제주반도체 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260707)
제출인: 제주반도체

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 제주반도체

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 07일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-06-02

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 요약
해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정
마. 권유시작일: 2026.06.08라. 주주총회일 : 2026.07.15
마. 권유시작일: 2026.07.10라. 주주총회일 : 2026.07.30

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정
권유 시작일: 2026.06.08권유 종료일: 2026.07.14주주총회일: 2026.07.15
권유 시작일: 2026.07.10권유 종료일: 2026.07.29주주총회일: 2026.07.30

주3)

3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정
End Date: July 14, 2026Date of EGM ofShareholders: July 15, 2026
End Date: July 29, 2026Date of EGM ofShareholders: July 30, 2026

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정
전자위임장 수여기간(삼성증권)2026.06.08 ~ 2026.07.14 17시(리앤모어) 2026.06.08 ~ 2026.07.13 24시
전자위임장 수여기간(삼성증권)2026.07.10 ~ 2026.07.29 17시(리앤모어) 2026.07.10 ~ 2026.07.28 24시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정
2026년 6월 8일 ~ 7월 15일 제27기 임시주주총회 개최 전까지
2026년 7월 10일 ~ 7월 30일 제27기 임시주주총회 개최 전까지

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정

Period of delegation by

Electronic Power of Attorney Forms(SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd) June 8, 2026 ~ July 14, 2026 at 17:00 GST(Lee＆More. Inc) June 8, 2026 ~ July 13, 2026 at 24:00 GST

Period of delegation by

Electronic Power of Attorney Forms(SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd) July 10, 2026 ~ July 29, 2026 at 17:00 GST(Lee＆More. Inc) July 10, 2026 ~ July 28, 2026 at 24:00 GST

□ Method of sending a Power of Attorney Forms
해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정
- Application Period : June 8, 2026 ~ July 15, 2026 (Before the 27th Extraordinary General Meeting of Shareholders)
- Application Period : July 10, 2026 ~ July 30, 2026 (Before the 27th Extraordinary General Meeting of Shareholders)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소
해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정
일시: 2026년 07월 15일 오전 11시
일시: 2026년 07월 30일 오전 11시

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정 및 오기 수정
전자투표 기간2026년 6월 8일 09시 ~ 2026년 7월 14일 17시- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이
전자투표 기간2026년 7월 10일 09시 ~ 2026년 7월 29일 17시- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오인증

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of ShareholdersA. Date/Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정

Date/Time: July 15, 2026 at 11:00 KST

Date/Time: July 30, 2026 at 11:00 KST

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

해당없음
임시주주총회일 변경에 따른 정정 및 오기 수정
Period of Electronic voting: June 8, 2026 at 09:00 KST ~ June 14, 2026 at 17:00 KSTOther notes - Types of certificates for shareholder verification : Mobile phone (PASS), Securities trading accredited certificate, Electronic transaction general-purpose accredited certificate, Kakao Pay
Period of Electronic voting: July 10, 2026 at 09:00 KST ~ July 29, 2026 at 17:00 KSTOther notes - Types of certificates for shareholder verification : Mobile phone (PASS), Securities trading accredited certificate, Electronic transaction general-purpose accredited certificate, Kakao certificate

□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건
해당없음
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 반영
주1)
주2)

주1)나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제8조의 3(전환주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환주식의 주주는 발행일 다음 날부터 발행일로부터 10년이 되는 날의 전일까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 당 회사에 대하여 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

③ 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 수 있다.

1. 전환주식의 발행일로부터 발행 시 이사회가 정한 기간이 경과한 경우

2. 전환주식의 존속기간이 만료되는 경우

3. 전환주식의 발행 시 이사회가 정한 일정한 경영상·재무상 사유 또는 투자계약 등에서 정한 전환사유가 발생한 경우

4. 그 밖에 전환주식의 발행 시 이사회가 전환사유로 정한 사유가 발생한 경우

④ 전환으로 인하여 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환으로 인하여 발행할 보통주식의 수는 전환 전 전환주식 1주당 보통주식 1주를 원칙으로 하되, 발행 시 이사회 결의로 전환비율 또는 전환가액을 달리 정할 수 있다. 다만, 전환가액은 주식의 액면금액 이상이어야 한다.

⑤ 전환주식의 발행 후 무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병, 분할, 자본감소, 전환가액을 하회하는 주식 또는 주식관련증권의 발행, 기타 주식가치의 희석 또는 변동을 초래하는 사유가 발생하는 경우에는 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환비율 또는 전환가액을 조정할 수 있다.

⑥ 전환주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정하고, 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니한 전환주식은 그 존속기간 만료일에 보통주식으로 전환된다. 다만, 소정의 우선배당이 완료되지 아니한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 존속기간을 연장할 수 있다.

⑦ 당 회사가 제3항에 따라 전환주식을 보통주식으로 전환하는 경우에는 전환일의 2주 전까지 그 뜻, 전환할 주식의 종류와 수, 전환일 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 등 필요한 사항을 해당 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑧ 전환주식의 전환절차, 전환의 효력발생시기, 전환으로 인하여 발행되는 주식의 전자등록 기타 전환에 관하여 필요한 사항은 관련 법령, 전자등록기관의 업무규정 및 발행 시 이사회 결의에서 정하는 바에 따른다.

⑨ 전환으로 인하여 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

제8조의 2 개정에 따른 전환주식 내용 추가

제19조 (전환사채의 발행)⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지분에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제19조 (전환사채의 발행)⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
상장회사 표준정관 준용

제20조 (신주인수권부사채의 발행)⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제20조 (신주인수권부사채의 발행)⑤삭제
-

주2)나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제8조의 3(전환주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환주식의 주주는 발행 후 1년이 경과하는 날부터, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 그 발행 후 1월이 경과한 날부터 10년이 되는 날의 전일까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 당 회사에 대하여 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다

③ 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 수 있다.

1. 전환주식의 발행일로부터 발행 시 이사회가 정한 기간이 경과한 경우

2. 전환주식의 존속기간이 만료되는 경우

3. 전환주식의 발행 시 이사회가 정한 일정한 경영상·재무상 사유 또는 투자계약 등에서 정한 전환사유가 발생한 경우

4. 그 밖에 전환주식의 발행 시 이사회가 전환사유로 정한 사유가 발생한 경우

④ 전환으로 인하여 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환으로 인하여 발행할 보통주식의 수는 전환 전 전환주식 1주당 보통주식 1주를 원칙으로 하되, 발행 시 이사회 결의로 전환비율 또는 전환가액을 달리 정할 수 있다. 다만, 전환가액은 주식의 액면금액 이상이어야 한다.

⑤ 전환주식의 발행 후 무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병, 분할, 자본감소, 전환가액을 하회하는 주식 또는 주식관련증권의 발행, 기타 주식가치의 희석 또는 변동을 초래하는 사유가 발생하는 경우에는 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환비율 또는 전환가액을 조정할 수 있다.

⑥ 전환주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정하고, 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니한 전환주식은 그 존속기간 만료일에 보통주식으로 전환된다. 다만, 소정의 우선배당이 완료되지 아니한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 존속기간을 연장할 수 있다.

⑦ 당 회사가 제3항에 따라 전환주식을 보통주식으로 전환하는 경우에는 전환일의 2주 전까지 그 뜻, 전환할 주식의 종류와 수, 전환일 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 등 필요한 사항을 해당 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑧ 전환주식의 전환절차, 전환의 효력발생시기, 전환으로 인하여 발행되는 주식의 전자등록 기타 전환에 관하여 필요한 사항은 관련 법령, 전자등록기관의 업무규정 및 발행 시 이사회 결의에서 정하는 바에 따른다.

⑨ 전환으로 인하여 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

제8조의 2 개정에 따른 전환주식 내용 추가

제19조 (전환사채의 발행)④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1 월이 경과하는 날로부터 그 상환일의

직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1 년이 경과한 날부터

그 상황기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을

조정할 수 있다.⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지분에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제19조 (전환사채의 발행)④
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과하는 날부터, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 그 발행 후 1월이 경과한 날부터 그 상환일의 직전일 까지로 하며 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상장회사 표준정관 준용증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 반영

제20조 (신주인수권부사채의 발행)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1 월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1 년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제20조 (신주인수권부사채의 발행)④
신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과하는 날부터, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 그 발행 후 1월이 경과한 날부터 그 상환일의 직전일 까지로 하며 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤삭제

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 반영

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제주반도체주 소: 제주특별자치도 제주시 제주시 첨단로330, A동 2층전화번호: 064-740-1700

작 성 자:
성 명: 김정훈부서 및 직위: 경영지원실 / 차장전화번호: 064-740-1700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제주반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.06.02
라. 주주총회일
2026.07.30

마. 권유 시작일
2026.07.10
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)/리앤모어(주)

(인터넷 주소)
(삼성증권) https://vote.samsungpop.com(리앤모어) https://lnm-vote.kr/jeju-semi

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제주반도체
보통주
759,729
2.21
본인
자사주

** 2026년 05월 27일 기준 주식수 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박성식
최대주주
보통주
3,566,420
10.35
대표이사
-

조형섭
등기임원
보통주
424,674
1.23
등기임원
-

김미숙
최대주주의 특수관계인
보통주
28,000
0.08
최대주주의 친인척
-

박수현
최대주주의 특수관계인
보통주
7,730
0.02
최대주주의 친인척
-

박수진
최대주주의 특수관계인
보통주
3,870
0.01
최대주주의 친인척
-

김미희
최대주주의 특수관계인
보통주
39
0.00
최대주주의 친인척
-

계
-
4,030,733
11.70
-
-

** 2026년 5월 27일 기준 주식수 입니다.주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationship with the Company
Note

Jeju Semiconductor Corp.
Common Shares
759,729
2.21
Principal
Treasury Stock

- Matters related to specially-related person of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship with the Proxy Solicitor
Type of Shares
Number of SharesHeld
Ratio of SharesHeld
Relationship with theCompany
Note

Sung-SikPark
The LargestShareholder
CommonShares
3,566,420
10.35
CEO
-

Hyung-SubCho
RegisteredExecutive
CommonShares
424,674
1.23
CEO
-

Mi-SookKim
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
28,000
0.08
Relative of The largest Shareholder
-

Su-HyunPark
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
7,730
0.02
Relative of The largest Shareholder
-

Su-JinPark
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
3,870
0.01
Relative of The largest Shareholder
-

Mi-HeeKim
Specially-related person of The Largest Shareholder
CommonShares
39
0.00
Relative of The largest Shareholder
-

Total
-
4,030,733
11.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정훈
보통주
0
임직원
임직원
-

강요셉
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)(www.leenmore.com)
박상욱
서울시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장제공 및 수령등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-8691-3228

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type of Shares
Number ofShares Held
Relationship with the Company

Relationship

with ProxySolicitor

Note

Jung-Hoonkim
Common Shares
0
Executives
Executives
-

You-sefKang
Common Shares
0
Executives
Executives
-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type of Shares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with the Proxy Solicitor

Note

LEE&MORE Inc.

Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name
Representative
Address
Scope of Entrusted Operations
ContactNumber

LEE&MORE Inc.

www.leenmore.com

Sang-WooK Park
37, Gukjegeumyung-ro 2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
IR, Proxy Solicitation operations in general(including various tasks such as providing and receiving of Power of Attorney Forms)
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.06.02
2026.07.10
2026.07.29
2026.07.30

나. 피권유자의 범위

2026년 5월 27일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

주3)

3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

Public Notice for Calling EGM of Shareholders
Start Date
End Date
Date of EGM ofShareholders

June 2, 2026
July 10, 2026
July 29, 2026
July 30, 2026

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date (May. 27, 2026)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing the required number of quorums for smooth progress of EGM of shareholders..

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(삼성증권)2026.07.10 ~ 2026.07.29 17시(리앤모어) 2026.07.10 ~ 2026.07.28 24시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주) / 리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(삼성증권) https://vote.samsungpop.com(리앤모어) https://lnm-vote.kr/jeju-semi

기타 추가 안내사항 등

상기 인터넷 홈페이지주소에 접속한 후 아래 본인확인 수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제주반도체 홈페이지
http://www.jeju-semi.com/kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : (63309) 제주특별자치도 제주시 첨단로330 A동 2층 (주)제주반도체 - 전화번호/팩스번호 : 064-740-1700 / 064-726-1750 - 우편 접수 여부 : 가능 -

접수 기간 : 2026년 7월 10일 ~ 7월 30일 제27기 임시주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether delegation by Electronic Power of Attorney Forms is possible
Applicable

Period of delegation by

Electronic Power of Attorney Forms

(SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd) July 10, 2026 ~ July 29, 2026 at 17:00 GST(Lee＆More. Inc) July 10, 2026 ~ July 28, 2026 at 24:00 GST

Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms
SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.Lee＆More. Inc

Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms
(SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.) https://vote.samsungpop.com(Lee＆More. Inc) https://lnm-vote.kr/jeju-semi

Other Note
-

B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the EGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

Homepage of
Jeju Semiconductor Corp.

http://www.jeju-semi.com/kr/
-

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in sending e-mail

- The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

▶ Power of Attorney Reception - Address : (Post Code : 63309) A-2F, 330, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea /
Jeju Semiconductor Corp. - Tel / Fax : 064-740-1700 / 064-726-1750 - Whether by mail : Applicable - Application Period : July 10, 2026 ~ July 30, 2026 (Before the 27th Extraordinary Gener al Meeting of Shareholders)

C. Other methods

-

D. LanguageThe definitive language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is shall prevail.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 30일 오전 11시

장 소
제주특별자치도 제주시 첨단로330, 세미양빌딩 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 10일 09시 ~ 2026년 7월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

상기 인터넷 홈페이지주소에 접속한 후 아래 본인확인 수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오인증

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the
EGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the schedule
d EGM of shareholders

Date/Time
July 30, 2026 at 11:00 KST

Place
330, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea / Conference room

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
July 10, 2026 at 09:00 KST ~ July 29, 2026 at 17:00 KST

Managing administration of Electronic voting
SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Homepage address
https://vote.samsungpop.com

Other notes

After accessing the above Internet homepage address and verify the shareholders identity through the following identification method, exercising voting rights by agenda or providing electronic power of attorney.

- Types of certificates for shareholder verification : Mobile phone (PASS), Securities trading accredited certificate, Electronic transaction general-purpose accredited certificate, Kakao certificate

Amendment processing : In case Amendment is submitted for the proposed agenda at the
Extraordinary General meeting of shareholders, Electronic voting is treated as abstention.

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voti
ng right at EGM of Shareholders

In case of attending at the Extraordinary General meeting of shareholders, Materials to be prepared

- Cases of exercising voting rights directly : Invitation to Shareholders' Meeting, ID card

- Cases of exercising voting rights by proxy : Invitation to Shareholders' Meeting, The Power of Attorney, Agent's ID card

※ Corporate shareholders: The Power of Attorney(Corporate Seal), Certificate of Registered Seal, Agent's ID card

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 당 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(주권의 발행과 종류주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
개정 상법 반영

제8조의 2(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 5,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 10%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제8조의 2(종류주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행할 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 5,000,000주로 한다.

④ 회사가 발행할 우선주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관하여 보통주식에 우선하는 주식으로 한다.

⑤ 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 15% 이하의 범위에서 발행 시 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

다만, 발행 시 이사회 결의로 우선배당률의 산정기준을 액면금액이 아닌 발행가액으로 정할 수 있다.

⑥ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는, 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당받는다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 우선주식의 참가 여부를 달리 정할 수 있다.

⑦ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 우선주식의 누적 여부를 달리 정할 수 있다.

⑧ 회사가 청산, 해산 기타 이에 준하는 사유로 잔여재산을 분배하는 경우, 우선주식의 주주는 보통주식의 주주에 우선하여 1주당 발행가액 및 이에 대하여 발행일로부터 잔여재산분배일까지 발행 시 이사회가 정한 비율에 따라 산정한 금액의 합계액을 분배받는다. 이 경우 잔여재산분배일까지 지급되지 아니한 우선배당금이 있는 때에는 이를 위 우선분배금액에 가산한다.

⑨ 우선주식에 대한 제8항의 우선분배를 한 후 보통주식에 대한 1주당 분배금액이 우선주식에 대한 1주당 우선분배금액을 초과하는 경우, 우선주식의 주주는 그 초과분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 비율로 참가하여 잔여재산을 분배받는다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 우선주식의 잔여재산분배 참가 여부를 달리 정할 수 있다.

⑩ 잔여재산의 종류, 잔여재산의 가액 결정방법, 잔여재산분배의 조건, 그 밖에 잔여재산분배에 관하여 필요한 사항은 이 정관에서 정한 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑪ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑫ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 같은 종류의 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 우선주식으로 한다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 달리 정할 수 있다.

⑬ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정하고, 존속기간을 정한 경우 그 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 그 기간을 연장할 수 있다.

⑭ 전환주식, 상환주식, 전환우선주식 및 상환전환우선주식에 관하여는 본 조에서 정한 사항 외에 제8조의3부터 제8조의6까지의 규정에서 정하는 바에 따른다.

⑮ 본 조에 따라 발행되는 종류주식 및 그 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

종류주식 내용 추가

-

제8조의 3(전환주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환주식의 주주는 발행 후 1년이 경과하는 날부터, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 그 발행 후 1월이 경과한 날부터 10년이 되는 날의 전일까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 당 회사에 대하여 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다

③ 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 수 있다.

1. 전환주식의 발행일로부터 발행 시 이사회가 정한 기간이 경과한 경우

2. 전환주식의 존속기간이 만료되는 경우

3. 전환주식의 발행 시 이사회가 정한 일정한 경영상·재무상 사유 또는 투자계약 등에서 정한 전환사유가 발생한 경우

4. 그 밖에 전환주식의 발행 시 이사회가 전환사유로 정한 사유가 발생한 경우

④ 전환으로 인하여 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환으로 인하여 발행할 보통주식의 수는 전환 전 전환주식 1주당 보통주식 1주를 원칙으로 하되, 발행 시 이사회 결의로 전환비율 또는 전환가액을 달리 정할 수 있다. 다만, 전환가액은 주식의 액면금액 이상이어야 한다.

⑤ 전환주식의 발행 후 무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병, 분할, 자본감소, 전환가액을 하회하는 주식 또는 주식관련증권의 발행, 기타 주식가치의 희석 또는 변동을 초래하는 사유가 발생하는 경우에는 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환비율 또는 전환가액을 조정할 수 있다.

⑥ 전환주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정하고, 그 존속기간 만료일까지 전환되지 아니한 전환주식은 그 존속기간 만료일에 보통주식으로 전환된다. 다만, 소정의 우선배당이 완료되지 아니한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 존속기간을 연장할 수 있다.

⑦ 당 회사가 제3항에 따라 전환주식을 보통주식으로 전환하는 경우에는 전환일의 2주 전까지 그 뜻, 전환할 주식의 종류와 수, 전환일 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 등 필요한 사항을 해당 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지하거나 공고하여야 한다.

⑧ 전환주식의 전환절차, 전환의 효력발생시기, 전환으로 인하여 발행되는 주식의 전자등록 기타 전환에 관하여 필요한 사항은 관련 법령, 전자등록기관의 업무규정 및 발행 시 이사회 결의에서 정하는 바에 따른다.

⑨ 전환으로 인하여 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

제8조의 2 개정에 따른 전환주식 내용 추가

-

제8조의 4(상환주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 당 회사의 이익으로써 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 상환주식은 당 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 그 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 것으로 한다. 다만, 상환은 상법 기타 관계 법령상 배당가능이익의 범위 내에서만 할 수 있다.

③ 당 회사가 상환권을 가지는 상환주식의 경우, 당 회사는 발행일 다음 날부터 발행일로부터 10년이 되는 날까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 이사회 결의로 상환주식의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 이 경우 당 회사는 상환일의 2주 전까지 상환할 주식의 종류와 수, 상환가액, 상환일 및 상환방법 등 필요한 사항을 해당 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 주주가 상환청구권을 가지는 상환주식의 경우, 주주는 발행일 다음 날부터 발행일로부터 10년이 되는 날까지의 범위에서 발행 시 이사회가 정하는 기간 동안 당 회사에 대하여 그가 보유한 상환주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

⑤ 상환주식의 1주당 상환가액은 발행가액 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 발행 시 이사회가 정하는 이율에 따라 산정한 금액의 합계액으로 하되, 이미 지급된 배당금이 있는 경우 이를 차감할 수 있다. 다만, 위 이율은 연 복리 10%를 초과할 수 없다.

⑥ 상환주식의 상환은 현금으로 함을 원칙으로 하되, 관련 법령상 허용되는 범위에서 유가증권 기타 자산으로 할 수 있다. 이 경우 교부할 자산의 종류, 가액의 결정방법 및 상환방법은 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑦ 상환주식의 상환청구 또는 상환결정이 있었음에도 배당가능이익의 부족 기타 법령상 제한으로 인하여 상환이 이루어지지 못한 경우, 그 상환은 상환 가능한 배당가능이익이 발생한 때에 그 범위 내에서 순차적으로 이루어진다.

⑧ 상환주식의 상환절차, 상환의 효력발생시기, 상환되는 주식의 전자등록 말소 기타 상환에 관하여 필요한 사항은 관련 법령, 전자등록기관의 업무규정 및 발행 시 이사회 결의에서 정하는 바에 따른다.

제8조의 2 개정에 따른 상환주식 내용 추가

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제8조의 5(전환우선주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환되는 전환우선주식을 발행할 수 있다.

② 전환우선주식에 대한 이익배당, 잔여재산분배, 의결권 및 존속기간에 관하여는 제8조의2를 적용한다.

③ 전환우선주식의 전환에 관하여는 제8조의3을 준용한다. 이 경우 제8조의3의 “전환주식”은 “전환우선주식”으로 본다.

④ 전환우선주식의 발행주식 수는 제8조의2 제2항에 따른 우선주식의 발행한도에 포함된다.

⑤ 전환우선주식의 구체적인 발행가액, 우선배당률, 전환청구기간, 전환조건, 전환비율 또는 전환가액, 전환가액의 조정에 관한 사항 및 기타 발행조건은 이 정관에서 정한 범위 내에서 관련 법령에 따라 이사회 결의로 정한다.

제8조의 2 개정에 따른 전환우선주식 추가

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제8조의 6(상환전환우선주식)

① 당 회사는 제8조의2에 따른 우선주식 중 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 상환 및 전환될 수 있는 상환전환우선주식을 발행할 수 있다.

② 상환전환우선주식에 대한 이익배당, 잔여재산분배, 의결권 및 존속기간에 관하여는 제8조의2를 적용한다.

③ 상환전환우선주식의 상환에 관하여는 제8조의4를 준용한다. 이 경우 제8조의4의 “상환주식”은 “상환전환우선주식”으로 본다.

④ 상환전환우선주식의 전환에 관하여는 제8조의3을 준용한다. 이 경우 제8조의3의 “전환주식”은 “상환전환우선주식”으로 본다.

⑤ 상환전환우선주식의 발행주식 수는 제8조의2 제2항에 따른 우선주식의 발행한도에 포함된다.

⑥ 상환전환우선주식의 구체적인 발행가액, 우선배당률, 상환청구기간, 상환기간, 상환가액, 상환방법, 전환청구기간, 전환조건, 전환비율 또는 전환가액, 전환가액의 조정에 관한 사항 및 기타 발행조건은 이 정관에서 정한 범위 내에서 관련 법령에 따라 이사회 결의로 정한다.

제8조의 2 개정에 따른 상환전환우선주식 추가

제9조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 당 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

제9조(신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 당 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정하거나제1항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 회사는 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

개정 상법 반영

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제9조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 당 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 및 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
개정 상법 반영

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제12조(동등배당) 당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다
개정 상법 반영

제13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 [LK3.1]따른다
상장회사 표준정관 준용

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제13조의2(주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 이 회사는 전자명부로 주주명부를 작성한다
상장회사 표준정관 준용

제14조 (주권의 불발행) ① 당 회사는 주주로부터 기명주식에 대하여 주권을 소지하지 아니하겠다는 신고가 있을 때에는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부와 그 부분에 기재하고 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.② 당 회사는 제1항의 규정에 의한 기재를 한 때에는 그 주권의 발행을 할 수 없으며 주권의 불소지를 위하여 회사에 제출된 이미 발행한 주권은 이를 무효로 한다.③ 당 회사는 제1항 및 제2항에도 불구하고 언제든지 주주의 청구에 따라 주권의 발행을 할 수 있다.
제14조 삭제
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제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 위와 같다.
제16조 삭제
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제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주식명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 의결로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 지정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제17조(기준일) ① 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주식명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 의결로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.
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제18조 (주권의 재교부) ① 주권의 분할, 병합 또는 오손으로 주권의 재교부를 청구하는 자는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 재권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.
제18조 삭제
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제19조 (전환사채의 발행)① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제19조 (전환사채의 발행)① 당 회사는 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
발행한도 2천억 증가 반영

제19조 (전환사채의 발행)④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1 월이 경과하는 날로부터 그 상환일의

직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1 년이 경과한 날부터

그 상황기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을

조정할 수 있다.⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지분에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제19조 (전환사채의 발행)④
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과하는 날부터, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 그 발행 후 1월이 경과한 날부터 그 상환일의 직전일 까지로 하며 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상장회사 표준정관 준용증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 반영

제20조 (신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
제20조 (신주인수권부사채의 발행)① 당 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
발행한도 1천억 증가 반영

제20조 (신주인수권부사채의 발행)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1 월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1 년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제20조 (신주인수권부사채의 발행)④
신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1년이 경과하는 날부터, 공모발행방식으로 발행할 경우에는 그 발행 후 1월이 경과한 날부터 그 상환일의 직전일 까지로 하며 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤삭제

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 반영

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제20조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
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제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.(2013년)
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
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제23조 (소집통지 및 공고)② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
제23조 (소집통지 및 공고)② 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
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제24조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제24조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다③ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
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제30조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
제30조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 또는 전자 문서를 제출하여야 한다
개정 상법 반영

제33조 (이사 및 감사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 5인(3인-5인) 이내로 한다. 감사는 1인 이상 2인 이내로 둔다.
제33조 (이사 및 감사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상 5인(3인-5인) 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인 이상 2인 이내로 둔다
개정 상법 반영

제34조 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다.다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제383조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.(2013년)
제34조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다
개정 상법 반영

제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
제39조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
개정 상법 반영

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기타 문구 수정
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※ 기타 참고사항

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주7)

□ Agenda for Amendment of Articles of Incorporation

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the EGM
.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)2호 의안 : 고정급 이사보수한도 승인(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

3호 의안 : 성과급 이사보수한도 승인(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,531

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항

27기 사업년도에는 이사 보수한도를 고정급과 성과급으로 나누어 회사 경영 실적 지표에 따라 합리적인 이사 보수를 지급할 예정입니다.

성과급 한도 책정 방식

1년 동안의 전사 실적을 [성장률 평가에 따른 평가등급]에 따라 산정된 평가(점수)등급에 [평가에 따른 지급배수 한도]를 적용한 금액과 주총에서 승인한 성과급 한도 중 작은 금액 범위 내에서, 회사의 재무상태, 경영환경 및 중장기 사업계획 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 각 이사별로 그 지급금액을 결정

[성장률 평가에 따른 평가등급]

구분
3년 평균 매출액
전년도매출액
3년 평균 영업이익
전년도영업이익
3년 평균 당기순이익
전년도당기순이익
평점소계
이상
등급

배점
25.00
25.00
15.00
15.00
10.00
10.00
100.00
이상
-

30% 이상
25.00
25.00
15.00
15.00
10.00
10.00
100.00
이상
S

20% 이상-30% 미만
18.75
18.75
11.25
11.25
7.50
7.50
75.00
이상
A

10% 이상-20% 미만
12.50
12.50
7.50
7.50
5.00
5.00
50.00
이상
B

0% 이상-10% 미만
6.25
6.25
3.75
3.75
2.50
2.50
25.00
이상
C

0% 미만
-
-
-
-
-
-
-

D

[평가에 따른 지급배수 한도]

평가
S
A
B
C
D

지급배수
2.0
1.5
1.0
0.5
미지급

주8)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]Agenda 2: Approval of Fixed Director Remuneration Limit(Unit: KRW million)

Number of Director (Outside Director)
4(1)

Total amount of fixed remuneration Limit
2,000

Agenda 3: Approval of Performance-Based Director Remuneration Limit(Unit: KRW million)

Number of Director (Outside Director)
4(1)

Total amount of Performance bonus Limit
3,000

[Former term](Unit: KRW million)

Number of Director (Outside Director)
3(1)

Total amount of Remuneration paid
1,531

Maximum Limit
5,000

※ Other Note

In the 27th fiscal year, we plan to divide the director's compensation limit into fixed salary and performance bonuses and pay reasonable director compensation based on the company's business performance indicators.

[Method for Setting the Performance Bonus Limit]

The payment amount for each director shall be determined by the Board of Directors, considering the company's financial condition, management environment, and mid-to-long-term business plans in a comprehensive manner. The final amount shall be the lesser of:The amount calculated by applying the "Payment Multiplier Limit Based on Evaluation" to the evaluation grade (score) derived from the "[Evaluation Grade Based on Growth Rate]" based on the company's overall performance for the year; orThe performance bonus limit approved at the General Meeting of Shareholders.

[Evaluation grade based on growth rate assessment]

Category
3-year average sales
Previous year's sales
3-year average operating profit
Previous year's operating profit
3-year average net profit
Previous year net profit
Subtotal
Above and below
rating

Max Score
25.00
25.00
15.00
15.00
10.00
10.00
100.00
Above
-

30% or Above
25.00
25.00
15.00
15.00
10.00
10.00
100.00
Above
S

20% or Above-30% below
18.75
18.75
11.25
11.25
7.50
7.50
75.00
Above
A

10% or Above-20% below
12.50
12.50
7.50
7.50
5.00
5.00
50.00
Above
B

0% or Above-10% below
6.25
6.25
3.75
3.75
2.50
2.50
25.00
Above
C

0% below
-
-
-
-
-
-
-

D

[Payment multiplier limit based on evaluation]

Evaluation
S
A
B
C
D

Payment multiplier
2.0
1.5
1.0
0.5
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

■ 자기주식의 보유 또는 처분 목적 주주가치 제고를 위한 자사주 소각, 임직원 보상, 경영상 목적(R&D)을 위한 처분.보유한 자기주식 중 30%는 소각, 20%는 우수 임직원 주식보상으로 활용, 잔여 50%는 경영상 목적(신제품 연구개발)에 따라 1년 내 처분 계획.

■ 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 (기준일 : 26. 07)

구 분

보유 대상

(비율)

처분대상

처분기간내 계획

('26.7 ~ '27.7)

목적
총수량

자기주식의종류와 수

보통주

759,729주

(2.21%)

소각(30%)
227,920주
소각

임직원

주식보상(20%)

151,945주
우수 임직원 보상

처분(50%)
379,864주
경영상 목적인 연구개발자금 조달을 위한 처분

취득방법
직접취득

■ 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목

보유 개시시점

(26년 임시주총일)

예정 처분시점(27. 7. 이내)

자기주식의 종류와 수 및 취득 방법
보통주 / 759,729주 / 직접취득
-

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주 33,683,104주
보통주 34,214,913주

발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화
2.21%
0%

■ 예정된 보유기간 및 처분시기 : 26년 7월~ 27년 7월(*)* 임직원 보상 지급시기에 따라 달라질 수 있습니다.주9)
□ Other Matters
A. Title of the agenda

Approval of Plan for Holding and Disposing of Treasury Shares

B. Summary of the agenda

■ Purpose of holding or disposing of Treasury Shares To enhance shareholder value, the company plans to retire treasury shares, use shares for employee compensation, and dispose of shares for business purposes (R&D).

Of the treasury shares held, 30% will be retired, 20% will be used for equity compensation for outstanding employees, and the remaining 50% is planned to be disposed of within one year for business purposes (new product R&D).

■ Type and number of treasury shares held or subject to disposal, and the method of acquisition (Base date: July 2026)

Category
Shares(Ratio)
Shares Subject to Disposal

Plan Within Disposal Period

('26.7 ~ '27.7)

Subject
Total amount

Type and Number of Treasury Shares

CommonShares

759,729

(2.21%)

Share Cancellation(30%)
227,920
Share Cancellation

Employee Stock Compensation(20%)

151,945
Outstanding Employee Compensation

Disposal(50%)
379,864
Disposal for Procurement of Research and Development Funds for Business Purposes

Acquisition method
Direct acquisition

■ The following matters based on the commencement date of holding and the scheduled disposal date

Category
Commencement Date of Holding(2026 Extraordinary General Meeting Date)
Scheduled Disposal Date (Within July 2027)

Type, Number, and Method of Acquisition of Treasury Shares
Common Shares / 759,729 / Direct acquisition
-

Type and Number of Shares Excluding Treasury Shares from Total Issued Shares
Common Shares33,683,104
Common Shares34,214,913

Change in the Ratio of Treasury Shares to Total Issued Shares
2.21%
0%

■ Scheduled Holding Period and Disposal Timing: July 2026 ~ July 2027(*)*It may vary depending on the timing of employee compensation payments.