강원랜드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260811)
제출인: 강원랜드

의결권대리행사권유참고서류
6.1
주식회사 강원랜드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 8월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 강원랜드주 소: 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265전화번호: 1588-7789

작 성 자:
성 명: 조영준부서 및 직위: 자금팀 / 과장전화번호: 033-590-3209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 강원랜드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.08.11
라. 주주총회일
2026.08.26

마. 권유 시작일
2026.08.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사강원랜드
보통주
15,746,696
7.36
본인
-

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 발행주식총수 대비 소유주식수 비율 (%), 참고서류 제출일 현재※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국광해광업공단
최대주주
보통주
77,587,786
39.15
최대주주
-

계
-
77,587,786
39.15
-
-

※ 소유주식수 단위 : 주※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오지연
보통주
51
직원
-
-

조영준
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.08.11
2026.08.16
2026.08.25
2026.08.26

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 13일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026. 8. 16.(일) 9시 ~ 8. 25.(화) 17시(시작일과 마감일을 제외하고, 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 본인 확인 후 의결권 행사 가능

- 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임 내용은 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 강원랜드
https://kangwonland.high1.com
홈 > 투자정보 > 공고 >제34차 임시주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처>
- 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, 강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 자금팀 조영준 과장 - 문의 : (전화) 033-590-3209, (이메일) clark@kangwonland.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 26일(수) 10:00

장 소
강원특별자치도 정선군 고한읍 고한7길 399, 하이원팰리스호텔 팰리스볼룸(1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026. 8. 16.(일) 9시 ~ 8. 25.(화) 17시(시작일과 마감일을 제외하고, 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 본인 확인 후 의결권 행사 가능

- 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임 내용은 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

<제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

< 신 설 >
제12조의5(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분을 할 수 있다.[본조신설 2026.00.00]
자기주식 규제에 따른 보유·처분 사유 명시

제19조의3(소집지) 주주총회는 회사 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 다른 지역에서도 개최할 수 있다.

제19조의3(소집지
와 개최방식) ① 좌동
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 병행하여 개최한다.<신설 2026.00.00>③ 제2항에 따른 총회의 개최 및 운영에 필요한 세부사항은 상법 시행령을 준용하여 이사회에서 별도로 정한다. <신설 2026.00.00>

전자주주총회 도입에 따른주주총회 개최방식변경

제30조(감사위원회의 구성과 의결)①~③ (생략)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
비상임이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(감사위원회의 구성과 의결)①~③ (현행과 같음)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
<개정 2026.00.00>⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
<개정 2026.00.00>

감사위원회 위원분리선출 인원 변경감사위원회 위원선임·해임의 의결권행사방식 변경

< 신 설 >
부칙 [2026.00.00.]이 정관은 제34차 임시주주총회 의결 후 산업통상부장관 인가일부터 시행한다. 다만, 제19조의3의 개정내용은 상법이 시행되는 2027년 1월 1일부터 시행한다.
전자주주총회도입에 따른주주총회 개최방식 변경 시행일자명료화

□ 이사의 선임

<제2호 의안 : 대표이사 선임의 건(1명)>후보자 : 김도균<제3호 의안 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1명)>후보자 : 권순형, 유정배

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김도균
1965.07.14.
해당없음
해당없음
해당없음
임원추천위원회

권순형
1966.04.27.
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

유정배
1965.01.01.
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

김도균
前 육군 수도방위사령부사령관
2020년~2022년
육군 수도방위사령부 사령관
없음

2018년~2020년
국방부 국방정책실 대북정책관
없음

2017년~2018년
청와대 국가안보실 국방개혁비서관
없음

권순형
금천구시설관리공단상임이사
2024년~현재
금천구시설관리공단 상임이사
없음

2022년
KB국민카드 영업지원그룹장
없음

2020년~2021년
KB국민카드 영업본부장
없음

유정배
前 대한석탄공사사장
2018년~2021년
대한석탄공사 사장
없음

2014년~2018년
(사)강원지속가능경제지원센터장
없음

2009년~2011년
(사)강원살림 상임이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도균
없음
없음
없음

권순형
없음
없음
없음

유정배
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김도균 후보>김도균 후보자는 고위공직자로서 쌓아온 대규모 조직운영 및 관리경험을 바탕으로 조직 실태 진단과 경영 혁신을 수행할 수 있으며, 강원지역의 정치·경제적 환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관광산업 육성과 당사가 직면한 법적·제도적 규제를 원활하게 풀어나갈 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 또한 외교안보정책 의제조율의 최종 책임자로 활동하며 검증된 소통·중재 역량은 기관의 내·외부 다양한 이해관계자와의 협력을 조화롭게 이끌어 낼 수 있습니다. 이에 대표이사 후보로 추천합니다.<권순형 후보>권순형 후보자는 사기업과 공기업을 두루 거치며 민간의 성과 중심 리더십과 공공기관의 공익성 리더십을 모두 가준 복합형 인재로, 대형 금융사 영업지원그룹장 등을 역임하며 축적한 경험을 바탕으로 복합리조트 산업의 핵심인 고객경험 관리와 서비스 영업체계 구축에 크게 기여할 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 부사장 후보로 추천합니다.<유정배 후보>유정배 후보자는 대한석탄공사 수장으로서 축적해온 기관 운영 리더십 및 조직관리 역량과 정부부처, 국회, 지자체 등과의 탄탄한 대외 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한, 다년간 강원지역에 뿌리를 두고 공직 및 사회활동을 펼쳐온 지역 전문가로서 석탄산업전환지역이 처한 경제적 어려움과 당사 설립목적을 깊이 이해하고 있습니다. 이에 부사장 후보로 추천합니다.

확인서

<김도균 후보>

이사 후보자 확인서_김도균.jpg
-

<권순형 후보>

이사 후보자 확인서_권순형 (2).jpg
-

<유정배 후보>

이사 후보자 확인서_유정배.jpg
-

□ 감사위원회 위원의 선임

<제4호 의안 : 감사위원이 되는 상임이사(사내이사) 선임의 건(1명)>

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장경열
1971.09.25.
해당없음
해당
해당없음
임원추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장경열
前 국가정보원강원지부장
2025년~2026년
국가정보원 강원지부장
해당없음

2024년~2025년
국가정보원 사업관리단장
해당없음

2017년
국가정보원 감찰과장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장경열
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장경열 후보자는 국가정보원 감찰과장 등 핵심보직을 역임하며 검증된 직무감찰, 예산, 시설안전 등 다양한 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 감찰과장으로서 실무 중심의 예방적 감사 능력 및 강원지부장으로서 구축한 지역 전반의 인적, 물적 환경에 대한 깊은 이해도와 현장감은 당사 핵심 현안인 K-HIT 프로젝트 수행 관련제반 리스크를 선제적으로 차단하여 차질없는 프로젝트 수행을 지원할 수 있을 것입니다. 이에 상임감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원 후보자 확인서_장경열.jpg
-