한국알콜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260630)
제출인: 한국알콜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국알콜산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 30 일

권 유 자:
성 명: 한국알콜산업 주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14전화번호: 070-4492-1915

작 성 자:
성 명: 이 현 우부서 및 직위: 경영기획팀 / 과장전화번호: 070-4492-1915

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국알콜산업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 30일
라. 주주총회일
2026년 07월 16일

마. 권유 시작일
2026년 07월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국알콜산업주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이씨엔에이
최대주주
보통주
7,235,500
34.01
최대주주
-

지용석
특수관계인
보통주
600,017
2.82
특수관계인
-

지수진
특수관계인
보통주
276,193
1.30
특수관계인
-

지유진
특수관계인
보통주
276,192
1.30
특수관계인
-

계
-
8,387,902
39.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 30일
2026년 07월 03일
2026년 07월 16일
2026년 07월 16일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2026년 6월 19일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14(공세동) 한국알콜산업(주) 경영기획실 전화번호 : 070-4492-1915 FAX : 031-282-6859 접수기간 : 2026년 7월 3일 ~ 2026년 7월 16일 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 7 월 16 일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 10일 오전 0시 ~2026년 7월 15일 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
행사방법본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사외이사 심영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

심영
1964.11.17
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심영
교수
2007.09.~
연세대학교 법학전문대학원 교수
없음

2023.05.~
한국거래소 기업심사위원회 위원장

2023.05.~
금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

법률, 금융, 기업지배구조 분야에서의 오랜 연구와 실무 경험을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다. 특히 상법, 증권법 및 금융규제에 대한 전문성을 활용하여 이사회 의사결정의 적법성과 투명성을 강화하고, 경영진에 대한 독립적이고 객관적인 감시 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한 감사위원으로서 내부통제와 리스크 관리 체계를 면밀히 점검하여 재무정보의 신뢰성과 준법 경영 수준을 높이는데 힘쓰겠습니다. 아울러 기업지배구조 개선과 윤리경영 확립을 통해 이해관계자와 시장의 신뢰를 활보할 수 있도록 노력하겠습니다. 변화하는 법, 제도 및 대내외 환경에 선제적으로 대응하여 회사의 건전한 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상법, 증권법 분야의 권위자로서 학계와 공공부문에서 축적한 전문성과 경험을 두루 갖추고 있습니다. 특히 한국거래소 기업심사위원회 위원장과 금융감독원 금융감독자문위원회 활동을 통해 기업지배구조, 자본시장 및 금융규제 분야에 대한 높은 이해와 실무역량을 인정받았습니다. 또한 다양한 학회 및 공공기관 활동을 통해 독립성과 공정성을 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행해 온 점을 고려할 때, 회사의 건전한 경영감독과 감사 기능 강화에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서 심영.jpg
확인서 심영

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 심영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심영
1964.11.17
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심영
교수
2007.09.~
연세대학교 법학전문대학원 교수
없음

2023.05.~
한국거래소 기업심사위원회 위원장

2023.05.~
금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상법, 증권법 분야의 권위자로서 학계와 공공부문에서 축적한 전문성과 경험을 두루 갖추고 있습니다. 특히 한국거래소 기업심사위원회 위원장과 금융감독원 금융감독자문위원회 활동을 통해 기업지배구조, 자본시장 및 금융규제 분야에 대한 높은 이해와 실무역량을 인정받았습니다. 또한 다양한 학회 및 공공기관 활동을 통해 독립성과 공정성을 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행해 온 점을 고려할 때, 회사의 건전한 경영감독과 감사 기능 강화에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서 심영.jpg
확인서 심영