삼양홀딩스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

※ 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며,2024년 3월 22일에 개최될 예정인 당사 제73기 정기주주총회에정관 변경 안건이 포함되어 있지 않습니다.

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.30	제71기 정기주주총회	- 사외이사후보추천위원회를 이사회 내에 설치할 수있는 위원회에 신규 포함	- 사외이사후보추천위원회 신설

2021.03.26	제70기 정기주주총회	- 의약품 및 의료용구, 온실가스 배출권 관련 사업을영위하는 사업에 신규 포함- 신기술 및 신제품의 사용권 대여ㆍ양도를 영위하는사업에 신규 포함- 감사위원회의 구성 관련 조항 개정	- (주)삼양바이오팜 합병에 따른 사업목적 추가- 감사위원 분리 선출- 전자투표시 감사위원 결의요건 완화- 감사위원의 선임 및 해임에 관한 규정 정비

2019.03.22	제69기 정기주주총회	- 감사 및 감사위원회 관련 조항 개정- 이사회 의장 자격을 대표이사 회장에서이사회에서 정한 이사로 변경- 전자증권제도 도입	- 감사위원회 제도 도입- 이사회 의장 자격 변경- '19년 9월 전자증권법이 시행됨에 따라상장회사의 주식ㆍ사채ㆍ신주인수권에대한 전자등록 의무화

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	영위

2	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

4	신기술 개발 및 연구용역사업	영위

5	신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원사업	영위

6	용역제공업	영위

7	광고대행업을 포함한 광고사업	영위

8	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

9	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

10	브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

11	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

12	교육서비스업	영위

13	연구개발업 및 경영진단ㆍ지도용역업, 서비스업	영위

14	정보서비스업	영위

15	잡지 및 정기간행물 발행업	영위

16	도로화물운송업 및 운송관련 서비스업	영위

17	방송업 기타 공연관련 사업	영위

18	주차장 운영업	영위

19	부동산의 매매 및 임대업, 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리	영위

20	주차, 안내, 조경, 건축물시설관리 등에 대한 건축물유지관리용역	영위

21	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

22	벤처기업에 관한 창업투자 또는 사업지원	영위

23	프랜차이즈점 모집 및 운영업	영위

24	시스템 통합구축 서비스의 판매업	영위

25	전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신중계 및 방송전송,부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함)	영위

26	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계,감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업, 데이터베이스 및온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함)	영위

27	소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업	영위

28	소프트웨어 및 컨텐트 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업	영위

29	컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대(스튜디오/방송장비 포함), 수리업, 기타 서비스업	영위

30	정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육훈련, 자격평가인증, 원격교육, 학원운영, 평생교육 시설운영,통신교육 및 컴퓨터학원 등 기타교육기관업을 포함한 제반사업	영위

31	기업물류 종합대행 서비스업	영위

32	일반도매 및 종합소매업	영위

33	창고 및 물류업	영위

34	구매대행 및 구매컨설팅	영위

35	다음 물품의 매매업, 중개업, 일반대리업, 수출입업 및 물품매도확약서 발행업:섬유류, 원당, 설탕, 곡물류, 밀가루, 빵류, 과자, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 청량음료,수산물, 냉동식품, 가공식료품, 농산품, 종자, 광석, 유류, 유지, 지류, 생고무, 피혁, 비료, 사료, 공예품,토목건축재료, 요업제품, 기계, 공구류, 의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 동물의약품,사료첨가제, 식품첨가물, 합성수지제품, 석유화학제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제,철강재, 전자제품, 광업제품, 공업용보조재료, 염료, 안료, 도료, 일반잡화, 이상 제물품과 이를 가공한 각종 제품	영위

36	공작기계, 산업기계, 기계부품 제조 및 판매업	영위

37	환경오염방지시설, 용수시설, 에너지관련설비의 설계, 시공 제조 및 판매업	영위

38	건설, 건축, 엔지니어링 및 기타 기술서비스업, 환경측정 및 평가업	영위

39	다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품, 위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품,건강기능식품, 건강보조식품, 원료의약품, 화학물질 및 화학제품	영위

40	의약품 및 원료의약품 소분업	영위

41	의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업	영위

42	국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁	영위

43	온실가스 배출권 매매 및 관련 사업	영위

44	개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업	영위

45	전기 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

3-1. 정관상 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.03.26	제2조(목적)1. ~ 38.39. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업	제2조(목적)1. ~ 38. (좌동)39. 다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품,위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품, 건강보조식품,원료의약품, 화학물질 및 화학제품40. 의약품 및 원료의약품 소분업41. 의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업42. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁43. 온실가스 배출권 매매 및 관련 사업44. 개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업45. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업

3-2. 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지 및목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등

1	다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품,화장품, 위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품,건강보조식품, 원료의약품, 화학물질 및 화학제품	(주)삼양홀딩스의(주)삼양바이오팜합병에 따른사업목적 추가	이사회	(주)삼양홀딩스에서(주)삼양바이오팜의사업을 영위함

2	의약품 및 원료의약품 소분업

3	의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업

4	국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁

5	온실가스 배출권 매매 및 관련 사업

6	개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업

3-3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품,위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품, 건강보조식품,원료의약품, 화학물질 및 화학제품	2021.03.26

2	의약품 및 원료의약품 소분업	2021.03.26

3	의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업	2021.03.26

4	국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁	2021.03.26

5	온실가스 배출권 매매 및 관련 사업	2021.03.26

6	개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업	2021.03.26

※ (주)삼양바이오팜 합병(2021.04.01)에 따라 사업목적을 추가하였으며, 추가된 사업목적에 대한 상세 내용은 본 사업보고서의 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.