의 약품지원부문 업무를수행하기 위함	약품지원부문	-	-

이영래	이사회	당사의 생산본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	생산본부	-	-

이병만	이사회	당사의 경영관리부문 업무를수행하기 위함	경영관리부문	-	-

고인영	이사회	의생명공학전문가	사외이사	-	-

정순철	이사회	법률전문가	사외이사	-	-

이철	이사회	의료전문가	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

(기준일 : 2018년 06월 30일 )

성 명	주 요 경 력	비 고

우재걸	1969.2 공주대 교육심리학과 졸업1973.3 서울대 보건학 석사2010. 대한교육개발연구소 소장현 유한양행 상근감사	상근감사

윤석범	1979.2 경기대 경영학과 졸업2006.2 한국사이버대 법학부 졸업현 유한양행 비상근감사현 세무법인 광장 리앤고 대표세무사	비상근감사

2) 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.또한 당사는 경영활동 전반에 걸치는 관리, 운영제도 및 업무수행 상황을 합법성과 합리성의 관점에서 검토, 평가하고 그 결과에 따라 개선을 위한 조언, 제안 등을 하여 회사의 재산을 보호하고 경영효율을 증진시킴으로써, 회사의 발전에 기여함을 목적으로 하는 내부감사규정을 제정, 운영하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

1명 이상의 상근감사 선임	충족(상근감사 1명, 비상근감사 1명)	상법 542조의10

그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 542조의10

3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.20	1. 제95기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 제95기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건	가결	-

3. 규정 제,개정의 건	가결	-

4. 정기 기부금 집행(안) 승인의 건	가결	-

2	2018.03.16	1. 대표이사 사장 선임의 건	가결	-

2. 이사업무 분장 및 승진의 건	가결	-

3. 투자사 출자 승인의 건	가결	-

4. 출자회사 임원 추천의 건	가결	-

5. 임원 선임의 건	가결	-

3	2018.03.29	1. 규정 개정의 건	가결	-

2. 기구조직 변경의 건	가결	-

3. 임원 인사의 건	가결	-

4. 직원 인사의 건	가결	-

4	2018.04.27	1. 제96기 1분기 손익계산서 및 재무상태표 승인의 건	가결	-

2. 임원 선임의 건	가결	-

3. 규정 일부 개정의 건	가결	-

4. 준법지원인 선임의 건	가결	-

5. 기부금 집행 승인의 건	가결	-

4) 준법지원인에 관한 사항- 당사는 법령 준수 및 적정한 회사경영을 위하여 직무수행시 임직원이 따라야 할 준법통제에 관한 기준을 제정하여 운영 중이며, 이를 위해 이사회에서 선임된 준법지원인이 관련업무를 담당하고 있습니다. 또한 CP(Compliance Program)팀에 변호사를 채용하여 공정거래자율준수 프로그램을 운영 중에 있습니다.

※ 준법지원인의 주요경력

(기준일 : 2018년 06월 30일 )

성명	소속/직위	자격	출생년월	입사일	선임일

이종수	법무팀/부장	법학 석사,5년 이상법무부서 근무	1963.09	2001.09.25	2018.04.27
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 3명 포함)	9	3,500	-

감사	2	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	1,500	136	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,250	208	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	81	27	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	168	84	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	사내ㆍ사외이사	감사

정관상보수지급 기준	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.	제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 작성기준에 해당하지 않아 기재를 생략함2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제95기주주총회(2018.3.16)	[제1호 의안]제 95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]이사 선임의 건 (사내이사 6명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 이정희, 조욱제, 박종현, 김상철, 이영래, 이병만)	-

[제3호 의안]감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명)	- 원안대로 승인함(후보자 : 우재걸, 윤석범)	-

[제4호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)	-

[제5호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)	-

제94기주주총회(2017.3.24)	[제1호 의안]제 94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함	-

[제2호 의안]사외이사 선임의 건	- 원안대로 승인함(후보자 : 고인영, 정순철, 이철)	-

[제3호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)	-

[제4호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)

제93기주주총회(2016.3.18)	[제1호 의안]제 93기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인함

[제2호 의안]이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액: 35억원)

[제3호 의안]감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인함(요청액 : 4억원)

3. 우발채무 등

연결회사는 신한은행 등과 당좌차월약정 등을 맺고 있으며, 당 반기 말 현재 차입금의 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 외화 각 1단위 )

내역	신한은행	KEB 하나은행	씨티은행	산업은행	우리은행

구매론한도	82,400,000	-	-	-	-

당좌대출한도	4,500,000	4,120,000	-	900,000	-

일반자금대출한도	54,800,000	-	8,000,000	15,000,000	25,000,000

일람불수입한도	-	-	1,500,000	-	-

시설자금대출한도	-	-	-	112,500,000	-

어음할인한도	400,000	-	-	-	-

포괄여신한도	-	9,000,000	-	-	-

수입무역금융등한도	$10,000,000	-	-	-	-

- 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : - ) (단위 : - )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 녹색경영

1) 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 제5항에 따른 관리업체에 해당되지 않습니다. 당사는 목표관리제 비대상업체이나 기후변화에 대처 및 녹색경영을 실현하고자 온실가스 인벤토리를 구축하고 있으며, 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

오창사업장 온실가스 배출량 및 에너지사용량 >

구 분	2015년	2016년	2017년

온실가스 배출량 (tCO2e/yr)	10,203	11,758	12,849

에너지 사용량 (TJ/yr)	197	227	248

2) 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 따라 2017년 10월 16일 녹색기업으로 재지정 받았습니다. 자체적으로 환경영향평가를 실시하며 사업장의 자율적 환경관리체제를 구축으로 지속적인 환경경영 활동을 펼치고 있습니다. 5. 결산일 이후의 거래 중 중요한 사항

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음