모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260803)
제출인: 모바일어플라이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.1
모바일어플라이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 8월 3일

권 유 자:
성 명: 모바일어플라이언스 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호전화번호:031-421-8071

작 성 자:
성 명: 오동열부서 및 직위: 경영관리부 부서장/부장전화번호: 031-421-8071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모바일어플라이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 03일
라. 주주총회일
2026년 08월 18일

마. 권유 시작일
2026년 08월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모바일어플라이언스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재신
최대주주
보통주
2,324,140
7.14
최대주주
-

계
-
2,324,140
7.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박민규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 03일
2026년 08월 06일
2026년 08월 17일
2026년 08월 18일

나. 피권유자의 범위

모바일어플라이언스㈜의 제23기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 7월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분께 드리는 말씀
존경하는 모바일어플라이언스 주주 여러분회사는 이번 임시주주총회를 통해 그간 회사에 발생한 불확실성을 해소하고 안정적인 경영체제를 확립하고자 합니다.현재 회사가 당면한 가장 큰 이슈는 ‘타인에 대한 담보제공결정(2026. 6. 10.자 공시)’인바, 회사는 위 담보제공결정에 따라 추후 회사에 발생할 수 있는 150억 원 상당의 손해를 보전하기 위해, 경영권 양수인인 주식회사 대광으로부터 대광 소유의 150억 원 상당의 자산을 위 손해 보전의 명목으로 제공받기로 합의하였습니다.이로써 회사는 회사가 당면한 가장 큰 불확실성을 해소하였고, 이번 임시주주총회 이후 조속히 거래정지 문제를 해결하고 기업가치 회복에 전념할 것을 모든 주주 여러분께 약속드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 08월 08일 ~ 2026년 08월 17일

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모바일어플라이언스(주)
http://www.mobileappliance.co.kr/
NOTICE => 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 ○ 접수처 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 1706호 모바일어플라이언스㈜ 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 14057) ○ 연락처: 031)421-8071, 팩스번호: 031-423-8076 ○ 접수 기간: 2026년 8월 8일 ~ 2026년 8월 17일 제23기 임시주주총회 개시 전

다. 전자위임장을 이용하는 방법 ○ 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 18일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 8일 ~ 2026년 8월 17일

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능.단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 최석배 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 박재현 선임의 건제1-3호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건제1-4호 의안 : 사내이사 안재영 선임의 건제1-5호 의안 : 사내이사 한상모 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최석배
1962.08
사내이사
-
-
이사회

박재현
1966.05
사내이사
-
-
이사회

김형철
1972.12
사내이사
-
-
이사회

안재영
1981.03
사내이사
-
-
이사회

한상모
1989.07
사내이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최석배
㈜광양건설 회장
-
現 ㈜광양건설 회장
-

박재현
디앤스어카운팅앤밸류 대표이사
-
삼덕 회계법인 공인회계사, 세무사現 디앤스어카운팅앤밸류 대표이사
-

김형철
에스엠에스세무회계 이사
-
現 에스엠에스세무회계 이사
-

안재영
법무법인 유안 대표변호사
-
現 법무법인 유안 대표변호사 (변리사, 세무사, 공인중개사, 투자자산운영사, 금융투자분석사)
-

한상모
공인회계사
-
삼정회계법인 공인회계사칼즈배드파트너스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최석배
해당없음
해당없음
해당없음

박재현
해당없음
해당없음
해당없음

김형철
해당없음
해당없음
해당없음

안재영
해당없음
해당없음
해당없음

한상모
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_최석배

확인서_박재현

확인서_김형철

확인서_안재영

확인서_한상모

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 신재학 선임의 건제2-2호 의안 : 사외이사 유창훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신재학
1978.02
독립이사
-
-
이사회

유창훈
1972.05
독립이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신재학
-
-
CJ인터넷 넷마블사업부SK네트웍스 게임사업부스포티비 플랫폼사업부
-

유창훈
-
-
주식회사 태길종합건설 재무팀 임원삼환기업 주식회사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신재학
해당없음
해당없음
해당없음

유창훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

모바일어플라이언스의 독립이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 독립이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 독립이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_신재학

확인서_유창훈

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 비상근 감사 김동률 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동률
1978.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동률
삼도회계법인 공인회계사
-
안진회계법인 공인회계사現 삼도회계법인 공인회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동률
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_김동률

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.