우리엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260630)
제출인: 우리엔터프라이즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리엔터프라이즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 30일

권 유 자:
성 명:우리엔터프라이즈(주)주 소:경기도 안산시 단원구 성곡로 79전화번호:031-599-3240

작 성 자:
성 명:이은영부서 및 직위:재무팀 부장전화번호:031-599-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리엔터프라이즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 30일
라. 주주총회일
2026년 07월 15일

마. 권유 시작일
2026년 07월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리엔터프라이즈(주)
보통주
1,972,510
7.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤지용
최대주주
보통주
5,500,000
20.97
등기임원
-

윤철주
친인척
보통주
534,760
2.04
친인척
-

우리이앤엘(주)
계열회사
보통주
887,773
3.39
계열회사
-

(주)뉴옵틱스
계열회사
보통주
688,525
2.63
계열회사
-

계
-
7,611,058
29.03
-
-

- 소유주식수 및 소유 비율은 2026년 7월 15일에 개최 예정인 임시주주총회의 의결권행사기준일 (2026.06.23)기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이은영
보통주
0
임직원
임직원
-

정동구
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기 남양주시
의결권 위임 권유대행 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 30일
2026년 07월 05일
2026년 07월 14일
2026년 07월 15일

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 23일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

우리엔터프라이즈(주) 임시 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 07월 05일 오전 9시 ~ 2026년 07월 14일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원우리엔터프라이즈(주) 홈페이지
http://evote.ksd.or.kr http://wooreeenterprise.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처- 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 전화번호 : 031-599-3243 FAX : 031-492-6721 우편 접수 가능 여부 : 가능 접수기간 : 2026년 7월 05일 ~ 2026년 7월 14일 화요일 17시 도착분까지2. 온라인 접수처- 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 15일 오전 11시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 4층 소강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 07월 05일 오전 9시 ~ 2026년 07월 14일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물 가.직접행사 : 신분증 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

다. 주식병합의 내용 :

액면가 500원의 보통주 5주를 액면가 2,500원의 보통주 1주로 액면병합함.

구 분
병합 전
병합 후
비고

1주당 가액(액면가)
500원
2,500원
5 : 1 병합

발행주식 총수
26,223,346주
5,244,669주

자본금
13,111,673,000원
13,111,672,500원
500원감소

※ 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주주식에 대해서는 신주가 상장되는 초일의 종가를 기준으로 계산하여 주주에게 현금으로 지급할 예정이며, 병합 후 발행주식총수는 변경될 수 있습니다.

라. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 07월 15일

권리배정 기준일
2026년 08월 18일

신주효력발생일(병합기준일)
2026년 08월 19일

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 14일 ~ 2026년 09월 04일

신주권상장예정일
2026년 09월 07일

마. 기타사항

상기 세부내용 및 일정 등은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라변경될 수 있으며, 세부사항의 결정 및 구체적 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 의안 제목 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

나. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-.

-

-

다. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식의 금액은 오백원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식의 금액은 이천오백원으로 한다.

주식 액면병합에 따른 변경

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2026년 7월 15일 주주총회 결의성립 즉시 시행한다.단 제6조(1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.