플레이그램 — 주주총회소집공고 (20260715)
제출인: 플레이그램

주주총회소집공고
6.0
(주)플레이그램

주주총회소집공고

2026년 7월 15일

회 사 명 :
주식회사 플레이그램

대 표 이 사 :
김 재 욱, 선 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 648, 4층(삼성동)

(전 화) 02-2156-5380

(홈페이지) http:// www.playgram.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 정 승

(전 화) 02-2156-5380

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 07월 31일 (월) 오전 8시 30분2. 장 소 :
경기 성남시 분당구 판교로228번길 15, NS동 1층 회의실 (삼평동, 판교 세븐벤처밸리1)

3. 회의 목적 사항

<보고 안건> - 감사보고<부의 안건> - 제1호 의안 :
정관 일부 변경의 건

4. 경영 참고 사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 제2항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 :

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 자필 서명)② 주주의 인감증명서(위임장에 인감날인시) 또는 신분증사본, 개인신분 확인서류③ 대리인의 신분증

※ 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다. 2026년 7월 31일 주식회사 플레이그램 대표이사 김 재 욱, 선 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손종서(출석률: 86%)
최용원(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2026-02-11
내부회계관리제평가보고, 제52기 재무제표 내부결산 승인의 건
찬성
찬성

2
2026-02-11
타법인 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성
찬성

3
2026-03-11
영업보고서 승인 및 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

4
2026-03-16
타법인 주식(헬로라이브) 양도계약 체결의 건
찬성
찬성

5
2026-03-26
선영 대표이사 중임의 건
찬성
찬성

6
2026-06-09
주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

7
2026-07-10
제3자배정(소액공모) 유상증자 신주발행의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임

※ 2026년 6월까지 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[엠알오 사업부문](1) 산업의 특성엠알오 사업은 인터넷을 통하여 기업과 기업 간에 물품을 상호 조달하는 B2B 전자상거래를 기반한 사업입니다. 현재 많은 기업들이 기업 내부의 정보시스템을 연결하는 인트라넷을 구축하고 있으며, 나아가 외부의 협력업체와 엑스트라넷을 구축하여 상품주문, 공급자 관리, 재고 관리 등의 전자상거래 업무를 진행하고 있습니다. 또한 전자상거래 플랫폼은 전통적인 형태의 상거래를 급속하게 대처해왔고, ICT 기술의 발달에 따라 계속하여 진화해오고 있습니다. 최근에는 인공지능(AI), 가상현실(VR), 생체인식 결제 등의 신기술과 결합하며 다양한 형태의 서비스를 제공하고 있습니다. 전자상거래는 상품 구매자에게 비용 절감의 기회를 제공하는 동시에 상품 공급자에게는 매출 확대 요인을 제공할 수 있습니다.(2) 시장의 특성엠알오 구매대행 대상품은 기업의 운영을 위한 필수품으로 제조업의 경우 해당 업체의 생산량에 따라 엠알오 대상품 사용량이 증감됩니다.금융업, 유통업, 공공 및 연구기관의 엠알오 대상품은 경기변동이 매출의 증감에 크게 영향을 주지 않습니다.(3) 경쟁 요소공공 및 연구기관에서는 행정업무 간소화와 구매투명성을 확보하기 위해 엠알오 구매대행을 도입하고 있고, 기업은 기업경쟁력 확보를 위해, 품질향상, 비용절감, 프로세스개선 등의 필요성이 더욱 대두되고 있으며, 그 대안으로 엠알오 구매대행의 도입이 증가하는 추세입니다. 국내 엠알오 회사는 대규모 기업집단 소속회사와 중소기업 엠알오 회사로 구분되며, 중소기업 엠알오 시장은 정부의 중소기업 엠알오 시장 보호정책에 따라 보호받고 있으며, 경쟁력 있는 구매능력, 조달 및 고객서비스 인프라, 엠알오시스템(Market Place System) 개발 및 운영이 엠알오 사업의 경쟁력을 좌우합니다.[영상콘텐츠사업부문]

(1) 산업의 특성영상콘텐츠산업은 TV드라마 등 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업 등을 포함하며 과거 지상파, 종합편성채널, 케이블TV 등 전통적인 미디어에 콘텐츠 판매가 한정적이었다면, 최근 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 힘입어 현재는 스트리밍 서비스 등을 제공하는 OTT 플랫폼 등에 콘텐츠를 판매하는 사업 또한 진행하고 있습니다.영상콘텐츠사업의 경우 글로벌 단위의 인터넷, 모바일 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통이 가속화되고 있으며, 글로벌 서비스의 국내 시장 진입도 확대되고 있습니다. 전 세계 2억여명의 글로벌 유료 구독자를 보유한 세계 최대OTT 서비스 넷플릭스를 시작으로 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼들이 한국 시장에 지속적으로 유입될 것으로 전망됩니다.

(2) 시장의 특성미디어 환경이 인터넷 및 SNS 확대, 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화되면서 과거 콘텐츠에 대한 수요는 매체 형식에 따라 다양화되고 있으며, OTT 플랫폼들이 새로이 등장하면서 콘텐츠 수요가 확대되고 국내뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다.(3) 경쟁 요소콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은 인기 콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 좋은 기술력과 창의적인 아이디어가 결합될 때, 가치를 극대화할 수 있습니다. 따라서 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원이자 경쟁 요소입니다.[소프트웨어 사업 부문](1) 산업의 특성

임베디드 소프트웨어(Embedded Software, Embedded SW)는 특정 기능을 목적으로 한 하드웨어를 구동하기 위해 특화 또는 전용화 되어 내장되는 소프트웨어입니다. 디지털 전환의 시대가 본격화됨에 따라, 소프트웨어는 제품의 IT 융합분야의 핵심기술로 부각되고 있습니다. 더 나아가 임베디드SW는 지능화, 실시간 연결, 환경적응성 등의 특성을 반영하여 인텔리전트SW 개념으로 소프트웨어의의 범위는 확대되고 있습니다.

소프트웨어는 과거 하드웨어를 운영 및 제어하고자 하는 단순 용도에서 벗어나 새로운 디지털 가치창출과 사회 패러다임을 변화시키는 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 특히 최근 들어 소프트웨어의 중요성이 더 확대되면서 사회, 경제 전반에 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화시키는 디지털 브레인으로서 기능을 담당하고 있습니다. 그 중에서도 임베디드SW는 4차 산업혁명시대에 각광받는 다양한 하드웨어 기반 스마트 플랫폼의 두뇌 역할을 담당합니다. 그렇기 때문에 4차 산업은 임베디드SW와 밀접한 관계를 가지며 성장 동력의 주축으로 주목받고 있습니다. (2) 시장의 특성 과거 임베디드 시스템과 달리, 디지털 전환 시대가 도래하면서 임베디드 소프트웨어를 기반으로 IT기술 간 융합이 활발해지며 핵심기술 요소를 기반으로 모든 것이 연결되고 지능화되고 있습니다. 또한, 2020년 소프트웨어정책연구소의 자료에 의하면 자동차, 헬스케어, 유·무선통신, 기계/로봇, 전자, 조선/해양, 국방/항공우주 총 7개 산업을 중심으로 품목 비중이 늘어나고 있으며, 산업에 빠르게 내재화되고 있습니다. 특히, 자동차, 전자, 기계/로봇 시장에서는 그 점유율을 빠르게 늘려나갈 것으로 예상하고 있습니다.(3) 경쟁 요소 소프트웨어는 타 산업과 융합되어 기존 전통산업의 성숙에 따른 성장 정체에 새로운 핵심성장 동인으로 작용하며 산업 성장을 주도하고 있습니다. 이제는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 소프트웨어를 도입ㆍ활용하여 비즈니스 경쟁력 강화 및 체질 개선에 주력하고 있습니다. 자율주행 자동차, 핀테크, 클라우드, 사물인터넷, 드론택배 등 다양한 산업과 시장에서 소프트웨어를 활용한 새로운 비즈니스 모델 창출이 가장 중요한 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[엠알오 사업부문]2020년 3월 (주)플레이그램과 합병한 엔케이엠알오는 10년 이상의 구매전문가를 중심으로 2010년 2월에 설립되어 기업 통합구매대행 서비스 사업을 영위하고 있습니다.매출규모는 연 500억 규모이며, 철강업, 자동차부품업, 섬유, 화학관련 업종을 주 고객으로하고 있습니다.당사는 일반적인 MRO구매대행(B2B) 사업과 소규모 구매 솔루션이 필요한 중소기업 쇼핑몰(B2BC) 사업, 그리고 비용절감 컨설팅을 중점사업으로 시행하고 있습니다.[영상콘텐츠사업부문]지배회사의 영상콘텐츠사업부는 영화 "멍뭉이" 와 "여덟번째 감각", KBS World 예능 "우리집 상전" 을 제작 투자 및 배급하였습니다.영상콘텐츠사업부문의 자체역량을 강화하는 한편, 영상콘텐츠사업부에 유통사업을 추가하고, 양질의 영상콘텐츠를 공급하는 제작사로서의 입지를 구축하고 수익성을 증대시키는 데 주력할 계획입니다. 향후 영상콘텐츠사업부문을 규모있는 사업으로 확장시키고, 안정적인 사업 전개와 수익극대화를 위해 TV드라마에 국한하지 않고, OTT 플랫폼 드라마 제작에도 집중적인 투자와 적극적인 사업활동을 펼쳐나갈 계획입니다. 또한 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상물, 음반 및 관련 부가 상품 제작 및 배급 사업도 지속적으로 전개해 나갈 예정입니다.[종속회사]

◇ MDS테크 - 임베디드 SW 품질 극대화를 위해 개발 전반에 걸친 솔루션 및 플랫폼을 제공하고 있습니다. 더 나아가 임베디드의 기반이 되는 OS부터 HW까지 함께 제공함과 동시에 그에 필요한 엔지니어링, 컨설팅, 교육 서비스 등을 제공하며 수익 모델을 공고히 하고 있습니다. 특히, 고객의 필요에 맞춰 자동차/전자/산업용에 특화된 솔루션을 함께 공급하며 매출을 창출하고 있습니다. 스마트 자동차 SW개발 솔루션을 비롯하여 클라우드와 머신데이터분석 솔루션과 함께 지능형 Edge 디바이스(열화상카메라, AI HW 플랫폼 등)를 이용한 시스템 자동화솔루션을 제공하며 지속적인 사업의 성장을 도모하고 있습니다.

◇ MDS인텔리전스 - 4차산업혁명의 핵심 솔루션인 IoT, AI, 디지털트윈 솔루션을 제공하고, 프로세스 및 요구사항 관리 솔루션부터 보안 솔루션까지 프로젝트의 완결성을 높여주는 컨설팅/엔지니어링 서비스를 제공합니다. 개발품질 및 생산성 향상 솔루션 등을 보유하고 있으며, 자체 개발 솔루션(지능형 IoT솔루션, 암호키 관리솔루션)을 통해 수익 모델을 개발하고 지속 성장가능성을 확보하고 있습니다.◇ 텔라딘 - 사물과 사물을 연결하는 IoT환경 기반을 만드는 첨단 무선통신솔루션을 공급합니다. 무선 통신(3G, LTE, 5G, M2M)모듈부터 특수 기능을 가진 단말(축산 차량, 위험물 차량 단말등)까지 제공하며, IoT디바이스 관리 플랫폼과 연동하여 경쟁력을 강화해가고 있습니다.◇ (주)MDS모빌리티 IoT기반 스마트 공유주차 서비스를 제공하여 거점형 모빌리티 생태계를 개발하고 있습니다. 자체 개발한 IoT센서 기술을 통해 주차공간의 실시간 정보를 제공하고, 손쉽게 주차장 검색, 예약, 결제를 할 수 있는 모바일 어플리케이션을 통해 수익을 창출하고 공유하는 친 사용자적 서비스를 제공합니다.◇ (주)스탠스 디지털트윈 통합 시각화 플랫폼 전문기업으로 3D 객체 생성 기술, AI기반 데이터 분석 기술, 분석데이터에 대한 시각화 기술을 개발하고 있습니다. 산업현장의 데이터를 수집 분석하여, 디지털트윈 공간에 구현 및 시각화 함으로써 사전에 시뮬레이션하여 문제점을 예측할 수 있는 플랫폼을 구축할 수 있는 솔루션을 개발하여 제공하고 있습니다. 또한 XR기반의 체험형 콘텐츠를 제공하여 사용자가 임의의 구성요소를 쉽게 편집할 수 있는 솔루션을 제공하여 디지털트윈으로의 진입장벽을 낮추는 역할을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있습니다. 지배회사인 주식회사 플레이그램은 엠알오사업과 영상콘텐츠 사업부로 구분되며, 종속회사는 영상콘텐츠 제작 및 배급사업, 임베디드 SW 개발 솔루션, 임베디드 시스템 SW 솔루션 등으로 나뉘어집니다.

(2) 시장점유율

지배회사의 영상콘텐츠사업부문, 엠알오사업부문과 종속회사의 각 사업부문은 그 범위와 종류가 매우 다양하여 시장규모와 시장점유율을 명확하게 산출하기는 쉽지 않고, 부정확하므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

엠알오 구매대행 대상품은 기업의 운영을 위한 필수품으로 제조업의 경우 해당 업체의 생산량에 따라 엠알오 대상품 사용량이 증감됩니다.금융업, 유통업, 공공 및 연구기관의 엠알오 대상품은 경기변동이 매출의 증감에 크게 영향을 주지 않습니다.영상콘텐츠사업은 미디어 환경이 인터넷 및 SNS 확대, 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화되면서 과거 콘텐츠에 대한 수요는 매체 형식에 따라 다양화되고 있으며, OTT 플랫폼들이 새로이 등장하면서 콘텐츠 수요가 확대되고 국내뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도

20220303 (주)플레이그램 조직도 사업보고서용_1.jpg
(주)플레이그램 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)

이 회사는
"주식회사 플레이그램"
이라 부른다. 영문으로는
" Playgram Co., Ltd.."
이라 표기한다

제 1 조(상호)

이 회사는
"주식회사 엠디에스스피어"
이라 부른다. 영문으로는
" MDSsphere Co., Ltd."
이라 표기한다

상호 변경

제 2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

2. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업

3. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업

4. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

5. 정보처리시스템 및 정보서비스업

6. 광고 마케팅 프로모션 기획 및 대행업

7. 부동산개발 및 시행업

8. 부동산 임대, 전대 및 관리업

9. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업

10. 업무위탁 및 대행업

11. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재 도소매업

12. 주방용품 도소매업

13. 의약품 및 수의약품, 원료 제조 및 도소매업

14. 의약부외품 제조 및 도소매업

15. 의료기기, 의료용구 위생용품 제조 및 도소매업

16. 시약원료 제조 및 도소매업

17. 드라마, 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램 제작, 배급, 수출입업 및 관련 투자업

18. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

19. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

20. 디지털컨텐츠 제작 및 유통업

21. 음반, 공연 기획, 제작 및 유통

22. 연예기획사업

23. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상물의 관련 부가 상품 제작 및 유통

24. 카페운영업 제과제빵 도소매업

25. 각종 식, 음료 제조 가공 및 판매업

26. 프랜차이즈사업

27. 인테리어 공사업

28. F&B 브랜드 기획, 개발 및 운영업

29. 토큰증권의 발행 및 관련 서비스업

30.

위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

31.
위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달

(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체

제 2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

2. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 자문, 공급 및 서비스업

3. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업

4. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

5. 정보처리시스템 및 정보서비스업

6. 광고 마케팅 프로모션 기획 및 대행업

7. 부동산개발 및 시행업

8. 부동산 임대, 전대 및 관리업

9. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업

10. 업무위탁 및 대행업

11. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재 도소매업

12. 주방용품 도소매업

13. 의약품 및 수의약품, 원료 제조 및 도소매업

14. 의약부외품 제조 및 도소매업

15. 의료기기, 의료용구 위생용품 제조 및 도소매업

16. 시약원료 제조 및 도소매업

17. 드라마, 영화, 애니메이션, 방송용 프로그램 제작, 배급, 수출입업 및 관련 투자업

18. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

19. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

20. 디지털컨텐츠 제작 및 유통업

21. 음반, 공연 기획, 제작 및 유통

22. 연예기획사업

23. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상물의 관련 부가 상품 제작 및 유통

24. 카페운영업 제과제빵 도소매업

25. 각종 식, 음료 제조 가공 및 판매업

26. 프랜차이즈사업

27. 인테리어 공사업

28. F&B 브랜드 기획, 개발 및 운영업

29. 토큰증권의 발행 및 관련 서비스업

30. 임베디드 시스템의 제조, 판매, 대여 및 유지 보수업(추가)

31. IT 시스템 및 솔루션의 개발 자문, 컨설팅업, 장비 관련 무역업, 관련 교육업(추가)

32. 정보통신 공사업(추가)

33.
위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체
(번호변경)

34.
위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
(번호변경)

(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달

(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체

사업목적 추가

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고,
독립
이사는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

개정 「상법」의 사외이사 → 독립이사 용어변경 반영

독립이사 선임 비율을 이사 총수의 3분의 1 이상으로 조정

제32조 (이사의 보선)

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발행한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발행한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정 「상법」의 사외이사 → 독립이사 용어변경 반영

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 보통결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 보통결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정 「상법」의 사외이사 → 독립이사 용어변경 반영

부 칙

부 칙

37. 이 정관은 2026년 7월 31일부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 주총 개최여부: 해당사항 없음- 주주총회 참석 시 준비물1. 직접행사: 신분증2. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증