애드바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260727)
제출인: 애드바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.1
(주)애드바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 7월 27일

권 유 자:
성 명: (주)애드바이오텍주 소: 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39전화번호: 070-4193-4006

작 성 자:
성 명: 최경민부서 및 직위: 경영관리본부 / 상무이사전화번호: 070-4193-4006

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)애드바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.07.27
라. 주주총회일
2026.08.11

마. 권유 시작일
2026.07.30
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)애드바이오텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김도형
임원
보통주
-
-
대표이사
-

김동현
임원
보통주
1,000
0.00
사내이사
-

박수현
임원
보통주
10,000
0.04
사내이사
-

최형남
임원
보통주
-
-
사내이사
-

강우현
임원
보통주
-
-
사내이사
-

강준구
임원
보통주
-
-
독립이사
-

노윤석
임원
보통주
-
-
독립이사
-

김정한
임원
보통주
-
-
감사
-

계
-
11,000
0.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김계현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.07.27
2026.07.30
2026.08.10
2026.08.11

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 13일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)애드바이오텍
www.adbiotech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, (주)애드바이오텍 주주총회 담당자앞 (우편번호 24398)·전화번호 : 033-261-4907·팩스번호 : 033-261-4920- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 30일 ~ 2026년 08월 11일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 11일 오전 9시

장 소
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, 2동본사 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황만회
1982.10.29
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

안만수
1972.09.14
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

임태혁
1983.02.03
독립이사
해당없음
해당없음
이사회

장기호
1987.02.07

독립이사

해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황만회
경영인
'20 ~ '22'22 ~ '26
(주)파라텍 전략기획실장(주)티에스아이인베스트먼트 대표이사
-

안만수
경영인
'00 ~ '07'07 ~ '17'22 ~ '24
오성엘에스티(주) 본부장(주)다산 베트남 법인장(주)한국토프론 대표이사
-

임태혁
現 법무법인 유준 파트너 변호사
'17 ~ '20현재
법제처 국민법제관(물류운송)법무법인 유준 파트너 변호사
-

장기호
現 정문대학약국 대표이사
'15 ~ '17'17 ~ '25'25 ~ 현재
환인제약 연구원대학약국 대표이사정문대학약국 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 임태혁](주)애드바이오텍의 독립이사로서 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 전문적인 법률지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치제고에 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

[후보자 장기호](주)애드바이오텍의 독립이사로서 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 본인의 전문적인 약학지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치제고에 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_황만회

확인서_장기호

확인서_임태혁

확인서_안만수2

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.