삼성FN리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260709)
제출인: 삼성FN리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 09일

권 유 자:
성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769

작 성 자:
성 명: 한찬수부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 09일
라. 주주총회일
2026년 07월 24일

마. 권유 시작일
2026년 07월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제14기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명보험㈜
최대주주
보통주
17,762,406
19.51
최대주주
-

삼성화재해상보험㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
17,055,679
18.73
계열회사
-

㈜에스원
기업집단에 의한 계열회사
보통주
600,000
0.66
계열회사
-

계
-
35,418,085
38.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

한찬수(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

한찬수(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
개인
0
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 09일
2026년 07월 14일
2026년 07월 23일
2026년 07월 24일

나. 피권유자의 범위

제14기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 04월 30일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제14기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 07월 14일 9시~2026년 07월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성에프엔리츠
http://www.samsungfnreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 24일 (금) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 제3 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 07월 14일 9시 ~ 2026년 07월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제14기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

□ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표의 승인

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2026년 04월 30일 현재

제 13(전)기 2026년 01월 31일 현재

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기말
제 13(전)기말

자 산

유동자산
20,111,241,820
31,843,142,914

현금및현금성자산
14,860,529,572
29,625,684,652

매출채권 및 기타채권
1,060,994
1,235,907

기타유동금융자산
2,227,707,943
2,057,915,639

기타유동자산
2,960,098,031
98,258,756

당기법인세자산
61,845,280
60,047,960

비유동자산
1,051,234,660,393
834,368,955,594

기타비유동금융자산
3,829,780,180
4,479,080,177

투자부동산
1,047,215,904,206
829,685,356,710

기타비유동자산
188,976,007
204,518,707

자 산 총 계
1,071,345,902,213
866,212,098,508

부 채

유동부채
441,172,255,104
435,496,782,300

기타유동금융부채
4,467,842,214
2,860,286,234

유동성장기차입금
429,625,498,696
429,402,081,209

기타유동부채
2,120,152,431
1,657,399,681

임대보증금
4,958,761,763
1,577,015,176

비유동부채
228,568,095,501
26,106,620,736

기타비유동부채
2,123,127,670
2,049,376,405

사채
199,370,796,642
-

임대보증금
27,074,171,189
24,057,244,331

부 채 총 계
669,740,350,605
461,603,403,036

자 본

자본금
45,525,000,000
45,525,000,000

자본잉여금
365,368,661,391
366,900,500,057

이익잉여금
(9,288,109,783)
(7,816,804,585)

자 본 총 계
401,605,551,608
404,608,695,472

부채 및 자본 총계
1,071,345,902,213
866,212,098,508

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당)기 2026년 02월 01일부터 2026년 04월 30일까지

제 13(전)기 2025년 11월 01일부터 2026년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업수익
13,389,131,745
12,196,309,440

영업비용
4,457,360,033
3,623,209,656

영업이익
8,931,771,712
8,573,099,784

금융수익
99,745,315
242,789,193

금융비용
5,782,115,078
4,650,421,655

기타수익
454,187
150,554,703

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
3,249,856,136
4,316,022,025

법인세비용
-
-

당기순이익
3,249,856,136
4,316,022,025

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
3,249,856,136
4,316,022,025

주당이익

기본 및 희석 주당이익
36
47

자 본 변 동 표

제 14(당)기 2026년 02월 01일부터 2026년 04월 30일까지

제 13(전)기 2025년 11월 01일부터 2026년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2025년 11월 01일(전기초)
45,525,000,000
367,499,743,857
(6,479,070,410)
406,545,673,447

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
4,316,022,025
4,316,022,025

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(599,243,800)
599,243,800
-

배당금 결의
-
-
(6,253,000,000)
(6,253,000,000)

2026년 01월 31일(전기말)
45,525,000,000
366,900,500,057
(7,816,804,585)
404,608,695,472

2026년 02월 01일(당기초)
45,525,000,000
366,900,500,057
(7,816,804,585)
404,608,695,472

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,249,856,136
3,249,856,136

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(1,531,838,666)
1,531,838,666
-

배당금 결의
-
-
(6,253,000,000)
(6,253,000,000)

2026년 04월 30일(당기말)
45,525,000,000
365,368,661,391
(9,288,109,783)
401,605,551,608

현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2026년 02월 01일부터 2026년 04월 30일까지

제 13(전)기 2025년 11월 01일부터 2026년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
11,165,242,414
5,410,687,079

영업으로부터 창출된 현금흐름
16,169,788,840
9,133,997,924

이자의 수취
219,800,910
229,267,228

이자의 지급
(5,226,144,656)
(3,945,161,643)

법인세의 환급(납부)
1,797,320
(7,416,430)

투자활동으로 인한 현금흐름
(219,001,852,694)
-

투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(219,001,852,694)
-

투자부동산의 취득
219,001,852,694
-

재무활동으로 인한 현금흐름
193,071,455,200
(6,253,000,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
200,000,000,000
-

사채의 증가
200,000,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,928,544,800)
(6,253,000,000)

사채발행비용 지급
675,544,800
-

배당의 지급
6,253,000,000
6,253,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)
(14,765,155,080)
(842,312,921)

기초의 현금및현금성자산
29,625,684,652
30,467,997,573

기말의 현금및현금성자산
14,860,529,572
29,625,684,652

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
당 기처분예정일: 2026년 07월 24일
전 기처리확정일: 2026년 04월 17일

이익잉여금(미처리결손금)

(9,288,109,783)

(7,816,804,585)

전기이월미처분이익잉여금
(14,069,804,585)

(12,732,070,410)

당기순이익
3,249,856,136

4,316,022,025

자본잉여금 이입액
1,531,838,666

599,243,800

이익잉여금처분액

(6,253,000,000)

(6,253,000,000)

현금배당
(6,253,000,000)

(6,253,000,000)

차기이월미처분이익잉여금

(15,541,109,783)

(14,069,804,585)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제14기 현금배당 결의의 건□ 관련 근거

- 정관 제54조(이익배당의 지급) ① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다
.② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□배당금 지급내용:
이익잉여금처분계산서(안)상의
6,253,000,000원을 현금배당함

[이익잉여금처분계산서]

제14(당)기

2026년 02월 01일부터

2026년 04월 30일까지

제13(전)기

2025년 11월 01일부터

2026년 01월 31일까지

처분예정일
2026년 07월 24일
처분확정일
2026년 04월 17일

(단위: 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

이익잉여금(미처리결손금)

(9,288,109,783)

(7,816,804,585)

전기이월미처분이익잉여금
(14,069,804,585)

(12,732,070,410)

당기순이익
3,249,856,136

4,316,022,025

자본잉여금 이입액
1,531,838,666

599,243,800

이익잉여금처분액

(6,253,000,000)

(6,253,000,000)

현금배당
(6,253,000,000)

(6,253,000,000)

차기이월미처분이익잉여금

(15,541,109,783)

(14,069,804,585)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제14기 현금배당 안건을 승인하고자 함

제3호 의안) 제15기 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능 주식발행초과금 (A-C)

365,368,661,391
45,525,000,000
68,287,500,000
297,081,161,391

※ 2026.04.30 결산 재무상태표 기준

- 제15기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분
주요 재원
감액 대상액

자본준비금 감액
주식발행초과금
5,000,000,000

※ 제15기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 50억원 한도 내에서 전입하여 제15기 배당재원으로 처분 하고자 함

제5호 의안) 자산보관계약 변경 승인의 건(대한토지신탁)

□ 관련 근거

- 정관 제26조 (주주총회 결의사항)

ⓛ 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. 4.자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 변경 사유

- 신규자산 매입 예정에 따라 기존 자산보관계약서 별지2.내역에 아래와 같이

신규위탁자산(에이원타워 당산) 내역을 추가하고자 함 ('26.08.06. 변경 예정)

□ 변경 내용

구분
기존
변경

(증권·현금·부동산)
증권·현금
부동산

자산보관기관

우리은행(현금/유가증권)

대한토지신탁(부동산)

-
-

기타

(계약서 별지2 변경)

위탁부동산 내역

1) 에프엔타워 대치

2) 에프엔타워 순화

3) 에프엔타워 판교

4) 삼성생명 잠실빌딩

-

위탁부동산 내역

1) 에프엔타워 대치

2) 에프엔타워 순화

3) 에프엔타워 판교

4) 에프엔타워 잠실

5) 에이원타워 당산

□ 의결 사항

- 본 주주총회 결의를 받아 자산보관계약 변경 건을 승인하고자 함

- 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함.

제6호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명서비스)

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 에이원타워 당산 기존 임차인 삼성생명서비스와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

임차인
층
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간
비고

삼성생명

서비스

손해사정

9∼18F,

B1

17,044.01
2,487,770,000
294,247,100
182,707,600

2018-12-20~

2028-12-26

기존계약

임차인
층
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간
비고

삼성생명

서비스

손해사정

1F
802.81
214,408,000
27,854,600
9,000,500

2023-12-27~

2026-12-26

기존계약

802.81
214,408,000
28,829,500
9,315,500

2026-12-27~

2031-12-26

신규 재계약

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제7호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명)

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 에이원타워 당산 기존 임차인 삼성생명과의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

임차인
층
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간
비고

삼성생명

보험

1, 5∼8F
6,390.39
888,042,528
115,569,200
65,799,400

2023-12-27~

2026-12-26

기존 계약

1, 5∼8F
6,390.39
888,042,528
119,715,100
68,130,500

2026-12-27~

2031-12-26

신규 재계약

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제8호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성화재)

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 에이원타워 당산 기존 임차인 삼성화재와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

임차인
층
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간

삼성화재

해상보험

6F
116.25
-
2,402,500
1,317,200

2025-12-27~

2026-12-26

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사 (AMC) 및 대표이사에게 위임함

제9호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성카드)

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 에이원타워 당산 기존 임차인 삼성카드와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

임차인
층
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간

삼성카드
6F
68.42
-
1,415,400
774,200

2025-12-27~

2026-12-26

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제10호 의안) 부동산관리 및 시설관리(PM/FM) 계약 체결의 건□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제 1 항에도 불구하고 회사는 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

-
당사 편입 자산(에이원타워 당산)의 부동산관리(PM/FM)를 위하여 ㈜에스원을 PM/FM사로 선정하고 부동산자산관리위탁계약을 체결하고자 함.

□ 부동산자산관리위탁계약(PM/FM) 주요 내용

구 분
내 용

거래 상대방
㈜에스원

대상 자산
에이원타워 당산

용역 범위
부동산관리 업무(PM) 및 부동산시설관리 업무(FM)

계약 기간
부동산 취득일로부터 2년(예정)

예상 수수료

구분(원)

PM 수수료

FM 수수료

운영비

합계

월 수수료

3,555,000

68,298,000

10,150,000

82,003,000

연 수수료

42,660,000

819,576,000

121,800,000

984,036,000

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 용역계약 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

계약 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사

(AMC) 및 대표이사에게 위임함

□ 감사의 선임

제4호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손정훈
1970.07.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손정훈
회계사
2024.05~현재
대영회계법인 회계사
해당사항 없음

2022.08~2024.04
솔리드런자산운용 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 회계감사 경력자인 점 등 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

주주총회소집통지_후보자확인서(감사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제11호 의안) 제15기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수※ 기타 참고사항 - 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제15기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제12호 의안) 제15기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원 (월 50만원)

최고한도액
150만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함
□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제15기 감사 보수를 승인하고자 함