ESR켄달스퀘어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260810)
제출인: ESR켄달스퀘어리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.1
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 8 월 10 일

권 유 자:
성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-6205-0474

작 성 자:
성 명: 이지예부서 및 직위: 사무관리회사 차장전화번호: 02-2180-0648

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 10일
라. 주주총회일
2026년 08월 25일

마. 권유 시작일
2026년 08월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제13기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC.
최대주주
보통주
52,952,822
21.52
최대주주
-

계
-
52,952,822
21.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지예(신한펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지예(신한펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 10일
2026년 08월 15일
2026년 08월 24일
2026년 08월 25일

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 08월 15일 09시 ~ 2026년 08월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이에스알켄달스퀘어리츠
https://www.esrks-reit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 이지예 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0648

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 25일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩)한국리츠협회 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 08월 15일 09시 ~ 2026년 08월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

"주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 8월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제13(당) 기 2026년 5월 31일 현재

제12(전) 기 2025년 11월 30일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

I. 유동자산

155,873,405,177

206,705,351,492

1. 현금및현금성자산
116,392,809,488

171,445,697,130

2. 단기금융상품
18,545,422,120

4,258,324,920

3. 기타금융자산
18,826,167,791

14,530,331,310

4. 기타유동자산
1,606,333,608

14,390,111,742

5. 당기법인세자산
502,672,170

2,080,886,390

II. 비유동자산

2,605,028,804,537

2,629,068,188,812

1. 장기금융상품
33,066,909,319

44,825,821,019

2. 관계기업투자
153,384,436,428

148,376,565,534

3. 투자부동산
2,416,509,835,416

2,433,793,981,472

4. 유형자산
182,986,218

216,928,556

5. 무형자산
22,305,670

22,305,670

6. 기타비유동금융자산
287,500,000

287,500,000

7. 기타비유동자산
1,574,831,486

1,545,086,561

자 산 총 계

2,760,902,209,714

2,835,773,540,304

부 채

I. 유동부채

640,001,544,702

186,471,185,667

1. 기타금융부채
25,052,213,222

27,310,787,997

2. 기타유동부채
3,390,962,535

2,390,256,147

3. 단기차입금
50,000,000,000

26,499,399,652

4. 유동성장기차입금
561,558,368,945

130,270,741,871

II. 비유동부채

983,521,708,209

1,484,100,758,672

1. 장기차입금
939,319,382,193

1,430,191,286,763

2. 기타비유동금융부채
40,098,154,623

49,434,713,769

3. 기타비유동부채
4,104,171,393

4,474,758,140

부 채 총 계

1,623,523,252,911

1,670,571,944,339

자 본

지배기업소유주에게 귀속되는 지분

1,137,378,956,803

1,165,201,595,965

I. 자본금

246,089,000,000

246,089,000,000

II. 기타불입자본

981,771,684,890

994,771,456,156

III. 결손금

(90,481,728,087)

(75,658,860,191)

자 본 총 계

1,137,378,956,803

1,165,201,595,965

부 채 및 자 본 총 계

2,760,902,209,714

2,835,773,540,304

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지

제12(전)기 2025년 6월 1일부터 2025년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업수익
65,606,300,402
59,557,601,618

II. 영업비용
31,459,252,219
33,698,438,210

III. 영업이익
34,147,048,183
25,859,163,408

IV. 영업외수익
7,616,283,588
3,361,252,868

금융수익
1,563,085,386
1,155,672,357

기타수익
52,985,067
304,127,833

지분법이익
6,000,213,135
1,901,452,678

V. 영업외비용
35,379,828,667
32,656,804,324

금융비용
35,379,806,159
27,995,840,506

기타비용
22,508
4,660,963,818

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,383,503,104
(3,436,388,048)

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익(손실)
6,383,503,104
(3,436,388,048)

지배기업주주지분
6,383,503,104
(3,436,388,048)

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익(손실)
6,383,503,104
(3,436,388,048)

지배기업주주지분
6,383,503,104
(3,436,388,048)

기본및희석주당순이익(손실)
26
(14)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제13(당)기 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지

제12(전)기 2025년 6월 1일부터 2025년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
결손금

2025.06.01(전기초)
213,089,000,000
896,178,572,856
(44,029,279,143)
-
1,065,238,293,713

유상증자
33,000,000,000
101,145,841,500
-
-
134,145,841,500

유상증자비용
-
(1,552,958,200)
-
-
(1,552,958,200)

기타불입자본의 이입
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-
-

배당
-
-
(29,193,193,000)
-
(29,193,193,000)

당기순손실
-
-
(3,436,388,048)
-
(3,436,388,048)

2025.11.30(전기말)
246,089,000,000
994,771,456,156
(75,658,860,191)
-
1,165,201,595,965

2025.12.01(당기초)
246,089,000,000
994,771,456,156
(75,658,860,191)
-
1,165,201,595,965

유상증자비용환급
-
228,734
-
-
228,734

기타불입자본의 이입
-
(13,000,000,000)
13,000,000,000
-
-

배당
-
-
(34,206,371,000)
-
(34,206,371,000)

당기순이익
-
-
6,383,503,104
-
6,383,503,104

2026.05.31(당기말)
246,089,000,000
981,771,684,890
(90,481,728,087)
-
1,137,378,956,803

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제13(당)기 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지

제12(전)기 2025년 6월 1일부터 2025년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동현금흐름

21,862,222,057

8,836,054,309

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
54,268,498,677

34,176,446,129

(1) 당기순이익(손실)
6,383,503,104

(3,436,388,048)

(2) 손익조정항목
44,893,191,137

45,611,259,368

유형자산 감가상각비
33,942,338

34,128,832

투자부동산 감가상각비
17,912,756,256

16,743,206,434

이자비용
35,379,806,159

27,995,840,506

관계기업투자처분손실
-

4,660,909,544

이자수익
(1,563,085,386)

(1,155,672,357)

기타수익
(870,015,095)

(765,700,913)

지분법이익
(6,000,213,135)

(1,901,452,678)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
2,991,804,436

(7,998,425,191)

미수금의 감소(증가)
165,354,383

(316,224,727)

미수수익의 감소(증가)
(5,169,606,730)

268,655,590

선급금의 증가
(213,340)

-

선급비용의 감소(증가)
796,899,422

(1,863,930,627)

부가가치세대급금의 감소(증가)
11,672,547,127

(5,920,571,127)

선수수익의 증가(감소)
(64,202,720)

585,494,201

미지급금의 증가(감소)
(5,407,000,247)

239,772,160

예수금의 감소
(841,744)

(99,190,866)

부가가치세예수금의 증가(감소)
998,868,285

(892,429,795)

2. 이자의 수취
2,271,501,252

334,549,739

3. 법인세의 환급(납부)
1,578,214,220

(1,409,931,904)

4. 이자의 지급
(37,248,334,333)

(26,166,933,580)

5. 배당금의 수취
992,342,241

1,901,923,925

II. 투자활동현금흐름

(3,595,896,381)

(215,202,688,824)

기타보증금의 감소
-

150,000,000

관계기업투자의 처분
-

50,878,272,143

단기금융상품의 감소
4,359,889,910

1,064,250,600

장기금융상품의 감소
15,954,638,231

1,275,399,600

장기금융상품의 증가
(16,720,906,131)

(2,550,327,600)

단기금융상품의 증가
(6,121,807,510)

-

종속기업투자순현금유출
-

(18,247,644)

관계기업투자의 취득
-

(13,000,000,000)

투자부동산(토지)의 취득
(148,999,183)

(86,198,041,103)

투자부동산(건물)의 취득
(918,711,698)

(166,231,694,820)

기타보증금의 증가
-

(287,500,000)

선급금의 증가
-

(284,800,000)

III. 재무활동현금흐름

(73,319,213,318)

328,792,775,082

유상증자
-

134,145,841,500

유상증자비용의 환급
228,734

-

단기차입금의 증가
30,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 증가
-

572,500,000,000

선수금의 증가
271,948,000

564,739,930

임대보증금의 증가
1,046,255,000

7,593,195,800

배당금의 지급
(34,206,371,000)

(29,193,193,000)

임대보증금의 감소
(331,874,400)

(1,064,250,600)

단기차입금의 감소
(6,499,399,652)

(10,000,600,348)

유동성장기차입금의 감소
(63,600,000,000)

(364,200,000,000)

유상증자비용
-

(1,552,958,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(55,052,887,642)

122,426,140,567

V. 기초의 현금및현금성자산

171,445,697,130

49,019,556,563

VI. 기말의 현금및현금성자산

116,392,809,488

171,445,697,130

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제13(당) 기 2026년 5월 31일 현재

제12(전) 기 2025년 11월 30일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

I. 유동자산

71,440,506,458

125,868,430,293

1. 현금및현금성자산
70,927,634,121

123,672,956,871

2. 기타금융자산
170,499,927

336,371,439

3. 기타유동자산
9,952,370

2,848,603

4. 당기법인세자산
332,420,040

1,856,253,380

II. 비유동자산

1,272,005,453,301

1,255,405,453,301

1. 종속기업투자
1,147,700,000,000

1,131,100,000,000

2. 관계기업투자
124,305,453,301

124,305,453,301

자 산 총 계

1,343,445,959,759

1,381,273,883,594

부 채

I. 유동부채

80,308,929,227

84,858,021,846

1. 기타금융부채
307,883,197

357,944,804

2. 기타유동부채
1,046,030

677,390

3. 단기차입금
50,000,000,000

26,499,399,652

4. 유동성장기차입금
30,000,000,000

58,000,000,000

II. 비유동부채

-

20,000,000,000

1. 장기차입금
-

20,000,000,000

부 채 총 계

80,308,929,227

104,858,021,846

자 본

I. 자본금

246,089,000,000

246,089,000,000

II. 기타불입자본

981,771,684,890

994,771,456,156

III. 이익잉여금

35,276,345,642

35,555,405,592

자 본 총 계

1,263,137,030,532

1,276,415,861,748

부 채 및 자 본 총 계

1,343,445,959,759

1,381,273,883,594

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지

제12(전)기 2025년 6월 1일부터 2025년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업수익
22,147,738,447
25,458,296,714

II. 영업비용
759,911,344
393,222,647

III. 영업이익
21,387,827,103
25,065,074,067

IV. 영업외수익
1,000,359,064
10,115,226,464

금융수익
1,000,359,064
363,275,155

기타수익
-
9,751,951,309

V. 영업외비용
1,460,875,117
1,429,190,006

금융비용
1,460,875,117
1,429,151,286

기타비용
-
38,720

VI. 법인세비용차감전순이익
20,927,311,050
33,751,110,525

법인세비용
-
-

VII. 당기순이익
20,927,311,050
33,751,110,525

VIII. 기타포괄이익
-
-

IV. 총포괄이익
20,927,311,050
33,751,110,525

기본 및 희석주당순이익
85
142

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제13(당)기 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지

제12(전)기 2025년 6월 1일부터 2025년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2025.06.01(전기초)
213,089,000,000
896,178,572,856
29,997,488,067
1,139,265,060,923

유상증자
33,000,000,000
101,145,841,500
-
134,145,841,500

유상증자비용
-
(1,552,958,200)
-
(1,552,958,200)

기타불입자본의 이입
-
(1,000,000,000)
1,000,000,000
-

배당
-
-
(29,193,193,000)
(29,193,193,000)

당기순이익
-
-
33,751,110,525
33,751,110,525

2025.11.30(전기말)
246,089,000,000
994,771,456,156
35,555,405,592
1,276,415,861,748

2025.12.01(당기초)
246,089,000,000
994,771,456,156
35,555,405,592
1,276,415,861,748

유상증자비용 환급
-
228,734
-
228,734

기타불입자본의 이입
-
(13,000,000,000)
13,000,000,000
-

배당
-
-
(34,206,371,000)
(34,206,371,000)

당기순이익
-
-
20,927,311,050
20,927,311,050

2026.05.31(당기말)
246,089,000,000
981,771,684,890
35,276,345,642
1,263,137,030,532

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제13(당)기 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지

제12(전)기 2025년 6월 1일부터 2025년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동현금흐름

22,560,219,168

22,322,254,240

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(793,618,351)

(376,533,323)

(1) 당기순이익
20,927,311,050

33,751,110,525

(2) 손익조정항목
(21,687,222,394)

(34,143,997,920)

이자수익
(1,000,359,064)

(363,275,155)

배당금수익
(22,147,738,447)

(25,458,296,714)

관계기업투자처분이익
-

(9,751,577,337)

이자비용
1,460,875,117

1,429,151,286

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
(33,707,007)

16,354,072

선급비용의 감소(증가)
(7,103,767)

8,407,972

미지급금의 증가(감소)
(26,971,880)

8,347,350

예수금의 증가(감소)
368,640

(401,250)

2. 이자의 수취
1,166,230,576

79,027,712

3. 이자의 지급
(1,483,964,844)

(1,352,787,313)

4. 법인세의 환급(납부)
1,523,833,340

(1,485,749,550)

5. 배당금의 수취
22,147,738,447

25,458,296,714

II. 투자활동현금흐름

(16,600,000,000)

(56,121,727,857)

관계기업투자의 처분
-

50,878,272,143

종속기업투자의 취득
(16,600,000,000)

(94,000,000,000)

관계기업투자의 취득
-

(13,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(58,705,541,918)

133,399,089,952

유상증자
-

134,145,841,500

유상증자비용의 환급
228,734

-

장기차입금의 증가
-

20,000,000,000

단기차입금의 증가
30,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의 감소
(6,499,399,652)

(10,000,600,348)

유동성장기차입금의 감소
(48,000,000,000)

-

유상증자비용
-

(1,552,958,200)

배당금의 지급
(34,206,371,000)

(29,193,193,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(52,745,322,750)

99,599,616,335

V. 기초의 현금및현금성자산

123,672,956,871

24,073,340,536

VI. 기말의 현금및현금성자산

70,927,634,121

123,672,956,871

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 13 (당)기 (2025.12.01 부터 2026.05.31 까지)

제 12 (전)기 (2025.06.01 부터 2025.11.30 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2026년 8월 25일)
(처분확정일: 2026년 2월 26일)

I. 미처분이익잉여금

35,276,345,642

35,555,405,592

전기이월미처분이익잉여금
14,349,034,592

1,804,295,067

당기순이익
20,927,311,050

33,751,110,525

II. 기타불입자본 이입액

-

13,000,000,000

주식발행초과금 이입액
-

13,000,000,000

III. 이익잉여금 처분액

(34,206,371,000)

(34,206,371,000)

보통주배당금
(34,206,371,000)

(34,206,371,000)

IV.차기이월미처분이익잉여금

1,069,974,642

14,349,034,592

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 1,000원］ (단위 : 원, %)

구 분
제13(당)기
제12(전)기

배당금총액(A)
34,206,371,000
34,206,371,000

주당

배당금(원)

우선주
-
-

보통주
139
139

연환산(*)

배당

수익률(%)

우선주
-
-

보통주
5.29
5.58

당기순이익(B)
20,927,311,050
33,751,110,525

(*) 연환산배당수익률 산식 : (배당금총액/((기초납입자본금+기말납입자본금)/2))*2

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 하기 이익잉여금처분계산서 상의
34,206,371,000원
을 현금 배당함.

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2026년 8월 25일)
(처분확정일: 2026년 2월 26일)

I. 미처분이익잉여금

35,276,345,642

35,555,405,592

전기이월미처분이익잉여금
14,349,034,592

1,804,295,067

당기순이익
20,927,311,050

33,751,110,525

II. 기타불입자본 이입액

-

13,000,000,000

주식발행초과금 이입액
-

13,000,000,000

III. 이익잉여금 처분액

(34,206,371,000)

(34,206,371,000)

보통주배당금
(34,206,371,000)

(34,206,371,000)

IV.차기이월미처분이익잉여금

1,069,974,642

14,349,034,592

제3호 의안 : 제14기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

▶ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고는 주주총회는 출석한 주주의 의결권에 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 다음 각호의 사항을 결의한다

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획(안)

○ 사업계획 적용기간(제14기): 2026.06.01~2026.11.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 원)

구 분

제13기 실적

(2025.12.01~2026.05.31)

제14기 사업계획

(2026.06.01~2026.11.30)

영업수익
22,147,738,447
36,969,545,549

영업비용
759,911,344
363,455,726

영업이익
21,387,827,103
36,606,089,823

영업외수익
1,000,359,064
852,190,497

영업외비용
1,460,875,117
1,754,043,832

당기순이익(손실)
20,927,311,050
35,704,236,488

1) 상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 14기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 수 있으며, 이에 따른 자금 차입 또는 신주 발행 등을 검토할 수 있음. 이와 관련하여 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능

3) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

제4호 의안 : 제14기 차입 계획 승인의 건

□ 관련규정

▶ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

▶ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고는 주주총회는 출석한 주주의 의결권에 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 다음 각호의 사항을 결의한다

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

▶ 정관 제47조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 받은 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

③ 회사가 차입을 하는 경우에는 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호에 규정된 금융기관으로부터 차입하여야 한다. 다만, 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

□ 주요 내용

○ 차입 목적:

- 기 대출 상환 또는 차환,신규자산 취득(부동산투자회사 지분증권 등)을 위한 차입

○ 실행 기간: 제13기 정기주주총회 결의일(2026.08.25) ~ 2027. 02.28

○ 차입 계획

- 차입 한도 : 600억원

□ 의결 사항

- 차입 총액은 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 변경될 수 있음.

- 상기 차입 계획과 관련된 금융기관, 금리 조건, 상환 방법, 조기상환 시기 등 관련 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 확정할 예정으로 상기 사항은 차입 시점의 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.

- 본 안건은 제13기 정기주주총회(2026년 8월 25일) 이후 별도의 주주총회를 통해 계획이 수정, 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행 기간은 재설정하기로 함.

제5호 의안 : 제14기 사채 발행 계획 승인의 건 (특별결의)

□ 관련규정

▶ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

▶ 부동산투자회사법 시행령 제33조(외부 차입)

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

▶ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

② 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.

15. 기타 「상법」및 부투법상 「상법」제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항

▶ 정관 제47조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 받은 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

③ 회사가 차입을 하는 경우에는 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호에 규정된 금융기관으로부터 차입하여야 한다. 다만, 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

□ 주요 내용

○ 사채 발행 목적:

- 기 대출 상환 또는 차환, 신규자산 취득(부동산투자회사 지분증권 등)을 위한 사채 발행

○ 실행 기간: 제13기 정기주주총회 결의일(2026.08.25) ~ 2027. 02. 28

○ 사채 발행 계획

- 사채 발행 한도 : 600억원

□ 의결 사항

- 사채발행 총액은 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 변경될 수 있음.

- 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리 조건, 상환 방법, 조기상환 시기 등 관련 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 확정할 예정으로 상기 사항은 사채 발행 시점의 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.

- 본 안건은 제13기 정기주주총회(2026년 8월 25일) 이후 별도의 주주총회를 통해 계획이 수정, 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함.

□ 감사의 선임

제6호 의안 : 감사 중임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태헌
1983-12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태헌
회계사
2011.09~2018.08
삼정회계법인 Manager
없음

2018.08~현재
(현) 대교회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 회계감사 경력자인 점 등 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (독립이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

※ 단, 기타비상무이사 4인 중 1인은 사임의사를 밝힘에 따라 제13기 정기주주총회 개최 예정일(2026년 8월 25일)을 기준으로 이사의 수는 4인으로 변경 예정임. 사임하는 이사의 경우 임기 동안 무보수였기에 제14기 이사 보수는 전기와 동일함.

(전 기)

이사의 수 (독립이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일 및 주주총회 승인일이 속하는 해당월에는 보수를 지급하지 않으며, 퇴임일이 속하는 해당월은 보수 1개월분을 전부 지급한다.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원 (월 50만원)

최고한도액
300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일 및 주주총회 승인일이 속하는 해당월에는 보수를 지급하지 않으며, 퇴임일이 속하는 해당월은 보수 1개월분을 전부 지급한다.