성우 — 주주총회소집공고 (20260625)
제출인: 성우

주주총회소집공고
6.0
(주)성우

주주총회소집공고

2026년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 성우

대 표 이 사 :
박종헌, 박채원

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단2로 107(시미동)

(전 화)054-473-3111

(홈페이지)http://e-sungwoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정 중 권

(전 화)054-473-3111

주주총회 소집공고

(제 35기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거하여 제35기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 소집통지를 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2026년 07월 13일 (월요일) 오전 10시00분
2. 장 소
: 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동)

주식회사 성우 본사 대회의실
3. 회의 목적사항

1) 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 손영규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증※ 위 사항을 충족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

※ 이번 임시주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 6월 25일

경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동)

주식회사 성우

대표이사 박 종 헌, 박 채 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

염필용(출석률: 100 %)
송준성(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2023.01.06
제1호 의안 : 2023년 종속회사와의 거래총액 승인의 건
- (주1)
-(주2)

2
2023.02.13
제1호 의안 : 2022년(제31기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집 결정의 건제3호 의안 : 제31기 정기주주총회 목적사항 결정의 건

3
2023.02.20
제1호 의안: 기업은행 운전자금 대출 차입의 건제2호 의안: 기업은행 시설자금 대출 차입의 건

4
2023.02.23
제1호 의안: 무역금융 차입의 건

5
2023.04.14
제1호 의안 : 2023년 1분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건
찬성

6
2023.05.03
제1호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

7
2023.05.08
제1호 의안 : 신한은행 대출 차입의 건
찬성

8
2023.06.08
제1호 의안 : 기업은행 대출 차입의 건
찬성

9
2023.06.14
제1호 의안 : 기채에 관한 건
찬성

10
2023.07.14
제1호 의안 : 2023년 2분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건
찬성

11
2023.07.21
제1호 의안 : 신주발행의 건
찬성

12
2023.08.10
제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건
찬성

13
2023.08.16
제1호 의안 : 신주 발행의 건
찬성

14
2023.10.13
제1호 의안 : 2023년 3분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건
찬성

15
2023.10.17
제1호 의안 : 1주 금액 변경의 건(액면분할)제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

16
2023.10.25
제1호 의안 : 기채에 관한 건
찬성

17
2023.11.01
제1호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 상환 합의 관련의 건
찬성

18
2023.11.22
제1호 의안 : 증권 명의개서대리인 선임의 건
찬성

19
2023.12.15
제1호 의안 : 준비금의 자본전입에 관한 건
찬성

20
2024.01.11
제1호 의안 : 2024년 종속회사와의 거래총액 승인의 건제2호 의안 : 2023년 4분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제4호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 23년 기술료 상환 합의의 건제5호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건
찬성

21
2024.02.14
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
찬성

22
2024.03.13
제1호 의안 : 제32기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

23
2024.04.15
제1호 의안 : 2024년 1분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건
찬성

24
2024.04.17
제1호 의안 : 한국거래소 코스닥 시장 상장 결의의 건
찬성

25
2024.05.10
제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건
찬성

26
2024.06.10
제1호 의안 : 기채에 관한 건
찬성

27
2024.07.15
제1호 의안 : 2024년 2분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건
찬성

28
2024.08.12
제1호 의안 : '남경성우전자기술유한공사'와의 기술료지불계약서 계약변경합의서 체결의 건
찬성

29
2024.09.06
제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성

30
2024.10.17
제1호 의안 : 신 주식 발행의 건
찬성

31
2025.02.11
제1호 의안 : 제 33기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 : 제 33기(2024년) 감사의 내부회계 평가 보고의 건
찬성

32
2025.02.11
제1호 의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건(영업보고 포함)제2호 의안 : 제 33기 현금배당 승인의 건(주당 150원)
찬성

33
2025.03.06
제1호 의안 : 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당 승인 포함)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박종헌 재선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

34
2025.03-27
제 1호 의안 : 대표이사 변경의 건
찬성

35
2025.07.11
제 1호 의안: 제 34기 (2025 회계연도) 중간배당 승인의 건
찬성

36
2025.07.11
제1호 의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박채원 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 송준성 선임의 건제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
찬성

37
2025.08.25
제 1호 의안: 대표이사 변경의 건
찬성
찬성

38
2025.08.25
제 1호 의안: 기업은행 운전자금대출 차입의 건
찬성
찬성

39
2025.10.01
제 1호 의안: 사규(복리후생)일부 개정의 건
찬성
찬성

40
2026.02.09
제1호 의안 : 제 34기 재무제표 승인의 건(영업보고 포함)제2호 의안 : 제 34기 현금배당 승인의 건(주당 200원)
찬성
찬성

41
2026.02.09
제1호 의안 : 제 34기(2025년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 : 제 34기(2025년) 감사의 내부회계 평가보고의 건
찬성
찬성

42
2026.03.06
제 1호 의안 : 제 34기 정기주주총회 소집 결정의 건제 2호 의안 : 제 34기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

43
2026.04.29
제 1호 의안 : 기업은행 운전자금대출 차입의 건
찬성
찬성

44
2026.06.04
제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 손영규 선임의 건
찬성
찬성

주1) 당사는 2023년 03월 28일 정기주주총회를 통하여 염필용 사외이사를 신규 선임하였습니다.주2) 당사는 2025년 08월 25일 임시주주총회를 통하여 송준성 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
30,000
3,000

※주총승인금액 : 2026년 3월 정기주주총회 승인을 통한 이사보수한도 총액(사내·사외이사 포함)※ 지급총액은 2026년 5월 31일 현재 기준금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1992년 9월 설립 이래 브라운관 TV용 전자총부품 제조 및 판매사업을 영위하여 왔으나, LCD TV등의 출현으로 전자총 부품 사업의 매출축소 및 수익성 악화로 인해 제품의 다각화를 추진하였고, 현재는 이차전지 부품 제조 및 판매사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 고객사로부터 설립 이래로 장기간 프레스 사업을 영위하며 축적된 Deep Drawing 프레스 공정 및 초정밀 금형 설계기술 등의 기술력을 인정받아 글로벌 모바일기기 제조기업의

무선이어폰에 사용되는 원통형 이차전지 부품을 글로벌 이차전지 제조업체에

공급하고 있습니다. 이러한 이차전지 부품 개발 및 생산능력을 바탕으로 전기차에 사용되는 원통형 이차전지 부품(Topcap Ass'y)개발 하였으며, 현재 원통형 이차전지 Topcap ass'y 의 생산 및 판매를 메인으로 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 글로벌 친환경 정책의 강화에 따라 자동차 산업이 내연기관차에서 전기차로의 전환이 가속화될수록 이차전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되기에 당사의 성장세도 지속될 것으로 예상됩니다.

또한 당사는 이차전지 기술개발 흐름에 발맞추어 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 원통형 이차전지에 사용되는 부품의 개발을 완료한 상태이며, 고객사의 양산 일정에 맞추어 46파이 원통형 이차전지 부품을 양산할 예정입니다. 당사는 고객사 다변화를 위해 원통형 이차전지부품 뿐만 아니라 타폼팩트 이차전지 부품 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다.

이와 같이 당사는 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 이차전지 부품 뿐만 아니라 타폼팩트 시장에도 진입하여 글로벌 이차전지 부품 제조기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌 이차전지 시장은 LGES, 삼성 SDI, SK온, CATL, 파나소닉 등 한국, 일본, 중국 3개국이 세계 시장을 주도하고 있습니다. 한국과 일본 양국 업체들이 이차전지 시장을 주도하고 국내 기업인 LGES, 삼성 SDI 등이 스마트기기 시장 성장과 함께 그룹 내 안정적인 수요처 확보로 이차전지 시장의 상위권을 차지하고 있었습니다. 한편, 중국은 중저가 스마트폰 시장 확대와 가격 경쟁력, 기술 경쟁력을 확보하며 특히, 중국내 전기차 지원은 중국 이차전지 기업의 빠르게 성장을 견인하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
설명

이차전지
Topcap Ass'y

당사의 Topcap Ass'y

는 원통형 이차전지의 부품으로 이차전지 내 높은 압력이 발생할 경우 가스를 배출하여 폭발을 방지(Vent)하고 과도한 전류가 발생할 경우 전류를 차단하여 화재를 방지(CID Filter)하는 역할을 수행하는 안전부품입니다. Topcap Ass'y는 이차전지의 재원에 따라 ① S4623, ② 1865, ③ 2170, ④ 4680으로 분류할 수 있습니다.당사가 제조한 Topcap Ass'y는 이차전지 제조업체로

납품되며, 최종적인 제조공정을 거친 후 이차전지가 만들어집니다
.
이렇게 생산된 원통형 이차전지는 전기차, 무선전자제품, 전동공구등에 사용됩니다.

기타
이차전지 부품 중 Vent, Filter, Gasket을 생산하기 위한 금형매출과 S4623 Can 매출으로 구성되어 있습니다. S4623 Can은 S4623 Topcap Ass'y와 조립되는 부품으로 충격보호 및 충방전에 필요한 전해액, 젤리롤 등을 담아 보관하는 케이스 입니다.

자동차
Motor Housing
자동차의 제동장치에 사용되는 전장부품인 모터의 케이스입니다. 당사에서 생산한 모터케이스에 마그네틱을 조립하여 만들어지며, 자동차의 ABS, 브레이크 제동에 사용되는 모터의 보호와 열관리 기능을 수행합니다.

EV Relay
EV Relay란 전기접점을 물리적으로 접촉(ON) 및 이격(OFF)하여 배터리의 전기에너지를 연결ㆍ차단하는 역할을 수행하는 부품입니다. 당사는 EV Relay 제조에 사용되는 Cup seal, Cylinder seal, Plate closure, Yoke ger를 생산하여 고객사에 납품되고 있습니다.

기타
당사의 기타 자동차 전장부품 주요 품목으로는 SHAFT, COVER BEARING ASM, YOKEYYM28, J9 등이 있습니다.- SHAFT: FBS(브레이크시스템)에 조립되어 동력에 의해 작동되는 유압식 브레이크의 기능을 개선하는 부품입니다.- COVER BEARING ASM: FBS에 조립되는 커버입니다.- YOKEYYM28: 조향장치(핸들)에 사용되는 부품 CASE이며, 핸들의 위치를 전동으로 조절하는 기능을 수행합니다.- J9: 공조시스템의 모터 회전시 모터회전의 균형을 유지하고 소음을 예방하는 부품입니다.

기타
당사의 프레스 공정 중에에 발생하는 알루미늄 등 부산물에 대한 Scrap 매출입니다

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 원통형 이차전지 Top Cap Assembly 시장은 글로벌 이차전지 셀 제조사를 중심으로 형성되어 있습니다. 글로벌 전기차용 배터리 시장은 중국, 한국 및 일본 업체가 주도하고 있으며, SNE Research에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 세계 전기차용 배터리 사용량은 전년 동기 대비 26.4% 증가한 785.6GWh를 기록하였습니다.

동 기간 글로벌 전기차용 배터리 시장에서는 CATL이 36.8%의 점유율로 1위를 차지하였으며, BYD가 17.1%로 2위, LG에너지솔루션이 11.6%로 3위를 기록하였습니다. 이어 SK온이 4.5%로 5위, 삼성SDI가 7위를 기록하는 등 국내 배터리 제조사들은 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

또한 시장조사기관 SNE Research는 원통형 배터리의 글로벌 시장 비중이 2022년 19%에서 2030년 26%까지 확대될 것으로 전망하고 있으며, 전기차 제조사별 배터리 폼팩터의 수요가 다양하게 존재함에 따라 원통형 배터리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

당사는 국내외 주요 이차전지 셀 제조업체를 대상으로 원통형 이차전지 Top Cap Assembly를 공급하고 있으며, 배터리의 안전성과 직결되는 핵심 부품을 개발·생산하고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 Top Cap Assembly 시장은 별도의 객관적인 시장점유율 통계가 공표되고 있지 않아 정확한 시장점유율 산정은 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 부품 산업은 전극소재, 전해질, 분리막 등의 소재 산업과 캔(Can), Top Cap Assembly 등의 부품 산업, 그리고 제조 및 조립 설비 산업으로 구성됩니다. 당사가 생산하는 Top Cap Assembly는 원통형 이차전지의 밀봉 기능뿐만 아니라 내부 압력 상승 시 가스를 배출하여 배터리 폭발을 방지하는 안전장치 역할을 수행하는 핵심 부품입니다.

배터리 제조사는 제품의 성능과 안전성을 확보하기 위해 검증된 협력업체와 장기적인 거래관계를 유지하고 있으며, 자동차 OEM 또한 주요 부품 공급업체에 대해 개발 단계부터 양산까지 품질관리 및 기술협력을 수행하고 있습니다. 이에 따라 신규 공급업체는 엄격한 품질 인증, 개발 검증 및 양산 평가를 통과해야 하므로 시장 진입장벽이 높은 산업에 해당합니다.

특히 Top Cap Assembly의 핵심 부품인 Vent 및 Filter는 마이크로 단위의 정밀 금형 설계기술과 가공기술이 요구되며, 제품 개발과 함께 조립설비 및 검사장비에 대한 기술력도 필요합니다. 또한 고객사별 맞춤형 개발이 이루어지는 산업 특성상 축적된 기술력과 양산 경험이 경쟁력의 중요한 요소로 작용합니다.

이차전지 산업은 전기차 시장 확대에 따라 지속적인 성장이 예상되고 있으며, 글로벌 전기차 판매 증가와 함께 배터리 수요 역시 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 다만, 산업 특성상 경기변동, 정부의 친환경 정책 및 보조금 제도, 완성차 판매량 등의 영향을 받으며, 원재료 가격 및 글로벌 공급망 변화 또한 시장에 영향을 미치는 주요 요인입니다.

당사는 축적된 정밀금형 기술과 자동화 생산기술을 기반으로 고객사와 신규 제품 개발부터 양산까지 협업하고 있으며, 자체 금형 설계 및 생산 역량을 통해 품질 경쟁력과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 장기간 축적된 개발 경험과 생산 노하우를 바탕으로 국내외 주요 이차전지 셀 제조업체와 안정적인 협력관계를 유지하고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 이차전지
주요 전방시장인 이차전지 시장이 지속적으로 성장하고 있기 때문에 성장하는 시장에 능동적으로 대처하기 위해 다양한 시장진출 및 판매전략 을 수립하고 있습니다.이미 글로벌 이차전지 제조업체 고객사를 확보하여 원통형 이차전지 부품을 공급하고 있으며, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지 관련 부품 개발을 진행하였습니다. 현재 46파이 원통형 이차전지 부품 개발을 완료한 상황이며, 46파이 원통형 이차전지 생산계획에 맞추어 양산을 개시할 예정입니다.또한, 당사는 매출처 다변화를 위하여 원통형 이차전지 부품 뿐만 아니라 타폼팩트 이차전지 부품 개발도 지속적으로 진행하고 있습니다.미국의 IRA 법 시행으로 북미 전기차 시장은 유럽시장의 활황에 버금가는 정도로 형성되고 있기에 국내 메이저 이차전지 제조업체는 적극적으로 북미시장에 진출하고 있습니다. 당사 또한 중국 현지법인을 설립하여 운영한 경험을 바탕으로 미국 IRA 정책변화 등에 발 맞추어 북미시장 진출을 탄력적으로 대응할 계획입니다.
② 자동차 전장자동차 시장에서는 주요 자동차부품 Tier-1, 2 업체와의 제휴 관계를 구축하는 것이 중요합니다. 고객사의 요구사항에 맞춘 맞춤형 제품을 개발하고, 자동차부품 Tier-1, 2 업체와의 공급 계약을 체결하는 전략을 수립해야 합니다. 최근 자동차 시장은 친환경, 전동화, 무인화, 연결성 및 안전기능 등에 대한 전장부품 수요가 증가하고 있습니다.당사는 이러한 자동차 시장의 기술적 변화에 대응하기 위해 EV-Relay 및 전장부품 Motor Housing 제품을 주력으로 하여 자동차부품 Tier 1, 2 업체에 대한 영업활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

성우 조직도_1.jpg
성우 조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손영규
1964.11.11
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손영규
(주)성우 전무이사
1989~19931993~19991999~20242025~20262026~현재
금성부품 주임연구원삼성전기LG이노텍 연구위원한양대학교 산학협력중점교수(주)성우 전무이사, 기술연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 손영규 후보자상기 후보자는 독보적인 모터 및 전장 분야 기술 전문성 보유하고 있으며 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 오랜 기간 축적된 후보자의 선진 운영 노하우와 제품 개발 프로세스 관리 능력으로 신제품 개발 체계 구축에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_손영규

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템과 당사 홈페이지를 통하여 확인하실 수 있습니다.- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지: https://www.e-sungwoo.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 참석안내주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

□ 위임장 안내의결권 대리행사를 위해 위임장 작성 양식은 당사 홈페이지(https://www.e-sungwoo.co.kr) -> IR -> IRㆍ전자공고 게시판에 '주주총회소집공고' 내용과 함께 붙임자료로 게재하니 활용해주십시오.