동화약품 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사의 이사회는 20198년 12월 31일 현재 4인의 사내이사와 3인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 회사의 정관 제 36조 제2항에 의하여 대표이사가 의장이 되고 유고시 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행합니다. 이사회 내에는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등 상세한 내역은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

박기환	정민기	윤인호	유준하	심우영	예종석	오세만

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 90%)	(출석률 80%)	(출석률 100%)

1	2019.01.16	특별성과급 지급의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2019.03.05	결산재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

이익배당 결정의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

이사등의 자기거래 승인의 건- 승인내역 : 주요주주인 동화지앤피와의 거래	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

제90기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

이사 후보자 추천의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

퇴직위로금 지급의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

3	2019.03.21	대표이사 사장 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 상여금 등 지급에 관 한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

공정거래 최고 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.27	본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.05.10	91기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

공정거래자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의건	보고	-	-	-	-	-	-	-

부패방지방침 및 부패방지경영시스템 운영규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6	2019.06.18	퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

7	2019.07.23	91기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2019.10.28	91기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	--

9	2019.11.25	이사 등 자기거래 승인의 건 - 승인이사 : 윤인호 - 승인내역 : 동화지앤피 주식을 윤인호 이사가 최대주주인 디더블유피 홀딩스에 매각	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

동화지앤피(주) 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.12.23	동화개발(주) 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

흥진정공(주) 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 윤도준, 이설 대표이사는 3월 21일 사임 박기환, 윤인호, 유준하 사내이사 및 오세만 사외이사 3월 21일 신규 선임 김문철 사외이사 4월 10일 임기만료다. 이사회내 위원회당사는 상법 및 정관규정에 의거 이사회내에 감사위원회를 설치하고 있으며, 위원회의 활동내역 등 그 상세내역은 [2. 감사제도에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	심우영예종석오세만	회계 및 업무에 대한 감사	-

라. 이사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제 2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원사외이사)

- 위원 중 1명은 회계 또는 재무전문가	충족(오세만)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않으며, 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하며 이사 선임은 상법 등 관계 법령상의 절차를 준수하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 선출되고 있습니다. 이사선임의 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지, 소집공고를 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다.

2019년 12월 31일 현재 이사의 선임에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성 명	선임배경	임기	연임여부	연임회수	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박기환	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	대표이사사장	-	-

사내이사	정민기	당사의 ETC사업본부를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2020년 03월 17일	신규	0	이사회	ETC사업부	-	-

사내이사	윤인호	당사의 OTC사업본부,생활건강사업부를 총괄하며, 신규사업 및 경영전략 수립을 수행하기 위함.	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	0TC사업부/생활건장사업부/전략기획실	-	친인척

사내이사	유준하	당사의 경영관리부문 업무를 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	인사실/총무실	-	-

사외이사	심우영	의학전문가	2020년 03월 21일	연임	4	이사회	-	-	-

사외이사	예종석	마케팅전문가	2020년 03월 21일	연임	3	이사회	-	-	-

사외이사	오세만	재무전문가	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	-	-	-

마. 사외이사 지원조직- 해당사항 없음

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.14	삼정 KPMG	오세만	-	제5회 삼정KPMG Audit Committe Institute 세미나

2019.06.18	자체교육	오세만	-	외감법 및 내부회계관리제도 개정 설명회