에이프릴바이오 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결  (20260723)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2026.07.23)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-07-23

1. 정정관련 공시서류
경영권변경등에관한계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-06-25

3. 정정사유
공동투자계약 당사자 지위 이전
(아이엠엠자산운용(주) → 아이엠엠헬스케어제8호(유))

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
4.경영권 변경 대상자의 공동투자계약

- 계약당사자 : 티케이지휴켐스(주), 아이엠엠자산운용(주), 아이엠엠스케일업바이오제1호(유)

- 계약일:2026.06.24

- 계약내용
1) 콜옵션 : 티케이지휴켐스는 거래종결일로부터 1년이 경과한 날로부터 거래종결일로부터 5년이 경과한 날까지, 아이엠엠스케일업바이오제1호 및 아이엠엠자산운용(또는 그 지위를 승계한 SPC)보유 발행회사의 발행주식 전부 또는 일부에 대하여 티케이지휴켐스 또는 티케이지휴켐스가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 콜옵션을 보유합니다.

2) 풋옵션 : 아이엠엠자산운용 및 아이엠엠스케일업 바이오제1호는 거래종결일로부터 5년이 경과한 날의 익일부터 1개월 내에, 거래종결일로부터 5년이 경과한 날의 익일 현재 해당 당사자가 보유한 주식 전부에 대하여 티케이지휴켐스에게 매수 청구할 수 있는 권리(풋옵션)을 보유합니다.

3) 동반매도참여권 : 아이엠엠스케일업바이오제1호 및 아이엠엠자산운용은 티케이지휴켐스가 그 보유 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 양도하고자 하는 경우, 자신이 보유한 발행회사 주식을 함께 매도 할 것을 요구할 수 있는 권리(동반매도참여권)를 보유합니다.

4.경영권 변경 대상자의 공동투자계약

- 계약당사자 : 티케이지휴켐스(주), 아이엠엠헬스케어제8호(유), 아이엠엠스케일업바이오제1호(유)

- 계약일:2026.06.24

- 계약내용
1) 콜옵션 : 티케이지휴켐스는 거래종결일로부터 1년이 경과한 날로부터 거래종결일로부터 5년이 경과한 날까지, 아이엠엠스케일업바이오제1호 및 아이엠엠헬스케어제8호(유) 보유 발행회사의 발행주식 전부 또는 일부에 대하여 티케이지휴켐스 또는 티케이지휴켐스가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 콜옵션을 보유합니다.

2) 풋옵션 : 아이엠엠헬스케어제8호(유) 및 아이엠엠스케일업 바이오제1호는 거래종결일로부터 5년이 경과한 날의 익일부터 1개월 내에, 거래종결일로부터 5년이 경과한 날의 익일 현재 해당 당사자가 보유한 주식 전부에 대하여 티케이지휴켐스에게 매수 청구할 수 있는 권리(풋옵션)을 보유합니다.

3) 동반매도참여권 : 아이엠엠스케일업바이오제1호 및 아이엠엠헬스케어제8호(유)은 티케이지휴켐스가 그 보유 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 양도하고자 하는 경우, 자신이 보유한 발행회사 주식을 함께 매도 할 것을 요구할 수 있는 권리(동반매도참여권)를 보유합니다.

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
차상훈
회사와의 관계
변경전 경영권자

양수인
티케이지휴켐스
회사와의 관계
변경후 경영권자

2. 계약 내역
계약의 목적물
신주발행을 통한 경영권 이전

의무보유 대상 주식의 포함 여부
예

양수도 대금(원)
149,999,994,117

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 계약 체결일 : 2026년 06월 24일

2. 계약 상세 내용

1) 신주 발행 주식 수량 및 금액

(1) 인수인 : 티케이지휴켐스 주식회사

(변경후 경영권자)

(2) 신주식의 종류와 수 : 기명식 의결권부

전환우선주식 3,492,189주

(3) 신주식의 발행가액 : 1주당 금 42,953원

(액면가 1,000원)

(4) 신주의 배정 방법 : 제3자 배정 유상증자

(5) 신주 청약 예정일 : 2026년 06월 24일

(6) 신주 발행 예정일 : 2026년 07월 24일

(7) 신주권 교부예정일 : 2026년 08월 05일

2) 경영권 이전에 관한 내용

당사의 이사회는 TKG 지명 등기이사("TKG 지 명이사") 3인, 대주주(차상훈대표이사) 지명 등기이사("대주주 지명이사") 2인{사외이사

(2026년 7월 23일부터는 독립이사를의미하고,

이하 동일함) 1인을 포함함}으로 구성될 예정

입니다.

3. 계약일자
2026-06-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다.

2. 본 계약에 따라 진행되는 신주발행에 대해서는 별도의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 기타 변경사항 발생 시 정정공시를 진행 할 예정입니다.

4.경영권 변경 대상자의 공동투자계약

- 계약당사자 : 티케이지휴켐스(주), 아이엠엠헬스케어제8호(유), 아이엠엠스케일업바이오제1호(유)

- 계약일:2026.06.24

- 계약내용
1) 콜옵션 : 티케이지휴켐스는 거래종결일로부터 1년이 경과한 날로부터 거래종결일로부터 5년이 경과한 날까지, 아이엠엠스케일업바이오제1호 및 아이엠엠헬스케어제8호(유) 보유 발행회사의 발행주식 전부 또는 일부에 대하여 티케이지휴켐스 또는 티케이지휴켐스가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 콜옵션을 보유합니다.

2) 풋옵션 : 아이엠엠헬스케어제8호(유) 및 아이엠엠스케일업 바이오제1호는 거래종결일로부터 5년이 경과한 날의 익일부터 1개월 내에, 거래종결일로부터 5년이 경과한 날의 익일 현재 해당 당사자가 보유한 주식 전부에 대하여 티케이지휴켐스에게 매수 청구할 수 있는 권리(풋옵션)을 보유합니다.

3) 동반매도참여권 : 아이엠엠스케일업바이오제1호 및 아이엠엠헬스케어제8호(유)는 티케이지휴켐스가 그 보유 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 양도하고자 하는 경우, 자신이 보유한 발행회사 주식을 함께 매도 할 것을 요구할 수 있는 권리(동반매도참여권)를 보유합니다.

※관련공시
2026-06-25 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
티케이지휴켐스 주식회사

2. 설립연월
2002년 09월

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 중구 마른내로 27 타워107 15층

5. 법인의 최대주주명
티케이지태광㈜

- 보유지분율(%)
39.95

6. 법인의 대표이사
김우찬

7. 주요 사업내용
그 외 기타 화학제품 제조업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025년
결산기
12월

자산총계
1,168,210
자본금
40,878

부채총계
259,894
매출액
1,127,691

자본총계
908,316
당기순손익
59,208

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정의견
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

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