삼양홀딩스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시(제72기(2022년) 정기주주총회)

※ 제72기 정기주주총회에서 실시된 전자투표제의 행사절차 및 행사요건은 아래와 같습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소-「https://evote.ksd.or.kr」
2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 14일 9시 ~ 2023년 3월 23일- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 의결권대리행사권유제도 현황

도입여부	실시여부	위임방법

도입	실시	직접교부 및 전자위임장

2. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 없었습니다. 3. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없었습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,564,271	-

우선주	304,058	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,128,726	의결권 없는 자기주식

우선주	304,058	의결권 없는 우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,435,545	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 이사회는 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 119조의규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여이사회 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 제3호 및 5호 내지 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 100분의 30 이내에서발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사 주식을 추가로취득하기 위하여 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 취득할 필요가 있거나기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에 회사는 당해 주식또는 기타 재산을 현물출자 받기 위하여 당해 주식 또는 기타 재산을소유한 자에게 이사회결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지 공고(https://www.samyang.com/InvestmentInformation/announcement)

※「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권및신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제72기정기주주총회(2023.03.24)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과배당내용 현금 : 보통주 3,500원(액면 70%), 우선주 3,550원(액면 71%)배당총액 : 27,104백만원

2. 이사 선임의 건	중임 사내이사 1명(김윤)

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 : 제73기 이사 보수한도액 (80억원)

제71기정기주주총회(2022.03.30)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과배당내용 현금 : 보통주 3,000원(액면 60%), 우선주 3,050원(액면 61%)배당총액 : 23,234백만원

2. 정관 변경의 건	원안 통과

3. 이사 선임의 건	신임 사내이사 1명(이영준)신임 사외이사 1명(남판우)중임 사외이사 2명(유관희, 이용모)

4. 감사위원회 위원 선임의 건	신임 감사위원회 위원 1명(남판우)중임 감사위원회 위원 2명(유관희, 이용모)

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 : 제72기 이사 보수한도액 (80억원)

제70기정기주주총회(2021.03.26)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과배당내용 현금 : 보통주 2,250원(액면 45%), 우선주 2,300원(액면 46%)배당총액 : 17,429백만원

2. 정관 변경의 건	원안 통과

3. 이사 선임의 건	중임 사내이사 1명(윤재엽)신임 사내이사 1명(엄태웅)

4. 감사위원이 되는 이사 선임의 건	신임 감사위원이 되는 사외이사 1명(이준영)

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 : 제71기 이사 보수한도액 (80억원)

제69기정기주주총회(2020.3.27)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과배당내용 현금 : 보통주 2,000원(액면 40%), 우선주 2,050원(액면 41%)배당총액 : 15,494백만원

2. 이사 선임의 건	중임 사내이사 1명(김윤)

3. 이사 보수 한도 승인의 건	원안 통과 : 제70기 이사 보수한도액 (80억원)

제68기정기주주총회(2019.3.22)	1. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 통과배당내용 현금 : 보통주 2,000원(액면 40%), 우선주 2,050원(액면 41%)배당총액 : 15,489백만원

2. 정관 변경의 건	원안 통과

3. 이사 선임의 건	신임 사외이사 2명(유관희, 이용모)중임 사외이사 1명(이두성)

4. 감사위원회 위원 선임의 건	신임 감사위원회 위원 3명(유관희, 이두성, 이용모)

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안 통과 : 제69기 이사 보수한도액 (80억원)

6. 감사 보수한도 승인의 건	원안 통과 : 제69기 감사 보수한도액 (5억원)