성우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260625)
제출인: 성우

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)성우

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 25일

권 유 자:
성 명:주식회사 성우주 소:경상북도 구미시 3공단2로 107(시미동)전화번호:054-473-3111

작 성 자:
성 명:안지호부서 및 직위: 재무기획팀 / 과장전화번호:054-473-3111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 성우
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.06.25
라. 주주총회일
2026.07.13

마. 권유 시작일
2026.07.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 성우
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종헌
최대주주의 특수관계인
보통주
3,410,000
22.62
대표이사
-

박채원
최대주주
보통주
4,030,000
26.79
대표이사 및 최대주주
-

박종래
최대주주의 특수관계인
보통주
1,860,000
12.36
최대주주의 子
-

박명자
최대주주의 특수관계인
보통주
1,798,000
11.95
주주
-

최윤호
미등기임원
보통주
23,560
0.16
미등기임원
-

조영근
미등기임원
보통주
14,710
0.10
미등기임원
-

김완섭
미등기임원
보통주
-
-
미등기임원
-

서병수
미등기임원
보통주
-
-
미등기임원
-

임경진
미등기임원
보통주
11,780
0.08
미등기임원
-

김병국
미등기임원
보통주
15,810
0.11
미등기임원
-

소재용
미등기임원
보통주
39
0.00
미등기임원
-

손영규
미등기임원
보통주
-
-
미등기임원
-

정원민
미등기임원
보통주
-
-
미등기임원
-

계
-
11,163,899
74.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고정일
보통주
0
직원
직원
-

안지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.06.25
2026.07.06
2026.07.10
2026.07.13

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 19일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

성우
https://www.e-sungwoo.co.kr
-

※2026년 06월 25일부터 게시 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동) (주)성우 주주총회 담당자앞 (우편번호 39403 )

·전화번호 : 054-473-3111

·팩스번호 : 054-472-0935

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 07월 06일 ~ 2026년 07월 10일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 13일 오전 10시

장 소
경상북도 구미시 3공단2로 107(시미동)(주) 성우 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손영규
1964.11.11
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손영규
(주)성우 전무이사
1989~19931993~19991999~20242025~20262026~현재
금성부품 주임연구원삼성전기LG이노텍 연구위원한양대학교 산학협력중점교수(주)성우 전무이사, 기술연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 손영규 후보자상기 후보자는 독보적인 모터 및 전장 분야 기술 전문성 보유하고 있으며 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 오랜 기간 축적된 후보자의 선진 운영 노하우와 제품 개발 프로세스 관리 능력으로 신제품 개발 체계 구축에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_손영규

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.