에스앤더블류 — 주주총회소집공고 (20260701)
제출인: 에스앤더블류

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에스앤더블류

주주총회소집공고

2026 년 7 월 1 일

회 사 명 :
(주)에스앤더블류

대 표 이 사 :
정 우 진

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 다대로 170번길 29

(전 화) 051-205-7411

(홈페이지)http://www.snwcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
신 정 휘

(전 화) 051-205-7411

주주총회 소집공고

(제37기 임시)

주주님께

제 37기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제37기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 16일(목요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

4. 경영참고사항의 비치

- 상법 제542조의4제3항에 의거한 주주총회 소집통지 또는 공고시의 경영참고사항 등은 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),한국거래소 상장공시시스템((https://kind.krx. co.kr)에서도 조회하실 수 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습 니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

2026년 7월 1일

부산광역시 사하구 다대로170번길 29 (☏ 051-205-7411)

주식회사 에스 앤 더블류

대표이사 정 우 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신보관(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2026.02.13
제36기(2025년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2026.02.26
제36기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2026.03.04
내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건
찬성

4
2026.03.04
내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건
찬성

5
2026.06.04
임시주주총회 소집에관한건 및 명의개서 정지의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(주1)
지급총액(주2)
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

주1) 주총승인금액은 제36기 정기주총에서 승인된 등기이사 및 미등기이사를 포함한 금액임.주2) 지급총액은 2026년 6월 30일 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 선박(디젤)엔진부품(산업의 특성) 선박(디젤)엔진부품 산업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다.조선산업은 관련 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 종합산업으로 공정이 매우 다양하고 대형 구조물의 제작상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능인력이 필요한 노동집약적 산업으로서 초기에 막대한 시설자금의 투하가 수반되며, 높은 기술 수준과 우수한 인적자원이 모두 요구되는 특성으로 인하여 시장의 진입과 탈퇴가 용이치 않은 기간산업입니다. 또한 주문주의 선호도와 요구에 따라 복잡, 다양하게 이루어지는 개별 주문생산 체제이며, 수출기여도 및 외화가득률이 높은 산업적 특성을 갖고 있습니다. (산업의 성장성) 한국 조선업의 뛰어난 기술력과 중고선가 상승, 국제해사기구의 환경규제 등 노후선박 교체와 신규 수요가 겹치면서 증가세에 들어선 조선업 수주량은 지속적으로 증가하고 있으며 이런 증가세는 당분간 계속될 것으로 보입니다.

(경기변동의 특성) 선박(디젤)엔진부품은 세계 조선시황에 따른 선박 건조 수요에 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 세계조선시황은 선박 발주 가격, 품질, 영업 경쟁력 등의 내생변수와 더불어 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등의 외생변수에 의해 민감하게 영향을 받는 특성을 가집니다. 또한 선박은 수명을 가지므로 이로 인한 주기적인 대체수요에 따라 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 이로 인하여 조선산업은 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계 경제 성장률과 선박 해체 Cycle 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대 / 축소가 반복되는 경향이 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 제조업체의 일반적 경쟁수단인 품질과 가격, 납기 등이 주요 경쟁요소이나, 이에 못지않게 판매망 확충과 A/S 처리 능력의 제고가 필요한 바, 당사는 유럽 및 중국, 아시아 국가 등의 해외전시회 참여를 통한 판매거점 확보 중에 있습니다. 또한 중속, 저속엔진 부품의 국산화 개발 및 승인을 통하여 국내 엔진 MAKER로부터 인지도가 제고되고 있으며, 원가절감 및 생산성 향상 등을 통하여 가격 경쟁력을 확보함으로써 선박용 엔진부품 종합 MAKER로서의 세계적인 입지를 구축해 나가고자 최선을 다하고 있습니다.

(2) 산업부품 (산업의 특성) 산업부품은 열간작업에 의한 대형화 및 특수재질의 볼트류로 정형화된 선박엔진부품과는 달리 프로젝트마다 발주자들이 요구하는 고급사양과 요구치를 준수해야하는 복잡성과 다양성을 지니고 있으며, 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적인 산업입니다. 이러한 산업부품은 에너지 소비와 유가동향에 따라 시장수요가 달라지고 있으며 원자력, 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트 분야의 부품으로 사용되고 있습니다.

(산업의 성장성) 산업부품 시장은 해운 시황 및 국제 유가 시황, 기간 산업의 시설투자 정도와 건설업과 밀접한 관계가 있습니다. 유가가 급락한 이후 지속된 저유가 기조 속에 석유 기업들의 투자가 감소함에 따라 산업의 성장성이 악화되었지만 국제유가의 상승과 더불어 중단되었던 석유 기업들의 투자가 다시 재개되면서 2023년에는 플랜트수주가 8년만에 역대 최대치를 기록하였습니다. 이후에도 글로벌플랜트 시장은 중동발 석유화학플랜트 투자 증가 등에 따른 성장기대 및 국내기업의 수주경쟁력 강화로 성장세가 지속되고 있습니다.

(경기변동의 특성) 산업부품은 해운시황, 국제유가시황에 크게 영향을 받으며, 또한 제반 국가의 자국내 SOC산업 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 따라 커다란 영향을 받고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 대표적인 경쟁 요소로 작용할 수 있는 주요한 사항으로는 설비 보유 능력, 생산노하우, 경쟁력 있는 가격, 기존 거래처와의 고객지향적 영업 기동력 등을 들 수 있으며, 당사의 경우 다수의 품질 및 기술 관련 인증을 보유하고 있습니다.

(3) 단조품(산업의 특성) 단조(Forging)란 가열된 금속재료를 가압형상하는 동시에 기계적인 성질을 개량하는 작업으로 고강도, 내식성 및 안정성 등이 요구되는 선박엔진, 발전설비, 중장비의 핵심부품으로 사용이 됩니다. (산업의 성장성) 단조산업은 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업으로서 국내외 경제발전에 따라 지속적인 성장을 이어왔습니다. 또한 조선업, 플랜트 산업의 성장으로 직, 간접적으로 많은 수요를 유발시켜 왔으나 건설경기 침체에 따른 중장비기계의 수요감소 등으로 어려운 상황에 놓여 있었습니다. 점진적으로 조선업 및 플랜트 산업의 수주 증가와 건설경기 향상 등으로 단조산업이 회복세를 보이고 있으나, 높은 증가세는 기대하기 어려운 상황으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 단조품은 건설 및 자동차 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되고 있습니다. (회사의 경쟁우위요소) 단조업체간 제품의 성능, 품질 등의 수준에 있어서 큰 차이가 없기 때문에 설비투자에 따른 생산성 확보를 통한 가격 경쟁력, 판매망 확보 및 A/S 등이 주요 경쟁요인 입니다. 당사는 선박엔진의 중대형화 및 중장비 대형화에 따른 부품소요를 소화해 낼 수 있는 중요한 요소인 대형 설비를 보유하고 있으며, 해머 단조를 위한 숙련된 기능공을 충분히 확보하고 있습니다.

(4) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 엔진 및 산업부품 사업의 시장은 조선 및 해양플랜트 사업부문과 선박 엔진용 부품의 MODULE화를 통한 기존 거래 품목 외 신규 개발 부품부문이며 단조품의 주요 시장은 청정에너지 발전부분, 조선산업, 중장비, 대형 산업기계, 플랜트 산업 분야 등을 포함하고 있습니다. 당사에서 생산되는 부품들의 경우 조선, 산업설비, 해양산업 등 전방 산업별 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 조선산업 경기변동의 주요 원인은 세계 경제의 활성화 여부, 선박 무역량 추이, 해상 운임 추이, 해상 오염 방지를 위한 규제의 강도 여부, 노후선박의 해체량 등으로 압축이 됩니다. 따라서 세계 경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선 산업 경기를 둔화시키게 됩니다. 이에 당사에서 생산되는 엔진부품 역시 그 수요가 선박의 수주량 및 건조량에 영향을 받고 있습니다. 해양플랜트 산업은 해운 시황 및 국제 유가 시황에 크게 영향을 받으며, 해양사업분야 주요 거래선들의 수주물량 확보에 따라 수요가 변동하고 있습니다. 또한 제반 국가의 자국 내 기간산업 시설투자 정도와 건설업의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 설립이래 1990년 법인전환과 2003년 합병을 거치면서 특수재질분야의산업볼트 사업을 시작으로 엔진용 정밀가공분야와 단조품 생산분야로 사업영역을 넓혀 왔습니다. 특히 엔진용 정밀가공분야로의 사업영역확대는 선박엔진용 볼트 및 내연기관 부품의 국산화 개발로 이어져 고부가가치품목 정밀 가공분야 사업으로의 전환계기를 마련하였습니다.

당사의 제품은 선박(디젤)엔진부품부문과 산업부품부문, 단조품 부문으로 나뉘어지며 주요 거래처로는 에이치디현대중공업(주),STX엔진㈜, 에이치디현대마린엔진㈜, 삼성중공업, 대우조선해양, 한화엔진㈜, MAN B&W DIESEL 등 세계적인 엔진 MAKER와 지에스건설, 에스케이건설 등 대형 건설사가 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 엔진볼트, 밸브, 시트링, 캠 및 캠축을 제조 판매하는 선박(디젤) 엔진부품 사업부분과 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트에 사용되는 볼트류를 제조 판매하는 산업부품 사업부분 및 선박 부품 및 중장비, 자동차 부품 등에 사용되는 단조품을 제조 판매하는 단조품 사업부분으로 사업부문을 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율 당사가 공급하는 제품의 경우 선박기자재의 한 부분으로 공급이 되고 있어 공급 규모를 집계하는 기관이 존재하지 않아 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 엔진 및 산업부품 사업의 시장은 조선 및 해양플랜트 사업부문과 선박 엔진용 부품의 MODULE화를 통한 기존 거래 품목 외 신규 개발 부품부문이며 단조품의 주요 시장은 청정에너지 발전부분, 조선산업, 중장비, 대형 산업기계, 플랜트 산업 분야 등을 포함하고 있습니다. 당사에서 생산되는 부품들의 경우 조선, 산업설비, 해양산업 등 전방 산업별 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 조선산업 경기변동의 주요 원인은 세계 경제의 활성화 여부, 선박 무역량 추이, 해상 운임 추이, 해상 오염 방지를 위한 규제의 강도 여부, 노후선박의 해체량 등으로 압축이 됩니다. 따라서 세계 경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선 산업 경기를 둔화시키게 됩니다. 이에 당사에서 생산되는 엔진부품 역시 그 수요가 선박의 수주량 및 건조량에 영향을 받고 있습니다. 해양플랜트 산업은 해운 시황 및 국제 유가 시황에 크게 영향을 받으며, 해양사업분야 주요 거래선들의 수주물량 확보에 따라 수요가 변동하고 있습니다. 또한 제반 국가의 자국 내 기간산업 시설투자 정도와 건설업의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

★★2026년 조직도(2026.04.06)_1.jpg
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

<제3항,제4항 신설>

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의
보수와 퇴직금의

지급은 주주총회의결의를 거친임원보수규정에 따른다.

②
임원보수규정은 다음의 각 호의 사항을포함한다.

1.

보수의 구성요소

2. 이사 보수한도

3. 지급절차 및 방법

4. 임원퇴직금 지급규정

③
임원보수규정의 제정 및 변경은 주주총회의 승인을 받아야 한다.

④
제2항의 임원보수규정에서 이사 보수한도를 정한 경우, 그 한도를 변경하지 않는 한 주주총회의 결의를 거친 것으로 본다.

임원보수규정

제정에 따른

조문정비

제52조(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의결하여야 한다.

제52조(감사의 보수와 퇴직금)

①감사의 보수와
퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 감사 보수한도 및 주주총회의 승인을 받은 임원보수규정 중 감사에 관한 규정에 따라 지급한다.

② (현행유지)

임원보수규정

제정에 따른

조문정비

부 칙

본 정관은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

임원보수규정(안)

제1장 총 칙

제1조 (목적)
본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관 제40조, 제52조에 의거하여 주식회사 에스 앤 더블류(이하 "회사"라 한다)의 임원에게 지급하는 보수 및 퇴직금의 기준과 산정방법을 명확히 함을 목적으로 한다. 이를 통해보수체계의 공정성 및 투명성을 확보하고, 회사의 지속가능한 성장에 기여한다.

제2조 (적용범위)

1. 본 규정은 회사의 이사(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사) 및 감사에게 적용한다. 다만, 사외이사의 보수는관계 법령 및 개별 협의에 따른다.

2. 미등기 임원의 보수에 대해서는 제5조(보수의 총액 한도) 및 제6조 제2항(결정 방법)을 적용하며, 그 외의 사항은 회사 내규에 따른다.

제3조 (용어의 정의)

1. “임원”이라 함은 상법 및 정관에 따라 선임된 이사 및 감사 그리고 회사가 임원으로 지정한 자(이하 "미등기임원"이라 한다)를 말한다.

2. “보수”라 함은 급여, 상여, 복리후생 등 임원에게 지급되는 일체의 금전적·비금전적 보상을 말한다.

3. “성과급”이라 함은 회사 또는 개인의 성과 달성도에 따라 지급되는 변동보수를 말한다.

제2장 보수의 구성 및 한도

제4조 (보수의 구성)

1. 임원의 보수는 다음 각 호로 구성한다.

① 기본연봉 : 경영성과에 관계 없이 직위, 직무책임, 경력 등을 고려하여 기본적으로 지급하는 금액을 말한다.

② 성과급 : 회사의 재무적/비재무적 경영성과 및 개인성과에 따라 지급하는 금액을 말한다.

③ 기타수당 : 직책수당, 업무지원수당 등 회사 내규 또는 회사가 정한 기준에 따라 지급할 수 있다.

제5조 (보수의 총액 한도)

1. 이사 전원(상법상 등기이사 및 회사가 임원으로 지정한 미등기 임원을 포함한다)에게 지급되는 연간 보수의 총액 한도(이하 "이사 보수한도"라 한다)는 연간 30억원으로 한다.

2. 감사 전원에게 지급되는 연간 보수의 총액 한도(이하 "감사 보수한도"라 한다)는 주주총회 결의에 의하여 정한다.

3. 제1항의 이사 보수한도를 변경하고자 하는 경우에는 주주총회 결의를 통하여 본 규정을 개정하여야 한다.

제6조 (개별 보수의 결정 및 승인)

1. 제5조 제1항의 이사 보수한도 내에서 등기이사(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사) 각 개인에게 지급할 구체적인 보수액(기본연봉, 성과급 등), 지급 방법 및 시기 등은 이사회 결의 또는 이사회가 승인한 보수 산정 기준에 의하여 결정한다.

2. 제5조 제2항의 감사 보수한도 내에서 감사 각 개인에게 지급할 구체적인 보수액 등은 감사와의 협의에 의하여결정한다.

3. 제1항에도 불구하고, 미등기 임원의 개별 보수는 회사 내규에 따라 결정하며, 그 지급액은 제5조 제1항의 이사보수한도 내에 포함한다.

4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 행사할 수 없는 의결권의수는 출석한 이사의 의결권 수에 산입하지 아니한다.

5. 제1항의 구체적 이사 보수 산정 및 결정은 원칙적으로 이사회에서 직접 결의하여야 하며, 상법 제388조의 취지에 따라 대표이사 개인에게 개별 이사의 보수 결정 권한을 포괄적으로 위임할 수 없다. 다만, 이사회가 직위별 보수 범위 또는 개별 임원별 보수한도를 결의하고, 그 범위 내에서 대표이사가 최종 결정하여 집행하는 것은 포괄 위임에 해당하지 아니한다.

제3장 보수의 산정 및 지급

제7조 (기본연봉 및 지급)

1. 기본연봉은 직위, 직무책임, 경력, 회사의 보수수준 및 시장수준을 종합적으로 고려하여 산정한다.

2. 보수는 연봉제로 하며, 연봉 총액을 12분할하여 매월 회사의 정기 급여일(매월 5일)에 지급함을 원칙으로 하되, 지급일이 공휴일 또는 토요일인 때에는 그 전일 또는 다음 영업일에 본인 명의 계좌로 지급한다.

3. 본 규정에서 특별히 정하지 않은 보수의 세부 산정 기준, 지급 방법, 연장/야간/휴일근로수당 및 기타 제수당 등에 관하여는 회사의 취업규칙, 단체협약 및 임금(급여)규정 등 일반 직원에게 적용되는 기준을 준용하여 지급할 수 있다.

제8조 (성과급)

1. 성과급은 회사의 경영상황 및 임원의 직무 기여도 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 지급 여부와 금액을 결정할 수 있다.

2. 성과급의 지급 대상, 지급시기 및 방식은 이사회에서 정한다.

제9조 (보수의 계산 및 일할 계산)

1. 신규 선임된 임원의 보수는 당해 월에 기본연봉 월액을 발령일 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

2. 임원이 월 중 취임, 퇴임, 사망 등의 사유로 직무를 수행하지 못하게 된 경우, 해당 월의 보수는 일할 계산하여지급하고 잔여 연봉은 지급하지 아니한다.

3. 휴직기간 중 보수는 원칙적으로 지급하지 아니한다.단, 회사의 별도 승인이나 규정에 따라 예외를 둘 수 있다.

제10조 (기타 보상, 복리후생 및 비용 정산)

1. 임원에 대한 퇴직급여 지급은 본 규정 제4장 (임원 퇴직금 지급 규정)에 따른다.

2. 임원이 회사의 출장 등 업무수행 과정에서 발생하는 여비 및 기타 필요한 경비는 실비로 정산한다.

3. 업무수행 과정에서 발생한 경비는 관련 규정이 정한 적용범위 내에서 지급하며, 정산 시 반드시 관련 보고서와 지출증빙 자료를 첨부하여야 정산이 가능하다.

4. 이 규정에서 명시적으로 정하지 않은 임원의 일반 복리후생, 특별 상여금(명절 상여, 전사 격려금 등) 및 기타 금전적 지원에 관하여는 직원을 대상으로 하는 회사의 관련 지급 기준(취업규칙, 단체협약, 임금규정 등)을 준용하여 지급할 수 있다.

제4장 임원 퇴직금 지급 규정

제11조 (적용 범위)
본 규정은 만 1년 이상 근속한 상근 임원이 퇴직하는 경우에 적용한다.

제12조 (임원의 정의)
본 장에서 “임원”이라 함은 제3조 제1항의 정의에 따른 임원을 말한다. 단, 사외이사, 비상근 임원 및 감사는 제외한다.

제13조 (퇴직시기)
임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

제14조 (퇴직금 지급기준)

1. 대표이사의 경우는 근무년수 1년 기준시 3월분 월 보수월액을 지급한다.

2. 기타 임원의 경우는 근무년수 1년 기준시 1월분 월 보수월액을 지급한다.

제15조 (근속년수의 계산)

1. 근속년수의 계산은 취임한 날로부터 사임한 날까지로 한다.

2. 근속년수에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할로 계산하고, 1개월 미만의 단수는 근무일수에 따라 일할 계산한다.

제16조 (특별 위로금)
재직기간 중 회사에 현저한 공로가 있는 경우에는 제14조에 규정한 퇴직금 이외에 주주총회의 결의로써 별도의 특별 위로금을 지급할 수 있다.

제17조 (퇴직금 산정 기준)
임원의 퇴직금 산정은 퇴직시의 월보수액에 제14조의 지급기준에 명시된 최종 퇴직시의 직위에 해당하는 지급율을 승한 금액으로 한다.

제18조 (지급시기)

1. 퇴직금은 임원이 퇴직한 날로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 의하여 지급기일을 연장할 수 있다.

2. 특별한 사유가 있을 경우에는 기일을 연장할 수 있으나 퇴직일로부터 6개월을 초과할 수 없다.

제19조 (지급)

1. 본 규정에 의한 퇴직금은 본인에게 지급함을 원칙으로 한다.

2. 본인에게 지급할 수 없는 경우에는 배우자, 자녀, 부모, 형제, 자매 순으로 지급한다.

제5장 지급의 제한 및 보칙

제20조 (보수 및 퇴직금 지급의 제한, 환수, 보류)

1. 임원이 재직 중의 행위로 인하여 금고 이상의 형을 선고받거나, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회 결의 등으로 해임된 경우, 이사회 또는 주주총회 결의를 거쳐 퇴직금의 100분의 50 범위 내에서 감액하여 지급할수있다.

2. 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사 재산상의 손실을 끼쳤거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 퇴직금의 전부 또는 일부의 지급을 공제 또는 보류할 수 있다.

3. 임원이 범죄행위로 인하여 수사가 진행 중에 있거나 형사재판이 계류 중에 있는 자가 퇴직하는 경우에는 그에대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 특정 지급금액의 유보를 결정할 수 있다.

4. 임원이 이익상충, 중대한 위법행위 또는 고의·중과실로 회사에 손해를 끼치거나 회사의 명예를 심각하게 훼손한 경우, 이사회 결의에 따라 이미 지급된 성과급 등의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

제21조 (공시 및 투명성)
회사는 관계 법령이 정하는 바에 따라 임원에게 지급한 보수 총액 및 산정 기준 등을사업보고서 등에 기재하여 공시하며, 보수체계의 투명성을 유지하도록 노력한다.

제22조 (규정의 개정)
본 규정의 제정 및 개정은 주주총회의 보통결의에 의한다. 단, 법령 및 정관의 변경에 따른 단순 자구 수정, 조직명 변경, 급여 지급일 변경 등 임원의 이해관계에 중대한 영향을 미치지 않는 경미한 사항의 변경은 이사회의 결의로 할 수 있다.

제 23조 (부칙)

1. 시행 일자

① 본 규정의 통합 개정된 내용은 2026년 7월 16일 임시주주총회의 승인을 거쳐, 2027년 1월1일부터 적용 시행한다.<2026.07.16>

2. 경과 조치

① 본 규정 시행 이전에 임원에게 지급된 보수 및 퇴직금 등은 본 규정에 따라 적법하게 지급된 것으로 본다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음