다산디엠씨 — 주주총회소집공고 (20260804)
제출인: 다산디엠씨

주주총회소집공고
6.1
다산디엠씨

주주총회소집공고

2026년 08월 04일

회 사 명 :
주식회사 다산디엠씨

대 표 이 사 :
김장식, 남윤우

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 20, 스마트케이업무시설 B동 401호

(전 화) 02-1522-9060

(홈페이지)http://www.dasandmc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 유보영

(전 화) 02-1522-9060

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 :
2026년 08월 19일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 :
경기도 과천시 과천대로7길 20 스마트케이 업무시설 A동 9층 일성아이에스(주) 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고나. 부의안건

① 제1호 의안 : 주식 병합 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

관련법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없기에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물<직접행사> 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)<대리행사>위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 나. 위임장 기재사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인다. 참석하는 주주님께서는 스마트케이타워 A동 1층 출입게이트에서 당사 직원의 안내를 받으셔서 입장하시기 바랍니다.

2026년 08월 04일

주식회사 다산디엠씨

대표이사 김장식, 남윤우 (직인생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

최승관(출석률: 88%)
현인석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.19
제1호 의안 : 기업은행 한도대출 20억원 연장에 관한 건
참석/찬성
참석/찬성

2
2026.02.11
제1호 의안 : 제28기(FY2025) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성

3
2026.03.16
제1호 의안 : 제28기(FY2025) 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건제2호 의안 : 제29기(FY2026) 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건제4호 의안 : 차입금 연장 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성

4
2026.04.24
제1호 의안 : 유형자산 매도 승인의 건제2호 의안 : 본점 이전 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성

5
2026.05.06
제1호 의안 : 차입금 만기연장 승인의 건
참석 / 찬성
참석 / 찬성

6
2026.05.28
제1호 의안 : 신규 차입금 승인제2호 의안 : 지점 폐지의 건의 건제3호 의안 : 지점 이전의 건제4호 의안 : 최대주주에 대한 자산양도거래 승인의 건
참석 / 찬성
참석 / 찬성

7
2026.07.10
제1호 의안 : 임시주주총회 권리주주 기준일 설정의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건
불참
참석 / 찬성

8
2026.07.30
제1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 중 회의목적사항 추가의 건
참석 / 찬성
참석 / 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 독립이사 등의 보수현황

[기준일 : 2026년 06월 30일] (단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
2
1,200
24
12
주총승인금액은사내이사 포함 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

[기준일 : 2026년 06월 30일] (단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임가공매출
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2026년 01월 01일~2026년 05월 31일
5.6
1.8

자산양도
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2026년 06월 01일
7.8
2.5

주1) 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 매출총액(307.5억원)대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 계층적 분업구조 : 완성차 업체를 정점으로 두고, 그 아래 대형 모듈이나 핵심 시스템을 공급하는 1차 협력업체(Tier 1), 이들에게 소형 부품이나 원자재를 공급하는 2차(Tier 2) 및 3차 협력업체가 분업화 되어있습니다.(나) 초기투자와 진입장벽 : 기술 개발과 설비 구축에 대규모 자본이 소요되는 장치 산업이자 기술 집약적 산업입니다.(다) 품질 관리와 기술적 융합 : 부품 결함이 전체 차량의 리콜로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 '결함 제로(Zero Defect)'를 지향하는 품질 관리가 요구되며 과거 금속 및 기계중심에서 전자 및 IT기술이 결합한 전자장비 부품 비중이 확대되고 있습니다.(2) 경기변동의 특성자동차는 대표적인 고가의 소비재이기 때문에 소득 수준, 고용 지표, 금리, 유가 등 전반적인 거시경제 지표에 민감도가 높습니다. 경기침체시 차량구매 수요도 하락할 수 있어 부품수요 역시 경기변동에따라 등락을 보일 수 있습니다. 자동차 및 그 연관 산업은 국가의 기간산업으로 일시적 변동성은 존재하지만 장기적이고 대세적인 영향은 제한적입니다.(3) 산업의 계절성자동차 부품산업은 완성차 산업의 계절성(Seasonality)과 맞물려 있으며 상저하고(上低下高), 즉 상반기에 다소 저조하다가 신차의 출시등으로 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 경향이 있었습니다. 최근에는 글로벌 공급망의 변화 등으로 인해 이러한 전통적인 계절성이 모호해지거나 소멸되는 경향도 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 자동차 부품주요 생산 제품은 자동차용 방진부품, Air Intake Hose 부품, Weather Strip, Radiator Mount 등입니다.방진부품은 고급화와 쾌적성을 결정짓는 핵심부품으로 NVH(Noise, Vibration, Harshness) 관련된 기능품입니다. Air Intake Hose 부품은 자동차의 엔진에 유입되는 공기의 통로이자, 여과, 진동 흡수를 기능으로 하는 제품, Weather strip은 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지 등의 차내유입을 막아주는 Sealing 제품이며, Radiator Mount 는 Radiator, Intercoller, Condensor 등 실내 공기와 냉각수의 온도를 조절하는 쿨링 모듈을 지지하고 진동을 줄여주는 역할을 하는 부품입니다.② Automotive SolutionTelematics Solution은 무선통신과 GPS(Global Positioning system) 기술이 결합되어 자동차에서 위치 정보, 안전 운전, 오락, 금융 서비스, 예약 및 상품 구매 등의 다양한 이동통신 서비스를 제공하는 솔루션입니다.③ Taxi Mobility Solution택시 미터기에서 타코정보(차량번호, 요금정보, 주행거리, 승하차시간등)를 받아 기사 /승객 핸드폰 등에 필요한 정보를 실시간으로 전송하는 솔루션입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 연결회사인 대한민국의 다산디엠씨를 중심으로 중국, 멕시코, 우즈베키스탄 등의 종속기업으로 구성되어 있습니다. 당사와 종속회사는 모두 자동차부품업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 연결회사는 자동차부품외에 커넥티드카 솔루션(Automotive Solution 사업부)과 택시 모빌리티 솔루션(IOT 사업부)으로 구성되어 있습니다.

사업부문
대상회사

자동차부품 부문
(주)다산디엠씨(대한민국)

청도동명기차배건유한공사 ((주)다산디엠씨의 종속기업, 중국)

DASAN DMC MEXICO ((주)다산디엠씨의 종속기업, 멕시코)

DMC-JIZZAKH LLC ((주)다산디엠씨의 종속기업, 우즈베키스탄)

DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA ((주)다산디엠씨의 종속기업, 브라질)

Automotive Solution 사업부문
(커넥티드카 솔루션)

(주)다산디엠씨(대한민국)

IOT 사업부문(택시 모빌리티 솔루션)

(2) 시장점유율

당사 주요 경쟁업체는 화승알앤에이, SY동아, SECO 아이아, 유일고무 등이 있습니다. 현대·기아차 등 고객사의 구매 정책상 차종별로 2개 이상의 구매업체를 유지하고 있기에 시장점유율을 추정함에는 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성(가) 시장의 안정성완성차업체와의 장기적인 수주관계를 맺는 경우가 많기 때문에 안정적인 매출확보가 가능하며 품질, 납기, 가격 등의 높은 기준을 요구하기 때문에 적절한 진입장벽이 존재합니다. 더불어 기 운행중인 차량의 유지보수를 위한 부품수요가 있어 경기하락으로 신차 수요가 감소하더라도 일정부분 완충역할을 합니다.(나) 경쟁요소당사의 경쟁력은 제품경쟁력, 기술개발능력, 생산성, 비용경쟁력 등이 있습니다. 이 요소들은 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적 요소 입니다. 당사는 국내 및 해외 공장 운영을 통해 제품의 생산성 및 원가 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 기술 개발 및 생산 설비 확충에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌 원재료비의 증가로 인한 원가부담은 주요 원재료에 대한 시장가를 반영한 단가 인상을 고객사가 수용하여 원재료 연동제에 따라 지속적인 원재료 단가 변동에 대한 보상도 지속하고 있습니다. 또한 자동화 설비 및 생산효율 증가등에 대하여 지속적인 투자를 진행하고 고객과 원가절감 및 품질 및 기능개선에 대한 협력 제안을 통하여 윈윈전략을 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차 부품산업은 전동화(EV), 자율주행, 커넥티드 카로 대변되는 메가 트렌드와 직면해 있습니다.내연기관 차량의 핵심이었던 엔진, 변속기, 연료장치 관련 부품은 점차 축소되는 반면, 배터리, 구동모터, 인버터, 카메라, 센서 등 친환경·자율주행 관련 부품 수요가 성장하고 있습니다. 당사도 이러한 트렌드에 발맞춰 전기차용 고강도 스프링패드, 배터리 커버 및 Gasket과 수소연료전지용 분리판 Gasket 등 미래차 부품에 대한 연구개발 및 생산을 확대하고 있습니다.자동차부품 외에 휴머노이드 부품에 대한 진출도 검토중으로 액츄에이터 씰링류 제품에 대한 견적제안 등에 대응하며 시장진입을 검토중입니다.

(5) 조직도

다산디엠씨 조직도 .jpg
다산디엠씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 목적 : 주가 안정 및 기업가치 제고

2. 병합대상 주식의 종류와 수 : 보통주 33,949,973주

3. 주식병합 방법 : 액면가 500원의 보통주 10주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합

4. 주식병합 전/후 자본금 및 주식수

구분
병합 전
병합 후

1주당 금액
500원
5,000원

주식수
33,949,973주
3,394,997주

자본금
16,974,986,500원
16,974,985,000원

5. 주요일정

① 주주총회 예정일 : 2026년 08월 19일(수)

② 주식병합 기준일 : 2026년 09월 03일(목)

③ 주식병합 효력발생일 : 2026년09월 04일(금)

④ 매매거래정지 예정기간 : 2026년 09월 02일(수) ~ 2026년 09월 23일(수)

⑤ 변경상장일 : 2026년 09월 28일(월)

6.기타 참고사항

① 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로, 단수주식(0.3주) 처리에 따라 자본금은 1,500원 감소함

② 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급함

③ 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과 변경될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액)
주식 1주의 금액은 500원으로 한다.
주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.
주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경

부 칙

(2026년 08월 19일)

-

제 1조 (시행일)

본 정관은 2026년 08월 19일부터 개정.시행한다.

다만, 6조의 개정 규정은 주식병합의효력발생일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

(단위: 원)

자본잉여금

결손금보전액
비고

57,742,277,508
31,119,434,165
제28기 별도재무제표 기준

주)
자본잉여금에는 주식발행초과금 외 전환대가소멸이익, 주식매입선택권소멸이익, 기타자본잉여금이 포함됨

1. 목적 : 자본준비금을 감액하여 결손금 보전에 사용하고자 함

2. 근거 : 상법 제460조(법정준비금의 사용)-제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

"해당사항 없음"

※ 참고사항

가. 주주총회 참석시 준비물<직접행사> 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)<대리행사>위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 나. 위임장 기재사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인다. 참석하는 주주님께서는 스마트케이타워 A동 1층 출입게이트에서 당사 직원의 안내를 받으셔서 입장하시기 바랍니다.