국영지앤엠 — 주주총회소집공고 (20260709)
제출인: 국영지앤엠

주주총회소집공고
6.0
국영지앤엠

주주총회소집공고

2026 년 07 월 09일

회 사 명 :
주식회사 국영지앤엠

대 표 이 사 :
최 저스틴 제이

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 36 (서초동, 준영빌딩 7층)

(전 화)02-2015-0300

(홈페이지) http://www.kukyounggnm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 정 성 현

(전 화) 02-2015-0372

주주총회 소집공고

(제58기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 58기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 7월 24일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)

당사 천안공장 대회의실(Tel : 041-410-0322)

3. 회의의 목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

*명의개서기준일: 2026년 06월 29일

4. 경영 참고사항에 관한 사항

상법 제 542조의 제4호에 의거, 경영 참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융감독위원회, 증권선물거래소, 하나은행증권대행부에 비치함으로서 통지에 갈음함을 알려드립니다.

(경영참고사항은 DART 및 회사 홈페이지(www.kukyounggnm.com)에도 게재되어 있으니 참고하시기 바랍니다)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

-직접행사:주총참석장, 신분증

-대리행사:주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 제4호에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 07월 14일 ~ 2026년 07월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 7월 일

(주)국영지앤엠대표이사 최 저스틴 제이

명의개서 대리인 하나은행증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창주(출석률:100%)
고영우(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2026.06.12
제58기 임시주주총회소집결의의 건
찬성
찬성

2
2026.02.09
제57기 재무제표 확정의 건제57기 정기주주총회의 소집에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
26,400,000
13,200,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업종의 특성 판유리가공업은 원자재인 판유리를 판유리 생산업체로부터 구매하여 2차 가공 제조하는 업종으로서 건축용, 철도용, 차량용, 인테리어용, 산업용, 가전용, 특수시설의 에너지 절약부터 안전 내지 보안용까지 제품 등을 제조합니다. 시공영업은 이렇게 제조된 제품을 상업용 ·주거용 건물의 창호에 시공 적용합니다. 당사는 주문에 의한 단순가공을 넘어서 연구개발을 통하여 차별화된 제품의 성능과 기능을 꾸준히 향상시켜 시장에서 기술적 우위와 차별성을 확보함으로써 안정적인 판매여건을 유지하고 부가가치를 높이고 있습니다. 현재까지는 건축시공시장에 주력하고 있으나, 건축시장의 성숙·침체기를 맞아 교통시설, 특수보호기능제품, 산업용 등 4개 분야로 기업 포트폴리오를 다각화함으로써 광범한 시장을 확보하고 수익성 확보에 노력하고 있습니다.

(2) 업종의 성장성 및 경기변동 특성

국내 주거용 건축경기는 성숙기 내지 침체기에 접어들고 있습니다. 강남재개발, 강북개발, 낙후지역 재건축, 신도시 개발, 정부부처·공기업의 지방이전 등에서 파생하는 물량도 점차 축소되고 있는 추세이나, 일부 지역에서의 재건축 가능성으로 고층 고급아파트 내지 주상복합 프로젝트는 지속될 전망이며, 불황 속에서도 야심적으로 계획·추진되는 랜드마크성 건물 프로젝트가 계획되고 있어 기술력·자금력·설비기반이 준비된 업체에게는 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 원자재 가격은 변동성이 심한 가운데 안정화되는 추세이나, 인건비 및 정부 정책 강화로 인한 안전관리비의 상승으로 인해 전체적인 건축비는 올라가는 추세입니다.(3) 경쟁요소

시장이 위축되면서 중소형건설사의 안정성에 대한 우려가 높아지면서, 많은 창호 시공업체들은 재무적 안정성이 있는 1군 대형 건설사에 등록을 하고 유지하기 위해 노력하고 있는 상황입니다. 이로 인해 저가 공세도 감수하는 현상이 여전하고, 단기적으로는 가격경쟁이 더욱 치열해지고 그 결과 수익성이 떨어지는 경향이 지속될 개연성은 여전합니다.

취약한 건설사의 부침에 따라 업계에 초래할 리스크는 중기적으로 위험한 수준일 것으로 분석되며, 이렇게 되면 현재 과다한 업체 수로 인해 과잉투자·포화상태이고 또 과당경쟁에 빠져있는 업계 일부에서는 도산 업체가 증가할 것이라는 전망도 있습니다. 동시에, 이러한 침체기를 견디어내면 활로 내지 돌파구가 마련될 가능성은 상존합니다.

(4) 원부자재 수급상의 특성

제품 가공의 원자재인 판유리는 국내업체의 경우 LX글라스(주) 혹은 ㈜ KCC글라스에서 공급을 받으며, 국내에서 생산되지 않는 특수·고급 제품의 경우에는 해외 업체로부터 수입하여 공급받고 있습니다. 최근 경기침체로 판유리 원판 수요가 줄어들고 상대적으로 공급이 늘어나면서, 원부자재 가격의 하락한 부분은 원가 절감이라는 측면에서는 득이 되나, 최저가 입찰제를 유지하고 있는 건설사들의 접근에 따라 전체적인 공사비의 하락으로 이어지는 부분이 시장의 애로점입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 수상 경력

시공부문에서는 시공능력평가액 업계 1위를 유지하고 있으며 2007년부터 202
5
년까지 주요건설사로부터 건축부문 '최우수' 및 '우수' 시공협력업체로 표창을 수여받고 있습니다. 이외에도 1992년 대한건설협회 서울시지회의 우수 전문건설업체 표창, 2009년 건설협력 지식경제부 장관상, 2013년 국토교통부 장관상, 2014년 한국유리 (현 LX글라스)의 전국최우수대리점 표창, 2018년부터 2022년까지 수도권 최우수 대리점 표창, 2015년 한화건설 최우수업체, 2016년 대우건설 최우수 업체, 2021년 한화건설 최우수업체 표창, 2025년 대한전문건설협회 전문건설 명가상 등을 수상하였습니다
.
대표이사도 10대 건설사 중 삼성분과위원장, 현대, 대우의 우수협력사 협의회 회장 등으로 추대되었고, 한화의 협력사 대표, 2021~2024년 SK건설 파트너스 회장으로 활동 했습니다.

(2) 시장점유율

매년 변동하는 업체별 시장점유율 수치를 산출하는 공인기관의 객관적 자료는 대한전문건설협회 중앙회의 자료가 거의 유일합니다. 따라서 대한전문건설협회 중앙회 산하의 금속창호 - 지붕건축물조립공사업(구 금속구조물 창호) 업종의 2025년도 시공능력 평가금액은 매년 전년도 일반건설의 하도급 물량 수주실적신고를 근거로 하여 경영상태 평가를 추가한 것임으로 업체 간의 상대적 능력을 비교하는 가장 최근의 척도입니다. 전국 6,000여개사 중 개별기업으로는 1위로 2025년 시평액을 유리공종 TOP5개 회사와 비교하면 아래와 같습니다.

업체명
시공능력 평가금액

(주)국영지앤엠
844억원

엘엑스글라스
588억원

케이씨씨글라스
578억원

(합)한남유리
496억원

한판유리
446억원

경원공영(주)
292억원

(3) 시장의 특성

유리분야 시장이 급격히 커지지 않는 상황에서는 지속적인 매출성장과 수익성 확보를 동시에 이루기는 어려운 것이 사실입니다. 안정적인 매출액을 유지한다고 해도 원가상승 등으로 매출원가가 매출액에 가까워진다면 매출액을 늘리는 것이 돌파구인데, 전체 시장규모가 원자재 가격 상승과 인건비 및 제비용 증가로 매출액 증가의 기회가 있습니다.

소위 '레드오션'과 '블루오션'의 두 날개로 진행해가면서, 가격경쟁만이 주도하는 '레드오션' 의존도를 점차적으로 줄여나가고 경쟁이 없는 '블루오션'의 제품영역을 넓혀 나가는 방향입니다. 그러나 '블루오션' 비율이 기대만큼 빨리 성장하기 어렵고 조만간 경쟁업체가 등장하는 만큼, 당분간은 '퍼플오션'시장에서의 경쟁력 강화에 집중하고 품질생산과 대량생산기반을 아울러 갖춘 천안 신공장의 가동과 설비보완ㆍ확충으로 더욱 기업 포트폴리오의 다각화에 박차를 가할 수 있을 전망입니다.

증축한 2020년초 첨단 자동이송장치를 갖춘 재단생산성 확충은 최근에 오며 심화하는 대기업 중국공장과의 경쟁에 있어서 규모는 좀 못미치지만 재단 - 강화 - 접합 - 복층의 정밀한 과정을 제대로 보여주는 총면적 14,000여평, 건축면적 5,600여평의 국내 최대 가공공장의 면모를 갖추게 되어 상업용 건물을 위한 제품가공과 시공분야에서 선두 주자로서의 역할을 수행하게 되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건설경기의 부침과 과잉경쟁구도로 인해, 자금조달 및 인적구성의 어려움에도 불구하고 건축 내외 분야로의 신규사업 진출 및 포트폴리오의 확대가 필요합니다.

에너지 효율성이 높은 고기능 창호제품을 찾는 소비자의 수요에 따라 다양한 솔루션을 제공하는 것이 그중 하나입니다. 우수한 복층유리 제품은 친환경 그린홈, 그린 건축의 트렌드에서 냉방ㆍ난방에너지 절감을 가능하게하는 주력제품으로, 새로운 기능과 가능성으로 차별화하는데에 주력하고 있습니다. 냉방에너지 절감용으로 적외선 차단용 유리, 온도 변색 유리, 전기 변색 유리 연구에 지속적인 관심을 가지고 있는 이유이기도 하며. 궁극적으로 고기능 유리제품을 통해 프레임재, 외벽재 등과 결합된 창호 및 외벽 솔루션을 제공하는데 있어 지속적인 연구 및 개발에 힘쓰고 있습니다. 첨단 계측장비, 시험설비를 통해 국내외 원자재를 활용한 고기능 제품의 성능을 검증해 보이고 마케팅할 수 있는 체제가 가능해졌고 정부 R&D자금을 획득하는 노력도 성과를 내고 있습니다. 건축외 사업으로의 확장은 여러가지가 있습니다. 투명성과 단열성외에도 안전성, 차음성, 방화기능을 갖춘 고기능 창호제품의 수요는 고속철사업 이외에도 일반 건축시장쪽으로 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 다양한 상황에 맞출 수 있는 방탄 및 방폭유리 시장은 K한국형 방위산업 (K-방산) 수출 가능성 증가로 꾸준히 실적을 쌓을 것으로 보입니다. ‘제로에너지빌딩 (ZEB)’와 같은 정부 주도의 친환경 정책은 건물일체형 태양광(BIPV)창의 수요를 늘릴 것으로 예상되고 있어, 제품개발과 생산에서 새로운 목표로 제시하고 있습니다. 고급화하고 있는 아파트 중문과 샤워부스시장도 당사만의 고급형 디자인이 시장에서 인정 받기 시작하면서 성장성이 있는 분야로 여겨지고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관 일부변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第 6 條 ( 壹株의 金額 )

이 會社가 發行하는 株式 壹株의 金額은 金五百원으로 한다.

6 條 ( 壹株의 金額 )

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오천원으로 한다.

-주식병합에 따른 변경

<추가>
第7章 附 則

第
7
章 附 則

⑮
本 定款은 2026 年 7月 24일부터 施行한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건나. 의안의 요지

1. 주식병합목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 병합내용: 보통주 10주(액면가 500원)를 보통주 1주(액면가 5,000원)으로 병합

구분
병합전
병합후
비고

1주당 액면금액
500원
5,000원
-

발행주식총수(보통주식)
34,895,243주
약 3,489,524주
-

자본금
17,447,621,500원
17,447,620,000원
-1,500원(단주처리에따른 자본금 감소)

구분
일정

이사회결의일
2026년 06월 12일

주식병합기준일
2026년 06월 29일

임시주주총회예정일
2026년 07월 24일

주식병합공고일
2026년 07월 24일

채권자이의제출기간
*

권리배정 기준일(신주배정 기준일)
2026년 08월 10일

액면병합기준일(신주효력발생일)
2026년 08월 11일

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 07일~08월 26일

신주 상장예정일
2026년 08월 27일

* 본 건은 자본금이 감소되는 ‘감자’가 아닌 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’임.

4. 기타사항

- 주식 병합으로 발생되는 단수주식 0.3주(금 1,500원)은 자본감소 예정

- 주식 병합으로 발생되는 1주미만의 단주는 신주 상장 초일 종가를 기준으로

계산하여 현금 지급예정

- 본 주식 병합 결정은 임시주주총회 의안으로 해당 주주총회결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기일정 및 세부내용은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있음

*명의개서기준일: 2026년 6월 29일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-해당사항 없음.

※ 참고사항

▣전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2026년 7월 14일 9시~ 2026년 7월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 첫날 오전9시~ 마지막 날은 오후 5시까지만가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 해당 사항 없음