아틀라스링크 — 주주총회소집공고 (20260722)
제출인: 아틀라스링크

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아틀라스링크

주주총회소집공고

2026년 7월 22일

회 사 명 :
주식회사 아틀라스링크

대 표 이 사 :
신 정 관

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 31, 11층

(전 화) 070-8680-5501

(홈페이지) http://www.atlaslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 덕 원

(전 화) 070-8680-5501

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.회사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(주주총회 관련 문의 : 070-8680-5501)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 8월 7일(금) 오전 10:002. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164, 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적사항
○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
○ 제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

○
제3호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건
○
제4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건4. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 본 인: 본인 신분증

나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

2026년 7월 22일 주식회사 아틀라스링크 대표이사 신 정 관 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김필수(출석률: 100%)
손호석(출석률: 100%)
송태호(출석률: 100%)
권찬혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-01-20
1. 한국파일 대여 연장의 건
찬성
찬성
미선임
미선임

2
2026-01-20
1. 타법인주식 취득의 건
찬성
찬성

3
2026-01-26
1. 제이엠항공 대여 연장의 건
찬성
찬성

4
2026-02-09
1. 주주의 임시주주총회 소집청구에 관한 논의
찬성
찬성

5
2026-02-23
1. 제8기 재무제표(개별 및 연결) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

보고1) 내부회계관리제도 운영실태보고 및 보고서 평가의 건
-
-

6
2026-03-05
1. 자기주식취득 신탁계약체결의 건
반대
찬성

7
2026-03-10
1. 주주총회소집결의
찬성
찬성

8
2026-04-02
1. 한국파일 대여한도 계약 연장의 건
찬성
찬성

9
2026-04-15
1. 주요 현안 및 제비용 승인의 건
반대
사임

10
2026-04-21
1. 임시주주총회 소집청구에 대한 논의 건
찬성

11
2026-04-28
1. 임시주주총회소집의 건
일부찬성

12
2026-05-27
1. 임시주주총회 소집의 건(안건정정)
일부찬성

13
2026-06-26
1. 임시주주총회 소집의 건
사임
찬성
찬성

14
2026-07-22
1. 임시주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
사임

2. 투자부동산 취득의 건
찬성

3. 자기주식취득 신탁계약 중도해지의 건
찬성

4. 자기주식보고서 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
700
15
4
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전 대여
㈜한국파일(종속기업)
2026.01.01 ~ 현재
5
1.6

금전 대여(연장)
㈜한국파일(종속기업)
2026.01.01 ~ 현재
18
5.8

금전 대여(연장)
㈜한국파일(종속기업)
2026.01.01 ~ 현재
30
9.7

※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

금전 대여(연장)
㈜한국파일(종속기업)
2026.01.01 ~ 현재
18
5.8

금전 대여(연장)
㈜한국파일(종속기업)
2026.01.01 ~ 현재
30
9.7

※ 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 연결종속회사는 안드로이드 기반의 OTT 셋톱박스 사업과 건설 기초자재인 PHC파일 제조사업을 영위하고 있습니다. 두 사업부문은 각각 글로벌 디지털 미디어 시장과 국내 건설 시장이라는 상이한 전방산업을 가지고 있어, 경기 변동에 대한 리스크를 분산하고 중장기적인 사업 안정성과 수익성을 제고하는 균형 있는 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1. 산업의 특성

[OTT 셋톱박스 사업부문]OTT 셋톱박스 산업은 인터넷망을 통해 전달되는 각종 영상 및 음성 신호를 수신·분리하고, 이를 디코딩하여 TV 등의 디스플레이 장치에 고화질 영상을 제공하는 멀티미디어 기기 산업입니다.기존의 통신사나 케이블TV 등 방송사업자가 주도하던 제한적 시장(Closed Market) 중심에서 벗어나, 현재는 소비자가 직접 기기를 선택하고 구매하는 오픈 마켓(Open Market)으로 수요 기반이 폭넓게 이동하는 특성을 지니고 있습니다. 글로벌 디지털 미디어 소비 확산과 직결된 산업으로, 하드웨어 제조 역량뿐만 아니라 기기를 구동하는 미들웨어 솔루션 및 최적화 역량이 부가가치를 결정하는 핵심 요소입니다.

[PHC파일 제조 사업부문]PHC 파일은 고강도 콘크리트 말뚝으로, 대형 건축물 및 플랜트, 토목공사의 하부 기초를 튼튼하게 지지하는 데 필수적으로 사용되는 핵심 건설 기초자재입니다.국민 경제의 근간이 되는 건설산업과 궤를 같이하며, 구조물의 초고층화 및 대형화 추세, 그리고 안전 규제 강화에 따라 고강도·고내구성 자재에 대한 요구가 높아지면서 안정성과 경제성을 동시에 확보해야 하는 산업적 특성을 지닙니다.

2. 산업의 성장성

[OTT 셋톱박스 사업부문]최근 5년간 글로벌 미디어 콘텐츠 시장은 넷플릭스, 유튜브 등 글로벌 OTT 플랫폼의 대중화와 스마트 홈 생태계의 확장에 힘입어 지속적인 성장세를 기록해 왔습니다. 고화질(4K, 8K) 영상 시청 수요 증가와 안드로이드 OS 기반의 스마트 기능 확대에 따라 기존 기기의 교체 주기가 도래하며 시장 규모가 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 당사가 주력하는 글로벌 오픈 마켓은 소비자의 다양한 니즈에 맞춘 차별화된 디바이스 수요가 지속 유입되고 있어 안정적인 성장 기조를 유지할 것으로 전망됩니다.

[PHC파일 제조 사업부문]PHC파일 산업의 성장성은 전방산업인 국내 건설(주택, 플랜트, 토목 등) 수주액 및 착공 면적 증가율과 밀접한 상관관계를 가집니다. 최근 5년간 건설 경기는 정부의 부동산 정책, SOC 예산 편성 및 글로벌 원자재 가격 변동 등에 따라 등락을 반복해 왔습니다. 다만, 내진 설계 기준 강화 및 지반 안정성에 대한 중요성이 부각됨에 따라 단위 면적당 고강도 PHC파일의 투입량이 증가하는 추세이며, 이는 산업의 질적 성장과 견조한 수요 기반을 지탱하는 요인으로 작용하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

[OTT 셋톱박스 사업부문]
일반적으로 영상 미디어 시청은 필수 소비재적 성격을 띠어 일반 거시 경제의 불황 등 경기 변동에 상대적으로 둔감한 편입니다. 다만, 당사 제품은 일반 소비자를 대상으로 하는 오픈 마켓(B2C) 비중이 높아 글로벌 거시 경제 상황에 따른 소비자의 가처분 소득 변화에 일정 부분 영향을 받을 수 있습니다. 계절적으로는 전량 해외 시장으로 수출되는 산업 특성상 블랙프라이데이, 크리스마스 등 연말 글로벌 소비 시즌이 집중된 하반기에 매출 수요가 크게 증가하는 경향을 보입니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
건설 기초자재 특성상 국내 거시경제 지표 및 건설 경기 사이클에 매우 직접적이고 민감한 영향을 받습니다. 금리, 정부의 주택 공급 정책 등 거시 경제 변수에 따라 건설 투자가 변동되며 이에 수요가 연동됩니다. 또한, 기초 토목 공사에 사용되는 자재이므로 동절기 한파, 하절기 장마 및 태풍 등으로 인해 건설 현장의 조업 일수가 감소하는 시기에는 출하량이 둔화되는 뚜렷한 계절적 특성이 있습니다.

4. 경쟁요소

[OTT 셋톱박스 사업부문]글로벌 셋톱박스 시장은 다수의 제조업체가 진입해 있는 완전경쟁 시장에 가까우나, 하드웨어 사양 위주의 단순 가격 경쟁에서 벗어나 소프트웨어의 안정성이 핵심 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다.당사는 자체 개발한 미들웨어 솔루션과 차별화된 UI/UX, 지속적인 업데이트 지원 등의 기술력을 바탕으로 브랜드(FORMULER) 인지도를 구축하여 진입 장벽을 형성하고 있습니다. 또한 생산은 전량 외주 임가공 방식을 채택하여 제조 고정비 부담을 최소화하고 R&D에 역량을 집중함으로써, 가격 및 품질 경쟁력을 동시에 갖추고 시장 변화에 유연하게 대응하고 있습니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
PHC파일은 제품의 부피와 중량이 커서 물류비용이 원가에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 이로 인해 전국 단위의 경쟁보다는 생산 공장을 중심으로 한 지역 단위의 과점적 경쟁 형태를 띠는 경우가 많습니다. 또한 대규모 부지 및 생산 설비 구축을 위한 막대한 초기 자본 투자가 필요하고 국가표준(KS) 인증 획득 등 엄격한 품질 기준을 충족해야 하므로 신규 진입 장벽이 높습니다. 주된 경쟁 요소는 우수한 내구성(품질), 대형 건설사로의 안정적인 대량 공급 능력, 그리고 현장 접근성에 따른 물류비 절감입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 글로벌 디지털 미디어 시장을 타겟으로 독자적인 브랜드(FORMULER) 기반의 안드로이드 OTT 셋톱박스를 개발 및 판매해 왔습니다. 최근 글로벌 거시경제의 불확실성과 소비 심리 위축 등 어려운 영업 환경 속에서도, 지속적인 펌웨어 업데이트와 차별화된 미들웨어 솔루션, 그리고 최근 도입한 AI 기반의 신규 서비스 등을 통해 충성도 높은 오픈마켓 고객층을 확보하며 글로벌 시장에서의 입지를 견고히 다져왔습니다.

이와 함께 당사는 연결종속회사를 통해 건설 기초자재인 PHC파일 제조 사업을 영위하며 사업 포트폴리오의 안정적인 다각화를 이루고 있습니다. 전방산업인 건설 경기의 변동성 속에서도 철저한 품질 관리와 생산 효율성 제고를 통해 시장 내 경쟁력을 꾸준히 유지하고 있으며, 국내 주요 건설사 및 토목 공사 현장을 중심으로 견고한 영업망을 구축하고 있습니다.

당사 및 연결종속회사는 이러한 디지털 미디어 기기 사업과 건설 자재 사업이라는 양대 사업 축을 바탕으로, 외부 환경 변화에 유연하게 대응하는 한편 원가 절감 및 제품 경쟁력 강화를 지속하여 중장기적인 사업 안정성 확보와 수익성 제고에 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 사업부문의 구분 ]당사 및 연결종속회사는 제공하는 제품 및 서비스의 성격에 따라 아래와 같이 사업부문으로 구분하여 운영하고 있습니다.

사업부문
주요사업내용
주요 제품

OTT 셋톱박스
안드로이드 OS 기반의 멀티미디어 기기
FORMULER 브랜드 STB

PHC파일
프리텐션 방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝
PHC 파일

(2) 시장점유율

[OTT 셋톱박스 사업부문]당사가 주력하고 있는 글로벌 B2C(오픈 마켓) 셋톱박스 시장은 전 세계적으로 다수의 중소규모 로컬 및 글로벌 업체들이 진입해 있는 완전경쟁 시장입니다. 공식적이고 객관적인 시장 규모 및 점유율을 산정하는 공신력 있는 기관의 데이터가 부재하여 정확한 시장점유율 추산은 어렵습니다. 다만, 당사는 유럽 및 북미 시장을 중심으로 'FORMULER' 브랜드의 프리미엄 이미지를 구축함에 따라 점유율 확대를 지속하고 있습니다.

[PHC파일 제조 사업부문]
국내 PHC파일 시장은 제품의 중량 및 부피로 인한 물류비용의 제약으로 인해 주로 지역 단위의 거점 공장을 중심으로 다수의 제조사가 경쟁하는 제한적 과점 형태를 보이고 있습니다. 전방산업인 건설 경기 변동 및 지역별 수주 상황, 계절적 요인 등에 따라 업체별 출하량 변동이 유동적이며, 공식적이고 객관적인 전국 단위의 시장점유율을 매년 정확하게 산정하는 데에는 현실적인 한계가 존재합니다.

다만, 철저한 품질 관리, 그리고 주요 건설사와의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 목표 상권 내에서 안정적인 공급 물량을 확보하고 있습니다. 또한 현장 맞춤형 영업 전략과 생산 효율성 제고를 통해 해당 지역 내에서 꾸준히 시장 입지를 다져나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[OTT 셋톱박스 사업부문]

당사의 주요 영업지역은 유럽, 북미 등 해외 시장이며, 타겟 고객은 특정 방송사업자에 얽매이지 않고 고화질의 다양한 디지털 미디어 콘텐츠를 자유롭게 즐기고자 하는 일반 소비자(End-User)입니다.

글로벌 초고속 인터넷망의 보급률, 대형 OTT 플랫폼의 성장세, 그리고 디스플레이 기기(TV)의 고사양화(4K/8K)에 따라 신규 및 교체 수요가 직접적인 영향을 받습니다. 최근에는 사용자 편의성을 극대화하는 AI 기술 접목 여부가 새로운 수요 창출의 요인으로 작용하고 있습니다.

방송 통신 기술의 발전 속도가 매우 빠르므로, 하드웨어의 최적화뿐만 아니라 소프트웨어(미들웨어)의 지속적인 사후 관리와 업데이트 능력이 시장 내 브랜드 충성도를 결정짓는 핵심 특성을 가집니다.

[PHC파일 제조 사업부문]

국내 대형 건설사, 전문 토목건축 공사업체 등이 주요 고객이며, 대규모 아파트 단지,상업용 빌딩, 공장 플랜트 등 건설 현장이 주된 영업 타겟입니다.

국가의 사회간접자본(SOC) 투자 규모, 민간 부동산 경기 및 주택 분양 시장의 활성화 정도 등 국내 건설 경기 지표에 절대적인 영향을 받습니다.

제품의 중량 및 부피로 인해 물류비용 부담이 커서 공장 소재지를 중심으로 일정 반경 내에서 영업이 이루어지는 '지역형 산업'의 특성을 지니며, 계절적 요인(동절기, 장마철 등 조업 일수 감소)에 따른 출하량 변동폭이 큽니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

AI(인공지능), 광통신, 네트워크 인프라, 엣지컴퓨팅 등 미래 성장산업 중심의 사업 포트폴리오를 확대 및 글로벌 시장 경쟁력 강화

(5) 조직도

조직도_260720

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

○
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
100원으로 한다.

제6조(일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원으로 한다.

주식병합

제12조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제12조(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
개정상법 반영

부칙

제1조(시행일)

① ~ ④ (생략)

⑤ (신설)

부칙

제1조(시행일)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 이 정관은 2026년 8월 7일부터 시행한다. 단, 제6조의 개정 규정은 2026년 8월 25일(병합신주의 효력발생일)부터 시행한다.

시행일 경과규정 신설

□ 기타 주주총회의 목적사항

○
제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

1) 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식병합의 내용:액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합함

구 분
병합 전
병합 후
비 고

1주당 가액(액면가)
100원
500원
5 : 1 주식액면병합

발행주식 총수
34,621,218주
6,924,243주
-

자본금
3,462,121,800원
3,462,121,500원
-

※ 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 현금지급 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수 및 자본금은 변경될 수 있음

3) 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회일
2026년 8월 7일

신주의 효력발생일
2026년 8월 25일

매매거래정지 예정기간
2026년 8월 21일 ~ 2026년 9월 11일

신주의 상장예정일
2026년 9월 14일

※ 상기 내용은 관계 기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변동될 수 있음

□ 이사의 선임

○
제3호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건
○
제4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창재
1972-05-09
사내이사
-
대표이사
이사회

김상우
1963-05-23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창재
경영인
2023 ~ 현재2021 ~ 20252018 ~ 2023
미래산업㈜ 대표이사㈜넥스턴앤롤코리아 부사장㈜에스엘에너지 부사장
-

김상우
교수
2024 ~ 현재2025 ~ 현재2023 ~ 20262020 ~ 20232018 ~ 2018
가천대학교 미디어커뮤니케이션학과 외래교수외교부 정책자문위원중앙선거관리위원회 여론조사심의위원국악방송 사외이사YTN 채널본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창재
-
-
-

김상우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김상우 사외이사 후보자 본인은 미디어·방송 분야의 실무경험과 공공기관 자문 및 심의위원 활동을 통해 축적한 전문성과 독립적인 시각을 바탕으로, 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 아울러 사외이사로서 경영진에 대한 독립적 감시와 견제 기능을 충실히 수행하고, 투명한 의사결정 구조 확립, 내부통제 및 준법경영 강화, 이해관계자와의 신뢰 제고를 통해 회사의 건전한 지배구조 정착에 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창재 사내이사 후보자는 다년간 다양한 기업에서 대표이사 및 임원으로 재직하며 사업총괄, 경영관리, 경영기획 및 경영지원 업무를 수행해 온 경영전문가로서, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 이해와 실무경험을 보유하고 있습니다.

또한 후보자는 다양한 산업 분야에서 축적한 경영경험을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장 기반을 강화하고, 경영환경 변화에 대한 대응력 제고와 기업가치 향상에 기여할 적임자로 판단되어 이사회는 이창재 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

김상우 사외이사 후보자는 방송·미디어 분야의 풍부한 실무경험과 학계 활동을 바탕으로 회사의 사업에 대해 산업적 이해도와 시장에 대한 통찰을 보유하고 있으며, 공공기관 정책자문위원 및 심의위원으로서의 경력을 통해 공정성·독립성·공공성에 대한 높은 이해를 갖추고 있습니다. 이에 따라 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사회의 의사결정의 투명성과 합리성을 제고하고, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_이창재

후보자확인서-김상우

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음