엠로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260623)
제출인: 엠로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엠로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 23 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠로주 소: 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층전화번호: 02 - 785 - 9848

작 성 자:
성 명: 한덕재부서 및 직위: 관리그룹 그룹장전화번호: 02 - 785 - 9848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 23일
라. 주주총회일
2026년 07월 08일

마. 권유 시작일
2026년 06월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠로
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성에스디에스(주)
최대주주
보통주
4,385,662
35.47
최대주주
-

송재민
특수관계자
보통주
535,000
4.33
대표이사
-

계
-
4,920,662
39.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최희성
보통주
0
직원
직원
-

한덕재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 23일
2026년 06월 28일
2026년 07월 07일
2026년 07월 08일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 15일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 임시 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 6월 28일 오전 9시 ~ 2026년 7월 7일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
www.emro.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 7층- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 07월 7일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7 월 8 일 오전 9 시

장 소
서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 28일 오전 9시 ~ 2026년 7월 7일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조상원
1974.06
사내이사
부
당사 기타비상무이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조상원
당사 기타비상무이사
93년 ~ 97년97년 ~ 99년99년 ~ 04년05년 ~ 07년07년 ~ 20년20년 ~ 25년25년 ~ 26년 5월
KAIST대학교 건설환경공학과 학사KAIST대학교 건설환경공학과 석사KAIST대학교 건설환경공학과 박사Univ. of Western Ontario 연구원삼성SDS 솔루션사업부 수석컨설턴트삼성SDS 경영지원실 기획팀장 상무삼성SDS 솔루션사업부 디지털SRM팀 팀장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 조상원 사내이사 후보자해당 이사는 엠로와 삼성SDS가 공동 개발한 Caidentia의 글로벌 영업 및 마케팅 총괄하는 전문가로, 삼성SDS와 전략적 협업 시너지를 극대화하고, 북미, 유럽 등 글로벌시장 공략을 가속화하기에 적합한 인재임

확인서

확인서_조상원 후보자.jpg
확인서_조상원 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 임원퇴직금 관리규정 변경의 건

나. 의안의 요지 임원 급여 규정 변경에 따라 퇴직금 규정 반영 및 모회사 규정에 따른 정비 반영 다. 세부 변경 내역

기존 규정
변경 규정
변경 사유

4.2 임원의 월평균보수는 임원이 지급받은 기본연봉액을 재임한 개월수로 나누어 산정하며, 비고정적이고 비정기적인 성과급은 퇴직금 산정에서 제외한다.

4.2 임원의 월급여는 임원의
기본연봉을 14개월로
나누어 산정하며, 비고정적이고 비정기적인 수당 항목은 퇴직금 산정에서 제외한다.

연봉 총액을 14회로 분할하여, 매 급여와 설·추석 명절 상여금으로 나누어 지급하는 것으로 모회사의 임원임금규정에 맞추어 운영하고자 함

4.3 재직연수의 산정은 임명일로부터 기산하여 퇴직한 날까지 계산하되 연미만은 월할 계산하며, 월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

4.3 재직연수의 산정은 임명일로부터 기산하여 퇴직한 날까지 계산하되 연미만은 월할 계산하며, 월 미만의 단수는 1월로 계산한다.

단, 회사 간 전출입 시 퇴직금 승계 여부는 경영(위촉)계약서로 달리 정할 수 있다.

회사 간 이동 시 근속 기간의 연속성을 인정함으로써 임원의 직무 몰입도를 높이고, 보상 체계의 형평성을 제고하여 안정적인 경영 환경을 조성하기 위함

4.4 임원퇴직금의 지급률은 최대 1.5배 한도 안에서 결정하며, 임원 경영(위촉)계약서에 명시하여 약정한다.

4.4 임원퇴직금의 지급률은
최대 2배 한도
안에서 결정하며, 임원 경영(위촉)계약서에 명시하여 약정한다.

임원 월급여 규정 변경에 따른 퇴직금 감소효과에따라 실질적인 퇴직급여 수준을 종전수준으로 유지하기 위해 변경하고자함