더라미 — 주주총회소집공고 (20260624)
제출인: 더라미

주주총회소집공고
6.0
더라미 주식회사

주주총회소집공고

2026년 6월 24일

회 사 명 :
더라미 주식회사

대 표 이 사 :
박혜린

본 점 소 재 지 :
경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75(행현리)

(전 화) 02-3452-8449

(홈페이지)http://www.thelamy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 윤호권

(전 화) 02-3452-8449

주주총회 소집공고

(제42기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 9일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기 가평군 상면 수목원로386번길 75, 오버더마운틴 본관 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 주식병합 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 의결권 대리행사의 권유를 통하여 위임해 주실 경우 위임장만 제출(서명 또는 날인 후)하시면 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사(주주 본인이 직접 참석하는 경우) : 신분증

- 대리행사(대리인 참석시) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2026년 6월 24일

더라미 주식회사

대표이사 박혜린

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조윤성(출석률: 100%)
박혜린(출석률: 100%)
윤호권(출석률: 100%)
문길주(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1
2026.01.30
제41기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

2
2026.03.13
제41기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2026.03.13
제41기 정기주총 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2026.03.30
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

5
2026.06.01
임시주총 소집의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
10,000
10,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-

-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 금속 및 비금속 원료재생사업 부문인 철스크랩 유통사업을 영위해 오다가 2021년 수익형 부동산(오버더마운틴 리조트)을 양수하여 경기도 가평군에서 리조트사업(가족호텔)을 운영하고 있으며, 또한 2023년 라미화장품(주)을 흡수합병하여 화장품 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다.
가. 화장품 사업
(1) 산업의 특성

국내 화장품 산업은 기능성 원료, 신원료, 신제형 개발을 통한 기술혁신과 더불어 K-뷰티의 글로벌 인지도 확산으로 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 소비자 요구는 단순 미용 목적에서 나아가 기능성·친환경·맞춤형 제품 중심으로 변화하고 있으며, 이에 따라 한방, 유기농, 메디컬 코스메틱 등 고기능성 제품군이 시장 성장을 주도하고 있습니다.또한, 페이스케어 위주의 기존 시장에서 헤어·두피 관리, 바디케어, 남성용 화장품 등으로 수요가 다변화되고 있습니다. 친환경 원료를 사용하거나 지속가능한 패키징을 적용한 제품이 확산되고 있으며, 이는 ESG 경영 및 글로벌 친환경 트렌드와 맞물려 새로운 성장 기회로 작용하고 있습니다.유통채널 또한 오프라인 중심 구조에서 온라인 쇼핑몰, 홈쇼핑, 소셜커머스 등 디지털 유통채널 중심으로 재편되고 있습니다. 이에 따라 중소형 브랜드의 진입이 확대되고, 제품 출시 및 리뉴얼 주기가 단축되는 등 시장 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.한편, 정부는 한류(韓流) 확산과 함께 화장품 산업을 국가 수출 유망 산업으로 육성하기 위해 R&D 지원, 해외 전시회 참가 지원, 규제 합리화 정책을 추진하고 있습니다. 『화장품법』 개정에 따라 원료, 제조·품질관리, 표시·광고 등에 대한 기준이 강화됨에 따라 한국 화장품의 품질 신뢰도 및 글로벌 경쟁력은 지속적으로 향상되고 있습니다.

(2) 시장여건 및 성장성국내 화장품 시장은 엔데믹 이후 소비심리 회복과 글로벌 수출 확대에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 식품의약품안전처 및 KOSIS 통계에 따르면, 2022년 국내 화장품 시장규모(생산-수출+수입 기준)는 5조 300억 원, 2023년 5조 1,800억 원, 2024년 5조 4,700억 원으로 추정되며, 최근 3년간 연평균 약 4.3% 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.2024년 기준 국내 화장품 생산액은 17조 5,426억 원으로 전년 대비 20.9% 증가하였고, 수출액은 102억 달러(약 13조 8,800억 원)로 전년 대비 20.3% 상승하였습니다. 수입액은 1조 8,100억 원(13억 달러)으로 소폭 증가하였습니다. 기초화장품이 전체 시장의 약 55~60%를 차지하고 있으며, 엔데믹 이후 외출 증가로 메이크업 제품의 비중도 확대되고 있습니다.수출 시장에서는 미국·일본·유럽 시장의 두 자릿수 성장세와 함께 러시아·CIS·중동 등 신흥시장 개척이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 ‘K-뷰티’의 영향력 확대로 기초화장용 제품류 중심의 수출이 증가하고 있으며, 기능성·효능 중심의 소비 트렌드 확산이 이를 뒷받침하고 있습니다.한편, 글로벌 화장품 시장규모는 최근 조사 기준(2024년) 약 3,360억 달러(USD 335.9 billion)로 추정되며, 일부 기관(IMARC Group)은 약 4,200억 달러 수준으로 평가하고 있습니다. 향후 2030년까지 연평균 4~7% 성장률(CAGR)이 예상되며, 2030년에는 약 5,000억 달러(한화 약 700조 원)에 이를 것으로 전망됩니다.(
주요 통계 출처: Fortune Business Insights(“Cosmetics Market Report 2024”, 2025년 1월 발간), IMARC Group(“Global Cosmetics Market 2025 Edition”, 2025년 3월 발간), L’Oreal Finance Annual Report 2024, 식품의약품안전처 및 KOSIS 화장품산업통계)지역별로는 북미와 중국이 세계 시장을 주도하고 있으며, 한국·일본을 중심으로 한 아시아·태평양 지역의 시장 비중도 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 북미 시장은 고급 브랜드 및 프리미엄 제품 수요가, 아시아 시장은 기능성·가성비 중심 소비가 각각 성장 요인으로 작용하고 있습니다.이처럼 국내 화장품 산업은 기능성·프리미엄 제품 중심의 기술 경쟁력 강화, K-뷰티 브랜드의 글로벌 확산, 온라인 유통 기반 확대, 정부의 수출 진흥 정책 등에 힘입어 앞으로도 안정적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

나. 철스크랩 유통사업(1) 산업의 특성철스크랩(비철, 고철)은 철강제조의 핵심 자원으로 철스크랩을 발생원에 따라 구분하면, ⓐ 자가발생 철스크랩(Home Scrap) : 제강 또는 철강재 제조공정에서 발생, ⓑ 가공 철스크랩(Prompt Industrial Scrap) : 기계, 철강재, 조선, 자동차 공장 등에서 철강재를 사용하여 제조하는 과정에서 발생, ⓒ 노폐 철스크랩(Obsolescent Scrap) ; 유용성이 소멸된 철강 폐기물로서 재사용에 적합하도록 가공 처리되는 철스크랩 등으로 구분됩니다.철스크랩은 전기로 제강에서 원료의 95%, 고로(용광로) 제강에서 15% 내외를 차지하기 때문에 철스크랩의 안정적 공급은 제강업의 지속적인 성장을 위해 필수적입니다. 특히 전기로 제강은 고로 제강에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적으며, 폐기물 발생을 최소화하고 무한재생할 수 있을 뿐만아니라 친환경 자원으로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.(2) 시장여건 및 성장성2021년 (주)포스코의 전기로 2기 신설 발표, 그리고 전기로 제강기술의 발전에 따라 종전 고로에서만 생산하던 판재류의 생산이 전기로에서도 가능하게 됨에 따라 철스크랩의 수요가 급증할 것으로 예상되며, 고로업체의 탄소배출 제한으로 철스크랩의 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 리조트사업(가족호텔)(가) 산업의 특성리조트의 정의를 "다양한 레저시설을 구비한 체재형 여가활동 공간"이라고 내립니다.현행 법률상 리조트 혹은 리조트산업과 유사한 개념은 다음과 같습니다. 관광진흥법에서는 관광사업을 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의 용역업, 카지노업 및 관광편의시설업으로 구분하여 규정하며, 리조트산업과 유사한 개념은 관광숙박업과 관광객 이용시설업이라 할 수 있습니다. 관광숙박업은 호텔업과 휴양콘도미니엄업으로 구분되며 관광객 이용시설은 전문휴양업, 종합휴양업과 기타사업으로 구분됩니다.

국내 법규나 국민인식에 비추어 리조트산업에 가까운 개념은 "관광지, 관광단지, 준도시지역에서 운영되는 관광객 이용시설업"이라고 할 수 있습니다.

(나) 시장여건 및 성장성코로나19(COVID-19)의 영향으로 여행관련 모든 업종이 불황을 겪었으나, 리오프닝 이후 점진적인 회복세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 화장품 사업당사는 2023년 10월 04일을 합병기일로 라미화장품(주)을 흡수합병함으로써 화장품 사업을 추가하게 되었습니다. 화장품 사업은 9개의 자사브랜드를 통한 브랜드매출과 상품개발부터 완제품의 생산, 납품까지의 일련의 서비스를 포괄하는 ODM(OEM)매출로 이루어져 있으며, 코로나 이후 리오프닝 본격화로 매출 성장세를 기대하고 있습니다. (나) 철스크랩 유통사업 부문당사는 금속 및 비금속 원료재생사업을 주된 사업으로 철스크랩(비철, 고철) 및 철강제품 국내외 유통사업을 영위하고 있으며, 당진과 목포에 철스크랩 야드를 임차하여 운용하고 있으며, 당사에서 역점을 두고 구축해 온 철스크랩의 해상운송시스템은 국내 업계에서 유일하게 도입한 물류체계로서, 육상운송에 비해 비용이 저렴하며, 대량 운송의 효과와 인력절감 및 운송의 정확성 등 차별화된 경쟁력을 확보하여 경쟁 우위를 점하고 있습니다. (다) 리조트사업(가족호텔)당사는 수익형 부동산인 경기도 가평군 소재 가족호텔(오버더마운틴)을 인수하여 호텔&리조트사업을 운영하고 있습니다. 오버더마운틴은 5성급 호텔수준에 준하는 숙박시설과 수려한 산세를 자랑하는 축령산 기슭에 위치하여 감성이 충만한 최고의 호텔&리조트입니다.

(2) 시장점유율

당사의 철스크랩(고철,비철) 및 숙박업의 경우 시장범위를 특정할 수 없으므로 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.또한 화장품시장도 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율에 대한 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 철스크랩 유통사업 부문당사가 영위하고 있는 철스크랩(고철,비철) 유통 시장은 동국제강, 포스코, 현대제철 등 메이저 업체들의 각 판매점을 통하여 수요와 공급이 이루어지고 있으며, 당사는 희소성, 소량, 회전율은 높은 제품을 구매하고 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.동국제강, 포스코, 현대제철 등 3~4개의 메이저 업체가 시장지배적 사업자로서 제품을 생산하고 있으며, 업체간 원재료 매입가격 및 판매가격의 차이에는 크게 영향을 받지 않으나, 제품의 품질 및 설비구성에 따라 수익성의 차이가 발생합니다. (나) 화장품 사업가. 업계의 현황의 1)화장품 사업 > ①산업의 특성 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합 방법 : 보통주 5주(액면가 500원)를 보통주 1주(액면가 2,500원)로 병합3. 주식병합 내용

구분
병합 전
병합 후
비고

주식의 종류
보통주식
보통주식
-

주당 액면가액
500원
2,500원
-

발행주식총수
40,395,863주

8,079,172주

-

자본금
20,197,931,500원
20,197,930,000원
-

※ 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

4. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 07월 09일

매매거래 정지 예정기간
2026년 08월 07일 ~ 2026년 08월 28일

신주(주식병합) 효력 발생일
2026년 08월 11일

신주권 상장 예정일
2026년 08월 31일

※상기 일정 및 세부내용은 관계기간의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정6. 기타- 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 "감자"에 해당되지 않습니다.- 주식 병합에 관련한 세부적인 사항 및 조정사항은 대표이사에게 위임합니다.- 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 2,500원으로 한다.

액면금액 변경

<신설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2026년 6월 1일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음