비비안 — 주주총회소집공고 (20260715)
제출인: 비비안

주주총회소집공고
6.0
(주)비비안

주주총회소집공고

2026년 07월 15일

회 사 명 :
주식회사 비비안

대 표 이 사 :
손영섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52(서빙고동)

(전 화)02-3780-1114

(홈페이지)http://http://www.vivien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)심종수

(전 화)02-3780-1114

주주총회 소집공고

(제71기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제71기 임시주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일시 : 2026년 7월 30일(목요일) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 390. 지하1층 대강당

3. 회의 목적사항

【보고사항】 감사보고(회의목적 감사보고)

【부의안건】

■제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

■제2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 주주총회 참석 시 준비물

【직접행사】 신분증(본인)

【대리행사】 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인의 신분증

2026년 07월 15일주식회사 비비안대표이사 손 영 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김방림(출석률: 96.6%)
이성은(출석률: 93.8%)

찬 반 여 부

1
2026-01-21
제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

2
2026-01-29
지점 설치의 건
찬성

3
2026-02-06
제1호 의안 : 발행 전환사채 자금사용목적 변경의 건 제2호 의안 : 타법인 신규발행 전환사채 취득의 건
찬성

4
2026-02-13
제70기(2025.01.01~2025.12.31) (개별)재무제표 승인의 건
찬성

5
2026-02-20
제70기(2025.01.01~2025.12.31) (연결)재무제표 승인의 건
찬성

6
2026-02-24
제70기(2025.1.1-2025.12.31) 내부회계관리제도 운영실태보고서
찬성

7
2026-02-25
직매장 설치의 건 (이마트 검단점)
찬성

8
2026-03-05
직매장 설치의 건 (동아강북점, NC경산점)
찬성

9
2026-03-13
4차 변경대출약정 체결에 관한 건 (새마을금고)
찬성

10
2026-03-13
제1호 의안 : 자본금감소(감자) 결정의건 제2호 의안 : 이사후보 추천의 건 제3호 읜안 : 제70기 정기주주총회 개최의 건
찬성

11
2026-03-20
당사 발행 제3회차 전환사채 만기일 연장의 건
찬성

12
2026-03-20
펀드 추가투자 결의의 건
찬성

13
2026-03-31
대표이사 선임의 건
불참
불참

14
2026-04-10
단기 대여 진행의 건
찬성
찬성

15
2026-04-22
직매장 설치의 건 (대동백화점)
찬성
찬성

16
2026-04-29
긴급자금 대출의 건
찬성
찬성

17
2026-04-30
운영자금 일시 대여(기간연장)의 건
찬성
찬성

18
2026-05-08
제1호 의안 : 2026년(제71기) 임시주주총회 개최의 건 (26.06.19) 제2호 의안 : 임시주주총회 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
찬성

19
2026-05-15
2차 변경대출약정 체결에 관한 건
찬성
찬성

20
2026-05-20
제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

21
2026-05-20
타법인 신규발행 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

22
2026-05-29
긴급자금 대출의 건
찬성
찬성

23
2026-06-04
2026년(제71기) 임시주주총회 개최일자 변경의 건 (26.06.19 => 26.07.03)
찬성
찬성

24
2026-06-18
2026년(제71기) 임시주주총회 개최일자 변경의 건 (26.07.03 => 26.08.21)
찬성
찬성

25
2026-06-19
제3자배정 유상증자 결의의 건 (50억원)
찬성
찬성

26
2026-06-22
제3자배정 유상증자 결의의 건 (250억원)
찬성
찬성

27
2026-06-26
하나은행 상생외담대 재약정의 건
찬성
찬성

28
2026-06-29
긴급자금 대출의 건
찬성
찬성

29
2026-06-29
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-. 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-. 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-. 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성국내 여성용 내의류(파운데이션, 란제리)산업은 생산 제품의 대부분을 국내 시장에 공급하는 내수 위주의 산업입니다. 노동집약적인 섬유 봉제 산업의 특성상 생산 비용이 증가 추세에 있으며, 다품종 소량 생산에 따라 비용절감과 큰폭의 수익창출 요소를 찾는데 어려움이 있습니다.(2) 산업의 성장성여성 내의류는 생활용품에서 패션용품으로 전환되어 정착되고 있는 단계로, 여성들은 내의류를 패션용품으로 인식해 소비하는 경향이 강해지고 있습니다. 최근 여성 소비자들의패션 인식이 점차 높아지고 있으며, 취향과 개성이 다양화됨에 따라 소비자들의 다양한 니즈에 부합하기 위한 업체들의 노력이 활발히 이루어지고 있습니다. 단순하고 획일적인디자인에서 벗어나 독특한 스타일과 다양한 색상, 소재의 경량화 및 고급화를 꾀하는 추세입니다.여성 내의류는 제품군의 다양화와 달리 규모 면에서는 뚜렷한 성장세가 없어 포화된 시장내 경쟁이 더욱 가속화 되고 있습니다.(3) 경기 변동의 특성국내 여성 내의류는 주로 내수 중심으로 전개되므로 내수 경기의 영향을 많이 받으며, 생필품으로서의 기능과 패션의류로서의 기능을 모두 갖고 있으나 점차 패션의류로서의 기능이 부각되고 있어 경기변동의 영향이 커지는 추세입니다.현재 장기화된 내수 경기 침체의 영향을 받아 여성 내의류 시장도 침체되어 있는 상황이며 불안정한 국제정세, COVID-19 등 경기 침체 요인이 여전히 남아있어 향후 전망도 불분명한 상황입니다.(4) 경쟁요소전통적으로 여성 내의류 시장은 시장진입이 어려운 시장이였으나, 최근 신규업체들이 해외 브랜드의 수입을 통해 시장진입을 시도하고 있어 포화상태의 시장 내에서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히, 시장 대응이 상대적으로 빠른 소규모 신규업체들의 진입으로 촉발된 경쟁 가속화는 시장점유율이 높은 대형업체들에게 위협요소로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

여성내의류 전문업체인 당사와 그 종속회사의 2025년도 실적 기준, 누적 상품 및 제품 매출액은 2,224억 원으로 전년 동기 2,352억 원보다 5.4% 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일: 2026.03.31) (단위 : 백만원, %)

업부문
회사명
매출유형
품 목
매출액
비율(%)

여성용파운데이션,란제리,스타킹,카바링사
(주)비비안(주)훼미모드청도남천내의유한공사청도남남유한공사(주)컴퍼니잇
상품및 제품
여성용
44,372
89.40

파운데이션

란제리

스타킹
4,681
9.43

카바링사
-
-

계
49,053
98.83

이연수익
-
-
이연수익
(146)
(0.29)

임대업
(주)비비안
임대
임대
727
1.46

청도남남유한공사

청도남천내의유한공사

총계
-
-
-
49,635
100.00

(2) 시장점유율

여성 내의류의 시장 규모는 정확히 집계된 자료가 없어 시장점유율에 대한 합리적 추정이 불가능 함으로, 본 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 여성용 내의류(파운데이션, 란제리)산업은 생산 제품의 대부분을 국내 시장에 공급하는 내수 위주의 산업입니다. 노동집약적인 섬유 봉제 산업의 특성상 생산 비용이 증가 추세에 있으며, 다품종 소량 생산에 따라 비용절감과 큰폭의 수익창출 요소를 찾는데 어려움이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 브랜드 '비비안'의 애슬레저군 신규 런칭에슬레저(Athleisure)란 에슬레틱(운동경기)와 레저(여가)를 합쳐 '가벼운 스포츠'라는 불리며, 일반인들도 스포츠를 일상적으로 받아들여 손쉽게 레저와 같은 즐거움을 느끼는 뜻을 가지고 있습니다. 최근 건강에 대한 관심이 급증하면서 애슬레저가 최근 트렌드가 되었으며, 당사는 이러한 트렌드에 부합하도록 애슬레저 룩 신규사업을 진출할 계획입니다. 특히 란제리와 기능성 스포츠웨어를 접목한 Performance wear를 구성할 예정이며, 온라인, SNS 등을 활용한 E-biz 시장 확대로 단순 란제리 기업에서 토탈 패션기업으로 변화할 계획입니다. 또한 (주)쌍방울이 관계기업이 됨에 따라 유통에 대한 시너지 효과로 다양한 고객층을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.(나) 브랜드 GROUND V" 런칭당사는 기존 란제리와는 다른 컨셉의 에슬레틱 라이프 케쥬얼 'GROUND V'를 런칭하며 사업분야를 확대하고 있습니다. 그라운드 브이는 베이스볼을 모티브로한 베이직하면서도 감각적인 컬러의 조합, 다양한 코디네이션을 포인트로 스타일리시하면서도 개성 있게 착용할 수 있는 스트리트 캐주얼 브랜드 입니다. 단품에 벗어나 다양한 악세서리(모자, 신발, 가방, 양말 등)를 선보이며 토탈코디네이션을 지향하고 있으며, 젊은 감각의 트랜디한 브랜드로 MZ 세대를 겨냥한 제품을 선보이며, 기존 언더웨어 사업 이외에 새로운 성장 동력을 확보해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

비비안 조직도_2025.12.31 기준_1.jpg
비비안 조직도_2025.12.31 기준_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

목적사업 추가

제2조(목적)

99. 풍력발전 설비업 및 제조업

100. 풍력발전 관련 기술 개발업

101. 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업

102. 풍력발전 전문 유지보수 서비스업

103. 풍력발전 기자재 및 부품 판매업

104. 소형풍력발전 등 그린 홈 및 그린에너지 보급사업 대행업

105. 풍력발전사업

106. 태양광 설비업 및 제조업

107. 태양광 관련 기술 개발업

108. 태양광 관련 컨설팅 및 지원 서비스업

109. 태양광 전문 유지보수 서비스업

110. 태양광 기자재 및 부품 판매업

111. 태양광발전사업

112. 수소에너지 설비업 및 제조업

113. 수소에너지 관련 기술 개발업

114. 수소에너지 관련 컨설팅 및 지원 서비스업

115. 수소에너지 전문 유지보수 서비스업

116. 수소에너지 기자재 및 부품 판매업

117. 수소에너지발전사업

118. 신재생에너지 사업계획 컨설팅업

119. 신재생에너지 사업장 위탁관리 및 대행업

120. 신재생에너지 사업기획, 조사, 설계, 운용업

121. 신재생에너지 비즈니스센터 운영업

122. 신재생에너지설비 제조 및 설지

123. 신재생에너지설비(전력설비, 기계설비) 설치공사업

124. 신재생에너지 사업

125. 플랜트 설비 제작 및 판매

126. 에너지 설비 제작 및 판매

127. 전력시설물 설계, 감리, 안전관리 대행업

128. 고효율 에너지 사용 기자재 보급사업

129. 전기공사업

신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없습니다.

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

자본전입금액(단위:원)
발행신주에 관한 사항
비 고

신주의종류
주식수
배정비율
배정기준일
배당기산일

57,324,409,317
보통주
2,397,456
100%
2026.08.03
2026.01.01

-. 자기주식 6,888주는 배정대상 주식에서 제외함.

※ 기타 참고사항

-. 금번 임시주주총회에서 준비금의 이익잉여금 전입의 건이 승인될 경우, 1주당 보통주식 1주를 무상으로 배정하는 무상증자를 시행할 예정입니다. 보다 자세한 사항은 2026.07.15일 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-. 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 안내사항- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 불가피한 경우, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하오니, 참고하여 주시기 바랍니다.