중앙첨단소재 — 주주총회소집공고 (20260728)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
6.1
(주)중앙첨단소재

주주총회소집공고

2026년 07월 28일

회 사 명 :
주식회사 중앙첨단소재

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동)

(전 화) 02-6953-7630

(홈페이지)http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 신

(전 화) 02-6953-7629

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 아래와 같이 제2８기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 0８월 １２일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구　안양로　１３３，　 안양과천상공회의소　５층　중회의실

3. 회의 목적 사항

<보고사항>

○ 감사의 감사보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 주식병합의 건

변경전
변경후
비고

제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
500원
으로 한다.

제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
5,000원
으로 한다.

주식액면병합에 따른 1주의 금액 변경

부칙

제1조(시행일)

이 정관의 개정 규정인 제6조는 주식병합의 효력발생일부터 시행한다.

○ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(１주의　금액　변경)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 ８월 ２일 9시 ~ 2026년 ８월 １１일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2026년 0７월 ２８일

주식회사 중앙첨단소재
대표이사 김 영 신
(직인생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

김진성(출석률: 26.7%)
고호진(출석률: 100.0%)
유승완(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2026.01.12
계열회사 대여의 건
-
찬성
-

2
2026.01.23
합작회사(이디엘) 차입 승인의 건
-
찬성
-

합작회사(이디엘) PF 대출 연대보증 제공의 건
-
찬성
-

해외자산 매각의 건
-
찬성
-

3
2026.02.06
강화 일대 태양광 발전 사업추진 보고의 건
-
찬성
-

Blighter Radar 한국 독점 VAR 계약 진행의 건
-
찬성
-

종속회사 (주)엔에프앤비 해산 승인의 건
-
찬성
-

종속회사 (주)시그널네트웍스 본점 주소 변경 승인 의 건
-
찬성
-

관계회사 (주)오르개발 금전대여 이자율 조정의 건
-
찬성
-

4
2026.03.06
합작회사(이디엘)대여금 만기연장 합의의 건
-
찬성
-

5
2026.03.11
제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

6
2026.03.16
제27기(2025년) 사업년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

전자투표 및 전자위임장 제도 시행의 건
찬성
찬성
-

7
2026.03.26
정기주주총회 소집장소 변경의 건
-
찬성
-

8
2026.03.31
대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성

9
2026.06.30
관계회사(오르개발) 대여금 만기 연장의 건
-
찬성
찬성

10
2026.07.02
임시주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

전자투표 및 전자위임장 제도 시행의 건
-
찬성
찬성

- 김진성사외이사는 2026년 3월 31일 임기만료로 사임하였습니다.- 유승완사외이사는 2026년 3월 31일 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
2
1,600,000,000
7,666,680
3,833,340
-

- 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다.- 대상기간 : 2026.01.01 ~ 2026.06.30

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여 연장
(주)이디엘(합작회사)
2025.03.14~2027.03.14
50
3.84

금전대여 연장
(주)이디엘(합작회사)
2025.06.28~2027.06.27
20
1.53

금전대여 연장
(주)오르개발(관계회사)
2025.10.28 ~2027.06.30
50
3.84

- 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 상기 비율은 2025년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PVC 제품 및 건축자재 사업부문
(산업의 특성)당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다.(산업의 성장성)2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약 26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.(경기변동의 특성)건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.(경쟁요소)국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다.
(2) 통신기기 사업부문
(산업의 특성)통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.(산업의 성장성)최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성)첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.(경쟁요소)통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.(자금조달상의 특성)당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행사업, 통신기기 및 장비 사업을 영위하고 있으며, 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 신규로 시작하였습니다. 통신기기 및 장비의 경우 합병으로 새롭게 영위하하게된 사업입니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 통신기기 및 장비 사업의 경우 우월한 기술력으로 전동차 부분 및 공공부분에서 우월적 지위를 가지고 있습니다. 다만, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 분양대행사업의 경우 프로젝트 사업의 성격으로 인해 사업의 특성을 구분하기 어렵습니다.통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-
회사는 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 진행하고 있습니다.- 회사가 진행하고 있는 유통사업은 2차전지의 기초소재가 되는 리튬염을 매입하여 판매하는 사업으로 전기차 시장이 확대되면 2차전지의 수요도 증가하게 되어 회사가 취급하는 기초소재의 수요도 증가할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

중앙첨단소재 조직도.jpg
중앙첨단소재 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 주식병합의 건

1) 목적 : 주식거래 안정화 및 기업가치 제고

2) 병합대상 주식의 종류와 수 : 보통주 111,091,709주

3) 주식병합 방법 : 액면가 500원의 보통주 10주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합

4) 주식병합 전/후 주식수 및 자본금

구분
병합 전
병합 후

1주의 금액
500원
5,000원

주식수
111,091,709주
11,109,170주

자본금
55,795,854,500원
55,795,854,500원

※ 주식 병합으로 1주 미만의 단수주가 발생될 수 있으며, 이로 인하여 병합 후 발행주식총수 및 자본금은 결과값에　따라　변경될 수 있음

5) 주식병합 주요 일정

가. 주주총회 예정일 : 2026년 08월 12일

나. 주식병합 신주배정기준일 : 2026년 09월 14일

다. 주식병합 효력발생일(주식병합기준일) : 2026년 09월 15일

라. 매매거래정지 예정기간 : 2026년 09월 11일~2026년 10월 01일

마. 변경상장 예정일 : 2026년 10월 02일

바. 채권자 이의제출 기간 : 2026년 08월 12일~2026년 09월 14일

6) 기타사항

가. 본 주식병합은 자본금을 감소하는 감자가 아니며 기업가치가 유지되는 주식병합이나 단수주가 발생할 수 있어 단수주 만큼 병합 후 주식수 및 자본금이 감소될 수 있음

나. 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정

다. 본 주식병합 결정은 임시주주총회 결의사항으로 주주총회결과에 따라 변경될 수 있음

라. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

2) 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
500원
으로 한다.

제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
5,000원
으로 한다.

주식액면병합에 따른 1주의 금액 변경

부칙

제1조(시행일)

이 정관의 개정 규정인 제6조는 주식병합의 효력발생일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템과 당사 홈페이지를 통하여 확인하실 수 있습니다. - 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr - 당사 홈페이지: https://www.joongangdnm.co.kr

※ 참고사항

해당사항 없음