에치에프알 — 주주총회소집공고 (20260716)
제출인: 에치에프알

주주총회소집공고
6.0
에치에프알

주주총회소집공고

2026년 7월 16일

회 사 명 :
(주)에치에프알

대 표 이 사 :
정 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 40(금토동) C동 에치에프알

(전 화) 031-712-7768

(홈페이지)http://www.hfrnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 김 은 철

(전 화) 031-712-7768

주주총회 소집공고

(2026년 1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 정관 제18조에 의하여 2026년 1차 임시주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 2026년 7월 31일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 40(금토동) E동 4층 교육장

3. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 홈페이지(http://www.hfrnet.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하거나 대리인을 통해 행사하실 수 있습니다.☞ 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 40(금토동) C동㈜에치에프알 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13453)

5. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사 : 본인신분증

② 대리행사 : 위임장(인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)

6. 기타사항① 당사 정관 제20조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다. 많은 양해 부탁드립니다.② 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않으며, 참석시 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재민(출석률: 87.5%)
이정승(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2026.2.26
제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건2025년 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2026.3.12
제11기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결정의 건
찬성
찬성

3
2026.3.18
자기주식 보고서 승인의 건
불참
불참

4
2026.5.21
단기 대여금 만기 갱신 연장의 건
찬성
찬성

5
2026.6.01
타법인(케이알벤처스) 주식 처분(매각) 승인의 건
찬성
찬성

6
2026.6.08
사업제휴 및 투자 제안 관련 건
찬성
찬성

7
2026.6.19
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2026.7.16
자기주식 보유 처분 계획 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
보수한도액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

(주) 보수한도액은 정관 제39조 규정에 따른 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 상환
에이치원래디오㈜ (종속회사)
2025-02.28~2026.02.27
50
6.1%

차입금 상환
주식회사 엔텔스(관계회사)
2025-02.28~2026.02.27
50
3.7%

(주1) 상기 비율은 2025년도 별도재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.(주2) 상기 항목은 당해 사업연도 개시일로부터 2026년 7월 16일(소집공고일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치원래디오㈜ (종속회사)
차입금 상환
2025-02.28~2026.02.27
50
6.1%

(주1) 상기 비율은 2025년도 별도재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.(주2) 상기 항목은 당해 사업연도 개시일로부터 2026년 7월 16일(소집공고일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 Private 5G Networking Solution, AI-RAN 솔루션, 6G 위성통신 탑재체 솔루션 등 AI와 6G 시대를 선도할 수 있는 차세대 통신 장비 및 솔루션 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.

(1) 산업의 특성통신장비 산업은 Mobile Access(무선통신장비산업)과 Broadband Access(유선통신장비산업)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다. 특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더 간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문]가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자망은 10G Broadband입니다.

[이음5G 부문] 한국 정부는 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 과학기술정보통신부에서 2021년 1월에 이음5G정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였으며, 6월에는 28GHz 대역과 함께 4.7GHz(6GHz이하) 대역 주파수를 동시에 공급하기로 확정, 발표하였습니다. 10월 28일에는 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부 공고 제2021-0895호)를 하였으며, 주파수 할당 신청 절차도 간소화하여 쉽고 빠르게 수요기업들이 사용할 수 있도록 하였으며, 이음5G의 가이드라인 등을 배포하면서 특화망 사업의 수요기관과 공급기업 등의 적극적인 사업 참여 유도, 산업의 활성화 및 시장 확대를 위한 다양한 지원정책 등을 마련해나가고 있습니다.당사는 이음5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz Platform, 서비스 Platform을 포함하는 전체 Private 5G Networking Solution을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개하고 있습니다. 당사는 NEC(日本電氣) 그룹의 ICT전문 시스템 통합업체인 NESIC (NEC Networks & System Integration Corporation)과 로컬 5G솔루션 총판 계약과 전략적 사업제휴 협약을 체결한 바 있습니다.일본 시장 외에도 최근 국내 원자력 발전소 건설 초기 단계부터 이음5G 기반의 맞춤형 전용 네트워크를 선제적으로 구축할 수 있도록 공급 계약을 체결한 바 있으며, 고도의 보안과 무결점 통신 환경이 필수적인 현장에 초고속·초저지연의 이음5G가 도입됨에 따라 당사의 기술력과 제품의 경쟁우위를 입증해나가고 있습니다.

[AI-RAN 부문]

당사의 검증된 이음5G 특화망 및 오픈랜(O-RAN) 구축 노하우에 세계 최고 수준의 AI 컴퓨팅 파워를 결합해 다가오는 6G 시대의 글로벌 통신 시장을 선도할 준비를 적극적으로 진행하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 당사는 선제적으로 연구·개발해 온 엔비디아(NVIDIA)의 차세대 슈퍼칩을 기반으로 한 'AI-RAN' 솔루션을 MWC 2026 전시회를 통하여 공개하였으며, 최근 한국전자통신연구원(ETRI)이 주관하는 'AI-RAN 글로벌 선도 프로젝트'에 참여하여 본격적인 연구·개발을 진행하고 있습니다. 또한, 당사는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 하이퍼 AI(Hyper-AI) 네트워크 기반조성 실증사업의 수행기관의 일원으로 선정돼, 'AI-RAN 선도망' 구축과 피지컬 AI 융합 서비스 개발 및 실증을 추진하고 있습니다.

당사는 이러한 연구개발 노력을 통하여 AI-RAN 소프트웨어, AI-RAN 가상 네트워크 플랫폼, 실 기지국 및 실 환경 연구 시험망 등으로 구성된 AI-RAN 통합 연구 플랫폼을 구축할 계획이며, 네트워크(RAN)과 AI 워크로드(AI 컴퓨팅)를 동시에 병렬 처리할 수 있도록 GPU 기반의 AI-RAN 소프트웨어 개발에 참여하여 네트워크 효율성을 극대화할 수 있는 기술력을 확보할 것입니다.

당사는 6G 시대를 위한 무선 네트워크 인프라에 AI를 융합하는 AI-RAN 기술 확보와 개방형 6G AI 네트워크 생태계를 조성하고 C-V2X 등 핵심 융합 서비스 역량을 입증해 차세대 통신 장비 시장에서 글로벌 경쟁력을 한층 더 강화할 계획입니다.

(2). 산업의 성장성[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년에 걸쳐 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 2019년부터 2025년까지 누적 약 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 2025년 약 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (Omida, 2020)

[Broadband Access부문]정부에서는 모든 사람이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[이음5G]이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 글로벌 Private LTE/5G 시장규모는 2026년 약 83억$ (약 11조 원)으로 성장할 것(2021~2026 CAGR 35.7%)으로 전망되고, 국내의 경우 정부의 ICT 정책, 기업의 기술개발ㆍ비즈니스 모델 확산 등의 노력을 통해 글로벌 5G 시장에서 국내 인프라 장비 기업들의 시장점유율은 지속 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

(3). 경기변동의 특성ICT산업은 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지다가 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있는 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야에 진입하고 매출처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다.

(4). 경쟁요소통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다.해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁 요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다.최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼 그리고 관련 보안 서비스까지 제공할 수 있는 복합적이고 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 Private 5G Networking Solution, AI-RAN 솔루션, 6G 위성통신 탑재체 솔루션 등 AI와 6G 시대를 선도할 수 있는 차세대 통신 장비 및 솔루션 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.

[Mobile Access부문]○ Fronthaul 전송장비

당사의 주력 제품인 Fronthaul 장비(4G LTE 장비인 SCAN-WM, flexiHaul, 5G 장비인 5G-PON, 패킷 Fronthaul 등)은 고객사의 투자비 절감을 위해 만들어진 제품으로과거 일체형 구조인 기지국을 RU(Radio Unit)과 데이터 부문(DU, Digital Unit)으로 분리, 이를 광선로로 연결하는 솔루션입니다. 주요 고객사는 한국, 미국, 일본의 이동통신사업자입니다.○ 인빌딩 중계장비당사는 대형 건물 등에서 데이터 트래픽을 효과적으로 전송하는데 필요한 인빌딩 중계장비(디지털 광분산시스템)를 이동통신 사업자에게 판매하고 있습니다. 주요 제품으로는 엘리베이터 내 설치 장비, 건물 지하공간에 설치하여 커버리지를 확대해 주는장비(TRIO), 인빌딩 공간에 5G 신호를 전달해 주는 중계장비(5G Active Relay)가 있습니다.

[Broadband Access 부문]Broadband Access 부문은 통신 사업자가 가입자에게 인터넷, IPTV, VoIP, Wi-Fi 서비스를 제공할 수 있도록 통신 사업자 국사 및 가입자 댁내 외에 설치되는 제품으로 OLT(Optical Line Terminal), ONU(Optical Network Unit), ONT(Optical Network Terminal) 단말기 장비가 있습니다.

○ OLTOLT(Optical Line Terminal)는 통신서비스 사업자 국사에 설치되어 최대 3천 명의 가입자에게 서비스를 제공할 수 있는 중앙 집중형 제품입니다. 당사는 고객사로부터 개발 의뢰를 받아 해당 제품에 대한 개발을 착수한 이래 현재까지 납품하고 있으며, 소용량 제품에서 대용량 제품까지 다양한 제품을 판매하고 있습니다.

○ ONU

ONU(Optical Network Unit)는 아파트 동 지하에 설치되어 OLT와 광케이블로 연결하여 가입자에게 인터넷 서비스를 제공하는 제품입니다. 가입자에 Giga급 인터넷 서비스를 제공하기 위해서는 기존에 구축된 UTP 케이블을 교체할 필요가 있으나, 당사는 기존 케이블 교체없이 증속할 수 있는 다양한 제품을 개발하여 공급하고 있습니다.

○ ONT (Wi-Fi AP 등)

단말 제품은 가입자 댁내에 설치되어 인터넷, IPTV, VoIP 서비스를 가능하게 하는 제품으로 OLT와 광케이블로 연결되어 서비스를 제공합니다. ONT(Optical Network Terminal) 증속을 위해 광선로를 통해 ONU와 연결되는 CPE(Customer Premises Equipment) 장비가 있으며, ONT 및 CPE와 연결하여 Wi-Fi 서비스를 제공하는 AP(Access Point) 등이 있습니다.

○ XGS-PON / NG-PON2

고객사에 납품하고 있는 G-PON의 차세대 솔루션으로 기 구축되어 있는 광케이블을 활용하여 네트워크를 증속할 수 있는 솔루션입니다. NG-PON2는 XGS-PON 플랫폼을 활용하여 하향 40Gbps 수준까지 서비스가 가능한 솔루션으로 2020년 상용화되었습니다.

(5) 조직도

조직도

※ 상기 조직도는 2026년 7월 1일 기준으로 작성되었습니다. 추후 변경된 사항은 정기보고서에 기재하도록 하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 4 (주식의 소각)
회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의 4 (자기주식의 취득 및 처분)
① 회사는 상법 및 관련법령이 정하는 바에 따라 자기의 주식을 취득 및 보유할 수 있다.

② 회사는 보유 중인 자기주식을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 이사회가 수립하고 주주총회에서 승인한 ‘자기주식 보유·처분계획’에 따라 처분할 수 있다.

1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 회사가 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 회사가 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 회사가 합병, 분할, 주식의 포괄적 교환·이전 등 법령에 따른 절차를 이행하기 위한 경우

5. 신규 영업의 양수, 전략적 제휴, 기술 도입 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자와의 주식 교환 또는 제3자에게 처분하는 경우

6. 재무구조의 개선 및 회사의 긴급한 자금 조달 등을 위하여 필요한 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 자기주식을 처분하는 경우, 회사는 처분 대상 주식의 종류, 수량, 가격 및 처분 상대방을 선정함에 있어 주주의 이익을 침해하지 않도록 공정한 기준을 적용해야 한다.

상법 개정에 따라 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영

부칙

제3조 (시행일)

본 정관은 2026년 3월 27일부터시행한다.

부칙

제3조 (시행일)

본 정관은 2026년 7월 31일부터 시행한다.

정관 개정의 시행일 (주주총회 결의일) 반영 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

O 처분 목적 : 경영상 목적 달성을 위한 전략적 투자

(1) 북미 시장에서의 사업 및 시장 확대 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3회사(Andorix Canada Holdings Corp. 사 및 Andorix Corporation 사)에 투자

(2) 디지털 자산 분야 미래 전략 사업 추진 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3회사(주식회사 인피닛블록)에 투자

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

회사는 본 계획 승인일 현재 보통주 347,910주의 자기주식을 보유하고 있으며, 아래의 표와 같이 상법 제341조에 따른 배당가능이익 범위 내에서의 취득 분 및 관련 법령에 의한 기타 취득 분으로 구성되어 있습니다. 회사는 보유중인 위 처분 목적으로 자기주식 중 227,420주(주1)를 2026년 3분기 이내 처분할 것으로 예정하고 있습니다.(기준일 : 2026년 7월 16일)

구분
주식의 종류
수량(주)
취득방법

보유중인 자기주식
보통주
346,443
신탁계약에 의한 취득

보통주
1,467
기타취득

합계
보통주
347,910

처분대상 자기주식
보통주
227,420(주1)

주1) 처분 대상 자기주식 수량은 2026.7.15 기준 원달러 환율, 종가 및 상법 시행령 제14조제2항에서 제시하는 기준으로 작성되었습니다. 실제 처분 수량 및 시기는 시장 상황에 따른 주가 변동, 원달러 환율, 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 변경, 상대방과의 협의 및 기타 불가피한 사유 등에 따라 일부 변동될 수 있으며, 구체적인 사항은 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

보유 개시시점(주1)
예정된 처분시점(주2)

자기주식의 종류와 수, 취득방법
자기주식 수
347,910 주
120,490 주(주3)

취득방법
신탁계약에 의한 취득 및 기타 취득
좌동

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
주식의 종류
보통주
보통주

자기주식 수
13,141,116 주
13,368,536 주(주3)

발행주식총수 대비 자기주식 비율
2.58%
0.89%(주3)

주1) 보유 개시시점은 임시주주총회 개최일(2026.07.31)을 의미합니다.주2) 예정된 처분시점은 이사회 결의로 확정하는 각 투자 계약 상대방과의 계약 체결일로 상정하였으며, 2026년 3분기 이내 집행될 예정입니다.

주3) 처분시점의 자기주식 수량은 2026.7.15 기준 원달러 환율, 종가 및 상법 시행령 제14조제2항에서 제시하는 기준으로 작성되었습니다. 실제 처분 시점의 자기주식 수량 및 시기는 시장 상황에 따른 주가 변동, 원달러 환율, 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 변경, 상대방과의 협의 및 기타 불가피한 사유 등에 따라 일부 변동될 수 있으며, 구체적인 사항은 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다.
라. 예정된 보유기간
처분대상 자기주식은 각 투자 상대방과의 계약체결에 따른 납입일까지 보유할 예정입니다. 처분대상 자기주식 외 나머지 자기주식은 전략적 투자 혹은 기업가치 제고를위하여 사용할 예정이며 이사회의 신중한 검토를 거쳐 확정할 예정입니다.

(*) 본 계획상 보유기간은 처분 상대방과의 협의 및 업무 이행 경과 등에 따라 실제 집행 시 일부 변동될 수 있으며, 구체적인 이행 사항은 관련 법령에 의거하여 이사회의 최종 결의로 확정될 예정입니다.

마. 예정된 처분시기
2026년 9월 30일 이내

(*) 본 계획 상 처분시기는 현재의 목표 시기를 의미하며, 실제 처분 시기는 처분 상대방과의 협의 과정, 시장 상황 및 경영상 업무 추진 경과 등에 따라 본 계획의 범위 내에서 일부 조정될 수 있습니다. 구체적인 처분 시기 및 방법 등 세부 이행 사항은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 이사회 결의를 통해 최종 결정 예정입니다.

바. 처분방법, 처분 가격 및 상대방

(1) 처분방법 : 투자 상대방과의 주식 맞교환 방식

(2) 처분가격 : 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 직전 거래일의 거래소에서의 종가중 낮은 금액 (상법 시행령 14조 2항 적용)

(3) 처분 상대방 : Andorix Canada Holdings Corp. , Andorix Corporation, 주식회사 인피닛블록

처분상대방
투자금액
처분대상 자기주식(주1)
취득 주식수

Andorix Canada Holdings Corp.
USD 1,400,000
119,240
9,239,983

Andorix Corporation
USD 600,000
51,103
9,239,983

주식회사 인피닛블록
1,000,000,000원
57,078
156,250

합계

227,420

(주1) 처분 대상 자기주식 수량은 2026.7.15 기준 원달러 환율, 종가 및 상법 시행령 제14조제2항 기준으로 작성되었습니다. 실제 처분 수량 및 시기는 시장 상황에 따른 주가 변동, 환율, 경영상 목적 달성을 위한 세부 실행 계획의 변경, 상대방과의 협의 및 기타 불가피한 사유 등에 따라 일부 변동될 수 있으며, 구체적인 사항은 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

2025년 사업보고서는 2026년 3월 19일자 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음