나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집공고 (20260617)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고
6.0
㈜나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고

2026 년 06월 17 일

회 사 명 :
주식회사 나노실리칸첨단소재

대 표 이 사 :
최 종 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.ns-am.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 임 용 택

(전 화) 070-4694-2508

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 정관 제19조에 의거 당사의 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 07월 03일 (금) 오전 10시2. 장소 : 경기도 평택시 산단로 52번길 68 (주)나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실3. 회의 목적사항 1) 부의안건 제 1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 임시주주총회 참석 시 준비물 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시] : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시] 1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증 2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 사본 1부, 대리인의 신분증
6. 기타사항상법 제542조의4 제1항에 따라 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.

2026년 06월 17일주식회사 나노실리칸첨단소재대표이사 최 종 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안병우(출석률: 0%)
한동영(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2026.02.13
* 2025년도 별도 재무제표(감사 前) 승인의 건
-
-

2
2026.02.25
* 2025년도 결산 재무제표(감사 前) 승인의 건* 제1회 전환사채 재매각 잔금일 추가 연장의 건* 제1회 전환사채 재매각 1억원 잔금일 연장의 건
-
-

3
2026.03.06
* 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건* 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 검토의 건* 타 법인 보유 전환사채 양도 추진의 건* 제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건
-
찬성

4
2026.03.12
* 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

5
2026.03.16
* 제19기 정기주주총회 개최 및 소집일정 변경에 관한 건* 전자투표제 도입의 건
-
찬성

6
2026.03.17
* 외감법 시행 개정 등에 의한 내부회계관리규정 개정의 건
-
-

7
2026.04.22
* 제2회 전환사채 일부 사채권 매입 결의 건
-
찬성

8
2026.05.18
* 주식(액면)병합의 건* 제20기 임시주주총회 소집 결의의 건* 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건
-
찬성

9
2026.06.02
* 제1회 전환사채 일부 사채권 매입 결의 건* 제1회 전환사채 일부 보유 자기전환사채 말소(소각) 결의 건* 제2회 전환사채의 자기전환사채 재 매각 결의 건
-
찬성

주1) 안병우 사외이사는 2026년 3월 31일 중도사임하였습니다.주2) 참석률은 각 이사들의 사임 전까지 또는 선임 후부터 개최된 주주총회만을 대상으로 계산하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
2,000,000
10,000
2,000
-

주1) 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주주총회 승인금액입니다.주2) 사외이사 지급총액은 2026년 05월 31일 현재 기준금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단 보안인쇄

당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 '자기색가변 소재 기술'을 바탕으로 위조 방지 보안 시장에 안착하였습니다. 보안 시장은 기업의 정품 인증 및 위조 방지 목적으로 사용하는 브랜드 보호 시장(B2B)과 정부가 발행하는 유가증권 및 보안문저에 적용할 목적으로 사용하는 첨단 보안 인쇄(B2G) 시장으로 구분됩니다.■ 시장의 변화와 한계

글로벌 물동량이 증가함에 따라 가품으로 인한 기업의 피해가 급증하고 있으며, 이에대응하기 위한 브랜드 보호 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 기존 IT 기반 솔루션 (QR코드, 디지털 이미지 등)은 복제 방지보다는 주로 마케팅 용도로 소비되며 보안성이 취약하고, 가공 기술 기반의 홀로그램 등은 유사 기술과 제품이 난립하여 일반 소비자가 정품과 가품을 명확히 구분하기 어렵다는 한계에 직면해 있습니다. 따라서 복제 난이도를 극대화한 '첨단 보안 소재'를 활용하여, 복제는 원천 차단하고 인증은 간편하게 해결할 수 있는 신기술에 대한 수요가 커지고 있습니다.

■ 첨단 보안 인쇄 및 소재의 중요성

첨단 보안 인쇄 시장은 정부가 발행하는 지폐, 여권, 신분증, 관세필증 등 높은 신뢰성이 요구되는 보안 제품을 중심으로 형성되어 있으며 기술적으로는 광학 보안(DOVID), 보안 기재(Substrate), 보안 잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 구분할 수 있습니다. 이 시장의 수요처들은 극도로 높은 보안 수준을 요구합니다. 따라서 '복제 난이도를 극대화한 혁신적 보안 신소재'에 대한 니즈가 매우 강하며, 진입 장벽이 높은 만큼 한 번 채택된 기술은 장기적으로 적용되는 '고착 효과(Lock-in Effect)'가 강한 특성을 보입니다.

2) 바이오 추출ㆍ정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead) 당사는 보안 사업의 핵심 소재인 '초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)' 기술을 바이오 분야에 성공적으로 접목하여, 자성체 비드 제품인 '엠비드(M-Bead)'를 출시했습니다. 엠비드는 바이오 산업 내 핵산(DNA/RNA) 분리 및 정제용 추출 시약의 핵심 원료입니다.

■ 시장의 급격한 팽창과 기술 전환

의약·바이오 시장의 외연 확장과 인간 게놈 프로젝트(Human Genome Project) 기반의 응용 연구가 활발해짐에 따라 핵산 추출 시장은 급속히 확대되고 있습니다. 특히 정밀 분석의 효율성을 높이기 위해 시장의 중심축이 이동하고 있습니다. 기존 '컬럼(Column) 방식'에서 분석 시간 단축과 공정 자동화가 용이한 '마그네틱 비드 방식'으로 진단 기기 패러다임이 변화하고 있으며, 팬데믹 대응을 위한 대규모 신속 진단 수요로 인해, 마그네틱 비드 기반의 유전자 추출 자동화 기기가 전 세계적으로 대량 보급되었습니다. 이러한 상황을 바탕으로 이미 구축된 자동화 인프라를 활용하여 감염병 및 각종 질병을 신속·정확하게 진단하려는 수요가 이어지며, 관련 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

■ 소재 국산화 및 공급망의 기회

바이오 시약 시장은 보수적인 특성을 지니고 있으나, 최근 글로벌 수요처들을 중심으로 역량 있는 소재 파트너에 대한 니즈가 변화하고 있습니다. 대규모 시약 제조사들은 우수한 특성과 엄격한 품질 관리 능력을 갖춘 소재 공급사를 확보하기 위해 노력 중입니다. 특히 국내 자동화 장비 제조사들은 신속한 기술 지원과 차별화된 사양 구현을 위해 핵심 소재인 마그네틱 비드의 국산화를 적극적으로 추진하고 있습니다.

3) 기능성 디스플레이 시장: 색가변ㆍ투과도가변 소재 당사는 전기 색가변 및 전기 투과도가변 기술을 기반으로 다양한 응용 산업군 내 파트너사들과 협력하며 기능성 디스플레이 소재 시장의 진입과 상용화를 추진하고 있습니다. 최근 생활가전과 모바일, 전기자동차 등 주요 산업에서 감성 중심의 디자인이 핵심적인 차별화 요소로 부상함에 따라, 사용자가 색조를 자유롭게 변경할 수 있는 당사의 E-Skin 및 E-Spectra 필름은 혁신적인 외장재로서 주목받고 있습니다. 특히 이 소재는 무선 전파로도 구동이 가능할 만큼 초저전력을 소모하여 모바일 기기나 전자가격표시기(ESL)에 최적화되어 있으며, 자연광 아래에서도 뛰어난 시인성을 발휘해 옥외용 전자종이 소재로도 활용 가치가 높습니다. 또한 탄소중립과 ESG 경영 기조가 강화되면서 초저전력 친환경 디스플레이에 대한 시장의 니즈가 증대되고 있어, 당사의 신개념 전자종이 소재는 더욱 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

이와 함께 당사가 개발 중인 전기 투과도가변 제품인 이-틴트(E-Tint)는 고유의 잉크 소재인 ET-Ink를 활용해 전기 신호에 따라 창문의 투과도를 자동으로 조절하는 솔루션을 제공합니다. 이는 별도의 블라인드 없이도 빛을 차단할 수 있을 뿐만 아니라 건물의 냉난방 비용을 절감하는 기후 적응형 솔루션으로서, 직류 전압으로 구동되어 에너지 효율이 높고 광차단 방향과 각도를 임의로 조절할 수 있는 것이 특징입니다. 특히 안료 입자 기반의 기술력을 바탕으로 차단 모드 시 완전한 검정색을 구현하는 '트루 블랙 셔터(True Black Shutter)' 기능을 갖추고 있어 기존의 유사 제품군 대비 압도적인 성능 우위를 점하고 있습니다. 이러한 기술력은 투명 OLED용 광셔터나 편광 광조절 디스플레이, 스마트 윈도우 필름 등 광범위한 분야에 적용되어 기존 시장의 한계를 극복하는 혁신적인 대안이 될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 '나노신소재 공통생산 플랫폼'을 활용하여 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 자기색가변 첨단 보안소재를 기반으로 위조 방지 보안 사업을 전개하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 핵산 추출 시약 등 바이오 사업으로 영역을 확장하고 있으며, 이와 병행하여 다양한 산업군 내 수요 기업들과 전기 색가변 및 전기 투과도가변 나노 소재를 활용한 응용 제품을 공동 개발하는 등 기능성 디스플레이 신소재 사업의 상용화도 적극 추진 중입니다.

한편, 신규 사업인 이차전지용 실리콘 음극재는 혁신적인 제조 공법을 통해 독보적인 가격 경쟁력을 확보하였습니다. 당사는 이를 바탕으로 기존 실리콘 음극재 제조 기업들과의 경쟁에서 우위를 점하며 성공적으로 시장에 안착할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

1) 영업개황

당사는 위조 방지 보안 사업을 '정부 보안 사업(B2G)'과 '브랜드 보호 사업(B2B)'으로 세분화하여 국내외 시장 리더십을 강화하고 있습니다. 아울러 핵산 추출 소재 바이오 사업과 자기장 필름 사업을 'M-기능성 소재 사업'으로, 차세대 기능성 디스플레이 사업을 'E-기능성 소재 사업'으로 재편하여 첨단 나노 신소재 전문 기업으로서의 사업 정체성을 확고히 정립하였습니다.

특히 위조 방지 보안 사업의 경우, 당사만의 독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 주력 제품군과 목표 시장을 기업 대상 브랜드 보호 시장에서 대정부 대상 첨단 기술 인쇄 시장으로 전략적으로 전환하고 있습니다. 중동 지역의 의약품 적용 사례를 시작으로 현지 내 적용 품목 확대와 인접 국가로의 진출을 활발히 추진 중이며, 국내 브랜드 보호 시장에서는 최신 트렌드를 반영한 온라인 브랜드 보호 솔루션을 신규 도입하여 시장 지배력을 높여가고 있습니다.

2) 시장의 특성 및 시장 점유율

당사의 핵심 사업인 '기능성 나노 신소재 사업'은 바이오 신약 사업과 유사하게 장기적인 연구 개발과 대규모 투자가 수반되는 고위험·고수익(High Risk, High Return) 산업입니다. 첨단 소재의 상용화를 위해서는 수년간의 연구뿐만 아니라 양산 공정의 안정화와 엄격한 품질 검증이 필수적이기에 진입 장벽이 매우 높습니다. 그러나 일단 양산 품질이 입증된 신소재는 다양한 산업 분야로 연쇄적으로 확대 적용(One Source Multi Use)될 수 있어, 고수익을 창출하며 지속적으로 성장하는 플랫폼 비즈니스의 특성을 지닙니다.

당사는 독창적인 나노 신소재 공통생산 플랫폼을 통해 단일 소재에 국한되지 않고 다양한 기능성 소재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이렇게 개발된 신소재는 고객사의 필요에 따라 차별화된 응용 제품에 적용되거나, 당초 예측하지 못한 새로운 시장으로 확대 적용되는 등 무한한 확장성을 지닙니다.

결과적으로 당사의 핵심 경쟁력은 '액티브 나노 플랫폼'을 통해 끊임없이 신소재를 시장에 선보이는 역량에 있습니다. 출시된 제품군이 시장 상황에 따라 유동적으로 확대되고 새로운 시장을 창출해가는 과정에 있으므로, 당사와 동일한 사업 모델을 가진 경쟁 업체를 특정하거나 정확한 예상 시장 점유율을 산출하는 데는 다소 어려움이 있으나, 이는 곧 당사가 독보적인 시장 영역을 개척하고 있음을 의미합니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망[첨단 나노신소재를 활용한 응용제1품 사업] 당사는 수년간의 집중적인 연구개발을 통해 외부 신호에 따라 물성이 변화하는 다양한 기능성 나노 소재를 일관되게 생산할 수 있는 기반인 '액티브 나노 플랫폼(Active Nano-Platform)'을 구축하였습니다. 새로운 첨단 소재의 등장이 이종 산업 전반에 걸쳐 혁신적인 응용 제품 시장을 창출하는 촉매제가 됨에 따라, 글로벌 선도 기업들을 중심으로 당사의 신소재를 선제적으로 도입하려는 니즈가 매우 강하게 나타나고 있습니다. 실제로 다양한 산업 분야의 글로벌 업체들이 당사의 독창적인 소재를 활용해 신시장을 개척하고자 공동 개발 및 제휴를 지속적으로 제안해 오고 있습니다. 그동안 당사는 색가변 화장품, 문구, 전자부품 등 폭넓은 영역에서 응용 제품 적용을 검토해 왔으나, 현재는 시장성과 사업적 가치가 가장 높은 전기 색가변 및 전기 투과도가변 제품의 상용화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 위해 연구개발은 물론 공격적인 시설 투자를 병행하며 신개념 디스플레이 소재 시장에서의 주도권 확보에 박차를 가하고 있습니다.[이차전지 실리콘 음극재 신규사업] 이차전지의 에너지 밀도 향상과 충전 속도 단축을 위한 핵심 소재로 실리콘 음극재가 부상함에 따라 관련 시장은 비약적인 성장이 예상됩니다. SNE리서치의 최신 전망에 따르면, 글로벌 실리콘 음극재 수요는 2023년 약 1만 톤 수준에서 2025년 3.9만 톤, 2030년 15.7만 톤을 거쳐 2035년에는 약 28.5만 톤 규모에 이를 것으로 보입니다. 이를 시장 금액으로 환산할 경우 2023년 약 6억 달러에서 2030년에는 약 43억 달러, 2035년에는 66억 달러 규모의 거대 시장을 형성할 것으로 전망됩니다(출처: SNE리서치, '2024 리튬이온전지 음극재 기술현황 및 시장전망' 재구성). 당사는 이처럼 가파르게 성장하는 시장 상황에 발맞춰, 혁신적인 제조 공법을 통해 확보한 월등한 가격 경쟁력과 품질 안정성을 바탕으로 글로벌 실리콘 음극재 시장 내 점유율을 적극적으로 확보해 나갈 계획입니다.

소성로 설비.jpg
소성로 설비

4) 조직도

나노실리칸첨단소재_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식(액면) 병합 승인의 건나. 의안의 요지1. 주식병합의 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고2. 주식병합의 내용 : 기명식 보통주 1주의 액면가 500원을 1,000원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

주식의 종류
보통주
보통주
-

1주당 액면가액
500원
1,000원
-

발행주식총수
32,028,857주
16,014,428주
-

자본금
16,014,428,500원
16,014,428,000원
-500원(단수주처리에 따른자본금 감소)

주) 1:2비율의 단순계산이며, 실제 단수주 발생으로 인한 사항은 포함되어 있지 아니하므로 병합대상 주주명부 확정 시 발행주식총수 및 자본금은 변경될 수 있음.3. 주식병합 일정

구분
일정

이사회 결의일
2026년 05월 18일(월)

주주총회일
2026년 07월 03일(금)

주식병합 공고일(채권자 이의제출 공고일)
2026년 07월 06일(월)~2026년 08월 06일(목)

신주배정 기준일(병합 기준일)
2026년 08월 06일(목)

신주 효력발생일
2026년 08월 07일(금)

매매거래정지 예정기간
2026년 08월 05일(수)~2026년 08월 30일(일)

신주상장 예정일
2026년 08월 31일(월)

4. 단주 처리방법 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정.5. 기타사항- 임시주주총회 권리주주확정일 : 2026년 06월 02일(화)- 본 건은 주식 병합으로 발생되는 단수주 0.5주(금 500원)는 자본금 감소 예정이나 감자에 해당하지 아니함.- 상기 주식병합의 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금 1,000원
으로 한다.

주식병합에 의한1주의 금액 변경

신설
부 칙 <2026.07.03>제1조(시행일) 이 정관은 2026년 07월 03일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항은 없으며, 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음