핸디소프트 — 주주총회소집공고 (20260630)
제출인: 핸디소프트

주주총회소집공고
6.0
(주)핸디소프트

주주총회소집공고

2026년 06월 30일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
이 해 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지) https://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 조정완

(전 화) 070-4483-9000

주주총회 소집공고

(제18기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제18기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 소집일시 : 2026년 07월 15일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) (주)핸디소프트 대회의실

3. 목적사항 :

가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가 등)

4. 경영참고사항

상법 제448조, 상법 제542조의4 제3항 등에 의한 경영참고사항, 주주총회 소집통지및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고,금융감독원의 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

당사는 이번 임시주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 06월 30일

주식회사 핸디소프트대표이사 이 해 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다.

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)핸디아이씨에스(관계회사)
2026.01.01-2026.06.30
9.5
3.44

주식양수
(주)폴라리스우노(계열회사)
2026.03.06
130.7
14.66

주1)
상기 거래는 자산총액 또는 매출총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.

주2)
상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2025년) 별도재무제표 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수

(주)폴라리스우노

(계열회사)

2026.03.06
130.7
14.66

주1)
상기 거래는 자산총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.

주2)
상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2025년) 별도재무제표 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국내 솔루션 소프트웨어 시장은 기업과 공공기관의 업무 효율화, 디지털 전환(DX,
Digital Transformation
), 클라우드 전환 및 인공지능 활용 확대에 따라 지속적으로 성장하고 있는 산업 분야입니다. 솔루션 소프트웨어는 기업의 업무 수행과 정보관리, 의사결정 지원, 보안 및 협업 기능 등을 제공하는 응용 소프트웨어를 의미하며, 대표적으로 그룹웨어, 전자결재, 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning), 고객관계관리(CRM,
Customer Relationship Management
), 문서관리시스템, 보안솔루션, 데이터 분석 플랫폼 및 AI 솔루션 등이 포함됩니다.

최근에는 구축형(On-Premise) 소프트웨어 중심의 시장 구조가 클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 모델 중심으로 빠르게 전환되고 있으며, 생성형 AI 기술을 활용한 지능형 업무 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 솔루션 소프트웨어 시장은 구축형(On-Premise)에서 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a Service) 중심으로 빠르게 전환되고 있으며, 기업들은 초기 투자비용 절감, 운영 효율성 향상 및 신속한 서비스 도입을 위해 클라우드 기반 솔루션 도입을 확대하고 있습니다. 이에 따라 소프트웨어 기업들도 라이선스 판매 중심에서 구독형 서비스 모델로 사업구조를 변화시키고 있으며, 이러한 변화는 소프트웨어 기업의 안정적인 반복 매출 확보와 고객 접점 확대에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한 최근 국내 솔루션 소프트웨어 시장의 가장 큰 변화 요인은 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 기술의 확산입니다. 생성형 AI와 대규모 언어모델(LLM, Large Language Model)의 발전으로 기존 업무용 솔루션에 AI 기능이 빠르게 접목되고 있고, 문서 작성, 회의록 자동 생성, 지능형 검색, 업무 자동화, 고객 응대, 데이터 분석 및 의사결정 지원 기능이 소프트웨어의 핵심 경쟁요소로 부각되고 있으며, 기업들은 AI를 활용한 업무 혁신을 추진하기 위해 관련 솔루션 도입을 확대하고 있습니다.

향후 국내 솔루션 SW 시장은 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 인공지능 전환(AX, AI Transformation)의 확산에 힘입어 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 기업들은 단순한 전산화 수준을 넘어 데이터 기반 경영과 AI 기반 업무혁신을 추진하고 있으며, 이에 따라 업무용 소프트웨어의 역할도 단순 지원도구에서 기업 경쟁력 확보를 위한 핵심 인프라로 변화하고 있습니다. 특히 SaaS 기반 구독형 서비스 확대, 생성형 AI 기술 접목, 공공 및 금융권 클라우드 전환, 데이터 활용 고도화 등이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

현재 정부 차원에서 디지털플랫폼 정부 구현, 공공기관 클라우드 전환, 행정업무 AI 활용 확대 등을 적극 추진되고 있어 전자정부 솔루션, 공공 클라우드 서비스, AI 기반 행정업무 플랫폼 등에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 공공기관은 안정성, 보안성 및 규제 준수 요건이 중요한 만큼 국내 소프트웨어 기업들이 경쟁력을 발휘할 수 있는 시장으로 평가받고 있습니다.

다만 신규 구축 프로젝트나 대규모 정보화 투자 사업은 기업의 투자계획 및 IT 예산에 영향을 받기 때문에 경기 상황에 따라 투자 시기가 조정될 수 있으며, 계절성 측면에서는 공공기관 및 대기업의 예산 집행이 집중되는 하반기, 특히 4분기에 매출이 증가하는 특성이 나타납니다. 공공부문의 정보화 사업은 연간 예산 집행 일정에 따라 하반기에 프로젝트 발주 및 검수가 집중되는 경우가 많으며, 이에 따라 소프트웨어 기업의 매출과 수익이 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 반면 SaaS 기반 구독형 서비스 비중이 높아질수록 계절성은 점차 완화되는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

산업 구조 측면에서는 대형 글로벌 기업과 국내 전문 소프트웨어 기업 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 기업들은 클라우드 플랫폼과 AI 기술력을 기반으로 시장 영향력을 확대하고 있으며, 국내 기업들은 산업별 특화 기능, 공공시장 경험, 고객 맞춤형 서비스 및 신속한 기술 지원 등을 강점으로 시장을 공략하고 있습니다. 이에 따라 향후에는 특정 산업과 업무영역에 특화된 버티컬(Vertical) 솔루션의 중요성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

국내 솔루션 소프트웨어 시장은 클라우드와 AI를 중심으로 빠르게 재편되고 있으며, 기존 구축형 솔루션 공급 기업들도 AI 기반 SaaS 플랫폼 기업으로 전환을 추진하고 있습니다. 그리고 향후 시장의 경쟁력은 단순한 소프트웨어 기능보다는 AI 기술 활용 수준, 클라우드 서비스 역량, 고객 데이터 활용 능력 및 지속적인 구독형 수익모델 확보 여부에 의해 결정될 것으로 전망됩니다. 특히 업무혁신, 협업, 데이터 분석 및 AI 자동화 분야는 향후 국내 소프트웨어 산업의 핵심 성장 영역으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

국내 패키지 소프트웨어 산업은 다양한 법령과 정책의 적용을 받고 있으며, 동시에 정부의 육성 및 지원 정책의 수혜를 받고 있습니다. 개인정보 보호법과 정보보호 관련 규제는 기업용 소프트웨어 제공 시 반드시 준수해야 하는 핵심 규제 요소이며, 공공기관 대상 사업에서는 보안성 검토와 각종 인증 취득이 요구되고 있습니다.

한편 정부는 디지털플랫폼 정부 구현, 공공 클라우드 전환, 인공지능 산업 육성 및 소프트웨어 산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 지원 정책을 시행하고 있으며, 연구개발(R&D) 지원, AI 및 클라우드 기술 개발 지원, 소프트웨어 품질 인증, 수출 지원, 인력 양성 사업 등이 대표적인 지원 제도에 해당합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는

그룹웨어(Groupware), 전자결재, 협업 플랫폼 등 협업 솔루션을 기반으로 성장한 국내 대표 소프트웨어 기업으로, 최근에는 클라우드와 인공지능(AI) 사업을 중심으로 사업구조를 고도화하고 있습니다. 주요 고객은 공공기관, 금융기관, 대학교, 일반기업 등 이며, 오랜 구축 경험과 안정적인 유지보수 매출을 기반으로 지속적인 영업활동을 전개하고 있습니다.

국내 기업들의 디지털 전환과 클라우드 전환 수요가 증가함에 따라 당사도 이에 맞춰 클라우드 기반 서비스 확대에 집중하고 있으며, 인공지능(AI) 기술을 그룹웨어 및 클라우드 서비스에 접목하여 차세대 업무 솔루션으로 개발하여 업무 생산성을 향상시키고 있으며, 향후 AI 업무혁신 플랫폼 기업으로의 전환을 추진중에 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 그룹웨어, 협업솔루션 등 패키지소프트웨어의 개발, 공급, 판매 등의 소프트웨어 사업과 클라우드 Big Data & AI 기반 업무 자동화, 데이터 분석, 업무 관리 플랫폼 등 구축 및 유지보수, 클라우드 관련 서비스를 제공하는 클라우드 사업 등을 영위하고 있습니다. 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사 업 부 문
주요 제품

소프트웨어 사업부문
HANDY Smart Office / HANDY RMS 등

클라우드 사업부문
Microsoft 365, Azure, 원티드스페이스 등 솔루션 판매

(3) 시장점유율

국내 솔루션 소프트웨어 시장은 공공기관, 지방자치단체, 공기업, 금융기관, 대학교 및 일반기업 등 다양한 고객의 요구에 따라 맞춤형식으로 솔루션이 제공되기 때문에 정부정책 및 고객의 요구에 따라 시장규모가 변화하는 특성을 가지고 있어 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다.

(4) 시장의 특성

1) 소프트웨어 사업부문소프트웨어 사업은 그룹웨어(Groupware) 등 협업솔루션을 통해 기업 및 공공기관의 업무 생산성을 향상시키는 소프트웨어를 개발·공급하는 사업이며, 공공기관, 지방자치단체, 공기업, 금융기관, 대학교 및 일반기업을 대상으로 다양한 업무혁신 솔루션을 제공하고 있습니다. 최근에는 단순 패키지 소프트웨어 공급에서 벗어나 클라우드 기반 SaaS 서비스와 생성형 AI 기능을 결합한 지능형 협업 플랫폼으로 사업영역을 확대하고 있으며, 기존 구축형(On-Premise) 고객의 고도화 사업 및 유지보수 사업을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다.

2) 클라우드 사업부문

클라우드 사업은 기존 구축형(On-Premise) 그룹웨어 사업을 기반으로 SaaS(서비스형 소프트웨어) 중심의 구독형 사업모델로 전환하기 위한 사업입니다. 회사는 공공기관 및 금융기관, 일반기업 등의 그룹웨어 구축 경험을 활용하여 클라우드 기반 협업플랫폼, 전자결재, 업무포털, 모바일 오피스 서비스를 제공하고 있으며, 최근에는 AI 기반 업무플랫폼과 결합된 통합 SaaS 서비스로 사업영역을 확대하고 있습니다.

특히 폴라리스그룹 편입 이후 종속회사 폴라리스클라우드와 그룹사 간의 시너지 창출을 위한 클라우드 역량을 강화하고, 그룹 내 클라우드 사업의 한 축을 담당하도록 노력을 기울이고 있습니다. 또한 중소·중견기업 시장 확대를 위해 인적자원(HR, Human Resource) SaaS 솔루션인 '원티드스페이스'를 자산양수하는 등 클라우드 사업 포트폴리오를 다변화하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

[인공지능(AI) 사업]
인공지능(AI, Artificial Intelligence) 사업은 기존 그룹웨어와 협업 플랫폼 사업을 기반으로 인공지능 기술을 접목하여 업무 생산성을 향상시키는 AI 업무혁신 플랫폼 구축에 초점을 맞추고 있습니다. 단순한 소프트웨어 공급 기업에서 벗어나 AI 기반의 디지털 업무환경을 제공하는 기업으로 사업영역을 확대하고 있으며, 공공기관과 기업의 AI 전환(AX, AI Transformation) 수요에 대응하는 것을 핵심 성장전략으로 삼고 있습니다.

점차 국내 제조업과 공공기관의 AI 전환이 확대되면서 산업현장에 기업의 업무 생산성을 높이는 AI를 적용하려는 수요가 증가하고 있으며, 정부 역시 산업 AI 도입을 적극 지원하고 있어 AI 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사는 기존 그룹웨어 고객을 대상으로 AI 기능을 추가 제공하여 업셀링(Up-selling) 및 고부가가치 서비스를 확대하고, 폴라리스 그룹 내 AI 기술 및 솔루션과의 시너지를 통해 AI 사업 경쟁력을 강화하며, AI 서비스를 고도화하고 신규 사업모델을 발굴하는 전략을 추진하는 등 AI 기반 업무 플랫폼 기업으로의 전환을 더욱 추진할 예정입니다.

(6) 조직도

6.30 주총소집공고 조직도_6.23.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 【상호】

이 회사는 ‘주식회사 핸디소프트’ 라 한다. 영문으로는 ‘HANDYSOFT, Inc.’ 라 표기한다.

제 1 조 【상호】

이 회사는 ‘주식회사 폴라리스에이아이핸디’ 라 한다. 영문으로는 ‘Polaris AI Handy Corp.’ 라 표기한다.

기업 성장 전략 강화 및 이미지 제고

제 2 조 【목적】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~43. (생략)

<사업목적 추가>44. 상기분야에 대한 기술용역업

45. 위 각호에 관련된 수출입업

46. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

47. 위 각호의 연구개발과 컨설팅업

제 2 조 【목적】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~43. (좌동)44. 인공지능 기반 로봇 솔루션 개발 및 공급업

45. 로봇 소프트웨어 개발 및 서비스업

46. 로봇 시스템 통합 사업

47. 로봇 유지보수 및 운영 서비스업

48. 로봇 관련 연구개발 및 기술사업화업

49. 로봇 제조 및 판매업, 로보틱스 기술 개발 및 서비스업

50. 지능형 로봇, 산업용 로봇, 협동 로봇, 인공지능 기반 소프트웨어 기술개발 및 서비스업

51. 산업용, 서비스용 로봇의 개발, 제조 및 판매업

52. 로봇 부품 및 모듈의 개발, 제조 및 판매업

53. 상기분야에 대한 기술용역업

54. 위 각호에 관련된 수출입업

55. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

56. 위 각호의 연구개발과 컨설팅업

사업다각화 추진

제 4 조 【공고방법】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.handysoft.co.kr)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제 4 조 【공고방법】

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.polaris-ai-handy.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

공고방법 변경

부 칙제1조 【시행일】1.~18. (생략)
부 칙제1조 【시행일】1.~18. (좌동)19. 이 정관은 2026년 07월 15일부터 시행한다.
시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

- 특이사항 없음