동화약품 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사의 이사회는 2020년 12월 31일 현재 5인의 사내이사와 3인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 회사의 정관 제 36조 제2항에 의하여 대표이사가 의장이 되고 유고시 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행합니다. 이사회 내에는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등 상세한 내역은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	2	-	-

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

박기환	정민기	윤인호	유준하	김대현	김형진	심우영	예종석	오세만	김광준	금나나

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

1	2020.02.24	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

이익배당 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

이사 등의 자기거래 승인의 건- 승인내역 : 주요주주인 동화지앤피와의 거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

제91기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

의사회 운영규정, 감사위원회 직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

임원 정년 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2020.03.19	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.04.27	92기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

공정거래자율준수프로그램(CP) 운영보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2020.07.24	92기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래승인의 건(토지 취득의 건)- 승인내역 : 주요주주인 동화지앤피와의 거래	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

자율준수관리자 선임변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

부패방지경영시스템(ISO37001) 관련 부패방지방침 등 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2020.10.26	92기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 김대현, 김형진 사내이사 및 김광준, 금나나 사외이사 3월 19일 신규 선임 정민기 사내이사 예종석, 심우영 사외이사 임기만료

다. 이사회내 위원회당사는 상법 및 정관규정에 의거 이사회내에 감사위원회를 설치하고 있으며, 위원회의 활동내역 등 그 상세내역은 [2. 감사제도에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	오세만김광준금나나	회계 및 업무에 대한 감사	-

라. 이사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제 2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원사외이사)

- 위원 중 1명은 회계 또는 재무전문가	충족(오세만)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않으며, 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하며 이사 선임은 상법 등 관계 법령상의 절차를 준수하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 선출되고 있습니다. 이사선임의 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지, 소집공고를 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다.

2020년 12월 31일 현재 이사의 선임에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성 명	선임배경	임기	연임여부	연임회수	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박기환	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	대표이사사장	-	-

사내이사	윤인호	당사의 고객감동본부 및 지원본부를 총괄하며, 신규사업 및 경영전략 수립을 수행하기 위함.	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	고객감동본부/지원본부	-	친인척

사내이사	유준하	당사의 경영관리부문 업무를 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	인사실/총무실	-	-

사내이사	김대현	당사의 OTC사업부문 총괄업무를 수행하기 위함	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	OTC총괄사업부	-	-

사내이사	김형진	당사의 Specialty사업부문 업무를 수행하기 위함	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	Specialty사업부	-	-

사외이사	오세만	재무전문가	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	-	-	-

사외이사	김광준	의학전문가	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	-	-	-

사외이사	금나나	보건학전문가	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	-	-	-

마. 사외이사 지원조직- 해당사항 없음

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 07월 24일	삼정KPMG	오세만	-	삼정 KPMG ACI 세미나

2020년 07월 24일	자체교육	오세만김광진금나나	-	이사회규정, 감사위원회 규정 및 관련 법규 교육

2020년 11월 11일	삼정KPMG	오세만	-	내부회계관리제도 KPMG 설명회