이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260624)
제출인: 이화공영

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이화공영

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 24일

권 유 자:
성 명: 이화공영주식회사주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동)전화번호: 02-3771-6000

작 성 자:
성 명: 박성문부서 및 직위: 경영관리부문 부문장전화번호: 02-3771-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이화공영주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 24일
라. 주주총회일
2026년 07월 09일

마. 권유 시작일
2026년 06월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이화공영주식회사
보통주
10,207
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한앤브라더스
최대주주
보통주
18,830,802
66.64
최대주주
-

최종찬
임직원
보통주
813,272
2.88
임직원
-

계
-
19,644,074
69.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노연욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 24일
2026년 06월 29일
2026년 07월 08일
2026년 07월 09일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 15일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 06월 29일(월)오전 9시 ~ 2026년 07월 08일(수) 오후 5시(기간중 24시간 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이화공영주식회사홈페이지
https://www.ee-hwa.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 09일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니빌딩 7층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 06월 29일(월)오전 9시 ~ 2026년 07월 08일(수) 오후 5시(기간중 24시간 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사. * 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 06월 29일(월) ~ 2026년 07월 08일(수)

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최성호
1967.01.21
해당
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최성호
법무법인 율촌 상근고문

2025. 7. - 현재

2026. 3. - 현재

2022. 8. - 2023. 7.

2020. 11. - 2022. 6.

2019. 11. - 2020. 11.

2019. 6. - 2019. 11.

2018. 12. - 2019. 6.

2018. 4. - 2018. 12.

2017. 1. - 2018. 12.

2017. 5. - 2017. 7.

2016. 1. - 2017. 1.

2015. 1. - 2016. 1.

2011. 12. - 2013. 12.

2011. 8. - 2011. 12.

2010. 7. - 2011. 8.

2010. 1 - 2010. 7

2009. 1. - 2009. 12.

2002. 1. - 2008. 12

1996. 12. - 2001. 12.

1993. 4. - 1996. 12

법무법인 율촌 상근고문

명지대학교 행정학과 객원교수

서울대학교 행정대학원 객원교수

감사원 사무총장

감사원 제1사무차장

감사원 제2사무차장

감사원 공직감찰본부장

감사원 기획조정실장

감사원 사회복지감사국장

국정기획위원회 전문위원 파견

감사원 특별조사국장

감사원 전략감사단장

감사원 원장비서실장

감사원 재정경제감사국 제1과장

대통령실 민정수석비서관실 행정관

감사원 금융기금감사국 제4과장

감사원 결산담당관

감사원 감사관

감사원 부감사관

농림수산부 사무관

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로 선임될 경우 관련 법령 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사회의 의사결정 과정에 적극 참여하고, 회사의 경영활동에 대한 객관적인 견제와 감독 기능을 충실히 수행하겠습니다.

감사원 주요 보직 수행을 통해 축적한 감사·감찰 및 내부통제 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 체계와 준법경영 수준 향상에 기여하겠습니다. 또한 경영 전반의 리스크를 면밀히 검토하여 기업가치 제고와 주주 권익 보호를 위한 합리적인 의견을 제시하겠습니다.

아울러 법률·행정·정책 분야에서의 폭넓은 경험과 전문지식을 활용하여 회사의 지속가능한 성장과 투명한 지배구조 확립에 기여하고, 회사와 주주 등 이해관계자의 이익 증진을 위하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사원 사무총장 등 감사원 주요 보직을 역임하며 감사·감찰, 내부통제 및 리스크 관리 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 법률·행정 분야에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 경영 투명성 제고와 건전한 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자의 확인서.jpg
후보자의 확인서

※ 기타 참고사항