아이로보틱스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260626)
제출인: 아이로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 아이로보틱스

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 04월 30일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
-
주주총회 소집공고일 및 권유 시작일 변경에 따른 정정

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이로보틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 15일
라. 주주총회일
2026년 07월 13일

마. 권유 시작일
2026년 06월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이로보틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 26일
라. 주주총회일
2026년 07월 13일

마. 권유 시작일
2026년 07월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

-
주주총회 소집공고일 및 권유 시작일 변경에 따른 정정

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 15일
2026년 06월 18일
2026년 07월 13일
2026년 07월 13일

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 26일
2026년 07월 01일
2026년 07월 13일
2026년 07월 13일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
-
주주총회 소집공고일 및 권유 시작일 변경에 따른 정정
3. 위임장 접수기간 : 2026년 06월 18일 ~ 2026년 07월 13일 임시주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지
3. 위임장 접수기간 : 2026년 07월 01일 ~ 2026년 07월 13일 임시주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
-
주주총회 의안 추가에 따른 정정
주1) 정정 전
주2) 정정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임 확인서
-
주주총회 의안 추가에 따른 정정
-
추가 이사 후보자 확인서 첨부 추가

주1) 정정 전

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정재희
1966.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영규
1974.08.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

박동화
1978.12.27
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

홍성표
1953.03.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김은철
1981.10.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재희
제이팜 대표

2004. ~ 2016.

2016. ~ 현재

주식회사 백제약품 지사장

제이팜 대표

없음

김영규
대영전자㈜ 부회장

2013. ~ 현재

2013. ~ 현재

2017. ~ 현재

대영전자㈜ 부회장

㈜대영엠텍 부회장

㈜이수 대표이사

없음

박동화
대영전자㈜ FA사업부 부사장

2015. ~ 현재

2025. ~ 현재

㈜에스디테크원 대표이사

대영전자㈜ FA사업부 부사장

없음

홍성표
㈜에어제타 사외이사
2024. ~ 현재
㈜에어제타 사외이사
없음

김은철
우덕회계법인 공인회계사
2015. ~ 현재
우덕회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 조세행정, 금융기관 경영, 신용회복 지원기관 운영 및 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 주요 의사결정이 관련 법령, 정관 및 내부 규정에 부합하도록 이사회 차원에서 법률ㆍ세무ㆍ금융 리스크를 점검하고, 준법경영 체계가 안정적으로 운영될 수 있도록 의견을 제시하겠습니다.둘째, 금융기관 및 공적 기관에서의 경영 경험을 바탕으로 회사의 자금 운용, 투자, 보증, 채권ㆍ채무 관리, 대외 신용관리 등 주요 재무적 의사결정에 대하여 독립적이고 객관적인 검토 의견을 제공하겠습니다.셋째, 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 이사회가 경영진에 대한 실효성 있는 감독 기능을 수행하고, 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계가 적정하게 작동할 수 있도록 점검하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진과 독립된 위치에서 회사와 전체 주주의 장기적 이익을 우선하여 판단하고, 이사회 운영의 투명성, 공정성 및 책임성을 높이는 데 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 축적한 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 재무보고 및 회계처리의 적정성을 점검하고, 재무제표 작성 및 외부감사 대응 과정에서 이사회 차원의 전문적 의견을 제시하겠습니다. 이를 통해 회사의 재무정보 신뢰성과 공시 투명성 제고에 기여하겠습니다.둘째, 내부통제제도 및 리스크 관리 체계가 실효성 있게 운영될 수 있도록 주요 업무 프로세스, 회계관리 절차, 자금 집행 및 투자 의사결정 과정에 대한 점검과 개선 의견을 제시하겠습니다.셋째, 신규 사업, 투자, M&A 등 회사의 주요 경영 의사결정이 재무적 타당성과 리스크를 충분히 고려하여 이루어질 수 있도록 독립적이고 객관적인 관점에서 검토하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진으로부터 독립된 지위에서 회사와 전체 주주의 이익을 우선하여 판단하고, 이사회가 투명하고 합리적으로 운영될 수 있도록 충실히 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 : 정재희

이사회는 후보자가 제출한 자료 및 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 회사의 의사결정 투명성, 이사회 구성의 다양성 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 김영규

본 후보자는 기업 경영에서의 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대하여 실질적인 의견을 제시할 수 있는 후보자로 판단됩니다.이사회는 후보자의 경력과 전문성이 이사회 내 다양한 시각을 보완하고, 회사의 주요 의사결정 과정에서 주주가치 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 박동화

이사회는 후보자가 제출한 자료와 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경영관련 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 세무관리 석사 및 법학 박사 학위를 취득한 법률ㆍ세무ㆍ금융 분야 전문가입니다. 서울보증보험에서 지점장, 감사실장, 지역본부장, 상무 및 전무를 역임하였으며, SG신용정보 대표이사를 역임한 바 있습니다.또한 현대라이프생명, 엠벤처투자, HSD엔진 및 에어제타 등에서 사외이사로 활동하며 이사회 운영, 경영감시, 금융ㆍ투자 및 리스크 관리에 관한 경험을 축적하였습니다.이사회는 후보자의 법률ㆍ세무ㆍ금융 및 기업지배구조 관련 경험이 회사의 준법경영 강화, 이사회 중심의 책임경영 체계 확립, 리스크 관리 및 경영 투명성 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 업무를 수행한 회계ㆍ재무 분야 전문가입니다.특히 다수의 회계감사 및 세무자문 경험과 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 회사의 재무보고 신뢰성 제고, 내부통제 강화, 주요 경영 의사결정 과정에서의 리스크 검토에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.이사회는 후보자의 회계ㆍ세무ㆍ내부통제 및 M&A 관련 전문성이 회사의 경영 투명성 제고, 이사회 의사결정의 전문성 강화 및 주주가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

주2) 정정 후

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한정호
1971.03.27
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주 제안

안태두
1962.01.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주 제안

홍성표
1953.03.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김은철
1981.10.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정재희
1966.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영규
1974.08.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

박동화
1978.12.27
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정호
-
2023. ~ 2025.
앤도버자산운용(주) 부사장
없음

안태두
-
1989. ~ 2017.
(주)중소기업은행 본부장
없음

홍성표
㈜에어제타 사외이사
2024. ~ 현재
㈜에어제타 사외이사
없음

김은철
우덕회계법인 공인회계사
2015. ~ 현재
우덕회계법인 공인회계사
없음

정재희
제이팜 대표

2004. ~ 2016.

2016. ~ 현재

주식회사 백제약품 지사장

제이팜 대표

없음

김영규
대영전자㈜ 부회장

2013. ~ 현재

2013. ~ 현재

2017. ~ 현재

대영전자㈜ 부회장

㈜대영엠텍 부회장

㈜이수 대표이사

없음

박동화
대영전자㈜ FA사업부 부사장

2015. ~ 현재

2025. ~ 현재

㈜에스디테크원 대표이사

대영전자㈜ FA사업부 부사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 : 안태두

1. 본 후보자는 사외이사 본연의 취지에 맞게 투명하고 독립적으로 의사결정을 하고, 직무를 수행하겠습니다. 특히 최대주주로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행함 으로서 회사의 책임 경영실현에 노력하겠습니다.2. 사외이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 회사의 각종 현안과 관련하여 주인 의식을 갖고 회사 운영에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사 의 자격요건 결격 사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임할 것입니다.

- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 조세행정, 금융기관 경영, 신용회복 지원기관 운영 및 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 주요 의사결정이 관련 법령, 정관 및 내부 규정에 부합하도록 이사회 차원에서 법률ㆍ세무ㆍ금융 리스크를 점검하고, 준법경영 체계가 안정적으로 운영될 수 있도록 의견을 제시하겠습니다.둘째, 금융기관 및 공적 기관에서의 경영 경험을 바탕으로 회사의 자금 운용, 투자, 보증, 채권ㆍ채무 관리, 대외 신용관리 등 주요 재무적 의사결정에 대하여 독립적이고 객관적인 검토 의견을 제공하겠습니다.셋째, 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 이사회가 경영진에 대한 실효성 있는 감독 기능을 수행하고, 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계가 적정하게 작동할 수 있도록 점검하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진과 독립된 위치에서 회사와 전체 주주의 장기적 이익을 우선하여 판단하고, 이사회 운영의 투명성, 공정성 및 책임성을 높이는 데 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 축적한 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 재무보고 및 회계처리의 적정성을 점검하고, 재무제표 작성 및 외부감사 대응 과정에서 이사회 차원의 전문적 의견을 제시하겠습니다. 이를 통해 회사의 재무정보 신뢰성과 공시 투명성 제고에 기여하겠습니다.둘째, 내부통제제도 및 리스크 관리 체계가 실효성 있게 운영될 수 있도록 주요 업무 프로세스, 회계관리 절차, 자금 집행 및 투자 의사결정 과정에 대한 점검과 개선 의견을 제시하겠습니다.셋째, 신규 사업, 투자, M&A 등 회사의 주요 경영 의사결정이 재무적 타당성과 리스크를 충분히 고려하여 이루어질 수 있도록 독립적이고 객관적인 관점에서 검토하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진으로부터 독립된 지위에서 회사와 전체 주주의 이익을 우선하여 판단하고, 이사회가 투명하고 합리적으로 운영될 수 있도록 충실히 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 기타비상무이사 후보자 : 한정호

상기 후보자는 주주 제안 후보자이기에 후보자에 대한 이사회 추천 사유는 기재를 생략합니다.

- 사외이사 후보자 : 안태두

상기 후보자는 주주 제안 후보자이기에 후보자에 대한 이사회 추천 사유는 기재를 생략합니다.

- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 세무관리 석사 및 법학 박사 학위를 취득한 법률ㆍ세무ㆍ금융 분야 전문가입니다. 서울보증보험에서 지점장, 감사실장, 지역본부장, 상무 및 전무를 역임하였으며, SG신용정보 대표이사를 역임한 바 있습니다.또한 현대라이프생명, 엠벤처투자, HSD엔진 및 에어제타 등에서 사외이사로 활동하며 이사회 운영, 경영감시, 금융ㆍ투자 및 리스크 관리에 관한 경험을 축적하였습니다.이사회는 후보자의 법률ㆍ세무ㆍ금융 및 기업지배구조 관련 경험이 회사의 준법경영 강화, 이사회 중심의 책임경영 체계 확립, 리스크 관리 및 경영 투명성 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 업무를 수행한 회계ㆍ재무 분야 전문가입니다.특히 다수의 회계감사 및 세무자문 경험과 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 회사의 재무보고 신뢰성 제고, 내부통제 강화, 주요 경영 의사결정 과정에서의 리스크 검토에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.이사회는 후보자의 회계ㆍ세무ㆍ내부통제 및 M&A 관련 전문성이 회사의 경영 투명성 제고, 이사회 의사결정의 전문성 강화 및 주주가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 정재희

이사회는 후보자가 제출한 자료 및 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 회사의 의사결정 투명성, 이사회 구성의 다양성 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 김영규

본 후보자는 기업 경영에서의 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대하여 실질적인 의견을 제시할 수 있는 후보자로 판단됩니다.이사회는 후보자의 경력과 전문성이 이사회 내 다양한 시각을 보완하고, 회사의 주요 의사결정 과정에서 주주가치 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 박동화

이사회는 후보자가 제출한 자료와 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경영관련 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 04월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이로보틱스주 소: 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35전화번호: 055-321-7170

작 성 자:
성 명: 박봉호부서 및 직위: 경영지원부 / 상무이사전화번호: 055-321-7170

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 아이로보틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 26일
라. 주주총회일
2026년 07월 13일

마. 권유 시작일
2026년 07월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 아이로보틱스
보통주
8,354
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영규
최대주주의 특수관계인
보통주
330,431
0.84
최대주주의 특수관계인
-

주식회사 대영엠텍
최대주주의 특수관계인
보통주
1,549,575
3.96
최대주주의 특수관계인
-

주식회사 이수
최대주주 본인
보통주
2,258,571
5.77
최대주주 본인
-

김형모
대표이사
보통주
-
-
대표이사(사내이사)
-

유진평
등기이사
보통주
-
-
등기이사(사외이사)
-

박동호
등기이사
보통주
-
-
등기이사(사내이사)
-

계
-
4,138,577
10.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이나겸
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 26일
2026년 07월 01일
2026년 07월 13일
2026년 07월 13일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2026년 04월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이로보틱스 홈페이지
www.i-robotics.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 '전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다'는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 이메일 등으로 위임장 수여가 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:- 성명 : 주식회사 아이로보틱스 / 대리인 : 이나겸- 연락처: 055-321-7170 / 팩스 :0507-350-3122- 이메일: sam7121@daum.net2. 위임장 보내실 곳(우편 및 현장 접수처) : 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35주식회사 아이로보틱스 경영관리부
3. 위임장 접수기간 : 2026년 07월 01일 ~ 2026년 07월 13일 임시주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지
4. 위임장 기재 요령 :(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 현장에 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):(1) 본 의결권 권유자와 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도, 언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에 연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 13일 오전 09시

장 소
경상남도 김해시 대동면 대동산단5로 143

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 실질주주의 의결권행사에 관한사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.2. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)
1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업
1. 연구개발 용역 서비스업1. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업1. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업1. 지식재산권의 매매 및 중개업1. 통신판매업

1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

<추가>

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략)
<삭제>
1. 연구개발 용역 서비스업1. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업1. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업1. 지식재산권의 매매 및 중개업1. 통신판매업
<삭제>

1. 마이크로파 레이더 제조, 판매, 개발업1. 마이크로파 송수신기 제조 및 판매업1. 마이크로파 관련 부분품 및 측정장치 제조 및 판매업1. 주파수를 사용하여 제공하는 전기통신사업1. 레이더기기 도소매업1. 전자부품 기계 제조업1. 비철금속 제조업1. 정보통신 시스템 기술개발, 생산 및 판매업1. 정보보호시스템 기술개발, 생산 및 판매업1. 전자 통신기기 부품 제조 판매업

1. 로봇 무인 자동화 시스템 개발 및 제조업

1. 각호에 관련된 수출입업 및 판매업

1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체

사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 조문 정비

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법 개정으로 인하여 사외이사 규정을 독립이사 규정으로 개정

제30조 (이사의 선임)

① ~ ③ (생략) ④
제4항
의 개정 또는 변경을 위한 주주총회 결의에는
제4항
의 결의요건을 적용한다.

제30조 (이사의 선임)

① ~ ③ (생략) ④
제3항
의 개정 또는 변경을 위한 주주총회 결의에는
제3항
의 결의요건을 적용한다.

조문 문구 오류 단순 수정

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년 이내로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사 임기 다변화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한정호
1971.03.27
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주 제안

안태두
1962.01.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주 제안

홍성표
1953.03.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김은철
1981.10.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정재희
1966.09.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김영규
1974.08.20
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

박동화
1978.12.27
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한정호
-
2023. ~ 2025.
앤도버자산운용(주) 부사장
없음

안태두
-
1989. ~ 2017.
(주)중소기업은행 본부장
없음

홍성표
㈜에어제타 사외이사
2024. ~ 현재
㈜에어제타 사외이사
없음

김은철
우덕회계법인 공인회계사
2015. ~ 현재
우덕회계법인 공인회계사
없음

정재희
제이팜 대표

2004. ~ 2016.

2016. ~ 현재

주식회사 백제약품 지사장

제이팜 대표

없음

김영규
대영전자㈜ 부회장

2013. ~ 현재

2013. ~ 현재

2017. ~ 현재

대영전자㈜ 부회장

㈜대영엠텍 부회장

㈜이수 대표이사

없음

박동화
대영전자㈜ FA사업부 부사장

2015. ~ 현재

2025. ~ 현재

㈜에스디테크원 대표이사

대영전자㈜ FA사업부 부사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 : 안태두

1. 본 후보자는 사외이사 본연의 취지에 맞게 투명하고 독립적으로 의사결정을 하고, 직무를 수행하겠습니다. 특히 최대주주로부터 독립적인 위치에서 직무를 수행함 으로서 회사의 책임 경영실현에 노력하겠습니다.2. 사외이사의 책임과 의무를 충실히 수행하고, 회사의 각종 현안과 관련하여 주인 의식을 갖고 회사 운영에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사 의 자격요건 결격 사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임할 것입니다.

- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 조세행정, 금융기관 경영, 신용회복 지원기관 운영 및 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 주요 의사결정이 관련 법령, 정관 및 내부 규정에 부합하도록 이사회 차원에서 법률ㆍ세무ㆍ금융 리스크를 점검하고, 준법경영 체계가 안정적으로 운영될 수 있도록 의견을 제시하겠습니다.둘째, 금융기관 및 공적 기관에서의 경영 경험을 바탕으로 회사의 자금 운용, 투자, 보증, 채권ㆍ채무 관리, 대외 신용관리 등 주요 재무적 의사결정에 대하여 독립적이고 객관적인 검토 의견을 제공하겠습니다.셋째, 다수 회사의 사외이사 경험을 바탕으로 이사회가 경영진에 대한 실효성 있는 감독 기능을 수행하고, 회사의 내부통제 및 리스크 관리 체계가 적정하게 작동할 수 있도록 점검하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진과 독립된 위치에서 회사와 전체 주주의 장기적 이익을 우선하여 판단하고, 이사회 운영의 투명성, 공정성 및 책임성을 높이는 데 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 축적한 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 사외이사로서 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.첫째, 회사의 재무보고 및 회계처리의 적정성을 점검하고, 재무제표 작성 및 외부감사 대응 과정에서 이사회 차원의 전문적 의견을 제시하겠습니다. 이를 통해 회사의 재무정보 신뢰성과 공시 투명성 제고에 기여하겠습니다.둘째, 내부통제제도 및 리스크 관리 체계가 실효성 있게 운영될 수 있도록 주요 업무 프로세스, 회계관리 절차, 자금 집행 및 투자 의사결정 과정에 대한 점검과 개선 의견을 제시하겠습니다.셋째, 신규 사업, 투자, M&A 등 회사의 주요 경영 의사결정이 재무적 타당성과 리스크를 충분히 고려하여 이루어질 수 있도록 독립적이고 객관적인 관점에서 검토하겠습니다.넷째, 사외이사로서 경영진으로부터 독립된 지위에서 회사와 전체 주주의 이익을 우선하여 판단하고, 이사회가 투명하고 합리적으로 운영될 수 있도록 충실히 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 기타비상무이사 후보자 : 한정호

상기 후보자는 주주 제안 후보자이기에 후보자에 대한 이사회 추천 사유는 기재를 생략합니다.

- 사외이사 후보자 : 안태두

상기 후보자는 주주 제안 후보자이기에 후보자에 대한 이사회 추천 사유는 기재를 생략합니다.

- 사외이사 후보자 : 홍성표

본 후보자는 세무관리 석사 및 법학 박사 학위를 취득한 법률ㆍ세무ㆍ금융 분야 전문가입니다. 서울보증보험에서 지점장, 감사실장, 지역본부장, 상무 및 전무를 역임하였으며, SG신용정보 대표이사를 역임한 바 있습니다.또한 현대라이프생명, 엠벤처투자, HSD엔진 및 에어제타 등에서 사외이사로 활동하며 이사회 운영, 경영감시, 금융ㆍ투자 및 리스크 관리에 관한 경험을 축적하였습니다.이사회는 후보자의 법률ㆍ세무ㆍ금융 및 기업지배구조 관련 경험이 회사의 준법경영 강화, 이사회 중심의 책임경영 체계 확립, 리스크 관리 및 경영 투명성 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사외이사 후보자 : 김은철

본 후보자는 회계법인에서 회계감사, 세무자문, 사업타당성 평가, M&A 자문 및 내부통제제도 구축 업무를 수행한 회계ㆍ재무 분야 전문가입니다.특히 다수의 회계감사 및 세무자문 경험과 내부통제제도 구축 경험을 바탕으로 회사의 재무보고 신뢰성 제고, 내부통제 강화, 주요 경영 의사결정 과정에서의 리스크 검토에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.이사회는 후보자의 회계ㆍ세무ㆍ내부통제 및 M&A 관련 전문성이 회사의 경영 투명성 제고, 이사회 의사결정의 전문성 강화 및 주주가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 정재희

이사회는 후보자가 제출한 자료 및 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 회사의 의사결정 투명성, 이사회 구성의 다양성 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 김영규

본 후보자는 기업 경영에서의 경험을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대하여 실질적인 의견을 제시할 수 있는 후보자로 판단됩니다.이사회는 후보자의 경력과 전문성이 이사회 내 다양한 시각을 보완하고, 회사의 주요 의사결정 과정에서 주주가치 제고에 기여할 수 있다고 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 사내이사 후보자 : 박동화

이사회는 후보자가 제출한 자료와 회사가 확인 가능한 범위의 경력 사항을 검토한 결과, 후보자가 보유한 경영관련 경험이 회사의 이사회 운영에 다양한 관점을 제공할 수 있다고 판단하였습니다.이에 이사회는 후보자가 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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확인서_한정호

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확인서_김영규

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확인서_박동화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.