샤페론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260722)
제출인: 샤페론

의결권대리행사권유참고서류
6.0
샤페론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 샤페론주 소: 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606전화번호: 02-6083-8315

작 성 자:
성 명: 김도형부서 및 직위: 경영기획실 재무담당이사전화번호: 02-6083-8315

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 샤페론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 22일
라. 주주총회일
2026년 08월 06일

마. 권유 시작일
2026년 07월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 샤페론
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

성승용
최대주주 및 대표이사
보통주
5,247,670
11.35
최대주주 및 대표이사
-

고현승
최대주주의 배우자
보통주
91,875
0.20
최대주주의 배우자
-

김도선
등기임원
보통주
18,500
0.04
등기임원
-

계
-
5,358,045
11.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김도형
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 위임 권유대행및 위임장 수거
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 22일
2026년 07월 27일
2026년 08월 05일
2026년 08월 06일

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 14일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 임시주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

샤페론 홈페이지
http://www.shaperon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 218호 ㈜샤페론 ·전화번호 : 02-6083-8315- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 27일 ~ 2026년 8월 5일 18시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 06일 오전 10시

장 소
서울 강남구 자곡로 174-10 강남에이스타워 217호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 7월 27일 ~ 2026년 8월 5일

서면투표 방법
당사 홈페이지 http://www.shaperon.com 게시된 서면투표지 작성 후 하기 우편으로 송부수신처 : 서울 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 218호 ㈜샤페론 주주총회 담당자 앞

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석 시 준비물]가. 직접 참석 시: 신분증

나. 대리인 참석 시 (주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)

- 개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

- 법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서다. 개인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 자필서명과 날인 및 신분증 사본 우편송부

법인주주 서면결의 시: 의결권행사서(서면투표에 의한 의결권행사서)에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 우편송부(참석용 위임장과 의결권 행사서는 당사 홈페이지 www.shaperon.com의 Notice - Announcement에서 다운로드 받으실 수 있습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 주식 액면병합 결정의 건

가. 의안 제목

주식 액면병합 결정의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 내용: 액면금액 500원의 보통주 5주를 액면금액 2,500원의 보통주 1주로 액면 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면금액
500원
2,500원

발행주식총수
46,243,031주
9,248,606주

자본금
23,121,515,500원
23,121,515,000원

* 본 건은 자본금이 감소되는 '감자'가 아닌 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다.3. 주식병합의 일정

구분
일정

임시주주총회 예정일
2026년 08월 06일

매매거래정지 예정기간
2026년 09월 04일~2026년 09월 28일

신주배정 기준일
2026년 09월 07일

신주(주식병합) 효력발생일
2026년 09월 08일

신주상장예정일
2026년 09월 29일

4. 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.5. 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.6. 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.7. 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액)회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
제6조(1주의 금액)회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 2,500원으로 한다.
주식병합에 따른 1주당 액면금액 변경 반영

부칙<신설>
부칙이 정관은 2026년 8월 6일부터 시행한다. 단 제 6조(1주의 금액)에 관하여 주식병합의 효력발생일인 2026년 9월 8일 시행한다.
부칙시행일자반영