트리니티항공 — 주주총회소집공고 (20260709)
제출인: 트리니티항공

주주총회소집공고
6.0
(주)트리니티항공

주주총회소집공고

2026년 07월 09일

회 사 명 :
주식회사 트리니티항공

대 표 이 사 :
이 상 윤

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로 167, 10층(동인동2가, KT 대구타워 신관)

(전 화) 1688-8686

(홈페이지)http://www.twayair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리 담당
(성 명) 박 후 수

(전 화) 1688-8686

주주총회 소집공고

(2026년 제1차 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제18조에 의거 2026년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조, 당사 정관 제18조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 24일 금요일 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 트리니티항공 훈련센터지점 1층 학과장 33. 회의목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식병합 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(https://www.twayair.com) 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 - 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

2026년 07월 09일

대구광역시 중구 동덕로 167, 10층 (동인동2가, KT대구타워 신관)주식회사 트리니티항공대표이사 이 상 윤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종득(출석률: 100%)
김하연(출석률: 100%)
염용표(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.27
제1호의안 : Trent 7000 엔진 SLB방식의 도입 및 관련계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2
2026.02.26
보고1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

제1호의안 : 안전보건관리계획서 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 제23기(2025년) 감사 전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 : 제23기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제4호의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.03.17
보고1. '25년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-

제1호의안 : 제23기 최종 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 선물환 거래(환Hedge) 약정을 위한 여신 및 외화담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 : 인천국제공항 첨단복합항공단지 정비시설(H2) 개발사업 계획변경의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.04.30
제1호의안 : 부동산 임대차 거래 사전 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2026.05.12
제1호의안 : '26년 1분기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 산하 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 : 기업지배구조헌장 개정의 건
찬성
찬성
찬성

제4호의안 : 사규 개정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.06.02
제1호의안 : 운전자금 차입 실행의 건
찬성
찬성
찬성

7
2026.06.18
제1호의안 : 주식병합 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제2호의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제3호의안 : 신종자본증권(영구채) 발행의 건
찬성
찬성
찬성

8
2026.06.22
제1호의안 : 제3자배정 유상증자 결의의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 김종득 사외이사는 상법 개정에 따라 감사위원회 위원 분리선임 요건 충족을 위해 일시 사임 하였으며 2026년 3월 31일 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김하연 위원장(사외)김종득 위원(사외)염용표 위원(사외)
2026.01.27
보고1. 내부회계관리제도 2차 운영평가 결과보고 및 3차 운영평가 진행보고
-

2026.02.11
제1호의안 : 외부감사인 선정의 건
가결

2026.02.26
보고1. 제23기 감사 전 재무제표 보고
-

[내부회계관리제도 운영실태 평가를 위한 경영진과의 대면 협의]
-

2026.03.17
보고1. 제23기 최종 재무제표 보고
-

보고 2. '26년 연간 내부회계관리제도 운영계획 보고
-

제1호의안 : '25년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2026.05.12
보고1. '26년 1분기 결산 재무제표 보고의 건
-

보고1. 내부회계관리자 변경 보고
-

보고3. '26년 상반기 변화관리 결과보고
-

보고4. '26년 내부회계관리제도 설계평가 계획보고
-

보고5. '26년 연간 감사 계획 보고
-

내부거래위원회
염용표 위원장(사외)김종득 위원(사외)김하연 위원(사외)
2026.03.17
'제1호의안 : '26년 2분기 내부거래 내역 사전 승인의 건
가결

2026.06.18
'제1호의안 : '26년 3분기 내부거래 내역 사전 승인의 건
가결

ESG위원회
서동빈 위원장(사내)김종득 위원(사외)김하연 위원(사외)염용표 위원(사외)
2026.02.26
보고1. 2026년 ESG 운영 계획 보고
-

2026.05.12
보고1. 2026년 ESG 평가 계획 보고
-

보상위원회
김종득 위원장(사외)김하연 위원(사외)염용표 위원(사외)
2026.02.26
제1호의안 : 임원 보수한도액 승인의 건
가결

2026.05.12
제1호의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

독립이사후보추천위원회
이상윤 위원장(사내)김종득 위원(사외)염용표 위원(사외)김하연 위원(사외)
2026.02.26
제1호의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
38
13
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액입니다주2) 상기 지급총액은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자에 따른 지분취득
(주)소노인터내셔널
2026.03.19
256
1.42

주1) 상기 유상증자에 따른 지분취득 건의 거래기간은 주금납입일 기준입니다.주2) 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.주3) 상기 거래내역 비율은 2025년도 별도 매출액(1,798,720백만) 기준입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)소노인터내셔널
유상증자에 따른 지분취득
2026.03.19
256
1.42

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 항공운송업의 개요

항공운송업은 타인의 수요에 의해 항공기를 사용하여 유상으로 여객 또는 화물을 운송하는 사업으로 정의되며, 항공운송사업을 하는 주체를 항공운송사업자(항공사)라고 합니다.항공운송과 연관된 서비스 상품을 생산 및 판매하는 기업, 공간적 이동을 위해 당해 서비스를 구매하는 소비자, 시장이 원활하게 기능할 수 있도록 돕는 정부 등의 시장주체들에 의하여 산업이 독립적으로 형성되어 운영될 때 이를 항공운송산업(Air Transport Industry)이라고 할 수 있습니다.

이 중 당사가 참여하고 있는 시장 영역은 정기항공운송산업입니다. 이 중 기존의 항공사의특징인 높은 수준의 서비스, 고비용과 차별화되는 실용적 비즈니스 모델인 저비용항공사 (Low Cost Carrier)에 해당합니다. LCC는 낮은 비용부담을 강점으로 하며, 기내 서비스 및 가격의 거품을 뺀 실용적인 수요에 부응하는 항공여객을 대상으로 합리적인 서비스를 제공해 항공시장의 틈새를 개척하고 있습니다.

(나) 항공운송사업자의 구분국제민간항공기구(ICAO, International Civil Aviation Organization)는 운항유형, 서비스 종류, 마케팅·경제적 고려 사항, 항공사 규모, 항공사 소유 및 지배구조, 사업모델 등 7가지분류 기준에 따라 항공운송사업자를 구분하고 있습니다. 이 중 당사가 포함되어 있는 '사업모델'에 따른 분류 기준은 아래와 같습니다.

[사업모델 기준에 따른 항공운송사업자 분류]

구 분
정 의

Full Service Carrier

(FSC)

- 전형적인 국적항공사 또는 대형항공사

- 광범위한 노선망 운영(Network Carrier)

- 여러 기종을 보유하여 광범위한 노선망을 운영, 다양한 좌석등급, 기내 오락/편의시설, 기내식, 프리미엄 등급 승객회원을 위한 공항 라운지, 마일리지 제공 등 항공사에서 제공할 수 있는 모든 서비스를 제공

No-Frills Carrier

(NFC)

- 간단하고 제한적인 기내서비스 제공

- 저비용항공 운송서비스 제공에 초점을 맞춘 항공사

Low Cost Carrier

(LCC)

- 저비용 구조의 항공사로 낮은 운임으로 여객을 운송하는 항공사

- 기내 서비스를 줄이거나 보유 항공기의 기종을 통일하여 유지 관리비를 줄이는 등의 효율화와 비용 절감을 통해 낮은 운임으로 운항

주1) 우리나라의 저비용항공사는 상기 분류의 NFC와 LCC의 개념이 혼재되어 있는 형태

(다) 항공운송업의 특성

교통수단은 어느 분야든 안전성, 신속성, 정시성 등이 가장 우선시됩니다. 그러나 항공 운송은 타 교통수단과 달리 출발지에서 3차원의 공간을 비행하여 타국의 공역을 쉽게 비행하는 특이성으로 인해 추가적으로 국제성, 독과점성 등의 특성을 지니고 있습니다.

1) 안전성

안전성은 모든 운송수단에 있어서 요구되는 필수조건으로서, 항공운송업에서도 가장 중요시되는 특성 중 하나입니다. 특히 항공기 사고는 엄청난 인적·물적 피해로 이어질 수 있기 때문에 항공운송업의 특성상 안전성은 절대적으로 지켜져야 할 과제입니다. 사고의 발생은 여객수요 감소에 중대한 영향을 미치는 요인으로 작용하는 바, 안전성의 확보가 항공운송사업을 영위하는데 지켜져야 할 가장 기본적이고 중요한 요건이라고 할 수 있습니다.

2) 신속성 및 정시성

항공운송업이 타 운송수단 대비 가장 큰 경쟁 우위를 갖는 특성은 바로 신속성입니다. 항공기의 속도향상을 살펴보면 1930년대 시속 280Km, 1950년대 500Km, 1960년대 800Km, 1970년대 1,000Km로 증가되었으며, 1970년 후반에 개발된 초음속항공기의 등장으로 속도는 시속 2,000Km까지 향상되었습니다. 국내 육로 운송수단 중 가장 빠른 KTX가 시속 최대300Km임을 감안할 때, 항공기의 신속성은 타 운송수단 대비 압도적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

신속성과 더불어 항공운송업은 정시성 또한 중요하게 여겨지고 있습니다. 정시성은 공표된 시간표(Time Table)를 기준으로 정확하게 운항하고 있는지 여부에 따라 결정됩니다. 항공사의 경우 공표된 시간표 상의 출발 및 도착 시각대로 운항이 실시되고 있는지의 여부가정시성을 결정합니다. 물론 타 교통기관과 비교할 때 기상조건 및 항공기 상태, 현지공항 상황 등에 따라 운항 환경이 달라지기 때문에 정시성을 유지하기가 다소 어려운 측면이 있는 것이 사실입니다. 그럼에도 불구하고 항공사들은 항법개선, 정교한 기상상황 예측 등을통해 고객의 편의와 쾌적한 여행에 노력을 기울이고있습니다.

3) 국제성

항공기는 속도가 빠르고 항속거리가 길기 때문에 국가의 영역을 넘어 비행하는 일이 빈번합니다. 그래서 자국의 항공기가 타국의 영역에서 비행하는 일이 발생할 경우, 이는 항공기의 항행이나 항공운송사업에 관하여 복잡한 국제적인 법률관계를 발생케 합니다. 이러한 법률관계에 있어 국제적인 항공교통의 발달을 장려하는 한편, 자국의 경제적, 정치적인권익 등을 보호할 필요성이 대두하게 됩니다. 이에 따라 항공 관련 국제법의 체계화는 물론, 국내법 역시 국제법의 근간인 국제민간항공협약 및 부속서에 의하여 각국이 통일되게 적용하도록 의무화됩니다. 국제간의 항공운송이 이루어지기 위해서는 먼저 자국정부와 상대국 정부가 항공협정을 체결하고, 양국의 항공사는 세부 항공협정을 맺어야 그 세부 항공협정에 따라 양국간에 지정된 노선에서 항공운송업무를 영위할 수 있습니다. 즉 국제항공운송사업은 관계국 정부간 협정에 의해서 가능하며 취항도시의 수, 운항횟수, 총 공급좌석등에 대해 상대국가 및 비행시 공역을 통과하거나 착륙하는 국가와 체결된 협정상의관계 등에 의거하여 결정됩니다.

4) 정부의 규제산업 및 이로 인한 진입장벽

항공운송산업은 정부의 면허를 받은 자만이 영위할 수 있도록 함으로써, 시장의 신규 입성을 법으로 제한하고 있습니다. 그 결과, 독과점 또는 독점화의 경향이 타 어느 산업보다 강하게 나타납니다. 정부는 항공산업 신규 진입에 대해 크게 두 가지 관점에서 규제하고 있습니다. 그 첫째가 기술적인 규제로, 안전성의 확보를 위해 노선면허, 운항 개시 전 검사, 운항 및 정비 규정의 인가, 사업계획의 인가 및 기장노선자격의 심사 등에 대하여 규제를 하고 있습니다. 두 번째는 경제적인 규제로, 영공통과 등 항공운수권에 관한 사항, 항공여객의 운임 및 화물 수송에 따른 수수료 등에 관한 사항, 항공기의 수송량(운항횟수 및 공급좌석) 등 수송력에 대해 규제하고 있습니다.

(2) 성장성

항공운송산업은 코로나 엔데믹 이후 국내외 여객 수요의 동반 상승에 힘입어 안정적인 성장 궤도에 진입하였습니다. 2025년 총 여객 수는 1억 2,050만 명을 돌파하였으며, 특히 국제 여객은 전년 대비 30% 증가한 약 9,000만 명을 기록하며 가파른 회복세를 보였습니다.

국내선 시장 또한 제주 노선 중심의 관광 수요 확대와 비즈니스 수요의 견고한 유지로 인해 연간 약 3,000만 명 이상의 수송 규모를 안정적으로 형성하고 있습니다. 이러한 국내선의 탄탄한 기반 수요는 국제선 노선 다변화 전략과 맞물려 산업 전체의 외형 성장을 견인하고 있습니다.

국제항공운송협회(IATA)가 2025년 6월 발표한 자료에 따르면, 전 세계 항공 여객 수요(RPK)는 전년 대비 약 5.8% 증가하며 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 전반적인 승객 탑승률이 약 84.0%라는 높은 수준을 유지할 것으로 예상됨에 따라, 공급 확대 속에서도 항공사들의 운영 효율성은 더욱 극대화될 것으로 기대됩니다. 여객 부문의 강력한 수요 회복과 높은 탑승 효율은 산업 전반의 수익성 개선을 견인하는 핵심 동력이 될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성

항공운송업은 국가 간 무역화물 및 여객을 수송하는 국제간 거래를 본질로 함으로서 사업 활동 영역의 대외개방이 불가피한 산업입니다. 전 세계적인 경기변동 및 수급상황 변동에 따라 민감하게 반응을 보이고 있으며 특히 항공운송업은 GDP 성장률, 항공유 가격(Jet fuel price), 환율 같은 외적변수에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 또한, 기타 교통 수단에 비해 고가의 운임을 지불해야 하는 특성상 소득증가여부도 항공운송업의 경기변동을 결정하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

항공운송업은 원화 강세시 영업이익 증가, 외화 환산이익 계상효과, 해외여행 수요증가 효과 등이 있어 항공운송산업 전반적인 업황 개선이 이루어지며, 원화 약세인 경우 업계의 전반적으로 실적이 악화되는 양상을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내를 대표하는 저비용항공사(LCC)로서 2003년 설립되어, 2026년 현재의 (주)트리니티항공으로 사명을 변경하였습니다. 2010년 9월 국내항공운송사업 운항증명을 취득하여 '김포-제주' 국내선 정기편을 취항하였으며, 2011년 7월에는 국제항공운송사업 운항증명을 취득하여 동년 10월에 '인천-방콕' 국제선 정기편을 취항하였습니다.이후 지속적인 항공기 도입과 노선 확장을 통해 A330-200 6대, A330-300 5대, B777-300ER 2대, B737-800(NG) 28대, B737-8(MAX) 7대 총 48대의 항공기를 운영하고 있습니다. 또한 김포, 인천, 제주, 대구 등 국내 8개 도시와 로마, 파리, 바르셀로나, 벤쿠버, 시드니, 도쿄, 방콕 등 해외 45개 도시에 지점을 두고 있으며, 정기편 기준 국내선 5개 노선과 국제선 51개 노선을 운영하고 있습니다. (26년 3월말 기준)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품명
비고

항공운송
여객
-

화물
-

기타
기내판매 외

(2) 시장점유율

(가) 국내선 시장 점유율

당사는 글로벌 항공 수요의 회복세 속에서 선제적인 기재 도입과 공격적인 노선 다변화 전략을 통해 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히 국내선 시장에서의 지배력은 가파른 우상향 곡선을 그리며, 당사의 점유율(M/S)은 2023년 11.5%에서 2024년 12.5%, 2025년 13.4%, 2026년 1분기 12.8% 기록하며 안정적인 수치를 나타내고 있습니다. 이는 치열한 국내선 시장 환경 속에서도 당사의 차별화된 운영 효율성이 입증된 결과이며, 안정적인 수익 기반의 핵심 동력이 되고 있습니다. (나) 국제선 시장 점유율

당사의 국제선 점유율(M/S)은 전체 국제선 시장(외항사 포함) 기준 2025년 7.5%에서 2026년 1분기 8.4%로 소폭 상승하였습니다. 특히 국적 항공사 전체가 시장의 69.3%를 점유하는 구조 속에서, 국적 LCC 최초로 캐나다 밴쿠버 노선에 취항하고 파리, 로마, 프랑크푸르트, 바르셀로나, 자그레브 등 유럽 주요 거점을 잇는 중장거리 노선망을 성공적으로 구축하며 시장 지배력을 제고하고 있습니다.

[국내선] (단위 : 명)

구분
항공사명
2026년 1분기
2025년
2024년

탑승객
M/S
탑승객
M/S
탑승객
M/S

LCC
당사
943,038
12.8%
4,038,220
13.4%
3,885,226
12.5%

기타 LCC
3,669,448
49.6%
14,953,098
49.4%
16,306,039
52.4%

LCC 소계
4,612,486
62.4%
18,991,318
62.8%
20,191,265
64.9%

FSC
대한항공
1,475,775
20.0%
6,537,093
21.6%
6,313,986
20.3%

아시아나항공
1,306,326
17.7%
4,716,640
15.6%
4,626,499
14.9%

FSC 소계
2,782,101
37.6%
11,253,733
37.2%
10,940,485
35.1%

국내선 합계
7,394,587
100.0%
30,245,051
100.0%
31,131,750
100.0%

[국제선] (단위 : 명)

구분
항공사명
2026년 1분기
2025년
2024년

탑승객
M/S
탑승객
M/S
탑승객
M/S

LCC
당사
2,188,463
8.4%
7,061,117
7.5%
6,579,844
7.4%

기타 LCC
7,888,718
30.3%
26,034,624
27.5%
24,959,654
28.1%

LCC 소계
10,077,181
38.7%
33,095,741
35.0%
31,539,498
35.5%

FSC
대한항공
5,092,458
19.5%
19,146,734
20.3%
17,694,010
19.9%

아시아나항공
2,890,669
11.1%
12,156,093
12.9%
11,994,269
13.5%

FSC 소계
7,983,127
30.6%
31,302,827
33.1%
29,688,279
33.4%

국적사 합계
18,060,308
69.3%
64,398,568
68.1%
61,227,777
68.9%

외항사
7,992,675
30.7%
30,149,463
31.9%
27,698,844
31.1%

국제선 합계
26,052,983
100.0%
94,548,031
100.0%
88,926,621
100.0%

(3) 시장의 특성

항공운송산업은 성수기 및 비수기에 따라 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 계절성을 보유하고 있습니다. 전통적으로 명절, 연휴, 방학 등으로 인한 국민 여가 수요가 증가하는 1, 3분기는 항공운송업의 성수기라고 할 수 있습니다. 특히 1∼2월, 7∼8월 휴가철이 집중된 기간은 항공운송업의 최대 성수기입니다.

반면, 2분기는 항공운송업의 전통적인 비수기입니다. 다만 저비용항공사 출연으로 새로운여객 수요가 창출되고 있습니다. 최근 당사를 비롯한 저비용항공사들이 합리적인 운임의 단거리 노선 공급을 확대하면서 비수기에 더욱 저렴한 가격으로 여행을 즐기고자 하는 합리적 소비자들의 여행수요가 발생하는 등 해외여행에 대한 심리적 장벽을 허물고 있습니다. 이에 방학이나 휴가시즌에만 해외여행을 떠나는 것이 아니라 저렴하고 덜 혼잡한 비수기를 선호하는 여행 수요가 증가하는 결과를 보여주고 있습니다. 따라서, 계절간 여객수 변동성 축소로 인해 향후 비수기와 성수기 간의 격차가 점점 좁혀질 것이라 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 하반기에 도입 예정인 Airbus사의 신규 항공기 A339 도입과 사명 변경에 따른 리브랜딩을 준비하고 있습니다.그 외에도 수익성이 검토된 신규 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다.

(5) 조직도

트리니티항공_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다. (개정 25.09.15)

제6조 (일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오백원으로 한다.
(개정 26.07.24)

주식병합에 따른 1주의 액면금액 변경(100원 → 500원)

부칙이 정관은 제23기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2026-03-31

부칙
제1조 (시행일)이 정관은 제24기 제1차 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2026년 07월 24일제2조 (신주발행 한도에 관한 경과조치)① 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 발행한도는 이 정관 시행일 이후 각 호에 따라 신주를 발행하는 경우부터 적용한다.② 이 정관 시행일 전에 종전 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따라 이미 발행한 주식은 개정 후 제9조 제1항 제2호 및 제3호의 발행한도 산정 시 이미 발행된 주식에 산입하지 아니하며, 개정 후 발행한도에서 차감하지 아니한다.③ 이 정관 시행일 이후 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따라 새로이 신주를 발행하는 경우, 과거에 각 호에 따라 발행되었던 주식 수(본 정관 개정 전후의 발행분을 모두 포함한다)는 누적하여 차감하거나 산입하지 아니하며, 매회 신주 발행을 결정하는 이사회 결의 당시의 발행주식총수를 기준으로 각 호의 발행한도를 매번 새로이 산정한다. 이 때 발행주식총수는 발행할 신주를 합산하여 계산한다.

신주발행 한도 산정 기준 변경(경과조치 신설)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안의 요지

적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

나. 내용

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
100원
500원
5:1 병합

발행주식총수
510,530,459주
102,106,091주

자본금
51,053,045,900원
51,053,045,500원
자본금 400원 감소

다. 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026-07-24

효력발생일
2026-08-11

매매거래정지 예정기간
2026-08-07~2026-08-28

신주상장 예정일
2026-08-31

단주대금 지급일
2026-09-07

라. 단수주 처리방법

주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 산정하여, 단주대금 지급일에 현금으로 지급할 예정입니다.

마. 기타사항

상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음