아센디오 — 주주총회소집공고 (20260805)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
6.1
(주)아센디오

주주총회소집공고

2026년 08월 05일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
신민규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신민규

(전 화) 1544-0332

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 08월 25일(화), 09:002. 장소 : 서울특별시 용산구 소월로 3753. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사보고나. 의결사항 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최치헌 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김용호 선임의 건 제2-4호 의안 : 독립이사 조경복 선임의 건 제2-5호 의안 : 독립이사 김주미 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(장효전)4. 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https:evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2026년 08월 15일~2026년 08월 24일 17시(24시간 이용)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE 사용가능 인증서)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 제출시 기권으로 처리5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 - 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)나. 대리행사 - 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인 : 법인인감증명서)[위임장 기재사항] - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인 : 사업자등록번호) - 위임인(주주) 날인 또는 서명

2026년 08월 05일

주식회사 아센디오대표이사 신민규

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차정진(출석률:80.00%)
최형석(출석률:80.00%)
이수지(출석률:75.00%)
이유훈(출석률:100.00%)
이형도(출석률:100.00%)

찬 반 여 부

1
2026.01.06
자금 차입의 건
-
-
-
찬성
찬성

2
2026.01.15
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
2026.01.15사임
2026.01.15사임

3
2026.01.15
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.02.09
제49기 재무제표 승인의 건
-
-
-

5
2026.02.13
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

6
2026.02.26
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

7
2026.02.26
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

8
2026.02.26
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

9
2026.03.11
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

10
2026.03.11
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2026.05.08
소액공모 유상증자의 건
찬성
찬성
찬성

12
2026.05.18
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

13
2026.06.10
임시주주총회 소집일정 변경의 건
-
찬성
찬성

14
2026.06.23
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2026.07.07
현물출자에 의한 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성

16
2026.07.07
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

17
2026.07.08
임시주주총회 소집일정 변경의 건
-
찬성
찬성

18
2026.07.16
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

19
2026.07.30
신규사업 진출 및 추진의 건
-
찬성
찬성

20
2026.07.31
제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

21
2026.08.03
임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
3
2,000
52
17
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[엔터테인먼트 사업]

(1) 산업의 성장성기존 시공간의 제약을 넘어설 수 있는 IT기술이 엔터테인먼트 산업에 활용되기 시작하는 시점에 Covid-19가 발생하여, 사람들의 여가시간이 증가하고 사람간의 접촉이 제한되는 상황이 발생하였고, 이는 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 수요로 이어졌습니다. 이로 인해 엔터테인먼트 산업은 최근 수년간 대규모 투자를 받아왔으며, Covid-19로 인해 시청자의 생활패턴 자체가 변화하였기에 Covid-19 사태가 종료된 후에도 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠 수요는 지속 증가하고 있습니다.[방송산업 총괄 현황]

구분
사업체수(개)
종사자수(명)
매출액(십억원)
수출액(천달러)
수입액(천달러)

2019년
1,062
51,006
20,843
539,214
97,366

2020년
1,070
50,239
21,964
692,790
60,969

2021년
1,133
50,160
23,970
717,997
60,761

2022년
1,154
51,639
26,104
948,045
73,448

2023년
1,155
52,597
25,402
1,047,218
65,578

전년대비증감률
0.1%
1.8%.
△2.7%
10.5%
△10.7%

연평균증감률
2.1%
0.8%.
5.1%
18.1%
△9.4%

* 출처:2024년 방송영상산업 백서 (문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

(2) 시장여건위의 환경변화 외에도 저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

[유통 사업](1) 산업의 성장성히잡은 중동 및 이슬람 문화권 여성들이 착용하는 전통 의류로 종교적ㆍ문화적 특성에 따라 일상적으로 착용하는 의복입니다. 이에 따라 계절적 변동이 상대적으로 낮고 안정적인 수요 기반을 형성하고 있으며 빠르게 성장하는 시장으로 평가됩니다. 또한 최근에는 젊은 수요층을 중심으로 다양한 소재 및 디자인 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.(2) 주요시장중동 및 이슬람 문화권 국가를 중심으로 형성되어 있습니다.
* 사우디아라비아, UAE, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황[엔터테인먼트 사업]당사는 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 다수의 영화를 투자ㆍ배급하였으며 COVID-19 사태 이후에는 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화 제작 및 드라마 제작까지 사업영역을 확장하였습니다. 이후 영화로는 <검객>, <이웃사촌>, <강릉>, <더킬러>, <늑대사냥>, <더와일드>, <소방관> 등의 투자/제작에 참여하였으며, 드라마로는 <다크홀>, <드라마스패셜 2022>, <드라마스패셜2023>, <멧돼지사냥>, <팬레터를보내주세요>, <우당탕탕패밀리> 등의 제작에 참여하는 등 콘텐츠 라이브러리를 지속 확장하고 있습니다. 또한 최근 높은 시청률을 기록한 MBC 미니시리즈 <이토록친밀한배신자>로 당사의 위상을 높였습니다.2025년 당사는 드라마 <여왕의집> 제작을 완료하였으며 해당 드라마는 2025년 04월부터 09월까지 KBS2에서 방영되었습니다.[유통 사업]아바야(Abaya)는 중동 및 이슬람 문화권 여성들이 착용하는 전통 의류로서 최근 전통적인 블랙 생상 중심의 제품에서 벗어나 다양한 색상, 기능성 소재, 패션성이 강화된 디자인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 고급 원단 및 기능성 섬유에 대한 수요도 증가하는 추세 입니다. 당사는 중동 지역을 중심으로 한 아바야(Abaya) 관련 섬유 원단 사업을 추진하고 있으며, 아바야 의류 제자겡 사용되는 원단의 조달, 가공, 판매 및 해외 유통사업을 수행하고 있습니다.

당사는 핵심 타킷 점유율 확대를 통한 유의미한 시장 지배력 확보에 따른 안정적인 매출로 인해 신규 사업 수익을 기반으로 한 본업의 질적 성장을 가속화 시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘텐츠 투자,제작,운영업을 영위하고 있으며, 이는 드라마, 영화, 전시 3개 사업으로 나눠집니다. 단 과거 영화, 드라마로 나뉘어 있던 영상 콘텐츠 시장은 OTT의발전으로 인해 상호간의 배타적 영역이 허물어지고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

콘텐츠 투자 및 당사 매출이 주로 발생하는 콘텐츠 제작과 관련하여 시장 점유율 내역이 존재하지 않습니다. 단 `24년말 기준 방송프로그램 제작/납품 관련 매출은 5조 6,465억원(2024방송영상산업백서)으로, 당사 매출 134억원이므로 높은 점유율을 점유하진 못하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

가) 각 프로젝트별 상이한 접근방식이 필요한 산업엔터테인먼트, 특히 영상 콘텐츠의 경우, 제작비가 다양하고, 플랫폼별 요구하는 사항이 다르며, 자금조달의 방법 또한 상이하기에 적정한 성공방정식을 찾아내기 어려운 사업입니다. 또한 이러한 점 때문에 각 프로젝트 진행간 장기간의 시간이 필요한 사업입니다.나) 예측가능성이 낮은 산업실시간으로 변동하는 소비자의 취향과 트렌드, 각 콘텐츠와 관련된 연예인의 인지도,플랫폼별 성향, 심지어 정치적 이슈까지 수많은 변수에 의해 편성과 흥행이 좌우되는산업으로, 성공 가능성, 편성 가능성 등을 예측하기 어려운 산업입니다.다) 부가판권의 중요성저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 영위사업 : 섬유사업나) 진출목적안정적인 수익구조 확보를 위해 섬유사업을 추진하고 있으며 핵심 타켓 점유율 확대를 통한 유의미한 시장 지배력 확보로 신규 사업 수익을 기반으로 한 본업에 대한 질적 성장을 가속화 시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.다) 사업내용아바야(Abaya)는 중동 및 이슬람 문화권 여성들이 착용하는 전통 의류로서 최근 전통적인 블랙 생상 중심의 제품에서 벗어나 다양한 색상, 기능성 소재, 패션성이 강화된 디자인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 고급 원단 및 기능성 섬유에 대한 수요도 증가하는 추세 입니다. 당사는 중동 지역을 중심으로 한 아바야(Abaya) 관련 섬유 원단 사업을 추진하고 있으며, 아바야 의류 제자겡 사용되는 원단의 조달, 가공, 판매 및 해외 유통사업을 수행하고 있습니다.라) 진행상황중동 및 이슬람 문화권 국가를 중심으로한 수출사업을 진행중이었으나 중동 분쟁으로 인한 현지 정세의 불안정한 상황으로 인해 프로젝트 진행에 대한 상황을 계속 지켜보고 있습니다.

(5) 조직도

스크린샷 2026-03-09 190306.jpg
아센디오 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전자, 전기, 반도체, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제조, 판매, 설치, 임대 및 관련서비스업2. 컴퓨터, 컴퓨터 주변기기 및 핵심부품 제조 및 판매업3. 자동제어장치의 제조 및 판매업4. 소프트웨어 개발 및 제작, 판매, 임대업5. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업6. 시스템통합구축서비스의 판매업7. 전기, 전자, 통신, 신호, 제어시스템 제작, 판매 및 유지보수업8. 반도체직접회로 개발 및 제작, 판매업9. 정보처리시스템 및 네트워크 관련 정보 처리 및 제공기술업10. 전자상거래 사업11. 유무선 통신12. 네트웍크 장비 제조, 판매, 임대업13. 건물 냉 난방 공조 및 건물 유지보수14. 건설가설재 제조판매 임대 및 설치업15. 강구조물 설치 공사업16. 기타 철구조물 제조 및 판매시공업17. 철물 공사업18. 토공사업19. 무역업20. 부동산임대업21. 전 각 호에 관련된 부대사업21. 전기공사업22. 수변전특고기기 제작업23. 전기용품 판매업24. 소방설비업25. 전기설비업26. 토목공사 건설업27. 건축 및 토목공사업28. 포장 및 전기공사업29. 건축자재 판매업30. 건축자재 제조업31. 철강재 설치공사업32. 전문소방시설 공사33. 정보통신공사업34. 산업설비 용역업(산업공장, 종합환경)35. 전문기술 용역업(건설, 토질, 기초토목 구조, 산림부문)36. 토목시설 감리 전문업37. 전기통신공사업, 철강재 설치공사업, 삭도설치 공사업38. 신재생에너지사업 및 에너지 사업39. 교육개발사업(시설 및 서비스 사업)40. 도시 및 지역 개발 사업41. 부동산 개발 및 서비스 사업42. 관광리조트 및 주거, 상업시설 개발사업43. 도소매업45. 경매 또는 공매대상 부동산에 대한 권리분석 및 취득의 알선46. 국내외 부동산 투자 자문업47. 부동산 자산관리업48. 부동산 공동투자 컨설팅49. 부동산 매매 및 임대업50. 상가운영 및 임대사업51. 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영52. 주차장운영 용역업53. 시설물 유지 관리업54. 부동산 경매 및 투자관련 세미나 및 강의와 출판판매55. 관광진흥법에 의한 숙박시설업의 설치 및 운영56. 여행알선업, 관광숙박업 및 관광객 이용 시설업57. 연수원건물의 설립 및 운영58. 하이브리드, 연료전지 개발, 제조 및 판매59. 종합광고대행 및 기획업60. 식품제조업61. 식품도소매업62. 프랜차이즈업63. 식품, 식자재 도소매 및 무역업66. 인터넷관련사업69. 음식점경영70. 식료품주류, 청량음료수, 일용품잡화 및 담배판매업74. 광고 기획, 제작 및 대행업75. 영화 제작, 배급, 수입, 상영업76. 드라마 제작, 배급, 유통업77. 방송 영상물 제작 판매업78. 엔터테인먼트 사업79. 매니지먼트 사업80. 모델, 에이젼시 사업81. 모델, 연기 교육학원업82. 음반기획 제작업83. 저작권대리중개업84. 상표, 브랜드 등 지적재산권 라이센스업85. 콘텐츠 제작, 판권 유통업86. 투자업, 투자자문업87. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업88. 출판사업89. 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 음악유선방송사업 등을 포함한 방송사업90. 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업91. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 및 기타 부대사업92. 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 판매, 서비스업 등 관련 부대사업93. 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조 및 판매업94. 무인항공기 기술개발95. 나노물질 연구, 제조, 판매업96. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권의 이전, 획득업97. 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재 도·소매업98. 연료전지 소재의 제조 및 판매업99. 학술연구용역업100. 전자금융업101. 위치 정보 및 위치 기반 서비스업102. 온라인 음악서비스 제공업103. 문화예술분야 기획, 전시, 부대사업 및 관련 시설 운영업110. 신문업111. 시장조사 서비스112. 경영컨설팅업113. 커피의 제조, 수입 및 도소매114. 커피기계류의 수입판매 115. 커피와 관련된 제품의 국내유통116. 동물용 사료 및 기타용품 제조업117. 동물판매업118. 반려동물약품 및 관련 용품 도소매업119. 반려동물용품 관련 전자상거래업120. 반려동물용품 관련 통신판매업121. 반려동물 관련 제품 제조업 및 도소매업122. 반려동물 관련 서비스업123. 인터넷 경매 및 상품 중개업124. 인터넷 전자상품권 발행업125. 전자지급결제대행업126. 선불전자지급수단 발행 및 관리업127. 결제대금 예치업128. 환전업 및 외화이체업129. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업130. 모바일결제사업131. 전자화폐 환전 및 중개업132. 상품권발행 및 판매업133. 음반 및 공연, 전시 제작 기획업134. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출135. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업136. 공연장 운영 및 임대업137. 음반 라이센스 제공업138. 음악 콘텐츠 제공업139. 해외음반 및 판권구입 및 공급사업140. 영상시설장비 운영 및 임대업141. 각종 공연, 팬미팅, 멀티미디어 컨텐츠 등의 온라인 방송 플랫폼 운영업142. 광고대행업143. 캐릭터개발, 판매 및 중개업144. 캐릭터라이센싱 및 프랜차이즈 사업145. 캐릭터 상품, 문구(팬시), 생활용품, 잡화 및 의류제조 및 판매업146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,150. 친환경 관련사업 및 연구용역업151. 기타 금융투자업152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분155. 드라마,영화,전시,공연의 제작, 배급 및 투자업156. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 제조 및 가공업157. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 도소매 및 수출입업158. 봉제의복 및 의복잡화 제조 및 가공업159. 봉제의복 및 의복잡화 도소매 및 수출입업160. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업161. 사업 및 무형 재산권 중개업162. 화장품 제조, 도소매업, 화장품 소분업163. 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업164. 건강 보조식품 도, 소매업165. 건강 기능식품 제조업166. 그 외 기타 식료품 제조업, 비알콜음료 제조업167. 음료 소매업168. 각 호와 관련된 통신판매업169. 각 호에 관련된 부대사업
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전자상거래, 통신판매, 통신판매중개 및 인터넷 경매·상품 중개업2. 무역업, 무역대행업 및 각 호에 관련된 수출입업3. 유통전문판매업, 보관 및 창고업, 포장 및 충전업4. 의류, 섬유, 잡화, 화장품, 유아용품, 문구, 완구, 스포츠·경기용품, 여가용품 제조·가공·도소매 및 수출입업5. 의료기기 및 의료용품 도소매, 수출입업6. 애완동물, 동물용 사료 및 관련 용품 도소매업7. 각종 식품, 가공식품, 건강기능식품, 식자재, 음료 제조·가공·도소매 및 수출입업8. 음식점 경영업 및 식품접객업9. 프랜차이즈 가맹사업, 가맹점 모집 및 관리업10. 동물용 사료 및 조제식품 제조업11. 부동산 매매, 임대, 개발, 분양 및 자산관리업12. 국내외 부동산 투자자문, 컨설팅 및 공동투자 자문업13. 상가, 주차장 운영·관리 용역업14. 스포츠, 오락, 레저 시설 운영업 및 관련 시설 임대업15. 종합 광고 기획, 제작, 대행, 유통 및 광고이벤트 대행업16. 마케팅, 바이럴 마케팅, 홍보 기획 및 컨설팅업17. 인쇄물, 배너광고, 애니메이션 등 광고물 제작 및 공급업18. 출판, 정기간행물 발행, 저작권 관리, 번역 및 통역 서비스업19. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 및 대여사업20. 영화, 드라마, 비디오물, 방송 영상물, 멀티미디어, 게임물 기획·제작·배급·수입·상영·유통 및 투자업21. 음반, 음악 콘텐츠, 캐릭터, 버추얼 아이돌 및 AI 캐릭터 기획·제작·유통·라이선싱업22. 방송인, 연예인, 스포츠 선수 매니지먼트, 에이전시 및 e스포츠 구단 운영업23. 공연, 전시, 컨벤션, 문화행사 기획·주최·대행, 공연장 운영 및 영상시설장비 임대업24. 디지털 콘텐츠 제작, 온라인 동영상 제작자 양성, 디지털 콘텐츠 커뮤니티 운영업25. 방송사업(유선, 위성, 방송채널, 음악유선방송, 온라인 방송 플랫폼 등) 및 온라인 음악 서비스 제공업26. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업, 소프트웨어 개발·제조·판매업27. 컴퓨터 및 주변장치 제조업28. 전자금융업, 전자지급결제대행업(PG), 선불전자지급수단·전자화폐·전자상품권 발행 및 관리업29. 모바일 결제사업, 결제대금 예치업, 환전업, 외화이체업, 외환매매 중개 서비스업30. 경영컨설팅, 재무컨설팅, 기업 전략경영 자문 및 관리자문업31. 기업인수합병(M&A), 기업금융, 재무구조 개선, 구조조정 관련 자문업32. 중소기업 진단·평가·자문, 사업성 평가, 기술향상 용역 및 창업절차 대행업33. 타법인 주식, 출자지분의 취득·보유·관리·처분 등 기타 금융투자업 및 투자자문업34. 기업평가 자문업, 사무 지원 서비스업, 인력공급업, 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업35. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조 및 도소매업36. 피부미용업, 기타미용업, 외국인 환자 유치업, 의료교육 서비스업37. 학원 운영업(연기, 모델, 평생교육시설 등) 및 기타 교육 서비스업38. 애완동물 장묘 및 보호 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업39. 국내외 여행업40. 섬유, 원단, 실, 봉제의복, 신발, 가죽제품 및 의복잡화 제조·가공·도소매·수출입업41. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
사업목적정비

부칙<신 설>
부칙11. (시행일) 이 정관은 2026년 08년 25일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최치헌
1973.06.02
-
-
-
이사회

김성규
1979.06.29
-
-
-
이사회

김용호
1987.08.22
-
-
-
이사회

조경복
1969.12.29
독립이사
-
-
이사회

김주미
1984.07.16
독립이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최치헌
경영인
2012 ~ 20182018 ~ 현재
SK 관리팀장(주) 퍼스트씨엘 대표이사
-

김성규
경영인
2015 ~ 20172017 ~ 20192019 ~ 2024
코스메가코리아메가코스(토니모리)비엘코스메틱 공장장
-

김용호
경영인
2016 ~ 20182018 ~ 20192019 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 2023
토러스투자증권 리서치센터CJ ENM IR전략팀하나금융투자 투자전략실한양증권 리서치센터한화투자증권 리서치센터
-

조경복
회계사
2000 ~ 현재
이촌회계법인 전무이사
-

김주미
사업가
2025 ~ 현재
줌골프 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최치헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조경복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김주미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

* 조경복 후보자
금융감독원 실무 경력과 이촌회계법인 전무이사로서 쌓아온 자본시장 및 회계·세무 분야의 전문 지식을 바탕으로, 주식회사 아센디오의 독립이사로서 이사회의 의사결정이 법령과 정관을 준수하고 주주 전체의 이익을 도모하는 방향으로 이루어지도록 독립적이고 객관적인 감독 업무를 수행하겠습니다.
* 김주미 후보자
현장 경영 경험과 스포츠·여가 분야에서의 사업적 전문성을 바탕으로, 아센디오의 독립이사로서 경영진의 독단을 견제함과 동시에 회사가 새롭게 추진하는 신규 사업 범주에 대한 실질적이고 건설적인 조언을 제공하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 최치헌 후보자
대기업 관리 부서 및 기업 경영 전반에서 축적된 원활한 조직 관리 능력과 정통 경영 노하우를 갖춘 전문가입니다. 당사의 조직 정비 및 경영 효율화, 책임경영 강화를 이끌 적임자로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.*
김성규 후보자
코스메틱 및 유통·제조 분야에서 풍부한 현장 경험과 공장 운영 관리 노하우를 보유한 실무형 전문가입니다. 정관 변경을 통해 정비되는 유통, 제조 및 도소매 관련 신규 사업의 성공적인 안착을 추진할 적임자로 판단하여 추천합니다.
* 김용호 후보자
주요 증권사에서 금융, 자본시장 및 기업금융(IB) 업무를 두루 거친 금융·재무 전문가입니다. 당사의 자금 조달, 타법인 투자 자문 및 효율적인 재무구조 개선 전략을 수립하는 데 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.*
조경복 후보자
금융감독원 근무 경력과 회계법인 전무로서 자본시장 규제 및 회계·세무 분야의 독보적인 전문성을 갖추고 있습니다. 대주주로부터 독립성을 유지하며 당사의 재무 투명성 및 내부통제 체계를 한층 강화할 적임자로 판단하여 추천합니다.
* 김주미 후보자
스포츠 및 엔터테인먼트 관련 현장 비즈니스를 직접 경영해 온 대표로서 높은 산업 이해도를 보유하고 있습니다. 회사가 추진하는 신사업에 대해 전문적인 조언과 함께 경영 감시 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_최치헌

확인서_김성규

확인서_김용호

확인서_조경복

확인서_김주미

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장효전
1978.10.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장효전
음악인
2008 ~ 20102010 ~ 20112011 ~ 현재
청운대학교 강사경남대학교 초빙교수강사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장효전
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 장효전 후보자학계에서 쌓은 깊은 지식과 리더십, 철저한 윤리의식을 갖춘 인사입니다. 이사의 업무 집행을 공정하고 객관적인 시각에서 감시·통제함으로써 당사의 지배구조 개선과 건전한 경영 환경 조성에 기여할 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_장효전

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https:evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2026년 08월 15일~2026년 08월 24일 17시(24시간 이용)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE 사용가능 인증서)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 제출시 기권으로 처리