올릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260715)
제출인: 올릭스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
올릭스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 7월 15일

권 유 자:
성 명 : 올릭스 주식회사주 소 : 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953전화번호 : 031-779-8400

작 성 자:
성 명 : 강 충 길부서 및 직위 : 경영지원본부 사장전화번호: 031-779-8400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
올릭스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 15일
라. 주주총회일
2026년 07월 30일

마. 권유 시작일
2026년 07월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

올릭스 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 2026년 07월 07일)
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이동기
최대주주
보통주
3,330,827
14.50
최대주주
-

공화순
최대주주의 친인척
보통주
6,100
0.03
최대주주의 친인척
-

이동엽
최대주주의 친인척
보통주
4,900
0.02
최대주주의 친인척
-

이지원
최대주주의 친인척
보통주
4,724
0.02
최대주주의 친인척
-

이승현
최대주주의 친인척
보통주
4,474
0.02
최대주주의 친인척
-

이도윤
최대주주의 친인척
보통주
1,100
0.00
최대주주의 친인척
-

이규원
최대주주의 친인척
보통주
1,100
0.00
최대주주의 친인척
-

강충길
등기임원
보통주
42,500
0.19
등기임원
-

백영혜
등기임원
보통주
15,000
0.07
등기임원
-

박준현
미등기임원
보통주
8,000
0.03
미등기임원
-

SHIN DONGWON
계열회사 임원
보통주
23,000
0.10
계열회사 임원
-

김양균
사외이사
보통주
1,200
0.01
사외이사
-

김영진
미등기임원
보통주
10,000
0.04
미등기임원
-

KIM KELLY KYUNG MI
미등기임원
보통주
6,000
0.03
미등기임원
-

계
-
3,458,925
15.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최영건
보통주
300
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 15일
2026년 07월 21일
2026년 07월 29일
2026년 07월 30일

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 07일(주주명부 기준일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 20일(월) 09시 ~ 2026년 7월 29일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 수여 가능하나, 마지막 날인 7월 29일에는 오후 5시까지만 가능- 전자위임장 권유관리시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

올릭스 주식회사 홈페이지
https://www.olixpharma.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953, 3층 경영지원본부 - 전화번호 : 031-779-8400- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 20일 ~ 7월 29일 17시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 30일 오전 9시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 대왕판교로 953, 올릭스 주식회사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 20일(월) 09시 ~ 2026년 7월 29일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 투표 가능하나, 마지막 날인 7월 29일에는 오후 5시까지만 가능- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 제1호 의안 : 임원 보수 규정 제정의 건

가. 임원보수규정 제정의 요지

임원 보수지급규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 보수를 지급하기로 함.

나. 임원보수규정(전문)

제1조 (목적)

이 규정은 올릭스 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 임원 보수에 관한 기본 사항을 정함으로써, 합리적이고 투명한 보상체계를 확립하고 책임경영을 강화하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (적용 대상)

이 규정은 상법에 따라 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사(이하 총칭하여 “임원”이라 한다)에게 적용된다.

제3조 (보수의 한도)

① 등기이사에 대한 보수의 연간 총액 한도는 금 오십억 원(\5,000,000,000)으로 한다. 보수 한도를 증액하고자 하는 경우에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

② 감사에 대한 보수의 연간 총액 한도는 주주총회의 결의로 정한다.

③ 각 임원에 대한 퇴직금은 보수의 연간 총액 한도에 포함하지 아니하며, 이는 주주총회에서 승인을 받은 별도의 임원퇴직금 규정에 의하여 지급한다.

제4조 (보수의 구성)

① 상근 임원의 보수는 기본급, 제수당, 상여금 및 성과급으로 한다.

② 비상근 임원의 보수는 한도 내에서 회사와의 별도 약정에 따라 고정급으로 지급한다.

제5조 (보수의 결정)

① 각 상근 임원에 대한 구체적인 보수액, 지급방법 및 지급시기는 이 규정에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항의 결의를 함에 있어 다음 각 호의 사항을 고려할 수 있다.

1. 직급 및 위임업무의 성격

2. 경영 성과 및 재무적 상황

3. 동종 업계의 처우 수준

③ 이사회는 필요한 경우 보상위원회를 설치하여 권한을 전부 또는 일부 위임할 수 있다.

제6조 (기본급)

① 상근 임원의 기본급은 직전 연도 기본급 지급 실적을 기준으로 하되, 직원 급여인상률을 고려하여 결정한다.

② 신규 선임 상근 임원의 기본급은 직급, 위임업무의 성격, 경력 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

제7조 (제수당)

① 회사는 상근 임원에 대하여 업무의 성격과 필요성을 고려하여 제수당을 지급할 수 있다.

② 제수당의 종류, 지급기준 및 지급액은 이사회의 결의로 정한다.

제8조 (상여금)

① 회사는 상근 임원에 대하여 상여금을 지급할 수 있다.

② 상여금에는 정기상여금, 명절상여금, 휴가비, 근속상여금 등이 포함될 수 있다.

제9조 (성과급)

① 회사는 상근 임원에 대하여 경영 성과 및 개인의 업무 성과를 고려하여 성과급을 지급할 수 있다.

② 성과급의 지급여부 및 금액은 다음 각 호의 사항을 고려하여 이사회 결의로 정한다.

1. 경영목표 달성도

2. 담당 업무의 성과

3. 리더십 및 조직기여도

4. 기타 이사회가 정하는 평가요소

제10조 (규정의 개정 및 폐지)

① 이 규정 중 제3조 제1항에 따른 등기이사 보수의 연간 총액 한도의 증액은 주주총회 결의로 한다.

② 제1항에 따른 사항을 제외한 이 규정의 개정 및 폐지는 이사회의 결의로 한다.

제11조 (보칙)

이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

부 칙 <2026. 7. 30.>

제1조 (시행일)

이 규정은 주주총회 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치)

이 규정 시행 당시 재임 중인 임원의 보수는 제3조 제1항의 이사 보수 총액 한도 범위 내에서 이 규정에 따라 재조정할 수 있다.

□ 주식매수선택권의 부여

□ 제2호 의안 : 이사회 기 부여 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2026년 07월 15일에 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 본 안건은 이사회에서 기 부여된 주식매수선택권을 임시주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2026년 07월 15일 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권 부여구분, 부여대상, 부여방법, 부여수량 등

부여구분
부여대상
관계
부여방법
주식의 종류
부여수량(주)
행사가격(원)
행사기간

이사회
KIM KEVIN JAEHOON
미등기임원
신주교부
보통주
30,000
138,200
2029년 7월 16일 ~ 2034년 7월 15일

이사회
박홍석
미등기임원
10,000

이사회
박OO
직원
20,000

계
60,000

다. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

23,042,197
발행주식 총수의 15%
보통주식 또는 종류주식
3,456,329
2,852,039

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
3월 26일
7명
보통주
143,000주
-
20,000주
123,000주

2025년
6월 9일
28명
보통주
201,500주
-
27,000주
174,500주

8월 26일
1명
보통주
30,000주
-
-
30,000주

9월 26일
3명
보통주
55,000주
-
-
55,000주

2024년
3월 28일
42명
보통주
162,750주
-
29,250주
133,500주

계
-
총(81)명
-
총(592,250)주
총(0)주
총(76,250)주
총(516,000)주