에이프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260630)
제출인: 에이프로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 30일

권 유 자:
성 명: (주)에이프로주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14전화번호: 031-441-4001

작 성 자:
성 명: 정동진부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 031-689-3963

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 30일
라. 주주총회일
2026년 07월 15일

마. 권유 시작일
2026년 07월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이프로
보통주
71,781
0.47
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임종현
최대주주
보통주
5,535,000
36.71
최대주주
-

임종덕
등기임원
보통주
13,018
0.09
등기임원
-

임기완
등기임원
보통주
7,255
0.05
등기임원
-

추연웅
미등기임원
보통주
140,006
0.93
미등기임원
-

최영규
미등기임원
보통주
8,000
0.05
미등기임원
-

김진규
미등기임원
보통주
3,000
0.02
미등기임원
-

김영두
미등기임원
보통주
3,000
0.02
미등기임원
-

김철호
미등기임원
보통주
3,000
0.02
미등기임원
-

임현락
특별관계자
보통주
1,970
0.01
특별관계자
-

계
-
5,714,249
37.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정동진
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정동진
개인
보통주
1
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 30일
2026년 07월 05일
2026년 07월 14일
2026년 07월 15일

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 22일 현재 (주)에이프로 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 07월 05일 09시 ~ 2026년 07월 14일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 위임 가능단, 마지막 날은 17시까지만 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이프로 홈페이지
http://www.aproele.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14, (주)에이프로 주주총회 담당자 앞 - 전화번호 : 031-689-3963 - 팩스번호 : 031-477-40202. 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 07월 05일 ~ 2026년 07월 15일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 15일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14, 7층(관양동, 에이프로 글로벌센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 07월 05일 09시 ~ 2026년 07월 14일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능단, 마지막 날은 17시까지 투표 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

원활한 주주총회 진행을 위하여 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제13조의2 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정에 따른 반영

제37조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수총액은
주주총회의 결의로 이를 정한다.②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수총액은
연간 금삼십억원(3,000,000,000)을 초과하지 아니한다.

② 개별 이사의 보수, 지급방법 및 지급기준 등에 관한 사항은 이사회가 정한 이사보수지급규정에 따른다.

③

이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사의 보수한도액 명시 및 조문 정비

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 자기주식 보유 또는 처분 목적 - 임직원 보상 목적2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득 방법 - 당사는 현재 신탁계약에 의한 취득을 통해 보통주식 71,781주의 자기주식을 보유하고 있습니다. - 위 보유 중인 자기주식 보통주 71,781주 중 최대 50,000주를 '27년 정기주주총회일 이전까지 임직원 보상 목적으로 지급할 것으로 예상됩니다. - 실제 지급수량이 예상 수량보다 적어 남는 주식이 발생할 경우 '27년 정기주주총회 이후의 보상 목적으로 장기 활용할 계획입니다.

구분
주식의 종류
수량
취득방법

현재 보유
보통주
71,781주
신탁계약에 의한 취득

처분대상(*)
보통주
최대 50,000주
신탁계약에 의한 취득

(*) 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.

3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

보유 개시시점
예상된 처분시점

주식종류
자기주식수
주식종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수취득방법
보통주
71,781주
보통주
21,781주

우선주
-
우선주
-

신탁계약에 의한 취득
신탁계약에 의한 취득

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
15,005,879
보통주
15,055,879

발행주식총수대비 자기주식 비율
보통주
0.47
보통주
0.14

4) 예정된 보유 기간 - 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, '27년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.5) 예정된 처분시기 - 2026년 07월 15일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, '27년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.