디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260619)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

주주총회소집공고
6.0
디에이치엑스컴퍼니㈜

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집 공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 06월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 일시
이사회를 통한 정정
2026년 06월 30일(화) 오전 09:00
2026년 07월 07일(화) 오전 09:00

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건제3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
주1)
주2)

주1)

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

2 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

·

·

·

·

107.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

108.위 각호에 관련된 종합 소매업

109.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

110.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

107. 식육 및 축산물 유통, 판매업

108. 육류가공 및 저장처리업

109. 유통전문 판매업

110. 식육포장처리업

111. 위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

112. 위 각호에 관련된 종합 소매업

113. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

114. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

사업목적 추가 및 조문번호 정리

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

주식병합으로 인한 1주의 금액 변경

<추가>

부칙

이 정관은 2026년 6월 30일부터 시행한다.

-

제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적
- 주가 안정화 및 적정 유통주식수 유지를 통한 기업가치 제고
2. 주식병합 전후 주식수 및 자본금

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
5,000원
10:1 병합

발행주식총수
27,005,423주
2,700,542주

자본금
13,502,711,500원
13,502,710,000원
-1,500원(단수주 처리에 따른 자본금 감소)

3. 단수주 처리방법
- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월 이내 현금으로 지급할 예정입니다.
4. 주식병합 주요 일정

구 분
일 정

주주총회예정일
2026.06.30

주식병합 기준일
2026.07.15

주식병합 효력발생일
2026.07.16

매매거래정지예정기간
2026.07.14 ~ 2026.08.06

신주권 상장 예정일
2026.08.07

주2)

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

2 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

·

·

·

·

107.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

108.위 각호에 관련된 종합 소매업

109.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

110.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

107. 식육 및 축산물 유통, 판매업

108. 육류가공 및 저장처리업

109. 유통전문 판매업

110. 식육포장처리업

111. 위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

112. 위 각호에 관련된 종합 소매업

113. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

114. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

사업목적 추가 및 조문번호 정리

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

주식병합으로 인한 1주의 금액 변경

<추가>

부칙

이 정관은 2026년 7월 7일부터 시행한다.

-

제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적
- 주가 안정화 및 적정 유통주식수 유지를 통한 기업가치 제고
2. 주식병합 전후 주식수 및 자본금

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
5,000원
10:1 병합

발행주식총수
27,005,423주
2,700,542주

자본금
13,502,711,500원
13,502,710,000원
-1,500원(단수주 처리에 따른 자본금 감소)

3. 단수주 처리방법
- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월 이내 현금으로 지급할 예정입니다.
4. 주식병합 주요 일정

구 분
일 정

주주총회예정일
2026.07.07

주식병합 기준일
2026.07.22

주식병합 효력발생일
2026.07.23

매매거래정지예정기간
2026.07.21 ~ 2026.08.13

신주권 상장 예정일
2026.08.14

제3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학성
1962.05.23
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학성
경영인
누리산업개발
2024.04 ~ 현재
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학성
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 직무수행에 있어서는 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원이자 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 회사와 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선량한 관리자의 주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 다른 이사의 업무집행에 대한 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 비밀유지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

주주총회소집공고

2026년 6월 15일

회 사 명 :
디에이치엑스컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
이상욱, 정영진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.su-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획법무실장
(성 명) 신중환

(전 화) 02-2106-5417

주주총회 소집공고

(제48기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 07월 07일(화) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103호~104호 (장안동, 서희스타힐스)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건제3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.

※ 금번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않는 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 06월 15일

디에이치엑스컴퍼니 주식회사 대표이사 이상욱, 정영진 (직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사 등의 성명

이상욱사내이사(출석률: 100%)
정영진사내이사(출석률: 100%)
조영중사내이사(출석률: 50%)
손대환사내이사(출석률: 54%)
조성원사내이사(출석률: 9%)
한상표사내이사(출석률: 63%)
배용덕사내이사(출석률: 100%)
이정한사내이사(출석률: 100%)
조한웅사내이사(출석률: 100%)
신용광사외이사(출석률: 100%)
송상윤사외이사(출석률:100 %)
박경섭사외이사(출석률: 72%)

찬반여부

1
2026.01.14
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2026.01.14
타법인 주식 및 출자증권 처분의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2026.01.22
유형자산 양수 결정 정정의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2026.01.26
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)

26.01.29 선임
26.01.29 선임

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2026.02.13
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
26.01.29 사임
26.01.29 사임
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2026.02.27
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
불참

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

7
2026.02.27
유형자산 양수 결정 정정의 건
참석(찬성)

불참
불참

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

8
2026.03.06
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)

불참
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

9
2026.03.06
정기주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)

불참
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

10
2026.03.10
34회차 전환사채 발행의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

11
2026.03.13
정기주주총회 소집 결의 정정의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

12
2026.03.13
조건부 이행합의서 체결의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

13
2026.03.16
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

14
2026.03.16
제47기 내부결산 재무제표 승인의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

15
2026.03.20
유형자산 양수 결정 정정의 건
참석(찬성)

불참
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

16
2026.03.27
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

17
2026.04.07
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)
2026.4.8선임
참석(찬성)
참석(찬성)
2026.4.8선임
2026.4.8선임
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
2026.4.8선임

18
2026.04.09
34회차 전환사채 발행 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)
2026.3.31만기

참석(찬성)
참석(찬성)
불참

19
2026.04.10
유형자산 양수 결정 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

20
2026.04.15
유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

21
2026.04.24
전환사채 채권 회수 관련 합의서 체결의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참
불참

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

22
2026.05.08
34회차 전환사채 발행 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
참석(찬성)
불참
불참

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23
2026.05.18
타법인 금전대여의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
불참

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

24
2026.05.22
임시주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
불참

25
2026.05.22
주식병합 결정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
불참

26
2026.06.10
각자 대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

27
2026.06.10
임시주주총회 소집 결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
불참
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

28
2026.06.11
유형자산 양수 결정 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
불참
참석(찬성)
불참

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4(2)
2,000,000,000
13,466,666
1,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문 (가) F&B(Food & Beverage) 유통사업

○ 건강 및 기능성 식품의 인기 증가: 소비자들의 건강에 대한 관심이 증가하며, 식물성 대체 식품, 저칼로리, 저당, 고단백 제품 등 기능성 F&B 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 이는 국내뿐 아니라 해외 시장에서도 동일한 추세로 나타나고 있습니다.

○ 온·오프라인 융합 마케팅 강화: 전통적인 오프라인 유통 채널과 함께 이커머스 플랫폼이 급성장하면서, 옴니채널 마케팅 전략이 중요해지고 있습니다. 특히, 소셜 미디어와 라이브 커머스를 활용한 실시간 판매 전략이 업계에서 주요 흐름으로 자리잡고 있습니다.

○ 지속가능성과 친환경성 요구 증가: 소비자들은 지속가능성과 환경친화적인 제품과 브랜드를 선호하고 있습니다. 이에 따라 F&B 기업들은 재활용 가능한 포장재를 도입하거나, 환경 발자국을 줄이기 위한 공급망 개선에 주력하고 있습니다.

(나) 화장품 및 전자담배 유통사업:

○ K-뷰티의 글로벌 경쟁력: 한국 화장품은 뛰어난 품질과 혁신적인 포뮬레이션으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 아시아와 북미, 유럽에서 꾸준히 성장하고 있습니다.

○ 클린 뷰티와 천연 성분: 소비자들이 화학 성분보다 친환경적이고 천연 성분을 선호하면서 클린 뷰티 제품군이 급성장하고 있습니다.

(다) 지역 특산물 유통 및 수출 사업

○ 로컬 푸드의 가치 상승: 지역 농축수산물은 신선도와 품질을 강조하며 소비자들 사이에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 특히, 지역 특산물 기반의 프리미엄 제품이 주목받고 있습니다.

○ 온라인 유통의 중요성 증가: 전통적인 유통 경로에서 벗어나 홈쇼핑, 이커머스 플랫폼, 소셜 미디어 마켓플레이스를 통한 판매가 급증하고 있습니다.

○ 지역 경제 활성화 기여: 지역 특산물 유통은 단순한 경제적 이익뿐 아니라 지역 농가 및 어민과의 상생 협력을 통해 지역 경제를 활성화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

(2) 바이오 사업부문 (가) 헤마퓨어 진단 의료기기

○ 항노화 및 혈액순환 개선 장비 시장 성장: 고령화 사회의 도래와 만성질환의 증가로 항노화 및 혈액순환 관련 의료기기에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 혈액 정화 및 면역력 강화를 목표로 하는 의료기기는 병원과 개인 클리닉에서 점차 널리 활용되고 있습니다.

○ 유럽 시장에서의 신뢰성: 헤마퓨어와 같은 자외선 조사 혈액 정화 기술은 유럽에서 오랜 기간 검증된 치료법으로, 항노화와 만성피로, 상처회복 등 다양한 적응증에서 효과를 인정받고 있습니다.

(나) 뉴로하모니 AI 디지털 뇌진단기

○ 디지털 헬스케어 시장 확대: 디지털 헬스케어는 AI 및 IoT 기술을 활용한 진단 솔루션이 주목받으며 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 뉴로하모니와 같은 뇌파 기반 AI 진단기는 뇌 질환의 조기 발견과 개인 맞춤형 치료로 이어질 수 있는 중요한 장비로 평가받고 있습니다.

○ 간편하고 신속한 검진 기술: 기존의 뇌 진단은 복잡하고 시간이 많이 소요되었으나, 뉴로하모니는 5분 내에 간단한 검사로 주요 뇌 상태를 분석할 수 있어 의료진과 환자 모두에게 효율적인 솔루션을 제공합니다.

(다) 마이크로바이옴

○ 피부 건강 및 개인화된 스킨케어 솔루션 수요 증가: 피부마이크로바이옴은 개인의 피부 상태를 세밀히 분석하고 맞춤형 관리 솔루션을 제공하는 기술로, 피부 건강을 중시하는 트렌드와 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다.

○ 진단 기술의 발전: 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 신속하고 정확하게 피부의 유익균과 유해균 균형을 분석할 수 있어, 기존의 복잡한 실험실 검사를 대체하며 주목받고 있습니다.

(라) 아피톡신

○ 만성통증 치료제 수요 증가: 류마티스관절염, 근막통증, 섬유근통 등 만성통증 질환 환자가 증가함에 따라, 효과적이고 안전한 치료제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 아피톡신은 천연물 기반의 혁신적 치료제로 이러한 시장 요구를 충족시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문당사는 다양한 분야에서 국내외 유통사업을 진행하고 있으며, 주요 사업 분야로는 다음과 같습니다.1. F&B(Food & Beverage) 유통사업 : 국내와 해외 시장에서 트렌디한 제품 개발, 다양한 제품군 확보, 온·오프라인 통합 마케팅 전략, 안정적인 원료 공급망 및 유통망 구축을 통해 국내외 F&B시장에서 당사의 입지를 강화해 나갈 계획입니다.2. 화장품 및 전자담배 유통사업 : 화장품 및 전자담배의 유통을 진행하고 있으며, 유명 인플루언서와의 콜라보를 통한 상품 개발 및 다양한 판매 채널을 활용하여 매출 및 영업이익을 증대시키고 있습니다.3. 지역 특산물 유통 및 수출 사업 : 전국 단위의 농,축,수협과 연계하여 지역 특산물의 유통 및 수출사업을 진행하고 있습니다. 지역 특산물을 활용한 상품개발, 홈쇼핑 및 SNS을 통한 판매를 통해 지역 경제에 기여하고 있습니다.(나) 바이오 사업부문당사는 의료기기(헤마퓨어, 뉴로하모니), 의약품 (아피톡신) 및 바이오코스메틱(피부마이크로바이옴) 연구개발 및 제조 판매업을 하고 있으며, 국내 의료기기 시장의 경우 다양한 분야의 해외 및 국내 제품들이 혼재되어 사용되어지고 있습니다.당사는 여러 분야 중에서도 각종 질환과 뇌를 초기에 진단할 수 있는 장비에 집중을 하여 " 헤마퓨어"라는 진단 의료기기와 “ 뉴로하모니”라는 AI 디지털 뇌진단기를 판매하고 있습니다. “헤마퓨어”기기의 적응증은 대부분 병의 근본적인 원인이 기본적으로 혈액의 순환과 관련이 깊고 혈액이 탁해지거나 점성이 생겨서 오는 경우가 많습니다. 따라서 당사제품은 독일 및 유럽에서 100여년간 수만명의 의사들이 처방하고 있는 항노화 치료를 할 수 있는 기기로 특정지어져서 혈액을 채혈해 최적의 자외선(UV-C)을 혈액에 직접 조사해 정화시킨 후 다시 주입해 혈액순환 개선, 면역력 강화, 만성피로 개선, 상처회복 촉진에 도움을 주는 장비입니다. 또한, “뉴로하모니”는 측정된 뇌파를 AI 알고리즘을 통해 인지능력, 수면상태, 정서, 스트레스, 주의각성, 뇌균형 등을 정밀 분석하는 디지털 뇌 검진기로 5분만에 각종 조기 뇌질환건강검진이 가능하며, 의료보험 적용이 가능한 혁신적 뇌진단기로 주목받고 있습니다 . “아피톡신”이라 불리는 의약품은 차세대 면역통증 주사제로서 근육 및 골관절염 등에 탁월한 염증 치료제이며, 국내 식품의약품안전처 인증 천연물신약1호, 국내신약 6호이며, 미국 FDA의 신약 임상3상 시험계획(IND)을 신청하였습니다. “아피톡신”은 류마티스관절염, 오십견, 근막통증증후군, 섬유근통증증후군 등 다양한 골관절염 근육염 만성통증환자에 탁월한 면역통증 치료제로써 장기통증치료환자의 삶의 질 개선이 기대됩니다. 바이오코스메틱 연구개발은 피부마이크로바이옴을 기반으로 현장에서 피부상태를 진단 할 수 있는 진단키트, 마이크로바이옴 상처치료제 및 신약 원료등을 연구 진행하고 있습니다. '피부마이크로바이옴이란'인체와 환경의 상호작용에서 핵심적 역할을 담당하고 있는 피부에 존재하는 미생물과 유전정보 전체를 의미하며 유산균을 포함한 상위개념입니다. 피부는 미생물의 작용이 일어나는 인체의 가장 큰 면적의 상피조직으로 면역체계와 염증반응에 있어 중요한 역할을 담당합니다. 그리하여 건강한 피부를 위해서는 마이크로바이옴의 균형이 필수라는 것은 '네이처리뷰마이크로바이올로지(Nature Review Microbiology)'에서도 발표된 바 있습니다. 그리하여 연구개발한 현장 PCR 피부마이크로바이옴 진단키트는 10분이내 피부의 유익균과 유해균을 분석하여 미생물간 균형상태와 건강한 피부 면역체계를 검사 할 수 있는 장점이 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다.

(4) 시장의 특성ICT(Information and Communications Technologies) 유통 사업부문○ 디지털 전환의 가속화:

글로벌 디지털 전환의 확산으로 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 첨단 ICT 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

기업과 정부 기관 모두 디지털화에 투자하고 있으며, 스마트시티, 스마트팩토리, IoT(사물인터넷) 기술의 확장이 이루어지고 있습니다.

○ 경쟁과 혁신의 중요성:

ICT 시장은 기술의 빠른 발전과 짧은 제품 주기로 인해 혁신이 시장 점유율 확보의 핵심 요소로 작용합니다.

글로벌 기업 및 스타트업 간 경쟁이 심화되고 있으며, R&D(연구개발) 투자 확대가 중요합니다.

○ 규제와 보안 이슈:

개인정보보호 및 데이터 보안에 대한 규제 강화가 시장 환경에 영향을 미치고 있으며, 이를 준수하는 기술 개발이 필수적입니다.

바이오 사업부문○ 인구 고령화와 헬스케어 수요 증가:

고령화 사회로의 진입과 만성질환 증가로 인해 바이오의약품 및 헬스케어 기술에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

개인 맞춤형 의학 및 유전자 기반 치료 등 정밀의료 시장이 성장 중입니다.

○ 높은 기술장벽과 긴 개발주기:

바이오 산업은 R&D에 막대한 투자와 시간이 요구되며, 임상시험과 규제 승인 절차가 길고 복잡합니다. 기술력과 규제 준수 역량이 기업의 경쟁력을 좌우합니다.

○ 글로벌화와 협력의 중요성:

신약 개발 및 기술 상용화를 위해 글로벌 기업 및 연구기관과의 협력이 필수적입니다.

주요 선진국 시장 중심의 성장과 신흥국 시장으로의 확장이 병행되고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 현재 추진 되거나 구체화된 신규사업은 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다

(6) 조직도

241205 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

2 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

·

·

·

·

107.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

108.위 각호에 관련된 종합 소매업

109.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

110.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

제2조(목적)

당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

·

·

·

107. 식육 및 축산물 유통, 판매업

108. 육류가공 및 저장처리업

109. 유통전문 판매업

110. 식육포장처리업

111. 위 각호에 관련된 수출·입(무역)업

112. 위 각호에 관련된 종합 소매업

113. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

114. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자

사업목적 추가 및 조문번호 정리

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다

제6조 [1주의 금액]

- 당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

주식병합으로 인한 1주의 금액 변경

<추가>

부칙

이 정관은 2026년 7월 7일부터 시행한다.

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합의 목적
- 주가 안정화 및 적정 유통주식수 유지를 통한 기업가치 제고
2. 주식병합 전후 주식수 및 자본금

구분
병합 전
병합 후
비고

액면가
500원
5,000원
10:1 병합

발행주식총수
27,005,423주
2,700,542주

자본금
13,502,711,500원
13,502,710,000원
-1,500원(단수주 처리에 따른 자본금 감소)

3. 단수주 처리방법
- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 상장일 이후 1개월 이내 현금으로 지급할 예정입니다.
4. 주식병합 주요 일정

구 분
일 정

주주총회예정일
2026.07.07

주식병합 기준일
2026.07.22

주식병합 효력발생일
2026.07.23

매매거래정지예정기간
2026.07.21 ~ 2026.08.13

신주권 상장 예정일
2026.08.14

5. 기타 유의사항
- 상기 주식액면 병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학성
1962.05.23
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학성
경영인
누리산업개발
2024.04 ~ 현재
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학성
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 직무수행에 있어서는 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원이자 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 회사와 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선량한 관리자의 주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 다른 이사의 업무집행에 대한 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 비밀유지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

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260619 확인서_김학성

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.