코아시아씨엠 — 주주총회소집공고 (20260722)
제출인: 코아시아씨엠

주주총회소집공고
6.0
(주)코아시아씨엠

주주총회소집공고

2026년 7월 22일

회 사 명 :
주식회사 코아시아씨엠

대 표 이 사 :
조병찬, 김창완

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, B동 3530호, 3531호, 3532호, 3533호, 3534호, 3535호, 3536호 (영천동,동탄금강펜테리움IX타워)

(전 화)070-8853-5897

(홈페이지)http://www.coasiacm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안재우

(전 화) 070-8853-5897

주주총회 소집공고

(2026년도 제2회 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 2026년도 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일시 : 2026년 8월 6일(목) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, A동 B2 대회의실

3. 회의 목적사항□ 보고사항 - 감사보고 □ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 주주총회 참석자 지참물 안내가. 직접 행사 : 신분증나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증, 대리인의 재직증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니,

이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용강(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.26
제12기(2025 회계연도) 감사전 별도 재무제표 승인의 件
찬성

2
2026.02.02
제12기(2025 회계연도) 감사전 연결 재무제표 승인의 件제12기(2025 회계연도) 영업보고서 승인의 件
찬성

3
2026.02.27
제12기(2025 회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件제12기(2025 회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 件
찬성

4
2026.03.11
임원 통합 규정 승인의 件제12기 정기주주총회 소집 결의의 件
찬성

5
2026.05.07
2026년도 코아시아 브랜드 사용료 계약 승인의 건
찬성

6
2026.05.19
2026년도 임시주주총회 소집결의의 건
찬성

7
2026.05.27
CoAsia CM VINA 차입 한도 연대보증 연장의 건
찬성

8
2026.06.15
2026년도 임시주주총회 소집결의의 건(주총 장소 변경)
찬성

9
2026.06.26
주식 액면 병합 결정의 건2026년도 제2회 임시주주총회 소집 및 안건 결의의 건
찬성

10
2026.07.01
주식 액면 병합 결정의 건(병합 전 후 주식수 변경)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
18
18
-

※ 상기 사외이사 보수는 2026년 1월~6월 까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
CoAsia CM VINA JSC(계열회사)
26.05.14 ~ 27.05.14
113
26%

※ 상기 거래금액은 2025년도말 기준 환율로 환산된 원화 금액이며, 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CASIA OPTICS VINA Co., Ltd.(계열회사)
제품 매출ㆍ입 등
2026.01 ~ 2026.03
119
27%

※ 상기 거래금액은 26년도 1분기까지의 거래금액이며, 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성○ 당사의 주요 사업인 스마트폰 카메라 모듈 및 광학렌즈 산업은 경기민감소비재 산업으로 전방산업인 스마트폰 시장의 수요 및 업황에 직접적인 영향을 받고 있습니다.글로벌 스마트폰 시장은 삼성전자, 애플(Apple), 샤오미(Xiaomi), 오포(OPPO), 비보(Vivo) 등 주요 제조사가 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이에 따라 글로벌 고객사와의 전략적 협력 관계, 품질 대응력 및 공급 안정성이 생산성과 수익성에 중요한 영향을 미치는 구조입니다. 최근 스마트폰 시장은 프리미엄 제품 중심의 고사양화 및 AI 기반 카메라 기능 강화에 따라 부품의 기술 요구 수준은 지속적으로 높아지고 있습니다. ○ 스마트폰 산업 내에서도 렌즈 및 카메라 모듈은 광학 설계, 초정밀 가공, 증착 및 조립 공정 등 고도의 기술력이 요구되는 분야로, 타 기구 부품 대비 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 특히, 고화소 이미지 센서 대응을 위한 고굴절ㆍ저왜곡 렌즈 설계, 미세 이물 제어, 정밀 정렬 기술 등은 반도체 수준의 제조 환경과 품질 관리 역량을 필요로 하며, 이에 따른 초기 설비 투자 부담 또한 큰 산업입니다. 아울러, 고정비 비중이 높은 장치산업 특성상 규모의 경제 효과가 크게 작용하며, 일정 수준 이상의 생산능력과 수율 확보 시 안정적인 수익 창출이 가능한 구조를 가지고 있습니다. 최근에는 멀티카메라 및 고화소 카메라 구조 확대 등으로 인해 선도 업체 중심의 기술 및 고객 Lock-in 효과가 더욱 강화되는 추세입니다.○ 스마트폰 제조사의 제품 전략 변화 및 고부가가치화 흐름에 따라, 후방 산업인 렌즈 및 카메라 모듈 산업 역시 원가 경쟁력과 품질 안정성, 그리고 고객 맞춤형 개발 역량이 핵심 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히, 설계부터 소재ㆍ부품ㆍ모듈까지 이어지는 밸류체인 통합 역량이 중요해지고 있으며, 고사양 제품 대응을 위한 지속적인 연구개발 투자와 공정 혁신이 요구되고 있습니다. 또한 글로벌 공급망 재편 및 생산거점 다변화 트렌드에 대응한 유연한 생산 전략 역시 경쟁력 확보의 주요 요소로 부각되고 있습니다.○ 한편, 카메라 모듈은 '4차 산업혁명의 눈'으로서 스마트폰을 넘어 다양한 산업으로 적용 영역이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히, 자율주행 및 SDV(Software Defined Vehicle)로 대표되는 차량 전장화 흐름 속에서 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템), 인캐빈 모니터링, 서라운드 뷰 등 차량용 카메라 수요가 증가하고 있으며, 이와 함께 로봇, 보안, 드론, XR(AR/VR) 기기 등에서도 핵심 센싱 부품으로 활용도가 높아지고 있습니다. 이러한 전방 산업의 변화는 카메라 모듈 산업의 중장기 성장 기반을 더욱 견고하게 하는 요인으로 작용하고 있습니다.
(2) 시장 동향 및 전망

○ 글로벌 스마트폰 시장은 출하량 기준 완만한 성장세를 보이는 가운데, 제품 고부가가치화 중심의 질적 성장 구조로 전환되고 있습니다. IDC에 따르면 2025년 스마트폰 출하량은 전년 대비 약 1.0% 증가한 12.4억 대 수준이 예상되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 1.5%의 안정적인 성장세가 전망됩니다.

idc 보고서.jpg
Worldwide smartphone market forecast

○ 한편, 스마트폰 시장은 출하량 증가율은 제한적인 반면, 평균판매가격(ASP) 상승 및 프리미엄 제품 비중 확대에 따라 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 제조사들은 AI 기반 기능, 고성능 카메라, 폴더블 폼팩터, 슬림 디자인 등 차별화 요소를 중심으로 경쟁력을 강화하고 있으며, 이는 부품 산업 전반의 기술 고도화를 촉진하고 있습니다. 특히 카메라 성능은 스마트폰의 핵심 차별화 요소로서 중요성이 더욱확대되고 있으며, 고화소 이미지 센서, AI 기반 이미지 처리, 광학 줌 기술 등 고사양 카메라 적용이 증가함에 따라 카메라 모듈 및 광학 렌즈의 고부가가치화 추세가 지속되고 있습니다.

○ 또한 AI 스마트폰은 2025년 전체 출하량의 약 30%를 차지할 것으로 예상되며, 향후 중가 모델까지 확산되면서 시장 전반의 교체 수요를 촉진하는 핵심 요인으로 작용할 전망입니다. 이에 따라 고성능 카메라 및 센싱 기술을 보유한 기업의 수혜가 기대됩니다. 이와 같이 스마트폰 산업은 양적 성장보다는 기술 혁신 및 프리미엄화 중심의 질적 성장 국면에 진입하고 있으며, 당사는 광학 렌즈 및 카메라 모듈 분야에서의 기술 경쟁력과 생산 역량을 기반으로 이러한 시장 변화에 적극 대응하여 지속적인 성장 기회를 확보해 나갈 계획입니다.

Worldwide smartphone shipments by Omdia

○ 글로벌 스마트폰 시장은 최근 회복세를 보이며 안정적인 성장 국면에 진입하고 있습니다. Omdia에 따르면 2025년 스마트폰 출하량은 전년 대비 약 2% 증가한 12.5억대를 기록하며 2021년 이후 최고 수준을 달성하였습니다. 이는 교체 수요와 업그레이드 수요가 동시에 증가한 데 따른 것으로, 불확실한 거시경제 환경에도 불구하고 시장의 견조한 수요 기반을 확인할 수 있습니다.

○ 지역별로는 대부분 시장에서 성장세가 나타난 가운데, 일부 중국 시장의 일시적 둔화에도 불구하고 글로벌 시장 전반은 안정적인 회복 흐름을 유지하고 있습니다. 특히 주요 제조사들의 실적 개선과 프리미엄 제품 수요 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

○ 주요 글로벌 제조사인 Apple과 Samsung Electronics은 프리미엄 제품 중심의 전략을 통해 실적 반등 및 성장을 달성하였으며, 이는 스마트폰 시장이 고부가가치 중심 구조로 전환되고 있음을 시사합니다. 또한 중국, 인도 등 주요 시장에서의 경쟁 심화와 함께 브랜드 간 차별화 전략이 더욱 중요해지고 있습니다.

Worldwide smartphone shipments market share by Omdia

○ 한편, 2025년 하반기부터 메모리 및 주요 부품 가격 상승 등 공급망 측면의 부담이 확대되고 있으며, 이에 따라 2026년 이후 시장은 단기적으로 성장 둔화 가능성이 존재합니다. 그러나 이러한 환경은 오히려 기술 경쟁력과 공급망 대응 역량을 보유한기업 중심으로 시장 재편을 촉진하는 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.

○ 특히 스마트폰 제조사들은 수익성 중심의 전략으로 전환하며, 카메라 성능 고도화, AI 기능 강화, 프리미엄 제품 확대 등을 통해 차별화를 지속하고 있습니다. 이에 따라 카메라 모듈 및 광학 렌즈는 제품 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품으로서 중요성이 더욱 확대되고 있으며, 고사양 제품 비중 증가에 따른 부품 산업의 고부가가치화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

○ 이와 같은 시장 환경 변화 속에서, 당사는 광학 렌즈 및 카메라 모듈 분야에서의 기술력과 생산 역량을 기반으로 글로벌 고객 수요에 적극 대응하고 있으며, 향후 시장 재편 과정에서 경쟁 우위를 확보해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 스마트폰용 카메라모듈, 광학렌즈의 개발 및 판매 사업을 하고 있으며, 카메라모듈(CCM)과 광학렌즈를 동시에 제조 판매하는 국내 유일의 카메라모듈 전문업체로 카메라모듈, 광학렌즈, IT부품유통의 통합 솔루션을 구축하였습니다.

당사는 2021. 7. 카메라 모듈 핵심사업인 연구개발 및 원부자재 조달ㆍ공급ㆍ영업 사업을 하는 'CoAsia CM KR'과 2021. 10. 삼성전자 무선사업부 1차 벤더로 카메라 모듈 제조 사업을 하는 'CoAsia CM VINA JSC(베트남)'의 수직계열화를 통하여 카메라 모듈 회사로 탈바꿈하였고, 기존의 광학렌즈와의 시너지 및 경영효율을 극대화하는 '원포트폴리오'의 구축을 통하여 수익력을 강화하였습니다.

당사의 주요사업인 렌즈 모듈, 카메라 모듈, IT부품 유통관련 연결대상 종속회사의 현황은 아래 표와 같습니다.

사업부문
상호
주요사업

광학 렌즈
COASIAOPTICS VINA Co., Ltd.
광학렌즈 제조ㆍ 판매

카메라 모듈
CoAsia CM VINA JSC
카메라 모듈 제조ㆍ판매

IT부품 유통
CoAsia CM KR
IT부품 원재료 공급

(2) 시장점유율

○ 당사가 영위하는 카메라 모듈 및 광학 렌즈 사업은 제품 사양, 고객사별 공급 구조, 적용 분야 등에 따라 시장이 세분화되어 있어, 전체 시장을 기준으로 한 정확한 시장점유율을 산출하는 데에는 한계가 있습니다. 또한, 업계 특성상 주요 공급 계약이 개별 고객사 중심으로 이루어지고, 공개되는 공식 통계자료가 제한적이기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기는 어려운 상황입니다.

○ 특히 카메라 모듈 및 렌즈 산업은 고객사별 제품 전략, 모델별 채택 여부, 기술 사양 등에 따라 공급 물량이 변동되는 특성을 가지고 있어, 단순 출하량 기준의 점유율보다는 고객 기반, 제품 포트폴리오, 기술 경쟁력 및 공급 안정성 등이 보다 중요한 경쟁 지표로 평가되고 있습니다. 이에 따라 당사는 시장점유율보다는 글로벌 주요 고객사와의 거래 관계, 제품 채택 확대, 기술력 기반의 수주 경쟁력 등을 중심으로 사업성과를 관리하고 있으며, 지속적인 연구개발 및 품질 경쟁력 강화를 통해 시장 내 입지를 확대해 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

○ 카메라 모듈 및 광학 렌즈 산업은 전통적으로 스마트폰을 중심으로 성장해 왔으나, 최근에는 다양한 산업으로 적용 영역이 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 카메라 모듈과 렌즈는 단순 이미지 촬영을 넘어, 외부 환경을 인식하고 분석하는 핵심 센싱 부품으로 그 역할이 진화하고 있습니다. 최근 기술 발전은 카메라 모듈과 렌즈를 기반으로 한 시각 인식 기술이 피지컬 AI(Physical AI) 구현의 핵심 요소로 자리매김하고 있음을 보여주고 있습니다. 로봇, 스마트팩토리, 물류 자동화 시스템 등에서 카메라는 사물 인식, 위치 판단 경로 설정 등 다양한 기능을 수행하며, 정밀한 광학 설계 기반의 렌즈 기술은 인식 정확도를 좌우하는 핵심 요소로 중요성이 확대되고 있습니다.○ 이에 따라 카메라 기술은 기존 2D 이미지 중심에서 벗어나, 깊이 정보(Depth)를 포함한 3차원 인식 기술로 빠르게 진화하고 있습니다. Time of Flight(ToF), 스테레오 비전, 구조광(Structured Light) 등 다양한 3D 센싱 기술이 적용되며, 이는 로봇 및 자동화 시스템에서 공간 인식 및 객체 인지의 정밀도를 높이는 핵심 기술로 활용되고 있습니다.○ 또한, 카메라 모듈과 렌즈는 스마트홈, 차량의 전장, XR 기기 등 다양한 응용 분야에서도 활용되고 있으나, 향후에는 피지컬 AI 기반 로봇 및 지능형 시스템 중심으로 수요 구조가 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 산업용 및 서비스 로봇 시장의 성장과 함께 카메라 및 광학 렌즈의 적용 범위와 기술 요구 수준은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

○ 휴대폰 산업에 부품을 공급하는 당사는 전방 산업인 스마트폰 시장의 수요 및 생산 전략에 따라 영향을 받는 경기민감적 특성을 보유하고 있습니다. 스마트폰 시장은글로벌 경기, 소비 심리, 환율 및 주요 제조사의 제품 출시 전략 등에 따라 수요 변동성이 존재합니다. 전통적으로 스마트폰 산업은 신제품 출시 시점에 따라 변동성이 있기 때문에 계절성 요인은 크지 않습니다.

○ 최근 들어 주요 글로벌 제조사의 플래그십 및 중저가 모델 출시 일정이 정상화되고, 유통 재고 관리가 안정화됨에 따라 계절성은 점진적으로 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 하반기 신제품 출시 및 연말 성수기를 중심으로 수요가 증가하는 패턴은 여전히 유효한 것으로 판단됩니다. 한편, 스마트폰 시장은 과거 대비 출하량 중심의 성장에서 벗어나 프리미엄 제품 비중 확대, 평균판매가격(ASP) 상승, AI기능 강화 등 질적 성장 중심 구조로 전환되고 있으며, 이에 따라 계절성 역시 단순 물량 중심에서 제품 믹스 및 고부가가치 중심으로 변화하는 양상을 보이고 있습니다.

○ 당사는 이러한 시장 변화에 대응하여 고객사의 제품 출시 전략 및 수요 변동에 유연하게 대응할 수 있는 생산 및 공급 체계를 구축하고 있으며, 계절적 수요 변동에 따른 리스크를 최소화하고 안정적인 사업 운영을 지속해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도

코아시아씨엠 조직도.jpg
코아시아씨엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
제1호 의안 : 주식 액면 병합 승인의 건

나. 의안의 요지1) 목적- 상장규정 개정에 따른 시장 불확실성 완화를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2) 액면병합의 내용

- 액면가 1,000원인 당사 발행주식 5주를 액면금액 5,000원인 1주로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비 고

1주의 금액
1,000원
5,000원
5:1 병합

발행주식총수(보통주)
45,320,000주
9,064,000주

자본금
45,320백만원
45,320백만원

3) 액면병합 일정

구 분
일 자

주주총회 결의일
2026년 8월 6일

매매거래정지 예정기간
2026년 8월 7일 ~ 2026년 8월 27일

신주배정 기준일
2026년 8월 10일

주식병합기준일(효력발생일)
2026년 8월 11일

신주 상장예정일
2026년 8월 28일

4) 기타사항

가. 본건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.나. 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계 산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행하는 발행주식총수는 변경될 수 있음.다. 본 주식 병합 결정은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.라. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임하여 처리 계획임.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)당 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주
로 한다.

주식 병합에 따른발행할 주식의 총수 변경

제6조(1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액음 금 1,000원으로 한다.

제6조(1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액음
금 5,000원
으로 한다.

액면 병합에 따른일주의 액면가 변경

<신설>
부 칙제1조(시행일)이 정관은 2026년 8월 6일부터 시행한다.단, 제5조 회사가 발행할 주식의 총수 시행일은 제6조의 효력이발생한 시점으로부터 한다.
개정 정관에 대한시행일자 근거 마련

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없음.※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

◎ 주주총회 개최일 : 2026년 08월 06일(목)◎ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 금번 임시주주총회는 전자투표를 실시하지 않습니다.◎ 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 직접 행사 : 신분증 나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증 다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증, 대리인의 재직증명서

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.