HK이노엔 — 주주총회소집공고 (20260727)
제출인: HK이노엔

주주총회소집공고
6.1
에이치케이이노엔 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 7 월 27 일

회 사 명 :
에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :
곽 달 원

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

(전 화) 031-5176-4000

(홈페이지) https://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 우 성

(전 화) 031-5176-4000

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사 정관 18조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 8월 12일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 3층 대회의실
3. 회의의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 독립이사 선임의 건 (후보자 : 장인진)※ 의안의 세부내용은 'III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 8월 2일 ~ 2026년 8월 11일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)다. 본인 인증(공동인증, 카카오인증, PASS 인증)을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필 서명 또는 인감 날인), 위임인의 인감증명서(인감날인 시), 대리인의 신분증다. 위임장에 기재할 사항 -위임인의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안으로만 확인하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. -대리인의 성명, 생년월일 -의결권을 위임한다는 내용

※ 위임장 양식 (하기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무관합니다.)

위 임 장대리인의 성 명 : 생년월일 : 상기 대리인에게 에이치케이이노엔 주식회사의 임시주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.주주의 주민등록번호 : 성 명 : (서명 또는 날인)

※ 위임장의 내용이 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.※ 금번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

2026 년 7 월 27 일

에이치케이이노엔 주식회사 대표이사 곽 달 원 (직인생략)

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

문병인(출석률 100%)
박재석(출석률 100%)
손여원(출석률 100%)
박영석(출석률 100%)
류원상(출석률 100%)
송상연(출석률 100%)
김은희(출석률 100%

찬 반 여 부

1
2026.02.10
[보고1] '25년 이사회 활동 평가 결과 보고
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[보고2] '25년 개별 사외이사 활동 평가 결과 보고
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[보고3] 공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고
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[의안1] 다양성, 형평성, 포용성 정책 제정의 건
찬성
찬성
찬성
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-
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-

[의안2] 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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-
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-

[의안3] 은행과의 여신거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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2
2026.03.10
[보고1] 내부회계관리제도 운영실태 보고
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[보고2] 내부회계관리제도 운영실태 감사보고
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[보고3] 준법지원인 활동 보고
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[의안1] 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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[의안2] 제12기 결산배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
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[의안3] 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
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[의안4] 장기 인센티브 지급 대상 임원 결정의 건
찬성
찬성
찬성
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[의안5] 제12기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
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[의안6] 최고경영자 승계 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
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[의안7] 임원 선임 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
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-
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-

3
2026.03.26
[의안1] 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

[의안2] 이사회 규정 개정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2026.05.21
[의안1] 은행과의 여신거래 승인의 건
-
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

[의안2] 내용고형제 생산동 증축 및 설비 투자의 건
-
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

5
2026.07.02
[의안1] 임시주주총회 기준일 설정의 건
-
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

[의안2] 임시주주총회 소집 결의의 건
-
-
찬성
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박재석(위원장),문병인, 손여원
2026.02.10
[보고1] 제12기 연간 경영실적 보고
-

2026.03.10
[보고1] 내부회계관리제도 운영실태 청취 및 회의
-

[보고2] 감사위원회의 감사보고
-

[보고3] 내부감시장치 가동현황 평가의견 보고
-

[보고4] 2025년 감사활동 보고
-

[의안1] 2026년 감사계획 검토 및 승인의 건
가결

김은희(위원장),손여원, 송상연
2026.03.26
[의안1] 위원장 선임의 건
가결

[의안2] 감사위원회 운영규정 개정의 건
가결

2026.04.28
[보고1] 제13기 1분기 경영실적 보고
-

내부거래위원회
김은희(위원장),손여원, 송상연
2026.03.26
[의안1] 위원장 선임의 건
가결

[의안2] 내부거래위원회 운영규정 개정의 건
가결

보상위원회
박재석(위원장),문병인, 손여원
2026.03.10
[의안1] 임원 장기 인센티브 지급 결정의 건
가결

[의안2] 이사보수한도 사전 심의의 건
가결

[의안3] 최고경영자 승계 규정 제정안 검토 및 승인의 건
가결

손여원(위원장),류원상, 김은희
2026.03.26
[의안1] 위원장 선임의 건
가결

[의안2] 사내이사 보수체계 검토 및 승인의 건
가결

[의안3] 개별 사내이사 기본급 승인의 건
가결

독립이사후보추천위원회
문병인(위원장),박재석, 손여원
2026.03.10
[의안1] 사외이사 후보군 관리 및 평가의 건
가결

[의안2] 사외이사 후보자 추천의 건
가결

류원상(위원장),손여원, 송상연
2026.03.26
[의안1] 위원장 선임의 건
가결

[의안2] 사외이사 후보 추천위원회 운영규정 개정의 건
가결

류원상(위원장),손여원, 송상연
2026.07.02
[의안1] 사외이사 후보자 추천의 건
가결

지속가능경영위원회
박재석(위원장),곽달원, 송근석,윤상현, 문병인,손여원
2026.03.10
[보고1] '26년 중요성 평가 결과 보고
-

[보고2] '25년 환경경영 성과 및 '26년 환경경영 전략 보고
-

[의안1] '26년 ESG KPI 개정의 건
가결

[의안2] 생물다양성과 생태계 보전 정기 후원 신설의 건
가결

송상연(위원장),곽달원, 송근석,김우성, 윤상현,손여원, 박영석,류원상, 김은희
2026.03.26
[의안1] 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결

[의안2] 지속가능경영위원회 운영규정 개정의 건
가결

송상연(위원장),곽달원, 송근석,김우성, 윤상현,손여원, 류원상,김은희
2026.05.21
[보고1] 데이터플랫폼 구축 결과 보고
-

[의안1] 부패방지 및 규범준수 방침 개정의 건
가결

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
4
6,000
63
18
-

(주1) 상기 '주총승인금액'은 제12기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다.(주2) 상기 '지급총액'은 2026년 1월부터 6월 말까지의 독립이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전문의약품 사업부문]제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 부가가치를 창출할 수 있는 미래성장산업으로 분류되고 있습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 또한 전문의약품 산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 각국 정부에서는 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정을 매우 엄격하게 통제 및 관리하고 있습니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 적게 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력이므로 타 산업에 비해 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있어 타산업 대비 가격면에서 비탄력적인 특성을 보입니다. 따라서 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다.[H&B 사업부문]음료시장은 동절기보다 하절기 매출이 증가하는 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 또한 원재료 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이며 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 산업입니다. 식품 및 음료 업계에 수년째 지속되고 있는 건강 트렌드에 따라 국내뿐만 아니라 세계적으로 설탕을 사용한 탄산음료, 주스류의 수요 감소가 나타나는 반면 생수, 탄산수, 차 음료 등 건강한 이미지를 가진 음료들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그중 당사가 특화되어 있는 숙취해소 음료 시장이란 숙취해소를 타깃하는 니치마켓에 집중한 것으로 음주 전·후에 마시는 드링크제 시장을 의미합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전문의약품(ETC) 사업과 H&B 사업을 영위하고 있습니다. 전문의약품 사업부문의 주요 제품은 국내 30호 신약 케이캡을 필두로 로바젯, 아킨지오 등이 있으며, H&B 사업부문의 주요 제품은 컨디션, 헛개수, 비원츠가 있습니다. 주요 제품들의 성장을 통해 2026년 1분기 매출액 2,587억 원, 영업이익 332억 원을 기록했습니다. 전사 매출 중 전문의약품 부문의 비중은 92%이며, H&B 부문은 8%입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

[전문의약품 사업부문]전문의약품 사업 측면에서는 국내 30호 신약 케이캡의 성공적인 국내 시장 안착 이후로도 다수의 적응증 추가, 글로벌 라이선스 아웃 및 완제 수출을 통한 가치 증대 노력을 하고 있고, 한국아스트라제네카, 한국로슈, 보령 등 대형제약사와의 공동판매 계약 체결 및 기타 바이오 의약품 라인업 확대를 통해 전문의약품 기업으로써의 위상을 높이고 있습니다.[H&B 사업부문]H&B 사업 측면에서는 컨디션스틱(아르기닌) 출시를 통해 당사 대표 품목인 컨디션의 입지를 강화하고 있으며, 즐겁게 건강을 관리하는 '헬시플레저' 트렌드에 맞춰 제로칼로리 음료인 티로그 출시를 비롯해 비원츠 브랜드 신제품을 꾸준히 론칭하며 음료 및 헬스뷰티 시장에서도 지배력 확대를 위한 노력을 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[전문의약품 사업부문]의약품 시장은 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 양적, 질적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 세계 의약품시장은 2024년 1조 8,368억 달러 규모를 형성, 최근 5년간(2020년~2024년) 연평균 5.0%의 성장률을 보이고 있습니다.(한국보건산업진흥원) 국내 의약품 시장규모는 2024년 기준 31조 6,965억 원으로 최근 5년간(2020년~2024년) 연평균 8.1%의 성장률을 보이고 있습니다.(식품의약품안전처) 국내 의약품 시장규모의 성장과 더불어 연구개발비 또한 매년 높아지고 있으며, 국내 상장기업의 연구개발비는 최근 5년간(2020년~2024년) 연평균 8.9% 성장해 2024년 4조 6,304억 원을 기록했습니다.(한국제약바이오협회)[H&B 사업부문]음료 시장은 최근 탄산음료, 액상커피, 물 이외에 다양한 원료를 활용한 RTD(Ready to Drink) tea 시장이 형성되면서 고급화, 웰빙, 물 대용 등 소비자 요구에 부합하는 프리미엄 제품들의 주도 하에 시장이 확대되고 있습니다. 국내 음료 시장은 판매액 기준 2024년 11조 2,020억 원으로 최근 5년간(2020년~2024년) 연평균 6.9% 성장하였으며, 액상차 음료 시장은 최근 5년간(2020년~2024년) 연평균 3.6% 성장하며 2024년 판매액 기준 7,367억 원을 기록했습니다.(식품의약품안전처)

(3) 시장의 특성

[전문의약품 사업부문]제약산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 당사가 판매하고 있는 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.[H&B 사업부문]음료 시장은 경기변동의 특성보다는 계절적 요인에 영향을 받습니다. 숙취해소 음료는 단체 행사가 많은 연말 연초에 소비자 구매가 늘어나는 특징이 있으며 건강을 생각해 음주 전·후로 젊은 소비자들의 구매가 늘고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

연구개발 분야에서는 암, 소화, 당뇨/비만, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 '포스트 케이캡' 발굴에 집중하고 있습니다. 자가면역질환(IN-115314) 신약은 인체용 국내 임상 2상 및 글로벌 임상 1b상을 진행 중이며, 동물용은 국내 품목허가 심사 단계에 진입하였습니다. 또한, GLP-1 비만치료제 신약(IN-B00009)은 국내 임상 3상을 진행하는 등 다양한 분야의 신약연구에 매진하고 있습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 독립이사 선임의 건 (후보자 : 장인진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장인진
1963.02.07
독립이사
-
-
독립이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장인진
서울대학교 의과대학 교수
2008-20212018-20232006-현재
서울대학교병원 임상약리학과장서울대학교병원 임상시험센터장서울대학교 의과대학 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장인진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

■ 장인진1. 전문성본 후보자는 서울대학교 의과대학 교수로 재직하며 서울대학교병원 임상시험센터장 및 임상약리학과장을 역임한 임상약리 전문가입니다. 초기 임상 설계 및 신약개발 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 회사의 연구개발 및 파이프라인 관련 안건 심의 과정에서 실질적인 검증과 조언을 제공함으로써 합리적인 의사결정에 기여할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 독립이사후보추천위원회로부터 추천된 신규 선임 후보자로서, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 또한 독립적인 위치에서 회사 경영 활동에 대해 객관적으로 감시하는 역할을 수행 할 것입니다3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션을 달성할 수 있도록 다음의 가치 제고에 노력 할 것입니다.1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 독립이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 정도경영을 위한 내부의 윤리규범과 경영방침을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 장인진장인진 독립이사 후보자는 서울대학교병원 임상시험센터장 및 임상약리학과장을 역임하며 축적한 임상약리 분야의 전문성과 의학 전반의 폭넓은 지식을 겸비하고 있어, 당사의 의약품 연구개발(R&D) 및 임상 전략 고도화에 크게 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_장인진

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사의 직전사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.inno-n.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 8월 2일 ~ 2026년 8월 11일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)다. 본인 인증(공동인증, 카카오인증, PASS 인증)을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리