세원정공 — 주주총회소집공고 (20260626)
제출인: 세원정공

주주총회소집공고
6.0
(세원정공)

주주총회소집공고

2026 년 06 월 26일

회 사 명 :
(주)세원정공

대 표 이 사 :
장 제 상

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로 554

(전 화) 053-582-5161

(홈페이지) http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임 매니저
(성 명) 서 진 성

(전 화) 053-582-5161

주주총회 소집공고

(제37기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제37기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 07월 13일(월) 09:002. 장 소 : 대구광역시 달서구 달서대로 554 (당사 지하1층 강당)3. 회의목적사항<보고 사항> 감사보고 <부의 안건> 제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이병찬)

-제2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박성곤)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 참석장 - 대리행사 : 주주의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 참석장, 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 및 증명서)※전자문서의 경우 전사서명법에 따라 본인 인증이 확인 된 전자문서만 가능 2026년 06월 26일 대구광역시 달서구 달서대로 554 주 식 회 사 세 원 정 공 대 표 이 사 장 제 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
주요내용
가결여부
이사의 성명
비고

장제상(출석률100%)
김봉수(출석률:100%)
박상복(출석률:85.7%)
이병찬(출석률:100%)

이영환

(출석률:100%)

장장이(출석률:85.7%)
강석곤(출석률:100%)

1
2025.08.14
재무제표 승인의 건(별도)
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.08.28
재무제표 승인의 건(연결)
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.09.12
이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4
2025.09.15
정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

5
2025.09.15
재무제표 재 승인의건(별도,연결)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

6
2025.10.16
(주)JM오토 무역어음대출에 대한 담보제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

7
2025.10.28
세원아메리카 한국수출입은행 연대보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

8
2025.11.27
신규운전자금 대출 신청의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

9
2025.12.12
세원아메리카 KEB하나은행 $10,000,000 재대출에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

10
2026.01.26
세원아메리카 KEB하나은행 $11,000,000 연장에 대한 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

11
2026.02.23
세원아메리카 수출입은행 $38,000,000 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

12
2026.05.22
주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

13
2026.06.26
이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

14
2026.06.26
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부

이병찬(출석률:100%)

이영환

(출석률:100%)

장장이(출석률:85.7%)
강석곤(출석률:100%)

1
2025.08.14
재무제표 승인의 건(별도)
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.08.28
재무제표 승인의 건(연결)
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.09.12
이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2025.09.15
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
불참
-

5
2025.09.15
재무제표 재 승인의건(별도,연결)
찬성
찬성
불참
-

6
2025.10.16
(주)JM오토 무역어음대출에 대한 담보제공의 건
찬성
-
찬성
찬성

7
2025.10.28
세원아메리카 한국수출입은행 연대보증
찬성
-
찬성
찬성

8
2025.11.27
신규운전자금 대출 신청의 건
찬성
-
찬성
찬성

9
2025.12.12
세원아메리카 KEB하나은행 $10,000,000 재대출에 관한 건
찬성
-
찬성
찬성

10
2026.01.26
세원아메리카 KEB하나은행 $11,000,000 연장에 대한 지급보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

11
2026.02.23
세원아메리카 수출입은행 $38,000,000 연대보증의 건
찬성
-
찬성
찬성

12
2026.05.22
주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 건
찬성
-
찬성
찬성

13
2026.06.26
이사 후보 추천의 건
찬성
-
찬성
찬성

14
2026.06.26
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000
54,000
18,000
-

※상기 주총승인금액 60억원은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
SEWON AMERICA INC. (기타특수관계기업)
2025.12.15~본채무상환시까지
18,161($12,000,000)
4.28%

채무보증
SEWON AMERICA INC. (기타특수관계기업)
2026.01.31~본채무상환시까지
9,988($6,600,000)
2.35%

채무보증
SEWON AMERICA INC. (기타특수관계기업)
2026.02.24~본채무상환시까지
57,509($38,000,000)
13.55%

채무보증
SEWON AMERICA INC. (기타특수관계기업)

2025.11.25~

본채무상환시까지

21,188($14,000,000)
4.99%

담보제공
제이엠오토 (기타특수관계기업)

2025.09.21~

본채무상환시까지

28,000
6.60%

※ 상기 비율은 별도기준 2025년 6월 30일 자산총액 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증 등
SEWON AMERICA INC.(기타특수관계기업)
2025.07.01~ 2026.03.31
107,353
25.29%

매출 등
(주)세원물산(계열회사)
2025.07.01~ 2026.03.31
37,637
8.87%

채무보증 등
(주)제이엠오토(계열회사)
2025.07.01~ 2026.03.31
32,037
7.55%

※ 상기 비율은 별도기준 2025년 6월 30일 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 완성차 업체와 시장 경기에 직접적인 영향을 받으며, 주요 매출의상당 부분이 완성차 업체에 의존하는 구조를 가지고 있습니다. 대규모 자본과 복잡한생산설비가 필요하고 다양한 원천기술이 결합되는 자본, 노동, 기술 집약적 산업으로, 환율과 글로벌 경기변동에도 민감하게 반응합니다. 부품업계는 원가절감, 생산성향상, 신기술 개발, 신규시장 개척 등을 통해 경쟁력 확보에 주력하고 있으며, 해외 기업의 투자 확대와 직수출 증가로 시장은 점차 다원화되고 있습니다. 또한 완성차 업체들이 품질 경쟁력과 글로벌 A/S 네트워크를 기반으로 해외 시장 점유율 확대에 적극 나서면서, 부품업계도 해외 생산거점 구축 및 글로벌 협력을 통해 외형 성장을 이어가고 있습니다.(2) 산업의 성장성 국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대, 차량의 대형화, 친환경차(전기차·하이브리드차)의 급성장, 자율주행 기술 고도화 등을 바탕으로 지속적인 성장이 전망됩니다. 글로벌 완성차 업체들은 플랫폼 전략을 강화하고 있어 부품의 공용화와 표준화가 가속화되고 있으며, 이에 따라 부품 수요는 전장화·고도화된 핵심 모듈 중심으로 재편되고 있습니다. 이러한 변화로 동일 부품의 공급업체 수는 점차 감소하고 있으며, 향후에는 플랫폼 단위의 대량, 장기 발주가 확산될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 보급률이 일정 수준에 도달하면 수요 증가세가 둔화되거나 정체되는 양상을 보입니다. 이 시기에는 경기 사이클에 따른 수요 변동성이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 또한 자동차산업은 세금정책,배출가스 및 연비 규제 등 환경 관련 정부정책의 영향을 크게 받으며, 외부적으로는 국제 유가와 환율 변동이 중요한 변수로 작용합니다. 기업 내부적으로는 품질 개선과원가절감, 생산성 향상을 통한 경쟁력 확보가 장기적인 성장의 핵심 요인입니다.(4) 경쟁 요소자동차 부품산업의 핵심 경쟁요소는 제품력, 마케팅력, 비용 경쟁력으로 요약됩니다.제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 적용 등을 통해 경쟁우위를 확보하는 기반이 되며, 마케팅력은 신제품 출시, 고객 맞춤형 기획, 글로벌 판매망 및 A/S 체계 구축을 통해 시장 점유율을 높이는 역할을 합니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비, 생산 효율성, 간접비 절감, 금융비용 관리 등 총체적인 비용 구조와 직결되어 수익성에 중요한 영향을 미칩니다. 경기 호황기에는 제품력과 기술력을 통한 고부가가치 창출이 강조되며, 경기 침체기에는 비용 효율화와 마케팅 전략이 상대적으로 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 자동차산업은 대규모 자본이 투입되는 장치산업적 특성으로 인해 소수 대기업 위주의 과점체제가 형성되어 있으며, 진입장벽이 높아 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 또한 산업 규모가 크고 국민경제적 파급효과가 커서 부실기업의 경우에도 쉽게 퇴출되지 않는 구조적 특성을 가지고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등당사 제품의 생산 및 국내 판매에 직접 적용되는 특별한 규제는 없습니다. 다만, 자동차산업은 정부의 환경규제(배출가스, 연비, 전동화 정책) 및 자동차 관련 세제의 영향을 크게 받습니다. 또한 주요 매출처인 현대자동차의 완성차 판매량과 수출 실적이 당사 실적에 직접적으로 연동됩니다. 관세 및 무역환경 변화가 원가구조에 영향을 줄수 있으며, 해외 주요 시장의 통상정책, FTA 체결 여부는 장기적으로 완성차업계와 당사에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 한국지역연결기업의 한국지역 소재법인으로는 "(주)세원정공" 이 있습니다.(주)세원정공은 1989년 7월 대구광역시 달서구 성서공업단지에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 대구창업투자(주)에서 지분을 출자하여 설립되었고, 당사는 창업초기 X-2(EXCEL) 및 J-CAR(ELANTRA)부품의 생산을 시작으로 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대한 부품개발에 참여 및 양산 납품을 하고 있습니다.주요 생산품목은 FRONT SIDE MEMBER, COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL, RADIATOR SUPPORT 등의 차체제품을 주로 생산하며, 동 제품은 차체의 형상을 구성하면서 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 합니다. 짧은 회사의 연혁에도 불구하고 현대자동차(주)의 신모델 차량출시에서 판매 호조를 보이며 단기간에 빠른 성장을 이룩하여 왔으며, 수입에 의존하던 생산금형의 국산화를 이룩하여 현재는 대부분의 차체금형을 국내조달하고 있습니다. 한편, 생산원가절감과 노동력 수급의 난점에 대응하기 위해 생산공정 자동화에 매진하여 800TON PRESS LINE의 자동화를 도입하여 안정적 생산기반을 구축하였으며, 조립공정에서 WELDING ROBOT의 사용을 극대화하여 현재 동업계에서 우위의 공정자동화를 시현하여 인건비 절감 및 품질안정을 이룩하고 있으며, 지속적인 생산기술개발에 박차를 가하여 현대자동차(주)로부터 공장등급평가에서 1등급 업체로 지정되고, 신차개발능력 평가에서도 LEVEL-1으로 지정되었으며, 불량100PPM을 달성하여 자동차부품 전문업체로서 영업활동의 기반을 확고히 하고 있습니다. 대외적으로는 영국 로이드사로부터 ISO 9002인증서를 획득함으로써 제품의 품질 및 관리시스템의 공신력을 이미 인정받았으나, 이에 안주하지 않고 국제글로벌화 품질인증시스템인 ISO/TS 16949의 인증을 획득함으로서 품질경영에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 경영효율성의 재고를 위한 노력의 일환으로 동종업체 최소의 재고운영 수준을 유지하고 있으며, 납품단계에서도 JIT(Just in time)기법을 적용하여 재고부담의 최소화를 시현하고 있으며, 기업부설연구소를 중심으로 현대자동차㈜의 신차종개발에 지속적으로 참여하고 있으며, 갈수록 치열해지는 기업경영환경에 대처하기 위해 99년부터 QCP30활동을 전개하는 등 최적의 공정구축, 원가의 절감, 품질보증체계의 안정화에 매진하고 있습니다. 21세기에는 품질경영의 확산 정착을 위해 6시그마운동을 전개하고 있으며, 업계의 기술적 변화와 새로운 기법의 도입을 위해 개방된 경영체제를 지향하고 있습니다. 또한 안전을 제일로 생각하며, 근로환경을 개선시키는 것이 쾌적한 직장과 아울러 불량률을 낮추는 첩경임을 인지하여 많은 노력을 기울이고 있습니다. 완성차와의 거래관계에서는 부품개발능력과 양산체제의 원활한 운영이 관건으로 작용하는 바, 당사는 현대로부터 1등급 공장으로 지정 및 불량률 100PPM 달성업체로서 납기, 품질, 원가 측면에서의 경쟁력을 바탕으로 향후 신규수주에서의 우위를 가지고 있습니다. 기술연구부문에서는 1999년 3월에 부설연구소 설립 인정을 받아 연구소 산하에 제품설계, 사양관리, 설비기술, 금형 등의 부문에서 연구개발 활동에 임하고 있습니다.

2) 중국지역연결기업의 중국지역 소재 법인으로는 "삼하세원기차과기유한공사"가 있습니다.2005년 3월 중국 하북성 삼하시 연교경제기술개발구에 설립된 자동차부품 전문생산업체로 설립초기 북경현대기차유한공사로부터 MCC차종의 차체부품에 대해 생산/납품하였으며, 이후 HAOS(터키현대)에 MCT를 수출하고 HDC, FDC, LMC, RCC, YFC, MDC차종에 부품을 공급하였습니다. 주요 생산품목으로는 BAR ASSY-COWL CROSS, PNL ASSY-SIDE INR COMPL, MBR ASSY-FRT SIDE COMPL, PNL ASSY-RAD SUPT, PNL ASSY-BACK등이 있습니다. 설립 이전 모회사의 해외직접투자를 통해 대규모의 생산제조시설을 갖추는 등의 노력으로, 품질지수의 향상과 안정된 공급체계 시스템을 갖추게 되었으며, 이에 힘입어 설립 이후 매년 안정적인 영업실적을 보이고 있습니다.한편, 당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 사업부문이며, 영업실적으로는 연결기준 매출액 1,794억원, 영업이익 170억원, 당기순이익 488억원입니다.*2025년6월말 결산기준

나. 시장점유율

[단위:억원]

구 분
매 출 액
비 율
비 고

세 원 정 공
868
0.02%
2023년 매출(별도기준)

성우하이텍
17,047
0.44%

화 신
9,571
0.25%

동 원 금 속
2,821
0.07%

모 토 닉
2,443
0.06%

기 타
3,798,587
99.15%

계
3,831,337
100.00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준]

다. 시장의 특성국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나, 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피 현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다.부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제 하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미하므로 개발능력, 품질수준 및 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며, 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.라. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정되어 추진 중인 신규사업이 없습니다.

마. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 장 : 주주총회 제 20 조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 및서울특별시에서도 개최할수 있다.

제 4 장 : 주주총회 제 20 조 (
소집지와 개최방식
) ① (현행과 같음) ②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를

개최한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제 4 장 : 주주총회 제 26조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 4 장 : 주주총회 제 26조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ②제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방식 확대

제 5 장 : 이사,이사회 제 29조 (이사의 수 및 선임) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 3명으로 한다.

제 5 장 : 이사,이사회 제 29조 (이사의 수 및 선임) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고,
독립이사는
3명으로 한다.

사외이사 명칭 변경

제 5 장 : 이사,이사회 제 31조 (이사의 보선) ① 이사에 결원이 생긴때에는 임시주주총회에서 이를 보궐선임한다. 그러나 법정원수 를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 법정 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 5 장 : 이사,이사회 제 31조 (이사의 보선) ① (현행과 같음) ②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 법정 원수를 결한 경우에는 그 사유 가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 5 장 : 이사,이사회 제 33조의 4 (이사의 회사에대한 책임감경) 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이 전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한 다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 5 장 : 이사,이사회 제 33조의 4 (이사의 회사에대한 책임감경) 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포 함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 5 장 : 이사,이사회 제 38조의 2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 가.감사위원회 나.사외이사후보추천위원회 ② 각 위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제 5 장 : 이사,이사회 제 38조의 2 (위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 가.감사위원회 나.
독립이사
후보추천위원회 ② (현행과 같음)

제 6 장 : 감사위원회 제 41조의 2 (감사위원회의 구성) ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 감사위원은 전원 사외이사로 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총 수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전 자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외 이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계 인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 6 장 : 감사위원회 제 41조의 2 (감사위원회의 구성) ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인의 이사로 구성하며, 감사위원은 전원
독립이사
로 한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의

특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사 명칭 변경,감사위원 선임시 사외이사 여부와 상관없이 합산 3% 의결권 제한

제 6 장 : 감사위원회 제 41조의 5 (감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제41조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제 6 장 : 감사위원회 제 41조의 5 (감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제41조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)

감사위원 분리선출 대상 인원 확대

제 2 장 : 자본과 주식 제 10조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)

제 2 장 : 자본과 주식 제 10조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 상법 제 341조의4에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

자기주식 보유 처분 할 수 있는 근거 마련

부칙<신설>
부칙 제18 조(경과규정) 제 20조, 제 26조, 제 29조, 제 31조, 제 33조의 4, 제 38조의 2, 제 41조의 2, 제 41조의 5, 제10조의 2 개정규정은 2026년 7월 13일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병찬
1948년 3월 16일
여
여
-
이사회

박성곤
1976년 8월 7일
여
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병찬
교수
2021~현재2018~현재2008~현재2013~20232009~2013
대구행복한미래재단 이사장계명대학교 경영학과 명예교수대구경북 지방노동위원회 공익위원(사)산학연구원 원장계명대학교 대학원장
없음

박성곤

교수

2024~현재2020~현재2019년
계명대학교 교수한국산업경영학회 이사신용협동조합 경영자문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병찬
없음
없음
없음

박성곤
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이병찬 후보자

본 후보자는 지난 40년간 대학에서 경영학을 연구하고 가르쳐 온 학문적 배경과, 당사에서 3년간 사외이사로 재직하며 얻은 현장 경험을 바탕으로 당사의 이사회가 합리적이고 투명하게 운영되도록 성실히 조력하고자 합니다. 당사가 급변하는 자동차 산업 패러다임 속에서 중요한 의사결정을 내릴 때 경영학 분야에서 쌓아온 지식을 활용하여 투자 리스크를 객관적으로 검증하고 균형 잡힌 대안을 제시하는 데 집중하겠습니다. 사외이사에게 부여된 상법상 선관주의의무와 충실의무를 깊이 인지하고 있으며, 경영진 및 대주주로부터 독립적인 위치를 철저히 지키며 주주 가치를 보호하는 본연의 역할에 충실하겠습니다. 이사회의 책임이 그 어느때보다 강조되는 오늘날, 감사위원회의 위원이 되는 사외이사로서 회사의 내부통제 강화와 지속가능경영활동 강화를 통해 장기적 성장의 발판을 마련하는 데에 기여하도록 하겠습니다.

- 박성곤 후보자

경영학 박사로서의 전문성과 미래자동차 혁신융합대학사업단에서 축적한 자동차 산업 전반에 대한 안목, 그리고 지난 7년간 사외이사 재직 등 현장의 실무 경험을 결합하여 당사 이사회의 의사결정이 전략적이고 유연하게 이루어지도록 조력하겠습니다. 특히 미래자동차 융합전공 및 경영학을 가르치며 다져온 기술과 경영의 융합적 식견을 바탕으로, 당사가 직면한 미래차 전환기 속에서 글로벌 공급망 재편 및 신규 투자 계획을 거시적이고 다각적인 시각에서 철저히 검증하겠습니다. 감사위원으로서 경영진에 대한 투명한 견제 기능을 수행하되, 단순한 오류 적발을 넘어 기업의 미래 리스크를 선제적으로 진단하고 방어하는 예방적 감사에 집중하겠습니다. 독립성과 객관성을 철저히 유지하면서 내부통제 시스템을 면밀히 점검하여, 시장과 주주로부터 신뢰받는 컴플라이언스 체계를 확립하는 데 성실히 이바지하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이병찬 후보자

이사회는 이병찬 후보자가 보유한 경영학 전반에 대한 독보적인 전문성과 자동차 부품 산업에 대한 깊이 있는 이해도가 당사의 지속가능한 성장과 지배구조 투명성 확보에 반드시 필요하다고 판단하여 사외이사 후보로 적극 추천합니다. 후보자는 계명대학교 경영대학장, 경영대학원장, 대학원장을 역임하며 조직 관리 및 전략 수립 역량을 입증하였고, (사)한국산업경영학회 회장 및 (사)한국SCM학회 자문위원 등 학회 활동을 통해 산업계 전반의 최신 동향과 공급망 관리 지식을 정립해 온 최고 적임자입니다. 이병찬 후보자의 공정함과 균형 잡힌 시각은 이사회가 특정 이해관계에 흔들리지 않고 합리적인 결정을 내리도록 중심을 잡아줄 것입니다.

- 박성곤 후보자

이사회는 박성곤 후보자가 보유한 경영학적 전문성과 미래자동차 산업 생태계에 대한 깊은 이해도가 당사의 감사위원회의 전문성 강화 및 미래 성장 전략 수립에 최적격이라 판단하여 추천합니다. 후보자는 미래자동차 융합전공 및 경영학을 담당하며 기술과 경영을 아우르는 융합형 인재를 양성해 왔고, 한국산업경영학회 이사를 역임하며 기업 대응 전략을 지속해서 정립해 온 역량 있는 경영학 박사입니다.

7년간 사외이사로 재직하며 이사회의 균형감각을 유지하고 거버넌스를 정착시키는 데 기여한 실무 경험을 가지고 있습니다. 금융 현장인 신용협동조합에서의 경영자문 경험 또한 당사 감사위원회 위원으로서 당사의 재무적 건전성과 리스크를 객관적인 시각에서 감독하는 데 큰 힘이 될 것입니다.

확인서

확인서_이병찬

확인서_박성곤

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 제36기(2024.07.01~2025.06.30) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음