매일유업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260707)
제출인: 매일유업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
매일유업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 7월 7일

권 유 자:
성 명 : 매일유업 주식회사주 소 : 서울시 종로구 종로1길 50전화번호 : 02-2127-2113

작 성 자:
성 명 : 박준형부서 및 직위 : 재경팀 프로전화번호 : 02-2127-2113

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
매일유업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.07.07
라. 주주총회일
2026.07.22

마. 권유 시작일
2026.07.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

매일유업
(주)

보통주
345,627
4.51
본인
자기주식

* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음.* 소유주식수 및 소유비율은 2026년 6월 22일 기준임.

권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

매일홀딩스
(주)

최대주주
보통주
2,436,514
31.79
최대주주
-

김정완
특수관계인
보통주
30,000
0.39
특수관계인
-

김정민
특수관계인
보통주
400,000
5.22
특수관계인
-

김정석
특수관계인
보통주
219,928
2.87
특수관계인
-

김진희
특수관계인
보통주
183,939
2.40
특수관계인
-

정희승
특수관계인
보통주
3,371
0.04
특수관계인
-

김오영
특수관계인
보통주
2,607
0.03
특수관계인
-

김선희
특수관계인
보통주
60,059
0.78
특수관계인
-

권태훈
계열회사 임원
보통주
17
0.00
계열회사 임원
-

이인기
등기 임원
보통주
4,087
0.05
등기 임원
-

장유진
미등기 임원
보통주
3,800
0.05
미등기 임원
-

김난희
미등기 임원
보통주
1,732
0.02
미등기 임원
-

김은지
특수관계인
보통주
300
0.00
특수관계인
-

사회복지법인 진암사회복지재단
기타
보통주
705,950
9.21
기타
-

(주)복원

계열회사
보통주
185,000
2.41
계열회사
-

매일유업 사내근로복지기금
기타
보통주
152,780
1.99
기타
-

계
-
4,390,084
57.28
-
-

* 2026년 6월 22일 주주명부 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최준영
보통주
640
직원
-
-

박은연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 07일
2026년 07월 12일
2026년 07월 21일
2026년 07월 22일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 22일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전화 등의 방법으로 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 주 소 : 서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 2층 매일유업(주) 재경팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 : 03142) 전화 번호 : 02-2127-2113 팩스 번호 : 02-3675-6292- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 7월 12일 ~ 2026년 7월 22일 제10기 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 22일 오전 9시

장 소
서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 12일 ~ 2026년 7월 21일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임희영
1971.01.17
해당
해당
해당사항 없음.
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임희영
-
2020.03 ~ 2026.032019.05 ~ 2026.022017.12 ~ 2018.122015.01 ~ 2016.092011.09 ~ 2014.122006.06 ~ 2011.092001.09 ~ 2005.051994.09 ~ 2000.03
매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원(주)크래프톤 경영진단실장RGP Korea 컨설턴트라이나생명보험 감사총괄이사라이나생명보험 준법감시인에이스생명보험 감사본부장메트라이프생명보험 Audit Specialist안건회계법인 Senior Auditor
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임희영
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 회계분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행

3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

4. 매일유업(주)의 경영현안 및 거버넌스 개선에 기여이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 경영현안 및 거버넌스 개선에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

임희영 후보자는 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 통한 전문성 및 핵심 역량을 갖추고 있고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며 기타 법령이 정한 사외이사의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다.

또한, 6년 간 매일홀딩스(주) 사외이사로 재임하여 그룹에 대한 이해가 높고 후보자의 전문적 역량 및 다양한 경험을 기반으로 당사 내부 감사 및 경영 진단을 통한 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되며, 이러한 경험 및 역량들을 바탕으로 회사의 장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임희영

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임희영
1971.01.17
해당
해당
해당사항 없음.
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임희영
-
2020.03 ~ 2026.032019.05 ~ 2026.022017.12 ~ 2018.122015.01 ~ 2016.092011.09 ~ 2014.122006.06 ~ 2011.092001.09 ~ 2005.051994.09 ~ 2000.03
매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원(주)크래프톤 경영진단실장RGP Korea 컨설턴트라이나생명보험 감사총괄이사라이나생명보험 준법감시인에이스생명보험 감사본부장메트라이프생명보험 Audit Specialist안건회계법인 Senior Auditor
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임희영
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

임희영 후보자는 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 통한 전문성 및 핵심 역량을 갖추고 있고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며 기타 법령이 정한 감사위원회 위원의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다.

또한, 6년 간 매일홀딩스(주) 사외이사로 재임하여 그룹에 대한 이해가 높고 후보자의 전문적 역량 및 다양한 경험을 기반으로 당사 내부 감사 및 경영 진단을 통한 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되며, 이러한 경험 및 역량들을 바탕으로 회사의 장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임희영