매일유업 — 주주총회소집공고 (20260707)
제출인: 매일유업

주주총회소집공고
6.0
매일유업(주)

주주총회소집공고

2026년 7월 7일

회 사 명 :
매일유업 주식회사

대 표 이 사 :
김선희, 이인기

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지) http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 안진오

(전 화) 02-2127-2113

주주총회 소집공고

(제10기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 7월 22일(수요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 :

서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀
3. 회의 및 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년)

4. 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 참여기간 : 2026년 7월 12일 오전 9시 ~ 2026년 7월 21일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간 중에 는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 7월 7일
서울시 종로구 종로1길 50매 일 유 업 주 식 회 사대표이사 김 선 희, 이 인 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

주요 의결사항

회차
개최 일자
의안 내용
가결여부
사외이사
사내이사

박광우(출석률 : 100%)
노소라(출석률 : 100%)
정원재(출석률 : 100%)
박선희(출석률 : 100%)
김선희(출석률 : 100%)
이인기(출석률 : 100%)
곽정우(출석률 : 75%)

1
2026.02.06
- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건- 제9기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건- 제9기 영업보고서 승인의 건- 제9기 현금배당(안) 승인의 건(원안 부결 후 수정안 가결): 원안 주당 1,250원 부결: 수정안 주당 1,300원 가결- 제9기 배당기준일 설정 승인의 건- 2025년 자기주식 보고서 승인의 건- 2026년 이해관계자와의 거래한도(안) 승인의 건- 2026년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 승인의 건- 매일헬스뉴트리션(주) 합병계약 체결 승인의 건- 정관 규정 개정 승인의 건- 이사회 운영규정 개정 승인의 건- 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건- ESG경영위원회 운영규정 개정 승인의 건- 보상위원회 운영규정 개정 승인의 건- 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정 승인의 건- 제9기 정기주주총회 의안 확정의 건- 제9기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 실태 보고 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 등 재무제표 승 인의 건(현금배당(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년) 제4호 의안 : 사외이사 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제5호 의안 : 감사위원 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
보고가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2
2026.03.10
- 매일헬스뉴트리션(주) 합병 승인의 건- 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건- 2025년 자기주식 보고서 승인의 건(재결의)- 제9기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건(재결의) 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 실태 보고 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 등 재무제표 승 인의 건(현금배당(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 조항의 신설 제2-2호 의안 : 상법개정사항 등을 반영한 조문정비 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년) 제4호 의안 : 사외이사 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제5호 의안 : 감사위원 박선희 선임의 건 (임기 3년, 임기시작일 : 2026년 6월 30일) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

3
2026.05.01
- 매일헬스뉴트리션(주) 합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건- 2026년(제10기) 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2026년 이사회 산하 위원회 운영(안) 보고의 건
가결보고보고
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2026.06.05
- 사외이사 임희영 선임 승인의 건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년)- 제10기 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건- 제10기 임시주주총회 소집 결의 승인의 건 보고사항 : 감사보고 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년)
가결가결가결
---
---
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
---

* 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) ESG경영위원회

회차
개최 일자
의안 내용
가결여부
사외이사
사내이사

박광우(출석률 : 100%)
노소라(출석률 : 100%)
정원재(출석률 : 100%)
박선희(출석률 : 100%)
김선희(출석률 : 100%)
이인기(출석률 : 100%)
곽정우(출석률 : 100%)

1
2026.01.30
- 2026년 사업계획 보고의 건- 자회사 2026년 사업계획 보고의 건- 2026년 ESG경영활동 계획 및 현안 보고의 건- 2026년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 보고의 건
보고보고보고보고

2
2026.05.01
- ESG경영위원회 위원장 선임 승인의 건: 박선희 사외이사- 2026년 1분기 ESG경영활동 현안 보고의 건
가결보고
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

* 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다.(2) 보상위원회

회차
개최 일자
의안 내용
가결여부
사외이사

박광우(출석률 : 100%)
노소라(출석률 : 100%)
정원재(출석률 : 100%)
박선희(출석률 : 100%)

1
2026.01.30
- 2025년 임원 중장기 인센티브(LTI) 미지급 보고의 건- 2026년(제10기) 임원 보수한도 보고의 건
보고보고

* 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

김선희(출석률 : 100%)
박광우(출석률 : 100%)
노소라(출석률 : 100%)
정원재(출석률 : 100%)
박선희(출석률 : 100%)

1
2026.01.30
- 사외이사/감사위원 후보 추천의 건: 김진오 후보 신규 선임- 사외이사/감사위원 후보 추천의 건: 박선희 후보 재선임
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2
2026.06.05
- 사외이사/감사위원 후보 추천의 건: 임희영 후보 신규 선임
가결
찬성
-
-
찬성
찬성

* 사외이사 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다.

(4) 감사위원회

회차
개최 일자
의안 내용
가결여부
감사위원

박광우(출석률: 100%)
노소라(출석률: 100%)
정원재(출석률: 100%)
박선희(출석률: 100%)

1
2026.02.06
- 2025년 회계연도 정보보호공시 계약 승인의 건- 2025년 회계연도 통합기업보고서 계약 승인의 건- 2026년 회계연도 법인세 세무조정 및 세무자문 계약 승인의 건- 2026년 내부감사계획 승인의 건- 2025년 4분기 법률 및 내부윤리규범 준수실태 보고의 건- 2025년(제9기) 제4차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인)- 2025년(제9기) 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2025년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
가결가결가결가결보고보고보고보고
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

2
2026.05.01
- 감사위원회 위원장 선임 승인의 건: 정원재 감사위원- 2026년 1분기 법률 및 내부윤리규범 준수실태 보고의 건- 2026년(제10기) 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2026년(제10기) 제1차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인): 서면 대체 진행
가결보고보고보고
-
-
찬성
찬성

* 감사위원 박광우, 노소라는 2026년 3월 27일부 임기 만료 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
92,833
46,417
-

* 사외이사 2인은 2026년 3월 27일부로 임기 만료 퇴임하였습니다.* 사외이사 1인은 2026년 3월 27일부로 신규 선임되었으나, 2026년 4월 17일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.

* 보고서작성기준일 현재 사외이사는 2인이며, 지급총액 기준은 2026년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지입니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였으며, 사외이사 인원 변동에 따라 실제 지급 금액과 차이가 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시유 부문

백색우유 시장은 출산율 감소, 인구 구조 변화, 대체 음료 시장 확대 등의 영향으로 소비가 지속적으로 감소하며 전반적인 하락 국면이 이어지고 있습니다. 이에 따라 시장 내 잉여 원유가 증가하는 등 업계 전반의 경영 환경이 어려워지고 있으나, 유기농ㆍ락토프리 등 프리미엄 제품 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

(2) 발효유 부문

발효유 시장은 건강하고 균형 잡힌 식생활을 추구하는 소비 트렌드 확산에 힘입어 소비자 관심이 지속적으로 높아지고 있습니다. 장 건강ㆍ고단백ㆍ무가당 등 기능성을 강조한 신제품 출시가 활발히 이루어지고 있으며, 브랜드별 기능성 라인업도 빠르게 다양화되는 추세입니다.

(3) 분유 부문

분유는 다양한 사회적 요인으로 출산율이 하락하며 감소세를 보여오다 2024년 코로나 팬데믹의 해소와 함께 혼인 및 출산율이 반등하면서 2015년 이후 처음으로 출생아 수가 증가하며 성장세로 전환되는 기반이 마련되고 있습니다.

최근 국내 분유 시장의 가장 큰 변화는 수입 분유의 성장, 모바일 기기의 확산과 온라인 소비에 익숙한 MZ세대가 부모 세대로 진입하면서 구매 채널이 E-commerce 중심으로 빠르게 재편되었습니다.

(4) 식물성 음료 부문

국내 식물성 음료 시장은 혈당 관리(GI) 관련 소비자 관심 증대, 저당 식습관으로의 변화, 비건ㆍ플렉시테리언 트렌드 확산, 유당불내증 인구 증가 등을 배경으로 두유, 아몬드 음료, 귀리 음료 등 전 카테고리에 걸쳐 소비층이 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 건강한 식습관에 관심이 높은 젊은 소비층의 유입이 늘어나면서 식물성 음료 시장의 성장 동력이 더욱 강화되고 있습니다. 소비 채널 측면에서도 온라인 채널로의 전환이 가속화되는 가운데, 당사는 식물성 음료 시장의 온라인 강자로서 확고한 입지를 구축하고 있으며, 카페ㆍ베이커리 등 B2B 채널에서도 식물성 음료의 비중이 빠르게 높아지는 등 시장 구조 자체가 긍정적인 방향으로 변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 시유 부문

당사는 전체 백색우유 시장의 어려움과 달리 프리미엄 카테고리에서 두드러진 성과를 이어가고 있습니다. 특히 락토프리 우유와 유기농 우유 각 카테고리에서 시장점유율 1위를 확고히 유지하며, 두 프리미엄 카테고리 모두에서 경쟁사 대비 압도적인 시장 지위를 공고히 하고 있습니다. 전체 시유 시장이 정체된 가운데서도 당사의 프리미엄 포트폴리오는 꾸준한 매출 성장세를 기록하고 있으며, 당사는 타깃 마케팅과 지속적인 투자를 통해 프리미엄 시장 내 리더십을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.
(2) 발효유 부문
당사는 '매일 바이오' 브랜드를 중심으로 발효유 시장 내 선도적 지위를 확고히 유지하고 있습니다. 플레인 제품군을 기반으로 무가당ㆍ고단백 등 건강 니즈에 부합하는 포트폴리오를 지속 확장해 왔으며, 국내 최초로 락토프리 콘셉트를 접목한 그릭요거트를 선보이는 등 시장 트렌드를 선제적으로 이끌어 왔습니다. 특히 빠르게 성장하는 그릭요거트 카테고리에 집중적으로 역량을 투입하여 매출을 꾸준히 확대해 나가고 있으며, 이를 기반으로 발효유 시장 전반에서 1위 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다.당사는 앞으로도 그릭요거트 시장을 중심으로 한 성장 모멘텀을 이어가며, 소비자 건강 니즈에 기반한 혁신 제품 개발과 브랜드 강화를 통해 시장 선도 기업으로서의 위상을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.
(3) 분유 부문

당사는 1974년 처음 분유를 출시한 후 50년간 축적된 독보적인 기술과 생산 노하우로 지금은 대한민국을 넘어 전 세계에 안심하고 먹을 수 있는 분유를 생산, 공급하며 시장을 선도하고 있습니다.

특히, 당사는 국내에서 유일하게 선천성대사이상 질환자용 조제식품을 1999년 이래 지속 공급해오고 있으며, 선천성대사이상 질환 환아와 그 가족이 함께 참여하는 PKU 캠프, 선천성대사이상 질환에 대한 일반 소비자의 인식을 제고하기 위한 하트밀 캠페인을 매년 지속하고 있습니다.
(4) 식물성 음료 부문
당사는 매일두유, 아몬드 브리즈, 어메이징 오트 브랜드로 국내 식물성 음료 전 카테고리에서 선도적 시장 지위를 확보하고 있습니다.각 브랜드별 명확한 컨셉을 바탕으로 차별화된 마케팅 활동을 전개하며 시장 내 트렌드를 이끌고 있으며, 프리미엄 식물성 음료 라인업 강화와 FS 채널 내 수익성 높은 제품 라인업 런칭을 통해 식물성 음료 시장 내 리더십을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임희영 선임의 건(임기 3년)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임희영
1971.01.17
해당
해당
해당사항 없음.
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임희영
-
2020.03 ~ 2026.032019.05 ~ 2026.022017.12 ~ 2018.122015.01 ~ 2016.092011.09 ~ 2014.122006.06 ~ 2011.092001.09 ~ 2005.051994.09 ~ 2000.03
매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원(주)크래프톤 경영진단실장RGP Korea 컨설턴트라이나생명보험 감사총괄이사라이나생명보험 준법감시인에이스생명보험 감사본부장메트라이프생명보험 Audit Specialist안건회계법인 Senior Auditor
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임희영
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 회계분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행

3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

4. 매일유업(주)의 경영현안 및 거버넌스 개선에 기여이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 경영현안 및 거버넌스 개선에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

임희영 후보자는 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 통한 전문성 및 핵심 역량을 갖추고 있고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며 기타 법령이 정한 사외이사의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다.

또한, 6년 간 매일홀딩스(주) 사외이사로 재임하여 그룹에 대한 이해가 높고 후보자의 전문적 역량 및 다양한 경험을 기반으로 당사 내부 감사 및 경영 진단을 통한 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되며, 이러한 경험 및 역량들을 바탕으로 회사의 장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임희영

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임희영
1971.01.17
해당
해당
해당사항 없음.
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임희영
-
2020.03 ~ 2026.032019.05 ~ 2026.022017.12 ~ 2018.122015.01 ~ 2016.092011.09 ~ 2014.122006.06 ~ 2011.092001.09 ~ 2005.051994.09 ~ 2000.03
매일홀딩스(주) 사외이사/감사위원(주)크래프톤 경영진단실장RGP Korea 컨설턴트라이나생명보험 감사총괄이사라이나생명보험 준법감시인에이스생명보험 감사본부장메트라이프생명보험 Audit Specialist안건회계법인 Senior Auditor
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임희영
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

임희영 후보자는 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 통한 전문성 및 핵심 역량을 갖추고 있고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며 기타 법령이 정한 감사위원회 위원의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다.

또한, 6년 간 매일홀딩스(주) 사외이사로 재임하여 그룹에 대한 이해가 높고 후보자의 전문적 역량 및 다양한 경험을 기반으로 당사 내부 감사 및 경영 진단을 통한 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되며, 이러한 경험 및 역량들을 바탕으로 회사의 장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임희영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회의 경우 해당사항 없음.2025년 사업보고서는 2026년 3월 19일자 공시를 참고하시기 바랍니다.(공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319001065)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 참여기간 : 2026년 7월 12일 오전 9시 ~ 2026년 7월 21일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간 중에 는 24시간 간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리됩니다.