조이웍스앤코 — 주주총회소집공고 (20260703)
제출인: 조이웍스앤코

주주총회소집공고
6.0
(주)조이웍스앤코

주주총회소집공고

2026년 07월 03일

회 사 명 :
주식회사 조이웍스앤코

대 표 이 사 :
송 윤 섭

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 패션관 5F (양재동, 라시따델라모다)

(전 화) 070-4077-3221

(홈페이지)http://joyworksnco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 백상민

(전 화) 070-4077-3221

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

---------- 아 래 ----------

1. 일 시
: 2026년 07월 20일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체총연합회 2F 단재홀

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

■ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제 2-1호 의안 : 사외이사 후보자 유지연(신규선임)

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석)

-지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

*신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본(법인: 법인인감증명서), 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항 위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호), 위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)

*위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 금번 임시주주총회의 세부 안건은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으니 참고 부탁드립니다.※ 당사 주주총회에서는 회사 경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 07월 03일(금)주식회사 조이웍스앤코대표이사 송 윤 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나형균대표이사(100%)
백정석사내이사*(100%)
소영진사외이사(100%)
박지광기타비상무이사(100%)

찬반여부

25-1
2025.02.10
1. 2024년(제7기) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-2
2025.02.19
1. 2024년(제7기) 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나형균대표이사(100%)
박용남사내이사*(100%)
이순옥사내이사(100%)
백상민사내이사*(100%)
강보연사내이사(100%)
김윤수사외이사(100%)
함형태사외이사(100%)

찬반여부

25-3
2025.04.30
1. 본점 이전의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-4
2025.04.30
1. 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-5
2025.06.04.
1. 자기전환사채 (제2회차 전환사채) 재매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-6
2025.06.04.
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-7
2025.07.10.
1. 임시주주총회 소집내용 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-8
2025.07.14.
1. 전환사채(제3회차) 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송윤섭대표이사(100%)
조성환사내이사(27.8%)
이문기사내이사(100%)
강두한대표이사(77.8%)
강동구사외이사(88.9%)
전상오사외이사(72.2%)
Wang Qian기타비상무이사(11.1%)

찬반여부

25-9
2025.07.25
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25-10
2025.07.30
1. 전환사채(제3회차) 발행 정정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25-11
2025.07.30
1. 신규지점 설치의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25-12
2025.08.07
1. 유형자산 양수 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

25-13
2025.08.07
1. 전환사채(제3회차) 발행 정정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

25-14
2025.08.14
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성
불참
찬성
불참

25-15
2025.09.08
1. 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참

25-16
2025.09.08
1. 2CB 만기전 사채 취득
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참

25-17
2025.09.12
1. 영업 양수 승인의 건2. 임시주주총회 소집 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

25-18
2025.09.12
1. 신규지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

25-19
2025.09.15
1. 자기전환사채((주)오하임앤컴퍼니 제2회차 전환사채) 재매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25-20
2025.09.29
1. 자기전환사채 재매각 일정 변경의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

25-21
2025.10.27
1. 자기전환사채 재매각 일정 변경의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25-22
2025.11.25
1. 자기전환사채 재매각 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참

25-23
2025.12.08
1. 신규지점 설치의 건2. 사업자 단위 과세 신청의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25-24
2025.12.15
1. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

25-25
2025.12.17
1. 자기전환사채 만기전 사채취득의 건
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참

25-26
2025.12.26
1. 자기전환사채 재매각 일정 변경의 건
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성
불참

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송윤섭대표이사(100%)
조성환사내이사(0%)
이문기사내이사(93.3%)
강두한대표이사(100%)
강동구사외이사(100%)
전상오사외이사(75%)
Wang Qian기타비상무이사(0%)

찬반여부

26-1
2026.01.09
1. HOKA 리테일 오프라인 사업부문 영업양수도 계약 해지의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

26-2
2026.02.13
1. 2025년(제8기) 재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

26-3
2026.02.26
1. 2025년(제8기) 연결재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-4
2026.02.26
1. 자기전환사채((주)조이웍스앤코 제2회차 전환사채) 양수도계약 철회의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-5
2026.03.09
1. 채권 담보(부동산 근저당권) 수취의 건
찬성
불참
불참
찬성
찬성
찬성
불참

26-6
2026.03.16
1. 주식(액면)병합의 건2. 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-7
2026.04.07
1. 주식(액면)병합의 건(정정)
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-8
2026.04.07
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-9
2026.04.17
1. 자본준비금의 자본전입(무상증자) 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-10
2026.05.13
1. 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

26-11
2026.05.26
1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-12
2026.05.26
1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각 및 말소의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-13
2026.06.05
1. 자본준비금의 자본전입(무상증자) 결정 정정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-14
2026.06.17
1. 임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

26-15
2026.06.29
1. 자기주식보고서 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
불참

26-16
2026.07.03
1. 임시주주총회 소집내용 정정의 건1. 자기주식보고서 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
18,000,000
9,000,000
주1)

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액이며, 지급총액은 2026년 1월부터 6월까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업양수도
최대주주
-
125
25.54%

주1) 2025년 9월 30일부 최대주주 (주)조이웍스와 영업양수도 계약을 체결하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 가구 사업 현황
당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고 국내외 협력제조사에 외주가공을 통해 제품을 생산하여 국내 온라인 시장에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.트렌드를 반영한 디자인을 개발하고, 15년 이상 오랜 협력관계를 쌓아온 국내외 협력제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다. 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다.

현재 당사의 주요 매출은 자사브랜드인 레이디가구에서 높게 발생하였으며, 그 외 하위브랜드를 운영하고 있습니다.

당사의 대부분의 매출은 온라인 판매액에서 발생하고 있으며 주로 자사몰과 네이버 스마트스토어, 오늘의 집 등 30여 개의 온라인 쇼핑몰을 통해 이루어지고 있습니다.

당사의 매출은 상품매출, 판매위탁수수료 매출 및 기타(상표권)매출로 구성되어 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

(나) 리테일사업 현황

전략적 영업 양수: 당사는 사업 포트폴리오 다각화 및 신성장 동력 확보를 목적으로, 2025년 9월 (주)조이웍스로부터 글로벌 프리미엄 퍼포먼스 브랜드 '호카(HOKA)'의 국내 리테일 사업부 중 오프라인 부문 영업 및 관련 자산을 인수하였습니다.

(다) 종속회사의 사업 현황당사는 2024년 07월 25일자로 쓰리디아이를 종속회사로 편입하였습니다.주요사업 내용: 항공기 시뮬레이터 사업, 영상 시뮬레이터 공급업, 훈련/교육용 시뮬레이터 사업, 낙하산 시뮬레이터를 비롯한 VR 시뮬레이터 사업쓰리디아이(이하 "회사")는 한국항공우주산업(이하 "KAI")의 M&S팀(Modeling&Ststem) 내에서 항공시뮬레이터 사업을 전문적으로 특화시키기 위해 2013년 분사 후 설립되었습니다. 회사는 항공기 중심의 시뮬레이터를 위한 영상관련 핵심 기술을 보유하여 T-50, TA-50, KUH-1 등 국산 항공기의 시뮬레이터 제작 및 KF-21 개발에 참여한 기업으로, 자체적인 항공역학해석능력을 기반으로 항공기 이외에도 낙하산 시뮬레이터 및 VR(Virtual Reality) 솔루션을 방산 분야 및 민수 분야에 제공 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 온라인 중심의 가구 및 라이프스타일 제품 유통 사업을 영위하고 있으며, 자체 브랜드 및 라이선스 브랜드를 기반으로 다양한 가정용 가구와 생활 제품을 판매하고 있습니다.

당사는 2010년 온라인 가구 유통 대행 사업으로 출발하였으며, 이후 가구 브랜드 인수 및 자체 브랜드 론칭을 통해 가구 전문 브랜드 기업으로 성장해 왔습니다.

특히 2016년 레이디가구 브랜드 인수를 계기로 사업 기반을 확대하였으며, 이후 포더홈, 슬로우알레 등 브랜드를 순차적으로 론칭하며 온라인 가구 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화해 왔습니다.

생활가전 브랜드 '이롭(EEROP)’을 론칭하여 음식물 처리기 제품을 출시하는 등 가전 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

당사는 디자인 개발을 기반으로 국내외 협력 제조사를 통해 제품을 생산하고 이를 온라인 중심 유통 채널을 통해 판매하는 사업 구조를 가지고 있으며, 콘텐츠 기반 마케팅과 브랜드 전략을 통해 고객 경험을 강화하고 있습니다.

당사는 사업 포트폴리오 다각화 및 신성장 동력 확보를 목적으로, 2025년 9월 (주)조이웍스로부터 글로벌 프리미엄 퍼포먼스 브랜드 '호카(HOKA)'의 국내 리테일 사업부 중 오프라인 부문 영업 및 관련 자산을 인수하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사 외주가공을 통해 제품을 생산하여 국내 온라인 시장에서 판매하고 있습니다. 사업부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 현황을 기재하였습니다.

사업부문
사업내용

온라인 인테리어 가구 사업
거실용, 침실용, 주방용, 욕실용, 서재(공부방)용 가정용 가구및 소품 등 판매

스포츠리테일사업
프리미엄 러닝화, 트레일 러닝화, 등산화 등 신발 제품군 및 관련 기능성 의류, 액세서리 등 판매

(2) 시장점유율

가구 산업은 다수의 중소 브랜드 및 온라인 판매업체가 존재하는 산업 구조로 정확한 시장점유율을 객관적으로 산정하기 어렵습니다.

따라서 당사의 시장점유율에 대한 구체적인 수치는 산정하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 가구사업부문

당사는 온라인 기반 유통 역량을 바탕으로 다양한 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있으며, 주요 소비층은 레이디가구 브랜드의 키즈라인 제품을 구매하는 30~40대 실수요 가구를 중심으로 형성되어 있습니다.

또한 온라인 가구 시장은 소비자가 다양한 판매채널을 통해 제품을 비교하고 구매하는 특성이 있어 가격 경쟁력과 상품 차별화가 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

최근 당사는 프리미엄 제품군 확대와 디자인 차별화를 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 있으며, 소파 및 매트리스 등 고급 제품군을 중심으로 제품 라인업을 확대하며 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.

한편, 가구 제품은 부피적인 한계로 인해 배송과 반품이 쉽지 않아 온라인을 통한 구매에는 실물과 차이가 발생할 위험이 존재합니다. 온라인 가구 판매 사이트나 어플리케이션들은 많은 고객들의 깊이 있는 리뷰들을 통해 이러한 단점을 보완하고는 있으나 위험성이 완전히 해소되는 것은 아닙니다. 당사는 이러한 단점을 보완하고, 대형 가구 브랜드 대비 부족한 브랜드 인지도를 개선하기 위하여 마포 쇼룸, 수원 쇼룸과 같은 오프라인 매장도 운영하고 있습니다.최근 이커머스의 빠른 배송 경쟁이 가구업계로 확장되는 추세로 기존의 브랜드 가치와 상품 품질, 가격 경쟁력 이외에 배송 물류가 새로운 경쟁요소로 부각되고 있습니다.이러한 시장상황 속에서 당사는 브랜드 확장과 집중 육성을 통해 시장 점유율을 확대하고, 자가물류센터 운영과 배송조직 내재화를 통해 배송 서비스를 개선할 계획입니다.(나) 리테일사업부문러닝 시장의 폭발적 활성화와 '러닝 붐'의 지속: 최근 전 연령대에 걸쳐 건강 관리와 자기 계발을 목적으로 하는 러닝 인구가 급증하며 시장이 전례 없는 활황기를 맞이하고 있습니다. 특히 MZ세대를 중심으로 형성된 '러닝 크루(Running Crew)' 문화와 SNS를 통한 운동 인증 트렌드는 러닝을 단순한 운동을 넘어 하나의 강력한 라이프스타일로 정착시켰습니다전문성 및 기술력 중심의 소비 고도화: 러닝 시장이 성숙함에 따라 소비자들의 선택 기준이 단순히 디자인 중심의 '패션화'에서 발의 보호와 에너지 효율을 극대화할 수 있는 '기술력' 중심의 전문 러닝화로 이동하고 있습니다. 이에 따라 독보적인 쿠셔닝과 안정성을 보유한 고기능성 프리미엄 제품군에 대한 수요가 급격히 확대되고 있습니다.프리미엄 퍼포먼스 슈즈 시장의 독보적 성장: 강력한 브랜드 헤리티지와 기술적 차별성을 확보한 '호카(HOKA)'와 같은 프리미엄 퍼포먼스 브랜드들이 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 기능적 완성도가 높은 제품에 기꺼이 높은 비용을 지불하는 가치 소비 경향이 뚜렷해지면서, 프리미엄 세그먼트가 전체 슈즈 시장의 성장을 견인하고 있는 추세입니다.오프라인 거점 중심의 브랜드 경험 중요성 증대: 기술력이 강조되는 프리미엄 러닝화의 특성상, 소비자가 직접 제품의 성능(착화감, 쿠셔닝 등)을 체험할 수 있는 오프라인 매장의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. 당사는 주요 핵심 상권에 위치한 오프라인 매장을 통해 고도화된 고객 경험을 제공하며 활성화된 러닝 시장 내 점유율을 공격적으로 확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 시장규모 및 전망

당사는 사업 포트폴리오 다각화 및 신성장 동력 확보를 목적으로, 2025년 9월 (주)조이웍스로부터 글로벌 프리미엄 퍼포먼스 브랜드 '호카(HOKA)'의 국내 리테일 사업부 중 오프라인 부문 영업 및 관련 자산을 인수하였습니다.기능성 슈즈 시장의 고성장세 지속: '웰빙'을 넘어 하나의 문화로 정착된 '오운완(오늘 운동 완료)' 트렌드와 건강 관리에 몰입하는 '헬스디깅(Health Digging)'족의 증가로 인해 국내 기능성 러닝화 시장은 활황기를 맞이하고 있습니다. 업계 추산에 따르면 관련 시장은 향후 수년간 연평균 두 자릿수 이상의 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.러닝 인구의 저변 확대와 세대 교체: 과거 중장년층 중심의 등산/아웃도어 문화가 2030 세대를 주축으로 하는 러닝 및 트레일 러닝 크루 문화로 빠르게 재편되고 있습니다. 이러한 인구 통계적 변화는 고단가 제품군인 프리미엄 퍼포먼스 슈즈에 대한 강력한 구매력으로 이어지고 있으며, 이는 시장의 질적·양적 성장을 동시에 견인하고 있습니다.전문 장비로서의 시장 영역 고도화: 단순 패션용 스니커즈 시장과 분리되어, 부상 방지 및 기록 향상을 목적으로 하는 '테크니컬 러닝화' 영역이 독자적인 시장을 형성하고 있습니다. 특히 기술력을 보유한 글로벌 전문 브랜드들이 시장 점유율을 공격적으로 확대함에 따라, 브랜드 헤리티지와 기술적 차별성을 갖춘 브랜드 중심의 시장 재편이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.유통 채널의 다변화 및 시너지 전망: 오프라인 거점 매장을 통한 체험 마케팅과 온라인 플랫폼의 편의성이 결합된 옴니채널(Omni-channel) 전략이 확산되면서 소비자 접점이 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화 속에서 브랜드 본연의 기술력을 직접 체험할 수 있는 전문 매장을 지속적으로 확보함으로써 성장하는 시장 내 지배력을 공고히 할 계획입니다.(나) 신규사업 등의 내용 및 전망신규 확보한 오프라인 리테일 사업은 당사의 새로운 성장 동력으로서 안정적인 캐시카우 역할을 할 것으로 기대됩니다. 검증된 브랜드 파워를 바탕으로 오프라인 매출 거점을 공고히 하여, 전사적인 수익 구조 개선 및 기업 가치 제고에 기여할 것입니다.

(5) 조직도

조직도_26.07.03

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.전자상거래,인터넷쇼핑몰,통신판매업 및 관련 유통업

1.각호에 관련된 도,소매 및 무역업

1.각호에 관련된 상품중개업

1.가구 및 생활용품 제조 판매업

1.인테리어 설계 및 시공사업

1.창호공사업

1.부동산 임대 및 컨설팅업

1.부동산 개발업

1.광고기획 및 광고대행업

1.각호에 관련된 서비스업

1.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1.인터넷,디지털 컨텐츠 제작 및 유통

1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어의 개발,판매 및 공급업

1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어 기술용역,컨설팅1.창고업

1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관, 등에 관련된 사업 일체

1.화물터미널 운영업

1.화물터미널 운송업

1.물류유통업

1.소화물 보관 수송업(택배업)

1.각종 건축자재 제조 및 판매업

1.광물자원개발 및 판매업

1.폐기물 처리 사업

1.자료처리업 및 데이터베이스업

1.디자인용역 및 디자인센터

1.각호에 관련된 제반사업 및 내외국 법인에의 투자 및 합작투자

1.신발 및 잡화 도,소매업

1.신발 및 잡화 수입업

1.신발 및 잡화 제조업

1.등산용품 도,소매업

1.등산용품 제조업

1.등산용품 수입업

1.의류 도,소매업

1.의류 수입업

1.의류 제조업

1.교육아카데미업

1.식료품 도,소매업

1.음료, 식품, 가공식품 도,소매업1.주류의 도소매 및 수입 유통업

1.온라인 및 오프라인 플랫폼의 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수 및 공급업

1.위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.전자상거래,인터넷쇼핑몰,통신판매업 및 관련 유통업

1.각호에 관련된 도,소매 및 무역업

1.각호에 관련된 상품중개업

1.가구 및 생활용품 제조 판매업

1.인테리어 설계 및 시공사업

1.창호공사업

1.부동산 임대 및 컨설팅업

1.부동산 개발업

1.광고기획 및 광고대행업

1.각호에 관련된 서비스업

1.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

1.인터넷,디지털 컨텐츠 제작 및 유통

1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어의 개발,판매 및 공급업

1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어 기술용역,컨설팅1.창고업

1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관, 등에 관련된 사업 일체

1.화물터미널 운영업

1.화물터미널 운송업

1.물류유통업

1.소화물 보관 수송업(택배업)

1.각종 건축자재 제조 및 판매업

1.광물자원개발 및 판매업

1.폐기물 처리 사업

1.자료처리업 및 데이터베이스업

1.디자인용역 및 디자인센터

1.각호에 관련된 제반사업 및 내외국 법인에의 투자 및 합작투자

1.신발 및 잡화 도,소매업

1.신발 및 잡화 수입업

1.신발 및 잡화 제조업

1.등산용품 도,소매업

1.등산용품 제조업

1.등산용품 수입업

1.의류 도,소매업

1.의류 수입업

1.의류 제조업

1.교육아카데미업

1.식료품 도,소매업

1.음료, 식품, 가공식품 도,소매업1.주류의 도소매 및 수입 유통업

1.온라인 및 오프라인 플랫폼의 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수 및 공급업

1.방사성동위원소 판매, 운반 및 폐기

1.방사성폐기물 제염해체 및 처분

1.원자력시설 차폐공사 및 방사선 관리

1.원자력엔지니어링 및 관련 기술 서비스업

1.연구개발 용역업

1.전자기기 제조 및 판매업

1.전자기기 및 부품 수출입업

1.전자기기 및 부품 임가공업

1.전자기기 개발 및 용역업

1.소프트웨어 개발 및 용역업

1.전기공사업1.판매대행업

1.보안설비 시공 및 유지보수업

1.부가통신사업

1.자동차부품 제조업

1.건축용 플라스틱 조립제품 제조업

1.건설기술용역업(조사·설계·사업관리·감리 포함)

1.안전진단 및 시설물 유지관리업

1.위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화를 위한 목적 사업 추가

신설

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 임시 주주총회에서 승인한 날(또는 임시 주주총회에서 승인한 2026년 07월 20일)부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유지연
1981.11.26
사외이사(신규선임)
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유지연
가현세무회계사무소 대표회계사
2017년 ~ 현재2008년 ~ 2017년
現) 가현세무회계사무소 대표회계사前) 삼일회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유지연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 현재 회계사로서 가현세무회계사무소 대표회계사로 근무하고 있는 회계 전문가입니다. 향후 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 회사의 이익 보호전문적 법률지식 및 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 가현세무회계사무소 대표회계사이자 과거 삼일회계법인 등에서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_유지연_26.07.03_1

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 별도로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 7월 20일(월) 오전 10시2.

주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

3. 의결권 대리행사가. 직접행사(본인 참석)

- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

*신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)

- 지참물 : 위임장(날인 또는 서명), 위임인의 신분증 사본(법인의 경우 법인인감증명서), 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항 위임인의 성명, 보유주식수, 위임할 주식수, 주민등록번호(사업자등록번호), 위임일시, 위임인의 날인(또는 서명)

*위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.4. 당사는 현재 전자투표제를 활용하고 있지 않습니다.5. 당사 주주총회에서는 회사 경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.