우정바이오 — 주주총회소집공고 (20260623)
제출인: 우정바이오

주주총회소집공고
6.0
주식회사 우정바이오

주주총회소집공고

2026 년 6 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 우정바이오

대 표 이 사 :
문 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 신약클러스터

(전 화) 031 - 280 - 5200

(홈페이지)http://www.woojungbio.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 남 영 표

(전 화) 031 - 280 - 5200

주주총회 소집공고

(제 12기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래 -

1. 일 시 : 2026년 07월 08일 (수) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 우정바이오 신약클러스터 3층

3. 회의 목적 사항

부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제1-1호 의안: 상호 변경의 건

제1-2호 의안: 사업의 목적 일부 추가의 건

제2호 의안 : 사내이사 함석희 선임의 건

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점과 아래 열거한

사이트에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다. - 금융 감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) - 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)

5. 의결권 대리행사 관련 사항

당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리 행사를 원하시는 경우 전자 공시 시스템에 공시된 의결권 대리 행사 권유 참고 서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳:경기도 화성시 동탄 기흥로 593 - 8, 우정바이오 신약클러스터 (우편번호 : 18469) 전자 투표 및 전자 위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자 투표 행사 전자 위임장 수여기간

2026년 6월 28일 09시 ~ 2026년 7월 7일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

마. 전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항은 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하시기 바랍니다.

7. 주주 총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),인감증명서, 대리인의 신분증 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항당사는 이번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였 사오니 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차장이 협소하여 주차가 어려울 수 있아오니 가급적 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결 여부
사외이사

성제경
정진현
김영철

출석률
출석률
출석률

38%
100%
38%

26-01
2026-02-12
이사회의사록
1
제11기 재무제표 승인의 건
가결
해당사항없음(신규선임)
찬성
찬성

26-02
2026-03-03
이사회의사록
1
전환사채 발행의 건 (9회차)
가결
찬성
찬성

26-03
2026-03-16
이사회의사록
1
제11기정기주주총회소집결의 건
가결
찬성
찬성

26-04
2026-03-31
제 11기 정기주주총회의사록
1
제11기(2025.1.1. ~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
해당사항없음(임기종료)

2
정관 일부 변경의 건
가결

3-1
사내이사 문병석 선임의 건
가결

3-2
기타비상무이사 원승찬 선임의 건
가결

3-3
사외이사 성제경 선임의 건
가결

4
감사 박재석 선임의 건
가결

5
이사보수한도 승인의 건
가결

6
감사보수한도 승인의 건
가결

26-05
2026-03-31
이사회의사록
1
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

26-06
2026-05-08
이사회의사록
1
전기공사업 진출의 건
가결
찬성
찬성

2
전기공사업 등록기준 자본금 충족의 건
가결

26-07
2026-05-29
이사회의사록
1-1
상호 변경의 건
가결

찬성

1-2
사업의 목적 일부 추가의 건
가결

2
사내이사 함석희 선임의 건
가결

3-1
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
가결

3-2
임원 보수 지급 규정 개정의 건
가결

3-3
임원 관리 규정 제정의 건
가결

26-08
2026-06-08
이사회의사록
1
기업은행 신규(대환)대출의 건
가결
찬성
찬성

2
기업은행 기존 대출 담보 변경의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해당사항 없음.
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
3,000,000
1,500,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.주2) 지급총액 기준은 2026년 1분기 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[주요용어 해설]

용어

설명

BI (Biological Indicator)
생물학적 검사를 통해 멸균 성공 여부를 판단하는 방법으로 사용함

GLP (Good Laboratory Practice)
비임상 시험 기준: 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 등의 비임상시험에 대한 제반 준수 사항을 규정

in-vitro
생체 외 시험, 라틴어로'in glass’란 의미로 조직배양에서 와 같이 시험관 내에서 조직의 일부 및 유기체를 인공의 조건으로 실험하는 것. 생물학 용어로는 각종 연구목적을 위하여 생체의 일부분이 '생체 밖으로' 적출, 유리되어 있는 상태를 나타냄. 이와 반대로 '생체 내에서' 자연 그대로 둔 상태는 '생체(vivum) 속에서'라는 의미임

in-vivo
생체 내 반응을 말하며, 통상적으로 동물이나 인체 내 반응

SPR (Surface Plasmon Resonance)

'표면 플라스몬 공명'

얇은 금속 필름에서 반사되어 나오는 광선을 이용하여 생체분자 간의 상호 반응 및 친화력을 측정하는 기술. 금속 필름에 독성 물질이나 항원, 항체 분자를 부착하면, 부착된 분자와 친화력을 갖는 분자(단백질, chemical, cell, virus 등) 간에 광선 굴절 변화를 유발하게 된다. 이러한 두 분자 간의 상호 관계 측정과, 특이적 결합, 해리의 속도론적 분석이 가능한 분석 기술특히 신약개발의 첫단계인 디스커버리 단계에서 수백-수천개의 물질 중 오직 타겟에 결합력을 가진 물질만을 선별하는 스크리닝에 사용하며, 바이오시밀러, 제네릭 평가 시 필수적인 실험. 미국 FDA, 유럽의약품청, 한국 식약처에서 SPR분석법을 권고함.

복귀돌연변이 시험
특정 아미노산 합성이 저해된 미생물이 시험물질에 의해 아미노산 합성 균주로 전환되는지 확인함으로써 유전독성을 측정하는 시험

염색체 이상 시험
시험물질에 의해 염색체의 구조적 이상을 측정하기 위한 시험으로 염색체 구조의 절단, 교환 등의 변이를 관찰하는 시험

Comet Ass'y (SCGE Assay)
Micro-electrophoretic tehnique을 이용하여 single cell의 DNA 손상 정도를 측정하여 유전독성을 평가하는 시험

Bacterial Endotoxin 시험
참게(Limulus polyphemus 또는 Tachypleus tridentatus)의 혈구 추출 성분으로 만든 라이세이트(Lysate) 시약을 이용하여 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신을 검출 또는 정량하는 방법. 발열을 야기하는 양의 엔도톡신이 의약품 등의 시료에 들어있는지를 확인하여 안전성을 확인하기 위한 시험그 종류로는 겔화 법, 광학적 비탁정량법, 광학적 비색정량 법이 있음.

형광 단백질

형광이 발생하는 물리적 과정은 빛에너지를 흡수한 형광물질이 그 일부를 다시 다른 파장의 빛에너지로서 복사하는 현상을 가진 단백질

형광: 물질이 빛의 자극에 의해서 발광하는 현상.

세포주
연속계대성의 세포계, 즉 수립세포주.

LMO (Living Modified Organisms)
유전물질이 생명공학 기술에 의해 자연상태에서 인위적으로 변형된 생물체를 포괄적으로 지칭. GMO보다 광의의 개념으로 1992년 UNEP의 Rio 회의 생물 다양성협약에서 사용한 용어

AAALAC(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International)

(국제실험동물관리평가인증협회(이하, AAALAC)

전임상 동물 실험의 인도적이고 과학적인 관리에 관한 세계 최고 권위의 국제 인증 기구이다. 현재 전세계50개 국1,000여개의 제약바이오 기업과 대학, 병원 등의 연구기관이AAALAC의 인증을 받음.

현재 우정바이오의 주요사업은 ① 바이오사업, ② 바이오 인프라 구축˙운영 사업으로 구성 되어 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 바이오산업

당사가 속한 산업은 바이오산업으로, 최근 10년간 급부상한 유망업종 입니다.

바이오 의약품 개발 위한 R&D 및 설비 투자 확대로 바이오 의약품 분야 시장이 지속 성장하고 있으며, 면역항암제 개발 위한 임상시험이 절반 이상 차지하고 있고, 항암제, 면역치료제, 비만치료제가 향후 5년간 산업 성장에 크게 기여할 전망입니다. 현대인의 생활 습관 변화로 인해 비만 치료제 시장은 2030년까지 1000억 달러 규모로 성장(CNBC, 23. 04.28) 할 것으로 예상되며, 2022년 연간 매출액이 10억 달러를 넘은 블록버스터 의약품 165개 품목 중 38개가 항암제로 항암제 관련 시장 또한 지속적으로 큰 폭으로 성장될 것이 예상됩니다.(Homepage, BioCentury, GlobalData, as of July 2023)

우리나라 역시 2023년 3월 “제3차 제약바이오 산업 육성, 지원 종합 계획 (2023~2027) “마련하고 2023년 5월 제약바이오 산업을 국가첨단전략산업으로 지정하는 등 해당 산업에 대한 지원을 확대하고 있는 추세입니다.

(2) 바이오산업의 특성

바이오산업은 인간의 생명과 건강에 기여하는 산업으로 고부가 가치를 창출하는 국가 성장 동력 산업의 하나입니다. 생명공학기술(Biotechnology, BT)을 기반으로 폭넓고 다양한 부가가치를 생산하는 산업으로, 또한 바이오기술을 중심으로 신기술과 융합하여 다양하게 응용할 수 있기 때문에 명확한 정의가 없이 바이오가 융합된 다른 산업까지 함께 총칭합니다.

특히 바이오산업은 신기술 개발 시 막대한 비용과 오랜 연구 기간이 걸린다는 것이 특징이며, 고위험 고수익 사업으로 성공 시 보장된 수익을 얻으나 성공 확률이 극히 적습니다. 개발기간의 단축, 리스크 감소를 위해 현재 바이오 산업분야에서는 AI, 오가노이드 등 첨단 기술과의 융복합에 집중하고 있으며, 디지털 기술과의 융합은 헬스케어 분야의 성장을 가져오며 바이오 산업의 확장성을 입증하고 있습니다. ICT, NT, AI등 산업 전반으로 융합되면서 바이오 경제 시대가 도래할 것으로 예측하고 있습니다.

(3) 바이오산업의 성장성

한국의 근대 제약산업의 태동은 강화도조약에 따른 문호 개방으로 시작이 되었습니다. 이후 국내에 서구 의약품 도입, GMP 기준 제정으로 의약품 품질 향상, 물질특허제도 도입, 2003년 4월 국내개발 신약 최초로 항생제 ‘팩티브＇가 미국 FDA에 승인을 받게 되면서 세계 신약개발국으로 성장하게 되었습니다.

국내 바이오산업은 2000년대를 기점으로 획기적인 성장을 이루었습니다. 2007년 한·미 자유무역협정(FTA), 한·EU, 한·중 FTA 등의 혁신으로 인해 R&D 투자가 늘어나기 시작해 연구가 활발해지기 시작했습니다. ICH(국제의약품규제조화위원회)에 2016년에 가입하여 의약품 규제 정책을 선진국과 동등하게 올려 국제적 신뢰도를 올렸습니다.

2020년 코로나19 팬데믹(pandemic)으로 인해 백신과 치료, 건강관리와 질환예방에 대하여 전세계의 관심이 급증했습니다. 이에 따라 제약-헬스케어 관련 신성장산업이 부상할 것이며 우리나라 역시 Big3 미래산업으로 시스템 반도체, 미래차와 함께 산업의 규모가 혁신적으로 확장될 것으로 전망됩니다.

(4) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

바이오산업은 다른 공산품과 비교했을 때 상대적으로 경기변동과 계절요인과 큰 상관관계가 없습니다. 이는 사치재나 대체재가 아닌 제품의 특성 때문입니다. 하지만 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 회기 연도의 종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다.

(5) 경쟁우위 요소

당 사의 사업은 30여년간 쌓은 현장 경험과 기술력을 바탕으로 운영되고 있으며, 바이오사업의 성장을 위해 지속적인 서비스 및 수익모델 개발, 이를 위한 전략수립과 투자를 진행하고 있습니다. 2021년 민간 최초의 신약클러스터 건립을 통해 구축된 당사의 One-stop 서비스는 민간기업으로써는 유일무이한 사업모델이며 수많은 기업 및 국가기관의 벤치마킹 모델이 되고 있습니다.

첫 번째, 우정바이오의 바이오사업 분야는 국내외 바이오제약 기업의 신약개발을 지원하는 사업입니다. 4차 산업 혁명 시대는 암을 비롯하여 인류가 겪고 있는 질병에 대한 다양한 해법이 연구, 개발되고 있습니다. 혁신 기술과 물질을 보유한 바이오테크부터 기존의 대형 제약 회사까지 신약 개발에 뛰어들면서, 신약 후보 물질의 효력을 확인하고자 하는 시장 수요는 급속히 증가하였습니다. 미국의 Charles River, 중국의 Wuxi Apptec과 같은 글로벌 CRO 기업이 근래 시장의 관심을 받는 것은 이와 같은 배경 때문입니다. 특히, 전임상 시험은 일반 실험실에서 진행할 수 없습니다. 후보 물질을 발굴하고, 안전성과 유효성을 확인하기 위해서는 고가의 분석 장비, 국제적 수준에서 관리되는 동물실험 시설, R&D 전문 인력을 갖추고 있어야 하며, 초기 연구개발 시설 및 운영 자금을 보유하고 있어야 하는데 바이오 스타트업이나 벤처 기업이 모든 것을 구축하고 운영하는 것은 불가능에 가깝습니다. 당 사는 이런 시장의 니즈를 파악하여, 지난 30년의 업력으로 쌓아온 바이오 연구시설 구축의 노하우를 집약해 화성시 동탄에 민간 최초 신약개발 클러스터를 설립, 비임상CRO서비스인 유효성/ 독성 시험, In-vivo/In-vitro 분석 사업, 동물실 임대 사업을 강화하면서 국내 전임상 CRO 업계1위 기업의 위상을 만들어가고 있습니다. 두 번째, 바이오 인프라 구축·운영 사업은 바이오 산업에 필요한 시설 구축, 장비 공급, 환경 진단과 유지보수, 이에 필요한 리소스 공급으로 연결되는 선순환 구조의 시스템 사업입니다. 시장 경쟁자는 이중 일부를 수행하는 형태로 대부분 영세한 규모입니다. 국제표준규격의 시설 구축부터 운영까지 토탈 솔루션을 제공하는 서비스는 우정바이오 만의 독자적인 서비스로 최고의 시장 경쟁력을 갖추고 있으며, 병원, 제약사, 바이오 연구시설 및 다중이용시설 등이 주 고객입니다. 이 중 높은 수준의 기술이 필요한 Clean 청정생산시설과 무균 생산 시설, 제약 분야의 GMP 시설과 SPF/Germ-Free 실험동물 사육시설 등과 같은 특수시설은 별도의 시장으로 존재하며 전문성과 현장 업무 수행능력으로 높은 진입장벽이 형성되어 있습니다.

(6) 자원조달 상의 특성

바이오사업의 자원은 자체 실험동물실에서 개발한 기술력으로 생산 공급하고 있습니다. 감염관리 사업은 다수의 공급처에서 조달 가능하여 자원 조달에 어려움이 없습니다. (7) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

바이오 사업은"유전자변형 생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률”(LMO 법)입니다. LMO 관련 법령은 국제 보건 기구(WHO) 또는 미국 질병통제예방센터(CDC)의 기준을 따라1단계부터4단계까지 분류하며, 안전한 연구시설 설계를 위해서는 각 단계별 실험실 실습, 안전장비, 시설 구조 등의 사항을 준수하여야 하며, 연구시설의 안전 관리등급의 분류 및 허가 또는 신고 대상에 대한 내용은 다음과 같습니다.[연구 시설의 안전관리등급의 분류]

등급

대상

허가 또는 신고여부

1등급

건강한 성인에게는 질병을 일으키지 아니한다고 알려진 유전자변형생물체와 환경에 대한 위해를 일으키지 아니한다고 알려진 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

신고

2등급

사람에게 발병하더라도 치료가 용이한 질병을 일으킬 수 있는 유전자변형생물체와 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

신고

3등급

사람에게 발병하였을 경우 증세가 심각할 수 있으나 치료가 가능한 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

허가

4등급

사람에게 발병하였을 경우 증세가 치명적이며 치료가 어려운 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 유전자변현생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

허가

(출처: 유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률 제23조 별표 1)

바이오 인프라 구축·운영 사업은 약사법, 의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령, 의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 시행규칙, 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP), 비임상시험관리기준(GLP), 산업안전보건법, 화학물질관리법, 건축법, 소방법(화재예방법), 동물시험실험동물에 관한 법률 등 시설 규모와 목적에 따라 세부기준까지 복합적인 검토가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요

당사는 1989년 신약연구 관련 사업을 목표로 창업하여 실험용 SPF(Specific Pathogen Free, 특정 병원체 부재) 동물 공급을 시작으로 연구자의 니즈를 점진적으로 충족시켜 나가는 Bottom-up 형태로 성장했습니다. 실험동물 공급을 시작으로 사육시설과 장비 분야, 연구시설 감염관리 및 멸균 수행사업까지 영역을 점차적으로 확장했고, 자체 연구소를 설립해 실험동물시설을 기반으로 비임상 연구대행 서비스를 제공해 왔습니다.

당사의 주요 사업 분야는 바이오 사업과 바이오 인프라 구축·운영 사업으로 구성됩니다. 이는 2017년 상장을 기점으로 바이오 물질 개발 및 연구/시험 대행 사업은 연구소와 통합, 유효성 평가 및 연구 분야로 조정하여 바이오사업부로, 연구시설 구축 분야는 질병 감염방지 사업과 통합하여 바이오 인프라 구축·운영 사업부(E&C, Engineering & Construction)로 개편했습니다. 이는 적극적인 시장 확대 전략으로 각 부문별 연관사업의 통합으로 자체 시너지 효과를 높이고 사업의 전문성을 강화하였습니다.

유효성 평가 및 연구 분야는 2008년부터 운영 중인 SPF(Specific Pathogen Free, 특정 병원체 부재) 실험 동물실과 19건의 특허 등록 및 출원 실적으로 입증된 기술력에 기반하고 있습니다.

당사는 항암 및 퇴행성 질환, 염증성 질환, 면역질환, 심혈관 질환, 대사 질환에 대한 신약 후보물질의 유효성 평가를 중심으로 한 non-clinical CRO service와 PK분석, SPR 분석, NMR 분석 등의 약물 분석 Service, 복귀 돌연변이 및 in-vitro 염색체 구조 이상 실험을 중심으로 한 유전독성 시험, 임상/조직병리 시험 서비스 등 다양한 in-vivo 실험을 통해 신약 개발을 지원하며, 신약 개발의 필수 단계인 비임상 시험의 전주기 플랫폼을 구축하였습니다. 축적된 기술력과 신약개발 기업들과의 네트워크를 집약하며 국내 민간최초의 바이오신약개발 원스톱 플랫폼인 ‘우정바이오 신약클러스터＇를 2021년 9월에 준공하였습니다. 우정바이오 신약클러스터의 신약개발 인프라 사업 중 하나인 비임상CRO사업은 medical chemistry, 면역항암제를 포함한 항암, 뇌신경계, 대사질환, 마이크로바이옴 등의 서비스가 있으며 Germ-free(완전무균)시설을 보유하고 있습니다.

비임상CRO(Contract Research Organization임상시험수탁기관) 사업은 지식 및 시설 기반 산업으로 제약/바이오산업과 밀접한 관련이 있는 고부가가치 산업입니다. 당사가 지향하고 있는 방향은 기존 CRO 기관과 다른 특성이 있습니다. SPR 분석 기술을 통한 타깃과 약물의 친화력 측정과 in-vitro/in-vivo PK 분석을 통해 약물의 동태를 확인함으로써 후보물질 선정을 단축시킬 수 있게 됩니다. 또한 의약품 및 화학물질 등 새로운 물질의 안전성 평가에 대한 정확한 시험 결과 제공을 위해 정부 당국으로부터 GLP 인증을 받았으며, 민간 최초의 흡입독성 시험 시설을 구축, 서비스를 개시하였습니다.

바이오 인프라 구축·운영 사업부는 설계, 시공, 멸균, 사후관리, 유지 보수, 운영 영역을 포함하는 토탈시스템 사업으로 구성되어 있습니다. 바이오 연구에 있어서 시설의 구축 및 운영은 연구결과를 좌우합니다. 실험동물 시설의 구축과 장비 공급으로 시작된 사업은 연구의 질과 성과를 높이기 위한 감염방지, 국제 기준에 부합되는 고품질 자원의 공급 등 항목이 하나씩 추가되면서 현재에 이르렀습니다. 연구시설을 계획할 때 중요한 것은 연구 효율 보장과 함께 어떤 경우에도 피해를 최소화하는 감염방지 설계와 시공의 완성도입니다. 당사는 연구에 직접 종사하는 연구자와 지원자 그룹의 안전 확보를 우선시하되 설치와 운영비용을 합리적으로 산출할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 연구현장에서 불시에 발생하는 감염사고를 최단 시간 내 출동하여 멸균할 수 있는 기술인력과 기동력을 보유하고 있습니다.

당사의 바이오 인프라 구축·운영 사업 부분은 연구시설과 병원 등의 시설에 one-step turn-key 서비스 망을 구축하고 있습니다. 이는 기획과 설계, 시공, 장비, 유지관리, 예방, 멸균까지 해당 시설의 구축과 운영 전 과정의 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 시장의 플레이어들은 당사와 같이 통합적으로 사업을 하고 있지 않기 떄문에 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(2) 사업부분의 편성현황

2016년 사업 구분

변경방법

2017년 신규 편성

편성 내용 및 사유

제약/바이오 연구 시설 구축사업

통합

바이오 인프라 구축·운영 사업(E&C)

연관 사업을 통합하여 감염관리 토털 서비스 시스템 구축

감염방지 사업

통합

연구/ 시험대행사업

변경

바이오 사업

정밀의학 지원과 연구에 높은 전문성으로 시장선점 목표.

※2017년부터 적용된 사업 부분의 편성 현황입니다.(3) 회사의 성장과정당사의 성장과정은 설립 초기 제약 및 바이오 기업에 연구 소재와 자원 공급으로 출발하여 Total solution provider 기업으로 2000년대 중반 이후는 생명공학 분야 전반을 대상으로 사업 망을 확장시켰습니다. 2010년 이후는 연구소를 중심으로 신 물질 개발에 주력하고 있습니다.

구 분

시장 여건

생산 및 판매활동 개요

영업상 주요전략

설립기

(1989~

1992)

-바이오 연구시설 미비

-제약시장 개방으로 국내 제약사 위기와 기회

-해외 선진 연구 기법, 장비 소개

-기초연구기반 및 인식 부족으로 시장 개척이 쉽지 않음

-해외 학회, 전시회 적극 참여

-뉴스레터, 세미나 개최

정착기

(1992~

2000)

-신약 개발 인프라 구축

- 바이오산업 체계적 지원 및 벤처 활성화

-동물실험 중요도 인식 고취

-좋은 연구시설의 필요성 인식

-해외 우수기업 견학코스

-GMP/GLP등 우수시설 수주 집중

성장기

(2001~

2010)

-Bio platform 기업 완성

- 연구시설 (실험동물실) 전문 기업으로 성장

-연구현장 감염방지사업 추가함으로 전방위적 시스템 완성

-우수 연구시설 구축 전문

-일관 서비스 및 용역매출 본격화

-시설 구축과 장비 빌트인 영업

제2성장기

(2010~

현재)

-바이오/제약 전문 지원 기업으로 성장

-대학, 연구기관 등과 협력해서 자체 제품 개발

-연구 비용 절감과 효율성 강조

-신약후보물질 High throughput screening 등 높은 수준의 서비스

-연구자 중심의 수순 높은 서비스

-자체 신 물질 연구

① Total solution provider 기업 (설립에서 정착까지 1989년~2000년)

1989년 국내 생명공학 시장 태동기에 "우정 Trading”를 설립하여 실험동물을 Marshall, 찰스리버(USA) 등으로부터 수입하여 공급했습니다. 해외 학회와 연구소 기업에서 수집한 연구 자료를 최신 정보가 필요했던 연구자들에게 제공하면서 회사의 신뢰를 쌓았습니다. 1994년 법인 전환 후 핵심 연구 시설인 해외 실험동물실 주요 장비 브랜드들과 국내 단독 대리점 계약을 체결하며 국제 학술지에 등재되는 공인된 장비들을 국내에 공급했습니다. 이 과정들로 인해 회사의 성장과 함께 우리나라 생명과학 발전에 기여했습니다.

② 바이오 플랫폼 기업 (성장기 2001년~2010년)

신약개발이 활발해졌지만 연구기관과 제약사들은 기반 시설과 연구인력 부족으로 시행착오가 많이 발생하던 시기였습니다. 연구 결과를 좌우하는 실험데이터는 연구인력의 전문성이라는 인적 요인과 시설·장비 등 환경적 요인에 신뢰성이 좌우됩니다. 동물실험의 데이터는 개발 초기단계부터 임상실험까지 활용되기 떄문에 실험동물실은 중요 연구시설에 포함됩니다. 이런 실험동물실의 방향을 제시하고 설계부터 시공, 장비 및 소모품 공급까지 사업영역을 확장했습니다.

한편 연구 시설은 미생물과 바이러스 감염에 취약한 위험 시설이기도 합니다. 불시에 발생되는 오염사고를 예방하고 사고 발생 시 조속한 멸균이 되어야 합니다. 2005년 이전 국내에서 주로 사용한 포르말린 훈증 방법은 독성물질 잔류와 발암물질로 인해 2차 피해가 우려되는 상황이었습니다. 당사는 영국 Bioquell의 과산화수소 증기 멸균기 국내 단독 대리점 계약을 시작으로 안전하고 깨끗하며 완벽한 멸균 방법으로 시장에 자리 잡은 과산화수소증기를 사용하는 공간 멸균 기술을 국내에 도입, 이후 자체 연구 개발을 통해 국내에서 독보적인 기술력을 확보하였습니다.

③ 바이오 기업으로서 정체성 확립과 신약 후보 물질 창출 도전

2008년 설립한 우정 생명과학 연구소는 당사의 독자적인 사업 방향을 제시하고 이끌어 가는데 중추적인 역할을 하고 있습니다."차세대 융합 기술원"에 입주하면서 본격화된 연구와 개발로 바이오 기업으로 자리 잡았습니다.연구활동에 있어 중심시설인 실험동물실은 안정적이고 수준 높은 실험 데이터를 보장하는 중요 자산입니다. 전체 직원의 30%는 연구 인력이며 국가기관 및 연구기관, 제약회사 병원 등과 활발한 연구 활동을 통해 파이프라인을 구축하고 있습니다.

④ 바이오 신약개발의 후보물질 발굴에서 기술거래까지 원스톱 서비스가 가능한 클러스터 구축[명칭: 우정바이오 신약 클러스터]

비전: 바이오 스타트업의 글로벌 신약개발을 통한 이윤창출

전략: 가) 신약개발 활성화를 위한 네트워크 구축

나) 분석 데이터 기반 신속한 라이선스 아웃

다) 바이오 스타트업의 신속한 기술거래 및 사업화 지원

신약개발의 초기 단계인 전임상 실험 단계에서의 라이선스 아웃을 시도하는 성과중심의 고효율 클러스터이며, 신약후보물질의 임상시험 성공 가능 여부를 전임상 실험 단계에서 빠르게 판단할 수 있도록 다양한 우정바이오의 스크리닝 기법을 활용 하고 있으며, 지속적으로 새로운 기법을 개발하고 있습니다. 그로 인하여 바이오 기업과 제약기업의 브릿지 역할을 주도하여, 당사의 기존 사업과 시너지 효과로 매출과 수익 상승을 기대할 수 있습니다.

또한 민간주도의 바이오 인큐베이팅 사업을 수행하고 있으며, 선별된 바이오 연구기업과 서비스 기업이 '우정바이오 신약 클러스터' 한곳에 모여 활발한 거래가 이뤄지는 건강한 인프라(플랫폼)를 조성하고, 실력 있는 바이오 연구기업을 발굴하여 기술거래, 기업공개로 투자 수익실현을 위한 투자사업을 진행하고 있습니다. 그 일환으로 2023년 민간투자 주도형 기술창업지원 프로그램인 TIPS 신규 운영사로 선정되었습니다.

클러스터

다. 회사의 경쟁력

(1) 바이오사업

당사의 바이오 사업은 비임상 CRO 사업입니다. 당사는 연구소 초기부터 항암 및 대사 질환 치료 약의 효능 실험 등 non-clinical CRO service 분야와 복귀 돌연변이 및 in-vitro 염색체 이상 실험 을 중심으로 신약개발과 비임상 in-vitro CRO 사업을 꾸준히 진행해왔습니다. 당사는 30년의 업력을 통해 측정한 바이오 인프라 구축 역량을 집약시켜 건립한 우정바이오 신약클러스터를 통해 세계적 수준의 신약 개발 연구 시설을 준비하고 있습니다. 이 시설을 활용하여 국내 제약 바이오 기업의 신약 개발을 지원함은 물론, 이를 통한 시너지로 공동 개발까지 수행할 예정입니다.

당사의 비임상 CRO는 특화된 서비스 구현을 목표로 합니다. 의약품, 바이오 제품 및 식품, 화장품 등이 인체 안전과 특정 질환 치료 목적에 효능 여부를 분석하는 일반적인 기능과 함께 신약 개발 초기 단계에서 초고속으로 스크리닝 하는 서비스를 제공하고 있습니다. "화학물질 등록 및 평가" 등에 따라 화학물질 안전 관리 규제가 강화되면서 다양한 시험 대행 용역이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 대비하면서 각종 시설, 장비, 인력 등을 확충하고 있습니다.

(2) 바이오 인프라 구축·운영 사업

당사는 우리나라 바이오산업 초기부터 제약/바이오 기업·연구기관 등에 연구시설 구축 및 장비 공급을 통해 연구 결과에 있어 청정 환경의 중요도를 인식하게 되었습니다. 이는 연구시설의 기획과 설계, 시공, 장비 공급, 멸균, 유지관리 부분에 걸쳐서 서비스망을 완성한 강력한 동기가 되었습니다. 이중 어느 한 부분이라도 미흡할 경우 연구데이터에 영향을 주거나 연구를 중단하는 등 중대한 문제가 발생되기 때문에 전체를 관리하는 시스템을 구축하게 되었고, 이는 경쟁사와 구분되는 감염관리 전문 기업으로 성장하는 계기가 되었습니다.

표1. 감염관리 프로세스

세부사업분류

사업의 세부 내용

진단

병원 및 연구와 생산시설의 감염 상태를 사전 점검하는 서비스입니다. 정기 고객과 수시 고객 군이 있으며 미생물 오염과 바이러스 감염 상태를 확인해서 고객에게 보고서를 전달합니다. 정기 멸균 서비스 계약과 병행하는 경우가 많으며 별도 계약도 있습니다.

예방

감염된 상태는 아니지만 감염 예방을 위해 정기 멸균 계약 체결 후 매월 혹은 정기적으로 공간 멸균 서비스를 제공하는 사업입니다. 병원과 생물학 안전 법에 의해 규제 받는 연구시설, 제약회사 생산시설 등이 주요 고객입니다.

시공

실험동물실, 연구시설, 생산시설(상시 멸균시설), 상시 멸균 시설 등 중요시설의 컨셉 설계와 실시 설계 및 시공까지 시행합니다. 감염 사고를 원천적으로 예방하고 고객의 제한적인 예산 범위 이내에서 최적의 효율성 높은 서비스를 제공합니다.

장비공급

Global standard 외산 연구 장비를 제공합니다. 실험동물 사육, 멸균, 세척, 자동관리 시스템 등입니다. 국가연구시설 장비진흥센터 2015년 기준에 따르면 바이오 기술(BT)의 외산 비중은 82.6%에 달합니다. 또한 50억 이상의 연구 장비는 외산 비중이 97.5%로 대부분을 차지합니다. 이런 상황은 연구 장비를 생산하는 국내 업체들의 규모가 영세하고 외적 사양을 일치시킨다고 해도 외산 장비에서 나온 연구성과의 평가가 국산 장비 대비 우위에 있고 클레임 발생 시 대응 인력이 없어 실험 진행에 차질을 주는 경우가 많습니다.

멸균

당사의 멸균 사업은 일반적인 소독과 구분됩니다. 국내에 등록된 500여 업체는 대부분 소독업체로 공간과 사각지대에 침투한 바이러스의 사멸이 불가합니다. 고가의 장비와 잘 훈련된 전문 인력이 수행하는 공간 멸균으로 오, 감염 현장에 빠르게 투입되어 최단 시간에 원인균을 99.9999% 사멸 시키는 서비스입니다.

사후관리

당사가 관여한 모든 시설은 안전한 연구 환경의 설치와 운영에 목적을 두고 있습니다. 설계와 시공 및 장비까지 일괄 공급된 시설은 당사 책임 하에 사후 유지 관리를 하고 있습니다. 정기 계약에 의해 매출이 발생되는 거래처가 매년 증가하는 추세입니다.

유지보수

당사가 시공한 시설은 물론 타사가 시공한 시설과 장비에 대해서도 정기 유지 보수 계약 체결을 통한 관리서비스 진행이 가능한 장점이 있습니다.

정기계약 이외 비정기 계약으로 수시와 불시에 이루어지는 특징이 있습니다. A/S 전담 부서를 통해 24시간 이내 응답이 가능하고, 현재 고객은 1000여 곳이 넘고 있습니다.

당사의 다양화된 사업구조는 고객의 니즈에 따라 원하는 서비스를 개별적으로 제공 가능하며, 중/대형 Turn-key 프로젝트의 경우 여러 Application을 통합하여 One-stop total service의 제공이 가능하다는 점에서 유연성이라는 차별화된 장점을 보유하고 있습니다.

라. 회사의 목표시장

(1) 바이오 사업 잠재 고객은 대학, 병원, 연구기관, 제약회사 및 바이오벤처 기업입니다. 잠재적 고객들이 관심을 갖고 있는 효과적인 백신 및 치료제 개발을 지원하거나 새로운 신약후보물질을 발굴하는 연구에 든든한 서포트 역할을 하고 있습니다.

① 신약 개발을 위한 비임상 시험 플랫폼 제공

in vitro / in vivo 단계의 유효성 및 안전성을 평가할 수 있는 다양하고 검증된 플랫폼을 제공하여, 바이오 시장의 신약 개발 과정을 촉진시키고, 이 과정에서 발굴된 유효한 후보 물질에 대한 투자를 통해 조기 임상 시험 진입 및 신약 허가에 기여합니다. 비임상 CRO 서비스와 공유동물실험실이라는 차별화된 서비스를 기반으로 서비스 수익+투자수익+컨설팅 수익 등 다중의 매출구조를 가질 뿐 아니라 백신 및 치료제, 물질개발 등을 진행하는 대형 제약사부터 바이오 벤처까지 폭넓은 고객 층을 대상으로 다양한 사업진행이 가능합니다.

② 바이오 인프라 구축·운영 사업

당사의 바이오 인프라 구축·운영 사업은 순환 사이클로 형성된 상호보완 구조입니다. 평소 각자 고유 영역에 있는 고객을 대상으로 영업활동을 하다가 고객의 신규 투자 결정 등 변화가 감지될 경우 신속히 대응하는 전략을 갖고 있습니다. 모든 바이오 기업과 연구 기관, 제약회사, 병원 등이 대상 고객이며 고정 거래처의 지속적인 증가 추세를 유지하고 있습니다.

표2. 감염관리사업의 사업내용별 목표시장

세부사업분류

세부 사업별 고객과 시장현황

진단

생물학 안전 법에 의해서 정기적으로 미생물 검사 보고서가 필요한 연구시설과 각종 바이러스 검출 여부를 수시 확인해야 하는 병원 등이 주 대상 고객입니다.

예방

국가 지정 입원병상 운영과 관리지침에 따라야 하는 병원들과 무균 운영이 필요한 제약회사 생산라인 그리고 생물안전 법에 의한 BSL(Biosafety Level) 3등급 이상 연구시설이 주요 고객이며 최근에는 준 종합 병원, 요양병원 등으로 대상이 넓어지고 있습니다.

시공

연구시설은 일반 건축과 비교 불가한 특수성이 있습니다. 기능과 효율은 물론 예산 범위 이내라는 제한적인 요인도 충족되어야 합니다. 바이오산업은 매년 큰 폭으로 성장하고 있으며 특히 국내 제약사와 바이오업계도 신약개발에 적극적으로 나서고 있어 전문 연구시설의 수요가 확대되고 있습니다. 당사의 기술력은 핵심시설인 실험동물실 구축에 특화되어 있습니다. 특히 오래된 시설을 최신 연구 트렌드에 적합하게 개선해 주는 서비스는 "이노비바"라는 명칭으로 특허청에 등록되어 있습니다.

장비공급

시설이 구축되면 내부 공간은 연구 장비로 채워집니다. 당사는 저명한 논문을 통해 검증된 해외 제조사로부터 완제품 혹은 부품을 수입·공급하고 있습니다. 내구성과 신뢰성이 뛰어나 잦은 고장과 취약한 검증으로 연구 결과를 보장받지 못하는 기타 장비에 비해 뛰어난 경쟁력을 자랑합니다, 제약, 바이오 기업, 대학 연구소 등 다양한 고객층이 있습니다.

멸균

당사의 멸균 사업은 공간 멸균 기술로 원인 균을 완전하게 사멸하는 기술을 기반으로 합니다. 지금까지는 법에 의해 규제된 기관과 병원 등의 제한적인 고객만 대상이었으나 공항 출입국 지역, 인수공통전염병 발발 우려 지역, 기타 다중이용시설 등으로 시장이 확대되는 추세입니다. 2020년 초부터 시작된 코로나-19 사태로 감염사고가 일어난 대형 병원 및 여러 시설들의 멸균을 수행 함으로써 국가적으로 운영 정상화를 이루는데 크게 기여하였습니다.

사후관리

연구시설은 공조기, 냉난방기, 중앙통제장비 등의 시설파트와 실험동물실 운영파트로 구분할 수 있습니다. 각각 담당자를 두어야 하며 상당한 전문교육과 경험이 필요합니다. 당사와 정기계약을 맺은 고객은 시설과 동물 관리에 유료 서비스를 제공받습니다.

유지보수

전국에 있는 연구 시설은 천 여 곳이 넘고 다양한 형태의 시설과 장비를 사용하고 있습니다. 보증 기간이 끝난 당사 제품 사용자는 물론 타사 제품 사용 고객까지 당사의 서비스 이용률이 증가하는 추세이며, 정기계약과 수시 계약 형태로 매출이 발생 구조입니다.

마. 시장점유율

당사는 신고서 제출일 현재 바이오산업을 영위하고 있으며 세부적인 사업구조는 바이오 인프라 구축·운영 사업, 바이오사업, 바이오벤처 육성 및 전략적 투자사업으로 구분됩니다. 이에 당사와 동일한 사업구조를 가지고 경쟁하는 업체가 없는 관계로 시장점유율은 산정하지 않았습니다.
바. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조【상호】

이 회사는 “주식회사 우정바이오”라 한다. 영문으로는WOOJUNG BIO, Inc. (약호 WOOJUNG BIO)라 표기한다.

제 1 조【상호】

이 회사는 “콜마바이오텍 주식회사”라 한다. 영문으로는

Kolmar BioTech, Inc. (약호 KBT)라 표기한다.

상호 변경

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

제 2 조【목적】

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

1. 화장품 원료의 연구개발업

1. 화장품 원료의 제조 및 판매업

1. 화장품 원료의 기술자문 및 마케팅 자문업

1. 원료의약품, 의약품 중간체 및 화학소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업

1. 식품 원료, 식품 기능성 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업

1. 동물용(반려동물포함) 의약품 원료 및 제품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 동물용(반려동물포함) 사료 및 사료첨가 소재의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 동물용(반려동물포함) 음료 및 건강기능식품의 연구개발, 제조 및 판매업

1. 각 호에 관련된 수출입업

사업 다각화에 따른 사업 목적 추가

(신설)

부칙

이 정관은 2026년 7월 8일부터 개정시행 한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

함석희
1972.11
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

함석희
(주)우정바이오 인사총무실장
2026.04~현재2023.03~2026.042020.01~2023.022014.04~2019.12
(주)우정바이오 인사총무실장(주)연우 지원그룹장콜마홀딩스(주) 인사팀장CJ헬스케어 인사팀장
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

함석희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력사항 확인 결과 당사의 업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음.

확인서

증발공 확인서(함석희 사내이사).jpg
증발공 확인서(함석희 사내이사)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 개정 상세 내용

변경전 내용
변경후 내용

제1조(목적)

이 규정은 주식회사 우정바이오(이하 "회사"라 한다)의 이사 및 감사(이하 "임원"이라 한다)의 퇴직금(이하 "퇴직급여"라 한다)의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적)

본 규정은 임원의 퇴직금 지급방법을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

1. 이 규정은 이사 이상의 상근 임원 및 감사에 대하여 적용한다.

2. 이사대우 및 임원에 준하는 대우를 받고 근무하는 자는 이 규정의 적용을 받지 않는다.

제3조(지급대상)

임원퇴직금 지급대상은 임원으로 신임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 임원이다.

제4조(이사대우)

이사대우 사원의 경우 퇴직금 적용은 사원퇴직금규정에 따른다.

제2조(임원의 정의)

1. 本 규정에서 임원이라 함은 법인등기부상 등재 여부 및 직책에 상관없이 실질적으로 회사의 사업경영에 포괄적 위임을 받고 책임지는 법인세법상의 임원을 칭한다.

2. 상근고문 등 임원에 준하는 대우를 받고 근무하는 자는 이 규정의 적용을 받지 않는다.

제5조(퇴직금 산정)

1. 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

임원퇴직금 = 월평균임금 × 재임연수 × 지급률(%)

2. 임원 퇴직금 산정 시 지급률은 다음과 같다.

가)사 장 : 지급률 200%

나)부사장 : 지급률 100%

다)전무이사 : 지급률 100%

라)상무이사 : 지급률 100%

마) 이 사 : 지급률 100%

바) 감 사 : 지급률 100%

3. 임원의 퇴직금은 주주총회 의결로 정한 이사보수한도를 초과할 수 없으며, 이를 초과하는 경우 한도 범위 내에서 지급률을 조정할 수 있다.

제6조(월평균임금)

임원의 퇴직금지급에서 월평균임금은 퇴직일로부터 3개월간의 급여총액을 3등분으로 균등분할한 금액과 퇴직일로부터 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할한 금액을 합한 금액을 말한다.

제8조(재임기간계산)

1. 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령을 받은 날까지의 기간을 말한다.

2. 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

제3조(퇴직금 산정 기준)

1. 임원의 퇴직금은 사원의 퇴직금 지급규정에 준하여 퇴직 당시의 보수월액에 직위별 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액으로 한다.

2. 직위별 퇴직금 지급률은 다음과 같다.

직위
회장
부회장
사장
부사장
전무
상무
상무대우

지급률
5
4
3.5
3
2.5
2
1.5

3. 임원의 재임기간 중 직위의 변동이 있을 때에는 퇴직 당시의 보수월액을 기준으로 하여 각 직위 재임기간별로 제2항의 지급률과 재임년수에 따라 산출한 금액의 합계액을 퇴직금으로 한다.

4. 임원의 재임기간은 최초 선임의 결의가 있은 날로부터 기산하여 퇴직일까지 계산한다.

단, 년 미만의 단수기간은 일할 계산한다.

제7조(1년 미만 근무)

임원이 1년 미만의 근무로 퇴직하였을 경우에는 이사회의 결의에 의해 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제9조(특별위로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원은 퇴직금 외에 이사회의 결의에 의해 특별위로금을 지급할 수 있다.

제4조(공로금 및 위로금)

1. 퇴직하는 임원으로서 재임기간 중 회사에 대하여 현저한 공로가 있거나 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 이사회의 결의로 공로금(제3조에 따라 산출한 퇴직금 액수를 도로 함)을 지급할 수 있다.

2. 임원이 1년 미만의 근무로 퇴직하였을 경우에는 이사회의 결의에 의해 퇴직위로금을 급할 수 있다.

제10조(퇴임월 급여)

퇴임하는 월의 급여는 근무일수에 관계없이 당해월의 급여 전액을 지급한다.

<삭 제>

제11조(지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금지급을 아니할 수 있다.

제5조(지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금지급을 아니할 수 있다.

제12조(퇴직금 중간정산)

임원이 다음과 같은 사유로 중간정산 요구가 있는 경우에는 관련 법령에 따라 임원의 퇴직 전에 당해 임원이 계속 근속한 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다.

이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속 근속년수는 정산시선부터 새로이 기산한다.

1. 중간정산일 현재 1년 이상 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주인 임원이 주택을 구입 하려는 경우(중간정산일로부터 3개월 내에 해당 주택을 취득하는 경우만 해당한다.)

2. 임원(임원의 배우자 및 「소득세법」 제50조 제1항 제3호에 따른 생계를 같이 하는 부양

가족을 포함한다)이 3개월 이상의 질병 치료 또는 요양을 필요로 하는 경우

3. 천재·지변, 그 밖에 이에 준하는 재해를 입은 경우

<삭 제>

제13조(법령적용)

이 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령 및 주주총회의 결의에 따른다.

제6조(규정의 개폐)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙

1. 이 규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2024년 3월 29일부터 개정 시행한다.

부 칙

1. 이 규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2024년 3월 29일부터 개정 시행한다.

3. 이 규정은 2026년 7월 8일부터 개정 시행한다.

단, 2026년 7월 8일 이전의 기간은 종전 규정을 적용하여 퇴직급여를 산출한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회이며 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

- 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

- 전자투표 행사기간: 2026년 6월 28일 09시 ~ 2026년 7월 7일 17시 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

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