유비온 — 주주총회소집공고 (20260713)
제출인: 유비온

주주총회소집공고
6.0
(주)유비온

주주총회소집공고

2026년 07월 13일

회 사 명 :
주식회사 유비온

대 표 이 사 :
임재환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 601호

(전 화)1600-7400

(홈페이지)http://www.ubion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김종진

(전 화)1600-7400

주주총회 소집공고

(제 27기 임시)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제 27기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조2에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 29일(수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 유비온 5층 회의실

3. 회의목적사항가. 부의 안건제 1호 의안 : 주식병합 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치

- 상법 제542조의4제3항에 의거한 주주총회 소집통지 또는 공고시의 경영참고사항 등은 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),한국거래소 상장공시시스템((https://kind.krx.co.kr)에서도 조회하실 수 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증3) 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2026년 7월 13일

주식회사 유비온

대표이사 임 재 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심광보(출석률: 100%)
문희수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
25.12.09
제26기 정기주주총회 소집 및 안건
찬성
찬성

2
26.01.16
기업가치 제고 계획의 건
찬성
찬성

3
26.01.21
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

4
26.03.09
2026년(제27기)사업연도 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 계획 안내의 건
찬성
찬성

5
26.03.11
제27기 중간배당 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성

6
26.04.03
자기주식 취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성

7
26.04.06
주식소각 결정의 건
찬성
찬성

8
26.04.07
중간(반기)배당 지급의 건
찬성
찬성

9
26.04.10
하나은행 대출 약정의 건
찬성
찬성

10
26.04.13
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

11
26.06.09
유비온원격평생교육원 시설변경 신고의 건
찬성
찬성

12
26.06.15
주식 액면 병합의 건 외 2건
찬성
찬성

13
26.07.01
자기주식 취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성

14
26.07.06
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
36
18
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 학습관리 플랫폼 소프트웨어

코스모스 캡쳐2.jpg
코스모스(Coursemos)

당사의 주력 서비스인 학습관리 플랫폼 소프트웨어 시장은 학사 행정 시스템과의 정교한 데이터 연동 및 각 교육기관별 고유 운영 프로세스에 최적화된 기술 집약적 산업입니다. 특히 대학 교육 현장은 전자출결, 성적 관리 등 한국 특유의 복잡한 학사 규정을 시스템 내에 완벽히 구현해야 하므로, 고도의 소프트웨어 설계 역량과 풍부한 도메인 지식이 필수적인 진입장벽으로 작용합니다. 당사는 글로벌 표준인 무들(Moodle) 모델의 유연성과 독보적인 커스터마이징 기술력을 결합하여 국내 대학 환경에 최적화된 솔루션을 구축하였으며, 그 결과 현재 국내 대학 LMS 시장 점유율 1위의 지위를 확고히 함과 동시에 후발 주자가 극복하기 어려운 강력한 기술적·영업적 해자를 형성하고 있습니다.교육 인프라 산업의 특성상 시스템 교체 시 수반되는 방대한 데이터 이관의 복잡성과 사용자 재교육 비용은 매우 높은 '전환 비용(Switching Cost)'을 발생시키며, 이는당사의 시장 선점 효과를 더욱 공고히 하는 요인이 됩니다. 당사는 이러한 시장 지배력에 안주하지 않고, 기존 LMS의 한계를 넘어선 차세대 학습 경험 플랫폼인 AI LXP(Learning Experience Platform)로의 전환을 선도하며 산업의 패러다임 시프트를 주도하고 있습니다. 기존의 LMS가 관리자 중심의 효율적인 학습 운영에 집중했다면, 당사가 추진 중인 AI LXP는 생성형 AI 기술을 접목하여 학습자 개개인의 성취도와 역량을 정밀하게 분석하고 개인화된 학습 경로를 실시간으로 제시하는 지능형 플랫폼입니다.당사는 이미 확보한 국내 최대 규모의 대학 고객사 레퍼런스와 온프레미스(On-Premise) 환경에서의 안정적인 운영 노하우를 바탕으로 시장 지배력을 전방위적으로 강화하고 있습니다. 결과적으로 당사는 시장 내 강력한 네트워크 효과를 통해 변동성이 낮은 안정적인 매출 구조를 확립함과 동시에, AI LXP로의 선제적 전환을 통해 미래 교육 시장의 핵심 경쟁력을 확보하며 지속 가능한 성장 동력을 성공적으로 구축해 나가고 있습니다.2) 에듀테크 서비스

에듀테크 산업현황.jpg
에듀테크 산업 현황 및 특성

국내 에듀테크 시장은 과거 단순 이러닝(e-Learning) 중심의 교육 서비스를 넘어, 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 기술이 결합된 고도의 소프트웨어 산업으로 빠르게 재편되고 있습니다. 소프트웨어정책연구소 및 관련 조사에 따르면 국내 에듀테크 시장 규모는 2021년 5조 원에서 연평균 5.2% 수준의 견조한 성장을 거듭하며, 2026년에는 약 6.5조 원 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 특히 최근에는 학습자의 데이터를 실시간으로 분석하고 맞춤형 피드백을 제공하는 지능형 솔루션에 대한 수요가 급증하며, 단순 관리용 학습관리시스템(LMS)에서 학습 경험 중심의 플랫폼(LXP, Learning Experience Platform)으로 시장의 기술적 기준이 상향 평준화되는 추세입니다.당사는 이러한 시장 환경 속에서 고등교육 및 기업교육 인프라 구축의 핵심인 LMS 분야에서 독보적인 개발 역량을 보유한 에듀테크 소프트웨어 전문 기업입니다. 고객사별 업무 환경에 최적화된 구축형(On-Premise) 솔루션을 통해 압도적인 시장 점유율을 기록하고 있으며, 이를 통해 견고한 진입장벽과 기술적 신뢰도를 확보하고 있습니다.당사는 이러한 원천 기술력을 바탕으로, 기존의 관리 중심 시스템을 고도화하여 학습자 맞춤형 경험을 제공하는 LXP로의 기술적 전이를 추진하고 있습니다. 이는 단순한 시스템 공급을 넘어, 고도화된 소프트웨어 아키텍처를 기반으로 학습 데이터 분석을 통한 초개인화 서비스를 구현하는 기술 중심 비즈니스 모델의 확립을 의미합니다. 당사는 기존 시장에서 검증된 기술적 우위를 LXP 환경에 성공적으로 구현함으로써, 에듀테크 산업의 기술적 표준을 제시하고 시장 선도 기업으로서의 지배력을 공고히 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사의 주요 제품 및 서비스는 '학습관리 플랫폼 소프트웨어'와 '에듀테크 서비스'로 나누어집니다.

1) 학습관리 플랫폼 소프트웨어

당사의 대표 제품은 학습관리 패키지 솔루션인 '코스모스(Coursemos)'입니다. 코스모스는 학습 활동에서 발생하는 다양한 접점을 통합 관리하는 학습 경험 플랫폼 (LXP: Learning eXperience Platform)입니다. 코스모스는 다음과 같은 핵심 솔루션으로구성됩니다.
가) 학습경험플랫폼(LXP)기존 LMS의 운영 중심 기능을 넘어 학습자가 주체적으로 배움과 성장을 이끌 수 있도록 초개인화된 디지털 학습 경험을 제공하는 차세대 플랫폼입니다. 현대적인 UI/UX와 사용자 지원 체계를 기반으로 교수자와 학습자, 콘텐츠를 유기적으로 연결하여 깊이 있는 상호작용과 고도화된 교수학습 혁신을 지원합니다. 특히 AI 네이티브 기술을 결합하여 학습 이력을 지능적으로 분석하고 최적화된 학습 경로를 제시함으로써 기존 시스템의 관리적 한계를 완벽히 보완합니다. 미래 교육 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있는 높은 확장성을 갖추어, 단순한 관리 도구를 넘어 진정한 배움의 가치를 실현하는 통합 교육 공간을 지향합니다.① 학습관리시스템(LMS)대학 및 기관의 교수-학습 환경을 통합 관리하는 시스템으로, 학습자 중심의 상호작용 도구와 학습 활동 분석 대시보드를 통해 교수 활동의 인사이트를 지원합니다. 당사는 국내 대학 특유의 복잡한 학사 운영 규정을 완벽히 구현할 수 있는 고도의 소프트웨어 설계 역량과 풍부한 도메인 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 현재 국내 대학 LMS 시장 점유율 1위의 지위를 공고히 유지하며 후발 주자가 극복하기 어려운 강력한 진입장벽을 구축하였습니다. 당사는 검증된 시스템 안정성과 시장 내 강력한 네트워크 효과를 기반으로 안정적인 매출 구조를 확보하고 있습니다.② 확장관리시스템(EMS)당사의 EMS는 교육 목표와 방향에 맞춘 역량 기반 통합관리체계를 제공하며, LMS를 기반으로 역량 중심의 통합 교육 체계를 구현하는 지능형 확장 플랫폼입니다. 독보적인 소프트웨어 설계 기술을 바탕으로 기관별 요구사항에 맞춘 유연한 맞춤형 환경을 제공합니다. 표준화된 인터페이스(API) 기술을 통해 다양한 에듀테크 솔루션과의 고도화된 상호운용성을 보장합니다. 학습 데이터 분석을 통한 역량 기반 추천 엔진과 디지털 포트폴리오 관리 시스템은 당사만의 차별화된 기술력입니다.③ 온라인 기반 평가시스템(IBT)당사의 고도화된 소프트웨어 기술력을 바탕으로 구현된 AI 감독 시스템은 사전 얼굴 인식, 실시간 응시자 모니터링 및 부정행위 재확인 기능을 통해 대규모 동시 접속 환경에서도 무결점의 평가 신뢰도를 보장합니다. 단순한 문제 풀이를 넘어 학습자의 반응 속도와 패턴을 분석하는 기술적 정교함을 갖추고 있으며, 이는 당사가 보유한 에듀테크 도메인 지식의 집약체라 할 수 있습니다.
나) 해외원조사업(ODA/EDCF)

당사는 고도화된 소프트웨어 역량을 바탕으로 개발도상국의 교육 불평등 해소를 위한 해외원조사업(ODA) 및 국제 협력 프로젝트를 핵심 사업으로 수행하고 있습니다. 전 세계 17개국에서 18건 이상의 프로젝트를 성공적으로 완수하며 글로벌 교육 시스템 구축을 위한 안정적인 수주 파이프라인을 확보하였습니다. 특히 방글라데시 ICT 교육훈련센터(EDCF) 건립 및 중남미 ICT 교육역량 강화 사업 등 정부 주도의 대규모 대외경제협력기금 프로젝트를 전담하며 글로벌 시장 내 공신력 있는 레퍼런스를 구축하였습니다.

단순한 시스템 공급을 넘어 현지 교사 연수, 스마트 클래스 조성, 국가 단위 온라인 교육망 설계 등 개발도상국 현지 상황에 최적화된 하드웨어·소프트웨어 통합 솔루션을 제공하여 사업의 부가가치를 극대화하고 있습니다. 향후 동남아시아 및 아프리카 등 교육 디지털 전환 수요가 높은 잠재 국가로 사업 범위를 확대할 예정입니다. 당사는 축적된 해외 사업 노하우를 기반으로 글로벌 교육 원조 시장의 선도적 지위를 공고히 하고, 전 세계 교육 디지털 전환(DX)을 견인하는 핵심 파트너로서 지배력을 강화할 계획입니다.

다) 딥코 (DEEPCO) 당사는 자체 개발한 AI 교육 로봇인 '딥코 봇'을 주축으로 가상 세계의 알고리즘이 물리적 환경과 상호작용하며 구동되는 과정을 학습자가 직접 체득할 수 있는 피지컬 AI(Physical AI) 교육 솔루션을 전개하고 있습니다. 특히 데이터 수집부터 하드웨어 제어까지 이어지는 전 과정을 실습함으로써 소프트웨어적 사고력과 물리적 구현 능력을 동시에 함양할 수 있는 통합 교육 생태계를 구축하고 있으며, 이를 통해 인공지능이 현실 세계의 문제를 해결하는 메커니즘을 학습하는 미래형 체험 교육의 표준을 제시하고 있습니다.① 딥코 봇블록코딩을 활용한 입문자용 AI 자율주행 교육 플랫폼입니다. 데이터 수집부터 전처리, 모델 설계 등 자율주행 인공지능이 구현되는 핵심 과정을 학습자가 직접 실습할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이를 통해 코딩 숙련도와 관계없이 누구나 딥러닝의 기본 원리를 체계적으로 체험할 수 있는 교육 환경을 제공합니다.② 딥코 스튜디오인공지능 모델 설계부터 애플리케이션(App) 제작까지 전 과정을 통합 지원하는 올인원 AI 교육 플랫폼입니다. 학습자가 직접 데이터를 수집하고 모델을 설계한 후, 이를 실제 서비스 형태의 앱으로 구현해보는 실습 환경을 제공합니다. 이를 통해 인공지능의 기술적 원리 습득은 물론, 창의적인 AI 서비스를 직접 제작해볼 수 있는 것이 특징입니다.③ 딥코 보드센서 데이터 분석과 인공지능 모델을 연동하여 실물 기반의 프로젝트를 수행할 수 있는 피지컬 AI 교육 솔루션입니다. 실제 환경에서 발생하는 데이터를 수집하고 이를 AI 모델과 연결하는 실습 과정을 통해, 하드웨어와 소프트웨어가 융합된 피지컬 인공지능 개발 역량을 습득할 수 있는 환경을 제공합니다.④ 딥코 미니인공지능 자율주행 학습에 최적화된 소형 피지컬 AI 교구입니다. 당사의 AI 교육 플랫폼인 '딥코 스튜디오' 및 '딥코 보드'와 연동하여, 사용자가 직접 설계한 AI 자율주행 모델을 실제 기기에 적용하고 제어하는 실습 환경을 제공합니다. 정밀한 주행 제어와 다양한 확장 기능을 통해 자율주행 모델 설계부터 프로젝트 구현까지 체계적인 융합 학습이 가능합니다.
2) 에듀테크 서비스

당사의 에듀테크 서비스는 성인 교육 시장을 목표 시장으로 하고 있으며, 각 영역별 온·오프라인 서비스를 제공하고 있습니다.

가) 와우패스(Wowpass) 2000년 런칭 이후 약 26년간 운영되어 온 성인 직업교육 전문 플랫폼으로, 금융·경제 자격 분야의 독보적인 브랜드 파워를 보유하고 있습니다. 기존 금융 자격 과정의 강점을 기반으로 회계, 무역, 데이터 분석 등 신규 트렌드에 맞춘 콘텐츠를 지속 공급하며 사업 영역을 확장해 왔습니다. 당사는 학습자 중심의 고품질 교육 프로그램을 통해 개인 역량 강화에 기여하고 있으며, 내재화된 우수 콘텐츠를 그룹 내 다양한 사업과 연계하여 시너지를 극대화하고 있습니다.

나) 내일배움카드, KDC(K-Digital Credit)

당사는 국민내일배움카드를 통해 직무 역량 강화 및 디지털 실무 역량 향상을 지원하는 고품질 원격훈련 서비스를 제공하고 있습니다. 독보적인 콘텐츠 개발 역량과 학습자 중심의 운영 시스템을 바탕으로, 언제 어디서나 최적화된 학습이 가능한 환경을 구축하였습니다. 특히 디지털 기초역량훈련(KDC) 과정은 AI 및 데이터 분석 등 미래 지향적 기술을 경험할 수 있는 고급 콘텐츠를 다수 보유하여 시장 내 차별화된 입지를 확보하고 있습니다.

최근 당사는 고용노동부 주관 중소기업 재직자 대상 'AI 기초체력훈련[Pre AI-Campus] 사업자로 선정되며, 산업 현장의 기술 격차 해소를 위한 핵심 교육 기관으로서의 위상을 공고히 하였습니다. 이는 당사의 AI 교육 솔루션이 공신력 있는 기관으로부터 검증받았음을 의미하며, 중소기업의 기술적 성장을 지원하기 위한 강력한 사업 동력을 확보하는 계기가 되었습니다. 당사는 정부의 직업능력개발 정책과 긴밀히 연계된 안정적인 사업 구조를 기반으로, 전 국민의 생애주기별 커리어 발전을 지원하는 전문 교육기관으로서 지속적인 성장을 이어갈 계획입니다.

다) KDT(K-Digital Training) 고용노동부에서 주관하는 K-Digital Training 사업은 신기술 분야의 실무 인재 양성을 목표로하는 사업입니다. 현장 실무기업을 대상으로 교육 수요를 조사하여 커리큘럼 및 실무 프로젝트를 설계하고, 설계된 내용을 바탕으로 실무형 인재를 양성하고 있습니다. 당사는 2021년부터 KDT 과정을 운영하고 있으며, 2024년에는 KDT "고성과 과정"으로 선정되어 고품질의 교육을 제공하고 있습니다. 당사의 KDT 교육 과정은 약 5개월 간 진행되며, 각 과정은 금융, 마케팅, 에듀테크 등 각 분야의 도메인 지식과 AI 및 빅데이터 실무 능력을 학습하여 실무 난제 해결이 가능한 현장형 인재 양성을 목표로 하고 있습니다.
라) 유비온 원격평생교육원 교육부의 인가를 받은 학점은행제 원격평생교육기관으로, 2012년에 런칭한 이후 스마트러닝 기술과 높은 학습과정 인증률을 바탕으로 원격평생교육원을 운영하고 있습니다. 주요 교육 과정은 경영학, 사회복지학, 보육학 등으로 이론 및 실습과정에 대학 학습과 학점취득이 가능 합니다. 최근 외국인을 대상으로 하는 한국어 교육에 대한 관심 증가로 한국어 교원과정의 수요가 증가하고 있으며, 당사도 보유하고 있는 학습과정을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.
마) 기업교육 서비스

당사의 기업교육 서비스는 '와우패스(WOWPASS)'의 우수한 콘텐츠를 금융기관에 공급하며 시작되었습니다. 농협중앙회 및 지역농협 등 금융 종사자 대상 직무 교육 부문에서 독보적인 레퍼런스를 보유하고 있으며, 다수의 공공기관을 고객사로 확보하여 서비스 공신력을 인정받고 있습니다. 최근에는 경비 및 보안 전문 기업(KT텔레캅, 에스텍시스템 등) 대상의 특수직무 교육 시장에 진출하여 신성장 동력을 확보하였습니다.

특히 당사는 고용노동부 주관 '중소기업 재직자 대상 AI 기초·융합훈련' 사업자로 선정되어, 기업 인공지능 역량 강화를 지원하는 핵심 파트너로 자리매김하였습니다. 현업에서 즉각 활용 가능한 실전형 AI 커리큘럼을 통해 재직자의 실무 역량을 고도화하고 있습니다. 당사는 정부 정책 사업과의 긴밀한 연계를 바탕으로 기술 격차를 해소하고, 급변하는 산업 환경에 최적화된 토털 교육 솔루션을 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업은 각 서비스별 타겟군이 상이하며 성인 학습자를 대상으로 다양한 연령과 성별에 분포되어 있습니다. 그러나 시장에 대한 공식 통계자료가 부재하고 서비스 특성상 시장점유율을 정확하게 산출하기 어려운 상황입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망1) 유학 사업

당사의 기존사업과의 시너지를 낼 수 있으면서 신규 사업 진출 분야를 모색하던 중 외국인 유학생 증가에 따라 관련 시장이 성장할 것으로 기대하여 당사가 보유하고 있는 대학 네트워크를 활용할 수 있는 유학사업(유학생관리플랫폼 등)에 진출하기로 하였습니다. 외국인 유학생 시장이 성장 기대는 교육부가 2023년 8월 유학생 교육경쟁력 제고 방안(Study Korea 300K Project)을 통해 현재 18만명 수준의 외국인 유학생을 2027년까지 30만명을 유치하여 글로벌 10대 유학강국으로 도약하겠다는 목표를 근거로 하고 있습니다. 인구 감소와 지방대학 소멸위기와 맞물려 외국인 유학생의 유치는 지방대학의 생존과도 밀접한 영향이 있는 중요한 이슈로 교육부는 글로벌의 우수 인재를 유치하여 유학생활 후에 국내에 정주하며 국가발전에 이바지하기를 기대하고 있습니다. 당사는 이러한 정책 흐름 속에 대학과의 네트워크, 기존에 보유하고 있는 학습관리플랫폼, 해외사업을 진행하며 가지고 있는 세계 여러 국가의 네트워크를 활용하여 국내에 유학하고 싶어하는 유학생들의 준비과정부터 입학컨설팅, 취업 컨설팅, 취업 매칭, 직업훈련까지 기존에 회사의 역량과 자원을 조금씩 이동하여 신규사업을 진행할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

(4) 조직도

(주)유비온 조직도.jpg
(주)유비온 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 방법 : 보통주 5주(액면가 100원)를 1주(액면가 500원)로 병합

3. 주식병합 세부내역

구 분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면가액(원)
100원
500원
5 : 1 병합

주식의 종류
보통주
보통주
-

발행주식 총수
19,132,421주
3,826,484주
-

자본금

1,971,280,000원

1,971,279,900원
-100원(단수주 처리에 따른자본금 감소)

※ 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.4. 주식병합 일정

구 분
일 정

임시 주주총회 예정일
2026-07-29

주식병합 기준일
2026-08-31

매매거래정지 예정일
2026-08-28 ~ 2026-09-17

액면병합 효력발생일
2026-09-01

신주권상장 예정일
2026-09-18

5. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정입니다.6. 기타사항1) 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합이나, 단수주식 처리에 따라 자본금 100원 감소합니다. (병합 전 자본금 : 1,971,280,000원, 병합 후 자본금 : 1,971,279,900원)2) 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원(일백원)으로 한다.

제 6조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식1주의 금액은 500원(오백원)으로 한다.

액면병합에 따른 변경

-
부칙이 정관은 2026년 07월 29일부터 시행한다.
변경 정관시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증 (법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

■ 기타사항

- 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않고 있으며, 주주총회 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 주주총회 개최지 건물의 주차공간이 부족하여 주차지원이 어려우니, 대중교통 이용을 부탁드립니다.