엔시트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260813)
제출인: 엔시트론

의결권대리행사권유참고서류
6.1
엔시트론 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 8월 13일

권 유 자:
성 명: 엔시트론 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층전화번호: 02-6956-6939

작 성 자:
성 명: 이태길부서 및 직위: 재무관리본부 상무전화번호: 02-6956-6939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔시트론(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.08.13
라. 주주총회일
2026.08.28

마. 권유 시작일
2026.08.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔시트론(주)
보통주
4,111
0.035
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정인견
최대주주
보통주
671,666
5.72
최대주주
-

송정우
발행회사 임원
보통주
162,222
1.38
발행회사 임원
-

김옥상
발행회사 임원
보통주
330,687
2.82
발행회사 임원
-

노경봉
발행회사 임원
보통주
199,999
1.70
발행회사 임원
-

소병민
공동보유자
보통주
197,097
1.68
주주
-

계
-
1,561,671
13.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

어희수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 13일
2026년 08월 19일
2026년 08월 27일
2026년 08월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2026년 6월 1일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔시트론(주)
https://www.n-citron.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를배부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 엔시트론 주식회사- 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층- 전화번호 : 02-6956-6939- 팩스번호 : 02-6956-6838- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2026년 08월 19일(수) ~ 2026년 08월 27일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 언주로148길 19, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정한설
1967.04.20
-
-
-
이사회

허종수
1987.05.11
-
-
-
이사회

조윤석
1975.01.18
독립이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한설
기업인
'04~'18'18~현재
스틱인베스트먼트 부사장캑터스프라이빗에쿼티 대표이사
-

허종수
기업인
'12~'19'19~'22'26~현재
현대자동차연구소 연구원KTB네트워크 투자팀장캑터스프라이빗에쿼티 수석심사역
-

조윤석
기업인
'21~현재
폴스튜디오(주) 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

(독립이사 후보자 조윤석)- 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행.- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행.- 상법상 독립이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(기타비상무이사 후보자 정한설, 허종수)두 후보자는 기업컨설팅 및 투자 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 기업의 경영전략 수립, 사업구조 분석 및 투자 관련 의사결정에 대한 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장전략 수립 및 신규 사업·투자기회 발굴 등에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.(독립이사 후보자 조윤석)후보자는 다양한 경험을 갖춘 전문가로서 향후 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 전체주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_정한설

확인서_조윤석

확인서_허종수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음