삼양홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회 이사의 수는 7명입니다 (사내이사 3명, 사외이사 4명). 이사회 의장은 사내이사인 김윤 이사입니다. 이사회 의장은 대표이사를겸직하고 있지 않으며, 정관과 이사회규정에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.이사회 내 조직으로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG위원회가 있습니다.

※ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

2. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 및 출석률

유관희(100%)	이용모(100%)	이준영(100%)	남판우(100%)	김 윤(100%)	엄태웅(100%)	이영준(100%)

찬 반 여 부

제1회	2023.02.08	① 제72기 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건② 제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건③ 제72기 정기주주총회 소집 결의의 건④ 주주총회 의장 선임의 건⑤ 준법지원인 선임의 건⑥ ESG위원회 설치 및 위원(장) 선임의 건⑦ 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 ㆍ(보고) 제72기 영업 보고 ㆍ(보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㆍ(보고) 감사위원회 사항 보고	가결가결가결가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

제2회	2023.03.16	ㆍ(보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

제3회	2023.05.26	① Samyang Biopharm Hungary 유상증자 참여의 건ㆍ(보고) 제73기 1분기 영업 보고ㆍ(보고) 감사위원회 사항 보고ㆍ(보고) ESG위원회 사항 보고	가결보고보고보고	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

제4회	2023.08.11	① 부천소사 공동주택 개발사업 프로젝트금융 대출 참여의 건② 단기 대여의 건ㆍ(보고) 제73기 반기 영업 보고ㆍ(보고) 감사위원회 사항 보고	가결가결보고보고	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--

제5회	2023.11.01	① 하나은행 여신한도 약정 연장의 건ㆍ(보고) 제73기 3분기 영업 보고ㆍ(보고) 감사위원회 사항 보고ㆍ(보고) ESG위원회 사항 보고	가결보고보고보고	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

제6회	2023.11.09	① (주)삼양홀딩스 제93회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2023.11.15	① (주)엔씨켐 주식 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2023.12.05	① Samyang Holdings USA, LLC. 유상증자 참여의 건② 해외계열회사 차입금 지급보증의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3. 이사회 내 위원회※ 기업공시서식 작성기준 제7-1-3조에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외하고 작성하였습니다.

1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	상근이사 1명	엄태웅(위원장)	[설치목적]ESG 경영전략을 수립ㆍ이행하고, 이에 대한 정보를 공개하는 투자자관리의 중요성이 커짐에 따라,이사회 내 위원회를 설치하여 ESG 경영을 체계적으로 수행[권한]환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 체계적으로 추진	-

사외이사 4명	유관희이용모이준영남판우

2) 위원회 활동내용

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 및 출석률

유관희(100%)	이용모(100%)	이준영(100%)	남판우(100%)	엄태웅(100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	제1회	2023.05.26	① ESG 경영 정책 제정의 건② ESG 중대성 평가 결과 승인의 건ㆍ(보고) ESG 비전 체계ㆍ(보고) 2050 탄소 중립 로드맵ㆍ(보고) 2022 지속가능경영보고서 발간	가결가결보고보고보고	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---

제2회	2023.11.01	① ESG 거버넌스 체계 구축 승인의 건ㆍ(보고) 글로벌 ESG 정보공개 요구 동향ㆍ(보고) ESG 정보공시 요구 대응 방안ㆍ(보고) ESG 경영 추진 과제 로드맵ㆍ(보고) 2023년 ESG 평가 결과	가결보고보고보고보고	찬성----	찬성----	찬성----	찬성----	찬성----

4. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

내용>

성 명	추천인	활동분야	최대주주와의 관계	회사와의 거래 내역	임기	연임 여부	연임 횟수	선임 배경	비고

김 윤	이사회	이사회 의장	특수관계인	없음	3년	연임	11	이사회 추천	-

엄 태 웅	이사회	대표이사	없음	없음	3년	-	-	이사회 추천	-

이 영 준	이사회	대표이사	없음	없음	3년	-	-	이사회 추천	-

유 관 희	사추위	사외이사	없음	없음	3년	연임	1	사추위 추천	감사위원장

이 용 모	사추위	사외이사	없음	없음	3년	연임	1	사추위 추천	-

이 준 영	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-	-	이사회 추천	-

남 판 우	사추위	사외이사	없음	없음	3년	-	-	사추위 추천

※ 연임 횟수 : 재선임된 횟수※ 사추위 : 사외이사후보추천위원회

1) 위원회 구성 성 명 직 위 사외이사 여부 구성요건 충족여부 엄 태 웅 대표이사 사내이사 충족(사외이사가 위원회의 과반수) 유 관 희 사외이사 사외이사 이 용 모 사외이사 사외이사 이 준 영 사외이사 사외이사 2) 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 및 출석률 유관희(100%) 이용모(100%) 이준영(100%) 엄태웅(100%) 찬 반 여 부 제1회 2022.02.09 ① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건② 사외이사 후보 추천의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 5. 사외이사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 1) 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무기획팀 5 팀장, 과장 1명, 사원 3명(평균 8년) 사외이사 직무수행 보조 2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2021.06.04 재경실장재무기획팀장회계기획팀장 유관희, 이용모, 이준영 - 이사 직무수행 편람 제작 및 배포- 이사회 운영- 기업지배구조- 영업보고서- 상법- 정관- 이사회 규정- 감사위원회 규정- 내부회계 관리규정- 공시정보 관리규정 등 2022.08.10 재경실장재무기획팀장회계기획팀장 유관희, 이준영, 남판우 이용모(건강/보건) 이사 직무수행 편람 제작 및 배포- 이사회 운영- 기업지배구조- 영업보고서- 상법- 정관- 이사회 규정- 감사위원회 규정- 사외이사후보추천위원회 규정- 내부회계 관리규정- 공시정보 관리규정 등