일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260804)
제출인: 일월지엠엘

의결권대리행사권유참고서류
6.1
(주)일월지엠엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 08월 04일

권 유 자:
성 명: (주)일월지엠엘주 소: 서울특별시 강동구 천호대로 1034, 8층(성내동)전화번호:031-444-0202

작 성 자:
성 명: 이수홍부서 및 직위: 경영관리본부/부장전화번호: 031-444-0202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일월지엠엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 04일
라. 주주총회일
2026년 08월 20일

마. 권유 시작일
2026년 08월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일월지엠엘
보통주
2,215
0.012
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)일월
최대주주
보통주
2,825,600
15.16
최대주주
-

이광모
특수관계인
보통주
1,280,970
6.87
특수관계인
-

김영동
특수관계인
보통주
1,103,452
5.92
특수관계인
-

이현정
특수관계인
보통주
1,120,795
6.01
특수관계인
-

이진아
특수관계인
보통주
1,000,000
5.37
특수관계인
-

허희선
특수관계인
보통주
816,160
4.38
특수관계인
-

(주)일월황금스파
특수관계인
보통주
432,937
2.32
특수관계인
-

전시안
특수관계인
보통주
15,794
0.07
특수관계인
-

전지우
특수관계인
보통주
13,375
0.07
특수관계인
-

김나연
특수관계인
보통주
13,149
0.07
특수관계인
-

김도운
특수관계인
보통주
12,969
0.07
특수관계인
-

계
-
8,635,201
46.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김윤균
보통주
30,000
직원
직원
-

양필순
보통주
5,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 04일
2026년 08월 10일
2026년 08월 20일
2026년 08월 20일

주) 권유종료는 2026년 08월 20일 임시 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 21일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 8월 10일 09시 ~ 2026년 8월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

■ 전자위임장 행사 시간- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 8월 19일은 오후 5시까지만 가능)

■ 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

■ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)일월지엠엘
http://www.ilwoulgml.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처 및 담당자]- 주소 : (우.05379)서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층(성내동) (주)일월지엠엘 공시팀- 전화 : 031-444-0202- 팩스 : : 070-7599-0809 - 이메일 : ilwoulgml@ilwoulgml.co.kr- 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 20일(목) 오전 09시

장 소
서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 10일 09시 ~ 2026년 8월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

■ 전자투표 행사 시간- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 8월 19일은 오후 5시까지만 가능)

■ 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

■ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주
로 한다.

발행할 주식의 총수 변경

-

부 칙
본 정관은 2026년 8월 20일부터 효력을 발생한다.

효력발생일 확정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.