셀레믹스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260623)
제출인: 셀레믹스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
주식회사 셀레믹스

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 23일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정 12. 신주의 상장 예정일

신주 상장 관련 행정절차 소요시간이 예상을

초과함에 따라 신주상장예정일을 정정함

2026년 6월 30일

2026년 7월 23일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :
박종갑, 김효기

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지) https://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이 상 석

(전 화) 02-6966-0127

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,384,578

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,164,148

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
11,599,994,484

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
8,378

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
9,308

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상).

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 05월 29일

10. 신주의 배당기산일
2025년 12월 31일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 07월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 31일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.
- 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
- 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,985,812
72,224,843,993
8,037.65

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
4,532,666
43,608,556,600
9,620.95

최근일 가중산술평균주가(C)
2,006,033
20,595,165,920
10,266.61

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
9,308.41

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
9,308.41

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
8,378

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) 제2항 제6호발행주식총수의 100분의 50 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우제9조(신주인수권) 제2항 제7호경영상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우
사업 다각화 등 경영상 자금 조달을 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

수피젠 신기술투자조합 1호
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,193,602
-

김은자
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
35,808
-

윤상후
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
35,808
-

원진영
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
35,808
-

전민선
타인
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
47,744
-

이용훈
미등기 임원
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
23,872
-

이상석
미등기 임원
신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
11,936
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

수피젠 신기술투자조합 1호
2
㈜수앤파이낸셜인베스트먼트
0.93
㈜수앤파이낸셜인베스트먼트
0.93
㈜포틴앤컴퍼니
99.07

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원출자
조성경위
조합원출자