파루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260630)
제출인: 파루

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)파루

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 06 월 30 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파루주 소: 전라남도 순천시 서면 산단4길 12전화번호: 061-755-5114

작 성 자:
성 명: 양정현부서 및 직위: 경영관리부/이사전화번호: 061-759-5148

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파루
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 30일
라. 주주총회일
2026년 07월 16일

마. 권유 시작일
2026년 07월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제32기 임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임받고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파루
보통주
11,583
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강문식
대표이사
보통주
698,796
1.67
대표이사
-

이연순
특수관계인
보통주
165,744
0.39
특수관계인
-

(주)지본
최대주주
보통주
9,628,515
23.03
최대주주
-

계
-
10,493,055
25.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)씨씨케이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)씨씨케이
최원익
경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로 2101번길 63-32
임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
031-743-7272

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 30일
2026년 07월 06일
2026년 07월 15일
2026년 07월 16일

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 17일 기준 주식회사 파루의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 파루 홈페이지
https://www.paru.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12 ·전화번호 : 061-759-5148- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 7월 6일 ~ 2026년 7월 16일 제32기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 16일 오전 9시

장 소
전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※임시주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액)- 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.
제6조(일주의 금액)- 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 천원으로 한다.
주식병합으로 인한 1주의 금액변경

신설
부칙이 정관은 2026년 07월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 내용 : 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
1,000원
2 : 1 병합

발행주식총수
41,804,315주
20,902,157주

자본금
20,902,157,500원
20,902,157,000원
-500원 (단수주처리에 따른 자본금 감소)

3. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회예정일
2026년 07월 16일

주식병합기준일
2026년 08월 05일

주식병합 효력발생일
2026년 08월 06일

매매거래정기예정기간
2026년 08월 04일부터 08월 25일까지

신주권 상장 예정일
2026년 08월 27일

※ 주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의하여 구주권제출공고는 면제됨4. 단주처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주미만의 단주는 신주상장 초일종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정5. 기타- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 "감자"에 해당하지 않음.- 상기 주식병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.