조아제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260619)
제출인: 조아제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
조아제약주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 19일

권 유 자:
성 명: 조아제약주식회사주 소: 서울시 영등포구 당산로2길 12(문래동3가, 에이스테크노타워) 1층전화번호: 02-6670-9200

작 성 자:
성 명: 서희동부서 및 직위: 인사총무팀 팀장전화번호: 02-6670-9233

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>
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1

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-----------------------
2

1. 권유자에 관한 사항
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2

2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-----------------------
2

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
-----------------------
2

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
-----------------------
3

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-----------------------
3

가. 권유기간
-----------------------
3

나. 피권유자의 범위
-----------------------
3

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
-----------------------
4

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
4

2. 의결권의 위임에 관한 사항
-----------------------
4

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-----------------------
4

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
-----------------------
4

다. 기타 의결권 위임의 방법
-----------------------
5

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-----------------------
5

가. 주주총회 일시 및 장소
-----------------------
5

나. 전자/서면투표 여부
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5

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-----------------------
6

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
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7

□ 정관의 변경
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7

□ 기타 주주총회의 목적사항
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8

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
조아제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 19일
라. 주주총회일
2026년 07월 06일

마. 권유 시작일
2026년 06월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

조아제약주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조원기
최대주주
보통주
3,508,843
11.33
최대주주
-

조성환
대표이사
보통주
1,893,162
6.11
대표이사최대주주의 특수관계인
-

조성배
대표이사
보통주
794,000
2.56
대표이사최대주주의 특수관계인
-

계
-
6,196,005
20.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서희동
보통주
70
직원
직원
-

정기호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주) 행복한 주주총회
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주) 행복한 주주총회
박종진
서울특별시 강남구 선릉로86길 38, 7층 7042호(대치동)
의결권 대리행사 권유 업무
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 19일
2026년 06월 24일
2026년 07월 05일
2026년 07월 06일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2026년 6월 8일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 조아제약주식회사 인사총무팀 (02-6670-9238)위임장 접수위치 : 서울시 영등포구 당산로2길 12(문래동3가, 에이스테크노타워), 1층 조아제약(주) 인사총무팀위임장 수여 방법 : 위임장 접수처에 요청

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 6일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 당산로2길 12, 505호(문래동3가, 에이스테크노타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 제6조 (일주의 금액) 제1-2호 의안 : 부칙

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오백원
으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
이천오백원
으로 한다.

액면 병합에 따른 액면가액 변경

부칙

부칙

이 정관은 2026년 7월 6일부터 시행한다. 다만, 제6조의 개정 규정은 주식병합의 효력발생일로부터 시행한다. (신설 2026.07.06)

시행일 명문화

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 방법 : 보통주 5주(액면가 500원)를 1주(액면가 2,500원)로 병합

3. 주식병합 세부내역

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500원
2,500원

주식의 종류
보통주
보통주

발행주식 총수
30,979,827주
6,195,965주*

자본금
15,489,913,500원
15,489,912,500원

*병합 후 발행주식 총수 및 자본금은 병합 과정에서 발생하는 1주 미만 단주 처리 결과를 반영하여 최종 확정.

4. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2026년 07월 06일

주식병합 공고일
2026년 07월 06일

채권자 이의제출 기간
2026년 07월 06일 ~ 08월 06일

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 05일 ~ 08월 26일

신주 권리배정기준일
2026년 08월 06일

신주(주식병합) 효력발생일
2026년 08월 07일

신주 상장 예정일
2026년 08월 27일

5. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 인하여 1주 미만의 단수주 발생시, 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정.

6. 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있음.

7. 기타사항 : 상기 병합 내용 및 일정 등은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.

8. 기타 병합과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.