나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20260701)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
6.0
나이스정보통신

주주총회소집공고

2026 년 7 월 1일

회 사 명 :
나이스정보통신(주)

대 표 이 사 :
김 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http://www.nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명) 조 인 혜

(전 화) 02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제39기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제39기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 7월 16일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL

3. 회의 목적 사항 가. 부의 안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건4. 경영 참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 인터넷 홈페이지(www.nicevan.co.kr)에 게재하였으며, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사에 관한 사항주주님들께서는 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 금번 임시주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행하지 않습니다.7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 시: 주주 본인 신분증나. 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증* 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부8. 기타사항상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소유주주에 대한 통지는 금강원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다. ※ 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 7월 1일나이스정보통신 주식회사대표이사 김 승 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

김승현(출석률: 100%)
조인혜(출석률: 100%)
조대민(출석률: 83%)
신인석(출석률: 100%)
강원(출석률: 80%)
박병규(출석률: 100%)
김진철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.20
제 1호 의안: 베트남 현지 법인 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

해당사항

없음

(신규선임)

2
2026.03.09
제 1호 보고: 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

제 1호 의안: 제 38기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 배당금: 1,100원)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 2호 의안: 제 38기 자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2026.03.09
제 1호 보고: 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
-
-
-
-
-
-
-

제 1호 의안: 제 38기 정기배당을 위한 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 2호 의안: 제 38기 정기주주총회 소집 결정 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2026.03.23
제 1호 의안: 자회사 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제 2호 의안: 임원 주식매수선택권 행사에 따른 현금 차액보상 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2026.03.24
제 1호 의안: 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

6
2026.06.02
제 1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성

해당사항

없음

(임기만료)

찬성
찬성

제 2호 의안: 차입금 증가 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

제 3호 의안: 자기주식 소각 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

제 4호 의안: 주식 분할 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

제 5호 의안: 자사주 취득 신탁계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

제 6호 의안: 임시 주주총회 소집 결정 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

제 7호 의안: 임시주총 의결권 행사 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

※ 2026년 3월 24일 제38기 정기주주총회를 통해 김진철 사외이사(감사위원)가 신규로 선임되었습니다.※ 2026년 3월 25일 강원 사외이사(감사위원)의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사인 감사위원회 위원

신인석(출석률: 100%)
강 원(출석률: 100%)
박병규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
신인석(위원장)강 원박병규
2026.03.09
제 1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서의 채택 및 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제 2호 의안: 2026년 감사계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

※ 2026년 3월 24일 제38기 정기주주총회를 통해 김진철 사외이사(감사위원)가 신규로 선임되었습니다.※ 2026년 3월 25일 강원 사외이사(감사위원)의 임기가 만료되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
54,097
18,032
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액입니다.※ 지급총액은 2026년 1월부터 2026년 6월까지의 사외이사 전원(퇴임이사 포함)에 지급된 보수입니다. ※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

신탁
DB일반사모부동산투자신탁 제11호(관계기업)
2024.11.26 ~ 2039.12.31
212
4.2%

금전대여
NICE TECH CENTER(종속기업)
2026.04.13 ~ 2027.03.12
68
1.4%

대여금회수
NICE TECH CENTER(종속기업)
2026.04.16
54
1.1%

유상증자
나이스디더블유알(종속기업)
2026.03.30
78
1.6%

주식인수
NICE홀딩스(지주회사)
2026.05.29 ~ 2026.07.02
150
3.0%

※ 상기 비율은 2025년도 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.※ 감사 전 재무제표 기준으로, 일부 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Total Payment Service Provider로서 주요사업으로 VAN(Value-Added Network), PG(Payment Gateway), TRS (Tax Refund Service) 사업을 영위하고 있습니다.VAN 서비스는 결제시스템망을 통해 카드 결제 시 가맹점과 카드사 간의 거래 정보를 중계하며, 결제단말기 판매 및 카드가맹점 모집 업무를 수행합니다. PG 서비스는 온라인 결제 시 쇼핑몰과 금융기관 간의 결제 데이터를 안전하게 중계하고, 가맹사업자에게 결제대금을 정산하는 대표 가맹점 역할을 수행합니다. TRS 서비스는 외국인 관광객이 국내에서 일정금액 이상 구매한 물품에 대해 내국세 환급을 대행하는 서비스입니다. 당사에서 영위하는 사업 모두 소비자의 심리와 밀접하게 연관되어 있으며, 경기변동을 비롯한 휴가시즌/연말연시/명절/특수 기념일 등의 소비 행태에 영향을 받습니다.VAN, PG, TRS 모두 본사 영업조직을 통한 직접영업 또는 대리점 조직을 통한 간접영업 방식을 활용하고 있습니다. 당사는 OEM방식으로 결제단말기를 생산하고 있기 때문에 원재료 등과 직접적으로 연관된 사항은 없으며, VAN과 PG 업계에서 유일하게 자체 IDC센터 및 DR센터를 운영함으로써 안정적으로 양질의 지급결제중계서비스를 제공하고 있습니다.당사는 당기 제 39기 (2026년 1분기 연결 기준), 상품매출 121.4억(4.2%), 용역매출 953.1억(33.4%), 전산매출 1,782.4(62.4%)으로 총 2,856.9억의 매출을 달성하였으며, VAN은 점유율 27.9%로 압도적 1위 사업자 지위를 유지하고 있습니다. PG 및 TRS의 경우 공식적인 점유율 집계가 되지 않아 생략합니다.

나. 회사의 현황

서식 작성 기준에 따른 당사의 주된 영업부문은 VAN 부문과 PG 부문으로, 자세한 현황은 아래와 같습니다.

(1) 영업개황
[VAN]VAN 산업은 신용카드 사용량 증가와 비현금 결제 선호도 상승에 따라 급성장했으며, 최근에는 생체인증 기반의 신결제 서비스 등장과 정부의 금융 디지털화 정책 덕분에 사업 영역이 확장되고 있습니다. 주요 품목 및 그 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
구체적용도

VAN부문
결제단말기
일반/프린터형 신용카드조회

VAN, TRS
신용카드승인중계시스템/내국세환급대행

[PG]PG 산업은 전자상거래와 모바일 결제의 확산, 기술 혁신 및 핀테크 발전을 바탕으로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 글로벌 이커머스의 성장으로 크로스보더 결제 수요가 증가하면서 사업 영역이 넓어지고 있습니다. 두 산업 모두 디지털 결제 수단의 변화와 기술 혁신에 힘입어 성장 가능성이 커지고 있습니다. 주요 품목 및 그 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
구체적용도

PG부문
PG
온라인지급결제중계

(2) 시장점유율
[VAN]현재 금융감독원 등록기준 25개의 (2025년 11월 기준) VAN사가 영업중입니다. 당사는 2014년 이후 지속적으로 업계 1위 사업자로 지위를 유지하고 있습니다. 단말기 교체 등 VAN 사업의 특성상 PG등 타 산업 대비 전환이 빠르게 이루어지기 어려운 구조임에도 불구하고, 당사는 공격적 영업력, 앞선 기술력, 높은 보안수준 등을 통해 타 VAN사와의 격차를 점차 확대해나가고 있습니다.

[당사 처리 건수 및 점유율 추이]

(단위: 백만건)

구분
2021
2022
2023
2024
2025
2025.1Q
2026.1Q

전 VAN사 처리건수*
20,635
22,815
24,410
25,286
26,396
6,018
6,423

당사 처리 건수**
4,877
6,153
6,744
7,021
7,494
1,710
1,790

당사 점유율
23.6%
27.0%
27.7%
27.8%
28.4%
28.4%
27.9%

* VAN협회에 등록된 13개사 공유 자료 합산 수치** 2022.2Q부터 종속회사인 나이스페이먼츠㈜ 건수 합산하여 산출
[PG]현재 금융위원회 전자지급결제대행업 등록 기준, 242개의 (2026년 5월 기준) PG사가 영위중입니다. 공식적인 시장점유율은 집계되고 있지 않은 관계로, 관련 사항은 본 보고서에서 생략합니다.

(3) 시장의 특성
[VAN]VAN 산업은 신용카드 사용량과 결제시장의 디지털화에 직결되어 있으며, 경기 변동, 휴가 시즌, 명절 등 소비자의 소비 패턴에 큰 영향을 받습니다. 특히, 비현금 결제 선호도 증가와 생체인증 등을 활용한 신결제 서비스 등장으로 시장이 확장되고 있습니다.[PG]PG 산업은 전자상거래의 급성장과 모바일 및 비대면 결제의 확산에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 글로벌 이커머스 시장의 확장과 크로스보더 결제 수요 증가로 사업 영역이 넓어지고 있습니다. 두 산업 모두 기술 혁신과 보안성 강화를 통한 경쟁력 확보가 중요하며, 정부의 디지털 금융 정책과 핀테크 혁신 지원이 산업 성장의 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
TRS (Tax Refund Service) 서비스는 외국인 관광객이 국내에서 일정금액 이상 구매한 물품에 대한 내국세 환급을 대행하는 서비스입니다. 환급은 사후환급, 즉시환급 등의 방법으로 이루어지며, 관광객이 환급받는 부가가치세에서 일정비율로 수취하는 수수료가 주된 수익원입니다. 이러한 서비스는 관광객의 쇼핑 편의를 높임으로써 국내 소비 촉진에 기여합니다.

TRS 사업은 외국인 관광객의 유입 및 그 소비와 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 관광산업과 높은 상관관계를 보입니다. 경기변동을 비롯하여 휴가시즌/연말연시/명절/국제 행사 등의 이벤트에 따른 여행 수요에 영향을 받습니다.

엔데믹으로 인한 여행 수요 및 K팝, K드라마 등 한국문화에 대한 관심 증가로 인한 방한 수요 확대와 더불어, 정부의 관광객 유치 지원 및 소비 촉진을 위한 환급 기준 완화 정책 시행 등 관광산업 활성화에 힘입어 TRS 산업은 급격한 성장을 이루고 있으며, 그 추세 또한 지속될 것으로 예측되고 있습니다.

(5) 조직도

나이스정보통신_조직도_20260630

※ 조직도는 2026년 6월 말 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행할 주식의 총수 및 일주의 금액)① 이 회사가 발행할 주식의 총수는
이천만주로 한다.② 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
5백원으로 한다.

제5조 (발행할 주식의 총수 및 일주의 금액)
① 이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억주로 한다.

② 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
1백원으로 한다.

- 주식 액면 분할

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항은 없습니다.2. 최근 사업연도인 제38기(2025 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 문서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 참석시 준비물]
가. 직접행사 시: 주주 본인 신분증나. 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증* 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부
[주총 집중일 주총 개최 사유]- 해당 사항 없음