디와이에이 — 주주총회소집공고 (20260722)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디와이에이

주주총회소집공고

2026년 07월 22일

회 사 명 :
(주) 디와이에이

대 표 이 사 :
임근호 / 박은진

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-940-8670

(홈페이지)http://www.dy-a.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정경영

(전 화) 062-940-8670

주주총회 소집공고

(제72기 제2차 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제72기 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 08월 11일(화) 오전 10:302. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07 본사 본관 4층 대회의실3. 회의의 목적사항

가. 부의안건

○ 제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관의 일부 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 31일 오전 9시 ∼ 2026년 8월 10일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : ① 신분증

나. 대리행사- 개인주주 : ① 위임장, ② 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 디와이에이 재경팀(062-940-8670)

주식회사 디와이에이

대표이사 임근호, 박은진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정용기

(출석률:88.9%)

이영철

(출석률:100.0%)

이훈

(출석률:100%)

장용성

(출석률:60%)

김상곤

(출석률:80%)

찬 반 여 부

1
2026.01.27
현대커머셜 시설자금대출 약정 체결 승인의 건
-
찬성
찬성
미해당
미해당

2
2026.02.04
인주공장 담보제공 및 신규 차입 약정 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
미해당
미해당

3
2026.02.24
별도, 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
미해당
미해당

4
2026.03.10
제1호 의안 제71기 재무제표 승인의 건제2호 의안 재71기 정기 주주총회 소집 결의의 건제3호 의안 이사회 운영 규정의 건제4호 의안 감사위원회 직무 규정 개정의 건제5호 의안 지점(인주공장) 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
미해당
미해당

찬성
찬성
찬성
미해당
미해당

찬성
찬성
찬성
미해당
미해당

찬성
찬성
찬성
미해당
미해당

찬성
찬성
찬성
미해당
미해당

5
2026.04.28
제1호 의안 성남사옥 유동화 대출 리파이낸싱 승인의 건제2호 의안 인주공장 시설투자 승인의 건제3호 의안 인주공장 건설업체 선정 승인의 건제4호 의안 임원 처우 규정 개정 승인의 건
찬성
미해당
미해당
-
찬성

찬성
미해당
미해당
-
찬성

찬성
미해당
미해당
-
찬성

찬성
미해당
미해당
-
찬성

6
2026.05.21
제1호 의안 광주공장 NQ6 신규 설비 투자 승인의 건제2호 의안 임원 보수 인상 승인의 건제3호 의안 임원 경영 성과금 지급 승인의 건제4호 의안 특별포상금 지급 승인의 건제5호 의안 제72기 임시 주주총회 소집 결의에 관한 건제6호 의안 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
미해당
미해당
-
찬성

찬성
미해당
미해당
-
찬성

찬성
미해당
미해당
-
반대

찬성
미해당
미해당
-
찬성

찬성
미해당
미해당
-
찬성

찬성
미해당
미해당
-
찬성

7
2026.06.18
제1호 의안 울산공장 본 계약 체결 승인의 건제2호 의안 지점(엘시티) 설치 및 지점(하남) 폐쇄의 건
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

8
2026.06.25
제1호 의안 주식 병합 승인의 건제2호 의안 제72기 제2차 임시주주총회 소집 결의 건제3호 의안 주주명부 확정을 위한 기준실 설정의 건제4호 의안 울산공장 인수 및 설비투자 시설자금 대출 실행의 건
찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

찬성
미해당
미해당
찬성
찬성

9
2026.07.15
제1호 의안 유형자산 취득 승인의 건
찬성
미해당
미해당
찬성
-

주1) 상기표는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정용기이영철이훈
2026년 02월 24일

ㅇ 의결사항
1) 외부감사인 선정의 건- 외부감사인 후보 서현회계법인2) 외부감사인 선임 규정 개정 승인의 건

가결

감사위원회
정용기이영철이훈
2026년 3월 10일
ㅇ 보고사항1) 지배기구와의 커뮤니케이션2) 내부회계운영관리제도 운영실태 보고의 건
-

감사위원회
정용기장용성김상곤
2026년 03월 30일

ㅇ 의결사항
1) 감사위원회 위원장 선임의 건
- 감사위원회 위원장 후보 정용기2) 외부감사인 선임 규정 개정안 승인의 건

가결

감사위원회
정용기장용성김상곤
2026년 5월 21일
ㅇ 보고사항1) 지배기구와의 커뮤니케이션2) 연간 감사계획
-

주1) 상기표는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000,000
59,613
19,871
-

주1) 주총승인금액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

주2) 지급총액은 2026년 6월 말 지급된 보수의 합계이며, 1인당 평균 지급액은 해당 사업연도 중 재직한 인원수기준으로 산정하였습니다.주3) 인원수는 2026년 6월말 기준이며, 2026년 중 임기만료로 인한 사외이사 2인의 퇴임이 있었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재 분야와 연관된 대표적인 종합기계 산업입니다. 완성차 한 대에는 수만 개의 부품이 적용되며, 이에 따른 기술개발의 파급효과와 부품 국산화 확대에 따른 생산유발 효과가 매우 큰 산업적 특성을 지니고 있습니다.

또한 자동차산업은 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스 산업과도 직·간접적으로 연결되어 있어 고용 창출과 내수 진작에 크게 기여하고 있습니다.

특히 글로벌 교역 확대와 함께 우리나라 자동차산업은 반도체, 조선과 더불어 국가 경제를 견인하는 3대 수출 전략산업 중 하나로 자리매김해 왔습니다. 최근에는 친환경·미래형 자동차 및 지능형 자동차 개발이 가속화되면서 자동차 산업의 기술 패러다임도 빠르게 변화하고 있습니다. 전동화, 자율주행, 커넥티비티 기술이 확산됨에 따라 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 융복합이 더욱 확대되고 있으며, 자동차는 단순한 이동수단을 넘어 첨단 ICT 기술이 집약된 고부가가치 산업으로 진화하고 있습니다.

이처럼 자동차산업은 전·후방 산업에 대한 연관효과가 크고 기술 집약도가 높은 국가 핵심 기간산업으로서, 앞으로도 미래 성장동력을 창출하는 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 성장성2025년도 국내 자동차 산업은 글로벌 경기 둔화와 주요국 보호무역 강화, 완성차 업체 간 경쟁 심화 등의 영향으로 전반적으로 제한적인 성장 흐름을 나타냈습니다. 국내 자동차 생산은 수출 둔화의 영향으로 전년 대비 소폭 감소한 수준을 기록한 것으로 나타났으며, 자동차 산업 전반은 성장 확대보다는 수요 구조 변화와 산업 재편이 지속되는 양상을 보였습니다.

국내 시장은 일부 친환경차 수요 확대와 신차 출시 효과에도 불구하고 가계 구매여력 제약과 차량 가격 상승 등의 영향으로 회복세가 제한적인 수준에 머물렀습니다. 반면 하이브리드 차량 중심의 친환경차 판매 비중은 지속적으로 확대되고 있으며, 전기차 시장 역시 일시적인 수요 조정 이후 중장기 성장 기반은 유지되고 있는 것으로 평가됩니다.

자동차 부품 산업은 완성차 산업의 전동화 및 고부가가치 차량 중심 구조 전환에 따라 경량화, 전장화 및 고기능 내장부품 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 완성차 업체들은 품질 안정성 및 공급망 효율성을 중시하고 있어 생산 안정성과 기술 경쟁력을 확보한 부품업체 중심으로 시장 재편이 진행되고 있습니다.

당사가 영위하는 자동차 시트 및 내장부품 산업은 친환경차 및 SUV 중심의 제품 수요 확대에 따라 안정적인 사업 기반을 유지하고 있습니다. 또한 차량 고급화 추세와 승차감·디자인 차별화 수요 증가로 인해 시트 관련 부품의 품질 경쟁력과 생산 효율성의 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다.

2026년 자동차 산업은 친환경차 전환 및 완성차 업체의 전동화 전략 확대에 따라 구조적 변화가 지속될 것으로 전망됩니다. 다만 글로벌 보호무역 강화, 주요국 현지 생산 확대, 원자재 가격 변동성 및 중국 업체와의 경쟁 심화 등으로 인해 산업 전반의 성장세는 제한적인 수준에 머물 가능성이 있습니다. 이에 따라 자동차 부품 산업은 양적 성장보다는 친환경차 및 고부가가치 제품 중심의 질적 성장 기조가 이어질 것으로 전망됩니다.

(산업통상자원부, 한국자동차산업협동조합, 한국고용정보원, 산업연구원)

(3) 경기 변동의 특성자동차 부품 산업은 완성차 산업의 생산 및 판매 실적과 밀접한 연관성을 가지는 대표적인 경기 민감 산업입니다. 자동차 수요는 소비 경기, 금리 수준, 물가, 고용 환경 및 소비심리 등 국내외 거시경제 변수의 영향을 크게 받으며, 이에 따라 자동차 부품 산업 역시 완성차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.

국내 자동차 시장은 성숙 단계에 진입함에 따라 신규 수요보다는 교체 수요 비중이 확대되고 있으며, 소비자의 차량 구매 결정은 경기 상황과 금융환경 변화에 보다 민감하게 반응하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 소비심리 위축 및 구매력 저하 등의 영향으로 자동차 구매가 연기되거나 감소하는 특성이 나타나고 있습니다.

최근 자동차 산업은 글로벌 보호무역 강화, 주요국의 현지 생산 확대 정책, 원자재 가격 변동성 및 친환경차 시장 성장 조정 등의 영향으로 시장 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 완성차 업체들의 생산 조정 및 재고 관리 강화는 자동차 부품업체의 생산 및 수익성에도 영향을 미치고 있습니다.

한편 자동차 산업은 친환경차 및 고부가가치 차량 중심으로 산업 구조가 변화하고 있으며, 이에 따라 경량화, 전장화 및 고기능 내장부품에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 차량 고급화 및 전동화 확대에 따라 자동차 시트 및 내장부품의 품질 경쟁력과 생산 안정성의 중요성이 높아지고 있습니다.

당사가 영위하는 자동차 시트 및 내장부품 사업은 완성차 생산량과 연동되는 경기 변동 영향을 받는 동시에, 친환경차 및 SUV 중심의 차량 수요 확대에 따라 관련 부품 수요가 지속되고 있습니다. 또한 완성차 업체의 품질 요구 수준 강화와 공급망 안정화 정책에 따라 품질 경쟁력 및 생산 안정성을 확보한 부품업체 중심의 시장 재편이 진행되고 있습니다.

따라서 자동차 부품 산업은 경기 변동에 민감한 특성을 가지나, 친환경차 전환 및 차량 고급화 추세에 따른 구조적 수요 변화가 지속되는 산업 특성을 보이고 있습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등1) 하도급거래 공정화에 관한 법률하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.4) 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.6) 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.7) 저탄소 녹색성장 기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 자동차관리법

자동차의 안전기준 및 운행과 관련된 사항을 규정하여 자동차의 안전을 확보하고 공공의 안전을 도모하기 위하여 제정된 법률로, 자동차 및 자동차 부품의 안전기준, 인증 및 결함 시정 등에 관한 사항과 관련하여 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있습니다.

9) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련

산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 산업재해보상보험법, 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 도시가스사업법, 승강기 안전관리법 등

② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법③ 환경 관련

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층 보호 위한 특정물질의 제조 규제에 관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차부품시장에 신규 진출한 이후 시트사업을 핵심 성장동력으로 육성하며안정적인 공급체계를 구축해 왔습니다.

광주시트사업부는 스포티지(NQ5), 셀토스(SP2/SP3), 봉고(PU), EV5(OV1) 차종의 SEAT를 기아 광주사업장에 독점 공급하고 있으며, 캐스퍼(AX1) 및 캐스퍼 일렉트릭(AX1 EV) 차종의 SEAT를 광주글로벌모터스에 공급하고 있습니다. 화성시트사업부는 렉스턴 및 무쏘 스포츠 차종을 KG모빌리티에 공급하고 있으며, K9(RJ), EV9(MV), 아이오닉 9(ME), PV5(SW) 차종의 SEAT를 기아 오토랜드 광명(소하리) 등에 공급하고 있습니다. 또한, 신규 차종 PV7(LW1) 및 코나 후속(SX3) 모델을 수주하여 인주공장 및 울산공장으로 사업을 확장하며 생산 및 공급 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다.

당사는 완성차업체의 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등 엄격한 요구수준을 충족시키는 것은 물론, 장기적이고 긴밀한 협력관계를 구축·유지하기 위해 다각적인 노력을 지속해오고 있습니다.특히 ▲노동조합 설립 이후 25년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사 공동 수행 ▲협력사의 KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동 수행 등 상생과 협력을 기반으로 한 선진 노사문화를 정착시켜 왔습니다. 이와 같은 노력의 결과, 최고 수준의 품질과 기술력은 물론 노사화합과 기업 내실 강화 측면에서도 우수한 역량을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』 및 『현대모비스 우수 협력사상』을 수상하였으며, 탁월한 품질관리 역량을 인정받아 『현대기아차 품질5스타』를 달성하였습니다. 당사는 이러한 안정적인 노사문화와 차별화된 품질경쟁력을 바탕으로 매년 지속적인 성장을 이어오고 있으며, 앞으로도 지역경제를 선도하는 1등 기업으로서 사회적 책임과 역할을 성실히 수행해 나가겠습니다.

당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2025년도 매출액은 연결 기준 6,334억원을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y) 및 자동차용 의자 패드(SEAT PAD ASSY)를 제조하는 사업입니다.

(2) 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 HKMC 및 KG모빌리티 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다.(광주시트사업부) 2026년 HKMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 343만대로써 시트사업부 86.9만대(25.3%), 대원산업 62만대(18.1%), 디와이에이 59.2만대(17.3%), 리어코리아 42.9만대(12.5%), 트랜시스 42만대(12.3%), 에디언트 33.9만대(9.9%), 서연 10.3만대(3%), DAS 5.9만대(1.7%)입니다.

(화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 3조립 2가지 차종 시트를 납품하고 있으며, 2025년 기준 KG모빌리티의 판매실적 10.6만대 중 당사 시트 판매수량은 2.8만대로써 26%를 차지하고 있습니다. 또한 기아자동차에는 화성1공장에서 K9, EV9(3열) 현대자동차 IONIQ9(3열), 2공장에서는 PV5를 납품하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체를 중심으로 1·2·3차 협력사 간 수직계열 구조가 형성되어 있으며, 기계·전자·금속·화학 등 다양한 제조업과 긴밀히 연관되어 있습니다. 이에 따라 타 산업 대비 안정적이고 적시적인 자원조달 능력이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

특히 최근 자동차의 전자·전동화 비중이 급격히 확대되면서 자원조달 구조 또한 과거 기계·금속 중심에서 반도체, 배터리, 희소금속 등 첨단 소재 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산 완료(공급 中)
① 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급 (3만대/년, 180,000대/총)② 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급 (4.5만대/년, 270,000대/총)③ 기아자동차 K9 후속 차종 SEAT ASS'Y공급 (2만대/년, 120,000대/총)④ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급 (18만대/년, 1,080,000대/총)⑤ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급 (7만대/년, 420,000대/총)⑥ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)⑦ 광주글로벌모터스 캐스퍼(EV포함) 차종 SEAT ASS'Y공급 (5.2만대/년, 364,000대/총)⑧ 기아자동차 대형SUV EV9(MV) 3열 SEAT ASS'Y 공급 (5.1만대/년, 308,000대/총)⑨ 현대자동차 아이오닉9(ME) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 (3.3만대/년, 144,000대/총)⑩ 기아자동차 전기차전용 PBV(SW) SEAT ASS'Y 공급업체 (11.8만대/년, 1,301,850대/총)⑪ 기아자동차 전기차 EV5(OVK) SEAT ASS'Y 공급업체 (8만대/년, 480,000대/총)⑫ 기아자동차 셀토스후속(SP3) SEAT ASS'Y 공급업체(12만대/년, 720,000대/총)- 개발 중 (양산 준비 中)
① 기아자동차 NQ5후속 스포티지(NQ6)차종 SEAT ASS'Y공급 예정(12.4만대/년, 620,000대/총)② 기아자동차 전기차 PV7(LW)차종 SEAT ASS'Y공급 예정(10만대/년, 1,210,000대/총)

③ 현대자동차 코나후속(SX3)차종 SEAT PAD ASS'Y공급 예정(3.7만대/년, 260,000대/총)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안: 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 주식병합의 목적
적정 유통주식수 유지
다. 주식병합의 내용

액면금액 500원의 보통주식 5주를 액면금액 2,500원의 보통주식 1주로 병합 (단위: 원, 주)

구 분
병합 전
병합 후

주당 액면가액
500
2,500

발행주식총수
46,773,995
9,354,799

자본금
23,386,997,500
23,386,997,500

라. 주식병합의 일정

구 분
일정
비고

임시주주총회 예정일
2026년 08월 11일 (화)
-

매매거래 정지기간
2026년 08월 26일 ~ 2026년 09월 10일
-

신주효력발생일
2026년 08월 28일(금)
-

신주권상장예정일
2026년 09월 11일(금)
-

마. 단주 처리방법
주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급될 예정입니다.

바. 기타사항 (1) 본 주식병합은 자본금이 감소되는 '감자'가 아니며, 적정 유통주식수 유지를 목적으로 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다.

(2) 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 46.773.995주는 제72기 제2차 임시주주총회소집공고 공시일 기준의 발행주식총수입니다.

(3) 본 주식병합은 제72기 제2차 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다..

(4) 자증권제도 시행에 따른「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제65조에 의거하여 상법 제440조의 구주권 제출 공고는 진행하지 않습니다.

(5) 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로 하고 일주의 금액을
금오백원
으로 한다

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로 하고 일주의 금액을
금이천오백원
으로 한다.

주식 액면 병합에따른 액면가 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 공고는 임시주주총회에 관한 건으로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다- 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제69기 주주총회부터 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 31일 9시 ~ 2026년 8월 10일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증. PASS앱 인증 등 (삼성증권 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리