토박스코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260805)
제출인: 토박스코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.1
(주)토박스코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 08월 05일

권 유 자:
성 명: (주)토박스코리아주 소: 서울 금천구 디지털로 178, A동 609호전화번호: 02-6101-3639

작 성 자:
성 명: 이기왕부서 및 직위: 경영지원팀장전화번호: 02-6101-3639

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)토박스코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.07.30
라. 주주총회일
2026.08.14

마. 권유 시작일
2026.08.08
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)토박스코리아
보통주
509,091
4.74
본인
자기주식

* 2026년 07월 23일 기준 주식수 입니다.* 삼성증권 신탁계좌의 주식수 115,000주 포함입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)꿈비
최대주주
보통주
2,979,731
27.74
주주
-

이선근
등기임원
보통주
600,000
5.59
등기이사
-

윤여준
등기임원
보통주
50,020
0.47
등기이사
-

남규설
임원
보통주
15,188
0.14
미등기이사
-

계
-
3,644,939
33.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기왕
보통주
100
직원
직원
-

권현우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브

법인
보통주
0

업무수탁법인

업무수탁법인

-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
전준민
서울특별시 성동구 뚝섬로 1길 31, 1101호

의결권 대리행사 권유 및 위임장 수령

02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.07.30
2026.08.08
2026.08.14
2026.08.14

나. 피권유자의 범위

(주)토박스코리아의 임시주주총회(2026년 8월 14일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 7월 23일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템(DART)

https://dart.fss.or.kr

의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수처 ㆍ
서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호 (주)토박스코리아 경영지원팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ
서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호 본사 대회의실- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)로코모티브 직원에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 14일 오전 09시

장 소

서울특별시 금천구 디지털로 178, 가산퍼블릭 A동 609호 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재,날인 또는 서명),대리인의 신분증※ 위임장에 기재할 사항- 대리인의 성명,생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인(주주)의 성명, 생년월일,주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.- 위임인(주주)의 날인 또는 서명- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 임시주주총회 입장 및 의결권 행사가 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 신분증 미 지참시 임시주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최진희
1979.12.30
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김상준
1975.10.08
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

전석철
1983.12.13
독립이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최진희
(주)꿈비부회장

2010.08~현재

2006.10~2010.07

(현) (주)꿈비 부회장 겸 상품혁신본부장(전) 사사프라스 상품개발
해당사항 없음

김상준
(주)꿈비상무이사
2021.03~현재2015.02~2021.022010.07~2014.122001.07~2006.111999.04~2001.06
(현) (주)꿈비 비전기획실장·상무이사(전) (주)홈스푸드 경영지원실장(전) (주)짐매트릭스 경영지원실(전) 굿데이신문(주) 경영지원실(전) 스포츠투데이신문(주) 경영지원실
해당사항 없음

전석철
(주)보이저벤처스대표이사
2025.10~현재2022.04~2025.082016.01~2022.042015.06~2015.122011.06~2013.06
(현) (주)보이저벤처스 대표이사(전) 에스앤에스인베스트먼트(주) 투자본부 전무(전) 아주아이비투자(주) VC본부 투자이사(전) (주)와이에프지 사업개발실(전) 엘지디스플레이(주) 기술전략그룹
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

<전석철 독립이사 후보>

본 후보자는 독립이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.후보자 본인은 독립이사로 선임되는 경우 (주)토박스코리아의 독립이사로서, 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최진희 사내이사 후보>본 후보자는 상품기획과 사업운영 전반에서 축적한 경험과 추진력을 갖추고 있으며, 시장 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 경영역량을 보유하고 있습니다. 회사의 성장동력 발굴과 사업 경쟁력 강화에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.<김상준 사내이사 후보>본 후보자는 경영기획, 조직운영에 관한 전문성과 합리적인 의사결정 역량을 갖추고 있습니다. 회사의 경영관리 체계를 강화하고 안정적인 운영과 효율성 제고에 기여할 것으로 기대하여 사내이사 후보로 선정하였습니다.<전석철 독립이사 후보>본 후보자는 기술전략, 사업개발 및 투자 분야의 전문지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 독립적이고 객관적인 관점에서 주요 경영사항을 검토하고 이사회의 투명성과 책임성을 높일 적임자로 판단하여 독립이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

2026.07.30 이사의 확인서_최진희.jpg
2026.07.30 이사의 확인서_최진희

2026.07.30 이사의 확인서_김상준.jpg
2026.07.30 이사의 확인서_김상준

2026.07.30 이사의 확인서_전석철.jpg
2026.07.30 이사의 확인서_전석철

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

자본전입금액
발행신주에 관한 사항
비 고

신주의종류
주식수
배정비율
배정기준일
배당기산일

100억원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
자본준비금의이익잉여금 전입으로신주발행 없음

※ 기타 참고사항

당사는 상법 제461조의2에 따라 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 100억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.본 전입은 자본총계의 변동 없이 자본준비금을 이익잉여금으로 대체하는 것으로, 자본금의 증가나 신주발행은 발생하지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1.~31. (생략)

32. 각 호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)

1.~31. (현행과 같음)

32. 유아용품 전자상거래업

33. 유아용 교재, 완구, 소품제조 및 도소매업, 수입업

34. 발육용품 및 안전용품 제조 및 도소매업, 수입업

35. 수유용품 제조 및 도소매업, 수입업

36. 물류업 및 물류관련 서비스업

37. 각 호에 관련된 부대사업

사업다각화 및 신규사업추진을 위한 목적 사업 추가와 그룹사간 시너지 효과

제9조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 모두 보통주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

자금 조달의 유연성 확보 및 투자자 유치를 위한 종류주식 도입

제9조의 2

<신설>

제9조의2 (이익배당·의결권 배제 및 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당에 관한 우선주식으로서 의결권이 없는 상환주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 수는 발행주식총수의 4분의 1 범위 내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행 시 이사회가 정한 배당률에 따라 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있은 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 종류주식은 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있다. 상환기간은 발행 후 1월이 경과한 날부터 10년 이내의 범위에서, 상환가액, 상환의 방법 및 상환할 주식의 수는 발행 시 이사회가 정한다.

자금 조달의 유연성 확보 및 투자자 유치를 위한 종류주식 도입

제9조의 3

<신설>

제9조의3 (이익배당·의결권 배제 및 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당에 관한 우선주식으로서 의결권이 없는 전환주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 수는 발행주식총수의 2분의 1 범위 내로 한다.

② 종류주식의 우선배당 및 의결권 부활에 관하여는 제9조의2 제2항 내지 제5항을 준용한다.

③ 종류주식은 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있다. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월이 경과한 날부터 발행 시 이사회가 정한 기간까지로 하며, 전환비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

자금 조달의 유연성 확보 및 투자자 유치를 위한 종류주식 도입

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 주권을 한국거래소가 운영하는 주식시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③(생략)

④(생략)

제10조 (신주인수권)

① (현행과 같음)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 「상법」 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 타법인의 주식 또는 영업의 양수를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③(현행과 같음)

④(현행과 같음)

자본 조달 환경 변화에 대응하고 경영상 목적을 달성하기 위한 신주 발행 한도 현실화 및 발행 근거 보완

제13조의2

<신설>

제13조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 이 경우 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회의 승인을 받아야 한다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 「상법」 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

자기주식의 효율적 활용(보유 및 처분)을 통한 경영상 목적 달성

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이 200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 같음)

자본 조달 환경 변화에 대응하고 경영상 목적을 달성하기 위한 사채 발행 한도 확대

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이 200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

⑤ <신설>

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의
액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 같음)

⑤
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

자본 조달 환경 변화에 대응하고 경영상 목적을 달성하기 위한 사채 발행 한도 확대

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 6인 이내
로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 7인 이내
로

하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사회 구성의 효율성과 의사결정의 다양성을 확보하기 위한 이사 정원 확대

제38조의2 (이사의 책임감경)

① 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(독립이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

② (생략)

제38조의2 (이사의 책임감경)

① 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② (현행과 같음)

이사 책임 감경 범위의 명확화 및 법령 개정 사항 반영

제55조 (이익 배당)

① (생략)

② 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에게 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
.

④~⑤ (생략)

제55조 (이익 배당)

① (현행과 같음)

② 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부
에
기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ <삭 제> (제5항과 동일 문언 중복)

④~⑤ (현행과 같음)

중복 조항 삭제를 통한 정관 문언 정비

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 <신 설>

부 칙 (2026. 8. 14.)

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 8월 14일부터 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 적용례) 독립이사를 선임하는 경우 개정 「상법」(2025. 7. 22. 공포) 부칙 제2조에 따라 2027년 7월 22일까지 독립이사가 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

유예기간 명시로 시행시기 해석 공백 제거