한솔홈데코 — 주주총회소집공고 (20260713)
제출인: 한솔홈데코

주주총회소집공고
6.0
(주)한솔홈데코

주주총회소집공고

2026 년 07 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 한솔홈데코

대 표 이 사 :
김경록

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 27층

(전 화) 02)3284-3892

(홈페이지)http://www.hansolhomedeco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 양병갑

(전 화) 02)3284-3892

주주총회 소집공고

(제35기 임시)

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제35기 임시주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 동법시행령 제31조, 당사 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1.일 시 : 2026년 7월 28일 (화) 9:00

2.장 소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 소회의실 (문의사항 : 02-3284-3813, HR팀 서규호 책임)3.회의목적사항 가. 보고 사항 - 감사보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른
전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른
전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간 : 2026년 7월 18일 오전 9시 ~ 2026년 7월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용가능. 단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주주총회전일은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 2026년 7월 13일

서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

주식회사 한솔홈데코

대 표 이 사 사 장 김 경 록(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승훈(출석률: 100%)
이상열(출석률: 100%)
박성원(출석률: 100%)
김지현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

26-01
2026.01.07
1. 종속회사 차입금 지급보증의 건
찬성
찬성
해당사항없음(신규선임)
해당사항없음(신규선임)

26-02
2026.01.22
1. 2025년 결산 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계 운영실태 보고 건
찬성찬성
찬성찬성

26-03
2026.01.23
1. 자기거래 승인의 건
찬성
찬성

26-04
2026.01.30
1. 종속회사 차입금 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

26-05
2026.02.02
1. 종속회사 차입금 지급보증 연장의 건
찬성
찬성

26-06
2026.02.20
1. 자금관련 이사회 추인 안건2. 기타 추인 안건3. 제 34기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 확정 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 제 34기 정기주주총회 소집의 건6. 전자투표제도 도입의 건※ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 의견 보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

26-07
2026.02.25
1. 차입 한도 연장의 건
찬성
찬성

26-08
2026.03.03
1. 정관 일부 변경의 건(액면병합에 따른 일주의 금액 변경 건)
찬성
찬성

26-09
2026.03.27
1. 자기거래 승인의 건
찬성
해당사항없음(당연퇴임)
찬성
찬성

26-10
2026.04.07
1. 차입 한도 연장의 건
찬성
찬성
찬성

26-11
2026.04.22
1. 지급보증서 발급 연장의 건
찬성
찬성
찬성

26-12
2026.05.08
1. 이사회 추인의 건2. 임원연봉 조정(안) 승인의 건※ 보고사항 1. 2026년 1분기 재무제표 보고 2. 기업가치제고 및 밸류업 계획 보고
찬성찬성--
찬성찬성--
찬성찬성--

26-13
2026.05.22
1. 차입 기한 연장의 건
해당사항없음(중도퇴임)
찬성
찬성

26-14
2026.05.26
1. 자기거래 승인의 건
찬성
찬성

26-15
2026.06.01
1. 차입 한도 연장의 건
찬성
찬성

26-16
2026.06.19
1. 제35기 임시주주총회 소집의 건2. 제35기 임시주주총회 기준일 설정의 건3. 전자투표제도 시행의 건4. 자금관련 추인 안건5. 기타 추인 안건6. 종속회사 차입금 지급보증 연장의 건7. 종속회사 사업철수 계획 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이상열 사외이사(위원장)이승훈 사외이사
2026.02.20
1. 내부감사 담당자 종합평가 동의의 건2. '26년 연간 내부감사계획 승인의 건※ 보고사항 1. '25년 통합감사 수행단계 감사 보고사항 2. 감사위원회의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 의견보고
가결가결----

박성원 사외이사(위원장)이승훈 사외이사김지현 사외이사
2026.05.08
1. 감사위원장 선임의 건2. 내부감사 담당자 임명의 건※ 보고사항 1. '26년 1분기 재무제표 보고 2. '26년 1분기 외부감사인과의 커뮤니케이션 3. '26년 내부회계관리제도 운영계획보고
가결가결---

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수*1)
주총승인금액*2)
지급총액*3)
1인당 평균 지급액*4)
비 고

사외이사
2
1,500
41
10
-

*1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재직 중인 사외이사 수입니다.

*2) 주주총회 승인금액은 제34기 정기주주총회(2026년 3월 19일 개최)에서 승인된 등기이사 총 7명(사내이사 4명, 사외이사 3명)의 보수한도 총액입니다.

*3) 지급총액은 2026년 1월부터 6월까지의 기간 중 사외이사로 재직한 전·현직 인원 전체(당기 중 임기 만료 퇴임자 1명 및 중도 퇴임자 1명 포함)에게 지급된 보수 총액입니다.

*4) 1인당 평균지급액은 당기 중 급여가 지급된 총 인원수(당기 중 임기 만료 퇴임자 1명 및 중도 퇴임자 1명 포함 총 4명)를 기준으로 지급총액을 단순 평균하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당해 사업연도 중 2025년 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 100분의 1이상의 금액에 해당하는 단일거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당해 사업연도 중 2025년 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 100분의 5이상의 금액에 해당하는 특정인과의 거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 목재사업부문 (대상회사 : 한솔홈데코)1) MDF부문 1-1) 산업의 특성

MDF 산업은 1963년에 외국의 기술도입 없이 독자적인 기술로 대성목재가 설치한 일산 50㎥의 PB(파티클보드) 공장이 그 효시입니다. 1970년대 이후 현재에 이르기까지 한국의 목질판상재 산업은 산업기반 형성, 안정수요 확보, 생산시설 확대, 기술고도화 과정을 지속하며 목재, 합판 산업을 대체하는 산업으로 성장하였습니다. MDF 산업은 목재의 대체재 역할을 하며 가구 재료로서 탁월한 외관, 물성, 가공성을 지녔고, 시기적으로도 우리나라 목재 수요 패턴의 변화 국면과 잘 맞아떨어졌다는 점 등이 지속적인 성장으로 연결될 수 있었습니다. MDF, PB 산업은 폐목재 등을 원재료로 사용하는 환경친화적인 자원 재활용 산업으로서 일본 등 다른 나라에서는 국가적 차원에서 지원, 육성하고 있는 산업으로 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 1-2) 산업의 성장성 MDF는 생활 수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 수요 욕구 증가로 성장세를 보이고 있으며, 가구산업의 의존도가 줄고 인테리어재 및 산업재로의 활용이 증가하여 건설경기 변동에 따른 위험을 상당 부분 해소하고 있습니다. 향후에도 생활패턴의 고급화 추세 및 인테리어 시장의 성장으로 이 같은 성장세는 지속될 전망입니다. 1-3) 경기변동의 특성 MDF의 수요는 신축되는 주택건설 시장에 공급되는 신규수요와 이사 등에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 따라서 주택건설 수요의 변동은 목질판상재에 대한 신규수요의 변동을 가져오며 리모델링시장의 성장으로 인테리어, 마루 바닥재 시장에서 수요가 증가하며 교체수요의 변동이 있습니다. 주택건설 수요에 변동되는 특성으로 3월~5월, 9월~11월의 성수기와 12월~2월, 6월~8월의 비수기로 구분됩니다. 그러나 최근에는 인테리어 소재로의 매출이 증가하며 이러한 계절적 변동 요인이 감소하는 추세입니다. 1-4) 경쟁요소 MDF 산업은 국내 메이커 외에 수입품이 국내 시장에서 경쟁하는 완전경쟁 시장으로 경쟁요소는 기술과 품질보다는 가격 경쟁력에 있습니다. 목질판상재의 가격 경쟁력은 원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료의 안정적인 공급과 저가 원재료개발이 핵심이라고 할 수 있습니다.1-5) 자원조달상의 특성MDF의 원재료는 침엽수재가 활엽수재보다 적합하므로 PB보다는 원료 선택성이 제한적입니다. 이전에는 침엽수재와 저가의 활엽수 폐재를 혼합하여 사용해 왔으나, 최근에는 국산원목(리기다 소나무) 및 재생칩의 사용비율이 크게 증가하고 있습니다.

2) 마루(강마루, SB마루, 강화마루 등) 부문 2-1) 산업의 특성 국내 마루 시장은 국내외 제조 마루가 경쟁하는 시장 형태를 보이고 있습니다. 국내강화마루가 본격적으로 알려지기 시작한 시점은 1986년 바닥재 전문업체인 유레카 코퍼레이션이 스웨덴의 페르고 강화마루를 공급하면서 국내의 강화마루시장이 시작되었고 그 이후 페르고는 국내현지법인인 페르스톱 플로링 코리아㈜를 설립하였습니다. 1999년에는 당사가 83만 평의 생산설비를 갖추고 신규 진출하였습니다. 최근 몇 년 동안 강마루가 급성장하여 강화마루, 강마루, 합판마루, PVC 바닥재 간의 경쟁이 다각화되고 있습니다. 마루 시장의 수요는 신축되는 주택과 상업용 건물에공급되는 수요와 리모델링에 의한 수요 등으로 이루어져 있습니다. 당사의 목표시장은 아파트, 빌라, 오피스텔 등이며 영업지역은 수도권을 포함 전국적으로 골고루 분포되어 있습니다. 사업부의 시장 구성은 건설사에 납품하는 특판과 대리점을 통한 시판으로 구성되고 대부분 내수 위주로 판매되고 있습니다. 건축경기 활성화 및 소비자들의 소득수준 향상과 천연소재 선호 증가로 건장재 마루 시장은 성장하고 있으며 리모델링 시장규모의 확대로 이 추세는 지속적으로 이어질 전망입니다.

2-2) 산업의 성장성 최근 소비자 성향이 친환경제품, 고급화 선호로 바뀌면서 건장재 마루 시장이 크게 성장하고 있습니다. 또한 생활 수준이 향상되며 리모델링, 신규 아파트 등에서 바닥재뿐만 아니라 벽장재 등에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 기존 제품들의 뛰어난 내구성, 불연성 등을 유지하면서 새로운 유행과 기능성을 겸비한 신규 제품 개발을 통해 마루 시장의 성장세를 유지하고 있습니다. 2-3) 경기변동의 특성 건장재의 수요는 신축되는 주택 및 상업용 건설시장에 공급되는 신규수요와 이사 및 리모델링에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다.

2-4) 경쟁요소 국내 건장재 마루 시장은 당사와 동화기업, 수입품이 과점을 하고 있는 상황으로 강마루, 합판마루, PVC 바닥재 간의 경쟁이 다각화되고 있습니다. 마루 산업의 경쟁요소는 디자인, 시공 방법, 소비자 가격, 유통망 확보이며 소판 제조기술 및 표면가공 기술력 보유가 경쟁요소입니다. 또한 마루 산업은 일종의 패션 산업으로 세계적인 Trend 및 인테리어 경향을 정확히 파악하고 분석하여 이것을 우리 정서에 맞도록 접목시키는 능력이 중요합니다.2-5) 자원조달상의 특성
마루 산업은 제품의 친환경성 및 내구성을 결정짓는 고품질 소판(HDF·MDF·합판 등)과 표면재의 안정적인 조달이 핵심입니다. 당사는 마루의 주원료인 MDF 생산 설비를 보유하여 자가 생산 및 공급을 통한 수직 계열화를 구축하고 있으며, 이를 통해 외부 원자재 시장의 변동 리스크를 최소화하고 있습니다. 또한, 주력 제품군에 사용되는 핵심 원부자재 역시 우수한 품질을 갖춘 국내외 업체를 통해 다변화된 조달 채널을 확보함으로써 안정적인 생산 및 공급 체계를 유지하고 있습니다.

3) 벽장재 (콜렉트월, 커버베이직 등) 부문 3-1) 산업의 특성국내 벽장재 시장은 타일 및 도배지 중심에서 최근 디자인과 기능성을 겸비한 패널 형태의 목질·석재형 벽장재로 시장 중심이 이동하고 있습니다. 특히 숙련된 타일 작업자가 감소하고 건설사의 공기 단축에 대한 니즈가 증가함에 따라, 기존의 습식 공법(벽돌 및 타일 시공)을 대체하는 건식 벽체 시스템이 각광받고 있습니다.당사의 벽장재 사업은 건식 시공 자재 기술력과 건설사와의 협업을 통해 공동주택 및 상업시설의 벽면 마감재 시장을 공략하고 있습니다.

3-2) 산업의 성장성소비자의 친환경 및 고급 자재 선호도가 높아짐에 따라 천연 석재의 질감을 구현하면서도 내구성이 뛰어난 프리미엄 벽장재 시장이 크게 성장하고 있습니다. 특히 국토교통부 건설신기술 인증을 획득한 ‘욕실 건식벽체 방수 시스템’과 같이 시공 편의성을 극대화하고 하자 발생 가능성을 낮춘 혁신 기술은, 건설 현장의 숙련공 부족 및 인건비 상승 문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받으며 신축 아파트 시장에서 그 수요가 지속적으로 확대될 전망입니다.

3-3) 경기변동의 특성벽장재 수요는 주택 신축 및 상업용 건설 경기와 밀접한 관련이 있는 신규 수요, 그리고 노후 주택의 가치 제고를 위한 리모델링 및 인테리어 교체 수요로 구성됩니다. 분양 시장의 흐름과 더불어 주거 환경 개선에 대한 소비자 욕구 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

3-4) 경쟁요소벽장재 산업의 핵심 경쟁요소는 심미적인 디자인, 내수성 및 내마모성과 같은 자재의 기능성, 그리고 시공 기간을 단축할 수 있는 공법의 효율성입니다. 당사는 광물계 패널에 LPM(Low Pressure Melamine) 표면재를 적용하여 내수성을 확보한 '콜렉트월'을 통해 타일 대비 뛰어난 시공성과 고급스러운 디자인 및 편의성을 제공하고 있습니다. 또한, 역구배 클립 구조 등을 통한 수분 침투 차단 기술력과 줄눈 최소화 설계는 유지관리 측면에서 독보적인 경쟁우위 요인입니다.

3-5) 자원조달상의 특성

벽장재 산업은 친환경 및 프리미엄 자재 선호 트렌드에 따라 천연 석재의 질감과 고내수성을 구현할 수 있는 광물계 패널과 LPM 표면재 등의 기능성 원자재 조달이 중요합니다. 또한, 건설 현장의 숙련된 타일 작업자 감소와 인건비 상승으로 인해 전통적인 습식 자재 조달에서 공기 단축이 가능한 건식 벽체 시스템 자재로의 전환이 가속화되고 있습니다. 당사는 국토교통부 인증을 획득한 건식 기술력과 독자적인 역구배 클립 구조 등을 통해 인적 자원 조달 리스크를 극복하고 안정적인 제품 공급 체계를 구축하고 있습니다.

4) 열병합발전 사업부문 4-1) 산업의 특성 전력은 현대생활에 있어 국가 경제성장 및 국민의 기초생활 영위에 없어서는 안 될 중요한 에너지원으로서 경제발전 및 국민소득 증가에 따라 수요가 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 계절적 요인의 특성에 따라 냉방수요가 많은 하절기에 수요가 급증하는 경향을 보이며, 최근에는 심야 전력수요 및 난방이 필요한 동절기에도 전력수요가 증가하는 추세입니다. 과거 우리나라는 전력생산 및 판매에 있어 모든 과정을 국가가 직접 운영하였으나 현재는 판매와 발전부문을 분리하여 다수의 공급자와 소비자 간의 자율적인 거래가 이루어지는 경쟁체제를 채택하고 있습니다. 열병합발전사업은 스팀과 전력 생산을 통한 에너지 절감 및 변동하는 환경에 대비한 미래지향적인 친환경사업입니다. 폐원재료를 활용한 생산공정에서의 원가절감은 제조업의 불안한 수입원자재 등의 리스크에 대비할 수 있으며, 정부의 이산화탄소 배출 감소 정책에도 부응할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 전력생산은 국가산업 성장과 국민 생활 수준 향상 및 현재 최대 전력수요가 발생하고 있는 상황에 비추어 봤을 때 지속적인 증가 추세를 전망할 수 있습니다. 4-2) 산업의 성장성 에너지의 수요는 산업발전, 인구수, 국민소득수준 등 많은 부문에서 영향을 받고 있습니다. 최근 우리나라는 국민생활수준 향상 및 도시화, 국가기간산업 발전 등 많은 부문에서 변화가 이루어지고 있습니다. 또한 최대전력수요 문제 등으로 전력의 공급이 수요에 미치지 못하고 있는 상황입니다. 이런 환경 속에서 전력수 요는 계속하여 증가 추세를 보일 것이며, 이에 따른 사업의 발전을 기대할 수 있습니다. 4-3) 경기변동의 특성 에너지 수요는 위에서 언급한 내용과 같이 다양한 요인에 의해서 영향을 받습니다. 그중에서도 경기변동에 따른 요인으로는 경기침체 시 에너지절감 심리와 소비위축은 에너지 수요를 감소할 것이며, 경기호황에 따른 국민소득 증가는 다양한 부문에서 에너지 수요 증가의 요인으로 볼 수 있습니다.

4-4) 경쟁요소 당사의 열병합발전사업은 높은 경쟁우위 요소를 지니고 있습니다. 가장 먼저 당사의 주력 제품인 MDF(중밀도 섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 소각함으로써 경쟁사 보다 원가를 절감하고 있습니다. 또한 여분의 스팀을 이용한 전력생산을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

4-5) 자원조달상의 특성

열병합발전 사업은 스팀 및 전력 생산을 위한 연료 조달이 사업의 경제성을 결정하는 핵심 요소입니다. 당사의 열병합발전사업은 주력 제품인 MDF(중밀도 섬유판)를 생산하는 과정에서 발생하는 폐목재 등의 부산물을 주원료로 자가 소비(소각)함으로써, 수입 원자재 가격 변동 등 외부 환경에 따른 원료 조달 리스크를 최소화하고 경쟁사 대비 독보적인 원가 절감 우위를 확보하고 있습니다. 또한, 이러한 폐원재료 기반의 자원 순환형 조달 체계를 통해 정부의 이산화탄소 배출 감소 및 친환경 정책에 부응하며 안정적인 에너지 생산 기반을 구축하고 있습니다.

- 조림산업 (대상회사 : Hansol NewZealand Ltd.)

1) 산업의 특성

당사는 뉴질랜드 북섬 기스본 인근 지역에 1996년부터 2003년까지 라디에타 소나무(Radiata Pine)를 조림하였습니다. 라디에타 소나무는 세계적으로 가장 많이 조림되는 침엽수로서 성장이 매우 빠른 수종입니다. 고품질 목재는 가구재, 합판용재 등으로 사용하고 질이 낮은 목재는 파티클보드, 파이버보드, 펄프 등의 원료로 사용됩니다. 라디에타 소나무의 이상적인 생육기간은 28년으로 장기간의 지속적인 투자와 관리가 매우 중요한 사업입니다.

뉴질랜드 생산 원목의 60%를 중국, 인도 등 신흥 개발국에서 수입하고 있으며, 근래 기후변화에 따른 불법벌채 금지 및 자국 내 목재 자원 보호정책에 따른 신흥 개발국의 원목 수요 증가로 국제 원목 가격은 큰 폭으로 상승하는 추세에 있었습니다. 그러나 최근 뉴질랜드 소나무의 최대 수입국인 중국의 경기 둔화 등으로 뉴질랜드산 소나무의 가격이 고점 대비 하락하는 추세를 유지하며 회복이 지연되고 있습니다. 중장기 추세로는 중국의 경기 회복 및 신흥 국가의 경제 발전 속도에 따라 원목의 수요는 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 기후 위기 등 환경에 대한 중요성이 점점 커지는 상황에서 벌채에 대한 규제가 강화된다면 원목의 가치는 더욱 증가할 것입니다.

2) 산업의 성장성

현재 뉴질랜드에는 다국적 해외조림기업들이 진출해 있습니다. 대표적으로 미국계 연금펀드에서 운영하는 Hancock으로 전체 조림면적의 18%(179천ha)를 차지하고 있습니다. 또한 말레이시아계 회사 Ernslaw One(110천ha)와 일본계 회사 Summit(37천ha) 역시 넓은 면적의 조림지를 확보하고 있습니다. 이들은 천연자원의 확보라는 국가전략에 따라 적극적인 자원 확보 경쟁을 하고 있으며, 여러 국가 및 기업들의 진출에 따라 향후 뉴질랜드 조림사업은 지속적인 확대 및 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

조림산업은 뉴질랜드 경제에서 낙농업, 관광산업에 이어 세 번째 규모를 차지하는 중요한 산업으로 뉴질랜드 정부는 1960년 이후 양, 소 등의 농장을 대체하여 높은 경제성을 가진 라디에타 소나무를 식재하기 시작하였고 1990년대 최대 정점에 이르렀습니다. 조림 규모는 일반적으로 낙농업과의 수익성에 의해 결정되며, 국제 Soft Commodity (농/축수산물 등)나 원목 가격동향에 따라 벌채 후 다시 농장(소, 양 등) 또는 재조림지로 전환이 이루어지고 있습니다. 뉴질랜드에서 생산되는 목재는 대부분 수출되고 있어 중국 등의 경기 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 벌채된 나무의 운반비 및 해상 운임 등 국제 석유가격의 변동성도 원가 및 판매가격에 영향을 미치고 있습니다.

4) 경쟁요소

당사 조림 수종인 라디에타 소나무(Radiata Pine)는 주로 건설자재 및 펄프원료로 사용되고 있습니다. 최근 뉴질랜드 소나무의 최대 수입국인 중국의 경기 둔화 등으로 뉴질랜드산 소나무의 가격이 고점 대비 하락하는 추세를 유지하며 회복이 지연되고 있습니다. 향후 중국의 경기 회복이 이루어지면 원목 수요 증가를 통해 가격상승 추세로 전환될 것으로 전망하고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성

조림산업은 원목의 이상적인 생육기간이 28년에 달해 벌채 이전까지 투자액 회수가 불가능하므로, 장기적이고 지속적인 자본 조달과 투자 국가의 정치·경제적 안정성이 필수적입니다. 현재 뉴질랜드 조림 시장은 국가 전략적 차원의 천연자원 확보를 목표로 하는 다국적 해외조림기업들의 진출로 자원 확보 경쟁이 심화되는 추세입니다. 당사는 현지 마오리(Maori)족 조림 전문기업인 NPWEL(Ngati Porou Whanui Forest Limited)과 오랜 파트너십 및 합작투자(Joint Venture) 형태를 통해 토지 및 조림 자원을 안정적으로 확보하고 있습니다. 다만, 벌채 후 재조림지 전환 여부가 국제 농·축수산물 가격 및 원목 동향에 영향을 받으며, 국제 유가 변동에 따른 운반비(해상 운임) 부담과 뉴질랜드 정부의 환경법규 강화로 인한 잔재물 처리비용 등 외생적 변수에 따른 조달 원가 변동성이 존재하는 특성을 지니고 있습니다.

- 목재 마루 제조업 (대상회사 : Hansol Homedeco Vietnam Co., Ltd.) 1) 산업의 특성

베트남은 동남아시아 내 가파른 경제 성장과 건설·부동산 경기 활성화에 힘입어 목재 마루 시장이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 과거 아파트 건설 특판 시장은 타일(Ceramic Tile)이 약 80% 이상의 높은 점유율을 차지해 왔으나, 최근 주거 환경의 고급화 전략에 따라 목재 마루가 프리미엄 인테리어의 주류 제품으로 부상하고 있습니다.

시장 내 제품 포지셔닝은 이원화되어 있습니다. 플라스틱 계열 바닥재는 중저가 시장을 형성하고 있는 반면, 목재 마루는 고급 자재로 인식되어 고소득층 및 프리미엄 주거 수요를 견인 중입니다. 가격대별로는 중국·태국·베트남산이 중저가 시장을, 한국·말레이시아·터키산이 중고가 시장을, 유럽산이 초고가 시장을 점유하며 소비자 선택권을 세분화하고 있습니다.

특히 과거 수입품이 시장을 주도하던 2010년대와 달리, 현재는 베트남 내 생산 설비를 갖춘 현지 제조사의 기술 고도화와 물류 경쟁력을 기반으로 국산 제품의 시장 점유율이 75%를 상회하는 등 내수 중심의 시장 체제로 완전히 전환되었습니다. 향후 고부가가치 제품에 대한 수요 증가와 함께 현지 생산 역량 강화가 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 산업의 성장성베트남은 가속화되는 도시화와 중산층의 가파른 구매력 향상에 힘입어 고품질 주거 환경에 대한 수요가 강력한 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 기존 아파트 특판 시장을 독점하던 타일 위주의 마감 방식에서 탈피하여, 주거 쾌적성과 심미성을 중시하는 프리미엄 아파트 건설 프로젝트를 중심으로 목재 마루 도입이 빠르게 확산되고 있습니다.3) 경기변동의 특성베트남 목재 마루 시장은 유통 채널별로 명확하게 세분화된 전략을 요구합니다. 말레이시아산 제품은 열대 원목(Tropical Wood) 기반의 우수한 내구성과 프리미엄 브랜드 인지도를 바탕으로 베트남 시장 내 약 10%의 높은 점유율을 견고히 유지하며 중고가 시장을 주도하고 있습니다.

유통 채널은 시판 시장과 특판 시장, 크게 두 가지 형태로 구분됩니다. 첫째, 시판 시장은 코스모스(Kosmos), 코산고(Kho San Go), 박록(Bach Loc) 등 대형 유통사가 전체 시장의 약 30% 이상을 장악하고 있으며, 하위 대리점들이 다수의 브랜드 제품군을 취급하는 구조입니다. 둘째, 특판 시장은 로컬 투자사가 건설사를 지정하는 프로젝트 단위 납품이 핵심이며, 강력한 인적 네트워크 기반의 수주 역량이 필수적입니다. 특히 베트남 내 대우, GS, 롯데 등 국내 대형 건설사의 활발한 인프라 투자 및 아파트 건설은 한국형 프리미엄 건자재에 대한 우호적인 시장 환경을 조성하고 있어, 향후 프로젝트 발주 시 당사 제품의 채택 가능성을 높이는 전략적 우위로 작용하고 있습니다.

4) 시장경쟁요소목재 마루의 핵심 원자재인 HDF 공급사인 BISON(바이슨)사 부지 내 생산 라인을 운영함으로써, 원자재 직소싱을 통한 물류비 절감과 공급 안정성을 동시에 확보하였습니다. 또한, 당사는 베트남 내 생산되는 '한국 브랜드 마루'라는 독보적인 포지셔닝을 적극 활용하고 있습니다. 현지 로컬 저가 제품 대비 우월한 품질과 내구성을 강점으로 내세워, 프리미엄 아파트 특판 시장에서 베트남산 저가 제품의 강력한 대체제로 자리매김하였습니다.

5) 자원조달상의 특성

베트남 목재 마루 시장은 현지 제조사의 생산 역량 강화로 내수 중심의 체제로 전환됨에 따라, 핵심 원자재의 안정적인 현지 확보 및 물류 원가 절감이 사업 경쟁력의 중요한 요소입니다. 당사는 목재 마루의 핵심 원자재인 HDF 공급사인 BISON(바이슨)사의 부지 내에 직접 생산 라인을 구축·운영하는 전략적 조달 구조를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 목재사업부문 (대상회사 : 한솔홈데코)
1) MDF부문 당사는 ISO 9001, ISO 14001, KS마크, 환경표지인증 등을 획득하여 품질을 인정받고, 폐목재 매립에 따른 환경오염방지, 폐목재 소각 처리비용 절감 등 다양한 부가가치를 창출하고 있습니다. 국내 최초로 인체에 무해한 Super-E0 등급의 보드를 개발하여, 포름알데히드 방출량을 최소화함으로써 가구소재 및 건축 내외장재 분야에서 최고의 품질로 인정받고 있습니다. 또한 최근에는 수익성 개선을 위해 MDF에 추가 표면 가공을 통해 부가가치를 높인 가공 MDF의 판매 비중을 확대하고 있습니다.2) 마루(강마루, SB마루, 강화마루 등) 부문당사는 대내외적으로 마루 시장지배력을 확대하고자 노력하고 있으며 기능성을 겸비한 신규 제품 개발과 디지털 마케팅을 중심으로 고객경험 강화 등으로 국내 바닥재시장을 선도해 나가고 있습니다.3) 벽장재 (콜렉트월, 커버베이직 등) 부문당사는 DL이앤씨와의 공동 개발을 통해 '욕실 건식벽체 방수 시스템'의 국토교통부 건설신기술 인증을 획득하며 기술적 공신력을 확보하였습니다. 현재 다수의 1군 건설사 및 LH 등 신축 아파트로 적용 범위를 확대하고 있으며, 국내 벽장재 시장에서 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.
- 열병합발전 사업부문 (대상회사 : 한솔홈데코)
당사는 2012년 3월부터 소각보일러 발전 설비에 지속적으로 투자하여 현재 열병합발전사업의 면모를 갖추었습니다. 당사의 열병합발전사업은 1단계 스팀생산, 2단계 스팀터빈으로 이루어져 있습니다.제품인 MDF(중밀도 섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 연소시킴으로써 고압의 스팀을 생산하고 스팀에너지가 터빈을 통과하면서 압력차에 의해 전력을 생산하는 방식입니다. 이를 통해 스팀생산량을 증대하여 생산공정에서의 원가절감과 급변하는 유가, 전력 단가 및 기후변화 등에 대비하고 있습니다.또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산으로 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 전력을 판매하고 있으며 에너지관리공단으로부터는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 획득하여 다른 발전사업자에게 판매하고 있습니다.
- 조림산업 (대상회사 : Hansol NewZealand Ltd.)

당사는 벌채 노하우 습득을 목표로 초기 조림 임지 135ha에 대해 2015~16년도 2년간 시범 벌채를 완료하였고, 2017년 4분기부터 본격 벌채를 실시하였습니다. 뉴질랜드 조림지의 전체 벌채 가능면적은 약 6,000ha로 향후 2034년까지 벌채사업이 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 매년 벌채 적정기에 도달한 임지의 벌채허가 및 진입도로개설 등의 인프라를 구축하고 임목의 벌채작업 등을 진행할 계획이었으나, 최근 원목 가격의 하락과 벌채 원가의 일시적인 급등으로 원목의 안정적 생산 및 수익성 제고를 위해 벌채 작업을 일시 중단하고 있습니다.

또한 안정적인 사업의 수익성을 확보하고, 조림 자산의 가치를 높이기 위해 벌채를 통한 원목 판매 사업 외 최근 가격이 상승하고 있는 탄소배출권 사업 등 고부가 가치를 창출할 수 있는 사업으로의 전환도 지속 검토하고 있습니다.

- 목재 마루 제조업 (대상회사 : Hansol Homedeco Vietnam Co., Ltd.)

당사는 한국 시장의 특판 및 시판 공급 실적을 기반으로, 베트남 현지 생산법인을 글로벌 공급망의 핵심 생산 거점으로 육성하여 원가 경쟁력 강화와 품질 고도화를 추진하고 있습니다. 특히, 생산 공정의 안정화와 제품 규격의 다변화를 통해 한국 시장의 세분화된 요구에 유연하게 대응하고 있으며, 이를 통해 한국 시장으로 연간 최소 200만 ㎡ 이상의 물량을 안정적으로 공급하는 핵심 생산 거점 역할을 수행하고 있습니다.베트남 내수 시장은 특판 영업을 중심으로 공략을 가속화하고 있습니다. 한국 건설사의 현지 신규 프로젝트에 대해서는 본사와의 긴밀한 협업 체계를 구축하여 전략적 수주(Spec-in)를 주도하고 있으며, 베트남 현지 건설사와의 직거래 계약 및 전문 유통 파트너사와의 협력을 통해 내수 특판 시장 점유율을 체계적으로 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
제품명
비고

목재
MDF
MDF 등
익산공장

마루
강마루 등
익산공장,HansolHomedeco Vietnam

기타목재
목분 등
익산공장

열병합발전
전력, 스팀
전력, 스팀
익산공장

조림
벌목
-
Hansol NewZealand

(2) 시장점유율

각 사업에 대한 객관적인 시장점유율 자료가 집계되지 않아 기재가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 목재사업부문 (대상회사 : 한솔홈데코)

1) 목재 사업부문

가) 목질판상재

목질판상재의 목표시장은 인테리어 내장재, 각종 가구, 포장재, 파렛트 등 산업재이며, 주요 영업지역은 목표시장이 집중되어 있는 서울, 인천, 경기입니다.MDF는 건축경기 활성화 및 인테리어 시장의 성장으로 높은 성장세를 보이고 있으며, 가구산업의 의존도가 줄고 인테리어재 및 산업재로의 활용이 증가하여 건설경기 변동에 따른 위험을 상당부분 해소하고 있습니다. 향후에도 국내 리모델링 시장의 성장과 합판대체 가속화, 신규용도의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.나) 강화마루강화마루의 목표시장은 아파트, 빌라, 오피스텔 등이며, 영업지역은 수도권을 포함 전국적으로 골고루 분포되어 있습니다. 강화마루 시장 구성은 건설사에 납품하는 특판과 대리점을 통한 시판으로 구성되며, 대부분 내수 위주로 판매되고 있습니다.건축경기 활성화 및 소비자들의 소득수준 향상과 천연소재 선호 증가로 강화 마루 시장은 성장하고 있고, 리모델링 시장규모의 확대로 이 추세는 지속적으로 이어질 전망입니다.다) 벽장재국내 벽장재 시장은 타일 및 도배지 중심에서 최근 디자인과 기능성을 겸비한 패널 형태의 목질·석재형 벽장재로 시장 중심이 이동하고 있습니다. 특히 숙련된 타일 작업자가 감소하고 건설사의 공기 단축에 대한 니즈가 증가함에 따라, 기존의 습식 공법(벽돌 및 타일 시공)을 대체하는 건식 벽체 시스템이 각광받고 있습니다.당사의 벽장재 사업은 건식 시공 자재 기술력과 건설사와의 협업을 통해 공동주택 및 상업시설의 벽면 마감재 시장을 공략하고 있습니다.2) 열병합발전 사업부문열병합발전사업은 스팀과 전력 생산을 통한 에너지 절감 및 변동하는 환경에 대비한미래지향적인 친환경사업입니다.폐원재료를 활용한 생산공정에서의 원감절감은 제조업의 불안한 수입원자재 등의 리스크에 대비할 수 있으며, 정부의 이산화탄소 배출 감소 정책에도 부응할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 전력생산은 국가산업 성장과 국민 생활수준 향상 및 현재 최대전력수요가 발생하고 있는 상황에 비추어 봤을때 지속적인 증가 추세를 전망할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승우
1983.11.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승우
연세대학교 경영대학 부교수
2026 ~ 현재
부교수, 연세대학교 경영대학(전공 마케팅)
없음

2024 ~ 2025
조교수, 연세대학교 경영대학

2017 ~ 2024
조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

2016 ~ 2017
방문조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현재 연세대학교 경영대학 부교수로서 마케팅 분야의 깊이 있는 학문적 전문성과 글로벌 연구 경험(University of Maryland 경영학 박사 등)을 보유하고 있어 회사의 주요 경영사항 중 브랜드 전략, 글로벌 마케팅, 신시장 개척 및 사업 다변화와 관련된 안건에 대하여 전문적 관점에서 객관적인 검토 의견을 제시하고 이사회 의사결정의 합리성 및 투명성 제고에 기여하고자 함.마케팅 및 경영 전반에 대한 고도의 전문성을 바탕으로 이사회에 독립적으로 참여하여 의사결정 감시와 전략 자문을 수행할 예정이며, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 참여 예정.

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독할 것이며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 역할을 수행하고자 함.윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠음.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 마케팅 및 경영학 분야의 인사이트를 갖춘 전문가로서 국제 경영의 흐름과 글로벌 마케팅에 대한 깊이 있는 전문성을 가지고 있으며, 독립적인 지위에서 회사가 추진하고 있는 사업의 방향성 및 경영 전략을 충실히 모니터링하고 자문하는 적임자로 판단됨.

확인서

사외이사 후보_이승우.jpg
사외이사 후보_이승우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승우
1983.11.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승우
연세대학교 경영대학 부교수
2026 ~ 현재
부교수, 연세대학교 경영대학(전공 마케팅)
없음

2024 ~ 2025
조교수, 연세대학교 경영대학

2017 ~ 2024
조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

2016 ~ 2017
방문조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 마케팅 및 경영학 분야의 인사이트를 갖춘 전문가로서 국제 경영의 흐름과 글로벌 마케팅에 대한 깊이 있는 전문성을 가지고 있으며, 독립적인 지위에서 회사가 추진하고 있는 사업의 방향성 및 경영 전략을 충실히 모니터링하고 자문하는 적임자로 판단됨.

확인서

감사위원회위원 후보_이승우.jpg
감사위원회위원 후보_이승우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

가. 목적

- 자본준비금을 감액하여 결손금 보전에 사용하고자 함.나. 관련근거

- 상법 제460조(법정준비금의 사용)

: 제458조(이
익준비금) 및
제459조
(자본준비금)의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.
다. 결의사항

(단위 : 원)

자본준비금 및 이익준비금
결손금 보전액
비고

31,514,016,476
11,080,323,997
제34기 재무제표 기준

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항이 없습니다. - 당사는 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지 (http://www.hansolhomedeco.com)▷기업소개 ▷ 투자정보 ▷ 재무정보 ▷ 재무보고서 )에 게재하였습니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간 : 2026년 7월 18일 오전 9시 ~ 2026년 7월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용가능. 단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리