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동화약품 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 92 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화약품
대 표 이 사 : 박기환
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층(다동)
(전 화)02-2021-9300
(홈페이지) http://www.dong-wha.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이인덕
(전 화)02-2021-9300
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제 8 조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2020. 08. 14. 동 화 약 품 주 식 회 사 대 표 이 사 박 기 환 (서명) 신고업무담당 이사 이 인 덕 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사	2018.12.17	서울특별시 마포구 백범로31길 21(공덕동)	금융업	4,262	의결권 과반수 초과 획득	-

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "동화약품주식회사"라고 표기합니다. 다. 설립일자 등당사는 1897년 9월 25일에 설립되었으며 1976년 3월 24일 유가증권시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 등 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층 전화번호 : 02-2021-9300 홈페이지 : http://www.dong-wha.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요 사업의 내용- 의약품,원료의약품,의약외품,의료용구의 제조,소분 및 매매- 식료품 제조 및 매매- 건강기능식품, 건강식품 제조 및 매매- 화장품,위생용품의 제조 및 매매- 수출입업- 부동산의 임대 및 매매- 인터넷 전자상거래업당사의 사업내용에 대한 상세한 내역은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한사항당사는 2020년 06월 30일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

회사명	지분구조	상장여부

(주)디엔케이코퍼레이션	동화약품(주)가 50.00% 보유	비상장

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문사모투자합작회사	동화약품(주)가 93.81%보유	비상장

아. 신용평가에 관한 사항신용등급 내역

구 분	평가기준일	재무기준일	신용등급	평가회사	비고

제92기	2020.02.26	2019.12.31	A- stable	한국신용평가	기업신용평가

2020.02.26	2019.12.31	A- stable	NICE신용평가	기업신용평가

제91기	2019.08.26	2018.12.31	A+	한국기업데이터	신용조회서

제90기	2018.10.02	2017.12.31	A+	한국기업데이터	신용조회서

제89기	2017.09.20	2016.12.31	A+	한국기업데이터	신용조회서

제88기	2016.10.12	2015.12.31	A+	한국기업데이터	신용조회서

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1976년 03월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경회사의 본점 소재지는 [서울시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층] 이며, 2019년 3월 27일 이사회 결의를 통해 [서울시 중구 후암로 98, 19층]에서 현재의 본점소재지로 그 변경을 결정하였습니다.나. 경영진의 중요한 변동 2015년 09월 16일 이숭래 대표이사 사임 오희수 대표이사 선임(윤도준, 오희수 각자대표) 2016년 03월 25일 오희수 대표이사 사임 손지훈 대표이사 신규선임(윤도준, 손지훈 각자대표) 2018년 01월 02일 손지훈 대표이사 사임 이 설 대표이사 신규선임(윤도준, 이설 각자대표) 2018년 03월 23일 이 설 대표이사 사임 유광렬 대표이사 신규선임(윤도준, 유광렬 각자대표) 2018년 12월 21일 유광렬 대표이사 사임 이 설 대표이사 신규선임(윤도준, 이설 각자대표) 2019년 03월 21일 윤도준, 이 설 대표이사 사임 박기환 대표이사 신규선임 다. 최대주주의 변동 2010년 12월 22일 윤광열 명예회장 지분을 가송재단으로 증여함에 따라 최대주주 가 윤광열 외 30명에서 윤도준 외 24명으로 변경되었습니다. 라. 상호 및 결산기의 변동 2009년 5월29일 제80기 정기주주총회에서 당사의 상호를 [동화약품공업주식회사] 에서 [동화약품주식회사]로 변경하였고, 결산일을 [3월31일]에서 [12월31일]로 변경하였습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2015년 - 신퀴놀론계 항균제 '자보란테' 보건신기술(NET)인증기술 고시 동화약품-국립수목원, 국가생물자원 이용 활성화를 위한 업무협약 국산신약 '자보란테' 식약처 허가 동화약품-아주대학교의료원, 공동연구 및 업무협약을 위한 MOU체결 '자보란테 런칭 심포지엄' 개최 '자보란테' 2015 대한민국 신약대상 제약부문 머니투데이 회장상 수상 동화약품-아주대학교의료원 기술이전 및 공동연구개발 협약 체결2016년 - 동화약품-강스템바이오텍, 줄기세포 배양액 사업화 MOU 체결 미인활명수 몽골 수출계약 체결 오스텔 레버토리즈社(남아공)와 '자보란테' 라이센싱 아웃 MOU 체결 천식치료제 후보물질, 범부처신약개발사업단 과제 협약체결 종합감기약 판콜에스, 美 FDA·DEA 통과 - 수출 동화약품-울산과기원 알츠하이머 치매치료제 연구개발협력 MOU 체결 국산 신약 23호 퀴놀론계 항균제 ‘자보란테’ DKSH 코리아와 국내 독점 판매계약 체결 까스활, 미인활명수 캄보디아 수출 계약 체결 공장 GMP 적합 인증,HACCP 우수 등급 취득 공정거래위원회 2016 CP등급평가 "A" 등급 획득

2017년 - 국산 신약 23호 퀴놀론계 항생제 자보란테 중동 및 북아프리카 12개국 라이선스 및 공급계약 체결 동화약품-젠자임코리아 FDA 승인 유착방지제 Seprafilm? 독점판매 계약 동화약품-아주대학교 산학협력단 '환자 친화적 구강붕해정 제제 기술 이전 계약’체결 동화약품-사노피 플라빅스 의원영업 독점판매 계약 체결 국산 신약 23호 퀴놀론계 항생제 자보란테 중국 라이선스 및 공급(판매) 계약 체결

동화약품-강스템바이오텍, Joint-Venture ㈜디앤케이코퍼레이션(DNK Corporation. Ltd) 설립 동화약품-GSK 컨슈머 헬스케어, GSK 일반의약품(OTC 부문) 판매 및 공급 협약 체결 동화약품-MSD Korea, 항우울제 레메론(Remeron Tab SolTab) 판권계약 체결

동화약품-서울아산병원, 상호개방형 혁신 통한 R 협력강화 MOU 체결 동화약품-연세대 의과대학, 혁신신약 공동 연구개발 MOU 체결

2017 우리사주대상 고용노동부장관상 수상 공정거래위원회 2017 CP 등급평가 산업계 최고 수준 "AA" 획득

2018년 - 퀴놀론계항생제 "자보란테 정" 제 19회 대한민국 신약개발상 대상 수상 동화약품-한국화이자제약, 중추신경계 주요 제품 판매 계약 연장

동화약품, 안전보건경영시스템 국제인증 획득2019년 - 스타트업 생태계 육성을 위한 기업가정신 펀드 조성 인후염 치료제 모가프텐 출시 활명수 올해의 광고상 수상

'2019 미래 행복대상' 식품의약품안전처 처장상 수상

부패방지경영시스템 ISO37001 인증획득 2020년 - 동화약품-제테마, 보톨리눔톡신 치료제 공동개발 위한 업무협약체결 동화약품 DW2008, COVID-19 세포실험 결과 항바이러스 효과 우수
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 증자, 감자, 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부자본증권 등에 대한 사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	10,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,931,470	-	27,931,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,931,470	-	27,931,470	-

Ⅴ. 자기주식수	323,740	-	323,740	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,607,730	-	27,607,730	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,931,470	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	323,740	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,607,730	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 매년 배당을 실시 하고 있으며 향후에도 미래의 성장동력 확보와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 최근 사업연도의 배당내역은 아래의 표 "다. 최근3사업연도 배당에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

가. 배당과 관련하여 당사의 정관에 규정된 내용은 다음과 같습니다

제43조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주 총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 이를 지급한다. 제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ③미지급배당금액은 이자를 지급하지 아니한다.나. 당사의 배당이 제한된 주식은 자기주식 323,740주 입니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제92기 2분기	제91기	제90기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	8,979	9,394	10,068

(별도)당기순이익(백만원)	9,043	9,529	10,074

(연결)주당순이익(원)	325	341	365

현금배당금총액(백만원)	-	3,313	3,313

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	35.27	32.91

현금배당수익률(%)	-	-	1.48	1.35

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	120	120

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

사업연도과 목	92기 (2020.06.30)	91기 (2019.12.31)	90기 (2018.12.31)

[유동자산]	245,802,296	235,456,988	227,887,463

현금및현금성자산	111,481,830	37,779,183	40,614,515

기타금융자산	37,545,620	82,949,068	63,444,817

매출채권및기타채권	61,923,439	79,441,839	79,057,839

재고자산	33,618,045	33,430,792	43,717,602

기타유동자산	1,232,837	1,855,585	1,052,691

당기법인세자산	525	521	0

[비유동자산]	142,488,155	140,571,565	142,711,780

매도가능금융자산	23,024,394	17,070,195	13,740,748

지분법적용투자주식	0	0	9,886,572

기타금융자산	12,999,595	13,169,517	12,872,438

유형자산	90,551,194	92,308,557	96,772,495

무형자산	5,068,074	5,464,653	5,581,169

사용권자산	6,423,181	6,906,243	0

이연법인세자산	4,421,717	5,652,400	3,858,358

자산총계	388,290,451	376,028,553	370,599,243

[유동부채]	54,867,854	55,714,627	60,798,281

[비유동부채]	22,234,025	19,439,332	12,400,310

부채총계	77,101,879	75,153,959	73,198,591

[소유주지분]	311,188,572	300,874,594	297,091,045

자본금	27,931,470	27,931,470	27,931,470

자본잉여금	27,069,235	27,069,235	27,069,235

자기주식	(2,521,454)	(2,521,454)	(2,521,454)

기타포괄손익누계액	6,311,310	1,667,041	1,464,725

이익잉여금	252,398,011	246,728,302	243,147,069

[비재배지분]	0	0	309,606

자본총계	311,188,572	300,874,594	297,400,652

사업연도과 목	92기 (2020.01.01~2020.06.30)	91기 (2019.01.01~2019.12.31)	90기(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	136,836,970	307,150,026	306,602,589

영업이익	8,930,240	9,917,746	11,225,780

법인세비용차감전순이익	10,338,610	16,607,868	14,539,062

당기순이익	8,978,645	9,393,855	10,068,113

지배기업의 소유주지분	8,982,637	9,402,231	10,068,506

비지배지분	(3,992)	(8,376)	(393)

총포괄손익	13,622,914	7,088,100	4,821,848

지배기업의 소유주지분	13,626,906	7,096,477	4,822,241

비지배지분	(3,992)	(8,376)	(393)

주당손익

기본주당순손익(원)	325	341	365

연결에 포함된 회사 수	1	1	1

나. 요약별도 재무정보(단위 : 천원)

사업연도과 목	92기(2020.06.30)	91기(2019.12.31)	90기 (2018.12.31)

[유동자산]	245,755,188	235,349,683	226,382,731

현금및현금성자산	111,435,246	37,729,876	39,729,885

기타금융자산	37,545,620	82,949,068	63,444,817

매출채권및기타채권	61,923,439	79,441,839	78,557,838

재고자산	33,618,046	33,430,792	43,717,603

기타유동자산	1,232,837	1,798,108	932,589

[비유동자산]	143,032,996	141,116,406	143,911,768

매도가능금융자산	19,040,117	13,085,918	10,240,737

지분법적용투자주식	0	0	9,886,572

종속기업투자주식	4,700,000	4,700,000	4,700,000

기타금융자산	12,999,595	13,169,517	12,872,438

유형자산	90,551,194	92,308,557	96,772,495

무형자산	5,068,074	5,464,653	5,581,169

사용권자산	6,423,181	6,906,243

이연법인세자산	4,250,835	5,481,518	3,858,358

자산총계	388,788,184	376,466,089	370,294,499

[유동부채]	54,863,564	55,714,627	60,797,176

[비유동부채]	21,936,787	19,138,102	12,400,309

부채총계	76,800,351	74,852,729	73,197,485

자본금	27,931,470	27,931,470	27,931,470

자본잉여금	27,069,235	27,069,235	27,069,234

자기주식	(2,521,454)	(2,521,454)	(2,521,454)

기타포괄손익누계액	6,917,163	2,272,893	1,464,725

이익잉여금	252,591,419	246,861,215	243,153,038

자본총계	311,987,833	301,613,360	297,097,013

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법지분법	원가법지분법	원가법지분법

사업연도과 목	92기 (2020.01.01~2020.06.30)	91기 (2019.01.01~2019.12.31)	90기(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	136,836,970	307,150,026	306,602,589

영업이익	8,994,752	10,056,453	11,232,142

법인세비용차감전순이익	10,403,096	16,743,189	14,545,424

당기순이익	9,043,131	9,529,176	10,074,475

총포괄손익	13,687,401	7,829,274	4,828,209

주당손익

기본주당순손익(원)	328	345	365
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제92기(당기)	한영회계법인	-	-	-

제91기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	- 신규거래처에 대한 매출 인식- 수익인식 기간귀속의 적정성

제90기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제92기(당기)	한영회계법인	반기검토 중간감사 기말감사	200,000천원	1,440시간	200,000천원	-

제91기(전기)	삼정회계법인	반기검토 (2019.07.29~2019.08.02)중간감사 (2019.11.25~2019.11.29)기말감사 (2020.03.03~2020.03.07)	130,000천원	-	135,000천원	359시간302시간1,327시간

제90기(전전기)	삼정회계법인	반기검토 (2018.07.30~2018.08.03)중간감사 (2018.11.13~2018.11.16)기말감사 (2019.01.28~2019.02.01)	117,500천원	-	117,500천원	413시간210시간1,020시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제92기(당기)	2020.04.01	세무조정	2020.06.29~2021.03.31	8,000천원	삼정회계법인

제91기(전기)	2019.04.01	세무조정	2019.04.01~2020.03.31	6,000천원	삼정회계법인

제90기(전전기)	2018.04.01	세무조정	2018.04.01~2019.03.31	6,000천원	삼정회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 06일	감사위원회	서면보고	감사절차 진행결과

라. 회계감사인의 변경제89기부터 91기까지 외부감사인이 삼정회계법인이 감사를 수행하였으며 2019년 11월 2020년이후 92기부터 3년간의 외부감사인으로 한영회계법인이 지정 선임되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사의 이사회는 2020년 06월 30일 현재 5인의 사내이사와 3인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 회사의 정관 제 36조 제2항에 의하여 대표이사가 의장이 되고 유고시 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행합니다. 이사회 내에는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등 상세한 내역은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	-

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

박기환	정민기	윤인호	유준하	김대현	김형진	심우영	예종석	오세만	김광준	금나나

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 90%)	(출석률 80%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

1	2020.02.24	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

이익배당 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

이사 등의 자기거래 승인의 건- 승인내역 : 주요주주인 동화지앤피와의 거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

제91기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

의사회 운영규정, 감사위원회 직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

임원 정년 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2020.03.19	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.04.27	92기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

공정거래자율준수프로그램(CP) 운영보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 김대현, 김형진 사내이사 및 김광준, 금나나 사외이사 3월 19일 신규 선임 정민기 사내이사 예종석, 심우영 사외이사 임기만료다. 이사회내 위원회당사는 상법 및 정관규정에 의거 이사회내에 감사위원회를 설치하고 있으며, 위원회의 활동내역 등 그 상세내역은 [2. 감사제도에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	오세만김광준금나나	회계 및 업무에 대한 감사	-

라. 이사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제 2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원사외이사)

- 위원 중 1명은 회계 또는 재무전문가	충족(오세만)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않으며, 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하며 이사 선임은 상법 등 관계 법령상의 절차를 준수하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 선출되고 있습니다. 이사선임의 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지, 소집공고를 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다.

2020년 06월 30일 현재 이사의 선임에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성 명	선임배경	임기	연임여부	연임회수	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박기환	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	대표이사사장	-	-

사내이사	윤인호	당사의 고객감동본부 및 지원본부를 총괄하며, 신규사업 및 경영전략 수립을 수행하기 위함.	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	고객감동본부/지원본부	-	친인척

사내이사	유준하	당사의 경영관리부문 업무를 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	인사실/총무실	-	-

사내이사	김대현	당사의 OTC사업부문 총괄업무를 수행하기 위함	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	OTC총괄사업부	-	-

사내이사	김형진	당사의 Specialty사업부문 업무를 수행하기 위함	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	Specialty사업부	-	-

사외이사	오세만	재무전문가	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	-	-	-

사외이사	김광준	의학전문가	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	-	-	-

사외이사	금나나	보건학전문가	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	-	-	-

마. 사외이사 지원조직- 해당사항 없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	계획 수립 중
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

오세만	예	-서울대 경제학과(75-79)
-전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장(98-05)-전 한국은행 정책기획국 부국장(05-07)
-전 한국은행 감사실 부실장(07-08)
-전 한국은행 충북본부장 (08-12)
-전 서원기업 대표이사	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	한국은행 - 조사제2부 금융통계과(1979.5~1981.7)- 국제금융부 외화자금과(1983.8~1986.6)- 자금부(1986.6~1990.9) - 금융시장국(1998.5~2003.9) - 정책기획국 팀장 및 부국장 (2003.9~2005.3) - 감사실 부실장 (2007.3~2008.8) - 충북본부장 (2008.8~2012.2)

김광준	예	-연세대 의학과
-현 내분비내과전문의/노년내과인증의
-현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수
-현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업
추진단장
-현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장
-현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장	-	-	-

금나나	예	-하버드 대 생화학과
-전 하버드보건대학원 박사 후 연구원
-전 의생명 연세대 의과대학 의생명과학부 겸임교수-현 동국대학교 식품생명공학과 조교수	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회가 감사업무를 담당하고 있습니다.감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있고, 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	선임배경	임기	추천인	연임여부	연임횟수	회사 및 최대주주와의 관계	비고

오세만	재무 전문가	2022년 03월 21일	이사회	신규	0	-	감사위원장

사외이사	김광준	2023년 03월 19일	이사회	신규	0	-	-

사외이사	금나나	2023년 03월 19일	이사회	신규	0	-	-

* 심우영, 예종석 위원 3월 21일 임기만료

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	오세만김광준금나나	2020.02.24	1분기 감사업무 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	-가결

2020.04.27	2분기 감사업무 보고의 건	-

* 심우영, 예종석 위원 3월 21일 임기만료

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	계획 수립 중

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사/CP팀	4	부장1차장1과장1대리1(평균근속연수 2.6 년)	감사 활동[정기 감사, 특별 감사, 일상 감사]CP[Compliance Program] 운영 활동ISO37001[부패방지경영시스템] 운영 활동

바. 준법지원인등 - 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 정관 제28조 3항을 통해 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제는 채택하지 않고 있습니다.나. 소수주주권 및 경영권 경쟁공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없었으며, 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우도 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤도준	본인	보통주	1,433,085	5.13	1,433,085	5.13	-

강일구	친인척	보통주	108,830	0.39	108,830	0.39	-

윤길준	친인척	보통주	529,085	1.89	529,085	1.89	-

윤의준	친인척	보통주	25,410	0.09	25,410	0.09	-

윤선준	친인척	보통주	170,275	0.61	170,275	0.61	-

윤평준	친인척	보통주	27,000	0.10	27,000	0.10	-

윤현경	친인척	보통주	15,630	0.06	15,630	0.06	-

윤인호	친인척	보통주	246,437	0.88	642,790	2.30	시장매입

윤현선	친인척	보통주	15,630	0.06	15,630	0.06	-

윤현진	친인척	보통주	15,630	0.06	15,630	0.06	-

윤현호	친인척	보통주	22,425	0.08	88,218	0.32	시장매입

김진선	친인척	보통주	144,595	0.52	144,595	0.52	-

김영옥	친인척	보통주	31,060	0.11	31,060	0.11	-

(주)동화개발	계열사	보통주	215,840	0.77	215,840	0.77	-

동화지엔피(주)	계열사	보통주	4,252,370	15.22	4,252,370	15.22	-

(재)가송재단	재단	보통주	1,785,425	6.39	1,785,425	6.39	-

계	보통주	9,038,727	32.36	9,500,873	34.01	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

윤도준	회장	08년 2월 ~ 현재	동화약품(주) 회장	(재)가송재단이사장

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤도준	1,433,085	5.1%	-

동화지앤피(주)	4,252,370	15.2%	-

(재)가송재단	1,785,425	6.4%	-

(주)대원지에스아이	1,700,000	6.1%	-

우리사주조합	1,178,140	4.2%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,500	6,524	99.62	11,986,674	27,931,470	42.91	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용(정관 제7조)	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우, 또는 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	2, 3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월7일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원 (전화)3774-3000

주주의 특전	없음	공고	Http://www.dong-wha.co.kr서울신문

*「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음. 마. 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원, 주 )

종 류	20년 01월	20년 02월	20년 03월	20년 04월	20년 05월	20년 06월

보통주	주가	최 고	8,590	7,750	7,250	11,900	11,550	17,500

최 저	7,900	6,800	4,985	6,580	9,710	11,350

단순산술평균	8,164	7,396	6,189	8,596	10,498	15,200

거래량	최고(일)	915,591	394,550	504,037	12,377,730	6,795,894	17,523,169

최저(일)	50,346	43,486	72,101	119,442	250,626	699,133

월간	3,671,841	2,983,887	4,388,718	32,556,497	22,757,189	80,711,715
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	8	4,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	699,842	87,480	-

*보수총액은 임기만료임원(정민기 사내이사 예종석, 심우영 사외이사 임기만료)의 보수를 포함한 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	641,341	128,268	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	58,500	19,500	-

감사	-	-	-	-

*보수총액은 임기만료임원(정민기 사내이사 예종석, 심우영 사외이사 임기만료)의 보수를 포함한 금액입니다.

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준- 당사 정관 38조 규정에 따라 지급함정관 제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회에서 결의한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

4. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

5. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

2020년 06월 30일 현재 계열회사간의 출자현황은 아래와 같습니다.동화지앤피(주)는 포장재(유리병)를 제조하고 있으며 , (주)동화개발은 부동산 임대사업, 흥진정공(주)는 냉각기,방열판,병마개를 제조하고 있습니다. (주)디엔케이코퍼레이션은 화장품생산을 위해 지분투자하여 신설한 회사로 지분율은 50%입니다. 동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사는 재산을주식 또는 지분 등에 투자하여 경영권참여, 사업구조 또는 지배구조 개선 등에 투자,운영하여 수익을 사원에게 배분하는 것을 목적으로 설립된 회사이며 당사의 지분율은 93.81%입니다계열회사간의 출자현황

동화약품(주)	동화지앤피(주)	(주)동화개발

동화약품(주)(27,931,470주)	---------------	4,252,370주(15.22%)	215,840주(0.77%)

(주)동화개발(92,155주)	-	92,155주(100.00%)	----------

흥진정공(주)(30,703주)	-	6,703주(21.8%)	-

(주)디앤케이코퍼레이션	20,000주(50.00%)	-	-

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사	4,700만좌(93.81%)	-	-

회사와 계열사간 임원 겸직 현황

(기준일 :	2020년 06월 30일)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	겸직회사	직위

윤인호	전무	동화지앤피(주)	대표이사(상근)	-

이인덕	상무	동화지앤피(주)흥진정공(주)	이사(비상근)이사(비상근)	-

윤현경	상무	(주)디엔케이코퍼레이션	이사(비상근)	-

정해영	이사	(주)디엔케이코퍼레이션	대표이사(상근)	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

태양당인쇄(주)(비상장)	2005년 11월 09일	단순투자	1,248	2,000	10.00	1,762	-	-	-	2,000	10.00	1,762	63,549	1,575

충주기업도시(주)(비상장)	2007년 04월 01일	단순투자	2,000	400,000	5.00	1,190	-	-	-	400,000	5.00	1,190	52,038	560

한국노바티스(주)(비상장)	1984년 09월 01일	단순투자	325	32,500	1.76	2,034	-	-	-	32,500	1.76	2,034	224,733	6,711

(주)제넥신(상장)	2000년 03월 31일	단순투자	89	65,126	0.36	4,070	-	-	2,045	65,126	0.36	6,115	358,177	-16,509

(주)크라우디(비상장)	2016년 10월 12일	단순투자	500	20,000	8.33	212	-	-	-	20,000	8.33	212	1,982	-868

(주)디앤케이코퍼레이션*(비상장)	2017년 07월 31일	경영권확보	1,000	20,000	50.00	0	-	-	-	20,000	50.00	0	642	-1,224

리브스메드(주)*(비상장)	2018년 06월 01일	단순투자	1,003	156	0.91	1,037	-31	-200	-6	125	0.73	831	7,469	-7,416

(주)비비비**(비상장)	2018년 07월 12일	단순투자	2,000	70,151	-	1,857	-	-	-	70,151	-	1,857	27,261	-2,548

제테마 주식회사***(상장)	2018년 11월 05일	단순투자	5,000	136,448	2.04	2,818	136,448	-	3,909	272,896	2.04	6,727	62,286	-14,724

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사(비상장)	2018년 12월 17일	단순투자	4,700	47,000,000	93.81	4,700	-	-	-	47,000,000	93.81	4,700	4,262	-135

크립톤-이베스트 글로벌 프론티어 신기술 조합 제1호(비상장)	2019년 02월 01일	단순투자	1,000	1,000	19.57	991	-	-	-	1,000	19.57	991	5,063	-48

환인제약 주식회사(상장)	2020년 04월 29일	단순투자	3,765	0	0	0	224,165	3,765	48	224,165	1.21	3,813	304,885	18,612

주식회사 태양(상장)	2020년 04월 29일	단순투자	328	0	0	0	25,590	328	43	25,590	0.30	371	187,680	7,367

합 계	-	-	20,671	-	3,893	6,039	-	-	30,603	-	-

* 현재 관계기업 및 종속기업의 재무정보는 전기말 재무정보입니다.** 전환우선주이므로 지분율을 계산하지 않습니다.

*** 당기 중 100%의 무상증자가 발생하여 주식수가 증가하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1.특수관계자와의 거래내역

(1) 당반기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	기업명

공동기업	㈜디앤케이코퍼레이션

기타	동화지앤피㈜, (주)동화개발

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다 .

(단위:천원)

구 분	기업명	거래 내용	당반기	전반기

매출 등	동화지앤피㈜	기타수익	35,903	57,643

(주)동화개발	기타수익	900	-

매출 등 합계	36,803	57,643

매입 등	동화지앤피㈜	포장재매입, 배당금지급	7,134,007	6,387,766

(주)동화개발	배당금지급	25,901	25,901

경영진 등	배당금지급	548,462	548,462

매입 등 합계	7,708,370	6,962,129

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

기업명	당반기말	전기말

매출채권	매입채무	매출채권	매입채무

동화지앤피㈜	5,496	3,575,560	4,973	3,061,204

(주)동화개발	330	-	-	-

합계	5,826	3,575,560	4,973	3,061,204

(4) 당반기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다.

(5) 당반기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	담보권자	금 액	내 역

동화지앤피㈜	참빛충북도시가스㈜	408,108	도시가스사용료에 대한 지급보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행·변경상황- 해당사항없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제91기정기주주총회(2020.3.19)	제1호의안:제91기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건제4호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

제90기정기주주총회(2019.3.21)	제1호의안:제90기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

제89기정기주주총회(2018.3.23)	제1호의안:제89기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건제3호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

2. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항없음

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1.발행회사	회사명	메디쎄이 주식회사

국적	대한민국	대표자	강원호 이환욱

자본금(원)	1,739,079,500	회사와 관계	-

발행주식총수(주)	3,812,565	주요사업	의료기기

2. 취득내역	취득주식수(주)	2,018,198

취득금액(원)	19,576,520,600

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,018,198

지분비율(%)	52.93

4. 취득방법	현금취득

5. 취득목적	인수 후 투자를 통한 사업다각화

*해당 공시내용의 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인가능합니다.2) 유형자산취득결정

1. 취득물건 구분	토지 및 건물

- 취득물건명	경기도 안산시 단원구 성곡동 678 소재 부동산

2. 취득내역	취득가액(원)	25,991,390,000

자산총액(원)	376,028,553,041

자산총액대비(%)	6.91

3. 거래상대	동화지앤피(주)

4. 취득목적	수도권물류센터 건설용 부지 매입

*해당 공시내용의 자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인가능합니다.