대호에이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260810)
제출인: 대호에이엘

의결권대리행사권유참고서류
6.1
(주)대호에이엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 08 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)대호에이엘주 소: 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211전화번호: 053-610-5400

작 성 자:
성 명: 김 종 국부서 및 직위: 법무실 과장전화번호: 053-610-5435

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대호에이엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 07일
라. 주주총회일
2026년 08월 24일

마. 권유 시작일
2026년 08월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 지배구조 안정화를 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대호에이엘
보통주
24,228
0.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비즈알파
최대주주 등
보통주
132,000
0.76
최대주주 등
-

김석진
최대주주 등
보통주
1,430,400
8.21
최대주주 등
-

계
-
1,562,400
8.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종국
보통주
0
직원
직원
-

김동욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이디엠홀딩스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이디엠홀딩스
김학영
서울 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동, 바위빌딩)
임시주주총회와 관련한 의결권대리행사 권유에 관한 업무 일체
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 07일
2026년 08월 13일
2026년 08월 24일
2026년 08월 24일

주) 권유 종료일은 2026.08.24. 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2026년 07월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대호에이엘
http://www.daeho-al.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)대호에이엘 - 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 법무실 - 전화번호 : 053-610-5435② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 24일 오전 09시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

육영수
1965-04-15
현) (주)대호에이엘 대표이사
2027-10-31

김영대
1960-01-05
전) 법무법인 하이라인 상임고문
2027-10-31

김용묵
1979-05-04
전) (주)대호에이엘 대표이사
2029-03-06

변찬호
1969-09-28
현) ARP Investment Inc, CEO
2028-11-27

다니엘 오
1984-05-11
현) ARP Investment Inc, COO
2028-11-27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

육영수
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등

김영대
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등

김용묵
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등

변찬호
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등

다니엘 오
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박병선
1982-04-28
현) 법무법인 로블 대표변호사
2029-06-11

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박병선
현 경영진의 선관주의·충실의무 위반 등

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전준수
1988-02-14
부
부
없음
회사 제안

임승희
1966-09-03
부
부
없음
회사 제안

곽종윤
1975-03-14
부
부
없음
회사 제안

유지훈
1971-06-08
부
부
없음
회사 제안

홍정우
1984-02-29
여
부
없음
회사 제안

한형섭
1977-07-21
여
부
없음
회사 제안

김경진
1964-10-05
부
부
없음
소수주주 제안

손철호
1968-03-25
부
부
없음
소수주주 제안

윤승용
1957-09-04
여
부
없음
소수주주 제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전준수
경영인
2020~현재
(주)성산홀딩스 이사
없음

2021~현재
(주)제이에스피아이엔씨 대표이사

임승희
경영인
2023.08.~2024.02.
리앤케이자산운용주식회사 대표이사
없음

2024.10.~현재
한국유니온제약(주) 전무이사

곽종윤
경영인
2025.02.~2026.05.
(주)알에프텍, (주)한주에이알티 전략기획 부사장
없음

2026.03.~현재
(주)크라우드웍스 사장

유지훈
경영인
2024.11.~2025.06.
(주)버튼모빌리티 전무이사
없음

2025.07.~현재
(주)대호에이엘 상무이사

홍정우
경영인
2014.03.~2018.05.
한솔그룹
없음

현재
(주)디에이치머테리얼즈 경영기획실장

한형섭
경영인
2010.05.~2015.10.
메트로시티에듀센터
없음

2016.~현재
(주)고려바이오연구소

김경진
경영인
2000.03.~2003.03.
리딩증권 IB본부장
없음

2003.04.~2012.12.
이글에셋매니지먼트 대표이사

손철호
경영인
2013.07.~2016.06.
(주)보양테크윈 사장
없음

2016.07.~현재
(주)미부기술 사장

윤승용
경영인
-
KB국민저축은행, 하림지주 등 사외이사 역임
없음

현재
남서울대학교 총장

다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

이사회에 성실히 참석하여 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하고, 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 투명경영 및 주주가치 제고에 기여하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 각자의 분야에서 축적한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에서 독립적이고 객관적인 입장에서 경영진의 업무집행을 감독하는 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 후보자의 전문성과 경험은 이사회의 합리적이고 균형 잡힌 의사결정에 실질적으로 기여할 것으로 기대되며, 이를 통해 회사의 투명경영 체제를 강화하고 주주가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천합니다.

확인서

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※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

원보규
1972-09-30
없음
회사 제안

김광수
1965-01-11
없음
소수주주 제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원보규
경영인
2022.11.~2025.04.
루키우미디어 개발팀장 및 CTO
없음

2025.05.~현재
스프링어스 대표

김광수
경영인
2017.01~2018.12.
국방부 재정관리단 단장(준장)
없음

2021.08.~2024.12.
(주)세종메딕스 기획이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안인의 추천에 따라 상정된 후보로, 추천 사유는 주주제안인 제출 자료를 참조함.

확인서

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20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(김광수)_1

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20260807 2026년 제3회 임총 이사 및 감사 확인서 사외이사 자격요건적격확인서(원보규)_1

※ 기타 참고사항