아이큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260722)
제출인: 아이큐어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이큐어 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 22일

권 유 자:
성 명: 아이큐어 주식회사주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10전화번호: 02-6959-6909

작 성 자:
성 명: 조가연부서 및 직위: 기획팀 과장전화번호: 02-6959-6909

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이큐어 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 22일
라. 주주총회일
2026년 08월 06일

마. 권유 시작일
2026년 07월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이큐어 주식회사
보통주
188,683
0.50
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최영권
최대주주
보통주
5,106,880
13.60
최대주주
-

최영진
특수관계자
보통주
365,392
0.97
주주
-

최동현
특수관계자
보통주
89,103
0.24
주주
-

최동은
특수관계자
보통주
89,103
0.24
주주
-

최은자
특수관계자
보통주
10,285
0.03
주주
-

계
-
5,660,763
15.07
-
-

※ 상기 소유 비율은 총 발행주식(37,558,368주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조가연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국경제TV
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국경제TV
현승윤
서울특별시 중구 청파로 463
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-6676-0033

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 22일
2026년 07월 25일
2026년 08월 06일
2026년 08월 06일

주. 권유 종료일은 26.08.06 정기주주총회 개최 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 14일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

- 2026년 07월 27일 오전 9시 ~ 2026년 08월 05일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 08월 05일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 08월 05일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워) 아이큐어 기획팀 주식담당자 앞- 접수기간 : 2026.07.14 ~ 2026.08.06

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 06일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2026년 07월 27일 오전 9시 ~ 2026년 08월 05일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 08월 05일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 이사 선임의 건
제 1-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건
제 1-2호 의안 : 사내이사 조아인 선임의 건 제 1-3호 의안 : 독립이사 황철민 선임의 건 제 1-4호 의안 : 독립이사 홍성용 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이재원
89.12.20
부
부
해당없음
이사회

조아인
89.03.27
부
부
해당없음
이사회

황철민
85.04.30
여
부
해당없음
이사회

홍성용
67.08.23
여
부
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
지디케이화장품(주) 감사
13.09 ~ 15.04 15.04 ~ 18.0518.05 ~ 21.0321.07 ~ 24.01 24.01 ~ 현재25.09 ~ 현재
한국항공대학교 교통물류학부 물류관리 학사. 연세대학교 법무대학교 법무대학원 경영법무 석사Deloitte 안진회계법인 감사본부대한민국 육군 경리장교삼정 KPMG Deal Advisory한국성장금융투자운용 투자운용본부(주)솔루엠 경영전략팀지디케이화장품(주) 감사
없음

조아인
지디케이화장품(주) 기타비상무이사
19.09 ~ 21.0923.03 ~ 현재24.01 ~ 현재25.09 ~ 현재
미시간대학교 정치학 학사 및 고려대 행정학 석사케이썬(KCERN) 책임연구원(주)솔루엠헬스케어 COS (Chidf of Staff)(주)솔루엠 경영전략팀지디케이화장품(주) 기타비상무이사
없음

황철민
NNB코스메틱 기타비상무이사
12.09 ~ 21.02 21.02 ~ 25.0225.03 ~ 현재25.10 ~ 현재
홍익대학교 경영학 학사삼정 KPMG Deal Advisory이지스투자파트너스 투자운용본부 이사스마일게이트 PE본부 상무NNB코스메틱 기타비상무이사
없음

홍성용
International MedPharma Holdings (IMPH) 대표이사
00.12 ~ 08.0909.10 ~ 20.0720.07 ~ 22.0222.02 ~ 25.0225.08 ~ 현재
경북대학교 유전자공학과 학사/석사Millipore (現 Merck) 한국대표·라이프사이언스 사업부 총괄GE Healthcare Life Sciences/Cytiva Korea 대표이사 및 한국 총괄 대표Medidata Korea (Dassault Systemes) 대표이사West Pharmaceutical Services Korea 대표이사International MedPharma Holdings (IMPH) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재원
부
부
부

조아인
부
부
부

황철민
부
부
부

홍성용
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 황철민>1. 전문성 : 본 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.<후보자 : 홍성용>1. 전문성 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정에 기여하고자 합니다. 특히 단기적 성과뿐아니라 중장기적 기업가치와 지속가능한 성장 관점에서 이사회의 논의가 이루어질 수 있도록 합리적 의견을 개진할 계획입니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이재원>후보자는 (주)솔루엠 경영전략팀 및 지디케이화장품(주) 감사로 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 바탕으로 당사 이사회에 참여함으로써 사업의 역량을 강화하고, 당사가 지향하는 지속가능 경영을 실현하는데 기여할것으로 기대됨.<후보자 : 조아인> 후보자는 (주)솔루엠 경영전략팀 및 지디케이화장품(주) 기타비상무이사로 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 바탕으로 당사 이사회에 참여함으로써 사업의 역량을 강화하고, 당사가 지향하는 지속가능 경영을 실현하는데 기여할것으로 기대됨.<후보자 : 황철민> 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할것으로 기대됨.<후보자 : 홍성용>후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 기대되며 지속가능한 성장 관점에서 이사회의 논의가 이루어질 수 있도록 합리적 의견을 개진할 것으로 기대됨.

확인서

이재원사내이사_확인서

조아인 사내이사_확인서.jpg
조아인 사내이사_확인서

황철민독립이사_확인서

홍성용독립이사_확인서

※ 기타 참고사항