대원화성 — 주주총회소집공고 (20260701)
제출인: 대원화성

주주총회소집공고
6.0
대원화성주식회사

주주총회소집공고

2026년 07월 01일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 2길 8, 4층, 5층(역삼동)

(전 화)031-372-3992

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김도열

(전 화)031-8061-2826

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에 의거 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2026년 7월 16일(목) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

- 부의안건 제1호 의안 : 정관의 변경 (상법 개정사항 부칙 변경, 이사 임기 조정 및 주권 조항 삭제) 제2호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 김동준 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 당사의 본점 및 오산공장과 아래 열거한 사이트에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.- 금융 감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)- 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)

5. 의결권 행사에 관한 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 안내

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 7월 6일 9시 ~ 7월 15일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속이 가능합니다.)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타 안내사항1) 총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2) 상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3) 당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결현황
사외이사 등의 성명

강동엽(사내)(출석률:100%)
허훈종(사내)(출석률:100%)
조희성(사외)(출석률:100%)
김종진(사외)(출석률:80%)
변용석(사외)(출석률:96%)
김동준(사외)(출석률:83%)
김용진(사외)(출석률:54%)

찬반여부

1
2025.01.03
우리은행운영자금대출연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
-

2
2025.02.17
제51기 결산 재무제표 확정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

3
2025.02.17
제51기 정기주주총회 소집 결정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

4
2025.02.17
제51기 내부회계관리제도 운영 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

5
2025.03.28
제51기 정기주주총회
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-

6
2025.04.01
투자부동산매각의 건
가결
찬성
찬성
-
-
불참
찬성
찬성

7
2025.04.17
현지법인 기업운전 일반자금 대출연장 지급 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

8
2025.04.24
현지법인 금융(대출) 지급 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

9
2025.05.07
기업은행 기한부수입신용장 개설한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

10
2025.06.13
현지법인 금융(대출) 지급 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

11
2025.06.25
한국산업은행 운영자금대환 및 수입신용장 한도기한연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

12
2025.09.29
상상인저축은행 종합통장대출 한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

13
2025.11.11
현지법인(대원비나) 역외일반자금대출 만기 연장 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

14
2025.11.20
자산매각(양평동 6가 15)
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

15
2025.11.28
SBI저축은행 운장자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

16
2025.12.30
상상인저축은행 종합통장대출 한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

17
2026.01.06
우리은행 운영자금 대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
불참
찬성

18
2026.01.30
본사 본점 이전의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

19
2026.02.13
제52기 정기주주총회 소집 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

20
2026.03.10
제52기 정기주주총회 소집 결정의 건(정정)
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

21
2026.03.12
농협은행 차입연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

22
2026.03.30
상상인저축은행 종합통장대출 한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
불참
찬성

23
2026.04.16
현지법인 기업운전 일반자금 대출연장 지급 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

24
2026.04.21
하나은행 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

25
2026.05.06
현지법인 현지 금융(대출) 지급 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
불참
찬성

26
2026.05.11
기업은행 기한부수입신용장 개설한도 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

27
2026.05.29
우리은행 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

28
2026.06.10
현지법인 현지 금융(대출) 지급 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
불참

29
2026.06.24
한국산업은행 ①운영자금 및 ②기한부 수입신용장 한도 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 변용석사외이사 김용진사외이사 김동준사내이사 허훈종
2025.02.17
[보고]1. 2024년 내부회계관리제도 운영보고[안건]1. 결산재무제표 확정2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2025.02.17
[보고]1. 상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2025.12.19
[보고]1. 2024년 감사위원회 운영(안)보고
보고

2026.02.13
[보고]1. 2025년 내부회계관리제도 운영보고[안건]1. 결산재무제표 확정2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2026.02.13
[보고]1. 상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
700,000
6,579
2,200
-

※ 상기 주총승인금액은 2026년 3월 26일 제 52기 정기주주총회에서 승인받은 보수한도 금액입니다.

3. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 2명과 3명의 사외이사 등 총5명의 이사로 구성되어 있습니다.(가) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.(다) 사외이사 현황

성 명
주요경력
최대주주등과의 이해관계

변용석

서울대경영대학원 졸업
舊 : 삼화회계법인 이사現 : 삼덕회계법인 이사

없음

김동준
舊 : 우리금융지주 미래금융부 부장現 : 우리금융경영연구소 전문연구의원
없음

김용진

연세대학교 응용통계학과 졸업舊 :
대양건설(주) 기획조정실 이사現 :
지호홀딩스(주) 대표이사

없음

(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부대원화성(주)는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어있지 않음.(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. 회의 : 임시회의 - 필요시 수시로 개최 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할수 있음 의사록 : 의사의 경과요령과 그결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.③ 부의사항 1.상법상 이사회의 결의사항 (1) 주주총회의 소집 및 부의 의안 결정 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 대표이사, 이사, 감사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (5) 신주의 발행 및 사채의 모집 (6) 준비금의 자본전입 (7) 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행 (8) 이사와 회사간의 거래 승인 (9) 이사의 겸업행위에 대한 승인 (10) 정관의 변경 (11) 자본의 감소 (12) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 (13) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 (14) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약체결이나 변경 또는 해약 (15) 주식의 액면미달 발행 (16) 주식의 액면분할 (17) 이사의 회사에 대한 책임 면제 (18) 주식배당결정 (19) 주식매수선택권의 부여 (20) 이사,감사의 보수 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 (2) 현재 영위하고 있는 사업 이외의 새로운 형태의 사업 또는 신상품개발 (3) 자회사 및 관계회사의 설립 및 출자 3. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
나. 감사위원회의 개요 감사위원회는 사내이사 1인과 사외이사 3인으로 구성 되어 있습니다.

위원회명
구성원
임기
연임여부
연임횟수

감사위원회
사내이사 허훈종
3년
연임
사내이사 연임(9회).

사외이사 변용석
3년
신규선임
-

사외이사 김동준
3년
신규선임
-

사외이사 김용진
3년
신규선임
-

주) 사내이사 허훈종은 사내이사로 연임 중.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제한적이며 가격 또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다.합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁과 PVC합성피혁으로 나뉘는 데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 성장할것으로 예상 됩니다.또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다.최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고 있습니다. - 기타사업부문 중 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합성피혁 원단 제조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다. - 기타사업 중 LPMC(Low Pressure Molding Compound) 사업부문은 복합소재 기반의 저압 성형 소재 및 성형부품을 제조 ·공급하는 사업으로, 자동차 ·철도 ·산업차량 ·의료기기 등 다양한 산업분야에 적용되는 기능성 복합소재를 생산하고 있습니다. LPMC소재 생산과 함께 Press Molding 공정을 운영하고 있으며, 상업차량 외장부품, 철도차량 내장재, 산업차량 커버류 및 의료기기용 부품 등을 OEM방식으로 공급하고 있습니다. 주요 제품으로는 상용차 Front Lid 및 Engine Hood, 산업차량 Hood, 철도차량용 난연 의자 Frame 및 Window Frame 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 공시대상 사업부문의 구분

아래와 같이 당사는 사업부분을 공시 하고 있습니다 - 합성피혁사업부문 - 기타사업부문(정제사업 포함등)

(나) 영업개황 당사 제품은 사업부문별로 합성피혁(PU)과 기타사업(정제포함)으로 나뉘어져 있고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다. - 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의 약 80% 이상을 수출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용, 의류용, Ball용, 가구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되고 있으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래를 하고 있습니다. 특히 자동차용합성피혁은 국내외 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며, 2010년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 이어가는 중 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다.또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT, LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. - 기타사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 정제사업과 임대사업등 있습니다. 기타사업부문중 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정제처리 사업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다. - 기타사업중 자동차 산업의 전동화(EV) 및 친환경화 추세, 철도 및 산업차량 경량화 수요 증가, 전장부품 확대 등에 따라 고기능성 복합소재 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. LPMC소재는 기존 금속 대비 경량화와 설계 유연성이 우수하여 자동차 외장부품?, 산업차량 Cover류, 철도차량 내장재 및 전기 ·전자 부품 분야에서 적용이 확대되는 추세입니다. 또한 글로벌 환경규제 강화와 에너지 효율 요구 증대에 따라 복합소재 기반 경량화 수요는 지속 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율 - 합성피혁 사업은 대부분 신발용 매출들이 많은 부분을 차지 하고 있으며 각각의 회사마다 각기 특색을 가지고 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있을것으로 추정됩니다. 당사의 사업 특성으로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 예측 및 집계한 자료가 없습니다. 참고로 22년 생산량을 기준으로 작성한 점유율은 9%로 추정됩니다.

- 기타사업중 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀,덕성만이 정제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다. 기타사업부문 또한 전체시장규모로 정확하게 예측 및 집계한 자료가 없습니다. 참고적으로 22년도 조업량을 기준으로 작성한 점유율은 39%로 추정됩니다. - 국내 LPMC 및 복합소재 시장은 글로벌 소재업체 및 일부 전문 제조업체 중심으로 형성되어 있으며, 자동차·철도·산업차량용 고기능성 부품 시장중심으로 경쟁이 이루어지고 있습니다. 당사의 LPMC 사업부문은 전체 매출에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 복합소재 분야의 기술력과 고객 대응 경험을 기반으로 안정적인 거래처를 확보하고 있으며, 고부가가치 특수소재시장 중심으로 점진적인 사업 확대를 추진하고 있습니다. 향후 친환경차 및 산업용 경량화 소재 수요 확대에 따라 복합소재 적용 분야는 지속 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 시장의 특성 - 합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 사업 또한 점점 확대되어 갈 예정이며 해외투자법인의 주력ITEM인 자동차용 제품등도 안정적인 성장에도 원자재 인상 등의 경기여파로 평년 수준의 수익을 창출하였습니다.향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다. - 기타사업중 정제시장은 합성피혁 시장과 연동되어 있으며 국내 시장규모에서 자사정제 능력등을 포함하여 당사가 선두에 있으며 앞으로도 꾸준한 지위를 유지할 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다. - 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준) ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보 ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업 일정이 변동 될 수 있습니다

(5) 조직도

조직도(20260617)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 종류)

회사가 발행한 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(삭제)
전자등록증권제도에 따른 보완 사항

제 30 조 (이사의 임기)

1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제 30 조 (이사의 임기)

1) 이사의 임기는 1년 ~ 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사의 임기 조정

부 칙(2026.03.26)

제1조 (시행일)

이 정관은 제52기 정기주주총회에서 승인한 즉시 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제19조 및 제25조 개정규정은 2027년1월1일부터시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)

제28조, 제29조, 제36조의2, 제37조의2(제4항 제7항은 제외) 개정규정은 2026년7월23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년7월23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전규정을 따른다.

부 칙(2026.03.26)

제1조 (시행일)

이 정관은 제52기 정기주주총회에서 승인한 즉시 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제19조 및 제25조 개정규정은 2027년1월1일부터시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)

제28조, 제29조, 제36조의2, 제37조의2(제4항, 제5항, 제7항은 제외) 개정규정은 2026년7월23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2026년7월23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전규정을 따른다.

전자적 방법에 의한 의결권 행사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동준
196909**
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

김용진
196903**
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동준
우리금융경영연구소 전문연구의원
2019.05 ~2024.09 ~
- 우리금융지주 미래금융부 부장- 현 우리금융경영연구소 전문연구의원
해당사항 없음

김용진
지호홀딩스(주) 대표이사

2021~

- LG화재(주) 투자팀 투자역

- 대양건설(주) 기획조정실 이사

-
현 지호홀딩스(주) 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동준
없음
없음
없음

김용진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김동준 사외이사 후보자]- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시할 것으로 판단됨.- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.[김용진 사외이사 후보자]- 본 후보자는 현재 지호홀딩스(주)의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 전문경영인으로서 필요한 능력이 확인되었으며 다년간 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(김용진)_20260630

확인서(김동준)_20260630

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 금번 주주총회는 임시주주총회 이므로 해당사항이 없습니다.2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리기관: 한국예탁결제원 (K-VOTE)

2) 전자투표 수여 기간 : 2026년 7월 6일(월) ~ 2026년 7월 15일(수)

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속이 가능합니다.)

3) 시스템 접속 주소:

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

4) 본인 확인 및 인증 방법: 공동인증서, 민간인증서 등 시스템에서 지원하는 인증 방식 사용

5) 수정 및 취소: 투표 기간 내에는 행사한 의결권의 수정이나 취소가 가능하나, 투표 기간 종료 후에는 변경이 불가능합니다.

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당사항 없음