코오롱인더 — 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) (20260713)
제출인: 코오롱인더

합병등종료보고서
6.0
코오롱인더스트리(주)

합병등 종료보고서

(주식의 포괄적 교환ㆍ이전)

금융감독원장 귀하
2026년 7월 13일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
허 성

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 우 영 진

(전 화) 02-3677-3114

Ⅰ. 일정

본건 포괄적 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에서 정하는 바에 따라 진행되었습니다.

본건 주식교환 결과 코오롱인더스트리(주)는 코오롱글로텍(주)의 완전모회사가 되고, 코오롱글로텍(주)는 코오롱인더스트리(주)의 완전자회사가 되었습니다.

구분
코오롱인더스트리(주)
코오롱글로텍(주)

이사회결의일
2026년 05월 07일
2026년 05월 07일

주식교환계약 체결일
2026년 05월 08일
2026년 05월 08일

주주확정 기준일
2026년 05월 22일
2026년 05월 22일

주식교환 반대의사 통지 접수기간
시작일
2026년 05월 22일
2026년 05월 22일

종료일
2026년 06월 05일
2026년 06월 05일

주식교환 승인을 위한 이사회결의일 또는 주주총회일
2026년 06월 09일
2026년 06월 08일

완전자회사가 되는 회사의 주권실효통지ㆍ공고일
-
2026년 06월 08일

주식매수청구권 행사기간
시작일
-
2026년 06월 08일

종료일
-
2026년 06월 29일

주식매수청구대금 지급일
-
2026년 07월 08일

구주권 제출기간 종료일
시작일
-
2026년 06월 08일

종료일
-
2026년 07월 10일

주식교환일
2026년 07월 13일
2026년 07월 13일

교부금 지급 예정일
2026년 07월 27일
-

주1) 상기 일정에서 본 보고서 제출일 이후의 일정은 예상 일정이며, 관계기관과의 협의나 심사 및 계약당사자 간의 협의 등을 통해 이사회 및 주식교환계약서에서 위임한 바에 따라 대표이사의 결정으로 관련 일정이 변경될 수 있습니다.

주2) 코오롱인더스트리(주)가 본건 주식교환에 따라 교부하는 현금 교부금은 코오롱글로텍(주)의 주주에게 계좌이체 방식으로 지급될 예정입니다. 상기 교부금 지급 예정일은 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 주식교환 전ㆍ후의 대주주의 지분변동

구분
교환 전
교환 후

코오롱인더스트리(주)
코오롱글로텍(주)
코오롱인더스트리(주)
코오롱글로텍(주)

최대주주
(주)코오롱
코오롱인더스트리(주)
(주)코오롱
코오롱인더스트리(주)

최대주주 소유주식수
보통주식 9,200,416주우선주식 229,349주
보통주식 1,973,128주
보통주식 9,200,416주우선주식 229,349주
보통주식 1,977,202주

최대주주 지분율
28.82%
99.77%
28.82%
100.00%

주1) 본건 주식교환은 교환 신주 발행에 갈음하여 코오롱글로텍(주)의 보통주 1주당 현금 222,127원을 교부하므로 교환 전ㆍ후 코오롱인더스트리(주)의 주식 총수는 변동 없습니다.주2) 코오롱인더스트리(주)의 최대주주인 (주)코오롱의 최대주주 지분율은 발행주식총수 대비 보통주식과 우선주식 합산 지분율이며, 교환 전·후 모두 (주)코오롱의 코오롱인더스트리(주)에 대한 보통주식 지분율은 30.72%, 우선주식 지분율은 8.29%입니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정 방법

가. 코오롱인더스트리(주) 보통주상법 제360조의10에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로, 코오롱인더스트리(주)의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

나. 코오롱글로텍(주) 보통주

협의를 위한회사의 제시가격
코오롱글로텍(주)

222,127원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13 조와 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 의한 가액

협의가 성립되지아니할 경우처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13 조와 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제6조에 의한 가액에 따라 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

주) 위 매수예정가격에 반대하는 주주들이 금융위원회에 조정을 신청하거나 법원에 매수가격 결정을 청구하는 경우, 그와 같은 조정 신청 또는 결정 청구는 본 주식교환 절차의 진행 그 자체에 대하여 영향을 미치지 않으며, 그와 같은 조정 신청 또는 결정청구에 따라 조정 또는 결정된 금액은 해당 조정 신청 또는 결정 청구를 한 주주와의 관계에서만 효력을 가집니다.

2. 주식매수청구 내용
가. 코오롱인더스트리(주)상법 제360조의10에 따른 소규모 주식교환으로 진행되므로 코오롱인더스트리(주)의 주주에게 주식매수청구권은 인정되지 않으며 반대의사 통지 주주 및 주식의 수는 보통주 1,191명, 238,926주(0.80%), 우선주 84명, 38,581주(1.39%)입니다.
나. 코오롱글로텍(주)

법인명
매수청구가격
매수청구기간
매수청구 주식수
매수청구대금
매수일자
매수자금 원천

코오롱글로텍(주)
222,127원(보통주)
2026. 06. 08 ~ 2026. 06. 29
389주
86,185,276원
2026. 07. 08.
자체자금

주) 코오롱글로텍(주)의 보통주 매수청구자는 총 29명, 매수청구주식수는 389주이나, 매수청구자 중 1명이 1주에 대하여 가격조정을 신청함에 따라 매수청구대금은 해당 사항이 제외된 금액입니다.

3. 매수주식의 처리방침코오롱글로텍(주)가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 주식은 2026년 07월 09일 이사회 결의에 따라 전량 소각하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

주식교환일 현재 본건 주식교환의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 주식교환은 신주를 발행하지 아니하고 현금으로 교환대가를 지급하므로 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[코오롱인더스트리(주)]

(단위 : 백만원)

과 목
교환 전(A)
교환 후(B)
증감

자산

[유동자산]
1,691,995
1,691,395
-600

[비유동자산]
4,823,055
4,823,960
905

자산총계
6,515,050
6,515,355
305

부채

-

[유동부채]
1,977,112
1,977,417
305

[비유동부채]
1,246,656
1,246,656
-

부채총계
3,223,768
3,224,073
305

자본

-

[자본금]
151,435
151,435
-

[자본잉여금]
1,078,642
1,078,642
-

[신종자본증권]
447,162
447,162
-

[이익잉여금]
909,468
909,468
-

[기타자본구성요소]
704,575
704,575
-

자본총계
3,291,282
3,291,282
-

부채와 자본 총계
6,515,050
6,515,355
305

주1) 교환전 재무상태표는 2026년 1분기말 별도재무상태표상 수치입니다.주2) 코오롱인더스트리(주)는 본건 주식교환으로 코오롱글로텍(주)의 보통주 4,074주를 취득하였고, 해당 주식에 대하여 주당 현금 222,127원을 교부금으로 지급할 예정입니다. 상기 교환후 재무상태표는 코오롱인더스트리(주)가 본건 주식교환으로 취득한 코오롱글로텍(주) 주식을 취득가격(주당 현금 222,127원)으로 측정하여 반영한 것입니다.주3) 교환후 재무상태표는 본건 주식교환으로 인해 코오롱인더스트리(주)가 보유하게 되는 코오롱글로텍(주)의 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.주4) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.

[코오롱글로텍(주)]

(단위 : 백만원)

과 목
교환 전(A)
교환 후(B)
증감

자산

[유동자산]
51,662
51,576
-86

[비유동자산]
526,511
526,511
-

자산총계
578,173
578,087
-86

부채

[유동부채]
15,189
15,189
-

[비유동부채]
60,515
60,515
-

부채총계
75,704
75,704
-

자본

[자본금]
14,471
14,471
-

[자본잉여금]
53,975
53,975
-

[자기주식]
-
-
-

[기타자본구성요소]
138,086
138,086
-

[이익잉여금]
295,937
295,851
-86

자본총계
502,469
502,383
-86

부채와 자본 총계
578,173
578,087
-86

주1) 교환전 재무상태표는 2026년 1분기말 별도재무상태표상 수치입니다.주2) 코오롱글로텍(주) 주주들의 주식매수청구권 행사 결과, 보통주 389주에 대하여 주식매수청구권이 행사되었고, 주식매수청구권이 행사된 주식(가격조정을 신청한 1주를 제외)에 대하여 본건 주식교환으로 주당 현금 222,127원을 교부하였으며, 코오롱글로텍(주)가 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 주식은 2026년 07월 09일 이사회 결의에 따라 전량 소각하였습니다. 상기 교환후 재무상태표는 교환전 재무상태표에 주식매수청구권행사 결과와 주식매수청구권행사로 인해 취득한 자기주식(388주)의 소각을 반영한 것입니다.주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.