세화피앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260623)
제출인: 세화피앤씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
세화피앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 23일

권 유 자:
성 명:(주)세화피앤씨주 소:충북 진천군 초평면 은암길 36전화번호:02-555-4019

작 성 자:
성 명:최은아부서 및 직위:경영지원팀 / 팀장전화번호:02-555-4019

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세화피앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.06.23
라. 주주총회일
2026.07.10

마. 권유 시작일
2026.06.26
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세화피앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이훈구
최대주주
보통주
10,244,366
24.69
최대주주
-

이철구
특수관계인
보통주
791,294
1.91
-
-

이선복
특수관계인
보통주
566,930
1.37
-
-

윤선영
특수관계인
보통주
776,004
1.87
-
-

이재복
임원
보통주
255,194
0.62
등기임원
-

정상희
임원
보통주
143,552
0.35
임원
-

박진영
특수관계인
보통주
141,452
0.34
-
-

이경복
특수관계인
보통주
80,144
0.19
-
-

이현경
특수관계인
보통주
1,266
0.00
-
-

조준한
임원
보통주
62,600
0.15
등기임원
-

정은지
특수관계인
보통주
3,000
0.01
-
-

계
-
13,065,802
31.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조준한
보통주
62,600
직원
-
-

최은아
보통주
1,062
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.06.23
2026.06.26
2026.07.09
2026.07.10

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (우편번호 05836)서울시 송파구 법원로 11길 11 현대지식산업센터 A동 1203호 주주총회 업무 담당자 앞 ·전화번호 : 02-555-4019- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 06월 26일(금) ~2026년 07월 9일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7 월 10 일 오전 11 시

장 소
충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액)
주식 1주 의 금액은 100원으로 한다.

제7조(1주의 금액)
주식 1주 의 금액은 500원으로 한다.

주식액면병합에 따른 주식의 액면금액 변경

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 7월 10일부터 시행한다. 단, 제7조(1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다

시행일 명문화

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 액면 병합의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 내용 : 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후

1주당가액(원)
100
500

발행주식수(보통주)
41,486,390
8,297,278

자본금(원)
4,148,639,000
4,148,639,000

3) 일정

- 주주총회 예정일 : 2026년 7월 10일

- 매매거래정지기간 : 2026년 8월 10일 ~ 2026년 8월31일

- 권리배정기준일 : 2026년 8월 11일

- 병합기준일(효력발생일) : 2026년 8월 12일

- 신주상장 예정일 : 2026년 9월 1일

4) 1주 미만의 단주주식의 처리 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.

5) 기타사항 : 상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 및 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수있음.