디와이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260722)
제출인: 디와이에이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디와이에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디와이에이주 소: 광주광역시 광산구 소촌로 40-11전화번호: 062-940-8670

작 성 자:
성 명: 박재완부서 및 직위: 재경팀 매니저전화번호: 062-940-8670

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디와이에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 22일
라. 주주총회일
2026년 08월 11일

마. 권유 시작일
2026년 07월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사디와이에이
보통주
11,868
0.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영우
최대주주
보통주
8,442,058
18.05
최대주주
-

(주)대유하늘
관계회사
보통주
1,716,247
3.67
관계회사
-

(주)티피씨(TPC)
관계회사
보통주
2,378,137
5.08
관계회사
-

(주)영일이
관계회사
보통주
3,124,836
6.68
관계회사
-

박은희
특수관계인
보통주
1,289,528
2.76
특수관계인
-

박은진
등기임원
보통주
2,337,360
5.00
등기임원
-

한유진
특수관계인
보통주
1,870,395
4.00
특수관계인
-

계
-
21,158,561
45.24
-
-

주1) 상기표는 제72기 제2차 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일인 2026년 07월 10일을 기준으로 작성 되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대옥
보통주
0
직원
-
-

박재완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 22일
2026년 07월 31일
2026년 08월 10일
2026년 08월 11일

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

○ 디와이에이 임시주주총회 서면위임장(제72기 제2차 임총).jpg
○ 디와이에이 임시주주총회 서면위임장(제72기 제2차 임총)

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디와이에이
https://www.dy-a.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주 소 : (62384)광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 디와이에이 재경팀전화번호 : 062-940-8670- 우편 접수 가능 : 가능- 접수기간 : 2026년 7월 31일 ~ 8월 10일 제72기 제2차 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 11일 오전10시 30분

장 소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동),본관 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 31일 ~ 2026년 8월 10일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능- 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사항 없습니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안: 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 주식병합의 목적
적정 유통주식수 유지
다. 주식병합의 내용

액면금액 500원의 보통주식 5주를 액면금액 2,500원의 보통주식 1주로 병합 (단위: 원, 주)

구 분
병합 전
병합 후

주당 액면가액
500
2,500

발행주식총수
46,773,995
9,354,799

자본금
23,386,997,500
23,386,997,500

라. 주식병합의 일정

구 분
일정
비고

임시주주총회 예정일
2026년 08월 11일 (화)
-

매매거래 정지기간
2026년 08월 26일 ~ 2026년 09월 10일
-

신주효력발생일
2026년 08월 28일(금)
-

신주권상장예정일
2026년 09월 11일(금)
-

마. 단주 처리방법
주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급될 예정입니다.

바. 기타사항 (1) 본 주식병합은 자본금이 감소되는 '감자'가 아니며, 적정 유통주식수 유지를 목적으로 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다.

(2) 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 46.773.995주는 제72기 제2차 임시주주총회소집공고 공시일 기준의 발행주식총수입니다.

(3) 본 주식병합은 제72기 제2차 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다..

(4) 전자증권제도 시행에 따른「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제65조에 의거하여 상법 제440조의 구주권 제출 공고는 진행하지 않습니다.

(5) 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로 하고 일주의 금액을
금오백원
으로 한다

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로 하고 일주의 금액을
금이천오백원
으로 한다.

주식 액면 병합에따른 액면가 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.