경인전자 — 주주총회소집공고 (20260811)
제출인: 경인전자

주주총회소집공고
6.1
경인전자(주)

주주총회소집공고

2026년 08월 11일

회 사 명 :
경인전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 성 은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털 2로 1841411(가산동,벽산/경인디지털밸리 2차)

(전 화)02-2113-2000

(홈페이지)http://www.kie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 종 상

(전 화)02-2113-2011

주주총회 소집공고

(제 54 기 임시)

주주님께

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제 54 기 임시주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 08월 27일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184

B2(가산동,벽산/경인디지털밸리2차) 세미나실

3. 회의 목적 사항

의결사항 :

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 제1-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건 제1-4호 의안 : 이사의 수 상한 설정의 건 제1-5호 의안 : 배당제도 개선의 건

제 2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분ㆍ계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

7. 기타사항

주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 08월 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 184, 1411호

경 인 전 자 주 식 회 사

대표이사 김 성 은 (직인생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

김진백(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1회차
2026.02.04
2025년도(제53기)재무제표 및 영업보고 승인의 건자기주식 보유현황 및 계획 보고의 건내부회계관리제도 운용실태보고의 건자기주식 처분의 건
찬성

2회차
2026.02.12
제53기 정기주주총회 개최 승인의 건제53기 현금배당 결정의 건자기주식 보유현황 및 계획 보고의 건
찬성

3회차
2026.03.20
법인차량 양수도 계약 체결의 건금전대여의 건
찬성

4회차
2026.06.18
타법인 주식 취득의 건
찬성

5회차
2026.06.19
유형자산 양수 승인의 건
찬성

6회차
2026.07.13
기업은행 차입 승인의 건
찬성

7회차
2026.07.16
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

8회차
2026.08.10
임시주주총회 소집 안건 확정의 건자기주식 보유현황 및 계획 보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상임이사(독립이사)
1
1,500,000,000
0
0
-

상임이사(사내이사)
2
268,749,996
22,395,833
-

* 주총승인금액은 사내이사(상임이사) 승인금액임.

** 사내이사 인원수는 등기임원만 해당함.*** 1인당 평균 지급액은 지급총액 대비 인원수로 단순 평균한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

경인전자(천진)유한공사(종속회사)
상품매입
2026.01.01-06.30
1,907
14.32

경인전자(심천)유한공사(종속회사)
부품매출외
2026.01.01-06.30
9,072
68.10

상품매입
1,203
9.03

(*) 2026년도 반기말 자산총액 : 73,217백만원(별도기준) 2026년도 반기 매출총액 : 13,321백만원(별도기준) 거래비율은 매출액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성제2차 산업혁명 이후 전자산업의 발전과 함께 모든 전자기기는 다양한 전자부품으로 구성되어 있으며, 단순 부품부터 기능이 집적된 모듈 형태의 전자부품까지 폭넓게 활용되고 있습니다.

전자부품산업은 전자 완제품의 개별 기능을 수행하는 단품 중심의 부품산업과 독립적인 기능을 구현하는 모듈 및 시스템 형태의 제품산업으로 구분할 수 있습니다.

최근 AI, IoT, 빅데이터 등 디지털 기술의 확산과 산업의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 전자부품은 다양한 산업 분야에서 핵심 기반 요소로 자리매김하고 있으며, 관련 산업의 중요성 또한 지속적으로 확대되고 있습니다.

1980~1990년대까지 국내 전자부품산업은 외국 기술의 국산화와 가격경쟁력을 기반으로 성장하였으며, 2000년대 이후에는 국내 기업들의 지속적인 연구개발 투자와 기술 경쟁력 향상을 통해 산업의 고도화가 이루어졌고, 우리나라 전자산업 발전의 중요한 기반을 마련하였습니다.

(2) 산업의 성장성전자부품산업은 적용 분야가 매우 광범위하여 시장 규모를 일률적으로 산정하기는 어려우나, AI, 자율주행, 로봇, 스마트가전, 산업자동화 등 신산업의 성장과 함께 고부가가치 전자부품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

한편, 국내 전자부품산업은 인건비 및 생산원가 상승으로 인해 일부 생산기지의 해외 이전이 지속되고 있으며, 범용 전자부품 분야를 중심으로 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다.

반면, 반도체, AI, 로봇, OLED 디스플레이 등 기술집약적 전자부품 분야는 지속적인 성장이 예상되는 반면, 기술력과 자본력이 상대적으로 부족한 일부 중소기업은 해외 생산기지 확대와 글로벌 경쟁 심화에 지속적으로 대응해야 하는 환경에 놓여 있습니다.

(3) 경기변동의 특성전자부품산업은 글로벌 경기와 IT 수요 변화의 영향을 크게 받는 산업으로, 기술 변화 속도가 빠르고 주요 수요 산업의 투자 규모에 따라 경기 변동성이 확대되는 특성이 있습니다.

최근에는 글로벌 경기 둔화, 지정학적 리스크, 공급망 재편, 원자재 가격 및 물류비 변동, 환율 변동 등 대외 불확실성이 지속되고 있으며, AI 산업 확대와 데이터센터 투자 증가 등은 일부 전자부품 수요 확대 요인으로 작용하고 있습니다.

(4) 경쟁요소범용 전자부품산업은 기술의 평준화와 글로벌 경쟁 심화로 가격 및 품질 경쟁이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

반면, 반도체, AI, 로봇, OLED 디스플레이 등 기술집약적 분야는 연구개발 역량과 핵심기술 확보 여부가 경쟁력을 결정하는 핵심 요소입니다.

또한 중국, 베트남 등 해외 생산기지를 기반으로 한 글로벌 업체들과의 경쟁이 지속되고 있어, 국내 업체들은 기술 경쟁력 확보와 원가 경쟁력 제고를 동시에 추진할 필요가 있습니다.

이와 같은 경쟁환경에서 지속적인 연구개발과 생산성 향상, 품질 경쟁력 확보는 기업의 지속가능한 성장을 위한 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성전자부품산업에서 원자재의 안정적인 확보는 생산 활동의 핵심 요소 중 하나입니다.

글로벌 공급망이 확대됨에 따라 과거 대비 자원조달의 접근성은 개선되었으나, 국제유가, 환율, 지정학적 리스크 및 글로벌 수급 불균형 등에 따라 원자재 가격 변동성이 확대될 수 있으며 이는 제조원가와 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 전자부품 기업들은 안정적인 공급망 확보와 공급처 다변화, 원자재 재고관리 및 현지 조달 확대 등을 통해 공급 리스크를 최소화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1973년 스위치의 제조 및 판매를 시작으로, 현재는 스위치, 리모컨, THERMOSTAT 및 센서류를 제조·판매하는 전자부품 전문기업입니다.

1990년대 초 가전시장의 급성장에 힘입어 사업이 빠르게 성장하였으나, 최근에는 경기 둔화와 중국 등 해외 업체의 저가 전자부품 및 완제품 공급 확대에 따른 범용 전자부품 시장의 경쟁 심화로 성장세가 다소 둔화되고 있습니다. 또한 중국 및 동남아시아 업체들의 가격 경쟁력 강화로 시장 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

국내외 경쟁업체와의 기술 경쟁이 심화되는 가운데 특허, 원자재 수급 및 공급망 변화 등 다양한 대외 환경 변화에 대응하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

이에 당사는 생산 경쟁력 강화를 위해 중국 해외현지법인의 생산설비를 지속적으로 확충하고 일부 생산설비를 이전하여 생산 효율성을 제고하였으며, 현지 영업기반 확대를 통해 해외현지법인의 사업 기반을 안정적으로 구축하였습니다.

아울러 국내에서는 지속적인 연구개발을 통해 리모컨 및 IoT 관련 제품 등 신규 제품 개발을 추진하고 있으며, 고부가가치 제품의 확대와 수익성 향상을 통해 지속적인 기업가치 제고에 노력하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

리모컨 시장은 스마트 TV 및 AI 기반 셋톱박스(STB)의 보급 확대와 함께 기존 적외선(IR) 방식에서 RF(Radio Frequency) 기반의 무선 리모컨으로 전환이 지속되고 있으며, 다양한 사용자 인터페이스(UI) 기능이 적용된 고기능 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 제품의 차별화를 위한 다양한 소재와 기능이 적용됨에 따라 핵심 기술 확보와 관련 솔루션 업체와의 협력이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

THERMOSTAT은 현재 국내외 자동차 제조사의 시트히터 등에 적용되고 있으며, 최근에는 전자식 온도제어 기술의 확대에 따라 기존 기계식 THERMOSTAT 시장은 점진적으로 축소되는 추세입니다. 이에 따라 차별화된 기술력과 신규 응용제품 개발의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

전자부품산업은 가격 경쟁력과 품질 경쟁력이 동시에 요구되는 산업으로, 표준 제품은 생산 자동화를 통한 원가 절감과 품질 안정성이 중요한 경쟁요소입니다. 또한 차별화된 기술력을 기반으로 한 고부가가치 제품 개발과 신규 고객 확보가 지속적인 성장과 경쟁력 확보를 위한 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도 2026.jpg
조직도 2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호) 본 회사는 경인전자주식회사라 말한다.영문으로는 KYUNG IN ELECTRONIC CO., LTD(약호 K.I.E)라 표기한다.
제 1 조 (상호) 본 회사는 주식회사 케이아이이라 말한다.영문으로는 KIE CO., LTD(약호 KIE)라 표기한다.
상호 변경

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) 전자, 전기기기의 제품 및 부품제조판매(2) 통신 및 방송용 부품제조판매(3) 부동산임대업(4) 도매업(5) 게임기 제조 판매(6) 부동산 공급업(7) 전자상거래 및 통신판매업(신설)(8) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업(9) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(1) 전자, 전기기기의 제품 및 부품제조판매(2) 통신 및 방송용 부품제조판매(3) 부동산임대업(4) 도매업(5) 게임기 제조 판매(6) 부동산 공급업(7) 전자상거래 및 통신판매업(8) 광고업 및 광고대행업

(9) 정보통신업

(10) 전문, 과학 및 기술 서비스업

(11) 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업

(12) 무역업 및 무역대행업

(13) 소매업

(14) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업

(15) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자

사업다각화를 위한 신사업 목적 추가 및 조항 번호 변경

(신설)
제 10 조의 4 (자기주식의 보유 또는 처분)본 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분목적 규정

제 30 조 (이사와 감사의 수) (1) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
제 30 조 (이사와 감사의 수) (1) 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
이사의 수 상한 설정 및 개정

제 46 조 (이익배당) (1) 이익의 배당은 금전 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2) 제(1)항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (3) 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제 46 조 (이익배당) (1) 이익의 배당은 금전 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2) 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(3) 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
배당기준일을 이사회 결의로 정하도록 개정

부칙

(신설)

부칙

이 정관은 제54기 임시 주주총회 (2026년 8월 27일)에서 승인한 날부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목
보유대상 (*1)
처분대상

자기주식의 종류
보통주
보통주

자기주식 수
256,665주
50,000주

취득방법
기존 보유 자기주식
기존 보유 자기주식

(*1) 보유ㆍ처분 대상 자기주식은 보고서 제출일(2026.08.11) 현재 기 취득한 자기주식을 대상으로 함.보유를 위해 추가로 취득하는 자기주식은 없으며, 처분대상 자기주식 비율은 발행주식총수 대비 약 3.18%에 해당함.상기 주식수는 작성기준일 현재 회사가 보유한 자기주식의 총수량임.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목
보유 개시시점 (*2,*3)
예정된 처분시점

자기주식의 종류와 수(취득방법)
보통주 256,665주 (기 보유주식)
(*4)

발행주식총수
보통주 1,570,797주

발생주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주 1,314,132주

발생주식총수 대비 자기주식 비율
16.34%

(*2) 보유 개시 시점의 기준 : 본 계획의 대상은 개정 상법 시행 전 취득하여 보유 중인 자기주식이며, 해당 주식에 대한 보유 및 처분 계획을 승인받는 본 주주총회 결의일(2026.08.27)을 법령상 보유 개시 시점으로 함.(*3) 실제 처분 수량 및 시기는 시장 상황에 따른 주가 변동, 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 변경 및 기타 불가피한 사유 등에 따라 일부 변동될 수 있으며, 구체적인 사항은 이사회 결의를 통해 결정함.

라. 예정된 보유기간 및 처분시기 - 2027년 정기주주총회 전일까지(*4) 본 계획상 보유기간은 처분 상대방과의 협의 및 업무 이행 경과 등에 따라 실제 집행시 일부 변동될 수 있음. 예정된 보유 기간 내 처분이 되지 않을 경우 2027년도 정기주주총회에서 보유 처분계획을 재승인 받아 보유기간 및 처분 시기를 연장할 수 있음.

마. 기타사항- 본 계획서에 명시된 범위 내에서 구체적인 처분시기, 처분 상대방, 처분단가 등 세부사항은 이사회에 위임하여 결정하며, 향후 처분 결정시 상법 등 관련 법령에 따라 즉시 공시하여 주주에게 안내할 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

(*) 임시주주총회는 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(*) 임시주주총회는 해당사항 없음.

※ 참고사항

- 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.