한국알콜 — 주주총회소집공고 (20260630)
제출인: 한국알콜

주주총회소집공고
6.0
한국알콜산업(주)

주주총회소집공고

2026 년 6 월 30 일

회 사 명 :
한국알콜산업주식회사

대 표 이 사 :
지용석, 김정수, 배재범 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동)

(전 화) 031-881-8000

(홈페이지)http://www.ka.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정 기 석

(전 화) 070-4492-1915

주주총회 소집공고

(제43기 임시)

올 한해에도 더욱 번창하시기를 앙망합니다. 상법 제 365조 및 당사 정관 제19조에 의거 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

－아 래－1. 개최일시 : 2026년 7월 16일 (목) 오전 09: 002. 개최장소 : 경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층3. 회의 목적사항가. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 심영 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 심영 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 임시주주총회에서는 주주총회장에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권에 관한 사항당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://jujupass.co.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 10일 ~ 2026년 07월 15일 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증8. 기타금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정준명(출석률: 100%)
김동현(출석률: 75%)
차재목(출석률: 100%)
임병철(출석률: 100%)
나지수(출석률: 100%)
이동현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.21
1. 임원 보수액 승인 및 격려금 지급의 건2. 관계사 간 임대/용역 거래 승인의 건3. 사업합의서 체결의건
찬성
찬성
찬성
해당없음

2
2026.02.04
1. 사외이사 후보자 승인의 건2. 사업합의서 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3
2026.02.11
1. 내부회계관리제도 보고의 건2. 현금배당, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건3. 전자투표제도 도입의 건
찬성
불참
찬성

4
2026.02.24
1. 연결재무제표 승인의 건2. 제42기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2026.04.16
1. 임원 보수 승인의 건2. 사규 개정의 건
해당없음
찬성
찬성
찬성

6
2026.06.04
1. 임시주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건2. 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

7
2026.06.16
1. 임시주주총회 상정안건 승인의 건2. 울산 본관 신축사업 추진 승인의 건3. 자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정준명, 김동현, 차재목
2026.02.11.
내부회계운영평가 보고
가결

감사위원회
임병철, 나지수, 이동현
2026.04.16
감사위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,800
51
17

※ 상기 지급 총액은 26년 5월까지 퇴임 사외이사 급여를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)KC&A(최대주주)
매출거래
2026.01.01-2026.05.31
530
12.7

매입거래
2026.01.01-2026.05.31
592
14.0

(주)이엔에프테크놀로지(특수관계인, 계열회사)
매출거래
2026.01.01-2026.05.31
242
5.7

*상기 비율은 2025년말 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조부문](1) 산업의 특성

주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.

석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 석유화학산업은 글로벌 공급과잉 심화와 경기 침체라는 이중고 속에서 큰 도전에 직면하였습니다. 특히 중국 및 중동 지역의 대규모 생산능력 증설로 인해 글로벌 시장의 경쟁 강도가 높아졌으며, 경기 둔화로 인한 전반적인 수요 감소까지 겹치면서 산업 전반의 불확실성이 더욱 커졌습니다.현재 당사는 급변하는 시장 환경 속에서 고부가가치 시장으로의 진입을 적극적으로 모색하고 있습니다. 단순한 원가 절감에 그치는 것이 아니라, 연구개발 투자 확대 및 정제 기술을 활용한 신사업 발굴을 통해 새로운 성장 동력을 마련하고자 합니다. 특히, 당사가 보유한 정제기술을 바탕으로 기존 시장에서 벗어나 친환경 제품 및 차세대 석유화학 소재 개발과 같은 미래 지향적인 사업 분야로의 확장을 준비하고 있습니다.앞으로도 당사는 급변하는 경영환경 속에서도 지속 가능한 성장과 이익 창출을 목표로 혁신적인 도전을 지속해 나갈 것입니다. 단기적인 시장 변화에 흔들리지 안혹, 장기적인 경쟁력을 확보하기 위해 친환경(Eco-Friendly) 기술 개발과 차별화된 제품 생산에 집중할 것이며 이를 통해 국내 주정 및 석유화학 시장을 선도하는 신뢰받는 Eco-Friendly Partner 로 자리매김 할 것입니다.당사의 이러한 노력은 단순히 기업의 생존 전략에 그치지 않고 산업 전반의 발전과 친환경적 가치 실현에도 기여할 것입니다. 당사는 앞으로도 변함없는 도전 정신과 혁신적인 사고로 새로운 기회를 창출하며, 지속 가능한 성장을 이루어 나가겠습니다.

[임대부문](1) 산업의 특성

연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성코로나 이후 미국 내 재태크 문화가 자리잡으며 상가 주변 오피스 공실 확대 등으로 과거에 비해 부동산 매매 및 신규 입점 거래 등이 축소 움직임을 보이고 있습니다. 이에 연결 회사는 상가 내 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 대형 신규 임차인과의 장기 계약을 추진하고, 임대사업의 상가 임대 외 신규 수익 창출 사업을 지속적으로 검토하며 부동산 업계의 불황속에서도 안정적으로 수익을 발생시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

[제조부문](1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 정제주정정제주정은 소주의 주원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.2) 함수주정, 무수주정함수주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 함수주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처가 다양해지고 있으며, 나아가 전자재료 시장에서도 영역을 확대하기 위해 초고순도 에탄올의 신규 납품을 시작하였습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 최대 공업용에탄올 생산업체로서 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.3) 초산에틸주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산 제품이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다. 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다.4) 초산부틸초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 전자재료에 시장까지 그 영역을 확대하여 초산부틸 시장의 성장에 맞춰 전략적으로 대응하고 있습니다.5) Color Paste컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.

6) 고순도 유기용제

고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다. 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.[임대부문]연결회사는 미국 Los Angeles에 1997년 설립된 부동산 개발사업, 임대업, 부동산 투자를 전문으로 하는 주식회사입니다. 1998년 Gardena, California 상가부동산 구입, 임대업으로 시작하여 현재 4개의 상가, 1개의 토지 등 다양한 부동산포트폴리오를 보유하고 있습니다. 연결회사는 임대 계약 갱신과 상가 임대 외 다양한 부지 활용을 통하여 보유 부동산의 수익성을 높이고, 고수익을 낼 수 있는 부동산을 위주로 포트폴리오를 개선하여, 부동산 사업 전문회사로서의 입지를 다지기 위한 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 당사의 종속회사는 정제와 증류기술을 기반으로 하는 제조부문과 부동산 임대와 투자를 기반으로 하는 부동산 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문별 주요사 현황은 다음과 같습니다.

부문
주요사

제조
한국알콜산업(주), (주)퓨릿

임대
SOOSAN CORPORATION

(2) 시장점유율

[제조부문]정제주정은 주류산업의 특성상 국가의 엄격한 통제 아래 생산, 판매되고 있습니다. 9개의 주정사가 매년 배정받은 수량을 생산하고 있으며, 당사는 전체 주정시장의 9-10%의 주정생산을 담당하고 있습니다. 당사는 식용주정 외에 공업용주정 시장에서도 50%이상의 점유율을 유지하며 코로나 확산 방지를 위해 시장에 에탄올이 원할히 공급될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한, 국내유일의 초산에틸 생산업체로서 중국산 저가 제품의 공격적인 공세에도 국내 초산에틸수요의 절반이상을 공급하며 국내 시장을 지키고 있습니다. [임대부문]산업 특성상 시장점유율 산출 불가하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[제조부문]

주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.

석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.

[임대부문]연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 (주)퓨릿의 주식 취득을 통해 고순도 유기용제 제품 생산으로 그 영역을 확대한데에 이어 당사가 보유한 기술 역량을 이용하여 이차전지 전해액 유기용매용 고순도 에탄올 개발에 성공하여 2024년 초도 납품을 진행했습니다. 당사는 2025년 KAI INVESTOR DAY를 통해 2030년 중장기 계획을 발표했으며, 당사의 핵심 역량인 정제 기술을 활용하여 ECO-Friendly Chemical Patner로서의 역할을 다하기 위해 신 성장동력 확보를 위한 새로운 시장 진입을 위하여 연구 개발과 투자를 활발히 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사외이사 심영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심영
1964.11.17
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심영
교수
2007.09.~
연세대학교 법학전문대학원 교수
없음

2023.05.~
한국거래소 기업심사위원회 위원장

2023.05.~
금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

법률, 금융, 기업지배구조 분야에서의 오랜 연구와 실무 경험을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다. 특히 상법, 증권법 및 금융규제에 대한 전문성을 활용하여 이사회 의사결정의 적법성과 투명성을 강화하고, 경영진에 대한 독립적이고 객관적인 감시 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한 감사위원으로서 내부통제와 리스크 관리 체계를 면밀히 점검하여 재무정보의 신뢰성과 준법 경영 수준을 높이는데 힘쓰겠습니다. 아울러 기업지배구조 개선과 윤리경영 확립을 통해 이해관계자와 시장의 신뢰를 활보할 수 있도록 노력하겠습니다. 변화하는 법, 제도 및 대내외 환경에 선제적으로 대응하여 회사의 건전한 발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상법, 증권법 분야의 권위자로서 학계와 공공부문에서 축적한 전문성과 경험을 두루 갖추고 있습니다. 특히 한국거래소 기업심사위원회 위원장과 금융감독원 금융감독자문위원회 활동을 통해 기업지배구조, 자본시장 및 금융규제 분야에 대한 높은 이해와 실무역량을 인정받았습니다. 또한 다양한 학회 및 공공기관 활동을 통해 독립성과 공정성을 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행해 온 점을 고려할 때, 회사의 건전한 경영감독과 감사 기능 강화에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서 심영.jpg
확인서 심영

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 심영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심영
1964.11.17
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심영
교수
2007.09.~
연세대학교 법학전문대학원 교수
없음

2023.05.~
한국거래소 기업심사위원회 위원장

2023.05.~
금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 상법, 증권법 분야의 권위자로서 학계와 공공부문에서 축적한 전문성과 경험을 두루 갖추고 있습니다. 특히 한국거래소 기업심사위원회 위원장과 금융감독원 금융감독자문위원회 활동을 통해 기업지배구조, 자본시장 및 금융규제 분야에 대한 높은 이해와 실무역량을 인정받았습니다. 또한 다양한 학회 및 공공기관 활동을 통해 독립성과 공정성을 바탕으로 합리적인 의사결정을 수행해 온 점을 고려할 때, 회사의 건전한 경영감독과 감사 기능 강화에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서 심영.jpg
확인서 심영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://jujupass.co.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 10일 ~ 2026년 07월 15일 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

□ 소집통지당사는 상법 제542조의4제1항, 동법 시행령 제31조제1항 및 당사 정관 제21조제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집 통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.