SYTS — 주주총회소집공고 (20260625)
제출인: SYTS

주주총회소집공고
6.0
SYTS

주주총회소집공고

2026년 06월 25일

회 사 명 :
에스와이티에스 주식회사

대 표 이 사 :
허준홍 정대락

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) (02) 3453 - 3961

(홈페이지)https://www.syts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박희중

(전 화) (02) 3453-3961

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조 규정에 의거 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 10일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

의안

성명

생년월일

주요 약력

임기

비고

제2호
박찬호
1966.04.03
한국환경공단 상임이사한국폐기물협회 사무국장
취임 후 3년내의 최종결산기에 관한정기주주총회 종결 시 까지
재선임

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물> - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 ※위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인(인감날인) - 대리인의 성명, 생년월일 - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 * 상기 개인정보는 주주 확인 외 타 용도로 활용하거나 별도로 보관하지 않습니다.

※ 참석장은 주주총회장 입장 전 본인 및 대리인 확인 후 교부할 예정입니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 임시주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하지 아니하였습니다.

6. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.syts.com) 공시정보에 게재하였습니다.

7. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길재(사외이사)

(출석률:100%)

이지홍(사외이사)

(출석률:82%)

박영배(사외이사)(출석률: 91%)
박찬호(사외이사)(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2026.01.21
1. 이사 보수 집행승인의 건
찬성
불참
찬성
해당없음(임기 전)

2
2026.01.26

1. 내부회계관리 운영실태 보고의 건 (보고사항)

2. 내부회계관리 운영실태 평가 및 의견진술의 건(보고사항)

참석
불참
참석

3
2026.03.06
1. 제65기 재무제표 승인의 건2. 제65기 결산배당을 위한 배당기준일 지정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2026.03.12

제65기 정기주주총회 소집 결의의 건

제65기 정기주주총회 상정의안 결의의 건

전자투표 채택 결의의 건자기주식 보유현황 보고의 건(보고사항)

찬성
찬성
찬성

5

2026.03.18
임원 상여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

6
2026.03.27
대표이사 선임의 건(중임)
해당없음(임기만료)
찬성
불참
찬성

7
2026.04.01
원피 입찰참여의건
찬성
찬성
찬성

8
2026.04.01
본점 및 사업장 법인명 변경의 건
찬성
찬성
찬성

9
2026.04.08
사외이사 보수 인상의 건
찬성
찬성
찬성

10
2026.05.22
임시주주총회의 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건임시주주총회 소집 결의의 건임시주주총회 상정의안 결의의 건
찬성
찬성
불참

11
2026.06.12
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이길재 위원장박영배 위원
2026.01.26
내부회계관리 운영실태 평가의 건
보고사항

감사위원회
이길재 위원장박영배 위원
2026.02.04
외부감사인선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
32
11
-

- 상기 주총승인금액은 제65기 주주총회에서 승인된 금액으로, 2026사업년도 이사보수 한도 총 승인금액임.- 상기 인원수는 공시서류제출일 현재 기준 사외이사 인원수이며, 지급총액은 2026년 1월~5월 기준으로 산출하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재

로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됩니다. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할 수 있습니다. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화 등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있습니다. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽 등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있습니다. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있습니다. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있습니다. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있습니다. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 다음과 같이 분류되고 있습니다.1) 제조부문- 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다.2) 임대부문 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL 수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였습니다. 최근에는 국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출 증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있습니다. 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산시 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어, 제품생산시 수율증대를 위한 공정관리와 품질향상에 최선을 다하고 있습니다. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트의 신제품을 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 양산품의 고급화에 최선을 다하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(4) 조직도

조직도_fy26

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 25 조 ( 이사의 임기 )

(1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제 25 조 ( 이사의 임기 )

(1) 이사의 임기는 취임 후 3년
내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 다만, 선임시 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있다.

이사의 임기 변경

제 32 조의 2 (감사위원회의 구성)

제 32 조의 2 (감사위원회의 구성)

(8) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원회 위원의 분리선임 인원 명시

제 40 조 ( 시행일 )

제 40 조 ( 시행일 )

(7) 이 정관은 2026년 7월 10일부터 시행한다.

다만, 2026년 3월 27일에 개정된 제32조의2 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일의 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박찬호
1966.04.03
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬호
서울대학교 한국행정연구소객원연구원
2024년 ～ 현재
객원연구원
없음

한국환경공단상임이사
2018년 ～ 2023년
경영기획본부장

글로벌 환경기술개발사업단
2014년 ~ 2018년
사무국장

한국폐기물협회사무국장
2008년 ～ 2014년
사무국장

환경부 정책보좌관
2006년 ～ 2008년
장관실 정책보좌관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박찬호 후보자

1. 전문성

본 후보자는 한국환경공단에서 기획과장을 역임하였고 환경부 장관실 정책보좌관으로서 환경정책의 수립과 집행에 직접 참여하였습니다. 더불어 한국폐기물협회 사무국장으로서 자원순환 및 폐기물 관리 분야에서 실질적인 정책 대안을 제시해 온 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 기업의 사회적 신뢰를 제고하고 지속가능한 성장을 견인하는 데 기여하며, 공정하고 올바른 의사결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박찬호 후보자

박찬호 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 환경 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

당사가 ESG 경영 원칙 충실히 반영하고 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 감사위원회 위원 직무를 수행하고자 함에 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서_박찬호_26.06.jpg
사외이사 후보자 확인서_박찬호_26.06

감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_26.06.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_박찬호_26.06

※ 기타 참고사항

- 후보자 박찬호는 현재 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재임 중이나, 감사위원이 되는 사위이사로의 분리선출을 위해 자진 사임 후 재선임 하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 없으나, 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.syts.com) ▷ 공시정보에 게재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음