GKL — 주주총회소집공고 (20260617)
제출인: GKL

주주총회소집공고
6.0
그랜드코리아레저

주주총회소집공고

2026년 6월 17일

회 사 명 :
그랜드코리아레저(주)

대 표 이 사 :
윤 두 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 610 GKL

(전 화) 02-6421-6000

(홈페이지) https://www.grandkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김 현 기

(전 화) 02-6421-6476

주주총회 소집공고

(2026년도 제2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 2026년도 제2차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 7월 6일(월요일) 오전 9시30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL본사 대강의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 비상임이사 선임의 건(5인)
- 제1-1호 : 후보 박광진

- 제1-2호 : 후보 양재원

- 제1-3호 : 후보 이덕형

- 제1-4호 : 후보 전영웅 - 제1-5호 : 후보 홍용덕 ※ 비상임이사 후보의 순서는 '가나다’성명 순서이며, 5명의 비상임이사를 신규 선임하는 건임.

4. 전자투표제도에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 안내

- 홈페이지주소:(PC)
https://evote.ksd.or.kr
, (모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

-
2026.6.26. 09시 ∼ 7.5. 17시

- 투표 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 안내사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실수있도록 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표제도를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

2026년 6월 17일

서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL

그랜드코리아레저(주)

사 장 윤 두 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준태(출석률: 100%)
김천중(출석률: 100%)
목진원(출석률: 100 %)
배여진(출석률: 100%)
최문용(출석률 : 100%)
한상률(출석률 : 100%)
이창원(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2026년제1회(총290차)
1.21(수)
1호 : 2025년 자금세탁방지업무 감사 결과보고
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2호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)
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2026년제2회(총291차)
2.9(월)
1호 : 2026년 이사 보수 한도 승인(안)
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2호 : 2026년 감사 보수 한도 승인(안)
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3호 : 제21기(2025회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
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4호 : 제21기(2025회계연도) 정기주주총회 소집(안)
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5호 : 제21기(2025회계연도) 배당기준일 설정(안)
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6호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)
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7호 : 2026년 자금운용계획(안) 보고
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8호 : 2025년 연간 감사 결과 보고
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2026년제3회(총292차)
3.18(수)
1호 : '25년 4분기 자금세탁방지제도 운영현황 및 '26년 전사 자금세탁 위험관리체계 운영계획 보고
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2호 : 2025년도 GKL 내부회계관리제도 운영실태 보고
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3호 : 2025 회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
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4호 : 2026년 GKL사회공헌재단 기부금 지원 보고
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2026년제4회(총293차)
4.15(수)
1호 : 임원보수규정 개정(안)
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2호 : 2025년 국정감사 지적사항 조치결과 보고
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2026년제5회(총294차)
5.13(수)
1호 : 내부통제 운영규정 일부개정(안)
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2호 : 2026년 1분기 자금세탁방지제도 운영현황 보고
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3호 : 2026년 GKL 윤리경영 시행계획(안)
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4호 : 상임이사 선임(안)
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5호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)
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6호 : 2026년도 제1차 임시주주총회 소집(안)

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7호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
(위원장) 최문용 사외이사(위 원) 김현기 경영본부장 안덕수 마케팅본부장 권익준 서울사업본부장 배여진 사외이사 김준태 사외이사
2026.04.15
제1호 2026년 ESG경영 연간 추진계획(안)제2호 2025년 지속가능경영보고서 제작 경과 보고제3호 환경경영 전략 및 관리체계 수립
가결--

임원추천위원회
사외이사 6명(김준태, 김천중, 목진원,배여진, 최문용, 한상률)
(1차)2026.01.15(2차)2026.02.03(3차)2026.02.26
상임감사 임원추천위원회
-

(4차)2026.01.28(5차)2026.03.03(6차)2026.03.16~03.17
상임이사 임원추천위원회
-

(1차)2026.03.16(2차)2026.04.30
비상임이사 임원추천위원회
-

(4차)2026.04.07(5차)2026.05.28(6차)2026.06.09
상임감사 임원추천위원회
-

(1차)2026.05.28
상임이사 임원추천위원회

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
144,000
36,000
6,000
-

※ 2026년 3월말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
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-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국외 카지노 시장 여건
글로벌 카지노 산업 패러다임은 기존의 하드웨어(Hardware) 인프라 중심 대형화 및 복합화 과정을 거쳐 IR(Integrated Resort, 통합리조트) 형태로 발전해 왔습니다. 최근 4차 산업혁명에 따른 소프트웨어(Software) 기반의 기술 변화가 산업 전반에 영향을 미치며 게임의 SW화, 빅데이터 분석, 블록체인 기반 결제 시스템, VR 도입 등의 디지털화된 사업 패러다임이 확산되고 있으며 스마트 카지노 도입, 고객 데이터 활용, 온라인 서비스 확대, ESG 경영 강화 등의 변화가 가속화되고 있습니다.

미국 카지노 시장은 iGaming(온라인게임)과 모바일 스포츠 베팅 플랫폼의 강력한 성장에 힘입어 3년 연속 기록적인 매출을 달성하고 있습니다. 특히, 라스베이거스를 중심으로 가장 높은 연간 성장률을 기록하며 사업 다각화를 통한 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 아시아 카지노 시장은 코로나19 여파로 크게 감소했던 매출액이 빠르게 회복 중이며, 특히 마카오를 중심으로 한 MASS 시장과 싱가포르, 필리핀 시장의 급성장이 기대되고 있습니다. 또한 일본, UAE 등에서 대규모 복합리조트(IR)를 추진하며 아시아 카지노 시장의 경쟁구도가 새롭게 형성될 전망입니다.
2) 국내 카지노 시장 여건
국내 카지노 사업체는 총 18개로 이중 외국인전용 카지노가 17개이며 내국인대상 카지노가 1개입니다. 국내 유일의 내국인 대상 카지노인 강원랜드는 강원도 정선에 위치하고 있고, 외국인 전용 카지노 중 8개가 제주도에 몰려 있으며 그다음 서울에 3개 부산에 2개, 인천에 2개, 강원ㆍ대구에 각각 1개씩 위치하고 있습니다. 현재 전 세계적인 카지노 산업은 숙박, MICE, 오락 시설 등을 갖추고 있는 복합 리조트(IR) 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 국내 외국인 전용 카지노 시장은 신규 관광객 유치를 위해 비(非) 카지노 부문 보완을 통한 경쟁력 강화에 나서고 있습니다. 국내 복합리조트(IR)는 인천 2개(파라다이스 시티, 인스파이어), 제주 2개 (신화월드, 드림타워)가 운영되고 있습니다. 관광 자원의 한계성을 극복하기 위한 복합 리조트 개발이 본격화되면서 카지노 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있지만 중장기적으로는 국내 외국인 전용 카지노 시장 확대로 이어질 가능성이 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

관광진흥법 제5조에 근거하여 "적극적인 외래관광객 유치와 외화획득을 통한 관광수지 개선, 일자리 창출 및 카지노 산업의 경쟁력 제고”를 위해 2005년 9월 그랜드코리아레저(주)(GKL)를 설립하여 서울강남코엑스점, 서울드래곤시티점, 부산롯데점 총 3곳의 외국인전용카지노를 개장하여 연중무휴로 24시간 영업장을 운영중에 있습니다.

당사는 카지노 산업 특성상 주요 매출 흐름은 다음과 같습니다. 고객은 현금으로 칩을 구매하고, 카지노 테이블에서 칩으로 게임을 하여 남은 칩을 출납담당부서에서 현금과 교환합니다. 고객의 구매한 칩에서 현금으로 교환한 칩의 차액에 따라 카지노 매출 및 카지노손실로 산출됩니다.

주력시장은 일본, 중국 및 몽골, 홍콩, 대만 등 주변 아시아 국가이며, 그 중 일본 및 중화권 국가의 방문 비중이 높습니다. 주요고객으로 한국을 방문하는 외국 관광객 및 비즈니스, 컨벤션 관련 외국인 임직원, 국내 장·단기 거주 외국인 등으로 구성되며,주로 기업체임원, 사업가 및 자영업자 등 경제적으로 풍족한 고객들이 대부분입니다.

카지노 고객의 특성은 차별화된 대우를 중요시하며, 관계 마케팅을 통한 신규고객의 창출 가능성이 높고, 보상에 대한 선호도로 인하여 마일리지 포인트 등을 통한 보상제공이 일반화되어 있습니다. 당사 역시 게임실적에 따라 고객등급을 세분화하고 회사에서 정한 콤프 제공기준에 따라 부가 서비스를 지급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 점별 드롭액 및 카지노 매출액 현황

(단위 : 억원)

구분
영업장
2026년 1분기
2025년 1분기
증감율(%)

드롭액
강남코엑스점
5,408
4,508
20.0

서울드래곤시티점
2,575
2,457
4.8

부산롯데점
1,327
1,304
1.8

합 계
9,310
8,269
12.6

매출액
강남코엑스점
512
643
-20.4

서울드래곤시티점
395
283
39.6

부산롯데점
160
156
2.6

합 계
1,067
1,082
-1.4

※ 매출액 : 관광개발진흥기금 납부 기준
2) 국적별 카지노 입장객 현황
(단위 : 명)

구 분
국적별 업체별
전체 입장객
국 적 별

일 본
%
중 국
%
기 타
%

2026년1분기
강남코엑스점
98,773
37,323
37.8%
34,065
34.5%
27,385
27.7%

서울드래곤시티점
127,465
39,442
30.9%
71,801
56.3%
16,222
12.7%

부산롯데점
47,441
26,106
55.0%
6,580
13.9%
14,755
31.1%

합 계
273,679
102,871
37.6%
112,446
41.1%
58,362
21.3%

2025년1분기
강남코엑스점
78,081
26,453
33.9%
31,154
39.9%
20,474
26.2%

서울드래곤시티점
106,577
25,867
24.3%
66,467
62.4%
14,243
13.4%

부산롯데점
42,933
22,477
52.4%
6,043
14.1%
14,413
33.6%

합 계
227,591
74,797
32.9%
103,664
45.5%
49,130
21.6%

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

지역
회사명
2025년
2024년
2023년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

서울
세븐럭 강남코엑스점
205,608
9.1
180,215
9.7
192,143
13.6

서울
세븐럭 서울드래곤시티점
150,667
6.7
154,483
8.3
151,683
10.8

부산
세븐럭 부산 롯데점
69,051
3.0
58,990
3.2
53,524
3.8

서울
파라다이스 워커힐
342,478
15.1
328,624
17.6
354,482
25.2

부산
파라다이스 부산
58,073
2.6
62,904
3.4
46,999
3.3

인천
파라다이스시티
485,411
21.4
422,686
22.7
329,132
23.4

인천
인스파이어
286,009
12.6
173,318
9.3
-
-

경북
인터불고호텔
20,140
0.9
21,301
1.1
22,018
1.6

제주
GONGZI(舊라마다)
-
-
7,289
0.4
1,188
0.1

제주
제주
23,899
1.1
16,491
0.9
14,810
1.1

제주
세븐스타(舊마제스타)
40,949
1.8
43,518
2.3
26,110
1.9

제주
오리엔탈(舊로얄팔래스)
656
0.0
794
0.0
2,175
0.2

제주
드림타워(舊엘티)
520,646
23.0
320,321
17.2
189,696
13.5

제주
제주썬(舊엘베가스)
380
0.0
883
0.0
727
0.1

제주
랜딩(舊겐팅제주)
54,241
2.4
70,919
3.8
23,263
1.7

제주
골드마운틴(舊메가럭)
5,868
0.3
249
0.0
203
0.0

계
2,264,074
100.0
1,862,985
100.0
1,408,152
100.0

주1) 자료 : 한국카지노업관광협회주2) 매출액 : 관광진흥개발기금 기준

(3) 시장의 특성
카지노 산업의 일반적 특성은 다음과 같이 몇 가지로 구분하여 설명할 수 있습니다. 첫째, 최근의 카지노업에 대한 인식변화에도 불구하고 카지노는 사행산업의 심화에 따른 사회적 비용 억제 차원에서 규제 및 관리의 대상이 되고 있습니다. 둘째, 카지노 사업장 설치에 대한 규제의 정도에 따라 시장구조는 독점, 과점, 독점적경쟁, 완전경쟁의 다양한 형태로 나타나게 됩니다. 우리나라는 현재 독점, 과점 내지는 독점적 경쟁구조를 취하고 있습니다. 이는 카지노 공급이 정부정책에 좌우되기 때문에 시장구조는 정부의 규제형태에 의해 결정되는 특성을 가지고 있습니다. 셋째, 카지노산업은 관광수입 확대효과와 더불어 지역경제활성화에 많은 기여를 하고 있습니다. 우선 카지노업은 건전한 게임이나 오락을 제공하면서 외국인 관광객을 통한 관광수입 확대에 기여하고 있습니다. 또한 카지노의 설치로 외국인 관광객의 1인당 소비액이 증가하고 체재기간이 연장되면서 관광을 통한 지역경제 활성화에 기여하고 있으며, 카지노 업체가 납부하는 관광진흥기금 등 국가재정에도 기여하고 있습니다. 넷째, 카지노산업은 경제적 파급효과가 높습니다. 카지노산업의 매출액 증대로 인한 외화가득효과, 고용효과, 소득효과 및 부가가치효과는 매우 높은 반면, 수입의존도는 타 산업에 비해 매우 낮습니다. 다섯째, 다른 관광지에서 행해지는 정적인 활동이 아닌 이용자가 직접 참여할 수 있는 동적인 활동을 제공하며, 야외에서 하는 다른 관광들이 날씨, 시간의 제약을 받는 반면 카지노는 실내공간에서 이뤄지는 활동이기 때문에 관광자원의 다양화를 이룰 수 있습니다. 마지막으로 카지노업은 관광시설의 기능을 다양화 하는데 도움을 줄 수 있습니다. 최근에는 카지노의 기능뿐만 아니라 리조트 설립 등의 종합적인 서비스 기능을 제공함으로써 도박적인 성격을 완화시키고 대중 여가시설로의 위치를 강화해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 계획 중이거나 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2026.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박광진
1959.08.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

양재원
1976.05.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

이덕형

1962.08.13

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

전영웅

1960.12.07

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

홍용덕

1962.01.23

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
임원추천위원회

총 ( 5 ) 명

※ 후보자의 순서는 '가나다’성명순서이며, 5명의 비상임이사를 신규 선임하는 건입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박광진
(前)전북창조경제혁신센터 센터장
23.05~24.1217.12~23.0311.04~16.04
전북대 산학협력단 교수(재)전북창조경제혁신센터 센터장(재)전주정보문화산업진흥원 원장
해당사항 없음

양재원
법무법인 (유한) 우일 이사
17.05~현재20.01~현재19.01~23.01
법무법인(유한) 우일 이사(변호사)경기주택도시공사 법률고문경기도 고문변호사
해당사항 없음

이덕형
(前)공익법인GKL사회공헌재단 이사장
25.10~현재21.03~22.0618.02~21.02
(재)경기아트센터 비상임이사공익법인GKL사회공헌재단 이사장코레일유통 비상임이사
해당사항 없음

전영웅
(前)문화체육관광부 문화예술정책실 문화기반정책관 박물관정책과장
22.03~26.0220.03~24.0292.04~19.06
강원대 문화도시학과 강사용인대 교양교육원 교수문화체육관광부 문화예술정책실 문화기반정책관 박물관정책과장 등
해당사항 없음

홍용덕
한신대 국제관계학부 외래교수(강사)
22.03~현재23.02~현재90.12~22.01
한신대 국제관계학부 외래교수(강사)경기시민연구소 울림 이사한겨레신문 편집국 선임기자
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박광진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이덕형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전영웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍용덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

〈 제1-1호 : 후보 박 광 진〉1)전문성 :
본 후보자는 대구S/W지원센터, 대구디지털산업진흥원에서 근무하며 IT/CT산업에 오랜기간 종사한 경력을 보유하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 발전에 기여하고자 함.2)독립성:
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임.
3)직무수행 및 의사결정 기준:
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.
4)책임과 의무에 대한 인식 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임
.
〈 제1-2호 : 후보 양 재 원〉1)전문성 :
본 후보자는 현직 변호사로 활동하고 있으며, 또한 경기도, 경기주택도시공사 등 지자체와 공공기관의 고문 변호사로 활동하여 다양한 영역의 법적 난제들에 대한 자문활동을 실시함. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 발전에 기여하고자 함
.
2)독립성:
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임.
3)직무수행 및 의사결정 기준:
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.
4)책임과 의무에 대한 인식 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.
〈 제1-3호 : 후보 이 덕 형〉1)전문성 :
본 후보자는 GKL사회공헌재단 이사장을 역임하며 해당 법인에 대한 이해도가 높음. 또한 오랜기간 한국예총 의왕시지회장, 의왕시 축제추진위원회 등에서 근무하며 관광과 문화의 융합을 통한 가치창출 경험을 보유함. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 발전에 기여하고자 함.
2)독립성:
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임.
3)직무수행 및 의사결정 기준:
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.
4)책임과 의무에 대한 인식 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.
〈 제1-4호 : 후보 전 영 웅〉1)전문성 :
본 후보자는 문화체육관광부 재직기간 동안 체육진흥투표권, 문화산업 등 다양한 정책 분야를 담당하였으며, 문체부 산하 공공기관 관리 ·감독 업무를 통해 공공기관 운영 전반에 대한 높은 이해도를 보유함. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 발전에 기여하고자 함.
2)독립성:
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임.
3)직무수행 및 의사결정 기준:
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.
4)책임과 의무에 대한 인식 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.
〈 제1-5호 : 후보 홍 용 덕〉1)전문성 :
본 후보자는 언론사 기자로 오랜 기간 활동하며 국내외 주요 현안에 대한 분석 역량을 축적하였음. 정치학 박사 학위, 국제관계 분야 강의 경험을 바탕으로 국제정세 및 동아시아 대외 환경 등에 대한 전문적 식견을 보유함. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 발전에 기여하고자 함.
2)독립성:
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임.
3)직무수행 및 의사결정 기준:
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.
4)책임과 의무에 대한 인식 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

〈 제1-1호 : 후보 박 광 진〉

1) IT 산업 육성 및 창업생태계 조성 경험을 바탕으로 기관의 디지털 전환 및 신성장사업 추진 등 경영제언 가능

2) 책임경영 경험과 산업 전문성을 바탕으로 경영 전반에 대한 자문역량을 보유한 것으로 평가

〈 제1-2호 : 후보 양 재 원〉

1) 공공사업, 규제 대응, 법률자문 경험을 바탕으로 기관의 법적 리스크 관리 및 절차적 안정성 제고에 기여 가능

2) 공공성과 책임경영에 대한 이해를 바탕으로 기관 경영 전반에 대한 자문역량을 보유한 것으로 평가

〈 제1-3호 : 후보 이 덕 형〉1) 공공기관 비상임이사 및 GKL 사회공헌재단 이사장 경험을 통해 기관의 사회적 가치 실현에 기여 가능

2) 외래관광객 유치와 지역관광 연계 등 기관의 관광 공기업 역할 강화에 대한 비상임이사로서 역할이 기대됨

〈 제1-4호 : 후보 전 영 웅〉1) 공공정책 추진 경험을 바탕으로 기관의 관광산업 연계, 정책 정합성 확보 및 공익적 가치 제고 관련 경영제언이 가능

2) 공공성과 사업성을 함께 고려하여 기관의 지속 성장과 사회적 책임 이행에 기여할 것으로 평가

〈 제1-5호 : 후보 홍 용 덕〉1) 언론인, 국제관계학 교수 및 시민사회 활동 경험을 통해 사회적 이슈 분석, 대외소통 및 공공성에 대한 이해를 보유

2) 노동·인권·환경 등 공익 분야 취재와 자문 경험을 바탕으로 투명한 조직문화와 윤리경영에 대한 전문성을 축적

확인서

확인서_박광진

확인서_양재원

확인서_이덕형

확인서_전영웅

확인서_홍용덕

※ 기타 참고사항

- 비상임이사 후보자의 순서는 '가나다’성명순서이며, 5명의 비상임이사를 신규 선임하는 건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 제21기(2025 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지에 게재(2026.03.18)되어 있 습니다.※ 홈페이지 주소 : https://grandkorea.com ( IR → 감사보고서/사업보고서 메뉴)

※ 참고사항

≪ 의결권 행사 안내 ≫ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 전자투표 제도를 활용하시기 바랍니다.

가. 전자투표관리시스템(한국예탁결제원)

- 홈페이지주소 : (P C) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

-
2026년 6월 26일 09시 ∼ 7월 5일 17시

- 투표 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리