대구백화점 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260811)
제출인: 대구백화점

대구백화점/주주총회소집결의/(2026.08.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-08-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-07-16

3. 정정사유
임시주주총회 소집일자 변경 및 세부안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2026-08-26 09:00
2026-09-09 09:00

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 임시주주총회 안건 세부내역은 미확정이며 추후 이사회 결의로 안건 확정시 정정공시할 예정입니다.
- 임시주주총회 안건 세부내역확정

[주주총회 안건 세부내역]
-
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 상호변경의 건
제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건
제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 심양일
제2-2호 의안 : 사내이사 정태호
제2-3호 의안 : 사내이사 전정준
제2-4호 의안 : 독립이사 김동주
제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(독립이사 김동주)

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 독립이사 민경준
제4-2호 의안 : 독립이사 김두수

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2026-09-09
09 : 00

3. 장소
대구광역시 중구 명덕로 333

대백프라자 12층 문화센터 M강의실

4. 의결권행사기준일
2026-07-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-08-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호의안 : 정관 일부 변경의건
- 상호 변경 및 사업목적 추가 및 변경

2
제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 심양일 선임의 건
제2-2호의안 : 사내이사 정태호 선임의 건
제2-3호의안 : 사내이사 전정준 선임의 건
제2-4호의안 : 독립이사 김동주 선임의 건

3
제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 독립이사 김동주

4
제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건
제4-1호의안 : 독립이사 민경준 선임의 건
제4-2호의안 : 독립이사 김두수 선임의 건

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심양일
1967-02
3
신규선임
- 1992 중앙대학교 건축학과 학사
- 1996 가나자와 공과대학교 건축학 석사
- 1997~2002 명일건축설계사무소 소장
- 2002~2020 세경건설 대표이사

정태호
1961-08
3
신규선임
- 1985 한양대학교 공과대학 도시공학과 학사
- 1990 한양대학교 환경대학원 지역계획 석사
- 1990 ㈜한일개발 주택사업부
- 1992 (주)나산종합건설 과장
- 2008 (주)이데아 건설 부사장
- 1994 ㈜갑을엔지니어링 개발사업부 부장
- 2014 (주)더랜드 사장
- 2016 세현개발 주식회사 사장
- 2021 (주)컬리넌홀딩스 사장
- 2024~ 현재 ㈜티에치홀딩스 대표이사

전정준
1966-08
3
신규선임
- 1988 한양대학교 기계공학과 학사
- 1995 고려대학교 기계공학과 석사
- 1997 세풍종합건설(주) 기획실 과장
- 2007 A1Team Korea Principal
- 2013~현재 메튜 앤 루즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동주
1944-05
3
신규선임
- 1989 서울대학교 행정대학원 수료
- 1990 고려대학교 정책과학대학원 수료
- 1995 연세대학교 경영대학원(AMP) 수료
- 1999 한국방송통신대학교 행정학과
- 대한민국국회 12, 13, 15대 국회의원
- 2003 국민훈장 서훈(거장상)
- 현) 대한민국헌정회 사무총장 겸 부회장
-

민경준
1987-04
3
신규선임
- 2011 서울대학교 경영대학 경영학과 졸업
- 2015 서울대학교 법학전문대학원 졸업
- 2025 서울대학교 법과대학 박사과정 수료
- 2017 대전고등검찰청 법무관
- 2018 법무부 법무실 국제법무과(국제분쟁대응단)
- 2020 (유)클라스한결 파트너 변호사
- 2024 (유)해광 파트너 변호사
법무법인(유한)해광
파트너 변호사

김두수
1970-04
3
신규선임
- 1994 성균관대학교 경영학과 학사
- 1994 공인회계사 자격 취득(재정경제부)
- 1998 성균관대학교 행정대학원 전산감사 석사
- 1999 안진회계법인(6개월), 삼일회계법인(8년), 신정회계법인(5년), 성도회계법인(5년), 나래건민회계법인(9년)
시지트로닉스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동주
1944-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1989 서울대학교 행정대학원 수료
- 1990 고려대학교 정책과학대학원 수료
- 1995 연세대학교 경영대학원(AMP) 수료
- 1999 한국방송통신대학교 행정학과
- 대한민국국회 12, 13, 15대 국회의원
- 2003 국민훈장 서훈(거장상)
- 현) 대한민국헌정회 사무총장 겸 부회장

민경준
1987-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2011 서울대학교 경영대학 경영학과 졸업
- 2015 서울대학교 법학전문대학원 졸업
- 2025 서울대학교 법과대학 박사과정 수료
- 2017 대전고등검찰청 법무관
- 2018 법무부 법무실 국제법무과(국제분쟁대응단)
- 2020 (유)클라스한결 파트너 변호사
- 2024 (유)해광 파트너 변호사

김두수
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1994 성균관대학교 경영학과 학사
- 1994 공인회계사 자격 취득(재정경제부)
- 1998 성균관대학교 행정대학원 전산감사 석사
- 1999 안진회계법인(6개월), 삼일회계법인(8년), 신정회계법인(5년), 성도회계법인(5년), 나래건민회계법인(9년)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
34. 1차 금속제품 및 금속광물 도매업
35. 기타 기초 무기화학물질 제조업
36. 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
37. 비철금속 분말 제조업
38. 텅스텐 제조 판매업
39. 텅스텐 무역업, 수출,수입업
40. 니켈 무역업, 수출,수입업
41. 기타 비철금속 무역업, 수출,수입업
42. 공학 연구개발업
43. 기술시험, 검사 및 분석업
44. 엔지니어링 서비스업
45. 태양력, 기타 발전업
46. 경영 컨설팅 및 기타 전문 서비스업
47. 무형재산권 임대업
48. 데이터센터 개발, 조성 및 분양업
49. 데이터센터 및 첨단 산업시설 관련 토지, 건물의 매매, 임대 및 관련 중개업
50. 데이터센터 프로젝트 관련 투자, 자산관리 및 자문업
51. 데이터센터 운영, 관리 및 유지보수업
52. 서버 및 네트워크 장비에 대한 상호연결 및 콜로케이션 서비스업
53. 데이터센터 전산장비 수탁 관리, 백업 및 호스팅 서비스업
54. 부동산 관리업 및 시설물 유지관리업
55. 데이터센터 관련 에너지 효율화 및 인프라 운영 관리업
56. 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능 데이터센터 솔루션 제공업
57. 컴퓨터 및 통신 시스템 통합, 구축, 컨설팅 업
58. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
59. 정보보안 솔루션 구축, 개발 및 보안 관제 서비스업
60. 기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무
신규사업 계획에 따른

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

34. 기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무
60. 기타 위의 업무에 부수된 일체의 업무
조항 번호 변경