HK이노엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260727)
제출인: HK이노엔

의결권대리행사권유참고서류
6.1
에이치케이이노엔 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 7 월 27 일

권 유 자:
성 명: 에이치케이이노엔 주식회사주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239전화번호: 031-5176-4000

작 성 자:
성 명: 김민철부서 및 직위: IR팀장전화번호: 031-5176-4000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치케이이노엔주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 27일
라. 주주총회일
2026년 08월 12일

마. 권유 시작일
2026년 07월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치케이이노엔 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국콜마(주)
최대주주
보통주
12,185,999
43.01
최대주주
-

곽달원
임원
보통주
5,000
0.02
임원
-

송근석
임원
보통주
1,500
0.01
임원
-

윤상현
임원
보통주
1,920
0.01
임원
-

박상욱
계열회사 임원
보통주
2,000
0.01
계열회사 임원
-

강휘문
계열회사 임원
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

조성빈
계열회사 임원
보통주
1,527
0.00
계열회사 임원
-

계
-
12,198,946
43.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 27일
2026년 07월 30일
2026년 08월 12일
2026년 08월 12일

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치케이이노엔홈페이지
https://www.inno-n.com
홈페이지 내「IR - 공고」메뉴

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처*주 소 : (우편번호 13453) 경기도 성남시 수정구 금토로79번길 28, 에이치케이이노엔 주식회사 IR팀*전화번호 : 031-5176-4000-우편 접수 여부 : 가능-접수기간 : 2026년 7월 30일 ~ 2026년 8월 12일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8 월 12 일 오전 9시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 2일 ~ 2026년 8월 11일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)-본인 인증(공동인증, 카카오인증, PASS 인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 독립이사 선임의 건 (후보자 : 장인진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장인진
1963.02.07
독립이사
-
-
독립이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장인진
서울대학교 의과대학 교수
2008-20212018-20232006-현재
서울대학교병원 임상약리학과장서울대학교병원 임상시험센터장서울대학교 의과대학 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장인진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

■ 장인진1. 전문성본 후보자는 서울대학교 의과대학 교수로 재직하며 서울대학교병원 임상시험센터장 및 임상약리학과장을 역임한 임상약리 전문가입니다. 초기 임상 설계 및 신약개발 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 회사의 연구개발 및 파이프라인 관련 안건 심의 과정에서 실질적인 검증과 조언을 제공함으로써 합리적인 의사결정에 기여할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 독립이사후보추천위원회로부터 추천된 신규 선임 후보자로서, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 또한 독립적인 위치에서 회사 경영 활동에 대해 객관적으로 감시하는 역할을 수행 할 것입니다3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션을 달성할 수 있도록 다음의 가치 제고에 노력 할 것입니다.1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 정도경영을 위한 내부의 윤리규범과 경영방침을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 장인진장인진 독립이사 후보자는 서울대학교병원 임상시험센터장 및 임상약리학과장을 역임하며 축적한 임상약리 분야의 전문성과 의학 전반의 폭넓은 지식을 겸비하고 있어, 당사의 의약품 연구개발(R&D) 및 임상 전략 고도화에 크게 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_장인진