롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260716)
제출인: 롯데하이마트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데하이마트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 7 월 16 일

권 유 자:
성 명: 롯데하이마트 주식회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 156전화번호: 02-1588-0070

작 성 자:
성 명: 박상윤부서 및 직위: 재무부문 / 상무전화번호: 02-2050-5199

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데하이마트㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 16일
라. 주주총회일
2026년 07월 31일

마. 권유 시작일
2026년 07월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트㈜
보통주
472,000
2.00
본인
자기주식

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데쇼핑㈜
최대주주
보통주
15,403,274
65.25
최대주주
-

남창희
계열회사임원
보통주
2,300
0.01
발행회사 임원
-

박상윤
계열회사임원
보통주
800
0.00
발행회사 임원
-

차우철
계열회사임원
보통주
1,300
0.01
계열회사 임원
-

계
-
15,455,469
65.47
-
-

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서창호
보통주
10
직원
-
-

제성준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 16일
2026년 07월 22일
2026년 07월 30일
2026년 07월 31일

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 10일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 22일 ~ 2026년 7월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데하이마트
https://company.himart.co.kr/
투자정보 → IR뉴스 ·공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 5층 업무지원팀 (우편번호 06288)(전화번호) 02-2050-5372(접수기간) 2026년 7월 22일 ~ 2026년 7월 30일 임시주주총회 개시 전(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 31일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 22일 ~ 2026년 7월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 김종윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종윤
1978-01-16
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종윤
-
'19 ~ '25 '16 ~ '18 '15 ~ '16 '11 ~ '15'07 ~ '09
야놀자 클라우드 CEO & 그룹 CSO야놀자 그룹 최고사업책임자야놀자 CSO맥킨지 컨설턴트Google 고객매니저 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김종윤 사내이사 후보자는 글로벌 IT기업인 구글과 글로벌 컨설팅사인 맥킨지앤드 컴퍼니를 거쳐 야놀자 그룹 최고사업책임자 및 야놀자 클라우드 대표를 역임하였습니다. 글로벌 사업 성장과 AI ·클라우드 기반의 신사업 확대에 기여한 전문 경험을 바탕으로, AX(AI Transformation) 전략에 발 맞추어 AI ·데이터 기반의 경영 체계를 고도화하고, 고객 중심의 유통 혁신, 사업 구조 혁신을 통한 경쟁력 강화, 미래 성장동력 확보에 공헌할 것으로 판단되어, 롯데하이마트㈜의 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보_ 김종윤 확인서.jpg
사내이사 후보_ 김종윤 확인서

※ 기타 참고사항