엔바이오니아 — 주주총회소집공고 (20260813)
제출인: 엔바이오니아

주주총회소집공고
6.1
(주)엔바이오니아

주주총회소집공고

2026 년 8월 13일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한정철

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 한방엑스포로 85 (왕암동)

(전 화) 043-644-3670

(홈페이지)http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고재철

(전 화) 031-716-3670

주주총회 소집공고

(제26기 제1차 임시주주총회)

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제20조에 의하여 제26기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 8월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 제천시 제2바이오밸리3길 34(왕암동) 제천 단양상공회의소 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 제2조 [목적] 사업 목적 추가 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 고재철 선임의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영 참고사항 비치

『상법』 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대리인 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회 (전자공시시스템)와 한국거래소 (상장전자공시시스템), 당사 홈페이지 (www.envioneer.com)에 공시 및 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(작성 기준일 : 2026년 6월 30일)

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

이보영(출석률:61.54%)

찬 반 여 부

1
2026.02.11
제1호 의안 : 2025년 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
참석 / 찬성

2
2026.02.11
제1호 의안 : 2025년 영업보고서 승인의 건
참석 / 찬성

3
2026.02.13
제1호 의안 : 신한은행 제천금융센터로부터 시설자금대출 신규 차입에 관한 건
참석 / 찬성

4
2026.02.20
제1호 의안 : 제3회차 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 따른 신주발행 승인의 건
불참

5
2026.03.04
제 1호 의안 : 제7회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 소각의 건
참석 / 찬성

6
2026.03.11
제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
불참

7
2026.03.12
제 1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건
참석 / 찬성

8
2026.04.08
제1호 의안 : ㈜세프라텍 주식 처분의 건
참석 / 찬성

9
2026.04.17
제 1호 의안 : 주식매수선택권 행사 신청에 따른 신주발행 승인 건
불참

10
2026.04.24
제 1호 의안 : IP프로젝트 제조공장 공사금액 및 기간변경 승인의 건
참석 / 찬성

11
2026.05.22
제 1호 의안 : 신규 시설투자 승인의 건제 2호 의안: 본점소재지 변경의 건
참석 / 찬성

12
2026.05.26
제 1호 의안 : 신한은행 제천금융센터로부터 시설자금대출 신규 차입에 관한 건
불참

13
2026.06.30
제 1호 의안 : IP프로젝트 제조공장 기간변경 승인의 건
불참

(주 1) 당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업 육성에 관한 특별 조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억 원미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의 8 제1항에 따른 독립이사의 수에 제한을 받지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주 1) 당사는 본 주총소집공고일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
1
1,000,000
-
-
주1),주2)

주1)
상기 인원수는 2026년 08월 13일 현재 재직중인 독립이사 수입니다. 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 독입이사의 수에 제한을 받지않습니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 승인금액입니다. 보수한도 승인금액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
한정철(대표이사)
2025.12.17~2027.12.16
3
2.10

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2025.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

주2)
상기 거래기간은 2025년12월16일 만기도래로 2년 연장 계약하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한정철(대표이사)
자금대여
2025.12.17~2027.12.16
3
2.10

주1)
상기 비율은 최근 사업연도 말(2025.12.31) 연결기준 매출액 총액 대비 비율입니다.

주2)
상기 거래기간은 2025년12월16일 만기도래로 2년 연장 계약하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 『습식(Wet-Laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단부직포 제조기술』을 활용하여『양전하 고성능 정수용 나노필터』, 『2차전지 열폭주방지소재』 등과 같은다양한 복합소재와 연결종속회사인 ㈜세프라텍을 통해 분리막, 막모듈, 막제조설비 등의 제품을 개발, 생산 및 판매를 하고 있습니다.습식부직포 제조공정은 건식 방법으로 제조가 어려운 탄소섬유, 유리섬유, 나노셀룰로오스 섬유 등의 부직포 제조에 주로 이용되며, 건식 부직포 제조공정 대비 등 방향성의 섬유배열이 우수하여 필터, 세퍼레이터와 같이 제품의 균일성이 요구되는 고밀도, 고품질의 소재 제조에 사용되고 있습니다.보고기간 종료일 현재 당사의 주력제품은 크게 두가지로, 가정/산업용 양전하 필터와 2차전지 열폭주방지소재를 포함한 복합소재 제품입니다. 양전하 필터는 섬유 부직포 표면에 양전하를 부가한 정전하 방식의 흡착필터로 가정용 및 산업용 정수필터로 사용됩니다. 2026년 1분기 연결기준으로 양전하 필터(정수)관련 매출은 약 25억원으로 전체 매출의 약 49%를 차지합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황당사는 2001년 1월 16일에 설립되어, 『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단 부직포(Non-Woven) 제조기술』을 기반으로한 다양한 부품ㆍ소재를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 한국표준산업분류표에 따라 [제조업 -> 기타 제품 제조업 -> 그외 기타 제품 제조업]에 해당됩니다.창립 이후 약 10여년간 기술개발에 힘써 습식부직포 제조 원천기술을 확보하였으며,국내 최초로 바이러스 제거가 가능한 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』개발과 상용화에 성공하였습니다. 이후에도, 다양한 원료를 배합·적용하여 새로운 기능의 제품화가 가능한 습식부직포 기술을 발전시켜 우수한 균제도를 특징으로 하는『자동차 경량화 복합소재(WLC)』『체외진단키트용 Medical Media』등으로 개발 제품을 확장하였습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 7일에 멤브레인 전문 기술기업인 "세프라텍"을 인수하여 첨단복합소재 기업으로 입지를 공고히 하고있습니다. 멤브레인은 연료전지, 반도체용 초순수 제조, 해수담수화, 바이오가스 등 다양한 유망산업분야에 적용이 가능하여 관련 시장으로 진출을 확대하고자 합니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품별 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
2026년 1분기
2025년
2024년
비고

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

전사
제품/상품/기타
양전하 필터 (정수)
양전하가 부가된 고성능 정수 필터(정수기 또는 전처리, 후처리필터)
2,475
48.67
9,483
66.41
10,993
77.28
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 정수기 메인필터, 또는 전처리.후처리필터- 경쟁 : 해외 Ahlstrom(핀란드), KX Technologies(미국) 등

제품/상품/기타
양전하 필터 (기타)
양전하가 부가된 고성능 정수 필터(발전소 등 산업용)
189
3.72
801
5.61
933
6.56
- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등

제품/상품/기타
식용유 여과지
식용유내 오염물질 및 산화물질 제거,폐식용유 발생감소 기능
-
-
204
1.43
441
3.10
- 특징 : 우수한 습윤강도 및 파열강도, 인체무해 천열펄프사용- 기능 : 식용유내 오염물질 및 산화물질 제거 등- 용도 : 식용유 등 여과- 경쟁 : cns(국내) 및 수입업체 등

제품/상품/기타
체외진단키트용 (Medical Media)
체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드
-
-
63
0.44
44
0.31
- 특징 : 균일성, 흡습성, 보수성이 뛰어난 Medical Media- 기능 : 시료의 흡수 및 이동- 용도 : 체외진단키트 내 흡습패드 및 샘플패드- 경쟁 : 해외 Ahlstrom 등

제품/상품/기타
기타
세라믹페이퍼 등
1,218
23.95
2,526
17.69
63
0.44
- ESS방영소재 등

세프라텍
제품/상품/기타
분리막(모듈), 멤브레인 및 관련장치 등
산업용 초순수용 탈기막, VOC분리 회수 또는 제거, 바이오가스 바이오알코올, 액체 혼합물 분리 및 정제
1,203
23.66
1,202
8.42
1,750
12.30
- 2021년부터 종속회사 세프라텍의 매출 포함

합계
5,085
100.00
14,279
100.00
14,224
100.00
-

(2) 시장점유율

양전하 필터 국내 시장점유율 현황

(단위: %)

품목명
2025년도(제25기)
2024년도(제24기)
2023년도(제23기)
비고

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

양전하 필터
㈜엔바이오니아
11.2
㈜엔바이오니아
27.6
㈜엔바이오니아
24.6
-

Ahlstrom
25.0
Ahlstrom
44.8
Ahlstrom
50.9
-

KX Technologies
11.8
KX Technologies
20.7
KX Technologies
24.5
-

(3) 시장의 특성

"양전하 필터" 시장의 특성1) 목표시장

보고기간 종료일 현재 당사의 주력 상품인 "양전하 필터"의 경우 주요 목표시장을 "가정용 정수기 필터" 중 바이러스, 세균, 중금속 등 미세오염물질을 걸러주는 "메인필터" 에 두고 있습니다. 가정용 정수기의 필터 구조는 1~2개의 "전(前)처리 필터"와 정수기의 핵심인 "메인 필터" 및 "후처리 필터"로 구성되어 있습니다.

"메인필터"는 과거부터 "R/O 멤브레인 필터"가 절대적 지위를 보여왔고, 일부 "UF 필터"가 이를 대체해왔으나, 당사의 "양전하 필터"의 출시와 함께, "양전하 필터"가 빠르게 이를 대체하고 있습니다.

최근 각 국의 정수기 품질 관리가 강화됨에 따라, "메인필터"로 "R/O 멤브레인 필터"를 채택해오던 업체에서는 R/O필터 후단에 세균제거 목적으로 "양전하 필터"를 채택하는 움직임을 보이고 있습니다. 이를 반영하여 최근 당사의 "양전하 필터"의 목표시장을 "메인필터" 뿐만이 아니라 "R/O 멤브레인 필터"가 적용된 정수기의 "후처리 필터"까지 확대되고 있습니다.

이는 "양전하 필터"가 "메인필터" 시장에서 "R/O 멤브레인 필터"와 경쟁관계에 있으면서도, 추가로 "R/O 멤브레인 필터"와 보완관계를 갖기에, 목표시장이 변경되는 것이 아닌 확대를 의미합니다. 최근에는 국내 주요 정수기 업체들은 기존의 유리필터(Glass Fiber)필터를 유지하면서 친환경소재인 나노셀룰로오스(Nanocellulose) 필터 채택을 늘리는 추세입니다. 당사도 나노셀룰로오스(Nanocellulose) 필터를 공급 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame barrier)
① 개발 계획 기술의 개요 전기차용 배터리 시장의 연평균 성장율은 2024년 이후부터 2028년까지 +36.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차용 배터리 시장의 성장성을 가늠하는 배터리 장비 업체 수주잔고를 살펴보면, 2023년 1분기 기준 2차전지 주요 장비업체들의 수주 잔 고는 5.7조원으로 전년대비 91% 증가했으며, 향후 2년간 고성장 할 것으로 기대됩 니다. 이러한 전망은 장비업체들의 수주잔고는 배터리 제조사의 설비투자 규모와 양산이 빠르게 진행되고 있음을 시사합니다.

2차전지 수주잔고.jpg
2차전지 수주잔고

자료원) 미래에셋증권 리서치센터 보고서 재인용

배터리 제조업의 전방산업은 단연 미국의 전기차 시장입니다, 미국의 IRA 법안 발표 이후로 북미 자동차 시장의 전기차 전환 속도가 가속화되고 있고, 세액공제 및 공급확대로 미국 배터리 시장이 고성장 할 것으로 추정됩니다. 대신증권 리서치센터의 자료에 따르면 미국 EV(PHEV+BEV) 시장은 2023년 174만대(YoY+77%, EV침투율 11%)로 예상하며, 2030년 1,428만대(EV침투율 65%) 수준으로 확대될 전망이며, 2023~2030년 연평균 +41%의 고성장이 예상, 2035~2040년경에는 EV 침투율이 100% 도달할 것으로 예상됩니다. 즉, 20년 후에는 내연기관 자동차가 거의 자취를 감출 것으로 기대됩니다.

국내 배터리3사 북미 배터리 캐파합산

자료원) 대신증권 리서치센터 자료 재인용 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 2024년 1∼6월 세계 각국에 차량 등록된 전기차의 배터리 총사용량은 약 304.3기가와트시(GWh)로, 지난해 같은 기간과 비교해 50.1% 증가했고, 국내 3사의 배터리 사용량은 모두 성장세를 보였지만, 3사 합산 점유율은 23.9%로 지난해 동기 대비 2.2%포인트 하락한 것으로 조사되었습니다.

2024년 상반기 글로벌 전기차용 배터리 사용량

국내 업체별로는 LG에너지솔루션은 전년반기 대비 6.9% 성장하며 3위를 유지했고 SK온은 6.2% 의 성장률을 기록해 3위를 기록했습니다. 특히, 삼성SDI는 국내 배터리 3사 중 가장 높은 17.9% 성장률을 기록했습니다. 이러한 배터리업체의 성장세에도 불구하고 전기차 수요의 증가율이 둔화되는 '캐즘(기술채택 라이프사이클에서 신기술이 대중시장으로 확산되기 전에 존재하는 큰 간극에서 발생되는 일시적 수요둔화)'을 겪고 있는 가운데 배터리 3사의 점유율은 하락했고, 손익은 둔화 또는 적자를 보이고 있습니다. 그리고 최근 전기차 수요에 따라 화재건수가 늘어나고 있어 수요가 위축될 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 이러한 전기차 '캐즘'을 극복하기 위해서는 배터리 기술발전(전고체 배터리), 인프라개선, 정부의 정책적지원 등 다양한 요인이 발전, 개선되어야 할 것으로 판단됩니다. 그러나 환경규제로 내연기관차의 시장 퇴출이 예견되어있는 상황에서 전기 차이외에 다른 대안이 제한적이어서 전기차를 안전하게 탈 수 있도록 전기차의 '안전'을 강화하는 쪽으로 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다. 전기차 시장에서 현재 여러 현안중 문제가 되는 것은 배터리 화재부문입니다.

당사가 개발 중인 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame barrier) 소재는 전기차 배터리의 문제점인 열폭주 (Thermal Runaway) 현상에서 발생되는 2차 전지의 화재 확산을 최대한 지연시키기 위한 핵심소재입니다. 현재 국내 배터리 제조사와 직간접적으로 자동차 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier : Cell to Cell, Module to Pack, Battery Pack housing) 개발 및 양산을 위한 준비과정에 있습니다.그리고 자동차 화재시 화염과 가스를 분출해 주는 Air vent 역할을 하는 FRP(Flame Retardant Paper) 제품도 개발 중 입니다.

열폭주 방지소재 .jpg
열폭주 방지소재

자료원) AVERY DENNISON 홈페이지 2024년 4분기 이후 전기차(EV) 캐즘 , 트럼프 대통령 당선에 따른 수입차 관세, 전기차 보조금 축소 내지 폐지 등 다양한 이슈가 복합적으로 출현하고 있습니다. 유진투자증권 보고서에 따르면 2022 년까지 연간 10GWh 대에 머물던 미국의 배터리 ESS 시장은 2024 년 37.9GWh 로 급성장한 것으로 파악되고 있습니다. 보수적으로 가정해도 2030 년에는 연간 시장이 69.7GWh 수준으로 성장할 것으로 추정된다. 2024 년 미국의 전기차용 배터리 시장은 판매대수 기준 약 90GWh 수준인것으로 추산됩니다. 미국 ESS 시장 규모가 전기차 대비 약 42%에 달할 정도로 커진 것으로 내년부터는 중국업체들에게 최대 38.4%의 관세 부과가 시행될 예정입니다. 또한 K 배터리 업체들의 미국 내 LFP 생산도 시작될 예정으로 LFP 를 무기로 미국배터리 ESS 시장의 80% 이상을 장악하고 있는 것으로 추정되는 중국의 위상은 약화될 것으로 판단됩니다. ② 기대효과 급격한 전기차 시장의 성장과 ESS 시장의 부상으로 EV/ESS 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier) 공급부족이 예상되며, 당사는 소재 국산화 과제로 연구개발과 상용화에 속도를 내고 있습니다. EV/ESS 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier)는 의 밸류체인상 국산화가 필요한 부문으로 전기차 화재시 운전자와 탑승객의 생명과 안전을 지키는데 중요한 역할을 합니다. 한번 발생한 화재는 열폭주로 이어져 차량의 전소와 인명사고로 연결됩니다. 당사는 방염소재의 개발을 통해 파일럿 생산을 마친 후 배터리 제조업체에 공급하기 위한 준비과정에 있습니다. 당사는 난연, 불연 원재료 첨가제 혼합 기술로 1,100 °C 이상의 고온에서 난연, 불연성을 확보했습니다. 통상 배터리 제조사의 경우 2~3개의 협력업체를 선정하고 있어 당사도 이에 대비, 1개 회사가 아닌 복수의 배터리 업체와 R&D 단계부터 테스트 및 양산화까지 협력 중 입니다.

[그림] SNE 리서치 ESS 시장전망치

[자료원 : 하나증권 리서치자료 재인용]

하나증권 리서치 자료에 따르면 ESS 관련, 재생에너지 수요 증가 및 빅테크 기업들의 데이터 센터 ESS 수요 증가 속에서 배터리 가격 역시 지난 10여년간 추세적으로 하락하며 시장 성장을 가속화시키고 있습니다. 이에 따라, 최근 친환경 정책 기조 둔화 불구 시장 조사기관들은 여전히 공격적인 ESS 시장 성장 전망치를 제시하고 있습니다.(SNE Research 2035년까지 연평균 +11% 성장, BNEF 2030년까지 연평균 +35% 성장, Yano Research 2032년까지 연평균 +18% 성장). 당사의 세라믹페이퍼 소재는 EV 및 ESS 용으로도 사용이 가능한 소재로 2025년 이후 당사의 매출성장을 이끌 중요한 캐시카우(Cashcow) 역할을 할것으로 기대됩니다. ③ 소요자금 EV/ESS 배터리 열폭주 방지소재(Flame Barrier) 생산에 최적화된 사양을 가진 설비를 2024년 3분기에 설치완료했습니다. 본 투자금은 내부 유보금, 대출금을 사용했습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

49. 위 각호에 관련된 수입, 수출업 및 동 대행업

50. 위 각 사업의 목적 달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체

49. 기타 엔지니어링 사업

50. 위 각호에 관련된 수입, 수출업 및 동대행업

51. 위 각 사업의 목적 달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체

영위 사업과 연관된 사업 분야 추가

-

부 칙

제4조(시행일)

이 정관은 제26기 제1차 임시주주총회에서 승인한 날(2026년8월31일)부터 시행한다

개정 정관의 시행일 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

고재철
1971.07
미해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고재철
(주)엔바이오니아 전무이사
(22.10~24.06)
KR모터스 대표이사
-

(20.01~22.09)
제이앤베스트먼트 대표

(16.11~19.10)
삼일회계법인 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진여부
법령상 결격 사유 유무

고재철
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 고재철]

회계 및 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 중장기 전략 수립 및 주요 의사결정시 합리적 판단과조언이 가능하여 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_고재철

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
소속
교부할 주식

주식의종류
주식수

고재철
전무
경영기획실
기명식 보통주
20,000

이민석
부장
경영지원팀
기명식 보통주
7,000

총 2 명

총 27,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 27,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을산술평균하여 결정)

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

(1) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,841,895
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주식
1,326,284
1,185,284

(2) 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
`24.03.29.
5
기명식보통주
40,000
-
40,000
-

2025년
`25.03.28.
10
기명식보통주
71,000
-
71,000
-

2026년
`26.03.27.
16
기명식보통주
111,000
-
-
111,000

계

총 31명

총 222,000주
총 0주
총 111,000주
총 111,000주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음