삼일씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20260720)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
6.0
삼일씨엔에스

주주총회소집공고

2026년 07월 20일

회 사 명 :
(주)삼일씨엔에스

대 표 이 사 :
배 강 열

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 21층(영천동, 동탄우미뉴브)

(전 화) 031-8080-6700

(홈페이지) http://www.esamil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 미 연

(전 화) 031-8080-6700

주주총회 소집공고

(제61기 임시주주총회)

주식회사 삼일씨엔에스의 제61기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 08월 04일 (화) 오전 09:00

2. 장 소: 경기도 화성시 동탄대로23길 121,지하 1층 컨퍼런스 룸 (영천동,동탄우미뉴브)

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고

나. 부의 안건

◎ 제1호 의안 : 이사 선임및 임기결정의 건

- 제1-1호 : 사내이사 문용진 선임 및 임기결정의 건

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.<주주총회 참석 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

전 은(출석률:100%)
김지욱(출석률:86%)
곽인선(출석률:100%)

제1차
2026-02-02
제1호: 제60기(2025년) 감사전 재무제표 확정을 위한 승인의 건
찬성
불참
찬성

제2호: 한국산업은행 산업운영자금대출 대환 및 기한현장의 건
찬성
불참
찬성

제2차
2026-03-16
제1호: 제60기(2025년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호: 제60기(2025년) 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호: 제60기(2025년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제4호: 2026사업년도 경영계획(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3차
2026-04-27
제1호: 하나은행 시설자금 신규대출의 건
찬성
찬성
찬성

제4차
2026-05-15
보고: 제61기(2026년) 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

제5차
2026-06-05
제1호: 관계사 투자자산 취득의 건
찬성
찬성
찬성

제6차
2026-06-24
제1호: 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호: 대표이사 유고시 직무대행 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제7차
2026-07-20
보고: 제61기(2026년) 임시주주총회 회의 목적사항 심의의 건
-
-
-

제1호: 제61기(2026년) 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□ 감사위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

곽인선(출석률:100%)
김지욱(출석률:80%)
전 은(출석률:100%)

찬반여부

제1차
2026-02-02
제1호: 제60기(2025년) 감사전 재무제표 확정을 위한 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성

제2차
2026-03-16
제1호: 제60기(2025년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호: 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3차
2026-05-15
보고: 제61기(2026년) 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

제4차
2026-06-05
제1호: 관계사 투자자산 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5차
2026-07-20
보고: 제61기(2026년) 임시주주총회 회의 목적사항 심의의 건
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
7
2,000
760
127
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액이며, 2026년 6월말 현재 기준으로 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 풍력.스틸사업부

<산업의 특성>당사가 영위하는 '해상풍력 트랜지션피스(Transition Piece, TP)'제작 산업은 해상풍력 발전기 기초 구조물 중 모노파일 또는 재킷과 타워를 연결하는 핵심 구조물을 제작·공급하는 분야입니다. 트랜지션피스는 대구경 강재 구조물로서 고도의 용접·가공 기술, 대형설비 인프라, 해양 환경에 대한 내구성 설계 역량이 요구되는 기술 집약적이며, 자본 집약적인 산업입니다.

해상풍력 프로젝트는 발전사업자, 터빈 제조사, 기초 구조물 제작사, 운송·설치사 등이 참여하는 대형 프로젝트형 산업으로, 트랜지션 피스 제작사는 프로젝트 단위 수주방식에 따라 계약을 체결하고 제작·납품합니다.

또한, 해상 구조물 특성상 국제 인증기관의 설계 승인 및 품질검증 절차가 필수적이며, 제작 공정 전반에 걸친 엄격한 품질관리(QA/QC) 체계가 요구됩니다.세계 각국 정부는 파리 기후협정에 따라 기후위기에 대응하기 위해 2050년까지 탄소배출 제로를 목표로 재생에너지 비중을 확대해 나가고 있으며, 그 중 해상풍력은 대규모 발전단지 조성이 가능하여 전세계적으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 해상풍력발전의 터빈용량이 대형화됨에 따라 풍력타워 및 기초구조물 또한 점차 대형화되고 있으며 특히 기초구조물의 경우 국내 제조업의 강점을 고려하였을 때 시장성 또한 확장될 것으로 전망됩니다.강교 산업은 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작·설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.강교 부문 공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급공사 물량과 주요 대형 건설사의 민자공사 물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 공사대금 수령 시 현금성으로 지급되어 자금흐름이 양호합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상·대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 산업의 성장성 >전 세계적인 탄소중립 정책 및 RE100 확대에 따라 풍력발전 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며 특히 해상풍력은 대규모 발전이 가능하고 대형 터빈(고출력화) 도입이 확대됨에 따라 트랜지션피스의 직경, 중량 및 기술 난이도 또한 증가하는 추세입니다. 강교산업은 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되나, 풍력 산업분야는 국내의 경우 재생에너지 2030 정책, 해상풍력 보급 확대 정책 등에 따라 대형 해상풍력발전 프로젝트가 계획·추진 중에 있으며, 이에 따른 트랜지션피스 등 기초구조물 시장의 중장기 성장성이 기대됩니다.글로벌 해상풍력 설치용량은 2024년 68GW이며, 2025년 83GW, 2030년까지 240~250GW이상으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 국내의 경우 현재 허가된 프로젝트(약 27GW)를 포함하면 정부 데이터 기준 약 100조원 규모로 추산됩니다. 2030년까지의 발전 목표는 약 14GW로 전체 신재생 에너지의 약 35%를 해상풍력이 담당하도록 설정되어 있는 것으로 볼 때 신규 설치 비중도 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 흐름에 발맞추어 당사는 국내뿐만 아니라 제조업 기반산업이 약한 해외시장 진출을 적극적으로 모색하고 있으며, 2025년 12월에 일본 Round 2의 대형 해상풍력 발전단지의 트랜지션피스 공급계약을 체결하여 현재 제작이 진행 중입니다. 또한 유럽시장의 성장성을 예의주시하고 있으며 진출가능성을 모색하고 있는 실정입니다. 강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >해상풍력 트랜지션피스제작 산업은 일반 제조업 대비 경기변동의 직접적인 영향은 제한적이나, 다음 요인에 따라 영향을 받을 수 있습니다: - 정부의 에너지 정책 및 인허가 사항 - 프로젝트 파이낸싱 시장 환경 및 금리 - 원자재 가격 변동 (후판, 강재 등) - 환율 변동

특히 대규모 강재가 투입되는 산업 특성상 후판 가격 변동은 수익성에 직접적인 영향을 미치며, 해외 프로젝트 비중이 높을 경우 환율 변동 또한 중요한 리스크 요인으로 작용합니다.

강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >풍력사업부문의 트랜지션피스 제작 산업에서 요구되는 주요 경쟁요소로는 다음과 같습니다. 1. 대형 구조물 제작 생산능력 확보 여부 2. 고품질 용접 및 가공 기술력 3. 프로젝트 수행 실적(Track Record) 4. 납기 준수 및 공정관리 역량 5. 원가경쟁력 및 원자재 조달 능력 6. Local Content 요건 충족

최근 대형화되는 프로젝트 특성상 초대형 직경 및 고중량 TP 제작 경험과 E&I와 관련한 전문 기술력이 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 당사는 이러한 제작경험 및 전문 기술력을 보유함으로서 국내·외 경쟁력을 확보하고 있습니다. 강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기 내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 다년간의 육상 도로 공사 진행 및 개통으로 향후 SOC투자가 해상도로 개통으로 진행이 예상되며 해상 강교 수행 실적 및 역량을 가지고 있는 국내 경쟁사가 소수로 당사는 국내 다수의 실적을 보유하고 있으며 유리한 지리적 위치로 경쟁력 우위에 있습니다.

< 자금조달상의 특성 >풍력·스틸 사업부는 일반적으로 공사 진행 단계에 따라 기성금이 지급되는 구조를 가지고 있어 공사 수행에 필요한 자금이 일정 부분 보전되는 특성이 있습니다. 이러한 기성금 지급 구조로 인해 자금조달 구조는 비교적 안정적인 편입니다.

한편 해상풍력 구조물 제작 산업은 대형 강재 구조물 제작 및 프로젝트 단위 사업의 특성상 일정 규모 이상의 운전자금이 요구되는 산업입니다. 특히 트랜지션피스(Transition Piece) 등 해상풍력 기초구조물은 제작 과정에서 후판 등 대형 원자재 투입 비중이 높고 제작 기간이 장기화되는 특성이 있어 원재료 조달 및 제작 공정에 필요한 운전자금 수요가 발생할 수 있습니다.

또한 주요 원재료 가격 변동에 따라 제품 원가가 영향을 받을 수 있습니다.

< 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >당사는 CPR-EN1090, ISO 3834, ISO9001, ISO14001, ISO45001 및 KOSHA 및 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 보유하고 있습니다. CPR-EN1090(Certificate of Conformity of the Factory Production Control)은 유럽연합(EU)에서 요구하는 건설 제품의 품질과 일관성을 보장하기 위한 인증으로, 철강 구조물 제조업체가 제품의 성능을 유지하고 유럽시장에 진출할 수 있도록 하는 중요한 인증입니다. 당사는 이를 통해 유럽 표준에 부합하는 고품질의 제품을 공급하고 있습니다.

ISO 3834는 용접 품질 보증을 위한 국제 표준으로, 용접 공정의 품질 관리 및 제조 절차의 일관성을 유지하기 위한 기준을 제공합니다. 당사는 ISO 3834 인증을 통해 용접 품질을 엄격하게 관리하고 있으며, 국제적인 수준의 용접 기술을 유지하고 있습니다.

또한, 당사는 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 획득하여 국내 교량 제작의 최고 수준의 품질 및 생산 능력을 인정받았습니다. 이 인증은 국내 인프라 구축에 필수적인 요소로, 교량 구조물 제작에 대한 높은 기술력과 품질 관리 역량을 갖추고 있음을 증명하는 중요한 인증입니다.

뿐만 아니라, 당사는 공정하고 투명한 기업 경영을 실천하기 위해 "공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)"을 도입하여 운영하고 있습니다. 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 2016년도에는 CP "A"등급을 획득하였습니다.아울러, 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA, ISO14001 및 ISO45001과 같은 환경, 안전보건경영시스템을 도입하고 국내외의 인증을 받아 환경 관리 및 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.

(2) 콘크리트사업부

< 산업의 특성 >콘크리트 파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트 파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강·석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다. 콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근에는 플랜트, 토목, SOC 등의 비중이 증가하고 있습니다. 당사에서 생산되는 파일 제품은 대부분 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형시행사인 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다. PC(Precast Concrete)산업은 현장타설방식으로 시공되던 철근 콘크리트 구조물의 구조체를 공장에서 사전 제작 후 현장으로 운반하여 조립하는 방식의 탈현장공법(OSC)을 활용한 산업입니다. 이러한 구조체는 일반적으로 규격화 된 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등으로 구성되며, 각 구조체를 철근배근, 콘크리트타설 및 양생과정 등을 거쳐 제작되므로 품질 향상, 공기단축, 시공 안정성 향상 및 친환경성 등이 특화된 산업입니다.

< 산업의 성장성 >파일산업은 건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으 로 예상 되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다. PC산업은 건설산업의 환경변화 및 기술진보와 맞물려 시장 연평균 성장률이지속적으로 성장하는 공종으로, 건축분야에서 지하주차장, 지식산업센터, 물류센터 및 플랜트 구조물, 토목분야에서 교량, 터널세그먼트, 전력구 등 많은 건설 구조물에 적용되고 있으며 스마트건설시장 및 모듈러·PC 주택 활성화를 위하여 지속적인 R&D 및 기술개발을 통해 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

< 경기변동의 특성 >국내 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다. PC 산업은 선행산업인 건설업의 영향을 받으며, PC산업의 건축분야는 정부의 정책적 건설 수요와 부동산 정책 및 건설 및 시설투자 등 산업구조의 변화에 반응합니다.토목분야에서는 사회간접시설에 대한 투자규모 및 정부의 경기조절 방책에 영향을 받고 있습니다.

< 경쟁요소 >콘크리트 파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가경쟁력이 주요 요소로 작용합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발, 원가절감 확보를 위한 경쟁력을 강화노력을 기울이고 있습니다. 비대면 여파로 PC시장의 급속한 증가 이후 2022년 하반기 물류센터 PF 급제동 및 감소된 PC시장은 정부의 정책적 건설수요에 따라 회복세를 보이고 있으며, 향후 PC적용 분야가 확장됨에 반도체·플랜트 분야와 LH, SH 중심으로 PC주택 활성화에 따라 기술력, 가격경쟁력, 공사실적, 고품질 및 친환경 생산 등 경쟁의 심화가 예상됩니다.

< 자금조달상의 특성 >콘크리트 산업은 건설자재 산업의 특성상 주요 거래처가 대형 건설사 중심으로 구성되어 있어 거래처의 신용도가 비교적 높은 편이며, 이에 따라 채권 회수 안정성이 확보되어 자금 운용 측면에서도 비교적 안정적인 특성을 가지고 있습니다. 다만 거래처의 신용도 변화 등에 따라 채권 회수 및 자금 운용에 일부 영향을 받을 수 있습니다.

또한 시멘트, 골재 및 철강 등 주요 원재료가 생산원가에서 차지하는 비중이 높아 원재료 조달을 위한 일정 수준의 운전자금이 필요하며, 원재료 가격 변동에 따라 자금 운용에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 콘크리트 파일의 경우 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 높은 편으로 철강자재 가격 변동이 원가 경쟁력에 중요한 영향을 미치고 있습니다.
국제유가 상승은 운송비와 원재료 제조원가 상승으로 이어질수 있으며, 원재료 매입가격에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 제조원가 및 수익성에 영향을 받을 수 있어 원가절감 및 구매처 다변하를 추진하고 있습니다.

< 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >콘크리트 산업은 건설자재 제조업의 특성상 산업표준화법에 따른 KS(Korean Standards) 인증 등 관련 품질 기준의 적용을 받고 있습니다. 또한 일반적인 기업활동과 관련하여 공정거래 관련 법령, 환경관련 법령 및 산업안전보건관련 법령 등의 규제를 받고 있습니다.

(3) 골재 사업부

<산업의 특성>골재 산업은 모래 및 자갈을 생산·공급하는 산업으로 건설공사의 핵심적인 기초 자재 산업에 해당합니다. 골재는 시멘트 콘크리트의 약 70%, 아스팔트 콘크리트의 약 90% 수준의 용적비를 차지하며, 콘크리트의 강도 및 내구성 등 품질을 좌우하는 필수적인 건설 기초 자재입니다. 이에 따라 골재 수급이 불안정할 경우 건설공사의 수행 및 건설 물가에 미치는 영향이 큰 산업적 특성을 가지고 있습니다.

< 산업의 성장성 >골재 산업은 건설 산업과 밀접한 연관성을 가지는 대표적인 기초 건설자재 산업입니다. 골재는 중량이 크고 운송비 비중이 높은 특성으로 인해 생산지 인근 지역을 중심으로 소비되는 지역 기반 산업의 성격을 가지고 있습니다. 또한 골재 채취는 환경 규제, 주민 민원, 개발 제한 등 다양한 규제 요인의 영향을 받기 때문에 신규 채취허가가 제한적이며 기존 채취 허가지를 확장하여 영위하는 산업입니다.

< 경기변동의 특성 >골재 산업은 건설경기 및 사회간접자본(SOC) 투자 규모 등에 영향을 받는 산업입니다. 다만 천연 골재원의 지속적인 감소와 환경 규제 강화, 이해관계자 간 갈등 등으로 인해 채취 여건이 점차 어려워지고 있으며, 이에 따라 산림 골재가 주요 공급원으로 자리잡고 있는 추세입니다. 또한 건설폐기물 재활용 촉진법 등에 따라 순환골재 사용이 확대되고 있으나, 고품질 콘크리트 생산을 위해서는 여전히 천연 산림 골재에 대한 수요가 유지되고 있습니다.

< 경쟁요소 >골재 산업은 제품 특성상 운송비 비중이 높아 지역 기반 시장 구조가 형성되는 경향이 있으며, 이에 따라 지역 독점적 성격이 강한 산업입니다.

특히 수도권 및 주요 건설 수요 지역 인근에서 채석 허가권을 보유한 업체는 안정적인 공급 기반과 가격 결정력을 확보할 수 있는 경쟁력을 보유하게 됩니다.

< 자금조달상의 특성 >골재 산업은 제품 특성상 중량이 크고 운송비 비중이 높아 생산지 인근 지역을 중심으로 시장이 형성되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 골재 판매는 건설 현장 중심으로 이루어지며 비교적 단기 결제 구조가 일반적이므로 자금 운용 측면에서 비교적 안정적인 특성을 보이고 있습니다. 다만 채석 설비 구축 및 장비 확보를 위한 초기 투자 비용이 필요한 산업입니다.

< 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >회사는 제조업 및 골재 채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업 활동은 골재채취법, 산지관리법 등 관련 법령의 적용을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소 소재지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 등록하여야 하며, 대통령령이 정하는 기준에 따른 자본금 또는 자산, 시설·장비 및 기술 인력 요건을 갖추어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사의 사업부문은 콘크리트 사업부와 풍력.스틸사업부 및 골재사업부로 구성되어 있습니다. 보고일 현재 당사의 자회사는 없습니다.

(가) 영업개황

2025년은 건설 경기 침체와 대외 경제 불확실성이 지속되는 어려운 경영 환경 속에서도 회사의 경쟁력 강화와 수익성 개선을 위해 노력한 한 해였습니다. 그 결과, 2025년은 전년 대비 안정적인 성장세를 유지하였고, 영업이익 흑자 전환을 이루었습니다. 풍력사업의 수주 확대와 사업 기반 강화, 철저한 원가 관리, 적극적인 영업 활동, 핵심 고객 견고화를 통해 나타난 성과라고 생각합니다.

2026년은 삼일씨엔에스가 경영 정상화를 넘어 성장 국면으로 진입하는 중요한 시기입다.

그러나, 국제 정세의 불안정성이 지속됨에 따라 에너지 가격과 원자재 가격의 변동성이 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 환경 변화에 대비하여 원가 경쟁력 강화와 운영 효율성 제고를 통해 안정적인 사업 운영 기반을 유지해 나갈 계획입니다.

존경하는 주주 여러분, 삼일씨엔에스는 앞으로도 변화하는 산업 환경에 능동적으로 대응하며 지속적인 경쟁력 강화를 통해 기업 가치를 높이고, 주주 여러분의 기대에 부응하는 책임 있는 경영을 실천해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 풍력.스틸 사업부문 및 골재사업부문으로 총 3개의 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

[콘크리트 사업부문]

콘크리트 사업부는 2025년 매출액 953억원, 영업손실 60억이 발생하였습니다.

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[풍력.스틸 사업부]

풍력.스틸 사업부는 2025년 매출액 1,090억원, 영업이익 50억원을 달성하였습니다.

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

[골재 사업부]

골재사업부는 2025년 매출액 188 억원, 영업이익 60억원을 달성하였습니다.
※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 풍력.스틸사업부

세계 각국 정부는 파리 기후협정에 따라 기후위기에 대응하기 위해 2050년까지 탄소배출 제로를 목표로 재생에너지 비중을 확대해 나가고 있으며, 그중 해상풍력은 대규모 발전단지 조성 가능하여 전세계적으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 해상풍력발전의 터빈용량이 대형화됨에 따라 풍력타워 및 기초구조물 또한 점차 대형화되고 있으며 특히 기초구조물의 경우 국내 제조업의 강점을 고려하였을 때 시장성 또한 확장될 것으로 전망됩니다.

공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 규모 >

건축PC시장은 PC적용범위가 증가되고, 스마트건설시대에 맞춰 건설사도 모듈러공법 및 PC적용공법을 반영하고 있어 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것입니다. 민간 건설사들은 해당공법을 적용하여 PC전문업체에 도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 건설사와 PC전문업체의 특허공법 개발 및 R&D를 통해 건설사는 공사의 원가절감을 달성하고 PC전문업체는 안정적인 수주 및 R&D를 통해 매출 증대 및 기술력을 강화하고 있습니다.

가. 콘크리트사업부

콘크리트파일 : 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.PC(Precast Concrete) : 콘크리트 구조물로 설계된 건축, 토목, 인프라시설물 등을 기존 현장타설방식(CIP)과 다르게 공장에서 사전 제작 후 현장으로 운반하여 조립하는 방식으로, 골조 공정의 대부분이 공장에서 이루어져 현 시대에 맞는 탈 현장 공법(OSC)에 최적화된 건축방식입니다. 이러한 구조체는 일반적으로 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등으로 구성되며, 각 구조체를 공장에서 철근배근, 콘크리트 타설 및 양생과정 등을 거쳐 제작되므로 공사기간 단축과 균일한 고품질확보, 친환경성 등을 강점으로하는 PC공법은 아파트 지하주차장, 물류센터, 지식산업센터를 비롯하여 반도체 공장, 종합운동장, 아레나 등 비주거 현장 뿐만 아니라 주거현장 등 여러 현장에 적용이가능하며 꾸준한 수요와 함께 지속적으로 발전하는 사업입니다.
나. 풍력.스틸 사업부

스틸 산업 : 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.풍력산업 : RE100(Renewable Energy 100) 달성을 위해 기존 화석 연료를 대체 할 수 친환경 에너지원이며, 특히 해상풍력은 대단지 개발이 용이하여 현재 전세계적으로 급성장하고 있는 산업입니다. 해상풍력 구성품 중 하나인 해상풍력 기초구조물은 해상풍력의 지반역할을 하는 대형 구조물로 제작을 위한 충분한 설비와 운송로, 항만시설 등 지리적요건과 설계 시상서를 준수 할 수 있는 기술력까지 요하는 산업입니다.
다. 골재사업부골재산업 :콘크리트의 뼈대가 되는 재료인 모래 또는 자갈로써 건설공사의 기초재료로사용되는 것을 말하며, 골재는 시멘트 콘크리트의 약 70%, 아스팔트 콘크리트의 약 90% 전후의 용적비를 점유하고 콘크리트의 품질을 좌우하는 필수적인 건설 기초 자재로써 수급 불안 시 건설공사의 수행 및 물가에 미치는 영향이 매우 큽니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

풍력발전은 온실가스를 배출하지 않는 대표적인 재생에너지원으로, 탄소중립 정책과 에너지 안보 강화에 따라 세계적으로 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다. 특히 해상풍력은 대규모 발전단지 조성이 가능하고 풍황이 우수하여 발전효율이 높아 차세대 신재생에너지 산업으로 성장하고 있습니다.

해상풍력 발전기의 대형화에 따라 트랜지션피스(Transition Piece) 및 하부구조물의 대형화·고사양화가 진행되고 있으며, 이에 따라 고품질 제작기술과 대형 생산설비를 보유한 제작사의 경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 국내에서는 「해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법」 시행을 계기로 해상풍력 사업 추진 여건이 개선될 것으로 기대되며, 중장기적으로 관련 시장의 확대가 전망됩니다.

당사는 강교 등 강구조물 제작 분야에서 축적한 기술력과 생산 역량을 바탕으로 2023년 낙월해상풍력 프로젝트를 시작으로 해상풍력 구조물 제작사업을 본격화하였으며, 프로젝트를 안정적으로 수행하면서 대형 해상풍력 구조물 제작 기술과 품질관리 역량을 축적하였습니다. 이를 기반으로 2025년 일본 해상풍력 프로젝트의 트랜지션피스 공급계약을 체결하였으며, 2026년 상반기 현재 해당 프로젝트를 안정적으로 수행하고 있습니다. 앞으로도 국내외 해상풍력 프로젝트 수행 실적을 확대하고 해외시장 진출을 적극적으로 추진하여 지속 가능한 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_2026.06.30

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문용진
1972.09.05
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문용진

現 풍력.스틸사업부

본부장

2025~현재

(주)삼일씨엔에스 풍력.스틸생산 본부장

-

2013~2025

(주)삼일씨엔에스 풍력.스틸사업부 공장장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문용진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 문용진 사내이사 후보자

상기 후보자는 당사 풍력·스틸사업부 생산본부장으로 재직하며 축적한 풍부한 현장 경험과 사업 운영 역량을 바탕으로, 해당 사업부문에 대한 고도의 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 생산본부장 재임 기간 중 안정적인 생산체계 구축 및 사업 성과 창출에 기여한 바 있으며, 당사가 전략적으로 추진 중인 풍력·스틸사업의 향후 역량 강화 및 글로벌 시장 진출을 이끌어갈 적임자로 판단됩니다.

이에 이사회는 후보자가 사내이사로서 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 제고에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 평가하여, 사내이사 신규 선임을 추천합니다.

확인서

확인서(문용진)260720

※ 기타 참고사항

상기 후보자의 승인받고자 하는 임기는 2029년 3월 개최예정인 정기주주총회일까지입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※
본 공고는 임시주주총회에 관한 건으로 해당사항이 없습니다.

※
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과당사 홈페이지(www.samyang.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 참석 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증