디알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260716)
제출인: 디알텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 7 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디알텍주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29전화번호: 031-779-7400

작 성 자:
성 명: 이길수부서 및 직위: 경영기획본부, 부사장(경영기획본부장)전화번호: 031-779-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.07.16
라. 주주총회일
2026.08.06

마. 권유 시작일
2026.07.22
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디알텍
보통주
124
0.0001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이길수
보통주
785,276
임원
-
-

이진섭
보통주
0
직원
-
-

임재윤
보통주
1,114
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.07.16
2026.07.22
2026.08.05
2026.08.06

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2026년 7월 9일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 22일(수) 오전 9시 ~2026년 8월 05일(수) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시,'전자투표 및 전자위임장에관한 사항'을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디알텍홈페이지
https://drtech.com/kr/sub/management/management.php#;
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권 대리 행사 권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여,아래의 3가지 방법을 통해 의결권을 행사하실수 있습니다.① 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출하여 의결권을 행사② 우편 또는 모사전송(FAX)에 의한 방법 : 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송하여 의결권을 행사 - 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 (주)디알텍 경영기획본부 기획팀 (우편번호 : 13606) - 팩스 번호: 031-779-7490③ 전자위임장을 이용하는 방법 : 상기 '가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'을 통해, 기재된 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08 월 06 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 돌마로 173,더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 22일(수) 오전 9시 ~2026년 8월 05일(수) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 일백원
으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 오백원
으로 한다.

주식병합에 따른 액면가액 변경

(신설)

부 칙

본 정관은 2026년 8월 22일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합의 내용

: 액면가 금100원의 기명식 보통주식 및 기명식 종류주식(우선주) 각 5주를 액면가 금500원의 기명식 보통주식 및 기명식 종류주식(우선주) 각 1주로 액면병합

구 분
병합 전
병합 후

주식의 종류

기명식

보통주식

기명식

종류주식

(우선주)

계

기명식

보통주식

기명식

종류주식

(우선주)

계

1주당 액면금액
100 원
100 원
100 원
500 원
500 원
500 원

발행주식 총수
83,477,056 주
5,000,000 주
88,477,056 주
16,695,411 주
1,000,000 주
17,695,411 주

자본금 총액
8,347,705,600원
500,000,000원
8,847,705,600원
8,347,705,500원
500,000,000원
8,847,705,500원

3. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 8월 6일(목)

주식병합 공고일
2026년 8월 6일(목)

매매거래 정지 기간
2026년 8월 20일(목) ~ 2026년 9월 9일(수)

신주배정 기준일 (권리배정 기준일)
2026년 8월 21일(금)

액면병합 기준일 (신주효력 발생일)
2026년 8월 22일(토)

신주 상장 예정일
2026년 9월 10일(목)

4. 단주 처리 방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하 현금으로 지급 예정

5. 기타 사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당하지 않음

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정임 - 주식병합 과정에서 발생하는 전환청구권 행사, 단수주 처리 등으로 인하여 병합후 발행주식총수 및 자본금은 신주상장 시점에 실제 결과값에 따라 변경 될 수 있음 - 상기 일정 및 세부 내용은 관련 법규의 적용 및 관계기간과의 협의 과정에서 변동 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대해서는 대표이사에게 수정 권한을 위임함