주성코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260722)
제출인: 주성코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 주성코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 7월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 주성코퍼레이션주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307전화번호: 070) 7563-6333

작 성 자:
성 명: 박대원부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사 전화번호: 02) 2027-4707

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)주성코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 22일
라. 주주총회일
2026년 08월 07일

마. 권유 시작일
2026년 07월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)주성코퍼레이션
보통주
11,007
0.02
본인
자기주식(상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비앤피주성
최대주주
보통주
19,000,000
35.98
최대주주
-

계
-
19,000,000
35.98
-
-

- 상기 소유주식수는 2026년 7월 15일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박대원
보통주
164,100
임직원
임직원
-

김동우
보통주
8,198
임직원
임직원
-

임채린
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박대원
개인
보통주
164,100
임직원
임직원
-

김동우
개인
보통주
8,198
임직원
임직원
-

임채린
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 22일
2026년 07월 27일
2026년 08월 07일
2026년 08월 07일

- 권유 종료일은 2026년 08월 07일 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 15일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)주성코퍼레이션 홈페이지
http://www.joosungcorp.com
홈페이지-투자정보-IR자료-임시주주총회 소집공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1008호 (우편번호 16006) ·전화번호 : 02-2027-4707- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 27일 ~ 08월 07일 정기주총 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 07일 오전 9시

장 소
충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 주식병합의 목적

- 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

나. 의안의 요지

- 내용 : 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원 보통주 1주로 병합

구 분
병합 전
병합 후
비고

1주당가액 (원)
500
2,500

발행주식총수
보통주식
52,810,230
10,562,046

종류주식
-
-

자본금
26,405,115,000
26,405,115,000

다. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 08월 07일

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 31일 ~ 2026년 09월 16일

신주배정기준일
2026년 09월 01일

신주(주식병합)효력발생일
2026년 09월 02일

신주권상장예정일
2026년 09월 17일

라. 단주의 처리방법 - 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산 하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있음

마. 기타 사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식 액면 병합으로 자본금이 감소하는 감자에 해당 하지 아니하므로, 채권자 이의절차(상법 제232조 및 제439조 제2항)는 적용되지 않음

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 일정 및 세부 내용은 법규의 적용 및 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부 사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임함

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

(주)비앤피주성
박진수
서울특별시 중구 퇴계로 36가길 10
당사의 최대주주

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

- 양수영업 : 주식회사 비앤피주성 물류사업 일부 - 주요 내용: 주식회사 비앤피주성 물류(국제복합운송주선) 사업부분 일체 - 양수가액 : 금 이백억원정 (\ 20,000,000,000) - 양수목적: 사업 영역 확대를 통한 매출 및 수익성 개선 - 양수영향: 동 영업양수를 통한 사업 영역 확대, 매출 및 수익 증대 - 양수관련 주요일정

일자
주요내용

2026.07.15.
- 주주명부 확정 기준일

2026.06.30
- 임시주주총회 소집결의

2026.07.09.
- 영업양수도 계약 체결, 이사회승인, 주요사항보고서(영업양수) 제출

2026.07.09 ~ 2026.08.06.
- 반대의사표시 접수 기간

2026.08.07.
- 임시주주총회 개최

2026.08.10.
- 영업양수도 거래종결

2026.08.07. ~ 2026.08.28.
- 반대주주 주식매수청구 기간

다. 외부평가에 관한 사항 - 외부평가기관 : 삼덕회계법인 - 외부평가기간 : 2026년 5월 18일 ~ 2026년 6월 26일 - 외부평가 근거 및 사유 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법 시행령 제171조 」규정에 - 외부평가의견 : 본 평가인은 평가대상사업부의 가치를 평가하기 위하여 현금흐름할인법(DCF:Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상사업부의가치는18,099백만원에서 23,688백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상사업부의 양수도 예정가액인 20,000백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.

라. 주식매수청구권에 관한 사항 - 상법」 제374조의2 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.또한, 사전에 서면으로 영업양수의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양수에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.

영업양수 회사인 당사는 유가증권시장(KOSPI) 상장되어 있는 상장법인이므로, 주식매수청구권행사에 따른 주식매수대금을 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 주식을 매수하여야 합니다 - 매수예정가격 ① 협의를 위한 회사의 제시가격「상법」제374조의2 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

[주식매수예정가격 산정내역](자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)

주식매수선택권 산정가액 (단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 * 거래량

2026-07-08
1,300
493,749
641,873,700

2026-07-07
1,439
331,768
477,414,152

2026-07-06
1,495
275,491
411,859,045

2026-07-03
1,517
239,796
363,770,532

2026-07-02
1,595
363,255
579,391,725

2026-07-01
1,704
365,990
623,646,960

2026-06-30
1,590
143,180
227,656,200

2026-06-29
1,557
352,109
548,233,713

2026-06-26
1,592
555,638
884,575,696

2026-06-25
1,531
458,401
701,811,931

2026-06-24
1,721
486,458
837,194,218

2026-06-23
1,610
940,037
1,513,459,570

2026-06-22
1,701
666,331
1,133,429,031

2026-06-19
1,650
572,646
944,865,900

2026-06-18
1,561
238,428
372,186,108

2026-06-17
1,603
1,203,417
1,929,077,451

2026-06-16
1,530
299,868
458,798,040

2026-06-15
1,490
157,224
234,263,760

2026-06-12
1,500
315,609
473,413,500

2026-06-11
1,512
289,966
438,428,592

2026-06-10
1,503
837,596
1,258,906,788

2026-06-09
1,722
647,275
1,114,607,550

2026-06-08
1,617
552,774
893,835,558

2026-06-05
1,815
1,250,327
2,269,343,505

2026-06-04
1,767
1,936,664
3,422,085,288

2026-06-02
1,660
1,319,282
2,190,008,120

2026-06-01
1,632
4,917,179
8,024,836,128

2026-05-29
1,369
389,835
533,684,115

2026-05-28
1,348
522,420
704,222,160

2026-05-27
1,413
386,927
546,727,851

2026-05-26
1,530
466,304
713,445,120

2026-05-22
1,536
264,186
405,789,696

2026-05-21
1,509
523,019
789,235,671

2026-05-20
1,452
1,123,876
1,631,867,952

2026-05-19
1,445
525,819
759,808,455

2026-05-18
1,512
586,653
887,019,336

2026-05-15
1,591
731,116
1,163,205,556

2026-05-14
1,733
580,554
1,006,100,082

2026-05-13
1,792
800,252
1,434,051,584

2026-05-12
1,886
2,630,102
4,960,372,372

2026-05-11
1,860
5,092,530
9,472,105,800

① 2개월 가중산술평균종가(2026년 05월 09일 ~ 2026년 07월 08일)
1,664

② 1개월 가중산술평균종가(2026년 06월 09일 ~ 2026년 07월 08일)
1,580

③ 1주일 가중산술평균종가(2026년 07월 02일 ~ 2026년 07월 08일)
1,452

산술평균 = (①+②+③)/3
1,566

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

③ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

④ 행사절차, 방법, 기간, 장소(1) 반대의사 표시 방법「상법」제374조의2 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회 2 영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

(2) 매수청구 방법「상법」제374조의2 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 의거 영업양수에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우, 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

(3) 행사 기간- 주주명부 확정 기준일 : 2026년 07월 15일- 영업양수 반대의사표시 접수 : 2026년 07월 09일 ~ 2026년 08월 06일- 주식매수청구권 행사기간 : 2026년 08월 07일 ~ 2026년 08월 28일

(4) 행사 장소- 실질주주 : 해당거래 증권회사

(5) 주식매수청구권 제한 관련 내용「상법」제374조의2에 따라 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

(6) 계약에 미치는 효력본 영업양수는 당사의 주주총회 승인을 얻지 못한 경우, 별도의 통지 없이 본 계약은 해제됩니다. 또한, 본건 영업양수도와 관련하여 양수인의 반대주주가 행사한 주식매수청구권에 따른 매수대금 총액이 금 50억 원을 초과하는 경우, 매수인은 매도인에 대한 서면통지로써 본 계약을 해제할 수 있습니다.

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 최근 3년간 거래내역 없음(일상적 거래 제외)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전
변경 후
변경 목적

제 2 조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화)1. <신 설>

1. <신 설>

1. <신 설>

제 2 조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화,
식자재
)

1. 일반화물자동차운수사업

1. 특수화물자동차운수사업

1. 폐기물 운송사업

사업목적 추가

제 6 조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
2,500원으로 한다.

액면가 변경

<신 설>

부 칙
[2026. 8. 6. 개정]

제1조(시행일)
본 정관은 2026년 8월 6일부터 시행한다.

단, 제6조(일주의 금액)는 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음