진흥기업 — 주주총회소집공고 (20260716)
제출인: 진흥기업

주주총회소집공고
6.0
진흥기업

주주총회소집공고

2026년 07월 16일

회 사 명 :
진흥기업 주식회사

대 표 이 사 :
김 태 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69

(전 화) 02-772-1200

(홈페이지) http://www.chinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 안 병 건

(전 화) 02-772-1200

주주총회 소집공고

(제68기 임시)

주주님의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 제68기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 07월 31일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건

(2) 제 2 호 의안 : 주식(액면)병합 결정의 건

4. 의안 상세내역 : III. 경영참고사항의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 참조.

5. 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2026년 07월 21일 9시 ~ 2026년 07월 30일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결여부
이사의 성명

김영(출석:100%)

찬반여부

1
2026.01.27
승인

1. 제67기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

2. 2026년 안전 및 보건 계획 승인의 건

3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건

가결
참석(찬성)

보고

1. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 준법지원인 활동보고

-
참석

2
2026.03.04
승인

1. 제67기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 후보자 추천의 건

4. 전자투표제도 도입의 건

5. 경영위원회 위원 선임의 건

6. 투명경영위원회 운영규정 개정의 건

가결
참석(찬성)

보고
1. 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태평가보고3. 경영위원회 의결사항 보고
-
참석

3
2026.04.21
보고
1. 2026년 1분기 경영실적 보고의 건2. 경영위원회 의결사항 보고
-
참석

4
2026.06.23
승인
1. 주식(액면)병합 결정의 건2. 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건3. 제68기 임시주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건4. 전자투표제도 도입의 건
가결
참석(찬성)

※ 상기 작성기간은 2026년 01월 01일 ~ 공시서류제출일 현재 까지의 기간임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김 영(사외이사)김태균(대표이사)
2026.01.27
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
27
27
-

* 주주총회 승인금액은 제67기 정기주주총회 승인금액으로 등기 사내이사 및 사외이사를 구분하여 승인받지 않았습니다.※ 인원수 및 지급총액은 공시서류제출일 현재 사외이사 인원수 및 당해 사업연도 중 사외이사에게 지급된 지급총액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
효성중공업(주)(최대주주)
2026.1.1 ~ 2026.06.30
398
7.06

매출
효성중공업(주)(최대주주)
2026.1.1 ~ 2026.06.30
68
1.21

* 상기 비율은 2025년 자산총액(5,631억)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
효성중공업(주)(최대주주)
2026.1.1 ~ 2026.06.30
466
8.27

* 상기 비율은 2025년 자산총액(5,631억)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준임(거래총액).

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 건설산업은 사회간접자본(SOC)의 확충과 주택·산업시설의 공급을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 주택, 도로, 철도 등 국민생활과 산업활동의 기반을 제공하고, 철강·시멘트·기계 등 연관 산업의 생산활동을 촉진하여 경제성장을 뒷받침하는 역할을 수행합니다. 이와 함께 생산과 고용, 부가가치 창출 효과가 큰 대표적인 내수 기반 산업으로, 최근에는 수익성 중심의 선별 수주와 스마트건설 및 친환경 기술 도입의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 아울러 건설산업은 정부 정책, 법률, 인허가 제도 및 안전·환경 규제 등 사업수행 지역의 제도적 환경에 큰 영향을 받는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성국내 경제의 저성장 기조와 부동산 시장의 조정으로 건설산업은 성장세가 둔화되는 모습을 보이고 있으나, 주택부문은 국민경제에 미치는 영향이 큰 핵심 산업으로 정부의 주택공급 확대 및 도시정비사업 활성화 정책에 따라 시장 여건이 변화하고 있습니다. 최근에는 PF 시장 안정화와 금리 변동에 따라 사업환경이 점진적으로 개선되고 있으나, 공사원가 상승과 인건비 증가, 지역별 부동산 경기의 양극화는 여전히 건설업의 수익성과 성장에 부담요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 향후 건설시장은 안정적인 재무구조와 우수한 사업경쟁력을 갖춘 기업을 중심으로 선별적인 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 건설업은 수주산업의 특성상 정부의 사회간접자본(SOC) 투자 규모, 기업의 설비투자, 민간 건설투자 및 주택경기 등에 따라 생산활동이 결정되는 대표적인 경기민감 산업입니다. 또한 정부의 부동산 정책, 금리 수준, PF 시장 환경, 관련 법규 및 규제 변화 등의 영향을 크게 받습니다. 특히 민간 건축부문은 부동산 경기와 밀접한 상관관계를 가지고 있어 주택시장 및 부동산 경기 변동에 따라 실적 변동폭이 크게 나타날 수 있습니다. 최근에는 공사원가와 인건비 상승, 금융시장 변동성 등이 건설업의 수익성에 중요한 영향을 미치고 있으며, 건설업 내 사업부문별 특성은 다음과 같습니다.

[건설업 내 사업부문별 특성]

토목사업부문

토목공사는 도로, 철도, 항만, 공항, 전력구, 상·하수도 등 사회간접자본(SOC) 건설이 대부분을 차지하며, 발주자는 정부, 지방자치단체 및 공공기관이 주를 이루고 있습니다. 공공예산을 기반으로 사업이 추진되므로 발주 규모와 시기 등은 정부의 재정정책 및 국가 SOC 투자계획에 영향을 받습니다. 공공사업은 경기 안정 및 지역균형발전을 위한 재정정책의 일환으로 추진되는 경우가 많으며, 민간투자사업은 경기 상황, 민간 투자여건 및 금융시장 환경 등에 따라 발주 규모가 변동하는 특성을 가지고 있습니다.

건축/주택사업부문

건축·주택사업은 재개발·재건축, 가로주택정비사업, 오피스텔, 주상복합, 공동주택 및 도시정비사업 등이 주요 사업 분야로, 민간 수요와 부동산 시장 상황에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 금리 수준, PF 금융환경, 주택공급 정책, 부동산 경기 및 소비심리 등에 따라 사업성이 크게 달라질 수 있으며, 경기 호황기에는 주거 및 상업시설 수요가 증가하는 반면, 경기 둔화기에는 금융비용 증가와 투자심리 위축 등으로 건축 및 주택 수요가 감소하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소건설업은 다수의 업체가 참여하는 경쟁시장으로 국내 건설시장의 성장 둔화와 수익성 중심의 수주 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 부동산 시장의 변동성과 공사원가 및 인건비 상승, PF 금융환경 변화 등으로 사업 리스크가 지속되고 있으며, 우량 사업장을 중심으로 한 선별적 수주 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 따라 안정적인 수익성 확보와 재무건전성 유지가 중요한 경쟁요소로 부각되고 있으며, 기술경쟁력 강화, 원가혁신, 리스크 관리 역량 및 스마트건설 기술 도입 등을 통한 경쟁력 확보가 기업의 지속성장을 위한 핵심 요소로 자리잡고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설산업의 자금조달은 발주처 기성금 및 자체자금, 분양대금, 금융권 Project Financing(PF) 등을 통해 이루어집니다. 최근에는 대규모 개발사업과 민간투자사업을 중심으로 PF를 활용한 자금조달이 일반화되고 있으며, 사업성 및 시공사의 신용도를 기반으로 한 금융조달의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 정부의 PF 시장 안정화 정책과 금융권의 선별적 자금공급으로 우량 사업장을 중심으로 자금조달 여건은 점진적으로 개선되고 있으나, 금리 수준과 부동산 경기, 분양시장 상황에 따라 자금조달 여건과 금융비용이 영향을 받을 수 있어 안정적인 현금흐름 관리와 재무건전성 확보가 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

건설산업은 「건설산업기본법」, 「건설기술진흥법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「건축법」, 「주택법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 다양한 법령의 적용을 받고 있습니다. 토목부문은 도로, 철도, 항만, 전력구, 상·하수도 등 사회간접자본(SOC) 구축을 중심으로 정부의 SOC 투자계획과 공공투자 정책에 따라 발주 규모가 영향을 받으며, 건축 및 주택부문은 정부 및 공공기관의 발주정책과 입·낙찰제도, 분양가상한제, 주택금융 및 부동산 정책 등의 영향을 받습니다. 최근에는 안전 및 품질관리, ESG 경영, 공정거래 준수 등 비가격 요소의 중요성이 확대되고 있으며, 주택공급 정책, 도시정비사업 활성화, 주택담보대출 규제(LTV·DSR) 등 부동산 정책 변화에 따라 사업환경이 영향을 받고 있습니다. 이에 따라 기술력과 시공경험뿐만 아니라 사업성 검토, 금융 리스크 관리 및 재무건전성 확보가 기업의 핵심 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당사는 1959년 9월 3일 설립되어 토목, 건축 및 주택사업을 영위하고 있으며, 도로, 철도, 항만, 전력구 등 사회간접자본(SOC) 건설과 공동주택 및 도시정비사업 분야에서 지속적으로 사업을 수행해 왔습니다. 2008년 효성그룹 편입 이후 주택사업 경쟁력을 지속적으로 강화하였으며, 현재는 '해링턴 플레이스(Harrington Place)' 브랜드를 중심으로 주택 및 도시정비사업을 확대하고 있습니다.

2008년 이후 건설경기 침체와 부동산 시장 악화로 2011년 채권금융기관 공동관리절차(워크아웃)를 개시하였으나, 재무구조 개선과 경영정상화 노력을 통해 2019년 1월 공동관리절차를 성공적으로 종료하였습니다.

이후 당사는 수익성 중심의 선별수주와 리스크 관리 강화, 재무구조 개선을 지속 추진하였으며, 최근에는 공공공사와 도시정비사업을 중심으로 사업경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히 2024년에는 창사 이래 최대인 1조 원 초과 수주를 달성하며 안정적인 성장 기반을 확보하였고, 지속적인 수익성 개선과 재무건전성 강화를 통해 기업가치 제고에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2025년
2024년
2023년
비고

시공능력평가액
도급순위
시공능력평가액
도급순위
시공능력평가액
도급순위

토 건
10,320
44
11,255
41
8,628
47
-

주) 자료출처 : 대한건설협회「2025년도 종합건설업자 시공능력평가액 공시」(2025.07.31)

(3) 시장의 특성건설산업은 사회간접자본(SOC)의 확충과 주택 및 산업시설의 공급을 담당하는 국가경제의 핵심 기간산업입니다. 또한 주택, 도로, 철도, 항만 등 국민생활과 산업활동의 기반을 제공하고, 다양한 연관 산업의 생산과 고용을 유발하여 경제성장을 뒷받침하는 대표적인 내수 기반 산업입니다. 최근에는 도시정비사업, 친환경·스마트 건설기술 도입, 노후 인프라 개선 수요 확대 등으로 시장 환경이 변화하고 있으며, 정부의 부동산 정책, SOC 투자계획, 금리 및 PF 금융환경 등 대내외 경제 여건에 따라 시장 규모와 사업성이 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 또한 건설산업은 사업수행 지역의 법률, 제도 및 각종 규제의 영향을 크게 받는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도 중 구체화된 신규사업 추진 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

※ 상기 조직도는 2026.07.16일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1 호 의안 : 정관 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
이십억주
로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
이억주
로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오백원
으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오천원
으로 한다.

주식병합에 따른 정관 변경

<신설>

부칙

29. 이 정관은 2026년 7월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 주식(액면)병합 결정의 건

가. 의안 제목

주식(액면)병합 결정의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적

- 적정 유통주식 수를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주식과 기명식 종류주식 10주를 각각 액면가 5,000 원의 기명식 보통주식과 기명식 종류주식 1주로 병합

3. 주식병합 전후 주식수 및 자본금

구분
병합전
병합후
비고

1주당 가액(원)
500
5,000
10:1 병합

발행주식

총수

보통주식(주)
145,471,745
14,547,174

종류주식(주)
우선주
857,218
85,721

2우선주
294,808
29,480

자본금(원)
73,311,885,500
73,311,875,000
단주처리에 따른자본금 감소 (-10,500원)

4. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회예정일
2026년 07월 31일

주식병합공고일
2026년 08월 03일

권리배정 기준일(신주배정 기준일)
2026년 08월 18일

액면병합 기준일(신주의 효력발생일)
2026년 08월 19일

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 14일~2026년 09월 04일

신주의 상장예정일
2026년 09월 07일

※ 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨.

5. 단주 처리방법

- 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으 로 현금 지급 예정임.

6. 기타사항

- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있음.

- 본건은 기업가치는 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'가 아님.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2026년 07월 21일 9시 ~ 2026년 07월 30일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리