제이스코홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260811)
제출인: 제이스코홀딩스

주주총회소집공고
6.1
제이스코홀딩스(주)

주주총회소집공고

2026 년 08 월 11 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동)

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지)http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 상 민

(전 화) 031-499-0771

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사는 정관 제19조에 의거 2026년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시: 2026년 8월 26일 (수) 오전 9시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동) 제이스코홀딩스 지하1층

3. 회의 목적사항

가. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리 행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳: 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제이스코홀딩스 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15411)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

금번 주주총회시 기념품 등은 지급되지 아니할 예정이오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 8월 11일

제이스코홀딩스 주식회사

대표이사 한상민 (직인 생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
독립(사외)이사 김명희
독립(사외)이사 노희건
독립(사외)이사 이지희
독립(사외)이사 김택환

2021.03.19선임
2025.03.31.선임
2024.03.29.선임
2025.07.01.선임

출석률:-
출석률:100.0
출석률:-
출석률:-

찬반여부

1
2026.01.07
금전대여 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

2
2026.01.07
금전차입 연장계약 체결의 건
가결
-
찬성
-
-

3
2026.01.08
유상증자 결정 정정의 건
가결
-
찬성
-
-

4
2026.01.15
유상증자 결정 정정의 건
가결
-
찬성
-
-

5
2026.01.22
유상증자 결정 정정의 건
가결
-
찬성
-
-

6
2026.01.29
유상증자 결정 정정의 건
가결
-
찬성
-
-

7
2026.02.02
금전대여 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

8
2026.02.10
금전대여 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

9
2026.02.11
전환사채 재매각의 건
가결
-
찬성
-
-

10
2026.02.11
재무제표 승인의 건
가결
-
찬성
-
-

11
2026.02.13
유상증자 결정 정정의 건
가결
-
찬성
-
-

12
2026.02.27
재무제표 승인의 건(연결)
가결
-
찬성
-
-

13
2026.03.04
금전대여 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

14
2026.03.16
62기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성
-
-

15
2026.03.25
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

16
2026.04.02
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

17
2026.04.06
만기전사채일부취득의 건
가결
-
찬성
-
-

18
2026.04.15
금전대여 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

19
2026.04.22
전환사채 일부 소각의 건
가결
-
찬성
-
-

20
2026.04.27
전환사채 만기일 연장의 건
가결
-
찬성
-
-

21
2026.04.29
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

22
2026.04.29
전환사채 일부 소각의 건
가결
-
찬성
-
-

23
2026.05.08
임시주주총회소집의 건
가결
-
찬성
-
-

24
2026.05.08
임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건
가결
-
찬성
-
-

25
2026.05.15
근저당설정의 건
가결
-
찬성
-
-

26
2026.06.12
금전차입계약 연장의 건
가결
-
찬성
-
-

27
2026.06.22
4회차 전환사채 발행조건 변경의 건
가결
-
찬성
-
-

28
2026.06.22
4회차 전환사채 콜옵션 행사에 관한 합의서 체결의 건
가결
-
찬성
-
-

29
2026.06.22
부동산담보신탁 근질권설정계약 변경의 건
가결
-
찬성
-
-

30
2026.06.22
대출약정서 및 관련 계약의 체결, 교부 및 이행에 대한 승인의 건
가결
-
찬성
-
-

31
2026.06.29
금전차입계약 연장의 건
가결
-
찬성
-
-

32
2026.06.30
임시주주총회소집 일정 변경의 건
가결
-
찬성
-
-

33
2026.07.06
제5회 전환사채 발행 결정의 건
가결
-
찬성
-
-

34
2026.07.07
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

35
2026.07.13
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

36
2026.07.13
제5회 전환사채 발행에 대한 일부 변경의 건
가결
-
찬성
-
-

37
2026.07.14
제5회 전환사채 발행일정 변경의 건
가결
-
찬성
-
-

38
2026.07.14
제6회 전환사채 발행 결정의 건
가결
-
찬성
-
-

39
2026.07.15
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

40
2026.07.15
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

41
2026.07.23
금전대여 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

42
2026.07.27
금전차입 계약체결의 건
가결
-
찬성
-
-

43
2026.07.29
금전차입계약 연장의 건
가결
-
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립(사외)이사
3
1,200,000
359,488
59,915
-

※ 해당 보수현황은 본 공시서류 제출일을 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 철강산업의 특성철강산업은 건설ㆍ토목ㆍ자동차ㆍ조선ㆍ기계 등 전 산업에 기초 소재를 공급하는 국가 기간산업으로, 여타 산업과 전후방 효과를 동시에 갖는 국가경제의 핵심 산업입니다.고에너지 소비형이며 자본ㆍ기술 집약적 장치산업으로서 대규모 초기 설비투자가 필요하고, 설비 특성상 수요 변동에 따라 생산을 단기간에 탄력적으로 조정하기 어려운구조를 가지고 있습니다. 또한 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 산업으로 경기변동에 민감하게 반응하며, 주요 수요산업의 투자 사이클 및 글로벌 경기 흐름과 밀접하게 연동됩니다.(2) 철강산업의 성장성철강산업은 계절적 요인보다는 전반적인 경기 흐름에 따라 수요ㆍ공급이 크게 영향을 받는 구조입니다.장기적으로는 신흥국의 산업화ㆍ도시화 및 인프라 투자 확대에 따라 철강 수요가 완만한 증가세를 유지하고 있으나, 최근에는 고금리 기조 지속, 글로벌 공급과잉 우려, 보호무역주의 강화, 에너지 가격 변동성 확대, 탄소중립 규제 강화 등으로 시장 불확실성이 확대되고 있습니다.이에 따라 업계 전반에서는 고부가가치 제품 비중 확대, 친환경 제철공정 전환, 원가 경쟁력 강화, 해외 생산거점 운영 다변화 등 중장기 대응전략을 병행하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성세계 철강 수요는 장기적으로 증가 기반을 유지하고 있으나, 최근에는 중국 부동산 경기 회복 지연과 주요국 통화긴축 정책 영향으로 증가세가 둔화되는 양상을 보이고 있습니다.글로벌 조강 생산량은 주요 생산국의 감산 정책과 수요 조정에 따라 변동성을 나타내고 있으며, 원자재 가격, 환율, 지정학적 리스크 등이 수급에 직접적인 영향을 미치고있습니다. 이에 따라 업계 전반에 걸쳐 생산조절, 재고관리 강화, 고부가 제품 중심의판매 전략등 민첩한 대응이 요구되고 있습니다.(4) 국내외 시장여건국내 철강산업은 원자재 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 원재료비가 생산원가에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 철광석ㆍ원료탄 가격 변동, 환율 변동, 해상운임 수준 등이 손익에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.한국 철강시장은 기본적으로 개방형 구조를 유지하고 있으나, 최근에는 미국 및 EU의 철강 관세 유지, 중국산 철강재에 대한 반덤핑 조치 등 통상환경 변화가 주요 변수로 작용하고 있습니다.이에 따라 국내 기업들은 고부가가치 제품 비중 확대, 해외 시장 다변화, 친환경 공정투자 및 탄소배출 저감 기술 확보에 집중하고 있습니다.(5) 제품의 라이프사이클철강제품은 산업 전반의 기초소재로서 명확한 단기적 라이프사이클이 존재하지 않는구조적 수요 기반 산업입니다.인프라 투자, 자동차ㆍ조선 산업, 에너지 설비 등 다양한 산업 분야에서 지속적으로 활용되고 있으며, 재활용이 가능한 소재 특성상 순환경제 체계에서도 핵심 소재로 기능하고 있습니다.비철금속ㆍ복합소재 등 일부 대체재가 존재하나, 강도ㆍ경제성ㆍ가공성 측면에서 완전한 대체는 제한적이며, 향후에도 주요 산업소재로서의 지위는 유지될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분1) 영업개황

당사는 이형철근의 생산 및 판매를 기반으로 성장하여 왔으나, 국내 대형 철강사의 생산능력 확대 및 가격경쟁 심화, 중국산 등 수입 저가재 유입, 건설경기 둔화에 따른 수요 위축 등으로 사업환경의 변동성이 확대되고 있습니다. 이에 따라 단일 제품 중심의 사업구조에서 벗어나 제품 포트폴리오 다변화를 통해 수익구조를 안정화하고 기업의 지속가능성을 제고하고자 선재 시장으로의 진출을 추진하였습니다.

특히 틈새시장인 연강선재 생산을 1차 목표로 과거 생산설비 투자를 통해 제품 개발 및 양산체계를 구축하였으며, 현재 해당 제품군에 있어 국내 유일의 생산체제를 유지하고 있습니다. 이에 따라 직접적인 가격 경쟁 부담이 제한적인 구조를 형성하고 있으며, 안정적인 거래처 확보 및 수익성 방어 측면에서 긍정적인 효과를 나타내고 있습니다. 또한 국내 철근시장에서 코일형 철근 제품에 대한 수요가 지속되고 있는 가운데, 기존 생산라인을 활용한 제품 공급을 통해 시장 대응력을 강화하고 있습니다. 코일형 철근 역시 일부 규격 및 수요처 기준으로 경쟁사가 제한적인 구조를 보이고 있어, 물류 효율성 및 납기 대응력 측면에서 당사의 차별화 요소로 작용하고 있습니다.

최근 국내 건설투자 감소와 분양시장 위축 등의 영향으로 철근 수요가 조정 국면에 있으나, 당사는 제품 차별화 및 안정적인 거래처 기반을 바탕으로 수요 변동에 대응하고 있습니다.

원재료 확보 측면에서는 과거 수입 의존도가 높았으나, 최근에는 국내 제강사 및 압연사와의 거래를 확대하여 조달구조를 다변화하고 있습니다. 철스크랩 가격 변동, 전력요금 상승, 환율 변동 등 원가 상승 요인이 지속되고 있으나, 안정적인 공급선 확보와 구매 시점 조정 등을 통해 원가 부담을 완화하고자 노력하고 있습니다.

향후 당사는 고부가가치 제품 비중 확대, 생산 효율성 제고, 원가 경쟁력 강화 및 거래처 다변화를 통해 수익성 개선과 사업 안정성을 확보해 나갈 계획입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

- 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분: 제1차 철강산업(24121)- 사업부문에 속한 주요제품의 명칭: 연강선재- 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2025년
2024년
2023년

제이스코홀딩스(주)
41.73
38.53
32.27

(주1) 당사 제품 연강선재에 대한 시장점유율임(주2) 객관적인 자료를 공시하는 기관이 없는 관계로 시장점유율 파악이 용이하지 않음 (당사 추정치)

3) 시장의 특성

당사는 열간 압연 및 압출 제품 제조업을 영위하는 회사로서 기본적으로 철강산업의 업황이 당사의 사업 수익성과 안정성에 직접적인 영향을 미치는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 건설, 자동차, 조선, 기계 등 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업이며, 원자재ㆍ에너지 등 후방산업과도 밀접하게 연계된 장치산업이자 국가기간산업으로서 글로벌 경기 흐름과 높은 상관관계를 보이고 있습니다.

과거 글로벌 금융위기 및 경기침체로 자동차ㆍ조선ㆍ건설 등 주요 수요산업의 위축을 경험한 바 있으며, 최근에도 고금리 기조 지속, 부동산 경기 둔화, 글로벌 공급망 재편, 지정학적 리스크 등으로 인해 철강 수요의 회복세가 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 특히 세계 최대 철강 소비국인 중국의 부동산 경기 회복 지연과 생산 조절 정책은 글로벌 철강 수급과 가격 형성에 중요한 변수로 작용하고 있으며, 이에 따라 철강 산업 전반의 성장세가 둔화되는 양상을 나타내고 있습니다.

철강 산업은 에너지 다소비 산업이며 주요 원재료의 수입 의존도가 높아, 국제 원자재 가격 및 환율 변동에 따라 제품 가격이 민감하게 변동되는 시장 구조를 가지고 있습니다. 최근 철스크랩 가격 변동성 확대, 전력요금 인상, 해상운임 변동 등은 제조원가에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 수요 둔화 국면에서는 원가 상승분의 판매가격 전가가 제한되는 특성을 보이고 있습니다.

당사가 주력으로 영위하는 연강선재 생산 및 판매 사업의 경우 원료가격 수준, 중국산 제품 가격 동향, 국내 건설경기 흐름 등이 시장가격 형성에 중요한 요인으로 작용합니다. 특히 저가 중국산 수입재의 유입 여부 및 반덤핑 등 통상 정책 변화는 국내 시장 가격 구조에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 다만 당사는 해당 제품군에서 국내 유일의 생산체제를 유지하고 있어 직접적인 내수 경쟁 강도는 제한적인 구조를 형성하고 있으나, 수요 위축 시에는 판매량 변동 위험이 존재합니다. 또한 철강 산업은 환경ㆍ보건ㆍ안전과 밀접한 관련이 있는 산업으로서, 제품 생산과정에서 이산화탄소 및 대기오염물질이 발생합니다. 최근 정부의 탄소중립 정책 강화, 배출권거래제 운영 등 환경규제 강화 추세는 향후 설비투자 확대 및 비용 증가 요인으로 작용할 수 있으며, 정책 방향에 따라 산업 규모와 수익성이 영향을 받을 수 있는 시장 특성을 가지고 있습니다.

4) 사업 등의 내용 및 전망

당사는 연강선재 및 코일형 철근(Bar-in-Coil) 생산설비를 기반으로 철강제품을 생산·판매하고 있습니다. 연강선재는 2013년 본격적인 양산을 시작한 이후 현재까지 당사의 주력 제품으로 자리 잡고 있으며, 2026년 반기 기준 전체 매출액의 100.0%를차지하고 있습니다. 특히 당사는 극저탄 연강선재 분야에서 국내 유일의 생산체제를 유지하고 있으며, 축적된 생산기술과 거래처 기반을 바탕으로 시장 수요에 대응하고 있습니다.

최근 국내 건설경기 둔화와 철강 수요 감소, 저가 수입재 유입, 원재료 가격 및 전력요금 변동 등으로 철강산업의 경영환경은 불확실성이 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 시장환경에 대응하여 고객이 요구하는 규격과 품질에 적합한 제품 생산, 품질관리 강화, 생산수율 및 설비운영 효율 개선을 추진하고 있습니다. 또한 국내 공급이 제한적인 제품의 생산·판매를 통해 수입재와 차별화하고 기존 거래처와의 거래관계를 유지·확대하고자 노력하고 있습니다.

코일형 철근은 정척철근에 비해 가공 과정에서 철근 교체시간과 절단 손실을 줄일 수 있고 적재 및 운송 효율성이 높은 제품입니다. 당사는 2014년 시험생산을 거쳐 2015년부터 코일형 철근을 판매해 왔으나, 최근 건설투자 위축과 철근 수요 감소 등을 고려하여 시장 수요와 수익성에 따라 생산 및 판매를 탄력적으로 운영하고 있습니다.

향후 당사는 연강선재를 중심으로 고객 요구에 부합하는 제품 규격 및 품질 대응력을 강화하고, 시장 상황에 따른 제품별 생산계획과 판매전략을 효율적으로 운영할 계획입니다. 아울러 원재료 조달 다변화, 생산수율 향상, 제조원가 절감 및 거래처 확대를 통해 철강사업의 수익성과 안정성을 제고하고자 합니다.

5) 조직도

제이스코홀딩스(주) 조직도_20260811_부서별.jpg
제이스코홀딩스(주) 조직도_20260811_부서별

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사 및 감사의 선임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우ㆍ상법ㆍ제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.(신설 2021.03.19.)

제29조 (이사 및 감사의 선임)
④
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제는 적용하지 아니한다.
다만, 관계 법령에 따라 집중투표제를 배제할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 집중투표 배제 금지에 대비한 단서 신설.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의1 (주식의 소각)① 회사는 이사회의 결의로 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 이사회는 주식을 소각하고자 하는 경우 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다. 1. 주식의 종류와 총수 2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액 3. 주식을 취득하고자 하는 기간③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 상법규정에서 정한 기준에 의한다.④ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제7조의1
(자기주식의 소각ㆍ보유 및 처분)① 회사가 자기주식을 취득한 때에는 관계법령에서 정하는 기간 내에 이를 소각하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 주식교환ㆍ주식이전ㆍ합병 등 기업조직재편을 위하여 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 그 밖에 관계 법령에서 허용하는 경우③ 제2항의 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회의 승인을 받아야 한다.④ 자기주식의 소각ㆍ보유ㆍ처분 및 자기주식보유처분계획에 관하여 이 정관에서 정하지 아니한 사항은 관계 법령에 따른다.

- 개정 상법의 자기주식 소각ㆍ보유ㆍ처분 제도 반영.

제9조의2 (신주의 배당기산일)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제9조의2 (신주의
동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행
(전환된 경우를 포함한다)한 같은 종류의 주식에 대하여는 발행일에 관계없이 동등배당한다.

- 제목을 현행 제도에 맞게 정비하고 전환주식까지 포함.

제10조 (주식매수선택권) ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의1 규정을 준용한다

제10조 (주식매수선택권) ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의
2
규정을 준용한다.

- 현행 정관의 잘못된 조문번호 인용을 수정.

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)
-
2019. 09. 16.부터 삭제① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (주주명부의 작성

ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
ㆍ비치하여야 한다.② 회사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 5 이상에 대항하는 주식을 소유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 주주명부를 전자문서로 작성할 수 있다.

- 전자증권법상 소유자명세 및 코스닥 표준정관 체계 반영

제14조 (전환사채의 발행)⑥ 이사회는 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제14조 (전환사채의 발행)⑥ 이사회는 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 액면가액
또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다

- 현행 코스닥 표준정관 체계 반영

제15조 (신주인수권부사채의 발행)⑥ 이사회는 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)⑥ 이사회는 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액
또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

- 현행 코스닥 표준정관 체계 반영

제15조의2 <삭제>
제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록하지 않을 수 있다.
- 전자등록제도에 따라 사채ㆍ신주인수권증권의 전자등록 근거 명시.

제19조 (소집통지 및 공고)(1) 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.(2) 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 동아일보에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령 제10조에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (4) 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제19조 (소집통지 및 공고)
①
주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
②
의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 동아일보에 각각 2회 이상 공고하거나
금융감독원 또는
한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
③ 이
사
ㆍ
감사의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우에는 이사
ㆍ
감
사 후보자의 성명, 약력, 추천인 및 관계 법령에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.④
회사가 제1항과 제2항에 따라 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
관계 법령에서 정하는 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 관계 법령에서 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 한 경우에는 그러하지 아니하다.

- 후보자 범위를 이사뿐 아니라 감사까지 확대하여 법문과 일치.

제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제20조
(소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 그 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법으로 결의에 참가할 수 있는 방식의 주주총회(이하 '전자주주총회'라 한다)를 개최할 수 있다. 다만, 관계 법령에 따라 전자주주총회를 개최하여야 하는 경우에는 그에 따른다.

- 전자주주총회의 방식을 직접 명시하여 법령 재편의 의미를 유지.

제25조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는
전자문서를
회사에 제출하여야 한다.

- 개정 상법에 따른 전자문서 방식 반영.

제28조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.② 사외이사의 사임
ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.③ 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제28조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상
9
명 이내로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3
분의 1 이상으로 한다.
다만, 관계 법령에서 이와 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.
②
독립
이사의 사임

ㆍ
사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 제1항 또는 관계 법령에서 정한 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족하도록
독립
이사를 선임하여야 한다.③ 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

- 개정 상법에 따라 독립이사 명칭 및 3분의 1 비율 반영.- 이사회 운영의 효율성 제고를 위한 이사 정원의 조정.

제29조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.단, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제29조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
다만, 감사 선임 의안은 이사 선임 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사 선임에 관한 주주의 의결권 제한(최대주주 및 관계 법령에서 정하는 자의 소유주식 합산을 포함한다)과 회사가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우의 결의요건은 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

- 개정 상법 제542조의10(상근감사) 반영하여 조문 정비.

<신설>

제33조의2 (이사의 충실의무 등)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

- 개정 상법에 따른 이사의 충실의무 등 반영.

제44조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위하여 이사회 결의로 기준일을 정하여야 하며, 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 결산기말과 배당기준일로 분리하여 '선 배당액, 후 기준일' 방식의 기반 마련.

- 금전 외 재산배당, 종류주식의 주식배당 및 이사회 승인 특례 반영.

제44조의1 (중간배당)① 이 회사는 6월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 제1항에 의해 이사회의 결의로 배당기준일을 정하였을 때, 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

④ 정관 제7조의 2의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제44조의1
(분기배당)

① 회사는 관계 법령에서 정하는 기간과 횟수의 범위에서 이사회의 결의로 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 제1항의 분기배당은 배당기준일 전에 발행한 같은 종류의 주식에 대하여 동등하게 하며, 제7조의2에 따른 우선주식에는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

④ 분기배당의 한도, 지급시기 및 그 밖의 사항은 관계 법령에 따른다.

- 개정 자본시장법에 따라 '중간배당’을 '분기배당’으로 변경.

[시행일] 이 정관은 2025년 7월 1일부터 시행한다.

부칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 8월 26일부터 시행한다.제2조 (전자주주총회 및 전자문서에 의한 대리권 증명에 관한 적용례)제20조 제2항과 제25조 제2항 중 전자주주총회 및 전자문서에 의한 대리권 증명 부분은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과조치)종전 법령에 따른 사외이사는 독립이사로 본다.

회사는 2027년 7월 22일까지 제28조 제1항의 요건을 갖춘다.

- 전자주주총회 관련 2027. 1. 1. 시행 조항을 분리하여 적용.

- 독립이사 관련 2027. 7. 23. 시행 조항을 분리하여 적용.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 총회는 임시주주총회로 제출에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

※ 임시주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

※ 임시주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.