나노실리칸첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260617)
제출인: 나노실리칸첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
㈜나노실리칸첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 06월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나노실리칸첨단소재주 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68전화번호: 031-663-9420

작 성 자:
성 명 : 사장부서 및 직위 : 임용택전화번호 : 070-4694-2508

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사나노실리칸첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 17일
라. 주주총회일
2026년 07월 03일

마. 권유 시작일
2026년 06월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사나노실리칸첨단소재
보통주
885
0.00
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)드림캐슬종합건설
특수관계인
보통주
3,718,728
11.61
주주
-

조상래
특수관계인
보통주
40,000
0.12
주주
-

계
-
3,758,728
11.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임용택
보통주
0
임원
임원
-

차발동
보통주
16,700
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 17일
2026년 06월 22일
2026년 07월 02일
2026년 07월 03일

나. 피권유자의 범위

2026년 06월 02일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금융감독원 전자공시시스템(주)나노실리칸첨단소재 홈페이지
https://dart.fss.or.krhttps://www.ns-am.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 나노실리칸첨단소재 IR팀 - 주소 :
13105 경기도 성남시 수정구 고등로 3, 현대지식산업센터 성남고등 3층 A동 312호 - 전화번호 : 031-663-94202. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 06월 22일 ~ 2026년 07월 03일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 03일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 산단로 52번길 68 (주)나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 :1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식(액면) 병합 승인의 건나. 의안의 요지1. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 내용 : 기명식 보통주 1주의 액면가 500원을 1,000원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

주식의 종류
보통주
보통주
-

1주당 액면가액
500원
1,000원
-

발행주식총수
32,028,857주
16,014,428주
-

자본금
16,014,428,500원
16,014,428,000원
-500원(단수주처리에 따른자본금 감소)

주) 1:2비율의 단순계산이며, 실제 단수주 발생으로 인한 사항은 포함되어 있지 아니하므로 병합대상 주주명부 확정 시 발행주식총수 및 자본금은 변경될 수 있음.3. 주식병합 일정

구분
일정

이사회 결의일
2026년 05월 18일(월)

주주총회일
2026년 07월 03일(금)

주식병합 공고일(채권자 이의제출 공고일)
2026년 07월 06일(월)~2026년 08월 06일(목)

신주배정 기준일(병합 기준일)
2026년 08월 06일(목)

신주 효력발생일
2026년 08월 07일(금)

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 05일(수)~2026년 08월 30일(일)

신주상장 예정일
2026년 08월 31일(월)

4. 단주 처리방법 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정.5. 기타사항- 임시주주총회 권리주주확정일 : 2026년 06월 02일(화)- 본 건은 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.5주(금 500원)는 자본금 감소 예정이나 감자에 해당하지 아니함.- 상기 주식병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 1,000원
으로 한다.

주식병합에 의한1주의 금액 변경

신설
부 칙 <2026.07.03>제1조(시행일) 이 정관은 2026년 07월 03일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음