신풍 — 주주총회소집공고 (20260706)
제출인: 신풍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 신풍

주주총회소집공고

2026년 7월 6일

회 사 명 :
주식회사 신풍

대 표 이 사 :
정 학 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 압구정로 104, 501호

(전 화) 02-2156-7505

(홈페이지)https://spinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 학 영

(전 화) 02-2156-7528

주주총회 소집공고

(제66기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제66기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 21일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 65, 1508호(백상스타타워 1차)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : - 감사보고나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항
당사는 주주총회에서 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

2026년 7월 6일

주식회사 신풍 대표이사 정 학 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
성 명

서 정(출석율 100%)

찬반여부

1
2026.1.30
25년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-

25년 금융자산 운영 보고
-

제65기 연결/별도 재무제표 승인의 건
찬성

제65기 영업보고서 승인의 건
찬성

2026년 사업계획(안)승인의 건
찬성

2
2026.2.27
㈜에스피오디오 대여금 만기연장의 건
찬성

3
2026.3.10
25년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
-

제65기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
찬성

제65기 정기주주총회 전자투표제 실시의 건
찬성

자기주식보고서 승인의 건
찬성

4
2026.3.24
임원특별상여금 지급의 건
찬성

5
2026.4.1
임원 보수 승인의 건
찬성

6
2026.4.28
26년 1분기 영업실적 보고
-

26년 1분기 금융 자산 운영 보고
-

7
2026.6.10
제66기 임시주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*
2026년 3월말 기준 당사는 이사회내 위원회를 운영하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
3
3
-

*
2026년 3월말 까지의 금액을 표기하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금*
㈜에스피오디오(종속회사)
2026.02.28~2026.12.31
700
3.25

*
상기 비율은 2025년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금*
㈜에스피오디오(종속회사)
~ 2028.12.31
1,700
7.88

*
상기 비율은 2025년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지류사업부문]
(1) 산업 개황당사의 주사업인 지류유통 판매업은 국내외 제지회사의 종이를 매입해 수요와 공급의 불균형, 가격차이 등을 활용하여 생산자와 수요자 사이를 이어주는 거래중개 밎 판매 영업으로 국제 원자재 가격, 환율, 물류비, 내수시장 상황, 국내 제품 판매가격 동향 등에 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성산업화가 진행되며 온라인 매체와 전자기기 발달 등으로 과거 대비 종이 수요는 점차 감소하고 있지만 온라인 시장 확대와 최근 비대면 거래 증가,일회용품 사용 규제에 따른 물류 상품의 포장지로 쓰이는 산업용지나 식품용지 등의 특수지 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.따라서 지류유통 종사자들은 거래처 특성과 니즈를 충족시키기 위해 내수제품과 가격, 품질 등을 비교해 경쟁력 있는 수입지 발굴을 통해 거래처와의 신뢰도 제고, 영업수익성 개선의 방법으로 사업 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다.(3) 국내 시장여건 등국내 산업용지 시장여건은 국내 상위 제조업체들이 과점하는 구조로 되어있으나, 해외 수입지가 공급되면서 내수 품목과의 경쟁으로 치열한 가격경쟁을 벌리고 있는 상황입니다.
[외식사업부문]
(1) 산업 개황2023년 부터는 코로나에 이어 또 한번 글로벌 경기침체라는 공통현상이 나타나면서 나라별, 세대별, 트렌드가 공존하는 것을 볼 수 있었으며, 여기에 고물가 속 불황이 지속되고, 과거 보다 녹록지 않은 외식을 통해 최대한의 경험 과 가치를 느끼고자 하는 니즈가 커지면서 경계가 허물어진 경험에 비즈니스를 의미하는 경제라는 단어가 합쳐진 경험경 제로 활용 범위가 더욱 확대되고, 강화되는 현상이 나타나고 있으며, 건강에 대한 중요성이 더욱 강화되면서 건강한 외 식에 대한 인식도, 방법도, 세대도, 그리고 이를 반영하는 외식 업종도 점점 확대되고 있습니다.(출처: 녹림축산식품부)(2) 산업의 성장성국내 외식산업은 2023년 기준 매출액 192조원, 사업체수 79만여개, 종사자수 212만여명으로 외형성장을 지속하고 있습니다. 2021~2023년까지 3개년간의 외식산업 규모를 보면 사업체수는 연 평균 0.4%가 감소한 반면 종사자수는 4.5%, 매출은 12.8%가 증가했으며, 2023년 기준 사업체수 (9.1%)와 매출(32.8%) 모두 팬데믹 이전인 2019년 보다 증가(통계청)하는 등 고물가와 경기불황의 장기화에도 불구하고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.(3) 국내 시장여건 등국내에는 약 335,451여개 정도의 한식음식점이 있으며, 전체 음식점 업수의 60%를 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[지류사업부문](1) 영업개황당사는 2019년 12월 말 부로 평택공장에서 조업을 중단함에 따라 2020년 1월부터 유통업으로 업종을 변경하였습니다. 회사는 약 60년간 이어온 제조업을 통해 확보한 고객 네트워크를 활용해 지류유통 영업활동을 진행하고 있으며, '26년 3월 말 산업용지(백판지) 967톤, All-Pulp(FBB) 2,225톤, 기타 지류 1,088톤으로 총 4,279톤을 판매하였습니다. 이에 따른 지류유통사업부문의 매출액은 약 50억원으로, 신규설비(컨버팅기기) 도입 등 판매량이 증가하여 전년 동기 대비 약 11.4% 상승하였습니다.(2) 시장의 특성

당사가 주력으로 판매하는 산업용지(All pulp)의 용도는 상품의 판매를 위한 포장재 용도로 사용됩니다. 따라서 내수 경기와 많은 상관관계를 가지고 있으며 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 최근 전자상거래 확대등 포장재 수요가 증가 함에 따라 산업용지 수요는 점점 증가할 것으로 예상되는 상황입니다.

(3) 시장점유율(%)산업 특성상 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려워 기재를 생략하였습니다.
[외식사
업부문]
(1) 영업개황당사는 신규 사업의 일환으로 2023년 5월중 서울시 강남구 압구정 로데오 거리에 파인다이닝(프리미엄샤브샤브)을 오픈 하였습니다. 다만, 영업 부진이 지속되어 이를 개선 하고자 2025년 2월 중 롯데 잠실백화점 11층으로 이전하여 영업중에 있습니다.영업점 이전에 따른 주 타켓층을 20~30대 여성 고객층에서 30~40대 여성 및 가족 층을 중심으로 변경하여 영업을 진행중이며, 이에 따른 26년 3월 말 외식사업부문 매출액은 약 327백만원, 영업이익은 -6백만원을 시현하였습니다. 당사는 향후 롯데백화점측과의 협의를 통해 지점 확장등을 검토 할 예정입니다. (2)시장의 특성외식산업의 특성은 N극화 취향시대와 메뉴분야의 'Healthy & Easy'는 유지되고, 소비감성 & 마케팅 분야의 '스토리 탐닉'과 경영 분야의 '다각화&다변화'는 지금보다 더 확대 되고 있습니다. 외식소비의 형태로는 결정의 다각화(프리미엄 외식을하거나 상품을 구매할 때 뿐 아니라 일반적인 외식이나 상품을 구매할때도 선택 기준을 세우고 이를 다각도로 검토하고, 고려해 결정하는 다각화 현상), and소비(저가 또는 프리미엄, 가성비 또는 가심비 등 둘중 하나를 선택하는 것이 아니라 복합적인 선택을 하고자 하는 현상), 외식물가 상승, 소비심리 위축등으로 음식점 방문을 통한 외식은 특별한 목적을 갖고 보다 신중히 선택하는 외식소비행태를 나타내고 있습니다.또한, 유행이나 흐름에 동조해 구매하고 이용하는 밴드웨건 현상이 외식트렌드에도 확대 되고 있으며, 나와 남의 경험을 공유하는 SNS인증이 일상화되고 특성을 나타내고 있습니다.(출처: the 외식)(3) 시장점유율(%)외식산업은 진입장볍이 비교적 낮아 다수의 소규모 자영업자 및 프랜차이즈 기업이 완전경쟁시장을 형성하고 있습니다. 이에 따라 시장점유율 산정이 어려워 구체적인 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위중인 사업외 신규 사업을 추진중이진 않으나, 신규사업으로 다양한 M&A 물건들을 지속적으로 검토 중에 있습니다.

라. 조직도

(주)신풍 조직도.jpg
(주)신풍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

* 해당사항없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제9조의 3(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
상법 제 341조의 4 제3항에 따른 <제9조의 3 신설>

제45조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

① ~ ② (좌동)

③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당예측가능성 제고를 위한 정관 정비

(신설)

제45조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주가치 제고를 위한 <제45조의 2 신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 제65기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인 한 2026년 7월 21일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 시행일 문구 정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2026년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며, 당사 홈페이지(http://spinc.co.kr - 소식 - 공지)에 게재하였습니다.또한, 당사는 상법 시행령 31조 개정에 따라 2026년 3월 30일 개최된 정기주주총회 1주 전인 2026년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지http://spinc.co.kr - 소식 - 공지)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항없음