옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20260703)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2026 년 7 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
최상호

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 가정북로 26-51

(전 화) 042-360-1510

(홈페이지)http://www.optrontec.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍창일

(전 화) 031-8038-4727

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 7월 20일(월요일) 오전 11시2. 장 소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동4-19) 대전컨벤션센터 204호

3. 회의목적사항 1) 부의안건 ① 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ② 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.net), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증☞ 문의처 : 기획팀 (031-8038-4727) 2026년 7월 3일
대전광역시 유성구 가정북로 26-51 주 식 회 사 옵 트 론 텍 대 표 이 사 최 상 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정성한(출석률 : 94.7%)
김의중(출석률 : 89.5%)

찬 반 여 부

1
2026.01.30
경영계획 승인의 건
찬성
찬성

2
2026.02.04
옵트론텍천진_연대보증제공(USD) 결의의 건
찬성
찬성

3
2026.02.04
옵트론텍천진_연대보증제공(CNY) 결의의 건
찬성
찬성

4
2026.02.23
2025년 결산재무제표_별도 (감사전) 승인의 건
찬성
찬성

5
2026.02.27
2025년 결산재무제표_연결 (감사전) 승인의 건
찬성
찬성

6
2026.02.27
2025년 결산재무제표_연결 (감사전) 일부수정 승인의 건
찬성
찬성

7
2026.03.10
산업은행 앞 운영자금 96억원 대환의 건
찬성
찬성

8
2026.03.16
주주총회 소집결의 이사회
찬성
찬성

9.1
2026.03.20
감사의 내부회계운영실태평가보고
찬성
찬성

9.2
2026.03.20
타법인 구주 매매계약 체결의 건
불참
불참

10
2026.03.25
결산재무제표승인의 건
찬성
찬성

11
2026.03.31
대표이사선임의 건
찬성
불참

12
2026.04.20
금전소비대차계약 승인의 건$986,000
찬성
찬성

13
2026.05.11
제18회 전환사채 250억원 발행의 건
찬성
찬성

14
2026.05.11
제19회 전환사채 100억원 발행의 건
찬성
찬성

15
2026.05.11
투자자합의서 체결 승인의 건
찬성
찬성

16
2026.05.13
금전소비대차변경계약체결의 건$5,000,000
찬성
찬성

17
2026.05.13
금전소비대차변경계약체결의 건$2,200,000
찬성
찬성

18
2026.06.05
제28기 임시주총 소집·기준일설정
찬성
찬성

19
2026.06.22
자회사 자금구조 재편(차입 2건·유상증자) 승인의 건
찬성
찬성

20
2026.06.29
자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성

21
2026.06.30
$2,500,000 금전소비대차 변경계약의 건
찬성
찬성

22
2026.06.30
$1,500,000 금전소비대차 변경계약의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000
34,800
17,400
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 이사의 총 보수한도 금액입니다.주2) 상기 사외이사 보수현황은 2025년 12월 31일 기준으로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2025.01.01~2025.12.31
485
69%

OPTRONTEC(TIANJIN) INC.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2025.01.01~2025.12.31
13
2%

※ 상기 비율은 2025년 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

광학 산업은 렌즈, 센서, 광학소자, 광학장비 및 광기반 시스템을 포함하는 기술 집약적 산업으로, 반도체·디스플레이·의료기기·자율주행·우주항공·국방 등 다양한 첨단 산업의 핵심 기반 기술로 작동하고 있습니다. 최근에는 단순 광학부품 제조 중심에서 광전자 융합, 정밀센싱, AI 기반 영상처리 기술로 확대되는 추세입니다.

[광학필터]광학필터의 주요제품인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채,화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의 휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는휴대폰이 출시되고 있습니다.최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능, 광학줌등 화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있으며, 적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있으며, 스마트폰 카메라 시장은 고화소 경쟁을 넘어 광학산업의 핵심인 모빌리티와 AI 기능통합, 폼팩터 혁신등을 통한 제조공정으로 점차 확대되고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다. 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 전기차 및 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장의 급속한 증가로 고화질, 고신뢰성 카메라의 수요가 큰폭으로 증가하고 있습니다.이처럼 자동차용 광학부품 시장은 고속 성정과 더불어 고부가가치화되는 추세입니다. 전방(Front) 및 서라운드용 카메라는 고해상도, 야간센싱 등 첨단 기능 요구로 단가가 상승되고 있는 추세이며, 실내 카메라도 운전자 모니터링(DMS) 의무화 등에 따라 카메라 부품의총수요는 지속적으로 증가되고 있는 추세입니다.또한, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 MLA(Micro Lens Array), Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다.[광학용 Actuator]스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가 폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.

최근 스마트폰 분야에서는 AI 기능 고도화에 따라 고정밀 광학식 손떨림 보정(OIS) 및 가변 조리개 등 고부가 액추에이터의 탑재율이 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다. 지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터 및 MLA(Micro Lens Array)와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 과천사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 전기차 및 자율주행용 카메라와 관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 광학용 액츄에이터와 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘, 스마트폰용 렌즈의 생산과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개, 차량용렌즈 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.당사는 모바일 광학필터 1위 기업에 안주하지 않고, 전장 광학 솔루션 기업으로의 체질 개선을 위해 공장 자동화(FA)와 신규사업에 과감한 투자를 통해 대외적인 경제 불확실성 속에서도 기존 모바일 필터 사업의 수익성을 방어하는 동시에 신규 사업인 OIS(광학 구동장치)'와 전장용 카메라 렌즈 분야에서 가시적인 성과를 창출할준비를 마쳤으며, 단순 광학 부품사를 넘어 모바일과 모빌리티를 아우르는 '글로벌 광학 솔루션 기업'으로 도약하고 있습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.(제품군별 주요 Applicaion)

제품군
주요 Applicaion

광학필터
휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등

광학렌즈
CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등

광학용 Actuator
휴대폰용 카메라 Folded Zoom, 가변조리개, OIS 등

2. 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

3. 시장의 특성

[광학필터]광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대되고 있습니다.현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR) (단위 : 백만대)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

멀티카메라폰 출하량
1,130
1,185
1,237
1,280
1,315

듀얼 카메라
458
469
487
510
523

트리플 카메라
556
626
675
710
740

쿼드 카메라
47
29
28
28
27

광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.[광학렌즈]광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가하고있습니다.CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 15%이상 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.그리고, 자동차 시장에서 Logo Lamp 와 Mood Lamp 등 새로운 Projection 조명이 채용되면서 그에 따른 용도와 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 그 기능 또한 고정된 Logo영상 display에서 동영상용 4채널 Carpet-Light display 등 High-end시장으로 발전할 전망이고, 특히, 차량 안 Mood Lamp는 단순히 색상을 표현하는 기능에서 운전자의 상황이나 목적, 몸 상태까지 파악해 필요한 조명기능을 알아서 구현해주는 기능으로 발전하고 있습니다.또한, 전기차 및 자율주행차의 전조등 시장에서는 소비전력이 높은 할로겐, 제논 광원이 저소비전력용 LED 타입으로 대부분 교체되었고, 하향등 및 상향등의 기능도 맞은편 상대차량, 도로 상황, 주야간 기후환경등에 따라 AI로 최적화되는 Smart Head Light 로 High-end 수요가 늘어나고 있으며, 전조등에 채용되는 Lens도 전통적인 광학렌즈에서 Micro Lens Array 타입으로 새로운 고기능, 고부가 광학 Lens 시장이 생겨나고 있습니다.- 영상감시 시장 전망 (출처 포춘비즈니스인사이트) (단위 : 조원)

구분
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년
2029년

글로벌
67
78
92
107
125
142

최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.- ADAS 시장규모 및 전망(출처SA,이베스트투자증권 리서치센터) (단위 : 백만개)

구분
2022년
2023년
2025년
2028년
2029년

수량
548
632
810
1,071
1,138

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학필터]당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산하고 있으며, 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지털카메라에 적용되고 있습니다.당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 시장을 선점하고 있습니다.앞으로 차세대 3D 핵심기술인 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다.[광학렌즈]당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하여 전장용 자율주행 정밀광학 설계 및 내제화 생산기술, 고성능 특수 렌즈 코팅기술을 확보하였습니다. 이를 통해 유수의 전장기업으로부터 다양한 타입의 렌즈 개발 및 제품을 공급하고 있습니다.또한, 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였으며, 이는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고, 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템), 차량용 차세대 Multi Light display 모듈 등의 비중을 높여 차량용 광학부품 신사업을 집중 육성하고 있습니다.이를통해 까다로운 품질 기준을 가진 글로벌 완성차 업체에 공급을 진행하고 있으며, 악천후에도 선명한 시야 확보가 가능한 초친수 렌즈 등 특수 렌즈 기술개발을 완료하여 고부가가치 전장시장을 선도할 계획입니다. 앞으로 미래 신 성장동력으로 전장용 핵심 광학부품 기술개발을 확보하고 다양한 응용분야로의 사업확대를 진행하고 있습니다.[광학용 Actuator]당사는 베트남 현지 법인에 OIS(손떨림 보정) 전용 생산 라인을 구축하고, 본격적인 양산 체제에 돌입했습니다. 기존의 렌즈/필터 기술력에 초정밀 구동 제어 기술을 접목하여, 국내 주요 고객사의 보급형 모델 확대 및 중화권 플래그십 모델에 납품 진행 예정입니다.

5. 당해 사업연도의 영업현황

2025년 세계 경제는 미국과 중국의 기술 패권 경쟁 지속, 지정학적 리스크 잔존, 주요국 통화 긴축 기조 유지 등으로 불확실성이 지속되었습니다. 국내 경제 역시 글로벌 경기 둔화의 영향으로 수출 부진과 내수 침체가 이어지며 저성장 기조를 보였습니다.당사가 속한 전방 산업인 스마트폰 시장의 성장이 정체되고, 글로벌 경쟁 심화로 인한 단가 인하 압력이 지속되는 등 어려운 경영 환경에 직면했습니다. 특히 중국 업체들의 기술 추격과 저가 공세는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 대내외적 어려움 속에서도 당사는 차세대 성장 동력 확보를 위한 투자와 기술 개발에 매진하였으나, 2025년 영업실적은 전년 대비 다소 감소하였습니다.사업군별로 살펴보면,

1) 광학필터(모듈 및 어셈플리 포함) 부문은 전세계 스마트폰 판매량이 전년대비 소폭 감소함에 따라 당사도 영향을 받아 매출감소로 이어졌습니다. 올해도 스마트폰 시장의 물량 수요는 전년에 비해 크게 나아지지 않을 것으로 전망하고 있습니다. 하지만, 스마트폰의 다양한 기능 (Triple/Quad 카메라, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 고배율 줌, 조리개 등)을 갖춘 고성능 카메라 모듈이 중저가 모델까지 확대 적용되고 있고, 1억화소, 2억화소와 같이 고화질 카메라 성능을 구현하는 등 high-end 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.또한, 스마트폰에 채용되고 있는 신규 Film Filter 양산에 성공하여 갤럭시 프리미엄폰에 납품을 진행하고 있으며, 자동차용 카메라 모듈에서도 고화질, 고신뢰성 Filter 채용이 필수적 이어서 당사가 납품중인 Filter Inner housing 도 자율주행차량 증가와 함께 그 수요는 지속적으로 늘어나고 있습니다.특히, 기존 스마트폰 카메라의 고화소 경쟁을 넘어, 광학 산업의 핵심인 모빌리티(Mobility)와 AI 제조공정으로 시장이 이동하고 있습니다. AI 스마트폰은 모바일 AP에 AI 가속 기능이강화되고, 카메라의 AI 처리기능이 부상하면서 광학 성능 요구치가 올라가는 추세입니다. AI 알고리즘이 뒷받침되더라도 고성능 하드웨어가 뒷받침되어 하고 더 큰 이미지센서, 더 밝은 렌즈, 더 정확한 IR 필터 등에 대한 적용을 요구하고 있습니다.이는 AI 시대에 걸맞은 줌 성능과 이미지 품질을 달성하기 위한 움직임으로 나타나고 있어그에 맞는 필터 개발에 박차를 가하고 있습니다.

2) 광학렌즈 부문은 전기차 및 자율주행차량의 급속한 증가로 고화질, 고신뢰성 카메라의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 고화질, 고신뢰성의 핵심은 렌즈 기술에 좌우되고 있어 High-end Lens에 대한 수요 또한 늘어나고, 그에 따라 치열한 경쟁이 예상되고 있습니다. 그리고, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 Mood Lamp등 새로운 Projection 조명이 채용되면서 그에 따른 용도와 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 그 기능 또한 고정된 Logo영상 display에서 동영상용 4채널 Carpet-Light display 등 High-end시장으로 발전할 전망이고, 차량 안 Mood Lamp 또한 단순히 색상을 표현하는 기능에서 운전자의 상황이나 목적, 몸 상태까지 파악해 필요한 조명기능을 알아서 구현해주는 기능으로 발전하고 있습니다.전기차, 자율주행차의 전조등 시장에서는 소비전력이 높은 할로겐, 제논 광원이 저소비전력용 LED 타입으로 대부분 교체되었고, 하향등 및 상향등의 기능도 맞은편 상대차량, 도로 상황, 주야간 기후환경등에 따라 AI로 최적화되는 Smart Head Light 로 High-end 수요가 늘어나고 있으며, 전조등에 채용되는 Lens도 전통적인 광학렌즈에서 MLA(Micro Lens Array) 타입으로 새로운 고기능, 고부가 광학 Lens 시장이 생겨나고 있습니다.당사는 렌즈시장의 확대에 발맞춰 전장용 광학부품의 차세대 신사업을 집중적으로 육성하여 글로별 시장의 대형과제에 선택과 집중을 한 결과 글로벌 완성차 업체에 자율주행용 렌즈 공급을 시작하였으며 전장 사업의 포트폴리오를 다변화하고 있습니다.또한, 초친수 렌즈 등 차세대 기술 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 스마트 팩토리, 로봇 산업 등 신규 시장 확대로 인한 산업용 렌즈 수요 증가에도 적극 대응하고 있습니다.3) 광학용 액츄에이터 부문은 스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨림 보정), Dual Camera, Folded zoom, 조리개 등에 소요되는 액츄에이터는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 고기능용 액츄에이터 채용수요는 증가되고 있습니다. 또한, 중화시장에 가격적으로 Merit가 있는 Hybrid Zoom 채택이 늘고 있어 당사가 생산중인 Prism 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 차세대 Prism 적용 등 그 부가가치 또한 높아지고 있는 상황입니다.

그리고 베트남사업장에 OIS 전용 생산 라인을 구축하고 본격적인 양산 체제에 돌입하여 국내외 주요 고객사에 공급을 확대하고 있으며, 드론, 로봇 등 미래 모빌리티 분야로 적용 범위를 넓혀 새로운 성장 동력을 확보하고자 노력하고 있습니다.4) 당사는 글로벌 광학전문기업으로 성장하기 위해 각 사업군별로 전략을 수립하고 운영중에 있습니다. 전장시장에서는 글로벌 대형 거래선의 렌즈사업과 차세대 신기술 사업을 집중 육성하고, 스마트폰 시장에서는 기존의 필터 기술을 획기적으로 발전시키는 Mega Trend 기술의 변곡점을 선점하고 리딩 함으로써 차별화된 차세대 기술로 새롭게 고부가 시장을 창출하면서 사업을 성장, 발전시켜갈 예정입니다.① 전장용 광학부품 차세대 신사업 집중 육성

당사는 2016년부터 전장카메라 렌즈사업을 시작하여 World wide Top 10 자동차 고객사와 지속적으로 렌즈개발 협력과 납품을 진행하고 있으며, 글로벌 시장의 대형과제에 선택과 집중을 하고 있습니다. 그리고, 스마트폰용 광학필터 업계 1위의 실적을 기반으로 전장카메라용 광학필터 사업에도 참여하여 2023년부터 글로벌 자동차 고객사에 양산공급하고 있습니다.또한, 전장 카메라용 렌즈사업 이외에도 새로운 개념의 광학부품인 Logo Lamp 사업에도 진출하여 글로벌 자동차 고객사에 단독 공급 중이며, High-end 전조등으로 각광받으며 성장하기 시작한 Smart Head Light의 핵심 부품인 MLA(Micro Lens Array)를 양산 공급하고 있으며, 지속적으로 신제품 개발에 참여하고 있습니다. 당사는 지속적으로 글로벌 자동차 고객사와 차세대 Multi Light display 모듈 개발에참여하여 핵심부품(렌즈, 필터, Assembly등)의 개발협력을 하고 있고, High-end 고부가 시장을 선도하는 우수한 신규 사업으로 자리매김하고 있습니다. ② 광학필터 차세대 로드맵 선행개발품 조기 사업화 추진

당사의 광학필터 사업은 여전히 주력 사업이며, 모바일용, 전장용, 산업용 등 모든 카메라의 고화질을 결정짓는 필수 핵심부품으로 기술의 혁신이 지속 요구되고 있습니다. 2001년 IR Filter 최초 양산부터 2011년 세계일류상품 인증 7년 지속 및 2013년 Blue Filter 세계 1위, 2015년 세계 최초 Film Filter 양산 등 당사가 광학필터 기술의 발전과 변화를 리딩해오고 있으며, 2023년 말부터는 차세대 고성능 Film Filter 양산공급 체재를 갖추어 매출을 확대해 나가고 있습니다. 기존 광학필터의 판가 인하 Trend에 대한 대책으

로 2022년 Main 제조공장을 베트남으로 이전 통폐합을 완료함으로써 제조원가 경쟁력을 배가시켰으며, 글로벌 대형 Maker의 전기자동차용 카메라에도 차량용 광학필터 공급을 확대해 나가고 있습니다. ③ 광학용 액츄에이터 차별화 신제품 전략개발 및 선도

세계 최초 광학줌 카메라의 핵심부품인 광학 Prism 및 Folded Zoom OIS Ass'y, 세계 최초 스마트폰 카메라용 Iris Ass'y 등 차별화 제품의 양산 실적을 바탕으로 차세대 기술로 Upgrade된 광학 액츄에이터의 신제품을 고객사와 전략적인 협력을 기반으로 양산하고 있으며, 중화시장 및 국내시장에서 Flagship Smart Phone Camera의 핵심부품을 공급중에 있습니다.또한, CCTV 카메라의 High-end 기종에 채용되는 OIS Actuator를 고객사와 협력으로 선행개발하고 산업용 카메라 시장에서도 차별화된 고부가 제품 진입을 준비하고 있으며, 스마트폰 카메라 시장에서도 차세대 Folded zoom Actuator 개발 및 차세대 Iris 개발에 참여하여 중화 Major Smart Phone Maker 및 국내 갤럭시폰용으로 양산공급 할 예정입니다.

6. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍창일
1984.01.29
부
부
없음
이사회

전준일
1971.07.24
여
부
없음
이사회

곽우준
1978.08.01
부
부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍창일
(주)옵트론텍 기획실장

2013.10.~2020.12.

2021.01.~현재

- 공인회계사

- 삼일회계법인 Deals

- 현, ㈜옵트론텍 기획실장

해당사항없음

전준일
새마을금고중앙회
1996.04.~2023.12.
- 새마을금고중앙회 부부장

곽우준
우리PE자산운용 투자2그룹장

2003.10.~2010.01.

2018.12.~ 현재

- 공인회계사

- 한영회계법인

- 현, 우리PE자산운용 투자2본부장/ 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍창일
부
부
부

김남윤
부
부
부

곽우준
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 경영 환경 전반에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향 제시와 더불어 법적 리스크를 최소화하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

기타비상무이사 곽우준 확인서.jpg
기타비상무이사 곽우준 확인서

사내이사 홍창일 확인서.jpg
사내이사 홍창일 확인서

사외이사 전준일 확인서.jpg
사외이사 전준일 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음