디에스케이 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260714)
제출인: 디에스케이

주주총회소집공고
6.0
(주)디에스케이

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026. 06. 15

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 일시
일정변경
2026년 6월 30일(화)
2026년 7월 30일(목)

3. 회의목적사항
후보자 변경
제2호 의안 : 상근감사 서동우 선임의 건
제2호 의안 : 상근감사 이종태 선임의 건※ 조건부 의안으로 감사 후보자 이종태에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인시 그 익일부터 선임 효력이 발생합니다.

4. 전자투표에 관한 사항
일정변경
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 06월 20일 9시 ~ 2026년 06월 29일 17시
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 20일 9시 ~ 2026년 07월 29일 17시

주주총회소집공고

2026 년 07 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김 태 구, 김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

주주총회 소집공고

(제32기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일 시
: 2026년 7월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장 소
: 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동)

본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제1-1호 의안 : 사내이사 송재훈 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 이진환 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 조주원 선임의 건

제1-4호 의안 : 사외이사 박주형 선임의 건

제2호 의안 : 상근감사 이종태 선임의 건

※ 조건부 의안으로 감사 후보자 이종태에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인시 그 익일부터 선임 효력이 발생합니다4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 관한 제반관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 20일 9시 ~ 2026년 07월 29일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인),

인감증명서, 대리인 신분증

6. 기 타

임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 07월 14일

주식회사 디에스케이 대표이사 김태구, 김종원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

허강배(출석률: 100%)
조현신(출석률: 100%)

26-01
2026-02-27(금)
- 제31기(2025년 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제31기(2025년 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건- 제31기(2025년 사업연도) 연결/별도 재무제표 승인의 건- 자기주식 보고서 승인의 건- 전자투표제도 도입의 건- 제31기(2025년 사업연도)정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

26-02
2026-03-31(화)
- 임시주주총회 권리주주 확정 기준일 변경의 건
가결
찬성
찬성

26-03
2026-05-06(수)
- 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

26-04
2026-06-15(월)
- 임시주주총회 부의안건 결정의 건- 전자투표제도 도임의 건
가결
찬성
찬성

26-05
2026-06-29(월)
- 임시주주총회 소집일정 변경의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
21,200
10,600
-

※ 상기 사외이사의 수와 지급총액은 2026년 1분기 실제 지급 대상 기준으로 산정하였습니다. 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 재임중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이차전지 장비 산업단기적 정체 및 투자 지연: 글로벌 경기 침체와 전기차 판매 둔화로 인해 배터리 업체들의 설비 투자(CAPEX)가 지연되거나 취소되는 등 단기적인 업황 부진을 겪고 있습니다. 전문가들은 2025년을 업황의 바닥으로 예상하며, 본격적인 회복은 2026년 말에서 2027년경이 될 것으로 보고 있습니다.
중장기 성장 잠재력:
단기적 정체에도 불구하고 AI 데이터 센터 운영을 위한 에너지저장장치(ESS) 수요 증가와 전기차 대중화 흐름에 따라 장비 시장은 연평균 약 14% 성장하여 2030년에는 현재의 약 3배 규모인 50조 원에 이를 것으로 분석됩니다.

시장 규모 및 전망이차전지 제조 장비 산업은 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 확대에 힘입어 가파른 성장세를 보이고 있으며, 2030년경에는 글로벌 시장 규모가 약 50조 원에 달할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 규모 및 전망에 대한 세부 내용은 다음과 같습니다.글로벌 시장 규모: 세계 이차전지 제조 장비 시장은 2022년 14.5조 원에서 2023년 17조 원 규모로 성장했습니다. 향후 연평균 약 14%의 높은 성장률을 기록하며 2030년에는 현재의 약 3배 수준인 50조 원 규모를 형성할 것으로 보입니다.국내 시장 규모: 국내 이차전지 제조 장비 및 측정 장치 시장은 2021년 약 1.5조 원에서 2026년 약 4.8조 원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다 (연평균 성장률 약 31.3%).국가별 점유율: 현재 한국, 중국, 일본 3국이 글로벌 장비 시장의 90% 이상을 점유하며 시장을 주도하고 있습니다.

(2)디스플레이 장비 산업

FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System은 고성능을 요구하는 설비로 세계적으로 일본과 국내 일부 업체들만이 생산기술을 보유하고 있으며 현재의 대만, 중국의 기술 수준을 고려해볼 때, 향후에도 상대적 우위를 점하고 관련 Business를 꾸준히 영위할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 차별화된 메카트로닉스(기계+전자 공학) 관련 정밀 시스템 장비 제조 역량을 바탕으로 FA사업 부문에서의 사업다각화를 진행하며, 모바일 카메라용 모듈 등 다양한 첨단사업과 관련 분야의 자동화 장비 개발 및 제작하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 2월에 창업하여 31년의 업력이 있으며, 주 사업장은 안산 사업장(안산시 상록구)으로 이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD(Flat Panel Display평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System, Linear System, Probe, Laser System, 산업용로보트가 주요제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요제품

제조부문
제품
이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD용 Bonding System 및In-line System, Linear System & 기타 등

기타
기타매출
임대수익 외

(2) 시장점유율
(가) 이차전지 장비산업

이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가하며 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있어서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다.(나) 디스플레이장비 외FPD용 Bonding System 및 In-line System은 디스플레이 제조 업체의 모듈공정 및 TV, Monitor, Note-book, Mobile등을 생산하는 Set-maker에 필수적으로 필요한 장비로서, 업체간 보안에 상당히 민감한 부분이 있어 소수의 시장참여자만이 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있습니다. 그리하여 각 장비별로 2~3개 업체가 과점시장을 형성하고 있는 추세입니다. 따라서 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 인하여 해당 공정장비의 객관적으로 발표된 시장점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 이차전지 장비산업이차전지 시장은 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 이차전지 생산을 위한 장비 시장도 급격히 확대되고 있습니다.

글로벌 친환경 정책과 탄소 중립 목표에 따라 전기차 보급이 가속화되면서, 이차전지 장비에 대한 수요 역시 지속적으로 증가하는 추세입니다.배터리 제조사의 특성과 공정 방식에 따라 생산 과정이 달라지기 때문에, 맞춤형 장비 개발이 필수적입니다. 따라서 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 글로벌 배터리 제조업체와의 협업이 핵심이며, 선도 기업들과의 장기적인 파트너십 구축이 중요한 요소로 작용합니다. 또한 전기차 시장의 성장 속도, 정부의 보조금 정책, 원자재 가격 변동 등 다양한 외부 요인이 이차전지 장비산업의 수요에 영향을 미칩니다.

결과적으로, 이차전지 장비산업은 높은 기술력과 대규모 투자, 고객 맞춤형 솔루션, 그리고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업이 주도하는 시장으로 자리 잡고 있습니다.

(나) 디스플레이장비 외국내 Display Maker 제조업체로는 LG Display 및 삼성전자가 있으며, 일본 SHARP 대만 AUO, CPT, CMO, IVO, INNOLUX 중국의 BOE, CEC-PANDA, Chang-Hong, IRICO 등이 있고 TV, Monitor, Note-book등을 생산하는 Set-maker는 RAKEN,TCL, CSOT, HISENSE, KONGKA, HAIER등 다수의 업체들이 있습니다. 국내 디스플레이 패널 제조사에서는 국산장비의 경우 구매선이 계열화 되는 경향이 있습니다. 국내산 장비를 선택한 경우, 수요 대기업별로 거래처를 엄격하게 구분하고 경쟁사 납품업체를 배척하고 있는 실정이며, 점진적으로 교차구매가 이루어 질 것으로 예상하고 있으며, 당사의 기술력에 대한 신뢰 등을 바탕으로 시장 확대에 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)의료산업 부문의료산업은 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있지만 의약품시장이 약 78%의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 크게 합성의약품, 바이오의약품 시장으로 분류할 수 있으며 프로톡스는 보툴리눔 독소의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있습니다.

프로톡스 제품과 밀접한 관련이 있는 보툴리눔 톡신(Botulinum Toxin) 산업을 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 이는 신경근 접합부의 축삭돌기 말단으로부터 분비되는 신경 전달 물질인 아세틸콜린의 방출을 억제하는 기능을 가진 신경 독성 단백질의 일종인 보툴리눔 톡신(Botulinum Toxin)을 의학, 화장품 및 연구 분야에서 상업적으로 사용하는 산업을 말합니다.보툴리눔 톡신은 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 눈꺼풀경련을 치료하다가 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료제의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 보툴리눔 톡신은 A형부터 H형으로 각기 다른 유형으로 이루어져 있는데, A형과 B형의 경우 다양한 근육 경련과 근육과 활동으로 생기는 질병을치료하기 위한 의학적 목적으로 사용되며, H형은 극히 소량을 주입해도 성인을 죽음에 이르게 할 수 있는 치명적인 독소 물질로 분류됩니다. 질병관리본부 국립보건연구원 감염병센터 '보툴리눔 톡신증과 실험실 진단보고서'에 따르면 보툴리눔균이란 포자를 생성하는 절대 혐기성 세균으로 토양과 수계에서 널리 분포하는 운동성이 있는 그람양성세균으로, 보툴리눔 톡신은 혈청형을 기준으로 A~H까지 총 8가지 혈청형을가지고 있습니다. 각각 혈청형은 30가지 이상의 아형으로 분류되며, 사람에서 보툴리눔 톡신증을 유발하는 혈청형은 A, B, E, F, H 등 5종으로, 특히 H 혈청형은 생물테러에서 악용될 위험성이 매우 높기 때문에 유전자 서열정보는 비공개 상태입니다.보툴리눔 톡신이 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어가고, 신경세포 내에서 근육수축 작용을 조절하는 아세틸콜린(acetylcholine)분비 작용을 방해하게 됩니다. 보툴리눔 톡신은 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 분비를 억제하는데 이렇게 아세틸콜린을 통해 신경자극을 받지 못한 근육은 수축할 수 없게 됩니다. 보툴리눔 톡신의 작용은 6~36시간 후에 나타나기 시작하여 7~14일이면 최고의 효과를 나타내며 근육의 이완 상태는 약 3~6개월 정도 지속됩니다. 그 후, 점차 원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근 접합부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬 수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다. 이렇게 보툴리눔 톡신은 뇌로부터 특정 근육으로 흐르는 신경자극을 일정 기간 동안 정지시킬 수 있습니다. 일정 기간이 지나면 신경 자극의 흐름은 정상적으로 되돌아오며 근육은 다시 수축할 수 있습니다. 보툴리눔 톡신은 신경자극의 흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회, 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징을 지니고 있습니다.보툴리눔 톡신은 우리가 흔히 알고 있는 미용 목적 이외에 치료 목적으로도 많이 사용되고 있습니다. 미간 주름 개선 등 미용 목적의 처방은 전체 톡신 시장에서 40~50%를 차지하고 있으며 나머지 50~60% 정도는 치료 목적으로 처방되고 있는 것으로 추정되고 있고 치료 목적으로는 편두통이나 근육 경직증을 치료하기 위한 용도로 가장 많이 사용되고 있으며 이외에 과민 방광, 사경, 다한증, 눈꺼풀 경련 치료제 등으로도 사용되고 있습니다.미국 FDA는 보툴리눔 톡신의 사용을 1979년 사시 치료에 제한적 허가를 시작으로, 1985년 눈꺼풀경련 치료에 대해서도 제한적 사용을 허가 하였고, 1989년 안면신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료제로 허가하였습니다. 이처럼 보툴리눔 톡신은 지난 30여 년간 사용되어 오면서 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되면서 치료용 의약품으로써의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다. 선진국 시장의 보툴리눔 톡신 시장은 치료용 시장 약 55%, 피부미용 시장 약 45%의 비중을 나타내고 있는 것으로 추정됩니다. 한국을 포함한 신흥시장의 성장 경로는 미국및 유럽 시장의 성장 경로와 약 5~10년 정도의 격차를 보이고 있어, 보툴리눔 톡신 의약품의 적용 분야 또한 수년의 격차를 두고 미국 및 유럽 시장과 유사한 양상을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 치료용 시장의 비중은 선진국 시장과 비교해볼 때 아직 규모가 크지 않으며, 향후 적응증의 추가 확대와 실제 적용 환자가 늘어남에 따라 앞으로 큰 성장세를 계속 이어갈 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.

(타법인 출자 회사의 현황)주식회사 프로톡스는 병ㆍ의원 건강검진원 시설 및 운영 관리시스템 컨설팅업을 영위할 목적으로 2014년 1월 17일에 엠티아이홀딩스 주식회사로 설립되었으며, 이후 에스케이메디컬 주식회사와 제이메디컬홀딩스 주식회사로 각각 상호를 변경하였습니다. 2015년 12월 2일에 주식회사 프로톡스를 흡수합병하고 목적사업에 보툴리눔 독소 단백질 치료제 제조업 등을 추가하였으며, 상호를 현재의 주식회사 프로톡스로 변경하였습니다.

프로톡스의 중요한 사업으로 보툴리눔 독소단백질을 이용한 바이오 의약품 및 건강개발식품의 연구ㆍ개발, 그리고 제조 및 판매를 들 수 있습니다. 주력 제품인 프로톡신주 (수출명 : BTSA9)는 독자적인 원천기술로 개발한 제품입니다.주력제품과 관련하여, 2019년 4월부터 생물학적제제 제조시설을 자체적으로 설립 및 운영중에 있으며, 특히 생산설비의 경우 국제기준에 가장 적합한 독일 바우쉬사의 충전라인으로 설계 및 운영되고 있는 바, KGMP뿐 아니라 EUGMP와 cGMP에도 부합하는 품질을 유지할 수 있어 상대적으로 비교우위를 지니고 있을 것으로 판단하고 있습니다. 2019년 10월 식약처로부터 의약품 제조업 허가 승인을 받은 바 있으며, 2020년 07월에는 1/2상 IND 승인과 GMP 인증, 2020년 08월에는 수출용 품목 허가를 득한 바 있습니다. 현재 3상 임상시험이 완료 되어 식약처에 국내품목허가를 신청하여 2025년 품목 허가를 취득하였습니다.

프로톡스는 보툴리눔 톡신 제제 프로톡신주(수출명 : BTSA9)에 대해 식품의약품안전처로부터 2025년 11월 국내 품목허가를 취득하였으며, 연구개발·생산·품질관리 전 공정을 자체 기술로 수행할 수 있는 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 진출을 추진하고 있습니다.현재 일부 국가를 대상으로 직수출 방식의 제품 프로모션을 진행하고 있으며, 국가별 파트너사를 발굴하여 현지 허가 취득 및 판매를 위한 사전 준비를 진행 중입니다.

(나)자율주행로봇 기반 물류부문생산인구의 감소와 전자상거래가 확산하면서 이에 효과적으로 대응하기 위해 물류나 생산 현장에서 물류로봇의 중요성이 부각되고 있습니다.물류로봇은 크게 AGV(Automated Guided Vehicle)와 AMR(Autonomous Mobile Robots) 두 가지 제품이 있는데, AGV(무인운송차량)은 지금 공장에서 많이 사용되는 주류제품으로서 바닥에 라인을 그려놓고 그 라인을 따라가는 형태의 로봇입니다.반면 AMR(자율주행로봇)은 라인을 그리지 않은 상태에서 자율적으로 스스로 지도를 그리고 목적지를 찾아가는 형태의 로봇으로 한 단계 진화된 기술이라 할 수 있으며 '4차 산업혁명 기술’로 불리는 자율주행, AI 등 기술을 탑재한 자율이동로봇으로 정밀 센서의 스캔으로 주변사물과 데이터를 수집하고 MAP을 생성하여 모션제어 알고리즘으로 로봇 동작을 제어하며 MAP 데이터를 기반으로 주변 위험요소들을 미리 감지하고 판단하여 사용자가 지정한 목적지까지 안전하게 이동하여 작업을 수행합니다. 여기에 사용자 위주의 편리한 인터페이스가 더해져 장애물 인지 및 대응, 목적지까지의 대체 경로 계획 등이 가능하여 단순한 물품운송 외에 자동화가 필요한 모든 현장에 효과적으로 적용하여 전체 제조공정의 효율성 향상을 위해 사용되고 있습니다.

(5) 조직도

디에스케이_조직도_2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송재훈
1966.11.23
부
-
-
이사회

이진환
1972.01.07
부
-
-
이사회

조주원
1967.09.06
부
-
-
이사회

박주형
1987.01.06
여
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송재훈
-
1999.01~2001.122002.01~2004.122005.01~2025.12
현대캐피탈 팀장현대카드 팀장현대캐피탈 경영기획실장
없음

이진환
(주)피앤텔 대표이사
2012 ~ 20182021 ~ 20222019 ~ 현재
(주)에코솔루션 대표이사(주)세보테크 대표이사(주)피앤텔 대표이사
없음

조주원
제이앤성형외과
2000.03~2001.122002.01~2021.062022.07~현재
원광대학교 부속병원교수고운세상성형외과제이앤성형외과
없음

박주형
(주)클라우드 핑크 사내이사
2013.03~2015.032015.04~2020.092025.04~현재
EY한영회계법인 관세팀관세법인 세중 컨설팅본부 지사장(주)클라우드 핑크 사내이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송재훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이진환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조주원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박주형
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 경험과 전문지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 책임자라 판단됨에 추천합니다.

확인서

사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_1.jpg
사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_1

사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_2.jpg
사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_2

사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_3.jpg
사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_3

사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_4.jpg
사내이사_사외이사_감사 확인서_페이지_4

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종태
1978. 11. 06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종태
에이스즈컨설팅(주)대표이사
2022.09~2024.082021.05 ~ 현재2026.06 ~ 현재
전) 고용노동부 장관정책보좌관실 장관정책보좌관현)입법정책연구회 상임부회장현) 에이스즈컨설팅(주)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종태
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문성을 겸비하였으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할것으로 기대되는 바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

※ 조건부 의안으로 감사 후보자 이종태에 대한 선임은 「공직자윤리법」 제17조에 따른 관할 공직자윤리위원회의 취업심사 승인을 정지조건으로 하며, 동 승인시 그 익일부터 선임 효력이 발생합니다

확인서

확인서 _ 이종태.jpg
확인서 _ 이종태

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 소집통지서 발행에 관한 사항
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.