큐에이드 — 주주총회소집공고 (20260630)
제출인: 큐에이드

주주총회소집공고
6.0
(주)큐에이드

주주총회소집공고

2026 년 06 월 30일

회 사 명 :
주식회사 큐에이드

대 표 이 사 :
김 희 웅

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 사암로 321(월곡동)

(전 화) 031-599-6265

(홈페이지) http://www.q-aid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사(CEO)
(성 명) 김 희 웅

(전 화) 031-599-6265

주주총회 소집공고

(제12기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 7월 15일 (수) 오전 10시
2. 장 소 :
경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1267 에이드타워 4층 교육장
3. 회의 목적사항
□ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 신준수 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박현석 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최낙천 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽소연 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신준수 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 지참물
1) 직접행사 : 본인 신분증 (외국인의 경우 투자등록증) ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 주주(위임인) 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항 아래 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 개인인감(법인의 경우 법인인감) 날인
6. 기타사항
1) 임시주주총회의 일시 및 장소는 불가피한 사유 발생 시 대표이사의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생할 경우 홈페이지(http://www.q-aid.co.kr)를 통해 지체 없이 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2026년 6월 30일

광주광역시 광산구 사암로 321(월곡동)

주식회사 큐에이드 대표이사 김희웅

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

곽철승(출석률:100 %)
곽소연(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2026.02.12
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안 : ESG위원회 규정 일부 개정의 건
-찬성찬성
-찬성찬성

2
2026.02.26
- 보고사항 1 : 2026년 연간 및 1/4분기 내부거래 한도 설정 보고의 건 - 제1호 의안 : 현대렌탈케어 계약 체결 승인의 건
-찬성
-찬성

3
2026.03.12
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건- 제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건- 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 :사내 이사 후보 추천의 건- 제4호 의안 :이사의 연간 보수한도 설정의 건- 제5호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
-찬성찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성찬성

4
2026.03.27
- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건- 제2호 의안 : 본점소재지 변경의 건
찬성찬성
찬성찬성

5
2026.05.12
- 보고사항 1 : 2026년(제12기) 1/4분기 재무제표 보고의 건- 보고사항 2 : 2026년 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 보고의 건- 보고사항 3 : 감사 대체 수행 현황 보고의 건- 제1호 의안 : 제12기 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건- 제2호 의안 : 내부회계관리제도 규정 일부 개정의 건
---찬성찬성
---찬성찬성

6
2026.06.30
- 보고사항 1 : 콜옵션 행사에 따른 사채권자 변경 보고의 건- 보고사항 2 : 회생담보권 대위변제 보고의 건 - 제1호 의안 : 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건- 제2호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
--찬성찬성
--찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
곽철승(위원장)곽소연신준수
2026.02.12
- 보고사항 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제1호 의안 : 2025년 수익인식 매출 승인의 건- 제2호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-가결가결

2026.03.12
- 보고사항 1 : 외부감사인과의 커뮤니케이션- 보고사항 2 : 2026년 내부회계관리제도 운영계획 보고- 제1호 의안 : 2025년(제11기) 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건- 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건- 제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건- 제4호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
--가결가결가결가결

2026.05.12
- 보고사항 1 : 2026년(제12기) 1/4분기 재무제표 보고의 건- 보고사항 2 : 2026년 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 보고의 건- 보고사항 3 : 내부회계관리제도 일부 개정 보고의 건- 보고사항 4 : 감사 대체 수행 현황 보고의 건
----

ESG위원회
곽소연(위원장)곽철승신준수
2026.02.12
- 보고사항 1 : 2025년 4/4분기 내부거래 집행내역 점검의 건- 제1호 의안 : 2026년 연간 내부거래 한도 설정의 건- 제2호 의안 : 2026년 1/4분기 내부거래 한도 설정의 건
-가결가결

2026.02.26
- 제1호 의안 : 현대렌탈케어 계약 체결 승인의 건
가결

2026.05.12
- 보고사항 1 : 2026년 1/4분기 내부거래 집행내역 점검의 건- 제1호 의안 : 2026년 2/4분기 내부거래 한도 설정의 건
-가결

2026.06.30
- 보고사항 1 : 콜옵션 행사에 따른 사채권자 변경 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
36
18
-

주1) 인원수는 2026년 6월 30일 기준입니다.주2) 주주총회 승인금액은 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 승인한 이사 보수 한도 입니다.주3) 상기 지급총액은 2026년 1월~6월까지 총급여액이며, 1인평균급여액은 누적 급여 총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)현대렌탈케어(최대주주의 특수관계인)
매출,매입 등
2026.01.01. ~ 2026.03.31.
20
2.2

주1) 상기 거래금액은 당해 사업연도 중 2025년 별도기준 매출총액의 1%이상인 거래에 대하여 기재하였습니다.주2) 상기내용은 2분기 거래실적의 미확정으로 당해 사업연도 개시일부터 2026년 3월말까지 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 유통사업부문

가. 산업의 특성

가전 유통 산업은 다양한 채널 운영과 수익 구조의 변동성, 고객 접점 중심, 온라인 전환 가속, 브랜드 경쟁 및 포트폴리오 다양화, B2B 안정성 등으로 특징 지어집니다. 가전 유통 산업은 전통적인 오프라인 중심 판매 구조와 함께 온라인 및 특수유통 채널을 효율적으로 운영해야 하며, 제조사 공급 조건, 프로모션, 신제품 출시 등에 따라 매출과 마진이 변동할 수 있어 수익 구조 관리가 중요합니다.

또한 구매 체험, 설치, A/S 등 고객 접점에서의 서비스 품질이 매출과 직결되며, 디지털 마케팅과 물류·플랫폼 운영 역량이 온라인 전환 경쟁력의 핵심 요소로 작용합니다. 아울러, 자사 및 관계사 브랜드 확대를 통한 포트폴리오 다양화와 B2B ·조달 채널 운영은 장기적 매출 안정성과 성장성 확보에 중요한 역할을 합니다.

나. 산업의 성장성

국내 가전 유통 산업은 다양한 채널 운영, 고객 접점 중심, 온라인 전환 가속, 브랜드 경쟁 및 포트폴리오 다양화, B2B 안정성 등으로 특징지어지며, 이러한 구조는 기업의 성장 가능성을 동시에 높이고 있습니다. 특히, 온라인 직판 확대와 디지털 마케팅 강화, 물류·플랫폼 역량 향상은 매출 확대와 수익성 개선을 견인하는 핵심 요소로 작용합니다. 또한, 자사 및 관계사 브랜드 개발과 포트폴리오 다양화는 장기 고객 충성도를 높이고 시장 점유율 확대에 기여하며, B2B ·조달 채널은 안정적 수주 기반을 통해 반복 매출과 수익 구조 안정화를 지원합니다.

당사는 이러한 산업 특성을 기반으로 2025년 9월 자사 브랜드 "AIDON”헤어드라이어, 2026년 1월 관계사 브랜드 "Quming”제품을 출시하며 독자 브랜드 사업을 본격화하고 있습니다. 또한 온라인 직판 확대, 전속유통점 효율화, 주요 양판점 입점 강화, B2B ·조달 채널 안정적 운영을 통해 채널 다변화와 수익 구조 개선을 병행하고 있어, 변화하는 시장 환경에서도 안정적 성장 기반을 확보하고 있습니다.

결과적으로, 당사의 유통사업은 채널 최적화, 고객 경험 강화, 브랜드 포트폴리오 확대, 온라인 판매 확대, B2B 안정성 확보를 중심으로 국내 가전 유통 산업의 성장 흐름을 적극 활용하며, 중장기적으로 지속 가능한 매출 성장과 시장 지위 강화가 기대되는 사업 구조를 갖추고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

국내 가전 유통 산업은 온라인 쇼핑 확대, 소형 ·스마트 가전 수요 증가, 브랜드 다양화, B2B ·조달 채널 확대 등으로 지속적인 성장 가능성을 보이고 있으나, 경기 변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 소비자의 가처분 소득, 금리, 고용 환경 등 거시경제 요인에 따라 매출과 수익성이 단기적으로 변동할 수 있으며, 신규 수요보다는 교체 수요 중심의 구조로 인해 경기 회복기에는 교체 수요가 증가하고, 경기 둔화기에는 구매 지연과 매출 감소가 나타납니다. 다만, 프리미엄 및 스마트 가전 제품, 온라인 직판 확대, B2B ·조달 채널 등 구조적 수요는 경기 변동에도 안정적 매출 기반을 제공합니다.

당사의 유통사업은 채널 다변화, 수익 구조 관리, 고객 경험 강화, 온라인 판매 확대, 브랜드 경쟁력 확보, B2B 안정성 확보를 중심으로 국내 가전 유통 산업의 성장 흐름과 경기 변동 특성을 전략적으로 활용하며, 변화하는 시장 환경 속에서도 지속 가능한 성장과 시장 지위 강화를 추구하고 있습니다.

라. 경쟁 요소

국내 가전제품 시장은 오프라인과 온라인 채널로 크게 구분되며, 각 채널별로 경쟁 환경과 특성이 상이합니다.

오프라인 가전 유통 시장은 제조사 전속유통점, 할인점, 양판점 등으로 운영됩니다. 신규 사업자가 진입하는 것은 가능하나, 브랜드 신뢰도 확보와 전국 유통망 구축까지 고려하면 실질적인 진입장벽이 높은 구조입니다. 주요 오프라인 경쟁사는 S사, L사, H사, J사 등으로, 특가 상품과 한정 판매, 오프라인 체험과 설치 서비스 제공을 통해 소비자 관심과 구매를 유도하고 있습니다.

반면 온라인 가전 유통 시장은 오프라인 침체 속에서도 지속적인 성장을 보이며, 다양한 플랫폼이 경쟁하고 있습니다. 온라인 경쟁의 핵심 요소는 가격 경쟁력, 빠른 배송, 고객 맞춤형 서비스, 브랜드 신뢰도(정품 인증, A/S 보장, 마케팅) 등이며, 각 플랫폼은 차별화된 경쟁 전략을 가지고 있습니다. 예를 들어, C사는 빠른 배송과 다양한 제품 구성을 통해 시장 지배력을 강화하고 있으며, N사는 판매자 다양성과 리뷰 기반 가격 비교를 통해 소비자 선택권을 확대하고 있습니다.

당사는 이러한 시장 환경 속에서 오프라인과 온라인 채널 경쟁력을 동시에 확보하고 있습니다.

오프라인 경쟁력으로는 전국 약 57개의 전속유통점 과 양판점 입점을 통해 고객 접근성을 확보하고, 제품 체험 및 구매가 가능하여 오프라인 시장 내 신뢰도를 높이고 있습니다.

온라인 경쟁력은 오프라인 매장과의 연계 체험, 전문 유통·물류·A/S 지원을 기반으로 제품 신뢰도(정품 인증, A/S 보장, 빠른 배송)가 높아 소비자 만족과 재구매율 제고에 기여하고 있습니다.

이처럼 당사는 채널 다변화, 접근성 강화, 고객 경험 중심 전략을 통해 국내 가전 유통 시장에서 경쟁력을 확보하며, 브랜드 포트폴리오 확대와 독자 브랜드 사업(AIDON, Quming)과 연계한 지속 성장 기반을 마련하고 있습니다.
(2) 물류사업부문

가. 산업의 특성
물류산업은 재화의 조달, 생산부터 소비, 회수에 이르는 일련의 과정 및 그 과정에서 부가적인 가치를 창출하는 활동 전반을 포괄하는 국민경제의 핵심 기반 산업입니다. GDP 대비 약 7~8% 수준의 물류비가 지출되며, 국내 물류시장 규모는 2022년 기준 약 100조원을 상회하는것으로 추정됩니다. 유통 및 제조업 등 타 산업에서 수요가 파생되는 특성상, 물류산업 자체의 환경보다는 화주의 생산, 판매 추이에 따라 영향을 받습니다. 주요 사업으로는 운송, 보관, 하역, 정보시스템 등이 있으며, 물류산업은 1980년대 수송 기계화(물류1.0), 1990년대 하역 기계화(물류2.0), 2000년대 IT 시스템 도입을 통한 서비스 고도화(물류3.0)를 거쳐, 현재는 AI, IoT, 빅데이터 기반 자동화와데이터 연결성이 특징인 물류4.0으로 진화하고 있습니다.특히 e-commerce의 성장과 Fulfillment 투자 확대로 인해 기술 혁신 및 IT 인프라의 중요성이 강조되고 있으며, 선진국을 중심으로 물류 전략 고도화 필요성과 핵심 역량집중을 위한 BPO(Business Process Outsourcing) 수요 증가, 친환경, 탄소중립 물류로의 전환 등이 산업 전반의 주요 흐름으로 자리잡고 있습니다.
나. 산업의 성장성
물류산업은 물류 프로세스의 시스템화를 통해 전개된 물류3.0에서 로보틱스, IoT, AI,Big data 등의 디지털 신기술 적용을 통해 전 벨류체인 자동화와 데이터 기반 연결성이 확보되는 물류4.0으로 진화 중입니다. 물류1.0은 수송의 기계화, 물류2.0은 하역 작업의 기계화, 물류3.0은 IT 시스템에 의해 물류 서비스가 고도화된 시기를 지칭합니다. 물류3.0 시대에서는 WMS(Warehouse Management System), TMS(Transportation Management System) 등을 통한 물류 관리의 시스템화가 실현되었습니다. 당사는 현재 WMS와 TMS를 활용하는 물류3.0 수준에 도달한 상태이며, 물류 서비스의 극대화를 위하여 Fulfillment Center를 기본으로 한 물류4.0으로의 도약을 준비하고 있습니다. Fulfillment Service는 단순 배송, 위탁을 넘어 보관, 포장, 재고관리, 배송 등 물류의 전 과정을 일괄 대행하는 서비스로, 자동창고시스템, 자동화 분류 시스템, 무인운반 로봇 발달에 따라 시장은 지속 확대될 것입니다.국토교통부-해양수산부가 발표한 제5차 국가물류기본계획(2021~2030년)(안)에 따르면 물류산업 매출액은 2019년 92조원에서 2025년 116조원, 2030년 140조원 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다.연평균 성장률(CAGR) 약 3~4% 수준의 안정적 성장이 기대되며, e-commerce 물류 및 Fulfillment 분야는 이보다 높은 성장률이 예상됩니다. 특히 1인 가구 증가와 온라인 홈쇼핑 확대에 따른 라스트마일(Last-Mile) 배송 수요가 급증하고 있어, 가전설치 물류를 포함한 프리미엄 배송 서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다. 당사는 이러한시장 성장 흐름에 발맞추어 3PL 고객 확대 및 Fulfillment 사업 진입을 추진하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
물류산업은 제조업 및 유통업 등 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 보이고 있습니다. 당사의 경우 가전 물류 및 설치 사업에 특화되어 있는 포지션으로 당사의 사업 안정성은 가전산업의 수요 변동에 영향을 받습니다.

이러한 산업의 특성상 가전 물류 및 설치 사업의 가장 중요한 역량 중 하나는 안정적인 물량의 확보입니다. 지속적인 관계를 형성할 수 있는 고객사의 확보를 통해 안정적인 물동량을 확보하는 것은 물류 네트워크 운영의 효율성을 높이며 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다. 따라서 고정 거래처의 유무는 당사의 사업 안정성에 매우 중요한 요소입니다. 다만, 세계 경기의 흐름은 국내외 수출입 물동량에 영향을 미칠 수 있으며, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 물류 업계 매출에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 경쟁 요소
국내 가전 물류 시장은 가전 전문 물류기업과 가전 양판점(자체물류)의 경쟁 구도로 이루어져 있으며 과점 형태입니다.

현재 가전제품을 제조 및 수입 판매하고 있는 국내 대부분의 중소 유통업체들은 당사와 같은 전국망의 물류 네트워크를 구축하기에 현실적으로 많은 어려움이 있습니다. 이는 전국적 물류 네트워크 인프라 구축 비용과 인력 수급의 문제를 감당하기 어렵기때문입니다. 이는 중소 유통업체에 높은 진입장벽으로 작용하며, 물류 인프라를 보유한 대기업과의 제휴 또한 높은 위탁 대행료 등의 부담이 있습니다.

이러한 한계점을 해결하기 위해 중소기업 맞춤형 물류 서비스 위탁 대행업체가 필요하며 물류 및 가전 설치 전문인력과 프로세스를 보유한 전문기업이 필요합니다. 당사는 국내 운송 및 보관, 설치, 회수 물류까지 End to End 서비스가 가능하며 가전제품에 대한 축적된 물류 경험과 노하우를 바탕으로 현재까지 다수 고객사의 물류 위탁 업무를 성공적으로 수행하고 있습니다.

□ 가전 설치 서비스 대행 현황

구분
회사명
대행 범위

가전전문물류기업
큐에이드
당사 취급 제품 및 고객사 제품

S사
S사 제품

P사
L사 제품

가전 양판점
L사
입점 상품

S사
입점 상품

(3) Care서비스사업부문

가. 서비스대행(ㄱ) 산업의 특성

서비스 산업은 제조업과 달리 물리적인 제품이 아닌 기술, 경험, 정보 등을 제공하는 산업으로, 다양한 분야와 형태로 구성되어 있습니다. 수요와 공급이 시간적, 공간적 요인에 따라 변동하는 특성이 있어, 서비스 제공자는 이에 대응할 수 있는 유연한 운영 역량이 요구 됩니다. 최근 가전산업에서는 제품을 직접 구매하여 소유하던 기존 방식에서 벗어나, 렌탈 등을 통해 제품을 이용하는 소비 형태가 확대되고 있으며, 이에 따라 고객 경험이 제품 선택 및 매출에 미치는 영향이 점차 확대되고 있습니다. 이와 함께 사후관리 서비스(A/S)의 중요성 또한 지속적으로 증가하는 추세입니다. 다만 국내 중소 가전 제조업체나 국내 진입을 추진하는 해외 기업의 경우, 서비스 조직 및 인프라를 자체적으로 구축, 운영하는데 있어 비용 부담 및 인력 운영 측면에서 제약이 존재합니다. 이에 따라 일부 대기업을 제외한 다수의 기업은 서비스 운영의 효율성 제고를 위해 당사와 같은 서비스대행 업체에 업무를 위탁하는 구조를 형성하고 있습니다.
(ㄴ) 산업의 성장성
가전산업은 주요4대 가전(냉장고, 세탁기, TV, 에어컨)의 보급률 확대에 따른 성숙 단계 진입으로 전통적인 판매 성장에는 일정 부분 한계가 나타나고 있으나, 제품 고급화 전략과 기술 발전 및 트렌드 변화에 부합하는 신제품 출시를 통해 새로운 성장동력을 지속적으로 확보하고 있습니다. 또한 소비자의 라이프스타일 변화에 따라, 생활의 편의성과 효율성 향상에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 가정 내 스마트홈 시스템 수요 확대와 함께 스마트 프리미엄 가전, 의류관리기, 뷰티케어 및 헬스케어 기기 등 다양한 기능이 결합된 신규 제품군이 지속적으로 확대되고 있습니다. 이와 같은 가전산업의 고조적 변화에 따라 서비스대행 산업 또한 서비스 대행 제품의 다양화 및 서비스 수준 고도화가 요구되고 있으며, 이에 기반한 지속적인 성장이 예상됩니다. 한편, IT 관련 산업 역시 높은 성장성이 기대되는 분야로, 특히 서빙로봇 산업은 인력 부족 문제와 자동화, 효율화 수요 증가에 따라 지속적인 성장이 전망되며, 음식 서비스 분야를 넘어 의로, 물류 등 다양한 산업으로 적용 범위가 확대되고 있습니다.
(ㄷ) 경기변동의 특성

당사의 서비스대행 사업은 주로 국내 가전 시장의 수요변동과 밀접한 관계가 있으며,국내외 가전업체의 내수 판매량, 유통채널 및 제품 구성 변화에 영향을 받고 있습니다.

최근 가전시장은 고금리 및 물가상승에 따른 소비심리 위축으로 내수 판매가 정체 또는 감소하는 흐름을 보이고 있으며, 신규 수요보다는 교체 수요 중심의 안정적인 시장구조를 나타내고 있습니다. 한편 온라인, 모바일 중심의 구매 비중 확대, 1~2인 가구 증가에 따른 소형 가전 수요 증가, AI, loT 기반 프리미엄 가전확대, 렌탈, 구독형 서비스 확산 등으로 시장구조는 점진적으로 변화하고 있습니다. 이와 같은 시장 환경 변화에 따라 당사의 서비스 수요 또한 제품 및 유통 구조 변화의 영향을 받고 있습니다.
(ㄹ) 경쟁 요소

당사의 서비스 대행 사업은 국내에서 다수의 사업자와 경쟁하고 있으며, 국내 주요 경쟁사로는 S사, P사, H사, T사, C사 등이 있습니다. 해당 사업자들은 대부분 중소 규모로 운영되고 있지만, 당사와 유사하게 자사 제품 外 국내외 브랜드제품에 대한 서비스 대행을 수행하고 있습니다. 서비스 단가는 전반적으로 유사한 수준을 형성하고 있는 가운데, 당사는 국내 가전제품 시장에서 높은 점유율을 보유한 S사와 L사에 이어 비교적 대규모의 서비스 인프라를 구축하고 있으며, 서비스대행 가능 제품의 범위 또한 폭 넓게 확보하고 있습니다. 이와 함께 당사는 전국 단위의 서비스 네트워크와 다양한 제품군에 대한 대응 경험을 바탕으로 안정적인 서비스 제공 역량을 보유하고 있습니다.

□ 서비스대행 제품 범위

구분
소형가전
대형가전
IT기기
온열제품
의료기기
기타

제품유형
전자레인지, 정수기, 공기청정기 뷰티가전 등

냉장고,세탁기,

에어컨 등

콘솔게임기,서빙로봇

보일러,히터,

온수기 등

이온정수기,

개인용 온열기등

가정용건강헬스기구운동기구

서비스대행 사업에서 핵심 경쟁요소는 전국 단위의 서비스 인프라입니다. 당사는 ㈜대우전자서비스의 30여 년간 축적된 서비스 운영 경험과 과거 ㈜대유위니아서비스의 인프라 및 기술력을 기반으로 전국에 서비스 센터를 구축하고 있으며, 물류, 유통, 설치, 고객 대응 업무를 통합 수행할 수 있는 One-Stop 서비스 체계를 보유하고 있습니다. 또한 A/S는 크게 경수리ㆍ중수리ㆍ난수리로 구분되는데, 당사는 고난이도 수리 영역인 중수리 및 난수리 분야에 대한 기술 역량을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 생활가전, IT, 스마트기기, 대형가전 등 다양한 제품군에 대한 서비스 대행 경험을 축적하여 차별화된 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 아울러 최근 비대면 서비스에 대한 수요 증가에 대응하여, 2022년 6월부터 택배 기반 서비스 시스템을 도입 운영함으로써 서비스 접근성 및 편의성을 제고하고 있습니다.
(4) 관련 법령 또는 정부의 규제
당사의 주요 사업은 고객 접점 운영을 포함하고 있어, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「소비자 보호법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 영향을 받으며, 해당 법률에 따라 개인정보 취급 및 보호에 만전을 기하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사의 사업은 유통사업, 물류사업, Care서비스사업, 기타사업 부문으로 구성되어 있습니다.

유통사업부문은 자체 아웃소싱 가전제품과 고객사 브랜드 제품을 기반으로 오프라인, 온라인 및 특수유통 채널을 통해 사업을 전개하고 있습니다. 오프라인 채널은 로드샵(Road-shop) 형태의 전속유통점과 주요 양판점 입점을 중심으로 안정적인 판매 네트워크를 구축하고 있으며, 온라인 채널은 주요 이커머스 플랫폼에 직접 및 간접(거래선) 방식으로 입점하여 판매 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 당사가 보유한 직·간접 유통 인프라를 활용하여 조달 및 B2B 등 특수유통 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.

향후 당사는 독자 상품 기획 역량을 기반으로 유통 및 Care 서비스까지 사업 영역을 확대하여 가전 전문기업으로 도약할 계획입니다. 이를 위해 브랜드 인지도 제고 및 고객 중심의 마케팅 전략을 지속적으로 추진하는 한편, 제품 포트폴리오의 수평적 확장을 통해 종합 가전 유통회사로서의 시장 지위를 강화해 나갈 것입니다
.

물류사업부문은 국내외 고객사에 대하여 End to End 종합 물류 서비스를 제공합니다. 당사에서 제공하는 서비스의 범위는 국내운송, 창고 보관, 작업, 고객 배송, 설치, 회수에 이르는 물류 전 영역에 해당합니다. 당사는 각 영역별 물류 경쟁력과 다년간의 Know-How를 바탕으로 제조ㆍ유통ㆍ판매업을 영위하는 다수의 고객사를 대상으로 맞춤형 대행 서비스와 물류 운영 Solution을 제공하고 있습니다.

Care서비스사업부문은 전국에 분포되어있는 서비스 센터를 기반으로 운영하는 서비스대행, Apple 공인서비스, 현대렌탈케어 서비스 및 설치 등이 있습니다. 당사는 국내 정상의 서비스대행 기업으로 Apple, Electrolux, Sony(SIE) 등 국내에 서비스 네트워크 기반이 없는 글로벌 제조사 등에 서비스를 제공하고 있습니다. 향후 Care서비스사업은 고객만족 실현 및 서비스 경쟁력 확보를 통해 신규 고객사를 지속 유치하여 사업 영역을 확대할 예정입니다.

당사의 주요 고객사로는 국내기업인 (주)현대렌탈케어, 쿠팡(주), ㈜위니아, 동서식품㈜, ㈜락앤락, ㈜풀무원 외에 외국계 기업인 Apple, Electrolux, Sony(SIE), Groupe SEB, De'Longhi Korea, Haier 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

□ 사업부문별 사업의 내용

사업부문
분 야
내 용

유통사업
종합가전유통
- 온ㆍ오프라인 판매 및 구독/렌탈

물류사업
국내물류
- 운송, 보관, 배송, 설치 대행

Care 서비스사업
서비스대행
- 고객사 A/S 대행

Apple 공인서비스
- Apple A/S 대행

홈케어서비스
- 제품의 사후 관리 및 클리닝 서비스

기타사업
프랜차이즈,임대
- 셀프빨래방,부동산임대업

(2) 유통사업부문(가) 시장점유율

국내 가전 유통 시장은 전통적인 오프라인 채널과 빠르게 성장하는 온라인 채널이 병존하는 구조를 이루고 있으며, 시장 점유율 또한 채널별로 차별화된 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 오프라인 채널에서는 주요 양판점 과 브랜드 전속유통점이 여전히 높은 점유율을 유지하고 있으나, 온라인 유통의 비중이 빠르게 확대됨에 따라 전체 시장 내 온라인 채널의 점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다.

최근 국내 시장에서 온라인 가전 유통의 점유율은 전체 가전 판매액의 상승세를 반영하며 오프라인 채널을 빠르게 추격하고 있습니다. 특히 주요 이커머스 플랫폼과 D2C(직판) 채널을 기반으로 한 판매 비중이 확대 되고 있습니다. 이에 따라 전통 오프라인 중심의 시장 구도는 점차 온 ·오프라인 융합형 구조로 재편되고 있습니다.

채널별로 보면, 오프라인 유통은 여전히 대형 가전 제품의 중심 채널로 강세를 유지하고 있으나, 소형 ·스마트 가전, 액세서리, 계절가전 등은 온라인 채널이 오프라인을 앞서가는 추세입니다. 이와 함께 B2B·조달 채널도 공공조달 및 법인 수요 확보를 통해 안정적인 시장 점유율을 형성하고 있습니다.

당사는 이러한 시장 구조 속에서 오프라인과 온라인 채널 양쪽 모두에서 점유율 확대 전략을 추진하고 있습니다. 오프라인에서는 전국 약 57개의 전속유통점 과 양판점 입점 통하여 효율을 중심으로 소비자 접점을 재편하고 있으며, 온라인에서는 플랫폼 직판(D2C) 확대를 통해 소비자 접점을 강화함으로써 시장 내 점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 또한 브랜드 포트폴리오 확대("AIDON" , "Quming")와 B2B ·조달 채널 안정 운영을 통해 가전 유통 시장 내 종합 점유율을 증가시키는 방향으로 전략을 전개하고 있습니다.

(나) 시장의 특성

최근 국내 가전 유통 시장에서는 1인 가구 증가와 MZ세대 소비자의 부상으로 소형가전 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 소형가전의 경우, 브랜드보다는 편의성, 가성비, 디자인이 소비자의 제품 선택을 결정하는 주요 요인으로 작용하며, 이러한 특성은 온라인 채널 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

반면, 생활 필수재로 인식되는 대형가전은 교체 주기가 8~10년으로 길어, 소비자들이 제품을 선택할 때 기술력, A/S, 브랜드 신뢰도를 중시합니다. 이에 따라 대형가전은 오프라인 매장에서 직접 제품을 체험하고 판매원의 안내를 받으며 구매하는 경향이 강하며, 가격 중심의 온라인 시장보다 오프라인 매장에서의 판매 성공률이 상대적으로 높습니다.

결과적으로, 국내 가전 유통 시장은 제품 특성과 소비자 구매 패턴에 따라 채널별 전략이 달라지며, 소형가전은 온라인, 대형가전은 오프라인 중심의 맞춤형 유통 전략이 필수적입니다.

(3) 물류사업부문

(가) 시장점유율
물류사업 특성상 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 시장 전체 규모의 산정이어려우며, 그 중에서도 당사가 영위하고 있는 종합 물류 서비스사업의 경우 사업의 범위가 특정 물류영역에 국한되지 않기 때문에, 상호 간 비교가능성이 작아 객관적인시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다.다만, 단순 배송 서비스만이 아니라 설치 ·물류 서비스까지 제공하는 업체 중 당사는 2PL 및 가전 물류에 국한되지 않고, 자체 사업으로 3PL 비중을 확대하고 있어 향후 산업 내 시장점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.
(나) 시장의 특성

과거 국내 물류 시장은 관계사의 물량을 기반으로 한 2PL 물류 중심으로 발전하였습니다. 물동량이 큰 화주의 경우 관계사의 물류 인프라를 이용하여 물류업을 직접 수행하기도 하지만 물류 영역별로 전문회사에 위탁업무 대행(Outsourcing)하여 물류 서비스를 제공받기도 합니다. 물동량이 작은 화주는 3PL 물류 전문회사에 제품의 입고부터 배송까지 One-Stop Service를 위탁하고 있습니다.

최근 1인 가구 증가와 코로나 이후 온라인 판매 시장의 성장으로 인해 물류의 중요성이 부각되고 있습니다. 이러한 상황속에서 소비 트렌드 변화 및 e-commerce 의 급속 성장은 물류시장의 성장을 견인했습니다. 그 배경에는 물류시장에서 현재 가장 큰 화두인 Fulfillment (풀필먼트)가 있습니다. Fulfillment는 단순 배송의 의미를 넘어선 개념으로, 물류 전문업체가 상품의 입고ㆍ보관ㆍ포장ㆍ부가가치 작업(Value-Added Service)ㆍ배송ㆍ교환/반품 등 고객 주문과 관련된 전 과정을 대행하는 서비스를 의미합니다. 소비자의 요구가 세분화되고 변화함에 따라 기업의 물류서비스 경쟁력은 소비자 만족도 상승을 위한 필수불가결한 요소가 되었습니다. 최근 당사를 포함하여 물류 관련 대규모 기업들은 3PL 고객들을 락인(Lock-In)하기 위해 Fulfillment 사업에 힘쓰고 있습니다.

더불어 탄소중립이라는 시대적 흐름에 발맞춰 물류산업에서도 친환경 물류, 그린 물류로의 변화가 진행중이며, 탄소중립 선박(저유황유 사용), 전기 배송차량 등의 환경 친화적이고 효율적인 운송 시스템과 친환경 소재를 활용한 포장/패킹, 물류 프로세스의 첨단화가 확대되고 있습니다.

(4) Care서비스 사업부문

(가) 서비스대행

(ㄱ) 시장점유율
서비스대행 사업은 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모를 객관적으로 산정하기 어려운 특성이 있습니다. 이에 따라 사업자 간 직접적인 비교 가능성이 제한적이며, 객관적인 기준에 따른 시장점유율을 산정 또한 어려운 상황입니다.
(ㄴ) 시장의 특성
현재 국내 주요 가전 보급률은 매우 높은 수준으로, 제품의 수명주기에 따른 교체 수요가 안정적으로 발생하고 있습니다. 또한 기술의 발전과 시장 트렌드 변화에 따른 신제품 출시와 소비자 니즈의 고도화는 지속적인 교체 수요를 유인하는 요인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 친환경에 대한 관심 증대로 에너지 고효율 제품으로의 전환 수요가 확대되고 있으며, 가전 제조 기업들은 IoT 기술 기반의 기능성 가전 및 디자인 가전 등 차별화된 제품을 지속적으로 출시함으로써 안정적인 성장 기반을 형성하고 있습니다. 당사는 고객 내방 서비스와 엔지니어 출장 서비스를 병행하여 제공하고 있습니다. 엔지니어 출장 서비스의 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 서빙로봇, 의료기기, 전기차 충전기 등 이며 이 중 냉장고, 김치냉장고, 에어컨은 계절적 요인의 영향을 받는 특성이 있습니다. 특히 냉장고 및 에어컨은 하절기, 김치냉장고는 김장 시즌에 서비스 수요가 집중됩니다.이와 같은 계절적 수요 변동으로 특정 시기에 서비스 처리 물량이 증가할 수 있으나, 당사는 운영 효율화 및 자원 배분 최적화를 통해 서비스 대응 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다. 한편 내방 서비스는 생활가전, 뷰티가전 중심으로 제공되고 있으며, 주요 대상 제품은 오븐, 에어프라이어, 믹서기, 청소기, 가정용 뷰티 디바이스 등으로 대부분 계절적 영향이 제한적인 특성이 있습니다.
(나) Apple 공인서비스

(ㄱ) 시장점유율

국내 Apple 공인서비스 제공업체는 당사 외 U사, T사 등이 있습니다. 당사는 센터 수 기준 36% 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 높은 고객만족도, Apple에서 요구하는 기준을 상회하는 서비스 품질을 확보하고 있습니다.

□ 국내 Apple 공인서비스 제공업체 현황

업체
당사
전체

센터 수
27점
74점

비중
36%
100%

※ 출처 : 내부 자료 (2026년 3월말 기준)
(ㄴ) 시장의 특성

Apple 공인서비스 시장은 스마트폰 제조사 점유율과 밀접한 관련이 있으며, 2025년 3분기 평균 Apple은 국내 스마트폰 점유율 18% 수준을 유지하고 있습니다. 또한 2025년 글로벌 스마트폰 출하량이 전년대비 10% 증가하여 상위 5개 브랜드 가운데 가장 높은 성장률을 보였을뿐만 아니라 Apple Care+ 및 통신사 보험 시장 규모가 증가하여 서비스 비용에 대한 부담이 감소함에 따라 Apple 공인서비스 수요가 증가할 것으로 판단됩니다.2026년 4분기 Apple 최초 폴더블 iphone 출시 예정으로 Apple의 시장 점유율은 증가할 것으로 예상되는 바, 전국을 커버하는 Apple 공인서비스센터를 운영하는 당사의 처리건 확대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

국내 스마트폰 점유율.jpg
국내 스마트폰 점유율

※ 출처 : counterpointresearch (2025.9)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 사업분야 및 진출목적

당사는 2022년 초 ㈜위니아의 운영 품목 중 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 공기청정기등 일부의 영업권을 양수하였습니다. 소형가전 사업이 1인 가구용 가전 시장 확대 등시장의 트렌드 변화가 가시화되고 경쟁이 심화됨에 따라 산업 규모가 증가하고 있는 점, 당사의 기 구축된 서비스 및 물류/설치 인프라를 활용할 수 있는 점, 당사의 가전 관련 고객 불만 접수 및 해결 노하우와 데이터를 기반으로 소형가전 사업에 유의미한사업 전략을 제공할 수 있는 점을 고려하여 해당 사업에 진출하게 되었습니다.

이후 전문적으로 소형가전 사업 역량을 강화해 메가트렌드를 주도할 수 있는 혁신상품을 발굴함으로써 기업가치와 신규매출을 창출해 나갈 계획입니다. 당사는 시장 트렌드에 부합하면서 당사의 유통, 물류, 서비스 인프라를 효과적으로 활용할 수 있는 신규사업을 다양하게 시도, 매출 증진을 목표하고 있습니다.

소형가전은 주로 출력이 낮거나 부피가 작은 가전제품을 말하지만, 정확한 정의와 구분이 명확하지 않아 당사의 경우 제품별로 용량을 규정하여 해당 용량 이하로 라인업을 분류 및 운영하고 있습니다.

□ 소형가전 사업 제품 구성

제품 구성

주방가전
냉장고, 냉동고, 김치냉장고, 전기레인지

생활가전
세탁기 (PUL 12kg 이하), 건조기 (3kg 이하)

에어가전
에어컨, 공기청정기, 제습기

주방/생활가전
에어프라이어, 전기주전자

(나) 시장의 특성 및 성장성

소형가전 사업은 가구의 형태 및 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 제품 구매 시 주거시설 및 가구의 구성원 수를 고려하여 크기와 용량을 결정하게 되는데, 최근 소형가전제품의 판매량 증가는 1인 가구의 증가에 기인했다고 볼 수 있습니다. 2023년 기준 국내 1인 가구 수는 약 783만으로 전체 가구 수 대비 35.5%의 비중을 차지하고 있으며, 해마다 규모와 비중 면에서 지속 증가하는 추세에 있습니다.

연도별 국내 1인 가구 수 현황 및 전체 가구대비 비율.jpg
연도별 국내 1인 가구 수 현황 및 전체 가구대비 비율

※ 출처 : 통계청

(다) 사업 전략

소형가전 양수 이후 상품기획 및 품질관리 조직을 내재화함으로써 가전산업 벨류체인을 확보하고, 유통/서비스의 고객 접점과 시너지를 통해 소형가전 포트폴리오를 강화해 나가고자 합니다. 기존 운영 라인업에 500리터 이상 냉장고, 16kg 이상 세탁기 등 품목별 중대형 용량 라인업까지 확장하여 신규 매출 확대를 추진하고 있습니다. 또한 2026년 1분기부터 기존 WINIA, KLASSE 브랜드에서 Quming으로 브랜드 전환이 진행되고 있습니다. Quming브랜드 전환 및 지속적인 신규 라인업 확장을 통해 새로운 매출 기회를 늘려나갈 계획입니다.

중장기적으로 당사의 유통, 물류, Care서비스사업을 토대로 해외 브랜드 총판사업 등의 신사업을 추진하고자 합니다. 국내진출을 추진하고 있는 제조사를 발굴하고, 당사의 인프라 강점과 연계하여 판매확대 기회를 확보하고자 합니다. 또한 소형가전 사업을 통해 확보한 상품소싱 및 품질관리 역량을 바탕으로 이미용 가전 등 뷰티관련 사업, 건강(헬스) 가전 사업 등 다양한 사업 분야에 대한 진출을 검토 중입니다.

(5) 조직도

★ 조직도_교육자료 작성용 (26.03.31)_상세.jpg
조직도(26.06.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 기타비상무이사 신준수 선임의 건

제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박현석 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최낙천 선임의 건

제2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽소연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신준수
1974.05.24
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

박현석
1975.08.17
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

최낙천
1972.05.04
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

곽소연
1981.02.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신준수
경영진
2021 ~ 현재2020 ~ 20202018 ~ 20192010 ~ 20182000 ~ 2010
멜론파트너스(주) 대표이사열림파트너스(주) 부대표화인자산운용(주) 상무연합자산관리(주) 이사삼일회계법인 부장
해당사항 없음

박현석
경영진
2025 ~ 현재2023 ~ 20242021 ~ 20232021 ~ 20212014 ~ 2021
주식회사 트러스트하이브 대표SHOPLIVE INC. 대표이사KAKAO CORP 부사장CJ 제일제당 상무Meta(페이스북코리아) 상무
해당사항 없음

최낙천
자문역
2025 ~ 현재2021 ~ 20252020 ~ 20212011 ~ 20192010 ~ 2011
KB 헬스케어 자문역KB 헬스케어 대표이사KB 손해보험 본부장/상무삼성화재 파트장삼성금융연구소 수석연구원
해당사항 없음

곽소연
교수
2025 ~ 현재2020 ~ 20252016 ~ 20202003 ~ 2007
홍익대학교 부교수홍익대학교 조교수City University of Hong Kong 조교수HSBC Korea, 회계부, 대리
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신준수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최낙천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽소연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최낙천 후보자]1) 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.2) 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것입니다. 3) 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[곽소연 후보자]1) 지난해 사외이사로 재임하며 회사에 대한 이해도를 축적하면서 독립적 감시자의 역할을 수행하였습니다. 또한, ESG 위원회 위원장을 맡으면서 내부거래의 공정성과 절차 및 과정을 면밀히 점검하고 ESG위원회의 운영을 강화하였습니다.2) 회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로, 경영 전반에 대하여 객관적인 시각에서 이사회에 참여할 예정이며 회사의 투명한 지배구조 확립과 경영 건전성 제고에 기여할 예정입니다. 3) 선관주의 의무, 보고의무, 기업비밀 준수 등 사외이사로서 준수하여야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 독립성을 유지하여 주주 및 이해관계자의 권익 보호에 충실히 이행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최낙천 후보자]최낙천 후보자는 기업 경영 전반에 대한 폭 넓은 식견과 금융에 대한 깊은 이해를 겸비한 전문가입니다. 이사회 의사결정 과정에서 실질적이고 전략적인 조언을 제공할 수 있는 최고의 적임자로 판단되어 추천합니다. 또한 금융연구소 수석연구원으로서 쌓아온 데이터 기반의 분석적 사고는 감사위원으로서 요구되는 투명하고 객관적인 회계 및 내부통제 검토에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[곽소연 후보자]곽소연 후보자는 대학 교수로 재직하며 회계 및 재무 분야의 탁월한 전문성을 보유하고 있는 자로, 후보자의 전문 지식은 당사 재무보고의 투명성을 한층 높일 것이라고 판단하였습니다. 또한, 회사의 재무 건전성을 철저히 감독하고, 경영진의 의사결정을 객관적으로 검증하는 데 적임자라 판단되어 사외이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.[신준수 후보자]신준수 후보자는 대형 회계법인과 투자사 등에서 오랜 기간 재무 및 투자 전문가로 활약한 자본시장 전문가입니다. 이러한 경력을 바탕으로 당사의 내부통제 시스템을 고도화하고 재무적 위험 요소를 선제적으로 감시 ·감독함으로써 주주가치를 극대화하고 투명경영을 실현하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자를 추천하였습니다.[박현석 후보자]빅현석 후보자는 국내 주요 대기업의 상무 및 부사장을 역임하며 검증된 경영 전문성과 리스크 관리 역량을 보유한 전문가입니다. 풍부한 비즈니스 경험을 바탕으로, 급변하는 시장 환경 속에서 당사가 지속 가능한 성장 동력을 확보하고자 후보자의 통찰력이 큰 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

1. 신준수 후보자 확인서.jpg
신준수 기타비상무이사 후보자

5. 박현석 후보자 확인서.jpg
박현석 기타비상무이사 후보자

3. 최낙천 후보자 확인서.jpg
최낙천 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

4. 곽소연 후보자 확인서.jpg
곽소연 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최낙천 선임의 건

제2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽소연 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 신준수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최낙천
1972.05.04
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

곽소연
1981.02.28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

신준수
1974.05.24
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최낙천
자문역
2025 ~ 현재2021 ~ 20252020 ~ 20212011 ~ 20192010 ~ 2011
KB 헬스케어 자문역KB 헬스케어 대표이사KB 손해보험 본부장/상무삼성화재 파트장삼성금융연구소 수석연구원
해당사항 없음

곽소연
교수
2025 ~ 현재2020 ~ 20252016 ~ 20202003 ~ 2007
홍익대학교 부교수홍익대학교 조교수City University of Hong Kong 조교수HSBC Korea, 회계부, 대리
해당사항 없음

신준수
경영진
2021 ~ 현재2020 ~ 20202018 ~ 20192010 ~ 20182000 ~ 2010
멜론파트너스(주) 대표이사열림파트너스(주) 부대표화인자산운용(주) 상무연합자산관리(주) 이사삼일회계법인 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최낙천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽소연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신준수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최낙천 후보자]최낙천 후보자는 기업 경영 전반에 대한 폭 넓은 식견과 금융에 대한 깊은 이해를 겸비한 전문가입니다. 이사회 의사결정 과정에서 실질적이고 전략적인 조언을 제공할 수 있는 최고의 적임자로 판단되어 추천합니다. 또한 금융연구소 수석연구원으로서 쌓아온 데이터 기반의 분석적 사고는 감사위원으로서 요구되는 투명하고 객관적인 회계 및 내부통제 검토에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.[곽소연 후보자]곽소연 후보자는 대학 교수로 재직하며 회계 및 재무 분야의 탁월한 전문성을 보유하고 있는 자로, 후보자의 전문 지식은 당사 재무보고의 투명성을 한층 높일 것이라고 판단하였습니다. 또한, 회사의 재무 건전성을 철저히 감독하고, 경영진의 의사결정을 객관적으로 검증하는 데 적임자라 판단되어 사외이사로 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.[신준수 후보자]신준수 후보자는 대형 회계법인과 투자사 등에서 오랜 기간 재무 및 투자 전문가로 활약한 자본시장 전문가입니다. 이러한 경력을 바탕으로 당사의 내부통제 시스템을 고도화하고 재무적 위험 요소를 선제적으로 감시 ·감독함으로써 주주가치를 극대화하고 투명경영을 실현하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자를 추천하였습니다.

확인서

3. 최낙천 후보자 확인서.jpg
최낙천 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

4. 곽소연 후보자 확인서.jpg
곽소연 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

1. 신준수 후보자 확인서.jpg
신준수 감사위원회 위원 후보자

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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주1) 본 주주총회는 임시 주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시 주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 지참물
1) 직접행사 : 본인 신분증 (외국인의 경우 투자등록증) ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증, 주주(위임인) 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 아래 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 개인인감(법인의 경우 법인인감) 날인