우리이앤엘하루틴 — 주주총회소집공고 (20260630)
제출인: 우리이앤엘하루틴

주주총회소집공고
6.0
우리이앤엘하루틴(주)

주주총회소집공고

2026년 06월 30일

회 사 명 :
우리이앤엘하루틴 주식회사

대 표 이 사 :
윤지용, 김재민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화) 031-310-1416

(홈페이지) http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한제원

(전 화) 031-310-1416

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 홈페이지 공고 시 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 07월 15일(수), 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79, 우리이앤엘하루틴(주) 강당

3. 회의목적사항 - 부의 안건 1) 제1호 의안 : 주식병합 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리이앤엘하루틴 주식회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 07월 05일 09시 ~ 2026년 07월 14일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2026년 06월 30일

우리이앤엘하루틴 주식회사

대표이사 윤지용, 김재민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박병준(출석률: 92%)
이양우(출석률: 100%)
이준혁(출석률: 100%)
강혜수(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2026-02-12
제 18기 내부결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

2
2026-03-06
내부회계관리 운영평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

3
2026-03-06
양도제한조건부주식(RSU) 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

4
2026-03-12
자기주식 보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

5
2026-03-12
제 18기 정기주주총회 개최에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

6
2026-03-24
제 18기 재무제표 승인 및 정기주주총회 안건 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

7
2026-03-24
우리그린사이언스(주) 하나은행 운영자금대출연대보증 요청의 건
가결
찬성
찬성
-
-

8
2026-05-26
자기주식 취득 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

9
2026-06-01
산업은행 운영자금 대환 요청의 건
가결
-
찬성
찬성
-

10
2026-06-08
주식병합 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

11
2026-06-08
임시주주총회 개최에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

12
2026-06-08
권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
44,000
14,667
-

- 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 이사 전원에 대한 승인금액입니다. - 지급총액은 사외이사 3인에 대한 지급총액입니다. (2026년 6월 30일 기준)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

뉴옵틱스(최대주주의 종속회사)

상품매출
2025.01.01 ~2025.12.31
109
9.1

NEWOPTICS

(GUANGZHOU) Ltd.(최대주주의 종속회사)

상품매출
2025.01.01 ~2025.12.31
108
9.0

NEWOPTICS

(HUIZHOU) Ltd.(최대주주의 종속회사)

상품매출
2025.01.01 ~2025.12.31
9
0.8

우리바이오(최대주주)
상품/제품매입 등
2025.01.01 ~2025.12.31
30
2.5

우리그린사이언스(종속회사)
원재료매입,지분취득 등
2025.01.01 ~2025.12.31
89
7.4

우리VINA(종속회사)
상품매입 등
2025.01.01 ~2025.12.31
455
37.9

양주우리전자(종속회사)
상품매입 등
2025.01.01 ~2025.12.31
290
24.1

※ 비율 산정은 2025년 별도 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

LED PKG

LED PKG(발광다이오드 패키지)는 LED 칩을 전기적, 광학적으로 외부와 연결하고, 외부 환경으로부터 보호하는 핵심 부품으로서 조명, 디스플레이, 자동차, 산업용 설비 등 다양한 응용 분야에서 필수적으로 사용되고 있습니다.

최근 LED 패키지 산업은 기존 일반 조명 중심에서 디스플레이용 Mini LED, Micro LED, 차량용 고출력 LED, UV/IR LED, 스마트조명 등 고부가가치 분야로 빠르게 전환되고 있습니다.

지역별로는 아시아, 태평양 지역이 글로벌 시장의 주도권을 유지하고 있으며, 중국/한국/대만을 중심으로 생산 경쟁이 심화되는 추세입니다.이에 따라 기술 경쟁력 강화, 원가 효율화, 공급망 안정화가 기업 경쟁력 확보의 핵심요소로 부각되고 있습니다.향후 LED PKG 산업은 에너지 고효율화, 친환경화, 고색재현율 및 소형화 기술 발전에 따라 지속적인 성장이 예상되며, 특히 Mini LED-Micro LED와 같은 차세대 디스플레이 기술 확대가 LED 패키지 시장의 중장기 성장을 견일하는 주요 요인으로 평가됩니다.

세계 디스플레이 시장 전망.jpg
세계 디스플레이 시장 전망

건강기능식품

건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험,인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다.

최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다. 즉, 건강기능식품의 기능성은 영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다.

특히 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다.

국내 건강기능식품 제품 중 홍삼/유산균/EPA 및 DHA 함유유지 제품/밀크씨슬의 시장규모는 2023년 이후 하락세를 보이고 있습니다. 반면에 종합 및 단일비타민/ 체지방감소 제품의 시장규모는 금액과 물량 모두 상승세를 보이고 있으나, 제품간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 미세먼지 및 환경오염 등으로 인한 면역기능 및 피부건강에 대한 관심증가 등 기능성 건강기능식품에 대한 소비자들의 관심 증가가 주요 원인으로 파악되고 있습니다.

국내 건강기능식품 시장규모.jpg
국내 건강기능식품 시장규모

나. 회사의 현황

LED PKG MODULE / SMT LED

당사는 2008년 설립 이래 차세대 광원 및 디스플레이용 핵심부품인 LED 패키지(PKG) 사업을 주력으로 영위해 왔습니다. TV, 모니터, 노트북 PC 등 디스플레이용 백라이트유닛(BLU)을 비롯하여 일반조명, 자동차용 모듈 등 다양한 응용제품을 개발 및 공급하고 있습니다.

중국 우리전자(Yangzhou Wooree Electronic Co., Ltd.)와 베트남 우리비나(Wooree Vina Co., Ltd.) 등 해외 생산거점을 중심으로 글로벌 공급 체계를 구축하였으며, 모니터, TV 등 대형 BLU 제품부터 노트북 PC 등 중ㆍ소형 LED 제품까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 확보하고 있습니다.

최근 디스플레이 산업의 구조 전환에 따라 차세대 LED 기술이 확대되고 있으며, 당사는 이에 대응하기 위하여 고효율, 고신뢰성 LED 소자 및 모듈 개발, 차량 산업용 응용 확대 등을 추진 중입니다.

향후에는 기술력 기반의 고부가가치 제품 중심으로 사업 경쟁력을 강화하고, 해외법인 효율화 및 원가경쟁력 제고를 통해 영업이익률 개선을 지속할 예정입니다.

건강기능식품모두의 건강한 하루의 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴은 2021년 8월 시장에 출시되었습니다. 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다.하루틴은 기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자 하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을 위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다.우리그린사이언스(주)는 건강기능식품 원료 및 스마트팜 식물소재 개발, 식물세포배양 및 천연물소재 개발, 의료용 대마 관련하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 2025년 7월 우리그린사이언스를 종속회사로 편입함에 따라 기존 하루틴 브랜드의 완제품 중심 구조에서 원료 연구 개발(R&D)부터 완제품 기획, 유통에 이르는 통합적 가치사슬을 완성하였습니다. 이를 통하여 독자적인 기능성 원료를 기반으로 한 제품 개발을 통해 건강기능식품 시장에서 독점적인 라인업을 구축하는 기업으로 도약할 기반을 마련하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 주식병합 승인의 건

1. 목적 : 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 내용 : 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
2,500원
5:1 병합

발행주식총수
51,480,000주
10,296,000주

자본금
25,740,000,000원
25,740,000,000원
-

3. 일정

구분
예정일

주주총회 예정일
2026년 7월 15일

권리배정 기준일
2026년 7월 30일

신주 효력발생일
2026년 7월 31일

매매거래 정지기간
2026년 7월 29일 ~ 2026년 8월 19일

신주 상장예정일
2026년 8월 20일

4. 1주 미만의 단주주식의 처리 - 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주주식에 대해서는 신주가 상장되는 초일 종가를 기준으로 계산하여 주주에게 현금으로 지급할 예정이며, 병합 후 발행주식총수는 변경될 수 있습니다.5. 기타사항 - 상기 세부내용 및 일정 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다.

제7조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 이천오백원으로 한다.

주식 액면병합에따른 변경

부 칙

(시행일) 이 정관은 2026년 7월 15일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.단 제7조 (일주의 금액)은 주식병합효력발생일부터 시행한다.

부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 07월 05일 09시 ~ 2026년 07월 14일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리