M83 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260710)
제출인: M83

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엠83

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 7월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠83주 소: 서울특별시 마포구 양화로 176, 4층 (동교동)전화번호: 02-518-8320

작 성 자:
성 명: 이지민부서 및 직위: 경영기획실 차장전화번호: 02-518-8320

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠83
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 10일
라. 주주총회일
2026년 07월 27일

마. 권유 시작일
2026년 07월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠83
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정성진
최대주주
보통주
1,488,000
18.42
최대주주
대표이사

조은용
종속회사 임원
보통주
400,000
4.95
종속회사 임원
-

김준형
미등기임원
보통주
360,000
4.46
미등기임원
-

정철황
등기임원
보통주
360,000
4.46
등기임원
사내이사

박민수
미등기임원
보통주
360,000
4.46
미등기임원
-

백경수
미등기임원
보통주
360,000
4.46
미등기임원
-

윤준식
종속회사 임원
보통주
360,000
4.46
종속회사 임원
-

정철민
종속회사 임원
보통주
76,000
0.94
종속회사 임원
-

신원식
종속회사 임원
보통주
60,000
0.74
종속회사 임원
-

한태정
종속회사 임원
보통주
36,000
0.45
종속회사 임원
-

김국호
등기임원
보통주
16,741
0.21
등기임원
사내이사

심상종
미등기임원
보통주
15,000
0.19
미등기임원
-

계
-
3,891,741
48.18
-
-

주) 상기 소유주식수는 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일인 2026년 7월 3일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지민
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 10일
2026년 07월 15일
2026년 07월 27일
2026년 07월 27일

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 03일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 엠83 홈페이지
https://www.m83.co.kr/media/ir.php
IR&MEDIA → IR → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를수령하겠다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소: 서울특별시 마포구 양화로 176, 4층 경영기획실 (우편번호 04051) ㆍ전화번호: 02-518-8320 ㆍ팩스번호: 02-518-8321- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 15일 ~ 2026년 7월 27일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업 DMC 타워 소회의실1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 17일 ~ 2026년 7월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 확인은 증권용 및 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 진행되며, 주주 본인 확인 후 해당 의안에 대해 전자투표 방식으로 의결권 행사 가능- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 시 준비물
[본인이 참석하는 경우]- 본인 지참물: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인이 참석하는 경우]- 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서 또는 본인서명사실확인서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 생년월일 등 인적사항③ 위임인이 의결권을 위임한다는 내용 및 인감 날인 또는 서명※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김은이
1985년 02월 20일
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김은이
대주회계법인 회계사
2025 ~ 현재2026 ~ 현재2023 ~ 20252021 ~ 20222019 ~ 20212014 ~ 2018
대주회계법인 회계사한솔교육 기타비상무이사현대회계법인 회계사하나증권 투자심사팀삼정회계법인 재무실사팀삼일회계법인 회계감사팀
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김은이 후보자는 한국공인회계사로서 삼일회계법인, 삼정회계법인, 현대회계법인 및 대주회계법인 등에서 회계감사, 재무실사, 가치평가 및 경영자문 업무를 수행한 회계ㆍ재무 분야의 전문가입니다.

특히 삼일회계법인 재직 당시 회계감사 및 분ㆍ반기 검토 업무를 수행하였고, 공모
ㆍ상장 관련 증권신고서 작성 및 검토 업무에도 참여한 경험이 있어 상장회사 재무보고 및 공시 환경에 대한 이해도를 갖추고 있습니다.

또한 삼정회계법인에서는 다수의 인수ㆍ투자 관련 재무실사 업무를 수행하였으며, 하나증권 투자심사팀에서 투자검토 업무를 담당하는 등 회계감사뿐만 아니라 기업가치, 재무구조, 사업계획 및 투자 리스크를 종합적으로 검토할 수 있는 실무 역량을 보유하고 있습니다.

이에 이사회는 김은이 후보자가 위와 같은 회계ㆍ재무 전문성과 감사업무 수행 경험을 바탕으로 회사의 업무 및 회계에 대한 감사 기능을 충실히 수행하고, 상장회사로서의 내부통제 및 재무 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 비상근 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

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