윙스풋 — 주주총회소집공고 (20260708)
제출인: 윙스풋

주주총회소집공고
6.0
주식회사 윙스풋

주주총회소집공고

2026년 07월 08일

회 사 명 :
주식회사 윙스풋

대 표 이 사 :
임신영, 김동린

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 98길 15, 11층

(전 화) 02-539-6130

(홈페이지)http://www.wingsfoot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김동린

(전 화) 02-539-6130

주주총회 소집공고

(제8기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---------- 아 래 ----------

1. 일시
: 2026년 7월 23일(목) 오전 10시

2. 장소
:
서울특별시 강남구 영동대로421 삼탄빌딩 지하2층 일진홀

3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고

나. 결의사항

제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제1-1호 : 사업목적 추가의 건 제1-2호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건

제2호 의안: 주식(액면)병합 승인의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사 김명구)

4. 의결권 행사방법본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인 직접행사: 신분증 지참

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

5. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타

가. 당사 정관 제23조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.나. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 7월 08일 주식회사 윙스풋 대표이사 임신영, 김동린

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사

임신영
김동린
박원진
노태석(주1)
나영회

출석률: 100%
출석률: 100%
출석률: 100%
출석률:80%
출석률: 100%

찬 반 여 부

1
2026-01-12
제 1호 의안 : 영업활동의 일부 중단 승인의 건제 2호 의안 : 재고자산 효율화 및 현금 유동성 확보 방안 승인의 건제 3호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2026-02-11
제1호 의안 : 제 7기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2026-03-10
제1호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건* 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 등
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

4
2026-04-02
제1호 의안 : 타법인(유한회사 에이아이데이터캠퍼스인프라청라) 출자의 건제2호 의안 : 타법인 겸직 승인의 건
(주2)
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2026-05-21
제1호 의안 : 모티바차이나 운영자금 대출을 위한 예금담보 제공의 건제2호 의안 : 특수관계인(최대주주)과의 상품 공급 계약 체결 승인의 건 (누크라코스 액티브및드링커블, 퍼뉴, 리뉴독)
(주2)
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2026-06-10
* 보고사항 : 사외이사 사임 보고(노태석)제1호 의안 : 권리주주 기준일 설정의 건(2026.06.25)제2호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

(주1) 노태석 사외이사는 2026년 06월 09일 일신상의 사유로 사임하였습니다. (주2) 제4회, 제5회차 안건에 대해, 임신영 이사의 의결권이 제한되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
-
-
-

(주1) 노태석 사외이사는 2026년 6월 09일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

(가) 패션 산업 특성

한국 패션 시장은 글로벌 트렌드에 민감하며, 2026년 현재 지속 가능성(Sustainability), 디지털 트랜스포메이션, 개인 맞춤형 소비(Customization)가 핵심 트렌드입니다. 리사이클링 소재, 비건 가죽 등을 도입한 친환경 ESG 경영이 필수적이며, AI 기반 추천 및 라이브 커머스를 통한 D2C 채널이 시장을 주도하고 있습니다.

2026년에는 지속 가능성(Sustainability), 디지털 트랜스포메이션, 개인 맞춤형 소비(Customization)가 패션 시장의 핵심 트렌드로 자리 잡고 있습니다.

지속 가능성과 친환경 패션 소비자들은 환경 보호와 윤리적 소비를 중시하며, 이에 따라 친환경 소재 및 지속 가능한 생산 공정을 활용한 브랜드가 강세를 보이고 있습니다. 한국의 주요 패션 브랜드들은 리사이클링 소재, 비건 가죽, 생분해성 원단 등을 적극적으로 도입하며 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영을 강화하고 있습니다.

디지털 트랜스포메이션과 AI 기반 맞춤형 패션 AI 및 빅데이터 분석을 활용한 개인 맞춤형 패션 추천 서비스가 확대되고 있으며, 메타버스 및 가상 현실(VR) 기술을 활용한 디지털 쇼룸이 증가하고 있습니다. 또한, 라이브 커머스와 소셜 미디어 플랫폼을 통한 D2C(Direct to Consumer) 판매 채널이 강화되면서 온라인 기반 패션 소비가 더욱 활발해지고 있습니다. K-패션의 글로벌 확장 한류(K-Wave)의 영향으로 K-패션 브랜드의 글로벌 인지도와 수출이 지속적으로 증가하고 있습니다.

(나) 신발 산업 특성

① 2025년 러닝 붐 및 2026년 트레일 러닝 시장의 폭발적 확대: 한국 신발 시장은 단순 패션을 넘어 스마트 기술과 결합된 기능성 신발이 폭발적으로 주목받고 있습니다. 특히 2025년에는 2030 세대를 중심으로 '러닝 붐'이 일며 주요 운동화 거래액이 수백 퍼센트 급증하는 등 러닝화가 시장을 이끄는 큰 손으로 자리 잡았습니다. 이러한 열풍은 2026년 자연 지형을 달리는 '트레일 러닝(Trail Running)'으로 진화하며 그 파이를 더욱 키우고 있습니다.

② 친환경 신발 및 지속 가능한 소재 확대: 신발 시장에서도 친환경 소재와 윤리적 생산 방식이 중요한 요소로 자리 잡았습니다.

③ 글로벌 브랜드와의 경쟁 심화: 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드의 강세 속에서 당사는 자체 브랜드 및 글로벌 협업(라이선스)을 통해 차별화된 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망

(가) 패션 시장의 규모 및 전망

2026년 패션 시장은 프리미엄 브랜드 및 맞춤형 제품의 성장세가 지속되며, 온라인 및 라이브 커머스 시장의 매출 비중이 더욱 확대될 전망입니다. 글로벌 브랜드와 K-패션 브랜드 간의 차별화된 디자인 및 스토리텔링 경쟁이 성공의 핵심입니다.

(나) 신발 시장의 규모 및 전망

2026년 한국 신발 시장은 지속 가능한 친환경 제품과 더불어 '러닝 및 트레일 러닝' 기능성 신발이 시장 전체의 강력한 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

① 러닝 및 트레일 러닝 신발 시장 폭발적 수요: 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가로 러닝화 및 아웃도어 트레일 슈즈 수요가 급증하고 있습니다. 당사는 이러한 거대한 수요층을 타겟으로 혁신적 기능성과 이탈리아 특유의 디자인을 겸비한 페슈라(FESSURA) 브랜드를 전략적으로 배치하여 매출 확대를 견인할 것입니다.

② 친환경 신발 비중 및 글로벌 진출 강화: 리사이클링 소재를 활용한 친환경 신발 제품이 지속 증가하고 있으며, 온라인 D2C 판매를 통한 글로벌 시장 진출 역시 가속화되고 있습니다.

당사는 2026년 시장의 변화에 맞춰 신규 타겟(러닝/트레일)을 향한 신제품 개발을 강화하고 채널 효율화를 이루어 차별화된 지속 가능 성장 전략을 추진할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 2007년 03월 설립 이후 국내 신발 유통사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 단순 신발 도ㆍ소매업이 아닌 상품 디자인, 기획, 생산, 물류 및 유통 등 산업 전반에 걸친 사업영역을 영위하고 있으며, 오프라인매장 뿐만 아니라 온라인(자사몰 포함), 홈쇼핑, 홀세일, 수출 등 다양한 유통채널을 통해 매출이 이루어지고 있습니다.당사는 자사 상표권 브랜드 및 상품 디자인 기획력 및 소싱력을 보유한 기업으로서 빠르게 변화해 가는 시장 트렌드에 순응하며 소비자들의 구매니즈에 부응하는 자사 신규브랜드 확장에 힘쓰고 있으며 상품력 있는 해외브랜드를 지속적으로 서칭 및 공급계약체결을 통해 양질의 상품을 고객에게 전달하는 차별화된 신발 유통 플랫폼 기업으로써 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음.

(2) 시장점유율

신발 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 비슷한 구조의 비교경쟁업체의 객곽적 산정의 어려움이 있습니다.'

(3) 시장의 특성

신발 산업은 패션 산업과 동일하게 그 시대의 트렌드에 많이 영향 받으며, 최근에는 트렌드의 주기가 점점 짧아짐에 따라 신발 제품들의 라이프 사이클 또한 짧아지고 있습니다. 이에 따라 신발 산업 또한 일반적인 제조업에서 추구하는 대량 생산체계에서 벗어나 다품종 소량 생산 방식으로 생산이 운영되고 있습니다. 따라서, 트렌드 및 소비자의 라이프 스타일에 맞춘 발빠른 대응이 요구되며, 생산 의사결정에 있어 타 산업보다 유연성이 많이 요구되는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자사 상표권 브랜드 및 상품 소싱, 디자인 기획력을 보유한 기업으로써, 빠르게 변화해 가는 시장 트랜드에 발맞추어 러닝 및 라이프스타일 니즈에 부응하는 신규브랜드 확장에 힘쓰고 있습니다. 또한 상품력 있는 해외브랜드를 지속적으로 서칭 및 공급계약체결을 통해 양질의 상품을 고객에게 전달하는 차별화된 신발 유통 플랫폼 기업으로써 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.아울러, 기존 신발 유통 사업에서 온라인 및 오프라인 유통망 운영 역량과 자체 물류센터 인프라를 활용한 연관 사업 다각화와 비연관 사업분야의 신성장 동력 확보 차원에서, 2026년 3월10일 이사회 결의를 통해 다음과 같은 신규 사업 영역으로의 확장을 결정하였습니다.* 반려동물 시장 진출 : 당사의 온라인과 오프라인의 역량을 활용한 사업 다각화와 시너지 극대화를 위해서입니다. 또한, 고령화 사회의 반려문화 확산에 따라 시장이 확대되고 있는 고부가가치 펫용품 및 건강 기능 식품 시장 진입은 당사의 기존 사업 강점인 '브랜드 디자인 및 소싱력'을 접목할 수 있는 기회 요인입니다. 기존 사업에 신규 아이템 확장을 통한 프리미엄 반려동물 브랜드 시장 공략은 매출 확대 및 수익 구조 개선을 위한 전략적 방향이라고 하겠습니다.* 데이터센터 인프라 사업: 경기에 민감한 제조/유통업의 기존 사업에 비즈니스 포트폴리오 안정화 및 다각화를 위하여 데이터센터 인프라 사업을 추진하고자 합니다.자사 물류센터를 운영해 오고 있는 경험이 데이터 센터 사업과 대규모 시설물관리라는 측면에서 일정 부분 도움이 될 요인이 있다고 보여집니다. 또한, 데이터센터는 장기 임대 및 운영 수익을 안정적으로 확보할 수 있는 회사의 캐시카우(Cash Cow) 역할을 해서 비지니스의 균형적 발전을 도모할 수 있다고 사료됩니다.AI시대의 핵심 인프라인 데이터센터 개발 및 운영업에 진출하여 '기업 가치 제고'와 장기적이고 안정적인 매출원을 확보하고자 합니다.국내외 전문 파트너사와의 합작사업(JV) 및 투자를 통해 리스크를 최소화하고, 중장기적 재무 구조 안정화에 기여하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제1-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

<신설>

제2조(목적)

19. 인공지능(AI)기반 의료용 및 일반용 소프트웨어 및 의료기기 제조, 판매, 수출입업 (신설)20. 건강기능식품, 일반식품, 혼합음료 및 다류 등의 제조,가공, 유통 및 판매업 (신설)21. 위 각호에 직접, 간접적으로부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업일체(기존 19호에서 이동 및 추가)

사업영역 확대및 성장동력 확보

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

<신설>
부칙1. 개정 정관은 2026년 07월 23일 부터 개정 시행한다. 단 제7조(1주의 금액)에 관하여 주식병합의 효력발생일인 2026년 08월 10일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

가. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용 : 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면 병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 액면가액(원)
100
500
-

발행주식총수㈜, 보통주
16,750,473
3,350,094
-

3. 주식병합 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2026년 7월 08일

주주총회 예정일
2026년 7월 23일

주식(액면)병합기준일
2026년 8월 11일

매매거래정지예정일
2026년 8월 07일 ~ 2026 년 8월 27일

상장일(유통일)
2026년 8월 28일

4. 기타 : 상기 내용은 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김명구)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명구
1975.05.06
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명구

AI 전략

컨설턴트

2024 ~ 2026
Alvarez&Marsal Korea.(AI 전략컨설턴트)
해당사항 없음

2022 ~ 2024
Monitor Deloitte Consulting(통신/제조사 등 AI 전략컨설팅 수행)

2020 ~ 2021
CJ오쇼핑 사업부장(IT/Data 조직 총괄)

2016 ~ 2020

롯데백화점 디지털사업부문장 및 CIO(AI/Data 조직 리딩)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김명구 후보자는 대기업 CIO 및 글로벌 컨설팅사 AI 전략 컨설턴트로서 축적한 전문성을바탕으로, 당사의 신규 사업인 '인공지능(AI) 기반 의료용 및 일반용 소프트웨어 사업' 전반의 시장 진단 및 비즈니스 전략에 대해 객관적이고 전문적인 자문을 수행할 계획입니다. 또한, 사외이사로서의 독립성을 견고히 유지하여 경영진의 의사결정을 합리적으로 견제·감시함으로써 주주가치를 극대화하고, 상법상 사외이사에게 요구되는 충실의무, 감사의무, 기업비밀 준수의무 등의 제반 법적 의무를 철저히 엄수하여 당사의 투명한 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김명구 후보자는 AI 및 디지털 데이터 조직을 리딩하고 다수의 기업을 대상으로 AI 전략 컨설팅을 수행해 온 국내 최고 수준의 IT 기술 전문가입니다.

당사는 현재 인공지능 기반 소프트웨어 및 헬스케어 영역으로의 사업 다변화를 추진 중이며, 후보자가 보유한 기술적 전문성과 산업계 통찰력은 당사의 신규 사업 안착 및 미래 성장 동력 확보를 위해 필요한 핵심 역량입니다.

이에 이사회는 후보자가 당사의 지속 가능한 성장을 견인하고, 주주의 권익 보호와 책임 경영을 실현할 최적의 사외이사 적임자라고 판단하여 본 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_김명구

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항없음

※ 참고사항

□ 임시주주총회 참석시 준비물

- 본인 직접행사: 신분증 지참

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참