KG케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260727)
제출인: KG케미칼

의결권대리행사권유참고서류
6.1
KG케미칼(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 7 월 27 일

권 유 자:
성 명: 케이지케미칼주식회사주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322전화번호: 052-231-1700

작 성 자:
성 명: 최신휘부서 및 직위: 경영지원본부 재무팀전화번호: 02-2680-4284

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
KG케미칼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 24일
라. 주주총회일
2026년 08월 10일

마. 권유 시작일
2026년 07월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

KG케미칼(주)
보통주
200,996
0.30
본인
-

※ 상기 소유주식은 2026년 7월 27일 현재 자기주식 소각 후 잔여 보유 중인 자기주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽재선
사내이사
보통주
11,254,785
16.74
사내이사
-

김영란
특별관계자
보통주
557,150
0.83
특별관계자
-

곽정현
대표이사
보통주
3,570,000
5.31
대표이사
-

배수빈
특별관계자
보통주
63,000
0.09
특별관계자
-

곽태민
특별관계자
보통주
69,000
0.10
특별관계자
-

곽지안
특별관계자
보통주
64,000
0.10
특별관계자
-

곽태이
특별관계자
보통주
56,000
0.08
특별관계자
-

곽지이
특별관계자
보통주
56,000
0.08
특별관계자
-

곽혜은
특별관계자
보통주
1,226,755
1.82
특별관계자
-

이상준
특별관계자
보통주
58,510
0.09
특별관계자
-

이고은
특별관계자
보통주
5,000
0.01
특별관계자
-

이주은
특별관계자
보통주
4,250
0.01
특별관계자
-

김재익
대표이사
보통주
5,000
0.01
대표이사
-

(주)KG제로인
계열회사
보통주
14,317,220
21.29
계열회사
-

(주)K스마트인슈
계열회사
보통주
30,035
0.04
계열회사
-

(재)선현
재단
보통주
3,586,425
5.33
재단
-

(재)곽재선문화재단
재단
보통주
1,830,285
2.72
재단
-

계
-
36,753,415
54.67
-
-

※ 26.06.29일자 [최대주주등소유주식변동신고서] 공시 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최신휘
보통주
0
직원
직원
-

손승한
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 24일
2026년 07월 31일
2026년 08월 10일
2026년 08월 10일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2026년 07월 13일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 31일 9시 ~ 2026년 8월 09일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KG케미칼(주) 홈페이지
http://www.kgchem.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 주 소 : 서울시 중구 통일로 92(순화동 1-170) KG타워 13층 케이지케미칼 주식회사 (주주총회 담당자 앞) 전 화 번 호 : 02-2680-4284 팩 스 번 호 : 02-769-9940※ 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 접수기간 : 2026년 7월 31일 ~ 2026년 8월 10일(제73기 임시 주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 10일 오전 11 시 00분

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 31일 9시 ~ 2026년 8월 09일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고대윤
1978.11.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고대윤
세무
1999. 04 ~ 2026. 04
국세청, 세무법인 더택스 등
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 국세행정 및 세무 분야에서 풍부한 실무경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 회계 및 재무에 대한 독립적이고 객관적인 감사업무를 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건

- 자기주식의 보유 또는 처분 목적 : 주식 소각 및 임직원 보상

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법[표 1. 자기주식 보유 수량('26.07.24 기준)]

구분
보유대상

자기주식의 종류와 수
보통주 1,030,390주

취득방법
장내 직접 취득

[표 2. 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 대상]

구분
보유대상(*1)
처분대상(*2)

자기주식의 종류와 수
보통주 829,394주
보통주 200,996주

취득방법
장내직접취득

(*1) 보유대상 자기주식 보통주 829,394주는 2026년 7월 22일 공시한 「자기주식 소각 결정」에 따라 소각 예정이며, 자세한 내용은 해당 공시를 참고하시기 바랍니다.(*2) 처분대상 자기주식 보통주 200,996주의 구체적인 처분 시기, 수량, 가격 및 대상 등 세부 사항은 관련 법령 및 정관에 따라 이사회에서 결정할 예정입니다.

다. 보유 개시시점 및 예정 처분시점의 자기주식 현황

구 분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식종류
자기주식 수
주식종류
자기주식 수

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
1,030,390주
보통주
-

우선주
-
우선주
-

장내 직접 취득
장내 직접 취득

발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
66,202,640주
보통주
66,403,636주

우선주
-
우선주
-

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
1.53%
보통주
-

우선주
-
우선주
-

※ 보유 개시시점은 '26년 자기주식 취득 완료시점이며, 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최전일을 의미합니다. ※ 예정된 처분시점'의 자기주식 수 및 비율은 실제 처분수량, 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.라. 예정된 보유 기간- 주식소각 대상 자기주식은 2026년 7월 27일 소각 예정일이며, 임직원 보상 대상 자기주식은 임직원 보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정입니다. 마. 예정된 처분 시기- 2026년 8월 10일 이후 임직원 보상 지급 일정에 따라 처분할 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.