국일제지 — 주주총회소집공고 (20260818)
제출인: 국일제지

주주총회소집공고
6.1
국일제지(주)

주주총회소집공고

2026년 08월 18일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
박 흥 준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화)031-339-9100

(홈페이지)http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실 장
(성 명)이 상 범

(전 화)02-6900-5514

주주총회 소집공고

(제49기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제49기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.제49기 임시주주총회는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제22조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 09월 02일(수) 오전 09시 00분2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당(용인공장)3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 상호 변경의 건

현 행
개 정 (안)
비 고

제 1조(상호)

이 회사는 “국일제지 주식회사”라 한다. 영문으로는 KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD.(약호 KUK-IL PAPER)라 표기한다.

제 1조(상호)

이 회사는 “ 에스엠국일 주식회사”라 한다.

영문으로는 SM KUK-IL CO.,LTD.(약호 SM KUK-IL)라 표기한다.

기업이미지 제고

1-2호 의안 : 부칙

현 행
개 정 (안)
비 고

부칙 (본조 신설)
1. (시행일) 이 정관은 2026년 09월 02일부터 시행한다.
본조 신설

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

직명
성 명
생년월일
약 력
추천인
최대주주와 관계
회사와의 거래

체납사실

여부

부실기업

재직여부

법령상

결격유무

비고

이사

후보

안장순
51.05.18

前) 금융위원회 민원제도개선위원회 위원

前) 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원

前) (사)한국애널리스트회 감사

前) 메리츠자산운용(주) 사외이사

現) 에스엠중공업(주) 대표이사

경영지도사, 증권분석사,

회생기업경영관리사

이사회

계열사

임원

없음
없음
없음
없음
신규

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 명의개서대행회사(하나은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563국 일 제 지 주 식 회 사대 표 이 사 박 흥 준(직인생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

박정은(출석률: 100%)
김인호(출석률: 100%)
이상철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.10
유형자산 처분의 건
찬성
찬성
찬성

2
2026.02.13
"제48기 사업연도(2025년) 별도재무제표(안)" 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.03.05
임시의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

"제48기 사업년도(2025년) 재무제표" 승인의 건
찬성
찬성
찬성

"제48기 정기주주총회 소집" 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.03.05
임시의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

부동산 임대차 계약 변경(월세전환)의 건
찬성
찬성
찬성

5
2026.03.12
임시의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

대표이사 직무대행 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.03.12
"제48기 내부회계관리제도 운영실태" 보고의 건
찬성
찬성
찬성

7
2026.03.27
대표이사 신규선임의 건
찬성
찬성
찬성

8
2026.07.01
운영자금 대여에 관한 건
찬성
찬성
-

부동산 임대차에 관한 건
찬성
찬성
-

9
2026.07.08
주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
-

임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-

10
2026.08.10
자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성
-

※ 2026년 04월15일 일신상의 사유로 독립(사외)이사 이상철은 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
31,000
15,500
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 1명을 포함한 이상 총 3명에 대한 보수한도 임.※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2026.06.30 기준 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여)
국일그래핀(주)(종속회사)
2026.01.01~2026.06.30
3,000주1)
4.4

※ 상기비율은 2025년 사업연도말 매출총액(678억원)에 대한 비율이며 매출총액의 100분의 1이상(6.78억원)에 해당하는 거래임※ 상기 항목의 거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 당반기 종료일(2026년 6월 30일)기준으로 작성하였음.※ 주1) 기존대여(20억) 연장 및 신규대여(10억)에 관한 것임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당해 사업연도 개시일부터 당반기 종료일(2026년 6월 30일)까지 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 직전사업연도말 매출총액(678억원)의 100분의 5이상(33.9억원)의 금액에 해당하는 거래는 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 제지 판매업 (대상회사 : 국일제지(주))가. 업계 현황(1) 제지산업의 특성제지산업은 원자재 투입부터 초지 및 가공공정까지 자동화 설비가 필요한 자본집약적 장치산업으로, 대규모 설비투자와 높은 에너지 비용 등 고정비 부담이 큰 산업입니다.최근 디지털 전환에 따라 인쇄용지 수요는 감소하는 반면, 기능성과 부가가치를 중심으로 한 특수지 및 친환경 소재 지종 중심으로 산업 구조가 변화하고 있습니다.특히 특수지 시장은 제품 물성, 기능성, 고객 맞춤 대응 능력이 핵심 경쟁요소로 작용하는 기술집약형 소재산업의 성격이 강화되고 있으며, 다품종 소량생산 기반의 고부가가치 시장으로 재편되는 추세입니다.(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성제지산업은 전반적인 경기 흐름과 연동되는 경기민감 산업이나, 종이 및 종이제품은 산업 및 일상생활에 필수적인 기초 소재로 안정적인 수요 기반을 가지고 있습니다.또한 전자상거래 확대, 산업용 포장 수요 증가, 기능성 소재 적용 확대 등에 따라 특수지 분야는 다양한 산업군과 연계되어 경기 변동 영향이 분산되는 특성이 있으며, 친환경 소재 및 고기능성 제품 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장성이 기대되는 분야로 평가되고 있습니다.(3) 경쟁요소제지산업은 주요 원재료인 펄프를 해외 수입에 의존하고 있어 국제 펄프 가격 및 환율 변동에 따른 원가 영향이 큰 구조를 가지고 있습니다.최근 인도네시아 및 중국 등 주요 생산국의 설비 확대에 따라 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 따라 국내 업체들은 범용 제품 중심 경쟁에서 벗어나 기술력, 품질 안정성, 고객 맞춤 대응 및 고부가가치 제품 중심의 경쟁 전략을 강화하는 추세입니다.(4) 자원조달의 특성펄프는 제지산업의 핵심 원재료로 대부분을 해외에서 수입하고 있으며, 국제 고시가격 및 환율 변동에 따라 생산원가 변동성이 크게 나타납니다. 또한 글로벌 경기 및 공급망 환경 변화가 원재료 조달 비용에 주요 영향을 미치고 있습니다.■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))(1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로, 우수한 투명성과 안정적인 분자 구조를 갖춘 가장 얇은 재료입니다. 또한, 열과 전기의 전도성이 탁월한 소재로, 높은 강도와 전자이동도 등 여러 특성에서 현존 물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 있습니다. 이러한 이유로 그래핀은 전 세계적으로 촉망받는 신소재이며, 기술 개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그래핀의 제조 및 응용에 많은 국내외 기업이 연구와 투자를 의향을 보이며, 사업화 연구개발을 추진 중입니다. 그러나 시장 초기 단계에서의 불확실성과 위험성으로 인해 국내외에서 본격적인 사업은 아직 미흡한 단계에 있습니다.

(2) 산업의 성장성당사에서 적용하고 있는 CVD 그래핀 방식은 두가지 방법을 도입하고 있습니다. 첫째 Ti버퍼층 위에 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착하는 방법, 둘째 범용적이고 실용적인 대면적 고온 성장 전사 CVD 방법입니다. 도입된 두가지 방법들로 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하며 투명전극(Flexible 터치스크린), 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재, 배리어 소재, 바이오 센서 등에 응용이 가능합니다. 이러한 기술적 우위를 토대로 장기적으로 증가하고 있는 그래핀 시장에서의 기술 선점 및 성장 동력을 마련하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구 분
시장여건
생산 및 판매활동개요
영업상 주요 전력 및 개황

설립시('78~'93)
- 전량 수입에 의존하는 기능지 및 특수지 시장- 대량생산에 의한 인쇄지 및 골판지 등의 산업용지 생산- 경제규모 향상에 의한 제지 업계의 안정적 매출신장과 수익성 신장- 거대 제지업체들의 대규모 생산수요 품목들의 과점 공급체제
- 타자원지 및 복사지 등의 인쇄용 지류제품 생산, 공급- 80년대 말부터 박엽지 등의산업용 지류 생산 공급
- 회사의 기초정립- 안정적인 수익구조 창출로재투자 및 기술집약적인 제품시장으로의 진입 계획

성장기('94~'03)
- 산업용 특수지에 대한 완만한 시장증가세- 기능지와 특수지의 국내시장 에 대한 국내업체의 공략- 기능지와 특수지 시장 공급 업체의 영세성을 벗어나 기술 집약적 전문업체의 필요성 대두
- 산업용 다공원지 및 간지의 본격생산- 특수지 생산에 맞춘 본격적인 시설개체 및 생산- 대형 매출처 직판에 의한 매출 증대에 의거 외형성장 시현
- 기능지 및 특수지의 품질 향상 증대 노력- 꾸준한 설비투자로 고품질 생산품 시현- 안정적 유통망 확보 및 대형매출처 직판 체제에 의한 판매 구조 간결화 추진

성숙기('04~'13)
- 중국 시장 진출 확대에 의한 시장증대 기회 확대- 04년 이후 지류 무관세화로 자본집약적, 가격경쟁 위주 지류품목의 해외수입업체 위협증가- IT산업 및 신문산업축소로 인한 인쇄용 제지시장의 점진적 축소 예측- 고부가가치 특수분야 종이 시장확대
- 성장확대를 위한 수입지류의 당사 생산을 위한 개발 및 시장화추진- 대단위 공급의 품목 특성상 매출 처와의 유통구조 단일화 계속 추진- 중국 특수지 시장 진출을 위한 현지 법인 출자- 기술연구소 설립 (2011)
- 중국 내 특수지 시장의 진출을 위한 교두보 확보를 위한 현지법인 출자- 기존대형 고객에 맞춰 고품질 지류 생산 체제 강화- 특수지 및 기능지 전문 생산 업체로의 산업체내 위치 확보

현재('14~ 현재)
- 주요 원자재 가격 상승으로 인한 원가상승- 국내 대형제지사의 특수지 진출 및 외국 제지업체의 국내 진입확대
- 합성섬유 적용 신제품 확대 등 다양한 제품군 개발 주력- 독과점 생산 제품 보유
- 적극적인 해외시장 개척- 국내시장의 지배력 강화- 고객 맞춤형 제품개선 및 개발- 고부가가치의 제품 위주 판매- 적자사업부문 아산제조 생산 중단

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조 및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부분이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

특수지(박엽지) 시장은 일반 인쇄용지 및 포장용지와 달리 기능성과 고부가가치를 중심으로 형성된 산업이라는 점이 특징입니다. 또한 종이 자체의 물성 및 기능이 핵심 경쟁요소로 작용하는 소재산업의 성격을 지니며, 고객의 용도와 요구 사양에 맞춘 다품종 소량생산 구조를 기반으로 운영되고 있습니다.당사는 주력 생산품인 강판간지와 담배관련지를 기반으로 합성섬유 적용 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 지속적으로 주력하고 있습니다. 또한 당사의 기술력과 생산 경쟁력을 바탕으로 고부가가치 제품 비중을 점진적으로 확대해 나가는 전략을 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고, 지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다. 향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조(상호)

이 회사는 “국일제지 주식회사”라 한다. 영문으로는 KUK-IL PAPER MFG CO.,LTD.(약호 KUK-IL PAPER)라 표기한다.

제 1조(상호)

이 회사는 “ 에스엠국일 주식회사”라 한다.

영문으로는 SM KUK-IL CO.,LTD.(약호 SM KUK-IL)라 표기한다.

기업이미지 제고

부칙 (본조 신설)
1. (시행일) 이 정관은 2026년 09월 02일부터 시행한다.
본조 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

안장순
51.05.18
-
-
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안장순
SM중공업대표이사
'75~'99
현대증권 기업금융부장, 기획실장, 강남지점장
해당없음

'00~'09
현대증권 이사, 상무(준법감시인)

'06~'09
금융위원회 민원제도개선협의회 위원

'08~'09
한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원

'15~'22
메리츠자산운용(주) 사외이사

'16~'25
한국애널리스트회 감사

'23~'24
SM하이플러스 경영고문

'24~'26
SM중공업 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안장순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안장순 사내이사 후보]해당 후보자는 현대증권에서 34년간 근무하고 메리츠자산운용 사외이사를 거쳐 SM하이플러스 경영고문과 SM중공업 대표이사를 역임하는 등 풍부한 현장 실무경험을 갖춘 경영 전문가로써, 금융업 및 제조업 기반 경영관리 경험과 그룹 내 사업 이해도가 향후 의사결정 체계 강화와 사업 시너지 확대에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_안장순

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.