알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260715)
제출인: 알엔티엑스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알엔티엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 15일

권 유 자:
성 명: ㈜알엔티엑스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114전화번호: 043-218-7866

작 성 자:
성 명: 박종오부서 및 직위: 공시/IR팀 이사전화번호: 043-218-7481

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알엔티엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 15일
라. 주주총회일
2026년 08월 03일

마. 권유 시작일
2026년 07월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알엔티엑스
보통주
2,652
0.01
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종오
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 15일
2026년 07월 24일
2026년 08월 02일
2026년 08월 03일

* 권유종료는 주주총회 시작(2026년 08월 03일 10:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 의결권 행사를 위해 설정한 기준일(2026년 07월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 ㈜알엔티엑스 공시IR팀- 전화번호/팩스 번호 : 043-218-7481/ 043-218-7869- 접수 기간 : 2026년 07월 24일 ~ 2026년 08월 03일 정기주주총회 개시 전
※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 03일 오전 10시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 1141층 학습실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 07월 24일 09시 ～ 2026년 08월 02일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

＊인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)＊수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 알엔티엑스”라 하고 영문으로는“RNT-X CO.,LTD.”라 표기한다.
제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 엠에스디아이”라 하고 영문으로는“MSDI.CO,,LTD.”라 표기한다.
방산 사업 진출을 통한 신성장동력 확보와 기업이미지 제고

<신설>

제2조 (목적)

48. 관련 법령상 허용되는 범위 내에서 국내외 부동산, 주식 기타 유가증권, 금전채권, 부실채권 기타 채권 등 기타 자산에 대한 투자 및 관련 부대사업

사업 목적 다각화

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치) 1. 이 회사는 본점을 충청북도 청주시내에 둔다.
제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치) 1. 이 회사는 본점을 인천광역시에 둔다.
경영환경 개선 및 업무 효율성 증대

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.rnt-x.com)에 한다.
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.msdi.kr)에 한다.
방산 사업 진출을 통한 신성장동력 확보와 기업이미지 제고

제5조 (발행예정 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.
제5조 (발행예정 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000,000주로 한다.
발행할 주식의 총수 변경

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

제9조의2(이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 5,000,000,000주로 한다.

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 5,000,000,000주 로 한다.

제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

2. 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 5,000,000,000주 로 한다.

발행할 주식의 총수 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 1항 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
<삭제>
상장회사 표준 정관 반영

제17조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제17조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 1조원을 과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

사채 한도 변경

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 사채의 액면총액이 2.000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

사채 한도 변경

제36조 제3항

3. 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조 제3항

3. 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정 사항

제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
상법 개정 사항

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식 매수선택권 부여 취소의 건

주식매수선택권을 부여를 취소 받을 자의 성명

성명
직위
직책
취소할 주식

주식의종류
주식수

성영철
전)등기임원
대표이사
보통주
250,000

김기백
전)등기임원
부사장
보통주
100,000

이재호
전)등기임원
전무이사
보통주
75,000

김지성
전) 감사
사외이사
보통주
75,000

김성환
전)미등기 임원
상무이사
보통주
75,000

손진복
미등기 임원
상무이사
보통주
55,000

전철
미등기임원
상무이사
보통주
55,000

박상태
미등기임원
이사
보통주
45,000

유재은
미등기임원
이사
보통주
45,000

000외 1명
직원
직원
보통주
90.000

총( 11 )명
-
-
-
총(865,000)주

나. 의안의 요지

퇴사로 인하여 부여된 주식매수권의 일부를 취소함.

다. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여, 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

라. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황성환
등기임원
대표이사
보통주
150,000

신인호
등기임원
부사장
보통주
150,000

장 육
등기임원
전무이사
보통주
75,000

민심숙
등기임원
사외이사
보통주
75,000

김현수
등기임원
사외이사
보통주
75,000

오 혁
감사
감사
보통주
75,000

이담규
미등기임원
전무이사
보통주
60,000

총( 7 )명
-
-
-
총(660,000)주

마. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 660,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 재임(재직)한 날로부터 5년내에 권리를 행사할 수 있음2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

바. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
2026년 03월 30일
성영철 외 10명
보통주
1,730,000
1,730,000
1,730,000
1,730,000

계
-
총( 10 )명
-
총1,730,000주
총1,730,000주
총1,730,000주
총1,730,000주

※ 기타 참고사항