삼양홀딩스 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.30	제71기 정기주주총회	- 사외이사후보추천위원회를 이사회 내 설치 가능한위원회에 신규 포함	- 사외이사후보추천위원회 신설

2021.03.26	제70기 정기주주총회	- 의약품 및 의료용구, 온실가스 배출권 관련 사업을영위하는 사업에 신규 포함- 신기술 및 신제품의 사용권 대여, 양도를 영위하는사업에 신규 포함- 감사위원회의 구성 관련 조항 개정	- (주)삼양바이오팜 합병에 따른 사업목적 추가- 감사위원 분리 선출- 전자투표시 감사위원 결의요건 완화- 감사위원의 선임 및 해임에 관한 규정 정비

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

4	신기술 개발 및 연구용역사업	영위

5	신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업	영위

6	용역제공업	영위

7	광고대행업을 포함한 광고사업	영위

8	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

9	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

10	브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

11	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

12	교육서비스업	영위

13	연구개발업 및 경영진단ㆍ지도용역업, 서비스업	영위

14	정보서비스업	영위

15	잡지 및 정기간행물 발행업	영위

16	도로화물운송업 및 운송관련 서비스업	영위

17	방송업 기타 공연관련 사업	영위

18	주차장 운영업	영위

19	부동산의 매매 및 임대업, 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리	영위

20	주차, 안내, 조경, 건축물시설관리 등에 대한 건축물유지관리용역	영위

21	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

22	벤처기업에 관한 창업투자 또는 사업지원	영위

23	프랜차이즈점 모집 및 운영업	영위

24	시스템 통합구축 서비스의 판매업	영위

25	전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함)	영위

26	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업,소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터운영 관련업 포함)	영위

27	소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업	영위

28	소프트웨어 및 컨텐트 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업	영위

29	컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대(스튜디오/방송장비 포함), 수리업, 기타 서비스업	영위

30	정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육훈련, 자격평가인증, 원격교육, 학원운영, 평생교육 시설운영, 통신교육 및컴퓨터학원 등 기타교육기관업을 포함한 제반사업	영위

31	기업물류 종합대행 서비스업	영위

32	일반도매 및 종합소매업	영위

33	창고 및 물류업	영위

34	구매대행 및 구매컨설팅	영위

35	다음 물품의 매매업, 중개업, 일반대리업, 수출입업 및 물품매도확약서 발행업:섬유류, 원당, 설탕, 곡물류, 밀가루, 빵류, 과자, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 청량음료, 수산물,냉동식품, 가공식료품, 농산품, 종자, 광석, 유류, 유지, 지류, 생고무, 피혁, 비료, 사료, 공예품, 토목건축재료, 요업제품, 기계, 공구류, 의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 동물의약품, 사료첨가제, 식품첨가물,합성수지제품, 석유화학제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 철강재, 전자제품, 광업제품,공업용보조재료, 염료, 안료, 도료, 일반잡화, 이상 제물품과 이를 가공한 각종 제품	영위

36	공작기계, 산업기계, 기계부품 제조 및 판매업	영위

37	환경오염방지시설, 용수시설, 에너지관련설비의 설계, 시공 제조 및 판매업	영위

38	건설, 건축, 엔지니어링 및 기타 기술서비스업, 환경측정 및 평가업	영위

39	다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품, 위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품,건강기능식품, 건강보조식품, 원료의약품, 화학물질 및 화학제품	영위

40	의약품 및 원료의약품 소분업	영위

41	의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업	영위

42	국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁	영위

43	온실가스 배출권 매매 및 관련 사업	영위

44	개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업	영위

45	전기 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

3-1. 정관상 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.26	제2조(목적)1. ~ 38.39. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업	제2조(목적)1. ~ 38. (좌동)39. 다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품,위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품, 건강보조식품,원료의약품, 화학물질 및 화학제품40. 의약품 및 원료의약품 소분업41. 의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업42. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁43. 온실가스 배출권 매매 및 관련 사업44. 개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업45. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업

3-2. 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지 및목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등

1	다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품,화장품, 위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품,건강보조식품, 원료의약품, 화학물질 및 화학제품	(주)삼양홀딩스의(주)삼양바이오팜합병에 따른사업목적 추가	이사회	(주)삼양홀딩스에서(주)삼양바이오팜의사업을 영위함

2	의약품 및 원료의약품 소분업

3	의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업

4	국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁

5	온실가스 배출권 매매 및 관련 사업

6	개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업

3-3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품,위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품, 건강보조식품,원료의약품, 화학물질 및 화학제품	2021.03.26

2	의약품 및 원료의약품 소분업	2021.03.26

3	의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업	2021.03.26

4	국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁	2021.03.26

5	온실가스 배출권 매매 및 관련 사업	2021.03.26

6	개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업	2021.03.26

※ (주)삼양바이오팜 합병(2021.04.01)에 따라 사업목적을 추가하였으며, 추가된 사업목적에 대한 상세 내용은 본 보고서의 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.