케이카 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260730)
제출인: 케이카

의결권대리행사권유참고서류
6.1
케이카

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 30일

권 유 자:
성 명: 케이카 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)전화번호: (+82) 02-6220-0544

작 성 자:
성 명: 박종현부서 및 직위: IR팀 / 매니저전화번호: (+82) 02-6220-0544

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이카 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 30일
라. 주주총회일
2026년 08월 14일

마. 권유 시작일
2026년 08월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이카 주식회사
보통주
0
0
본인
-

가. 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한앤코오토서비스홀딩스유한회사
최대주주
보통주
35,245,670
72.19
최대주주
-

정인국
특수관계인
보통주
10,000
0.02
발행회사의등기임원
-

계
-
35,255,670
72.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 30일
2026년 08월 04일
2026년 08월 13일
2026년 08월 14일

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 23일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

(1) 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이카 주식회사홈페이지
https://www.kcar.com
당사 홈페이지 내 IR페이지 이동(또는 kcar.irpage.co.kr) → 전자공고

(2) 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]ㆍ주 소: 서울시 중구 청계천로 100(수표동), 시그니쳐타워 서관 6층 케이카 IR팀(우편번호 04542)ㆍ전화번호: 02-6220-0544ㆍ팩스번호: 070-5178-0738ㆍ우편 접수 여부: 가능ㆍ접수 기간: 2026년 8월 4일 ~ 8월 13일 제10기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 14일 오전 9시

장 소
시그니쳐타워 동관 지하 1층(수표동), 세미나실 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 4일 오전 9시 ~ 2026년 8월 13일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

ㆍ기간 중 24시간 이용 가능 (단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)ㆍ인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

ㆍ주주 확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자 투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 회사의 상호

본 회사의 상호는
국문으로는 “
케이카 주식회사
”라 하고 영문으로는 “
K Car Co., Ltd.
” (이하 “회사”라고 한다)라 한다.

제1조 회사의 상호

본 회사는 KG모빌리티플랫폼 주식회사라 칭하며,
국문으로는
“케이지모빌리티플랫폼 주식회사”
라 하고 영문으로는
“KG Mobility Platform Co., Ltd.
” (이하 “회사”라고 한다)라 한다.

상호의 변경

제13조 사채의 발행
(2) 이사회는
대표집행임원
에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제13조 사채의 발행
(2) 이사회는
대표이사
에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

대표이사 체제로 변경

부칙

(신설)

부칙

이 13차 개정 정관은 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사, 케이지스틸 주식회사, 캑터스프라이빗에쿼티 주식회사가 2026년 3월 31일 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생한다

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(남경필)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남경필
1965.01.20
독립이사
해당 없음
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년 간 거래 내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남경필
포니링크 회장
2024~현재2020~현재2014~20181998~2014
현) 포니링크 회장현) 마약예방치유단체은구(NGU) 대표전) 경기도지사(제34대, 민선6기)전) 제15~19대 국회의원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남경필
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국회의원 및 경기도지사로서 축적한 폭넓은 행정·정책 역량과 사회공헌활동을 통해 사회적 책임감을 겸비한 전문가입니다. 이러한 경륜은 케이카의 사업에 있어, 내부통제를 강화하고 이해관계자와의 소통을 이끄는 데 크게 기여할 것입니다. 이에 케이카의 경영 투명성을 제고하고 기업 가치를 높이는 데 전문적인 의견을 제시 할 수 있을 것으로 판단합니다.

확인서

남경필 감사위원 후보자 확인서.jpg
남경필 감사위원 후보자 확인서