랩지노믹스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260810)
제출인: 랩지노믹스

의결권대리행사권유참고서류
6.1
랩지노믹스

정 정 신 고 (보고)

2026년 08월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 07월 24일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제1-3호 : 감사위원회 설치에 따른 정관 일부 변경의 건]

부
의안의 조문 전문 명확화 및 기재 정정
주1)
주2)

주1) 정정 전[제1-3호 : 감사위원회 설치에 따른 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 【소집통지 및 공고】제37조 【이사의 의무】제39조 【이사회의 구성과 소집】제41조 【이사회의 의사록】제51조 【재무제표 등의 작성 등】감사

제23조 【소집통지 및 공고】제37조 【이사의 의무】제39조 【이사회의 구성과 소집】제41조 【이사회의 의사록】제51조 【재무제표 등의 작성 등】
감사위원회 위원

감사위원회 전환에 따른 명칭 변경(감사 → 감사위원회 및 위원)* 상장협 표준정관 문구 준용

-

제42조 【위원회】①
회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③
위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 전환에 따른 신설* 상장협 표준정관 문구 준용

제6장 감사제44조 【감사의 수】제45조 【감사의 선임】제46조 【감사의 임기와 보선】제47조 【감사의 직무와 의무】제48조 【감사록】제49조 【감사의 보수와 퇴직금】

제45조 【감사의 선임】
1. 3인 이상의 이사로 구성2. 3분의 2이상은 독립이사여야 함3. 3% Rule 적용
제46조 【감사의 임기와 보선】
1. 감사위원 2명은 분리선임하여야 함
제47조
【감사위원회 대표의 선임】
제48조
【감사위원회의 직무 등】
제49조
【감사록】

감사위원회 전환에 따른 신설* 상장협 표준정관 문구 준용

부칙제2조 【감사 선임에 관한 적용례】제3조 【감사 해임에 관한 적용례】

부칙제2조 【
감사위원회위원
선임에 관한 적용례】제3조 【
감사위원회위원
해임에 관한 적용례】

감사위원회 전환에 부칙 변경* 상장협 표준정관 문구 준용

주2) 정정 후

[제1-3호 : 감사위원회 설치에 따른 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 【소집통지 및 공고】

-중략-

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

-하략-

제37조 【이사의 의무】

-중략-

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-하략-

제39조 【이사회의 구성과 소집】

-중략-

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

-하략-

제41조 【이사회의 의사록】

-중략-

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조 【재무제표 등의 작성 등】

-중략-

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-중략-

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

-하략-

제23조 【소집통지 및 공고】

-중략-

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사위원회위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원회위원
후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

-하략-

제37조 【이사의 의무】

-중략-

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

-하략-

제39조 【이사회의 구성과 소집】

-중략-

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

-하략-

제41조 【이사회의 의사록】

-중략-

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조 【재무제표 등의 작성 등】

-중략-

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-중략-

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

-하략-

감사위원회 전환에 따른 명칭 변경 (감사 → 감사위원회 및 위원) * 상장협 표준정관 문구 준용

-

제42조 【위원회】
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 전환에 따른 신설 * 상장협 표준정관 문구 준용

제42조 【대표이사의 선임】

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제43조

【대표이사의 선임】

대표이사는 이사회에서 선임한다.

신설 조항 삽입에 따른 조문 번호 변경

제43조 【대표이사의 직무】

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제44조
【대표이사의 직무】대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

신설 조항 삽입에 따른 조문 번호 변경

제6장 감사

제44조 【감사의 수】

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행

사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 【감사의 임기와 보선】

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조 【감사의 직무와 의무】

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조 【감사록】

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사의 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조 【감사의 보수와 퇴직금】

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제6장
감사위원회

제45조
【
감사위원회의 구성】

① 회사는 3인 이상의 이사로 구성된 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다.

제46조 【감사위원회위원의 선임·해임】

①
감사위원회위원은 주주총회에서 선임한다.

②
감사위원회위원의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의
감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제47조 【감사위원회위원의 임기와 보선】

①
감사위원회위원 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

제48조 【감사위원회의 직무와 의무】

①
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④
감사위원회에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다.

⑤
감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥
감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조 【감사록】

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조 【감사의 보수와 퇴직금】

(삭제)

감사위원회 전환에 따른 신설 * 상장협 표준정관 문구 준용

<신설>

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정 규정은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제38조의2, 제46조의 개정규정은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조제5항의 개정규정은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

제4조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제5조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

감사위원회 전환에 부칙 변경 * 상장협 표준정관 문구 준용

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 24일

권 유 자:
성 명: (주)랩지노믹스주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리바이오파크 B동 6층전화번호: 031-628-0702

작 성 자:
성 명: 조희재부서 및 직위: 경영기획본부 이사전화번호: 031-628-0702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)랩지노믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 24일
라. 주주총회일
2026년 08월 18일

마. 권유 시작일
2026년 07월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)랩지노믹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

루하갈락티코스 유한회사
최대주주
보통주
15,133,525
20.38
최대주주
-

이종훈
공동보유자
보통주
87,342
0.12
등기임원
-

최지웅
공동보유자
보통주
28,218
0.04
-
-

오세진
공동보유자
보통주
28,664
0.04
-
-

채영환
공동보유자
보통주
28,610
0.04
-
-

오미진
공동보유자
보통주
30,120
0.04
임원
-

조정희
공동보유자
보통주
22,800
0.03
-
-

한우민
공동보유자
보통주
21,712
0.03
-
-

권순길
공동보유자
보통주
29,553
0.04
-
-

성광진
공동보유자
보통주
28,208
0.04
-
-

계
-
-
20.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조희재
보통주
0
직원
직원
-

박선민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)아이알큐더스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)아이알큐더스
이준호, 이종승
서울시 영등포구 국제금융로
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
02-6011-2000

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 24일
2026년 07월 29일
2026년 08월 14일
2026년 08월 18일

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 14일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 25기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 29일 9시 ~ 2026년 8월 14일 17시(기간 중 24시간 이용 가능하며, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자위임장 관리기관
(주)아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/(인터넷 및 모바일 주소)

기타 추가 안내사항 등
- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대전화 인증 및 공동인증서- 전자위임장 관리 시스템에서 상시 이용 가능(공휴일 포함)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

랩지노믹스
www.labgenomics.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처 : (우 13488) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층 - 전화번호 : 031-628-0702 - 접수기간 : 2026년 7월 29일 ~ 2026년 8월 14일 - 우편접수 : 가능2. 전자위임장을 통한 접수 - 상기 '가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)'을 통해, 기재된 전자 위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 18일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 29일 9시 ~ 2026년 8월 14일 17시(기간 중 24시간 이용 가능하며, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
(주)아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/(인터넷 및 모바일 주소)

기타 추가 안내사항 등
- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대전화 인증 및 공동인증서- 전자투표 관리 시스템에서 상시 이용 가능(공휴일 포함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
[제1-1호 : 개정 상법 반영의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 【소집지】주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 【소집지
와 개최방식
】① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②
회사는 이사회의 결의로 「상법」제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

2025년 개정 상법(법률 제20991호)의 전자주주총회 도입(「상법」 제542조의14) 반영* 시행일 2027.1.1.(부칙)

제30조 【의결권의 대리행사】① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조 【의결권의 대리행사】① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영* 상장협 표준정관 문구 준용

제33조 【이사의 수】회사의 이사는 7명 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제33조 【이사의 수】회사의 이사는 7명 이내로 한다.
독립이사(사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 이하 같다)는 이사총수의 3분
의 1이상으로 한다.

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 비율 변경* 상장협 표준정관 문구 준용

제34조 【이사의 선임】①~③ 사외이사

제34조 【이사의 선임】①~③
독립이사

상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 비율 변경* 상장협 표준정관 문구 준용

제37조 【이사의 의무】① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야한다.

제37조 【이사의 의무】①~④ (좌동)⑤
이사는 그 직무를 수행함에 있어총주주의이익을 보호하여야 하고, 전체주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 개정에 따른 이사의 의무 신설* 상장협 표준정관 문구 준용

제38조의2 【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2 【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정에 따른 이사의 의무 신설* 상장협 표준정관 문구 준용

[제1-2호 : 사업목적 추가의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.01~21. (생략)22. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자일체

제2조 【목적】① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.01~21. (좌동)
22. 부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업23. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체

자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출

[제1-3호 : 감사위원회 설치에 따른 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 【소집통지 및 공고】

-중략-

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

-하략-

제37조 【이사의 의무】

-중략-

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-하략-

제39조 【이사회의 구성과 소집】

-중략-

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

-하략-

제41조 【이사회의 의사록】

-중략-

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조 【재무제표 등의 작성 등】

-중략-

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-중략-

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

-하략-

제23조 【소집통지 및 공고】

-중략-

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사위원회위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원회위원
후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

-하략-

제37조 【이사의 의무】

-중략-

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

-하략-

제39조 【이사회의 구성과 소집】

-중략-

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

-하략-

제41조 【이사회의 의사록】

-중략-

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조 【재무제표 등의 작성 등】

-중략-

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-중략-

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

-하략-

감사위원회 전환에 따른 명칭 변경 (감사 → 감사위원회 및 위원) * 상장협 표준정관 문구 준용

-

제42조 【위원회】
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 전환에 따른 신설 * 상장협 표준정관 문구 준용

제42조 【대표이사의 선임】

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제43조

【대표이사의 선임】

대표이사는 이사회에서 선임한다.

신설 조항 삽입에 따른 조문 번호 변경

제43조 【대표이사의 직무】

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제44조
【대표이사의 직무】대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

신설 조항 삽입에 따른 조문 번호 변경

제6장 감사

제44조 【감사의 수】

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행

사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 【감사의 임기와 보선】

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조 【감사의 직무와 의무】

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조 【감사록】

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사의 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조 【감사의 보수와 퇴직금】

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제6장
감사위원회

제45조
【
감사위원회의 구성】

① 회사는 3인 이상의 이사로 구성된 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다.

제46조 【감사위원회위원의 선임·해임】

①
감사위원회위원은 주주총회에서 선임한다.

②
감사위원회위원의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의
감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제47조 【감사위원회위원의 임기와 보선】

①
감사위원회위원 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

제48조 【감사위원회의 직무와 의무】

①
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④
감사위원회에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다.

⑤
감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥
감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제49조 【감사록】

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조 【감사의 보수와 퇴직금】

(삭제)

감사위원회 전환에 따른 신설 * 상장협 표준정관 문구 준용

<신설>

부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정 규정은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제33조, 제38조의2, 제46조의 개정규정은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조제5항의 개정규정은 2026년 8월 18일부터 시행한다.

제4조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제5조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

감사위원회 전환에 부칙 변경 * 상장협 표준정관 문구 준용

[제1-4호 : 주식병합에 따른 주당 액면가 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 【1주의 금액】주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조 【1주의 금액】주식 1주의 금액은
2,500원
으로 한다.

주식병합에 따른 1주의 금액 변경

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 감사위원회 위원이되는 기타비상무이사 선임의 건(후보자 문미선)제3호 의안: 감사위원회 위원이되는 독립이사 선임의 건(후보자 박경득)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문미선
1984.12.12
기타비상무이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

박경득
1983.12.27
독립이사 후보
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문미선
회계사
2025년 ~ 현재2018년 ~ 2025년2008년 ~ 2018년
현) 한울회계법인 파트너 회계사전) 엠에스가치평가 대표이사전) 딜로이트 안진회계법인
-

박경득
사업
2017년 ~ 2023년2013년 ~ 2023년2012년 ~ 2013년2010년 ~ 2011년
전) ㈜케어랩스 대표이사전) ㈜굿닥 대표이사전) 패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장전) NHN (네이버 검색광고사업부)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문미선
-
-
-

박경득
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

<박경득 독립이사 후보>본 후보자는 ㈜케어랩스, ㈜굿닥 대표이사 등 디지털 헬스케어 및 IT 플랫폼 분야에서 최고경영자로서 축적한 경영 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 이사회 내 경영 감시 기능을 충실히 수행하고자 합니다. 당사 및 최대주주와 어떠한 이해관계도 없는 독립적 위치에서 경영진의 업무집행을 객관적으로 감시하고, 내부통제 실효성 강화 및 기업 투명성 제고에 기여할 것입니다. 선관주의와 충실의무 등 상법상 감사위원으로서의 제반 의무를철저히 준수하며, ㈜랩지노믹스의 지속 가능한 성장과 주주가치 보호를 위해 성실히 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문미선 기타비상무이사 후보>본 후보자는 한국공인회계사로서 딜로이트 안진회계법인, 한울회계법인 등 국내 주요 회계법인에서 장기간 회계감사 및 세무 업무를 수행하며 다양한 산업군의 재무제표 감사와내부통제 검토 경험을 축적한 회계·재무 분야의 전문가입니다. 2008년부터 2018년까지딜로이트 안진회계법인에서 상장회사 및 외부감사 대상 회사에 대한 감사 업무를 수행하였고, 2025년부터는 한울회계법인 파트너 회계사로 재직하며 전문성과 책임성을 겸비하고 있습니다. 이러한 실무 역량을 바탕으로 감사위원회에 참여함으로써 ㈜랩지노믹스의 회계 투명성 제고와 기업가치 실현에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 당사 및 최대주주와 어떠한 이해관계도 없으며, 독립이사로서 독립적인 위치에서 공정하고 객관적인 직무를 수행해야 함을 명확히 인식하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 실천할 것을 확인합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 이에 풍부한 경영 실무 경험과 전문지식을 갖춘 본 후보자를 감사위원회 위원이 되는 독립이사 후보자로 추천합니다.

<박경득 독립이사 후보>본 후보자는 ㈜케어랩스 대표이사, ㈜굿닥 대표이사 등 디지털 헬스케어 및 IT 플랫폼 분야에서 다년간 최고경영자로서 기업을 직접 경영한 경험을 보유하고 있으며, 패스트트랙아시아 굿닥 비즈니스 본부장, NHN(네이버 검색광고사업부) 등 국내 주요 IT·플랫폼 기업에서의 실무 경력을 통해 사업 전략 수립, 조직 운영, 디지털 마케팅 등 폭넓은 경영 역량을 축적한 사업 전문가입니다. 이러한 실무 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 ㈜랩지노믹스의 사업 경쟁력 강화와 기업가치 실현에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 당사 및 최대주주와 어떠한 이해관계도 없으며, 독립이사로서 독립적인 위치에서 공정하고 객관적인 직무를 수행해야 함을 명확히 인식하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 실천할 것을 확인합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 이에 풍부한 경영 실무 경험과 전문지식을 갖춘 본 후보자를 감사위원회 위원이 되는 독립이사 후보자로 추천합니다.

확인서

기타비상무이사 후보자 확인서(문미선).jpg
기타비상무이사 후보자 확인서(문미선)

사외이사 후보자 확인서(박경득).jpg
독립이사 후보자 확인서(박경득)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김유찬 독립이사)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김유찬
1967.06.01
독립이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유찬

현) ㈜에이엠피케이 부사장

현) 연세대학교 생화학과 겸임교수

2023년 ~ 현재2008년 ~ 현재2018년 ~ 2022년2006년 ~ 2022년
현) ㈜에이엠피케이 부사장현) 연세대학교 생화학과 겸임교수전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유찬
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자 김유찬은 연세대학교 생화학과 겸임교수로서 학문적 전문성을 보유하는 동시에, ㈜에이엠피케이 부사장 및 ㈜백톤 디칸슨 코리아 바이오사업부 상무 등 바이오·헬스케어 산업 전반에 걸친 풍부한 실무 경험을 겸비한 전문가입니다. 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수를 역임하는 등 학계와 산업계를 아우르는 균형 잡힌 시각을 갖추고있어 이사회의 전문성 강화에 기여할 수 있습니다. 이러한 실무 역량을 바탕으로 감사위원회에 참여함으로써 ㈜랩지노믹스의 회계 투명성 제고와 기업가치 실현에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 당사 및 최대주주와 어떠한 이해관계도 없으며, 독립이사로서 독립적인 위치에서 공정하고 객관적인 직무를 수행해야 함을 명확히 인식하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 실천할 것을 확인합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 이에 풍부한 경영 실무 경험과 전문지식을 갖춘 본 후보자를 감사위원회 위원이 되는 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서(김유찬).jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서(김유찬)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 주식병합의 건

가. 의안 제목: 주식병합의 건나. 의원의 요지: 적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고다. 주식병합 내용액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 가액(액면가)
500원
2,500원
5:1 병합

발행주식 총수
74,239,990주
14,847,998주
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자본금
37,179,773,000원
37,179,773,000원
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라. 주식병합 일정

구분
예정일

주주총회 예정일
2026년 08월 18일

권리배정 기준일
2026년 09월 02일

신주 효력발생일
2026년 09월 03일

매매거래 정지기간
2026년 09월 01일 ~ 09월 22일

신주 상장예정일
2026년 09월 23일

마. 기타사항상기 세부내용 및 일정 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라변경될 수 있으며, 세부사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.
제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건가. 의안 제목: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 나. 의원의 요지: 임원 퇴직금 지급 규정의 구체화 및 지급체계 정비다. 내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조 【이사의 보수와 퇴직금】① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조 【이사의 보수와 퇴직금】①~② (좌동)③
퇴직금은 본 규정에서 산정기준에따라 산정하되, 회사는 해당 퇴직금을 확정기여형 퇴직연금제도(DC형)에 부담금을 불입하는 방식으로 한다.

퇴직금 산정기준 규정 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.