제일테크노스 — 주주총회소집공고 (20260626)
제출인: 제일테크노스

주주총회소집공고
6.0
(주)제일테크노스

주주총회소집공고

2026년 06월 26일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나주영, 최재우

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2026년 07월 13일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지(http://jeil21c.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 03일 (09시) ~ 2026년 07월 12일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명

나주영(출석률 : 100 %)
최재우(출석률 : 100%)
나채민(출석률 : 100%)
박정식(출석률 : 0%)
박재억(출석률 : 33%)

찬반 여부

1
2026-02-05
▶ 지점 변경 및 지배인 변경의 건 1) 지점 변경, 이전의 건 2) 지배인 선, 해임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
해당사항없음('26.3.30 선임)

2
2026-02-23
▶ 제55기 (2025년) 재무상태표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3
2026-02-24
▶ 정기주주총회 소집의 건 1) 총회일자 : 25년 3월 24일 10시▶ 현금 배당의 건 : 주당 120원
가결
찬성
찬성
찬성
-

4
2026-02-24
▶ 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2026-02-24
▶ 자기주식 보고서 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

6
2026-03-30
▶ 이사 보수 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당사항없음('26.3.30 사임)
-

7
2026-04-24
▶ 기업운전자금 대출 신규의 건 1) 금융기관 : 우리은행 포항지점 2) 금액 : 금일십억원
가결
찬성
찬성
찬성
-

8
2026-05-29
▶ 임시주주총회 개최의 건 1) 일자 : 26년 7월 13일 2) 목적사항 : 이사보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
해당사항없음('26.5.20 사임)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 조선부문과 건축부문으로 사업을 영위하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과같습니다.

사업부문
사업내용

조선부문
조선기자재 가공 및 조립 (Steel Cutting, 성형, 소조립, Shot Blast) 니켈강 (가공, Shot Blast)

건축부문
Deck Plate

1) 조선 부문
ㆍ조선산업은 대형 설비를 필수적으로 갖추어야 하는 장치산업으로, 막대한 설비 투자가 요구되는 자본 집약적 산업입니다.

당사는 조선기자재 가공 및 조립을 통해 LNG운반선 등 각종 선박과 해양구조물 제작에 필수적인 역할을 하며 고도화된 기술력과 연구개발을 바탕으로 품질과 신 뢰성을 확보하고 있습니다. 또한, 품질의 가공 기술력과 효율적인 생산 시스템을 바탕으로 조선소의 생산성을 향상시키고, 선박 건조의 기간 단축에 기여하고 있습 니다.

2) 건축부문

ㆍ 건축자재(Deck Plate) 분야에서 다양한 제품을 생산.공급하며, 철강재의 제조 및 시공을 통해 건축물의 안전성과 시공 효율성을 향상시키고 있습니다. Deck Plate는 건축물의 바닥 구조를 형성하는 핵심 자재로, 시공 시간을 단축하고 구조적 효율성을높이는 데 기여하고 있습니다.

당사는 이러한 제품을 바탕으로 국내외 다양한 건설 프로젝트에 참여하고 있으며 지속적인 기술 개발과 품질 향상을 통해 시장 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가 고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ㆍ 조선 부문
: 선박 제조 및 해양 구조물의 가공.제작 분야에서 국내외 시장에 걸쳐 우수한 영업력을 보유하고 있습니다. 특히, 9% 니켈강 및 고망간강 가공에 특화된 고도화된 기술력을 바탕으로, LNG운반선 등 각종 선박 및 육상 저장 탱크 제작에 필수적인 핵심 가공 역량을 확보하고 있으며, 이를 통해 시장 내 기술적 차별화를 이루고 있습니다.

당사는 이러한 기술력과 영업 경쟁력을 바탕으로 조선 사업 부문에서 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 또한, 국내 대형 조선사들과의 공급계약을 통해 조선 기자재를 안정적으로 공급하고 있으며, 장기적인 동반 협력 관계를 기반으로 매출 성장과 함께 안정적인 기업 성장을 목표로 하고 있습니다. 따라서, 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하겠습니다.

ㆍ 건축부문
: Deck Plate 사업은 건축 시공에 필요한 중요한 요소로, 경량성과 내구성, 시공 효율성 등을 고려한 다양한 제품을 제공하여 건축물의 안정성을 높이고, 시공 과정에서 비용 및 시간을 절감하는 데 기여하고 있으며, 건축부문의 핵심 사업 중 하나로 다양한 건축 프로젝트에서 중요한 역할을 맡고 있습니다.건설 경기 둔화로 매출의 저조 및 경쟁심화로 어려움을 겪고 있으나 최근 반도체 공장 증설로 납품이 이루어 지고 있습니다. 이에, 지속적 영업 확대와 적극적 신제품 개발, 품질혁신 및 적기 납품을 통해 시장 점유율을 확대해 나가겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

사업부문
사업소
사업내용
비고

조선부문
3공장 5공장6공장 광양공장 베트남공장(자회사)
조선기자재 가공 및 조립 (Shot Blast, Steel Cutting, 성형,소조립)
-

건축부문
1공장
Deck Plate
-

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
한국표준산업분류
업종

조선부문
조선기자재 가공 (Shot Blast)
C25923
도장 및 기타피막 처리업

조선기자재 가공 (Steel Cutting)
C25924
절삭가공 및 유사 처리업

건축부문
Deck Plate
C25112
구조용금속판제품제조업

(2) 시장점유율

각 부문별 구체적인 정보는 공개된 자료에서 쉽게 확인하기 어렵고, 해당 업계의 산업 분석, 시장조사 기관의 데이트를 통해 파악 하고 있습니다.

▶ 조선 기자재 가공 및 조립

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니다.

▶ 일체형 Deck Plate

당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.

▶ 일반 Deck Plate
국내 영세한 소수의 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

조선부문과 건축부문은 고도의 기술력, 자본 집약성, 환경 규제, 글로벌 경쟁 등의 공통적인 시장 특성을 공유하면서도, 각기 다른 산업의 특성에 따라 다르게 운영됩니다. 조선부문은 글로벌 해양 시장과 친환경 선박에 대한 수요 증가, 자본 집약적 특성이 중요한 요소로 작용되고 있으며, 건축부문은 경제의 경기 변동성, 스마트 건축과 친환경 건축에 대한 수요에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
803,0903,660

최고한도액
1,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 03일 (09시) ~ 2026년 07월 12일(17시까지) (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.