엠아이큐브솔루션 — 주주총회소집공고 (20260629)
제출인: 엠아이큐브솔루션

주주총회소집공고
6.0
엠아이큐브솔루션 주식회사

주주총회소집공고

2026년 6월 29일

회 사 명 :
엠아이큐브솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
심효준, 박문원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 55길 23, 2~6층

(전 화)02-553-2171

(홈페이지)http://www.micube.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)김진일

(전 화)02-553-2171

주주총회 소집공고

(제22기 1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조의 규정에 의거 제22기 1차 임시주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 14일 화요일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 55길 23, 5층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 변재태 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

- 본인 직접행사 : 신분증 지참(본인이 외국인인 경우 투자등록증)

- 대리행사 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장(※위임장에 기재할 사항 참조)

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항 - 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호 - 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제22기 1차 임시주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용 - 위임일자 - 주주(본인)의 서명 또는 날인

7. 기타사항

- 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.- 주차장이 협소하여 주차가 불가능 하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.

2026년 6월 29일

엠아이큐브솔루션 주식회사

대표이사 심효준, 박문원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

송채훈(출석률: 25%)

1
2026-01-26
주식발행초과금 자본 전입(무상증자)의 건
불참

2
2026-02-09
재무제표 승인의 건
찬성

3
2026-03-13
정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2026-03-20
재무제표 확정 승인의 건
불참

5
2026-03-27
중국 합자회사 설립(투자)의 건
불참

6
2026-03-30
대표이사 변경의 건
불참

7
2026-05-26
주식매수선택권 부여의 건
불참

8
2026-06-02
임시주주총회 소집의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 지급

㈜에스피시스템스

(최대주주)

2026.04.27
4.6
1.8

* 상기 거래 비율은 최근 사업연도(2025년)말 매출총액 대비 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

스마트팩토리는 기존의 공장 자동화(Factory Automation)를 넘어 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI) 기술을 제조 전 과정에 융합하여 실시간 지능화와 최적화를 구현하는 미래형 공장을 의미합니다. 이는 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매에 이르는 전 과정을 IT 기술로 통합하여 최소의 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 유연 생산체계를 구축하는 것이 핵심입니다. 최근의 스마트팩토리 산업은 단순한 자동화 단계를 지나 시스템이 스스로 데이터를 분석하고 의사결정을 내리는 'AI 자율제조(Autonomous Manufacturing)' 단계로 진화하고 있습니다.

대한민국은 GDP 대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 세계적 제조 강국으로, 제조업의 경쟁력이 국가 경제 성장의 핵심 동력입니다. 스마트팩토리 산업은 국내 13만 개 이상의 제조 기업을 대상으로 디지털 전환을 촉발하여 제조업의 생산성을 비약적으로 향상시키는 기반 산업입니다. 특히 저출산·고령화에 따른 노동력 부족과 임금 상승, 글로벌 공급망 재편 등의 국가적 난제를 해결하고 제조업의 리쇼어링(Reshoring)을 지원하는 등 국가 경쟁력 유지와 양질의 일자리 창출을 위한 전략적 요충지 역할을 수행하고 있습니다.2) 산업의 성장성

최근 글로벌 제조업 환경은 에너지 및 제조원가 절감, 생산시간 단축이라는 전통적 과제를 넘어, 제품 생애주기 전반의 데이터를 지능적으로 관리하여 고객 맞춤형 생산을 구현하는 'AX(인공지능 전환)' 시대로 빠르게 진입하고 있습니다. 이에 따라 전 세계 제조 기업들은 과거의 단순 공정 자동화 수준을 탈피하여 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 기술을 능동적으로 활용하는 스마트팩토리 도입을 지난 5년간 비약적으로 확대해 왔습니다. 특히 2021년 이후 비대면 경제의 확산과 공급망 불안정을 거치며 실시간 현장 대응력과 생산 유연성이 제조업의 핵심 경쟁력으로 부상함에 따라, 지능형 제조 솔루션 시장은 과거 그 어느 때보다 가파른 성장세를 나타내고 있습니다.

국내 제조업은 국가 경제에서 차지하는 비중이 매우 높음에도 불구하고, 저출산에 따른 노동력 부족과 원가 상승, 생산 시설의 해외 이전으로 인한 성장 동력 저하라는 복합적인 위기에 직면해 있습니다. 선진국들이 독보적인 생산 기술에 소프트웨어 서비스를 결합하여 제조업의 서비스화를 추진하고, 후발국들이 저렴한 인건비를 바탕으로 추격하는 '샌드위치' 상황 속에서, 스마트팩토리 고도화는 국내 제조업의 패러다임 전환을 위한 필수적인 국가 전략 과제가 되었습니다. 이러한 시대적 요구에 힘입어 국내 스마트팩토리 시장은 2021년 약 14조 원 규모에서 2026년 약 24조 원 규모로 연평균 11.4%의 고성장을 지속하고 있으며, 글로벌 스마트팩토리 시장 역시 지난 5년간의 기술 성숙도를 바탕으로 2024년 기준 약 2,448억 달러 규모의 거대 시장을 형성하였습니다. 향후에는 시장의 크기가 과거보다 더욱 빠르게 팽창할 것으로 전망됩니다.

당사는 그간 산업 자동화 분야에서 축적한 견고한 시스템 제어 역량에 실시간 제조 관리 플랫폼과 산업용 AI 기술을 결합하여, 생산 실적의 자동 집계와 자재 흐름의 실시간 관리가 가능한 자율제조 환경을 선도적으로 구축해 왔습니다. 이러한 통합 플랫폼 기술력은 다양한 제조 업종으로의 수평적 전개가 가능하며, 정부의 AI 자율제조 지원 강화 기조와 맞물려 향후 당사의 실적에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 당사는 앞으로도 고도화된 자율제조 솔루션 비중을 확대하고 롱테일 비즈니스 구조를 공고히 함으로써, 급성장하는 스마트 제조 시장 내 선도적 지위를 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다.

3) 경기변동의 특성

당사의 주요 사업 영역인 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션 공급과 시스템 통합(SI), 유지보수(O&M), 스마트공장 구축 전략 컨설팅 등 제반 서비스는 거시적 경기 변동에 따라 주요 거점 신규 공장의 건설, 라인 증설이나 설비 도입 등 고객사 투자 수요의 증감에 따라 사업 수주와 매출에 영향을 받는 편입니다. 다만, 최근의 제조 환경에서 AI 자율제조 도입은 단순한 효율화를 넘어 인구 구조 변화(노동력 부족), 임금 상승, 탄소중립 규제 등 제조업의 생존과 직결된 난제를 해결하기 위한 필수적 전략 투자로 인식되고 있습니다. 이에 따라 경기 불황기에도 제조 기업들은 미래 경쟁력 확보와 비용 절감을 위해 공정 지능화 및 DX 투자를 지속하는 추세이며, 이는 경기 변동에 대한 당사 사업의 민감도를 낮추는 요인이 됩니다.

또한, 당사는 솔루션 공급에 그치지 않고 구축 이후의 시스템 운영 및 고도화(O&M)와 클라우드 기반의 SaaS사업 비중을 확대하고 있습니다. 이러한 리커링 비즈니스 모델(Recurring Business Model)은 경기 변동에 관계없이 안정적이고 지속적인 매출 흐름을 창출하여 당사의 재무적 건전성과 사업 안정성을 견고하게 지지하고 있습니다.

4) 경쟁요소현재 당사는 대기업 SI자회사들과 글로벌 업체 및 국내외 중소형 솔루션 업체와 다양한 제조업 분야에서 직접적인 경쟁 관계에 있고, 최근 지속적으로 당사 솔루션의 적용 산업군이 확장되면서 잠재적 경쟁사의 범위가 확대됨에 따라 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.다만, 당사는 전기, 전자, 2차전지, 식품, 철강, 항공산업 등 전방위적인 영역에서 해당 산업에 특화된 스마트팩토리 구축 경험을 보유하고 있으며, 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 소프트웨어 환경의 구축 노하우를 확보하여, 솔루션 시장 내 차별화된 입지를 구축하고 있습니다. 또한, AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션을보유하여 중소형 고객들에 표준화된 플랫폼을 제공하고 있습니다.당사가 속한 솔루션 사업은 산업과 고객에 대한 면밀한 이해와 더불어 솔루션 적용 이후의 명확한 생산성 향상이 필수적으로 전제되어야 하므로 기존 고객의 만족도가 경쟁 상황에서 큰 영향을 미치며, 신뢰할 수 있는 당사의 실적을 기반으로 한 고객의 만족도는 경쟁사에서 단기간에 극복하기 어려운 당사의 비교 우위 사항입니다. 당사는 이러한 우위를 기반으로 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지하면서 신규 고객에 대하여는 네트워크를 확대해 나감과 동시에 당사의 독자적인 표준화 솔루션을 제시하고 제공함으로써 잠재적 시장을 지속적으로 재생산해 나가고 있습니다.5) 자금조달상의 특성당사는 자금조달에 관해 중요한 특성이 없습니다.6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

글로벌 주요 제조국 모두 스마트팩토리 관련 시장의 양적, 질적 성장을 위하여 정부 주도하의 지원 정책을 적극적으로 펼치고 있습니다. 'Industry 4.0'을 태동하게 만든 독일을 비롯하여 미국, 일본, 중국 등 주요 국가 정부는 모두 국가 전략사업으로 제조 현장의 디지털화를 위한 스마트팩토리 기술 확보와 자국 제조업의 경쟁력 강화를 내세우고 있으며, 앞서 언급한 주요 국가의 지원 정책이 다른 나라들의 벤치마크 대상이 되고 있습니다.

우리 정부 역시 2025년을 'AI 자율제조(AX) 확산의 원년'으로 삼고 정책적 역량을 집중하고 있습니다. 정부는 산업통상자원부를 통해 2024년 출범한 'AI 자율제조 얼라이언스'를 중심으로, 2025년에는 선도 프로젝트를 100개 이상으로 대폭 확대하여 업종별 대표 자율제조 모델을 현장에 이식하고 있습니다. 특히 2025년에는 자동차, 반도체, 이차전지 등 국가 전략 산업을 중심으로 'AI 자율제조 선도 프로젝트'에 대한 대규모 R&D 예산이 편성되어, 생산성 30% 이상 향상과 제조 비용 20% 이상 절감을 목표로 한 실전적인 지원이 이루어지고 있습니다. 중소벤처기업부는 2027년까지 디지털 제조혁신 기업 2.5만 개 육성을 목표로 하는 'MIDAS 2027' 전략을 고도화하고 있습니다. 2025년부터는 단순 보급형 스마트공장 지원에서 탈피하여, 제조 데이터 표준화와 기업 간 데이터 공유를 기반으로 하는 '고도화 단계(Level 4 이상)' 구축 기업에 지원금을 대폭 증액하고 있습니다. 또한, '디지털 제조혁신 바우처' 사업을 통해 개별 기업의 특성에 맞는 AI 솔루션 및 클라우드 도입을 맞춤형으로 지원하고 있습니다.

당사의 주력 사업인 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션과 제반 서비스의 공급과 관련한 각종 법률과 규제로는 소프트웨어산업진흥법, 정보통신산업진흥법, 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등이 있으나 사업을 영위함에 있어 제약이 될 만한 특이사항은 없고 대부분의 관련 법률이 소프트웨어 전문 기업의 권익 보호와 산업 진흥을 목적으로 제정되었기 때문에 해당 산업 내에서 특기할 만한 규제 사항은 없다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2005년 설립, 제조 현장의 정보를 통합하고, 지능화하는 솔루션 전문기업을 지향하고자 '엠아이큐브솔루션'이라는 사명을 짓고 지금까지 국가 경제의 성장 동력 산업인 전기ㆍ전자, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 항공, 기계, 자동차, 제철ㆍ제강, 식음료, 바이오 등 다양한 업종의 제조 현장을 전산화, 자동화해 왔습니다.

'Industry 4.0'시대를 맞이하여 대두된 스마트팩토리 관련 기술의 발달에 따라 급증하고 있는 시장의 요구사항을 이해하고 데이터 기반의 제조 지능화와 혁신을 선도하는 기업으로 진화하기 위하여 당사는 2011년, 기업부설연구소를 설립하여 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 제조운영관리(MOM, Manufacturing Operations Management) 솔루션과 소프트웨어는 물론 산업용 사물인터넷(IIoT, Industrial Internet of Things), 클라우드, 빅데이터, AI, 디지털 트윈 등 ICT 융합 기술을 접목한 제조 지능화 솔루션 연구개발에 지속 투자하여 굴뚝과 톱니바퀴로 상징되어 온 국내 제조업의 디지털화에 기여하고자 노력을 경주해 왔습니다.

당사의 설립 이념은 사명에서 드러나듯이 고객사의 '제조 현장(Manufacturing Site)'에서 생성, 수집되는 데이터에 의미적 형상을 부여하고 의사 결정의 불확실성을 해소하기 위한 '정보(Information)'를 '통합(Integration)'하여 사각지대를 제거하고 정보에 기반한 인사이트를 창출하는 것을 지원하는 한편, 더욱 과학적인 데이터 분석과 활용을 통해 제조 현장을 최적화하고 본연적 경쟁력을 향상하는 '지능화(Intelligence)'에 기반한 혁신의 파트너를 자임하고자 하는 것입니다.

최근 제조 현장에서는 수주부터 출하까지 전체 생산 프로세스에서 생성되는 데이터를 수집하고 분석하여 공장 내 모든 공정과 생산 현황을 실시간으로 추적하여 신속하고 투명한 정보 공유 체계를 마련하여 공장을 데이터 기반으로 제어하고 민첩한 의사결정을 하기 위하여 스마트팩토리 기술을 적용한 스마트공장의 보급이 확산되고 있습니다. 당사는 앞서 밝힌 설립 배경과 자체 개발 솔루션 및 소프트웨어 제품을 기반으로 스마트팩토리 전략 컨설팅부터 구축, 운영 및 유지보수(O&M)에 이르기까지 제반 서비스를 제공하고 있습니다.

또한, 당사는 신규 사업의 창출을 위해 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 부처와 협업하는 연구개발 과제를 통하여 중소기업을 위한 클라우드 기반 경량화 MES 및 FDC 솔루션 개발, CPPS(Cyber Physical Production System) 최적 운용을 위한 국제 표준 기반 제조 디지털 트윈 관리 기술 개발, GVC(Global Value Chain)의 변경에 따라 자원의 재구성 및 최적 생산 계획을 수립하는 AI 기반 적응형 생산 플래닝 기술 개발, 전기로 형강 압연 공정의 빅데이터 기반 에너지 효율 향상 및 품질 개선 기술 개발 등 제조 현장의 미래를 대비할 기술과 응용 소프트웨어 연구개발 과제를 완료 또는 수행 중에 있습니다.

이와 같이 당사는 제조 현장의 지속 가능한 미래를 위해 꾸준한 R&D 투자를 계속하고 있으며, 중장기 솔루션 개발 로드맵을 정비하여 미래에 대비하고 있습니다. 가까운 미래에 현실로 다가올 '자율 공장(Autonomous Factory)'의 시대를 준비하기 위하여 "제조 현장의 미래에 영감을 주고(Inspire the Next in Manufacturing)", "디지털 기술로 제조의 미래를 디자인(설계)합니다" 라는 당사의 새로운 비전을 토대로 제조 현장의 디지털 전환을 선도하는 기업으로 발돋움하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 당사 이사회가 제활동간의 상호관계 및 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있는 구분방법으로 구분하며, 최고영업의사결정자에게 내부적으로 보고되는 방식에 기초하여 공시됩니다. 이에 따라 당사의 사업부문은 S&S서비스부문과 AX서비스부문으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

현재 당사는 대기업 SI자회사들과 글로벌 업체 및 국내외 중소형 솔루션 업체와 다양한 제조업 분야에서 직접적인 경쟁 관계에 있고, 최근 지속적으로 당사 솔루션의 적용 산업군이 확장되면서 잠재적 경쟁사의 범위가 확대됨에 따라 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션의 연구개발 및 공급을 포함, 스마트공장 구축과 고도화를 위한 전략 컨설팅부터 시스템 구축, 운영 및 유지보수 등 제반 서비스를 모두 제공하는 B2B 스마트 제조 소프트웨어 전문 기업입니다. 이에 따라 제조업을 영위하는 기업은 모두 당사의 고객사에 해당한다고 할 수 있습니다. 당사는 설립 초기, 삼성전기와 SK하이닉스 등 대기업 고객사를 필두로 전기/전자, 반도체 업종에 주력하였으나 이후 디스플레이, 항공, 기계 등 이산 산업(Discrete Industry) 중심으로 대상 업종을 확장하였습니다. 현재는 2차전지, 자동차, 제철, 내화물, 식품, 바이오 등 다양한 업종에서 약 100여 개의 고객사를 확보하고 있습니다. 대한민국 제조업의 괄목할 만한 성장을 주도해 온 전기/전자 업종에서는 당사의 설립 초기부터 현재까지 최대 고객사로 꾸준히 협력 관계를 유지해 오고 있는 삼성전기를 비롯하여 대덕전자, 영풍전자, 인터엠 등 중견 규모 고객사의 MES 구축과 유지보수를 수행하였습니다. 특히 삼성전기는 FCB(Printed Circuit Board), BGA(Ball Grid Array), MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors) 등 주요 제품 제조 라인에 2011년부터 당사의 MES, EES와 TC 솔루션을 채택하여 수원, 부산, 세종 등 국내의 전사 사업장은 물론 중국, 필리핀, 베트남 등 해외 법인의 현장에까지 두루 적용하고 있는 당사의 최대 고객사 중 하나입니다. 글로벌 경기 침체에도 불구하고 지속적으로 성장하는 업종인 2차전지 분야에서는 삼성SDI, 상신이디피 등 국내 주요 기업과의 파트너십을 강화하고 있으며, 푸드테크 고도화 및 팬데믹 등의 요인으로 성장하고 있는 식품 업종에서는 CJ제일제당, 풀무원, 오뚜기, 농심 등 시장을 석권하고 있는 주요 기업 대부분을 고객사로 확보하였을 뿐만 아니라 스마트공장 고도화, 디지털 클러스터 등 후속 전략 사업까지 연속적으로 수행하고 있습니다. 상술한 업종은 모두 당사의 중기 사업 전략에도 영향을 미칠 중요한 시장으로 인식하고 있습니다. 특히 2차전지 시장은 전기차 및 IT 기기의 성장으로 인해 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 미국과 중국의 글로벌 공급망 확보 경쟁과 미국 인플레이션 감축법(IRA) 발효 등은 대체로 우리나라에 기회가 될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 2차전지 시장 내 주요 기업인 삼성SDI의 국내 및 해외 전 거점에 2018년부터 EES 솔루션을 공급하고 있으며, 이후 제조 지능화 솔루션 도입을 위한 기술 타당성 검토 등을 함께 수행 중에 있습니다. 또한, 상신이디피 등 2차전지 관련 제품과 부품을 공급하는 벤더들도 고객사로 확보하고 있어 당분간 지속될 것으로 전망되는 2차전지 시장의 호황 속에서 많은 사업 기회를 찾을 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.식품 업종은 엔데믹으로 전환되는 과정을 맞아 외식 채널이 확대될 것으로 전망하는 가운데, 업종 내 푸드테크 투자 확대와 시장 내 건강기능식품 시장 확대, 밀키트 등 편의성과 가성비를 갖춘 HMR(Home Meal Replacement) 시장의 수요가 견고할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 발맞추어 식품 위생, 안정성 및 품질관리를 위한 '스마트 HACCP' 지원 정책이 가시화되고 있으며 중소 식품 제조 기업에서도 관련 솔루션 도입 문의가 쇄도하고 있습니다. 당사의 스마트팩토리, 제조 지능화 솔루션은 주요 목표 시장으로 별도 서술한 3개 업종 외 모든 제조 기업을 대상으로 공급 가능하며, 지금까지는 'Industry 4.0' 기반의 스마트팩토리 시스템 구축이 절실했던 전기/전자, 반도체, 자동차, 항공, 기계 등 업종 내 대기업이나 중견 규모 이상의 제조 기업을 주로 고객사로 확보해 왔습니다. 다만, 정부의 스마트공장 보급 확산 정책이 '질적 고도화' 단계로 진입함에 따라 연간 매출액 1,000억 원 미만의 중소 제조 기업들로부터도 자율제조 도입 문의가 급증하고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 맞춰 표준화된 고도화 솔루션을 제시함으로써 전 제조업종의 AI 대전환(AX)을 이끄는 시장 선도주자로서의 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 디지털 트윈 솔루션 사업

디지털 트윈 생산시스템은 실세계의 사람, 운영환경, 생산 설비 및 장비 등과 같은 물리 시스템을 가상 사이버 시스템으로 구현하고 네트워크로 연결하여 제어 가능하도록 하는 시스템을 의미합니다. 최근에는 단순한 시각화를 넘어, 인공지능(AI)과 고도화된 시뮬레이션을 결합하여

공정 최적화, 고장 예측, 생산성 분석을 사전에 수행하며, 공장 설계 단계부터 운영, 유지보수까지 제품의 전 생애주기(Lifecycle)를 관리하는 핵심 기술로 자리 잡으며 '자율형 공장' 구현의 필수 인프라가 되고 있습니다.

일반적으로 디지털 트윈은 5개의 레벨로 구성되며, 상위 레벨로 올라갈수록 고도화된 기술이 적용되어 있습니다. 현재 레벨 3에 해당하는 '모의(Modeling & Simulation)' 까지 상용화되어 있습니다.

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디지털 트윈 기술 발전 단계

당사는 제조 현장에서 발생하는 정형·비정형 데이터를 실시간으로 통합하고 고도로 분석할 수 있는 독보적인 기술 역량을 바탕으로, 디지털 트윈을 차세대 성장을 견인할 미래 전략 사업의 핵심축으로 육성하고 있습니다. 단순히 현장을 가상 가시화하는 수준을 넘어, 제조 빅데이터 기반의 'What-If 시뮬레이션' 기술을 적용한 디지털 트윈 기반 APS(Advanced Planning & Scheduling) 표준 솔루션을 성공적으로 상용화하였으며, 이를 이차전지, 세라믹, 자동차 등 정밀 제어가 요구되는 주요 산업군에 적용하여 실질적인 공정 최적화 레퍼런스를 지속적으로 확보해 나가고 있습니다. 이러한 기술적 토대는 가상 세계에서의 사전 검증을 통해 현장의 시행착오를 최소화하고 생산성을 극대화하는 자율제조 환경의 근간이 되고 있습니다.

기술적 리더십을 공고히 하기 위해 당사는 ETRI(한국전자통신연구원), KETI(한국전자기술연구원) 등 주요 정부출연연구기관 및 학계와의 긴밀한 공동 연구를 수행하며, 서로 다른 공정과 설비의 디지털 트윈이 유기적으로 연동되는 레벨 4 수준의 '연합(Federation) 단계' 기반 기술과 표준화 솔루션 개발을 주도하고 있습니다. 특히 당사의 고도화된 AI 플랫폼인 'SmartAI'와 디지털 트윈 기술을 완전히 융합한 '디지털 트윈 연합 플랫폼'을 본격적으로 가동하여, 제조 현장의 복잡한 이슈를 실시간으로 해결함과 동시에 인간의 개입을 최소화하는 '자율 공장(Autonomous Factory)' 구축을 적극 지원하고 있습니다. 당사는 이러한 중장기 로드맵에 따라 디지털 트윈 솔루션을 당사의 중추 사업으로 안착시킴으로써, 급변하는 글로벌 자율제조 시장에서의 기술적 지배력을 한층 강화해 나갈 계획입니다.

2) 스마트 제조 AI 솔루션 사업

대한민국은 GDP 대비 제조업 비중이 약 30%를 상회하는 제조 강국으로, 글로벌 공급망 재편과 노동력 부족이라는 환경 변화 속에서 제조업의 인공지능 전환(AX)을 통한 경쟁력 제고는 기업의 생존을 위한 필수 과제가 되었습니다. 4차 산업혁명의 핵심인 스마트팩토리 시장은 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 기술의 성숙을 거쳐, 이제는 방대한 제조 데이터를 실시간으로 학습하고 스스로 공정을 최적화하는 'AI 자율제조(Autonomous Manufacturing)' 단계로 진화하고 있습니다.

미래의 스마트팩토리는 단순한 공정 자동화를 넘어 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매에 이르는 전 가치사슬(Value Chain)에 인공지능과 로보틱스 기술을 이식하는 것을 목표로 합니다. 특히 최근에는 제조 특화 LLM(대규모 언어 모델) 기술이 접목되어 현장 작업자가 시스템과 소통하며 의사결정을 지원받는 '제조 코파일럿(Copilot)' 기능이 상용화되는 등, 제조 현장의 지능화 수준이 비약적으로 높아지고 있습니다.

글로벌 시장조사기관 MarketsandMarkets(2024)에 따르면, 스마트 제조 분야 AI 솔루션의 글로벌 시장은 2024년 약 53억 달러 규모에서 2030년 약 478억 달러 규모로 연평균 약 46.5%의 폭발적인 성장이 예상됩니다. 국내 시장 역시 2024년 약 4.5억 달러 규모에서 2030년 약 32억 달러로 연평균 약 40~45% 이상의 고성장이 전망되고 있으며, 이는 전체 스마트 제조 시장 성장률을 크게 상회하는 가장 유망한 분야로 주목받고 있습니다.당사는 자체 개발한 MLOps(기계학습 운영) 플랫폼인 'SmartAI'를 필두로, 전기·전자, 이차전지, 식품, 반도체 등 다양한 산업군에서 국내 최고 수준의 AI 자율제조 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 특히 전체 인력의 88%에 달하는 고숙련 기술 인력과 스마트제조혁신추진단(KOSMO) 역량진단 1위에 빛나는 전문성을 바탕으로, 이종 시스템(ERP, PLM, MES 등) 간의 데이터 통합 분석과 자율 제어 모델 구축에서 독보적인 경쟁력을 발휘하고 있습니다. 당사는 이러한 기술적 우위와 풍부한 성공 사례를 토대로 AI 솔루션 사업을 전방위적으로 확대하여, 글로벌 자율제조 시대를 선도하는 핵심 솔루션 파트너로서의 지위를 확고히 해 나갈 것입니다.

3) 물류 자동화 MCS(Material Control System) 솔루션 사업

글로벌 공급망의 재편과 인건비 상승, 노동력 부족 등의 환경 변화는 물류 효율화를 단순한 비용 절감 수단을 넘어 제조업의 생존을 위한 필수 과제로 부각시켰습니다. 특히 이커머스의 확산으로 촉발된 물류 혁신은 이제 제조 현장으로 전이되어, 원자재 입고부터 반제품 이송, 완제품 출고에 이르는 전 공정의 물류를 실시간으로 관제하고 최적화하는 '자율 주행 기반 스마트 물류' 수요를 빠르게 창출하고 있습니다.

시장조사기관 Mordor Intelligence와 LogisticsIQ(2024)의 자료에 따르면, 글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2024년 약 327억 달러에서 2030년 약 810억 달러 규모로 연평균 15~16%의 고성장이 예상됩니다. 초기 물류 자동화가 대형 유통사의 풀필먼트 센터를 중심으로 발전했다면, 현재는 자율 이동 로봇(AMR)과 무인 운반차(AGV)의 도입 장벽이 낮아짐에 따라 고도의 정밀 이송과 실시간 재고 관리를 필요로 하는 중소·중견 제조 기업으로 그 수요가 급격히 확산되는 추세입니다.

당사는 이러한 시장 흐름에 선제적으로 대응하여 공장 내 물류 흐름을 통합 제어하는 MCS(Material Control System) 솔루션을 자체 개발하여 상용화하였습니다. 당사의 MCS는 개별 설비의 자동화를 넘어 공정 간 물류를 유기적으로 연결하고, AI 기반의 최적 경로 알고리즘을 통해 물류 병목 현상을 사전에 방지하는 지능형 관제 기능을 제공합니다. 특히 모기업인 ㈜에스피시스템스(SP Systems)의 검증된 하드웨어 자동화 기술력(Gantry Robot 등)과 당사의 고도화된 소프트웨어 제어 역량을 결합하여, '하드웨어와 소프트웨어가 통합된 물류 자동화 토털 솔루션'을 시장에 공급하고 있습니다.

이러한 전 주기 물류 통합 관리 체계는 데이터 기반의 물류 효율 최적화를 실현할 뿐만 아니라, 당사와 모기업 간의 기술적 시너지를 극대화하여 경쟁사 대비 압도적인 수행 경쟁력을 제공합니다. 당사는 향후 AI 자율 주행 로봇(AMR)과의 연동 기능을 고도화하고 클라우드 기반의 통합 물류 관제 서비스 비중을 확대함으로써, 국내외 스마트 물류 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 해 나갈 계획입니다.

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엠아이큐브솔루션 공장 물류 자동화 mcs 솔루션 개념도

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변재태
1960.08.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변재태
㈜에스피시스템스 CFO
2016.04~현재
㈜에스피시스템스 CFO
해당사항없음

2014.12~2016.03
삼성SDI㈜ 자문위원

2013.12~2014.12
삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장

1978.08~2013.12
삼성SDI㈜ 중국 천진,심천법인장(상무이사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변재태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 및 중국 법인장(상무이사), 자문위원을 거쳐 ㈜에스피시스템스 CFO를 역임하는 등 재무 및 경영관리 분야에서 독보적인 전문성을 검증받은 전문가입니다. 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 향후 당사의 경영 전반을 총괄 및 관리하고, 합리적인 의사결정을 통해 고도화된 경영성과를 창출할 적임자로 기대됩니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
567백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 중장기 경영목표 달성을 위하여, 회사에 기여할 가능성이 있는 회사의 피용자에게 그 보상 및 인력의 장기확보 차원에서 주식매수선택권을 부여하였습니다.2026년 5월 26일에 이사회 결의를 통해 3명에게 보통주 총 360,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 금번 임시주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 주식매수선택권 부여자 및 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종료 및 수, 행사가격 및 기타조건 등은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.※ 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다.

나. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,113,790주
발행주식 총수의 15%
보통주
2,267,068주
1,907,068주

※ 잔여주식수는 제3호 의안인 주식매수선택권 부여 승인의 건이 반영된 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2026년
2026.05.26
3
보통주
360,000주
-
-
360,000주

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11 조 (주식매수선택권)

1~3 (생략)

4. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

5~9 (생략)

제 11 조 (주식매수선택권)

1~3 (현행과 같음)

4. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권

부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

5~9 (현행과 같음)

주식매수선택권 부여 방법 개정

제 13 조 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 보유 또는 처분)

1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

①
각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

②
주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정한 바에 따라 활용하는 경우

⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 반영

제 26 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 26 조 (소집지
와 개최방식
)

1. 좌동

2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부를 선택할 수 있도록 개정함

제 32 조 (의결권의 대리 행사)

1. (생략)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 32 조 (의결권의 대리 행사)

1. (좌동)

2.

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제 35 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 이사총수의 4분의 1 이상으로 사외이사를 선임할 수 있다.

제 35 조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제 39 조 (이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3. 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 39 조 (이사의 의무)

1.

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4. 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제 50 조 (감사의 직무와 의무)

4. 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제 50 조 (감사의 직무와 의무)

4.

감사에 대해서는 정관 제39조
제4항
의 규정을 준용한다.

준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영

부 칙

신설

부 칙 <2026.07.14.>

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 7월 14일부터 개정 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 적용례)

제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

1. 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 감사보고서 및 사업보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 07월 14일(화) 오전 09시

- 주주총회 집중일 개최 여부 : 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.