씨케이솔루션 — 주주총회소집공고 (20260630)
제출인: 씨케이솔루션

주주총회소집공고
6.0
주식회사 씨케이솔루션

주주총회소집공고

2026 년 06 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 씨케이솔루션

대 표 이 사 :
김 유 곤, 안 근 표

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)

(전 화) 031-203-7770

(홈페이지)http://www.cksolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)유 채 룡

(전 화)031-203-7770

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제21조에 의거 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 회사 정관 21조에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 7월 16일(목요일) 오전 10시2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 관곡로 95, 기흥구청 본관 다목적홀(B1)3. 회의목적사항 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 나. 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주분들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

나. 본인 또는 대리인의 참석 시 준비물 - 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참 - 대리인 참석 : ① 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서)원본 지참 ② 대리인 신분증 지참5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 기념품은 지급되지 않습니다.

2026년 6월 30일주식회사 씨케이솔루션대표이사 김 유 곤, 안 근 표 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고정완(출석률: 100%)
김만순(출석률: 80%)
안성준(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1차
2026.02.12
1. 무상증자의 건
찬성
찬성
찬성

2차
2026.02.25
1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

3차
2026.03.13
1. 제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4차
2026.03.16
1. 캐나다법인 보증보험에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

5차
2026.04.16
1. 캐나다법인 보증보험에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2026.05.06
1. 인도법인 보증보험에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

7차
2026.05.18
1. 신한은행 수입신용장(일람불-일반) 일백만불 신규의 건
찬성
찬성
찬성

8차
2026.05.18
1. 신한은행 시설자금대출 27억원 신규의 건
찬성
찬성
찬성

9차
2026.05.22
1. 기업운전무역어음대출 신규, 대환, 재약정에 관한 건
찬성
-
-

10차
2026.06.05
1.제23기 임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고정완 위원장김만순 위원안성준 위원
2026.02.11
1. 외부감사인 선임의 건
가결

2026.02.23
1. 제22기 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2026.03.11
1. 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,000
36
12

※ 상기 주총승인금액은 제22기 정기주주총회에서 승인 받은 등기임원 보수한도이며, 지급총액은 2026년 1월부터 6월까지 사외이사들에게 실제 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
CK SOLUTION BRASIL LTDA(종속회사)
2025.05.12 ~ 2026.04.30
1,160
1.3

채무보증
CK SOLUTION BRASIL LTDA(종속회사)
2025.02.01 ~ 2026.04.30
1,405
1.5

채무보증
CKENG INDIA PRIVATE LIMITED(종속회사)
2025.08.06 ~ 2026.06.30
1,132
1.2

채무보증
CK CANADA INC(종속회사)
2026.02.24 ~ 2028.02.23
1,056
1.2

채무보증
CK CANADA INC(종속회사)
2026.01.21 ~ 2027.01.20
1,498
1.6

채무보증
CK CANADA INC(종속회사)
2026.01.21 ~ 2027.01.20
1,702
1.9

대여금
CK ENG,LLC(종속회사)
2025.10.21 ~ 2026.10.20
3,784
4.2

* 상기 비율은 최근 사업연도말(2025년) 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CK AMERICA, INC(종속회사)
대여금
2026.01.09 ~ 2026.07.08
5,297
5.8

CK USA GUAM INC(종속회사)
대여금
2026.01.29 ~ 2027.01.28
6,856
7.5

CK SOLUTION BRASIL LTDA(종속회사)
대여금
2025.10.27 ~ 2026.10.26
8,021
8.8

*상기 비율은 최근 사업연도말(2025년) 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 산업의 개요

당사가 영위하는 드라이룸 및 클린룸 산업은 반도체, 이차전지, 바이오 등 첨단 정밀 제조 공정에서 제품의 품질과 수율을 결정짓는 핵심적인 환경 제어 인프라 산업입니다.

드라이룸: 이차전지 제조 시 수분에 극히 민감한 전극 및 조립 공정을 위해 공간 노점온도 -45 ℃ 이하, 공급 노점온도 -70 ℃ 이하 필요로 하는 초저습 환경 제어 시스템입니다.

클린룸: 공기 중의 부유분진 입자, 온도, 습도, 압력 등을 정밀하게 제어하여 나노 단위의 미세 공정이 필요한 반도체 및 디스플레이 생산에 필수적인 공간을 구축합니다.- 국민경제적 지위

본 산업은 국가 전략 산업인 이차전지 및 반도체 산업의 생산 효율성과 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 기간 산업의 성격을 띠고 있습니다. 특히 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)의 사업 확장과 궤를 같이하며 외화 획득 및 국가 수출 경쟁력 강화에 크게 기여하고 있습니다. - 시장의 규모

글로벌 전기차(EV) 시장의 팽창과 에너지저장장치(ESS) 수요 증가에 따라 이차전지 제조 공정용 드라이룸 시장은 연평균 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 특히 차세대 배터리로 주목받는 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 더욱 가혹한 초저습 환경을 요구하므로, 관련 설비의 기술적 부가가치와 시장 규모는 지속적으로 확대될 전망입니다. 반도체 부문 역시 AI 산업 발전에 따른 고대역폭메모리(HBM) 및 미세 공정 고도화로 고성능 클린룸 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다.

- 성장과정 (산업의 연혁)

년도
내용

1992

■원통형, 각형 배터리(리튬-티온클로라이드 전지) 제작 드라이룸 조건 :

권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 2% 이하

1996

■원통형, 각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 :

권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.32% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하

1999

■각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 :

권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.0% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하

2010

■자동차 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 :

권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.5% ~ 1.0% 이하 필요

2024

■전고체 배터리 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 23℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.3% 이하 필요,

공간 노점온도 -45 ℃ 이하, 공급 노점온도 -70 ℃ 이하 필요

- 기타 일반적 특성

본 산업은 단순 시공을 넘어 공정별 최적의 환경을 설계하는 고도의 엔지니어링 기술력과 대규모 프로젝트 수행 경험이 요구되는 수주 산업입니다.

(2) 산업의 성장성당사가 영위하는 드라이룸 및 클린룸 산업은 전방 산업인 이차전지, 반도체, 디스플레이 산업의 설비투자 규모와 밀접한 상관관계를 가지고 성장하고 있습니다.

- 이차전지 산업의 급격한 팽창과 드라이룸 수요 확대에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 세계 전기차 수요는 2020년 약 300만 대에서 2030년 약 3,500만 대로 가파른 증가세가 예상됩니다.

이에 따라 글로벌 전기차용 배터리 팩 시장 또한 연평균 10%(2023~2035년 CAGR)의 성장을 거듭하여, 2035년에는 그 규모가 3,670억 달러(약 500조 원)에 이를 것으로 전망됩니다

배터리는 전기차의 주행거리와 안전성을 결정짓는 핵심 부품으로, 최근에는 배터리 셀뿐만 아니라 이를 구성하는 모듈 및 팩 소재의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 배터리 팩 내 부품 시장은 2035년 880억 달러 규모로 성장이 예상되며, 이는 전체 팩 원가의 약 24%를 차지하는 핵심 영역으로 부상하고 있습니다.

최근 업계는 에너지 밀도를 극대화하기 위해 셀 간 구조 소재를 줄이는 'Cell To Pack(CTP)' 및 'Cell To Chassis(CTC)'로의 설계 변화를 꾀하고 있습니다. 이와 동시에 배터리 안전성 강화를 위해 '열폭주'를 방지하는 소재 및 균일한 온도를 유지하는 냉각 기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

따라서 글로벌 배터리 제조업체들은 하우징, BMS, 열관리, 전력소자 등 팩 내 주요 부품의 기술 경쟁력을 확보하고, 급변하는 설계 트렌드에 대응하기 위해 막대한 투자금을 투입하며 시장 점유율 확대를 위한 치열한 경쟁을 이어가고 있습니다.

- AI 산업 확산에 따른 고성능 클린룸 수요 증대반도체 분야에서는 2023년 이후 본격화된 생성형 AI 시장의 급팽창으로 인해 HBM(고대역폭메모리) 및 차세대 패키징 공정에 대한 투자가 집중되었습니다. 이에 따라 미세 공정에 필수적인 고성능 클린룸의 수요가 최근 2년간 급격히 증가하였습니다. 기존 범용 반도체 경기 변동과는 별개로 AI 반도체라는 신규 시장이 형성되면서, 클린룸 산업은 과거보다 높은 성장 탄력성을 보이고 있습니다.

- 최근 5년간 시장 규모 추이드라이룸과 전기차(EV) 시장은 필수 불가분의 공생관계라고 할 수 있습니다. 전기차 배터리 수요가 증가함에 따라 드라이룸 시장도 함께 성장하는 구조를 가지고 있기 떄문입니다. 시장 조사 SNE리서치 분석 자료에 따르면 전기차 시장은 지난 5년간 견조한 매출 증가율을 유지해 왔습니다. 성장의 중심은 중국이었지만 유럽이 두 자릿수 성장을 회복하며 글로벌 증가분을 함께 만들고 있습니다.

ev 시장현황.jpg
EV시장현황

(3) 경기변동의 특성

씨케이솔루션의 사업인 드라이룸 및 클린룸 설비는 일반적인 건설업과는 달리 첨단 산업의 설비투자 사이클에 종속되는 특성이 있습니다.- 일반 경기변동과의 관계

당사의 사업은 일반적인 소비재 경기보다는 전방 산업인 이차전지 및 반도체 제조사의 신규 설비투자 계획에 직접적인 영향을 받습니다. 따라서 이자율이나 환율 같은 대외 경제 여건이나, 국가 간 무역 갈등 같은 외부 환경 변화에 따라 기업들의 투자 심리가 변할 수 있습니다. 다만, 이차전지와 반도체는 미래 성장성이 뚜렷한 전략 산업이므로, 일반적인 경기 침체기에도 상대적으로 꾸준한 투자 수요가 유지되는 특성이 있습니다.

- 경기변동의 장ㆍ단 정도

본 산업은 대규모 공장을 짓는 중장기 투자 사이클(대략 3~5년)을 따릅니다. 프로젝트를 수주한 뒤 실제 설계와 시공이 완료되기까지 보통 1년 이상의 시간이 소요됩니다. 이 때문에 설령 경기가 나빠지기 시작하더라도, 이미 수주하여 진행 중인 프로젝트들은 공사가 계속되므로 매출이 바로 꺾이지 않고 시차를 두고 반영되는 경향이 있습니다. 즉, 단기적인 경기 변화보다는 전방 산업의 기술 변화나 대규모 증설 주기에 더 큰 영향을 받습니다.- 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

당사의 업무는 주로 실내에서 이루어지는 정밀 설비 공사이기 때문에, 기상 조건이나계절 변화에 따른 영향은 거의 없습니다. 다만, 주요 고객사인 대기업들의 예산 집행 주기나 공사 마감 시점에 따라 연말에 공사 진행률이 높아지며 매출이 집중되는 현상이 나타날 가능성이 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 경쟁의 특성

당사가 영위하는 드라이룸 및 클린룸 산업은 고도의 정밀 제어 기술과 대규모 프로젝트 수행 능력을 요구하는 과점 시장의 특성을 보입니다. 국내외 주요 배터리 및 반도체 제조사와의 신뢰 관계를 바탕으로 소수의 검증된 기업들이 수주 경쟁을 벌이고 있으며, 당사는 신성이엔지, 케이엔솔 등과 함께 시장을 선도하며 경쟁하고 있습니다.

- 진입의 난이도

본 산업은 단순히 설비를 설치하는 것을 넘어, 초저습 환경을 24시간 안정적으로 유지해야 하는 비교적 높은 기술적 진입장벽을 가지고 있습니다. 특히 고객사의 생산 수율과 직결되는 만큼, 대규모 공사를 차질 없이 마무리한 경험이 없는 신규 업체가 진입하기 어려운 편입니다. 당사는 오랜 기간 축적된 설계 노하우와 시공 능력을 바탕으로 진입장벽을 공고히 하고 있습니다.

- 주요 경쟁요인 (가격, 품질, 광고 또는 판매방법상의 특성 등)

품질 및 기술 경쟁력: 당사는 업계 최고 수준의 환경 제어 기술력을 보유하고 있으며,고객사별 맞춤형 공조 시스템을 설계하여 최적의 생산 환경을 제공하고 있습니다.

가격 경쟁력: 차별화된 고성능 설비뿐만 아니라 공정의 효율을 높인 저가 표준화 설비 개발 등을 통해 제조 원가를 절감함으로써 글로벌 시장에서의 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

시장 확대 전략: 국내 시장에서의 안정적인 점유율을 바탕으로 현지 법인 설립 및 글로벌 네트워크 강화를 통해 북미, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장으로의 사업 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 영업개황

최근 AI, IoT 등 4차 산업혁명에 따른 반도체 수요 증가와 전기차용 배터리 시장의 확대로 클린룸과 드라이룸의 중요성이 부각되고 있습니다. 당사의 드라이룸 시스템과 클린룸 시스템은 반도체, 2차전지, 바이오 등 다양한 분야(산업군)의 제조시설에서 필수적으로 적용되고 있습니다. 그 중 2차전지 분야는 당사 매출에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 주요 고객사로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등이 있습니다.-공시대상 사업부문의 구분 (단위: 백만원)

사업부문
2025년도 (제22기)

매출액
비율

드라이룸
225,614
77.5%

클린룸
7,814
2.7%

기타
57,582
19.8%

매출총계
291,010
100.0%

※ 상기의 구분은 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

산업용 클린룸 및 드라이룸의 시공 및 설계사업은 공사의 범위가 다양하고 대부분 특별 주문방식으로 이루어지기 때문에 시장점유율의 합리적 추정 및 비교가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

클린룸과 드라이룸은 다양한 산업에 적용되는 필수 인프라이며, 공기조화기술 등을 통해 최적의 설계 및 시공이 가능합니다. 산업용 클린룸, 바이오 클린룸에서는 AHU(Air Handling Unit)가 핵심 장비이며, 드라이룸에서는 DHU(Dehumidification Unit)가 핵심 장비입니다.

- 드라이룸

최근 산업계의 첨단 기술화에 따라 공조의 극한상태에 가까운 공기조건이 요구되고 있습니다. 예컨대 반도체 제조공정상 초미세 가공공정이 요구되기 때문에 슈퍼 클린룸에서는 0.1 마이크로미터 클라스의 초청정도가 필요합니다. 또한 가공재가 수분과 반응하여 제품에 지장을 초래할 수 있어 제조실 전체의 제습이 필요합니다. 이러한 제습조건을 유지해야 하는 방을 드라이룸이라 하며, 실내공기조건이 DP -10℃ 이하의 경우를 드라이룸 조건이라고 합니다. 드라이룸은 종래의 저습실(상대습도 RH 10∼30%)과 구별하고 있으며 대표적인 드라이룸의 용도로는 리튬전지 제조라인, 의약품 제조라인, 반도체 제조라인 및 제품보관창고 등이 있습니다.

종래에는 N2와 실리카겔을 사용한 고체 흡착식 제습기를 사용하여 제조장치의 일부를 국소적으로 제습하는 방식이 일반적이었습니다. 그러나 다양한 산업군에서 생산환경 전체에 대한 저습화 요구가 증가했고, 이에 따라 드라이룸 공급이 확산되기 시작했습니다. N2를 사용하는 종전의 제습방식은 인체에 미치는 영향, 상대적으로 높은 설비비 및 운전비 등의 이슈로 점차 사양화되고 있는 추세입니다.

이를 대체하는 제습기로서 상대적으로 설비비 및 운전비가 저렴한 장점을 갖고 있는 허니컴 로터식 건식 제습기가 개발되었고, 건식 제습기를 적용한 초제습장치가 개발되기 시작하였습니다. 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반 공조설비에 비해 초기 투자비 및 운전비가 크게 상승하게 됩니다. 초기 투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감시키기 위한 장비의 성능 개선 및 시스템 설계 최적화가 드라이룸 시공에 있어서 매우 중요한 요인이라고 볼 수 있습니다.

특히, 드라이룸은 전기자동차용 배터리 공정에 있어서 필수적으로 갖춰져 있어야 할 기본 설비입니다. 최근 전기차의 급속한 확산에 따라 전기차용 배터리 시장은 시장에서 가장 각광받는 분야로 자리매김하고 있습니다. 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 이차전지 시장은 대규모 내수시장을 등에 업은 중국과 탁월한 배터리 생산 기술력을 가지고 있는 한국이 양분하고 있습니다. 늘어나는 전기차 수요에 대응하기 위해 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해 줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.

또한 최근에는 전기차 산업의 이차전지의 수요가 급증함에 따라 고성능과 안정성에 무게를 두고 리튬이온 전지의 특성 중 하나인 외부온도의 변화에 의한 배터리 팽창 및 외부 충격에 의한 누액 발생 등을 큰 우려사항으로 보고 있습니다. 이에 따라 단점을 보완할 수 있는 액체 전해질 기반의 리튬이온 배터리를 고체 전해질로 변경하여 기존에 비해 안정적이고 에너지 밀도가 높은, 보다 안전한 전고체 배터리의 수요도 함께 증가하는 추세입니다.

전고체 배터리 시장의 업계는 2025년부터 본격적인 시작으로 예상하고 있으며 당사의 기술력은 2차전지 뿐만 아니라 전고체 배터리 드라이룸 시공에도 큰 강점을 지니고 있습니다. 당사는 독자적인 기술력으로 국내 배터리 제조회사 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 영업망을 구축하였고, 롯데에너지머터리얼즈, 나노캠프, 한솔케미칼 등의 전고체 배터리 관련 소재 개발 고객사와 함께 업무를 진행하며 오랜 기간 동안 성장해오고 있습니다.

특히, 드라이룸의 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반 공조설비에 비해 초기 투자비 및 운전비가 크게 들어갑니다. 초기 투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감시키키 위해 장비의 성능개선 및 시스템 설계가 매우 중요한데, 당사는 이 점에 있어 경쟁사 대비 많은 노하우와 경험을 보유하고 있어 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

- 산업용 클린룸

클린룸이란 실내의 분진 입자의 크기에 따라 분진의 개수를 측정하여 청정도, 즉, 클래스를 등급별 규격을 정하여 체계화한 공간을 말하며 많은 산업분야에서는 제조공정의 환경조건을 일정한 범위 이하로 제어하는 것이 고품질의 생산기술에 있어서 중대한 요소가 되고 있습니다.

제조공정의 실내 환경조건에는 온도, 습도, 대기 부유분진 농도, 기류속도, 조도, 소음,진동, 저장 등의 여러가지 핵심요소를 고려해야 하며 이러한 환경조건에서 공기 중의 부유분진 농도를 일정한 수치 이하로 제어하는 실을 클린룸이라 합니다.

클린룸은 반도체 제조, 우주항공, 전자, 정밀공업 등의 산업이 급속도로 발전함으로 인해 제품의 정밀화, 마이크로화, 고품질화 및 고신뢰도가 더욱 절실히 요구되고 있으며 전자공업, 필름공장, 정밀기계공장 등에서는 실내의 부유입자가 제조 중인 제품에 부착되면, 제품의 불량을 초래하게 되고 제품의 신뢰성과 생산수율에 막대한 영향을 미치게 됩니다. 그러므로 공장 전체 또는 중요한 작업이 이루어지는 공간을 생산공정에서 요구하는 실내환경 조건이 만족될 수 있도록 청정한 상태가 유지되도록 해야 합니다. 이와 같이 공정 상에서 요구되는 청정공간으로 만들어진 실내공간을 산업용 클린룸(ICR)이라고 합니다.

산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업을 중심으로 활용되고 있으며, 우주항공, 전자, 정밀산업 등의 발전으로 인해 제품의 정밀화, 미세화, 고품질화 및 고신뢰성이 요구됨에 따라 적용 분야는 점차 확대되고 있습니다.

국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다.

현재 국내의 소수 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

- 바이오 클린룸

바이오 클린룸이란 생물성 입자 또는 생물 관련 입자들에 의한 오염을 제어하는 청정한 실내공간을 뜻하며 병원 수술실, 신생아실, 제약 생산공정, 식품 제조공정 등 외부로부터 격리되어 생물학적 오염이 제어되는 청정실을 말합니다. 따라서 공기중의 생물성입자, 알러젠, 독소, 박테리아를 감소시키기 위하여 실내공기를 정화하고 신선한 공기의 급기량을 조절하여 공기청정도를 유지하게 됩니다.바이오 클린룸 적용분야는 제약을 비롯하여 병원 수술실 및 병원의 환자실, 실험동물사육실, 식품공정, 화장품, 농업분야의 청정실과 바이오헤저드시설 등에 이르기까지 매우 다양합니다. 바이오 클린룸은 세균, 곰팡이 등의 생물성 입자에 의한 오염을 막고 생물성 입자를 살균하는 것을 주목적으로 하며 대부분의 박테리아나 바이러스는 공기중의 부유 미립자에 부착하여 존재하기 때문에 고성능 필터를 통해서 공기를 정화함으로써 무균에 가까운 상태를 얻을 수 있습니다. 이러한 청정공간을 BCR(Bio Clean Room)이라고 합니다.바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다. 또한 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학 합성 의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오 클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_씨케이솔루션

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제10조의3 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라서 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법 개정에 따른 조문정비

【부칙】 <신설>

【부칙】
(2026. 7. 16)제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제2-1호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현식 선임의 건
제2-2호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박현식
1961.10.29
사외이사
분리선출
없음
이사회

김보민
1967.05.30
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박현식
인도 OLA ElectricCell부문 COO
2013 ~ 20162017 ~ 20182019 ~ 20202021 ~ 20232023 ~ 2026
LG화학 소형전지사업부장, 전무LG화학 중국지역 총괄, 중국지주사 대표, 전무LG화학 오창공장 주재임원, 전무LG에너지솔루션 폴란드공장 상근자문인도 OLA Electric Cell부문 COO
없음

김보민
인일회계법인파트너 회계사
2001 ~ 20162016 ~ 현재2019 ~ 20232019 ~ 현재2019 ~ 현재2020 ~ 2021
(주)옴니텔 부사장숭실대학교 회계학과 겸임교수TS트릴리온 감사한국회계정책학회 부회장인일회계법인 파트너 회계사한국세무학회 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현식
없음
없음
없음

김보민
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 (박현식)

본 후보자는 글로벌 사업운영 및 법인관리 분야의 전문가로서 주식회사 씨케이솔루션에 필요한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있으며, 회사의 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다.

(2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 (김보민)

본 후보자는 회계/재무 분야의 전문가로서 주식회사 씨케이솔루션에 필요한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있으며, 회사의 회계/재무에 대한 감사활동과 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다.

확인서

확인서_박현식

확인서_김보민

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항의 감사위원 분리선출에 따른 의안입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.