상상인증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260723)
제출인: 상상인증권

의결권대리행사권유참고서류
6.1
(주)상상인증권

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 7 월 23 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상상인증권주 소: 서울시 영등포구 여의대로 108전화번호: 02-1566-0900

작 성 자:
성 명: 박성진부서 및 직위: 경영기획실장전화번호: 02-3779-3321

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 상상인증권
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 23일
라. 주주총회일
2026년 08월 07일

마. 권유 시작일
2026년 07월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evoted.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evoted.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evoted.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evoted.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)상상인증권
보통주
2,073,279
1.91
본인
자기주식(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)상상인
최대주주
보통주
60,506,763
55.85
최대주주
-

(주)제이원와이드
특수관계인
보통주
4,131,860
3.81
기타특수관계인
-

유준원
특수관계인
보통주
5,525,193
5.10
계열회사임원
-

황원경
특수관계인
보통주
36,926
0.03
발행회사임원
-

이민식
특수관계인
보통주
16,000
0.01
계열회사임원
-

계
-
70,216,742
64.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유승화
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 23일
2026년 07월 28일
2026년 08월 06일
2026년 08월 07일

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 15일 기준 현재 주주명부에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제74기 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 28일 ~ 2026년 8월 6일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 사이트에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부대상은 지분율 1% 초과 주주임(2026.7.15. 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

상상인증권
www.sangsanginib.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워1 22층 상상인증권 총무팀 전화번호 : 02-3779-3326 팩스번호 : 02-313-2489- 접수기간 : 2026년 07월 28일 9시 ~ 2026년 08월 6일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인이 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 07일(금) 오전 9 시 30분

장 소
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 22층 스위치22

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 28일 ~ 2026년 8월 6일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 사이트에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.sangsanginib.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 액면금액 1,000 원의 보통주식 5 주를 액면금액 5,000 원의 보통주식 1 주로 병합

2) 주식병합 전후의 발행주식 총수 및 자본금(임시주주총회 소집공고일 현재 기준)

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면금액
1,000원
5,000원
-

발행주식의 총수
108,337,120주
21,667,424주
-

자본금
109,640,596,000원
109,640,596,000원
-

다. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 08월 07일

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 20일 ~ 2026년 09월 08일

권리배정 기준일
2026년 08월 24일

신주 효력발생일
2026년 08월 25일

신주 상장예정일
2026년 09월 09일

라. 단수주 처리방법- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월 이내 현금으로 지급할 예정입니다.마. 기타사항 - 상기 세부내용 및 일정 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

회사의 주식의 일주 금액은 일천원(1,000원)으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

회사의 주식의 일주 금액은 오천원(5,000원)으로 한다.

주식 액면 병합에 따른 액면가액 변경

부칙1. (시행일) 이 정관은 임시주주총회 승인한 날부터 시행한다.2. (주식병합에 관한 경과조치) 제6조의 규정은 주식병합(액면병합)의 효력이 발생하는 날부터 적용한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.