다산솔루에타 — 주주총회소집공고 (20260804)
제출인: 다산솔루에타

주주총회소집공고
6.1
(주)다산솔루에타

주주총회소집공고

2026년 8월 4일

회 사 명 :
주식회사 다산솔루에타

대 표 이 사 :
안 상 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

(전 화) 031-508-2655

(홈페이지)http://www.solueta.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 부 계

(전 화) 031-508-2655

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제24기 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지와 전자공시시스템(DART)의 주주총회 소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 8월 19일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 주식병합의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관(KB국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 서면 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

1) 직접행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장 지참

2) 대리행사: 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 지참

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 주민번호/사업자등록번호, 인감날인

3) 상기 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가

나. 서면 위임장을 통한 의결권 대리행사

서면 위임장을 통한 의결권 대리행사를 원하시는 주주님께서는 당사 홈페이지 주주총 회 소집공고에 첨부된 서면 위임장에 주주에 관한 사항(날인 또는 서명 포함)을 기재 및 안건별로 찬반 표시를 하신 후 우편으로 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발 송해 주시기 바랍니다.

- 서면 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 2 층, ㈜다산솔루에타 기획팀

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인), 위임인 의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 참고사항

가. 주주총회 의결권 행사를 위한 필요서류 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해 하여 주시기 바랍니다.

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

2026년 8월 4일

주식회사 다산솔루에타

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

대표이사 안 상 헌 (직인생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

윤승용 독립이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.03
신규차입의 건
찬성

관계사 대여의 건
찬성

2
2026.03.16
제23기 재무제표 승인의 건
찬성

제23기 영업보고서 승인의 건
찬성

2026년 사업계획 승인의 건
찬성

제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제23기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건
찬성

대표이사의 내부회계관리제도 운영실패 평가보고
보고

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고

감사의 감사보고
보고

3
2025.05.14
2026년 1분기 경영현황
보고

2026년 1분기 경영실적
보고

2026년 2분기 및 상반기 예상실적
보고

4
2026.06.01
유상증자(제3자배정 방식)결정의 건
찬성

5
2026.07.10
주식병합결정의 건
찬성

임시주주총회 소집의 건
찬성

권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성

6
2026.07.31
주주총회 안건 추가의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
1
1,500,000
15,000
15,000
-

주1)
2026.06.30. 현재 재임중인 독립이사수를 기입하였습니다.

주2)
상기 주총승인금액은 독립이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

주3)
2026년 2분기까지의 누적 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
(주)다산벤처스(관계기업)
2026.02.06~2026.04.24
1,000,000
1.22%

주1)
상기 비율은 2025년 말 개별재무상태표 상 자산총계를 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 21세기에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

미국의 네트워크 정보통신회사인 'Cisco'는 2025년까지 모든 기기들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차단 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사가 전파 흡수체를 개발하여 진입한 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 근거리무선통신 등)의 경우, 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량이 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측되고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 계속 확대될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였고, 2018년에 마도공장으로 이전하여 생산라인 설비를 더욱 확충하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2012년에 도금공정 외에 점착공정을 추가로 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다.

당사의 전자파차단소재 사업부문은 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차단 분야의 선도 기업으로 자리매김하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차, IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 운영하는 전자파차단소재 부문 단일 부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

전자파차단소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이타를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제를 확보하였고, 2019년 3월 신규 클린룸 시설을 완공하여 생산능력을 향상하였으며, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호의안. 주식병합의 건

1. 목적 : 주가 안정 및 기업가치 제고

2. 병합대상 주식의 종류와 수 : 보통주 21,615,614주

3. 주식병합 방법 : 액면가 500원의 보통주 10주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합

4. 주식병합 전/후 자본금 및 주식수

구분
병합 전
병합 후

1주당 금액
500원
5,000원

주식수
21,615,614주
2,161,561주

자본금
10,807,807,000원
10,807,805,000원

5. 주식병합 주요 일정

1) 주주총회 예정일 : 2026년 8월 19일

2) 주식병합 기준일 : 2026년 9월 3일

3) 주식병합 효력발생일 : 2026년 9월 4일

4) 매매거래정지 예정기간 : 2026년 9월 2일 ~ 2026년 9월 23일

5) 변경상장일 : 2026년 9월 28일

6. 기타 참고사항

1) 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소하는 감자에 해당하지 않으나, 단수주식(0.4주) 처리에 따라 자본금은 2,000원 감소함

2) 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주상장 초일의 종가를 기준 으로 계산하여 현금 지급함

3) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

제2호의안. 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 500원으로 한다

제6조(1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 5,000원으로 한다

주식병합에 따른 액면가 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건1) 목적: 자본준비금을 결손금 보전에 사용하고자 함2) 근거: 상법 제460조에 의거 자본준비금 감액을 통해 결손금 보전하여 재무구조를 개선하고자 함

(단위: 원)

자본준비금
주1)

결손금보전액
비고

52,555,774,175
2,622,278,859
제23기 개별재무제표 기준

주1)
주식발행초과금, 감자차익, 전환우선주 전환, 합병차익 포함. 2026년 유상증자 주식발행초과금 포함

제4호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건1) 목적: 제3호 의안에 따라 결손금 보전 후 남은 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여, 자기주식 취득 및 이익배당 등 주주환원을 위한 재원을 확보하여 주주가치를 제고하고자 함2) 근거: 상법 제461조의2에 의거 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우, 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있음

(단위: 원)

자본잉여금
주1)

자본금 1.5배 주2)

전입가능금액
전입금액

49,933,495,316
16,211,710,500
33,721,784,816
10,377,721,141

주1)
주식발행초과금, 감자차익, 전환우선주 전환, 합병차익 포함. 2026년 유상증자 주식발행초과금 포함.제3호의안 승인 후 자본준비금 잔액

주2)
2026년 유상증자 자본금 포함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당 사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

[주주총회 참석을 위한 안내]- 주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주분들은 서면위임장을 활용, 의결권대리행사권유제도를 활용하실 수 있습니다.
[주주총회 참석자 지참물 안내]
가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

[의결권 대리행사 관련 사항]- 서면 위임장을 통한 의결권 대리행사를 원하시는 주주님께서는 주주총회 소집 통지서에 동봉된 서면 위임장에 주주에 관한 사항(날인 또는 서명 포함)을 기재 및 안건별로 찬반 표시를 하신 후 우편으로 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다.

- 서면 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 2층, ㈜다산솔루에타 기획팀

[주총 집중일 주총 개최 사유]- 해당 사항 없음