지놈앤컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260806)
제출인: 지놈앤컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.1
주식회사 지놈앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 08월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지놈앤컴퍼니주 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50 7,8층 전화번호: 031-628-0150

작 성 자:
성 명: 나병태부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 팀장 전화번호: 031-628-0150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 지놈앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 06일
라. 주주총회일
2026년 08월 21일

마. 권유 시작일
2026년 08월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사지놈앤컴퍼니
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박한수
최대주주 및 대표이사
보통주
3,286,760
5.98
최대주주 및 대표이사
-

배지수
등기임원
보통주
3,060,640
5.57
대표이사
-

홍유석
등기임원
보통주
10,000
0.02
총괄대표
-

이정은
최대주주의 특수관계인
보통주
16,000
0.03
최대주주의 특수관계인
-

채영길
최대주주의 특수관계인
보통주
16,000
0.03
최대주주의 특수관계인
-

윤민진
최대주주의 특수관계인
보통주
9,550
0.02
최대주주의 특수관계인
-

계
-
6,431,946
11.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나병태
보통주
5,600
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 06일
2026년 08월 11일
2026년 08월 20일
2026년 08월 21일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지놈앤컴퍼니의 임시주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2026.7.27) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 지놈앤컴퍼니- 주 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 50 8층- 전화번호 : 031-628-0150- 팩스번호 : 070-8673-2440- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2026년 8월 11일(화) ~ 2026년 8월 20일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 21일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 11일 오전 9시~ 2026년 8월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)- 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (공동인증(범용/증권용), 카카오페이)- 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②을 모두 지참하여야 합니다. ① 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인)과 주주인감증명서 1통 ② 대리인의 신분증 ※위임장, 인감증명서는 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.■ 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 8월 11일 오전 9시~ 2026년 8월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업

1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업

1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업

1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업

1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 관련 연구용역 및 서비스업

1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업

1. 부동산 임대업

1. 위 각호에 부대하는 사업 일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업

1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업

1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스

1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업

1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업

1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업

1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업

1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업

1. 관련 연구용역 및 서비스업

1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업

1. 부동산 임대업

1. 전자상거래 및 통신판매업

1. 화장품 및 관련 제품 판매, 유통, 도소매업

1. 지능형 에이전트 소프트웨어, 제조 및 판매업

1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

1. 온라인 및 모바일 광고업, 광고대행업, 광고물 제작업

1. 화장품, 식품, 건강기능식품, 광고, 소프트웨어 개발 관련 기업에 대한 투자 및 경영지원업

1. 위 각 호의 사업과 관련된 국내외 법인에 대한 투자 및 부대사업 일체

- 핵심사업인 신약개발사업 및 컨슈머사업 강화- 사업목적 정비

<부칙 신설>

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2026년 8월 21일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

송준혁
사장
컨슈머사업부문 부문장
보통주
400,000

장진우(주1)
부사장
커뮤니케이션그룹 그룹장
보통주
150,000

지혁주
(주1)

이사
-
보통주
100,000

박수현
사내이사
컨슈머사업그룹 성장전략실장
보통주
30,000

○○
○
(주1)

-
-
보통주
50,000

○○○

-
-
보통주
20,000

총( 6 )명
-
-
보통주
총(750,000)주

(주1)
해당 주식매수선택권 부여는 성과연동형으로, 각 부여 계약서에서 정의된 성과 지표의 달성 여부에 따라 전부 또는 일부 행사가 가능합니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행을 원칙으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 750,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 산정

※ 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격

가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격- 행사기간 : 2028년 8월 22일 ~ 2030년 8월 21일, 2028년 8월 22일 ~ 2035년 8월 21일

-

기타 조건의 개요
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

55,142,620
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식또는 종류주식
8,271,393
3,434,093

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
2026-03-30
1
보통주
100,000
-
-
100,000

2025년
2025-09-16
1
보통주
100,000
-
-
100,000

2025년
2025-03-28
53
보통주
1,235,908
-
26,800
1,209,108

2024년
2024-03-28
51
보통주
890,060
232,830
89,600
567,630

2024년
2024-03-28
34
보통주
1,428,000
54,000
118,000
1,256,000

계

총(140)명

총(3753968)주
총(286,830)주
총(234,400)주
총(3,232,738)주

※ 기타 참고사항

- 임시주주총회에서 해당 안건이 가결되면 2026년 8월 21일 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시 내용을 통해 행사가격이 기재될 예정입니다.