국영지앤엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260709)
제출인: 국영지앤엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
국영지앤엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 07월 09일

권 유 자:
성 명: (주)국영지앤엠주 소:서울시 서초구 서초중앙로 36 (서초동, 준영빌딩 7층)전화번호:02-2015-0372

작 성 자:
성 명: 정 성현부서 및 직위: 재무팀 부장전화번호: 02-2015-0372

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)국영지앤엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 09일
라. 주주총회일
2026년 07월 24일

마. 권유 시작일
2026년 07월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)국영지앤엠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최재원

최대주주

보통주

2,915,102

8.35

대표이사

각자대표

김정숙
최대주주의 특별관계자
보통주

679,798

1.95

-
-

최저스틴제이
최대주주의 특별관계자
보통주
567,894

1.63

대표이사
각자대표

최윤영

최대주주의 특별관계자

보통주

462,100

1.32

-

-

최희정

최대주주의 특별관계자

보통주

135,000

0.37

-

-

최진숙

최대주주의 특별관계자

보통주

132,033

0.38

-

-

홍현승

최대주주의 특별관계자

보통주

119,133

0.34

-

-

홍현서

최대주주의 특별관계자

보통주

119,268

0.34

-

-

계
-
5,130,328
14.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기선

보통주

0

직원

-
-

조재순

보통주

0

직원

-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기선

개인

보통주

0

직원

-
-

조재순

개인

보통주

0

직원

-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 09일
2026년 07월 14일
2026년 07월 23일
2026년 07월 24일

나. 피권유자의 범위

2026년도 제58기 임시주주총회에서 의결권을 행사할 기준일(2026.06.29) 현재 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 7월 14일 9시 ~ 2026년 7월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)국영지앤엠
www.kukyounggnm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:31246)충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6) (주)국영지앤엠

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 7월 23일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 24일 오전 9시

장 소
충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 천안공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 14일 9시 ~ 2026년 7월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2026년 7월 14일 9시~ 2026년 7월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 첫날 오전9시~ 마지막 날은 오후 5시까지만가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관 일부 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第 6 條 ( 壹株의 金額 )

이 會社가 發行하는 株式 壹株의 金額은 金五百원으로 한다.

6 條 ( 壹株의 金額 )

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오천원으로 한다.

-주식병합에 따른 변경

<추가>
第7章 附 則

第
7
章 附 則

⑮
本 定款은 2026 年 7月 24일부터 施行한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건나. 의안의 요지

1. 주식병합목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 병합내용: 보통주 10주(액면가 500원)를 보통주 1주(액면가 5,000원)으로 병합

구분
병합전
병합후
비고

1주당 액면금액
500원
5,000원
-

발행주식총수(보통주식)
34,895,243주
약 3,489,524주
-

자본금
17,447,621,500원
17,447,620,000원
-1,500원(단주처리에따른 자본금 감소)

구분
일정

이사회결의일
2026년 06월 12일

주식병합기준일
2026년 06월 29일

임시주주총회예정일
2026년 07월 24일

주식병합공고일
2026년 07월 24일

채권자이의제출기간
*

권리배정 기준일(신주배정 기준일)
2026년 08월 10일

액면병합기준일(신주효력발생일)
2026년 08월 11일

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 07일~08월 26일

신주 상장예정일
2026년 08월 27일

* 본 건은 자본금이 감소되는 ‘감자’가 아닌 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’임.

4. 기타사항

- 주식 병합으로 발생되는 단수주식 0.3주(금 1,500원)은 자본감소 예정

- 주식 병합으로 발생되는 1주미만의 단주는 신주 상장 초일 종가를 기준으로

계산하여 현금 지급예정

- 본 주식 병합 결정은 임시주주총회 의안으로 해당 주주총회결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기일정 및 세부내용은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있음

*명의개서기준일: 2026년 6월 29일