서울전자통신 — 주주총회소집공고 (20260701)
제출인: 서울전자통신

주주총회소집공고
6.0
서울전자통신(주)

주주총회소집공고

2026년 07월 01일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
원 성 문

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로 4

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지)http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 재 현

(전 화) 032-723-4111

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

상법 363조와 당사 정관 19조 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 07월 16일 (목) 오전 09시

2. 장소 : 인천시 부평구 새벌로 4 (청천동) 서울전자통신(주) 회의실 5층

3. 회의 목적사항제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건.제 2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1호 의안 : 사내이사 송유영 선임의 건. 2-1호 의안 : 사내이사 이재현 선임의 건. 2-3호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건. 2-4호 의안 : 사내이사 우덕제 선임의 건. 2-5호 의안 : 사내이사 이영천 선임의 건. 2-6호 의안 : 사내이사 박초혜 선임의 건. 2-7호 의안 : 사외이사 박승진 선임의 건. 2-8호 의안 : 사외이사 신승수 선임의 건. 2-9호 의안 : 사외이사 서상원 선임의 건. 2-10호 의안 : 사외이사 이고은 선임의 건. 2-11호 의안 : 사외이사 류재욱 선임의 건. 2-12호 의안 : 사외이사 신하연 선임의 건.제 3호 의안 : 감사 선임의 건. 3-1호 의안 : 감사 양재혁 선임의 건. 3-2호 의안 : 감사 이동주 선임의 건.제 4호 의안 : 감사의 보수한도액 증액의 건.

4. 주주총회소집통지공고사항상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 2호에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 임시주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. (상법 제368조의4)주주총회에서 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: - 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사기간 - 2026년 07월 06일 오전 9시 ~ 2026년 07월 15일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2026년 07월 01일

서 울 전 자 통 신 주 식 회 사

대 표 이 사 원 성 문 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정범진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-02-06
1. 베트남법인 차입금 지급보증 연장의 건.
찬성

2
2026-02-12
1. 기업가지 재고계획 공시의 건.
찬성

3
2026-02-23
1. 제43기 재무제표 승인의 건.2. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.
찬성

4
2026-03-13
1. 주식 병합 결정의 건.2. 제43기 정기주주총회 소집의 건.3. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성

5
2026-03-20
1. 제43기 재무제표 변경 승인의 건.2. 단기차입금 연장의 건.
찬성

6
2026-04-01
1. 이사 보수액 책정 승인의 건.
찬성

7
2026-05-21
1. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 결정 및 공고의 건.2. 임시주주총회 소집의 건.3. 임시주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건.
찬성

8
2026-05-27
1. (주)아이티엠반도체 주식 근질권설정 승인의 건.
찬성

9
2026-05-28
1. 경영지배인 선임의 건.
찬성

10
2026-06-04
1. 계약금반환 항소심 관련 합의서 체결 승인의 건.2. 에스투비네트워크㈜ 차입금 계약조건 변경 승인의 건.3. 아이티엠반도체 지분 양도의 건.
찬성

11
2026-06-08
1. 제3자 배정 유상증자 발행 결정의 건.
찬성

12
2026-06-16
1. 임시주주총회 일정 변경의 건.
찬성

13
2026-07-01
1. 임시주주총회 안건 확정의 건.
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

기타비상무이사
1명
1,000
-
-
지급액 없음

사외이사
1명
15
15
-

(주1)
주총승인금액은 사내이사 및 기타비상무이사, 사외이사의 포괄승인금액입니다.

(주2)
지급총액 및 1인당 평균지급액은 2026.01.01~2026.05.31까지 지급된 급여 기준입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 전원사업부문

1) 산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 전기자동차 부품(DC-DC Converter용 Trans), 가정용 전자제품(AUDIO, TV, VTR 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대용전화기, VIDEOPHONE, FAX, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.

기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자속과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원공급하는 장치입니다.

이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단 ,구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하게 되었으며, 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다.

- 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자, 대우전자를 선두로 많은 가전업체들이 국내에 생성되면서 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었으며 1990년대 들어서면서 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 Computer, Note Book, 휴대전화, PDA, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출의 격동기를 맞게 되었습니다.

2) 산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질, 보다 나은 음질 즉 원화, 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다.

- CD, MD, DVD, 디지탈 카메라의 개발로 Analogue에서 Digital 화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 Note Book PC, 디지탈 카메라 등은 앞으로도 성장 가능성이 존재한다고 할수있습니다.

- 위와 같은 이유로 인하여 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 Power supply 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

전자제품은 필수품이라기보다는 윤택한 삶을 영위하기 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 Cycle를 보이고 있으며, 계절적인 영향으로 인하여 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁요소

- 전원용 Power supply는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 그에 따른 Modify의 용이함, 지속적인 A/S 문제 등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다.

- 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 전원용 Power supply 업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다.

- 주 경쟁업체로서는 국내 1~2개사. 일본계 2~3개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다.

5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판등 약 93%를 국내 또는 현지에서 조달 받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프, 바니쉬등 약 7%에 국한되어 있습니다.

- 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는바, 이는 LME 및 원유가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제된 적은 없었습니다.

- 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 중국 및 동남아에서 일본 3개업체와 중국 2개업체, 국내 POSCO에서만 생산이 가능하며 중국업체의 가격이 일본 및 한국 업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계 업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

- SMPS의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체이며, 국내 및 해외 사업장 양산제품이므로 적정재고 수준으로 2~3개월의 물량의 확보가 요구되며 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급외에는 자원조달에 특별한 문제는 없습니다.

- 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급 외에는 자원 조달에 특별한 문제는 없습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제등

- UL : Underwriters Laboratories Inc의 약칭으로 1894년 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다.- CSA : Canada Standards Association의 약칭으로 UL과 동일한 효력을 갖고 있습니다.- KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품으로서는 활용가치가 전무하며 오직 각 제품과 1 : 1 로 대응되는 100% 주문생산품이므로 전원용 Power supply 사업의 현황은 전자 제품 사업의 현황과 일치한다고 할 수 있습니다.

- 그러나 가전업체별 품목과 생산지에 따라 시장점유율에 큰 차이가 있으므로 동 업계 역시 어떤 업체를 주 공급처로 하는가에 따라 매출액 및 가동율에 차이가 있습니다.

2. ODM사업부문

1) 산업의 특성- 키오스크는 본래 옥외에 설치된 대형 천막이나 현관을 뜻하는 터키어(또는 페르시아어)에서 유래된 말로써, 정보통신에서는 정보서비스와 업무의 무인자동화를 위하여 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치한 무인단말기를 말합니다.멀티미디어스테이션(multimedia station) 또는 셀프서비스스테이션(self service station)이라고도 하며, 대개 터치스크린 방식을 적용하여 정보를 얻거나 구매·발권·등록 등의 업무를 처리합니다.

- 키오스크 내부는 일반적으로 멀티미디어 PC의 형태로, 이에 추가적으로 터치스크린과 카드 판독기·프린터·네트워크·스피커·비디오카메라·인터폰·감지기 등의 다양한 입출력 주변기기가 장착되어 있으며, GUI를 이용하여 사용자 애플리케이션을 실행시킵니다. 키오스크 내부에서는 키오스크 관리 및 기기 제어 소프트웨어 등이 실행되고 있으며 네트워크 상으로 각 기기의 동작 상태를 감시하고 이상 유무를 진단·복구하는 서버 시스템과 통신합니다.

일반적으로 공공장소, 식당, 버스터미널, 지하철, 관공서, 쇼핑몰 등 유동인구가 많고 개방된 장소에 설치되어 운영되며 상품 정보 안내, 시설물 이용 안내, 장소 및 관광 정보 안내 등의 정보 제공 및 검색을 가능하게 합니다. 푸시기능을 지녀 화면 일부에 광고를 전송하거나 전면 광고 또는 특화된 정보 등을 전달할 수 있으며, 병원 및 항공사 체크인, 자동 정산 및 결제, 티켓 발매용 기기나 및 현금자동입출금기로도 사용됩니다. 키오스크에 멀티미디어 환경을 구축하면 화상회의시스템과 스캐닝·화면공유 등을 구현할 수 있으며, 가상현실과 음성인식 기능을 갖출 수 있습니다.

우리나라에서는 전자정부의 구현 및 초고속 통신망 구축과 맞물려 정부 및 교육기관에서 키오스크를 적극 도입하였습니다. 공공기관에서는 키오스크를 기반으로 각종 민원 서류 발급 및 공과금 납부가 가능하고 대학에서는 스마트카드(IC 카드)와 연계하여 다양한 학내 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 스마트 디지털 사이니지(Digital Signage) 기술을 기반으로 한 키오스크 기기들이 유동 인구가 많은 도심 중심부에 설치되어, 개인별 상황과 주변 환경을 파악해 맞춤형 정보를 제공하거나 체험형 광고 서비스를 제공하고 있습니다. 학교 및 학원에서는 전자칠판으로 활용되어 교육의 상호작용을 높이는 데 사용되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 - 한국무역협회(KITA)가 발간한 보고서에 따르면 셀프 주문, 금융서비스, 티켓팅 등을 포함한 키오스크 기기의 세계 시장 규모는 지난 2020년 176억 달러(약 21조원)에서 오는 2027년 339억 달러(약 40조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이 가운데 셀프 주문 키오스크는 연평균 12.2% 성장하며 가장 빠르게 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. - 노트북 컴퓨터는 휴대성이 매우 중요하며, 차량을 통해 이동중이거나, 좁은 책상등 마우스를 쓸 수 없는 상황에서도 포인팅 디바이스를 반드시 사용해야합니다.비슷한 위치의 경쟁자로 과거에는 트랙볼이, 현재에는 포인팅스틱이 존재하지만 특유의 낮은 진입장벽과 지속적인 발전으로 여전히 보급률 면에서 가장 높은 지위를 차지하고 있는 입력장치가 포인팅 디바이스 입니다.랩톱이라면 포인팅스틱과 트랙패드 둘 중 하나는 반드시 채택하고 있습니다.- 터치스크린도 넓은 의미에서는 경쟁자라고 할 수 있겠지만, 용도상 차이가 있어서 아직까지 PC에서는 터치스크린이 메인 입력장치로 사용되는 경우는 적으며, 윈도우 태블릿 사용자들도 태블릿용 앱이 아닌 일반 앱을 사용할 때에는 외장형 포인팅 장치를 연결해서 쓰는 경우가 많습니다.

3) 경기 변동의 특성 - 노트북의 경우, 7월 ∼ 이듬해 3월까지 성수기, 4월∼6월까지 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

나. 회사의 현황

당사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

사업부문
제품군
제품설명

전원사업
POWER TRANS

power trans.jpg
POWER TRANS

내열성 고온 특수 코팅 및 절연지를 사용, 특수바니쉬로 처리하여 화재, 폭발의 위험성이 없으며 외형이 작고 가벼워 보수, 점검이 용이한 제품으로 선박, 빌딩, 공장, 발전소 등 산업용 기기에 적합합니다.

전원사업
전장용POWER TRANS

전장부품

EV용 Low Voltage DC-DC Converter에 적용되는 전력변환용 트랜스로, 전기자동차의 핵심부품인 BCCM(Battery Charge Control Module)에 탑재되어 차량 내 모든 장치에 에너지를 전달하는 역할을 수행합니다.

전원사업
SMPS

SMPS

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 스위칭 동작에 의한 교류전원을 직류전원으로 변환하는 방식으로 전력효율이 높으며 부피가 작고 가벼운 전원 공급장치입니다.

ODM사업
KIOSK

KIOSK

KIOSK는 신문, 음료 등을 파는 매점을 뜻하는 영어 단어로, 정보통신에서는 정보서비스와 업무의 무인, 자동화를 통해 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 공공장소에 설치한 무인 단말기를 말합니다. 무인 주문기, 무인 발권기라고도 불립니다

ODM사업
TOUCH PAD

touch pad.jpg
TOUCH PAD

터치패드는 노트북의 팜레스트(키보드 하단의 공간)에 위치한 직사각형의 판으로, 표면에 센서를 내장하고 있습니다.터치패드에 손가락이 닿으면 그 부분의 센서가 전기용량 변화를 감지하여 이를 PC로 전달, 지정된 위치로 마우스 커서를 움직이게 되며, 터치패드의 하단에는 클릭 버튼이 있어 이를 누르면 마우스 버튼을 클릭한 것과 같은 효과를 볼 수 있습니다.

ODM사업
전자스마트라벨

전자스마트라벨

전자스마트라벨(ESL: Electronic Shelf Label)은 매장 선반의 종이 가격표를 대체하는 디지털 가격 표시 장치입니다.실시간 무선 업데이트로 가격과 재고 정보를 한눈에 보여주며 매장 운영 효율을 극대화하는 디지털 가격 표시 솔루션입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~22. 기재생략23. 위 각 항에 부대하는 사업일체24. 위 각 항의 사업과 관련된 해외사업25. 위 각 항의 사업과 관련된 경영자문, 인력파견 사업
제 2 조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~22. 기재생략23. 화장품의 제조, 판매 및 수출입업24. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매 및 서비스업25. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조, 판매 및 수출입업26. 생활용품, 식품, 의류, 장신구의 제조, 판매 및 수출입업27. 의료용, 환경 및 공업용 화학 및 바이오센서의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 28. 전자계측기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업29. 각종 의료용 시약, 센서 및 계측기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업30. 의약외품 및 의료용품 제조, 판매 및 수출입업31. 자동차 부품의 제조, 판매 및 수출입업32. 전기자전거, 개인형 이동장치 및 기타 운송장비의 개발, 제조, 판매 및 서비스업32. 위 각 항에 부대하는 사업일체33. 위 각 항의 사업과 관련된 해외사업34. 위 각 항의 사업과 관련된 경영자문, 인력파견 사업
사업 다각화를 위한목적사업 추가

(신 설)
제 15조의2 조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 회사가 발행하는 교환사채의 교환대상 주식은 발행 당시 회사가 보유하는 다른 회사의 주식으로 한다.
교환사채 발행근거규정 신설

제 30 조(이사 및 감사의 선임)① ~ ② 기재생략③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제 3 항·제 4 항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 2 인이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382 조의 2 에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
제 30 조(이사 및 감사의 선임)① ~ ② 기재생략③ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑥ 제 3 항·제 4 항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 2 인이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382 조의 2 에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
이사 선임규정 명확화및 조문 정비

제31조(이사 및 감사의 임기)① 이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.② 기재생략
제31조(이사 및 감사의 임기)① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.② 기재생략
이사 임기 변경

제32조(이사 및 감사의 보선)이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보선에 의하여 선임된 이사 및 감사는 전임자의 잔여 임기로 한다.
제32조(이사 및 감사의 보선)이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
보선 임기규정 삭제

제37조(이사회의 구성과 소집)① ~ ② 기재생략③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소지할 수 있다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제37조(이사회의 구성과 소집)① ~ ② 기재생략③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
이사회소집절차 변경및 조문 정비

제38조(이사회의 결의방법)① 기재생략② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만 제37조 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 의사를 의장으로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다
제38조(이사회의 결의방법)① 기재생략② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만 제37조 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 의사를 의장으로 한다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
이사회결의방법 신설및 조문 정비

부 칙(신 설)
부 칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 16일부터 시행한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송유영
1963.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이재현
1978.08
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오세인
1968.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

우덕제
1965.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이영천
1963.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박초혜
1991.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박승진
1964.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신승수
1973.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

서상원
1979.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이고은
1982.11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

류재욱
1969.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신하연
1980.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 12 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송유영
기업인
2019.03 ~ 2023.06
메디슨그룹 회장
해당사항 없음

이재현
사모펀드 운용
2016.12 ~ 2021.02
LSS PE 전무
해당사항 없음

2022.05 ~ 2023.05
정동회계법인

2023.06 ~ 2025.03
㈜아크솔루션스 대표

2025.07 ~ 2025.12
㈜그린하버 PE 본부장

오세인
기업인
2016.10 ~ 현재
㈜비바이오 대표이사
해당사항 없음

우덕제
기업인
2015.01 ~ 2020.05
㈜라인디지털 대표이사
해당사항 없음

2023.02 ~ 현재
㈜헤리티지월드 대표이사

이영천
기업인
2014.09 ~ 현재
㈜씨앗과열매투자파트너스 대표이사

박초혜
재경팀 이사
2019.01 ~ 2019.12
㈜월드피엔에스 재경팀 과장
해당사항 없음

2020.01 ~ 2024.12
성심기업 재경팀 과장

2025.03 ~ 현재
주식회사 트리플티에스앤씨 재경팀 이사

박승진
기업인
2014.09 ~ 2016.06
한국교직원공제회 고객지원센터 센터장
해당사항 없음

2016.07 ~ 2020.11
한국교직원공제회 회원복지부 부장

2020.11 ~ 2024.01
우면산 인프라웨이㈜ 대표이사

신승수
기업인
2016.02 ~ 2021.06
㈜스위치코리아 대표이사
해당사항 없음

서상원
변호사
2017.01 ~ 2017.12
법률사무소 율화 구성변호사
해당사항 없음

2019.01 ~ 2024.11
법무법인 온 구성원변호사

2025.12 ~ 현재
법무법인 율린 구성원변호사

이고은
세무사
2019.03 ~ 2019.11
광교세무법인 법인세팀
해당사항 없음

2019.11 ~ 2020.11
회계법인오현 법인세팀

2020.12 ~ 현재
다원세무회계 대표이사

류재욱
기업인
2014.03 ~ 2019.02
현대로템 사외이사
해당사항 없음

2017.07 ~ 2022.04
휴젤 사외이사

2020.03 ~ 2024.03
현대이노션 사외이사

2000.06 ~ 현재
네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표이사

2025.02 ~ 현재
Andersen Consulting 대표이사

신하연
재경팀 부장
2014.04 ~ 2018.08
한진화학㈜ 대리
해당사항 없음

2020.08 ~ 현재
모베이스오토 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송유영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오세인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

우덕제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박초혜
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박승진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신승수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이고은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류재욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신하연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 박승진)1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.(사외이사 후보자 신승수)1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.(사외이사 후보자 서상원)1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.(사외이사 후보자 이고은)1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.(사외이사 후보자 류재욱)1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.(사외이사 후보자 신하연)1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 독립성에 기초하여, 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무수행본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 송유영)사내이사 후보자 송유영은 탁월한 경영역량과 거시적 안목을 바탕으로 의사결정 전문성을 강화하고 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함(사내이사 후보자 이재현)사내이사 후보자 이재현은 세무법인 이사, 회계법인 경력 및 사모펀드 운용을 담당하였으며, 폭넓은 경험, 전문지식, 네트워크를 통해 지속 가능 경영에 기여할 것으로 판단되어 추천함.(사내이사 후보자 오세인)사내이사 후보자 오세인은 박사 학위를 바탕으로 해당 분야에 대한 깊이 있는 학술적 지식과 높은 전문성을 갖추고 있으며, 2016년부터 (주)비바이오의 대표이사로 재직하며 장기간 조직을 성공적으로 이끌어온 베테랑 경영인으로 당사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

(사내이사 후보자 우덕제)사내이사 후보자 우덕제은 홍보 및 커뮤니케이션분야에 대한 탄탄한 전문 지식을 보유하고 있으며, 다년간 대표이사직을 거치며 축적된 최고경영자 경험을 바탕으로 당사의 성장에 기여할 적임자로 판단되어 추천함

(사내이사 후보자 이영천)사내이사 후보자 이영천은 ㈜씨앗과열매창업투자 대표이사를 거쳐 2014년 9월부터 현재까지 ㈜씨앗과열매투자파트너스 대표이사로 재직하며 장기간 다져온 풍부한 기업 경영 및 투자 노하우를 바탕으로 당사의 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

(사내이사 후보자 박초혜)사내이사 후보자 박초혜은 ㈜월드피엔에스와 성심기업 재경팀 과장을 거쳐, 2025년 3월부터 현재까지 주식회사 트리플티에스앤씨의 재경팀 이사로 재직하면서 축적한 고도의 재무 관리 역량을 바탕으로 당사의 투명 경영과 재무 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

(사외이사 후보자 박승진)사내이사 후보자 박승진은 한국교직원공제회에서 사무국장, 센터장, 부장을 역임하며 조직 관리와 인프라웨이(주) 대표이사를 역임하는 등 경영전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사 이사회에 독립적이고 전문적인 의견을 제시할 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

(사외이사 후보자 신승수)사내이사 후보자 신승수는 해외명문 대학의 학위를 취득하여 글로벌 비즈니스 감각과 경영학 전반에 대한 탄탄한 이론적 전문성과 약 5년간 (주)스위치코리아 대표이사직을 역임하면서 축적된 실무 노하우를 바탕으로 당사의 성장과 책임 경영을 이끌 것으로 판단되어 추천함.

(사외이사 후보자 서상원)사내이사 후보자 서상원은 법무법인 지평, 법률사무소 율화, 법무법인 온을 거쳐 현재 법무법인 율린의 구성원변호사로 재직하며 쌓은 풍부한 실무 경험을 바탕으로, 이사회의 독립적인 감시와 건전한 경영 자문을 수행할 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

(사외이사 후보자 이고은)사내이사 후보자 이고은은 광교세무법인,회계법인 오현을 거쳐 다원세무회계 대표세무사로 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 투명한 경영 지원을 하도록 자문역할로 충분할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

(사외이사 후보자 류재욱)사내이사 후보자 류재욱은 현대로템, 휴젤, 현대이노션 등 주요 기업의 사외이사를 역임하며 축적한 깊이 있는 이사회 운영 경험을 바탕으로, 당사의 투명 경영을 감시하고 고도의 전략적 자문을 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

(사외이사 후보자 신하연)사외이사 후보자 신하연은 대구대학교 회계학사 학위를 취득하여 기업 재무 및 회계 전반에 대한 깊이 있는 전문 지식을 갖추고 있으며, 유앤비오피씨 부장, 한진화학㈜ 대리를 거쳐 현재 모베이스오토 부장으로 재직하며 다년간 축적한 고도의 재무관리 역량을 바탕으로 경영자문에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서 (송유영).jpg
이사 후보자 확인서 (송유영)

이사 후보자 확인서 (이재현).jpg
이사 후보자 확인서 (이재현)

이사 후보자 확인서 (오세인).jpg
이사 후보자 확인서 (오세인)

이사 후보자 확인서 (우덕제).jpg
이사 후보자 확인서 (우덕제)

이사 후보자 확인서 (이영천).jpg
이사 후보자 확인서 (이영천)

이사 후보자 확인서 (박초혜).jpg
이사 후보자 확인서 (박초혜)

이사 후보자 확인서 (박승진).jpg
이사 후보자 확인서 (박승진)

이사 후보자 확인서 (신승수).jpg
이사 후보자 확인서 (신승수)

이사 후보자 확인서 (서상원).jpg
이사 후보자 확인서 (서상원)

이사 후보자 확인서 (이고은).jpg
이사 후보자 확인서 (이고은)

이사 후보자 확인서 (류재욱).jpg
이사 후보자 확인서 (류재욱)

이사 후보자 확인서 (신하연).jpg
이사 후보자 확인서 (신하연)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양재혁
1970.11
해당사항 없음
이사회

이동주
1978.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양재혁
회계사
1997.11 ~ 2000.11
삼일회계법인
해당사항 없음

2001.04 ~ 2007.01
도원회계법인

2007.04 ~ 2018.08
한신회계법인

2020.10 ~ 현재
명인세무회계

이동주
대학교수
2006.02 ~ 2016.04
한국무역협회 과장
해당사항 없음

2013.01 ~ 2015.01
국제무역연구원 수석연구원

2013.07 ~ 2016.04
한국원자력협력재단 전문위원

2016.04 ~ 2021.02
우리주정㈜ 이사

2021.03 ~ 현재
국립부경대학교 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

앙재혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(감사 후보자 양재혁)감사 후보자 양재혁은 회계 및 세부분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

(감사 후보자 이동주)감사 후보자 이동주은 한국원자력협력재단 전문위원과 우리주정㈜ 이사를 역임하며 실무적인 기업 의사결정과 조직 관리 프로세스를 두루 경험한 전문가로서, 당사의 경영 전반을 독립적이고 객관적으로 감독할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

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감사 후보 확인서 (양재혁)

감사 후보 확인서 (이동주).jpg
감사 후보 확인서 (이동주)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(주1)
2026년 03월 30일 정기주주총회에서 감사의 보수한도액을 100백만원으로 승인받았으며, 이번 임시주주총회에서 감사의 보수한도액을 100백만원에서 200백만원으로 증액하는 안건이 상정될 예정입니다.

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
100백만원

(주1)
전기에 실제 지급된 보수총액은 2025.01.01~2025.12.31까지 지급된 급여 기준입니다

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 이번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다..

※ 참고사항

◆ 전자투표에 관한 사항당사는 이번 임시주주총회에서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. (상법 제368조의4)주주총회에서 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: - 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」2) 전자투표 행사기간 - 2026년 07월 06일 오전 9시 ~ 2026년 07월 15일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리