HB솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260623)
제출인: HB솔루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치비솔루션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 23일

권 유 자:
성 명: 에이치비솔루션(주)주 소: 세종특별자치시 소정면 소정산단6로 48전화번호: 044-550-7500

작 성 자:
성 명: 장명철부서 및 직위: 경영기획부문 경영기획실 실장전화번호: 044-550-7500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치비솔루션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 23일
라. 주주총회일
2026년 07월 08일

마. 권유 시작일
2026년 06월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

한국예탁결제원 전자투표관리시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

한국예탁결제원 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치비솔루션(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치비테크놀러지
최대주주
보통주
14,614,292
19.98
최대주주
-

(주)에이치비콥
계열회사
보통주
5,006,404
6.84
계열회사
-

문흥렬
계열회사 임원

보통주

214,120
0.29
계열회사 임원
-

이재원
대표이사

보통주

231,056
0.32
대표이사
-

우리사주조합
기타 특별관계자
보통주
28,136
0.04

우리사주조합

-

계
-
20,094,008
27.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장명철
보통주
0
직원
직원
-

이형주
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 23일
2026년 06월 28일
2026년 07월 07일
2026년 07월 08일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 8일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 6월 28일 오전 9시~2026년 7월 7일 오후5시

전자위임장 관리기관

한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2026년 6월 28일 오전 9시~2026년 7월 7일 오후5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

2) 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3)수정동의안 처리 : - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

*위임장 접수처 ·주 소 : 세종특별자치시 소정면 소정산단6로 48 에이치비솔루션(주) 기획팀 (우편번호 30002) ·전화번호 : 044-550-7500- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 8일 오전 9시

장 소
세종특별자치시 소정면 소정산단6로48에이치비솔루션(주) 복지동 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 6월 28일 오전 9시~2026년 7월 7일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2026년 6월 28일 오전 9시~2026년 7월 7일 오후5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

2) 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3)수정동의안 처리 : - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.※ 전자투표 및 전자위임장 참고 사항ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2026년 6월 28일 오전 9시~2026년 7월 7일 오후5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

1. 제1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 서성찬 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서성찬
1971년3월16일
사외이사
O
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서성찬

現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

2011.04~2017.11

前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장

해당사항없음

2018.01~현재

現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 증권사와 경영컨설팅과 관련한 업무를 수행하였으며 현재 주식회사 에이티지파트너스의 대표이사로서 기업 경영의 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 에이치비솔루션(주)의 경영사항에 대해 효율적인 의견을 제시할 것으로 판단되며 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

사외이사후보 확인서(서성찬).jpg
사외이사후보 확인서(서성찬)

※ 기타 참고사항

상기 자료는 임시주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.