주성코퍼레이션 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260805)
제출인: 주성코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
6.4
주식회사 주성코퍼레이션

정 정 신 고 (보고)

2026년 08월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서 (유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 07월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입금액 및 납입일 변경
2026년 08월 11일
2026년 09월 18일

11. 신주의 상장예정일
2026년 08월 25일
2026년 10월 15일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1(정정전)
주2(정정후)

주1 (정정전)

다. 청약 및 납입사항 등

(1) 신주의 청약일 : 2026년 07월 09일(2) 주금 납입일 : 2026년 08월 11일(3) 주금 납입처 : 산업은행 군산지점

라. 기타사항
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

주2 (정정후)다. 청약 및 납입사항 등(1) 신주의 청약일 : 2026년 08월 05일(2) 주금 납입일 : 2026년 09월 18일(3) 주금 납입처 : 산업은행 군산지점

라. 기타사항
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.(3) 2026년 08월 07일 개최 예정인 임시주주총회에 주식병합 관련 정관 변경의 건이 상정되어 있습니다. 주식병합의 효력발생일은 2026년 09월 02일이며, 주식병합의 효력 발생에 따라 1주당 액면가액, 발행할 신주의 수 및 신주 발행가액 등이 변경됨에 따라 정정공시를 진행할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 09일

회 사 명 :
주식회사 주성코퍼레이션

대 표 이 사 :
허 용 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 시곡로 307

(전 화) 070-7563-6333

(홈페이지)http://www.joosungcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 대 원

(전 화) 02-2027-4707

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
12,406,948

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
52,810,230

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,000,000,132

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,209

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,343

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조2항 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 09월 18일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 10월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 09일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
금번 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 보통주 전량 의무보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우, 그 발행가액은 이사회 결의일 전일을 기산일으로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균한 가격과, 최근일 가중평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 그 할인율을 100분의 10으로 적용하여 신주 발행가액을 산정하였습니다.
나. 보호예수
본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한됩니다.
다. 청약 및 납입사항 등
(1) 신주의 청약일 : 2026년 08월 05일(2) 주금 납입일 : 2026년 09월 18일(3) 주금 납입처 : 산업은행 군산지점
라. 기타사항
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.(3) 2026년 08월 07일 개최 예정인 임시주주총회에 주식병합 관련 정관 변경의 건이 상정되어 있습니다. 주식병합의 효력발생일은 2026년 09월 02일이며, 주식병합의 효력 발생에 따라 1주당 액면가액, 발행할 신주의 수 및 신주 발행가액 등이 변경됨에 따라 정정공시를 진행할 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
10,234,232
16,428,789,887
1,605.28

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,704,059
2,519,028,909
1,478.25

최근일 가중산술평균주가(C)
493,749
662,999,367
1,342.79

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,475.44

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,342.79

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,209

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조 (신주 인수권) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경 우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주 를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 자의 유형을 분류하지 않고 불특정 다수의 청 약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관 계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유 형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조의 제1호, 제2호, 제2호 의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주간전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원 회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령 에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여 야 한다.
최대주주의 책임경영 강화운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
매입대금, 인건비 및 재료비 등 일반 운영자금
5,000
5,000
5,000
15,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)비앤피주성
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
12,406,948
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)비앤피주성
4
박진수
16.34
박진수
16.34
박지현
33.33

-
-
-
-
박준범
33.33

-
-
-
-
송민규
17.00

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월 31일

자산총계
63,639
매출액
80,602

부채총계
25,566
당기순손익
3,396

자본총계
38,072
외부감사인
회계법인 성지

자본금
300
감사의견
적정