아고스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260814)
제출인: 아고스

의결권대리행사권유참고서류
6.1
아고스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 08월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아고스주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호전화번호: 02-6205-0505

작 성 자:
성 명: 윤희상부서 및 직위: 인사총무팀 / 이사전화번호: 02-6205-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아고스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 14일
라. 주주총회일
2026년 08월 31일

마. 권유 시작일
2026년 08월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아고스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

휴먼테크조합
최대주주
보통주
5,127,389
20.56
최대주주
-

문성원
임원
보통주
1,038,721
4.16
임원
-

계
-
6,166,110
24.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤희상(주식회사 아고스)
보통주
0
직원
-
-

김성민(주식회사 아고스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 14일
2026년 08월 21일
2026년 08월 30일
2026년 08월 31일

나. 피권유자의 범위

2026년 08월 04일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.08.21 09:00 ~ 2026.08.30 17:00

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 아고스
https://www.agos.co.kr
-

- 홈페이지 접속 > 투자정보 > IR공지 > 제25기 임시주주총회 소집공고(2차)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처* 주 소 : 서울시 송파구 석촌호수로 222, 2층 주식회사 아고스 우편번호(05610)* 전화번호 : 02-6205-0505- 접수기간 : 2026년 8월 21일 ~ 2026년 8월 30일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 31일 오전 09시

장 소

경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호

(갈현동, 디테크타워과천)(회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 21일 09시 ~ 2026년 8월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])- 수정동의안 처리* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

투표의 편의성을 위하여 직접 참여 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정철곤
1979.05.04
사내이사
-
-
이사회

손대권
1968.01.21
독립이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정철곤
영업 및경영
2024~현재
(주)아고스 부사장
-

2006~2024
현대위아(주) 책임매니저

손대권
지휘관
2026~현재
재정경제부 전략경제 자문
-

2024~2025
육군군수사령부 사령관

2023~2024
육군군수사령부 참모장

다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 독립이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고, 회사의 경영 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정에 참여할 계획입니다.- 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 독립이사 업무직을 수행할 예정입니다.- 그외 독립이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정철곤 사내이사 후보자 추천 사유정철곤 후보자는 방산회사(현대위아)의 업무경험과 조직관리 능력하여 현재 회사의 부사장으로서 방산사업을 총괄하고 있음으로 회사의 운영관리에 충분한 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.○ 손대권 독립이사 후보자 추천 사유손대권 후보자는 법령상 독립이사로서의 결격 사유가 없음을 확인하였고, 오랜 군 군수업무를 진행의 전문지식을 바탕으로 당사의 의사결정에 독립이사로서의 업무를 수행하는데 적합할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

사내이사 확인서(정철곤)_1.jpg
사내이사 확인서(정철곤)_1

이사후보 확인서(손대권).jpg
이사후보 확인서(손대권)

※ 기타 참고사항