대양금속 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260811)
제출인: 대양금속

의결권대리행사권유참고서류
6.1
주식회사 대양금속

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 08월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대양금속주 소: 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8전화번호: 041-404-1000

작 성 자:
성 명: 우종윤부서 및 직위: 자금팀 부장전화번호: 02-2156-5527

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대양금속
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 11일
라. 주주총회일
2026년 08월 26일

마. 권유 시작일
2026년 08월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대양금속
보통주
4,663
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

디와이엠파트너스
최대주주
보통주
8,002,243
14.10
최대주주
-

(주)대양홀딩스컴퍼니
특수관계인
우선주
100,000
0.17
특수관계인
-

공갑상
특수관계인
우선주
4,077
0.00
특수관계인
-

이옥순
특수관계인
우선주
793,308
1.39
특수관계인
-

계
-
8,899,628
15.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽종윤
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이앤케이컨설팅
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이앤케이컨설팅
양혜선
서울 강남구 언주로 130길 8
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-3599-8745

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 11일
2026년 08월 14일
2026년 08월 25일
2026년 08월 26일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2026년 05월 29일) 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대양금속
http://www.daiyangmetal.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : (07327) 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 02-2156-5527- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2026년 08월 14일 ~ 2026년 08월 26일 임시주주총회 개시전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 26일 오전 10시

장 소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 관리동

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.daiyangmetal.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6 (생략)7. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

제2조 [목적]

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6 (좌동)

7. 성형기계용 하이드로 포밍 제어시스템 개발

8. 드론 부품, 소재 기술 개발

9. 드론 엔진 개발

10. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

11. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

부칙

(신설)

부칙

본 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 08월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김광일
1974.02.
사내이사
부
-
이사회

김희준
1984.10.
사내이사
부
-
이사회

류재국
1979.11.
독립이사
부
-
이사회

최인숙
1978.01.
독립이사
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광일
현) ㈜크라우드웍스 대표이사
-
전) ㈜유한 부사장
해당사항 없음

-
현) ㈜크라우드웍스 대표이사

류재국
현) ㈜크라우드웍스 사내이사
-
전) 대신자동차 이사
해당사항 없음

-
현) ㈜크라우드웍스 사내이사

류재국
-
-
전) ㈜에이스테크 부사장
해당사항 없음

최인숙
현) 성미금속 부사장
-
현) 성미금속 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

후보자 독립이사로서 회사와의 이해관계로부터 독립된 지위를 바탕으로, 경영 전반에 대한 객관적이고 합리적인 판단을 통해 이사회의 의사결정이 회사의 중장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 성실히 역할을 수행하고자 합니다.특히 글로벌 금융 및 투자 환경에 대한 이해와 재무 구조, 자본시장 전반에 대한 경험을 바탕으로, 회사의 재무 전략, 투자 의사결정 및 중장기 성장전략과 관련된 사항에 대해 객관적이고 균형 잡힌 검토와 의견을 제시함으로써 전략적 판단의 완성도와 실행 가능성을 높이는 데 기여하겠습니다.또한 외부 금융 환경 변화와 시장 흐름을 종합적으로 고려한 시각에서 재무 안정성, 투자 효율성 및 리스크 관리와 관련된 논의에 참여하고, 경영 투명성, 책임경영 및 지배구조 개선 사항에 대해서도 독립적인 관점에서 점검과 의견을 제시하여 이사회 기능 강화에 힘쓰겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사 및 독립이사로 선임코자 추천하였습니다.

확인서

확인서(김광일)

확인서(김희준)

확인서(류재국)

확인서(최인숙)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.