대한해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260618)
제출인: 대한해운

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대한해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 18일

권 유 자:
성 명: 대한해운 주식회사주 소: 서울특별시 서대문구 신촌역로 30전화번호: 02-3701-0114

작 성 자:
성 명: 서 석 현부서 및 직위: 공시IR감사파트 부장전화번호: 02-3701-0071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한해운 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 18일
라. 주주총회일
2026년 07월 06일

마. 권유 시작일
2026년 06월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한해운주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스엠상선(주)
최대주주
보통주
76,113,942
23.58
최대주주
-

(주)우방
계열회사
보통주
69,000,000
21.38
계열회사
차입

에스엠하이플러스(주)
계열회사
보통주
12,414,612
3.85
계열회사
-

계
-
157,528,554
48.81
-
-

* (주)우방은 에스엠상선(주)로부터 58,000,000주를 차입함. (2025.05.20.)* (주)우방은 에스엠상선(주)로부터 11,000,000주를 차입함. (2025.09.12.)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서석현
보통주
20,523
직원
직원
-

최준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 18일
2026년 06월 23일
2026년 07월 06일
2026년 07월 06일

나. 피권유자의 범위

2026년 6월 10일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.6.26(금) 오전 9시 ~ 2026.7.5(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대한해운 주식회사
https://korealines.co.kr
I.R - I.R자료실에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시(이메일 또는 전화 등으로)를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처:(우 03765) 서울특별시 서대문구 신촌역로 30, 3층 대한해운(주) 공시IR감사파트 전화번호: 02-3701-0114 / 팩스번호: 02-733-1610- 우편접수 여부: 우편접수 가능- 접수기간: 2026년 6월 23일 ~ 2026년 7월 6일 주주총회 개시 전 까지 * 주주총회 당일은 주주총회장에서 접수 가능합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 7월 6일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 독막로 279(대흥동) 상장회사회관 지하 1층 중강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 6월 26일 오전 9시 ~ 2026년 7월 5일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민상기
1955.01.04
사내이사
-
최대주주의 특수관계인(비영리법인) 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민상기
동신교육재단이사
2024년 ~ 현재2020년 ~ 2024년2016년 ~ 2020년
동신교육재단 이사한국자산신탁 사외이사및 감사위원건국대학교 총장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 건국대학교 총장으로 재임하며 건국대학교의 4차 산업혁명 대응 인재양성 시스템을 구축하고, 산학협력 체계를 확대하여 혁신을 이끌어낸 조직 경영 전문가입니다.이와 같은 후보자의 리더십, 경영, 인재 양성 역량은 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여함은 물론, ESG경영도 강화할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천하였습니다.

확인서

민상기 후보자 확인서.jpg
민상기 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음