슈프리마에이치큐 — 주주총회소집공고 (20260713)
제출인: 슈프리마에이치큐

주주총회소집공고
6.0
슈프리마에이치큐

주주총회소집공고

2026 년 07 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마에이치큐

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 16층

(전 화) 031-783-4505

(홈페이지) http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화) 031-240-4319

주주총회 소집공고

(제27기(2026년) 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 27 기(2026년) 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 08월 11일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고(제출된 의안과 서류에 대한 검토결과 보고)

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제27기(2026년) 제1차 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 08월 01일 ~ 2026년 08월 10일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(www.supremainc.com/ko/about/announcementHQ-list.asp)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳: (13554) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호

슈프리마에이치큐 IR실 주주총회 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비물가. 본인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다. - 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 회사 인터넷 홈페이지 (www.supremainc.com/ko/about/announcementHQ-list.asp)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제22조 제 2항에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시 시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해 당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁 드립니다. (인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr)- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2026년 07월 13일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강준혁 사외이사(출석률 100%)
김평수 사외이사(출석률 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2026-01-16
제1호 의안 : 공익법인 출연에 따른 자기주식 처분 승인의 건
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2026-01-28
제1호 의안 : 주주가치 제고를 위한 자기주식 전량 소각의 건
찬성

3
2026-03-06
제1호 의안 : 숨마문화재단에 대한 자기주식 무상출연 취소의 건
찬성

4
2026-03-12
제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제3호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건제4호 의안 : 전자투표제도 채택의 건제5호 의안 : 제26기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건제6호 의안 : 내부거래 가액 승인의 건제7호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건제8호 의안 : 숨마문화재단 자기주식 소각의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

5
2026-04-10
보고의안 : 이사회 오리엔테이션제1호 의안 : 규정 제·개정의 건제2호 의안 : 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건제3호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건
(보고안건)찬성찬성찬성
(보고안건)찬성찬성찬성

6
2026-04-14
보고 의안 : 기업가치제고계획 수립의 건
(보고안건)
(보고안건)

7
2026-04-16
보고 의안 : 기업가치제고계획 수립의 건
(보고안건)
(보고안건)

8
2026-04-21
제1호 의안 : 기업가치 제고 계획 수립 승인의 건제2호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건제3호 의안 : 내부거래위원회 운영 규정 제정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

9
2026-05-26
제1호 의안 : 2026년 6~8월 회사 일정 논의의 건 (이사회·공시·주주총회 등)제2호 의안 : 2026년 제1회 임시주주총회 안건 상정 사전 검토의 건
(보고안건)(보고안건)
(보고안건)(보고안건)

10
2026-06-09
제1호 의안 : 전자투표제도 채택의 건제2호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건 제3호 의안 : 2026년 제1회 임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사내이사 양희수사외이사 김평수(위원장)사외이사 강준혁
2026.04.16
[보고사항]2025년 사내이사 보수 지급 실적 보고의 건1. 2026년 사내이사 및 감사 보수 승인의 건2. 2026년 사내이사 성과급 산정 기준 승인의 건
-가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
15
8
-

- 상기 인원수는 주주총회소집공고일(2026년 07월 13일) 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.- 지급 총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 주주총회소집공고일(2026년 07월 13일) 까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

당사가 영위하고 있는 사업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.

① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화

지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는 파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.

② 바이오인식기술 적용 Application의 확대

바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.

[바이오인식 기술 활용분야]

분 야
기술적용 사례

금 융
ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등

보 안
정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등

출입관리
공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)

의료복지
환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등

공 공
범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),선거관리(본인확인) 등

엔터테인먼트
얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기

기타
수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

③ IT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화

IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.

④ 진입장벽이 높은 산업

바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.

(2) 산업의 성장성

[보안 시스템 ODM 사업]

소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이에 보안 시스템 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되어 일정한 수요가 항상 발생하며, 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 오히려 사회적 변화 요인이나 사회 불안 요소에 더 큰 영향을 받을 수 있고, 정부의 보안 정책 도입 등에 따라 추가 수요가 발생할 가능성도 있습니다.

또한, 경기가 좋지 않은 경우 각 기업 및 공공기관에서 고정 비용에 대한 관심이 높아지게 되어 비용 절감을 위한 근태 시스템 도입을 추진, 바이오인식 및 출입통제 시스템에 대한 수요가 높아지게 될 것입니다. 이러한 경기변동에 따른 물리적 보안 시스템에 관하여 사회적 필요성을 고려해볼 때 경기 변동에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소① 축적된 바이오인식 기술을 바탕으로 바이오인식 시장 선도② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황[보안 시스템 ODM 사업]당사의 주요 사업인 ODM사업은 바이오인식 기술을 이용한 출입보안 및 근태관리 시스템으로 국내 최대 경비보안업체인 A사 등에 ODM으로 출입보안시스템을 공급하고 있습니다.- 주요 사업의 내용

구 분
대상회사
주요사업내용

바이오인식사업
슈프리마에이치큐
바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매

(2) 시장점유율

당사는 국내 최대경비보안업체인 A사에 바이오인식시스템을 공급하면서 안정적인 매출원을 확보하고 있으며, 매출 확대를 위하여 적극적인 신제품 개발을 통해 공급을 확대하고 있습니다. 국내 관공서 출입통제 및 초과근무 시장점유율이 70%정도까지 이를 정도로 대부분의 정부 기관에서 시스템을 운영해 오고 있습니다. 특히국방분야의 육군, 해군, 공군본부 등 전 부대에 출입통제 시스템을 확대 공급해가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 주요 목표시장 당사가 보유한 바이오인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)입니다.- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. <삭제>2. 자회사등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금조달·지원및 업무지원사업3. 자회사 등과 상품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업4. 신기술개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영 및 창업지원 사업5. 자회사 등에 대한 구매대행업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업9. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매10. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조11. 소프트웨어의 연구개발 및 제조12. 수출입업13. 인터넷 정보통신업14. 인터넷 정보가전 제조, 판매업15. 의료기기 제조 및 판매업16. 부동산 임대업17. 정보통신공사업18. 기타 전자, 전기장비 제조업
19. 위 각호에 해당되는 부대사업일체<신 설><신 설 ><신 설><신 설><신 설><신 설><신 설><신 설>

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. <삭제>2. 자회사등(자회사, 손자회사및 손자회사가지배하는회사를포함한다. 이하 같다)에 대한 자금조달· 지원및 업무지원사업3. 자회사 등과 상품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업4. 신기술개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영 및 창업지원 사업5. 자회사 등에 대한 구매대행업6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업7. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업9. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매10. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조11. 소프트웨어의 연구개발 및 제조12. 수출입업13. 인터넷 정보통신업14. 인터넷 정보가전 제조, 판매업15. 의료기기 제조 및 판매업16. 부동산 임대업17. 정보통신공사업18. 기타 전자, 전기장비 제조업
19. 전자전기기계기구의 임대업20. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업21. 소프트웨어 개발 및 공급업22. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업23. 방범,방재, 재난대응 및 공공안전

관련 정보시스템의 개발, 구축, 운영 및 유지관리업24. 위치정보의 수집, 이용, 제공 및 위치기반 서비스업25. 영상감시, 영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어, 하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업26. 컴퓨터, 서버, 정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업27. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가

제 4 조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.suprema.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.supremahq.com)
에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

(주)슈프리마에이치큐 전용 홈페이지 개설 반영

제38조의2 (이사회 내에 위원회) ① 이사회는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다. 1. 보수위원회
2. <신설> 3. <신설>
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

제38조의2 (이사회 내에 위원회) ① 이사회는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다. 1. 보수위원회
2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

신설된 '내부거래위원회'를 정관에 명시하고, 위원회를 탄력적으로 설치·운영할 수 있도록 위원회의 포괄적 설치 근거 마련

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

당사는 주주환원 정책 실행의 일환으로 당사가 보유 중인 자본준비금의 일부를 상법 제461조의2에 의거하여 감액하고, 이를 배당이 가능한 이익잉여금으로 전환하고자 함.
※ 근거법령:상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액 : 10,000,000,000원(자본준비금(주식발행초과금) 88,102,836,097원 중 10,000,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 대체)라. 기타사항-이익잉여금의 전입된 금액 중 일부는 관련 법령(법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)에 따라 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 제26기(2025년도) 사업보고서 및 감사보고서는 홈페이지(https://www.suprema.co.kr > 슈프리마 소개 > IR > 공고>슈프리마HQ)에 게재 및 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시되어 있습니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제27기(2026년) 제1차 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 08월 01일 ~ 2026년 08월 10일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리