진영 — 주주총회소집공고 (20260723)
제출인: 진영

주주총회소집공고
6.1
주식회사 진영

주주총회소집공고

2026년 07 월 23일

회 사 명 :
주식회사 진영

대 표 이 사 :
심 영 수

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 마중로 129(오류동)

(전 화) 032-562-1924

(홈페이지)http://www.jyp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심 승 찬

(전 화) 032-719-7858

주주총회 소집공고

(제31기 임시주주총회 소집공고)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 「상법」 제363조 및 정관 제23조에 의거하여 제31기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 「상법」 제542조의4 및 정관 제25조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 8월 7일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : 인천광역시 서구 마중로 129(오류동) (주)진영 본사 3층 대회의실
3. 회의 목적 사항 가. 의결사항 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 주식병합(액면병합) 승인의 건
4. 경영참고사항 비치「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : (개인) 신분증 (법인) 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명, 대리인 신분증* 당사는 주주총회에서 답례품을 지급하지 않습니다.

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

안관주(출석률: 100%)
박규철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.05

1. (주)진영에코에너지 금전대여의 건

찬성
찬성

2
2026.01.12

1. 기업은행 신규 차입의 건

찬성
찬성

3
2026.01.19
1. (주)진영에코에너지 금전대여의 건
찬성
찬성

4
2026.02.23
1. 2025년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2026.03.04
1. 내부회계제도 운영보고의 건
찬성
찬성

6
2026.03.11
1. 제 30기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

7
2026.03.18
1. 기업은행 차입 승인의 건
찬성
찬성

8
2026.03.27
1. 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

9
2026.03.27
1. (주)진영에코에너지 금전대여의 건
찬성
찬성

10
2026.03.27
1. 소송대리인 선임의 건
찬성
-

11
2026.04.06
1. 제 2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

12
2026.04.28
1. (주)진영에코에너지 금전대여의 건
찬성
찬성

13
2026.05.08
1. 우리사주조합원 대찰 연장에 대한 담보 제공의 건
찬성
찬성

14
2026.06.29
1. 임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

15
2026.07.16
1. 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
안관주, 박규철
2026.01.05
2026년도 임원 급여의 타당성 검토의 건
찬성/찬성

투명경영위원회
안관주, 박규철
2026.02.23
1. 정기위원회 개최의 건2. 이해관계자거래 검토의 건
찬성/찬성

안관주, 박규철
2026.05.21
1. 정기위원회 개최의 건2. 이해관계자거래 검토의 건
찬성/찬성

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12
-

주1) 인원수는 2025년 12월 31일 기준입니다.주2) 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사, 사외이사)의 이사 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ Deco Sheet

당사는 플라스틱 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구 ·개발 ·제작하는 회사입니다. 당사는 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) 소재를 비롯 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PP(Polypropylene), PMMA(Polymethyl methacrylate) 등 다양한 소재의 플라스틱 소재와, 위 소재를 기반으로 건축 ·가구 및 다양한 산업에 적용되는 내마모성, 방염, 난연, 단열 기능 등이 추가된 친환경 고기능성 플라스틱 시트(필름)를 개발 ·생산하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

데코시트는 최근 수요가 증가하고 있는 대표적인 자재로, 각종 가구를 비롯해 새시, 도어, 몰딩 등 인테리어 표면마감재로 광범위하게 사용되고 있습니다. 데코시트는 처음 온돌문화를 갖고 있는 우리나라에서 익숙한 바닥장판으로 시작하였습니다. 그러나 발전 과정에서 가구 및 전자제품 등으로 사용이 확대되었으며, 재료의 배합, 혼련, 압연, 연신, 인쇄, 코팅, 권취 등 일련의 기술들이 진보되어 이제는 건강, 환경, 디자인이 강조된 친환경 제품, 방염 및 단열 특수 필름, 고탄성 제품, 3차원 입체무늬 제품 등 종류가 다양화되면서 목재, 철, 알루미늄 등의 소재를 대체하며 새로운 시장이 창출되고 있습니다. 특히, 글로벌 환경규제 강화와 친환경 소비 트렌드 확산으로 인해 비할로겐, 저VOC, 재활용성을 갖춘 고부가가치 프리미엄 소재 시장으로 진화하고 있어 국내시장 확대와 더불어 해외시장으로도 영역이 넓어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 인테리어 및 가구시장 규모는 지속적으로 상승하고 있습니다. 과거 전방 건설 경기에 크게 의존했던 것과 달리, 최근 인테리어 시장은 노후 주택의 누적과 주거 공간의 가치 재발견으로 인해 독자적인 성장 궤도에 진입했습니다. 국민 소득이 증가하고 집을 단순한 주거 용도를 넘어 자신의 개성을 표현하고 다층적인 활동을 지원하는 고기능성 공간으로 꾸미고자 하는 소비자의 인식 변화가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

[건축물 유지보수 및 인테리어 시장 규모]

(단위: 십억원, %)

구분
2020년
2025년
2030년

2020~2030년

연평균 성장률

건축물 유지보수 시장
12,795
13,759
14,273
1.4

건축물 리모델링 시장
17,293
23,321
29,350
5.4

합계
30,088
37,080
44,073
3.8

출처: 대한건설산업연구원, 2020.09.17

국내의 지속적으로 누적되고 있는 노후 주택과 1인가구의 증가는 당사의 매출증가에 중요한 요인입니다. 신규주택의 공급이 제한되고 있는 상황에서 기존주택의 노후화가 증가하고 있습니다. 이는 노후주택 거주자들 생활수준 향상을 위해 인테리어 및 가구 리모델링에 대한 관심이 커지는 결과로 이어질 것으로 예상됩니다.

국가통계포털(kosis) '2025 통계로 보는 1인가구'.jpeg
국가통계포털(kosis) '2025 통계로 보는 1인가구'

전국의 주택 재고 중 20~30년 이상 된 노후 주택과 아파트의 비율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 노후 아파트가 꾸준히 누적되는 가운데, 높은 이자율과 신규 주택 물량 부족 등 부동산 시장의 환경적 요인으로 인해 이사 대신 거주 중인 집을 고쳐 쓰는 방식의 리모델링 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 트렌드에 따라 인테리어 및 리모델링에 관한 수요와 관심 또한 견고하게 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 소비자의 건강 의식 및 생태학적 인식이 높아지면서 친환경 자재에 대한 요구가 커지고 있습니다. 에너지 효율성을 높이는 단열 기능이나 유해 물질이 최소화된 친환경 인테리어 마감재의 적용이 새로운 표준으로 자리 잡고 있어 관련 가구 및 인테리어 시장 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

가구용 데코시트의 경우 내구재인 만큼 일반적으로 제품의 수명주기가 길어 주택건설 경기, 경제현황, 국민소득수준에 밀접한 관련을 가지고 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 따라서 전반적인 건설 및 부동산 경기 하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 미루는 경향이 있어 일시적으로 수요가 감소할 수 있습니다. 그러나 주택 매매 둔화 시기에도 노후 주택 개보수 및 인테리어 리모델링 수요가 시장을 방어하는 흐름을 보이고 있으며, 당사는 이러한 경기 변동 리스크를 완화하기 위해 적용 산업을 일반 가구 중심에서 가전 외장재, 자동차 내·외장재, 특수 건축 자재 등으로 다변화하는 특성을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 플라스틱 필름 기획 및 생산시설 규모의 경제를 갖춘 대기업 계열회사와 경쟁관계에 있습니다. 플라스틱 필름의 생산공정 또는 원재료 수급은 높은 장벽이 존재하지 않지만, 고객처 매출주문 수주역량, 글로벌 수준의 친환경 인증 확보, 그리고 생산규모의 경제 실현을 위한 경쟁력 확보에는 높은 진입장벽이 존재하고 있습니다. 또한, 상위 4-5개 업체가 시장 점유율을 지배하는 과점형태 경쟁관계를 구축하고 있는 가운데, 당사는 다양한 생산라인(8개 라인) 운용 능력과 고도의 기술력을 바탕으로 대기업과의 경쟁 구조를 극복하기 위해 ASA, PMMA 등 차별화된 고기능성 소재의 적용 제품군 확대로 시장에 대응하고 있습니다.

■ 산업용 필름 부문

산업용 필름의 주요 제품은 데코필름, 가전용 마감재 필름, 차량용 내외장재 필름, 방염 및 단열 등 특수 기능성 필름을 개발 및 양산 중에 있습니다.

(1) 산업의 특성

산업용필름 산업은 다양한 분야의 제품에 마감재 및 소모품으로 사용되는 필름으로 중간재로 사용되는 특징을 갖는 B2B 산업입니다. 필름 제조 역량과 함께 선도적인 디자인 개발 역량, 표면 처리 기술 확보, 다양한 기능성 등이 요구되는 사업 영역이며, 다층 압출 기술과 고광택, 무광, 패턴 등 표면 물성 제어 기술이 복합적으로 필요합니다.

(2) 시장점유율

당사는 다양한 소재에 기능성이 추가된 제품을 개발하고, 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

다양한 분야의 전방산업의 경기 동향에 영향을 받습니다. 최근에는 단순 마감재를 넘어 친환경성, 난연성, 고내후성 등 특수한 기능이 부여된 프리미엄 소재에 대한 수요가 산업 전반에서 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

산업용 필름 사업의 주 경쟁 요소는 소재 및 공정기술을 기반으로 고객이 원하는 제품 및 솔루션을 제공하는 것입니다. 당사는 다양한 소재의 제품을 생산해오며 축적한 기술과 개발 등을 통해 고객이 원하는 다양한 기능의 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 프리미엄 가전 및 특수 필름

당사는 국내 대형 가전업체의 프리미엄 냉장고 내장재 및 에어컨 외장재용 고기능성 필름을 개발하여 공급하고 있으며, 부식성 및 방염 측면에서 우수한 리얼 알루미늄 합지 필름과 같은 특수 소재를 상용화하여 선박용 내장재 등 새로운 산업 수요처를 지속적으로 발굴하고 있습니다.

나. 차량용 내외장재

당사는 고내충격성 및 경량화가 요구되는 모빌리티 소재 시장에 진출하고자 차량용 내장재 복합소재 필름을 개발하여 시장에 적용하고 있습니다. 이러한 제품 라인을 확대하기 위하여 농기계 외장재용 복합소재 필름 개발을 중장기적 과제로 삼고 지속적인 연구를 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품들은 B2B 판매 형태로 일반가구제조업체, 가구 도소매업체, 인테리어 업체, 합판 제조업체, 전자제품제조업체 등을 통해 판매되고 있으며, 고객사의 주문에 따라 제품을 제작·납품하고 있습니다. 당사는 국내 가구업체 한샘을 비롯한 현대리바트, 한솔홈데코 등에 당사의 제품을 납품하고 있으며, 건설 시공 중인 아파트에는 특판 형태로 매출이 이뤄지고 있습니다. 전자제품용 시트의 경우 냉장고 내장재, 에어컨 외장재 등으로 납품하고 있습니다. 해외시장의 경우, 현지 유통사를 통한 판매로 중국, 인도, 유럽, 중동, 이집트, 베트남 등에 수출되고 있으며, 글로벌 강소기업 선정을 바탕으로 해외시장의 호평 속에 지속 증가하고 있습니다. 또한 경쟁력 있는 박판 압출 기술과 국내 최대 규모의 생산라인을 통해 다양한 플라스틱 소재를 가공하여, 가구용 Sheet에서 차량용 내장재, 가전제품용 특수 마감재의 제품화 등으로 분야를 확대해 나가고 있습니다. 또한 방염기능이 추가된 특수 기능성 제품을 생산해 관련 제품에 적용을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상

사업부문의 구분 당사는 공시 대상 사업부문을 가구용 Deco Sheet와 가전용/산업용 필름으로 분류하고 있습니다.

(2) 시장경쟁력

당사는 다양한 플라스틱 소재를 압출하여 시트 및 필름을 생산하고 있으며, 한가지 소재만이 아닌 멀티레이어 방식을 활용한 이중-삼중 구조의 플라스틱 필름을 생산하여 다양한 분야에 적용시키고 있습니다. 또한 생산에서 발생하는 폐플라스틱을 활용한 제품과, 얇게 생산하는 박판 기술, 방염, 난연, 단열 등 다양한 기능성이 가미된 플라스틱 필름을 생산하여 적용 제품군을 확대해 나가고 있습니다. 나아가 글로벌 친환경 규제에 적극 대응하기 위해 ISCC PLUS 국제 친환경 인증을 취득하는 등 차별화된 제품 포트폴리오와 글로벌 제조 경쟁력을 확립하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

다양한 분야에서 사용되는 플라스틱 소재는 가공의 용이성과 가격적인 부분으로 없어서는 안되는 소재로 그 종류도 다양합니다. 인테리어 필름의 경우 과거 가공이 용이하고 가격적으로 저렴한 PVC 소재가 주로 사용되었으나 PVC 소재의 환경오염성, 화재위험성으로 인하여 현재 친환경적이고 내구성이 뛰어난 PET 소재가 주로 활용되고 있습니다. 당사는 PET 소재 보다 더욱 색상유지 및 내구성이 뛰어난 ASA소재를 국내 최초로 제품양산 하면서 시장에서 경쟁하고 있습니다. 또한, 국내외 저탄소·친환경 기조가 확산하며 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세입니다. EU는 2021년부터 재활용 불가능한 플라스틱에 대해 플라스틱 세를 부여하고 있고, 중국은 2018년 이후로 생활·폐기 플라스틱 수입을 전면 금지하고 있습니다. 한국도 온실가스 감축목표(NDC) 상향을 통해 석유화학 온실가스 감축 수준을 2018년 기준안 대비 상향 조정했으며, 2022년까지 일회용 컵, 비닐 사용량의 35% 감축 목표를 설정하였습니다. 이러한 저탄소 친환경 정책등에 대비하여 재활용이 용이하고, 폐플라스틱을 활용한 제품을 생산하며 대비하고 있습니다. 나아가 종속회사를 통해 폐플라스틱 열분해유 생산 및 폐자원 지정 처리 사업으로까지 영역을 확장함으로써 전사적인 ESG 경영 체계 구축 및 순환경제 트렌드에 능동적으로 앞장서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 글로벌 프리미엄 시장 진출 및 유통망 확대

당사는 고기능성과 친환경성을 두루 갖춘 프리미엄 필름 제품을 앞세워 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있습니다. 최근 중국 북동쪽 내 8개 대리점과 MOU를 체결하며 현지 공급 기반을 대폭 강화하였습니다. 이를 바탕으로 중국 시장에 프리미엄 아크릴 시트를 공식 출시하였으며, 향후 멤브레인 시트, 인테리어 필름 등 프리미엄 제품군을 연이어 선보이며 현지 프리미엄 시장을 선점할 계획입니다.

아울러 동유럽 지역의 신규 유통 채널 확보도 본격화하고 있습니다. 러시아와 폴란드에 납품하는 현지 유통사와 당사 소재에 대한 품질 테스트를 완료하였으며, 현재 지역 판매 대리 계약 체결을 위한 세부 조건을 협의 중입니다. 다만, 공시서류 작성 기준일 현재 아직 본계약이 체결되지는 않았으며 해당 유통망을 통한 당사의 실제 매출 발생 내역은 없습니다. 향후 최종 계약 체결 및 구체적인 자금 소요·매출 규모가 확정되는 대로 투명하게 기재할 계획입니다. 해당 유통사는 러시아와 폴란드를 비롯한 인근 지역에 탄탄한 공급망을 갖추고 있어 수출 확대의 교두보가 될 예정입니다. 특히, 해당 지역에서는 제품의 보호필름에 당사와 현지 유통사의 이름을 함께 표기하는 공동 브랜드(Co-branding) 전략 등 현지 맞춤형 마케팅을 적극적으로 전개하여, 당사 브랜드의 글로벌 인지도를 제고하고 해외 수출 물량을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다.

나. 차량용 내장재 및 복합소재

당사는 플라스틱 시트 제조 역량을 기반으로 고부가가치 산업인 차량용 내장재 및 복합소재 시장에 진출하고 있습니다. 기능성 플라스틱 원재료인 ABS와 TPO 소재를 기반으로 독자적인 공압출 성형을 완료하였으며, 우수한 유연성과 내구성을 바탕으로 차량용 시트 및 트레이 등 내장재 부문에 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한 고내후성 및 고내충격성 코팅 기술을 확보하여 혹한 및 혹서 환경에 대응할 수 있는 농기계 외장재용 복합소재 개발도 적극적으로 추진하며 적용 분야를 확대하고 있습니다.

다. 방염 및 특수 기능성 필름 당사는 일반적인 인테리어 제품 외에도 화재 안전성과 특수 기능성이 강화된 방염·난연 필름 및 프리미엄 가전용 특수 필름을 지속해서 개발·상용화하고 있습니다. 소방법 개정 및 다중이용시설의 화재 안전성 강화 추세에 발맞추어, 연소 시 유독가스 발생을 최소화하여 인명 피해를 예방할 수 있는 비할로겐 기반의 차세대 친환경 방염 인테리어 소재를 개발 완료하였습니다. 아울러 국내 대형 가전업체의 프리미엄 냉장고 내장재로 적용되는 리얼 알루미늄 합지 필름을 상용화하여 납품하고 있으며, 뛰어난 방염 성능과 낮은 부식성을 요구하는 선박용 내장재 필름 등으로 판로를 다각화하고 있습니다.

라.

프리미엄 인테리어 필름

당사는 노후 주택 증가와 리모델링 수요 확대에 발맞추어, 기존 가구나 구조물 표면을 손쉽게 변경할 수 있는 인테리어 필름 시장에 진출하고 있습니다. 현재 국내 인테리어 필름 시장은 대부분 환경 오염 우려가 있고 내구성이 비교적 약한 PVC 소재 기반 제품이 주류를 이루고 있습니다. 당사는 이를 대체하기 위해 인체에 무해한 친환경 ASA소재를

적용하고, 펜 마커 등 각종 오염물을 쉽게 닦아낼 수 있는 엑시머(Excimer) 특수 코팅 기술을 결합한 프리미엄 인테리어 필름을 출시할 계획입니다. 이를 통해 '오래 쓰는 안전하고 좋은 소재'라는 확고한 프리미엄 포지셔닝을 구축하여 새로운 매출 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다.

마. 친환경 자원순환 및 에너지 사업

당사는 지속 가능한 미래 성장 동력을 확보하고 친환경 기업으로 도약하기 위해 폐플라스틱 열분해유 및 지정폐기물 재활용 사업에 본격적으로 진출하였습니다. 종속회사를 통해 EPR(생산자책임재활용) 폐기물을 수거하여 고온 열분해 공정을 거친 친환경 정제유(열분해유)를 생산 및 정유사에 공급하고 있으며, 향후 지속적인 생산 라인 확충을 통해 수익성 개선을 추진할 계획입니다. 더불어

ISCC PLUS 국제 친환경 인증을 취득하여 자원 선순환 기반의 전사적 ESG 경영 체계를 공고히 다지고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제 관련 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정사항 반영)

현행
개정안
개정이유

제14조(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조(자기주식의 보유 또는 처분)

① 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 「상법」 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

2026.3.6. 개정 상법(법률 제21448호)의 자기주식 원칙적 소각 의무화 및 예외적 보유·처분 사유 정관 위임 반영

제26조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 「상법」 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

2025년 개정 상법(법률 제20991호)의 전자주주총회 도입(「상법」 제542조의14) 반영. 시행일 2027.1.1.(부칙)

제32조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

2025년 개정 상법(법률 제20991호)의 의결권 대리행사 시 전자문서 위임장 허용(「상법」 제368조제2항) 반영. 시행일 2027.1.1.(부칙)

제35조(이사의 수)

본 회사 이사의 수는 3인 이상, 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

제35조(이사의 수)

본 회사 이사의 수는 3인 이상, 7인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

2025년 개정 상법(법률 제20991호)에 따른 ‘사외이사’의 ‘독립이사’ 명칭 정비. (당사는 벤처기업으로서 독립이사 3분의 1 이상 의무 면제 대상이므로 종전의 임의 비율 유지)

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

2025년 개정 상법(법률 제20991호)의 이사 충실의무 대상에 ‘주주’ 추가 및 총주주 이익보호·공평대우 의무 신설(「상법」 제382조의3) 반영. 기존 제2~4항은 제3~5항으로 이동

<신 설>

제41조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

「상법」 제400조제2항에 따른 이사의 책임감경 근거를 정관에 신설. 책임감경은 정관에 정한 경우에만 효력이 발생함

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 8월 7일부터 시행한다. 다만, 제26조 제2항 및 제32조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(이사의 충실의무에 관한 적용례) 제40조 제1항·제2항의 개정규정은 「상법」 제382조의3의 시행일인 2025년 7월 22일부터 적용한다.

제3조(전자주주총회 및 전자문서 위임장에 관한 적용례) 제26조 제2항·제32조 제2항의 개정규정은 부칙 제1조 단서의 시행일 이후 소집하는 주주총회부터 적용한다.

개정규정별 시행일을 구분하여 부칙에 명시

□ 주식의 병합(액면병합)

제2호 의안 : 주식병합(액면병합) 승인의 건

가. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정 및 기업가치 제고

나. 주식병합의 방법 : 기명식 보통주식 5주를 1주로 병합(1주의 금액 100원 → 500원)

구분
병합 전
병합 후

1주의 금액
100원
500원

발행주식총수(보통주)
17,477,270주
3,495,454주

자본금
1,747,727,000원
1,747,727,000원

다. 1주 미만의 단수주 처리 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 산정하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식총수는 변경될 수 있습니다.

라. 주식병합에 따른 정관 변경 : 제6조(1주의 금액) 「본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.」(현행 금100원)

마. 주식병합 일정 : 주주총회 결의 이후 한국거래소·한국예탁결제원과 협의하여 확정(주식병합 공고(병합기준일 2주 전), 매매거래정지, 신주 효력발생(병합기준일), 변경상장)

※ 본 의안은 「상법」 제434조에 따른 주주총회 특별결의 사항입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 03월 18일 사업보고서 및 2026년 03월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.