아틀라스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260722)
제출인: 아틀라스링크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 아틀라스링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 7월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아틀라스링크주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 31, 11층전화번호: 070-8680-5501

작 성 자:
성 명: 김태훈부서 및 직위: 경영관리실 차장전화번호: 070-8680-5501

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아틀라스링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.07.22
라. 주주총회일
2026.08.07

마. 권유 시작일
2026.07.25
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아틀라스링크
보통주
685,122
1.98
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래산업(주)
최대주주
보통주
12,751,342
36.83
최대주주
-

(주)에스엘에너지
최대주주의 특수관계인
보통주
129,076
0.37
최대주주의 특수관계인
-

(주)로아앤코
최대주주의 특수관계인
보통주
97,876
0.28
최대주주의 특수관계인
-

신정관
최대주주의 특수관계인
보통주
80,514
0.23
최대주주의 특수관계인
-

이성일
최대주주의 특수관계인
보통주
500,000
1.44
최대주주의 특수관계인
-

계
-
13,558,808
39.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정덕영
보통주
16,000
직원
직원
-

김태훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.07.22
2026.07.25
2026.08.07
2026.08.07

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 7월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금융감독원 전자공시시스템
https://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 31, 11층 (주)아틀라스링크 경영관리실(우편번호 13595)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 070-8680-5501- 접수 기간: 2026년 7월 25일 ~ 8월 7일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 8월 7일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 164, 성남상공회의소 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

○
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
100원으로 한다.

제6조(일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원으로 한다.

주식병합

제12조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제12조(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
개정상법 반영

부칙

제1조(시행일)

① ~ ④ (생략)

⑤ (신설)

부칙

제1조(시행일)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 이 정관은 2026년 8월 7일부터 시행한다. 단, 제6조의 개정 규정은 2026년 8월 25일(병합신주의 효력발생일)부터 시행한다.

시행일 경과규정 신설

□ 기타 주주총회의 목적사항

○
제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

1) 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식병합의 내용:액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합함

구 분
병합 전
병합 후
비 고

1주당 가액(액면가)
100원
500원
5 : 1 주식액면병합

발행주식 총수
34,621,218주
6,924,243주
-

자본금
3,462,121,800원
3,462,121,500원
-

※ 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 현금지급 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수 및 자본금은 변경될 수 있음

3) 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회일
2026년 8월 7일

신주의 효력발생일
2026년 8월 25일

매매거래정지 예정기간
2026년 8월 21일 ~ 2026년 9월 11일

신주의 상장예정일
2026년 9월 14일

※ 상기 내용은 관계 기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변동될 수 있음

□ 이사의 선임

○
제3호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건
○
제4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창재
1972-05-09
사내이사
-
대표이사
이사회

김상우
1963-05-23
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창재
경영인
2023 ~ 현재2021 ~ 20252018 ~ 2023
미래산업㈜ 대표이사㈜넥스턴앤롤코리아 부사장㈜에스엘에너지 부사장
-

김상우
교수
2024 ~ 현재2025 ~ 현재2023 ~ 20262020 ~ 20232018 ~ 2018
가천대학교 미디어커뮤니케이션학과 외래교수외교부 정책자문위원중앙선거관리위원회 여론조사심의위원국악방송 사외이사YTN 채널본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창재
-
-
-

김상우
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김상우 사외이사 후보자 본인은 미디어·방송 분야의 실무경험과 공공기관 자문 및 심의위원 활동을 통해 축적한 전문성과 독립적인 시각을 바탕으로, 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 아울러 사외이사로서 경영진에 대한 독립적 감시와 견제 기능을 충실히 수행하고, 투명한 의사결정 구조 확립, 내부통제 및 준법경영 강화, 이해관계자와의 신뢰 제고를 통해 회사의 건전한 지배구조 정착에 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창재 사내이사 후보자는 다년간 다양한 기업에서 대표이사 및 임원으로 재직하며 사업총괄, 경영관리, 경영기획 및 경영지원 업무를 수행해 온 경영전문가로서, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 이해와 실무경험을 보유하고 있습니다.

또한 후보자는 다양한 산업 분야에서 축적한 경영경험을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장 기반을 강화하고, 경영환경 변화에 대한 대응력 제고와 기업가치 향상에 기여할 적임자로 판단되어 이사회는 이창재 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

김상우 사외이사 후보자는 방송·미디어 분야의 풍부한 실무경험과 학계 활동을 바탕으로 회사의 사업에 대해 산업적 이해도와 시장에 대한 통찰을 보유하고 있으며, 공공기관 정책자문위원 및 심의위원으로서의 경력을 통해 공정성·독립성·공공성에 대한 높은 이해를 갖추고 있습니다. 이에 따라 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 이사회의 의사결정의 투명성과 합리성을 제고하고, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자확인서_이창재

후보자확인서-김상우

※ 기타 참고사항

해당없음