HD현대일렉트릭 — 주주총회소집공고 (20260810)
제출인: HD현대일렉트릭

주주총회소집공고
6.1
에이치디현대일렉트릭(주)

주주총회소집공고

2026 년 08 월 10 일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로477(정자동)

(전 화) 02) 746-4773

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 종 현

(전 화) 02-479-9245

주주총회 소집공고

(2026년 제1차 임시주주총회)

당사 정관 제23조에 의거하여 2026년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2026년 9월 8일 (화요일) 오전 11시

2. 장 소
: 경기도 성남시 분당구 분당수서로477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 - 독립이사 김우찬
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표시스템 - 전자투표 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2026년 8월 29일 오전 9시 ~ 2026년 9월 7일 오후 5시다. 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다. - 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오인증, 휴대폰본인인증 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 홈페이지(www.hd-hyundaielectric.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다

7. 안내사항

참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사의 성명
독립이사의 성명

김영기(출석률 : 100%)
금석호(출석률 : 50%)
남궁훈(출석률 : 100%)
박수환(출석률 : 100%)

전순옥

(출석률 : 100%)

한찬식(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.06

ㆍ준법지원인 재선임 승인의 건ㆍ제9기 재무제표 승인의 건ㆍ제9기 영업보고서 승인의 건ㆍ제9기 배당기준일 설정 승인의 건ㆍ안성공장 폐쇄 승인의 건ㆍ2026년 안전ㆍ보건 경영계획 승인의 건<보고사항>ㆍ준법통제 및 공정거래자율준수(CP) 활동 보고ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고

원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보 고보 고
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
불 참불 참불 참불 참불 참불 참불 참불 참
해당사항없 음
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--

2
2026.02.23
ㆍ제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건<보고사항>ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
원안가결보 고
찬 성-
찬 성-
찬 성-
찬 성-
찬 성-

3
2026.03.24
ㆍ이사회 의장 선임 및 의장 유고 시 직무대행 순서 결정ㆍ보상위원회 위원 선임의 건ㆍ내부거래위원회 위원 선임의 건ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건ㆍESG위원회 위원 선임의 건ㆍ이사회 및 소위원회 규정 개정의 건<보고사항>ㆍ2025년 이사회 평가결과 보고ㆍ기업가치 제고계획 공시 보고
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보 고보 고
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
해당사항없 음
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성--

4
2026.04.28
ㆍ이사등과 회사간 2026년 거래한도 추가 승인의 건ㆍ동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건ㆍ주요주주등 이해관계자와의 거래 승인의 건ㆍ분기배당 기준일 설정 승인의 건ㆍ분기배당 승인의 건<보고사항>ㆍ2026년 1분기 영업실적 보고
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보 고
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성-

5
2026.07.21
ㆍ임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 심의ㆍ임시주주총회를 위한 의결권 행사기준일 설정 승인의 건
원안가결원안가결
찬 성찬 성
찬 성찬 성
찬 성찬 성
찬 성찬 성
해당사항없 음

6
2026.07.28
ㆍ분기배당 승인의 건ㆍ분기배당 기준일 설정 승인의 건ㆍ2026년 상반기 자기주식보고서 승인의 건<보고사항>ㆍ2026년 상반기 영업실적 보고
원안가결원안가결원안가결보 고
찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성-
찬 성찬 성찬 성-

※ 사내이사와 독립이사의 출석률 및 의안에 대한 찬반여부를 기재하였습니다.※ 2026.03.24 제9기 정기주주총회를 통해 남궁훈 사내이사를 신규선임하였습니다.※ 2026.03.24 제9기 정기주주총회를 통해 한찬식 독립이사를 재선임하였으나. 2026.06.21부로 중도사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박수환 위원장전순옥 위원한찬식 위원
2026.02.06
<보고사항>ㆍ2025년 외부감사인의 감사결과 보고ㆍ2025년 4분기 외부감사인과의 커뮤니케이션ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고
---

2026.02.23
ㆍ2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건ㆍ제9기 정기주주총회 목적사항 심의의 건
원안가결원안가결

2026.03.24
ㆍ2025년 외부감사인 사후평가 승인
원안가결

2026.04.28
<보고사항>ㆍ2026년 1분기 외부감사인의 검토결과 보고ㆍ2026년 1분기 외부감사인과의 커뮤니케이션ㆍ내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
---

박수환 위원장전순옥 위원
2026.07.21
ㆍ임시주주총회 목적사항 심의의 건
원안가결

2026.07.28
<보고사항>ㆍ2026년 상반기 외부감사인의 검토결과 보고ㆍ2026년 상반기 외부감사인과의 커뮤니케이션
--

내부거래위원회
전순옥 위원장박수환 위원한찬식 위원금석호 위원
2026.02.23
ㆍ내부거래책임자 선임 승인의 건<보고사항>ㆍ거래상대방 선정기준 운영실태 보고
원안가결-

독립이사후보추천위원회
한찬식 위원박수환 위원장(직무대행)전순옥 위원김영기 위원
2026.02.23
ㆍ사외이사 후보 추천 승인의 건
원안가결

한찬식 위원박수환 위원전순옥 위원장(직무대행)김영기 위원
2026.03.24
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결

박수환 위원전순옥 위원장(직무대행)김영기 위원
2026.07.21
ㆍ독립이사 후보 추천 승인의 건
원안가결

ESG위원회
전순옥 위원장박수환 위원김영기 위원
2026.07.28
<보고사항>ㆍ지속가능경영보고서 발간 및 ESG 평가결과 보고
-

보상위원회
한찬식 위원장박수환 위원전순옥 위원
2026.02.23
ㆍ제9기 주주총회 제출 이사 보수한도 승인의 건
원안가결

한찬식 위원박수환 위원전순옥 위원장(직무대행)
2026.03.24
ㆍ보상위원회 위원장 선임의 건<보고사항>ㆍ보상위원회 규정 개정
원안가결-

※ 사내이사 및 독립이사의 활동내역을 기재하였습니다.

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
2
2,000
145
73
-

※ 상기 인원수는 2026년 8월 10일 기준으로 재임 중(중도사임 제외)인 독립이사 인원수 입니다. ※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 독립이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 독립이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 주주총회 소집공고일 (2026년 8월 10일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC.(해외종속회사)
지급보증
25년 6월 ~ 26년 6월
555
1.6%

지급보증
25년 1월 ~ 26년 1월
462
1.4%

공사이행보증(*1)
19년 9월 ~ 30년 7월
845
2.5%

HD Hyundai Electric America Corporation(해외종속회사)
지급보증
25년 12월 ~ 26년 12월
1,079
3.2%

지급보증
25년 9월 ~ 26년 9월
370
1.1%

공사이행보증(*2)
26년 4월 ~ 30년 12월
13,752
40.7%

공사이행보증(*2)
24년 10월 ~ 28년 6월
9,634
28.5%

공사이행보증(*2)
25년 2월 ~ 29년 8월
9,215
27.3%

공사이행보증(*2)
23년 8월 ~ 28년 1월
5,657
16.7%

공사이행보증(*2)
24년 11월 ~ 27년 9월
5,596
16.6%

공사이행보증(*2)
25년 7월 ~ 28년 10월
3,845
11.4%

공사이행보증(*2)
22년 12월 ~ 27년 5월
3,352
9.9%

공사이행보증(*2)
23년 11월 ~ 26년 8월
1,601
4.7%

공사이행보증(*2)
25년 10월 ~ 28년 2월
1,047
3.1%

공사이행보증(*2)
24년 12월 ~ 33년 7월
1,045
3.1%

공사이행보증(*2)
25년 6월 ~ 33년 5월
641
1.9%

공사이행보증(*2)
21년 11월 ~ 30년 7월
349
1.0%

전력기기 납품
25년 5월 ~ 26년 7월
396
1.2%

HD Hyundai Electric Europe GmbH(해외종속회사)
지급보증
25년 7월 ~ 26년 6월
845
2.5%

지급보증
26년 1월 ~ 26년 12월
352
1.0%

공사이행보증(*3)
24년 12월 ~ 31년 10월
785
2.3%

HD Hyundai Electric Texas LLC(해외종속회사)
지급보증
25년 11월 ~ 26년 11월
771
2.3%

(*1) 종속기업인 HD Hyundai Power Transformers USA, INC.이 체결한 공사계약 중 계약 금액(USD 36,551천)에 대하여 150%에 대한 공사이행보증을 제공하고 있습니다.(*2) 종속기업인 HD Hyundai Electric America Corporation 이 체결한 공사계약 중 계약금액 (USD 3,696,319천)에 대하여 100%에 대한 공사이행보증을 제공하고 있습니다.(*3) 종속기업인 HD Hyundai Electric Europe GmBH이 체결한 공사계약에 대하여 계약금액 (NOK 143,747천 및 EUR 62,424천)에 대하여 100%에 대한 공사이행보증을 제공하고 있습니다※ 상기 비율은 '25년 별도재무제표 기준 매출총액(3조 3,811억원)대비 비율입니다.※ 해외종속회사와의 제품 및 용역 매출, 매입 外 거래금액은 '26년 6월말 기준 환율을 적용하여 환산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HD Hyundai Power Transformers USA, INC.(해외종속회사)
지급보증
25년 6월 ~ 26년 6월
555
1.6%

지급보증
25년 1월 ~ 26년 1월
462
1.4%

지급보증
26년 2월 ~ 27년 2월
185
0.5%

지급보증
25년 8월 ~ 26년 8월
18
0.1%

공사이행보증(*1)
19년 9월 ~ 30년 7월
845
2.5%

제품 및 용역 매출,매입 등
26년 1월 ~ 26년 6월
99
0.3%

계
2,164
6.4%

HD Hyundai Electric America Corporation(해외종속회사)
지급보증
25년 12월 ~ 26년 12월
1,079
3.2%

지급보증
25년 9월 ~ 26년 9월
370
1.1%

지급보증
25년 11월 ~ 26년 11월
185
0.5%

지급보증
25년 4월 ~ 26년 4월
9
0.0%

공사이행보증(*2)
26년 4월 ~ 30년 12월
13,752
40.7%

공사이행보증(*2)
24년 10월 ~ 28년 6월
9,634
28.5%

공사이행보증(*2)
25년 2월 ~ 29년 8월
9,215
27.3%

공사이행보증(*2)
23년 8월 ~ 28년 1월
5,657
16.7%

공사이행보증(*2)
24년 11월 ~ 27년 9월
5,596
16.6%

공사이행보증(*2)
25년 7월 ~ 28년 10월
3,845
11.4%

공사이행보증(*2)
22년 12월 ~ 27년 5월
3,352
9.9%

공사이행보증(*2)
23년 11월 ~ 26년 8월
1,601
4.7%

공사이행보증(*2)
25년 10월 ~ 28년 2월
1,047
3.1%

공사이행보증(*2)
24년 12월 ~ 33년 7월
1,045
3.1%

공사이행보증(*2)
25년 6월 ~ 33년 5월
641
1.9%

공사이행보증(*2)
21년 11월 ~ 30년 7월
349
1.0%

공사이행보증(*2)
22년 10월 ~ 29년 6월
211
0.6%

공사이행보증(*2)
24년 9월 ~ 32년 4월
227
0.7%

공사이행보증(*2)
24년 9월 ~ 32년 4월
217
0.6%

공사이행보증(*2)
25년 11월 ~ 33년 12월
168
0.5%

공사이행보증(*2)
26년 2월 ~ 28년 8월
96
0.3%

공사이행보증(*2)
24년 9월 ~ 32년 2월
93
0.3%

공사이행보증(*2)
20년 10월 ~ 28년 9월
87
0.3%

공사이행보증(*2)
24년 9월 ~ 32년 2월
87
0.3%

공사이행보증(*2)
22년 10월 ~ 29년 6월
38
0.1%

공사이행보증(*2)
22년 10월 ~ 29년 6월
25
0.1%

제품 및 용역 매출,매입 등
26년 1월 ~ 26년 6월
6,651
19.7%

계
65,277
193.1%

HD Hyundai Electric Europe GmbH(해외종속회사)
지급보증
25년 7월 ~ 26년 6월
845
2.5%

지급보증
26년 1월 ~ 26년 12월
352
1.0%

공사이행보증(*3)
24년 12월 ~ 31년 10월
223
0.7%

공사이행보증(*3)
24년 12월 ~ 31년 10월
785
2.3%

공사이행보증(*3)
24년 12월 ~ 29년 10월
315
0.9%

제품 및 용역 매출,매입 등
26년 1월 ~ 26년 6월
162
0.5%

계
2,682
7.9%

(*1) 종속기업인 HD Hyundai Power Transformers USA, INC.이 체결한 공사계약 중 계약 금액(USD 36,551천)에 대하여 150%에 대한 공사이행보증을 제공하고 있습니다.(*2) 종속기업인 HD Hyundai Electric America Corporation 이 체결한 공사계약 중 계약금액 (USD 3,696,319천)에 대하여 100%에 대한 공사이행보증을 제공하고 있습니다.(*3) 종속기업인 HD Hyundai Electric Europe GmBH이 체결한 공사계약에 대하여 계약금액 (NOK 143,747천 및 EUR 62,424천)에 대하여 100%에 대한 공사이행보증을 제공하고 있습니다※ 상기 비율은 '25년 별도재무제표 기준 매출총액(3조 3,811억원)대비 비율입니다.※ 해외종속회사와의 제품 및 용역 매출, 매입 外 거래금액은 '26년 6월말 기준 환율을 적용하여 환산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 시장여건 및 영업의 개황1) 시장여건

(1) 산업의 특성
국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전→송전→배전→소비(부하)의 단계로 구성되며, 전기전자기기 산업은 이와 같은 전력망 구축과 운영에 필요한 전기전자기기를 제작, 공급하는 산업을 의미합니다.전기전자기기 제품은 전력 공급의 단계에 따라 송전 단계(고압, 통상 50kV 이상)에서 사용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기, 배전 단계(1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 사용되는 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 그리고 부하 단계에서 전기에너지를 운동에너지로 변환하는 전동기 등 회전기기로 분류할 수 있습니다.각 국가별 전력계통의 특성과 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양한 전기전자기기의 특성상 변압기 등 전력기기를 중심으로한 주요 제품들은 주문생산 방식의 수주형 제품의 성격이 강하나, 일부 배전용 저압제품(저압차단기, 저압전동기 등)의 경우 양산형 제품의 성격을 지니고 있습니다.최근 다수의 발주 국가 정부들은 자국 산업 보호와 육성을 위해 프로젝트 입찰 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향을 보이고 있습니다. 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장 잠재력이 높은 지역에 현지 생산 거점을 신설하거나, 기존 현지 업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 글로벌 전기전자기기 시장은 산업의 성장성 측면에서 성숙 단계에 접어들었으나, 대내외환경 변화에 따라 전력계통 인프라 투자가 확대되고 있습니다. 최근 세계 각국은 탄소중립 달성과 러시아-우크라이나 사태 등 지정학적 긴장감이 촉발한 에너지 안보 필요성에 대응하기 위해 전원믹스 정책을 재편하고 있습니다. 이에 따라 신재생 에너지 발전이 확대되면서 전력계통의 안전성 확보가 주요 과제로 떠오르고 있으며, 전기차 확대 등 에너지 소비의 전기화(Electrification) 추세로 지속적인 송배전 인프라 투자가 필요한 상황입니다. 지역별로는 미국 내 산업 설비 투자 증가에 따른 전력 수요 확대 및 노후 설비 교체에 따른 신규 투자수요, 유럽의 노후 설비 교체 수요 및 신재생 인프라 투자수요와 아시아·태평양, 중남미 등 이머징 마켓의 신규 전력 인프라 증설 수요를 바탕으로 성장이 예상되며, 4차 산업혁명과 친환경 트렌드 확산에 따라 ICT 융합 솔루션과 친환경 기술 적용 제품의 시장 확대가 예상됩니다. 추가로, 전력 소비가 많은 인공지능(AI) 산업과 데이터센터, 반도체 공장 건설 확대에 따른 대규모 전력기기 설비 투자가 이어질 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 전기전자기기의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등이며, 이에 따라 전기전자기기 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설 경기에 민감한 영향을 받고 있습니다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미국의 품목관세를 포함한 자국 산업 보호를 위한 관세 정책의 강화에 따라 글로벌 통상 환경이 재편되고 있으며, 이에 따른 시장 구조 및 발주 양상의 변화가 예상됩니다. 또한 중동 지역 정세 등 대외 불확실성에 따른 리스크 요인에 대해서는 관련 동향을 지속적으로 모니터링하며 대응해 나갈 예정입니다. (4) 경쟁요소 등 전력변압기, 고압차단기 등 고압 제품은 제품의 신뢰성이 요구되는 특성에 따라 제품 선정 시 Track-record가 특히 중요하게 작용하며, 이에 따라 발주처는 공급업체 선정에 상당히 보수적으로 접근하는 경향이 존재합니다. 따라서 그동안 Siemens Energy, GE Vernova, Hitachi Energy(舊 ABB) 등 전력기기 산업 선진업체들이 높은 시장점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있었으나, 중국, 인도 등 후발 업체들이 점차 경험을 축적하며 해외 시장에 진출함에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 선별 수주 전략을 추진함과 동시에 품질/납기의 근원적인 경쟁력을 제고함으로써 고객의 신뢰를 확보하고 있습니다. 저압 제품은 수주생산 제품이 아닌 양산형 표준 제품으로 상대적으로 진입장벽이 낮아 후발업체들의 시장참여가 활발하여 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 이와 같은 경쟁환경 하에서 당사는 오랜 기간 시장에 구축된 '현대'라는 브랜드 파워를 바탕으로 후발업체 대비 차별적인 인지도를 충분히 활용한 영업 활동을 더욱 강화하고 있습니다. 기술력 측면에서는 스위스와 헝가리 연구소 등 글로벌 R&D네트워크와 국내 전력기기 업체 최초로 제품 품질을 연구하는 신뢰성센터 등 국내 연구소 간 유기적인 협력을 통해 세계 최고의 기술력을 갖춘 기업으로 도약하고 있습니다. 또한 전력변환 사업 진출(現 HD현대플라스포 인수) 등을 통해 제품 Line-up 확대와 신성장 동력 확보를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (1) 영업개황
러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 국제 에너지 시장의 불확실성이 확대되면서 에너지 안보에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이에 따라 원자력, 신재생에너지 등 전력 인프라 투자가 늘고, 데이터센터와 반도체 공장 확대로 대규모 전력기기 설비 투자도 증가하는 추세입니다. 추가로, 미국 데이터센터를 포함한 신규 전력 수요처 증가와 노후 전력 인프라 교체 수요에 따른 전력망 인프라 확충과 유럽 국가들의 친환경 전력기기 수주가 확대되고 있습니다. 전력기기 뿐만 아니라 배전기기 및 회전기기도 신재생 연계 프로젝트 수요 증가 및 선박용 제품 수주 호조세가 이어지고 있습니다.

- 제품별 영업의 개황

[전력기기] 북미 시장의 경우, 노후화된 전력 인프라 교체와 데이터센터 연결을 위한 신규 전력망 구축이 겹쳐, 최근 전력기기 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요는 AI 보편화에 따른 IDC 증설, 산업, 수송 및 건물 부문의 에너지 전기화 등으로 지속 증가될 것으로 전망됩니다. 유럽 지역은 2050년 넷제로 달성을 목표로 에너지 자립과 탈탄소화를 적극 추진하고 있으며, 이에 따라 대형 해상풍력 발전 및 친환경 전력기기 수요가 증가하고 있습니다. 노후 설비 교체 수요 또한 지속될 전망이나 유럽 선진사와 중국, 인도 등 후발 업체들의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 중동 지역의 경우 2030 엑스포 등 대형 국제행사 유치와 더불어 인프라 및 친환경 에너지프로젝트의 대규모 발주가 예상되고 있습니다. 이에 따라 사우디를 비롯한 중동 국가들은 전력망 확충과 신재생에너지 발전단지 구축을 위한 전력 설비 투자를 확대하고 있습니다. 아시아 지역은 지속적인 경제 성장에 힘입어, 동남아를 중심으로 전력 인프라 투자 증가가전망됩니다. 국내 시장에서는 정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 원전 및 신재생에너지 보급 확대와 함께 에너지고속도로 구축이 본격 추진되면서, 송배전 인프라 투자 증가가 예상되어 당사 수주에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 당사는 친환경 전력기기에 대한 시장 수요에 선제적으로 대응하기 위해 친환경 절연유 적용 변압기 및 SF6-Free 고압차단기를 개발 완료하여 탄소중립에 적극적으로 참여하고 있습니다.[회전기기] 전 세계 선박 시장에서는 컨테이너선과 LNG선을 비롯한 대형 선박 중심의 수요가 이어지는 가운데, 메탄올 추진선과 암모니아 추진선 등 친환경 선박 발주가 확대되면서 선박용 전장품 시장도 꾸준히 성장하고 있습니다. 당사는 고품질의 선박용 회전기로 세계 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 산업 현장에서는 기존의 엔진 구동을 모터 구동으로 전환하는 전동화가 진행 중으로, 회전기 시장이 확대되고 있습니다. 또한 각국 정부의 탄소 배출 감축 목표 달성을 위한 노력에 따라, 산업 플랜트에서 발생하는 이산화탄소를 포집·활용·저장하는 탄소 포집(CCUS) 산업용 전동기 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 국내 시장에서는 정부의 에너지 정책에 따라 해상풍력 등 재생에너지 수요는 확대되고 원자력발전은 일정 수준을 유지하는 반면, 화력발전 수요는 감소될 전망입니다. 당사는 슈퍼프리미엄 효율(IE4) 저압전동기 및 대용량 영구자석형 축발전기를 개발하여 각종 환경 규제에 선제적으로 대응하고 있습니다.[배전기기] 수송수단의 전기화 및 산업부문의 디지털화로 인해 최종 수요처의 전력 사용량은 지속 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 배전기기의 시장 수요도 확대될 전망입니다. 특히 분산형 전원 확대와 신재생 에너지 보급 확산으로 전력망 구조가 다변화되고 있으며, 동시에 반도체·데이터센터 등 디지털 인프라 투자가 증가하면서 신규 배전 설비 수요가 확대될 전망입니다. 또한, 국내 철강 및 석유화학 산업에서의 노후설비 교체 및 증설 수요도 지속 발생하고 있습니다. 당사는 DC 차단기 및 대형 DC 배전 시스템, 친환경 배전반을 개발하여 마이크로그리드와 신재생 발전원을 중심으로 재편되고 있는 전력 인프라 시장 요구에 대응하고 있습니다. 또한 중저압차단기 4종에 대해 북미 시장의 대표 안전 인증인 UL(미국)과 cUL(캐나다)을 획득하며, 북미 배전기기 시장 공략의 기반을 마련했습니다.충북 청주에 2025년 말 준공된 신규 배전기기 전용 공장에는 스마트팩토리 기반의 첨단 생산 시스템을 도입해 생산 효율성을 극대화하고 있습니다. 향후 중저압차단기 연간 생산량이 기존 대비 두 배 수준인 1,300만 대에 이를 것으로 전망됩니다.[에너지솔루션] 당초 신재생 에너지 시장 성장과 함께 다수의 ESS 연계 프로젝트 발주가 예상되었으나, 잇따른 ESS 화재 사고로 인해 국내 시장이 위축된 상황이었습니다. 또한 REC 특례제도의 일몰로 산업용 ESS 수요 또한 단기적으로 축소되어 있습니다. 그러나 최근 한국판 그린뉴딜 사업 추진, 신규 인센티브 정책 등 정부의 지원정책 발표로 태양광(수상태양광 포함) 및 풍력 발전 시장에서의 수요가 증가 중에 있습니다. 전세계적인 신재생 에너지 발전 비중 확대 추세에 따라 ESS 시장 규모가 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이에 따른 신사업 기회도 증가하고 있습니다. 국내도 계통 안정화와 재생에너지 연계 수요 증가로 ESS 설치가 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 당사는 약 10년간 다양한 프로젝트를 통해 누적 1.6GWh 이상의 맞춤형 ESS를 공급해온 한편, 최근 미국 텍사스 200MWh급 루틸 BESS 프로젝트의 EPC 계약을 체결하고 현지 법인을 설립하는 등 글로벌 BESS 시장 확대를 추진하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업(분류번호: 281)'에 해당하며, 전기전자 부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 전기전자부문으로 통합기재 하였습니다.

3) 시장점유율

'21.12.30 개정 공정거래법 시행에 따라 경쟁사와의 정보 공유가 불가하여, 시장점유율 추정치를 기재하지 않았습니다.

4) 시장의 특성 전력망은 국가 에너지 안보 및 경제 발전 측면에서 매우 중요한 요소로서 안정성과 신뢰성이 절대적으로 요구되며, 제품 특성상 사고 발생시 고객에게 매우 큰 실패 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서 전기전자기기 제품의 주요 고객들은 제품의 선택에 있어 Track Record와 브랜드 인지도, 제품의 신뢰도를 매우 중시하며, 만약의 사고 발생 시에도 즉각적이고 신속한 AS 대응이 가능한 업체 제품을 선호하는 등 아주 보수적으로 구매를 결정하는 경향이 있습니다. 이러한 이유로 시장에서의 검증이 부족한 신규 브랜드 제품의 시장 진입이 매우 어려운 시장으로 볼 수 있습니다. 당사는 40여년간 해당 사업을 영위하며 국내는 물론 북미, 중동 등 세계 주요 시장에 제품과 서비스를 공급해 왔으며, 이를 바탕으로 국내외 시장 모두에서 경쟁력을 갖춘 제조사로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 한편 당사는 안정적인 수익을 창출하는 고부가가치 시장으로 진출하기 위한 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2017년 스위스 연구소를 설립했으며, 2018년에는 헝가리기술센터(H-TEC)를 확장 이전하는 등 글로벌 R&D네트워크를 확대해 왔으며 2024년에는 유럽판매법인(HD Hyundai Electric Europe GmbH) 설립하여 유럽 시장 공략을 본격화하고 있습니다. 또한, 최근에는 친환경 전력기기 브랜드 '그린트릭(GREENTRIC)'을 론칭하여, 성장이 예상되는 친환경 제품 시장을 선도하기 위한 노력에 박차를 가하고 있습니다. 그리고 당사는 미국에 위치한 종속법인인 HD Hyundai Power Transformers USA, INC.를 활용하여 미국 정부의 자국우선주의/Buy America 정책에 적극 대응하고 있으며, 최근에는 증가하는 미국 시장 수요에 대응하고자 울산 변압기 철심공장 및 미국 알라바마 공장 변압기 전문보관장 준공으로 생산 능력을 확충하였으며, 현재 추가 증설을 통해 생산능력을 지속적으로 확대 중에 있습니다. 또한 국내 전력기기 업계 최초로 제품 품질을 연구 개선하고 평가하는 신뢰성센터를 구축하여 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구할 수 있는 여건을 갖추게 되었습니다

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 에너지시장은

① 전 산업에 걸친 전기화(Electrification)로 전력수요 증가

② 신재생발전 증가 및 이에 따른 전력변환 및 에너지저장 시장 성장

③ IT 기술을 접목하여 효율적으로 에너지를 관리하는 스마트그리드 시장 성장

으로 요약할 수 있습니다.

당사는 이러한 시장의 변화에 발맞춰 아래와 같이 신규사업을 추진하여 기존의 전력기자재 제조회사를 넘어 토털 에너지솔루션 기업으로 성장을 추구하고 있습니다.

① 전력변환

당사는 2022년 4월 신재생에너지용 전력변환기기 강소기업인 플라스포(現.HD현대플라스포)를 인수하여 전력변환 시장 공략을 위한 교두보를 확보하였습니다.

이를 통해 기존 에너지저장시스템(ESS), 태양광 시장용 전력변환기기 판매 확대 뿐만 아니라, 신규 시장으로 수전해, 연료전지, 선박용 전기추진시스템 시장용 전력변환기기 공급까지 사업을 확대해 나갈 예정입니다.

② 에너지저장시스템

당사는 2026년 상반기 기준 누적 약 1.6GWh 이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있습니다. 2025년에는 남부발전으로부터 한국 발전 공기업의 첫 해외 ESS 사업인 200MWh급 텍사스 루틸 프로젝트의 EPC 계약을 수주했고, 사업 수행을 위해 텍사스 법인을 설립했습니다. 제2의 ESS 시장 활성화를 맞이하고 있는 국내에서도 1차 중앙계약시장 ESS 사업 입찰에 참여, 600MWh급 안좌 ESS 사업을 확보했습니다. 특히, 올해 초 착공한 해당 사업은 경쟁사들보다 뛰어난 사업 수행 역량을 바탕으로 낙찰 사업자 중 유일하게 연내 준공을 목표로 공사가 순조롭게 진행 중입니다. 신재생 발전원 설치 증가, AI 시장과 데이터센터 건설 확대에 따른 전력 수급 변동성 증가로 인해 국내 및 글로벌 전력 시장에서의 ESS 수요는 당분간 계속될 것으로 전망합니다.

③ 해상풍력

국가탄소중립 목표달성을 위해 재생에너지 중 풍력 보급이 매우 중요하게 인식되고 있습니다. 특히 정부의 탄소중립 달성 의지가 명확하고, 관련한 재생에너지 확대 정책이 뒷받침되어 풍력사업 환경은 좋아질 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 단기적으로는 해상풍력에 비해 개발기간이 상대적으로 짧고 현 계통 인프라에 여유가 있는 육상풍력 개발 사업이 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 장기적으로는 계통 인프라가 보강되는 2030년 전후로 해상풍력이 활성화될 것으로 전망됩니다.

당사는 2009년부터 축적해온 풍력사업 역량과 네트워크를 바탕으로 단기적으로는 상대적으로 보급 확대가 용이한 육상풍력 개발 및 EPC 사업을 추진하면서, 해상풍력이 활성화되는 시점에 적극적인 사업참여를 위한 준비를 진행하고 있습니다.

④ 스마트그리드

당사는 에너지 통합 관리 플랫폼인 CEMS(Cloud Energy Management System)를 신성장 사업으로 추진하고 있습니다. 현재 HD현대중공업 울산공장 (2026년 5월 계약) 및 HD건설기계 울산공장(2026년 3월 계약)을 대상으로 CEMS 구축 프로젝트를 진행 중이며, 생산 현장의 에너지 데이터 통합 관리 및 탄소 배출 모니터링 체계를 구축하고 있습니다. 당사는 그룹사 성공 사례를 기반으로 플랫폼 고도화 및 사업 모델 검증을 완료한 후, 향후 외부 고객까지 확대하여 구독형(SaaS) 기반의 지속적인 수익 창출 사업으로 육성할 계획입니다. 이를 통해 기존 전력기기 사업과 연계된 디지털 서비스 사업을 확대하고 에너지 효율화 및 탄소중립 시장 성장에 적극 대응해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

1호 의안) 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건(김우찬 독립이사 후보)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김우찬
1960.01.27
독립이사
분리선출
-

독립이사후보

추천위원회

총 ( 1 )명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우찬
법무법인 동헌고문변호사(2021~)
1991~1996
청주/부산/서울지검 검사
해당사항 없음

1998~2007

대구/수원/서울지법

서울고등법원 판사

2015~2017
KB국민은행 사외이사

2017~2018
HD현대일렉트릭 사외이사

2018~2021
금융감독원 감사

2024~2025
HD현대미포 사외이사

2021~현재
법무법인 동헌 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우찬

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)- 김우찬 독립이사 후보자

1. 직무수행 계획 개요

본인은 에이치디현대일렉트릭 주식회사(이하 “회사”)의 독립이사로서 제반 법령 및 회사의 정관과 독립이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 독립이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획

본인은 법률가로서의 경험과 전문성을 바탕으로, 회사가 적법하고 윤리적이며 원칙에 충실한 경영활동을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

아울러 이사회 및 각 위원회에 적극적으로 참여하여 주주 전체와 회사의 이익을 위한 충실한 감독 기능을 수행하고, 나아가 사회의 지속적인 발전에도 기여하겠습니다.

특히 감사위원으로서 회사의 업무와 재무 상태를 면밀히 감사하며, 독립적이고 전문적인 시각으로 경영 전반을 점검하여 감사위원회의 역할과 책임을 성실히 다하겠습니다.

3. 기본윤리 준수

본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회(독립이사후보추천위원회)의 추천 사유

본 후보자는 1991년 검사로 임용되어 청주ㆍ대구ㆍ부산ㆍ서울 지방 검찰청에서 근무하였으며, 법관으로도 임용되어 대구ㆍ수원 지방법원과 서울 고등법원 판사로도 재직하였습니다.그리고 2018년에는 금융감독원 감사를 역임하였으며, 현재는 법무법인 '동헌'의 고문 변호사로 활동하고 있습니다.또한 후보자는 과거 약 1년간(2017.04~2018.02) 회사 설립 초기에 HD현대일렉트릭의 감사위원회 위원으로 활동하며 법률 전문성, 통찰력을 바탕으로 설립 초기 다양한 안건을 심도있게 검토하고 조언한 바 있습니다.

이러한 경험을 보유한 법률전문가로 당사의 주요 의사결정 과정에 기여하고, 경영에 대한 충실한 감독기능을 수행할 수 있다고 판단하여 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 추천하였습니다.

확인서

이사 후보 확인서.jpg
이사 후보 확인서

감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
감사위원회 위원 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 의안 승인 시 당사의 이사회 구성은 다음과 같이 변경될 예정입니다.

변경 전
변경 후

구분
성명
구분
성명

사내이사
김영기
사내이사
김영기

사내이사
남궁훈
사내이사
남궁훈

독립이사
박수환
독립이사
박수환

독립이사
전순옥
독립이사
전순옥

독립이사
한찬식(중도사임*)
독립이사
김우찬

*) 한찬식 독립이사는 지난 6월 21일 당사의 독립이사직을 중도사임하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표시스템 - 전자투표 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2026년 8월 29일 오전 9시 ~ 2026년 9월 7일 오후 5시다. 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다. - 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오인증, 휴대폰본인인증 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음