서한 — 주주총회소집공고 (20260714)
제출인: 서한

주주총회소집공고
6.0
(주)서한

주주총회소집공고

2026 년 7 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 서한

대 표 이 사 :
조종수, 정우필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 명덕로 415 (수성동2가, 서한빌딩)

(전 화) 053 - 741 - 9980

(홈페이지)http://www.seo-han.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김현수

(전 화)053 - 741 - 9980

주주총회 소집공고

(제51기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2026년 7월 29일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 :

대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀

3. 회의목적사항

<<부의 안건>>

제1호 의안 :
정관일부 변경의 건

제2호 의안 :
주식병합 승인의 건

4. 주주총회 소집의 통지 공고사항의 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하는 이외에, 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 주주신분증 (혹은 주주인감증명서), 대리인신분증

2026년 7월 14일 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가, 서한빌딩) 주 식 회 사 서 한 대 표 이 사 정 우 필 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안문태(출석률: 29%)
하춘수(출석률: 29%)
강치구사내감사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2026.01.02
26년 이사회 안전보건계획수립 보고 건
불참
불참
참석

2회
2026.01.14
아산 모종 서한이다음 신축사업 중도금 대출 업무협약 체결의 건
불참
불참
참석

3회
2026.01.14
화정1지구 도시개발사업 피에프브이 출자를 위한 제반 계약 승인의 건
불참
불참
참석

4회
2026.01.22
경북대 시설개선 BTL 사업장 금융약정 체결 승인의 건
불참
불참
참석

5회
2026.02.09
50기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
참석

6회
2026.02.19
이도클럽디대구(주)의 기채에 관한 건
불참
불참
참석

7회
2026.02.19
디이케이메리어트제이차 주식회사의 대출약정 등에 관한 건
불참
불참
참석

8회
2026.02.19
지급보증인으로서의 콜옵션(매도청구권 등)에 관한 건
불참
불참
참석

9회
2026.03.06
화정1지구 도시개발사업 대출약정서 체결에 관한 건
불참
불참
참석

10회
2026.03.13
이사회의사록(50기 주주총회 개최결의)
찬성
찬성
참석

11회
2026.03.13
자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
참석

12회
2026.06.01
금융차입계약과 제반 관련 계약 체결의 건
불참
불참
참석

13회
2026.06.22
주식병합 및 임시주주총회 결의 이사회의사록
찬성
찬성
참석

14회
2026.06.26
동고령 산단 대여비 기간의 연장 이사회의사록
불참
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

본사의 추천위원회는 이사회에서 선임된 이사 2명으로 구성되어 있으며 정관에서 규정하고 있는 사항임을 알려드립니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
45,100,000
22,550,000
-

사내감사
1
100,000,000
25,496,000
25,496,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)건설업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서 부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회 간접시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다.(산업의 성장성)건설 산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황에서 기술경쟁력 및 경영합리화 등 기업 체질개선이 선결 과제라 할 수 있습니다. 따라서 향후는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 기술 능력 ·원가 경쟁력 등 본질적 경쟁력이 성장의 원동력이 될 것입니다. 또한 건설업은 건설시공 위주의 단순서비스 산업에서 복합 산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.(산업의 시장여건)원자재를 포함한 자재비 등의 가격이 크게 상승하며, 원가부문에 대한 위험요인이 상존하고 있고 고금리로 인한 비용부담이 증가하고 있습니다. 또한 부동산 경기 침체에 따른 경기악화로 시장여건이 많이 어려운 실정입니다. 정부에서 경기활성화 효과가 큰 SOC 분야 및 일자리 관련 예산을 지출할것으로 예상되는 바, 관련 공사 수주를 위해 노력할 것입니다.(회사의 경쟁우위 요소)건설 외길 55년동안 정부 및 정부 투자기관이 발주하는 사회간접자본 시설공사(SOC)등의 관급공사를 주력사업으로 하고 있는 중견건설업체로 그동안 시공상 대두 되었던 제반 문제점들의 해결방안 및 새로운 공법들에 관한 정보를 제시함으로 건설관련 기술력을 축적하고, 지역에서 최초로 턴키공사를 수주받아 건설기술력을 선도하여 품질향상은 물론 쾌적한 주거문화 향상에 기여하고 있습니다.(자원조달상의 특성)건설에 필요한 주요 자재는 대부분 국내에서 조달하고 있고, 계절 및 지역간에 수요 편차가 심합니다. 또한 유통단계가 복잡하고, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 대한 과다한 수요가 발생하고 있습니다. 건설업은 인력자원의 비중이 큰사업으로서, 경기침체의 영향으로 인력 공급은 원활한 편입니다. 주요 건설자재와 인력에 대한 수요는 실질 건설투자에 의하여 발생하는 유발 수요이기 때문에 건설투자 동태와 유사한 양상을 보이게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

계속된 글로벌 공급망의 위기와 혼란속에서 세계적인 경기침체가 이어지며, 원자재를 포함한 자재비 등의 가격이 크게 상승하였고 높은 인건비로 건설업 운영에 많은 어려움이 있는 상황이지만.
지난해부터 이어온 서울, 수도권 역외진출 성공 분위기를이어가는 동시에 얼어붙은 건설 경기를 감안해 사업 다각화에도 노력했습니다.
주거부문에서는 봉산동 재개발정비사업, 울산 신정동 공동주택과 야음동 주상복합 사업을 추진합니다. 비주거부문에서는 도시철도 건설, 공공주택지구조성공사, 고속도로 항만 및 계류시설 건설 등 다양한 사회간접자본(SOC)관련 사업에도 참여했습니다. 최근 건설업계는 안전 규제 강화와 공사비 상승 등으로 장기 불황이 이어지고 있지만서한은 그간 축적해 온 내실을 바탕으로 위기를 기회로 전환하며 또 한 번의 도약을 추진할 계획입니다. 이를 위해 서울·수도권 등 역외 진출 성과를 이어가는 한편, 사회간접자본(SOC), 도시철도, 민간투자사업 등으로 사업 영역을 확대해 안정적인 성장 기반을 다질 예정입니다.

주거부문에서는 남양주 진접2지구 사업을 필두로 울산 화정1지구 도시개발사업, 경기 김포 신곡지구 등 수도권과 지방을 아우르는 사업을 본격화할 예정입니다. 아울러 대구 지역의 부실 PF 사업지를 재구조화하는 NPL 사업에도 참여해 지역 경제 활성화에 기여할 방침입니다.

비주거부문 역시 성장세를 이어갈 예정입니다. 지난해 대구 도시철도 4호선(엑스코선) 수주와 구미 공단동 관광숙박시설(호텔) 수주에 성공했으며, 연말에는 ‘달서천 2~4구역 하수관로 정비 임대형 민간투자사업(BTL)’ 우선협상대상자로 선정되었습니다. 올해에는 철도·도로 등 SOC 사업과 함께 T/K, BTL 사업을 확대해 안정적인 자금 구조를 구축할 계획입니다.

안전 분야에서도 성과를 이어가고 있습니다. 서한은 국토교통부가 실시한 ‘2025년 건설공사 참여자 안전관리 수준평가’에서 대구 지역 건설사 가운데 유일하게 ‘매우 우수’ 등급을 받았다. 또한 2024년에는 비수도권 종합건설업체 최초로 KOSHA-MS를 획득하며 안전관리 역량을 공식적으로 인정받았습니다.이런 안정적인 사업추진을 통해 작년 1조 6,000억의 수주실적을 이뤄냈습니다.

이런 노력에 힘입어 매출액 6,445억, 영업이익 628억, 당기 순이익 292억원이라는 실적을 달성하였으며 현금 및 현금성 자산을 꾸준히 확보하여 차가운 건설경기에서 수익성을 개선하며 위기를 대비하고 재무 건전성을 확보하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요 제품 및 서비스

건설부문
건축공사
건축공사 건설용역

토목공사
토목공사 건설용역

분양공사
아파트 분양사업

기타
분양대행 외

(2) 시장점유율

구 분

2025년

2024년

2023년

2022년

도급액(백만원)

807,441

761,519

847,425

935,283

도 급 순 위

50위

51위

48위

47위

(3) 시장의 특성

건설산업은 기타산업을 간접적으로 지원하고 경제 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 전략적 산업입니다. 또한 건설업은 수주산업이기 때문에 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 크게 의존합니다.건설산업은 정부에 의해 국내경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등의 외적요인에 의하여 크게 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

작년 한해 부동산 시장은 경기 불황이 심화하고 공급 과잉 현상이 계속되면서 물량이많은 지역을 중심으로 집값과 전세가격 하락이 본격화되었습니다. 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 여전한데다 무엇보다 고금리로 실수요자 부담이 크기 때문입니다. 수요자들이 신규분양에 관심이 없고 관망하는 분위기라 기업입장에서 사업을 결정하는 것이 매우 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 원자재 가격 급등에 고금리, 자금경색까지 심화하면서 건설업계로서는 위기의식을 가지고 있습니다.

(5) 조직도

당사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액
) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오백원으로 한다.

제6조 (일주의 금액
) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
이천오백원으로 한다.

주식병합 으로 인한

1주의 금액변경

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적 - 주가 안정화 및 적정 유통주식수 유지를 통한 기업가치 제고2. 주식병합 전후 주식수 및 자본금

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
2,500원
5:1 병합

발행주식총수
100,894,865주
20,178,973주

자본금
50,447,432,500원
50,447,432,500원

3. 단수주 처리방법 - 주식병합으로 인하여 발생하는 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월 이내 현금으로 지급할 예정입니다.4. 주식병합 주요 일정

구 분
일 정

주주총회예정일
2026.07.29

주식병합 기준일
2026.08.13

주식병합 효력발생일
2026.08.14

매매거래정지예정기간
2026.08.12 ~ 2026.08.31

신주권 상장 예정일
2026.09.01

5. 기타 유의사항 - 상기 주식액면 병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전인 2026년 3월 23일까지 회사 홈페이지(https://www.seo-han.co.kr)의 게시판(투자정보-IR자료실)에 게재 되었습니다.- 당사는 2026년 3월 31일 정기주주총회가 실시되었으며, 정기주주총회 결과 및 관련내용은 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.