이스트소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260727)
제출인: 이스트소프트

의결권대리행사권유참고서류
6.1
(주) 이스트소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 07 월 27 일

권 유 자:
성 명: (주)이스트소프트주 소: 서울특별시 서초구 반포대로3, 6층,7층,8층전화번호: 02-583-4620

작 성 자:
성 명: 이은재부서 및 직위: 재무관리실 경영관리팀 대리전화번호: 070-8850-8304

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이스트소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 27일
라. 주주총회일
2026년 08월 11일

마. 권유 시작일
2026년 08월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이스트소프트
보통주
1,438,154
12.24
본인
자기주식(의결권 없음)

※ 상기 소유주식수 중 '225,239' 주는 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 주식으로 예탁되어있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김장중
최대주주
보통주
2,320,000
19.74
최대주주
-

민영환
계열사 임원
보통주
77,000
0.66
계열사 임원
-

정상원
대표이사
보통주
70,480
0.60
대표이사
-

한균우
등기임원
보통주
15,409
0.13
등기임원
-

김선우
최대주주의 친인척
보통주
2,400
0.02
최대주주의 친인척
-

김선재
최대주주의 친인척
보통주
2,400
0.02
최대주주의 친인척
-

김옥경
최대주주의 친인척
보통주
800
0.01
최대주주의 친인척
-

김민옥
최대주주의 친인척
보통주
16,000
0.14
최대주주의 친인척
-

허영숙
최대주주의 친인척
보통주
45,100
0.38
최대주주의 친인척
-

심분순
최대주주의 친인척
보통주
800
0.01
최대주주의 친인척
-

정상훈
대표이사의 친인척
보통주
1,000
0.01
대표이사의 친인척
-

정유준
대표이사의 친인척
보통주
790
0.01
대표이사의 친인척
-

한혜경
대표이사의 친인척
보통주
12,000
0.10
대표이사의 친인척
-

계
-
2,564,179
21.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한성진(주)이스트소프트
보통주
0
직원
직원
-

이은재(주)이스트소프트
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 27일
2026년 08월 01일
2026년 08월 10일
2026년 08월 11일

나. 피권유자의 범위

주식회사 이스트소프트의 임시주주총회(2026년 08월 11일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2026년 07월 20일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처(우편접수)- 주소: (06711) 서울특별시 서초구 반포대로 3, 6층 경영관리팀 (서초동, 이스트빌딩)- 주소: (06711) 서울특별시 서초구 반포대로 3, 8층 IR/PR팀 (서초동, 이스트빌딩)- 전화번호: 070-8850-8304- 팩스번호: 070-4850-8293- 접수기간: 2026년 8월 1일 ~ 2026년 8월 10일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 08 월 11 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 서초구 반포대로3, 6층 대회의실(서초동, 이스트빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 08월 01일 ~ 2026년 8월 10일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한종연
1967.08.08
해당
-
-
이사회

변형진
1985.06.29
미해당
-
당사 미등기 임원
이사회

김장중
1972.01.15
미해당
-
본인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한종연
데이터랩스 주식회사 대표이사
2023.03 ~ 현재
데이터랩스 주식회사 대표이사
-

2021.02 ~ 현재
경기대학교 경영학과 초빙교수

2018.01 ~ 2020.06
KIS자산평가 사외이사

2017.08 ~ 2020.06
Moody's Investor Service 한국대표

변형진
(주) 이스트소프트 최고AI책임자(CAIO)
2024.12 ~ 현재
이스트소프트 최고AI책임자(CAIO)
-

2024.12 ~ 현재
이스트소프트 AI Agent Lab 연구소장

2025.10 ~ 2026.05
이스트소프트 정보보호최고책임자(CISO)

2024.01 ~ 2024.12
이스트소프트 개발TF센터 센터장

2022.07 ~ 2024.01
이스트소프트 Tech Center 센터장

2022.03 ~ 2022.07
이스트소프트 A.I. PLUS Lab 연구소장

2016.03 ~ 2022.03
이스트소프트 A.I. PLUS Lab 파트장

김장중
(주) 이스트게임즈 대표이사
2024.04 ~ 현재
(주) 이스트게임즈 대표이사
-

2016.01 ~ 2026.03
(주) 이스트소프트 사내이사

1993.09 ~ 2015.12
(주) 이스트소프트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변형진
부
부
무

김장중
부
부
무

한종연
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 독립이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.2. 후보자 본인은 독립이사로 선임되는 경우 (주)이스트소프트의 독립이사로서, 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한종연 후보자>상기 후보자는 오랜 경력과 지식을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어, 적법성 및 목적성에 대하여 독립이사로서 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 독립이사로 추천함.<변형진 후보자>회사의 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량 뿐 아니라, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 회사의 지속가능경영 구축에 기여할 것이라 판단하여 후보자를 추천함.<김장중 후보자>상기 후보자는 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 직전 사내이사 취임기간 동안 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

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한종연 독립이사_확인서_page-0001

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변형진 사내이사_확인서_page-0001

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김장중 사내이사_확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음