조일알미늄 — 주주총회소집공고 (20260723)
제출인: 조일알미늄

주주총회소집공고
6.1
조일알미늄(주)

주주총회소집공고

2026 년 7 월 23 일

회 사 명 :
조일알미늄주식회사

대 표 이 사 :
이영호, 성원모

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단6로 98

(전 화) 053)856-5252

(홈페이지)http://www.choilal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 성원모

(전 화) 053)856-5252

주주총회 소집공고

(제42기 임시)

당사 정관 제20조 규정에 의거 제42기 임시주주총회를 아래과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 8월 7일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 98 (당사강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 주식병합 결정의 건

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2 호 의안 : 주식병합 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 7월 28일 오전 9시~ 2026년 8월 6일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 당사의 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증8. 참고사항- 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제20조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

고진국(출석률:100%)
장화익(출석률:100%)
김철홍(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.05
- 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

2
2026.03.05
제41기 정기주주총회 개최에 관한 건일시 : 2026.03.20(금) 오전11시회의목적사항 :제1호의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함)승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.04.17
한국산업은행 기한부 수입신용장 연장 및 산업운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.06.17
한국산업은행 기한부 수입신용장 한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성

5
2026.07.01
주식 병합 결정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.07.13
기업구매자금대출 한도 백억원 증액에 관한 결의
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고진국이사장화익이사김철홍이사
2026.02.05
2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고2025년 감사실적 보고
보고

2026.03.20
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2026.04.22
1분기 재무제표 보고
보고

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000,000
-
-
-

※ 주총 승인 금액은 주총 승인일 기준으로 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(해당사항 없음)

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(해당사항 없음)

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)알미늄 산업은 국가산업활동에 필수적인 기초소재산업으로서 알미늄의 가공방법에 따라 압연, 압출, 주조 등으로 구분이 되며 경박소재 수요증대로 인해 향후에도 그 중요성이 크게 증대될 분야입니다. 알미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하며 인체에 무해하여 항공기의 기체, 자동차, 건축재, 전기전자 재료, 은박지, 각종 포장용 등으로 사용 용도가 광범위합니다.

(산업의 성장성)국내알미늄 압연산업은 1950년대 후반 압연에 의한 기물제조로 부터 시작되었으며 주조 또는 압출된 판재를 소형의 2단 압연기 및 성형기를 이용하여 생산하던 방식에서 1980년대 부터 연속주조방식에 의해 알미늄 압연재가 생산되고 있습니다.

1990년대 이후 소득수준의 향상과 관련 수요산업의 호조, 소재개발 등에 힘입어 꾸준한 신장세를 유지하여오던 알미늄 압연산업이 IMF 관리체제 이후 전 산업 분야에 걸친 생산활동의 위축으로 국내수요가 대폭 감소하는 등 어려운 시기를 맞기도 하였으나 산업구조조정을 거쳐 2000년 이후 성장세를 보이고 있습니다.알미늄의 다양한 특성으로 인하여 사용용도가 다변화되고 있어, 향후에도 기술개발 등을 통해 시장확대를 기대하고 있습니다.

국내 알미늄 압연 3사의 생산 및 판매실적 추이는 다음과 같습니다.

(국내 알미늄 압연업체 생산 및 판매실적) (단위 : M/T)

구 분
2025년
2024년
2023년
2022년

생 산
917,368
871,114
818,003
828,784

판 매
911,175
865,148
820,315
853,807

(자료원 : 조일알미늄, 노벨리스코리아, 대호에이엘 : 한국비철금속협회)

(경기변동의 특성)당사의 주력 산업인 알미늄 압연 사업은 압연을 통해 생산되는 제품이 제조업 전반에사용되고 있는 필수적인 기초 소재로, 이로 인해 글로벌 경기 및 국내 경기에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

(시장 여건)알미늄 압연 산업은 대규모 자본을 필요로 하는 장치산업으로서 두께의 균일성 유지를 위해 기술의 축적과 경험이 필요한 관계상 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다.따라서 당사를 비롯한 상위 소수업체가 시장을 과점하고 있으며 2025년말 기준으로 당사는 10.3%의 점유율을 차지하고 있습니다.(회사의 경쟁우위 요소)당사는 연속주조 라인과 슬래브(Slab)주조, 열간압연 라인을 동시에 보유하고 있어, 일반재 시장에서부터 2차전지 양극박용 소재와 고합금 제품 등에 이르는 고부가가치시장까지 다변화된 제품군에 대응할 수 있어 다양한 시장 수요 대처가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2026년 1분기 매출액은 전년동기 대비 9.9% 증가한 1,509억 원을 기록하였으며, 영업이익은 131억 원, 분기순이익은 100억 원입니다.

최근 3사업연도의 매출액, 영업손익 및 당기순손익 추이는 다음과 같습니다.- 최근 3사업연도 매출액, 영업손익 및 당기순손익 추이(단위: 백만원)

구분
2026년 1분기
2025년
2024년

매출액
150,881
486,679
498,372

영업이익
13,098
13,795
20,107

당기순이익(손실)
10,044
7,976
10,984

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 알미늄 압연 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율 ( 국내압연 3사 판매량 기준)

구 분
당 사
노벨리스코리아
대호에이엘

2026년 1분기
10.0%
86.4%
3.6%

2025년
10.3%
86.1%
3.6%

2024년
12.2%
84.2%
3.6%

(3) 시장의 특성

롯데인프라셀(주), 동원시스템즈(주) 등 국내 Foil 제조사에 약 44% 가량을 공급하고 있으며 나머지는 각종 금속 가공업체 및 도소매업체를 통해 주문 방식에 의해 출하하고있습니다. 판매 단가는 알미늄괴의 국제 시세에 적정이윤을 가산한 수준에서 책정되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(해당사항 없음)

(5) 조직도

조직도 (2026.07.01.)_1.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (일주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
2,500원으로 한다.

주식병합을 위한 일주의 금액 변경

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 주식병합의 목적

적정 주가 형성 및 기업가치 제고

나. 주식병합의 내용

액면금액 500원의 보통주식 5주를 액면금액 2,500원의 보통주식 1주로 병합

구 분
병합 전
병합 후
증 감

1주의 금액
500원
2,500원

보통주식
126,631,721주
25,326,344주

자본금
63,315,860,500원
63,315,860,000원

다. 주식병합의 일정

구 분
관련 일정
비 고

임시주주총회 권리주주 확정 기준일
2026년 7월 16일

주주총회 예정일
2026년 8월 7일

주식병합 기준일
2026년 8월 24일

주식병합 효력발생일
2026년 8월 25일

매매거래 정지예정일
2026년 8월 21일 ~ 2026년 9월 10일

신주 상장예정일
2026년 9월 11일

라. 단수주 처리방법주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수는 신주 상장 초일 종가를 기준으로 단수주에 따라 현금으로 분배하며, 회사가 취득한 단주는 자본금 감소(소각) 처리함.

마. 기타 사항

(1) 본 주식병합은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당 되지 않습니다.

(2) 본 주식병합으로 인하여 발생하는 단수주 처리에 따라 발행주식총수는 변동될 수 있으며, 이로 인한 자본금은 미미한 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(3) 본 주식병합은 제42기 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(4) 상기 일정 및 세부사항은 관계기관과의 협의 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.2) 당사는 최근 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하고 있습니다.- 금융감독원 전자공시 시스템 : https://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.choilal.co.kr

※ 참고사항

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.