코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260702)
제출인: 코디

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 07 월 02 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코디주 소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 3층전화번호: 031-322-7788

작 성 자:
성 명: 우창민부서 및 직위: 원가기획팀 차장전화번호: 031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 07월 02일
라. 주주총회일
2026년 07월 20일

마. 권유 시작일
2026년 07월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디
보통주
0
0
본인
-

주) 기 보유 자기주식 30,491주는 2026년6월26일 소각완료 되었습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)지피클럽
최대주주
보통주
4,071,984
36.78
최대주주
-

김정웅
최대주주의최대주주
보통주
526,315
4.75
최대주주의최대주주
-

계
-
4,598,299
41.53
-
-

주1) 상기 소유주식수 기준일은 주주명부 폐쇄 기준일인 2026.06.25 입니다.주2) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우창민
보통주
103
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.07.02
2026.07.09
2026.07.16
2026.07.20

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2026년 6월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코디
http://www.kodi.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 16942) 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 313호 - 팩스번호 : 031-322-7475- 접수기간 : 2026년 07월 20일 임시주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 20일 오전 09시

장 소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브 A동 320호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유승욱
1966.12.22
사내이사
부
-
이사회

정선영
1973.02.22
사내이사
부
(주)지피클럽 CFO
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승욱
(주)코디대표
2024년~현재
(주)코디 대표
해당사항 없음

2022년~2024년
(주)믹스플레이스

2000년~2021년
(주)코스메카코리아 마케팅사업부 전무이사

1994년
대구대학교 무역학과 졸업

정선영
(주)지피클럽CFO
2026년 ~ 현재
(주)지피클럽 CFO
해당사항 없음

2024년 ~ 2025년
SM중공업(주) 경영지원실장

2023년 ~ 2024년
동일팩키지(주) 재무이사

2004년 ~ 2022년
(주)신세계인터내셔날 재무팀 수석부장

1997년
인하대학교 경영학과 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유승욱 후보자]본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영ㆍ투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[정선영 후보자]본 후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_유승욱

확인서_정선영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음