파인테크닉스 — 주주총회소집공고 (20260805)
제출인: 파인테크닉스

주주총회소집공고
6.1
(주)파인테크닉스

주주총회소집공고

2026년 08월 05일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
심 철 구

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 심 철 구

(전 화) 031-463-8888

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 08월 20일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항 가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 박주한 신규 선임의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 08월 10일 9시 ~ 2026년 08월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인), 위임인의 인감증명서(인감 날인 시), 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일

- 의결권을 위임한다는 내용

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있사오니 유의하시기 바랍니다. 2026년 08월 05일

주식회사 파인테크닉스

대표이사 심 철 구 (직인생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

김도훈(출석률: 100%)
장휘진(출석률: 95.8%)

찬 반 여 부

1
2026.01.05
유상증자(제3자배정_소액공모) 일부 사항 정정의 건(일정 변경)
찬성
-

2
2026.01.07

유상증자(제3자배정_소액공모) 일부 사항 정정의 건

(발행가액 확정, 발행신주 주식수 등의 변경)

찬성
-

3
2026.01.21
자기 사채 매도에 관한 건
찬성
-

4
2026.01.26
기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출(단기))
찬성
-

5
2026.01.30
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경)
찬성
-

6
2026.02.03
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성
-

7
2026.02.05
대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-

8
2026.02.05
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성
-

9
2026.02.12
제17기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

10
2026.02.12
재무제표 승인의 건
찬성
-

11
2026.02.19
임원 퇴직위로금 지급의 건
찬성
-

12
2026.02.19
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경)
찬성
-

13
2026.02.27
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경)
찬성
-

14
2026.03.10
2025년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건
찬성
-

15
2026.03.10
2025년 내부회계관리 평가보고에 관한 건
찬성
-

16
2026.03.12
제17기 정기주주총회 소집 정정에 관한 건
찬성
-

17
2026.03.20
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경)
찬성
-

18
2026.03.31
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(납입 일정 변경)
찬성
-

19
2026.04.17
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등)
찬성
찬성

20
2026.04.20
한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건
찬성
찬성

21
2026.04.23
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등)
찬성
찬성

22
2026.04.28
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등)
찬성
찬성

23
2026.04.29
자기 사채 매도 관련 일부 사항 정정에 관한 건(매수인 변경 등)
찬성
찬성

24
2026.05.04
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

25
2026.05.06
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

26
2026.05.11
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

27
2026.05.18
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

28
2026.06.17
해외자회사(증손자회사) 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성
찬성

29
2026.06.29
자기 전환사채(9CB) 만기 전 취득 결정의 건
찬성
찬성

30
2026.07.06
자기 전환사채(9CB) 만기 전 취득 결정의 건
찬성
찬성

31
2026.07.09
주식회사 유클리드소프트 상환전환우선주 신주 및 구주 인수 체결의 건
찬성
찬성

32
2026.07.10
임시주주총회 소집 결의에 관한 건
찬성
찬성

33
2026.07.10
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성
찬성

34
2026.07.16
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

35
2026.07.21
자기 전환사채(9CB) 매도에 관한 건
찬성
찬성

36
2026.07.29
대출 만기연장에 관한 건(수출성장자금대출(단기))
찬성
찬성

37
2026.07.31
임시주주총회 소집 결의 정정에 관한 건
찬성
찬성

38
2026.07.31
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

39
2026.08.03
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

40
2026.08.04
전환사채(9CB) 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성
찬성

41
2026.08.04
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

주1) 2026.03.27. 제17기 정기주주총회에서 장휘진 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
2
4,500
19
9.5
-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.주2) 상기 지급총액은 2026년 1월부터 6월 말까지의 독립이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
Fine Technix USA, LLC(종속회사)
2026.01.01 ~2026.06.30
8.4
2.1

자산매입
오르비텍(최대주주)
2026.06.08
4.6
1.1

* 상기 비율은 최근 사업연도말(2025년) 별도기준 매출총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

LED조명 시장의 성장은 예상보다 다소 점진적인 성장세를 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되고 있고 시장 소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 상승세에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.차세대 성장 동력으로 전망되고 있는 LED산업 중에서 가장 성장률이 높은 사업군으로 디스플레이 응용기기용 LED, LED칩과 모듈을 제치고 LED조명이 유력하다고 평가 되고 있습니다. 이러한 평가는 국내외 LED조명 보급 사업 활성화와 친환경 제품으로 LED조명 도입이 다양한 분야에서 빠르게 이루어지고 있기 때문입니다. 특히 국내의 경우 정부가 2027년까지 기존 효율이 낮은 형광등을 전면 교체하기로 하고 LED조명 시장이 5년 후, 10조원 규모로 지금보다 두배 넘게 확대될 것으로 전망하는 등 '국가 에너지 효율 혁신 전략'에 따른 정책으로 그 도입을 진행하고 있습니다.LED조명의 가격이 시장에서 안정적인 수준으로 유지되고 규제 영역이 주거용 실내조명으로 확대되면서 성장기를 맞이 할 것으로 전망되어 그 성장은 지속될 것으로 보입니다. 최근 주요 조명 및 LED 칩 업체들의 LED조명 부문 매출액과 매출비중은 꾸준한 증가 추세에 있으며, 국가별 LED조명의 교체 속도는 전기요금의 차이를 반영할 것으로 판단됩니다. 이에 전기요금이 높은 국가는 LED조명의 교체 속도가 한층 빨라질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 LED조명 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 그동안 B2G, B2B 시장에서 쌓아온 인지도를 기반으로 2020년 "파인홈즈"라는 브랜드를 출시하여 새로운 마케팅 방식을 통하여 B2C로의 외연 확대를 본격화 하고 있습니다. 2026년 1분기 연결기준 매출액은 89.8억, 별도기준 매출액은 89.4억입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분[LED조명 사업부문]

당사는 LED실내조명 및 LED가로보안등, LED다운라이트, LED투광조명, LED경관조명 등 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 국가기관 및 지자체를 비롯한 B2G 공공시장 및 세대조명과 실내 외 산업조명을 주 품목으로 하는 B2B 민수시장 그리고 유통판매 영역인 B2C 시장뿐만 아니라 미주, 유럽, 아시아 등의 해외시장에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 보유한 LED조명기술의 원천은 방열설계, 광학설계, 기구설계에 있습니다. 당사는 방열설계시 기존 회로설계와 더불어 차별화된 기술을 적용하여, 열흐름과 소자배치를 최적화하여 LED조명기기의 최대 단점인 방열문제와 더불어 설치편의성과 하중으로 발생되는 문제도 해결하였습니다. 또한, 차별화된 기구설계를 통해 타사대비 높은 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 설치와 유지보수에 대한 편리성까지도 소비자에게 제공합니다. 제품 기초설계부터 제조생산 그리고 판매 후 사후대응까지 체계적인 시스템을 통하여 경쟁사보다 경쟁력 있는 서비스를 제공 합니다.

(2) 시장점유율

나라장터를 통해 공급하는 LED조명 시장에서 2026년 상반기 선두권을 유지하고 있습니다. 다만, 일반 민수 LED조명 시장은 시장 점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모도 발표기관마다 상이하며, 국내외 경쟁 업체들의 LED부문 매출액 파악도 사실상 어려운 실정입니다. 시장의 성장추이를 예측할 수 있고, 업체별 매출이 본격화 되는 시점에 시장점유율에 대한 자료를 제시하겠습니다.

(3) 시장의 특성

전 세계적으로 에너지 사용량이 급증되고 있어 전력수급과 에너지 절감에 대한 문제는 중대해 지고 있으며 더불어 온실가스 배출 및 환경보호 관련 환경 관련 정책이 수립되는 가운데 LED조명은 이제 필수적인 사업으로 자리 잡았습니다. 우리나라의 경우 일반조명을 LED조명으로 교체율은 상당히 높아졌으나 신규 설치 시 필수적으로 LED조명 적용하고 기술발전에 따라 경관조명 및 특수조명까지도 LED조명으로 적용하고 있어 시장의 규모는 계속하여 성장 중에 있습니다. 다만, 가격경쟁력을 기반으로 중국 등 수입품들의 의존도가 올라가는 것은 국내 제조사들의 고려해야할 과제입니다. 앞으로는 IoT 기술과 AI 기술적 적용된 스마트조명, 융복합 조명의 수요가 확대될 것으로 전망 되며 단순한 조도확보 뿐만 아니라 심미적인 형태와 광학적인 아름다움을 요구하는 조명의 니즈가 커지고 있는 시장상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 보유한 기술력을 바탕으로 석유화학 및 신재생에너지, 원자력에 특화된 산업조명을 집중적으로 개발하여 특히 해외시장을 중심으로 시장을 확대해 나갈 예정입니다. 또한, 현재 시장이 확대되고 있는 사이니즈디스플레이 사업을 추가하였으며 이와 관련된 일반전광판 외 투명디스플레이 기술개발을 완료하여 특허기술을 확보하고 제조생산 능력을 확대하여 가급적 빠른시간내 매출확대에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박주한
1976.12.13
기타비상무이사
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박주한
(주)유클리드소프트 대표이사
2017.04 ~ 현재
(주)유클리드소프트 대표이사
박주한 후보자가 보유 중이던 (주)유클리드소프트 보통주(구주) 2,900주 매수(26.07.24)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박주한 기타비상무이사 후보IT 및 인공지능(AI) 소프트웨어 분야의 폭넓은 경험과 노하우를 바탕으로 회사 발전에 다방면으로 기여할 것으로 예상되는 전문가입니다. 회사의 기존 제조 역량에 최신 기술을 접목하여 사업 포트폴리오 다각화 등을 추진함에 있어 전문적인 지식을 공유하여 당사의 기업가치 제고에 충분한 역할을 발휘할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서(기타비상무이사 후보자 박주한).jpg
확인서(기타비상무이사 후보자 박주한)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권) ① <생략> ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 4. <생략> 5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 외국투자자에게 배정하는 경우 8. ~ 10. <생략> ③ <생략> ④ <생략>
제10조(신주인수권) ① <현행과 같음> ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 4. <현행과 같음> 5. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 외국투자자에게 배정하는 경우 8. ~ 10. <현행과 같음> ③ <현행과 같음> ④ <현행과 같음>
경영상 목적 달성을 위한자금조달 범위 확대

부칙제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.제2조 및 제3조 <생략>

제17기주주총회 의결정관 (2026.03.27.)

제13기주주총회 의결정관 (2022.03.28.)

제10기주주총회 의결정관 (2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관 (2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관 (2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관 (2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관 (2010.03.18)

창립총회 의결정관 (2009.01.01)

임시주주총회 의결정관 (2009.03.18)

부칙제1조(시행일)이 정관은 2026년 8월 20일부터 시행한다.제2조 및 제3조 <현행과 같음>
임시주주총회 의결정관(2026.08.20.)

제17기주주총회 의결정관 (2026.03.27.)

제13기주주총회 의결정관 (2022.03.28.)

제10기주주총회 의결정관 (2019.03.29.)

제9기주주총회 의결정관 (2018.03.26.)

제7기주주총회 의결정관 (2016.03.30)

제5기주주총회 의결정관 (2014.03.28)

제1기주주총회 의결정관 (2010.03.18)

창립총회 의결정관 (2009.01.01)

임시주주총회 의결정관 (2009.03.18)

부칙 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항]당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 08월 10일 9시 ~ 2026년 08월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리