우듬지팜 — 주주총회소집공고 (20260624)
제출인: 우듬지팜

주주총회소집공고
6.0
농업회사법인우듬지팜주식회사

주주총회소집공고

2026 년 06 월 24 일

회 사 명 :
농업회사법인우듬지팜주식회사

대 표 이 사 :
김호연

본 점 소 재 지 :
충남부여군규암면흥수로698

(전 화)041-834-2958

(홈페이지)http://wdgfarm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무이사
(성 명)고창성

(전 화)041-834-2958

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제 31조에 의하여 (임시)주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2026년 07월 10일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 당사 회의실(충남 부여군 규암면 흥수로 700-45) (Tel: 041-834-2958)

3. 회의목적사항

가. 결의안건

(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(2) 제2호 의안 : 주식 병합 및 단수주 처리에 따른 자본금 감소의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사와 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주 주의 신분증 사본, 대리인의 신분증- 대리행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

(※신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

2026 년 06 월 24 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양기훈(출석률: 100.00%)

찬 반 여 부

1
2026.01.16
제1안 : 농업회사법인 우듬지바이오㈜와의 합병 승인의 건
찬성

2
2026.01.23
제1안 : 우리은행 운영자금대출 15억원 신규 차입의 건
찬성

3
2026.02.03
제1안 : 신한은행 운전자금대출 신규 신청 건
찬성

4
2026.02.13
제1안 : 감사전 재무제표 제출 승인의 건
찬성

5
2026.02.27
제1안 : 제15기(2025년도) 정기주주총회 소집의 건제2안 : 감사전 연결재무제표 제출 승인의 건제3안 : 내부회계관리제도 운영보고 및 평가보고 승인의 건제4안 : 합병경과 보고 및 공고 승인의 건
찬성

6
2026.03.12
제1안 : 우리은행 운전자금대출 35억원 신규 차입의 건
찬성

7
2026.04.02
제1안 : 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

8
2026.04.08
제1안 : 나인팜 자금보충 약정의 건
찬성

9
2026.04.14
제1안 : 나인팜 대여금 대여기한 연장의 건
찬성

10
2026.05.26
제1안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

11
2026.05.27
제1안 : 주식병합의 건제2안 : 임시주주총회 소집 일정 승인의 건제3안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성

12
2026.06.07

제1안 : 중장기 자산 운용의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
5,000,000
5,000,000
-

주1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 3명에 대한 보수한도 총액임.주2) 1인당 평균 지급액은 사외이사 지급총액을 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 산정하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여

나인팜

(종속회사)

2026.1.1~2026.05.31
6
0.94

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 연결매출총액에 대한 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

나인팜

(종속회사)

자금대여외
2026.1.1~2026.05.31
6.07
0.95

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 현재의 연결매출총액에 대한 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 크게 스마트팜 부문과 융복합사업 부문으로 구분되지만 스마트팜의 구축에서부터 재배(생산)에서 가공 유통 후 고객피드백에 이르기까지 농업을 기반으로 가치사슬이 이어진 하나의 사업을 영위하고 있습니다. 스마트팜 영역에서는 농업경영인 관점에서의 경제적인 스마트팜을 구축하기 위한 기술자문, 설계 및 시공 컨설팅을 진행하고 있으며 이러한 컨설팅은 당사가 보유한 11ha 규모의 다양한 스마트팜을 운영하며 직접 작물을 재배하기 때문에 가능합니다. 스마트팜 재배시설은 향후 세계적인 기후환경변화로 인해 지속적인 성장이 이루어 질 것입니다.

융복합사업 영역에서는 당사가 직접개발한 스테비아 기술을 통해 스테비아 토마토를생산 판매하고 있으며, 직접재배한 작물은 물론 계약재배 농가 및 협력농가의 작물을매입하고, 당사가 보유한 유통 채널 및 물류망을 통해 판매하고 있습니다. 또한, 토마토뿐만 아니라 다양한 농산물에 스테비아 기술을 적용하여 스테비아 농산물이라는 새로운 시장을 준비하고 있습니다.(2) 경기 변동의 특성기후환경의 변화에 따른 스테비아 토마토 가공 원재료 단가 상승 및 생산량 감소등이 변동요인으로 작용합니다. 당사는 경기 변동요인에 대응하기 위하여 당사의 스마트팜시설에서의 재배 생산 및 계약농가 재배를 통해 단가상승 요인을 억제시키고 있습니다.(3) 경쟁요소소규모 생산업체의 다수 출현으로 인한 매출 경쟁이 발생되고 있으나, 안정적인 공급량 제공 및 일정한 품질유지. 고정적인 유통망 및 다양한 거래처 확장은 업계의 중요한 경쟁 요소입니다.(4) 국내외 시장여건소규모 생산업체의 출현으로 인한 판가하락등의 요인이 발생되고 있으며, 최근 기후변화에 따른 원자재 수급불안등이 위험요인으로 발생되고 있으나, 판매처의 안정적인 공급을 진행하기 위하여 자체 생산재배 능력을 늘리고 위험요인에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 스테비아 토망고 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 현재 다른 과일과 달이 연중 취식이 가능한 식품으로 인식되어 안정적인 판매량을 유지하고 있으며, 판매처 또한 다양화 되고 있으며, 스마트팜 재배시설은 국내 뿐만 아니라 해외에서도 많은 관심을 받고 있어 계속적인 협업 문의가 이루어 지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 토마토 가공 생산 판매에 따른 제품매출 부문과, 토마토 매입 원물 판매 및 외부 농산물 판매에 따른 상품매출, 유럽형샐러드채소 재배 생산 판매에 따른 작물매출로 나누어 집니다.

(2) 시장점유율

(가) 스테비아 토망고 시장점유율은 당사가 80% 시장점유율을 보이고 있으며 이외 다수의 회사가 시장 출현 및 폐업을 반복하고 있습니다.(나) 유럽형채소 시장점유율은 현재 진입단계인 관계로 대규모 스마트팜 시설에서 재배되는 유기농 유럽형채소를 시장 타겟으로 안정적인 공급 기반으로 현재 롯데마트, 킴스마트, 쿠팡, 팀홀튼, 각종 인터넷 쇼핑몰을 통해 점유율을 점차 넓혀 가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내 토마토 시장은 기후변화로 인한 노지재배 물량의 감소로 수급불안정이 지속적으로 반복되는 현상을 보이고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 국내 산업은 스마트팜을 통한 생산 극대화 및 기후변화에 대응하고 있습니다. 스테비아 토마토는 지속적으로 성장하고 있으며, 수요자들이 다양화 되고 있으며 4계절 과일이라는 인식으로 판매량은 지속적으로 성장할 것입니다.(나) 유럽형 채소는 저온성 작물로서 최근 기온의 급변으로 인하여 노지(비닐온실등)의 수확량이 급변하여 가격 안정이 극히 어려운 작물 입니다. 이에 따라 연중 안정적인 공급이 가능한 시설원예로의 전환이 이루어 지고 있는 상태입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 현재 회사는 토마토를 주력으로 하는 현 사업에서 미래먹거리 및 국내 시장 안정화를 위하여 유럽형샐러드채소 재배를 위한 기존 비닐온실을 철거하고 ICT를 접목한 스마트팜 온실을 신축 하여 '25년 9월부터 재배생산을 시작하였습니다.② 현재 회사는 해외 농업개발을 위하여 라오스지역의 정부와 150ha 토지사용을 위한 MOU를 체결하였으며, 라오스 지역에서 생산될 주요 작물은 바나나, 애플망고, 파인애플, 블루베리등으로 생산효율을 극대화 시켜 전량 국내로 수입할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(1주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식
1
주의 금액은
100
원으로 한다.

제8조(1주의 금액)

본 회사가발 행하는 주식
1
주의금액은
500
원으로 한다

주식병합에 따른 변경

제11조(주권의 종류)

본 회사의 주권은
1
주권
, 5
주권
, 10
주권
, 50
주권
, 100
주권
, 500
주권
, 1,000
주권
, 10,000
주권의
8
종류로 한다
.
다만 「주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다
.

제11조(삭제)
상장회사 표준 정관 반영

(신설)

제
23
조
2 (자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 신기술의 도입
,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 제
341
조의
4
에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다
.

상장회사 표준 정관 반영

제
62
조
(
이익배당
)

③이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
.

제
62
조
(
이익배당
)

③이익배당은 이사회의 결의로 정한다
.

이익배당 결의 주체 변경

부칙

(
현행 부칙 - 최종
2023.8.24
개정분까지 기재
)

부칙

제
1
조
(
시행일
)
본정관은
2026
년
07
월
10
일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

임시주총 승인 후 시행

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 주식 병합 및 단수주 처리에 따른 자본금 감소의 건

나. 의안의 요지

-주식 병합 목적 : 적정 유통주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고-주식 병합 내용 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원 보통주 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가액(원)
100
500

발행주식 총수(보통주식, 주)
45,932,464
9,186,492

자본금(원)
4,593,246,400
4,593,246,000
-400원(단수주 처리에 따른 자본금 감소)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 공고는 임시주주총회에 관한 건으로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

발행 주식총수의 1%이하 주주에 대한 개별 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제31조에 의거하여 주주총회 소집공고로 갈음합니다.