비투엔 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260619)
제출인: 비투엔

주주총회소집공고
6.0
주식회사비투엔

정 정 신 고 (보고)

2026년 06월 19일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 05월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
일부 의안 세부내역 변경
주석 1) [정정 전]
주석 1) [정정 후]

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건

일부 의안 세부내역 변경
주석 2) [정정 전]
주석 2) [정정 후]

주석 1) I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항[정정 전]

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박연옥 (참석률: 94.4%)
양태정(참석률: 55.6%)
박용진(참석률: 25.0%)
조기환(참석률: 21.4%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2026-01-20
1호 의안 : 자기전환사채(3,4,5CB) 재매각 관련 계약 해지의 건2호의안 : 제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2026-01-28
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-

3
2026-02-11
1호의안 : 임시주주총회 의안 변경 및 의안별 세부내역 확정의 건2호의안 : 타법인 증권 처분 승인의 건(종속회사)
가결
참석(찬성)
불참
불참
-

4
2026-02-25
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-

5
2026-03-11
제3자배정 유상증자 발행가액 등 발행조건 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

6
2026-03-12
1호의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2호의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
불참

7
2026-03-20
1호의안 : 제6회차 사모 전환사채 발행의 건(150억규모)2호의안 : 자기사채(3,4,5CB) 재매각 승인의 건
가결
불참
불참
-
불참

8
2026-03-24
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

9
2026-03-27
1호의안 : 대표이사 선임의 건2호의안 : 금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

10
2026-04-07
DHX 사업투자 관련 실사보증금 지급 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(기권)
-
불참

11
2026-04-10
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
불참

12
2026-04-22
자기 전환사채(제3,4,5회차) 재매각 관련 잔금 지급일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

13
2026-05-06
금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(기권)
-
불참

14
2026-05-14
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

15
2026-05-22
1호의안 : 타법인 주식 처분 및 채권 양도 승인의 건2호의안 : 타법인 증권 취득 승인의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

16
2026-05-22
자기 전환사채(제3,4,5회차) 재매각 관련 잔금 지급일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

17
2026-05-29
임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

18
2026-06-10
임시주주총회 소집 일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

[참고사항]- 박용진 사외이사는 2026년 02월 26일에 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 조기환 사외이사는 2026년 02월 26일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

[정정 후]

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박연옥 (참석률: 89.5%)
양태정(참석률: 52.6%)
박용진(참석률: 25.0%)
조기환(참석률: 20.0%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2026-01-20
1호 의안 : 자기전환사채(3,4,5CB) 재매각 관련 계약 해지의 건2호의안 : 제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2026-01-28
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-

3
2026-02-11
1호의안 : 임시주주총회 의안 변경 및 의안별 세부내역 확정의 건2호의안 : 타법인 증권 처분 승인의 건(종속회사)
가결
참석(찬성)
불참
불참
-

4
2026-02-25
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-

5
2026-03-11
제3자배정 유상증자 발행가액 등 발행조건 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

6
2026-03-12
1호의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2호의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
불참

7
2026-03-20
1호의안 : 제6회차 사모 전환사채 발행의 건(150억규모)2호의안 : 자기사채(3,4,5CB) 재매각 승인의 건
가결
불참
불참
-
불참

8
2026-03-24
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

9
2026-03-27
1호의안 : 대표이사 선임의 건2호의안 : 금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

10
2026-04-07
DHX 사업투자 관련 실사보증금 지급 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(기권)
-
불참

11
2026-04-10
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
불참

12
2026-04-22
자기 전환사채(제3,4,5회차) 재매각 관련 잔금 지급일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

13
2026-05-06
금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(기권)
-
불참

14
2026-05-14
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

15
2026-05-22
1호의안 : 타법인 주식 처분 및 채권 양도 승인의 건2호의안 : 타법인 증권 취득 승인의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

16
2026-05-22
자기 전환사채(제3,4,5회차) 재매각 관련 잔금 지급일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

17
2026-05-29
임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

18
2026-06-10
임시주주총회 소집 일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

19
2026-06-19
1호의안 : 공동사업 진행을 위한 계약의 건2호의안 : 임시주주총회 일부 의안 세부내역 변경의 건
가결
불참
불참
-
불참

[참고사항]- 박용진 사외이사는 2026년 02월 26일에 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 조기환 사외이사는 2026년 02월 26일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

주석 2) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항[정정 전]

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 119. <생략>

120. ~ 145. <추가>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 119. <현행과 동일>

120. 블록체인 자산 기반 금융상품, 토큰증권(STO), 디지털증권, 채권, 전환사채 및 실물·무형자산 기반 투자상품의 기획, 발행, 발행 지원, 유통 지원, 관리, 운용, 플랫폼 개발 및 운영업

121. 부동산, 동산, 지식재산권, 매출채권, 예술품 등 실물·무형자산의 토큰화 및 관련 중개, 관리, 권리관리, 평가 지원 및 정보제공업

122. 분산원장기술 기반 전자등록, 권리관리, 투자자 관리, 거래관리, 정산관리 및 관련 시스템의 개발, 운영, 공급업

123. 조각투자, 대체투자, 실물자산 기반 투자상품의 기획, 구조화, 발행 지원, 플랫폼 운영 및 컨설팅업

124. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령상 허용되거나 인가, 등록, 신고를 완료한 금융투자업 및 그 부수업무

125. 인공지능(AI) 플랫폼의 개발, 공급, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업

126. 인공지능 기반 소프트웨어, 솔루션, 애플리케이션 및 시스템의 개발, 판매, 공급 및 서비스업

127. 생성형 인공지능, 대규모 언어모델(LLM), AI Agent, RAG, 머신러닝 및 딥러닝 기반 서비스의 개발 및 운영업

128. 기업, 공공기관, 금융기관 대상 AI 업무자동화 플랫폼, AI 검색 플랫폼, AI 데이터 분석 플랫폼 및 AI 거버넌스 플랫폼의 개발, 공급 및 영업업

129. 클라우드 기반 소프트웨어 서비스업, SaaS, PaaS, API 서비스 및 구독형 플랫폼 운영업

130. 데이터 수집, 가공, 분석, 품질관리, 데이터 거버넌스 및 데이터베이스 구축·운영업

131. AI 학습데이터 구축, 정제, 라벨링, 검증 및 데이터 품질평가업

132. AI 모델 개발, 튜닝, 평가, 배포, 운영 및 모델 관리 서비스업

133. AI 보안, 개인정보보호, 접근통제, 감사로그, 컴플라이언스 및 내부통제 솔루션 개발·공급업

134. 정보시스템 구축, 시스템통합(SI), IT 컨설팅, 디지털 전환 컨설팅 및 유지보수업

135. 클라우드, 서버, GPU, 데이터센터, 네트워크 인프라의 구축, 운영, 임대 및 관리업

136. AI 플랫폼 관련 교육, 훈련, 자격, 세미나, 컨설팅 및 기술지원업

137. AI 관련 특허, 저작권, 데이터, 알고리즘, 소프트웨어 등 지식재산권의 취득, 보유, 라이선스, 판매 및 임대업

138. 국내외 AI 플랫폼, 소프트웨어, 데이터 및 IT 서비스의 유통, 판매대행, 총판 및 리셀러업

139. 각 호와 관련된 연구개발, 투자, 합작, 제휴, 수출입 및 부대사업 일체

140. 위 각 호와 관련된 소프트웨어 개발, 데이터 처리, 정보제공, 연구개발 및 컨설팅업

141. 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체

142. 각 호에 관련된 기술의 연구개발 사업 및 기술용역 수락업

143. 각 호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품매도확약서 발행업

144. 위 각호에 관련된 수출입, 무역업 및 도소매업

145. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업영역 확대

부칙

이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2026년 07월 06일부터 시행한다.

-

[정정 후]

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 119. <생략>

120. ~ 145. <추가>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 119. <현행과 동일>

120. 블록체인 자산 기반 금융상품, 토큰증권(STO), 디지털증권, 채권, 전환사채 및 실물·무형자산 기반 투자상품의 기획, 발행, 발행 지원, 유통 지원, 관리, 운용, 플랫폼 개발 및 운영업

121. 부동산, 동산, 지식재산권, 매출채권, 예술품 등 실물·무형자산의 토큰화 및 관련 중개, 관리, 권리관리, 평가 지원 및 정보제공업

122. 분산원장기술 기반 전자등록, 권리관리, 투자자 관리, 거래관리, 정산관리 및 관련 시스템의 개발, 운영, 공급업

123. 조각투자, 대체투자, 실물자산 기반 투자상품의 기획, 구조화, 발행 지원, 플랫폼 운영 및 컨설팅업

124. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령상 허용되거나 인가, 등록, 신고를 완료한 금융투자업 및 그 부수업무

125. 인공지능(AI) 플랫폼의 개발, 공급, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업

126. 인공지능 기반 소프트웨어, 솔루션, 애플리케이션 및 시스템의 개발, 판매, 공급 및 서비스업

127. 생성형 인공지능, 대규모 언어모델(LLM), AI Agent, RAG, 머신러닝 및 딥러닝 기반 서비스의 개발 및 운영업

128. 기업, 공공기관, 금융기관 대상 AI 업무자동화 플랫폼, AI 검색 플랫폼, AI 데이터 분석 플랫폼 및 AI 거버넌스 플랫폼의 개발, 공급 및 영업업

129. 클라우드 기반 소프트웨어 서비스업, SaaS, PaaS, API 서비스 및 구독형 플랫폼 운영업

130. 데이터 수집, 가공, 분석, 품질관리, 데이터 거버넌스 및 데이터베이스 구축·운영업

131. AI 학습데이터 구축, 정제, 라벨링, 검증 및 데이터 품질평가업

132. AI 모델 개발, 튜닝, 평가, 배포, 운영 및 모델 관리 서비스업

133. AI 보안, 개인정보보호, 접근통제, 감사로그, 컴플라이언스 및 내부통제 솔루션 개발·공급업

134. 정보시스템 구축, 시스템통합(SI), IT 컨설팅, 디지털 전환 컨설팅 및 유지보수업

135. 클라우드, 서버, GPU, 데이터센터, 네트워크 인프라의 구축, 운영, 임대 및 관리업

136. AI 플랫폼 관련 교육, 훈련, 자격, 세미나, 컨설팅 및 기술지원업

137. AI 관련 특허, 저작권, 데이터, 알고리즘, 소프트웨어 등 지식재산권의 취득, 보유, 라이선스, 판매 및 임대업

138. 국내외 AI 플랫폼, 소프트웨어, 데이터 및 IT 서비스의 유통, 판매대행, 총판 및 리셀러업139. 면세점 및 보세 물품의 유통, 무역, 알선, 중개 및 위탁매매 대행업

140. 각 호와 관련된 연구개발, 투자, 합작, 제휴, 수출입 및 부대사업 일체

141. 위 각 호와 관련된 소프트웨어 개발, 데이터 처리, 정보제공, 연구개발 및 컨설팅업

142. 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체

143. 각 호에 관련된 기술의 연구개발 사업 및 기술용역 수락업

144. 각 호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품매도확약서 발행업

145. 위 각호에 관련된 수출입, 무역업 및 도소매업

146. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업영역 확대

부칙

이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2026년 07월 06일부터 시행한다.

-

주주총회소집공고

2026년 05월 29일

회 사 명 :
주식회사 비투엔

대 표 이 사 :
송창종, 이정훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 146, 2층

(전 화) 02-2636-0090

(홈페이지)http://www.b2en.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이창현

(전 화) 02-2636-0090

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안 하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 07월 06일(월) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 146, 지하1층 강당※ 대표전화: (02)2636-0090

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김동원 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 김효섭 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도 의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 06월 26일 9시 ~ 2026년 07월 05일 17시

(기간 중 24시간 이용가능, 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 나. 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재 , 인장날인 또는 자필사인,법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부 ) 및 대리인의 신분증

8. 기타사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 06월 19일

주식회사 비 투 엔

대표이사 송창종,이정훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박연옥 (참석률: 89.5%)
양태정(참석률: 52.6%)
박용진(참석률: 25.0%)
조기환(참석률: 20.0%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2026-01-20
1호 의안 : 자기전환사채(3,4,5CB) 재매각 관련 계약 해지의 건2호의안 : 제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2026-01-28
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-

3
2026-02-11
1호의안 : 임시주주총회 의안 변경 및 의안별 세부내역 확정의 건2호의안 : 타법인 증권 처분 승인의 건(종속회사)
가결
참석(찬성)
불참
불참
-

4
2026-02-25
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-

5
2026-03-11
제3자배정 유상증자 발행가액 등 발행조건 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

6
2026-03-12
1호의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2호의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
불참

7
2026-03-20
1호의안 : 제6회차 사모 전환사채 발행의 건(150억규모)2호의안 : 자기사채(3,4,5CB) 재매각 승인의 건
가결
불참
불참
-
불참

8
2026-03-24
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

9
2026-03-27
1호의안 : 대표이사 선임의 건2호의안 : 금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)

10
2026-04-07
DHX 사업투자 관련 실사보증금 지급 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(기권)
-
불참

11
2026-04-10
임시주주총회 소집 결의의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
-
불참

12
2026-04-22
자기 전환사채(제3,4,5회차) 재매각 관련 잔금 지급일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

13
2026-05-06
금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(기권)
-
불참

14
2026-05-14
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

15
2026-05-22
1호의안 : 타법인 주식 처분 및 채권 양도 승인의 건2호의안 : 타법인 증권 취득 승인의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

16
2026-05-22
자기 전환사채(제3,4,5회차) 재매각 관련 잔금 지급일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

17
2026-05-29
임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

18
2026-06-10
임시주주총회 소집 일정 연기의 건
가결
참석(찬성)
불참
-
불참

19
2026-06-19
1호의안 : 공동사업 진행을 위한 계약의 건2호의안 : 임시주주총회 일부 의안 세부내역 변경의 건
가결
불참
불참
-
불참

[참고사항]- 박용진 사외이사는 2026년 02월 26일에 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 조기환 사외이사는 2026년 02월 26일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
33,371,428
11,123,809
-

※ 상기 '주총승인금액'은 제8기 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 총액이며, 지급총액은 2026년 1월~ 5월까지 기 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황빅데이터는 미래 ICT 산업을 선도할 4차산업혁명의 핵심기술요인으로 데이터를 수집 및 분석하여 미래를 예측하고 새로운 가치를 창출하고 있습니다. 또한 데이터를 생성 및 수집하는 IoT, 생성된 빅데이터를 분석하기 위한 인공지능과 직접적으로 연계되어 있습니다. 또한 현재 글로벌 차원의 다양한 빅데이터 활용 및 제품화, 산업 적용이 선진국 중심으로 이루어지고 있습니다.

빅데이터산업에서 빅데이터가 가장 크게 활용되는 분야는 사물인터넷과 인공지능 분야라 할 수 있습니다.

① 사물인터넷과 빅데이터

사물인터넷의 경우 빅데이터의 분석을 위해서는 대량의 데이터가 공급 되어지는 구조가 필요한데 사물인터넷 환경에서는 다수의 센서들로 이루어진 센서 네트워크로부터 방대한 양의 데이터가 생성되고, 비정형·고차원일 뿐만 아니라 양이 매우 방대한 특징을 가집니다. 다만 이러한 데이터가 스스로 가치를 발휘하기 위해서는 목적에 맞는 분석·처리·거버넌스가 필수적이며, 수집만으로는 비즈니스 가치를 충분히 창출하기 어렵습니다.

향후 거의 모든 사물에 센서가 부착되는 환경이 자리 잡게 될 경우, 생성되는 데이터를 어떻게 효율적으로 처리·분석·활용하느냐에 따라 기업·기관의 경쟁력이 크게 달라질 것으로 전망됩니다. 사물인터넷은 필연적으로 빅데이터를 생성하고, 반대로 빅데이터 분석을 위해서는 IoT에 기반한 데이터 생성·수집 체계가 필요하므로 두 기술은 상호 보완적인 관계에 있다고 볼 수 있습니다.

② 인공지능과 빅데이터

인공지능, 특히 딥러닝 기반의 AI는 빅데이터를 학습·분석해 복잡한 데이터 패턴을 파악하고 최적의 의사결정을 도출하는 기술로, 빅데이터 처리 기술이 지향하는 핵심 모델 중 하나입니다. 딥러닝은 방대한 양의 데이터를 컴퓨터에 학습시켜 사람이 직접 명시적으로 정의하지 않은 규칙을 스스로 학습·추론하는 방식으로 동작합니다.

의료 분야에서는 임상실험 데이터와 환자 치료 데이터를 기반으로 학습해 의료진의 진단을 보조하거나 치료 의사결정을 지원할 수 있으며, 자동차 분야에서는 차량 비전시스템으로 수집된 영상 빅데이터를 학습해 주변 환경을 판독하고 안전한 자율 주행을 지원합니다. 이 외에도 천체 시뮬레이션, 기상예측, 유전체 분석 등 다양한 분야에서 빅데이터를 기반으로 하는 AI 알고리즘이 활용되고 있으며, AI 성능과 데이터 양·품질 사이의 상관관계는 더욱 강화되고 있습니다.

최근에는 고성능 GPU·AI 가속기 등 하드웨어의 성능 향상과 가격 하락으로 인해 과거보다 훨씬 많은 데이터를 학습·분석할 수 있게 되었고, 이는 Large Language Model(LLM) 등 생성형 AI의 급속한 발전에도 기여하고 있습니다.

(2) 시장규모 및 전망① 글로벌 시장 현황

디지털 서비스의 폭발적 확산과 AI·IoT·클라우드 컴퓨팅의 발전으로 인해 전 세계적으로 생성·전달·저장되는 데이터의 총량이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 시장조사기관 Statista의 자료에 따르면, 글로벌 연간 데이터 생성량은 2018년 33ZB(제타바이트)에서 2025년 181.8ZB로 약 5.5배 증가한 수준에 도달했으며, 이는 2024년(149ZB) 대비 22% 성장한 수치입니다.

이러한 데이터 증가세는 2030년까지 지속될 전망으로, 2029년 394ZB를 넘어 연평균 17% 이상의 복합성장률(CAGR)을 기록하며 1YB(요타바이트) 이상 규모로 확대될 것으로 예측됩니다. 특히 생성형 AI(LLM)와 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술의 확산으로 고품질·신뢰성 있는 대용량 데이터 처리 수요가 급증하고 있습니다.

[ 글로벌 연간 데이터 생성량 전망 ]

(단위 : 제타바이트)

글로벌 연간 데이터 생성량 전망.jpg
글로벌 연간 데이터 생성량 전망

출처 : Statista

EU Commission의 최신 보고서에 따르면, 유럽 데이터 시장은 2023년 약 1,200억 유로 규모로 성장했으며, 2026년까지 연평균 12.5% 성장을 지속할 전망입니다. 미국 데이터 시장은 유럽 대비 약 3~4배 규모로 추정되며(2023년 기준 약 4,000억 유로 이상), 글로벌 데이터 시장에서 주도적 위치를 유지하고 있습니다.

최근 3년간(2023~2025) 글로벌 데이터 시장의 연평균 성장률은 약 13~15% 수준으로 확인되며, 이는 생성형 AI와 클라우드 전환 가속화에 따른 결과로 분석됩니다. 유럽 데이터 시장 연구팀은 2026년까지 데이터 거래·분석·AI 플랫폼 부문이 시장 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 빅데이터 시장에서 미국이 주도적 위치를 유지하고 있으며(시장 점유율 약 40~45%), 중국·일본·한국 순으로 뒤를 잇고 있습니다. 미국 빅데이터 소프트웨어 시장은 지속 성장 중이며, 글로벌 빅데이터 시장 전체는 2025년 약 2,300억 달러에서 2030년 4,500억 달러 이상으로 확대될 전망입니다(연평균 10~15%).

[ 글로벌 빅데이터 시장 전망 ]

(단위 : 십억달러)

글로벌 빅데이터 시장 규모 전망.jpg
글로벌 빅데이터 시장 규모 전망

출처 : Statista, EU Commission 등

② 국내 데이터산업 시장 현황(가) 데이터 시장한국데이터산업진흥원의 ‘2024 데이터산업현황조사 결과보고서’ 자료에 따르면, 국내 데이터산업 시장 규모는 2023년 29조 687억 원(약 29.7조 원)으로 집계되었습니다. 이는 2019년 16.9조 원 규모에서 2023년까지 최근 5년간 연평균 11.3%의 복합성장률(CAGR)을 기록하며 지속적으로 성장한 결과입니다. [ 2016~2024년(E) 데이터산업 시장 규모 ]

2016 ~ 2024 데이터산업 시장 규모

출처 : 2024 데이터산업현황조사, 한국데이터산업진흥원

이러한 성장은 인공지능 전환(AX) 수요의 급증과 정부의 데이터 활성화 정책에 기인하며, 향후 2029년까지 현재의 성장세(CAGR 11.3%)가 유지될 경우 국내 시장은 약 52조 원 규모의 거대 시장으로 확대될 가능성이 높을 것으로 예측됩니다. [ 2024년 ~2029년 데이터산업 시장 전망 ]

2024 ~ 2029 데이터산업 시장 전망

출처 : 2024 데이터산업현황조사, 한국데이터산업진흥원

(나) 빅데이터 시장Market Research Future의 분석에 따르면 국내 빅데이터 시장 규모는 2024년 기준 약 20억 7,000만 달러로, 한화 약 3조 636억 원(환율 1,480원/USD 적용 기준)에 도달한 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 기업들의 인공지능 전환(AX) 가속화와 더불어 클라우드 기반의 실시간 데이터 처리 수요가 급증함에 따라 향후에도 견고한 우상향 곡선을 그릴 것으로 전망됩니다.특히 국내 시장은 고도화된 5G 인프라와 정부 주도의 데이터 활성화 정책에 힘입어 데이터 생성량이 빠르게 증가하며 솔루션 및 분석 서비스 영역에서 높은 성장세를 나타내고 있습니다. 산업별로는 금융(BFSI)과 정보통신 및 의료 분야를 중심으로 정교한 분석 기술 도입이 활발하며, 단순한 정보 수집을 넘어 데이터 거버넌스와 보안 및 품질 관리가 시장의 핵심적인 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. [ 2024년~2035년 국내 빅데이터 시장전망 ]

한국 빅데이터 시장 규모 예측.jpg
한국 빅데이터 시장 규모 예측

출처 : Market Research Future 분석

기술적인 측면에서는 생성형 AI와 엣지 컴퓨팅의 결합이 빅데이터 생태계의 패러다임 전환을 이끌고 있으며 기업들은 데이터의 신뢰성을 확보하고 실질적인 비즈니스 인사이트를 도출하기 위한 플랫폼 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 이러한 흐름은 국내 빅데이터 시장을 단순한 인프라 구축 단계를 넘어 고부가가치를 창출하는 지능형 데이터 생태계로 발전시키는 원동력이 될 것으로 예측됩니다.

출처 : Market Research Future, South Korea Big Data Market 보고서

이렇듯 국내 빅데이터 시장은 기업 및 공공기관 등 모든 산업에서 비즈니스 혁신 및 인사이트 도출을 위한 데이터 활용의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있어 기업은 디지털 트랜스포메이션(DX)을 위한 노력을 지속적으로 기울이고 다양한 형태의 클라우드 환경 전환을 활발히 고려중인 것으로 나타나고 있습니다. 이를 성장 동력으로 빅데이터 및 분석 시장은 그 규모와 가능성에 있어 꾸준한 발전을 보이고 있으며, 빅데이터 기반의 고급 분석 및 인공지능 시스템 구축을 위한 데이터의 필요성 증가 요인에 의해 관련 시장은 향후 지속적인 성장이 예측됩니다.

(3) 경기변동의 특성① 경기변동과의 관계전 산업군의 인공지능 전환(AX)이 가속화되면서 인공지능(AI) 모델의 성능을 결정짓는 고품질 데이터 관리의 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 따라 데이터 컨설팅 및 솔루션 영역은 기업의 본원적 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자 분야로 인식되고 있습니다.

과거의 데이터산업은 기본적인 DB 구축 사업이 주를 이루었으며, 최근의 시장 흐름은 기술발전으로 인하여 인공지능, 블록체인, 빅데이터 등이 산업을 이끌고 있습니다. 축적된 데이터의 전략적 활용과 새로운 부가가치 창출을 위해서 다양한 외부데이터와의 연계에 대한 중요성이 날로 커지고 있는 상황으로 데이터 컨설팅 및 빅데이터 솔루션 시장에 대한 수요가 커질 것으로 전망하고 있습니다.② 계절적 요인제품의 최근 3개년 분기별 매출현황을 보면 하반기가 상반기에 비해서 매출이 많고, 1분기가 전통적으로 매출이 가장 적은 분기 입니다. 또한 동사는 수주산업으로 일반적인 상황을 비추어 볼 때 2분기와 4분기가 상대적으로 높게 나타나는 것이 일반적인 상황입니다. 이는 계절적 요인으로 동사의 주요 고객사들의 예산집행 성향에 따라 계절적인 요인에 영향을 받는 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업 개황

인공지능(AI)과 빅데이터가 산업 전반의 핵심 동력으로 자리 잡은 'AI 전환(AX)' 시대에 데이터는 단순한 정보 이상의 전략적 자산입니다. 특히 생성형 AI의 확산으로 인해 데이터의 '양'보다 '품질'이 모델의 성패를 결정짓는 핵심 요소가 되었으며, 이에 따라 고품질 데이터를 확보하고 관리하는 데이터 거버넌스의 중요성은 국가적 경쟁력을 넘어 기업 생존의 필수 조건이 되었습니다.

글로벌 AI 및 데이터 시장은 2020년 데이터 3법 통과 이후 가파른 성장을 거듭하여, 현재는 AI 학습용 데이터의 신뢰성 확보와 클라우드 기반의 통합 데이터 관리 체계 구축을 중심으로 고도화되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 선제적으로 대응하며 지난 20여 년간 쌓아온 900여 건 이상의 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 국내 최고 수준의 데이터 컨설팅 기업으로 인지도와 전문성을 확보하였으며, 기술 전문 기업으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

당사는 고객의 데이터가 전략적 자산으로서 가치를 발휘할 수 있도록 데이터 전략 수립, 빅데이터 시스템 설계 및 구축은 물론, AI/ML 분석 기법을 활용한 가치 발굴 등 전 과정을 아우르는 컨설팅과 솔루션을 제공합니다. 특히 2016년부터 자체 개발한 데이터 솔루션 라인업을 통해 컨설팅 중심의 사업 구조를 솔루션 및 플랫폼 중심의 고부가가치 비즈니스 모델로 전환을 추진하고 있습니다.

더불어 당사의 대표적인 데이터 품질관리 솔루션인 'SDQ'는 출시 이후 5년간 공공데이터 품질관리 수준평가의 공식 도구로 활용된 바 있으며, 이러한 기술적 신뢰를 바탕으로 공공 및 민간 분야에서 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이외에도 메타데이터 관리 솔루션 'SMETA', 데이터 활용 중심 포털 'SPORTAL', 데이터 연계 통합 솔루션 'SFLOW' 등의 라인업을 보유하고 있습니다. 최근에는 기업 내 산재한 방대한 데이터를 통합 관리하고 검색증강생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation) 기술을 활용해 필요한 정보를 추출한 후 AI가 맥락을 이해하여 추천·해석·판단을 수행할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 지식 플랫폼 'HYPERGLORY’를 선보였습니다. 해당 플랫폼은 자연어 기반 Q&A와 리포트 자동 생성 등 비즈니스 맞춤형 AI 구현을 통해 기업의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

당사는 검증된 솔루션 경쟁력을 기반으로 기존 구축형(On-Premise) 사업 모델과 더불어 클라우드 환경에 최적화된 공급 체계를 강화하고 있습니다. 이를 통해 수익 구조를 고도화하기 위해 공급 방식과 서비스 포트폴리오를 지속적으로 개선하고, 기업들이 신뢰할 수 있는 고품질 데이터 환경에서 AI 서비스를 운영할 수 있도록 지원하는 데이터 전문 파트너로서의 역할을 수행해 나갈 계획입니다.

(2) 산업의 현황① 데이터 산업 분류데이터산업은 데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산 제공하는 산업으로 정의됩니다. 데이터의 생명주기(또는 가치사슬) 상에 나타난 데이터와 관련된 제반 활동을 포함해 데이터로부터 가치가 창출되는 일련의 모든 과정, 이와 연관된 활동을 포함합니다.

이러한 정의에 따라 데이터산업의 비즈니스 유형은 크게 데이터와 관련한 제품을 판매하거나 기술을 제공하는 데이터 솔루션, 데이터구축, 데이터컨설팅 비즈니스와 데이터를 판매하거나 이를 기반으로 정보제공 및 분석서비스를 제공하는 데이터 서비스 비즈니스로 구분할 수 있습니다.

동사는 현재 데이터 컨설팅과 데이터 솔루션 부문을 주요 목표 시장으로 영업활동을 펼치고 있으며, 이 외 데이터 서비스 영역으로 넓혀갈 계획입니다.

[ 데이터 산업 범위 ]

구분

비즈니스 유형

비고

데이터 솔루션

- DBMS, 데이터 수집, 데이터모델링, 데이터분석, 검색엔진, 데이터품질, 데이터통합, 데이터보안, 빅데이터플랫폼 등 데이터 처리 및 관리 솔루션 제품을 판매하는 비즈니스를 의미하며, 주로 라이선스, 개발/커스터마이징, 유지보수를 통해 매출이 발생- 데이터산업분류 '1.데이터 처리 및 관리 솔루션 개발ㆍ공급업'에 해당하는 사업체

-

데이터구축/ 컨설팅

- DB시스템 구축, 기존 DB 정제 및 재구축을 위한 데이터이행, 데이터가공/구축 등 데이터/DB 관련 SI 용역 및 컨설팅 비즈니스를 의미하며, 구축/개발, 유지보수/운영관리, 컨설팅, 제품판매 등을 통해 매출 발생

- 데이터산업분류 '2.데이터구축 및 컨설팅업'에 해당하는 사업체

-

데이터 서비스

- 데이터/DB를 원천데이터나 분석 및 활용이 가능한 상태, 또는 수요 맞춤형 데이터/DB를 판매·중개하거나, 데이터를 가공/활용/분석해 온ㆍ오프라인(모바일, 앱 등 포함)으로 주제분야별 정보제공서비스나 분석정보제공서비스 등을 제공하는 비즈니스를 의미함

- 데이터 이용료/수수료 등의 직접매출과 광고료 등의 간접매출로 수익이 발생- 데이터산업분류 '3.데이터 판매 및 제공 서비스업'에 해당하는 사업체

-

데이터 인프라

- 데이터 기반 솔루션 구축과 서비스를 위해 반드시 필요한 하드웨어(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)를 직접 수요자에게 공급하거나 클라우드(IaaS, PaaS, DaaS) 비즈니스를 통해 인프라 서비스를 제공하는 비즈니스를 의미

- 데이터인프라 부문에서는 HW판매, 클라우드 구축비/이용료 등을 통한 매출 발생

-

② AI

인공지능은 과거 특정 과업의 자동화에 머물렀던 개념을 넘어 현재는 생성형 AI의 등장과 함께 기업 경영 전반의 패러다임을 전환하는 인공지능 전환(AX)의 핵심 동력으로 자리매김하였습니다. 정리해보면 인공지능은 인간의 학습 및 추론 능력을 모델링하여 대규모 데이터로부터 새로운 패턴을 발견하고 최적의 결과물을 생성하거나 고도화된 의사결정을 지원하는 기술 체계를 의미합니다.

인공지능 시장은 인프라와 플랫폼, 애플리케이션 영역으로 구분되며 알고리즘의 고도화만큼이나 이를 학습시키고 운영하기 위한 고품질 데이터와 컴퓨팅 자원이 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 이 중 특히 거대언어모델(LLM)을 기업의 내부 지식과 연계하여 실질적인 비즈니스 가치를 창출하는 플랫폼 및 검색증강생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation) 등의 기술 생태계가 시장 성장의 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.

최근의 인공지능 시장은 단순한 기술적 실험 단계를 넘어 비즈니스 현장에 실질적으로 적용되는 내재화 단계로 진입하며 시장의 성숙도가 높아지고 있습니다. 초기 도입 과정에서의 데이터 신뢰성 및 보안 이슈로 인해 일시적인 조정이 나타나기도 하였으나 데이터 거버넌스와 클라우드 인프라의 확대를 기반으로 산업 전반에서 그 파급력이 더욱 확대되는 추세입니다.

인공지능 생태계는 모델 개발사 및 솔루션 공급사와 실제 이용자 등으로 구성되며 단순한 도구 도입을 넘어 데이터의 무결성을 확보하고 이를 비즈니스 로직에 결합하는 이용자의 거버넌스 역량이 시장의 성패를 가르는 중요한 특징을 가집니다.③ 빅데이터빅데이터가 언급되기 시작했던 2010년도 전후의 빅데이터는 기존의 정형화된 데이터를 포함하여 비정형, 반정형 형태의 데이터만을 지칭 했으므로 빅데이터는 데이터 자체가 맞지만, 지금은 데이터라는 의미에서 확장하여 데이터를 다루는 기술을 총칭한다고 할 수 있습니다.

정리해보면, 빅데이터는 빠른 속도로 생산 및 소비되는 대용량의 정형, 비정형 데이터를 효율적으로 수집 및 저장하고, 다양한 분석 기법을 활용하여 현상 파악, 예측, 의사 결정 등을 지원하기 위한 기술이라고 정의할 수 있습니다.

빅데이터 시장은 활용 시장과 솔루션 시장으로 구분되어 있으며 기본적인 구성요소는 하드웨어, 소프트웨어 및 플랫폼 입니다. 이 중 가장 중요한 것은 하드웨어와 소프트웨어를 포괄할 수 있는 에코시스템을 포함한 모든 프로세스를 의미하는 플랫폼 입니다.

빅데이터는 기존 데이터 분석 개념의 단순한 확장이나 업그레이드가 아니라, 데이터를 바라보는 관점의 변화를 수반하는 패러다임 전환으로 이해하는 것이 바람직합니다. 이러한 인식의 차이와 관련 기업들의 준비 부족으로 인해 일부 시장이 조정 국면을 겪기도 하였으나, 전체적으로는 AI·클라우드·엣지 컴퓨팅과의 연계로 성장세가 지속되고 있습니다.

또한 빅데이터 시장은 사용자 기술을 근간으로 하고 있어 사용자의 역할이 서비스 및 애플리케이션 공급업체보다 영향력이 매우 크다고 할 수 있습니다. 빅데이터를 제대로 활용하기 위해서는 사용자의 역할이 서비스 및 애플리케이션 공급업체보다 더 크다는 점이 빅데이터 시장의 특성이라 할 수 있습니다.(2) 경쟁요소< 경쟁 현황>데이터 산업의 고객은 아직 공공기관과 대기업 위주의 시장으로 편성되어 있습니다. 또한 데이터 산업의 역사가 길지 않은 탓에 동사의 주력사업인 데이터 및 빅데이터 관련 컨설팅 부문이나 데이터 솔루션 부문 모두 시장이 무르익지 않은 시장으로 판단되며, 여러 기업이 해당 산업에 포진해 있지만, 산업 특성상 기술력이 뛰어나고 업력은 오래 되었지만 무르익지 않은 시장으로 인해 성장 단계에 있는 회사들이 경쟁하고 있습니다.< 비교우위 사항>당사는 업종별 최상위 기업과 대규모 공공부처 기관의 정보시스템 구축 시 데이터 영역을 총괄 수행한 다수 사례를 보유하고 있으며 뛰어난 업무 성과로 한번 인연을 맺은 고객으로부터 지속해서 사업 참여를 요청받고 있습니다.당사는 솔루션 영역에 대해서도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. ‘데이터 품질관리’ 및 ‘메타데이터 관리’ 영역에 대해서는 2022년부터 2024년까지 3년 연속 조달청 디지털 서비스몰 계약 건수 1위를 기록하는 등 공공시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, 특히 데이터 품질관리 영역에서는 국가 공식 도구로 5년간 활용된 바 있습니다.

또한 '인공지능 학습데이터 구축 및 품질관리' 영역은 국내 최고의 컨설팅 경험과 솔루션을 보유하고 있으며 170여개 학습데이터에 대해 구문적 정확성과 통계적 다양성을 점검하고, 인공지능학습데이터 품질점검 솔루션은 동사가 선도적으로 개발한 것으로 컨설팅 경험과 솔루션 기술이 융합된 기술력은 경쟁업체 대비 월등하게 비교우위에 있다고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도(2026.05.29.기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 119. <생략>

120. ~ 145. <추가>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 119. <현행과 동일>

120. 블록체인 자산 기반 금융상품, 토큰증권(STO), 디지털증권, 채권, 전환사채 및 실물·무형자산 기반 투자상품의 기획, 발행, 발행 지원, 유통 지원, 관리, 운용, 플랫폼 개발 및 운영업

121. 부동산, 동산, 지식재산권, 매출채권, 예술품 등 실물·무형자산의 토큰화 및 관련 중개, 관리, 권리관리, 평가 지원 및 정보제공업

122. 분산원장기술 기반 전자등록, 권리관리, 투자자 관리, 거래관리, 정산관리 및 관련 시스템의 개발, 운영, 공급업

123. 조각투자, 대체투자, 실물자산 기반 투자상품의 기획, 구조화, 발행 지원, 플랫폼 운영 및 컨설팅업

124. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법령상 허용되거나 인가, 등록, 신고를 완료한 금융투자업 및 그 부수업무

125. 인공지능(AI) 플랫폼의 개발, 공급, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업

126. 인공지능 기반 소프트웨어, 솔루션, 애플리케이션 및 시스템의 개발, 판매, 공급 및 서비스업

127. 생성형 인공지능, 대규모 언어모델(LLM), AI Agent, RAG, 머신러닝 및 딥러닝 기반 서비스의 개발 및 운영업

128. 기업, 공공기관, 금융기관 대상 AI 업무자동화 플랫폼, AI 검색 플랫폼, AI 데이터 분석 플랫폼 및 AI 거버넌스 플랫폼의 개발, 공급 및 영업업

129. 클라우드 기반 소프트웨어 서비스업, SaaS, PaaS, API 서비스 및 구독형 플랫폼 운영업

130. 데이터 수집, 가공, 분석, 품질관리, 데이터 거버넌스 및 데이터베이스 구축·운영업

131. AI 학습데이터 구축, 정제, 라벨링, 검증 및 데이터 품질평가업

132. AI 모델 개발, 튜닝, 평가, 배포, 운영 및 모델 관리 서비스업

133. AI 보안, 개인정보보호, 접근통제, 감사로그, 컴플라이언스 및 내부통제 솔루션 개발·공급업

134. 정보시스템 구축, 시스템통합(SI), IT 컨설팅, 디지털 전환 컨설팅 및 유지보수업

135. 클라우드, 서버, GPU, 데이터센터, 네트워크 인프라의 구축, 운영, 임대 및 관리업

136. AI 플랫폼 관련 교육, 훈련, 자격, 세미나, 컨설팅 및 기술지원업

137. AI 관련 특허, 저작권, 데이터, 알고리즘, 소프트웨어 등 지식재산권의 취득, 보유, 라이선스, 판매 및 임대업

138. 국내외 AI 플랫폼, 소프트웨어, 데이터 및 IT 서비스의 유통, 판매대행, 총판 및 리셀러업139. 면세점 및 보세 물품의 유통, 무역, 알선, 중개 및 위탁매매 대행업

140. 각 호와 관련된 연구개발, 투자, 합작, 제휴, 수출입 및 부대사업 일체

141. 위 각 호와 관련된 소프트웨어 개발, 데이터 처리, 정보제공, 연구개발 및 컨설팅업

142. 위 각 호에 관련된 도소매업, 전자상거래업, 플랫폼업, 물류업, 보관업, 유통업 및 기타 부대사업 일체

143. 각 호에 관련된 기술의 연구개발 사업 및 기술용역 수락업

144. 각 호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품매도확약서 발행업

145. 위 각호에 관련된 수출입, 무역업 및 도소매업

146. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업영역 확대

부칙

이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2026년 07월 06일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용휘
1984. 03. 19.
사내이사
해당사항 없음
대표 조합원
이사회

고준
1976. 05. 05.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동원
1978. 07. 08.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용휘
경영인

2025.07. ~ 2025.11.

2025.01. ~ 2025.06.

(전)디에이치엑스 이사

(전)디에이치엑스모션 이사

해당사항 없음

고준
회사원

2020.01. ~ 2025.10.

2011.04. ~ 2018.01.

(전) ㈜더블미디어 근무

(전) ㈜페이큐브 부사장

해당사항 없음

김동원
교수

2021.09.01. ~ 현재

2025.08.01. ~ 2025.11.30.

2024.06.25. ~ 현재

(현) 서경대학교 미래융합학부 교수

(전) 경주 APEC 홍보전략위원장

(현) 영화진흥위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김동휘 사내이사 후보자>
본 후보자는 타 회사의 이사로서의 경영활동을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.
<고준 사내이사 후보자>
본 후보자는 다년간 타 회사 임직원 활동과 풍부한 전략 분야의 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.
<김동원 사내이사 후보자>
본 후보자는 현재 교수로 재직 중이며, 영화진흥위원 및 경주APEC 홍보전략위원장을 역임하는 등 공직 및 여러 방면의 경험 및 경력을 통해 당사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.

확인서

260529_이사 선임 후보자 확인서_김용휘.jpg
확인서_김용휘

260529_이사 선임 후보자 확인서_고준.jpg
확인서_고준

260529_이사 선임 후보자 확인서_김동원.jpg
확인서_김동원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효섭
1971. 10. 25.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김효섭
변호사

2022 ~ 현재

2021

2020

고려대학교 법학과 학사

법무법인 정륜 변호사

서울남부지방검찰청 부장검사

서울북부지방검찰청 부장검사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김효섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 변호사로서 법률적 지식 및 역량이 매우 높으며, 변호사로서의 법률적인 풍부한 경험과 깊은 지식을 바탕으로 회사의 감사로서의 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

260529_감사 선임 후보자 확인서_김효섭.jpg
확인서_김효섭

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도 의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 06월 26일 9시 ~ 2026년 07월 05일 17시

(기간 중 24시간 이용가능, 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리