셀레믹스 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260626)
제출인: 셀레믹스

셀레믹스/주주총회소집결의/(2026.06.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-06-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-05-28

3. 정정사유
주주총회 장소 및 안건 세부내역 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

장소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 304호
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호

주주총회 안건 세부내역
1. 이사 선임의 건
1-1. 사내이사 선임의 건(사내이사 윤유식 사임에 따른 신규선임)
- 후보자: 윤교중
1-2. 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 후보자: 최석문
1-3. 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 후보자: 박명우
1-4. 사외이사 선임의 건(사외이사 차정준 사임에 따른 신규선임)
- 후보자: 임건면
1-5. 사외이사 선임의 건(사외이사 김은미 사임에 따른 신규선임)
- 후보자: 채영란
1. 정관 일부 변경의 건
2. 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 후보자: 윤교중
2-2. 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 후보자: 김준형
2-3. 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 후보자: 채영란
2-4. 사외이사 선임의 건(신규선임)
- 후보자: 임건면
2-5. 사외이사 선임의 건(신규선임)
- 후보자: 최석문

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-07-13

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호

3. 의결권행사기준일
2026-06-16

4. 이사회결의일(결정일)
2026-05-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
정관 일부 변경의 건
-

2
이사 선임의 건
-

2-1
사내이사 선임의 건(신규선임)

- 후보자: 윤교중
-

2-2
사내이사 선임의 건(신규선임)

- 후보자: 김준형
-

2-3
사내이사 선임의 건(신규선임)

- 후보자: 채영란
-

2-4
사외이사 선임의 건(신규선임)

- 후보자: 임건면
-

2-5
사외이사 선임의 건(신규선임)

- 후보자: 최석문
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤교중
1981-02
3
신규선임
현) 지앤엠 이사
경기대학교 졸업

김준형
1979-05
3
신규선임
현) 서울대학교 바이오모듈레이션 연구실 책임연구원
전) BASIC(글로벌 블록체인/핀테크) 공동창업자
전) 씨울셜라이트 그룹 대표이사
전) 삼성전자MSC사업부 글로벌 마케팅&사업개발
전) 하버드 의과대학 Dana-Farber암센터 연구원

채영란
1982-04
3
신규선임
현) 행복맘문화예술협동조합 이사장
전) CoCo(미국,일본패션수출전문회사) 대표
전) Dammiandjulie(미국패션법인회사)
- 메인디자이너겸 한국지사 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임건면
1955-12
3
신규선임
현) 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수
전) 성균관대학교 법학전문대학원 교수
전) 중앙대학교 교수
전) 경남대학교 교수
-

최석문
1967-10
3
신규선임
현) 주식회사 메디가드 연구소장
현) 주식회사 아이유플러스 연구소장
전) 삼성전기㈜ 신사업추진팀 상품기획그룹장
전) 삼성전기㈜ 중앙연구소 선임/책임/수석연구원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
1. 생명공학, 의학 관련 제품 제조업
2. 생명공학, 의학 관련 제품 도매업 및 소매업
3. 자연과학 및 공학연구개발
4. 엔지니어링 서비스업
5. 생명공학, 의학 관련 제품 검사 및 분석업
6. 생명공학, 의학 관련 제품 컨설팅 서비스업
7. 유전자 분석 자동화 시스템 개발
8. 부동산 임대업
9. 각 항에 부대하는 사업일체
10. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업
11. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업
12. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업
13. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업
14. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업
15. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업
16. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업
17. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업
18. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업
19. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업
20. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업
21. 전자금융업
22. 금융부가통신사업
23. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업
24. 귀금속 장신구 및 관련제품 제조판매업
25. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스
26. 비철금속 가공 및 판매업
27. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매
28. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
29. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
30. 상기 각 호에 부대되는 사업일체
제2조(목적)
1. 생명공학, 의학 관련 제품 제조업
1. 생명공학, 의학 관련 제품 도매업 및 소매업
1. 자연과학 및 공학연구개발
1. 엔지니어링 서비스업
1. 생명공학, 의학 관련 제품 검사 및 분석업
1. 생명공학, 의학 관련 제품 컨설팅 서비스업
1. 유전자 분석 자동화 시스템 개발
1. 부동산 임대업
1. 의약품, 바이오의약품 및 의료용 소재의 연구개발 및 판매업
1. 바이오 및 의료 관련 제품의 도소매업
1. 화장품 및 화장용품의 연구개발, 제조 및 판매업
1. 화장품 및 건강 관련 제품의 도소매업
1. 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업
1. 화학, 바이오 및 의료 관련 기술의 연구개발, 기술이전 및 기술용역업
1. 바이오 및 헬스케어 관련 기술개발, 기술 이전 및 라이선스 사업 및 헬스케어 제품 판매업
1. 바이오 및 의료 관련 컨설팅 서비스업
1. 데이터 분석 및 데이터베이스 구축 서비스업
1. 인공지능 기반 바이오 및 헬스케어 솔루션 개발 및 판매업
1. 인터넷 기반 정보 제공 및 플랫폼 서비스업
1. 전자금융업
1. 금융부가통신사업
1. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업
1. 귀금속 장신구 및 관련제품 제조판매업
1. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스
1. 비철금속 가공 및 판매업
1. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매
1. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
1. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
1. 의료기관 경영지원 및 컨설팅업
1. 방산 및 바이오분야 절충교역(Offset Trade) 관련 사업
1. 투자조합, 신기술사업투자조합, 사모집합투자기구(PEF) 등 각종 투자조합 및 펀드의 설립, 출자, 운용업
1. 상기 각 호에 부대되는 사업일체
사업목적의 변경 및 확대

사업목적 삭제
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