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동화약품 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 93 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화약품
대 표 이 사 : 유준하
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 남대문로 9길 24 6층~8층
(전 화)2021-9300
(홈페이지) http://www.dong-wha.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이인덕
(전 화) 2021-9300
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제 8 조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2021. 05. 14. 동 화 약 품 주 식 회 사 대 표 이 사 유 준 하 (서명) 신고업무담당 이사 이 인 덕 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사	2018.12.17	서울특별시 마포구 백범로31길 21(공덕동)	금융업	5,012	의결권 과반수 초과 획득	미해당

메디쎄이주식회사	2003.10.14	충청북도 제천시 한방엑스포로 129 (왕암동)	제조업	34,485	의결권 과반수초과 획득	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "동화약품주식회사"라고 표기합니다. 다. 설립일자 등당사는 1897년 9월 25일에 설립되었으며 1976년 3월 24일 유가증권시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 등 주 소 : 서울특별시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층 전화번호 : 02-2021-9300 홈페이지 : http://www.dong-wha.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.바. 주요 사업의 내용- 의약품,원료의약품,의약외품,의료용구의 제조,소분 및 매매- 식료품 제조 및 매매- 건강기능식품, 건강식품 제조 및 매매- 화장품,위생용품의 제조 및 매매- 수출입업- 부동산의 임대 및 매매- 인터넷 전자상거래업당사의 사업내용에 대한 상세한 내역은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사 . 계열회사에 관한사항당사는 2021년 03월 31일 현재 3개의 계열회사를 가지고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

회사명	지분구조	상장여부

(주)디엔케이코퍼레이션	동화약품(주)가 50.00% 보유	비상장

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문사모투자합작회사	동화약품(주)가 93.81% 보유	비상장

주식회사 메디쎄이	동화약품(주)가 59.95% 보유	코넥스

아. 신용평가에 관한 사항신용등급 내역

구 분	평가기준일	재무기준일	신용등급	평가회사	비고

제92기	2020.02.26	2019.12.31	A- stable	한국신용평가	기업신용평가

2020.02.26	2019.12.31	A- stable	NICE신용평가	기업신용평가

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1976년 03월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경회사의 본점 소재지는 [서울시 중구 남대문로9길 24, 6층-8층] 이며, 2019년 3월 27일 이사회 결의를 통해 [서울시 중구 후암로 98, 19층]에서 현재의 본점소재지로 그 변경을 결정하였습니다.나. 경영진의 중요한 변동 2015년 09월 16일 이숭래 대표이사 사임 오희수 대표이사 선임(윤도준, 오희수 각자대표) 2016년 03월 25일 오희수 대표이사 사임 손지훈 대표이사 신규선임(윤도준, 손지훈 각자대표) 2018년 01월 02일 손지훈 대표이사 사임 이 설 대표이사 신규선임(윤도준, 이설 각자대표) 2018년 03월 23일 이 설 대표이사 사임 유광렬 대표이사 신규선임(윤도준, 유광렬 각자대표) 2018년 12월 21일 유광렬 대표이사 사임 이 설 대표이사 신규선임(윤도준, 이설 각자대표) 2019년 03월 21일 윤도준, 이 설 대표이사 사임 박기환 대표이사 신규선임 2021년 03월 15일 박기환 대표이사 사임 유준하 대표이사 신규선임 다. 최대주주의 변동 2010년 12월 22일 윤광열 명예회장 지분을 가송재단으로 증여함에 따라 최대주주 가 윤광열 외 30명에서 윤도준 외 24명으로 변경되었습니다. 라. 상호 및 결산기의 변동 2009년 5월29일 제80기 정기주주총회에서 당사의 상호를 [동화약품공업주식회사] 에서 [동화약품주식회사]로 변경하였고, 결산일을 [3월31일]에서 [12월31일]로 변경하였습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2016년 - 동화약품-강스템바이오텍, 줄기세포 배양액 사업화 MOU 체결- 미인활명수 몽골 수출계약 체결- 오스텔 레버토리즈社(남아공)와 '자보란테' 라이센싱 아웃 MOU 체결 - 천식치료제 후보물질, 범부처신약개발사업단 과제 협약체결- 종합감기약 판콜에스, 美 FDA·DEA 통과 - 수출- 동화약품-울산과기원 알츠하이머 치매치료제 연구개발협력 MOU 체결- 국산 신약 23호 퀴놀론계 항균제 자보란테, DKSH 코리아와 국내 독점 판매계약 체결- 까스활, 미인활명수 캄보디아 수출 계약 체결- 공장 GMP 적합 인증,HACCP 우수 등급 취득- 공정거래위원회 2016 CP등급평가 "A" 등급 획득

2017년 - 국산신약 23호 퀴놀론계 항생제 자보란테, 중동 및 북아프리카 12개국 라이선스 및 공급계약 체결- 동화약품-젠자임코리아 FDA 승인 유착방지제 Seprafilm? 독점판매 계약- 동화약품-아주대학교 산학협력단 '환자 친화적 구강붕해정 제제 기술 이전 계약’체결- 동화약품-사노피 플라빅스 의원영업 독점판매 계약 체결- 국산 신약 23호 퀴놀론계 항생제 자보란테 중국 라이선스 및 공급(판매) 계약 체결

- 동화약품-강스템바이오텍, Joint-Venture ㈜디앤케이코퍼레이션(DNK Corporation. Ltd) 설립- 동화약품-GSK 컨슈머 헬스케어, GSK 일반의약품(OTC 부문) 판매 및 공급 협약 체결- 동화약품-MSD Korea, 항우울제 레메론(Remeron Tab SolTab) 판권계약 체결

- 동화약품-서울아산병원, 상호개방형 혁신 통한 R 협력강화 MOU 체결- 동화약품-연세대 의과대학, 혁신신약 공동 연구개발 MOU 체결 2017 우리사주대상 고용노동부장관상 수상- 공정거래위원회 2017 CP 등급평가 산업계 최고 수준 "AA" 획득

2018년 - 퀴놀론계항생제 "자보란테 정" 제 19회 대한민국 신약개발상 대상 수상- 동화약품-한국화이자제약, 중추신경계 주요 제품 판매 계약 연장

- 동화약품, 안전보건경영시스템 국제인증 획득2019년 - 스타트업 생태계 육성을 위한 기업가정신 펀드 조성- 인후염 치료제 모가프텐 출시- 활명수 올해의 광고상 수상

- '2019 미래 행복대상' 식품의약품안전처 처장상 수상

- 부패방지경영시스템 ISO37001 인증획득 2020년 - 동화약품-제테마, 보톨리눔톡신 치료제 공동개발 위한 업무협약체결- 동화약품 DW2008, COVID-19 세포실험 결과 항바이러스 효과 우수

- 인공지능 헬스케어 솔루션 기업 뷰노에 지분 투자- 척추 임플란트 제조업체 메디쎄이 인수

2021년 - 넥스트바이오메디컬에 지분 투자- 퀀텀 지노믹스와 저항성 고혈압 치료제 국내 독점 라이센스 계약 체결
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 증자, 감자, 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부자본증권 등에 대한 사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	90,000,000	10,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,931,470	-	27,931,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,931,470	-	27,931,470	-

Ⅴ. 자기주식수	323,740	-	323,740	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,607,730	-	27,607,730	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,931,470	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	323,740	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,607,730	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 매년 배당을 실시 하고 있으며 향후에도 미래의 성장동력 확보와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 배당금 규모는 경영실적에 따라 유동적이지만 최소 배당 성향 15%를 유지하고 자 합니다. 향후에는 배당성향이 20%이상 유지될 수 있도록 노력하되, 미래 성장동력 확보를 위한 투자 및 Cash flow 를 고려하여 조정될 수 있습니다. 최근 사업연도의 배당내역은 아래의 표 "다. 최근3사업연도 배당에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

가. 배당과 관련하여 당사의 정관에 규정된 내용은 다음과 같습니다

제43조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주 총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질 권자에게 이를 지급한다. 제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ③미지급배당금액은 이자를 지급하지 아니한다.나. 당사의 배당이 제한된 주식은 자기주식 323,740주 입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제93기	제92기	제91기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	5,511	28,507	9,116

(별도)당기순이익(백만원)	5,414	28,443	9,243

(연결)주당순이익(원)	197	1,033	330

현금배당금총액(백만원)	-	4,969	3,313

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.43	36.34

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.87	1.48

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	180	120

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 배당성향=현금배당 총액/연결 당기순이익(지배기업 소유주지분)을 백분율로 반영

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	42	1.23	1.34
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제90기 정기 주주총회	- 주식의 종류 외- 외부감사인 선임 외	- 전자등록도입- 외부감사법 변경
III. 재무에 관한 사항

※ 제93기 1분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니하였습니다
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제93기(당기)	한영회계법인	-	-	-

제92기(전기)	한영회계법인	적정	-	- 메디쎄이 영업권

제91기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	- 신규거래처에 대한 매출 인식- 수익인식 기간귀속의 적정성

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제93기(당기)	한영회계법인	반기검토중간감사기말감사	250,000천원	-	-	-

제92기(전기)	한영회계법인	반기검토(2020.07.27~2020.07.31)중간감사(2020.10.19~2020.10.23)기말감사(2020.02.01~2020.02.10)	200,000천원	512시간338시간590시간	235,000천원	348시간342시간1,558시간

제91기(전전기)	삼정회계법인	반기검토(2019.07.29 ~2019.08.02)중간감사(2019.11.25~ 2019.11.29)기말감사(2020.03.03~2020.03.07)	130,000천원	-	135,000천원	359시간302시간1,327시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제93기(당기)	-	-	-	-	-

제92기(전기)	-	-	-	-	-

제91기(전전기)	2019.04.01	세무조정	2019.04.01~2020.03.31	6,000천원	삼정회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 18일	감사위원회	서면보고	전기오류수정사항에 대한 보고

2	2021년 03월 15일	감사위원회	서면보고	감사절차 진행결과

5. 회계감사인의 변경제89기부터 91기까지 외부감사인이 삼정회계법인이 감사를 수행하였으며 2019년 11월 2020년이후 92기부터 3년간의 외부감사인으로 한영회계법인이 지정 선임되었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사의 이사회는 2021년 03월 31일 현재 4인의 사내이사와 3인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 회사의 정관 제 36조 제2항에 의하여 대표이사가 의장이 되고 유고시 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행합니다. 이사회 내에는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등 상세한 내역은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	0	0	0

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

유준하	윤인호	김대현	조상휘	오세만	김광준	금나나

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 67%)	(출석률 67%)

1	2021.02.26	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

이익배당 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

이사 등의 자기거래 승인의 건- 승인내역 : 주요주주인 동화지앤피와의 거래	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

제92기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

안전 보건 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2021.03.15	대표이사 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.25	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

공정거래 최고 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

* 대표이사 박기환, 사내이사 김형진 일신상의 이유로 사임하였으며,사내이사 조상휘는 92기 주주총회에서 신규선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 상법 및 정관규정에 의거 이사회내에 감사위원회를 설치하고 있으며, 위원회의 활동내역 등 그 상세내역은 [2. 감사제도에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	오세만김광준금나나	회계 및 업무에 대한 감사	-

라. 이사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제 2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원사외이사)

- 위원 중 1명은 회계 또는 재무전문가	충족(오세만)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않으며, 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하며 이사 선임은 상법 등 관계 법령상의 절차를 준수하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 선출되고 있습니다. 이사선임의 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지, 소집공고를 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다.

2021년 03월 31일 현재 이사의 선임에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성 명	선임배경	임기	연임여부	연임회수	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	유준하	당사의 경영관리부문 업무를 수행하기 위함	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	대표이사부사장	-	-

사내이사	윤인호	당사의 고객감동본부 및 지원본부를 총괄하며, 신규사업 및 경영전략 수립을 수행하기 위함.	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	고객감동본부/지원본부	-	친인척

사내이사	김대현	당사의 OTC사업부문 총괄업무를 수행하기 위함	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	OTC총괄사업부	-	-

사내이사	조상휘	당사의 생산부문 업무를 수행하기 위함	2024년 03월 25일	신규	0	이사회	생산본부	-	-

사외이사	오세만	재무전문가	2022년 03월 21일	신규	0	이사회	-	-	-

사외이사	김광준	의학전문가	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	-	-	-

사외이사	금나나	보건학전문가	2023년 03월 19일	신규	0	이사회	-	-	-

마. 사외이사 지원조직- 해당사항 없음

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 02월 25일	삼일PWC	오세만	해당사항 없음	동화약품 K-SOX 프로젝트 임원 교육
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

오세만	예	-서울대 경제학과(75-79)
-전 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장(98-05)-전 한국은행 정책기획국 부국장(05-07)
-전 한국은행 감사실 부실장(07-08)
-전 한국은행 충북본부장 (08-12)
-전 서원기업 대표이사	예	금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	한국은행- 조사제2부 금융통계과(1979.5~1981.7) - 국제금융부 외화자금과(1983.8~1986.6)- 자금부(1986.6~1990.9)- 금융시장국(1998.5~2003.9)- 정책기획국 팀장 및 부국장(2003.9~2005.3)- 감사실 부실장 (2007.3~2008.8)- 충북본부장 (2008.8~2012.2)

김광준	예	-연세대 의학과
-현 내분비내과전문의/노년내과인증의
-현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수
-현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업
추진단장
-현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장
-현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장	-	-	-

금나나	예	-하버드 대 생화학과
-전 하버드보건대학원 박사 후 연구원
-전 의생명 연세대 의과대학 의생명과학부 겸임교수-현 동국대학교 식품생명공학과 조교수	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회가 감사업무를 담당하고 있습니다.감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있고, 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	선임배경	임기	추천인	연임여부	연임횟수	회사 및 최대주주와의 관계	비고

오세만	재무 전문가	2022년 03월 21일	이사회	신규	0	-	감사위원장

사외이사	김광준	2023년 03월 19일	이사회	신규	0	-	-

사외이사	금나나	2023년 03월 19일	이사회	신규	0	-	-

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	오세만김광준금나나	2021.02.26	4분기 감사업무 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	-가결

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 02월 25일	삼일PWC	오세만	해당사항 없음	동화약품 K-SOX 프로젝트 임원 교육

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사/CP팀	4	부장1차장1과장1대리1(평균근속연수 3.5 년)	감사 활동[정기 감사, 특별 감사, 일상 감사]CP[Compliance Program] 운영 활동ISO37001[부패방지경영시스템] 운영 활동

바. 준법지원인등 - 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 정관 제28조 3항을 통해 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제는 채택하지 않고 있습니다.나. 소수주주권 및 경영권 경쟁공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없었으며, 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우도 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤도준	본인	보통주	1,433,085	5.13	1,433,085	5.13	-

윤길준	친인척	보통주	529,085	1.89	529,085	1.89	-

윤의준	친인척	보통주	25,410	0.09	25,410	0.09	-

윤선준	친인척	보통주	170,275	0.61	170,275	0.61	-

윤평준	친인척	보통주	24,000	0.09	24,000	0.09	-

윤현경	친인척	보통주	15,630	0.06	15,630	0.06	-

윤인호	친인척	보통주	642,790	2.30	642,790	2.30	-

윤현호	친인척	보통주	88,218	0.32	88,218	0.32	-

김진선	친인척	보통주	144,595	0.52	144,595	0.52	-

김영옥	친인척	보통주	31,060	0.11	31,060	0.11	-

윤덕렬	친인척	보통주	43,830	0.16	43,830	0.16	-

(주)동화개발	계열사	보통주	215,840	0.77	215,840	0.77	-

동화지엔피(주)	계열사	보통주	4,252,370	15.22	4,252,370	15.22	-

(재)가송재단	재단	보통주	1,785,425	6.39	1,785,425	6.39	-

계	보통주	9,401,613	33.66	9,401,613	33.66	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

윤도준	회장	08년 2월 ~ 현재	동화약품(주) 회장	(재)가송재단이사장

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤도준	1,433,085	5.13	-

동화지앤피(주)	4,252,370	15.22	-

재단법인 가송재단	1,785,425	6.39	-

우리사주조합	797,675	2.86	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	35,012	35,032	99.96	15,540,826	27,931,470	55.66	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용(정관 제7조)	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우, 또는 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100分의20을 초과하지않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④제2항 제1호, 제4호, 제5호, 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	2, 3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월7일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원 (전화)3774-3000

주주의 특전	없음	공고	Http://www.dong-wha.co.kr서울신문

*「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

바. 주가 및 주식 거래실적 (단위 :원, 주 )

종 류	20년 10월	20년 11월	20년 12월	21년 01월	21년 02월	21년 03월

보통주	주가	최 고	24,300	21,000	23,900	19,700	15,800	15,000

최 저	17,100	17,700	18,000	15,050	13,750	13,750

단순산술평균	21,224	18,738	19,660	17,608	15,253	14,382

거래량	최고(일)	1,338,181	18,110,748	10,000,048	868,959	638,207	3,201,857

최저(일)	322,425	273,054	386,252	231,488	143,047	98,410

월간	12,164,776	34,139,472	41,474,771	9,214,872	4,263,165	7,311,940
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	8	4,000,000	-

*92기 정기주주총회(2021.03.25) 승인을 받은 금액임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	727,819	90,977	-

* 대표이사 박기환, 사내이사 김형진은 일신상의 이유로 사임하여 유준하가 대표이사로 신규 선임되었으며, 사내이사 조상휘가 92기 정기주주총회(2021.03.25)에서 선임되었습니다. 2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	698,120	139,624	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	29,700	9,900	-

감사	-	-	-	-

* 대표이사 박기환, 사내이사 김형진은 일신상의 이유로 사임하여 유준하가 대표이사로 신규 선임되었으며, 사내이사 조상휘가 92기 정기주주총회(2021.03.25)에서 선임되었습니다.

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준- 당사 정관 38조 규정에 따라 지급함정관 제38조(이사의 보수와 퇴직금)

①이사의 보수는 주주총회에서 결의한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

20 21년 03월 31일 현재 계열회사간의 출자현황은 아래와 같습니다.동화지앤피(주)는 포장재(유리병)를 제조하고 있으며 , (주)동화개발은 부동산 임대사업을 영위하고 있습니다. (주)디엔케이코퍼레이션은 화장품생산을 위해 지분투자하여 신설한 회사로 지분율은 50%입니다. 동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사는 재산을주식 또는 지분 등에 투자하여 경영권참여, 사업구조 또는 지배구조 개선 등에 투자,운영하여 수익을 사원에게 배분하는 것을 목적 으로 설립된 회사이며 당사의 지분율은 93.81%입니 다주식회사 메디쎄이는 92기에 지분을 취득하여 인수한 의료기기 회사입니다.

계열회사간의 출자현황

동화약품(주)	동화지앤피(주)	(주)동화개발

동화약품(주)(27,931,470주)	-	4,252,370주(15.22%)	215,840주(0.77%)

(주)동화개발(92,155주)	-	92,155주(100.00%)	-

(주)디앤케이코퍼레이션	20,000주(50.00%)	-	-

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사	470,000만좌(93.81%)	-	-

주식회사 메디쎄이	2,266,118주(59.95%)	-	-

회사와 계열사간 임원 겸직 현황

(기준일 :	2021년 03월 31일)

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	겸직회사	직위

윤인호	전무	동화지앤피(주)	대표이사(상근)	-

이인덕	전무	동화지앤피(주)메디쎄이(주)	이사(비상근)이사(비상근)	-

윤현경	상무	(주)디엔케이코퍼레이션	이사(비상근)	-

조상휘	이사	메디쎄이(주)	이사(비상근)

성경수	이사	메디쎄이(주)	이사(비상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

태양당인쇄(주)(비상장)	2005년 11월 09일	단순투자	1,248	2,000	10.00	1,909	-	-	-	2,000	10.00	1,909	67,710	1,729

충주기업도시(주)(비상장)	2007년 04월 01일	단순투자	2,000	400,000	5.00	1,448	-	-	-	400,000	5.00	1,448	54,831	-3,793

한국노바티스(주)(비상장)	1984년 09월 01일	단순투자	325	32,500	1.76	1,936	-	-	-	32,500	1.76	1,936	225,612	7,601

(주)제넥신(상장)	2000년 03월 31일	단순투자	89	65,126	0.36	8,095	-	-	-1875	65,126	0.36	6,220	596,908	27,536

(주)크라우디(비상장)	2016년 10월 12일	단순투자	500	20,000	8.33	212	-	-	-	20,000	8.33	212	1,446	-603

(주)디앤케이코퍼레이션(비상장)	2017년 07월 31일	경영권확보	1,000	20,000	50.00	0	-	-	-	20,000	50.00	0	352	-291

리브스메드(주)(비상장)	2018년 06월 01일	단순투자	1,003	125	0.73	942	-	-	-	125	0.73	942	30,336	-6,024

(주)비비비*(비상장)	2018년 07월 12일	단순투자	2,000	70,151	-	2,104	-	-	-	70,151	-	2,104	60,968	-10,216

제테마 주식회사 (상장)	2018년 11월 05일	단순투자	5,000	272,896	2.04	6,249	-	-	-914	272,896	2.04	5,335	66,860	-9,326

동화크립톤 기업가정신 제일호 창업벤처전문 사모투자합자회사(비상장)	2018년 12월 17일	단순투자	4,700	4,700,000,000	93.81	4,700	-	-	-	4,700,000,000	93.81	4,700	5,011	-130

크립톤-이베스트 글로벌 프론티어 신기술 조합 제1호(비상장)	2019년 02월 01일	단순투자	1,000	1,000	19.57	1,034	-	-	-	1,000	19.57	1,034	5,009	-54

환인제약 주식회사(상장)	2020년 04월 29일	단순투자	5,042	350,000	1.88	5,845	-	-	455	350,000	1.88	6,300	329,560	23,191

주식회사 태양(상장)	2020년 04월 29일	단순투자	778	93,201	1.08	789	93,201	-789	-	-	-	-	201,923	7,010

뷰노(상장)	2020년 07월 03일	단순투자	3,000	176,470	1.63	3,000	-	-	1,235	176,470	1.63	4,235	9,587	-11,109

고릴라언택트사모투자 합자회사(비상장)	2020년 07월 27일	단순투자	3,617	3,616,500,000	38.78	3,581	-	-	-	3,616,500,000	38.78	3,581	9,292	-91

주식회사 메디쎄이(상장)	2020년 09월 24일	경영권확보	22,129	2,266,118	59.95	22,129	-	-	-	2,266,118	59.95	22,129	34,484	-95

아든씨티케이핀테크투자조합(비상장)	2020년 11월 23일	단순투자	1,000	1,000,000,000	9.8	1,000	-	-	-	1,000,000,000	9.8	1,000	10,163	-59

넥스트바이오메디컬(비상장)	2021년 02월 08일	단순투자	3,960	-	-	-	49,505	3,960	-	49,505	2.39	3,960	24,432	-4,863

고릴라앤코어컨텐츠(비상장)**	2021년 03월 09일	단순투자	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	1,000	6.9	1,000	-	-

합 계	-	-	64,973	-	4,171	-1,099	-	-	68,045	-	-

현재 사업년도 재무현황은 2020년 재무정보입니다.* 전환우선주이므로 지분율을 계산하지 않습니다.

** 당기에 설립된 회사입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 (1) 당분기말 현재 연결기업과 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	기업명

공동기업및관계기업	㈜디앤케이코퍼레이션고릴라언택트 사모투자합자회사MEDYSSEY MEDICAL DEVICE CO.,LTD.

기타	동화지앤피㈜, (주)동화개발

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다 .

(단위:천원)

구 분	기업명	거래내용	당분기	전분기

매출 등	동화지앤피㈜	기타수익	19,594	21,869

(주)동화개발	기타수익	900	-

MEDYSSEY MEDICAL DEVICE CO.,LTD.	매출	164,561	-

매출 등 합계	185,055	21,869

매입 등	동화지앤피㈜	포장재매입, 배당금지급	3,943,901	3,883,498

(주)동화개발	배당금지급	38,851	25,901

경영진 등	배당금지급	888,013	548,462

매입 등 합계	4,870,765	4,457,861

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

기업명	당분기말	전기말

매출채권 등	매입채무	매출채권 등	매입채무

동화지앤피㈜	5,016	3,496,322	4,852	3,272,754

(주)동화개발	330	-	330	-

MEDYSSEY MEDICAL DEVICE CO.,LTD.	164,570	-	152,710	-

합 계	169,916	3,496,322	157,892	3,272,754

(4) 당분기말 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증은 없습니다.

(5) 당분기말 현재 연결기업이 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	담보권자	금 액	내 역

동화지앤피㈜	참빛충북도시가스㈜	408,108	도시가스사용료에 대한 지급보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행·변경상황- 해당사항없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제92기정기주주총회(2021.3.25)	제1호의안:제92기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건제3호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

제91기정기주주총회(2020.3.19)	제1호의안:제91기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건제4호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

제90기정기주주총회(2019.3.21)	제1호의안:제90기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건제5호의안:이사 보수한도 승인의 건	▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결▶원안대로 승인 가결

2. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음

3. 우발부채와 약정사항 (1) 당분기말 현재 연결 기 업의 여신한도약정 내역은 다음과 같습니다 .

(외화단위:천USD, 원화단위:천원)

금융기관	내 용	한 도	실행액

우리은행	일람불수입	USD 480	-

신한은행	지급보증(수입 L/G)	USD 1,300

기타약정(수입 OPEN)	USD 1,000	USD 810

운전자금대출(*1)	2,500,000	2,500,000

무역금융대출	2,500,000	2,500,000

KB국민은행	당좌대출	1,000,000	-

KEB하나은행	매출채권할인약정	100	-

매입채무결제약정(*2)	3,000,000	208,450

운전자금대출(*1)	3,000,000	3,000,000

수출입온랜딩대출	1,000,000	1,000,000

합 계	13,000,100	9,208,450

USD 2,780	USD 810

(*1) 당분기말 현재 연결기업은 차입금과 관련하여 토지, 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 13, 16 참조).(*2) 연결기업은 원재료등을 납품하는 협력기업이 금융기관으로부터 전자방식 외상매출채권 담보대출을 원활히 받을 수 있도록 금융기관과 한도약정을 체결하고 있습니다. 해당 약정의 실행금액은 연결기업의 협력기업이 전자방식 외상매출채권 담보대출을 실행한금액입니다.(2) 당분기말 현재 연결기업을 피고로하여 손해배상 청구소송 (소송가액 : 61백만원)이 제기되어 있으며, 동 소송의 결과는 현재로서 예측할 수 없습니다.(3) 당분기말 현재 연결기업은 공급계약과 관련하여 서 울 보증보험에 1,200,776천원의 이행보증보험을 가입하고 있습니다.