엠앤씨솔루션 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260622)
제출인: 엠앤씨솔루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 엠앤씨솔루션

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 22일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.06.10

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>

-
임시주주총회소집일 및 의결권 대리행사 권유 일정 변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠앤씨솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 10일
라. 주주총회일
2026년 06월 25일

마. 권유 시작일
2026년 06월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠앤씨솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 22일
라. 주주총회일
2026년 07월 14일

마. 권유 시작일
2026년 06월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-
3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 10일
2026년 06월 15일
2026년 06월 25일
2026년 06월 25일

※ 권유 종료일은 2026년 6월 25일 임시주주총회 개회 전까지임.

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 22일
2026년 06월 25일
2026년 07월 14일
2026년 07월 14일

※ 권유 종료일은
2026년 7월 14일
임시주주총회 개회 전까지임.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-

임시주주총회소집일 변경

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 6 월 25 일 오전 9 시 30 분

장 소
경상남도 창원시 성산구 원이대로 362, 창원컨벤션센터 603 회의실

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7 월 14 일 오전 9 시 30 분

장 소
경상남도 창원시 성산구 원이대로 362, 창원컨벤션센터 603 회의실

전자투표 기간 변경

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2026년 6월 15일 09:00 ~ 2026년 6월 24일 17:00

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2026년 7월 4일 09:00 ~ 2026년 7월 13일 17:00

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사위원회 위원의 선임
-
임시주주총회부의안건 변경
정정전
정정후

정정전)

제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤석진(신규선임, 임기 3년)
1959.07.03
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석진
고려대학교 석좌교수
1989.03 ~ 1992.081995.02 ~ 1996.082020.07 ~ 2024.032025.07 ~ 현재
- 연세대학교 전기공학 박사- 美 펜실베니아주립대학교 박사후 연구원- 前 제25대 KIST 원장- 現 고려대학교 석좌교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 약 30년간 한국과학기술연구원(KIST) 연구원, 부원장 및 원장을 역임하며 과학기술 분야의 연구개발 및 조직 운영 경험을 축적하였고, 현재 고려대학교 석좌교수로 재직하며 미래 기술 및 산업 발전에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성을 바탕으로 엠앤씨솔루션의 연구개발 및 신사업 추진 과정에 대해객관적이고 독립적인 관점에서 자문을 제공하고, 회사의 중장기 성장전략 수립에 기여하고자 합니다.

또한 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 리스크 관리 체계를 면밀히 점검하고, 재무보고의 신뢰성 확보와 경영진에 대한 독립적인 감독 기능을 충실히 수행함으로써 기업가치제고와 주주권익 보호에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 과학기술 및 미래산업 분야에 대한 높은 전문성과 연구기관 운영 경험을 보유하고 있으며, 객관적이고 독립적인 시각을 바탕으로 회사의 연구개발 및 신사업 전략에 대한전문적 자문이 가능할 것으로 판단됩니다.

또한 감사위원회 위원으로서 내부통제 및 리스크 관리에 대한 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

정정후)
제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철(신규선임, 임기 3년)
1964.03.18
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철
법무법인(유한)대륜 변호사

1987.02

1995.03 ~ 1999.03

2012.07 ~ 2012.09

2017.07 ~ 2018.07

2016.08 ~ 2022.01

2018.07 ~ 2024.07

2024.07 ~ 현재

- 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

- 前 법무법인 광장 변호사

- 前 서울고등검찰청 검사

- 前 법무법인 정해 대표변호사

- 前 HSD엔진 사외이사

- 前 법무법인 윤승 대표변호사

- 現 법무법인(유한) 대륜 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법무법인(유한) 대륜의 변호사로서 기업법무 및 중대재해 등 다양한 분야의전문성과 실무경험을 바탕으로, 엠앤씨솔루션의 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 주요 의사결정이 법률과 원칙에 부합하도록 객관적이고 합리적인 의견을 제시하겠습니다. 또한 법·제도 변화에 대한 자문을 통해 회사가 변화하는 경영환경에 효과적으로 대응할수 있도록 지원하겠습니다.

본 후보자는 최대주주 및 회사와 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에서 경영 전반의 중요사항을 공정하게 심의하고, 이사의 직무집행을 충실히 감독하며, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 성실히 직무를 수행하겠습니다.

또한 선량한 관리자의 주의의무와 충실의무를 비롯하여 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무 및 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 및 감사위원에게 부여된 법적 의무를 성실히 준수하며, 독립성과 책임성을 바탕으로 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기업법무, 노무, 중대재해, 산업안전 및 자본시장 분야에서 다양한 경험과 전문성을 갖춘 법률 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 등 이사회내 위원회 활동을 통해 회사의 주요 의사결정에 대한 법률적 자문과 관리·감독, 리스크 관리 및 투명한 지배구조 확립에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 노무, 자본시장 및 상법 개정 등 급변하는 경영환경 속에서 회사가 법률적 변화에 적시에 대응하고 지속가능한 성장을 이루는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

후보자의 선임 절차는 공정하고 투명하게 진행되었으며, 최대주주 및 회사와 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에서 회사 경영의 중요사항을 객관적으로 심의·의결하고, 이사의 직무집행을 충실히 감독하는 등 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 6 월 10 일

권 유 자:
성 명:주식회사 엠앤씨솔루션주 소:경상남도 창원시 성산구 완암로 171전화번호:055-269-5114

작 성 자:
성 명:서건일부서 및 직위:전략기획팀 IR PART 차장전화번호:055-269-5170

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠앤씨솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 22일
라. 주주총회일
2026년 07월 14일

마. 권유 시작일
2026년 06월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠앤씨솔루션
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서건일
보통주
0
직원
직원
-

박호진
보통주
0
직원
직원
-

박수환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 22일
2026년 06월 25일
2026년 07월 14일
2026년 07월 14일

※ 권유 종료일은 2026년 7월 14일 임시주주총회 개회 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2026년 5월 27일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

-
위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 엠앤씨솔루션
https://www.mncsolution.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수ㆍ경상남도 창원시 성산구 완암로 171 주식회사 엠앤씨솔루션 전략기획팀 IR PART- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처ㆍ경상남도 창원시 성산구 원이대로 362, 창원컨벤션센터 603 회의실

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7 월 14 일 오전 9 시 30 분

장 소
경상남도 창원시 성산구 원이대로 362, 창원컨벤션센터 603 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 7월 4일 09:00 ~ 2026년 7월 13일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱, 휴대폰 본인인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철(신규선임, 임기 3년)
1964.03.18
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철
법무법인(유한)대륜 변호사

1987.02

1995.03 ~ 1999.03

2012.07 ~ 2012.09

2017.07 ~ 2018.07

2016.08 ~ 2022.01

2018.07 ~ 2024.07

2024.07 ~ 현재

- 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업

- 前 법무법인 광장 변호사

- 前 서울고등검찰청 검사

- 前 법무법인 정해 대표변호사

- 前 HSD엔진 사외이사

- 前 법무법인 윤승 대표변호사

- 現 법무법인(유한) 대륜 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 법무법인(유한) 대륜의 변호사로서 기업법무 및 중대재해 등 다양한 분야의전문성과 실무경험을 바탕으로, 엠앤씨솔루션의 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 주요 의사결정이 법률과 원칙에 부합하도록 객관적이고 합리적인 의견을 제시하겠습니다. 또한 법·제도 변화에 대한 자문을 통해 회사가 변화하는 경영환경에 효과적으로 대응할수 있도록 지원하겠습니다.

본 후보자는 최대주주 및 회사와 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에서 경영 전반의 중요사항을 공정하게 심의하고, 이사의 직무집행을 충실히 감독하며, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 성실히 직무를 수행하겠습니다.

또한 선량한 관리자의 주의의무와 충실의무를 비롯하여 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무 및 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 및 감사위원에게 부여된 법적 의무를 성실히 준수하며, 독립성과 책임성을 바탕으로 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 기업법무, 노무, 중대재해, 산업안전 및 자본시장 분야에서 다양한 경험과 전문성을 갖춘 법률 전문가입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 등 이사회내 위원회 활동을 통해 회사의 주요 의사결정에 대한 법률적 자문과 관리·감독, 리스크 관리 및 투명한 지배구조 확립에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 노무, 자본시장 및 상법 개정 등 급변하는 경영환경 속에서 회사가 법률적 변화에 적시에 대응하고 지속가능한 성장을 이루는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

후보자의 선임 절차는 공정하고 투명하게 진행되었으며, 최대주주 및 회사와 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에서 회사 경영의 중요사항을 객관적으로 심의·의결하고, 이사의 직무집행을 충실히 감독하는 등 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

감사위원회 위원 후보 확인서.jpg
감사위원회 위원 후보 확인서

사외이사 후보 확인서.jpg
사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.