한솔홈데코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260713)
제출인: 한솔홈데코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한솔홈데코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 07 월 13 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 한솔홈데코주 소 : 서울시 동작구 보래매로5길 15 전문건설회관 27층전화번호: 02)3284-3892

작 성 자:
성 명 : 장지영부서 및 직위 : 재무팀/수석전화번호 : 02)3284-3892

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한솔홈데코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 13일
라. 주주총회일
2026년 07월 28일

마. 권유 시작일
2026년 07월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제35기 임시주주총회의 원활한 진행에 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사한솔홈데코
보통주
25,832
0.16
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,758,247
23.32
최대주주
-

조동길
계열회사 임원
보통주
22,930
0.14
계열회사 임원
-

김경록
임원
보통주
40,800
0.25
임원
-

이동은
임원
보통주
20,000
0.12
임원
-

양병갑
임원
보통주
10,000
0.06
임원
-

심경보
임원
보통주
10,002
0.06
임원
-

계
-
3,861,979
23.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오시열
보통주
0
직원
직원
-

백우성
보통주
10
직원
직원
-

이동진
보통주
0
직원
직원
-

허재호
보통주
0
직원
직원
-

국광희
보통주
669
직원
직원
-

김병호
보통주
0
직원
직원
-

서규호
보통주
20
직원
직원
-

장지영
보통주
0
직원
직원
-

최경
보통주
8,920
직원
직원
-

박계신
보통주
6,000
직원
직원
-

김현성
보통주
0
직원
직원
-

차상우
보통주
1
직원
직원
-

이주경
보통주
0
직원
직원
-

김보한
보통주
0
직원
직원
-

전승미
보통주
0
직원
직원
-

최홍준
보통주
0
직원
직원
-

권법진
보통주
0
직원
직원
-

장승재
보통주
0
직원
직원
-

김백희
보통주
147
직원
직원
-

유인술
보통주
6,162
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행

최창윤

경기도 안산시 상록구 네고지2길
41, 202호

위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권
확보 자문 및 용역 제공

032-487-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 13일
2026년 07월 16일
2026년 07월 28일
2026년 07월 28일

* 권유 종료일은 2026년 7월 28일 제 35기 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2026년 7월 6일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 임시주주총회의 원활한 진행에 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 18일 오전 9시 ~ 2026년 7월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔홈데코
http://www.hansolhomedeco.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : 서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 27층 HR팀- 전화번호/팩스번호 : 02-3284-3813 / 02-3284-3833- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 16일 ~ 2026년 7월 28일 제35기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 28일 오전 9시

장 소
서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 2층 소회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 18일 오전 9시 ~ 2026년 7월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승우
1983.11.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승우
연세대학교 경영대학 부교수
2026 ~ 현재
부교수, 연세대학교 경영대학(전공 마케팅)
없음

2024 ~ 2025
조교수, 연세대학교 경영대학

2017 ~ 2024
조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

2016 ~ 2017
방문조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현재 연세대학교 경영대학 부교수로서 마케팅 분야의 깊이 있는 학문적 전문성과 글로벌 연구 경험(University of Maryland 경영학 박사 등)을 보유하고 있어 회사의 주요 경영사항 중 브랜드 전략, 글로벌 마케팅, 신시장 개척 및 사업 다변화와 관련된 안건에 대하여 전문적 관점에서 객관적인 검토 의견을 제시하고 이사회 의사결정의 합리성 및 투명성 제고에 기여하고자 함.마케팅 및 경영 전반에 대한 고도의 전문성을 바탕으로 이사회에 독립적으로 참여하여 의사결정 감시와 전략 자문을 수행할 예정이며, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 참여 예정.

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독할 것이며 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 역할을 수행하고자 함.윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠음.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 마케팅 및 경영학 분야의 인사이트를 갖춘 전문가로서 국제 경영의 흐름과 글로벌 마케팅에 대한 깊이 있는 전문성을 가지고 있으며, 독립적인 지위에서 회사가 추진하고 있는 사업의 방향성 및 경영 전략을 충실히 모니터링하고 자문하는 적임자로 판단됨.

확인서

사외이사 후보_이승우.jpg
사외이사 후보_이승우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승우
1983.11.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승우
연세대학교 경영대학 부교수
2026 ~ 현재
부교수, 연세대학교 경영대학(전공 마케팅)
없음

2024 ~ 2025
조교수, 연세대학교 경영대학

2017 ~ 2024
조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

2016 ~ 2017
방문조교수, A.B. Freeman School of Business, Tulane University

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 마케팅 및 경영학 분야의 인사이트를 갖춘 전문가로서 국제 경영의 흐름과 글로벌 마케팅에 대한 깊이 있는 전문성을 가지고 있으며, 독립적인 지위에서 회사가 추진하고 있는 사업의 방향성 및 경영 전략을 충실히 모니터링하고 자문하는 적임자로 판단됨.

확인서

감사위원회위원 후보_이승우.jpg
감사위원회위원 후보_이승우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

가. 목적

- 자본준비금을 감액하여 결손금 보전에 사용하고자 함.나. 관련근거

- 상법 제460조(법정준비금의 사용)

: 제458조(이
익준비금) 및
제459조
(자본준비금)의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.
다. 결의사항

(단위 : 원)

자본준비금 및 이익준비금
결손금 보전액
비고

31,514,016,476
11,080,323,997
제34기 재무제표 기준