주연테크 — 주주총회소집공고 (20260707)
제출인: 주연테크

주주총회소집공고
6.0
(주)주연테크

주주총회소집공고

2026 년 7 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 주연테크

대 표 이 사 :
김희라

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사임당로 32, 2층

(전 화) 070-7600-7530

(홈페이지) http://www.jooyon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박진수

(전 화) 070-7600-7530

주주총회 소집공고

(제39기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제39기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 22일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로40길 49, 라이프재단빌딩 지하1층 샤론홀

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 장지환 선임의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

- 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 7월 12일 ～ 2026년 7월 21일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지 시 스템 접속 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 증권 범용 공인인증 서, PASS인증, 카카오페이 인증등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정만(출석률: 100%)
나영아(출석률: 100%)

찬 반 여 부

26-01
2026.01.08
관계사 유상증자(주주배정)의 건
찬성
찬성

26-02
2026.02.11
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

26-03
2026.02.11
제38기 결산재무제표 확정에 관한 건
찬성
찬성

26-04
2026.02.27
제38기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

26-05
2026.05.21
종속회사 및 계열회사 지분 매각의 건
찬성
찬성

26-06
2026.06.10
제39기 임시주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

26-07
2026.06.15
타법인 주식(엑스오푸드빌리지) 처분의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김상범김정만나영아
2026.02.03
외부감사인 선임의 건
가결

감사위원회
김상범김정만나영아
2026.02.11
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
22,095,000
11,047,500

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 26년 6월말까지 지급 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[PC사업부문](1) 산업의 특성 PC 산업은 인터넷 및 디지털 서비스의 확산, 콘텐츠 제작, 게임, 스트리밍 등 고성능 컴퓨터 수요의 증가, 기업 및 공공부문의 디지털 전환 확대에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. 데스크탑, 노트북, 워크스테이션 등 다양한 제품군이 표준화된 부품과 글로벌 공급망을 바탕으로 발전해 왔으며, 최근에는 온디바이스 AI 기능을 탑재한 AI PC가 새로운 제품군으로 부상하면서 성능 향상과 사용자 경험 확대가 이루어지고 있습니다. 2025년에는 Windows 10 지원 종료와 기업용 교체 수요가 PC 시장의 주요 수요 요인으로 작용하였으며, AI PC 역시 시장 내 비중을 점차 확대하고 있습니다.

주요 제조업체들은 보급형부터 프리미엄 제품까지 다양한 가격대의 제품을 공급하고 있으며, 시장 내 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 다만 최근에는 단순 가격 경쟁 외에도 AI 기능, 보안성, 휴대성, 배터리 효율, 맞춤형 제품 구성 등 부가가치 요소가 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 또한 주변기기 시장 역시 무선 연결성, 스마트 디바이스 연동, AI 기능 접목 등에 따라 지속적으로 확대되고 있습니다.뿐만 아니라 PC 주변기기 시장도 무선기술의 도입, AI와 IOT의 통합, 스마트기기의 발전 등 기술혁신에 따라 확대되고 있습니다.

당사는 이러한 시장 변화에 대응하여 소비자 및 기업 고객의 수요를 반영한 제품 경쟁력 강화와 신제품 출시를 지속 추진하고 있습니다. (2) PC산업의 성장성

PC 산업의 주요 성장 요인으로는 Windows 10 지원 종료에 따른 교체 수요, AI 기술 확산에 따른 AI PC 시장 성장, 기업의 업무환경 고도화 및 보안 수요 확대 등을 들 수 있습니다. Microsoft는 Windows 10 지원이 2025년 10월 14일 종료되었음을 공식 안내하고 있으며, 이에 따라 기업 및 기관을 중심으로 Windows 11 기반 신규 장비 전환 수요가 이어지고 있습니다. 글로벌 PC 시장은 2025년에 회복세를 보이며 연간 출하량이 2억7천만 대를 상회하였고, 전년 대비 9.1% 증가한 것으로 집계되었습니다. 또한 Gartner는 2025년 말 기준 AI PC가 전 세계 PC 시장의 31%를 차지할 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 향후 PC 시장은 단순 교체 수요를 넘어 AI 기능 탑재 여부, 고사양 메모리 및 저장장치 구성, 보안성 등을 중심으로 고부가가치화가 진행될 것으로 예상됩니다.다만 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 및 주요 부품 수급 부담, 환율 변동, 지정학적 불확실성 등은 원가 측면의 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 당사는 하드웨어 교체 수요와 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 주요 부품 수급 안정화 및 원가 경쟁력 확보를 통해 시장 대응력을 높이고자 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성PC 시장은 전반적인 경기 여건과 기업 및 소비자의 IT 투자 심리에 영향을 크게 받는 산업입니다. 일반적으로 경기 확장기에는 기업용 장비 교체와 소비자 수요가 증가하는 반면, 경기 둔화기에는 구매 지연 및 예산 축소로 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 또한 PC 산업은 기술 혁신과 제품 교체 주기에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 AI PC, 고성능 노트북, 보안 기능 강화 제품 등 새로운 수요가 형성되고 있으나, 국내 시장은 경기 둔화와 고환율 등의 영향으로 회복 속도가 완만한 상황입니다. 따라서 산업 전반은 경기변동에 민감하되, 기업용 교체 수요와 프리미엄 수요가 하방을 일부 보완하는 구조로 변화하고 있습니다.

(4) PC시장 동향 (가) 세계 PC시장 동향 세계 PC 시장은 코로나19 시기 원격근무 및 온라인 교육 확산으로 큰 폭의 성장세를 보인 이후 조정 국면을 거쳤으나, 2024년 이후 점진적인 회복세에 진입하였습니다. Gartner에 따르면 2025년 세계 PC 출하량은 전년 대비 9.1% 증가하여 2억7천만 대를 상회하였으며, 연중 성장세가 이어졌습니다. 이는 Windows 10 지원 종료에 따른 교체 수요와 AI PC 확산이 주요 요인으로 작용한 결과로 분석됩니다.

한편 AI PC는 글로벌 PC 시장의 새로운 성장동력으로 자리잡고 있습니다. Gartner는 2025년 말 AI PC 비중을 31%로 전망하였으며, IDC 역시 2025년 PC 수요의 주요 배경으로 Windows 10 종료 전 업그레이드 수요와 온디바이스 AI 수요를 제시하고 있습니다.

(나) 국내 PC시장 동향국내 PC 시장은 글로벌 시장과 유사하게 팬데믹 특수 이후 조정을 거쳤으며, 교육용 노트북 보급 축소와 경기 둔화의 영향으로 회복이 지연되었습니다. IDC 코리아에 따르면 2024년 국내 PC 출하량은 474만 대로 전년 대비 1.1% 감소하였으며, 2025년 2분기에는 약 100만 대가 출하되어 전년 동기 대비 10.1% 감소하였습니다. 다만 AI PC 출하 비중은 2025년 1분기부터 전체 PC의 10%를 상회하는 등 점진적인 확대 흐름을 보이고 있습니다.

또한 Windows 10 지원 종료에 따른 교체 수요가 기업 부문을 중심으로 발생하고 있으나, 국내 시장은 정치·경제적 불확실성과 환율 부담 등으로 인해 본격적인 회복 속도는 제한적인 것으로 평가되고 있습니다. 이에 따라 시장은 단순 물량 확대보다는 AI PC, 프리미엄 제품, 산업별 맞춤형 제품 등 수익성 중심으로 재편되는 양상을 보이고 있으며 당사는 맞춤형 라인업과 브랜딩 전략이 중요 할 것으로 예상하여 “긱스타” 브랜드를 활용하여 조립PC 라인업을 구축하여 판매하고 있습니다.

(5) 경쟁요소당사는 데스크탑PC 제조업체 중 유가증권시장 상장사로서의 신뢰도와 투명한 경영, 축적된 제조 및 유통 역량, 전국 A/S 네트워크를 기반으로 경쟁력을 보유하고 있습니다. 최근 시장에서는 단순 가격 경쟁 외에도 AI 기능 대응, 산업별·용도별 제품 차별화, 브랜드 신뢰도, 사후지원 역량이 중요해지고 있어, 당사는 제품 품질과 서비스 경쟁력 강화를 통해 시장 대응력을 높이고자 하고 있습니다. 국내 PC 시장 역시 기술 혁신과 수익성 중심으로 재편되고 있어 브랜드 전략과 맞춤형 라인업 구축의 중요성이 확대되고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성PC 제조원가에서 재료비 비중이 높은 편이며, 주요 원재료는 CPU, 메모리, 저장장치, 메인보드, 그래픽카드, 운영체제 등으로 구성됩니다. 이 중 메인보드, 저장장치 등은 비교적 경쟁적인 공급 구조를 보이나, CPU, 운영체제, 일부 메모리 및 고성능 그래픽 부품은 글로벌 상위 공급업체 중심의 시장 구조를 형성하고 있습니다.

최근에는 AI 서버 및 데이터센터 투자 확대의 영향으로 메모리 및 일부 고성능 부품 수급과 가격 변동성이 확대될 가능성이 제기되고 있습니다. 또한 주요 부품의 상당 부분을 수입에 의존하고 있어 환율 변동 역시 원가율에 영향을 미치는 주요 리스크 요인입니다. 이에 당사는 주요 원재료의 안정적 조달, 재고 운영 효율화 및 공급망 다변화를 통해 조달 리스크를 최소화하고자 합니다. (7) 관련법령 또는 정부의 규제PC 산업은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」, 「제조물책임법」 등의 적용을 받습니다. 또한 전자제품의 제조·수입·판매와 관련하여 방송통신기자재 등에 대한 적합성평가 제도와 KC 안전인증 제도의 적용을 받고 있습니다. 국립전파연구원은 방송통신기자재 등을 제조·판매 또는 수입하려는 자에 대해 적합인증, 적합등록, 자기적합확인 또는 잠정인증 등 해당 적합성평가를 받아야 한다고 안내하고 있으며, 전기용품에 대해서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 KC 인증제도가 운영되고 있습니다.
[소프트웨어 개발 및 서비스 부문]
소프트웨어 개발 및 서비스 부문은 해외 규제등 현지 사정에 따라 특별한 영업활동이 없는 관계로 경영 효율화와 자원의 선택 및 집중을 위해 지분 100% 매각을 추진하였습니다. 이에 소프트웨어 개발 및 서비스 부문에 대한 사업 내용은 제외합니다.
[PC방 프랜차이즈 부문]
PC 방 프랜차이즈 부문은 (주)주연글로시스는 2020년 12월 21일 이사회에서 현재 코로나19로 인한 영업제한 및 대외내적인 환경악화등에 의해 수익성이 떨어지고, 국내 및 해외(베트남)법인의 지속적인 적자로 인해 PC방 사업을 중단하기로 결정을 하였습니다. 이에, 국내에서 운영중인 직영점을 2020년 12월말 기준 폐업처리하고, 해외 종속법인의 직영점은 양수도 계약을 통해 2021년 1분기 중에 모두 매각처리가 완료된 상태로서 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시를 하였습니다. 이에 PC방 프랜차이즈 부문에 대한 사업내용은 제외합니다.

나. 회사의 현황

[PC사업부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 PC 업계의 치열한 가격경쟁 환경 속에서 경쟁력 있는 가격과 품질을 바탕으로 시장 대응력을 강화하고 수익성 개선을 도모하고 있습니다. 이를 위해 당사는 원가와 판매가격에 대한 적정 관리에 기반하여 시장 상황에 부합하는 판매 및 가격 정책을 운영하고 있습니다. 또한 당사는 시장 변화에 대한 신속한 대응과 함께 상시적인 원가 및 품질관리 체계를 운영함으로써 사업 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. 일반적으로 소비자는 PC 제품 선택 시 가격과 성능뿐 아니라 A/S를 중요한 요소로 고려하고 있으며, 최근에는 업계 전반의 제품 품질이 상향 평준화됨에 따라 A/S 경쟁력이 구매 결정에 있어 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 다만 최근 시장은 단순 가격 경쟁 외에도 AI 기능, 보안성, 맞춤형 제품 구성, 사후지원 역량 등이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.당사는 서비스센터를 통해 자사 고객 대상 서비스를 제공하고 있으며, 운영시간 및 서비스 편의성 제고를 통해 고객 만족도 향상에 힘쓰고 있습니다.

당사는 국내 PC 시장에서 39년간 PC 제품을 제조, 판매하여 왔으며, 축적된 업력과 가격 대비 우수한 사양 및 성능을 바탕으로 제품 인지도와 신뢰성을 확보해 왔습니다. 또한 시장 변화에 대응하기 위하여 맞춤형 라인업과 브랜딩 전략을 강화하고 있으며, “긱스타” 브랜드를 활용한 조립PC 라인업을 구축하여 판매하고 있습니다.

이와 같은 브랜드 인지도와 제품 경쟁력을 바탕으로 당사는 대리점, 홈쇼핑, 양판점, 할인점, 인터넷쇼핑몰 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며, 이를 통해 국내 소비자 접점을 확대해 나가고 있습니다.

PC제조 뿐만 아니라 뷰소닉, 로지텍 등 파트너쉽 체결을 통한 PC 주변기기 판매에도 사업을 확장하여 신제품 출시와 홍보에도 주력하고 있으며, 보다 빠른 배송을 위하여 쿠팡 로켓배송 도착, 쿠팡 모니터 카테고리 A/S 브랜드 입점, 네이버 브랜드스토어 도착보장 시스템을 도입하면서 배송 과 A/S 경쟁력을 확보하고 있습니다. 아울러 당사는 AI 기술 확산에 대응하여 AI 소프트웨어 탑재 PC 및 관련 제품군 확대에도 주력하고 있습니다. 2025년에는 차세대 사무용 AI 솔루션 적용 제품과 AI 게임 코칭 기능 내장 게이밍 PC, AI 교재 탑재 게이밍 데스크톱 등 차별화된 제품을 선보이며 시장 변화에 대응하고 있습니다. 이러한 전략은 AI PC 확산과 교육, 콘텐츠 분야의 AI 활용 확대에 발맞춘 것으로, 향후에도 당사는 AI 기반 제품 경쟁력 강화를 통해 신규 수요를 적극 발굴해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공고 제출일 현재 PC사업부문만 계속사업으로 분류하고 있으며, PC방 프랜차이즈 부문 20년말기준으로 중단사업으로 분류가 되었습니다.

(2) 시장점유율

당사의 매출은 공공기관을 제외하고 일반소비자 및 법인 대상 판매가 대부분을 차지하고 있으나, 국내외 판매점유율과 관련하여 공신력 있는 기관이 발표한 세부 자료의 확보가 제한적이어서 객관적인 시장점유율 산정에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

2025년 2분기 국내 PC 시장은 약 100만 대 출하로 전년 동기 대비 10.1% 감소하였으나, AI PC 출하량은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 2025년 1분기부터 차세대 AI PC 비중이 전체 PC의 10%를 상회하는 것으로 나타났습니다. 이는 단순 출하량 경쟁에서 벗어나 기술 혁신과 수익성 중심의 시장 재편이 진행되고 있음을 시사합니다.한편 Microsoft는 Windows 10 지원이 2025년 10월 14일 종료되었음을 공식 안내하고 있습니다. 이에 따라 기업 및 기관을 중심으로 Windows 11 기반 교체 수요가 지속적으로 발생하고 있으나, 국내 시장의 본격적인 회복은 경기 및 대내외 불확실성 등의 영향으로 다소 지연될 가능성이 있습니다.참고로 글로벌 PC 시장은 2025년 연간 출하량이 2억7천만 대를 상회하며 전년 대비 9.1% 증가한 것으로 집계되어 회복세를 나타냈으나, 국내 시장은 상대적으로 회복 속도가 완만한 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[해당사항 없음]

(5) 조직도

260630_조직도

[소프트웨어 개발 및 서비스 부문] 소프트웨어 개발 및 서비스 부문은 해외 규제등 현지 사정에 따라 특별한 영업활동이 없는 관계로 경영 효율화와 자원의 선택 및 집중을 위해 지분 100% 매각을 추진하였습니다. 이에 소프트웨어 개발 및 서비스 부문에 대한 사업 내용은 제외합니다.

[PC방 프랜차이즈 부문]
PC 방 프랜차이즈 부문은 (주)주연글로시스는 2020년 12월 21일 이사회에서 현재 코로나19로 인한 영업제한 및 대외내적인 환경악화등에 의해 수익성이 떨어지고, 국내 및 해외(베트남)법인의 지속적인 적자로 인해 PC방 사업을 중단하기로 결정을 하였습니다. 이에, 국내에서 운영중인 직영점을 2020년 12월말 기준 폐업처리하고, 해외 종속법인의 직영점은 양수도 계약을 통해 2021년 1분기 중에 모두 매각처리가 완료된 상태로서 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시를 하였습니다. 이에 PC방 프랜차이즈 부문에 대한 사업내용은 제외합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매 및 동 대행업

2. 컴퓨터 및 주변기기 수출입업

3. 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업

4. 소프트웨어 수출입업

5. 통신장비 개발, 제조 및 수출입업

6. 전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 동 대행업

7. 전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업

8. 인터넷 개발 및 컨텐츠사업

9. 인터넷 정보서비스업

10. 네트워크 관련 판매 및 유지보수업

11. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업

12. 정보의 제공 및 판매업

13. 정보통신사업

14. 부동산 매매 및 임대업

15. 상가운영 및 임대업

16. 가상현실(VR)영상기기 및 영상게임기 제조업

17. 가상현실(VR)솔루션, 방송장비 제조업

18. 가상현실(VR)시스템 및 게임소프트웨어개발 및 공급업

19. VR Cafe 프랜차이즈 운영 및 창업컨설팅업

20. CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매업

21. CCTV 및 기타영상감시장치 등 수출입업

22. 바이오매스 연구, 제조 및 판매업

23. 바이오매스 수출입업

24. PC방 프랜차이즈 창업컨설팅업

25. 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업

26. 통신판매 및 전자상거래업

27. 동물용 사료 및 기타용품 제조업

28. 반려동물 케어 서비스업

29. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

30. 광고업, 광고기획 및 대행업

31. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매 및 동 대행업

2. 컴퓨터 및 주변기기 수출입업

3. 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업

4. 소프트웨어 수출입업

5. 통신장비 개발, 제조 및 수출입업

6. 전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 동 대행업

7. 전기, 전자 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업

8. 인터넷 개발 및 컨텐츠사업

9. 인터넷 정보서비스업

10. 네트워크 관련 판매 및 유지보수업

11. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업

12. 정보의 제공 및 판매업

13. 정보통신사업

14. 부동산 매매 및 임대업

15. 상가운영 및 임대업

16. CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매업

17. CCTV 및 기타영상감시장치 등 수출입업

18. 반려동물 사료 및 간식, 용품 도소매업

19. 통신판매 및 전자상거래업

20. 동물용 사료 및 기타용품 제조업

21. 반려동물 케어 서비스업

22. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

23. 광고업, 광고기획 및 대행업

24. LED 전광판, 디지털 사이니지 및 광고표시장치의 제조, 판매, 임대, 설치, 운영 및 유지보수업

25. 위 각호에 관련되는 일체의 사업

미영위 사업목적 삭제 및 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

제19조(소집통지 및 공고)

①-③ (생략)

※ 이사ㆍ감사의 선임의 경우에는 이사ㆍ감사후보자의 성명, 약력, 추천인 등을 통지ㆍ공고하여야 함(상법 제542조의4 제2항). (주석신설 2001.3.2, 주석개정 2009.2.4.)

※ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우
사외이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지ㆍ공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 함(상법 제542조의4 제3항, 상법 시행령 제31조). (주석신설 2001.3.2, 주석개정 2009.2.4., 2013.1.3.)

제19조(소집통지 및 공고)

①-③ (생략)

※ 이사ㆍ감사의 선임의 경우에는 이사ㆍ감사후보자의 성명, 약력, 추천인 등을 통지ㆍ공고하여야 함(상법 제542조의4 제2항). (주석신설 2001.3.2, 주석개정 2009.2.4.)

※ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우
독립이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지ㆍ공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 함(상법 제542조의4 제3항, 상법 시행령 제31조). (주석신설 2001.3.2, 주석개정 2009.2.4., 2013.1.3.)

상법 개정에 따른 독립이사 관련 규정 수정

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 6명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다

상법 개정에 따른 독립이사 관련 규정 수정

제32조(이사의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
독립이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 독립이사 관련 규정 수정

제 34조의 3(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 34조의 3(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 독립이사 관련 규정 수정

제40조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사의 감사에 갈음하여 제37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한,
사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤
사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제40조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사의 감사에 갈음하여 제37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한,
독립이사 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤
독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 독립이사 관련 규정 수정

[신설]

부 칙 (2026.07.22)

제1조(시행일)

이 개정정관은 제39기 임시주주총회에서 승인한 날(2026.07.22)부터 시행한다.

개정 정관의 시행시기 명시(26년 임시주총 예정일)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장지환
1977.11.21
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지환
주연테크 사장
2006.11 ~ 2021.01
주연테크 본부장
-

2021.01 ~ 2023.01
주연테크 상무

2025.09 ~ 현재
주연테크 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장지환
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장지환 후보자]해당 후보자는 1997년 당사 입사 이후 20년 이상 영업 관련 업무를 담당하며 회사와 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 오랜 기간 축적된 다양한 실무 경험과 전문지식, 검증된 능력을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되며, 이사로서 직무를 성실히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

260707_확인서 장지환.jpg
260707_확인서 장지환

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 문서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com」

- 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 7월 12일 ～ 2026년 7월 21일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지 시스템 접속 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 증권 범용 공인인증 서, PASS인증, 카카오페이 인증등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 당사는 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.