아티스트컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260625)
제출인: 아티스트컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아티스트컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아티스트컴퍼니주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 430, 3층 (청담동)전화번호: 02-2038-3266

작 성 자:
성 명: 김성곤부서 및 직위: 공시관리팀 / 팀장전화번호: 02-2038-3266

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아티스트컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 30일
라. 주주총회일
2026년 07월 15일

마. 권유 시작일
2026년 06월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아티스트컴퍼니
보통주
408,517
2.62
본인
자기주식

주1) 상기 소유주식수는 2026년 6월 22일 기준 소유한 자기주식이며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

주2) 당사의 총발행주식수(2026년 6월 22일 기준)는 15,591,376주이며, 자기주식(408,517주)을 제외한 의결권이 있는 주식수는 15,182,859주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정재
최대주주
보통주
4,225,882
27.10
최대주주
-

정우성
최대주주의 특수관계인
보통주
1,714,108
10.99
최대주주의 특수관계인
-

계
-
5,939,990
38.09
-
-

주1) 상기 소유주식수는 2026년 6월 22일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성곤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 30일
2026년 06월 30일
2026년 07월 15일
2026년 07월 15일

주1) 권유 종료는 임시주주총회 시작 (2026년 07월 15일 08:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

- 제17기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 06월 22일) 현재 주주명부에 기재 되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주1) '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 송부됩니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 430, 4층(청담동) 공시관리팀 (우편번호 06062)·전화번호 : 02-2038-3266·팩스번호 : 02-3461-2800- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 06월 30일 ~ 2026년 07월 15일 임시주주총회 개시(오전 8시) 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 15일 오전 08시

장 소
서울특별시 강남구 도산대로 430, 지하1층 (청담동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2. 임시주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 신분증 (신분증 미지참시, 주주총회장 입장 불가) - 대리 행사 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장에 아래 내용 미 충족 시, 주주총회장 입장 불가 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감 날인, 인감증명서 1부

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

1. 사내이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박승현
86.11.29.
부
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승현
(주)바이포엠스튜디오/ CSO(브랜드사업총괄)
2018 ~ 현재
- (주)바이포엠스튜디오 / CSO (브랜드사업총괄)
해당사항 없음

2015 ~ 2018
- (주)CJ E&M / 디지털사업

2014 ~ 2015
- (주)뷰티웨이브 / 공동창업자 & 마케팅

2012 ~ 2014
- (주)기아자동차 / 마케팅사업부 디지털전략

2012
- 고려대학교 심리학(경영학 복수전공)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기아자동차와 CJ E&M에서 커머스 사업 전략과 마케팅 업무를 담당하며 미디어커머스 분야의 전문성을 쌓아왔습니다. 현재 (주)바이포엠스튜디오의 최고전략책임자(CSO)로서 브랜드 사업과 IP 연계 커머스 사업을 이끌고 있습니다.당사는 소속 아티스트와 콘텐츠 IP를 활용한 브랜드 라이선싱 및 커머스 사업을 미래 성장동력으로 키우고 있습니다. 후보자는 콘텐츠와 커머스를 결합한 사업을 직접 기획하고사업화해 온 경험을 갖추고 있어, 당사 신사업의 경쟁력을 높이고 사업 영역을 넓히는데 기여할 적임자 입니다.무엇보다 IP를 활용한 브랜드 기획과 상품 개발, 사업 제휴, 마케팅 전략 수립 등에서 쌓은 실무 경험은 당사가 추진 중인 브랜드 커머스 사업을 안정적으로 정착시키고 글로벌 시장으로 확대하는데 힘이 될 것으로 기대됩니다.이에 당사 이사회는 후보자의 전문성과 경험이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

01. ac_확인서_후보자 박승현_260625.jpg
01. 확인서_후보자 박승현_260625

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음