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삼양홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 68 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼양홀딩스
대 표 이 사 : 윤재엽
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로33길 31 (연지동)
(전 화) (02) 740-7111
(홈페이지) http://www.samyang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 노 혁 준
(전 화) (02) 740-7111
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.07.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,948,811	5,000	50,626	현물출자 유상증자

2013.03.05	-	보통주	465,468	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2013.03.05	-	우선주	81,638	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2014.12.03	-	보통주	393,806	5,000	-	삼양엔텍과 합병
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	6,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,860,588	776,829	15,637,417	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,296,317	472,771	6,769,088	-

1. 감자	2,034,424	308,091	2,342,515	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	4,261,893	164,680	4,426,573	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,564,271	304,058	8,868,329	-

Ⅴ. 자기주식수	1,131,558	85	1,131,643	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,432,713	303,973	7,736,686	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	264,719	-	694	-	264,025	주식매수청구주식 및 단수주 3,692주삼양엔텍 합병대가 260,333주

우선주	4,775	-	4,690	-	85	주식매수청구주식 및 단수주

총 계(a+b+c)	보통주	1,132,252	-	694	-	1,131,558	-

우선주	4,775	-	4,690	-	85	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1992.01.31

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	3,884,145,000	776,829

현재 잔액(현재 주식수)	1,520,290,000	304,058

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연1%를 현금으로 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음. 단, 소정의 배당을 하지 않는경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는총회의 종결시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,564,271	-

우선주	304,058	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,131,558	의결권이 없는 자기주식

우선주	304,058	의결권 없는 종류주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,432,713	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제42조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

참고로 회사가 발행하여 유통되고 있는 보통주는 회사가 보유한 자기주식 이외에는 배당의 제한이 없으며, 우선주는 보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당합니다. (2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기	제67기	제66기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	69,974	37,675	22,611

(별도)당기순이익(백만원)	48,399	41,233	58,108

(연결)주당순이익(원)	9,043	4,871	2,923

현금배당금총액(백만원)	15,489	15,478	15,478

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22	41	68

현금배당수익률(%)	보통주	2.5	1.7	1.6

우선주	4.2	3.6	3.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	2,000	2,000

우선주	2,050	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 삼양그룹의 지주회사로서 지주사업과 투자 및 임대사업 등을 영위하는 사업지주회사입니다. 지주회사의 일반적인 수입 원천인 배당금수익, 상표권사용수익, 임대수익을 통해 안정적인 수익 원천을 확보하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같이 총 7개의 자회사가 있습니다.

(2018년 12월 31일 기준)
정 정 신 고 (보고)

2019년 4월 1일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항나. 중요 의결사항	기재 정정	주1)	주2)

주1)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	상근이사

박태종(출석률: 100%)	이두성(출석률: 83%)	김윤(출석률: 100%)	윤재엽(출석률: 100%)	김원(출석률: 100%)	김량(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제1회	2018.02.12	① 제67기 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건② 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건③ 제67기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2018.02.27	ㆍ 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2018.05.03	ㆍ (보고) 제68기 1분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-

제4회	2018.08.14	ㆍ 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제5회	2018.08.28	ㆍ 공공기여 협약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제6회	2018.11.08	ㆍ (보고) 제68기 3분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-

주2)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	상근이사

박태종(출석률: 100%)	이두성(출석률: 83%)	김윤(출석률: 100%)	윤재엽(출석률: 100%)	김원(출석률: 100%)	김량(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제1회	2018.02.12	① 제67기 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건② 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건③ 제67기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2회	2018.02.27	ㆍ 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

제3회	2018.05.03	ㆍ (보고) 제68기 1분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-

제4회	2018.08.14	ㆍ 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제5회	2018.08.28	ㆍ 공공기여 협약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제6회	2018.11.08	ㆍ (보고) 제68기 3분기 영업보고	보고	-	-	-	-	-	-