프리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260713)
제출인: 프리티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)프리티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 07 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 프리티주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자)전화번호: 1661-9641

작 성 자:
성 명: 박 희 영부서 및 직위: 공시IR팀 / 팀장전화번호: 1661-9641

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 프리티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 13일
라. 주주총회일
2026년 07월 28일

마. 권유 시작일
2026년 07월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
http://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사프리티
보통주
903,885
0.61
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KS인더스트리
최대주주
보통주
20,915,000
14.14
최대주주
-

계
-
20,915,000
14.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박회근
보통주
0
사실상 임원
사실상 임원
-

박희영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울. 강남구 선릉로86길 38,7층 7042호(대치동)
주주총회와 관련한 소액주주에 대한 의결권 모집
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 13일
2026년 07월 16일
2026년 07월 27일
2026년 07월 28일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 29일 주주명부 기준, 의결권있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제57기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 16일 09시 ~ 2026년 7월 27일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사프리티

https://www.freet.kr(구,주소 https://www.inscobee.com)

-

(*) (주)프리티 홈페이지 제작중으로 구,인스코비 홈페이지 게시판에도 게시하였습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처(우편번호 06069) 서울특별시 강남구 학동로401 금하빌딩 9층, (주)프리티 공시IR팀 주주총회 담당자

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 28일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 학동로67길 11 청담문화학습관(청담2문화센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 16일 09시 ~ 2026년 7월 27일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
http://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석 준비물- 주주총회 참석장, 신분증(주주본인)2. 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「http://jujupass.co.kr」- 전자투표 행사기간 : 2026년 7월 16일(목) 9시 ~ 2026년 7월 27일(월) 17시 까지 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

: 결손금 보전을 위한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

: 1주당 액면금액 2,500원의 기명식 보통주 5주를 동일한 액면금액 보통주 3주로 감자(주식병합 방식)함.(1.67:1)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보동주식
11,830,890주
40.00%
2026.08.12
73,943,057,500(29,577,223)
44,365,832,500(17,746,333)

※ 기타 참고사항

1.
감자(주식병합 방식)
일정
- 매매거래 정지(예정)기간 : 2026년 8월 11일 ~ 2026년 9월 9일

- 신주상장예정일: 2026년 9월 10일
2. 기타 참고사항가. 상기 내용은 관계기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 위 상기 내용 및 세부사항은 대표이사에 위임합니다.

나. 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

다. 2019년 9월 16일 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의 개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

라. 감자(주식병합 방식)로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

마. 단수 차이로 인하여
감자(주식병합 방식)
후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

바. 임시주주총회예정일인 2026년 7월 28일부터 자본금 감소의 효력발생 예정일인 2026년 8월 13일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.

사. 감자효력발생일 이전에 유상증자, 전환청구, 출자전환 등으로 신주가 발행되어 발행주식총수의 변경이 있을 경우에는 발행된 신주도 동일한 감자비율(40%)과 감자방법(보통주 5주를 보통주 3주로 감자(주식병합 방식))을 적용하여 감자할 예정입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

(2) 법적근거 :

가. 상법 제460조(법정준비금의 사용)
"제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에
충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

→ 본 안건에 따른 자본준비금 감소는 위 조항에 근거하여
주주총회 결의사항으로 부의함
→ 감소된 자본준비금은 회사의 이월결손금 보전 목적으로만
사용되며, 배당재원 등 다른 용도로 처분되지 아니함

(3) 세부사항

자본준비금
(*1)(A)

자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
추가 전입가능액(A-C)
전입예정액(*2)

115,149,589,210
73,943,057,500
-
-
115,149,589,210

(*1) 상기 자본준비금 및 전입가능액은 제1호 의안에 따른 자본감소 효력발생 후 기준으로 산정하였습니다.(*2) 이월결손금 보전 목적일 때는 상법 제461조 2의 1.5배 한도 제한을 받지 않고 전액 사용 가능.

(4) 기타사항 : 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 제1호 의안에 의한 감자 효력발생일(또는 일정변경에 따른 그 이후)로 특정함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백성호
1958. 12. 13
여
부
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백성호
교수

1981 졸업2015 졸업1992-20022002-2011
2005-20112012-20162016-20232018-20212018-현재

-국립해양대(항해과졸업)
-한국외대경영대학원박사
-범한물류㈜대표이사/법정관리인
-동춘항운㈜대표이사/법정관리인
-대통령직속 북방경제협력위원회 전문위원

-동북아경제연구원 원장
-중국연변대국제물류/국제통상교
-대통령자문: 민주평화통일자문회의 상임위원
-통일부, 국가정보원, 외교부,국방부 등 정책자문위원

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경영의 풍부한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

해당 상장회사의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자가 보유한 경영 실무 경험과 국제통상·공공정책 분야의 전문성이 당사의 사업 다각화 및 대외 신인도 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하며, 특정 대주주와의 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 백성호 (프리티)_사외_후보확인서_page-0001.jpg
사외이사 백성호 (프리티)_사외_후보확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

40. 방사성물질 운반, 저장 및 처분을 위한 용기설계 및 제조
41. 방사성물질 취급관련설비 설계, 제조 및 시공
42 .방사성폐기물 및 사용후핵연료용기 설계 및 제조
43. 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공
44. 신재생에너지 발전사업 및 관련기계 수출입업
45. 원자력 및 공학관련기술 연구개발업
46. 폐기물 감용설비 제작업
47. 폐기물 감용 서비스업
48. 기계설비 건설업
49. 전자식 전력량계 제조 판매업
50. 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
51. 게임 플랫폼 구축, 운영 및 퍼블리싱 서비스업
52. 디지털 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업
53. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
54. 데이터센터(IDC) 구축 및 운영업
55. 클라우드 컴퓨팅 서비스업
56. 컴퓨터 시스템 통합 및 유지보수업
57. 데이터베이스 구축 및 관리업
58. 전 각호에 부대되는 사업

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.