대진첨단소재 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260724)
제출인: 대진첨단소재

주주총회소집공고
6.1
대진첨단소재(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 05월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임

사내이사 후보자 세부경력 내용정정
주1)
주2)

주1) 정 정 전

□ 이사의 선임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권정달
LG경영연구원 비상근자문
-

인천대학교 대학원 졸

前) 정의당 원내대표(21대) 비서실장

前) LG에너지솔루션 국내대외협력담당

現) LG경영연구원 경제정책연구부분(비상근자문)

없음

주2) 정 정 후
□ 이사의 선임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권정달
-
-

인천대학교 대학원 (석사)

前) 인천 동구청장 비서실장(6급)

前) 국회의원 보좌관(4급)

前) LG에너지솔루션 상근자문

없음

주주총회소집공고

2026 년 07 월 24 일

회 사 명 :
대진첨단소재(주)

대 표 이 사 :
유 성 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층

(전 화) 02-412-7001

(홈페이지)http://www.daejin2019.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 성 권

(전 화) 02-412-7001

주주총회 소집공고

(제8기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 8월 14일 (금), 오전 9시2. 장 소 : 서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실3. 회의목적사항 가. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사외이사 이동근 (신규선임) ·제2-2호 의안 : 사외이사 최현영 (신규선임) ·제2-3호 의안 : 사외이사 강인성 (신규선임) ·제2-4호 의안 : 사내이사 권정달 (신규선임)4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
일자
의안 내용
독립이사

김현철 (출석률 : 100%)
김수교 (출석률 : 100%)

찬반여부
찬반여부

1
2026-01-05
1)임시주주총회 소집결의 변경의 건
찬성
찬성

2
2026-01-15
1)제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행일정 변경의 건2)종속법인 단기 금전대여 결정의 건
찬성
찬성

3
2026-01-27
1)임시주주총회 소집공고 변경의 건
-
찬성

4
2026-02-20
1)제10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행일정 변경의 건
-
찬성

5
2026-03-09
1)김기범 대표이사 해임의 건2)유성준 사내이사의 대표이사 선임의 건
-
찬성

6
2026-03-16
1)제7기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2)제7기 정기주주총회 소집의 건3)종속법인 단기 금전대여 결정 변경의 건
-
찬성

7
2026-03-20
1)제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권 발행일정 변경의 건
-
찬성

8
2026-03-30
1)폴란드법인의 본사대여금 자본출자전환의 건2)타회사의 임원 겸임 승인의 건
-
찬성

주1) 사외이사 김현철 2026.01.20 일신상의 사유로 사임하셨습니다.

주2) 사외이사 김수교 2026.03.31 일신상의 사유로 사임하셨습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
0
2,000,000,000
7,290,323
3,645,162
-

주1) 상기 인원수는 본 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 인원수 입니다.주2) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.주3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다. 주4) 지급기간 : 2026.01.01~2026.04.30

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 친환경 에너지 분야의 핵심인 배터리 산업내에서 활동중인 기업으로, 배터리 제조공정 중 활성화 공정내 배터리 셀의 이동간 이물방지와 정전기 관리, 화재위험 방지 등에 필수적인 대전방지 트레이, 배터리 제조 공정 중 스태킹 공정내 분리막의 이물관리와 대전방지기능이 부여된 PET 이형필름, CNT의 개질분산 기술을 활용하여 영구적인 대전방지 기능을 구현한 대전방지 코팅액 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다. 그 외에도 자동차 내장재용 플라스틱 부품, 안전플라스틱 등 자동차 내부에 들어가는 플라스틱 제품과 일반 가전제품용 플라스틱 부품을 국내외 고객을 대상으로 납품하고 있습니다.국내 및 해외법인별 제품군은 다음과 같습니다.

법인 구분
주요 생산 및 판매 품목

한국법인
R&D, 이차전지공정용 소재 및 원료, 자동차용 부품용 소재

미국법인
이차전지공정용 소재

폴란드법인
이차전지공정용 소재, 자동차용 부품용 소재

필리핀법인
기타산업용 소재

인도네시아법인
원료 유통

그리고, 당사는 고부가가치 신소재 시장 선점과 기존 사업과의 시너지 창출을 위해 탄소나노튜브(CNT) 사업을 신성장동력으로 추진하고 있습니다. CNT는 전기전도성, 기계적 강도, 열전도성이 우수하여 2차전지 도전재, 전자소재, 복합소재, EMI 차폐소재 등 첨단 산업 전반에 핵심 원재료로 사용되고 있습니다. 특히 전기차 및 ESS 수요 증가로 글로벌 CNT 도전재 시장은 연평균 20% 이상 성장이 전망됩니다.또한, 당사는 'CNT 표면개질' 및 '습식분산' 기술을 자체 개발하여 응집 문제를 해결하고, 균일한 분산성과 전기전도성을 극대화하였습니다. 이를 통해 고도의 분산 안정성과 친환경 공정을 구현하였으며, 차별화된 기술 경쟁력을 확보하였습니다.

글로벌 시장 대응을 위해 중국 상동다잔나노소재와 합작법인을 설립, 미국 내 생산기반을 구축하여 북미 ESS 및 배터리 소재 시장 공략을 본격화할 예정입니다. 아울러 가천대학교와 공동연구소를 설립하여 고분산 CNT 슬러리 기술을 개발 중이며, 이를 통해 차세대 배터리 소재 상용화와 기술 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

그리고, 와이엠피라이팅은 자동차 램프(전방 포그램프, 주간주행등, 포지셔닝램프, 전방턴시그널램프 등)를 주력으로 하며, 이를 위한 금형제작, 사출가공, 조립까지 제조공정을 갖춘 기업으로, 고객 중심 및 글로벌 경쟁력을 목표로하여 기술, 품질 측면에서 성장 가능성 있는 사업을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2019년 1월 법인 설립 이후 국내뿐 아니라 해외에서 이차전지 공정용 소재, 이차전지용 PET이형필름, 자동차 부품용 소재, 기타 산업용소재 등을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 고객은 국내외 대형 이차전지 OEM 업체로, 현재 고객사들은 전방시장의 캐즘(일시적인 수요 감소)으로 인해 단기적으로 수주가 감소하여 실적이 악화하는 등 경기침체에 영향을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 전기차 전환의 패러다임 변화는 필연적이며, 글로벌 경제의 방향을 설정하는 미국, 유럽 등 선진국에서는 자국 산업 보호를 위한 목적으로 전기차 관련 산업에 대한 정책 지원을 지속할 것으로 보여집니다. 이에 따라 당사의 주요 고객사 중 일부 해외 OEM 업체의 경우 선제적으로 생산능력 확충과 설비투자에 나서고 있으며, 이는 당사가 일시적인 수요 감소 속에서도 꾸준한 매출 증대를 이룰 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 이에 향후에도 시장의 수요 변동성과 별개로 당사와 같이 기술적, 사업적 차별성을 보유한 이차전지 소재부품 업체의 경우 높은 성장성을 유지할 수 있을 것으로 전망합니다.

1) 이차전지 공정용 소재당사가 영위하고 있는 이차전지 공정용 소재 사업은 이차전지 셀의 공정간 이송 및 보호, 최종 출하를 위해 필수적으로 사용되는 제품입니다. 따라서 당사의 이차전지 공정용 소재 제품은 글로벌 전기차 시장의 수요와 밀접한 상관관계가 있습니다. 또한 전기차 시장의 수요는 글로벌 경제 성장률과 원유 가격, 전세계 각 정부의 전기차 관련 정책 등 거시적 환경에 영향을 받습니다.최근 전기차 수요가 정체되면서 이차전지 수요도 동반 둔화(캐즘)되는 추세이며, 고금리ㆍ고물가 기조가 장기화되면서 소비 여력이 감소했고, 내연기관차 대비 높은 가격, 짧은 주행거리, 부족한 충전시설 등 불편요소가 전기차의 대중화에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 SNE리서치에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1천 641만대로 16.6% 성장률을 보여 2023년 시장 성장률인 33.5% 대비 성장세가 크게 둔화할 것으로 전망하고 있습니다.다만 이차전지 산업은 미국의 기준금리가 인하될 것으로 전망되고 주요국 경기의 점진적 개선에 힘입어 전기차ㆍ배터리 수요 회복이 기대됩니다. 또한 미국 인플레이션감축법(IRA)의 중국산 배터리 견제로 국내 기업이 반사이익을 누릴 가능성이 크며, 원료 광물가격의 하락세가 둔화되어 주요 소재기업들의 수익성 개선(원자재 구매와 완제품 납품 간 시차로 인한 수익성 개선)으로 전반적으로 업황이 개선될 것으로 보여집니다.2) 자동차 및 기타 산업용 소재당사가 영위하고 있는 자동차용 소재 및 기타 산업용 소재의 경우, 일반적으로 엔지니어링 플라스틱 제품의 특성과 비슷합니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속을 대체할 수 있는 고성능 플라스틱으로 강도와 탄성이 좋고 100도 이상에서도 견디는 특성을 가지고 있습니다. 이뿐만 아니라, 내충격성, 내마모성, 내열성, 전기절연성이 뛰어나 생활용품, 전기전자제품, 항공기 구조재 등 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 이 같은 제품군은 석유의 정제과정에서 산출되는 것이기에 원유 가격의 영향을 받고, 글로벌 경제 성장율 등 매크로 환경의 영향을 받습니다.(2) 제품의 라이프사이클1) 이차전지 공정용 트레이당사의 주요제품인 이차전지 공정용 소재는 각각의 용도에 따라 제품의 라이프 사이클이 상이하게 나타납니다. 활성화 공정용 트레이 제품은 플라스틱의 특성상 기본적으로 반영구적인 사용이 가능하며 품질에 대한 고객의 최종승인 이후 별도의 무상보증에 대한 기간은 정해진 것이 없습니다. 다만 트레이 사용시 외부충격에 따른 제품의 파손으로 인한 이송 및 완충 역할의 상실이나 대전방지 효과의 기준치 미달 등 기능적 특성의 저하여부가 제품 수명에 결정적인 영향을 끼치게 됩니다. 게다가 배터리 제조 공정 중 가장 큰 면적을 차지하고 셀이 가장 긴 시간을 체류하는 활성화 공정내에 쓰이기 때문에 3년이 지나면 교 성형과 강한 자외선 환경 등의 노출로 인해 기능성이 저하될 경우엔 교체 수요가 발생합니다.2) 자동차 부품용 소재최종적으로 납품되는 각 차량의 구조에 따라 맞춤설계 되어 제작되므로, 해당 차량의 생산중단 여부에 따라 제품의 수명이 결정됩니다. 일반적으로 완성차의 모델 체인지 주기는 5~7년이며 고객사 차량의 모델 변경 시 차량 앞범퍼 내 에너지업소버의 설계에 따라 차량용 플라스틱 제품의 라이프 사이클이 결정됩니다. 3) 기타 산업용 소재일반 가전제품의 모델변경과는 상관없이 제조사의 Forecasting과 스펙 변경 요구에 따라 수시로 교체주기가 도래합니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 이차전지 공정용 소재고도의 기술이 집약된 리튬이온배터리의 제조공정은 크게 4단계로 이루어져 있습니다.

구분
내용

전극 공정

- 양극과 음극을 제조

- 믹싱, 코팅, 롤 프레싱, 슬리팅&노칭의 순서로 이루어짐

- 전기화학적 반응을 일으키게 만드는 물질을 제조하는 단계

조립 공정

- 전극 공정에서 만들어진 양극, 음극판에 분리막과 전해질을 더해 조립하는 공정

- 극판을 쌓는 방법에 따라 와인딩 형태(원통형)와 스태킹 형태(파우치형)로 나뉨

활성화 공정

- 전기에너지를 활성화하고 안정성을 확인하는 공정으로 에이징과 충·방전을 반복함

- 파우치 배터리의 경우 디개싱(Degassing)을 통해 1차 충전 중 전해액 부반응으로 발생한 가스를 제거

- 팩 공정 전단계의 품질 검사 완료하는 공정

팩 공정
- 전기차 모델별로 탑재가능한 어플리케이션으로 모듈화해 팩에 넣는 공정

대부분의 플라스틱은 전기절연체로 물체 간 접촉하거나 마찰, 분리될 때 극성이 다른 동일한 양의 전하가 대전되면서 정전기 현상이 쉽게 발생하게 됩니다. 이러한 정전기가 외부에 전달되지 않고 지속적으로 축적될 경우, 발화 또는 열폭주 현상으로 이어질 수 있습니다. 주요 고객사인 A사는 당사와 함께 이차전지 제조 공정내 정전기 방지와 화재위험의 감소 등을 위해 패키징 솔루션에 대해 오랜 기간 협업해왔고, 그 결과 대전방지 기능이 강화된 활성화 공정용 트레이를 채택함으로써 제조 공정간 화재 위험을 예방하고 이물관리를 통해 수율증대를 꾀하고 있습니다. 또한, 조립공정 내 중요한 포장재인 PET 이형필름 납품과 더불어 PET이형필름의 대전방지 기능강화를 위한 코팅액 제공 등 화재에 민감한 이차전지 배터리 제조 공정내에서 필요한 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

구분
특징

활성화 공정용 트레이

- 고전기전도성 복합소재를 활용하여 활성화 공정내 이물관리 및 정전기 관리를 통해 화재 위험을 예방함

- 진공성형(이너 트레이)과 사출형성(아우터 트레이)를 복합적으로 사용함으로써 단가절감

PET

이형필름

- 조립 공정 중 스태킹 공정에 소모되는 PET 소재의 이형필름

- 이차전지의 주요 소재인 분리막, 양극, 음극이 스태킹되는 과정에서 이들의 상하단을 압착 하고 보호하는 역할을 수행함

(2) 자동차 부품용 소재글로벌 전기차 수요가 급성장할 것으로 전망되면서 ‘경량화’가 신차 개발의 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 더 가볍게 만들어 연비를 높이는 동시에 탄소배출량을 줄이는 것이 핵심이기에 자동차 경량화의 핵심소재인 폴리머(Polymer, 플라스틱 소재)를 개발, 생산하는 국내 화학업계 또한 복합소재 개발 및 생산을 가속화하고 있습니다.당사는 자동차 충격 방지용 안전플라스틱을 개발하여 양산하고 있는데, 글로벌 자동차 부품 업체 오크우드 그룹과 차량용 플라스틱 공급계약을 체결했습니다. 오크우드 그룹은 Ford, GM, 현대자동차 등 글로벌 완성차 업체에 오디오커버, 에너지 업소버 등 차량용 플라스틱 부품을 공급하고 있습니다. 당사는 기존 폴리우레탄 폼 대비 우수한 변형력과 충격흡수도를 지닌 PP(폴리프로필렌) 수지를 사용하여 진공성형 방식으로 에너지 업소버 제품을 양산하고 있습니다.당사는 2024년 상반기 폴란드 법인을 통해 유럽 자동차 OEM사들에 공급되는 차량용 플라스틱 부품제조 설비투자를 단행하였습니다. 중대형 사출부품까지 제조가 가능한 설비를 기반으로, 전기차, 내연차의 다양한 내장재 등에 적용됨으로써 사업이 지속적으로 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.또한, 당사는 2025년 6월말 자동차 램프 제작업체인 와이엠피라이팅을 인수하여 국내 완성차 업체의 램프수요에 대응해 전문성을 키우고 당사의 모빌리티향 사업 확대를 추진하고 있습니다.(3) 기타 산업용 소재당사는 플라스틱 사출 성형, 실크/패드 인쇄, 스프레이 페인팅, 금형 제작까지 가능한 생산 기반을 바탕으로 고객의 요구에 맞춰 최적의 사양으로 제품을 생산하고 있습니다. 필리핀 법인에서 취급하는 제품으로는 CD/DVD 케이스, 모바일 폰, 무전기, 헤드폰, 이어폰, 삼성 전자 도어 노브, 디스펜서, 외장 하드 드라이브, USB 등이 있습니다. 또한 디지털 도어락 배터리 커버와 프론트 커버를 납품하였으며, 이어폰용 초소형 홀더와 헤드폰용 소형 유닛을 양산하여 공급했습니다.

(4) 시장점유율

당사의 각 세부 모델별 생산물량이 상이하며, 객관적인 리서치 자료 등을 통한 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없습니다. 그러다 당사의 기술과 품질, 생산물량 측명에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 비교우위에 있으며 이를 공고히 하고자 지속적인 연구배랑를 진행하고 있습니다. (5) 시장의 특성

당사는 수출의 비중이 높아 해외시장의 경기변동에 따라 전체 판매 실적이 영향을 받습니다.(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조의 2 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제11조의 2(자기주식의 보유 또는 처분)

ⓛ 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우

3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4.상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5.신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법개정에 따른

자기주식처분사유 반영

(상법 제341조의4)

제23조 (소집지)

주주 총회는 회사의 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조 (소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점
또는 지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법개정에 따른

개최 방식적용

(상법 제542조의14)

제29조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인에게 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에는 주주총회 개시 전에 그 대리인은 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출해야 한다.

제29조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
이 경우에는 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전

자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정사항 반영

(상법 368조)

제31조 (이사의 원수)

본회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제31조 (이사의 수)

본 회사의 이사는3인 이상 8명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정내용 적용

(상법 제542조의8)

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정내용 적용

(상법 제382조의3)

제44조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다

제44조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수 총액 한도는 20억으로 한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다

(추가)

이사의 보수 지급기준

명확화

-

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 8월 14일부터 시행한다

제2조【소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례】제23조 제2항, 제29조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

① 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 개정시기를 부칙에 반영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
독립이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동근
1982.06.23
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최현영
1986.02.27
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강인성
1984.08.23
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권정달
1969.07.12
X
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동근
변호사
-

서울대학교 법학전문대학원 졸

前) 법무법인 화현 변호사

現) 법무법인(유한) 린 변호사

없음

최현영
변호사
-

고려대학교 대학원 졸

前) 법무법인 서상 변호사

現) 법무법인 새한양 변호사

없음

강인성
회계사
-

서울시립대학교 졸

前) 대현회계법인

現) 지안회계법인 공인회계사

없음

권정달
-
-

인천대학교 대학원 (석사)

前) 인천 동구청장 비서실장(6급)

前) 국회의원 보좌관(4급)

前) LG에너지솔루션 상근자문

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최현영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강인성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권정달
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 이동근, 최현영, 강인성은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 근거하여 사외이사 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.(1) 전문성본 후보자는 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.(2) 독립성

전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여하고자 함.(3) 직무수행 및 의사결정회사의 영속성을 위한 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하고자 함(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이동근 사외이사 후보자해당 후보자는 법률전문가로 관련 지식 등의 전문성을 겸비하였으며, 당사 사외이사로서 경영에 참여하여 성실히 직무를 수행하여 회사 사업 및 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.○ 최현영 사외이사 후보자해당 후보자는 법률전문가로 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 독립적인 감독 기능을 강화하고, 회사의 재무 투명성과 주주 가치를 제고하는 데 크게 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.○ 강인성 사외이사 후보자해당 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.○ 권정달 사내이사 후보자해당 후보자는 사내이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 기대되고 지속가능한 성장 관점에서 이사회의 논의가 이루어질 수 있도록 합리적 의견을 개진할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다..

확인서

확인서_사외이사 후보 이동근_1.jpeg
확인서_사외이사 후보 이동근_1

확인서_사외이사 후보 최현영_1.jpeg
확인서_사외이사 후보 최현영_1

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확인서_사외이사 후보 강인성_1

확인서_사내이사 후보 권정달_1.jpg
확인서_사내이사 후보 권정달_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항이 없습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사

- 개인 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 법인 : 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석

2. 대리행사

- 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감날인,인감증명서 첨부), 대리인 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,법인인감 날인,법인인감증명서 첨부), 사업자등록증 사본 및 대리인 신분증