신라섬유 — 주주총회소집공고 (20260723)
제출인: 신라섬유

주주총회소집공고
6.1
신라섬유(주)

주주총회소집공고

2026년 07월 23일

회 사 명 :
신라섬유 주식회사

대 표 이 사 :
박재흥

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 안심로65길 34

(전 화) 053-960-1114~5

(홈페이지)http://www.sillatextile.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이용문

(전 화) 053-960-1117

주주총회 소집공고

(제51기 임시)

株主貴下

임시 주주총회 소집통지서

株主님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시
: 2026년 08월 07일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소
: 대구광역시 동구 안심로 65길 34, 신라섬유(주) 본관 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

변경전
변경후
비고

제
7
조
(
일주의 금액
)

이 회사가 발행하는 주식
1
주의 금액은 일백원으로 한다
.

제
7
조
(
일주의 금액
)

이 회사가 발행하는 주식
1
주의 금액은 오백원으로 한다
.

주식병합 반영

제2호 의안 : 주식병합(액면병합)승인의 건

1) 주식병합 내용

구분
병합 전
병합 후
비고

1
주당 액면가액

100
원

500
원

발행주식총수

(
보통주식
)

24,277,540
주

4,855,508
주

2) 주식병합 일정

- 주주총회예정일 : 2026.08.07

- 구주권제출기간 : -

- 신주의 효력발생일 : 2026.08.25

- 매매거래정지 예정기간 : 2026.08.21 ~ 2026.09.10

- 명의개서정지기간 : -

- 신주권교부예정일 : -

- 신주권상장예정일 : 2026.09.11

※ 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권 제출 공고는 면제

3) 주식병합목적 : 적정 유통주식 수 유지를 위한 주가 안정화 및 기업가치 제고

4) 기타투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 자본금이 감소되는 감자가 아니고, 기업가치가 유지되는 주식병합입니다.

- 주식의 병합으로 발행하는 1주 미만의 단수주는 신주상장초일의 종가를 기준으로 현금지급 예 정입니다.

- 본 주식병합 결정은 2026년 08월 07일 개최되는 임시주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나 은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하 여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사:주총참석장, 신분증

대리행사:주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인신분증

2026년 08월

대구광역시 동구 안심로 65길 34

신라섬유주식회사

대 표 이 사 박 재 흥

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
독립이사 등의 성명

김덕기(출석률: %)
김병수(출석률: %)
조상환(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2026.01.27
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
찬성
찬성
-

2
2026.01.27
제50기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
찬성
찬성
-

3
2026.02.10
제50기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-
-
-

4
2026.02.10
제50기 내부회계관리제도 평가보고의 건
-
-
-

5
2026.02.10
제50기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
-

6
2026.03.16
제50기 정기주주총회 결과의 건
찬성
-
찬성

7
2026.03.16
대표이사 선임, 감사위원 선임의 건
찬성
-
찬성

8
2026.05.12
제50기 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

9
2026.06.26
주식병합결정의 건
찬성
-
찬성

주주총회소집결의(임시주주총회)의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김덕기조상환이용문
2026.01.27
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
가결

2026.01.27
제50기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
가결

2026.02.09
외부감사인과의 커뮤니케이션- 자금 관련 부정위험- 횡령 등 자금 부정방지 통제 평가 결과
-

2026.02.10
제50기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결

2026.02.10
제50기 내부회계관리제도 평가보고의 건
가결

2026.02.10
제50기 정기주주총회 소집결의의 건
가결

2026.02.26
외부감사인과의 커뮤니케이션- 감사업무 결과 요약- 유의한 위험 및 핵심감사사항의 감사 결과- 감사인의 독립성 등 감사종결 보고
-

2026.03.16
제50기 정기주주총회 결과의 건
가결

2026.03.16
대표이사 선임, 감사위원 선임의 건
가결

2026.05.12
제50기 1분기 재무제표 보고의 건
보고

2026.06.26
주식병합결정의 건
가결

주주총회소집결의(임시주주총회)의 건
가결

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
2
300,000,000
85,998,000
42,999,000
-

독립이사
3
6,500,000
2,166,666
-

주1) 2026년 6월 30일 현재 기준 지급총액 이며, 2026년 3월 16일 임기만료 독립이사 1인과 신규선임 독립이사 1인이 포함된 1인당 평균 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성① 부동산 임대업 부문의 특성부동산 임대업은 자본의 규모가 크고, 개발산업 또한 시간이 장기적으로 소요가 큽니다. 이에 당사는 넓은 회사의 건물 일부를 재정비하여, 반야월에서 가장 큰 중고자동차 매매단지로 임대업을 영위하고 있습니다. 당사의 임대업은 다음과 같습니다.

구 분
중고자동차 매매단지 임대
비고

주요용도
자동차상사
-

임대수준
57개 점포
-

② 이동통신(휴대폰판매)업 부문의 특성이동통신(휴대폰판매)업은 현대사회의 서비스다변화 요구에 대하여 다양한 부가서비스를 제공하여 수익을 창출하고 AI, 기술, 경제, 정책 등 다양한 영역에서 영향을 받는 동시에 끊임없는 기술발전을 통해 계속 발전하고 변화하는 동적인 산업입니다.2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성① 부동산 임대업 부문2023년부터 대기업의 중고차시장진출에 따른 시장의 다변화에 따라 중고차시장의 규모는 더욱 확대 되었습니다. 이에 중고차시장의 경쟁력과 다양성이 추구됨에 따라 시장의 수요도 차츰 늘어날 것으로 판단되어 중고차시장의 기대치가 높아지고 있습니다.② 이동통신(휴대폰판매)업 부문가입자 포화시장에서 성장 보다는 다양한 부가서비스(AI, 음원, 디지털서비스, 온·오프라인쇼핑, 식음료 등과 같은 구독형상품)를 통해 소비자 만족도를 높이는 과정이며, 경기변동의 영향을 받아 경기침체기간은 소비자들이 새로운 기기를 구입하거나 고급서비스를 이용하지 않을 가능성이 높아질 수 있습니다. 하지만 다양한 산업과 결합되면서 새로운 생태계가 형성되고 있어 AI, 스마트시티, 사물인터넷, 자율주행차 등과의 융합으로 인해 기존의 경계가 허물어지면서 다양한 협력과 경쟁이 이루어지고 있습니다.3) 경쟁요소

부 문
부동산임대
이동통신(휴대폰판매)업

경쟁요소
입지조건의 경쟁력
대리점 경쟁력

내 용
중고자동차상사 매매시 소비자들의 다양한 제품을 접할 수 있는 대형 매매단지가 경쟁요소이며, 타 단지에 비해 저렴한 임대료가 경쟁력을 가지고 있습니다.
컨버전스 환경에서 고객의 Need에 부합하는 신규 서비스를 제공 할 수 있는 역량으로 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법으로 판매능력을 향상 시켜나갈 계획입니다.

4) 각부문별 산업의 전망① 부동산 임대업 부문부동산 임대업은 관리적인 측면에서 근접을 하는 것이 향후 방향이 설정된다고 볼 수있으며, 중고차매매단지를 적극 홍보하는 것이 동종업계 경쟁력부문에서 우위를 차지 할 것으로 판단됩니다. 또한, 임대 입점한 고객들의 요구에 부합하고 관리하는데 있어 좋은 방법이 될 것으로 기대됩니다.② 이동통신(휴대폰판매)업 부문모바일 애플리케이션과 서비스의 증가로 데이터 사용량이 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 인공지능(AI)과 자동화기술이 이동통신 네트워크관리, 고객서비스, 보안 등 다양한 영역에 도입될 것으로 예상됩니다. 더 많은 기기와 데이터의 연결은 보안문제에 대한 중요성을 높였습니다. 이동통신산업은 보안에 대한 강력한 대응이 필요하며, 바이오메트릭 인증, 암호화 및 다양한 보안기술이 도입될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

올해에도 우리경제는 경기침체와 불안정한 금리변동 등으로 어려운 환경속에서 당사가 처한 경제상황은 더욱 심화될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 저희는 이러한 상황을 직시하고, 기업경쟁력강화, 원가 경쟁력 확보와 수익성 위주의 사업환경을 위해 사력을 다하는 한해로 만들어 가겠습니다.현재 당사의 든든한 버팀목인 부동산 임대업은 임차인의 중고차판매에 편의를 제공하고 있으며, 휴대폰판매업은 시장을 넓혀가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요재화 및 용역
주요고객

임대
토지, 건물
중고자동차 매애업체 등

이동통신(휴대폰판매)
휴대폰 소매 및 도매
개인, 휴대폰판매업체

(2) 시장점유율

(단위: 원)

주요제품

제50기 전기
제49기 전전기

토지·건물 임대

2,023,330,000
1,954,600,000

휴대폰 등

1,567,235,852
1,714,868,488

합 계

3,590,565,852
3,669,468,488

(3) 시장의 특성

- 임대부문 중고자동차매매단지 임대시장은 꾸준하게 상승 하고 있는 추세입니다.- 이동통신(휴대폰판매)부문 지속적인 홍보활동과 판매전략으로 고기능 휴대폰 단말기와 초고속 인터넷, 보안 상품등 유무선 결합상품을 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없습니다."

(5) 조직도

(2026년 07월 23일 현재)

대표이사사장

↓
→ 감사위원장

독립이사 ←
상무이사

↓

경리부
임대관리부
통신판매부/자금부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

"해당사항 없습니다."

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
7
조
(
일주의 금액
)

이 회사가 발행하는 주식
1
주의 금액은 일백원으로 한다
.

제
7
조
(
일주의 금액
)

이 회사가 발행하는 주식
1
주의 금액은 오백원으로 한다
.

주식병합 반영

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 주식병합(액면병합)승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 위한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 내용 : 1주당 액면가액 100원의 보통주식 5주를 1주당 액면가액 500원의 보통주식 1주로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1
주당 액면가액

100
원

500
원

-

발행주식총수

(
보통주식
)

24,277,540
주

4,855,508
주

-

자본금(원)
2,427,754,000
2,427,754,000
-

3. 주식병합 일정

구분
일정
비고

주주총회 예정일
2026년 08월 07일
-

신주의 효력발행일
2026년 08월 25일
-

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 21일 ~ 2026년 09월 10일
-

신주권상장예정일
2026년 09월 11일
-

4. 단주수 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장초일의 종가를 기준으로 현금지급예정 입니다.5. 기타사항 - 본 건은 자본금이 감소되는 감자가 아니고, 기업가치가 유지되는 주식병합 입니다.- 본 주식병합 결정은 2026년 08월 07일 개최 되는 임시주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

"해당사항 없습니다."

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.