유한양행 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제101기(2023년도)정기주총

- 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유 등의 방법으로 의결권 위임을 실시하고 있음

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다 . 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,209,064	-

우선주	1,180,940	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,415,129	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	1,180,940	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	73,793,935	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여 ( 이하 "주주우선공모")하는 방식으로 신주를 배정하는 경우
2. 자본시장과 금 융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정 ( 이하 "일반공모")하는 방식으로 신주를 배정하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.
제 9 조의 2 (일반공모증자 등) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나의 방법으로 신주를 발행할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방법2. 일반공모의 방법
② 제1항 각호의 어느 하나의 방법에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
제 9 조의 3 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임ㆍ직원에게 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임ㆍ직원으로 한다. 다만, 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 자는 제외한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.
④ 주식매수선택권을 부여하는 임ㆍ직원의 수는 재직하는 임ㆍ직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상으로 한다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로한 주식의 실질가액
나. 당해 주식의 권면액
2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 각목의 규정에 의하여 평가한 주식의 실질가액
⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매입선택권을 행사할 수 있다.
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.
⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 당해 임ㆍ직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 당해 임ㆍ직원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입혀 해임되거나 징계해직된 경우
3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)

주주의 특전	없음

공고 방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.yuhan.co.kr)(전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 당사 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재)

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일 : 2024년 3월 31일)

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용

제101기정기주주총회(2024.03.15)	제1호 의안 : 제101기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제2조(목적) 제2-2호 : 제4조(공고방법) 제2-3호 : 제9조(신주인수권) 제2-4호 : 제9조의2(일반공모증자 등) 제2-5호 : 제9조의3(주식매수선택권) 제2-6호 : 제10조(시가발행) 제2-7호 : 제11조(명의개서대리인) 제2-8호 : 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제2-9호 : 제18조(소집권자) 제2-10호 : 제21조(의장) 제2-11호 : 제33조(대표이사 등의 선임) 제2-12호 : 제34조(이사의 직무) 제2-13호 : 제39조의2(위원회) 제2-14호 : 제41조(고문 등) 제2-15호 : 제43조(재무제표의 작성, 비치) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 조욱제 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김열홍 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 이정희 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 신영재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준철 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 신영재 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	원안대로 승인 원안대로 승인일부 주주의변경 반대 의견이있었으나찬반토론을 거쳐안건 통과원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제100기정기주주총회(2023.03.23)	제1호 의안 : 제100기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 지성길 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 박동진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 박동진 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제99기정기주주총회(2022.03.18)	제1호 의안 : 제100기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결	원안대로 승인원안대로 승인