영화금속 — 주주총회소집공고 (20260714)
제출인: 영화금속

주주총회소집공고
6.0
영화금속(주)

주주총회소집공고

2026 년 7 월 14 일

회 사 명 :
영화금속 주식회사

대 표 이 사 :
최동윤

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 진해구 남의로 57

(전 화)055-551-7500

(홈페이지)http://www.yeonghwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)마순호

(전 화)055-548-0175

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *

1. 일 시 : 2026년 7월 29일(수요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57 영화금속(주) 1층 회의실

(부산 ↔ 진해 시외버스 : 웅동 하차, 문의전화 : 055-548-0173～0175)

3. 회의의 목적 사항

< 부의안건 >

제1호 의안 : 주식병합을 위한 정관일부변경의 건

- 액면가 500원을 액면가 2,500원으로 병합

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(일주의 금액)

이 회사의 발행하는 주식 일주의 금액은

금 오백원으로 한다.

제 6 조(일주의 금액)

이 회사의 발행하는 주식 일주의 금액은

금 이천오백원으로 한다.

주식병합을 위한 액면가 변경

부 칙

제 1 조(시행일) 이 정관은

2026년 7월 29일부터 시행한다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국에탹결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷주소:「
http://evote.ksd.or.kr
」모바일주소:「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표행사기간 : 2026년 7월 19일 9시 ~ 2026년 7월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장정호(출석률:100%)
이종태 (출석률:100%)
구자용 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.28
외화지급보증 신규 취급에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2
2026.02.09
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.02.13
자사주신탁계약의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.02.23
제49기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2026.02.23
제49기 정기주총 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.02.23
제49기(2025년) 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

7
2026.03.11
파생상품(선물환,TRF)거래한도 및 순신용한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성

8
2026.03.11
한국산업은행 운영자금 150억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성

9
2026.04.28
자사주 소각의건
찬성
찬성
찬성

10
2026.06.01
우리은행 기업운전자금대출 대환의 건 (35억)
찬성
찬성
찬성

11
2026.06.05
파생상품(선물환,TRF)거래한도 및 순신용한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성

12
2026.06.17
2026년 임시주총소집의 건
찬성
찬성
찬성

13
2026.06.17
주식병합의 건
찬성
찬성
찬성

14
2026.06.17
2026년 임시주총전자투표채택의 건
찬성
찬성
찬성

15
2026.06.24
자사주신탁계약의건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
장종호이종태구자용
2026.02.09
내부회계 관리제도의 운영실태 평가 의 건
가결

장종호이종태구자용
2026.02.09
재무제표및영업보고서감사의건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액임.* 상기 지급총액은 2026년 1월부터 6월까지 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼신정밀(주)(최대주주)
제품매출 등
'26.1.1 ~ '26.03.31
100
11.1

※ 상기 비율은 2026년도 1분기 별도 재무제표상의 매출액(900억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 - 자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장 강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품 용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으 며, 특히 이의 주조기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임. 2) 산업의 성장성 - 자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 국내외경기 침체 및 자동차대중화의 성숙기 진입으로 성장세가 완만하게 이어 가고있는 추세임. 3) 경기변동의 특성 - 완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장확대등으로 수출의 계속적인 증대 로 수주물량은 안정하게 유지되고있음. 4) 경쟁요소 - 자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위 해 수출거래선 확보 활동 및 가격경쟁이 강화될 예상임 5) 자원조달상의 특성 - 주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스코에서 고철 은 국내 고철상에서 주로 구입하고 부재료의 마그네슘,실리콘등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2026년도 1분기 영업실적은 매출이 전년동기대비 6.9% 증가하여 900억을 실현하였으며 ,영업이익은 31억으로 흑자 감소 되었음. 그리고 생산성 향상과 원자재가 안정으로 인한 손익구조 개선 및 수출환경 개선으로 인한 당기순이익은 34억으로 흑자 증가함. 당사는 주물을 제조하여 자동차부품을생산하고 있으며, 또한 자동차부품의 상품을 구입하여 판매하고 있음 (2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음

(3) 시장의 특성

자동차부품 및 관이음쇠 등 주물제품은 장치산업으로 막대한 시설투자 및 기술이 뒤따라야 하기때문에 신규업체의 진입이 어려운 특성이 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규 사업은 없음

(5) 조직도

2026년 조직도.jpg
2026년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1호 의안 : 주식병합을 위한 정관일부변경의 건

- 액면가 500원을 액면가 2,500원으로 병합

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(일주의 금액)

이 회사의 발행하는 주식 일주의 금액은

금 오백원으로 한다.

제 6 조(일주의 금액)

이 회사의 발행하는 주식 일주의 금액은

금 이천오백원으로 한다.

주식병합을 위한 액면가 변경

부 칙

제 1 조(시행일) 이 정관은

2026년 7월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

1) 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

2) 전자투표 행사 기간 :

2026년 7월 19일 9시 ～ 2026년 7월 28일 17시

(상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지 막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.)