코람코라이프인프라리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260810)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.1
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 08월 10일

권 유 자:
성 명: ㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)전화번호: 02-787-0000

작 성 자:
성 명: 유석균부서 및 직위: 리츠파트 / 팀장전화번호: 02-787-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 10일
라. 주주총회일
2026년 08월 25일

마. 권유 시작일
2026년 08월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코람코자산신탁
주주
보통주
5,086,726
5.23
주주
-

계
-
5,086,726
5.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 10일
2026년 08월 15일
2026년 08월 24일
2026년 08월 25일

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 08월 15일 ~ 2026년 08월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코라이프인프라
http://www.koramcolifeinfra.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 유석균(우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.본인 인증 방법은 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)를 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩)3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 08월 15일 ~ 2026년 08월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 (1)
직접참석(대리인이 참석하시는 경우 위임장도 지참), (2) 전자투표제도 활용, (3) 의결권대리행사권유제도를
통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제12기 재무제표(별도/연결) 승인의 건

가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요-'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당)기말 2026년 05월 31일 현재

제 11(전)기말 2025년 11월 30일 현재

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자 산

I.유동자산

124,136,233,359

62,356,928,340

현금및현금성자산
56,236,684,710

35,090,937,289

매출채권및기타채권
5,849,597,282

1,723,453,949

기타유동자산
22,317,073,123

3,722,129,043

당기법인세자산
31,674,210

29,166,110

매각예정자산
39,701,204,034

21,791,241,949

II.비유동자산

1,775,115,344,580

1,225,766,393,462

당기손익-공정가치측정금융자산
68,269,095,000

65,053,390,000

투자부동산
1,706,846,249,580

1,160,713,003,462

자산총계

1,899,251,577,939

1,288,123,321,802

부 채

I.유동부채

198,928,866,149

58,347,528,127

기타지급채무
9,575,425,566

8,777,900,081

기타유동부채
15,640,159,281

5,557,729,122

단기임대보증금
640,792,480

150,000,000

단기차입금
21,030,000,000

868,680,000

단기사채
134,968,339,141

19,962,337,463

유동성장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

유동성전환사채
5,074,149,681

11,030,881,461

II.비유동부채

1,109,570,871,938

749,318,360,621

장기차입금
983,993,331,573

668,089,666,422

사채
4,975,341,474

-

전환사채
16,742,904,333

-

임대보증금
84,220,243,259

73,392,527,912

장기선수수익
19,639,051,299

7,836,166,287

부채총계

1,308,499,738,087

807,665,888,748

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

472,415,556,250

480,457,433,054

자본금
48,667,677,000

48,667,677,000

기타불입자본
441,451,879,764

448,626,961,904

이익잉여금
(17,704,000,514)

(16,837,205,850)

Ⅱ. 비지배지분

118,336,283,602

-

자본총계

590,751,839,852

480,457,433,054

부채및자본총계

1,899,251,577,939

1,288,123,321,802

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 11(전) 기 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I.영업수익

38,099,240,867

38,554,129,732

II.영업비용

11,359,177,199

14,396,166,053

III.영업이익

26,740,063,668

24,157,963,679

IV.금융수익

294,009,731

157,544,481

이자수익
176,286,993

157,544,481

사채상환이익
117,722,738

-

V.금융비용

19,083,867,616

17,648,340,254

이자비용
19,083,867,616

17,648,340,254

VI.기타수익

36,819,306

6,299,350

잡이익
36,819,306

6,299,350

VII.기타비용

447,008,386

-

투자부동산폐기손실
447,008,382

-

잡손실
4

-

VIII.법인세비용차감전순이익

7,540,016,703

6,673,467,256

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

7,540,016,703

6,673,467,256

지배기업 소유주지분
7,511,034,310

-

비지배지분
28,982,393

-

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

7,540,016,703

6,673,467,256

지배기업 소유주지분
7,511,034,310

-

비지배지분
28,982,393

-

XIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

기본주당손익

77

69

희석주당손익

77

69

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당)기말 2026년 05월 31일 현재

제 11(전)기말 2025년 11월 30일 현재

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자 산

I.유동자산

81,137,008,168

62,356,928,340

현금및현금성자산
36,351,773,213

35,090,937,289

매출채권및기타채권
4,269,621,153

1,723,453,949

기타유동자산
782,735,558

3,722,129,043

당기법인세자산
31,674,210

29,166,110

매각예정자산
39,701,204,034

21,791,241,949

II.비유동자산

1,343,130,759,999

1,225,766,393,462

당기손익-공정가치측정금융자산
68,269,095,000

65,053,390,000

종속기업투자주식
119,300,000,000

-

투자부동산
1,155,561,664,999

1,160,713,003,462

자산총계

1,424,267,768,167

1,288,123,321,802

부 채

I.유동부채

169,836,736,546

58,347,528,127

기타지급채무
7,479,217,893

8,777,900,081

기타유동부채
9,674,237,351

5,557,729,122

단기임대보증금
640,792,480

150,000,000

단기차입금
-

868,680,000

단기사채
134,968,339,141

19,962,337,463

유동성장기차입금
12,000,000,000

12,000,000,000

유동성전환사채
5,074,149,681

11,030,881,461

II.비유동부채

782,427,305,508

749,318,360,621

장기차입금
680,007,882,932

668,089,666,422

사채
4,975,341,474

-

전환사채
16,742,904,333

-

임대보증금
73,230,466,644

73,392,527,912

장기선수수익
7,470,710,125

7,836,166,287

부채총계

952,264,042,054

807,665,888,748

자 본

I.자본금

48,667,677,000

48,667,677,000

II.기타불입자본

441,451,879,764

448,626,961,904

III.이익잉여금(결손금)

(18,115,830,651)

(16,837,205,850)

자본총계

472,003,726,113

480,457,433,054

부채및자본총계

1,424,267,768,167

1,288,123,321,802

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2025년 12월 01일부터 2026년 05월 31일까지

제 11(전) 기 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I.영업수익

36,607,643,012

38,554,129,732

II.영업비용

10,760,685,637

14,396,166,053

III.영업이익

25,846,957,375

24,157,963,679

IV.금융수익

294,009,731

157,544,481

이자수익
176,286,993

157,544,481

사채상환이익
117,722,738

-

V.금융비용

18,248,875,062

17,648,340,254

이자비용
18,248,875,062

17,648,340,254

VI.기타수익

36,819,306

6,299,350

잡이익
36,819,306

6,299,350

VII.기타비용

447,008,386

-

투자부동산폐기손실
447,008,382

-

잡손실
4

-

VIII.법인세비용차감전순이익

7,481,902,964

6,673,467,256

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

7,481,902,964

6,673,467,256

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

7,481,902,964

6,673,467,256

XIII.주당손익

기본주당손익

77

69

희석주당손익

77

69

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(결손금처리계산서)

제 12(당)기
2025년 12월 01일
부터
제 11(전)기
2025년 06월 01일
부터

2026년 05월 31일
까지
2025년 11월 30일
까지

처분예정일
2026년 8월 25일

처분확정일
2026년 2월 25일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(18,115,830,651)

(16,837,205,850)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
(32,815,939,262)

(25,135,425,203)

2. 당기순이익
7,481,902,964

6,673,467,256

3. 자본잉여금 전입액
7,218,205,647

1,624,752,097

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(15,891,417,929)

(15,978,733,412)

1. 배당금
15,891,417,929

15,978,733,412

가. 현금배당
15,891,417,929

15,978,733,412

Ⅲ. 차기이월이익잉여금(결손금)(*)

(34,007,248,580)

(32,815,939,262)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제12기
제11기

당기순이익(A)
7,481,902,964
6,673,467,256

배당금총액(B)
15,891,417,929
15,978,733,412

주당배당금
163.26
164.16

배당성향(B/A)
212.40%
239.44%

*주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제13기 이사보수 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인사항

: 아래의 제13기(2026.06 ~ 2026.11) 이사보수를 승인한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (독립이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (독립이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제13기 감사보수 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인사항

: 아래의 제13기(2026.06 ~ 2026.11) 감사보수를 승인한다.

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 이사의 선임

□ 관련규정

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항) 제1항

5. 이사 및 감사의 선임, 연임에 관한 사항

○ 정관 제32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 내용

- 제5-1호 의안 : 사내이사 이성균 선임의 건

- 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이세중 선임의 건

- 제5-3호 의안 : 기타비상무이사 도병운 선임의 건

□ 승인 사항

아래의 이사 후보자에 대한 이사 선임을 승인한다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이성균
1959.01.21
사내이사
부
해당 없음
이사회

이세중
1977.05.25
기타비상무이사
부
해당 없음
이사회

도병운
1974.12.11
기타비상무이사
부
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성균
준법감시

2002.07 ~ 2019.12

2020.01 ~ 2021.02

2021.03 ~ 2023.052023.06 ~ 2026.07

코람코자산신탁

TMC Consulting Korea

제이자산운용인팩지씨에프

없음

이세중
변호사

2007.01 ~ 현재

2018.01 ~ 현재

법무법인(유)광장

연세대학교 법무대학원

없음

도병운
법무업무
2013.03 ~ 현재
법무법인(유)세한
법률자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성균
부
부
해당 없음

이세중
부
부
해당 없음

도병운
부
부
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은 부동산투자회사의 업무 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이성균)

확인서(이세중)

확인서(도병운)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제12기 현금배당 결의의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

4. 배당에 관한 사항

○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 관련 전문

○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매 사업연도별 초과 배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요 시 이사회가 당 해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급내용: 제12기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 15,891,417,929원을 현금 배당함

- 보통주 배당금: 15,891,417,929원 (주당 배당금 약163.26원)(당기순이익: 7,481,902,964원 + 감가상각비: 4,407,014,318원 - 미실현이익 3,215,705,000원 + 자본잉여금 전입액 7,218,205,647원)

□ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급함

제6호 의안) 제13기, 제14기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항의 1(해당 연도의 사업계획의 확정)

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

제1항의 1. 당해 사업연도 및 그 다음 사업연도의 사업계획 확정. 다만, 사업계획의

확정은 두기의 사업연도를 한 단위로 하여 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의

주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다.

□ 사업계획

○ 사업계획 적용기간: 2026.06.01.~2027.05.31.

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구 분

제13기(E)

(2026.06~2026.11)

제14기(E)

(2026.12~2027.05)

영업수익
46,786
38,726

영업비용
14,518
13,681

영업이익
32,268
25,044

영업외수익
54
91

영업외비용
21,241
20,999

당기순이익
11,081
4,136

주당 배당금
163원
163원

- 상기 “주당 배당금”은 당 리츠의 주주가치 제고 계획에 따라 설정된 금액 임.

- 당사는 제13기, 제14기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항에 의하여 총 자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 기존 보유자산의 가치상승을 위한 부동산개발사업 에 대한 투자, 기존 보유자산의 용도전환을 위한 투자, 추가 자산편입 등을 위한 신규 투자, 보유자산 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자, 개발 또는 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)와 관련하여 별도 공시 예정임. 위 투자 및 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.

제7호 의안) 제13기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행) 제2항제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 않는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

3. 자기자본의 2배를 초과하는 자금차입 및 사채발행(자기자본의 10배 범위 내)

□ 승인을 구하는 사항

: 다음과 같은 내용으로 차입계획 및 사채발행계획을 승인한다.

- 아 래 -

1) 차입 계획

- 당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 자산 편입, 기존 차입금에 관한 리파이낸싱 등의 목적으로 제13기 차입 및 사채발행의 한도를 500,000백만원 이내로 하여 필요 시 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함

- 본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제13기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 제13기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지 본 차입계획에 따라 차입할 수있으며 차입시기 등에 관한 사항 등의 세부사항을 이사회에 위임함

- 기존 대출 당해 차입한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대하여서 한도에 포함하지 아니함

- 차입계획 및 사채발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 이사회에 위임함

2) 기타사항

- 차입계획 및 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금융조건(적용금리, 상환방법 등) 등 차입, 사채발행에 관한 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 금리, 금융시장 환경 등 제반 여건을 고려하여 별도의 이사회 승인을 통해 결정함.

제8호 의안) 자본준비금 감액 승인의 건

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 80억 한도 내에서 제13기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.

□ 자본준비금 감액

○ 전입가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금

(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능

주식발행초과금

(A-C)

441,451,879,764
48,667,677,000
73,001,515,500
368,450,364,264

○ 제13기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위 : 원)

구분
주요재원
감액대상액

자본준비금 감액
주식발행초과금
8,000,000,000 한도

□ 기타사항

- 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음