삼익제약 — 주주총회소집공고 (20260618)
제출인: 삼익제약

주주총회소집공고
6.0
삼익제약(주)

주주총회소집공고

2026 년 06 월 18 일

회 사 명 :
삼익제약 주식회사

대 표 이 사 :
이충환, 권영이

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 청안로 13(청천동)

(전 화) 02-928-0661

(홈페이지) http://www.samik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 방종석

(전 화) 02-928-0661

주주총회 소집공고

(제47기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제47기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제19조의3에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 7월 3일(금), 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 문정현대지식산업센터 C동 B2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 제1-2호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 삭제

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4의에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 대리 행사: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제47기 임시주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용

- 위임일자※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서

※ 개인주주 : 위임장(날인 또는 서명), 인감날인시 인감증명서 첨부 또는 서명시 주주 신분증 사본 첨부

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 계속 활용중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 6월 23일 09시 ~ 2026년 7월 2일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

7. 기타사항당사는 이번 임시 주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 6월 18일

삼익제약 주식회사

대표이사 이 충 환 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한순영(출석률:0%)
김보연(출석률:100%)
안원모(출석률:100%)

찬반여부

1
2026.02.27
1안) 제46기 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건2안) 현금배당의 건3안) 정관 일부 변경의 건4안) 제46기 정기주주총회 소집의 건5안) 임원보수 규정 개정의 건6안) 2026년 2분기 자회사 ㈜팜베이와 제품 거래의 건7안) 자회사 ㈜팜베이와 임대차 계약의 건
-

찬성

2
2026.05.13
1안) 2026년 3분기 자회사 ㈜팜베이와 제품 거래의 건2안) 임원 특별공로 상여금 지급의 건

찬성
찬성

3
2026.05.27

1안) 제47기 임시주주총회 소집의 건

찬성
찬성

주) 2026년 3월 31일자로 한순영 사외이사가 일신상의 사유로 자진 사임하였으며, 김보연 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
3
1.5
-

주1) 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사(사내이사 및 사외이사)의 전체보수한도이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 사외이사에게 지급한 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

팜베이(종속회사)
매출
2026.01.01~2026.03.31
12,852
21.65

주) 상기 비율(%)은 최근 사업연도말(2025년) 별도 매출총액(59,374백만) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로, 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 커다란 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.인구 구조적으로도 제약바이오 산업의 수요는 지속 증가할 것으로 보입니다. 국내뿐만 아니라 세계 인구는 고령화되고 있어 OECD는 이 추세 대로면 2050년 세계 인구의 21%가 60세 이상이 될 것으로 전망하고 있습니다. 고령화와 의료비는 상관관계를 보이고 있어 의약품 수요가 지속 증가할 것으로 예상됩니다.당사의 전문의약품 중 매출 비중이 높은 순환기치료제와 당뇨병치료제들은 인구변화에 따른 만성질환 환자와 관련이 있으며, 특히 고령인구에 대한 처방 비율이 높습니다. 통계청에 의하면 2024년 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 약 19.2%에 해당하며, 고령인구 비중은 계속 증가하여 2035년에는 29.9%, 2050년에는 40.1%를 넘어설 것으로 전망됩니다.이와 같은 노인인구 및 만성질환 환자의 증가에 따라 타겟 시장의 규모 또한 견고하게 증가할 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 영업부문당사는 2025년 매출액 594억원과 영업이익 42억원으로 전년 대비 각각 8.9%, 19.7% 증가하였고, 영업이익률 또한 전년 대비 0.6% 증가한 7% 수준을 안정적으로 유지하고 있습니다. 당사는 정부의 2026년 하반기부터 제네릭 약가인하 개편 추진 및 점차 치열해지는 제약 영업 환경에 선제적으로 대응하기 위해서 끊임없는 원가 및 비용 개선, R&D역량 강화, 영업조직의 변화와 혁신 작업을 진행하고 있습니다.

② 연구개발

당사는 R&D를 통해 주력 의약품으로 ‘혁신 고혈압 복합제 신약’을 발매하여 시장 지배력을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 마이크로스피어(Microsphere) 제조 플랫폼 기술인 ‘UniSphero’를 기반으로 장기지속형 주사제 개발(SLIM Project)을 본격화해 사업 다각화를 추진하겠습니다. 제제연구에 필요한 장비를 직접 설계 및 제작해 공정 기술력을 내재화하고, 국내외 특허 확보를 통해 원천기술을 보호함으로써 장기지속형 주사제 시장에서의 입지를 더욱 공고히 확보해 나가겠습니다.

③ 제47기(2026) 영업계획

당사는 2026년 1월 2일 시무식과 함께 창립 이래 최대 규모의 도전적 목표인 2030년 매출 1,300억원, 영업이익 110억원 달성 목표로 하는 중장기 비전 “Re-Leap2030” 선포식을 가졌습니다. 이를 달성하기 위해 2026년은 ‘성장기반 공고화’로 재도약의 원년으로 삼아 목표 달성에 매진할 계획입니다. 또한 5대 실행 전략(CSO운영 효율 극대화, 혁신 고혈압 복합제 신약으로 시장 지배력 강화, 특수제제 기술력으로 CMO수주 확대, 장기지속형 주사제 플랫폼 고도화, 자회사 팜베이 통한 경영 다각화)을 차질없이 추진해나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공 시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

'24년도 기준 자산총계 1천억원 미만, 코스닥 상장 주요 제약사의 매출액 현황

(단위: 백만원)

회사명
2024년
2023년

고려제약
73,001
81,375

한국유니온제약
51,280
63,169

서울제약
53,580
52,459

조아제약
61,170
61,436

삼익제약
54,505
50,500

※ 별도 재무제표 기준. 전자공시시스템(DART) 참조

(3) 시장의 특성

제약업계 시장은 타 업종과 비교하여 다품종 소량 생산하여 다수의 유통경로를 통하여 판매가 이루어지며, 또한 연구개발 부문이 업체의 경쟁력에 절대적으로 중요한 특성을 지녔습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래의 수익 창출을 위한 사업 다각화를 지속적으로 발굴하고 검토를 계획중이나, 현재 회사가 영위하고 있는 사업부문 이외의 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

[종속회사 '(주)팜베이'에 관한 사항](1) 사업의 개요팜베이는 삼익제약이 100% 출자한 자회사로서 삼익제약 및 타 제약사의 의약품 물류 유통 및 마케팅 대행 업무를 영위할 목적으로 2020년 1월 설립되었습니다. 의약품 물류 및 마케팅 대행에 대한 전문 인력과 시스템을 기반으로 중소 제약사가 직면한 영업 인프라 부담, 규제 리스크, 비용 증가에 따른 수익성 악화 등을 완화하고, 물류 및 영업의 효율화를 통해 고객사 업무를 지원하고 있습니다. (2) 영업의 현황팜베이는 의약품 물류 유통 및 마케팅 대행업 운영 경험을 바탕으로 관련 규제 환경에 유연하게 대응하고 있습니다. 수수료, 할인율, 관리 비용 등의 상승을 억제하여 수익성 개선을 도모하고 있으며, 새로운 영업 채널을 확보하여 사업을 확대하고 있습니다.(3) 재무건전성 등 기타 참고사항

주식회사 팜베이
(단위: 백만원)

구분
제6기(감사받음)
제5기(감사받음)

2025년 12월말
2024년 12월말

회계 작성기준
K-IFRS
K-IFRS

[유동자산]
13,470
10,424

ㆍ당좌자산
10,278
9,314

ㆍ재고자산
3,192
1,110

[비유동자산]
234
177

ㆍ유형자산
11
17

ㆍ사용권자산
31
26

ㆍ무형자산
0
0

ㆍ기타비유동자산
192
133

자산총계
13,704
10,600

[유동부채]
9,612
6,783

[비유동부채]
76
41

부채총계
9,688
6,823

[자본금]
900
900

[자본잉여금]
2,694
2,694

[기타자본구성요소]
122
81

[기타포괄손익누계액]
-0
-5

[이익잉여금]
300
107

자본총계
4,016
3,777

(2025.1.1 ~ 2025.12.31)
(2024.1.1 ~ 2024.12.31)

매출액
53,176
38,776

영업이익
168
14

당기순이익
193
24

주) 해당 재무제표는 (주)팜베이의 별도 재무제표입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

9.
전 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)

9. 의료기기 제조업 및 판매업

10.
전 각호에 부대되는 사업일체

신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

제15조 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부

터
5년내에
권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제15조 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

주식매수선택권 행사기간 삭제

<신설>

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 7월 3일부터 시행한다.

제2조 (주식매수선택권 행사기간에 관한 적용례)

기존에 부여된 모든 주식매수선택권 계약의 행사기간은 변경된 정관에 따라 소급적용한다.

시행일 규정 및 주식매수선택권 기존 부여건에 대해 '행사기간 삭제' 소급 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

■
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 계속 활용중이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 6월 23일 09시 ~ 2026년 7월 2일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리