금호전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260617)
제출인: 금호전기

의결권대리행사권유참고서류
6.0
금호전기 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 06월 17일

권 유 자:
성 명: 금호전기 주식회사주 소: 서울특별시전화번호: 1566-2718

작 성 자:
성 명: 홍 순 용부서 및 직위: 재경부문전화번호: 1566-2718

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호전기 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 06월 17일
라. 주주총회일
2026년 07월 02일

마. 권유 시작일
2026년 06월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호전기 주식회사
보통주
865,884
1.40
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)신주홀딩스
최대주주
보통주
1,422,023
2.30
최대주주
-

(주)신주피이SHINJUPE CO.,ltd
특수관계인
보통주
1,475,160
2.38
특수관계인
-

양정산업(주)경산
특수관계인
보통주
365,431
0.59
특수관계인
-

양정산업(주)오창
특수관계인
보통주
995,264
1.61
특수관계인
-

정헌욱
특수관계인
보통주
1,201,356
1.94
특수관계인
-

정규용
특수관계인
보통주
5,034,364
8.14
특수관계인
-

이홍민
특수관계인
보통주
121,477
0.20
특수관계인
-

유미애
특수관계인
보통주
499,256
0.81
특수관계인
-

화이트웨일투자조합제2호
특수관계인
보통주
1,443,001
2.33
특수관계인
-

CNJ, Inc.
특수관계인
보통주
7,215,007
11.66
특수관계인
-

계
-
19,772,339
31.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김창식
보통주
0
직원
직원
-

이형귀
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 06월 17일
2026년 06월 22일
2026년 07월 01일
2026년 07월 02일

나. 피권유자의 범위

10,000주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처: 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 17층 (금호전기 인사총무팀)FAX 전송: 070-7005-1339E-mail 전송: cskim@khe.co.kr, lhg@khe.co.kr모바일 전송: 010-2081-5548, 010-7353-2359

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 07월 02일 오전 09시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 300 (롯데시티호텔 구로 4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

▣ 제1호 의안: 주식 액면병합 승인의 건 (병합비율 5:1)

가. 주식병합의 목적적정 유통주식수 유지

나. 주식병합의 내용

액면금액 500원의 보통주식 5주를 액면금액 2,500원의 보통주식 1주로 병합

(단위: 원, 주)

구 분
병합 전
병합 후

주당 액면가액
500
2,500

발행주식총수
61,880,083
12,376,016

자본금
30,940,041,500
30,940,040,000

다. 주식병합의 일정

구 분
일정
비고

임시주주총회 예정일
2026년 07월 02일 (목)
-

매매거래 정지기간
2026년 07월 15일 ~ 2026년 07월 30일
-

신주효력발생일
2026년 07월 17일
-

신주권상장예정일
2026년 07월 31일
-

라. 단주 처리방법주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급될 예정입니다.
마. 기타사항 (1) 본 주식병합은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당 되지 않습니다.

(2) 본 주식병합으로 인하여 발생하는 단수주 처리에 따라 발행주식총수는 변동될 수 있습니다.

(3) 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 61,880,883주는 제73기 임시주주총회소집공고 공시일 기준의 발행주식총수입니다.

(4) 본 주식병합은 제73기 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(5) 상기 일정 및 세부사항은 관계기관과의 협의 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

▣ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~73. 변동사항 없음

74. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

75. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

76. 각호와 관련된 도소매업

77. 각호와 관련된 무역업

78. 각호와 관련된 통신판매업

79. 각호와 관련된 전자상거래업

80. 각호와 관련된 부가통신업

81. 각호에 부대되는 사업 일체.

[개정 2025.06.26]

제2조(목적)

1.~73. 변동사항 없음

74. 클린룸 등기구 제조 및 판매업

75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

77. 각호와 관련된 도소매업

78. 각호와 관련된 무역업

79. 각호와 관련된 통신판매업

80. 각호와 관련된 전자상거래업

81. 각호와 관련된 부가통신업

82. 각호에 부대되는 사업 일체.

[개정 2026.07.02]

- 사업목적

추가

제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
이천오백원
으로 한다.

- 액면금액

변경

부칙

①(시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2026년 3월 26일 개정

부칙

①(시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2026년 7월 02일
부터 시행한다.

[제정 및 개정 이력]

2026년 3월 26일 개정

2026년 7월 02일 개정

- 개정이력

추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음