코디 — 주주총회소집공고 (20260702)
제출인: 코디

주주총회소집공고
6.0
주식회사 코디

주주총회소집공고

2026 년 07 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
김도연

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338

(전 화) 031-322-7788

(홈페이지) http://www.kodi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 김대식

(전 화) 031-322-7788

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조 제2항에 의하여 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 7월 20일(월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 320호3. 회의 목적 사항 가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 유승욱 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 정선영 선임의 건
※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 회사의 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 위임인의 날인 또는 서명 ③ 대리인의 성명, 생년월일 ④ 의결권을 위임한다는 내용 - 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 대표이사의 해외출장 등으로 부재 시, 회사의 이사 등이 의장대행을 할 수도 있습니다.

2026년 7월 2일주식회사 코디대표이사 김도연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

김용재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2026-02-09
승인사항 - 감사 前 제시 재무제표 승인의 건
찬성

승인사항 - 코디 차입금 40억 기한 연장의 건
찬성

제2차
2026-03-12
보고사항 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

보고사항 - 사외이사 김용재 자기거래 보고
찬성

승인사항 - 제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제3차
2026-03-23
보고사항 - 감사의 감사보고
찬성

보고사항 - 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 보고
찬성

보고사항 - 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고
찬성

보고사항 - 2025년 확정 재무제표 보고
찬성

제4차
2026-06-10
승인사항 - 임시 주주총회 소집의 건
찬성

승인사항 - 임시 주주총회 주주확정 기준일 설정의 건
찬성

제5차
2026-06-19
승인사항 - 자기주식 소각의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
3
3
-

주1) 지급총액은 2026년 1분기 기준 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 코스메틱 사업부문당사는 립류, 유화류, 파우더류, 펜슬류, 네일 등의 색조화장품을 생산하고 있습니다.

(1) 산업의 특성첫째, 화장품 산업은 고부가가치 산업입니다.

화장품산업은 화학, 생물과학, 생명공학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다.

둘째, 화장품 산업은 유행에 민감한 이미지 산업입니다.

화장품 산업은 기호와 유행의 영향을 많이 받으며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번한 특성을 지닙니다. 또 일반 소비재와는 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 재화로 그 어떤 산업보다도 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용합니다

셋째, 화장품 산업은 계절에 따라 수요 변동요인이 변화하는 대표적 산업입니다.계절 변화에 따른 소비자의 기능적, 정서적 요구가 화장품 출시에 많은 영향을 끼치며 계절에 따라 새로운 색상 등을 원하는 니즈에 따라 화장품 업체들이 변화하는 소비자들의 관심도를 반영할 수 있는 혁신적인 제품들을 출시하고 있습니다.넷째, 화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위강화가 예상되어 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품의특성상 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 차별화된 제품 개발뿐만 아니라 브랜드 이미지 구축 및 홍보, 유통경로 확보 등의 마케팅 역량이 시장진입에 크게 작용하고 있으며, 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통,판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 특히 ODM 산업은 고객사의 요구에 대응할 수 있는 설비와 인력 확보뿐만 아니라 지속적인 R&D 투자가 병행되어야 하는 구조로서 ODM 업체의 R&D 규모가 중요하며 R&D 투자 여력이 부족한 기업은 선두 업체들과의 격차를 좁히기 힘들다고 보고 있습니다.

(2) 화장품 산업 시장 동향① 화장품 산업의 수출 전망

최근 화장품 산업의 수출은 인디브랜드가 중심이 되어 H&B채널로 유통채널이 빠르게 재편되고 있습니다. 인디브랜드들은 국내에 국한되지 않고, 미국과 일본 등 해외로 영업기반을 확장하고 있습니다.

또한 일본과 미국 등을 중심으로 K-Beauty에 대한 인식과 수요가 확대되면서 수출이 크게 증가하는 것으로 나타났습니다. 이는 식품의약안전처 보도자료에 따르면 2025년 K-Beauty 수출액이 전년대비 12.3% 증가한 114억 달러를 기록했습니다.

② 경쟁상황화장품제조 산업은 "한국콜마"와 "코스맥스" 등의 상위사와 "코스메카코리아", "코스온" 등의 몇몇 중위권사들이 경쟁하고 있습니다. 현재 OEM 및 ODM시장은 시장의 확대와 더불어 높은 기술력이 요구되고 있습니다. 따라서 회사들은 지나친 가격할인경쟁보다는 높은 기술력확보를 위한 시설투자와 지속적인 연구개발에 주력하고 있습니다.③ 화장품 산업시장의 안정성<국내 시장의 안정성>- 지속적인 성장세 : 국내 화장품 제조업은 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 소비자들의 미용 및 피부 관리에 대한 관심이 증가하면서 시장의 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.- 다양한 수요층 : 다양한 연령층과 성별에 걸쳐 화장품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 특히 젊은 세대의 미용 관심과 남성들의 피부 관리에 대한 관심이 늘어나면서 시장이 다각화되고 있습니다.- 신제품 개발과 기술 혁신 : 대기업부터 중소기업까지 다양한 기업이 신제품 개발 및 기술 혁신에 힘을 쏟고 있습니다. 기능성 화장품, 천연성 원료 활용 제품 등이 출시되면서 소비자들의 선택 폭이 넓어지고 있습니다.- 규제 및 안전 기준 준수 : 국내 화장품 제조업체들은 규제 및 안전 기준을 준수하는 데 큰 관심을 기울이고 있습니다. 제품의 안전성과 품질을 보장하기 위한 노력이 지속되고 있습니다.<해외 시장의 안정성>- 글로벌 시장 진출과 수출 확대 : 국내 화장품 제조업체들은 글로벌 시장으로 진출하여 다양한 국가에서 활발한 활동을 펼치고 있습니다. 특히 아시아 지역을 중심으로 한류 열풍과 한국 화장품 브랜드에 대한 인지도 상승으로 수출이 지속적으로 확대되고 있습니다.- 해외 시장에서의 인지도 상승: 한류 열풍 및 K뷰티의 인기 상승으로 해외 시장에서 한국 화장품 브랜드에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이는 국내 화장품 제조업체들이 글로벌 시장에서 안정적인 포지션을 유지하고 있음을 보여줍니다.- 현지화 및 다양화된 전략 : 해외 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 국내 화장품 제조업체들은 현지화 전략과 다양화된 마케팅 전략을 추구하고 있습니다. 지역별 특성에 맞는 제품과 마케팅 전략을 통해 시장 안정성을 높이고 있습니다.④ 화장품산업의 시장점유율 추이국내 시장에서는 대기업과 중소기업의 경쟁이 치열하지만, 중소기업과 수입 브랜드들도 꾸준한 점유율을 유지하고 있습니다. 해외 시장에서는 국내 기업들뿐만 아니라 글로벌 기업들과의 경쟁이 심화되고 있으며, 향후 국내 기업들의 글로벌 시장진출이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

2) 코스메틱 용기 사업부문가) 산업의 특징첫째, 브랜드의 이미지를 결정하는 핵심 산업입니다.화장품 산업의 특성상 제품이 보여지는 모습이 소비자들의 구매선택에 중요한 영향을 미치며, 해당 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있고, 이러한 트렌드가 반영되어 당사와 같이 디자인 개발 역량을 보유한 화장품 용기 전문업체에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있는 상황입니다.둘째, 상품 신뢰에 대한 소비자 상관계수가 높은 산업 입니다.화장품은 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 제품으로 제품의 청결함, 보관의 상태 및 보존기간 등이 중요합니다. 특히 최근에는 나노화장품, 기능성 화장품 등 화장품 내용물에 대한 기술적 발전이 진일보하면서 이러한 내용물을 잘 보관하고 사용할 수 있게 해주는 기능성 화장품 용기가 필수적으로 요구되고 있는 추세입니다. 또한 기능성 화장품 용기가 지니고 있는 밀폐성, 보관성 등의 기술력이 화장품의 신뢰도에 중요하게 영향을 미치고 있어 그 중요성이 점차 부각되고 있습니다.셋째, 상품의 평균 수명이 짧고 품종이 다양한 산업 입니다.화장품용기 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 새로운 트렌드를 추구하는 소비성향이 반영되어 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다.나) 국내 화장품 용기 시장규모 및 전망화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품(완제품)시장과 밀접한 연관이 있습니다. 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등 전문기관에서는 화장품 용기 시장의 규모는 대체적으로 화장품 시장규모와 비례하는 것으로 분석하고 있으며, 전체 화장품 시장규모의 약 10% 수준으로 추정하고 있습니다.3) 이미용기기 사업부문가) 산업의 특징당사는 에너지기반 이미용기기(EBD, Energy Based aesthetic Device)를 연구개발 및 판매합니다.첫째, 최신기술이 집약된 융복합 산업기존 이미용기기 산업은 헤어드라이어, 이발기 등 전통적인 이미용 소형가전에서 LED마스크, 고주파, 레이저, 초음파 등 에너지 기반 피부 미용기기까지 구성된 복합 산업체로, 제품 특성상 소비자의 신체에 직접 접촉하는 생활밀착형 제품으로, 안전성과 신뢰성이 핵심 경쟁요소로 작용합니다.둘째, K-Beauty 성장과 맞물린 기술력 요구한국은 전세계에서 미용의료에 가장 적극적인 국가 중 하나로, 인구대비 미용시술 건수는 세계1로, 우수한 의료 서비스인프라와 소비자의 높은 관여도와 정보접근성이 복합적으로 작용하여 높은 수준의 기술력을 요구합니다.셋째, 판매채널의 다양화기존 인터넷 쇼핑, 홈쇼핑부터 SNS를 통한 인플루언서 마케팅에 크게 영향을 받으며판매 채널을 온오프라인, 라이브커머스, 면세점, 병의원 및 에스테틱 등으로 다변화되어 있습니다.나) 이미용기기 산업시장 동향이미용기기 시장은 고령화, 피부질환 증가, 체형관리, 미용시술에 대한 선호 증가 등을 배경으로 중장기적으로 고성장이 예상됩니다. 특히, PwC경영연구원의 보고서에 따른면 글로벌 EBD시장 규모는 2034년까지 CAGR18%를 전망하고 있습니다.

글로벌 ebd 시장 규모 추이 및 전망.jpg
글로벌 ebd 시장 규모 추이 및 전망

나. 회사의 현황

1) 사업의 개요당사는 1999년 2월 13일 설립하여 사업 초기에는 LCD 및 LED 검사장치와 산업용 축전지 및 급속충전기 사업을 영위하였으며, 2016년 색조화장품 생산 전문기업인 마린코스메틱 인수를 통해 코스메틱 사업에 진출하였습니다. 현재 당사는 색조화장품 OEM/ODM 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 연결회사는 (주)이노코스텍, (주)제이엠메디레이저 2개사이며, OEM/ODM 화장품 제조 사업과 용기사업, 이미용기기사업으로 나뉘어 사업을 영위하고 있습니다.
당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같으며, 제이엠메디레이저 이미용기기 사업은 현재 R&D 단계입니다.

사업부문
회사명
사업의 내용
비고

코스메틱 부문
(주)코디
화장품 제조 및 판매
-

용기사업 부문
(주)이노코스텍
화장품 용기 제조 및 판매
주요 종속회사

이미용기기사업 부문
(주)제이엠메디레이저
이미용기기 제조 및 판매
-

2) 조직도

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2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승욱
1966.12.22
사내이사
부
-
이사회

정선영
1973.02.22
사내이사
부
(주)지피클럽 CFO
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승욱
(주)코디 대표
2024년~현재
(주)코디 대표
해당사항 없음

2022년~2024년
(주)믹스플레이스
해당사항 없음

2000년~2021년
(주)코스메카코리아마케팅사업부 전무이사
해당사항 없음

1994년
대구대학교 무역학과 졸업
해당사항 없음

정선영
(주)지피클럽CFO
2026년 ~ 현재
(주)지피클럽 CFO
해당사항 없음

2024년 ~ 2025년
SM중공업(주) 경영지원실장
해당사항 없음

2023년 ~ 2024년
동일팩키지(주) 재무이사
해당사항 없음

2004년 ~ 2022년
(주)신세계인터내셔날 재무팀 수석부장
해당사항 없음

1997년
인하대학교 경영학과 졸업
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정선영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유승욱 후보자]본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[정선영 후보자]본 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_유승욱

확인서_정선영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 최근 사업연도 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통해 확인 하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.