사조동아원 — 주주총회소집공고 (20260707)
제출인: 사조동아원

주주총회소집공고
6.0
사조동아원(주)

주주총회소집공고

2026년 07월 07일

회 사 명 :
사조동아원 주식회사

대 표 이 사 :
이창주

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배천로 2길 12

(전 화) 02-789-9559

(홈페이지) http://do.sajo.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이재녕

(전 화) 02-789-9556

주주총회 소집공고

(임 시)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 7월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 사조동아원(주) 본사 4층 회의실 (서울특별시 서초구 방배천로 2길 12 사조빌딩)

3. 회의 목적 사항1) 부의안건

제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지(https://do.sajo.co.kr)에 게재하고, 당사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오병철(출석률: 100%)
김유용(출석률: 100%)
전영도(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.06
제55기 재무제표 승인 및 영업보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2026.03.11
제55기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.03.11
제55기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.03.11
사조동아원 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가
찬성
찬성
찬성

5
2026.03.13
제55기 재무제표 수정 내부보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.03.26
대표이사 이창주 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2026.03.26
이사 주진우 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2026.03.26
이사 주지홍 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2026.03.26
이사 심종보 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2026.03.26
이사 전영도 보수 결정의 건
찬성
찬성
해당없음

11
2026.03.26
이사 김유용 보수 결정의 건
찬성
해당없음
찬성

12
2026.03.26
이사 오병철 보수 결정의 건
해당없음
찬성
찬성

13
2026.03.30
신한은행 경영안정자금 일반대 대환의 건
찬성
찬성
찬성

14
2026.04.28
NH농협캐피탈 사료구매자금대출 한도 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
2026.06.22
주식(액면) 병합의 건
찬성
찬성
찬성

16
2026.06.22
정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

17
2026.06.22
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

18
2026.06.22
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

19
2026.06.22
후속절차 위임의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.03.11
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.03.11
제55기 회계 및 업무에 대한 감사결과 승인의 건
가결

위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.03.13
제55기 회계 및 업무에 대한 재감사 및 결과 승인의 건
가결

위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.03.60
신한은행 경영안정자금 일반대 대환의 건
가결

위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.04.28
NH농협캐피탈 사료구매자금대출 한도 약정 연장의 건
가결

ESG위원회
위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
-
-
-

내부거래위원회
위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.02.06
2025년 4분기 내부거래 현황 보고
가결

위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.02.06
2026년 계열사 간 거래 승인의 건
가결

보상위원회
위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.02.06
이사 보수한도 심의의 건
가결

사외이사후보 추천위원회
위원장 : 전영도위 원 : 김유용위 원 : 오병철
2026.02.06
사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
18,000,000
6,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 2026년 3월 26일 제55기 정기주주총회에서 승인받은 보수한도 금액입니다.주2) 지급총액은 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지 지급금액 기준이며, 1인당 평균지급금액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)사조원(계열회사)
매출 및 매입 등
2026.01.01 ~ 2026.06.30
63,632,864
9.44

주1) 상기 비율(%)은 2025년도 개별 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.주2) 상기 거래금액은 매출과 매입 등 총 거래금액에 대한 합계를 기재함.주3) 외부감사인의 반기검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 검토결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

- 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며 연간 2백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.

- 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며, 연간 1천9백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동 및 계절적 특성

- 제분부문 : 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율이 업계에 미치는 영향이 지대합니다.- 생물자원부문 : 축산업의 필수 요소로서 타산업군에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나 계절적 요인으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생하며, 최근에는 수입육의 수입 증가로 인한 축산물 시세의 변동이나 축산물 질병 발생 등에 의하여 크게 영향을 받는 편입니다. 또한 업계의 특성 상 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동과 경기변동에 영향을 받을수 있습니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 시장의 안정성 및 경쟁요소- 제분부문 : 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체의 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.식품산업의 특성상 안전식품으로서의 안정성이 최우선시되며 가격, 다양한 제품을 생산하기 위한 기술력 등이 중요한 요소로 작용합니다.- 생물자원부문 : 국내 사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 업체가 1~8% 내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있습니다. 사료사업은 하루라도 사료가 공급되지 않으면 안되는 양축업의 특성상 수요/공급 측면에서의 시장안정성은 높다고 할 수 있지만 업체간의 치열한 경쟁으로 영업력 및 품질이 시장 선점의 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 경영효율성 증대 및 시너지효과를 극대화 하고자 2017년 기존 최대주주인 한국제분 주식회사를 흡수합병하여 제분사업부문을 통합함으로서 부채비율등 재무구조가 개선되고 기업경쟁력 향상등 회사의 재무 및 영업등 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 주었으며 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 전임직원이 혼연일체가 되어 기업의 내실강화 및 원가절감등 수익창출에 총력을 다했습니다. 그 결과 2026년 1분기 매출액은 약 1,554억원, 영업이익은 62억원을 시현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 제분사업부문 : 밀가루, 프리믹스, 메밀, 유기농 등 국민 식생활과 밀접한 제품을 생산하고 있습니다.- 생물자원사업부문 : 국내에서 가축 및 양식어류의 사료제품을 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 제분, 생물자원부문 (단위 : %)

구 분(*1)
2025년
2024년
2023년

생물자원
1.5
1.5
1.0

제 분
24.1
24.3
24.5

(*1) 사료 및 제분협회자료를 참고로 하여 당사에서 집계한 것으로 오차가 있을 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

제분부문은 경기변동에 따른 판매량의 급격한 변동은 없으나 인구증감과 식생활 패턴의 변경 등으로 다소 변동되며, 매출은 주로 국내와 수출로 이뤄지나 국내 비중이 거의 대부분이며 판매경로는 실수요업체와 도매상을 위주로 하고 있습니다.생물자원부문은 축산업의 기초산업으로 축산업 경기에 영향을 많이 받으므로 축산업과 경영의 파트너로서 인식하여 이들에 대한 기술, 정보관리 등 일관성 있는 협력이 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

사조동아원_기구조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지 (2) 주식병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 5,000원으로 액면병합

구 분
병합 전
병합 후
비 고

1주당 액면가액(원)
500
5,000
-

발행주식총수(보통주식,주)
141,144,600
14,114,460
-

자본금(원)
70,572,300,000
70,572,300,000
-

(3) 주식병합 일정

구 분
일 정

주식(액면) 병합 이사회결의일
2026년 6월 22일(월)

주주총회일
2026년 7월 29일(수)

주식병합공고일
2026년 7월 29일(수)

권리배정기준일(신주배정 기준일)
2026년 8월 12일(수)

액면병합기준일(신주의 효력발생일)
2026년 8월 13일(목)

매매거래정지 예정기간
2026년 8월 11일(화) ~ 2026년 9월 1일(화)

신주의 상장예정일
2026년 9월 2일(수)

(4) 단주 처리방법 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.(5) 기타 사항 ㄱ. 본 주식병합은 자본금이 감소되는 '감자'가 아니며, 적정 유통주식수 유지를 목 적으로 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다. ㄴ. 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 141,144,600주는 임시주주총회 소집공고 공시일 기준의 발행주식총수입니다. ㄷ. 본 주식병합 결정은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. ㄹ. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수 200,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수
20,000,000
주로 한다.

- 주식 병합에 따른 발행할 주식의 총수 변경

제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
5,000원
으로 한다.

- 주식 병합에 따른 액면금액 변경

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(1종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 15,000,000로 한다. ②~⑧ 생략

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(1종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는
1,500,000
로 한다. ②~⑧ 생략

- 주식 병합에 따른 종류주식 발행주식 수의 변경

제8조의 3(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(2종) 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 15,000,000로 한다. ②~⑧ 생략

제8조의 3(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(2종) 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는
1,500,000
로 한다. ②~⑧ 생략

- 주식 병합에 따른 종류주식 발행주식 수의 변경

<신설>
부칙(2026.07.29.)제1조(시행일) 이 개정정관 제5조, 제6조, 제8조의2 제1항, 제8조의3 제1항은 주식병합(액면병합)의 효력이 발생하는 날부터 적용한다.
- 정관개정 내용에 대한 시행일을 명확히 하고자 부칙 마련

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 공고는 임시주주총회에 관한 건으로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.