엑사이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260623)
제출인: 엑사이엔씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엑사이엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 23일

권 유 자:
성 명: (주)엑사이엔씨주 소: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층전화번호: 02) 3289-5100

작 성 자:
성 명: 강중구부서 및 직위: 경영지원실/ 이사대우전화번호: 02) 3289-5277

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑사이엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 23일
라. 주주총회일
2026년 07월 08일

마. 권유 시작일
2026년 06월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
(PC/모바일) https://lnm-vote.kr/exaenc

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑사이엔씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자극
최대주주
보통주
5,042,876
15.20
최대주주
-

구본우
최대주주의 子
보통주
1,535,573
4.63
최대주주의 子
-

김성후
대표이사
보통주
80,000
0.24
대표이사
-

전성완
임원
보통주
50,500
0.15
임원
-

진은정
임원
보통주
85,000
0.26
임원
-

이길동
등기임원
보통주
50,000
0.15
등기임원
-

이준호
임원
보통주
6,000
0.02
임원
-

계
-
6,849,949
20.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강중구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
수탁법인
수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 23일
2026년 06월 26일
2026년 07월 07일
2026년 07월 08일

나. 피권유자의 범위

(주)엑사이엔씨의 임시주주총회(2026년 7월 8일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 06월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 26일 00시 ～ 2026년 7월 6일 24시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://lnm-vote.kr/exaenc

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 (주)엑사이엔씨 경영지원실 전화번호 : 02) 3289-5277 팩스번호 : 02) 3289-5261- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 6월 26일 ~ 2026년 7월 7일- 기타 : 현장수령, 우편 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 8일 오전 10시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 28일 9시 ～ 2026년 7월 7일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스 템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 및 리앤모어에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 전자투표 : (인터넷)「https://evote.ksd.or.kr」(모바일)「https://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자위임 : (인터넷/모바일)「https://lnm-vote.kr/exaenc」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 전자투표 : 2026년 6월 28일 9시 ~ 2026년 7월 7일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) - 전자위임 : 2026년 6월 26일 0시 ~ 2026년 7월 6일 24시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자우임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인 증서 한정) - 전자위임 본인 인증 : 통신사 및 PASS 본인 인증 방식

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
변 경 (안)
비 고

제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금
2,500원
으로 한다.

액면 병합에 따른 액면가액 변경

(신설)

제16조 (자기주식의 보유 또는 처분)

1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법(제341조의4 제2항 및 제3항)반영

자기주식의 예외적 보유·처분 요건(매년 주주총회 승인 및 구체적 목적 명시) 명문화 및 법적 효력 확보

제24조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2)
<신설>

제24조 (소집지)

1) (현행과 같음)

2)회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 반영 (전자주주총회 제도 도입)

제30조 (의결권의 행사)

2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

3) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

4) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 행사)

2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

3) 4) 삭제

상법 제368조 반영 및 문구정비 (전자문서로 된 위임장 제출 가능 등)

제33조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제33조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조의8 반영 (사외이사 용어 변경)

제39조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제39조 (이사의 의무)

1)이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 제382조의3 반영 (이사의 의무 확대)

제44조 (이사회의 결의방법)

2) 이사회의 의장은 사외이사로 한다. 다만, 사외이사가 다수인 경우 이사회에서 정한다.

제44조 (이사회의 결의방법)

2) 이사회의 의장은
독립이사
로 한다. 다만,
독립이사
가 다수인 경우 이사회에서 정한다.

상법 제542조의8 반영 (사외이사 용어 변경)

제47조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제47조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제542조의8 반영 (사외이사 용어 변경)

부칙

이 정관은 2026년 7월 8일부터 시행한다. 다만, 제6조 개정 규정은 주식병합의 효력발생일로부터 시행한다.

제24조(소집지), 제30조(의결권의 행사) 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제33조 (이사 및 감사의 수)

제39조 (이사의 의무)

제44조 (이사회의 결의방법)

제47조 (이사의 책임감경) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일 명문화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식(액면)병합의 건

가. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

나. 주식병합 방법 : 보통주 5주(액면가 500원)를 1주(액면가 2,500원)로 병합

다. 주식병합 세부내역

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500원
2,500원

주식의 종류
보통주
보통주

발행주식 총수
33,173,548주
6,634,709주*

자본금
16,586,774,000원
16,586,772,500원

※ 병합 후 발행주식 총수 및 자본금은 병합 과정에서 발생하는 1주 미만 단주 처리 결과를 반영하여 최종 확정라. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 7월 8일

주식병합 공고일
2026년 7월 8일

매매거래정지 예정기간
2026년 7월 22일 ~ 8월 11일

주식(액면)병합 주주확정기준일
2026년 7월 23일

주식(액면)병합 효력발생일
2026년 7월 24일

신주 상장 예정일
2026년 8월 12일

마. 기타

- 주식의 병합으로 인하여 1주 미만의 단수주 발생시, 신주 상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정. - 본 건은 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.6주(금1,500원)는 자본금 감소 예정이나 감자에 해당하지 아니함.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법류의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경

될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여 대표이사에게 수정권한을 위임합니다.