파워넷 — 주주총회소집공고 (20260623)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
6.0
(주)파워넷

주주총회소집공고

2026 년 06 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 이돈주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이현진

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제34기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제34기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 07월 08일 (수) 08:00

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증 2026년 06월 23일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 이돈주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진(출석률: 73%)
김경선(출석률: 73%)

찬 반 여 부

1
2026.01.30
- 임원 상여금 지급의 건
찬성
찬성

2
2026.02.09
- 전기 재무제표 재작성 및 정정공시의 건
찬성
찬성

3
2026.02.26
- 타법인 주식 양도 결정의 건 - 금전대여 결정의 건 - 주주간 계약 체결의 건
-
-

4
2026.03.04
- 제33기 정기주주총회 개최의 건 ① 제33기 재무제표 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의건 ④ 상근감사 선임의 건 ⑤ 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ⑥ 이사 보수한도액 승인의건 ⑦ 감사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

5
2026.03.06
- 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

6
2026.03.11
- 제33기 재무제표 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성

7
2026.03.24
- 대여금 출자전환의 건
찬성
찬성

8
2026.03.26
- 대표이사 선임의 건
-
-

9
2026.04.10
- 타법인 주식 양도 결정의 건
-
-

10
2026.04.16
- 금전소비대차계약 연장의 건
찬성
찬성

11
2026.05.27
- 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사김경선 사외이사
2026.02.25
- 타법인 주식 양도결정의 건
가결

재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사김경선 사외이사
2026.03.24
- 대여금 출자전환의 건
가결

내부거래위원회재무위원회
김명식 기타비상무이사박세진 사외이사김경선 사외이사
2026.04.15
- 금전소비대차계약 연장의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000(등기이사 포함)
8
4
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사 보수한도 승인 총액입니다.
주2) 지급총액은 2026년 5월말 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여

주식회사 아이즈비전

(종속회사)

2026.04.17
70
1.2

금전대여
주식회사 지티에프홀딩스(종속회사의 특수관계인)
2026.02.27
35
0.6

주) 상기비율은 2025년도 연결재무제표 자산총액 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주)해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력제품인 전원공급장치는 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재하며 가전기기를 중심으로 AI, 스마트홈, 전장사업 등으로 시장확대가 가속화되고 있습니다. 당사는 오랜 기간 축적해 온 고효율의 소형, 경량화 기술을 바탕으로 지속적인 선행개발을 통해 중소형 제품에서 대형 프리미엄 제품군까지 시장 MS를 확대해 나가고 있습니다.

SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 전방산업 발전에 따라 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있으며 향후 친환경 조명기기, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로도 적용범위가 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 커넥터 부품사업을 시작으로 1996년부터 SMPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장의 운영 및 증설투자와 2021년 하반기 베트남법인 추가 설립을 통해 충분한 생산성을 확보하였습니다. 또한 과거 디스플레이 산업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하고 있으며 최근 완제품을 생산하는 EMS 및 Battery Pack, B2C 사업 등으로 사업을 확장하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 한 안정적인 성장성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 가전용

회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SMPS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하고 있습니다.2) OA용회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용 HVPS을 생산하고 있습니다. 3) 조명용

회사는 LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워 제품을 생산하고 있습니다. 4) 기타전원공급장치 외에 EMS(전자제품 생산 전문기업) 방식의 완제품 생산 및 공급을 진행하고 있으며 ESS 및 홈 뷰티 디바이스 등에 적용되는 배터리팩 및 B2C 제품을 공급하고 있습니다.(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용됩니다. 전가기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하기 때문에 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS는 아날로그와 디지털 기술의 복합품으로 모든 IT, 전기 ·전자 산업의 기본이되는 item이며, 이것은 향후 응용 여부에 따라 다양한 신사업 진출의 기반이 될 수 있습니다. SMPS 자체의 복합품적 성격과 회사가 그간 품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 개발 및 제조능력의 결합을 통해 다양한 분야의 신사업 진출이 가능할 수 있을 것으로 전망됩니다.회사는 차세대 전력반도체 분야 해외 전문기업과의 협업을 통해 Digital GaN total solution을 적용한 초슬림·고효율의 경쟁력있는 제품 개발을 진행 중에 있습니다. 차세대 화합물 반도체 소재인GaN(질화갈륨)은 Si(실리콘) 반도체의 물리적 한계를 극복함으로써 시스템의 초고속 스위칭구현으로 전력 절감과 효율을 극대화할수 있는 소재로 고효율화, 초소형화에 최적인 전력반도체로 주목 받고 있으며 메모리시장과 달리 IT, 자동차, 가전, 신재생에너지 등 다양한 응용분야에서 활용도가 높은 것으로 알려져 있습니다.회사는 차세대 전력반도체 분야의 독자기술을 적용하여 Premium Display 부문을 중심으로 제품개발에 집중하고 있으며 자체 브랜드 및 시장성있는 디자인 개발을 통해 B2C 제품을 시장에 공급하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.
전자부품 제조 판매업

2.
전기장비 제조 판매업

3.
자동차부품 제조 판매업

4.
초고속 네트워크 장비 제조 판매업

5.
정보 통신기기 제조 판매업

6.
정보 통신 부품 제조 판매업

7.
초고속 인터넷
(xDSL)
써비스업

8.
전자 상거래
(B2B,B2C)
사업

9.
소프트 웨어 개발 및 판매업

10.
네트워크 통합
(NI)
및 시스템 통합
(SI)
컨설팅 및 구축 사업

11.
세라믹 제품 제조 판매업

12.
수출
,
입업

13.
도
,
소매업

14.
부동산임대업

15.
서비스 용역 공급업

16.
신재생 에너지 사업

17.
태양광 발전 사업

18.
에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업

19.
멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업

20.
콘텐츠 제작 및 개발업

21.
전기전자기기 제조 및 판매업

22.
전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업

23.
위 각호와 관련된 부대사업

제
2
조
(
목적
)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1 ~ 22. (
좌동
)

23.
로봇 구동모듈 및 관련 제품의 제조 및 판매업

24.
위 각호와 관련된 부대사업

-
신사업부문 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주)금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나. 직전 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 있습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인