eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동화약품 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 91 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화약품 주식회사
대 표 이 사 : 박 기 환
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층(다동)
(전 화) 02-2021-9300
(홈페이지) http://www.dong-wha.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 인 덕
(전 화) 02-2021-9300
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2019. 8 . 14 . 동 화 약 품 주 식 회 사 대표이사 박 기 환 (서명) 신고업무담당이사 이 인 덕 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사	2018.12.17	서울특별시 마포구 백범호31길 21(공덕동)	금융업	5,004,744	의결권 과반수 초과 획득	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사	설립시 의결권 과반수 초과 획득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "동화약품주식회사"라고 표기합니다. 다. 설립일자 등당사는 1897년 9월 25일에 설립되었으며 1976년 3월 24일 유가증권시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 등 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층 전화번호 : 02-2021-9300 홈페이지 : http://www.dong-wha.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요 사업의 내용- 의약품,원료의약품,의약외품,의료용구의 제조,소분 및 매매- 식료품 제조 및 매매- 건강기능식품, 건강식품 제조 및 매매- 화장품,위생용품의 제조 및 매매- 수출입업- 부동산의 임대 및 매매- 인터넷 전자상거래업당사의 사업내용에 대한 상세한 내역은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한사항당사는 2019년 6월 30일 현재 5개의 계열회사를 가지고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

회사명	지분구조	상장여부

동화지앤피(주)	동화약품(주)가 9.91% 보유	비상장

(주)동화개발	동화약품(주)가 33.81% 보유	비상장

흥진정공(주)	동화약품(주)가 29.58% 보유	비상장

(주)디엔케이코퍼레이션	동화약품(주)가 50.00% 보유	비상장

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문사모투자합작회사	동화약품(주)가 93.81%보유	비상장

아. 신용평가에 관한 사항신용등급 내역

구 분	평가기준일	재무기준일	신용등급	현금흐름등급	평가회사

제90기	2018.10.02	2017.12.31	A+	CR-2	한국기업데이터

제89기	2017.09.20	2016.12.31	A+	CR-2	한국기업데이터

제88기	2016.10.12	2015.12.31	A+	CR-2	한국기업데이터

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1976년 03월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 회사의 본점 소재지는 [서울시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층] 이며, 2019년 3월 27일 이사회 결의를 통해 [서울시 중구 후암로 98, 19층]에서 현재의 본점소재지로 그 변경을 결정하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2015년 09월 16일 이숭래 대표이사 사임 오희수 대표이사 선임(윤도준, 오희수 각자대표) 2016년 03월 25일 오희수 대표이사 사임 손지훈 대표이사 신규선임(윤도준, 손지훈 각자대표) 2018년 01월 02일 손지훈 대표이사 사임 이 설 대표이사 신규선임(윤도준, 이설 각자대표) 2018년 03월 23일 이 설 대표이사 사임 유광렬 대표이사 신규선임(윤도준, 유광렬 각자대표) 2018년 12월 21일 유광렬 대표이사 사임 이 설 대표이사 신규선임(윤도준, 이설 각자대표) 2019년 03월 21일 윤도준, 이 설 대표이사 사임 박기환 대표이사 신규선임 다. 최대주주의 변동 2010년 12월 22일 윤광열 명예회장 지분을 가송재단으로 증여함에 따라 최대주주 가 윤광열 외 30명에서 윤도준 외 24명으로 변경되었습니다. 라. 상호 및 결산기의 변동 2009년 5월29일 제80기 정기주주총회에서 당사의 상호를 [동화약품공업주식회사] 에서 [동화약품주식회사] 로 변경하였고, 결산일을 [3월31일]에서 [12월31일 ] 로 변 경 하 였 습 니 다 .

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2014년 - "까스활명수-큐" 브랜드 파워 10년 연속 1위 골든브랜드 선정(KMAC주관) 조현병치료제 "클자핀" 발매 (단독 국산화) 퀴놀론계항균제 DW224a 국내임상 3상 종료 경희대학교와 "염증성 장질환 치료제" 기술이전 및 산학협력협약 체결2015년 - 신퀴놀론계 항균제 '자보란테' 보건신기술(NET)인증기술 고시 동화약품-국립수목원, 국가생물자원 이용 활성화를 위한 업무협약 국산신약 '자보란테' 식약처 허가 동화약품-아주대학교의료원, 공동연구 및 업무협약을 위한 MOU체결 '자보란테 런칭 심포지엄' 개최 '자보란테' 2015 대한민국 신약대상 제약부문 머니투데이 회장상 수상 동화약품-아주대학교의료원 기술이전 및 공동연구개발 협약 체결2016년 - 동화약품-강스템바이오텍, 줄기세포 배양액 사업화 MOU 체결 미인활명수 몽골 수출계약 체결 오스텔 레버토리즈社(남아공)와 '자보란테' 라이센싱 아웃 MOU 체결 천식치료제 후보물질, 범부처신약개발사업단 과제 협약체결 종합감기약 판콜에스, 美 FDA·DEA 통과 - 수출 동화약품-울산과기원 알츠하이머 치매치료제 연구개발협력 MOU 체결 국산 신약 23호 퀴놀론계 항균제 ‘자보란테’ DKSH 코리아와 국내 독점 판매계약 체결 까스활, 미인활명수 캄보디아 수출 계약 체결 공장 GMP 적합 인증,HACCP 우수 등급 취득 공정거래위원회 2016 CP등급평가 "A" 등급 획득

2017년 - 국산 신약 23호 퀴놀론계 항생제 자보란테 중동 및 북아프리카 12개국 라이선스 및 공급계약 체결 동화약품-젠자임코리아 FDA 승인 유착방지제 Seprafilm? 독점판매 계약 동화약품-아주대학교 산학협력단 '환자 친화적 구강붕해정 제제 기술 이전 계약’체결 동화약품-사노피 플라빅스 의원영업 독점판매 계약 체결 국산 신약 23호 퀴놀론계 항생제 자보란테 중국 라이선스 및 공급(판매) 계약 체결

동화약품-강스템바이오텍, Joint-Venture ㈜디앤케이코퍼레이션(DNK Corporation. Ltd) 설립 동화약품-GSK 컨슈머 헬스케어, GSK 일반의약품(OTC 부문) 판매 및 공급 협약 체결 동화약품-MSD Korea, 항우울제 레메론(Remeron Tab SolTab) 판권계약 체결

동화약품-서울아산병원, 상호개방형 혁신 통한 R 협력강화 MOU 체결 동화약품-연세대 의과대학, 혁신신약 공동 연구개발 MOU 체결

2017 우리사주대상 고용노동부장관상 수상 공정거래위원회 2017 CP 등급평가 산업계 최고 수준 "AA" 획득

2018년 - 퀴놀론계항생제 "자보란테 정" 제 19회 대한민국 신약개발상 대상 수상 동화약품-한국화이자제약, 중추신경계 주요 제품 판매 계약 연장

동화약품, 안전보건경영시스템 국제인증 획득2019년 - 스타트업 생태계 육성을 위한 기업가정신 펀드 조성 인후염 치료제 모가프텐 출시 활명수 올해의 광고상 수상

'2019 미래 행복대상' 식품의약품안전처 처장상 수상
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부자본증권 등에 대한 사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

회사 정관상 발생예정주식의 총수는 일억주이며, 회사가 발행할 수 있는 우선주식의 수는 일천만주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	10,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,931,470	-	27,931,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,931,470	-	27,931,470	-

Ⅴ. 자기주식수	323,740	-	323,740	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,607,730	-	27,607,730	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,931,470	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	539,580	323,740 (자기주식)215,840 (상호주)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,391,890	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 매년 배당을 실시 하고 있으며 향후에도 미래의 성장동력 확보와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 최근 사업연도의 배당내역은 아래의 표 "다. 최근3사업연도 배당에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

가. 배당과 관련하여 당사의 정관에 규정된 내용은 다음과 같습니다 제43조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주 총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 이를 지급한다. 제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ③미지급배당금액은 이자를 지급하지 아니한다.나. 당사의 배당이 제한된 주식은 자기주식 323,740주 입니다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표 (단위 : 백만원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제91기 2분기	제90기	제89기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,211	10,068	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,280	10,074	47,009

(연결)주당순이익(원)	44	365	1,700

현금배당금총액(백만원)	-	3,313	4,141

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	32.91	8.81

현금배당수익률(%)	-	-	1.35	1.60

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	120	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

사업연도 과 목	91기 2분기 (2019.06.30)	90기 (2018.12.31)	89기(2017.12.31)

[유동자산]	226,736,065	227,887,463	234,500,029

현금및현금성자산	29,686,674	40,614,515	31,588,170

기타금융자산	66,415,601	63,444,817	98,442,201

매출채권및기타채권	79,486,248	79,057,839	66,444,843

재고자산	49,479,658	43,717,602	36,606,243

기타유동자산	1,667,372	1,052,691	1,418,572

당기법인세자산	512	0	0

[비유동자산]	149,334,473	142,711,780	132,725,103

매도가능금융자산	13,966,245	13,740,748	9,219,020

지분법적용투자주식	9,553,206	9,886,572	9,609,969

기타금융자산	18,508,061	12,872,438	3,128,917

유형자산	93,348,010	96,772,495	103,746,341

무형자산	5,357,771	5,581,169	6,137,026

사용권자산	3,781,834	0	0

이연법인세자산	4,819,346	3,858,358	883,831

자산총계	376,070,538	370,599,243	367,225,133

[유동부채]	64,610,826	60,798,281	60,716,649

[비유동부채]	17,274,245	12,709,916	9,563,756

부채총계	81,885,071	73,508,197	70,280,405

[소유주지분]	294,185,467	297,091,045	296,944,728

자본금	27,931,470	27,931,470	27,931,470

자본잉여금	27,069,234	27,069,234	27,069,234

자기주식	(2,521,454)	(2,521,454)	(2,521,454)

기타포괄손익누계액	656,991	1,464,726	4,567,828

이익잉여금	241,049,225	243,147,069	239,897,650

자본총계	294,490,788	297,400,651	296,944,728

사업연도 과 목	91기 2분기(2019.01.01~2019.06.30)	90기(2018.01.01~2018.12.31)	89기 (2017.01.01~2017.12.31)

매출액	149,592,013	306,602,589	258,881,617

영업이익	1,424,171	11,225,780	10,987,308

법인세비용차감전순이익	2,417,096	14,539,062	65,218,742

당기순이익	1,210,798	10,068,113	47,009,013

지배기업의 소유주지분	1,215,083	10,068,506	47,009,013

비지배지분	(4,285)	(393)	0

총포괄손익	403,064	4,821,848	47,558,942

지배기업의 소유주지분	407,349	4,822,241	47,558,942

비지배지분	(4,285)	(393)	0

주당손익

기본주당순손익(원)	44	365	1,700

나. 요약 재무정보(단위 : 천원)

사업연도 과 목	91기 2분기(2019.06.30)	90기 (2018.12.31)	89기(2017.12.31)

[유동자산]	226,562,662	226,382,731	234,500,029

현금및현금성자산	29,571,775	39,729,885	31,588,170

기타금융자산	66,415,601	63,444,817	98,442,201

매출채권및기타채권	79,486,248	78,557,838	66,444,843

재고자산	49,479,658	43,717,603	36,606,243

기타유동자산	1,609,380	932,588	1,418,572

[비유동자산]	149,273,461	143,911,768	132,725,103

매도가능금융자산	9,205,233	10,240,737	9,219,020

지분법적용투자주식	9,553,206	9,886,572	9,609,969

종속기업투자주식	4,700,000	4,700,000	0

기타금융자산	18,508,061	12,872,438	3,128,917

유형자산	93,348,010	96,772,495	103,746,341

무형자산	5,357,771	5,581,168	6,137,026

사용권자산	3,781,834	0	0

이연법인세자산	4,819,346	3,858,358	883,831

자산총계	375,836,124	370,294,499	367,225,133

[유동부채]	64,610,827	60,797,176	60,716,649

[비유동부채]	16,968,923	12,400,309	9,563,756

부채총계	81,579,750	73,197,485	70,280,405

자본금	27,931,470	27,931,470	27,931,470

자본잉여금	27,069,234	27,069,234	27,069,234

자기주식	(2,521,454)	(2,521,454)	(2,521,454)

기타포괄손익누계액	656,991	1,464,725	4,567,828

이익잉여금	241,120,132	243,153,038	239,897,650

자본총계	294,256,374	297,097,013	296,944,728

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법지분법	원가법지분법	원가법지분법

사업연도 과 목	91기 2분기(2019.01.01~2019.06.30)	90기(2018.01.01~2018.12.31)	89기 (2017.01.01~2017.12.31)

매출액	149,592,013	306,602,589	258,881,617

영업이익	1,496,721	11,232,142	10,987,308

법인세비용차감전순이익	2,486,320	14,545,424	65,218,742

당기순이익	1,280,021	10,074,475	47,009,013

총포괄손익	472,288	4,828,209	47,558,942

주당손익

기본주당순손익(원)	46	365	1,700

연결에 포함된 회사 수	1	1	0
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제91기(당기)	삼정회계법인	-	-

제90기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제89기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제91기(당기)	삼정회계법인	반기검토중간감사기말감사	130,000천원	-

제90기(전기)	삼정회계법인	반기검토(2018.07.30~2018.08.03)중간감사(2018.11.13~2018.11.16)기말감사(2019.01.28~2019.02.01)	117,500천원	413시간210시간1,020시간

제89기(전전기)	삼정회계법인	반기검토(2017.07.24~2017.07.26)중간감사(2017.11.21~2017.11.24)기말감사(2018.01.29~2018.02.02)	77,000천원	267시간167시간856시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제91기(당기)	2019.04.01	세무조정	2019.04.01~ 2020.03.31	6,000천원	-

제90기(전기)	2018.04.01	세무조정	2018.04.01~ 2019.03.31	6,000천원	-

제89기(전전기)	2017.04.01.	세무조정	2017.04.01~ 2018.03.31	6,000천원	-

라. 회계감사인의 변경 2016년 12월 31일 부로 한영회계법인과의 감사계약이 만료되어 제89기부터 외부감사인이 삼정회계법인으로 변경되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사의 이사회는 2019년 06월 30일 현재 4인의 사내이사와 3인의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 회사의 정관 제 36조 제2항에 의하여 대표이사가 의장이 되고 유고시 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행합니다. 이사회 내에는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등 상세한 내역은 "Ⅷ. 임원 및직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

박기환	정민기	윤인호	유준하	심우영	예종석	오세만

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 83%)	(출석률 67%)	(출석률 100%)

1	2019.01.16	특별성과급 지급의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2019.03.05	결산재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

이익배당 결정의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

이사등의 자기거래 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

제90기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

이사 후보자 추천의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

퇴직위로금 지급의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

3	2019.03.21	대표이사 사장 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 상여금 등 지급에 관 한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

공정거래 최고 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.27	본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.05.10	91기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

공정거래자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6	2019.06.18	퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

* 윤도준, 이설 대표이사는 3월 21일 사임 박기환, 윤인호, 유준하 사내이사 및 오세만 사외이사 3월 21일 신규 선임 김문철 사외이사 4월 10일 임기만료

다. 이사회내 위원회당사는 상법 및 정관규정에 의거 이사회내에 감사위원회를 설치하고 있으며, 그 상세내역은 [2. 감사제도에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	심우영예종석오세만	회계 및 업무에 대한 감사	-

라. 이사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제 2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원사외이사)

- 위원 중 1명은 회계 또는 재무전문가	충족(오세만)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않으며, 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하며 이사 선임은 상법 등 관계 법령상의 절차를 준수하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 선출되고 있습니다. 이사선임의 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지, 소집공고를 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다.

2019년 06월 30일 현재 이사의 선임에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성 명	선임배경	임기	연임여부	연임회수	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박기환	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	대표이사사장	-	-

사내이사	정민기	당사의 ETC사업본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2020년 03월 17일	신규	0	이사회	ETC사업부	-	-

사내이사	윤인호	당사의 OTC사업본부,생활건강사업부를 총괄하며, 신규사업 및 경영전략 수립을 수행하기 위함.	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	0TC사업부/생활건장사업부/전략기획실	-	친인척

사내이사	유준하	당사의 경영관리부문 업무를 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	인사실/총무실	-	-

사외이사	심우영	의학전문가	2020년 03월 21일	연임	4	이사회	-	-	-

사외이사	예종석	마케팅전문가	2020년 03월 21일	연임	3	이사회	-	-	-

사외이사	오세만	재무전문가	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	-	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.14	삼정 KPMG	오세만	-	제5회 삼정KPMG Audit Committe Institute 세미나

2019.06.18	자체교육	오세만	-	외감법 및 내부회계관리제도 개정 설명회
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회가 감사업무를 담당하고 있습니다.감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있고, 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사위원회 인적사항

성명	주요경력	사외이사여부	선임배경	추천인	회사 및 최대주주와의 관계	비고

심우영	-경희대 의학박사-강동경희대병원 피부과 과장-대한피부과학회 총무이사-대한모발학회 회장-경희대 의과대학 교수	사외이사	의학전문자문을 위해 감사위원 선임	이사회	-	-

예종석	-Indiana대 경영학박사한양대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 역임-(사)루트임팩트 이사장-국가인권위원회 정책자문위원-학교법인 국민학원 이사-한양대 경영대학 교수	사외이사	마케팅자문을 위한 감사위원 선임	이사회	-	-

오세만	-서울대 경제학과(75-79)
-전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장(98-05)-전 한국은행 정책기획국 부국장(05-07)
-전 한국은행 감사실 부실장(07-08)
-전 한국은행 충북본부장 (08-12)
-전 서원기업 대표이사	사외이사	재무,회계 전문가로서 감사위원 선임	이사회	-	감사위원장

* 김문철 사외이사 4월 10일 임기만료다. 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	겸직회사	직위

예종석	(주)LF	사외이사	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김문철 (출석률:100%)	심우영 (출석률:100%)	예종석 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.03.05	내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.05.10	1분기 감사업무 보고의 건	보고	-	-	-

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.14	삼정 KPMG	오세만	-	제5회 삼정KPMG Audit Committe Institute 세미나

2019.06.18	자체교육	오세만	-	외감법 및 내부회계관리제도 개정 설명회

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사/CP팀	4	부장 1차장 1과장 1대리 1(평균근속연수 4.6년)	감사 활동[정기 감사, 특별 감사, 일상 감사]CP[Compliance Program] 운영 활동ISO37001[부패방지경영시스템] 구축 및 운영
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 정관 제28조 3항을 통해 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제는 채택하지 않고 있습니다.나. 소수주주권 및 경영권 경쟁공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없었으며, 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우도 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤도준	본인	보통주	1,433,085	5.13	1,433,085	5.13	-

강일구	친인척	보통주	108,830	0.39	108,830	0.39	-

윤길준	친인척	보통주	529,085	1.89	529,085	1.89	-

윤의준	친인척	보통주	25,410	0.09	25,410	0.09	-

윤선준	친인척	보통주	170,275	0.61	170,275	0.61	-

윤평준	친인척	보통주	27,000	0.10	27,000	0.10	-

윤현경	친인척	보통주	15,630	0.06	15,630	0.06	-

윤인호	친인척	보통주	246,437	0.88	246,437	0.88	-

윤현선	친인척	보통주	15,630	0.06	15,630	0.06	-

윤현진	친인척	보통주	15,630	0.06	15,630	0.06	-

윤현호	친인척	보통주	22,425	0.08	22,425	0.08	-

김진선	친인척	보통주	144,595	0.52	144,595	0.52	-

김영옥	친인척	보통주	31,060	0.11	31,060	0.11	-

김창현	임원	보통주	4,290	0.02	0	0.00	임원퇴임

이설	임원	보통주	660	0.00	0	0.00	임원퇴임

(주)동화개발	계열사	보통주	215,840	0.77	215,840	0.77	-

동화지엔피(주)	계열사	보통주	4,252,370	15.22	4,252,370	15.22	-

(재)가송재단	재단	보통주	1,785,425	6.39	1,785,425	6.39	-

계	보통주	9,043,677	32.38	9,038,727	32.36	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

윤도준	회장	08년 2월 ~ 현재	동화약품(주) 회장	(재)가송재단이사장

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤도준	1,433,085	5.13%	-

동화지앤피(주)	4,252,370	15.22%	-

(재)가송재단	1,785,425	6.39%	-

(주)대원지에스아이	1,815,772	6.50%	-

우리사주조합	1,355,495	4.85%	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,778	99.59%	13,491,325	48.29%	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용(정관 제7조)	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우, 또는 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	2, 3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월7일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원 (전화)3774-3000

주주의 특전	없음	공고	Http://www.dong-wha.co.kr서울신문

바. 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원, 주 )

종 류	19년 01월	19년 02월	19년 03월	19년 04월	19년 05월	19년 06월

보통주	주가	최 고	10,000	10,050	10,100	9,930	9,870	9,900

최 저	9,170	9,680	9,070	9,390	9,200	9,220

단순산술평균	9,614	9,888	9,832	9,649	9,530	9,651

거래량	최고(일)	140,428	196,429	187,248	104,176	229,321	173,213

최저(일)	17,930	18,197	23,278	26,028	14,563	12,594

월간	1,424,140	1,151,677	1,438,519	1,112,442	1,110,989	1,359,837
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박기환	남	1963년 10월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	-연세대 사회학과(학사)-New York University, Stern School of Business, MBA
-베링거인겔하임코리아 대표
-UCB중국/동남아시아 총괄대표
-UCB코리아 대표	-	-	-	4개월	2022년 03월 21일

예종석	남	1953년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-Indiana대 경영학박사-한양대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 역임-(사)루트임팩트 이사장-국가인권위원회 정책자문위원-학교법인 국민학원 이사-한양대 경영대학 교수	-	-	-	8년4개월	2020년 03월 21일

심우영	남	1958년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-경희대 의학박사-강동경희대병원 피부과 과장-대한피부과학회 총무이사-대한모발학회 회장-경희대 의과대학 교수	-	-	-	11년2개월	2020년 03월 21일

오세만	남	1956년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울대 경제학과
-전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장
-전 한국은행 감사실 부실장
-전 한국은행 충북본부장
-전 서원기업 대표이사	-	-	-	4개월	2022년 03월 21일

윤인호	남	1984년 02월	전무	등기임원	상근	OTC총괄사업부/전략기획본부/생활건강사업부	-University of Wisconsin-Madison, Economics-동화약품(주) 재경/IT실 과장-동화약품(주) CNS팀 차장-동화약품(주) 전략기획실	246,437	-	친인척	5년11개월	2022년 03월 21일

정민기	남	1964년 02월	상무	등기임원	상근	ETC사업부	-한국외대 포르투갈어-(주)종근당 ETC 사업부 지점장-동화약품(주) 종병사업부 부장	-	-	-	9년6개월	2020년 03월 17일

유준하	남	1964년 12월	이사	등기임원	상근	총무	-경희대 화학과-동화약품 중부지점 과장-동화약품 영업본부 병원담당 부장-동화약품 총무부 부장	-	-	-	29년8개월	2022년 03월 21일

윤도준	남	1952년 02월	회장	미등기임원	상근	경영총괄	-경희대 의학박사-경희대 의과대 주임교수 및 정신과 과장-동화약품 부회장-동화약품 회장	1,433,085	-	본인	14년4개월	-

윤길준	남	1957년 04월	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	-고려대 경영대학원-동화약품 대표이사 사장 -동화약품 부회장	529,085	-	친인척	34년	-

윤현경	여	1980년 01월	상무	미등기임원	상근	Derma 사업부	-경희대 경영학사-Johnson university, Culinary Arts Food Service Management -동화약품 광보홍보실장-동화약품 BD실 상무/커뮤니케이션팀장-제약바이오협회, 의약품광고심의위원회 위원	15,630	-	친인척	11년5개월	-

이인덕	남	1973년 12월	상무	미등기임원	상근	전략기획실	- Ohio 주립대학교 경영대학원 MBA- Merrill Lynch 파생상품관리팀- LG 디스플레이 전략1팀- LG 생활건강 NBD팀- CJ제일제당 식품성장추진담당 임원	-	-	-	1년1개월	-

나규흠	남	1963년 02월	이사	미등기임원	상근	연구소장	-성균관대 약학박사-동아제약(주) 바이오텍연구소 연구소장	-	-	-	2년8개월	-

김대현	남	1977년 02월	이사	미등기임원	상근	OTC 마케팅실	-서울대 약학대학원 제약학과-약국 및 약제실-온라인팜(주) 마케팅기획본부장	-	-	-	1년6개월	-

조상휘	남	1966년 01월	이사	미등기임원	상근	생산본부	-인하대 생물학과-동화약품(주) 공장 생산2부 부장	-	-	-	27년6개월	-

길기현	남	1968년 11월	이사	미등기임원	상근	OTC사업부	-대전대 미생물학-동화약품(주) OTC사업본부 약국2사업부 부장	-	-	-	17년10개월	-

정해영	남	1970년 02월	이사	미등기임원	상근	Derma 사업부	-국민대학교 국어국문과-한불화장품(주) 광고홍보팀-(주)잇츠스킨 마케팅실장-(주)리더스코스메틱 마케팅본부장	-	-	-	2년1개월	-

김정한	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	ETC마케팅팀/신규사업팀	-고려대학교 화학과-BMS Korea 마케팅 -Bayer USA 마케팅-셀트리온 기획조정실 차장-동화약품 ETC마케팅2팀 팀장	-	-	-	6년11개월	-

김형진	남	1966년 10월	이사	미등기임원	상근	구매/특판실장	-단국대학교 화학과-동화약품(주) 특판팀 팀장-동화약품(주) 구매팀 팀장	-	-	-	27년7개월	-

박경준	남	1967년 05월	이사	미등기임원	상근	OTC사업2부장	-대구대학교 경제학과-동화약품(주) OTC사업본부 약국1사업부 부장	-	-	-	26년7개월	-

황연하	여	1966년 10월	이사	미등기임원	상근	생물연구팀	-서울대학교 화학과 박사-동화약품(주) 약리연구실-동화약품(주) 생물연구팀 팀장	-	-	-	24년6개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	532	-	5	-	537	13년1개월	19,593,425	37,179	-

의약품	여	191	-	6	-	197	10년2개월	5,494,837	28,179	-

합 계	723	-	11	-	734	12년3개월	25,088,262	34,748	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	16	1,865,781	116,611	-

*중도퇴사자 포함

*근로소득 및 기타퇴직소득등을 포함한 금액
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	7	4,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	801,287	114,470	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	741,558	185,390	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	59,729	19,910	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항당사는 2019년 06월 30일 현재 5개의 계열회사를 가지고 있습니다. 동화지앤피(주)는 포장재(유리병)를 제조하고 있으며 당사가 보유한 지분율은 9.91%, (주)동화개발은 부동산 임대사업을 하고 있으며 당사가 보유한 지분율은 33.81%, 흥진정공(주)는 냉각기,방열판,병마개를 제조하고 있으며 당사가 보유한 지분율은 29.58%, (주)디엔케이코퍼레이션은 화장품생산을 위해 2017년 7월에 지분투자하여 신설한 회사로 지분율은 50%입니다. 동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사는 재산을주식 또는 지분 등에 투자하여 경영권참여, 사업구조 또는 지배구조 개선 등에 투자,운영하여 수익을 사원에게 배분하는 것을 목적으로 설립된 회사이며 당사의 지분율은 93.81%입니다.

계열회사간의 출자현황

동화약품(주)	동화지앤피(주)	(주)동화개발	흥진정공(주)

동화약품(주)(27,931,470주)	---------------	4,252,370주(15.22%)	215,840주(0.77%)	-

동화지앤피(주)(1,200,000주)	118,878주(9.91%)	-------------	237,664주(19.81%)	-

(주)동화개발(200,000주)	67,627주(33.81%)	92,155주(46.07%)	----------	19,444주(9.72%)

흥진정공(주)(48,000주)	14,200주(29.58%)	6,703주(13.96%)	-	----------

(주)디앤케이코퍼레이션	20,000주(50.00%)	-	-	-

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사	4,700만좌(93.81%)	-	-	-

회사와 계열사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	겸직회사	직위

윤도준	회장	동화지앤피(주)	이사(비상근)	-

윤인호	전무	동화지앤피(주)	대표이사(상근)	-

이인덕	상무	동화지앤피(주)흥진정공(주)	이사(비상근)이사(비상근)	-

정민기	상무	(주)동화개발	이사(비상근)	-

길기현	이사	(주)동화개발	이사(비상근)	-

윤현경	상무	(주)디엔케이코퍼레이션	이사(비상근)	-

정해영	이사	(주)디엔케이코퍼레이션	대표이사(상근)	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

흥진정공(주)*(비상장)	-	경영권확보	209	14,200	29.58	3,952	-	-	-10	14,200	29.58	3,942	14,121	610

동화지앤피(주)*(비상장)	-	경영권확보	1,314	118,878	9.91	3,751	-	-	68	118,878	9.91	3,819	74,452	2,037

(주)동화개발*(비상장)	1996년 03월 31일	경영권확보	1,042	67,627	33.81	1,621	-	-	32	67,627	33.81	1,653	4,994	99

태양당인쇄(주)(비상장)	2005년 11월 09일	단순투자	1,248	2,000	10.00	1,877	-	-	-	2,000	10.00	1,877	64,613	-1,735

충주기업도시(주)(비상장)	2007년 04월 01일	단순투자	2,000	400,000	5.00	1,364	-	-	-	400,000	5.00	1,364	63,862	358

한국노바티스(주)(비상장)	1984년 09월 01일	단순투자	325	32,500	1.76	325	-	-	-	32,500	1.76	325	190,092	26,543

(주)제넥신(상장)	2000년 03월 31일	단순투자	89	65,126	0.36	4,728	-	-	-1,035	65,126	0.36	3,693	374,811	-34,066

(주)크라우디(비상장)	2016년 10월 12일	단순투자	500	20,000	8.33	426	-	-	-	20,000	8.33	426	1,536	-598

(주)디앤케이코퍼레이션*(비상장)	2017년 07월 31일	경영권확보	1,000	20,000	50.00	562	-	-	-423	20,000	50.00	139	1,191	-694

리브스메드(주)*(비상장)	2018년 06월 01일	단순투자	1,003	156	0.91	1,332	-	-	-	156	0.91	1,332	14,486	2,922

(주)비비비**(비상장)	2018년 07월 12일	단순투자	2,000	70,151	-	2,103	-	-	-	70,151	-	2,103	22,610	-452

제테마 주식회사(비상장)	2018년 11월 05일	단순투자	5,000	68,224	2.04	1,511	68,224	-	-	136,448	2.04	1,511	51,287	-15,752

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사(비상장)	2018년 12월 17일	단순투자	4,700	47,000,000	93.81	4,700	-	-	-	47,000,000	93.81	4,700	5,004	-6

크립톤-이베스트 글로벌 프론티어 신기술 조합 제1호	2019년 02월 01일	단순투자	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	19.57	1,000	-	-

합 계	-	-	28,252	-	1,000	-1,368	-	-	27,884	-	-

* 현재 관계기업 및 종속기업의 재무정보는 전기말 재무정보입니다. ** 전환우선주이므로 지분율을 계산하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사와 특수관계자와의 주요 영업거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	기업명	거래 내용	당반기	전반기

매출 등	흥진정공㈜	배당금수령	14,200	14,200

동화지앤피㈜	배당금수령, 기타수익	57,643	58,011

매출 등 합계	71,843	72,211

매입 등	동화개발㈜	배당금지급	25,901	32,376

흥진정공㈜	포장재매입	469,710	639,230

동화지앤피㈜	포장재매입, 배당금지급	6,387,766	6,753,496

경영진 등	배당금지급	548,462	687,088

매입 등 합계	7,431,838	8,112,191
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황 - 해당사항없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제90기정기주주총회(2019.3.21)	제1호의안:제90기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

제89기정기주주총회(2018.3.23)	제1호의안:제89기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건제3호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

제88기정기주주총회(2017.3.17)	제1호의안:제88기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결 ▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

2. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항없음