노브랜드 — 주주총회소집공고 (20260625)
제출인: 노브랜드

주주총회소집공고
6.0
(주)노브랜드

주주총회소집공고

2026년 06월 25일

회 사 명 :
(주)노브랜드

대 표 이 사 :
김기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로46길 49

(전 화) 02-405-5784

(홈페이지)http://www.nobland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 중 훈

(전 화) 02-405-5700

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거하여 ㈜노브랜드의 임시주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 7월 10일(금) 오전10시

2. 장 소 : 서울시 송파구 오금로 46길 49(가락동) 노브랜드 별관 지하1층 강당

3. 회의 목적사항

<제1호 의안> 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안: 사내이사 김기홍 재선임

- 제1-2호 의안: 사외이사 최정환 재선임

- 제1-3호 의안: 사외이사 신정호 재선임

<제2호 의안> 감사위원 선임의 건

- 제2-1호 의안: 최정환 감사위원 재선임

- 제2-2호 의안: 신정호 감사위원 재선임

- 제2-3호 의안: 사외이사 김운용 감사위원 신규선임

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 30일 09시 ~ 2026년 7월 9일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 6월 25일

주식회사 노브랜드

대표이사 김 기 홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

(찬성/출석/정원)
김기홍
최정환
신정호
임태상
김운용

출석률 :
출석률 :
출석률 :
출석률 :
출석률 :

100%
100%
100%
100%
100%

26-01
2026-01-07
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-02
2026-01-19
1. 산업은행 기한부수입신용장 개설한도 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-03
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-04
1. 유니코글로벌아이앤씨 신용장 연장에 대한 연대보증(농협은행)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-05
1. PUKU 연대입보에 관한 건(현지법인 사업자금대출_SHINHAN BANK VIETNAM)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-06
2026-01-26
1. PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI 연대입보에 관한 건 (현지법인 사업자금대출_PT. HANA BANK)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-07
1. PT. SUN SUKA ABADI 연대입보에 관한 건 (현지법인 사업자금대출_PT.HANA BANK)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-08
1. 주식회사 노브랜드 제5회, 제6회 무보증사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-09
1. 주식회사 노브랜드 사내근로복지기금 설립 및 출연
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-10
2026-01-30
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-11
1. BANDO VINA 연대입보에 관한 건 (현지법인 사업자금 대출_KB 국민은행 호치민지점)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-12
2026-02-06
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-13
2026-03-06
1. 광주은행 기한부신용장 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-14
2026-03-16
1. 주식회사 노브랜드 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-15
2026-03-20
1. 주식회사 노브랜드 내부회계관리제도 평가보고, 감사위원회의 감사보고서 보고, 주총 직무대행 지정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

26-16
2026-04-10
1. 기업은행 기한부수입신용장 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-17
1. 유니코글로벌아이앤씨 수입신용장 한도 증액에 대한 연대보증의 건 (농협은행)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-18
1. 유니코글로벌아이앤씨 신용장 신규 차입에 대한 연대보증의 건 (기업은행)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-19
2026-04-16
1. 유니코글로벌아이앤씨 연대보증에 관한 건 (종속회사 장래매출채권 자산유동화 대출)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-20
2026-04-27
1. 유니코글로벌아이앤씨 부동산 임대차 계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-21
2026-05-14
1. 유니코글로벌아이앤씨 연대보증에 관한 건 (종속회사 장래매출채권 자산유동화 대출)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-22
2026-05-15
1. 유니코글로벌아이앤씨 한국산업은행 차입에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-23
2026-05-18
1. 농협은행 외화단기대출 신규 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-24
2026-05-18
1. 유니코글로벌 산업은행 신용장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-25
2026-05-18
1. 제7회 무보증사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-26
2026-05-28
1. 김운용 사외이사 내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-27
2026-05-28
1. 유니코글로벌 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26-28
2026-05-28
1. 임시주총 소집결정 및 전자투표 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 2026.03.31 김운용 사외이사 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□감사위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

(찬성/출석/정원)
최정환
임태상
신정호

출석률 :
출석률 :
출석률 :

100%
100%
100%

26-01
2026-03-16
1. 2025년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 결과 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-02
2026-03-20
1. 2025년 내부회계관리제도 평가보고서 작성 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

□내부거래위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

(찬성/출석/정원)
최정환
임태상
신정호

출석률 :
출석률 :
출석률 :

100%
100%
100%

26-01
2026-01-07
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의건
가결
찬성
찬성
찬성

26-02
2026-01-19
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의건
가결
찬성
찬성
찬성

26-03
1. 유니코글로벌아이앤씨 신용장 연장에 대한 연대보증(농협은행)
가결
찬성
찬성
찬성

26-04
1. PUKU 연대입보에 관한 건(현지법인 사업자금대출_SHINHAN BANK VIETNAM)
가결
찬성
찬성
찬성

26-05
2026-01-26
1. PT. GUNUNG SALAK SUKABUMI 연대입보에 관한 건 (현지법인 사업자금대출_PT. HANA BANK)
가결
찬성
찬성
찬성

26-06
1. PT. SUN SUKA ABADI 연대입보에 관한 건 (현지법인 사업자금대출_PT.HANA BANK)
가결
찬성
찬성
찬성

26-07
2026-01-30
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-08
1. BANDO VINA 연대입보에 관한 건 (현지법인 사업자금 대출_KB 국민은행 호치민지점)
가결
찬성
찬성
찬성

26-09
2026-02-06
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-10
2026-04-10
1. 유니코글로벌아이앤씨 수입신용장 한도 증액에 대한 연대보증의 건 (농협은행)
가결
찬성
찬성
찬성

26-11
1. 유니코글로벌아이앤씨 신용장 신규 차입에 대한 연대보증의 건 (기업은행)
가결
찬성
찬성
찬성

26-12
2026-04-16
1. 유니코글로벌아이앤씨 연대보증에 관한 건 (종속회사 장래매출채권 자산유동화 대출)
가결
찬성
찬성
찬성

26-13
2026-04-27
1. 유니코글로벌아이앤씨 부동산 임대차 계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-14
2026-05-14
1. 유니코글로벌아이앤씨 연대보증에 관한 건 (종속회사 장래매출채권 자산유동화 대출)
가결
찬성
찬성
찬성

26-15
2026-05-15
1. 유니코글로벌아이앤씨 한국산업은행 운영자금대출 차입에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-16
2026-05-18
1. 유니코글로벌아이앤씨 한국산업은행 기한부 수입신용장 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-17
2026-05-28
1. 김운용 위원 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26-18
2026-05-28
1. 유니코글로벌아이앤씨 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
37
9
-

- 상기 주총승인금액은 사내/사외이사를 모두 포함한 이사보수한도승인금액입니다.- 상시 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.- 1인당 평균 지급액/지급총액은 전월 말까지의 기준으로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[주요 용어 설명]

용어
내용

의류벤더(vendor)
당사와 같이 해외 고객사의 의류등의 오더를 받아 생산, 수출하는 기업을 업계에서 일반적으로 통칭

니트(Knit)
주로 환편물 형태 원단을 사용해 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 종류까지 광범위하게 사용 가능하며 스판덱스 소재를 원료에 혼합해 스포츠 의류까지 다양한 아이템에 사용되는 원단 종류

우븐(Woven)
씨실, 날실을 교차해 직조한 방식의 원단을 사용. 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터까지 다양한 아이템에 사용되는 원단 종류

데님(Denim)
청바지류의 원단으로 작업하는 모든 아이템

Specialty brand
의류 및 주변 액세서리 전문으로 자체 브랜드 매장을 가지고 판매하는 브랜드

ECO워싱
물소비를 최소화한 당사개발의 친환경 제품워싱 공정

BCI
Better Cotton Initiative 의 약어 표기로, 면화재배 관련 환경개선을 목적으로하며 '농부, 환경 및 미래를 위한 지속가능한 솔루션을 찾는 활동'을 표방함

Design mill week
고객사가 주관하는 시즌단위의 각 벤더 디자인 등 R&D 제안 미팅

NTIS
Nobland Total Information System의 약자로, 당사가 자체 구축한 생산 process 전반의 업무를 관리하는 ERP시스템

ISO 14001
국제환경규격으로, 기업의 환경경영체제에 대한 인증

GSD
General Sewing Data의 약자로, COATS사의 봉제생산표준 데이터 프로그램

각 봉제 공정의 data축적으로 생산공정(시간) 표준화 작업 및 제품 생산에 소요되는 시간값 책정으로 적정 봉제료 확인 및 생산성 파악에 활용

가. 업계의 현황

- 나. 회사의 현황 참조

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 40여 개 글로벌 패션 브랜드로부터 니트(Knit), 우븐(Woven) 소재 중심의 의류 제품을 직접 디자인해 수출하는 디자인 플랫폼 하우스입니다. 의류 제품에서 ODM(Original Design Manufacturing) 방식이란, 브랜드 고객사가 위탁한 제품에 대해 제조업체가 디자인을 제공하고, 채택되면 생산과 납품까지 모두 맡는 방식을 의미합니다. ODM 방식을 통해 제조업체는 대량 생산에 집중해 원자재 및 인건비 측면에서 경쟁 우위를 확보할 수 있으며, 유통업체는 생산 설비와 인력 투자 부담, 재고 관리 비용을 줄여 브랜드 관리와 유통에 전념할 수 있습니다. 디자인 플랫폼 하우스란 기존 ODM 수준의 단순 디자인 제공을 넘어, 당사 자체적으로 전문적인 마켓 동향 분석을 통해 다양한 소재 개발과 상품 디자인을 제안하고, 고객사와의 개방적인 소통 채널을 활용해 다양한 선택지를 제공함으로써 고객사의 세일즈 및 마케팅 측면에도 영향을 미치는 시스템입니다. 당사는 우수한 디자인과 R&D 역량을 바탕으로, 단순 생산업체를 넘어 고객사 제품을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다. 또한 당사는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 이어오고 있으며, Eileen Fisher, Rag & Bone 등 프리미엄 브랜드는 물론 Everlane, Stitch Fix와 같은 온라인·SNS 기반 브랜드, F&F, 삼성물산의 KUHO 등 내수 유통 의류까지 아우르며 폭넓은 고객사 스펙트럼을 보유하고 있습니다.
2024년 10월 유니코글로벌과 2026년 1월 반도비나, 두 곳의 의류 생산·수출 업체를 인수하였습니다. 각 자회사의 전문적인 의류 카테고리와 상호 신규 고객사 확장을 통해 사업적 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

의류 수출업의 경우 세계 각국에서 오더를 받아 다양한 생산 기지에서 생산하여 수출하기 때문에, 시장의 정확한 규모와 점유율을 측정하는 것이 불가능합니다. 이에 시장 규모를 추정할 수 있는 지표로서, 주요 수출국인 미국이 전 세계를 대상으로 수입하는 의류 수입 규모 지표를 발췌하고 2026년 4월까지의 내용을 추가하여 아래와 같이 기재하였습니다.

미국 수입의류시장규모(TEXTILE AND APPAREL)
2026년 4월 누계
2025년
2024년

전세계 대상
31,113,901,243
103,786,434,843
107,641,526,066

[출처] OTEXA(OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL)

(3) 시장의 특성

과거 한국은 쿼터를 다량 보유한 국가로서 OEM 위주의 생산에 주력해 왔습니다. 그러나 1980년대 이후 국내의 임금 상승 등으로 경쟁력이 약화되었고, 이를 극복하기 위한 해결책으로 저임금 산업 구조를 가진 동남아시아로 생산 기지를 확대했습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 향후에도 이러한 생산 기지 개발을 통한 생산 원가 절감 경쟁은 계속될 것으로 보입니다. 더불어 설비 자동화와 생산 공정 분석 등에 투자하여 생산성을 높이고 원가를 절감하기 위해 힘쓰고 있습니다.

향후 섬유 산업에서는 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재 개발과 다양한 디자인을 통한 고부가가치 제품이 중요시되고 있습니다. 이에 한국은 초극사를 비롯한 신소재 개발을 이루었으며, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품 개발을 추구하고 있습니다. 또한 당사의 고객인 해외 유명 바이어들은 생산자의 디자인 능력이 중요해지는 ODM(Original Design Manufacturing, 제조자 개발 생산) 방식의 구매를 늘리는 추세입니다. 당사는 이러한 변화에 맞춰 디자인 역량 강화에 힘써 왔으며, ODM 산업에서 한 걸음 더 나아간 디자인 플랫폼 사업을 펼치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기홍
1960.08.17
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

최정환
1961.10.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신정호
1972.02.16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기홍
(주)노브랜드 회장
-
현 (주)노브랜드 회장 사내이사전 노브랜드 사장NY Tech College MBA 수료동국대학교 경제학과
해당사항 없음

최정환
법무법인(유)율촌 변호사
-
현 법무법인(유) 율촌 전 법무법인 광장전 김&장 법률사무소전 아시아변호사회 회장전 세계한인법률가회 회장전 세계변호사회 이사서울대 법과대학 박사과정 수료미국 뉴욕대 법대 석사(NYU Law School LL.M)서울대 법과대학원 석사서울대 법과대학
해당사항 없음

신정호
인터파크트리플 여행사업그룹장
-
현 인터파크트리플 여행사업그룹장전 타이드스퀘어 부대표전 맥킨지 Associate Partner펜실베니아대학 와튼스쿨 경영학 석사스탠포드대학교 통계학 석사서울대학교 경영학과
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최정환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신정호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최정환사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실함.- 신정호 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 선임 후보자 본인들은 해당 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 이사로서 적임자라 판단됨.

확인서

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확인서_사내이사 김기홍

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확인서_사외이사 최정환

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확인서_사외이사 신정호

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최정환
1961.10.02
사외이사후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

신정호
1972.02.16
사외이사후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김운용
1961.04.23
사외이사후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정환
법무법인(유)율촌 변호사
-
현 법무법인(유) 율촌 전 법무법인 광장전 김&장 법률사무소전 아시아변호사회 회장전 세계한인법률가회 회장전 세계변호사회 이사서울대 법과대학 박사과정 수료미국 뉴욕대 법대 석사(NYU Law School LL.M)서울대 법과대학원 석사서울대 법과대학
해당사항 없음

신정호
인터파크트리플 여행사업그룹장
-
현 인터파크트리플 여행사업그룹장전 타이드스퀘어 부대표전 맥킨지 Associate Partner펜실베니아대학 와튼스쿨 경영학 석사스탠포드대학교 통계학 석사서울대학교 경영학과
해당사항 없음

김운용
한국위기관리연구소 이사장
-
현 한국위기관리연구소 이사장전 용인대학교 초빙교수전 3군/지작사령관전 2군단장전 3사단장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신정호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김운용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 (주)노브랜드의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

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확인서_감사위원회 최정환

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확인서_감사위원회 신정호

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확인서_감사위원회 김운용

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인의 신분증

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 6월 30일 09시 ~ 2026년 7월 9일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리