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삼양홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 70 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼양홀딩스
대 표 이 사 : 윤재엽
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로33길 31(연지동)
(전 화) (02) 740-7111
(홈페이지) http://www.samyang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 노 혁 준
(전 화) (02) 740-7111
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 연결대상 주요 종속회사와 주요자회사의 최근 5 사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명 연도월 주요 사항
㈜삼양홀딩스 2016.11 무역사업부 영업 양도
2017.11 환경사업부 영업 양도
2019.03 대표이사 변경 (김윤 → 윤재엽)
2019.12 Samyang Holdings USA, LLC 설립

㈜삼양사 2016.01 삼양제넥스를 흡수 합병
2016.07 벤처회사 크리켐 인수
2016.11 삼양홀딩스 무역사업부 영업 양수
2016.11 산업자재BU 영업 양도
2017.12 생활용품 원료업체 (주)케이씨아이 인수
2019.07 진황도삼양사식품유한공사 매각
2020.04 (주)크리켐 흡수합병

㈜삼양패키징 2017.11 코스피 상장

㈜삼양바이오팜 2017.10 메디켐 인수
2019.07 Samyang Biopharm Hungary 설립

㈜케이씨아이 2017.12 최대주주 변경 (윤영호 → (주)삼양사)
2018.03 대표이사 이진용 취임
2018.04 (주)오엔오케미칼 흡수합병

나. 상호의 변경

변경년월	회사명	변경전	변경후	변경사유

2018.08	Samyang BiopharmUSA Inc.	Samyang ResearchCorporation	Samyang BiopharmUSA Inc.	-

2016.01	진황도삼양사식품유한공사	진황도삼약제넥스식품유한공사	진황도삼양사식품유한공사	모회사의 합병

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 삼양홀딩스 당사는 2011년 11월 1일을 분할 기일로 분할 전에는 식품, 화학, 사료, 무역 및 기타 사업을 영위하였으나, 분할 후에는 투자, 임대사업 등을 주된 목적사업으로 하는 사업지주회사로 전환하였습니다.

라. 회사가 합병ㆍ분할등을 한 경우 그 내용

(1) (주)삼양사의 (주)삼양제넥스 흡수합병 종속기업인 (주)삼양사는 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 다른 종속기업인 (주)삼양제넥스를 2016년 1월 1일자로 흡수합병 하였습니 다. 이로 인해 지배기업의 ㈜삼양사에 대한 지분율은 71.00%에서 61.98%로 감소하였습니다.

(2) (주)삼양홀딩스 무역사업부 (주)삼양사에 영업양도 당사는 2016년 8월 30일 이사회 결의에 의거 무역사업부를 2016년 11월 1일자로 주식회사 삼양사에 영업양도하였으며, 양도가액은 12,122백만원 입니다. (3) (주)삼양사 산업자재사업 (주)휴비스에 영업양도 종속기업인 (주)삼양사는 2016년 8월 30일 이사회 결의에 의거 핵심 사업에 대한 역량집중과 신규 사업 등에 대한 투자 재원을 확보하기 위하여 산업자재사업을 2016년11월 1일자로 공동기업인 (주)휴비스에 영업양도하였습니다. 양도가액은 64,579백만원 입니다. (4) (주)삼양홀딩스 환경사업부 (주)휴비스워터에 영업양도

당사는 2017년 10월 24일 이사회 결의에 의거 환경사업을 2017년 11월 1일자로 주식회사 휴비스워터에 영업양도하였으며, 양도가액은 464백만원 입니다. (5) (주)삼양사의 (주)케이씨아이 인수 종속기업인 (주)삼양사는 사업영역 다각화를 위해 2017년 12월 (주)케이씨아이의 주식 44.2%를 취득하였습니다. 보고서 작성일 현재 (주)삼양사의 (주)케이씨아이 지분율은 50.01%입니다. (6) (주)삼양바이오팜의 (주)메디켐 인수 종속기업인 (주)삼양바이오팜은 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 2017년 10월 (주)메디켐의 지분을 취득하였습니다. (7) (주)케이씨아이의 (주)오엔오케미칼 인수 및 흡수합병 종속기업인 (주)케이씨아이는 2018년 1월 3일 49%의 주식을 보유하고 있던 (주)오엔오케미칼의 잔여지분 51%를 취득하였습니다. 2018년 2월 7일 이사회 결의에 따라 100% 지분을 소유하고 있는 종속기업 (주)오엔오케미칼을 2018년 4월 12일자로 흡수합병(소규모합병)하였습니다. (8) (주)삼양사의 진황도삼양사식품유한공사 매각 종속기업인 (주)삼양사는 2019년 7월 31일 100%의 주식을 보유하고 있던 진황도삼양사식품유한공사의 지분 100%를 매각하였습니다. (9) (주)삼양사와 (주)크리켐의 합병 종속기업인 (주)삼양사는 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치를 제고하기 위하여 종속기업인 (주)크리켐을 2020년 4월 1일자로 합병하였습니다. 이로 인해 지배기업의 (주)삼양사에 대한 지분율은 61.83% 로 감소하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.07.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,948,811	5,000	50,626	현물출자 유상증자

2013.03.05	-	보통주	465,468	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2013.03.05	-	우선주	81,638	5,000	-	삼양제넥스 투자사업부문과 합병

2014.12.03	-	보통주	393,806	5,000	-	삼양엔텍과 합병
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	6,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,860,588	776,829	15,637,417	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,296,317	472,771	6,769,088	-

1. 감자	2,034,424	308,091	2,342,515	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	4,261,893	164,680	4,426,573	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,564,271	304,058	8,868,329	-

Ⅴ. 자기주식수	1,128,726	85	1,128,811	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,435,545	303,973	7,739,518	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	867,533	-	-	-	867,533	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	261,193	-	-	-	261,193	-

우선주	85	-	-	-	85	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,128,726	-	-	-	1,128,726	-

우선주	85	-	-	-	85	-

다. 제2종류주식 발행 현황(단위 : 원)

발행일자	1992.01.31

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	3,884,145,000	776,829

현재 잔액(현재 주식수)	1,520,290,000	304,058

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연1%를 현금으로 더 배당함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음. 단, 소정의 배당을 하지 않는경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는총회의 종결시까지 의결권이 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,564,271	-

우선주	304,058	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,128,726	의결권이 없는 자기주식

우선주	304,058	의결권 없는 우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,435,545	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항 당 사는 주주가치 제고를 위하여 1968년 거래소에 상장한 이후 현재까지 매년 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다.회사의 배당정책은 당해년도 경영실적과 재무상태, 과거 배당금 추이와 대내외 경제 및 시장환경을 종합적으로 고려하여 장기적으로 안정적인 현금배당수준을 유지하는 것입니다.회사는 기본적으로 당기순이익을 재원으로 배당을 지급하고 있습니다만, 안정적인 배당금 수령이 가능하도록 일시에 이익이 크게 늘어난 경우 배당금을 비례적으로 증가시키거나, 반대로 이익이 줄어든 경우 배당을 비례적으로 감소시키지 않습니다.또한 대내외 경제 및 시장환경을 고려하여 회사가 재무안정성을 유지할 수 있도록 배당을 실시하되, 최근 주주 친화적인 시장환경에 부응하여 배당을 점차 확대할 계획입니다.당사는 현재 자사주 매입 및 소각에 대해 구체적인 계획이 없습니다. 당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다. 제41조 (이익금의 처분)이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.① 이익준비금 (상법상의 이익준비금)② 기타의 법정적립금③ 배당금④ 임의적립금⑤ 기타의 이익잉여금처분액

제42조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

참고로 회사가 발행하여 유통되고 있는 보통주는 회사가 보유한 자기주식 이외에는 배당의 제한이 없으며, 우선주는 보통주 대비 주당액면가액의 1%를 더 배당합니다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 70 기	제 69 기	제 68 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	143,265	62,044	102,512

(별도)당기순이익(백만원)	74,155	20,587	48,399

(연결)주당순이익(원)	13,218	3,987	9,043

현금배당금총액(백만원)	17,429	15,494	15,489

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17	50	22

현금배당수익률(%)	보통주	3.0	3.1	2.5

우선주	4.6	4.6	4.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,250	2,000	2,000

우선주	2,300	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다. ※ 상기 표의 당기 현금배당금 및 주식배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통하여 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	54	2.9	2.4

※ 상기 표는 당기 배당을 포함하여 작성하였습니다. 당기 배당에 관한 내용(주당 현금배당금 : 보통주 2,250원 / 우선주 2,300원)은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통하여 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 당사는 1968년 유가증권시장 상장 이후 현재까지 연속하여 배당을 실시해오고 있습니다. ※ '평균 배당수익률'은 보통주에 대한 배당수익률이며, 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 4.5%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 4.0%입니다.
7. 정관에 관한 사항

※ 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일이며, 2021년 3월26일에 개최 예정인 제70기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.22	제68기 정기주주총회	- 감사 및 감사위원회 관련 조항 개정- 이사회 의장 자격을 대표이사 회장에서 이사회에서 정한 이사로 변경- 전자증권제도 도입	- 감사위원회 제도 도입- 이사회 의장 자격 변경- '19년 9월 전자증권법이 시행됨에 따라 상장회사의 주식ㆍ사채ㆍ신주인수권에 대한 전자등록 의무화

2018.03.23	제67기 정기주주총회	- 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설 사업관리를 영위하는 사업에 신규 포함	- 사업목적 추가
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과 평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 삼양그룹의 지주회사로서 지주사업과 투자 및 임대사업 등을 영위하는 사업지주회사입니다. 지주회사의 일반적인 수입 원천인 배당금수익, 상표권사용수익, 임대수익을 통해 안정적인 수익 원천을 확보하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같이 총 7개의 자회사가 있습니다.

(2020.12.31 기준)