동화약품 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요

당사의 이사회는 2025년 12월 31일 현재 3인의 사내이사와 3인의 사외이사 등6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 회사의 정관 제 36조 제2항에 의하여 대표이사가 의장이 되고 유고시 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행합니다. 이사회 내에는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 등 상세한 내역은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	0	0	0

2. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사 찬반여부	사외이사 찬반여부

유준하	윤인호	김대현	유정훈	오세만	박지현	김광준	금나나

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

1	2025.02.24	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

이익배당 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 승인내역 : 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래외

제96기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

전자투표 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

이사 후보자 감사위원이 되는 사외이사 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

안전, 보건 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.03.26	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성

브랜드 자산 양수도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

시설자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.04.30	제97기 1분기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정, 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제96기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

제96기 1분기 CP운영현황 및 제96기 2분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.07.31	제97기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성

자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기채에 관한 건(수출성장자금(중기))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기채에 관한 건(해외투자자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25년 하반기 단기차입금 승인 및 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제97기 2분기 CP운영현황 및 제97기 3분기 운영계획 보고의 건공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

부패방지경영시스템(ISO 37001)의 운영 및 내부심사에 대한 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-

자율준수관리자 재/변경 선임의 건	보고	-	-	-	-	-	-

5	2025.11.06	제97기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 윤인호의 경업행위 및 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제97기 3분기 CP운영현황 및 제97기 4분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 이사회내 위원회당사는 상법 및 정관규정에 의거 이사회내에 감사위원회를 설치하고 있으며, 위원회의 활동내역 등 그 상세내역은 [2. 감사제도에 관한 사항]을 참고하시기 바랍니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	박지현김광준금나나	회계 및 업무에 대한 감사	-

4. 이사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제 2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원사외이사)

- 위원 중 1명은 회계 또는 재무전문가	충족(박지현)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않으며, 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하며 이사 선임은 상법 등 관계 법령상의 절차를 준수하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 선출되고 있습니다. 이사선임의 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지, 소집공고를 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다.

2025년 12월 31일 현재 이사의 선임에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	성 명	선임배경	임기	연임여부	연임회수	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의관계

사내이사	유준하	당사의 경영관리부문 업무를 수행하기 위함	2028년 03월 30일	연임	2	이사회	대표이사사장	-	-

사내이사	윤인호	당사의 고객감동본부 및 지원본부를 총괄하며,신규사업 및 경영전략 수립을 수행하기 위함.	2028년 03월 30일	연임	2	이사회	대표이사	-	임원

사내이사	김대현	당사의 마케팅부문 총괄업무를 수행하기 위함	2026년 03월 23일	연임	1	이사회	마케팅실	-	-

사외이사	박지현	재무전문가	2028년 03월 26일	신규	1	이사회	-	-	-

사외이사	김광준	의학전문가	2026년 03월 23일	연임	1	이사회	-	-	-

사외이사	금나나	보건학전문가	2026년 03월 23일	연임	1	이사회	-	-	-

5. 사외이사 지원조직

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리2팀	2	매니저 2명((평균 약 7년)	주주총회, 이사회, 회사 경영활동 등사외이사 고유업무 지원

6. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

7. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 11일	동화약품	박지현	-	내부회계관리제도 규정관련 변경사항 교육(외부감사규정 개정에 따른 내부회계관리제도 평가및 보고기준 변경사항)