엘엠에스 — 주주총회소집공고 (20260720)
제출인: 엘엠에스

주주총회소집공고
6.0
(주)엘엠에스

주주총회소집공고

2026년 07월 20일

회 사 명 :
(주)엘엠에스

대 표 이 사 :
나우주, 조성민

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73

(전 화) 031-421-2345

(홈페이지)http://www.lmsglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 변준호

(전 화) 031-421-2345

주주총회 소집공고

(제 28기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 28기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 8월 4일(화) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 본관 4층
3. 회의 목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 안건별 세부내용은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 25일 9시 ～ 2026년 8월 3일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부) , 대리인의 신분증 (법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록 증, 대리인신분증)
6. 기타사항주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다.

2026년 7월 20일

주식회사 엘엠에스대표이사 나 우 주, 조 성 민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사
사외이사
사외이사
사외이사

이우영
황성돈
이경섭
최우석

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2026.01.14
1호의안 : 기채에 관한 건 [운전자금]
가결
찬성
찬성
찬성
-

2호의안 : 중대재해 예방 및 법정 안전보건 조치 이행을 위한 예산[안] 보고
보고
-
-
-
-

2
2026.02.06
1호의안 : 2025년 사업연도(제27기) 현금배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2호의안 : 제27기 결산 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3호의안 : 제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-
-

4호의안 : 제27기 정기주주총회의 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

5호의안 : 2026년 사업연도(제28기) 경영계획 보고의 건
보고
-
-
-
-

3
2026.02.25
1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-

2호의안 : 감사위원회의 감사 보고
보고

-

3호의안 : 제27기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4호의안 : 자기주식 보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4
2026.03.30
1호의안 : 기채에 관한 건 [운전자금]
가결
-
찬성
찬성
찬성

2호의안 : 2026년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고
-
-
-
-

5
2026.05.13
1호의안 : 기채에 관한 건 [운전자금]
가결
-
찬성
찬성
찬성

6
2026.06.22
1호의안 : 제28기 임시주주총회 의결권 행사 기준일 설정의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

2호의안 : 제28기 임시주주총회 개최의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

3호의안 : 제28기 임시주주총회의 전자투표제도 도입의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

※ 이우영 사외이사는 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 통해 사임함.※ 이경섭 사외이사는 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 통해 재선임됨.※ 최우석 사외이사는 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 통해 신규선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이경섭이우영황성돈
2026.02.06
1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2026.02.25
1호의안 : 제27기 정기주주총회 부의 의안 검토
가결

이경섭황성돈최우석
2026.03.30
1호의안 : 2026년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고

2026.06.22
1호의안 : 제28기 임시주주총회 부의 의안 검토
가결

투명경영위원회
황성돈최우석김영일
-
-
-

사외이사추천위원회
이경섭최우석김영일
2026.02.25
1호의안 : 사외이사 후보자 추천의 건
가결

※ 이우영 감사위원은 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 통해 사임함.※ 이경섭 감사위원은 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 통해 재선임됨.※ 최우석 감사위원은 2026년 3월 27일 개최된 정기주주총회를 통해 신규선임됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
-
-
-
-

※ 상기 인원수는 2026년 7월 20일(소집공고일) 기준으로 재임 중인 사외이사 인원수입니다.※ 당사는 제27기 정기주주총회에서 이사보수한도가 부결되어 기재하지 아니하였으며 이번 임시주주총회에서 재상정 예정입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

■ 디스플레이 사업 부문- 프리즘시트는 LCD에 들어가는 BLU의 핵심부품으로써 밝기(휘도)를 담당하는 광학적 특성을 지닌 부품입니다. 광원이되는 CCFL 이나 LED로부터 빛을 더 밝게 해주는 기능을 함으로써 BLU에서 꼭 필요한 핵심 부품입니다.- 프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이였으며, 2003년부터 당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 유수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다.- 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할 수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있으며, 대형시장의 경우는 약 1조 5천억 규모의 시장으로 3M이 약 60%의 시장점유율을 가지고 있고, 국내외 10여개 사가 약 40%의 시장점유율을 차지하고 있는 다수 경쟁 시장입니다.

■ 광정보 사업 부문

- 당사에서 개발/제조하고 있는 흡수형 IR-Cut off Filter는 카메라 모듈에 입사되는 여러 파장의 빛에서 가시광 파장은 투과하고 자외선&적외선 파장은 차단하여 고해상력 구현 및 입사각도에 따른 광특성 변화에 기인되는 Ghost&Flare 현상 최소화가 가능한 부품이며, 카메라 모듈에서 화상(이미지)의 품질을 결정하는 핵심 부품입니다. - 과거 출시되는 스마트폰의 전/후면에 싱글 카메라를 보편적으로 적용했으나, 각 제조사별 시장 선점 및 소비자의 다양한 요구사항을 충족하기 위해 듀얼, 트리플, 쿼드 등 각기 다른 기능을 접목한 카메라 모듈을 적용한 스마트폰을 출시하고 있고 그로 인해 카메라 부품 시장은 매년 지속적인 성장이 예측됩니다. - 카메라 모듈의 소형화, 슬림화, 고화소에 최적화된 흡수형 IR-Cut off Filter를 요구하고 있으며, 당사에서는 시장 트랜드에 맞춰 다양한 제품 Line-up으로 시장을 선점할 계획입니다.

(2) 경기변동의 특성

■ 디스플레이 사업 부문- 장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나, 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있었습니다.- 수출 의존도가 높은 산업이므로 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받을 뿐 아니라 국가 총수출에도 비중이 높아 한국시장의 경기변동에도 큰 영향을 미칩니다.- 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 프리즘시트의 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있으나, 당사는 중소형의 독과점 시장에 주력하므로 대형시장 대비 변동성이 적습니다.■ 광정보 사업 부문- 디지털미디어산업은 일반 전자산업의 특징과 마찬가지로 국내/외적인 경기변동에 영향을 받으나 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다- 스마트폰의 성장 둔화로 전체 스마트폰의 출하량은 정체 상황이지만 멀티 카메라 적용 확대로 IR-Cut off Filter 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. - 카메라 모듈의 소형화, 고화소화, 고품질화로 변함에 따라 기존의 저가형 0.21t 이상의 흡수형 IR-Cut off Filter에서 0.11t 흡수형 IR-Cut off Filter로 대체가 되었고 국내 스마트폰 제조사 중심으로 높은 비중으로 적용되고 있습니다. (3) 경쟁요소■ 디스플레이 사업 부문- 당사는 광학적특성을 지닌 pattern을 설계할 수 있는 광학설계기술과 pattern을 만드는 Resin등 고분자물질 개발 기술, 미세 pattern을 성형할수 있는 미세성형기술, 독자적인 양산장비 설계기술, 프리즘시트 원단을 제품 size별로 cutting하는 미세타발기술 등을 자체적으로 보유하고 있어 경쟁사에 비해 원가 및 대응력에 대한 경쟁력이 우수합니다.- 당사는 프리즘시트외 디스플레이 사업과 관련하여 다수의 특허를 보유하고 있어 자체 개발능력 및 독자성을 인정받고 있습니다.■ 광정보 사업 부문- 당사는 경쟁사 대비 고품질화, 신속한 기술대응 및 생산성 향상을 통한 가격 경쟁력을 바탕으로 적극적인 시장개척과 지속적인 연구개발, 설비투자를 통해 점유율을 높여 가고 있습니다.- Glass 재질 뿐만 아니라 Film 재질을 이용하여 다양한 제품 Line up 구성 뿐만 아니라, 고객사의 유기적인 협력관계를 통해 당사만 제작 가능한 독자적인 복합 제품도 공급을 하고 있습니다.- 당사는 다년간의 분산 및 고분자 합성 기술을 바탕으로 제품 특성에 맞춰 선택적 광학 특성 제어가 가능한 물질 개발이 가능하며, 초 박막 코팅 기술과 접목하여 경쟁사 대비 고품질의 흡수형 IR-Cut off Filter를 개발/제조하고 있으며, 원자재 내재화 및 전 공정 In-House를 통해 최고 수준의 품질 및 가격 경쟁력을 확보 하였습니다.

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등- 당사와 관련한 LCD 산업 관련 특별 규제법률 등은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 1999년 2월 13일 설립되어 광학렌즈 및 광학요소의 연구개발, 제조, 판매등의 기능성 나노 광학 부품ㆍ소재 분야 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 2000년 7월에 한국산업기술진흥협회(KOITA)로부터 기업부설연구소로 인정을 받았으며 디스플레이 LCD BLU용 기능성 나노필름의 핵심기술인 나노코팅 기술, 고분자 위상차 필름 제조기술 등 신성장동력산업의 기반 기술과 디스플레이 AMOLED (능동형 유기발광 다이오드)용 화소를 형성하기 위한 신소재 제조 기술 등 원천기술에 대한 연구개발 업무를 전담하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ㅇ 디스플레이사업부 ·LCD Back Light Unit의 핵심부품인 프리즘시트 등의 광학필름 ㅇ 광정보사업부 ·IR Cut-off Filter ㅇ 종속회사 낙정성광전유한공사와 소주낙무성무역유한공사는 디스플레이사업을 영위하므로 디스플레이사업부로 포괄적으로 적용 기입함. ㅇ 종속회사 NCCL은 무역업을 영위하는 회사로써, 사업전반에 중대한 영향을 미치지 않으므로 별도 기입을 생략함.

(2) 시장점유율

ㅇ 디스플레이사업부 프리즘시트 시장은 과거 3M이 전세계 시장을 독점하던 시장이였으며, 2003년부터당사가 3M에 이은 전세계 두번째로 당사 기술과 특허로 국산화에 성공하여, 국내외 유수 업체로부터 승인 과정을 거쳐 2005년부터 소형 프리즘시트 부문에 본격적인 매출이 발생을 하게 되었습니다. 현재 프리즘시트 시장은 크게 중소형시장과 대형시장으로 구분할수 있으며, 중소형시장은 약 4천억 규모의 시장으로 당사와 3M사가 양분하는 독과점 시장을 구성하고 있으며, 대형시장의 경우는 약 1조 5천억 규모의 시장으로 3M이 약 60%의 시장점유율을 가지고 있고, 국내외 10여개 사가 약 40%의 시장점유율을 차지하고 있는 다수 경쟁 시장입니다.ㅇ 광정보사업부 모바일폰 흡수형 적외선 차단필터(IR Cut-Off Filter)용 Absorption Glass 시장은 2020년 기준으로 약 1,216억원 규모로 추산됩니다. 당사는 0.11t Glass 기판을 이용하여 흡수형 적외선 차단 필터용 Absorption Glass를 개발하여 시장에 진입하였고 현재 다수의 업체에 양산 공급하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

ㅇ 디스플레이사업부

TFT 시장은 OLED와의 경쟁을 위한 박형화, 대면적화, Narrow Bezel 등 진화 발전하고 있으며 차재 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

* 각 항목에 대한 기술 요구 사항

1. 박형화 : 광학시트 조합 두께 절감과 박형화에 따른 이물 비침 개선을 위한 차폐력

2. 대면적화 : 시트움 방지를 위한 열적 신뢰성 확보

3. Narrow Bezel : 시트의 저수축 및 Bezel 부위 빛샘 개선

4. 차재 시장 성장 : 대면적화, Narrow Bezel화, 곡면 등 특이 형상 구현

당사는 상기 항목에 대한 니즈에 맞추어 제품 개발 및 고객 대응에 적극 부응하고 있으며 2매 또는 3매 합지 시트를 통한 박형화 및 대면적화 니즈에 부응하며 추가 고휘도, 저수축, 차폐력 강화 등 부가 기능을 융합시킨 제품으로의 대응과 함께 확산 시트의 고차폐화 및 빛샘 개선을 위한 인쇄 내제화 기술을 접목하여 고객사 니즈에 맞춘 기술 본위의 제안 및 대응을 통해 지속 시장을 선도해 갈 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

또한, 차재 시장에 대한 신규 제품 개발 및 라인업 확대를 통한 대응 영역 확대도 중요 목표로서 진행 중에 있습니다. ㅇ 광정보사업부 스마트폰 카메라 모듈의 트랜드는 고화소 & 고품질화, Ultra Wide Angle Needs 로 관련부품의 면적 또한 대면적화 되고 있으나, 종전의 흡수형 적외선 차단 필터는 0.11t 필름 재질로 제작되어 대면적에 따른 Warpage가 이슈되고 있습니다. 당사는 0.11t Glass 기판을 이용한 흡수형 적외선 차단 필터(IR Cut-Off Filter)용 Absorption Glass를 개발하여 Warpage 최소화, 선택적 흡수영역 제어 기술로 각 고객사별로 Customized 대응할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AMOLED, Mini LED, 지문 인식 등의 관련 신규 사업 아이템을 개발 중에 있습니다. 지속적인 연구 개발과 고객사 협력을 통해 향후 성장 동력을 확보할 계획입니다. 또한, 사업다각화 목적으로 2020년 개최된 제21기 정기주주총회에서 '바이오 제약용 공정백 제조 및 판매'에 대한 목적사업 추가를 결의한 바 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

실제 지급된 보수총액
935,755,190원

최고한도액
2,000,000,000원

1) 2026 사업연도(2026.1.1.~2026.12.31.) 이사 보수 한도 : 금 이십억원2) 본 한도는 2026년 사업연도 개시일(2026.1.1.)로 소급하여 적용합니다. 2026.3.27. 정기주주총회에서 이사 보수 한도 안건이 부결됨에 따라 미지급된 2026년 3월 귀속분부터 6월 귀속분까지의 보수(당기 중 사임하거나 신규 선임된 이사의 재임기간에 대한 일할계산분을 포함한다.)는 본 결의에 따라 소급하여 지급하며, 2026년 1월 및 2월 귀속분으로 기지급된 보수는 본 한도 내의 지급으로 이를 승인,추인합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없음나. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지 (http://www.lmsglobal.com)에서 확인하실 수 있습니다.- 해당 홈페이지 상단 'IR정보 → IR공지사항'에 게시

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 25일 9시 ～ 2026년 8월 3일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

▶ 기타사항 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다.