엔지켐생명과학 — 주주총회소집공고 (20260703)
제출인: 엔지켐생명과학

주주총회소집공고
6.0
(주)엔지켐생명과학

주주총회소집공고

2026 년 7 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 엔지켐생명과학

대 표 이 사 :
손기영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 59(왕암동)

(전 화)043-652-2845

(홈페이지)http://www.enzychem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)함남규

(전 화)02-501-1084

주주총회 소집공고

(2026년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 2026년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관에 의거하여 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2026년 7월 23일(목) 오전 9시2. 장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 59(왕암동), 제천공장 회의실3. 회의 목적사항
가. 부의 안건 제 1 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 1-1호: 사내이사 한상창 선임의 건 - 제 1-2호: 사내이사 변주영 선임의 건 - 제 1-3호: 사내이사 김진원 선임의 건 - 제 1-4호: 사외이사 한경희 선임의 건 - 제 1-5호: 사외이사 조종성 선임의 건 제 2 호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호: 상근감사 이병민 선임의 건 제 3 호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 의결권 대리행사 관련 사항
전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.※위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로27, aT센터 14층 ㈜엔지켐생명과학 주주총회 담당자
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증(※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 신분증으로 인정되며, 미지참 시 주주총회장 입장이 불가능합니다.)
2026년 7월 3일 주식회사 엔지켐생명과학 대표이사 손기영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손기영(출석률: 100%)
김혜경(출석률: 100%)
강인수(출석률: 88%)
오혜영(출석률: 100%)

구병주
(출석률: 83%)

남창현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.15
[의안1] 신사업 추진 승인의 건[의안2] 메디솔브에이아이㈜ 지분투자의 건[의안3] ㈜리치닥 지분투자 및 금전대여의 건[의안4] 금전대여 결정의 건(㈜쿡카이브)
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음(선임 전)
해당사항 없음(선임 전)

[의안5] 종속회사 ㈜메쎄나 금전대여 연장 결정의 건
-
-
-
찬성

[의안6] 금전대여 갱신계약 추인의 건(사내이사 강인수)
찬성
찬성
-
찬성

2
2026.01.27
[의안1] 싱가포르 현지법인 설립 및 출자의 건[의안2] 지점 설치의 건[의안3] 메디솔브에이아이㈜ 지분취득의 건[의안4] ㈜지니안 지분취득의 건[의안5] ㈜모닥 설립의 건[의안6] 유형자산 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2026.02.09
[의안] 제27기(2025년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2026.02.20
[의안1] 자기주식 처분결정의 건[의안2] 메디솔브에이아이㈜ 지분취득 결정의 건[의안3] ㈜지니안 지분취득 결정의 건[의안4] 에이에이씨케이㈜ 지분취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2026.02.20
[의안1] 지점 설치 결의취소의 건[의안2] 제천 1공장 리모델링 추진 검토의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2026.02.23
[의안1] 자기주식 처분결정의 건[의안2] 클래씨디자인㈜ 지분취득의 건[의안3] ㈜이움크리에이티브 지분취득의 건[의안4] ㈜스토아컴퍼니 지분취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2026.02.24
[의안1] 자기주식 처분결정 결의 정정의 건[의안2] ㈜스토아컴퍼니 지분취득 결의 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2026.02.25
[의안1] 자기주식 처분결정 결의 정정의 건[의안2] ㈜이움크리에이티브 지분취득 결의 취소의 건[의안3] 에이에이씨케이㈜ 지분취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2026.03.04
[의안1] 자기주식 소각 결정의 건[의안2] 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2026.03.11
[의안] 제27기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2026.03.11
[의안] 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2026.03.19
[의안] ㈜리치닥 지분투자 및 금전대여 결의 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2026.04.13
[의안] 투자심의위원회 운영규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음(임기만료)
찬성
찬성

14
2026.04.13
[의안] 의약품도매상 변경신청 및 기준자본금 예치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2026.05.04
[의안] 타법인주식 양수도계약 취소 및 후속 조치에 관한 안건
찬성
찬성
불참
불참
찬성

16
2026.05.06
[의안] 명동 담보주식 권리관계 정리, 변제공탁 및 김태환·이종진과의 합의서 체결에 관한 건
찬성
찬성
불참
기권
찬성

17
2026.05.26
[의안] 자기주식취득 신탁계약 체결 취소에 관한 안건
찬성
찬성
해당사항 없음(임기만료)
찬성
찬성

18
2026.05.29
[의안1] 최근 제보된 의혹에 대한 사실관계 확인 및 별도 조사 착수의 건
찬성
반대
기권
반대

[의안2] 제1호 의안 관련 외부 전문기관 선정 및 관련 예산 승인의 건

19
2026.06.12
[의안1] 임시주주총회 개최의 건[의안2] 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건[의안3] 이사 및 감사 후보자 확정의 건[의안4] 정관 일부 변경의 건[의안5] 정관 일부 변경의 건 중 대표집행임원제 관련 수정안
찬성
찬성
해당사항 없음(임기만료)
찬성

20
2026.06.15
[의안] 투자심의위원회 운영규정 일부개정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2026.06.17
[의안] 메디솔브에이아이 운영자금 지원의 건
찬성
찬성
찬성

22
2026.06.29
[의안] 임시기숙사 사업부지 매매 검토의 건
찬성
찬성
찬성

주) 의안과 이해관계가 있는 이사는 이사회에 출석하였더라도 해당 의안에 대한 의결권을 행사할 수 없으므로 찬반여부를 하이픈(-)으로 표기하였습니다. 제1회차 [의안5]는 손기영·김혜경·강인수, [의안6]은 강인수 이사가 각각 이해관계로 의결에서 제외되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

－
－
－
－
－

주) 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
9
9
－

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2026년 3월 31일 기준입니다.주3) 2026년 3월 31일 선임된 사외이사 2인에 대하여는 기준일 기준 보수가 지급되지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

대여금
(주)메드푸드 (관계기업)
24.01~26.01
30.0
2.07
자산총액 대비

대여금
(주)메드푸드 (관계기업)
25.01~25.07
15.0
1.04
자산총액 대비

매출채권
(주)메드푸드 (관계기업)
25.01~25.12
4.6
2.05
매출총액 대비

주1) 2026년 3월 31일 별도 재무제표 기준 단일 거래규모가 자산총액 또는 매출총액의 1%에 해당하는 특수관계인과의 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.주2) 최근 사업년도말(2025.12.31) 별도 재무제표 기준 매출총액은 22,904백만원이며 자산총액은 144,682백만원입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

대여금
(주)메드푸드 (관계기업)
23.07~25.12
107.4
7.42
자산총액 대비

기타채권
(주)메드푸드 (관계기업)
24.01~26.03
13.5
5.9
매출총액 대비

주) 2026년 3월 31일 별도 재무제표 기준 단일 거래규모가 자산총액 또는 매출총액의 5%에 해당하는 특수관계인과의 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.주) 최근 사업년도말(2025.12.31) 별도 재무제표 기준 매출총액은 22,904백만원이며 자산총액은 144,682백만원입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[원료의약품 부문]

1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성
제약산업은 경기변동에 의해 영향을 받지 않는 대표적인 산업으로, 일반적으로 기술의 발달에 따라 10년 주기로 산업 전반에 대한 변화가 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 제약산업은 고령화와 식습관의 변화 등과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 이와 관련된 질병에 대한 진단제품 및 치료제 개발로 이어지고 있어 의료기술의 발전과 더불어 평균연령 증가로 인해 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.원료의약품 산업은 인체에 투여할 수 있도록 제조된 완제의약품을 생산하는데 사용하는 원료를 만드는 산업으로 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래 발생시 특별한 절차가 요구되는 특성이 있습니다. 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품의 경쟁력과 직결되는 특성을 가지고 있습니다.
2) 산업의 성장성
2029년까지 글로벌 원료의약품 시장을 분석한 Markets and Markets의 보고서에 따르면 글로벌 원료의약품 시장은 R&D 투자확대, 아웃소싱의 증가, 바이오의약품 및 제네릭 수요 증대에 힘입어 2024년 1,635억 달러 규모에서 2029년 2,383억 달러로 연평균 7.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.지역별로는 북미시장이 Big Pharma 중심으로 시장이 형성되어 대규모 제약 및 바이오산업 구조를 가져 가장 많은 비중을 차지하며, 유럽시장이 만성 질환 증가 등 인구 변화에 따라 두번째로 큰 시장 규모를 나타내고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 원료의약품 제조시설 확장, 정부지원 증가, 생명과학 연구의 성장 등으로 가장 빠르게 성장하는 시장구조를 보이고 있습니다.국내 원료의약품 시장은 식품의약품안전처 통계에 따르면 2024년 기준 의약품 생산실적은 4조4천7억원으로 2023년 3조7천689억 대비 16.8% 증가하였습니다. 2024년 원료의약품 수출액은 21억 7,314만달러로 2023년 대비 2% 증가하였으며, 같은 기간 원료의약품의 수입액은 21억 9,904만달러에서 22억 5,071만달러로 2.3% 증가하였습니다.원료의약품의 경우 국내 자급도가 2024년 기준 31.4%로 2023년의 25.4%보다 6% 상승하였고, 국내 대형바이오기업의 고성장으로 고가의 바이오의약품 생산이 크게 늘면서 국내 자급도 상승한 것으로 나타나고 있습니다.
3) 법률 규정등에 의한 규제사항
제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되어 있어 보건복지부 및 식품의약품안전처의각종 예규와 관계 법령에 의한 정부의 직ㆍ간접적인 규제가 많은 영향을 끼치고 있습니다.

구분
내용

관계 법령
- 약사법 - 우수의약품제조관리기준(KGMP, CGMP) - 우수원료의약품제조관리기준(BGMP) - 우수의약품유통관리기준(KGSP) - 우수의약품안전성시험관리기준(KGLP) - 우수의약품임상시험관리기준(KGCP)

정부의 규제
- 신규 보험약가 책정(상한가), 의약품선별등재제도(PLS) - 약가재평가제, 판매자가격표시제(RPLS) - 고가의약품사용억제정책, 포괄수가제 - 보험약가 사후관리제, 약물 경제성 평가제도 - 의약품 광고 관련 규정 등

[글로벌 신약개발 사업]

1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성
의약품은 인간의 생명 및 건강과 직접 관련이 있기 때문에 일반적으로 제품의 가격이 높더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성으로 인해 가격비탄력적 특성을 가지며 경기변동이나 계절적 요인에 의한 경기민감도가 낮은 산업입니다. (2) 고위험, 고부가가치 (high risk, high return)신약개발은 막대한 비용과 시간이 소요됨에도 불구하고 성공률은 높지 않습니다. 신약개발 전 과정은 연구개발에서 신약출시까지 보통 12~15년의 기간과 약 1조원의 비용이 소요되며, 글로벌 Top 10 제약사 기준 비임상 이후 단계의 성공률은 평균 11% 수준으로 높지 않습니다.(3) 세분화된 시장제약 산업은 약의 종류가 매우 많고 각 질환마다 다른 전문성을 요하기 때문에 한 회사가 모든 질환에 가장 좋은 약을 개발할 수 없습니다. 따라서 전체 세계시장의 점유율 6%가 넘는 기업이 없을 정도로, 제약사들은 특정 질환과 약효군에 대해 전문성을 갖고 시장을 세분화하여 점유하고 있습니다.(4) 활발한 전략적 제휴제품 포트폴리오의 확대, 새로운 지역으로의 진출, 기술적 보완관계를 통한 시너지 창출, 비용구조 개선 및 연구개발 생산성 증대 등을 이유로 전략적 제휴 (인수합병, 라이센싱)가 매우 활발합니다. 특히, 빅파마가 진출하지 않은 첨단제제 영역에서는 기술개발에 성공한 벤처기업이 신흥강자로 나타날 수 있고, 기존의 제약기업이 바이오벤처를 인수합병하거나 관련 기술을 라이센싱하여 공동개발을 진행하는 등 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있습니다.(5) 엄격한 규제제약 산업은 인간 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 다른 산업과 달리 국가에서 제품의 개발, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 규제하고 있습니다.(6) 신규 진입과 퇴출의 희소성 및 산업재산권 보호신약은 다른 제품에 비해 개발비용이 막대하게 소요되는 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허에 의한 보호가 매우 중요합니다. 특허가 가장 중요한 경쟁요소로서 대부분의 국가들은 특허 기간을 최대한 보호하기 위한 다양한 전략 및 정책을 도입하고 있습니다. 제약사들도 상품화 이후 특허 보호기간을 늘리기 위한 전략으로 특허 출원을 늦추거나, 공정 특허, 제법 특허 등을 통해 유사제품 출시를 방지하는 방법 등을 활용하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
글로벌 의약품시장 컨설팅기관인 IQVIA의 보고서에 따르면, 글로벌 의약품시장은 연평균 5~8%로 성장해 2029년 2조 4천억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 바이오의약품, 항암제, 비만 치료제 분야가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.바이오의약품 시장은 2029년 약 8천억 달러를 넘어설 것으로 예측되며, 전체 제약 시장의 약 34% 이상을 차지하며 성장을 견인할 것으로 보입니다. 특히 세포유전자치료제 분야는 향후 가장 높은 성장세를 보이며 바이오의약품 시장의 핵심성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장은 2029년 까지 약 440억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.항암제 시장은 2029년까지 약 4,400억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 특히 암 생물학적 제제시장은 2029년까지 연평균 10.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.비만치료제 시장은 GIP, GLP-1 계열의 혁신신약들의 등장으로 폭발적인 성장이 예상되고 연평균 23~26% 성장을 기록해 2029년에 760억 달러 규모로 커질 것으로 예상됩니다.또한 새로운 신약개발 트렌드로서 AI 신약개발 시장이 급성장하고 있습니다. 한국화학연구원(KRICT)에서 발간한 보고서에 따르면, AI는 질병의 매커니즘을 규명하고 맞춤형 신약 발굴을 도우며, 선도물질 선별 단계에서 신약개발 실패율을 낮추는데 큰 도움이 되는 것으로 판단하며 인공지능 AI를 활용한 신약개발 시장이 2024년 18억달러에서 2029년 약 68억달러 규모로 약 4배 가까이 성장할 전망이라고 예측했습니다.
[바이오유지 사업부문]
당사의 종속회사에서 영위하고 있는 바이오유지 부문에서는 차세대 바이오디젤(수소화식물성오일: HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) 및 지속가능항공유(SAF, Sustainable Aviation Fuel)의 원료가 되는 바이오유지를 제조, 판매하고 있습니다. 또한 ESG연구소에서 이차전지소재, 첨단고분자소재 등을 연구개발하고 있으며, 바이오에너지 & 머티리얼 기업으로 성장하고 있습니다.
1) 산업 특성 및 성장성
당사의 바이오유지 사업부문에서는 차세대 바이오디젤(수소화식물성오일: HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) 및 지속가능항공유(SAF, Sustainable Aviation Fuel)의 원료가 되는 바이오유지를 생산하고 있습니다. (1) 차세대 바이오디젤 (수소화식물성오일: HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) 원료바이오유지 사업의 전방산업인 차세대 바이오디젤(수소화식물성오일: HVO, Hydrotreated Vegetable Oil)은 동식물성유지, 회수유, 팜부산물 등의 바이오유지를 수소와 반응시켜 생산하는 차세대 바이오에너지로서 화석연료 대비 탄소저감율을 92%로 줄여주며, 극저온에서도 얼지 않는 특성으로 차량 및 항공유를 대체 가능합니다.■ 차세대 바이오디젤의 특성1) 호환성(Compatibility) - SAF, 바이오디젤 등 다양한 바이오에너지의 원료로 활용2) 수익성(Profitability) - 바이오유지 공급량이 수요량 대비 부족→ 성장성 및 수익성 동시 확보3) 탄소중립성(Carbon Neutrality) - 재생가능자원을 원료로 사용, 전체 이산화탄소 생산을 증가시키지 않는 환경친화적 바이오에너지■ RPS(Renewable Portfolio Standard) 신재생에너지공급(발전부분) 의무화 제도

신생에너지 의무화 제도.jpg
신생에너지 의무화 제도

전방산업인 바이오디젤 산업은 식물성 유지를 원료로 사용하여 전체 이산화탄소의 생산을 증가시키지 않는 환경친화적인 산업으로, 화석연료(일반 디젤) 대신 바이오연료를 사용하여 화석연료 사용시 발생하는 이산화탄소의 양만큼 저감효과가 발생합니다. 바이오디젤은 고유가에 따른 대응, 에너지안보 강화, 환경개선 등 사회적 편익이 크며, 시장성장 기반을 구축하기 위해 정부의 정책적 지원이 필요한 분야입니다.정부는 '신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법' 제23조의2(신재생에너지 연료 혼합의무 등)를 통해 바이오디젤을 기존의 수송용연료에 일정 비율 이상의 신재생에너지 연료를 혼합하도록 하였습니다. ■ 수송용연료(자동차용 경유)에 대한 신재생에너지 연료(바이오디젤) 의무혼합비율

연도
~2023
2024~2026
2027~2029
2030~

의무혼합비율
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%

(출처: 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법 시행령 별표6)
(2) 지속가능항공유(SAF) 원료
지속가능항공유(SAF)는 석탄이나 석유 대신 폐식용유, 동식물성기름, 옥수수 등 바이오 대체 연료로 생산한 친환경 항공유로서 기존 항공연료와 혼합해 사용할 수 있고, 항공기나 엔진의 개조가 필요하지 않아 연료 시스템에 채워 넣으면 되는 연료입니다. 바이오유지, 도시 및 농업 폐기물을 포함한 다양한 범위의 공급 원료를 사용할 수 있으며 전 과정(Life cycle) 탄소배출량을 80-90% 감소시킬 수 있습니다.지속가능항공유(SAF)는 EU의 '리퓨얼EU (REFuelEU)' 법안에 따라 2025년부터 EU 27개국 전역의 공항은 기존 항공유에 지속가능항공유를 의무적으로 혼합하여야 합니다. 의무혼합비율은 2025년 2%로 시작하여 2030년 6%, 2035년 20%, 2050년 70% 등 단계적으로 확대됩니다.

지속가능항공유

미국도 수송용 화석연료 공급자가 바이오연료를 의무적으로 혼합하는 제도를 시행하고 있으며, 프랑스는 2022년부터 1%의 지속가능항공유 의무 사용을 시행하고 있습니다. ■ 지속가능항공유(SAF)의 특징1) 호환성(Compatibility) - 항공기 엔진개조 등이 필요없이 기존 항공 연료와 혼합하여 바로 사용 가능2) 수익성(Profitability) - 기존 연료 가격의 2.5~8배이며, EU 등 혼합의무비율 법제화로 글로벌 수요 대폭 증가3) 탄소 중립성(Carbon Neutrality) - 폐기물을 포함한 다양한 범위의 원료를 사용할 수 있음 - 전 과정(Life cycle) 탄소배출량의 80-90% 감소
2) 산업의 성장성
바이오유지사업을 영위하기 위해서는 국가별 보유 자원의 양이 다르기 때문에 식물성 유지작물의 안정적인 공급이 시장규모 확대를 결정하는 중요한 요소이며, 이로 인해 원료조달능력과 유통망 확보가 시장선점 핵심 요인으로 꼽힙니다.산업통상자원부의 '탄소중립 시대 에너지 신산업 육성을 위한 친환경 바이오연료 확대 방안(2022년 10월)'에 따르면 바이오디젤, 중유의 주원료인 동식물성 유지의 국산화율은 31%('16~'21년 평균)이며, 해외원료(69%)는 대부분 인도네시아와 말레이시아에서 수입하고 있습니다.국산원료의 대부분은 수거체계가 갖춰진 폐식용유가 57%(연평균 약 20만톤)를 차지하고 있으며, 이를 바탕으로 신흥물산은 국내시장에서 약 10%(연간 바이오유지 생산량 2만톤)의 점유율을 가지고 있다고 추정됩니다.국내 바이오유지산업의 생산량은 국내 바이오디젤사의 바이오유지 수요량에 비해 부족한 실정으로, 원자재 수급만 원활히 진행된다면 안정적인 수익 창출이 예상되며, 바이오디젤은 현재 기존 화석연료에 섞여 자동차 연료로 상용화되기도 하였습니다.또한 정부차원에서 바이오선박유, 지속가능항공유의 상용화를 위해 논의중이므로 추가적인 수요 증가가 예상됩니다.

'- 지속가능항공유와 바이오선박유는 실증을 거쳐 빠른 시일 내 도입 추진 (지속가능항공유 '26년, 바이오선박유 '25년 목표)→ 신규 바이오연료들에 대한 법적 근거 마련을 위해 2022년 내 연구용역을 거쳐 2023년부터 관련 법령 개정 작업에 착수출처: 2022.10.13 산업통상자원부 석유산업과 보도자료 '친환경 바이오연료 활성화를 위해 민-관이 손잡다’

바이오유지의 제조를 위해서는 폐기물관리법 제25조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제28조 제7항에 의거하여 폐기물 종합재활용업 허가를 획득하여야만 운영이 가능하며, 당사는 이미 폐기물 종합재활용업을 위한 허가번호를 보유하고 있습니다. 또한 폐식용유 등 원자재 조달을 위해서도 허가된 차량만 운반이 가능한 특징이 있으며 기존 허가 획득 업체 외에 추가 지정이 원활하지 않아 경쟁사 유입이 제한적입니다.
[ADC / DAC 치료제]
당사는 개발전략을 다원화하여 연구개발 및 사업화 역량을 증명하고, 기업가치를 도약시키기 위해 2024년 10월 ADC / DAC 개발 전문기업인 타깃링크테라퓨틱스에 지분투자를 실시하여 신규 파이프라인을 런칭하였습니다.ADC(Antibody Drug Conjugates, 항체-약물접합체) 치료제는 암세포를 찾는 항체(Antibody)와 암세포를 공격하는 약물(Payload)이 링커로 결합된 항체-약물접합체로 특정 종양세포를 선택적으로 공격하여 기존 항암제에 비해 암세포의 사멸효과가 높아 차세대 바이오의약품으로 각광받고 있습니다.DAC(Degrader-Antibody Conjugates, 항체-분해 약물접합체) 치료제는 ADC에 TPD(Targeted Protein Degradation, 표적단백질분해)를 결합한 것으로, TPD는 특정 질병을 일으키는 단백질을 직접 분해합니다. TPD는 질병의 원인 단백질을 원천적으로 없애는 방식의 차세대 신약 플랫폼으로, TPD에 특정 종양세포를 공격하는 ADC를 결합한 것이 DAC 치료제입니다. TPD는 기존 ADC 약물의 독성 유발가능성은 낮추고 항암 효능을 높입니다.타깃링크테라퓨틱스는 위암과 대장암에서 주로 발현되는 질병원인물질 'TLT001'을 발굴하고 ADC 치료제 개발에서 가장 중요한 신규 표적 항체를 이미 확보하여 현재 확보한 항체의 효능을 검증하고 있습니다.당사는 타깃링크테라퓨틱스가 이미 DAC 치료제를 개발할 수 있는 PROTAC 기반의 페이로드 제작 기술도 보유하고 있기 때문에 빠른 성과를 나타낼 것으로 기대하고 있으며, 확보한 위암, 대장암 타깃 신규 항체를 바탕으로 빠른 시간 내에 국내외 빅파마와 ADC 및 DAC 치료제를 공동개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

엔지켐생명과학의 사업 부문은 글로벌신약개발 부문, 원료의약품 부문, 건강기능식품 부문과 종속회사 신흥물산의 바이오유지(HVO원료, SAF원료) 사업부문으로 나뉩니다.당사의 글로벌신약개발 부문은 신약후보물질 EC-18의 작용기전을 이용하여 항암화학방사선요법 유발 구강점막염(Chemo Radiation Induced Oral Mucositis, CRIOM), 급성방사선증후군(Acute Radiation Syndrome, ARS), 아토피피부염(Atopic Dermatitis, AD)에 대한 치료제를 개발하기 위해 비임상시험 및 임상시험을 진행중입니다. 당사는 항암화학방사선요법 유발 구강점막염의 임상연구, 방사선 노출에 의한 ARS 유도모델에서 EC-18의 효능 검증 및 위장관계 급성방사선증후군(Gastrointestinal-ARS, GI-ARS)의 개선효능 연구, 아토피피부염 치료제의 임상 2상 준비 및 추가 비임상 효능 검증을 진행하고 있습니다. 또한 2024년부터 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 기술을 활용하여 혁신신약 발굴 플랫폼 기술 및 세노테라퓨틱스(Senotherapeutics)에 대한 연구를 하고 있고, 2025년 4분기에 항체기반 치료기술인 DAC (Degrader-Antibody Conjugates)를 연구 포트폴리오에 포함시켰으며, 추가적으로 ADC 및 PROTAC 등 새로운 신약 모달리티로의 기술 확장을 추진하고 있습니다. 당사의 원료의약품 부문에서는 뛰어난 원료합성기술과 MRI 조영제 합성기술을 바탕으로 다양한 원료의약품을 연구개발하여 제조, 판매하고 있습니다. 현재까지 40종 이상의 원료의약품을 식약처에 등록하였으며, 2023년 제천1공장 리노베이션으로 고순도ㆍ고품질의 최신 제조시스템을 완비하였습니다.당사는 주요 제품인 에르도스테인(진해거담제), 가도부트롤(조영제), D-사이클로세린(항결핵제), 사르포그렐레이트(항응고제), 징크카르노신(항궤양제), 잘토프로펜(소염진통제) 등을 중국, 인도, 러시아, 영국, 싱가폴, 페루, 태국, 인도네시아 등 전세계로 수출하고 있습니다.당사의 건강기능식품 부문은 독자 개발한 녹용유래 성분 PLAG를 주성분으로 면역조절에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 건강기능식품 '록피드면역', '면역비타민' 등을 제조, 판매하고 있습니다.당사의 종속회사에서 영위하고 있는 바이오유지 부문에서는 차세대 바이오디젤(수소화식물성오일: HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) 및 지속가능항공유(SAF, Sustainable Aviation Fuel)의 원료가 되는 바이오유지를 제조, 판매하고 있습니다. 또한 ESG연구소에서 이차전지소재, 첨단고분자소재 등을 연구개발하고 있으며, 바이오에너지 & 머티리얼 기업으로 성장하고 있습니다.엔지켐생명과학은 글로벌 신약개발 및 의약품 전문 제약바이오 기업으로, 종속기업으로 바이오에너지 소재테크 기업인 신흥물산, 그래핀 소재 및 이차전지 테크기업인메쎄나, 글로벌 임상 상업화 전문기업인 ENZYCHEM LIFESCIENCES USA, 관계기업으로 헬스케어 푸드테크 AG테크 기업인 메드푸드, ADC / DAC 치료제 개발 전문기업인 타깃링크테라퓨틱스와 함께 EL Group(이엘 그룹)으로 발전하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 사업부문별 주요 제품

부 문
주요 사업내용

원료의약품 부문
원료의약품 제조/판매, 임가공 등

건강기능식품 부문
건강기능식품 제조/판매

바이오유지 부문
바이오유지 제조/판매

주1) 매출이 발생하는 부문을 기준으로 기재하였습니다.2) 사업부문별 매출실적

(기준일: 2026. 03. 31)

구 분

(단위 : 원)

당분기
전분기

원료의약품
건강기능식품
바이오유지
합 계
원료의약품
건강기능식품
바이오유지
합 계

부문
부문
부문
부문
부문
부문

매출액
4,779,023,406
76,314,000
10,036,920,694
14,892,258,100
9,241,205,206
182,534,514
11,359,169,050
20,782,908,770

매출원가
4,506,223,418
128,771,455
9,913,281,217
14,548,276,090
8,353,093,429
92,386,189
10,741,866,354
19,187,345,972

매출총이익
272,799,988
(52,457,455)
123,639,477
343,982,010
888,111,777
90,148,325
617,302,696
1,595,562,798

판매관리비
1,902,322,916
393,399,948
1,291,585,443
3,587,308,307
3,717,052,959
73,420,127
366,023,185
4,156,496,271

영업이익(손실)
(1,629,522,928)
(445,857,403)
(1,167,945,966)
(3,243,326,297)
(2,828,941,182)
16,728,198
251,279,511
(2,560,933,473)

주) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
(2) 시장의 특성

[원료의약품 부문]가) 원료의약품 합성기술당사는 원료의약품 합성 기술에 최적화된 공정을 통해 우수한 품질의 제품을 대량으로 생산할 수 있는 시스템을 구축하여 제품경쟁력을 확보하고 있습니다. 원료의약품 제조의 핵심인 양질의 원료 수급을 위해 공급망을 이원화 하여 차질없이 원료를 조달받고 있으며, 물량 수급 및 공급의 조절을 통해 국제 상황 변화에 유연하게 대처하고 있습니다.나) MRI 조영제 합성 기술조영제는 인체의 질병을 진단하는 진단시약으로, 혈관에 직접 투약하는 방식이기 때문에 신장 독성이 발생하여 생명의 위험을 야기할 수 있어 품질관리가 각별히 요구되는 제품입니다.조영제 시장은 MRI와 CT 조영제를 포함하는 시장이며, MRI조영제 시장규모는 Global Industry Analysts의 보고서에 따르면 2022년 기준 글로벌 시장이 48억 달러 규모로 추정되며, 연평균 성장률 2.9%로 2026년 까지 54억 달러 규모 시장으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 4개의 Major (Bayer Shering, GE Healthcare, Guerbet, Braco 등) 회사가 전체시장의 약 90%를 차지하고 있고, 특허와 기술 장벽이 높아 신규 개발자가 진입하기에는 쉽지 않은 시장구조를 가지고 있는 것이 특징입니다.MRI시장은 2015년 가돌리움 신장독성으로 인한 사고를 계기로 시장 구조를 가돌리움독성에 따른 Risk별로 구분하고, High Risk군에 속하는 모든 조영제는 미국에서 사용을 금지하는 조치가 이루어졌습니다. 2016년 말부터 2017년 초에 이르러 Middle Risk군에 있는 조영제의 신장 독성이 추가로 발견됨에 따라 미국을 비롯한 유럽, 일본 등 제약산업의 선두 그룹에 있는 국가에서부터 점차 판매가 중지되어, 2017년 12월에는 국내에서도 중지되었습니다.당사에서 제조하고 있는 MRI 조영제 가도부트롤(Gadobutrol)은 신장독성이 매우 낮은 Low Risk군에 속하는 1st 제네릭 제품으로, 조영제의 가장 중요한 핵심인 제제기술과 공정 특허를 모두 보유하고 있습니다.다) 주요 사업 전략당사는 원료의약품 수익성 개선과 사업 확장을 위해 아래 5가지 전략을 수립하였습니다.(1) 전략1: 주요 수출품목 집중 ① 가도부트롤: 1st Generic MRI 조영제 ② D-사이클로세린: 항결핵제 ③ 에르도스테인: 진해거담제(2) 전략2: 다품목 판매구조를 고수익 품목 위주로 집중 - 제천 1공장 리노베이션 - 생산 가동률 제고로 수익성 높은 제품 생산 가속화(3) 전략3: M&A를 통한 연관사업 확장 - 연관 유망기술기업 인수 합병으로 매출 확대 및 수익성 개선 (4) 전략4: 케미컬 소재 첨단 원료의약품(API) 발굴을 통한 수익성 강화(5) 전략5: 원료의약품 원가 절감을 통한 수익성 개선 - 중간체 적정가격 매입 여부 검토 및 개선 - 제품 수율 적정성 진단 및 개선 진행
[글로벌 신약개발부문]▣엔지켐생명과학 주요 파이프라인

엔지켐생명과학 주요파이프라인.jpg
엔지켐생명과학 주요파이프라인

가) 구강점막염(CRIOM) 치료제항암화학방사선요법으로 치료 받은 암환자 중 약 40%에게서 구강점막염이 발병하는 것으로 알려져 있으며, 특히 두경부암 환자의 경우 유병률이 약 90%까지 상승합니다. 2020년 12월 MarketWatch 분석에 의하면 전 세계 구강점막염 시장규모는 2020년 15억 달러 (1.7조원)에서 2026년 내 CAGR 4.0%로 18억 달러 (2조원)에 이를 것으로 예상됩니다.구강점막염 치료제로는 2020년 미국FDA의 승인을 득한 Palifermin이 유일한 의약품으로서 자가 조혈모세포 이식 골독성 요법을 받는 악성 혈액암 환자에 국한하여 심각한 구강 점막염 발생과 지속 기간을 감소시킬 수 있고 WHO 기준 3급 점막염을 일으킬 것으로 예측되는 환자들의 예방 치료법에 대한 보조적인 치료제로만 쓰이고 있습니다.개발중인 주요 후보물질에는 임상 3상 시험이 완료된 Galera Therapeutics사의 GC4419 과 Soligenix사의 SGX942가 있습니다. 그러나 기대를 모았던 Soligenix SGX942의 topline 결과가 좋지 않았고, Galera의 GC4419 도 2023년 8월 FDA로부터 품목허가 신청을 허가받지 못하며 구강점막염 치료제 개발이 시급하게 요구되고 있습니다.구강점막염 치료제로서의 EC-18의 우월성은 아래와 같습니다.① 현재 항암화학 및 항암화학 방사선요법 치료를 받은 고형암 환자에서 발병하는 구강점막염에 대한 치료제가 없는 상황에서 EC-18은 비임상연구를 통해 구강점막염 치료후보물질로서의 효능을 검증하였습니다. 또한 다수의 비임상 암모델 연구를 통해 PLAG의 항암효능도 검증되었다는 점에서 우월성, 차별성을 가지고 있습니다.② EC-18은 지속적인 염증 반응을 구강점막염의 발병 원인으로 규정하고, 염증 유도 인자인 HMGB1(DAMP)를 인식하는 수용체인 TLR4의 세포 내 순환을 촉진하여 빠르게 HMGB1에 의한 TLR4의 신호 활성 기간을 단축시킨다는 작용기전을 밝혔으며, 구강점막염 예방 및 완화 효능을 검증하였습니다.③ EC-18은 5-FU 및 물리적 손상(scratch)에 의한 구강점막염 유도 모델과 5-FU/cisplatin 및 방사선 부분조사(두경부)에 의한 구강점막염 유도 모델에서 비임상연구를 통해 EC-18의 개선 효능을 검증하였으며, EC-18은 염증성 인자(사이토카인/케모카인/DAMP)의 발현 및 변병 부위로의 호중구 이동을 조절함으로서 지속적인 손상을 예방하여 구강점막을 보호하는 효능을 입증하였습니다.④ EC-18은 다양한 고형암에 대한 비임상연구를 통한 유효성이 검증되었으며, 이를 통해 항암화학-방사선 요법 (chemo-radiation therapy)이 1차 치료법인 두경부암 (head and neck cancer)에서 병용시 우월한 효능을 기대할 수 있습니다.⑤ 미국 내 18개 병원에서 완료한 EC-18의 임상2상 시험 안전성 평가를 통해 심각한 부작용이 없음을 확인하였고 Top-Line 결과를 2021년 10월에 발표하였습니다.⑥ 현재 구강점막염에 대한 EC-18 임상2상의 결과를 토대로 임상 전문가(의학 박사들과 통계학 박사)들과 논의하여 임상 3상 디자인 초안을 완성하였고 FDA와의 End-of-Phase 2 Meeting을 위한 Briefing Package 준비를 완료하였습니다⑦ EC-18은 염증 발생 원인을 제거함으로 점막에서 발생하는 염증과 호중구 이동을 조절하여 점막의 지속적인 손상을 예방하는 기전으로 근본적인 치료가 가능한 반면에 구강청결제는 세균 감염 억제를 목적의 대증요법이며, 악성혈액암 환자에게서 발생하는 구강점막염에 쓰이는 Palifermin은 예방 치료에 대한 보조적인 치료제입니다. EC-18은 구강점막염 개선 효능을 통해 환자의 삶의 질 회복과 지속적인 항암치료를 가능하게 해줄 것으로 기대하고 있기 때문에 항암화학방사선요법의 효율성 및 유효성을 높일 기술로 평가받고 있습니다.나) 급성방사선증후군(ARS) 치료제최근 우주산업의 발전으로 인해 이로 인한 우주방사선 문제가 함께 대두되었고, 증가하는 암환자로 인해 암 치료에 사용되는 항암방사선치료의 부작용인 방사선 독성 사례가 증가하고 있어 급성방사선증후군 치료제 시장은 성장할 것으로 예상되고 있습니다.2021년 1월 Pharmiweb.com의 조사에 의하면, 전세계 방사선 독성 치료 시장은 2029년 예상 기간까지 미화 55억 달러의 가치를 넘어 설 것으로 보고되었습니다. 미국 정부는 효과적인 급성방사선증후군 치료제 개발을 적극 장려하고 있어 시장 확대에 기여할 것으로 기대되고 있습니다.급성방사선증후군은 골수 질환, 점막염 질환, 심혈관계 질환, 신경계 질환, 감염에 의한 폐렴 및 패혈증 등이 복합적으로 발병되는 질환으로 현재 급성방사선증후군의 치료제는 조혈 증후군(H-ARS)을 타겟으로 출시된 치료제와 호중구감소증, 백혈병과 저혈소판증 치료제가 약물 재창출된 치료제 외에는 직접적인 치료제가 존재하지 않습니다.현재 FDA로부터 승인받은 ARS 치료제는 암젠의 '뉴포젠(Neupohen)'과 '뉴라스타(Neulasta)', '엔플레이트(Nplate)', 사노피의 '루킨(Leukine)' 이 있습니다. 현재까지 출시된 약물은 모두 혈액세포 파괴를 막고 복구하는 기전을 가지는 H-ARS 치료제에 속하므로, 방사선에 의한 위장관계 조직 손상의 완화 또는 회복할 수 있는 GI-ARS 치료제가 없는 상황입니다.급성방사선증후군 치료제는 사고 등과 같은 예기치 않은 피폭에 의해 유발될 가능성이 높다는 특성상 현장 사용 (Field use)이 중요합니다. 현재 승인된 급성방사선증후군의 조혈 증후군 치료제들은 주사제로서 저온 보관을 해야하므로 현장 사용에 한계점이 있습니다.EC-18은 경구 투여가 가능하고 실온에 보관하므로 현장 사용에 적합할 뿐만 아니라, 동물실험 모델에서 호중구감소증, 혈소판감소증, 점막염 등 과량의 방사선 노출에 의한 복합적 질환에서도 효능이 검증되었으므로 GI-ARS 치료제 시장에 우위를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.당사의 후보물질인 EC-18은 미국 정부기관(NIAID)의 지원을 받아 급성방사선증후군 치료제 개발 연구를 진행하고 있습니다. 현재 GI-ARS 적응증 확장을 위한 연구를 진행하고 있습니다.다) 아토피 피부염(Atopic Dermatitis) 치료제 글로벌 아토피 피부염 시장의 규모는 Market Data Forecast가 2023년 3월에 발표한 리포트에 따르면 2023년 $13.47 Billion에서 2028년 $26.52 Billion로 추정되며, 연평균 14.5% 시장이 성장할 것으로 예측됩니다. 국내 시장은 2022년 기준 5,000억원 규모로 글로벌기업, 국내 기업간의 시장 경쟁이 치열한 상황입니다.현재 승인된 아토피 피부염 치료제는 인터루킨 억제제인 사노피의 '듀피젠트(Dupixent®)', 레오파마의 '아트랄자(Adtralza)'와 JAK억제제인 한국릴리의 '올루미언트(Oluminant)', 화이자의 '시빈코(Cibinqo), 릴리의 엡글리스(Ebglyss)' 등이 있습니다. 국내에서도 SCM 생명과학, 강스템바이오텍, 샤페론 등의 바이오회사에서 임상시험을 진행하고 있습니다.2022년 GADA (Global Atopic Dermatitis Atlas)보고에 의하면 아토피 피부염 환자는 전세계적으로 1990년도부터 2017년까지 소아청소년에서는 20% 이상, 성인 10% 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 2022년 건강보험심사평가원에서 발표한 자료에 따르면 국내 아토피 피부염 환자는 약 100만 명에 이르며, 최근 5년간 우리나라 아토피 피부염 환자는 꾸준히 증가하고 있어 2017년 933,979명이었던 환자 수는 2021년 989,750명까지 증가했습니다. 이 중 중증 환자는 총 7,544명에 이른 것으로 집계되었으며, 입원 환자 중 53%가 10대 이하의 소아청소년으로 심각한 수준으로 아토피 피부염을 앓고 있습니다.아토피 피부염은 치료제의 장기 투여로 인한 내성, 간독성, 부작용 등으로 인하여 치료제의 사용이 제한되어 있고, 단독치료보다는 복합치료를 통해 증상완화 효과, 꾸준한 관리가 필요한 질환으로 증상의 심각도에 따른 치료가 매우 중요한 것으로 알려져 있습니다.EC-18은 아토피 피부염에서 질환을 유발하는 요인인 박테리아나 집먼지진드기 등에서 유래된 PAMP (Pathogen Associated Molecular Patterns)와 생체 내 발생된 DAMP (Damage Associated Molecular Patterns)를 빠르게 제거함으로써 염증 또는 면역반응(염증성 사이토카인, 케모카인, DAMP, 면역세포의 병변부위로의 이동 등)을 조절하는 작용기전을 가지고 있기에 아토피 피부염 증상을 완화시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. EC-18 (PLAG)의 장점 및 경쟁우위성은 다음과 같습니다.① 사용자편의를 위한 경구투여용 약물, 임상 1상 결과를 통한 안전성이 확보된 약물② 주사용 JAK inhibitor인 듀피젠트보다 낮은 생산 단가③ 스테로이드, 면역억제제와 같은 내성, 부작용이 없는 EC-18 (PLAG)④ 복용을 통한 피부 가려움증, 홍반, 침식 같은 증상을 개선, 완화할 수 있는 효능을 지닌 독자적으로 개발한 독보적인 항암신약 후보물질
[바이오유지 사업부문]신흥물산은 바이오유지 생산 Capa를 증대하고, 바이오유지 시장초기국가를 개척하여 해외로 진출할 예정입니다. 2024년 ISCC 인증(International Sustainability & Carbon Certification, 세계 지속가능 탄소 인증)을 받았으며, 미국 수출을 위해 파트너사와 협의하고 있습니다.2025년에 국내 BIG4 정유사에 직접 원료를 공급하고 있으며, 해외시장 조기선점, 사업다각화 적극 추진, 현지생산(유럽, 중국 등) 및 수출로 내수시장 성장 뿐만 아니라 해외수출기업으로 발전할 것입니다.

(3) 조직도

엔지켐생명과학 조직도_vf.jpg
엔지켐생명과학 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 1-1호: 사내이사 한상창 선임의 건 - 제 1-2호: 사내이사 변주영 선임의 건 - 제 1-3호: 사내이사 김진원 선임의 건 - 제 1-4호: 사외이사 한경희 선임의 건 - 제 1-5호: 사외이사 조종성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상창
1968.09.10
사내이사
해당없음
없음
이사회

변주영
1980.12.05
사내이사
해당없음
없음
이사회

김진원
1986.01.02
사내이사
해당없음
없음
이사회

한경희
1957.03.28
사외이사
해당없음
없음
이사회

조종성
1954.01.15
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상창
영농조합 원삼포레스트 대표
2023년 ~ 현재2019년 ~ 2023년2017년 ~ 현재2012년 ~ 2021년1997년 ~ 2000년
용인원삼협의자조합 조합장용인반도체클러스터 비상대책위원회 사무국장영농조합법인 원삼포레스트 대표농업회사법인 (주)군자농원 대표새롬기술 기획실장
없음

변주영
엔지켐생명과학 이사
2026년 ~ 현재2024년 ~ 2025년2021년 ~ 2026년2015년 ~ 2022년
엔지켐생명과학 신사업부 이사현대기아차 1차밴더 사업장개선프로젝트 총괄건축생각주식회사 대표쁘띠아누 대표
없음

김진원
엔지켐생명과학 이사
2026년 ~ 현재2019년 ~ 2026년
엔지켐생명과학 영업부 이사(주)에이스인팩 이사
없음

한경희
엔피테크 대표이사
2014년 ~ 현재2000년 ~ 2014년2000년 ~ 2014년
엔피테크 대표이사노아테크놀로지 부사장자생한방병원 항노화크리닉 고문
없음

조종성
(주)에스엠코팅 부사장
2014년 ~ 현재2005년 ~ 2013년1992년 ~ 2002년1984년 ~ 1992년1980년 ~ 1984년
(주)에스엠코팅 부사장(주)유존상사 화학영업 전무모빌석유화학 한국지사장한국다우코닝(주) 영업마케팅 부장(주)오버시즈트레이딩 Sales Engineer
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상창
해당사항 없음

변주영
해당사항 없음

김진원
해당사항 없음

한경희
해당사항 없음

조종성
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 한경희1. 전문성본 후보자는 기업의 대표이사 및 임원으로 재직하며 경영 및 조직 운영에 대한 풍부한 경험을 축적하였으며, 헬스케어 분야의 자문 경험을 통해 관련 산업에 대한 전문성과 폭넓은 이해를 보유하고 있습니다. 이러한 경영 및 헬스케어 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 경영 현안과 사업전략을 다각적으로 검토하고, 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정과 회사의 지속가능한 성장에 기여하겠습니다.2. 독립성상법 등 관련 법령에서 요구하는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어, 본 후보자는 경영진으로부터 독립적 지위에서 경영에 대한 감독 수행을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 중요한 의사결정 수행② 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것입니다.

사외이사 후보자 조종성1. 전문성본 후보자는 제품 제조업 분야에서 오랜 기간 실무 및 경영 경험을 축적하며 산업 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 경영 현안과 사업전략을 면밀히 검토하고, 이사회의 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시하는 한편, 급변하는 경영환경에 대한 대응방안 마련을 통해 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하겠습니다.2. 독립성상법 등 관련 법령에서 요구하는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어, 본 후보자는 경영진으로부터 독립적 지위에서 경영에 대한 감독 수행을 할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 중요한 의사결정 수행② 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 한경희사외이사 후보자 한경희는 노아테크놀로지 부사장을 역임하고 현재 엔피테크 대표이사로 재직하는 등 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 자생한방병원 항노화클리닉 고문을 겸직하며 헬스케어 분야에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있습니다. 이러한 다양한 경영 경험과 산업 전반에 대한 식견을 바탕으로 회사의 의사결정 과정 및 경영자원 배분에 전문적이고 객관적인 의견을 제시할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.사외이사 후보자 조종성사외이사 후보자 조종성은 화학공학 전공과 화공기사 자격을 바탕으로 화학·석유화학 산업 분야에서 다년간의 실무 및 경영 경험을 보유하고 있습니다. 또한 다우코닝, Mobil Petrochemical Korea, 유존상사 등을 거쳐 현재 에스엠코팅 부사장으로 재직하며 화학, 석유화학, 소재, 플라스틱 적층·도포 및 표면처리 제품 제조업에 대한 전문성과 산업 전반에 대한 폭넓은 이해를 축적하였습니다. 이러한 전문성과 경영 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정 및 경영자원 배분에 있어 전문적이고 객관적인 의견을 제시할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_한상창.jpg
사내이사 확인서_한상창

사내이사 확인서_변주영.jpg
사내이사 확인서_변주영

사내이사 확인서_김진원.jpg
사내이사 확인서_김진원

사외이사 확인서_한경희.jpg
사외이사 확인서_한경희

사외이사 확인서_조종성.jpg
사외이사 확인서_조종성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 2 호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호: 상근감사 이병민 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병민
1953.02.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병민
(주)로세토사이언스 재직
2021년 ~ 현재2014년 ~ 2020년1988년 ~ 2013년1981년 ~ 1987년1978년 ~ 1981년
(주)로세토사이언스 근무애플인터내셔날 대표(주)동선 대표(주)케이앤케이 근무(주)신성 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병민
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이병민 감사 후보는 다양한 기업에서 축적한 풍부한 실무 경험과 조직 운영에 대한 이해를 바탕으로 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 준법경영체계 확립과 내부통제 및 경영감시 기능 강화에 중추적인 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 감사로서의 직무를 성실하고 공정하게 수행할 수 있는 충분한 역량을 보유하고 있다고 판단하여 감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 확인서_이병민.jpg
감사 확인서_이병민

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 3 호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 42. (생 략) 43. ~ 48. (신 설)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 42. (현행과 같음)
43. 토지의 매입, 보유 및 개발업 44. 모듈러 주택 및 임시숙박시설의 설계, 제조, 조립 및 설치업 45. 산업단지 근로자용 임시숙박시설의 운영, 관리 및 임대업 46. 임시숙박시설 관련 부대사업 47. 편의점, 식당, 세탁, 빨래방, 기숙사 관리 및 기타 편의시설 운영업 48. 위 각 호에 부대하는 일체의 사업

사업단지 개발·운영 등 신사업 추진 관련 사업목적 추가

제34조
(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

제34조
(대표이사 또는 대표집행임원의 선임)

① 회사가 집행임원을 두지 아니하는 경우, 회사는 이사회 결의로 대표이사를 선임한다. ② 회사가 상법에 따라 집행임원을 두는 경우, 회사는 대표이사를 두지 아니하고, 이사회 결의로 대표집행임원을 선임한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다. ③ 대표이사 체제에서 대표집행임원 체제로의 전환, 또는 대표집행임원 체제에서 대표이사 체제로의 전환에 필요한 세부사항은 법령 및 정관의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다.

대표이사 체제와 집행임원 체제의 운영 근거 마련

제35조
(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제35조
(대표이사 또는 대표집행임원의 직무) ① 회사가 대표이사를 둔 경우, 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 회사가 대표집행임원을 둔 경우, 대표집행임원은 회사를 대표하고 이사회가 정한 범위 내에서 회사의 업무를 집행한다. ③ 대표집행임원에 관하여는 법령에 다른 정함이 없는 한 대표이사에 관한 규정을 준용한다. ④ 대표이사 또는 대표집행임원은 법령, 정관, 주주총회 결의, 이사회 결의 및 회사의 내부규정을 준수하여 회사 및 전체 주주의 이익을 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

대표이사 및 대표집행임원의 직무를 정비

제36조
(이사의 직무와 대표이사의 직무 대행) ①이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다. ②대표이사의 유고 시에는 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 순서로 그 직무를 대행한다

제36조
(이사의 직무와 대표이사 또는 대표집행임원의 직무대행) ①이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무집행을 감독하고, 회사의 중요사항에 관한 의사결정에 참여한다. ②회사가 대표이사를 둔 경우, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행할 수 있다. ③회사가 대표집행임원을 둔 경우, 집행임원은 이사회가 위임한 범위 내에서 회사의 업무를 집행하고, 이사는 이사회의 구성원으로서 집행임원의 업무집행을 감독한다. ④대표이사 또는 대표집행임원의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 이사회가 별도로 정하지 아니한 경우에는 이사회 결의로 직무대행자를 정한다.

이사의 직무 및 대표이사·대표집행임원의 직무대행 운영 근거 마련

제36조의2(집행임원) (신 설)
제36조의2(집행임원) ① 회사는 이사회 결의로 집행임원을 둘 수 있다. ② 집행임원은 이사회가 위임한 범위 내에서 회사의 업무를 집행한다. ③ 집행임원의 수, 직위, 담당 업무, 임기, 보수, 선임, 해임 및 기타 필요한 사항은 법령 및 정관의 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. ④ 집행임원은 법령, 정관, 주주총회 결의, 이사회 결의 및 회사의 내부규정을 준수하여야 한다. ⑤ 집행임원은 이사회가 요구하는 경우 업무집행 현황, 재무상황, 주요 계약, 자금집행, 내부통제 및 기타 회사 경영상 중요한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.
집행임원 체제의 운영 근거 마련

제36조의3(대표집행임원) (신 설)
제36조의3(대표집행임원) ① 회사가 2명 이상의 집행임원을 선임한 경우, 이사회 결의로 회사를 대표할 대표집행임원을 선임한다. ② 회사가 1명의 집행임원만을 선임한 경우, 그 집행임원이 대표집행임원이 된다. ③ 대표집행임원은 회사를 대표하고 이사회가 정한 범위 내에서 회사의 업무를 집행한다. ④ 대표집행임원은 회사의 영업에 관하여 재판상 또는 재판 외의 모든 행위를 할 권한을 가진다. 다만, 법령, 정관 또는 이사회 결의에 따라 이사회 승인 또는 결의를 요하는 사항은 사전에 이사회 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 대표집행임원에 관하여는 법령에 다른 정함이 없는 한 대표이사에 관한 규정을 준용한다.
대표집행임원 체제의 운영 근거 마련

제36조의4(집행임원 및 대표집행임원의 의무) (신 설)
제36조의4(집행임원 및 대표집행임원의 의무) ① 집행임원 및 대표집행임원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 수행하여야 하며, 회사 및 전체 주주의 이익을 위하여 충실하게 직무를 수행하여야 한다. ② 집행임원 및 대표집행임원은 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사의 비밀, 영업비밀, 미공개 중요정보, 재감사 대응자료, 거래소 대응자료, 자금집행자료, 회계자료, 법률검토자료 및 기타 회사의 중요한 내부자료를 정당한 권한 없이 외부에 제공하거나 목적 외로 사용하여서는 아니 된다. ③ 집행임원 및 대표집행임원은 자신의 직무수행과 관련하여 회사와 이해가 상충될 우려가 있는 경우 지체 없이 이사회에 보고하여야 한다. ④ 집행임원 및 대표집행임원의 구체적인 직무분장, 전결권한, 보고의무, 내부통제 준수의무 및 책임에 관한 사항은 이사회 결의 또는 이사회가 정하는 내부규정에 따른다.
집행임원 체제의 운영 근거 마련

제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
②~④ (생 략)

제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 회사가 집행임원을 두는 경우, 이사회는 집행임원 및 대표집행임원의 선임·해임, 업무집행 감독, 직무분장, 지휘·명령관계, 권한위임 및 기타 법령상 이사회 권한에 속하는 사항을 결의한다.
②~④ (현행과 같음)

집행임원 체제의 이사회의 권한 및 역할 정비

제42조의2(퇴직보상금의 지급) 대표이사 및 사내이사가 적대적 인수 또는 합병으로 인하여 그 의사에 반 하여 대표이사 및 사내이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표 이사에게 200억원, 사내이사에게 100억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급하여야 한다.
제42조의2(퇴직보상금의 지급) (삭 제)

-
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제2조 (현행과 같음)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

해당사항 없음