우리이앤엘하루틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260630)
제출인: 우리이앤엘하루틴

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리이앤엘하루틴(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일 :
2026년 06월 30일

권 유 자 :
성 명 : 우리이앤엘하루틴(주)주 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79전화번호 : 031-310-1416

작 성 자 :
성 명 : 이양희부서 및 직위 : 재무팀 팀장전화번호 : 031-310-1416

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리이앤엘하루틴(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 30일
라. 주주총회일
2026년 07월 15일

마. 권유 시작일
2026년 07월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리이앤엘하루틴(주)
보통주
2,110,900
4.10
본인
자기주식

- 소유주식수 및 소유 비율은 2026년 7월 15일에 개최 예정인 임시주주총회의 의결권행사기준일(2026.06.23) 기준입니다.- 권유자 우리이앤엘하루틴(주)는 자기주식으로 2,110,900주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의하여 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리바이오(주)
최대주주
보통주
16,312,483
33.04
최대주주
-

(주)뉴옵틱스
계열회사
보통주
2,639,019
5.35
계열회사
-

윤철주
계열회사 임원
보통주
1,246,000
2.52
계열회사 임원
-

김재민
등기임원
보통주
100,000
0.20
등기임원
-

정명일
등기임원
보통주
100,000
0.20
등기임원
-

차기현
등기임원
보통주
91,000
0.18
등기임원
-

계
-
20,488,502
41.50
-
-

- 소유주식수 및 소유 비율은 2026년 7월 15일에 개최 예정인 임시주주총회의 의결권행사기준일(2026.06.23) 기준입니다.- 소유 비율은 발행주식총수(51,480,000주)에서 자기주식(2,110,900주)을 제외한 의결권 있는 주식총수(49,369,100주)에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이양희
보통주
0
직원
직원
-

김용수
보통주
0
직원
직원
-

하헌제
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 30일
2026년 07월 05일
2026년 07월 14일
2026년 07월 15일

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 23일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 07월 05일 오전 9시 ~ 2026년 07월 14일 17시 (기간중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안산시 성곡로 79, 우리이앤엘하루틴(주) ·전화번호 : 031-310-1416 ·팩스번호 : 031-494-3174- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 05일 ~ 07월 15일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 15일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 성곡로 79, 우리이앤엘하루틴(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 07월 05일 오전 9시 ~ 2026년 07월 14일 17시 (기간중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 주식병합 승인의 건

1. 목적 : 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 내용 : 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
2,500원
5:1 병합

발행주식총수
51,480,000주
10,296,000주

자본금
25,740,000,000원
25,740,000,000원
-

3. 일정

구분
예정일

주주총회 예정일
2026년 7월 15일

권리배정 기준일
2026년 7월 30일

신주 효력발생일
2026년 7월 31일

매매거래 정지기간
2026년 7월 29일 ~ 2026년 8월 19일

신주 상장예정일
2026년 8월 20일

4. 1주 미만의 단주주식의 처리 - 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주주식에 대해서는 신주가 상장되는 초일 종가를 기준으로 계산하여 주주에게 현금으로 지급할 예정이며, 병합 후 발행주식총수는 변경될 수 있습니다.5. 기타사항 - 상기 세부내용 및 일정 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다.

제7조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 이천오백원으로 한다.

주식 액면병합에따른 변경

부 칙

(시행일) 이 정관은 2026년 7월 15일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.단 제7조 (일주의 금액)은 주식병합효력발생일부터 시행한다.

부칙 신설