티디에스팜 — 주주총회소집공고 (20260630)
제출인: 티디에스팜

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티디에스팜

주주총회소집공고

2026년 06월 30일

회 사 명 :
주식회사 티디에스팜

대 표 이 사 :
김철준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 403호(삼평동, 판교이노밸리)

(전 화)031-8018-7337

(홈페이지)http://tdspharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 신 동 열

(전 화) 070-4248-9984

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 15일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.tdspharm.com/)에 주주총회 1주 일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 서면결의에 의한 행사

주주님께서는 첨부하여 드린 서면결의 용지에 의안별 찬반을 표기하시어 주주총회 전일인 2026 년 7월 14일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면결의를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다.

6. 참석자 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인(인감증명서 1부)

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기 타 : 금번 임시주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며, 임시주주총회 관련 문의사항은 070-4248-9984로 연락 주시기 바랍니다.

2026년 6월 30일 주식회사 티디에스팜 대표이사 김철준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.20
시설자금대출 신규 차입의 건
찬성

2
2026.02.09
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

내부결산 결과 보고
찬성

정기주주총회 개최 및 목적에 관한 건
찬성

3
2026.02.25
정기주주총회 개최 및 목적사항 정정의 건
찬성

전자투표 도입의 건
찬성

4
2026.03.25
대표이사 변경의 건
찬성

5
2026.04.30
임시주주총회 개최 및 목적에 관한 건
찬성

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성

지점 설치의 건
찬성

6
2026.06.29
임시주주총회 개최 및 목적사항 정정의 건
찬성

자기주식 보고서 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명,원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성국내 제약산업은 선진국 대비 작은 내수 규모, 신약 개발 보다는 상품 판매를 통한 외형 확장, 제약사의 영업 과다경쟁과 유통업체 난립 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 산업의 경쟁 강도가 높은 특성이 있습니다.이는 공동승인 및 위탁생산 정책의 허용으로 제네릭 산업 진출이 용이하고 도입 의약품 판매 중심의 사업 구성으로 비교적 다수의 기업들이 시장에 참여할 수 있기 때문입니다. 따라서 수탁 영업 중심 전략은 과당 경쟁으로 인한 수수료율 저하와 기업의 수익성 악화 문제를 안고 있습니다. 따라서 전문의약품의 경우 과도한 경쟁으로 인해국내 제약 업체들의 이익률은 감소할 수있습니다.의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고 하시기 바랍니다.

(단위: 백만원, 개소, 개, 건)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

완제의약품
생산금액
26,462,274
26,870,688
25,571,174
22,445,107
19,842,531

업체수
400
403
399
399
395

품목수
20,524
21,504
21,298
20,754
21,226

원료의약품
생산금액
4,400,660
3,768,885
3,379,161
3,045,490
3,542,591

업체수
315
296
303
285
272

품목수
6,200
6,244
6,363
6,641
6,971

의약품계
생산금액
30,862,934
30,639,573
28,950,335
25,490,597
23,385,122

업체수
715
699
702
684
667

품목수
26,724
27,745
27,661
27,395
28,197

주1)
업체수는 제조업체 중 생산실적이 있었던 업체만 포함

주2)
완제의약품 : 화학의약품, 바이오의약품, 방사성의약품, 의료용고압가스, 마약류 포함

주3)
원료의약품 : 화학원료, 바이오원료, 마약원료, 한약재 포함

출처: 식품의약품안전처 의약품관리과, 한국제약바이오협회

(단위: 천원, 건)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

전문의약품
생산금액
24,226,526,080
23,015,331,247
21,986,356,968
19,375,869,883
17,845,662,768

품목수
15,893
16,633
16,414
15,947
15,946

일반의약품
생산금액
4,235,747,643
3,855,356,906
3,069,237,294
3,177,926,584
3,177,926,584

품목수
4,631
4,873
4,884
4,807
5,280

완제의약품계
생산금액
28,462,273,723
26,870,688,153
25,055,594,262
22,553,796,467
21,023,589,352

품목수
20,524
21,506
21,298
20,754
21,226

출처: 식품의약품안전처 의약품관리과, 한국제약바이오협회

(2) 산업의 성장성제약산업은 인간의 건강을 증진하고 질병을 치료하기 위한 의약품의 연구, 개발, 생산, 유통에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반의 첨단 부가가치 산업입니다. 타업종에 비해 기술 집약도가 높고 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만, 높은 수익 창출이 가능하기 때문에 미래성장산업으로 분류되고 있습니다. 최근 바이오 기술 발전, 신약 개발 증가, 인구 고령화 등의 요인으로 지속적인 성장이예상됩니다.(3) 경기변동의 특성의약품은 기본적으로 생명연장, 유지 및 건강 증진과 직접 연 연관이 있어 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 의약품은 기능상 전문의약품과 일반의약품으로 구분되는데, 전문의약품은 일반 경기 변동이나 계절적 경기 변동에 민감한 반응을 나타내지 않으나, 일반의약품은 경기 변동에 다소 영향을 받는편입니다.(4) 경쟁요소국내 제약산업의 제품차별화, 낮은 자본투자 등으로 관련산업에서 진입이 용이하고 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들의 약진과 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다.당사의 주력 사업인 경피약물시스템의 경우 제품 개발에 경험에 의한 노하우가 필요하고 제조 생산에는 장치 및 설비 구축에 대규모 자본 투자가 요구되어 신규 경쟁자가 진입하기 어렵습니다.(5) 자금조달상의 특성자금조달상의 특성은 타 산업군과 마찬가지로 주식발행(공모, 사모), 전환증권, 장단기 차입금 등 자본시장 직접조달과 금융기관을 통한 간접조달 모두 이용되고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로써 제품의 개발 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 국가에서 매우 엄격히 규제하고 있습니다. 정부는 제약산업 유통과정의 투명성제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다.(약사법 , 우수의약품 제조기준(KGMP), 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등) 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 약물전달시스템(Drug Delivery System, 이하 DDS)분야 중에서 고성장 사업분야로 자리매김하고 있는 경피 약물전달시스템(Transdermal Drug Delivery System, 이하 TDDS)의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 일부 제조사도직접 제품을 제조하지만 일반적으로 당사와 같은 전문제조업체를 통해 OEM(Original Equipment Manufacturing, 주문자 상표 부착생산) 방식으로 위탁생산 하는 경우가 많고, 당사의 1차 고객이 되는 대부분의 제약회사는 당사가 자체 개발하는 상품 ODM방식(Original Development Manufacturing, 제조업자 자체개발생산)으로 위탁생산하여 판매 하고 있습니다.당사는 설립 이후 경피 약물전달시스템(TDDS) 중 카타플라스마(Cataplasma, 습포제) 개발 및 생산에 집중함으로써 해당 시장에서 국내 독보적인 위치를 확보하였습니다. 또한, 플라스타(Plaster, 첩부제) 시장에도 진출하여 수년 전부터 기술개발 투자를 지속하였고, 그 결과 핫멜트형 제품 등의 신제품을 개발 및 발매하며 시장 점유율을 높이고 있습니다. 향후 피부 투과 촉진 기술, 점착성 고분자 Formulation 기술(약물 물성에 특화된 독자적인 점착 고분자 조성), 약물 방출 기술(일정기간 혈중 농도 zero-order 유지), 다양한 패치 구조 설계 기술을 통해 부작용을 최소화하고, 효능 및 효과를 극대화해 필요한 양의 약물을 효율적으로 전달할 수 있는 신규 제품을 지속적으로 개발할 계획입니다. 또한, 소염진통제 의약품에 국한되지 않고 자체 개발한 독보적인 TDDS 기술이 적용된 치매, 천식, 니코틴, 통증 등을 타겟한 제품을 생산하여세계적인 제약회사로의 성장을 계획하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 매출 영역인 한방 카타플라스마 제품군의 국내 시장은 한방동의고, 케토톱, 한방파프수에스, 안티푸라민한방 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있습니다. 당사는 소비자 시장에 직접 판매하지 않고 제약회사 또는 의약품 도매상에 판매하는 사업구조를 가지고 있어 시장 매출액이 동종 사업군 경쟁사에 비교해 낮으나 생산실적은 최상위 경쟁사와 대등합니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하는 것은 유의미 하지 않아, 당사가 속해 있는 코스닥시장 매출액 상위 제약회사 및 동종 사업군을 영위하는 회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.

주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위:백만원)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

1
휴온스
590,231
552,006
492,387
436,911
406,678

2
안국약품
271,115
233,676
205,389
163,534
143,364

3
대한약품
204,194
195,911
184,268
171,463
166,080

4
경동제약
193,936
162,674
182,718
177,611
173,828

5
대화제약
149,409
141,359
131,912
117,159
109,346

6
신신제약
106,089
102,191
91,926
74,008
67,129

7
삼아제약
95,580
97,211
81,700
54,666
53,653

8
신일제약
89,440
89,135
80,007
61,754
61,438

9
서울제약
53,579
52,459
50,057
40,463
52,232

10
아이큐어
50,016
35,162
34,300
36,492
48,874

-
티디에스팜
27,517
30,049
25,588
19,820
18,023

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 5%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 약효군 특성상 일반적으로 연중 사람들의 활동량이 적은 시기에 판매량이 감소할 수 있으나 소비자 또는 약국에 직접 판매하지 않고 제약회사 또는 의약품 도매상 등에 판매하는 사업구조로 인해 주요 거래처의 판매전략에 더 큰 영향을 받아 계절별 평균 매출에 큰 차이는 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제32조(서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

주주의 주주총회 참석 기회를 최대한 보장하여 주주총회 운영의 실효성 강화하기 위함

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수(급여, 상여, 수당 등 명칭을 불문하고 직무수행의 대가로 지급하는 일체의 경제적 이익)의 총 상한선은 연간 금 1,000,000,000원(십억 원) 이내로 한다.

② 제1항의 한도 범위 내에서 개별 이사에 대한 구체적인 보수 지급 기준, 지급 시기 및 배분 방법은 이사회의 결의로 정한다. 개별 이사의 보수는 회사의 경영성과(매출액, 영업이익 등) 및 주주가치 제고 기여도와 연동되는 객관적인 평가지표를 반영하여 공정하게 집행하여야 한다.

③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사보수 결정 절차의 명확성 및 경영의 효율성 제고를 위함

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정,의결하여야 한다.

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금은 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정,의결하여야 한다.

준용규정 변경에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
615,841,290원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.* 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

※. 주주총회 시 인쇄물 미제공 안내
당사는 ESG 경영의 일환으로 기후위기 대응 및 탄소배출 저감의 일상생활에서 실천을 위해 종이로 인쇄되는 참고자료를 배포하지 않는 주주총회를 개최할 예정입니다.주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 참고서류를 사전에 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정입니다. 주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다.주주총회 자료는 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.(홈페이지 : https://www.tdspharm.com/)