캠시스 — 주주총회소집공고 (20260720)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
6.0
캠시스

주주총회소집공고

2026년 7월 20일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권현진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

「상법」 제363조와 당사 「정관」 제19조에 의하여

임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 8월 13일 (목요일) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항
(1) 제1호 의안 : 주식병합의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증

5. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 캠시스대표이사 권현진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이태건(100%)
안경모(100%)
정재섭(100%)
조현수(100%)

찬 반 여 부

1
2026-01-26
제1호 의안 : 2026년 경영계획 및 예산 (안) 승인의 건제2호 의안 : 취업규칙 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2026-01-30
제1호 의안 : 2026년 2월 조직개편 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2026-02-12
제1호 의안 : 제34기(2025년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2026-02-13
제1호 의안 : 사내이사 후보자 2인 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2026-02-24
제1호 의안: 제34기(2025년도) 정기주주총회 부의안건 승인의 건 제2호 의안: 제34기(2025년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2026-03-04
제 1호 의안: 제34기(2025년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제 2호 의안: 제34기(2025년도) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2026-03-16
제1호 의안 : 제34기(2025년도) 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2026-03-27
제1호 의안 : 대표이사 중임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2026-03-31
제1호 의안 : 기업은행 무역금융대출 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2026-04-17
제1호 의안 : 한국산업은행 수출환어음(D/A) 매입한도 US$6백만불 기한연장(1년)
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2026-04-30
제1호 의안 : 2026년 5월 조직개편 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2026-05-15
제1호 의안 : 2024.04.03, 2024.06.10 부여한 주식평가보상권 취소의 건제2호 의안 : 주식평가보상권 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2026-05-27
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 대환
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2026-06-19
제1호 의안 : 캠시스 제35회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2026-06-23
제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2026-07-01
제1호 의안 : 주식병합 결정의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 기준일 설정의 건 제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
2,500,000
41,402
10,350
-

(주1)
상기 내용은 2026년 6월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CAMMSYS VIET NAM CO., LTD (계열회사)
매출 및 매입 등
2025.01.01~ 2025.12.31
353,457,754
95.69

(주1)
상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

카메라모듈은 렌즈를 통해 유입된 광신호를 CMOS 이미지센서를 통해 RGB 전기신호로 변환하여 영상으로 구현하는 전자부품으로 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기의 핵심 부품입니다.

카메라모듈 산업은 대규모 클린룸 설비와 초정밀 공정이 요구되며 광학, 회로설계, 패키징 등 고도의 기술력과 안정적인 원자재 공급망 확보가 필요해 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한 제품 설계 초기 단계부터 고객사와 공동개발이 이루어지는 특성이 있어 안정적인 고객사 확보와 양산 역량이 중요한 경쟁요소입니다.

(2) 산업의 성장성

스마트폰 시장이 성숙기에 진입했음에도 멀티카메라 채택 확대로 스마트폰 1대당 카메라모듈 탑재 수량은 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한 스마트폰 카메라의 고화소화와 OIS, 광학줌 등 고기능화가 진행되면서 프리미엄 스마트폰 중심의 수요 확대가 지속되고 있으며, 이에 따라 카메라모듈 시장도 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

카메라모듈 사업은 주요 수요처인 스마트폰 시장의 경기 변동에 영향을 받으며, 전방 산업 호황 시 고객사 주문이 증가하고 불황 시에는 수요 감소와 재고 조정으로 주문량이 감소하는 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스마트폰 카메라모듈 시장에서 고객사의 프리미엄 및 보급형 모델을 모두 대응하는 제품 라인업을 구축하고 있습니다.

또한 OIS 등 고화소·고기능 카메라모듈 개발 및 양산 역량을 확보하고 지속적인 원가절감과 품질 강화를 통해 경쟁력을 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 스마트폰 등 IT·모바일기기에 탑재되는 카메라모듈을 개발·생산하는 CM사업을 주력으로 영위하고 있으며, IoT 기기 및 웨어러블 제품용 생체·바이오·헬스케어 센서모듈 사업을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 또한 카메라와 AI 알고리즘을 융합한 카메라 기반 시스템 솔루션 및 반제품 개발과 전기차(EV) 배터리 관련 선행기술 개발을 통해 신규 성장동력 확보에 주력하고 있습니다.

구분

주요재화 및 용역

주요 고객정보

모바일/IT

부품부문

CM사업

- 카메라 모듈 및 카메라모듈 원자재(반제품)

삼성전자㈜

신규사업

- 웨어러블 응용제품용 헬스케어센서 단품 모듈 및 복합 PBA 모듈

- 지문센서모듈

- 초음파 기반 배터리 진단 장치 및 솔루션

- 카메라 모듈 기반의 시스템 반제품

생체인식센서모듈이 적용된 완제품 제조사

보안/금융/모바일 업체,

배터리 제조사

가전 제조사 外 카메라가 장착되는 완제품 제조사

(2) 회사의 경쟁우위요소 당사는 2003년부터 삼성전자의 1차 협력사로 개발 협력 관계를 유지하며 보급형부터 프리미엄 모델까지 다양한 제품 포트폴리오를 확보하고 있습니다. 또한 공정 자동화, 최신 공정기술 도입 및 검사장비 자체 개발을 통해 품질관리 역량과 원가 경쟁력을 강화하고 있습니다.

글로벌 시장 대응을 위해 베트남 연구소 및 선행개발 조직을 운영하고 있으며, 인천 송도 본사에 엔지니어링 샘플(ER) 라인을 구축해 고객사 제품 개발 대응력을 높이고 있습니다.

또한 고화소 카메라모듈 및 OIS 적용 제품 등 고부가가치 제품의 개발 및 양산 역량을 확보하여 고객사의 다양한 요구에 대응하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 스마트폰 시장은 2024년 하반기 온디바이스(On-device)AI 기능 확대와 프리미엄 제품 중심의 수요 회복으로 점진적인 회복세를 보이고 있습니다.

주요 고객사인 삼성전자는 AI 스마트폰 및 폴더블 제품 전략을 기반으로 글로벌 스마트폰 출하량 점유율 1위권을 유지하며 시장 지배력을 지속하고 있습니다(출처 : IDC).

스마트폰 카메라모듈관련 공식적인 시장점유율 산정은 어려우나, 당사는 기술력·품질·물량 측면에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 생체인식

당사는 기존 지문모듈 제품을 중심으로 다양한 고객사 확보를 위한 영업활동을 진행하고 있으며, 중국 저가 제품 대비 성능과 품질을 개선한 신규 지문모듈을 개발 중입니다.

② 초음파 배터리 진단솔루션

당사는 초음파 기술을 기반으로 배터리 비파괴 평가 솔루션을 개발하고 글로벌 배터리 업체와 상용화를 위한 테스트 및 데이터 분석을 진행하고 있습니다.

해당 초음파 기반 배터리 진단 장치는 Guided Wave 방식으로 배터리 내부 물리적 상태 변화를 확인하여 배터리 상태, 불량 및 잔존 수명 등을 보다 정밀하게 분석할 수 있습니다.

또한 데이터 기반 분석 고도화를 위해 산학 컨소시엄을 통한 국책 연구과제에 참여하고 있으며 관련 알고리즘 개발과 지식재산권 확보를 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.

③ 카메라 모듈 기반의 시스템 반제품

당사는 20년 이상 축적된 카메라모듈 개발 및 양산 기술을 기반으로, 모바일용 카메라모듈 사업에서 확보한 광학 및 영상처리 기술을 활용하여 다양한 산업 분야에 적용 가능한 카메라 기반 시스템 솔루션을 개발하고 있습니다.

주요 적용 분야는 얼굴인식 단말기, AI 가전, 보안기기, 로봇, 드론, 산업용 장비 등이며, 최근 인공지능(AI) 및 영상인식 기술 확산에 따라 고성능 카메라 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

당사는 기존의 카메라모듈 단품 공급에서 나아가 제품의 용도와 성능 요구에 따라 ISP(Image Signal Processor) 또는 AP(Application Processor)를 적용하고, AI 영상처리 알고리즘을 연계한 시스템 형태의 반제품 및 솔루션을 개발·공급하고 있습니다. 이를 통해 고객의 개발 기간 단축과 시스템 통합 효율성 향상에 기여하고 있습니다.

또한 얼굴인식, AI 가전, 로보틱스, 드론, 보안 및 산업용 장비 분야의 신규 고객사와 제품 기획 단계부터 공동개발을 추진하며 고객 맞춤형 카메라 기반 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 개발 협업을 통해 신규 거래선 확보 및 사업 영역 확대를 추진하고 있으며, 카메라모듈 중심의 기존 사업 구조를 넘어 신규 매출원 창출과 중장기 성장동력 확보에 주력하고 있습니다.

다. 조직도

조직도_전사_260630

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 주식병합의 건

가. 목적 : 주식거래 안정화 및 기업가치 제고

나. 병합대상 주식의 종류와 수 : 보통주 29,224,823주

다. 주식병합 방법 : 액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 병합

라. 주식병합 전/후 자본금 및 주식수

구 분
병합 前
병합 後

1주당 금액
500원
2,500원

주식수
29,224,823주
5,844,964주

자본금
14,612,411,500원
14,612,410,000원

마. 주식병합 주요 일정

- 주주총회 예정일 : 2026년 08월 13일

- 주식병합 기준일 : 2026년 09월 14일

- 주식병합 효력발생일 : 2026년 09월 15일

- 매매거래정지 예정기간 : 2026년 09월 11일 ~ 2026년 10월 06일

- 변경상장일 : 2026년 10월 07일

- 채권자 이의제출 통지/공고기간 : 2026년 08월 13일 ~ 2026년 09월 14일

※ 기타 참고사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합이나, 단수주식(0.6주) 처리에 따라 자본금은 1,500원 감소함

(병합 전 자본금: 14,612,411,500원, 병합 후 자본금: 14,612,410,000원)

- 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급함

- 본 주식병합 결정은 주주총회 특별결의 사항으로 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5백원으로 한다.

제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
2천5백원
으로 한다.

주식 액면병합에 따른 액면가 변경

제27조(주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.② 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.③ 회사는 제2항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.④ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제3항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
② (삭제)③ (삭제)④ (삭제)

상장회사 주주총회 운영 실무에 맞지 않는 주주총회 서면결의 규정을 삭제하여 주주총회 운영절차를 합리화하고 관련 절차 정비하고자 함

(신설)
부칙제 1 조(시행일)이 정관은 2026년 8월 13일부터 시행한다. 다만, 제6조 개정 규정은 주식병합의 효력발생일부터 시행한다.
변경 정관 시행일 명문화

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회는 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음