KS인더스트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260625)
제출인: KS인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이에스인더스트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 06 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이에스인더스트리주 소: 경남 함안군 군북면 석교천길 223전화번호: 055-992-9831

작 성 자:
성 명: 엄진현부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 055-992-9831

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이에스인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 24일
라. 주주총회일
2026년 07월 09일

마. 권유 시작일
2026년 06월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이에스인더스트리
보통주
16,979
0.04
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

케이에스아이1호성장투자
최대주주
보통주
6,195,146
15.34
최대주주
-

계
-
6,195,146
15.34
-
-

※ 상기 최대주주 소유 비율은 총발행주식수 40,373,209주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

남기범

(케이에스인더스트리)

보통주
0
임직원
임직원
-

엄진현(케이에스인더스트리)
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스

법인

보통주

0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범

경기도 안양시 만안구 전파로44번길
57, 214-9호

의결권 위임장 수령

02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 24일
2026년 06월 30일
2026년 07월 08일
2026년 07월 09일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2026년 06월 05일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템-(주)케이에스인더스트리 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://ks-industry.co.kr
'의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장'INVESTOR INFORMATION' → '기업공시' 게시판에서 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능<위임장 접수처>- 우편접수 주소 : 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 3층 재정경리팀- 전화 : 055-992-9831- 접수기간 : 2026년 06월 30일(화) ~ 2026년 07월 08일(수) (주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 09일 오전 09시 30분

장 소
경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 06월 29일 09:00 ~ 2026년 07월 08일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물- 직접행사 (개인) 본인의 신분증 - 대리행사 (개인)위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인, 주주 신분증 사본), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 (법인) 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손의 보전

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식
보통주식과 기타주식 4주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식기타주식
39,641,948731,261
75
2026년 07월 27일
20,186,604,500(40,373,209)
5,046,651,000(10,093,302)

※ 기타 참고사항

1) 단주처리방법: 주식병합으로1주 미만의 단주에 대하여는 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

2) 본 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 자본금으로 감소로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조를 준용하지 않으므로 채권자의 이의 제출을 생략합니다.

3) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 생략합니다.

4) 상기 자본감소 내용 및 일정은 주주총회 결의 과정 및 유관기관과의 협의과정에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

ANDREW TAE PARK

1974-09-18
부
-
-
이사회

김창기
1969-05-20
부
-
-
이사회

주이석
1958-03-25
여
-
-
이사회

김인겸
1969-05-16
부

이사회

김우준
1966-03-21
여

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

ANDREW TAE PARK

경영인
2023. 04. ~ 현재2009. 08. ~ 2022. 03.2008. 03. ~ 2009. 07.2000. 03 ~ 2008. 06.
현) CLASSSYNC CORP. (미), 창립자 겸 CEO전) GRAVITY INTERACTIVE INC., VICE PRESIDENT전) NTREEV USA INC. (미), MARKETING MANAGER전) SEQUOIA CAPITAL (미), 투자 (성장산업), SENIOR MANAGER
-

김창기
경영인
2022. 06. ~ 현재2019. 05. ~ 2022. 04.2017. 04. ~ 2019. 03.2014. 10. ~ 2017. 03.
현) (주)샤보플래닛, COO전) (주)재미나인터내셔널(베트남), CEO전) (주)발할라네트웍스, 대표이사전) (주)홍인인터내셔날, 신사업개발팀 이사
-

주이석
경영인
2016. ~ 현재2014. ~ 15.2001. ~ 10.1998.
현) 한울타리통일모임(NGO) 감사전) 농임축산검역본부장전) 국립수의과학검역원 해외전염병과장전) 미국 워싱턴주립대 수의과대학 객원교수
-

김인겸
경영인
현재2014-20212010-20142005-2010

현) 이엘엠시스템㈜ 대표이사

전) Qualcomm, Director

전) intel, Principal

전) BROADCOM, Principal

-

김우준
경영인
2005. 05 ~ 현재2026. 03. 2026. 03.2026. 04.
현) (주)인아 대표전) 중부일보 이사전) 사단법인 오담도서보급운동본부 이사전) 재단법인 오담장학회 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주이석 후보자1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 주주, 이해관계자 등 모두의 가치 제고를 기준으로 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 엄중하게 인지하고, 업무집행에 대한 감시 및 기업의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획김우준 후보자- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행.- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ANDREW TAE PARK 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김창기 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.주이석 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김인겸 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김우준 후보자 - 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_andrew tae park.jpg
확인서_andrew tae park

확인서_김우준

확인서_김인겸

확인서_김창기

확인서_주이석

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.