세화피앤씨 — 주주총회소집공고 (20260623)
제출인: 세화피앤씨

주주총회소집공고
6.0
(주)세화피앤씨

주주총회소집공고

2026년 06월 23일

회 사 명 :
주식회사 세화피앤씨

대 표 이 사 :
이훈구

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 초평면 은암길 36

(전 화) 02-555-4019

(홈페이지)http://www.sewha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조준한

(전 화) 02-555-4019

주주총회 소집공고

(제 11 기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 21조에 의거 제 11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 7월 10일(금요일) 오전 11시2. 장 소 : 충청북도 진천군 초평면 은암길 36, 2층 대강당3. 회의목적사항 ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 주식 액면 병합의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개 정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

7. 기타사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2026. 06. 23 주 식 회 사 세 화 피 앤 씨 대 표 이 사 이 훈 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용하(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.20
제1호 의안 : 주식 취득의 건제2호 의안 : 사모사채 취득의 건제3호 의안 : 전환사채 취득의 건
찬성

2
2026.02.11
제10기 내부 결산재무제표 승인의 건
찬성

3
2026.03.05
제10기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2026.05.15
대출 담보 제공의 건
찬성

5
2026.05.22
제1호 의안 : 주식병합의 건제2호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건제3호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

주)상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.주) 지급총액은 2025년 1월 ~ 12월까지 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업현황은 다음과 같습니다.

사업부문

사업내용

화장품 제조 및 판매

화장품 및 의약외품 제조 및 도소매

(1) 산업의 특성

사회적으로 정보 접근성이 높아짐에 따라 화장품 업계에서도, 성분, 효능, 효과 등의 정보가 점점 더 중요해지는 시대를 맞이하고 있습니다. 기존에 사용감 측면에 집중하여 제품이 개발되어져 왔다면, 앞으로는 사용감 측면 뿐만 아니라 성분, 고기능성 효과 등의 요소가 모두 고려해야 될 것으로 전망됩니다.

뿐만 아니라, OEM 접근성 개선으로 장업계 진입장벽이 낮아져 신규 업체 및 신규 브랜드의 시장 진출이 활발하게 이뤄져 하루가 다르게 경쟁이 치열해지고 있습니다. 경쟁력 있는 브랜드 육성을 위한 마케팅 전략, 투자의 중요성이 점점 더 대두될 것으로 보입니다.

최근 K-뷰티 열풍 등으로 인하여 화장품 시장규모가 급격하게 성장하고 있으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다.

식품의약품안전처에 따르면 화장품 책임판매업체의 수는 2014년 4,853개에서 2019년 15,707개, 2024년 27,932개로 2019년 대비 약 2배 증가하고 있습니다.

화장품 책임판매업체 현황

(단위 : 개)

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

업체수(개)
4,853
6,422
8,175
10,079
12,673
15,707
19,769
22,716
28,015
31,524
27,932

(출처: 식품의약품안전처, '24년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2025.06)

(2) 산업의 성장성

화장품 산업은 디지털 기술의 발달, 브랜드의 증가, 대소비자 정보 푸쉬 등을 거치며 점점 고도화, 세분화되고 있습니다. 이전에 시장이 존재하지 않거나 미미했던 남성 메이크업, 기초 분야 등의 성장이 이를 반증하고 있으며 앞으로 성장성이 있는 분야를 미리 캐치하고 선점할 수 있는 업체의 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

화장품산업은 카테고리에 따라 내수경기뿐만 아니라 사회적 현상에 밀접하게 반응하기도 하지만, 동시에 생활용품의 영역에 맞닿아 있는 카테고리는 경기 변동으로 인한 영향이 상대적으로 적다고 할 수 있습니다. 화장품산업은 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따라 과거 사치성 소비재가 아닌 필수 소비재로서 자리잡고 있으며, 글로벌 금융위기와 저성장 시대 도래에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품시장 성장률은 오히려 상승하였습니다.

(4) 계절성

당사가 영위하고 있는 헤어케어 분야의 경우는 계절적 변동성이 적고, 염모제의 경우는 계절 별로 선호하는 색상의 차이 정도로 계절성을 띄고 있습니다.

(5) 국내외 시장여건

2024년 한 해 동안(12월말 기준) 우리나라 화장품 수출 규모가 전년대비(2023년 85억 달러) 20.3% 증가한 102억 달러를 기록했습니다. 이는 역대 최대 수출액인 2021년 92억 달러보다 10.9% 증가한 것으로 국내 화장품 수출 사상 최대 실적입니다.

2024년 주요 국가별 수출액은 중국이 24.9억 달러로 가장 많았고, 미국 19억 달러, 일본 10.4억 달러 순으로 나타났으며, 상위 10개국이 전체 수출액의 76.5%를 차지했습니다. 특히, 아랍에미리트 연합은 지속적인 수출 증가세를 보이면서 처음으로 수출 상위 10개국 안으로 진입했습니다.

중국은 2024년에도 우리나라 화장품 수출 1위를 유지하였으나 수출액이 감소하면서 對중국 수출 비중은 처음으로 20%대로 낮아졌습니다.

이는, 對중국 수출 의존도 분산 및 국내 화장품의 수출 시장 다변화에 따른 영향으로, 수출시장 다변화 전략을 활용하면 화장품 수출은 계속적인 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.

우리나라의 국가별 화장품 수출 실적

(단위: 천 달러, %)

순위

2023년

2024년

국가명

금액

점유율

국가명

금액

점유율

전년대비

증감률

총계

8,462

100.0

총계

10,177

100.0

20.3

1

중국

2,777

32.8

중국

2,492

24.5

△10.3

2

미국

1,214

14.3

미국

1,899

18.7

56.4

3

일본

802

9.5

일본

1,036

10.2

29.1

4

홍콩

502

5.9

홍콩

580

5.7

15.5

5

베트남

498

5.9

베트남

529

5.2

6.4

6

러시아 연방

408

4.8

러시아 연방

406

4.0

△0.6

7

대만

222

2.6

대만

289

2.8

30.3

8

태국

193

2.3

태국

226

2.2

16.8

9

싱가포르

129

1.5

아랍에미리트연합

171

1.7

91.0

10

말레이시아

121

1.4

싱가포르

155

1.5

19.5

(출처: 식품의약품안전처, '24년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2025.06)

화장품 유형별 수출액으로 보면 기초 화장용 제품류가 2024년 76.5억 달러로 2023년 63.9억 달러 대비 12.6억 달러, +19.7%가 증가하면서 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 색조화장품 제품류의 경우에도 2024년 13.5억 달러로 2023년 10.4억 달러 대비 +3.1억 달러, +28.9%로 증가 했습니다.그 밖에도 인체세정용품 제품의 수출액은 4.6억 달러, 2023년 3.6억 달러 대비 +1.0억 달러, +29.6% 증가하면서, 수출 증가폭은 인체세정용품에서 가장 큰 수출 증가폭을 보이고 있습니다.

화장품 유형별 수출액

(단위: 억원)

구 분
유형
2023년
2024년

수출액
비중
수출액
비중

총 계
8,462
100
10,177
100

1
기초화장용제품류
6,394
75.6
7,674
75.2

2
색조화장품제품류
1,043
12.3
1,345
13.2

3
인체세정용제품류
356
4.2
461
4.5

4
두발용제품류
359
4.2
414
4.1

5
눈화장용제품류
203
2.4
195
1.9

6
영유아용제품류
46
0.5
41
0.4

7
방향용제품류
30
0.4
40
0.4

8
손발톱용제품류
24
0.3
25
0.2

9
체취 방지용제품류
6
0.1
3
0.0

(출처: 식품의약품안전처, '24년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2025.06)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세화피앤씨는(이하 당사)는 헤어*바디케어 및 염모제 전문 연구*제조*유통 노하우를 바탕으로 모레모(moremo), 리체나(RICHENNA) 등 다양한 연령의 소비자를 위한 전문적인 브랜드를 운영하고 있습니다.

모레모는 올리브영, 온라인 채널, 해외 채널에서 주력으로 운영하고 있고 리체나는 홈쇼핑 유통에서 자리를 굳건히 하고 있습니다. 그 외 향후 성장 동력이 되어줄 신규 브랜드 육성을 위해 R&D부터 마케팅까지 집중적으로 관리하고 있습니다.

당사는 염모제 중심 사업 구조에서 염모제 뿐만 아니라 헤어케어류를 아우르는 전문 헤어코스메틱 방향으로 사업 구조 재편을 선언한 뒤, 2020년 처음으로 화장품 매출 215억원, 매출 점유비 50%를 상회하며 염모제 매출 비중을 넘어섰습니다. 2023년부터는 헤어코스메틱에서 헤어바디코스메틱으로의 비전으로 사업영역을 확대하고 있으며, 이러한 사업 역량을 기반으로 지속적으로 혁신적인 신제품 개발 및 차별화된 서비스를 소비자들에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2024년 화장품(헤어케어, 스킨케어, 바디케어 등) 매출은 305억, 매출점유비는 69.5%를 달성하며, 계속해서 화장품 매출이 염모제 매출을 상회하며 성장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

표준산업분류코드

사업내용

화장품 제조 및 판매

20423

화장품 및 의약외품 제조 및 도소매

(2) 시장점유율 시장점유율에 대한 공신력 있는 자료가 없어 시장 점유율에 대한 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

국내 염색시장 중 셀프 염모제시장은 빠르게 진행되어 왔습니다. 약국, 화장품대리점등을 통해서 유통되던 셀프 염모제 제품들은 홈쇼핑, 마트, H&B샵 등으로 유통이 재편되며 규모가 늘어났습니다. 이러한 유통의 변화는 젊은 층에 셀프 염색제에 대한 접근성을 높여주었고, 멋내기 염색제 시장의 확대를 이끌었습니다. 향후 멋내기 염모제 시장은 다양한 색상, 발색력 뿐만 아니라 손상에 포커스를 맞춘 제품들의 경쟁이 예상됩니다.

헤어케어 시장은 머리카락도 패션이다 라는 기조의 변화와 함께 성장하고 있습니다. '세정력'에 주목하던 시장은 어느덧 '탈모', '손상모케어' 등의 기능을 강조하는 시장으로 변경되었고, '샴푸-린스'로 대표되었던 주요 제품군들은 '샴푸-트리트먼트-에센스-미스트' 등 좀 더 구체적인 역할과 기능을 하는 제품군들로 세분화되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 염모제가 주를 이루던 사업구조에서 화장품 중심의 구조로 매 년, 매 분기마다 체질 개선 중에 있습니다. 헤어케어 분야에서 두각을 나타내고 있는 모레모의 리뉴얼을 통해 다시 한 번 도약을 기대하고 있고, 바디, 색조를 아우를 수 있는 신규 브랜드의 런칭을 통해 카테고리의 다각화, 유통의 다각화를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (1주의 금액）
주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다

제7조 (1주의 금액）주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

주식액면병합에 따른 주식의 액면금액 변경

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 10일부터 시행한다. 단, 제7조(1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다

시행일 명문화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 액면 병합의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 내용 : 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후

1주당가액(원)
100
500

발행주식수(보통주)
41,486,390
8,297,278

자본금(원)
4,148,639,000
4,148,639,000

3) 일정

- 주주총회 예정일 : 2026년 7월 10일

- 매매거래정지기간 : 2026년 8월 10일 ~ 2026년 8월31일

- 권리배정기준일 : 2026년 8월 11일

- 병합기준일(효력발생일) : 2026년 8월 12일

- 신주상장 예정일 : 2026년 9월 1일

4) 1주 미만의 단주주식의 처리 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.

5) 기타사항 : 상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음