트리니티항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260709)
제출인: 트리니티항공

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)트리니티항공

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 07월 09일

권 유 자:
성 명: ㈜트리니티항공주 소: 대구광역시 중구 동덕로 167, 10층 (동인동2가, KT대구타워 신관)전화번호: 1688-8686

작 성 자:
성 명: 지 유 리부서 및 직위: IR Manager전화번호: 1688-8686

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜트리니티항공
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 09일
라. 주주총회일
2026년 07월 24일

마. 권유 시작일
2026년 07월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜트리니티항공
보통주
205,392
0.04
본인
의결권 없는 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜소노인터내셔널
최대주주
보통주
173,259,867
33.94
최대주주
-

㈜티웨이홀딩스
계열회사
보통주
60,351,346
11.82
계열회사
-

㈜소노스퀘어
계열회사
보통주
31,863,143
6.24
계열회사
-

박성섭
계열회사 임원
보통주
56,104
0.01
계열회사 임원
-

조재황
발행회사 임원
보통주
10,530
0.00
발행회사 임원
-

유근태
발행회사 임원
보통주
135,070
0.03
발행회사 임원
-

이현용
발행회사 임원
보통주
53,982
0.01
발행회사 임원
-

공병욱
발행회사 임원
보통주
61,634
0.01
발행회사 임원
-

황영조
발행회사 임원
보통주
69,352
0.01
발행회사 임원
-

박종범
발행회사 임원
보통주
76,253
0.01
발행회사 임원
-

하승홍
발행회사 임원
보통주
12,165
0.00
발행회사 임원
-

최은영
발행회사 임원
보통주
4,018
0.00
발행회사 임원
-

계
-
265,953,464
52.08
-
-

주1) 상기 주식수는 2026년 07월 03일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임선구
보통주
2,160
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 09일
2026년 07월 14일
2026년 07월 23일
2026년 07월 24일

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 03일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

트리니티항공공식 홈페이지
https://www.twayair.com
홈페이지 내하단메뉴>회사소개>투자정보>공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 참고서류및 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 143, 소노트리니티 커먼스 트리니티항공 경영관리 IR부서 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 14일 ~ 07월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 24일 오전 10시

장 소
서울특별시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사트리니티항공 훈련센터지점 1층 학과장 3

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다. (개정 25.09.15)
제6조 (일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. (개정 26.07.24)
주식병합에 따른 1주의 액면금액 변경(100원 → 500원)

부칙이 정관은 제23기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2026-03-31
부칙제1조 (시행일)이 정관은 제24기 제1차 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2026년 07월 24일제2조 (신주발행 한도에 관한 경과조치)① 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 발행한도는 이 정관 시행일 이후 각 호에 따라 신주를 발행하는 경우부터 적용한다.② 이 정관 시행일 전에 종전 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따라 이미 발행한 주식은 개정 후 제9조 제1항 제2호 및 제3호의 발행한도 산정 시 이미 발행된 주식에 산입하지 아니하며, 개정 후 발행한도에서 차감하지 아니한다.③ 이 정관 시행일 이후 제9조 제1항 제2호 및 제3호에 따라 새로이 신주를 발행하는 경우, 과거에 각 호에 따라 발행되었던 주식 수(본 정관 개정 전후의 발행분을 모두 포함한다)는 누적하여 차감하거나 산입하지 아니하며, 매회 신주 발행을 결정하는 이사회 결의 당시의 발행주식총수를 기준으로 각 호의 발행한도를 매번 새로이 산정한다. 이 때 발행주식총수는 발행할 신주를 합산하여 계산한다.
신주발행 한도 산정 기준 변경(경과조치 신설)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안의 요지

적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

나. 내용

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
100원
500원
5:1 병합

발행주식총수
510,530,459주
102,106,091주

자본금
51,053,045,900원
51,053,045,500원
자본금 400원 감소

다. 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026-07-24

효력발생일
2026-08-11

매매거래정지 예정기간
2026-08-07~2026-08-28

신주상장 예정일
2026-08-31

단주대금 지급일
2026-09-07

라. 단수주 처리방법

주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 산정하여, 단주대금 지급일에 현금으로 지급할 예정입니다.

마. 기타사항

상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.