씨엠티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260707)
제출인: 씨엠티엑스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 씨엠티엑스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 7월 7일

권 유 자:
성 명: (주)씨엠티엑스주 소: 경상북도 구미시 산동읍 5공단5로 118전화번호: 070-4432-9432

작 성 자:
성 명: 김재일부서 및 직위: 재무회계팀 / 수석 전화번호: 070-4432-9432

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 씨엠티엑스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 07일
라. 주주총회일
2026년 07월 22일

마. 권유 시작일
2026년 07월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 씨엠티엑스
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(기준일 : 2026년 3월 31일)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박성훈
최대주주
보통주
2,834,640
29.64
대표이사
-

계
-
2,834,640
29.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재일
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 07월 07일
2026년 07월 12일
2026년 07월 21일
2026년 07월 22일

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 01일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨엠티엑스
https://www.cmtx.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 경상북도 구미시 산동읍 5공단5로 118 (주)씨엠티엑스 주주총회 담당자앞 (우편번호 39158 )

·전화번호 : 070-4432-9432

·팩스번호 : 054-604-1764

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 07월 12일 ~ 2026년 07월 21일 제14기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 22일 오전 9시

장 소

경상북도 구미시 산동읍 5공단5로 118

(주)씨엠티엑스 M campus 2F 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면금액이 금100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면금액이 금500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

운영 및 투자자금 조달여력 강화

(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면금액이 금 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면금액이 금500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

운영 및 투자자금 조달여력 강화

(소집지)

② (신설)

(소집지와 개최방식)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 운영방식 명확화

(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.

전자문서 추가

(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

명칭의 변경

(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ (신설)

(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

주주평등 강화

※ 기타 참고사항

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