다보링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260714)
제출인: 다보링크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 다보링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 07월 14일

권 유 자:
성 명: (주)다보링크주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)전화번호: 031-387-3240

작 성 자:
성 명: 김병록부서 및 직위: 경영관리본부/이사전화번호: 031-387-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다보링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 06일
라. 주주총회일
2026년 07월 21일

마. 권유 시작일
2026년 07월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 의사 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다보링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

테라사이언스(주)
최대주주
보통주
5,613,226
10.78
최대주주
-

최종문
미등기임원
보통주
54,640
0.10
미등기임원
-

문의철
미등기임원
보통주
66,000
0.12
미등기임원
-

이도원
미등기임원
보통주
201,220
0.38
미등기임원
-

이대성
미등기임원
보통주
172,160
0.33
미등기임원
-

유영삼
미등기임원
보통주
115,085
0.22
미등기임원
-

김구열
미등기임원
보통주
1,000
0.00
미등기임원
-

이주배
미등기임원
보통주
2,000
0.00
미등기임원
-

지서현
최대주주의 대표이사
-
3,823,961
7.34
최대주주의 대표이사
-

계
-
10,049,292
19.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조아름
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)디딤파트너스
법인
보통주
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주) 디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구 능안말1길 11-2, 1층(내곡동)

위임장 제공 및 수령 등 제반업무 포함한

의결권 확보 자문 및 용역 제공

010-8289-1059

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 06일
2026년 07월 17일
2026년 07월 20일
2026년 07월 21일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2026년 06월 01일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 임시주주총회의 원활한 화의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 21일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.부득이한 사정으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

1. 항공기 개조업(여객기의 화물기 개조(P2F) 사업 등)

1. 항공기 정비, 수리 및 분해조립업(MRO사업 등)

1. 항공기 부품, 개조 키트(Kit) 및 관련 장비 제조업 및 도소매업

1. 항공기 개조 및 정비 관련 엔지니어링(Engineering), 설계 및 기술 서비스업

1. 항공기 비행 시험(Flight Test) 및 인증(Certification) 지원 서비스업

1. 항공기 지속 감항성(Continued Airworthiness) 유지 및 기술 지원업

1. 항공기 개조 및 정비용 격납고 등 관련 시설 임대 및 운영업

1. 기타 위 각 호에 부수하는 업무 일체

신규 사업목적 추가

제 34조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다.
제 34조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 4분의 1이상으로 한다.
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박봉철
1953-02-20
부
부
-
이사회

강신철
1953-11-27
부
부
-
이사회

신의진
1967-02-23
부
부
-
이사회

박성철
1964-08-06
부
부
-
이사회

김창근
1971-04-10
부
부
-
이사회

이규현
1982-10-18
부
부
-
이사회

김영환
1985-04-14
부
부
-
이사회

이준웅
1977-08-06
여
부
-
이사회

최태정
1959-04-28
여
부
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박봉철
기업인
2024.01~ 현재1978.01~1993.12

현) KMC항공화물기 개조회사 최대주주
전) 대한항공 과장

전) 벤처기업협회 부회장

-

강신철
기업인
2024.01~현재2017.2~2023.122002.1~2004.1

현)KMC항공화물기 개조회사 CFO 및 사장
전) 에어프레미아 부사장

전) 아시아나 항공 미주지역 본부장

-

신의진
기업인
2025.05~ 현재2018.8~2025.32015.11~2018.72007.4~2015.11

현)KMC항공화물기 개조회사 사업개발본부장
전) 한국항공서비스 운영 총괄

전) 한국항공우주산업/전략기획본부

전) 대한항공 중정비 공장/ 항공기 시스템 수석 엔지니어

-

박성철
기업인
2022.11~현재2008.03~2022.101992.3~2007.12

현) 클라로엠디 대표이사

전) KORCHINA GROUP 한국 법인장

전) 삼성생명 서비스 경영지원 파트장

-

김창근
기업인
2025.06~현재2025.03~현재2023.03~2025.03

현) ㈜해성옵틱스 이사

현) ㈜위플러스조합홀딩스 대표이사

전) ㈜포도인베스트먼트 대표이사

-

이규현
기업인
2026.03 ~ 현재2018.01 ~2026.02

현) KB홀딩스 USA INC 회장

전) AG그룹 회장

김영환
기업인
2020.02-2025.012015.02-2020.012011.01-2015.01

전) 훈민정음 엔터테인먼트

전) 씨제스엔터테인먼트

전) 스타빌리지 엔터테인먼트

이준웅
기업인
2025.05~현재2024.04~2025.012022.05~2024.03

현) BRFC㈜ 이사

전) ㈜망고 F&B 이사

전) ㈜위플러스조합홀딩스 이사

-

최태정
기업인
2025.05~현재2018.01~2022.121983.02~2014.01

현) 미국 KMC 항공화물기 개조회사 이사

전) 에어프레미아 정비본부장

전) 대한항공 운항정비 부공장장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박봉철
해당사항 없음
해당사항없음
해당사항 없음

강신철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신의진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김창근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이규현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최태정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이규현 확인서.jpg
이규현 확인서

김영환 확인서.jpg
김영환 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.