셀레믹스 — 주주총회소집공고 (20260626)
제출인: 셀레믹스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 셀레믹스

주주총회소집공고

2026년 6월 26일

회 사 명 :
주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :
박 종 갑, 김 효 기

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지)https://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이 상 석

(전 화) 02-6966-0127

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 7월 13일(월), 오전 10시

2. 장 소: BYC하이시티 C동 305호

(서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호)

3. 회의목적사항

1) 의결사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임)

ㆍ후보자: 윤교중

- 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임)

ㆍ후보자: 김준형

- 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임)

ㆍ후보자: 채영란

- 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임)

ㆍ후보자: 임건면

- 제2-5호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임)

ㆍ후보자: 최석문

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 (주주 개인 또는 법인 인감날인, 3개월 내 발급된 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 기간 2026년 7월 3일 오전 9시~ 2026년 7월 12일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해

주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

8. 참고사항상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태훈(출석률: 100%)
이지헌(출석률: 100%)
차정준(출석률: 100%)
김은미(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-03-13
1. 공동대표이사 변경의 건
찬성

찬성

-
-

2
2026-03-16
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성

찬성

-
-

3
2026-03-16
1. 전자투표제 시행의 건
찬성

찬성

-
-

4
2026-03-30
1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건
찬성

찬성

-
-

5
2026-03-31
1. 공동대표이사 재선임의 건
찬성

찬성

찬성
찬성

6
2026-03-31
1. 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성

찬성

찬성
찬성

7
2026-04-17
1. 유상증자 제3자배정자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2026-04-22
1. 유상증자 제3자배정자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2026-04-22

1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 금액 변경의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

10
2026-05-12
1. 제3자배정 유상증자 상장 예정일 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2026-05-21
1. 제3자배정 유상증자 결정 내용 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2026-05-28
1. 임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2026-05-29
1. 임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2026-06-26

1. 임시주주총회 소집 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

15
2026-06-26

1.
전자투표제 시행의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000,000
24,000,000
500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

단백질은 다양한 기관, 효소, 호르몬 등 신체를 이루는 주성분으로 생명체의 모든 생명 활동 기능을 담당하는데, DNA는 단백질을 만들기 위한 정보(청사진)을 담고 있습니다. 따라서 DNA를 잘 만들고 읽어내는 것은 생명공학이 적용되는 모든 산업에서 필수적으로 이용되며 기반이 되는 기술입니다. 분자 수준에서 생명의 형성과 조절을 연구하는 분자생물학(Molecular Biology)은 1953년 DNA의 구조가 밝혀지면서 본격적으로 발전되었으며 DNA-RNA-단백질로 연결되는 중심이론(Central Dogma)를 확립하여 현대 의료 및 생명공학 분야에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

DNA의 변화는 단백질 기능의 변화를 가져옵니다. 암(Cancer)이 그 대표적인 예입니다. DNA의 돌연변이를 검사함으로써 질병을 진단할 수 있습니다. 또한 새로운 합성 DNA로 신약을 개발할 수 있고, 합성생물학에서는 새로운 단백질을 개발해 신물질을 개발할 수 있습니다. 동식물 육종에서는 DNA와 우수한 형질의 상황관계를 밝혀 우수한 종자 개발에 활용할 수 있고, 장내 존재하는 매우 다양한 미생물(마이크로바이옴)의 DNA 분석을 통해 의료에 적용할 수 있습니다.

dna 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야.jpg
DNA 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야

분자클로닝(Cloning)과 DNA 염기서열 분석(Sequencing)은 분자생물학에서 가장 기반이 되는 기술로서, 생물에 새로운 유전자를 도입하여 증식하는 기작을 통해 분자생물학이 산업적으로 이용되는 데 큰 기여를 하였습니다. 분자클로닝은 원하는 DNA 분자를 복제하여 복수의 같은 서열을 갖는 DNA 분자들을 만드는 기술이고, DNA 시퀀싱은 서열을 모르는 DNA 분자의 서열 정보를 알아내는 기술입니다.

DNA 염기서열 분석 기술은 2000년대 중반 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, 이하 NGS)이 개발됨에 따라 단위 염기 서열 당 분석 비용이 기하급수적으로 낮아지고 생산량(Throughput)이 기하급수적으로 증가하는 혁신이 있었던 데 반해, 분자 클로닝 기술은 1970년대 초반 개발된 이래 비용과 생산량 측면에서 큰 혁신이 없었습니다. 분자 클로닝을 활용하기 위해서는 그 클로닝 과정의 전과 후에서 DNA 분리(Separation), DNA 염기서열 분석(Sequencing), 클론 회수(Retrieval) 또는 DNA 합성(Synthesis) 과정이 필수적인데, 이 과정들이 각기 따로 존재한 채 통합되지 않아 큰 비용을 초래함은 물론이고 수작업에 의존함으로써 현대 의료 및 분자생물학 연구의 대량고속(High-throughput) 수요에 대응할 수 없었습니다.

이러한 현 산업의 한계를 극복하기 위하여 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 원천기술 개발에 집중하여 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합을 통한 혁신을 이뤘습니다. 그중에서도 NGS라는 메가트렌드 플랫폼을 기반으로 DNA 분리, 증식, 분석, 회수를 통합한 혁신적 클로닝 기술을 개발했고 이를 MSSIC (Massively Separated and Sequence Identified Cloning)이라 명명하였으며, 이 혁신을 통해 분자클로닝의 ‘저비용, 대량고속 수요 대응’이라는 산업의 문제를 해결 하였습니다.

당사는 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 (1) Target Capture 키트, (2) 면역 레퍼토어 분석 솔루션, (3) 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 제품은 병원, 수탁검사기관, 제약사, 종자회사, 연구소 등 바이오산업의 주요 기관들에 공급되어 진단, 신약개발, 종자개발, 합성생물학, 마이크로바이옴, 학술연구 등 폭넓은 곳에서 가치를 만들어 내는 데 필수적인 소재로 사용됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 유전자분석 기술플랫폼기업으로,핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq) 생산.판매하고 있는 벤처기업입니다.

NGS 기술을 활용한 DNA 시퀀싱은 타겟의 범위에 따라 타겟 시퀀싱(Ttargeted Sequencing) 및 전장 유전체 시퀀싱(Whole Genome Sequencing)으로 나뉠 수 있습니다.그리고 타겟 시퀀싱은 타겟 영역의 크기에 따라 타겟 유전자 패널 시퀀싱과 엑솜 시퀀싱으로 나뉠 수 있습니다. 전체 염기서열에 대한 NGS 분석을 하여 모든 DNA의 데이터를 얻는 것을 전장게놈분석(Whole Genome Sequencing, WGS)이라 하고, 원하는 유전자 부위만 보기 위해 DNA 혹은 RNA를 선별(Target Enrichment)하여 NGS 분석을 하는 것을 타겟유전자분석(Targeted sequencing)이라고 합니다.

[Taget DNA 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류]

46. target 범위에 따른 ngs시퀀싱.jpg
target 범위에 따른 ngs시퀀싱

자료: Next Generation Sequencing 기반 유전자 검사의 이해, 식풍의약품안전평가원

전장게놈분석(WGS)의 경우 약 30억개의 DNA를 분석해야하는 반면, Target Sequencing(타겟유전자, 엑솜시퀀싱)의 경우 그보다 더 적은 유전자를 유전자에 대해 분석합니다. 전장게놈분석(WGS)의 경우 유전체 내에서 질병 및 기타 생명현상과 관련성이 입증되지 않은 영역이 매우 많은 비중을 차지하기 때문에, 이 관련성이 확인된 영역만을 선별해서 분석하는 타겟유전자 분석기술(Targeted Sequencing)은 전장게놈분석(WGS) 비용/시간이 절감되는 반면 더 높은 정확성을 자랑하기에 NGS 기술 중 가장 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

NGS 기술 중 가장 큰 분야에 적용되는Target Sequencing(WGS vs Targeted sequencing)

47. ngs 시퀀싱의 종류.jpg
ngs 시퀀싱의 종류

타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에서 유전사 분석비용을 낮추는 핵심 기술제품이 Target Capture 키트입니다. Targeted Sequencing 공정은 크게 ① Sample Preparation, ② 시퀀싱(Targeted Capture Sequencing)과 ③ Bioinfomatics 로 분류됩니다. 이때 Sample Preparation 공정이 가장 많은 비용이 소요되며, 이 중 유전자를 선별(Target Enrichment)하는 Target Capture 키트가 가장 큰 비중을 차지합니다. 이를 통해 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)을 위한 가장 고가의 핵심 시약이 ‘Target Capture 키트’임을 알 수 있습니다. 당사는 Targeted Sequencing의 핵심 시약인 ① Target Capture 키트 제조와 ② Target Capture 키트를 활용한 타켓유전자 분석 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1. 생명공학, 의학 관련 제품 제조업

2. 생명공학, 의학 관련 제품 도매업 및 소매업

3. 자연과학 및 공학연구개발

4. 엔지니어링 서비스업

5. 생명공학, 의학 관련 제품 검사 및 분석업

6. 생명공학, 의학 관련 제품 컨설팅 서비스업

7. 유전자 분석 자동화 시스템 개발

8. 부동산 임대업

9. 각 항에 부대하는 사업일체

10. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업

11. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업

12. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업

13. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업

14. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업

15. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업

16. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업

17. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업

18. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업

19. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업

20. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업

21. 전자금융업

22. 금융부가통신사업

23. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업

24. 귀금속 장신구 및 관련제품 제조판매업

25. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스

26. 비철금속 가공 및 판매업

27. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매

28. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

29. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

30. 상기 각 호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)1. 생명공학, 의학 관련 제품 제조업

1. 생명공학, 의학 관련 제품 도매업 및 소매업

1. 자연과학 및 공학연구개발

1. 엔지니어링 서비스업

1. 생명공학, 의학 관련 제품 검사 및 분석업

1. 생명공학, 의학 관련 제품 컨설팅 서비스업

1. 유전자 분석 자동화 시스템 개발

1. 부동산 임대업

1.
의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업

1. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업

1. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업

1. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업

1.
바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업 및 헬스케어 제품 판매업

1. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업

1. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업

1. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업

1. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업

1. 전자금융업

1. 금융부가통신사업

1. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업

1. 귀금속 장신구 및 관련제품 제조판매업

1. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스

1. 비철금속 가공 및 판매업

1. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매

1. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

1. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

1.
의료기관 경영지원 및 컨설팅업

1.
방산 및 바이오분야 절충교역(Offset Trade) 관련 사업

1.
투자조합, 신기술사업투자조합, 사모집합투자기구(PEF) 등 각종 투자조합 및 펀드의 설립, 출자, 운용업

1.
상기 각 호에 부대되는 사업일체

사업의 목적변경 및 확대

제36조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야한다

제36조(이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑥ (좌 동)

신속한 의사결정과 효율적인 이사회 운영을 위한 이사회 소집통지 기간 단축

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤교중
81.02.07
사내이사 후보자
부
타인
이사회

김준형
79.05.06
사내이사 후보자

부

타인
이사회

채영란
82.04.08
사내이사 후보자

부

타인
이사회

임건면
55.12.07
사외이사 후보자

부

타인
이사회

최석문
67.10.20
사외이사 후보자

부

타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤교중
전략ㆍ기획 전문가
2010 ~ 현재
현) 지앤엠 이사

해당사항 없음

김준형
서울대학교 생명공학공동연구원책임연구원

2020 ~ 현재
2017 ~ 20192012 ~ 20162009 ~ 2012
2009 ~ 2009

현) 서울대학교 바이오모듈레이션 연구실 책임연구원전)
BASIC(글로벌 블록체인/핀테크) 공동창업자
씨울셜라이트 그룹 대표이사
삼성전자 MSC 사업부 글로벌 마캐팅&사업개발
하버드 의과대학 Dana-Farber 암센터 연구원

해당사항 없음

채영란

문화예술협동조합 이사장
/ 경영인

2017 ~ 현재

2008 ~ 2012

2007 ~ 2012

현) 행복맘문화예술협동조합 이사장

전) CoCo(미국,일본패션수출전문회사) 대표

Dammiandjulie(미국패션법인회사) - 메인디자이너겸 한국지사 대표

해당사항 없음

임건면
교수

2021 ~
현재
2007 ~ 2021

2005 ~ 2007
1993 ~ 2005

현) 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수전) 성균관대학교 법학전문대학원 교수
중앙대학교 교수

경남대학교 교수

해당사항 없음

최석문

신사업 발굴 및 전략수립

신상품 개발 연구

회사원

2026 ~ 현재

2025 ~ 현재

2016 ~ 2024

1991 ~ 2015

현) 주식회사 메디가드 연구소장

주식회사 아이유플러스 연구소장

전) 삼성전기㈜ 신사업추진팀 상품기획그룹장

삼성전기㈜ 중앙연구소 선임/책임/수석연구원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤교중
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김준형
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

채영란
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

임건면
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

최석문
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자: 임건면]

1. 본 후보자는 법률전문가로서의 전문성과 독립적인 판단을 비탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 부합하는 방향으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 객관적이고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행함으로써 회사의 건전한 지배구조확립과 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.

2. 특히 법률 리스크 관리, 준법경영, 내부통제 및 ESG 등 주요 경영현안에 대해 객관적이고 합리적인 의견을 제시하며 경영진에 대한 적절한 감시와 견제를 통해 주주와 회사의 장기적 가치제고에 최선을 다할 계획입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자: 최석문]
1. 본 후보자는 신사업 발굴, 전략수립 및 추진 분야의 전문가로서 지식과 현장 경험을 바탕으로, 이사회의 의사결정이 회사의
지속적인 성장과 기업가치 제고에 부합하는 방향으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하겠습니다.
또한 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 객관적이고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행하겠습니다.

2. 신사업 발굴을 통한 전략 수립 및 추진에 있어서의 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자: 윤교중]
본 후보자는 다수의 M&A 거래 및 신사업 개발 프로젝트를 성공적으로 수행한 전문가로서, 기업의 전략적 의사결정과 성장 동력 발굴에 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 특히 지엔앰 이사로 재직하며 쌓아온 풍부한 경영 현장 경험은 당사의 사업 확장 및 투자 전략 수립에 실질적인 기여를 할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 당사의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 위하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

[사내이사 후보자: 김준형]
본 후보자는 서울대학교 생명공학공동연구원 책임연구원으로서 다수의 SCI(E)급 논문 게재 및 국내 특허 출원을 통해 학술적ㆍ산업적 성과를 축적하는 한편, 삼성전자 글로벌 마케팅, WPP Korea 이사, IT Fintech 창업 등 다양한 분야에서의 경영 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 연구 역량과 사업화 경험을 바탕으로 회사 경영에 대해 독립적이고 객관적인 자문과 감독 역할을 수행할 수 있는적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

[사내이사 후보자: 채영란]
본 후보자는 미국패션법인

DammiandJulie

에서 메인디자이너 및 한국지사대표를 역임하며
,
약
5
년간 미국
·
일본 수출시장에서 해외영업 및 글로벌사업 운영전반을 총괄한 풍부한 실무경험을 보유하고 있습니다
.
아울러 현재
행복맘문화예술협동조합
이사장으로 재직하며 조직 운영 및 지배구조 전반에 걸친 책임경영을 수행함으로써
,
거버넌스
(Governance,
지배구조
)
에 대한 깊이있는 이해와 사회적책임 의식을 겸비하고 있습니다
.
이와 같은 글로벌사업 운영 경험과 협동조합 경영을 통해 축적된 관점은
,
당사가 영위하는
NGS
본업의 고도화 및 신사업 글로벌 확장 전략에 있어 차별화된 통찰과 균형잡힌 시각을 제공할 수 있을 것으로 사료됩니다
.
본 후보자는 상기와 같은 실무 경험 및 산업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로
,
회사의 경영 의사결정에 있어 독립적이고 객관적인 자문과 감독 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되
어

사내이사 후보자
로 추천합니다
.

[사외이사 후보자: 임건면]후보자는
2021년까지 성균관대학교 법학전문대학원 교수로 재직하며
, 민법과 상법
, 기업지배구조
, 준법경영 및 기업법 분야에서 풍부한 연구와 교육 경험을 쌓은 법률전문가입니다
. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 경영 의사결정에 대한 객관적인 자문을 제공하고
, 내부통제 및 준법경영 체계의 고도화와 이사회의 투명성 및 책임성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사의 후보자로 추천합니다
.

[사외이사 후보자: 최석문]본 후보자는 공학적 전문성, 기술사업화 경험, 신사업 전략 역량, 디지털 헬스케어 및 의료기기 분야에 대한 이해를 함께 갖춘인물입니다. 셀레믹스가 보유한 유전체 분석 및 정밀의료 기술을 향후 의료 데이터, 디지털 헬스케어, AI 기반 예측/관리 솔루션과 연계해 확장해 나가는 과정에서 실질적인 기여를 할 수 있을 뿐 아니라, 회사의 경영에 독립적이고 객관적인 자문과 감독 역할를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_윤교중

확인서_김준형

확인서_채영란.jpeg
확인서_채영란

확인서_임건면

확인서_최석문

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.* 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 기간 2026년 7월 3일 오전 9시 ~ 2026년 7월 12일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 오전9시부터 마감일은 오후5시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리