HB솔루션 — 주주총회소집공고 (20260623)
제출인: HB솔루션

주주총회소집공고
6.0
에이치비솔루션(주)

주주총회소집공고

2026년 6월 23일

회 사 명 :
에이치비솔루션(주)

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 소정면 소정산단6로 48

(전 화) 044-550-7500

(홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권진성

(전 화) 044-550-7500

주주총회 소집공고

(제26기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 7월 8일(수) 오전 09시 00분2. 장 소 : 세종특별자치시 소정면 소정산단6로 48 에이치비솔루션(주) 복지동 대강당3. 회의목적사항가. 의결사항<부의안건> 1. 제1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 서성찬 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 전자적인 방법으로 행사 가능하며 또는 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 6월 28일 오전 9시~2026년 7월 7일 오후5시 * 행사 기간 중 24시간 이용 가능ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

이재원
(출석률
100%)

문성준
(출석률
80%)

전운삼
(출석률
100%)

서성찬
(출석률
100%)

장영진
(출석률
100%)

문상웅
(출석률
100%)

찬 반 여 부

2026-01
2026-01-30

○ 제25기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(안) 승인의 건
○ 제25기(2025년도) 현금 배당 결정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2026-02

2026-02-12

○ 우리은행 신규 시설자금 차입의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2026-03

2026-02-23
○ 이사회 규정 개정의 건○ 제25기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건○ 제25기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입에 관한 건
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2026-04

2026-03-26
○ 본점 소재지 변경의 건○ 지점 설치의 건○ 특별성과급 지급의 건○ 해외법인(헝가리) 설립의 건
찬성

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

2026-05

2026-05-21

○
임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건○
임시주주총회 의결권 기준일 설정의 건○ 임시주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입에 관한 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

문상웅
서성찬
장영진

2026-03-16

2025년 4/4분기 보고서 검토
2025년 내부감사 결과 및 후속조치 보
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
18
6
-

*)
주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원의 보수한도총액으로, 2026년 3월 26일 주주총회 시 승인된 금액으로 기재하였습니다.
*)
상기 지급총액은 2026년 3월 31일 기준 현재 재임 중인 사외이사의 보수 지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성

당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.
2) 시장점유율

현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다.

디스플레이 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다.

따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 산출하기 어렵습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 레진 도포 및 접합, 검사 설비 제작 기술과 물성분석기술 등을 바탕으로 디스플레이 전후공정 설비와 반도체 측정·검사 및 제조설비, 이차전지 검사장비, 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 잉크젯 장비를 생산, 판매하고 있습니다.

디스플레이산업 전공정사업은 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있고, 후공정사업은 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정 자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 패턴을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 이차전지 산업은 전극공정의 검사장비를 개발 및 납품하고 있으며, 축적된 기술력과 고객 대응 역량을 기반으로 향후 신규 공정 분야로의 사업 확장을 추진하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다.
당사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 디스플레이 전후공정과 잉크젯, 이차전지, 반도체 분야에까지 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다

3)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

1. 제1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 서성찬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서성찬
1971년3월16일
사외이사
O
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서성찬

現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

2011.04~2017.112018.01~현재
前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서성찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 증권사와 경영컨설팅과 관련한 업무를 수행하였으며 현재 주식회사 에이티지파트너스의 대표이사로서 기업 경영의 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 에이치비솔루션(주)의 경영사항에 대해 효율적인 의견을 제시할 것으로 판단되며 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

사외이사후보 확인서(서성찬).jpg
사외이사후보 확인서(서성찬)

※ 기타 참고사항

상기 자료는 임시주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*) 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*) 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.*)
당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 6월 28일 오전 9시~2026년 7월 7일 오후5시(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리