엑사이엔씨 — 주주총회소집공고 (20260623)
제출인: 엑사이엔씨

주주총회소집공고
6.0
(주)엑사이엔씨

주주총회소집공고

2026년 06월 23일

회 사 명 :
(주)엑사이엔씨

대 표 이 사 :
김성후

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층

(전 화) 02) 3289-5277

(홈페이지)http://www.exaenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 강중구

(전 화) 02)3289-5277

주주총회 소집공고

(제36기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 8일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 주식(액면)병합의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 및 리앤모어에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 -
전자투표 :
(인터넷)「https://evote.ksd.or.kr」 (모바일)「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 전자위임 : (인터넷/모바일)「https://lnm-vote.kr/exaenc」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 전자투표 : 2026년 6월 28일 9시 ~ 2026년 7월 7일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 전자위임 : 2026년 6월 25일 0시 ~ 2026년 7월 6일 24시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자우임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 전자위임 본인 인증 : 통신사 및 PASS 본인 인증 방식

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 6월 23일

서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층

주식회사 엑사이엔씨

대표이사 김성후

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사 등의 성명
사외이사의 성명

구자극(출석률: 100%)
김성후(출석률: 100%)
장성수(출석률: 100%)
최종삼(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.01.29
제35기(2025.1.1~2025.12.31) 결산재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

2
2026.02.12
제35기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

3
2026.02.25
제35기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

4
2026.03.26
지점 폐지의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

5
2026.06.01
제1호 의안 : 주식병합 승인의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
가결
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 계열회사와의 거래총액이 2025.12.31 자산총액 또는 FY2025 매출총액의 1% 이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 계열회사와의 거래총액이 2025.12.31 자산총액 또는 FY2025 매출총액의 5% 이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사의 내용(엑사이엔씨)]
건설부문(클린룸 및 파티션)1. 산업의 특성(가) 산업의 개요당사가 영위하고 있는 클린룸 산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬 (SGP : Steel Gypsum Panel)을 생산하고 시공하는 산업입니다. 주로 반도체, 디스플레이, 제약, 바이오, 정밀기계, 등 초미세 오염 제어가 필요한 분야에서 필수적인 역할을 합니다.(나) 국민경제적 지위클린룸 산업은 첨단 제조업의 핵심 인프라로, 반도체 바이오 디스플레이 등 국가기간산업의 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소입니다. 특히, 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 세계적 경쟁력을 뒷받침하며, 바이오 제약 산업 성장과 맞물려 경제적 중요성이 확대되고 있습니다.(다) 시장의 규모Coherent Market Insigts에서 발간한 클린룸 기술시장 리포트에 따르면, 세계 클린룸 기술 시장은 2023년 47억 5,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2023-2030년)동안 4.5%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다.(라) 산업의 연혁1960년대에 미국, 방산 항공우주 산업에서 처음으로 클린룸 개념이 도입이 되었으며1980-1990년도에는 반도체, 정밀기계, 제약 산업 확대로 클린룸 기술 수요가 증가하였습니다, 2000년도에 들어와서는 반도체 미세공정화로 클린룸 요구가 증가하였습니다. 이와 같은 추세로 2020년도 이후로는 데이터센터, 스마트 팩토리 등에서의 클린룸에 대한 수요가 증가하고 있습니다.2. 산업의 성장성Coherent Market Insights에서 발간한 클린룸 기술 시장 보고서에 따르면, 2023년 세계 클린룸 기술 시장 규모는 약 47억 5,000만 달러로 추정되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, AI 및 데이터 센터에 대한 수요 증가로 인해 클린룸 설치가 필수적인 요소로 자리 잡으면서, 산업의 성장 전망이 밝을 것으로 기대됩니다.3. 경기 변동의 특성클린룸산업은 LG디스플레이 등 LCD, LED, OLED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 많이 받으며, 스틸판넬을 원재료로 사용하기 때문에 건축 및 건설경기와 철강 수요에 따른 가격 변동에 따라 영향을 받습니다. 계절적 경기에 따른 수요 변동 여부는 없습니다.4. 경쟁요소클린룸 산업은 소수의 대형 업체가 주도하는 과점 시장으로, 높은 기술력과 신뢰성이 중요한 경쟁 요소입니다. 엄격한 품질 기준과 인증 요건(ISO 14644, GMP 등)으로 인해 진입장벽이 높으며, 초기 투자 및 시공 경험이 필수적입니다. 품질, 맞춤형 솔루션, 신뢰성이 핵심 경쟁요소이며, 가격보다는 기술력과 유지보수 역량이 중요한 차별화 요인입니다. 주로 B2B 영업 방식과 장기 계약을 통한 관계 유지가 중요한 시장 구조를 형성하고 있습니다.5. 자금조달상의 특성원재료로 사용하는 스틸판넬과 알루미늄은 건설경기와 철강 수요에 따른 가격변동에 영향을 받습니다. 스틸판넬과 알루미늄은 국내업체를 통해 매입하고 있으나 기본적으로 국제시세의 영향을 받습니다. 무정전 특수판넬의 주요 재료로 사용되는 알루미늄의 주요 생산국은 우크라이나입니다. 현재 러시아 우크라이나 전쟁 이슈로 인하여 알루미늄의 가격이 가파르게 상승하였으며, 예상치 못한 국제 정세의 변화에 따라 자금조달의 필요성이 커져가고 있습니다.6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 건설 및 개발활동과 관련된 각종 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령: 건설산업 기본법 등) 따라서 당사는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.
[지배회사의 내용(엑사이엔씨)]
인테리어 디자인1. 산업의 특성(가) 해당 산업의 개요인테리어 디자인 산업은 주거공간, 상업공간, 오피스, 호텔, 공공시설 등 다양한 환경을 기능적이고 미적으로 개선하는 산업입니다. 공간 활용 최적화, 사용자 경험 향상, 브랜드 아이덴티티 반영 등을 목표로 하며, 건축, 가구, 조명, 소재, 기술 등이 융합된 종합적인 분야입니다. 최근에는 친환경·스마트 기술, 맞춤형 디자인 트렌드가 강화되며 지속적으로 변화하고 있습니다.(나) 국민경제적 지위인테리어 산업은 건설 및 부동산 시장과 밀접한 관련이 있으며, 상업용 건축물의 수요에 따라 성장합니다. 인테리어는 단순한 실내 장식을 넘어 삶의 질을 높이는 요소로 작용하며, 주거 및 업무환경 개선을 통해 생산성 및 생활 만족도를 높입니다. 따라서, 건설, 부동산, 제조업, 고용, 소비시장 등 다양한 분야에 영향을 미치는 국민경제의 중요한 산업 중 하나로 발전하고 있습니다.(다) 시장의 규모최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상되어 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.(라) 산업의 연혁1970년대 이후 컴퓨터 기술의 발전으로 CAD(컴퓨터 지원 설계) 프로그램이 도입되어 디자인의 정밀성과 효율성이 향상되었으며, 친환경 및 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 자연 소재와 에너지 효율적인 설계가 강조되었습니다. 하지만, 21세기에 들어서면서 스마트 홈 기술의 발전으로 사물인터넷 기반의 인테리어 솔루션이 등장하였으며, 사용자 맞춤형 디자인이 주목받고 있습니다. 글로벌화로 인해 다양한 문화와 디자인 요소가 융합되고 있습니다.2. 산업의 성장성인테리어 디자인 산업은 도시화, 주거 및 상업공간 리모델링 증가, 맞춤형 디자인 수요 확대로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 스마트홈, 친환경 건축, 모듈러 인테리어 등의 트렌드가 부각되며, 첨단 기술과의 융합이 가속화되고 있습니다. 프리미엄 인테리어 및 웰빙 중심의 공간 디자인에 대한 관심이 증가하면서 고부가가치 시장이 확대되고 있습니다.3. 경기변동의 특성인테리어 디자인산업은 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 경기변동에 많이 영향을 받지 않을 것이라 판단하고 있습니다.4. 경쟁요소인테리어 디자인 산업은 완전경쟁에 가까운 시장으로, 대형 기업부터 중소업체, 1인 디자인 스튜디오까지 다양한 플레이어가 경쟁하고 있습니다. 진입장벽은 비교적 낮지만, 프리미엄 시장에서는 브랜드 신뢰도와 디자인 차별성이 중요한 요소로 작용합니다. 품질, 창의성, 맞춤형 설계 능력이 핵심 경쟁요소이며, 최신 기술(스마트홈, 친환경 소재) 적용 여부가 중요해지고 있습니다. 가격 경쟁이 심화되지만, 고급 시장에서는 브랜드 가치와 차별화된 서비스가 더 큰 영향을 미칩니다.5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 건설 및 개발활동과 관련된 각종 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령: 건설산업 기본법 등) 따라서 당사는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.
[종속회사의 내용 (엠소닉)]
1. 산업의 특성

(가) 산업의 개요스피커 제조산업은 스피커를 설계하고 생산하는 산업으로, 주로 드라이버 유닛과 케이스 등의 부품을 조합하여 음향 성능을 최적화합니다. 최근에는 스마트 스피커와 블루투스, 무선 기술을 활용한 제품들이 인기를 끌며 시장이 성장하고 있습니다. 친환경 소재와 휴대성에 대한 관심이 증가하면서 제조업체들은 지속 가능한 개발을 추구하고 있습니다.(나) 국민경제적 지위스피커 제조산업은 전자제품 산업의 중요한 부분을 차지하며, 국내외 소비자 시장에서 큰 역할을 합니다. 음향 장비와 관련된 기술 발전이 이 산업의 성장을 이끌고 있습니다. 글로벌 수출을 통해 많은 국가에서 경제적 기여를 하고 있습니다.(다) 시장 규모Business Research Insights의 보고서에 따르면, 글로벌 스피커 시장은 2033년까지 167억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.8%를 기록할 것으로 보입니다. 특히, 홈 오디오 시스템과 차량용 스피커 시장은 계속해서 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 스마트 기술과 소비자들의 고품질 음향에 대한 수요 증가에 기인하고 있습니다.(라) 산업의 연혁스피커는 1920년대에 최초로 상용화되었으며, 이후 음향 기술의 발전과 함께 성장했습니다. 1980년대와 1990년대에는 고급 오디오 시스템과 홈 엔터테인먼트 시장의 성장으로 산업이 확장되었습니다. 최근에는 스마트 스피커와 무선 오디오 기기 등 새로운 기술의 도입이 이 산업의 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.2. 산업의 성장성스피커 제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 디지털TV와 대형TV등의 수요 확대추세에 따라 PDP, LCD,LED,UHD 등 관련 스피커에 대한 수요가 확대되고 있으며, 특히 슬림형 TV 및 다기능 융복합제품이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

3. 경기변동의 특성SPEAKER 제조에 필요한 부품 및 원자재는 MAGNET, VOICE COIL 등의 부품과 FRAME, YOKE 등의 금속, CONE-PAPER, GASKET 등의 목재, DAMPER 등의 섬유, TERMINAL, 특수 CONE-PAPER, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 스피커산업은 금속, 석유화학, 목재, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다. 홈 오디오 스피커 매출의 많은 부분이 소비가전분야에서 일어나고 있으며, 시장변화에 매우 민감한 편입니다. 당사는 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 수입제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.4. 경쟁요소홈 오디오 스피커 산업에서의 경쟁요소는 음향품질, 기술혁신, 디자인 및 사용자 경험이 있으며, 내구성 및 품질보증 또한 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 스피커제조에 사용되는 제품들은 모든 전자정보 산업분야에 범용으로 사용되고 있으며 그 수요시기도 광범위하여 업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다.5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등스피커 제조 및 개발 활동에 적용되는 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령 및 규제: EMIC 규제, RoHS 규제 등) 따라서 (주)엠소닉은 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.
[종속회사의 내용 (올리브앤도브)]
1. 산업의 특성(가) 산업의 개요스마트홈이란 가전제품 (TV, 냉장고, 에어컨 등), 에너지 소비장치 (수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기 (도어락, 감시카메라 등) 이외의 다양한 기기들을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있으며, 더 나아가 미디어, 엔터테인먼트 기능과 헬스케어 시스템 등 개인 맞춤 서비스가 제공되는 시스템을 말하며 적용분야가 다양해 시장성이 뛰어납니다.(나) 국민경제적 지위스마트홈 산업은 빠르게 성장하는 분야로, 글로벌 경제에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 에너지 절약과 효율성을 중시하는 스마트홈 기술은 많은 국가에서 환경 보호와 지속 가능한 발전을 위한 핵심 산업으로 자리잡고 있습니다. 이 산업은 고용 창출과 기술 혁신을 촉진하며, 관련 시장의 규모는 급격히 확대되고 있습니다. 정부와 기업의 적극적인 투자로 스마트홈 기술은 점점 더 많은 가정에 확산되고 있습니다(다) 시장의 규모시장 조사 기관인 MarketsandMarkets에 따르면, 글로벌 스마트홈 시장 규모는 2020년에 약 80억 달러였으며, 2026년까지 약 135억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 약 9.1%로 전망됩니다.(라)산업의 연혁스마트홈 관련 기기 산업은 1990년대 초기 홈 자동화 기술에서 시작되었고, 2000년대에는 네트워크와 원격 제어 기술이 발전했습니다. 2010년대 들어 스마트폰과 IoT 기술의 확장으로 스마트홈 기기들이 대중화되었으며, 음성 인식 기반의 스마트 스피커와 같은 기기가 주요 기술로 자리잡았습니다. 2015년 이후 AI와 빅 데이터가 접목되면서 스마트홈은 점점 더 지능화되고, 다양한 기기들이 통합된 플랫폼을 통해 연결되었습니다. 현재는 5G와 같은 최신 통신 기술을 통해 스마트홈 기기의 연결성과 기능이 더욱 향상되고 있으며, 지속적으로 성장할 전망입니다.2. 산업의 성장성스마트홈 산업은 기술 발전과 소비자의 수요 변화에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. IoT, AI, 음성 인식 기술의 발전으로 스마트홈 기기는 점차 지능화되고 있으며, 소비자들은 더욱 편리하고 효율적인 생활을 추구하고 있습니다. 특히, 에너지 효율성 및 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 증가하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 5G와 같은 최신 통신 기술의 도입은 기기의 연결성을 높여 더욱 빠르고 안정적인 스마트홈 환경을 제공합니다. 이로 인해 스마트홈 산업은 앞으로도 지속적인 성장과 혁신을 이룰 것으로 예상됩니다.3. 경기변동의 특성스마트홈 산업은 기술 혁신과 정부의 정책에 크게 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 고급 소비재로서 수요가 줄어들 수 있지만, 에너지 효율성과 환경 규제 등은 수요를 촉진시킬 수 있습니다. 또한, 스마트홈 산업은 여전히 성장 단계에 있어 초기 시장의 불안정성이 존재할 수 있습니다. 그러나 IoT와 AI 기술의 발전으로 장기적인 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 결국, 스마트홈 산업은 경기 변동에 영향을 받지만, 기술 발전과 정책적 지원을 통해 일정 부분 성장 가능성이 높습니다.4. 경쟁요소스마트홈 산업의 경쟁 요소는 기술 혁신과 제품의 품질이 중요한 역할을 합니다. 소비자들은 제품의 성능, 호환성, 그리고 사용자 경험을 중시하므로 품질과 기술력이 경쟁의 핵심 요소가 됩니다.5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등스마트홈 산업등에 적용되는 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령 및 규제: 개인정보 보호법, 통신 기술 규제 등) 따라서 (주)올리브앤도브는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
[지배회사의 내용]

(가) 영업개황당사는 반도체, LCD, LED, OLED 공장 등의 무정전 클린룸 등을 시공하는 CR의장사업(수장사업)과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 클린룸(Clean Room) 및 수장공사클린룸용의 특수재료인 무정전 클린판넬(SGP)을 생산하여 시공하는 클린룸산업과 국내산업의 특성상 건설분야 건자재로 분류되어 건설업체에 의해 생산, 판매되고 있는 Steel Partition(철제 칸막이), 그리고 일반 수장공사(내장건축공사) 등으로 구분됩니다.클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬 (SGP : Steel Gypsum Panel)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, LED, OLED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.당사는 반도체 및 첨단 산업시설 중심의 클린룸 공사를 수행하고 있으며, 삼성전자 평택 캠퍼스 및 용인 SK하이닉스 반도체 클러스터 등 주요 반도체 생산시설 프로젝트에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 데이터센터 및 첨단 산업시설 등 고청정 환경이 요구되는 다양한 산업시설 분야로 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.
② 파티션파티션사업은 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공을 하며, LG트윈타워 리모델링, 마곡 지구의 LG사이언스파크, LG 에너지솔루션 (LG화학) 프로젝트 등에 참여하고 있습니다.현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다.
③ 인테리어 사업기존 반도체, 디스플레이 등 첨단제품 생산시설과 제약회사, 병원 등 의료 연구시설에 제공해온 클린룸(수장)사업과 오피스용 고급 파티션사업 등에서 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 B2B위주의 고부가가치의 고급 인테리어시장에 진출하였으며, 최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상돼 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.인테리어 디자인산업은 앞서 설명한 바와 같이 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 당사는 고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획입니다.현재는 LG관계사를 중심으로 기업간 사무실 환경개선공사등 B2B 를 기반으로 한 인테리어 공사를 수행하고 있습니다.(2) 시장점유율

클린룸사업부문의 무정전 판넬시장은 객관적인 자료는 없지만 당사가 수위의 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상되며, 지속적으로 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.그 외 파티션 및 인테리어 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 클린룸(Clean Room) 및 수장공사클린룸 시장은 반도체, 바이오제약, 디스플레이, 정밀기계 산업 등이 밀집한 산업단지 및 첨단 제조업 지역을 중심으로 형성이 됩니다. 수장공사는 주로 상업용 빌딩, 공장, 연구소, 병원, 데이터센터 등 다양한 유형의 건축물에서 이루어 집니다. 클린룸 시장의 주요 수요층은 오염을 최소화해야 하는 제조업체들이며, 높은 기술력과 시공경험이 필요하기 때문에 시장 진입장벽이 높은 편입니다.
② 파티션
파티션 사업은 대기업 본사, 연구소, 금융 및 IT 기업, 공공기관을 대상으로 고급 Steel Partition과 인텔리전트 빌딩용 파티션을 공급합니다. 수요는 건설·부동산 경기, 기업의 업무 환경 변화, 스마트빌딩 및 친환경 트렌드에 따라 변동합니다. 방음·방진·내화 기능이 강조된 고부가가치 제품과 모듈형·맞춤형 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다.현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다.
③ 인테리어 사업최근 각광을 받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인 산업은 건설업의 경기변동보다도 국민소득의 증감에 영향을 받고 있는 특징을 가지고 있습니다. 현재 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져 있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있는 상황입니다.또한, 인간의 의/식/주 등 1차적인 욕구가 어느 정도 충족된 상태에서 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며, 미적감각을 중시하게 되는 소비자들의 욕구 충족을 위해서 기존 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어 디자인에 투자를 하게 됩니다. 이런 인테리어 디자인이 이루어지는 공간 특성을 세분해 보면 주거공간 인테리어, 상업 인테리어, 업무시설 인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타 특수시설 인테리어, 리모델링 등으로 구분되어 지고 있습니다.

[종속회사의 내용 (엠소닉)](1) 영업개황엠소닉은 TV (LCD,LED,OLED), DVD, Audio 등의 가전제품과 PC, 모니터 등 컴퓨터 관련제품에 사용되는 General Speaker를 제조, 수출하고 있습니다, LG전자와 1차 벤더로 신규 모델의 공동개발을 통하여 지속적인 매출증대를 기대하고 있으며, 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신 시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 경쟁제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.엠소닉은 매출 및 수주증가와 중국의 물가상승 등 채산성의 악화로 2010년에 인도네시아 현지법인 설립을 하고, 2012년 3월에 공장을 준공하였으며 현재는 중국공장을 기존 인도네시아공장으로의 이전을 완료하였습니다.인도네시아 공장에서는 TV용 General Speaker 뿐만 아니라 Audio Speaker 및 사운드바를 생산하고 있습니다. 또한, R&D센타 건립과 연구개발을 확대해 나가고 있으며, 자체 브랜드를 위해 제품을 다양화 하는등 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.(2) 시장점유율동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.(3) 시장의 특성 및 전망엠소닉은 Audio 스피커 생산을 위하여 2013년 3월경 인도네시아에 Audio 스피커생산공장을 준공하여 매출확대에 기여하고 있고, 2014년 3월경 R&D센타 건립과연구개발 확대로 지속적인성장을 기대하고 있습니다.2018년부터는 Audio 스피커 생산에서 Audio 완제품을 ODM 생산으로 부품업체에서 완제품업체로 매출신장을 기대하고 있습니다.최근에는 코로나19 언택트로 인한 TV수요 증가로 관련부품 매출 또한 증가추세에 있습니다.
[종속회사의 내용 (올리브앤도브)]

(1) 영업개황

올리브앤도브는 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 스마트홈 씨큐리티(SmartHome Security) 사업을 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 현관감시시스템인 '도어캠(Doorcam)’과 비디오 도어벨 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발하여 국내/외 통신사업자및 경비보안사업자에 공급하고 있습니다.

또한, Smart Home Security 부문의 Security 카메라와 비디오 Doorbell을 영위 사업으로, 하드웨어 금형에서부터 PCB회로기판 설계 그리고 펌웨어 및 그와 연계된 각종 소프트웨어와 서버플랫폼까지 모두 자체 기술로 개발하여 국내 및 글로벌시장에 IoT Total Solution을 제공하고 있습니다.

올리브앤도브는 스마트홈 씨큐리티의 디바이스 뿐만 아니라 비디오 동영상 압축과 비디오 스트리밍(Video Streaming) 등 비디오 관련 핵심 소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 클라우드 서버플랫폼을 보유하고 있어 경쟁업체에 비교우위를 가지고 있습니다.

국내 비즈니스는 경비보안사업자를 통한 B2B에 중점을 두고, 해외의 경우 B2C 로 미국 아마존을 시작으로 글로벌 온/오프라인 유통시장에 진출 하였습니다.

그동안 시장의 특성상 해외판매 위주의 전략을 펴왔으나, (주)ADT 캡스 (SK쉴더스의 종속회사) 등 국내 대기업과 연계된 영업전략으로 내수시장이 확대되었습니다.

(2) 시장점유율동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.

(3) 시장의 특성 및 전망

올리브앤도브는 2014년 8월에 설립 되어 LG U+, SKB와 CJ 등 통신사업자 등에 Smart Home 카메라(맘카, 안심캠 등 홈CCTV)를 공급하기 시작하였으며, 2016년도에는 현관감시시스템인 '도어캠(DoorCam)'을 개발하여 LG U+에 납품을 하였습니다.

그 해 11월에는 비디오 Doorbell 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발 완료하여 미국에 출시 하였으며, 후속 제품으로 미국향 도어캠을 개발하여 2017년 10월에 미국 아마존을 비롯한 리테일 시장에 출시하였습니다.

올리브앤도브는 리모벨(RemoBell) 후속모델인 RemoBell W, RemoBell S와 DoorCam 후속모델인 DoorCam 2를 출시하였습니다.

DoorCam2의 국내모델인 도어가드를 (주)ADT캡스 (SK쉴더스)에 2020년 출시하였습니다.

이로써 다양한 제품 Lineup의 구축과 함께 국내외 ODM 비즈니스 개척을 통해 매출 증대를 계획하고 있습니다.

또한, 올리브앤도브는 Smart Home Security Device뿐만 아니라 최첨단 비디오 스트리밍(Video Streaming), 저장 서비스와 양방향 음성통신도 가능한 자체 클라우드 서버플랫폼 솔루션을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 AI(인공지능)분야 등으로 사업영역 확장을 계획하고 있으며 2020년부터는 국내 ADT 캡스 (SK쉴더스)와의 전략적 제품 공급 계약등으로 전년동기 대비 지속성장을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 시스템실링(System Ceiling) 사업

당사는 기존 시스템사업(Partition)을 기반으로 반도체 및 데이터센터 등 첨단 산업시설에 적용되는 시스템실링(System Ceiling) 사업을 신규로 전개하고 있습니다.

시스템실링은 반도체 및 첨단 제조시설의 클린룸 환경에서 요구되는 고기능성 천장 시스템을 시공하는 분야로, 기존 클린룸 공사 및 파티션 사업과의 기술적 연계성이 높은 사업입니다.

당사는 시스템실링 사업을 통해 첨단 산업시설 관련 시공 영역을 확대하고 관련 기술력 및 시공 경험을 축적하여 향후 반도체 및 데이터센터 등 첨단 산업시설 중심으로 해당 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

② 건축공사업 및 관련사업

당사는 기존 실내건축공사, 수장공사 및 클린룸 공사 등 건축공사 사업을 영위하고 있으며, 사업영역 확대와 전문 시공 역량 강화를 위하여 최근 구조물해체·비계공사업 및 토목공사업 면허를 취득하였습니다.

해당 면허 취득을 통해 다양한 건설공사 분야에 대한 참여가 가능해짐에 따라 기존 사업과의 연계성을 기반으로 사업 수행 범위를 확대하고 시공 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

또한 반도체 및 데이터센터 등 첨단 산업시설 중심의 건설 프로젝트가 지속적으로 확대됨에 따라 관련 공종에 대한 종합적인 시공 역량 확보를 통해 안정적인 사업 기반을 구축해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행
변 경 (안)
비 고

제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금
2,500원
으로 한다.

액면 병합에 따른 액면가액 변경

(신설)

제16조 (자기주식의 보유 또는 처분)

1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우

2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우

3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우

4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우

5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

개정 상법(제341조의4 제2항 및 제3항)반영

자기주식의 예외적 보유·처분 요건(매년 주주총회 승인 및 구체적 목적 명시) 명문화 및 법적 효력 확보

제24조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2)
<신설>

제24조 (소집지)

1) (현행과 같음)

2)회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 반영 (전자주주총회 제도 도입)

제30조 (의결권의 행사)

2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

3) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

4) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 행사)

2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

3) 4) 삭제

상법 제368조 반영 및 문구정비 (전자문서로 된 위임장 제출 가능 등)

제33조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제33조 (이사 및 감사의 수)

1) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 제542조의8 반영 (사외이사 용어 변경)

제39조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제39조 (이사의 의무)

1)이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 제382조의3 반영 (이사의 의무 확대)

제44조 (이사회의 결의방법)

2) 이사회의 의장은 사외이사로 한다. 다만, 사외이사가 다수인 경우 이사회에서 정한다.

제44조 (이사회의 결의방법)

2) 이사회의 의장은
독립이사
로 한다. 다만,
독립이사
가 다수인 경우 이사회에서 정한다.

상법 제542조의8 반영 (사외이사 용어 변경)

제47조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제47조 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제542조의8 반영 (사외이사 용어 변경)

부칙

이 정관은 2026년 7월 8일부터 시행한다. 다만, 제6조 개정 규정은 주식병합의 효력발생일로부터 시행한다.

제24조(소집지), 제30조(의결권의 행사) 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제33조 (이사 및 감사의 수)

제39조 (이사의 의무)

제44조 (이사회의 결의방법)

제47조 (이사의 책임감경) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일 명문화

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식(액면)병합의 건

가. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

나. 주식병합 방법 : 보통주 5주(액면가 500원)를 1주(액면가 2,500원)로 병합

다. 주식병합 세부내역

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500원
2,500원

주식의 종류
보통주
보통주

발행주식 총수
33,173,548주
6,634,709주*

자본금
16,586,774,000원
16,586,772,500원

※ 병합 후 발행주식 총수 및 자본금은 병합 과정에서 발생하는 1주 미만 단주 처리 결과를 반영하여 최종 확정라. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 7월 8일

주식병합 공고일
2026년 7월 8일

매매거래정지 예정기간
2026년 7월 22일 ~ 8월 11일

주식(액면)병합 주주확정기준일
2026년 7월 23일

주식(액면)병합 효력발생일
2026년 7월 24일

신주 상장 예정일
2026년 8월 12일

마. 기타

- 주식의 병합으로 인하여 1주 미만의 단수주 발생시, 신주 상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정. - 본 건은 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.6주(금1,500원)는 자본금 감소 예정이나 감자에 해당하지 아니함.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법류의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경

될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여 대표이사에게 수정권한을 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.