흥아해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260805)
제출인: 흥아해운

의결권대리행사권유참고서류
6.1
흥아해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 8월 5일

권 유 자:
성 명 : 흥아해운(주) 주 소 : 서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 머니투데이 스퀘어) 전화번호 : 02-3449-3000

작 성 자:
성 명 : 차동준 부서 및 직위 : 기획/ESG팀, 과장 전화번호 : 02-3449-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥아해운(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 05일
라. 주주총회일
2026년 08월 20일

마. 권유 시작일
2026년 08월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥아해운(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장금상선(주)
최대주주
보통주
170,000,000
70.71
최대주주
-

이환구
임원
보통주
56,961
0.02
임원
-

계
-
170,056,961
70.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차동준
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 05일
2026년 08월 10일
2026년 08월 20일
2026년 08월 20일

나. 피권유자의 범위

기준일(2026.7.24)현재 발행회사인 당사 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 8월 10일(월) 09시~8월 19일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표
http://evote.ksd.or.kr
주주총회 소집 공고시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-.위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 머니투데이 스퀘어) 기획/ESG팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회 광화문센터-. 우편 접수 여부 : 가능 ㆍ접수 기간 : 2026년 8월 10일(월)~8월 20일(목) 총회 개시 전까지※기타사항 : K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표(http://evote.ksd.or.kr)에서 전자위임장으로 진행가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 20일(목) 오전 10시 30분

장 소
서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회 광화문센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 10일(월) 09시~8월 19일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 1. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)2. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증-. 위임장에 기재할 사항1) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)2) 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용3) 위임인의 인감날인

※본 임시주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

-.부의의안 : 정관 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점 및 지점의 소재지)

① 이 회사는 본점을
서울특별시
에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제3조(본점 및 지점의 소재지)

① 이 회사는 본점을
부산광역시
에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

본점 이전을 위한 조문 일부 정정

(신 설)

부 칙 (2026.8.20)

제3조 개정규정은 2026년 9월 4일부터 시행한다.

정관 개정 후 본점의 실제 이전일까지의 시차에 따른 부칙 내 경과규정 신설

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음